Zápis z jednání zakladatelů Region Pošembeří o.p.s., které se konalo v úterý 27. ledna 2015 v 18:30 h v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod Program jednání: 1. Zahájení jednání, přivítání účastníků, zdůvodnění konání jednání Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Zjištění usnášeníschopnosti, volba předsedajícího a schválení programu jednání 3. Kontrola usnesení z minulého jednání (24. 6. 2014) 4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 27. 1. 2015) a vlastního návrhu zakladatelů 5. Projednání návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. /v příloze/ a pokyn zakladatelů pro SR k vydání nového Statutu o.p.s. /v příloze/ 6. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR za r. 2014 /v příloze/ 7. Různé dle návrhů zakladatelů 8. Přehled Usnesení
JEDNÁNÍ 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Návrh – zapisovatelka: Ing. Záhrobská Návrh – ověřovatelé: Mgr. Jana Mašková, Bc. Jakub Nekolný Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 Jednání se zúčastnili: Mgr. Jana Mašková na základě plné moci (Spolek pro obnovu obce Hradešín), Pavel Běloch (Obec Hradešín), Jiří Pšenčík na základě plné moci (Obec Přišimasy), Karel Mukařovský (Obec Chrášťany), Mgr. Petr Borecký (Město Úvaly), Bc. Jakub Nekolný (Město Český Brod), Bc. Jana Kratochvílová (Občanské sdružení Leccos), Pavel Píša (MSC Net, s.r.o.), Magda Mašínová (BYLANKA, s.r.o.), Tomáš Hrdlička na základě plné moci (Obec Dobročovice), L.Svobodová na základě plné moci (Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy); 2. Schválení programu jednání: Hlasování: Pro 11 Proti 0
Zdržel se 0 1
Ředitel společnosti zahájil jednání a seznámil přítomné s důvodem jednání a seznámil je s jednotlivými body programu. Konstatování usnášeníschopnosti. Je přítomno 11 zakladatelů ze 14, zasedání je usnášeníschopné. 3. Kontrola usnesení z minulého jednání (24. 6. 2014) Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého jednání jsou splněna. 4. Jmenování nových členů SR a DR na základě návrhu Pléna MAS (z 27. 1. 2015) a vlastního návrhu zakladatelů a) Ředitel o.p.s. předložil zakladatelům přehled o ukončení členství ve Správní radě z důvodů uplynutí tříletého funkčního mandátu u Bc. Jakuba Nekolného, Bc. Jany Kratochvílové, PhDr. Vladimíra Trojana a z téhož důvodu končí členství v Dozorčí radě u Ing. Jindřišky Moravcové a Lenky Svobodové. Dále byl předložen přehled o ukončení členství ve Správní radě z důvodu výsledků komunálních voleb 2014 a následným ukončením působení v zastupitelstvu u MUDr. Jana Šťastného (Město Úvaly) a z téhož důvodu končí členství v Dozorčí radě u Lenky Szabóové (obec Chrášťany) a Pavla Franka (Obec Přišimasy). Z/1/2015 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto souhlasí s ukončením členství ve Správní a Dozorčí radě k datu 27.1. 2015 u těchto jmenovaných: Bc. Jakub Nekolný, Bc. Jana Kratochvílová, PhDr. Vladimír Trojan, Ing. Jindřiška Moravcová, Lenka Svobodová, MUDr. Jan Šťastný, Lenka Szabóová a Pavel Frank. b) Zakladatelé jmenují tyto členy SR: Bc. Jakub Nekolný za Město Český Brod (doporučen Plénem MAS 27. 1. 2015), Mgr. Petr Borecký za Město Úvaly (doporučen Plénem MAS 27. 1. 2015), Ing. Antonín Rubín za Městys Škvorec (doporučen Plénem MAS 27. 1. 2015), Bc. Jana Kratochvílová za Občanské sdružení LECCOS dle vlastního návrhu. Zakladatelé jmenují tyto členy DR: p. Karel Mukařovský za obec Chrášťany (doporučen Plénem MAS 27. 1. 2015), MUDr. Alexander Kučera za Městys Škvorec (doporučen Plénem MAS 27. 1. 2015), pí Lenka Svobodová za Kulturní sdružení TuklatyTlustovousy dle vlastního návrhu, Jiří Pšenčík za Obec Přišimasy dle vlastního návrhu.
