Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová, Ing. Opatrný, Ing. Hanzal, pí Skotnicová Omluveni: Dr. Langer Přítomni hosté: Ing. Ondřej Miffek Ing. Košťálová – tajemnice FV
Program: 1. 2. 3. 4. 5.
FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád Informace o zásadách hospodaření MČ Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření) Příprava rozpočtu na rok 2007 Diskuze
Ing. Věra Juklová, předsedkyně FV ZMČ, přivítáním všech členů a hostů zahájila jednání schůze. Seznámila je s programem tohoto prvního jednání a členy FV ZMČ vyzvala, aby k tomuto návrhu programu sdělili své připomínky. Program byl všemi přítomnými odsouhlasen bez připomínek. Ad 1) FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád Dále Ing. Věra Juklová seznámila přítomné se zněním jednacího řádu FV ZMČ tak, jak byl schválen Zastupitelstvem MČ (příloha č. 1 zápisu). K detailnějšímu vysvětlení smyslu činnosti finančního výboru jako orgánu zastupitelstva doplnila ještě citaci Informace Ministerstva financí ČR (Zprávy MF čj. 12/78332/2006 – 124 – Mgr. Peterkové): „…..Finanční výbor je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení § 39 zákona o obcích. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovena pro hospodaření územních samosprávných celků v zákoně č. 250/2000 Sb.. Dá se říci, že kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky. V rámci preventivní a průběžné kontroly může finanční výbor předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a případně i příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutého příspěvku……..“ Uvedla, že předmětem diskuse bude sjednocení názorů všech přítomných, jakým způsobem budeme stanovovat a plnit jednotlivé konkrétní úkoly tak, aby poslání FV ZMČ bylo dostatečně naplněno. Ing. Hanzal současně doplnil informaci o tom, jak byla tato otázka řešena v minulých obdobích.
Ad 2) Informace o zásadách hospodaření MČ
Ing. Juklová ve stručnosti připomněla základní informace charakterizující vymezení činnosti MČ Praha – Letňany. MČ je územně samosprávný celek, který se řídí ustanoveními zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním m. Praze. Hlavní činnost MČ je upravena pravidly rozpočtového hospodaření; MČ dále vykonává vedlejší hospodářskou činnost. Základní funkcí rozpočtu MČ je zabezpečení veřejných potřeb obyvatelstva MČ Praha 18. Ad 3) Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření za 2003 – 2006 a návrh rozpočtu 2007) 2003 Příjmy celkem
2005
2006
156 647,5
119 966,2
123 718,5
74 276,0*
34 231,0
28 421,6
25 896,0
16 815,0
120 196,6
144 620,4
110 315,8
114 320,2
101 320,0
14 784,4
12 027,1
9 650,4
9 398,3
-27 044,0
12 428 806,89
20 203 299,42
33 582 190 46 668 625,0051 446 611,8
20 203 209,42
33 582 190,55
46 668 625 51 446 611,80
134 981
(z toho Převody z fondů hospodářské činnosti) Výdaje celkem hlavní činnost (tis. Kč)Plnění rozpočtu ( + Přebytek, - Schodek)
Fond rozvoje a rezerv (v Kč) 31.12. Sociální fond (v Kč) 1.1. 31.12.
hospodářská činnost (tis. Kč)Výnosy
1.1.
318 468,37
2004
404 436,87
252 491
436 916,00
404 436,87
252 491,67
436 916
502 772,70
49 618
53 152
44 262
36 048
2007
502 772,7
53 710
z toho - Pronájem bytů
15 797
14 144
15 158
15 175
17 700
Pronájem nebytů
11 157
12 160
13 061
13 801
14 400
Prodej bytů
14 047
21 500
10 679
4 165
20 000
3 395
2 536
3 049
536
500
Náklady
26 331
25 954
21 416
21 610
27 500
Výsledek hospodaření
23 287 26 250 (19 344)
22 846
14 438
26 210
Prodej majetku (pozemků)
Majetek -tř. 0 (v Kč)
648 047 543,83
702 276 901,56832 103 425,67864 263 661,81
* Příjmy na rok 2007 neobsahují předpokládané dotace ze SR a z rozpočtu HMP, tj. investiční dotace a dotace ze SR na výplatu sociálních dávek ** Ve výdajích není zahrnuta částka na výplatu sociálních dávek (v souladu s metodikou budou předmětem rozpočtových úprav v průběhu roku Za aktivní účasti Ing. Košťálové byly prodiskutovány a vysvětleny nejdůležitější údaje o výsledcích hospodaření v minulých letech a jejich předpokládaný vývoj v následujících obdobích, zejména v roce 2007.
