Zápis z členské schůze dne

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MEZILESÍ

(MAS Mezilesí) Kněžice 37, 289 02 Kněžice u Městce Králové IČ: 269 988 82

Zápis z členské schůze dne 11. 6. 2014 Členská schůze se konala dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v budově Kněžického mlýna, Kněžice 167, PSČ 289 02. Program jednání: 1) Zahájení jednání 2) Volba řídícího předsedy členské schůze 3) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Schválení programu jednání 5) Zpráva o činnosti MAS 6) Výhled činnosti MAS ‐ mj. SCLLD, OP TP, standardizace MAS, problematika financování MAS a členských příspěvků 7) Nové stanovy MAS 8) Nové orgány MAS 9) Členské příspěvky MAS 10) Jednání s Českou spořitelnou o předfinancování projektů 11) Všeobecná diskuze a různé 12) Závěr jednání a schválení závěrů schůze Pozn.: Pojmem MAS se rozumí jak právní forma občanského sdružení, tak případně spolku (zapsaného spolku). 1



Seznam přítomných dle prezenční listiny v 17 hod.: Milan Kazda, Josef Šafařík, Ing. Petr Kazda, Renáta Kazdová, Jan Rýdl, Jitka Drugdová, Michaela Kazdová, Miroslav Brzák, Růžena Zdeňková, Veronika Zdeňková, Kamil Soukup, Zdeněk Hloucal, Blanka Soukupová, Galská růže, o.s. (Pavel Černý), Lenka Spejchalová, SDH Sloveč (Mgr. Dana Havlíčková), Wellen Velenice (Jiří Šimek), Regio Veleniciosa Humanitata o.p.s. (Jiří Šimek), Petra Mládková, Blanka Tůmová, obec Velim (Josef Seifert), Město Městec Králové (Milan Pavlík),obec Záhornice (Jiří Hladký), obec Kněžice (Milan Kazda), obec Pátek (Jiří Bulušek), Energetika Kněžice s.r.o. (Petr Štěpánek) Pozn.: v závorce zastoupení právnických osob, kurzívou zastoupené FO na základě plné moci. 1) V 17 hodin byla členská schůze zahájena a přítomní přivítáni současným výborem sdružení a zmocněncem výboru Pavlem Černým. Na jednání členské schůze byla přítomna usnášeníschopná většina členů. 2 ) Členská schůze s c h v a l u j e jako řídícího předsedu členské schůze pana Pavla Černého (Galská růže, o.s.). HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

SCHVÁLENO 3 ) Členská schůze s c h v a l u j e jako ověřovatele zápisu pana Milana Kazdu (obec Kněžice) a pana Milana Pavlíka (město Městec Králové). HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

ZDRŽELI SE: 0

SCHVÁLENO 4 ) Členská schůze s c h v a l u j e program jednání v navrhovaném znění. HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

SCHVÁLENO 5 ) Členská schůze s c h v a l u j e zprávu o činnosti MAS v podobě přednesené členské schůzi. 2



HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

SCHVÁLENO 6 ) Členská schůze s c h v a l u j e výhled činnosti MAS a hospodaření pro rok 2014 v předneseném znění. HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

ZDRŽELI SE: 0

SCHVÁLENO 7 ) Členská schůze s c h v a l u j e nové stanovy MAS (v Příloze tohoto zápisu). HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

SCHVÁLENO 8 ) Členská schůze s c h v a l u j e nové orgány MAS a jejich personální obsazení: Výbor sdružení Galská růže o.s. zast. Pavel Černý, nar. 7.4.1978, bytem člen Gorkého 257, 261 01 Příbram IV

Kněžice 167, 289 02 Kněžice

Milan Kazda , nar. 19.5.1987, bytem Kněžice 98, 289 02 Kněžice

člen


Obec Pátek zast. Jiří Bulušek , nar. 17.9.1978

člen

Pátek 14, 290 01 Pátek

Výběrová komise Obec Velký Osek zast. Pavel Drahovzal

člen

3

Revoluční 36, 281 51 Velký Osek



Obec Kněžice zast. Milan Kazda

člen


Město Poděbrady

člen

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Petr Kazda

člen

Kněžice 93, Kněžice

Kamil Soukup

člen


Lenka Spejchalová

člen


Wellen Velenice s.r.o. zast. Jiří Šimek

člen

Velenice 29, 289 01 Velenice

Kontrolní komise Blanka Soukupová

člen


Růžena Zdeňková

člen


Energetika Kněžice s.r.o. zast. Petr člen Štěpánek


HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

SCHVÁLENO 9 ) Členská schůze s c h v a l u j e výši členských příspěvků pro rok 2014 následovně: Fyzické osoby nepodnikající – 100 Kč, FO OSVČ, podnikatelé, PO , NNO ‐ 300 Kč, obce – 1000 Kč HLASOVÁNÍ:

PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

SCHVÁLENO

4



10)

Členská schůze s c h v a l u j e

jednání směřující k dohodě s Českou spořitelnou o předfinancování projektů MAS. Pověřeni členové výboru MAS. HLASOVÁNÍ:

PRO: 26

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

SCHVÁLENO Zapsala: Lenka Spejchalová V Kněžicích dne 11.6.2014 Ověřil: Milan Kazda Milan Pavlík 5



Příloha Zápisu z členské schůze dne 11. 6. 2014

STANOVY spolku MAS Mezilesí, z.s. čl. I Název a sídlo, charakter spolku 1) Název spolku je Místní akční skupina Mezilesí, z.s., jehož zkratka je MAS Mezilesí (dále jen ”spolek”); 2) Sídlem spolku je obec Kněžice — adresa: Kněžice 167, 289 02 3) Charakter spolku — spolek byl založen jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a následně transformován podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Ve spolku se sdružují fyzické i právnické osoby za účelem vytvořit Místní akční skupinu, která přispívá k ekologickému, ekonomickému a sociálnímu rozvoji regionu.

čl. II Cíle činnosti Cíle sdružení jsou zejména: — zvýšení kvality života v regionu; — komunitně vedený místní rozvoj; — zvýšení informovanosti občanů, spolků, korporací a dalších forem podnikání v oblasti získávání fondů z národních i evropských zdrojů; —Využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurence schopnosti místních výrobků a služeb —Ochrana a rozvoj přírodních zdrojů a kulturního dědictví; — Podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky.

čl. III Náplň a formy činnosti

6



1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení. 2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností, zejména: — kooperace s místními samosprávami, podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty — realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) — poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství; — soustřeďování a poskytování informací; — organizování kampaní v souladu s cíli sdružení; — účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány; — osvětová činnost.

3) V rámci dosahování cílů uvedených v čl. II a pro realizaci činností dle bodu 2) čl. III může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

čl. IV Členství ve sdružení 1) Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba. 2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas výboru. 3) Členové spolku musí mít na území jeho působnosti trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci výboru. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 4) Členství zaniká — doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru; — rozhodnutím výboru o vyloučení; — nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, pokud byly stanoveny; — úmrtí, zánikem právnické osoby — člena spolku, zánikem spolku

5) Člen má právo — účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; — účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen; — předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; — podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

6) Člen má povinnost — dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku; svou činností naplňovat cíle spolku — platit členské příspěvky

7) Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku.

7



čl. V Orgány sdružení Orgány spolku jsou: — členská schůze — výbor spolku (též výbor) — výběrová komise — kontrolní komise

čl. VI Členská schůze 1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň padesát procent členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Jednání členské schůze je upraveno jednacím řádem, který vypracovává výbor. Je-li členem spolku právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu 3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně ¼ členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 4) Členská schůze — schvaluje stanovy spolku a jejich změny; — rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku; — schvaluje SCLLD — nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti — volí členy orgánů spolku; — schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období; — určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; — přezkoumává rozhodnutí výboru o vyloučení člena;

čl. VII Výbor spolku 1) Výbor spolku je tříčlenný. Výbor je statutárním orgánem spolku, jeho členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 %

8



hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výbor předsedu spolku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru. 2) Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům spolku. 3) Výbor spolku — na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku; — přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena; — připravuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období; — schvaluje jednací řády a další vnitřní předpisy orgánů spolku; — schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet; — vykonává činnosti směřující k naplňování cílů spolku;

čl. VIII Výběrová komise

1) Výběrová komise spolku je sedmičlenná. Její členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání. 2) Výběrová komise provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

čl. IX Kontrolní komise 1) Kontrolní komise spolku je tříčlenná. Její členové musí být voleni ze členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkční období členů výběrové komise je roční, opakované zvolení je možné. Při rozhodování je hlasovací právo členů výboru rovné. Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. Ze svého středu volí výběrová komise svého předsedu. Předseda svolává a řídí její zasedání.

9



2) Kontrolní komise — nejméně jedenkrát ročně podává zprávu členské chůzi o výsledcích své kontrolní činnosti; — projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku; — dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD; — nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se jeho činnosti a kontroluje tam obsažené údaje; — svolává mimořádné jednání členské schůze a výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku; — kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS; — zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD)

čl. X Zásady hospodaření 1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zejména členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 3) Hospodařením s majetkem spolku je pověřen jeho výbor.

čl. XI Okolnosti zániku sdružení V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

10

Zápis z členské schůze dne

Recommend Documents