Z/2/2015 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady: a) na základě usnesení Plénum č. 3/2015 Pléna MAS: Bc Jakub Nekolný, nar. 3. dubna 1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0
2
Mgr. Petr Borecký, nar. 17. prosince 1972, Chelčického 1600, Úvaly, PSČ 250 82 Funkční období je 1 rok, do roku 2016. Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 Ing. Antonín Rubín, nar. 23. března 1948, Nad Pivovarem 344, Škvorec, PSČ 250 83 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 b) na základě vlastního rozhodnutí: Bc. Jana Kratochvílová, nar. 30. května 1971, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 s tím, že jmenovaní funkci přijímají. Z/3/2015 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady: a) na základě Usnesení Plénum č. 3/2015 Pléna MAS: Karel Mukařovský, nar. 31. prosince 1963, Chrášťany 8, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období jsou 2 roky, do roku 2017. Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 MUDr. Alexander Kučera, nar. 9. dubna 1966, Masarykovo nám. 13, Škvorec, PSČ 250 83 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 b) na základě vlastního rozhodnutí: Lenka Svobodová, nar. 22. ledna 1965, Ořechová 73, Tuklaty, PSČ 250 82 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 Jiří Pšenčík, nar. 16. října 1982, Přišimasy – Skřivany 34, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období je 1 rok, do roku 2016. Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1
3
s tím, že jmenovaní funkci přijímají.
5. Projednání návrhu na vydání nové Zakládací smlouvy o.p.s. a pokyn zakladatelů pro SR k vydání nového Statutu o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva seznámil přítomné se změnami v Zakládací smlouvě, jednotlivé změny byly v dokumentu vyznačeny a ředitel společnosti je vysvětlil. Vzhledem k tomu, že návrh Zakládací smlouvy byl všem zakladatelům odeslán předem, tak neměl nikdo na jednání ke smlouvě žádné připomínky.
Návrh usnesení: Z/4/2015 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří schvalují nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají. Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.
Hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdržel se 0
Z/5/2015 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří ukládají Správní radě o.p.s. vydat nový Statut o.p.s. v termínu do 28. 2. 2015. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 6. Projednání návrhu na odměňování členů SR a DR za r. 2014 (příloha 1x) Ing. Záhrobská seznámila zakladatele s rozpisem účasti na zasedáních SR a DR. Zakladatelé poté schválili odměnu členům SR a DR za rok 2014 – viz příloha tohoto zápisu. Návrh usnesení: Z/6/2014 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří souhlasí s odměnou pro členy Správní rady a Dozorčí rady tak, jak je uvedeno v příloze „Přehled odměn členů Správní rady a Dozorčí rady za r. 2014“, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. Hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 0 7. Různé dle návrhů zakladatelů Nikdo neměl nic do různého.
8. Výpis z usnesení: Z/1/2015 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto souhlasí s ukončením členství ve Správní a Dozorčí radě k datu 27.1. 2015 u těchto jmenovaných: Bc. Jakub Nekolný, Bc. Jana Kratochvílová, PhDr. Vladimír Trojan, Ing. Jindřiška Moravcová, Lenka Svobodová, MUDr. Jan Šťastný, Lenka Szabóová a Pavel Frank. 4
Z/2/2015 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Správní rady: a) na základě usnesení č. Plénum 3/2015: Bc Jakub Nekolný, nar. 3. dubna 1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. Mgr. Petr Borecký, nar. 17. prosince 1972, Chelčického 1600, Úvaly, PSČ 250 82 Funkční období je 1 rok, do roku 2016. Ing. Antonín Rubín, nar. 23. března 1948, Nad Pivovarem 344, Škvorec, PSČ 250 83 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. b) na základě vlastního rozhodnutí: Bc. Jana Kratochvílová, nar. 30. května 1971, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. s tím, že jmenovaní funkci přijímají.
Z/3/2015 – Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří tímto jmenují členy Dozorčí rady: a) na základě Usnesení č. Plénum 3/2015: Karel Mukařovský, nar. 31. prosince 1963, Chrášťany 8, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období jsou 2 roky, do roku 2017. MUDr. Alexander Kučera, nar. 9. dubna 1966, Masarykovo nám. 13, Škvorec, PSČ 250 83 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. b) na základě vlastního rozhodnutí: Lenka Svobodová, nar. 22. ledna 1965, Ořechová 73, Tuklaty, PSČ 250 82 Funkční období jsou 3 roky, do roku 2018. Jiří Pšenčík, nar. 16. října 1982, Přišimasy – Skřivany 34, Český Brod, PSČ 282 01 Funkční období je 1 rok, do roku 2016. s tím, že jmenovaní funkci přijímají
Z/4/2015 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří schvalují nové znění Zakládací smlouvy, kterou tímto vydávají. Nové znění Zakládací smlouvy je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání. 5
Z/5/2015 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří ukládají Správní radě o.p.s. vydat nový Statut o.p.s. v termínu do 28. 2. 2015.
Z/6/2014 - Zakladatelé o.p.s. Region Pošembeří souhlasí s odměnou pro členy Správní rady a Dozorčí rady tak, jak je uvedeno v příloze „Přehled odměn členů Správní rady a Dozorčí rady za r. 2014“, která je nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.
V Českém Brodě, dne 27. 1. 2015
Zapisovatelka: Ing. Gabriela Záhrobská
Ověřovatelé: Mgr. Mašková
Bc. Nekolný
6