Ad 4) Příprava rozpočtu na rok 2007
Finančnímu výboru by předložen návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2007. Za ekonomický odbor, který návrh rozpočtu vypracoval, odpovídala na případné dotazy Ing. Košťálová.
NÁVRH
Rozpočtu hospodaření Městské části Praha 18 na rok 2007
I. Důvodová zpráva Rozpočtové příjmy V návrhu rozpočtu na rok 2007 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové příjmy ve výši 74 276 000,- Kč.
Dotace Podstatnou část příjmů Městské části Praha 18 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským
částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 1/5 dne 30.11. 2006. 1. Dotace ze státního rozpočtu celkem 6 770 000,- Kč z toho: Školství
1 741 000,- Kč
Výkon státní správy 5 029 000,- Kč Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na: a) Příspěvek na školství, příspěvek je určen na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 1320,- Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. b) Příspěvek na výkon státní správy, jedná se o příspěvek na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. V příspěvku nejsou zahrnuty finanční prostředky na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které budou uvolňovány v průběhu roku účelovými dotacemi z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Poznámka: Ve srovnání s rokem 2006 dochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl. města Prahy na rok 2007 v důsledku nových právních norem k zásadním změnám. V návaznosti na zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, dojde k nahrazení současného systému dávek sociální péče. Od roku 2007 budou jak nové dávky pomoci v hmotné nouzi, tak stávající dávky pro zdravotně postižené občany uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto již nebudou rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl.města Prahy. 2. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy 33 966 000,- Kč Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy vyplývající z rozpisu dotačních vztahů k městským částem bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.
Vlastní příjmy Vlastní příjmy celkem 16 295 000,- Kč z toho: 1) Daňové příjmy 15 045 000,- Kč 2) Nedaňové příjmy 1 680 000,- Kč 1) Daňové příjmy představují objem ve výši 15 045 000,- Kč a jsou tvořeny: Správní poplatky 3 100 000,- Kč Poplatky za znečišťování životního prostředí
5 000,- Kč
Poplatek ze psů 600 000,- Kč Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
10 000,- Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství
800 000,- Kč
Poplatek ze vstupného 900 000,- Kč Poplatek z ubytovací kapacity 80 000,- Kč Poplatek za provozovaný výherní hrací automat Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti
800 000,- Kč
750 000,- Kč
8 000 000,- Kč
Daň z nemovitostí, pro rok 2007 bude městským částem poukazováno 100% inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané na území příslušné městské části, podle evidence finančních úřadů. Pro rok 2007 je uvažována výše vybrané daně z nemovitostí ve výši 8 000 000,- Kč.
2) Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v objemu 1 680 000,- Kč a to: Příjmy z poskytování služeb a výrobků
580 000,- Kč
Příjmy z úroků a realizace fin. majetku
850 000,- Kč
Přijaté sankční platby 250 000,- Kč
Převody z hospodářské činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
16 815 000.- Kč
z toho: zisk z nebytových prostor za rok 2004 a 2005 9 300 000,- Kč zisk z bytových prostor za rok 2004 a 2005 7 515 000,- Kč
Rozpočtové výdaje Do návrhu rozpočtu na rok 2007 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši 101 320 000,- Kč.
Běžné výdaje
Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši 78 620 000,- Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu
roku 2006 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku 2007.
Kapitálové výdaje
Do návrhu rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši 22 700 000,- Kč. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce 2007. Podrobný komentář je uveden v odd. II. – Návrh investiční části rozpočtu na rok 2007.
Rozpis rozpočtových výdajů podle odvětví
Městská infrastruktura Kapitola 02 – Městská infrastruktura Odd. § 3716 – Monitoring ochrany ovzduší Odd. § 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu Odd. § 3729 – Ostatní nakládání s odpady Odd. § 3745 – Péče o vzhled a veřejnou zeleň
V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši 8 210 000,- Kč jsou zahrnuty výdaje na měření ovzduší v Letňanech, výdaje na odvoz odpadu při čištění komunikací a při údržbě zeleně, výdaje na odstranění černých skládek. Běžné výdaje ve výši 7 350 000,- Kč jsou navrženy na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Jedná se o údržbu zeleně, úklid obce, úklid psích exkrementů a další výdaje spojené se zabezpečením technické skupiny.
