Společnost pro projektové řízení
www.ipma.cz
Zápis z Valné hromady Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Datum:
Dne 23. 11. 2006 od 10:30 do 14:40
Místo konání:
Institut celoživotního vzdělávání na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Zemědělská č.5.
Způsob svolání:
Valná hromada SPŘ (VH SPŘ) byla svolána podle závěrů z poslední VH konané dne 18.10.2006 v Brně. Pozvánka byla členům rozeslána mailem dne 8.11.2006 a umístěna na webových stránkách SPŘ (www.ipma.cz), stejně jako podklady pro VH.
Přítomni:
Viz. prezenční listina: 17 přítomných + 9 plných mocí
Program:
1. Zahájení Valné hromady 2. Schválení jednacího řádu VH (podkladový materiál: Jednací řád VH SPŘ) 3. Volba pracovních komisí /mandátová, návrhová/ 4. Zpráva o činnosti výboru a plnění usnesení od poslední VH z 18.10.2006 5. Zpráva o činnosti certifikačního orgánu a plnění usnesení od poslední VH 6. Schválení nového znění Stanov SPŘ (podkladový materiál: Stanovy SPŘ) 7. Prezentace výsledků dotazníku a workshopu ACSA (podkladový materiál: Závěry dotazník a workshop) 8. Projednání návrhu na založení sekce ACSA (podkladový materiál: Návrh sekce mladí PM) 9. Diskuse 10. Návrh usnesení 11. Ukončení Valné hromady
Body:
Časový průběh:
SPR_zapis_MVH_231106
1/5
Společnost pro projektové řízení 1/
www.ipma.cz
Zahájení a představení programu – p. Czadek − Krátké zhodnocení minulé VH SPŘ, která se konala v říjnu 2006 v Praze. − Návrh procedury schválení jednacího řádu VH byl rozdělen na schválení jednacího řádu VH v předloženém znění podkladu s tím, že o jeho platnosti pro další VH bude jednáno v rámci ostatního návrhů podle podkladů. − Program nebyl schválen v bodě 4 – zpráva o činnosti a byly předneseny pouze reakce na usnesení minulé VH
2/
Volba pracovních komisí – p. Czadek − Mandátová komise:
p. Myšulka, p. Hajrkr, p. Motal
− Návrhová komise:
pí. Krejčí, p.Pitaš, p. Doležal
− Zápis:
p. Novák (následně po připomínkách delegátů)
Všechny komise byly jednomyslně schváleny: 17(9) -0-0 (pro-proti-zdržel se) Valná hromada byla po sečtení hlasů prohlášena za usnášeníschopnou. 3/
− Byl diskutován návrh úprav jednacího řádu valné hromady SPR.
4/
− Bod 4: Informace členům SPR na VH byla přednesen p.Czadkem a pí. Novákovou.
5/
–
Informace ze schůzky mezi DNV a SPR (přednesen p.Czadkem)
–
Dne 22.11. od 15-00 v sídle DNV proběhla pracovní schůzka se zástupci DNV a SPR.
–
Hlavním cílem schůzky bylo vyjasnit současný postup certifikace, smluvní vztahy a výhled na další spolupráci. (za SPR: Czadek, Máchal, za DNV: Vlasáková, Šaroch)
–
SPR a DNV se shodli na vytvoření dodatku 2 k současné smlouvě. V dodatku by měl být zohledněn i poplatek za prodloužení certifikace stupňů C a B (tzv. recertifikace).
–
DNV připraví návrh nové smlouvy pro další spolupráci mezi SPR a DNV do konce roku. SPR jej bude komentovat do 31.1.2007
–
Výbor SPR navrhuje předložit k hlasování na VH a získání mandátu pro uzavření dodatku.
6/
− Byl přednesen materiál k bodu 4. Valné hromady SPR konané dne 23.11. v Brně: Možnosti podpory SPŘ ze strukturálních fondů EU
7/
− Prezentován závěr dotazníkového šetření a workshopu SPŘ – Milník 2006 z 6.10.2006 Brno. (prezentovala Z.Nováková)
8/
Hlasování:
SPR_zapis_MVH_231106
2/5
Společnost pro projektové řízení
www.ipma.cz p r o p r o t i zdržel se
Schválení upraveného jednacího řádu valné hromady SPR
19
7
1
Schválení revizní zprávy za rok 2005
19
0
7
Zpráva o jednání DNV a získání mandátu výboru SPR
16
0
10
Návrh na vytvoření nového znění stanov
17
9
2
složení komise k tvorbě Stanov SŘP ve složení:
21
0
5
4
12
11
25
0
2
ing. Jaroslav ŠVEC, ing. Jaromír PITAŠ, ing. Jan DOLEŽAL; Hlasování o důvěře současného výboru SPR Schválení usnesení VH
SPR_zapis_MVH_231106
3/5
Společnost pro projektové řízení 9/
www.ipma.cz
Usnesení Mimořádné valné hromady (p.Pitaš) Mimořádná Valná hromada projednala a schválila: –
Jednací řád valné hromady, který bude zveřejněn na internetových stránkách SŘP v prosinci 2006;
–
Zprávu revizní komise za rok 2005;
–
podporu výboru SŘP k uzavření smlouvy s DNV s.r.o. certifikaci;
–
vytvoření komise k tvorbě Stanov SŘP;
–
složení komise k tvorbě Stanov SŘP ve složení: ing. Jaroslav ŠVEC, ing. Jaromír PITAŠ, ing. Jan DOLEŽAL;
–
ukončení činnosti komise k tvorbě Stanov SŘP 28. 2. 2007;
–
provedení hlasování o důvěře předsednictvu SŘP veřejným hlasováním;
–
termín mimořádné valné hromady dne 24. 2. 2007 v Praze k provedení voleb výboru SŘP;
–
vytvoření volební komise k provedení mimořádných voleb předsednictva SŘP;
–
volební komisy k provedení mimořádných voleb ve složení: Zuzana NOVÁKOVÁ, ing. Jan DOLEŽAL, ing. Luboš VŘEŠŤÁK;
–
vznik Sekce pro spolupráci se Skupinou mladých projektových manažerů v ČR při ACSA;
Usnesení mimořádné valné hromady: –
Mimořádná valná hromada vyslovila nedůvěru předsednictvu SŘP.
Mimořádná valná hromada ukládá:
10/
–
výboru SŘP předložit plán certifikací na roky 2006 a 2007;
–
seznámit členskou základnu se smlouvou s DNV s.r.o. o certifikaci.
Ukončení Valné hromady: –
Zápis bude na webových stránkách SPŘ zveřejněn do 10.12.2006
Zapsal:
Igor Novák
Dne:
3.12.2006
Ověřil:
Miroslav Czadek
SPR_zapis_MVH_231106
4/5
Společnost pro projektové řízení Dne:
SPR_zapis_MVH_231106
www.ipma.cz
5.12..2006
5/5
