Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ)

Společnost pro projektové řízení

www.ipma.cz

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Datum:

Dne 11.3.2005 od 10:00 do 14:00

Místo konání:

Praha 6, Thákurova 7, budova ČVUT, místnost č. 161

Způsob svolání:

Valná hromada SPŘ byla svolána podle článku stanov § 12, čl.8 Pozvánka byla členům rozeslána poštou, mailem a byla umístěna na webových stránkách SPŘ www.ipma.cz . Dne 3.3.05 proběhla ještě jedna mailingová akce s cílem připomenutí termínu konání VH.

Přítomni:

(viz. JPG přílohy č. 1,2,a 3 – soubory SPR_VH_050311_prezence_cast1.jpg, SPR_VH_050311_prezence_cast2.jpg, SPR_VH_050311_prezence_cast3.jpg)

Program:

1/ Zahájení, dohoda o programu 2/ Volba pracovních komisí – mandátové, volební, návrhové 3/ Zpráva o činnosti SPŘ za uplynulé období a plnění Usnesení minulé Valné hromady ze dne 24.9.2004 4/ Mezinárodni aktivity SPŘ 5/ Zpráva o činnosti Certifikačního orgánu 6/ Zpráva o hospodaření za uplynulé období 7/ Revizní zpráva 8/ Volba nového výboru 9/ Volba nové revizní komise 10/ Návrh rozpočtu SPŘ na rok 2005 11/ Různé Program vychází ze schváleného usnesení minulé Valné hromady. Valná hromada byla volební, členové byli vyzváni odevzdat kandidátky do výboru a revizní komise, tyto byly vystaveny na webových stránkách www.ipma.cz, kandidovat bylo možné i na místě.

SPR_VH_050311_zapis.doc

1/7

Společnost pro projektové řízení Průběh:

www.ipma.cz

V 10:00 nebyl přítomný dostatečný počet členů pro zahájení řádné valné hromady (§19, čl. 4), proto bylo zahájení posunuto na 10:10. Valná hromada byla zahájena v 10:10 hod. s počtem 21 členů. Tito označili valnou hromadu za usnášeníschopnou. Bylo konstatováno, že hlasování bude probíhat prostou většinou přítomných členů.

Časový průběh: Body: 1/

Zahájení, představení programu – p. Hajkr Seznámení s agendou (viz. PDF Příloha č.4 SPR_program_VH_050311_v5.pdf) Změna pořadí bodů: bod č.7 bude předsunut za bod 2. Program VH byl jednohlasně schválen.

2/

Volba pracovních komisí – p. Nováková Návrhová komise: p. Hačkajlová, p. Řezníčková – všichni pro Mandátová komise: p. Havlík, p. Johnová – všichni pro Volební komise: p. Jelen, p. Janeček – všichni pro

7/

Revizní zpráva – p. Roubíček Revizní zprávu vypracoval p. Roubíček a p. Müller, přednesl p. Roubíček. Nedostatky obsažené v revizní zprávě z VH 09/2004 byly odstraněny. P. Roubíček kandiduje do revizní komise. (viz. JPG Příloha č.5: SPR_VH_050311_ Zprava_revizni_komise.jpg)


2/7

Společnost pro projektové řízení 3/

www.ipma.cz

Zpráva o činnosti SPŘ za uplynulé období a plnění Usnesení minulé Valné hromady ze dne 24.9.2004 – p. Hajkr Zpráva byla přednesena ve strukruře obsažené v PDF Příloze č.7: SPR_VH_050311_Zprava_o_cinnosti_SPR.pdf Schválený návrh plánu činností SPŘ na období říjen 04 – březen 05: (viz. PDF Příloha č.6: SPR plan cinnosti do brezna 2005.v1.pdf) - Dokončit IPMA validační proces (referuje p. Chlupatý) - Realizovat outsourcing na DNV (historii a očekávané přínosy přednesl p. Chlupatý: nárůst zájemců, lepší marketing, vyšší kvalita x vyšší cena; smlouva podepsána na 2 roky, 1.3.2005 vstoupila v platnost) - Zpracovat nové marketingové materiály (budou vytvořeny společně s DNV do: 30.06.2005) - Kongresové aktivity (přednesl p. Hajkr – (viz. PDF Příloha č.8: SPR_zprava_kongresy_2004_v1.pdf) - Zahájit práce související s přistoupením k akci IPMA Award (p. Chlupatý: aktivovat firmy, které by se přihlásily) (viz. PDF Příloha č.9: SPR_DNV_IPMA_AWARD.pdf) - Podílet se na revizi ICB/NCB (IPMA vyhodnotila, porovnala s PMI; vyhlášen projekt na revizi ICB + aktualizace a revize vlastního národního) - Zpráva k sekcím (p. Nováková: Výstavbová sekce od 09/04 do 03/05, narostl zájem o certifikaci ze strany stavebních firem)