Doprava Kapitola 03 – Doprava Odd. § 2212 – Silnice Odd. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odd. § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě Návrh rozpočtu běžných výdajů na dopravu ve výši 2 590 000,- Kč je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací (obslužné komunikace apod.), pěších komunikací, parkovišť a na údržbu vodorovného dopravního značení, případných odtahů vozidel. Návrh kapitálových výdajů ve výši 650 000,- Kč je určen na dokončení rekonstrukce pěší komunikace Stará náves.
Školství a mládež Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva Odd. § 3111 – Předškolní zařízení Odd. § 3113 – Základní školy Odd. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši 16 980 000,- Kč jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky školským zařízením, výdaje na opravy a údržbu školních budov, nájemné pozemku pod ZŠ Fryčovická. Dále je zde vytvořena rezerva na účelové dotace školám ve výši 1 320 000,- Kč, na havárie v budovách škol ve výši 1 000 000,- Kč. Prostředky ve výši 459 000,- Kč jsou plánované na opravy a údržbu dětských hřišť a nájemné za pozemek. V rámci rozpočtu běžných výdajů příspěvkovým organizacím byly navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši 13 881 000,- Kč, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.
Základní a mateřské školy účtují v nákladech: - spotřebu materiálu, materiální zabezpečení provozu, úklidové a hygienické potřeby - potraviny spotřebované ve školních jídelnách - spotřebu energie – vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV - opravy a udržování – plánované opravy a drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohoutky, nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.), údržba zahrady a areálu hřišť - ostatní služby – platby za služby pošt, telekomunikací, zpracování mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj. - jiné ostatní náklady – pojištění vnitřního zařízení školy apod. - odpisy Vlastní výnosy základních a mateřských škol: - tržby z prodeje služeb – příjmy za stravné, za družinu a mateřskou školku od rodičů dětí - úroky – z peněžních účtů - jiné ostatní výnosy – náhrady od pojišťovny apod. Prostředky na platy včetně odvodů, výdaje na učební pomůcky a výdaje spojené s pracovním poměrem jsou hrazeny ze státního rozpočtu a jsou školám poukazovány z rozpočtu HMP. Rozpočet běžných výdajů též zahrnuje rezervu na havarijní výdaje na údržbu a opravy budov a případné další účelové dotace v celkové výši 2 640 000,- Kč. Dále rozpočet předpokládá běžné výdaje na údržbu dětských hřišť ve výši 459 000,- Kč. V rámci rozpočtu této kapitoly jsou plánované kapitálové výdaje ve výši 13 335 000,- Kč na investice v budovách škol a projektovou přípravu plánovaných investic. Z toho jsou plánované investice do škol ve výši 9 135 000,- Kč, na pokračování plánovaných rekonstrukcí hřišť výdaje ve výši 4 200 000,- Kč.
Zdravotnictví a sociální oblast Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast Odd. § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a dalšími návykovými látkami Odd. § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení Odd. § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Odd. § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Odd. § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši 3 490 000,- Kč jsou zapojeny prostředky na pečovatelskou službu ve výši 1 500 000,- Kč, preventivní programy pro školy na území Letňan především s protidrogovou tématikou ve výši 50 000,- Kč, doplatek finančních darů pro nově narozené děti ve výši 450 000,- Kč. Na výdaje spojené s vítáním nových občánků a při zlatých svatbách je předpoklad 120 000,- Kč. Zároveň se plánují akce pro seniory, výdaje na dárkové balíčky a gratulace občanům při životních jubileích 75, 80, 85, 90 a více let v celkové výši 900 000,- Kč. Dále je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši 40 000,- Kč, a na grantové řízení v oblasti zdravotně postižených a ostatní sociální péči ve výši 430 000,- Kč.
Kultura a sport Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch Odd. § 3314 – Činnosti knihovnické Odd. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury Odd. § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Odd. § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Odd. § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků Odd. § 3391 – Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvi a sděl.prostředků Odd. § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Pro tuto kapitolu byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka 3 690 000,- Kč na úhradu výdajů spojených s provozem Místní knihovny, příspěvky na granty v oblasti kultury a sportu, výdaje na vydávání Letňanských listů a na pokračování mezinárodní spolupráce s francouzským Beautorem. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši 200 000,- Kč. Počítá se zde s pořízením oplocením pomníku obětem válek na Staré Návsi (eventuelně s jeho přemístěním na důstojnější místo).
Bezpečnost Kapitola 07 – Bezpečnost Odd. § 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Odd. § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení je částka 150 000,- Kč. Prostředky jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí. Běžné výdaje spojené s provozem JPO (Jednotka požární ochrany) jsou navrženy ve výši 650 000,- Kč a příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů ve výši 70 000,- Kč
Hospodářství Kapitola 08 – Hospodářství Odd. § 3612 – Bytové hospodářství Odd. § 3631 – Veřejné osvětlení Návrh rozpočtu běžných výdajů pro veřejné osvětlení je ve výši 60 000,- Kč. Prostředky budou použity na vánoční osvětlení.
Kapitálové výdaje ve výši 4 815 000,- Kč budou investovány do objektů MČ Praha 18 na rekonstrukce výtahů v bytových domech a projektovou dokumentaci na výstavbu bytového domu Toužimská.
Vnitřní správa Kapitola 09 – Vnitřní správa Odd. § 6112 – Zastupitelstva obcí Odd. § 6171 – Činnost místní správy Z finančních prostředků navrhovaných v rozpočtu běžných výdajů ve výši 42 450 000,- Kč budou zajišťovány běžné výdaje pro výkon státní správy a územní samosprávy, činnost zastupitelstva a místní správy. Jedná se o výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická energie, úklid, servisní služby výtahů, pojištění služebních vozidel, služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhrady za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na autoprovoz apod. Zde jsou také zahrnuty potřeby na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, atd.). Z těchto prostředků budou dále hrazeny platy zaměstnanců, odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů a dary za práci členů v komisích a výborech. . Z kapitálových výdajů ve výši 3 700 000,- Kč bude uhrazen SW a HW pro potřeby úřadu, investice do budovy úřadu. Předpokládá se zavedení elektronické spisové služby a rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu.
Finanční operace a ostatní činnosti Kapitola 10 – Pokladní správa Odd. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované V návrhu rozpočtu je plánovaná částka na pojištění majetku v hlavní činnosti ve výši 280 000,- Kč.
Financování Celkové výdaje ve výši 101 320 000,-.Kč budou hrazeny jednak z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši 74 276 000,- Kč a dále zapojením prostředků ve Fondu rozvoje a rezerv, vytvořených v minulých letech, z kterého bude uvolněna částka ve výši 27 044 000,- Kč.
II. Návrh investiční části rozpočtu na rok 2007 Tabulka č. 1
údaje v Kč
Náklady roku 2006
Návrh rozpočtu na rok 2007
Termín dokončení
Celkové náklady
Pěší komunikace Park 1068 2007 Stará Náves – 3.etapa
2007
600 000
600 000
Projektová dokumentace
2007
50 000
50 000
Název akce
Termín ORG zahájení
Doprava
2007
Celkem
650 000
Školství a mládež MŠ Příborská herní prvky venkovní 1079 2007
2007
350 000
doplatek PD nástavba 1075 2006
2007
349 000
350 000 318 515,40
30 000
ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Rekonstr.střechy s půdní vestavbou
1080 2007
2008
8 000 000
300 000
Rozšíření kapacity MŠ 1084 2007 - 139
2007
6 000 000
6 000 000
ZŠ Fryčovická Běžecká dráha – spoluúčast grant
1081 2007
2007
600 000
600 000
Basketbalové hřiště – spol.grant
1082 2007
2007
375 000
375 000
Malá kopaná – spol.grant
1083 2007
2007
420 000
420 000
Rekonstrukce hygien. 1085 2007
2007
1 000 000
1 000 000
zázemí Rekonstrukce zásobovací rampy
1058 2006
2007
126 000
65 773,9
60 000
Letovská
8740 2006
2007
1 511 000
1 110 875,6
400 000
Rokycanská Křivoklátská
8738 2006
2007
1 617 000
1 116 177,4
500 000
Fryčovická
8739 2006
2007
2 225 000
924 248,0
1 300 000
Skatepark
8741 2006
2007
16 000 000 214 375,0
2 000 000
Dětská hřiště
Celkem
13 335 000
Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku Stará Náves
1086 2007
2007
200 000
200 000
Celkem
200 000
Hospodářství Rekonstrukce výtahů Havířovská 422-428 Rekonstrukce výtahu Rýmařovská 475
1077 2006
2007
1 815 000
1 815 000
1060 2006
2007
1 350 000
1 350 000
1073 2006
2007
365 000
1087 2007
2007
1 500 000
PD – BD Toužimská
Rekonstrukce výtahu Tupolevova 516
Celkem
214 200,0
150 000 1 500 000 4 815 000
Vnitřní správa Zavedení e-spis
1071 2007
2007
2 100 000
2 100 000
1063 2007
2007