4/

Mezinárodni aktivity SPŘ – p. Hajkr p. Lacko vyvíjí aktivity v prostředí VŠ; všeobecně není akcí tolik, kolik by jich mohlo být doplnění p. Nováka: zpráva není vyčerpávající, poskytovali jsme i odbornou záštitu; existovaly i akce, které jsme odmítli; nedaří se nám vybudit aktivní činnosti členské základny; legislativa: projektový manager není v kvalifikačním standardu → p. Hajkr vyzval k aktivitě členů

5/

Zpráva o činnosti Certifikačního orgánu – p. Vřešťál Zpráva o činnosti Certifikačního orgánu byla prezentována ve struktuře uvedené v Příloze č. 10: Presentace_CO_pro_VH_11-3-05.pdf a rovněž reflektovala stav přezkumu Systému jakosti (viz. Příloha č.11: Zprava_CO_5prezkum_SJ_2004.pdf).


3/7

Společnost pro projektové řízení 6/

www.ipma.cz

Zpráva o hospodaření za uplynulé období – p. Chlupatý přednesl p. Chlupatý (viz. Příloha č.12: SPR_Zpráva o hospodaření SPŘ 2004.pdf a Příloha č.13: Zprava o hospodareni_2004.pdf ) Účastníci VH zprávu o hospodaření schválili. Kontrola plnění Usnesení minulé VH (p. Hajkr): 1. faktury – splněno 2. smlouva s DNV – splněno + řádně běží od 1.3.2005 3. uzavřít hospodaření – viz. další bod 4. konání VH 03/2005 – splněno 5. publikovat cíle – splněno 6. bod byl zamítnut 7. plán činnosti – rozhodnuto, že konferenci SENET nebudeme pořádat 8. finanční plán – viz. další bod 9. a) časové normy assessorů – zohledněno b) zastoupení ve vrcholných orgánech IPMA – probíhá průběžně SWOT (p. Hajkr) Co se podařilo? Výbor se 13x setkal, webové stránky mají důstojnou podobu (díky AIT, p. Novák), záštita nad tréninkem Euro Projektových Manažeru, smlouva s DNV, validace ISEC Co se nepodařilo? Zapojit členy do činnosti, uspořádat národní konferenci, chybí marketing.strategie + materiály, zvýšit počet členů, více odborných sekcí než jen Výstavba, více kontaktů ve veřejné správě (kdo má kontakty – zásobovat nový výbor podněty), více spolupracovat v rámci Senet se SK, vědecká komise + certifikační rada, certifikační proces (málo testovacích sad, termíny…), aktivněji zapojit YPMG do činnosti SPŘ Co nás ohrožuje? Konkurence, nenastartování procesu certifikace s DNV, neobhájení validace IPMA Kde jsou příležitosti? Standard IPMA ve vazbě na certifikaci jako povinný kvalifikační předpoklad PM v ČR; odborné sekce a jejich rozvoj; veřejná správa; evropské projekty; YPMG


4/7


www.ipma.cz

Plán činností na odbdobí březen 2005 až březen 2006 (p. Hajkr) (viz. Příloha č.14: SPR Plan cinnosti od VH 050311.v2.pdf) - Validace - DNV - Marketing - Kvalita zkoušejících - Mezinárodní aktivity - Revize ICB - Účast na IPMA - Prosazovat certifikaci ve státní správě - Spolupráce s organizacemi podobného zaměření - Zahájit zveřejňování nejlepších zkušeností z oblasti PM (navrhl p. Novák) Účastníci VH navržený plán po kratší diskusi a doplnění schválili ve verzi tak, jak je uvedena v příloze č.14. Mandátová komise přezkoumala, zda všichni přítomní mají volební právo (člen, zaplacený příspěvek). Přítomno 22 účastníků, všichni mají volební právo. Za jednoho korporátního člena byli přítomni původně 2 zástupci, 1 zástupce z důvodu duplicity zastoupení opustil VH a nevolil. Korespondenčně hlasovalo 7 členů SPŘ, všichni oprávněni volit. 8/

Volba nového výboru Představení kandidátů (á 3 min.): Czadek, Chlupatý, Novák, Nováková, Staníček (pro nemoc nepřítomen, přednesl p. Hajkr), Vřešťál, Petráček

9/

Volba nové revizní komise Kandidáti: Chalupa, Roubíček

10/

Návrh rozpočtu SPŘ na rok 2005 (p. Chlupatý) Rozpočet byl prezentován ve struktuře obsažen v Příloze č.15: FinPlan2005_prehled.pdf a Příloze č.16: FinPlan2005.pdf. Účastníci VH rozpočet schválili bez výhrad.