1 600 000
1 600 000
Rekonstr.sociálního zařízení
Celkem
3 700 000
Celkem kapitálové výdaje
22 700 000
Komentář k investiční části rozpočtu na rok 2007 Doprava Pěší komunikace Park Stará Náves – 3.etapa V roce 2006 byla dokončena 2. etapa rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves celkovým nákladem ve výši 720 924,51 Kč. Ke sjednocení celkového rázu parku je vhodné provést taktéž výměnu povrchu plochy u pomníku včetně opravy soklu pomníku. Jedná se o pietní místo padlým občanům Letňan v obou světových válkách. Pro rok 2007 navrhujeme dokončit výměnu povrchu s nákladem ve výši 600 000,- Kč. Projektová dokumentace Jedná se o dopracování prováděcí dokumentace pro realizaci 3. etapy rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves v okolí pomníku, dále rezervu pro pokrytí nákladů na projektovou dokumentaci pro akce v následném roce. Školství a mládež
Herní prvky venkovní – MŠ Příborská Z důvodu nevyhovujících stávajících herních prvků jsme nuceni stávající herní prvky demontovat a nahradit novými, které odpovídají předepsaným normám. Rozšíření kapacity MŠ Příborská – doplatek PD Jedná se o doplatek rozpracované projektové k územnímu řízení pro nástavbu na MŠ Příborská
Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou – Rychnovská 139 Stávající střešní krytina je na hranici životnosti. Současně s potřebnou výměnou střechy se nabízí příležitost využít nadstandardně prostornou půdu formou vybudování půdní vestavby do podkroví objektu. Prostor nabízí široké možnosti využití pro školní i mimoškolní aktivity. Běžecká dráha a rozběh skoku dalekého – ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši 2 000 000,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro basketbal a volejbal – ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši 1 250 000,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro malou kopanou a házenou – ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši 1 400 000,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky.
Rozšíření kapacity pro mateřskou školu – ZŠ gen. F. Fajtla Rychnovská 139 Objekt byl shledán jako nejhodnější z možných variant provizorního řešení k umístní 4 oddělení MŠ. Po projednání nezbytně nutného rozsahu adaptačních úprav s hygienickou stanicí budou zahájeny bezodkladně práce na projektové dokumentaci a v letních měsících s realizací adaptačních úprav. Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny – sprchy v ZŠ Fryčovická Hygienické zázemí v pavilonu tělocvičen je původní z roku 1979 a je již několik let nefunkční. Potrubí je zarostlé, zařizovací předměty, obklady , dlažby, izolace vše provizorně opravované a dlouhodobě nepoužívané. K uvedení do provozu je nutné provést kompletní rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby osvětlení, elektrorozvodů a zařizovacích předmětů. Rekonstrukce zásobovací rampy Akce zahájena a z části realizovaná v roce 2006. Dokončení realizace včetně fakturace je plánováno nejpozději v dubnu 2007 ( v závislosti na počasí ). Náklady na dokončení činí cca 60 000,- Kč. Sportoviště s umělým povrchem v ulici Letovská Akce byla zahájena na podzim roku 2006. Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca 400 000,- Kč Sportoviště s umělým povrchem ve vnitrobloku Rokycanská x Křivoklátská Akce byla zahájena na podzim roku 2006. Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca 500 000,- Kč
Sportoviště s umělým povrchem při ulici Fryčovická Akce byla zahájena na podzim roku 2006. Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. V roce 2006 byly provedeny zemní práce, drenáže, obruby a štěrkové podkladní vrstvy. Další práce byly vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám koncem roku 2006 přerušeny. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení hřiště činí cca 1 300 000,- Kč. Skatepark - U-rampa Akce celopražského významu byla zahájena v roce 2006 projektovou dokumentací. Financování akce bylo z dotace HMP. Vzhledem k očekávané úpravě projektové dokumentace bylo zrušeno zadávací řízení na dodavatele stavby. Na základě jednání s projektantem bude ověřena možnost redukce rozsahu stavby a po schválení změn v projektové dokumentaci vypsáno nové zadávací řízení.
Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku obětem válek - Stará Náves Jedná se o zbudování ochranného oplocení kolem pomníku obětem válek v parku na Staré návsi po realizaci výměny povrchu přístupové plochy k pomníku. Hospodářství Rekonstrukce výtahů – Havířovská 422-428 Na základě provedených inspekčních kontrol výtahů v ulici Havířovská 422-428 (7 ks) bylo SVJ uloženo odstranit vysoké úrovně provozního rizika na všech výtazích. Celková cena rekonstrukcí všech výtahů činí 7 482 300,- Kč a MČ má v tomto společenství spoluvlastnický podíl 24,17 % tudíž se jedná o částku cca 1 809 000,- Kč. RMČ svým usnesením č. 67/03/06 s touto rekonstrukcí výtahů souhlasila a po dokončení prací v letošním roce bude provedeno celkové vyúčtování skutečných nákladů. Rekonstrukce výtahu ve věžovém domě Rýmařovská 475
Akce zahájena v roce 2006 materiál na rekonstrukci výtahu již dodán, vlastní demontáž a montáž na místě proběhne v prvním čtvrtletí 2007 včetně fakturace. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007. Náklady na dokončení činí cca 1 350 000,-Kč. Rekonstrukce výtahu – Tupolevova 516 Důvodem zařazení plánované rekonstrukce je odstranění provozních rizik alespoň na jednom výtahu ze dvou ve věžovém domě Tupolevova 516 na základě provedených inspekčních prohlídek ITI. Výstavba bytového domu Toužimská – projektová dokumentace Jedná se o náklady na dofinancování rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bytového domu Toužimská a vypracování koordinační dokumentace pro výstavbu objektu hasičské zbrojnice a BD Toužimská.
Vnitřní správa Zavedení e-spis Jedná se zavedení elektronické spisové služby pro potřeby úřadu. Akce zahrnuje zpracování projektu, implementaci SW, dodání serverů, vybavení scanovacího pracoviště (podatelny) a vyškolení administrátorů a 30-ti základních uživatelů. Rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu Sociální zařízení ve staré části budovy je v provozu od roku 1992 a počet oprav má stále vzrůstající tendenci. Některé komponenty nelze opravit a je nutné provádět jejich výměnu. Zařízení je po 15ti letech provozu náročné na opravy a jeho velmi nízká estetická úroveň nekoresponduje s ostatními prostory v budově ÚMČ. Součástí plánované rekonstrukce jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. Předpokládaná výše nákladů na kompletní rekonstrukci hygienického zázemí ve staré části budovy MČ je cca 1 600 000,- Kč a bude upřesněna v rámci poptávkového řízení v případě zahrnutí akce do rozpočtu MČ.
Požadavky na dotace z rozpočtu HMP Městská část Praha 18 požádá o účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce: · Rozšíření kapacity MŠ (20 000 000 ,- Kč) · Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou v ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. (8 000 000,- Kč) · Rekonstrukce chodníků v ulici Kopřivnické (900 000,- Kč) · Rekonstrukce chodníků v ulici Ostravské (2 200 000,- Kč) · Rekonstrukce chodníků v ulici Bohumínské ( 1 100 000,- Kč) · Zateplení ZŠ Tupolevova – další etapa (3 800 000,- Kč) · Zateplení ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. (2 800 000,- Kč) · Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny v ZŠ Fryčovická (1 500 000,- Kč) · Rozšíření programového vybavení Gordic v souvislosti se zavedením dávek hmotné nouze (cca 50 000,- Kč) Požadavky budou vyhodnocovány a ke schválení předloženy ZHMP. Schválené dotace městská část zařadí do rozpočtu v průběhu roku rozpočtovým opatřením Poznámka: K výše uvedenému soupisu požadavků: Dne 31.1.2007 nám byla sdělena informace o usnesení RHMP č. 112, ze dne 30.1.2007, ve kterém nám byly zaslány pravidla o podávání žádostí. MČ může podat max. 5 žádostí o dotace s termínem do 15.2.2007.
III. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007
V návrhu rozpočtu je uvažováno se základním příspěvkem pro jednotlivé školy ve výši 4500,- Kč na 1 žáka. Dále v kalkulaci příspěvku je navržena předpokládaná částka na opravy a údržbu objektu školy, zahrady a areálu hřiště. V rámci tohoto souhrnného vztahu k příspěvkových organizacím je v návrhu počítáno s účelovou dotací na teplo, která bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem MČ za rok 2007. Tabulka č. 2 údaje v Kč Počet žáků
Příspěvek celkem (4500,- Příspěvek na opravy Příspěvek na údržbu Kč na 1 žáka) a údržbu zahrady
Příspěvek na údržbu Neinvestiční příspěvek areálu hřiště celkem
MŠ Příborská
140
630 000,-
900 000,-
40 000,-
0,-
1 570 000,-
ZŠ Fryčovická
261
1 174 500,-
1 100 000,-
40 000,-
30 000,-
2 344 500,-
ZŠ Tupolevova
410
1 845 000,-
1 300 000,-
40 000,-
30 000,-
3 215 000,-
ZŠ Gen.F.Fajtla
498
2 241 000,-
700 000,-
30 000,-
30 000,-
3 001 000,-
1309
5 890 500,-
4 000 000,-
150 000,-
90 000,-
10 130 500,-
Celkem
Tabulka č. 3 v Kč Neinvestiční příspěvek celkemÚčelová dotace na teploNeinvestiční příspěvek celkem včetně účelové dotace na teplo
MŠ Příborská
1 570 000,-
550 000,-
2 120 000,-
ZŠ Fryčovická
2 344 500,-
1 100 000,-
3 444 500,-
ZŠ Tupolevova
3 215 000,-
1 000 000,-
4 215 000,-
ZŠ Gen.F.Fajtla
3 001 000,-
1 100 000,-
4 101 000,-
Celkem
10 130 500,-
3750 000,-
13 880 500,-
Plán oprav v rámci rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007 Tabulka č. 4 údaje v Kč Plán oprav
Příspěvek ve výši
MŠ Příborská Oprava sociálního zařízení – ředitelna Oprava sociálního zařízení - zaměstnanci
80 000,300 000,-
Oprava přípravné kuchyňky – 1.třída
90 000,-
Dokončení opravy podezdívky plotu
150 000,-
Výměna garnýží ve všech třídách
100 000,-
Nátěry zárubní a dveří v šatnách
30 000,-
Rezerva na havárie a drobná údržba
150 000,-
Celkem
900 000,-
ZŠ Fryčovická Výměna vnitřních dveří 14 kusů
80 000,-
Výměna svítidel a oprava elektr. zařízení
400 000,-
Výměna podhledů v přízemí - chodba
210 000,-
PVC do pracovny přírodopisu PVC do chodby před jídelnou a tělocvičnou Vybavení jídelny Rezerva na havárie a drobná údržba Celkem
20 000,150 000,90 000,150 000,1 100 000,-
ZŠ Tupolevova Oprava střešního pláště vč. klemp.prvků
1 100 000,-
Výměna PVC ve 2 třídách Rezerva na havárie a drobná údržba Celkem
50 000,150 000,1 300 000,-
ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Malování, nátěry
200 000,-
Výměna PVC (objekt Rychnovská)
100 000,-
Výměna PVC (objekt Třinecká)
100 000,-
Rezerva na havárie a drobná údržba (2 budovy)
300 000,-
Celkem
700 000,-
Celkem příspěvek na údržbu a opravy
4 000 000,-
IV. Návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok 2007 Tvorba a čerpání Sociálního fondu se řídí schválenými pravidly. Zůstatek k 31.12.2006 502 722,67 Kč Příjmy: Příděly za rok 2007 450 000,00 Kč Celkem příjmy 952 772,67 Kč Výdaje: Životní a pracovní jubilea 45 000,00 Kč Příspěvek na stravné 100 000,00 Kč Příspěvek na penzijní připojištění Celkem výdaje
290 000,00 Kč
435 000,00 Kč
Předpokládaný zůstatek za rok 2007 517 772,67 Kč
- Po seznámení se s návrhem rozpočtu FV konstatoval, že zejména v případě neinvestičních výdajů v oblasti financování školství a financování výkonu státní správy jsou příslušné dotace a) Příspěvek na školství (na 1 žáka činí 1320,- Kč) b) Příspěvek na výkon státní správy výrazně nedostatečné a MČ je nucena nepokryté provozní výdaje zabezpečovat z jiných zdrojů; takže bude
nutno zaměřit činnost FV na zhospodárnění těchto agend. - V oblasti investičních výdajů MČ, zejména na úseku investičních akcí, u kterých MČ požádá o účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, dojde na základě informace Ing. Košťálové (o usnesení RHMP č. 112, ze dne 30.1.2007, ve kterém nám byla zaslána pravidla o podávání žádostí) k významné redukci počtu žádostí. Priority jednotlivých akcí budou předmětem dalších jednání. Členové FV vzali na vědomí informace obsažené v návrhu rozpočtu MČ Praha 18 na rok 2007.