11/

Různé: p.Novák Jiří podá informace o aktivitách SPŘ, které vystaví na webových stránkách fakulty za účelem propagace PM. Chlupatý: podání vysvětlení k výši členských příspěvků. Novák Igor: výzva k účasti a podpoře marketingu akce „Top 10 Systémovývch integrátorů“.


5/7


www.ipma.cz Hlasování:

Návrh usnesení Valné hromady: 1.

Valná hromada schvaluje prezentovaný Rámcový plán činností 2005 (viz. Příloha č. 14:SPR Plan cinnosti od VH 050311.v2.pdf)

p r o p r o t i zdržel se

19

0

0

19

0

0

20

0

1

21

0

0

21

0

0

21

0

0

21

0

0

Odpovídá: výbor společnosti Termín do: příští VH 2.

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise (viz. Příloha č.5: SPR_VH_050311_ Zprava_revizni_komise.jpg Odpovídá: výbor společnosti Termín do: příští VH

3.

Valná hromada schvaluje Finanční plán na rok 2005 (viz. Příloha č.15:FinPlan2005_prehled.pdf a Příloha č.16: FinPlan2005.pdf Odpovídá: výbor společnosti Termín do: příští VH

4.

Valná hromada ukládá CO, aby odměny zaměstnanců CO pro přihlášky došlé do 28.2.2005 byly vyplaceny dle ceníku 2004 Odpovídá: CO SPŘ? Termín do: Ihned

5.

Valná hromada ukládá výboru SPŘ svolat řádnou valnou hromadu Odpovídá: výbor společnosti Termín do konce 03/2006

6.

Valná hromada ukládá zpracovat ve spolupráci s DNV nové marketingové materiály (viz. bod č. 3 programu VH: Zpráva o činnosti SPŘ za uplynulé období - příloha SPR_VH_050311_Zprava_o_cinnosti_SPR.pdf) Odpovídá: výbor společnosti Termín do: 30.06.2005

7.

Valná hromada schvaluje Zprávu o hospodaření za uplynulé období (viz. bod č. 6 programu VH: Zpráva o


6/7


www.ipma.cz

hospodaření SPŘ za uplynulé období – Příloha č.12: SPR_Zpráva o hospodaření SPŘ 2004.pdf a Příloha č.13: Zprava o hospodareni_2004.pdf) schváleno,.všichni pro

Výsledky voleb: Nový výbor SPŘ: Chlupatý, Staníček, Czadek, Nováková, Novák Nová revizní komise SPŘ: Chalupa, Roubíček (viz Příloha č.17: SPR_zapis_volebni_komise.jpg) Poděkování za účast, závěr

Zapsal: Dne:

Romana Řezníčková, Ludmila Hačkajlová 12.03.2005

Ověřil: Dne:

Josef Hajkr 01.04.2005

Přílohy: Příloha č.1: Příloha č.2: Příloha č.3: Příloha č.4: Příloha č.5: Příloha č.6: Příloha č.7: Příloha č.8: Příloha č.9: Příloha č. 10: Příloha č.11: Příloha č.12: Příloha č.13: Příloha č.14: Příloha č.15: Příloha č.16: Příloha č.17:

SPR_VH_050311_prezence_cast1.jpg SPR_VH_050311_prezence_cast2.jpg SPR_VH_050311_prezence_cast3.jpg SPR_program_VH_050311_v5.pdf SPR_VH_050311_ Zprava_revizni_komise.jpg SPR plan cinnosti do brezna 2005.v1.pdf SPR_VH_050311_Zprava_o_cinnosti_SPR.pdf SPR_zprava_kongresy_2004_v1.pdf SPR_DNV_IPMA_AWARD.pdf Presentace_CO_pro_VH_11-3-05.pdf Zprava_CO_5-prezkum_SJ_2004.pdf SPR_Zpráva o hospodaření SPŘ 2004.pdf Zprava o hospodareni_2004.pdf SPR Plan cinnosti od VH 050311.v2.pdf FinPlan2005_prehled.pdf FinPlan2005.pdf SPR_zapis_volebni_komise.jpg


7/7

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ)

Recommend Documents