5) Diskuze I. V rámci diskuze o úkolech FV se členové FV dohodli, že na příští jednání FV každý připraví návrh plánu kontrolní činnosti FV s ohledem na vlastní kapacitu časového prostoru pro výkon kontrolní činnosti a vzhledem k vlastním schopnostem. II. 1. Paní Skotnicová navrhla zařadit do plánu investičních akcí i rekonstrukci pěší komunikace Beranových – kolonka u Proseka 2. Ing. Miffek požádal o zaslání zápisu z jednání FV. 3. Jednání FV bude probíhat v plánovaných termínech, pouze se změní začátek jednání, a to od 17,15 hod.
V Praze dne 31.1.2007
Zapsala: Ing. Košťálová, tajemník FV ZMČ
Ing. Juklová, předseda FV ZMČ
……………………………………………….
…………………………………………………
Ověřili: Ing. Hanzal
…………………………………………………
pí Skotnicová ………………………………………………… Ing. Opatrný ………………………………………………….
1 příloha – jednací řád výborů ZMČ Příloha č. 1 Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 18 Čl. I Tímto Jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva MČ Praha 18 (dále jen výbor), není-li tímto Jednací řádem pro jednotlivé výbory stanoveno jinak. Čl. II 1. Zastupitelstvo MČ Praha 18 zřizuje jako své poradní orgány výbory. 2. Zastupitelstvo MČ Praha 18 volí předsedu výboru z řad svých členů, místopředsedu výboru z řad svých členů, členy výboru z řad svých členů a občanů MČ.
3. Členy Finančního a Kontrolního výboru nemohou být starosta MČ Praha 18, zástupci starosty, tajemník ÚMČ Praha 18 ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ Praha 18. 4. Výbory plní úkoly stanovené tímto Jednacím řádem nebo úkoly, kterými je pověří Zastupitelstvo MČ Praha 18 nebo Rada MČ Praha 18. Rada MČ Praha 18 může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem MČ Praha 18. 5. Výbory mohou v rámci své působnosti jednat i z vlastní iniciativy. 6. Výbory ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu MČ Praha 18, Radě MČ Praha 18 odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti. 7. Výbory spolupracují s Radou MČ Praha 18. 8. Ke splnění úkolů je výbor oprávněn vyžádat si informace a materiály od vedoucích odborů Úřadu MČ Praha 18. Toto zajišťuje tajemník výboru. 9. Výbory předkládají pololetně Zastupitelstvu MČ Praha 18 zprávu o své činnosti. Čl. III 1. Počet členů výboru určuje Zastupitelstvo MČ Praha 18 tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné. 2. Výbory se scházejí dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. 3. Jednání výboru se zúčastňují jejich členové. Členství ve výborech je nezastupitelné. 4. Jednání výborů se mohou zúčastnit členové Zastupitelstva, kteří nejsou jeho členy. Tito členové Zastupitelstva mají při jednání hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají. 5. Výbory mohou přizvat na jednání výboru ředitele organizací a vedoucí zařízení založených a zřízených MČ Praha 18 a vedoucí odborů Úřadu MČ Praha 18. 6. Výbory mohou na svá jednání přizvat další odborníky z oblasti jichž se konkrétní projednávaná problematiky dotýká. Jednání výborů se zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výborů rozhodují jejich členové hlasováním. Čl. IV 1. Finanční výbor: a. provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ Praha 18 b. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo MČ Praha 18 2. Kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ Praha 18 provádí finanční výbor v rozsahu plánu kontrol schváleného dvakrát ročně Zastupitelstvem MČ Praha 18. Rada MČ Praha 18 může požádat finanční výbor o provedení kontroly hospodaření s majetkem finančními prostředky MČ Praha 18 nad rámec schváleného plánu.
Čl. V 1. Kontrolní výbor: a. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 18 a Rady MČ Praha 18 b. kontroluje dodržování právních předpisů finančním výborem a Úřadem MČ Praha 18 na úseku samostatné působnosti c. plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo MČ Praha 18 2. Kontrolu podle odstavce 1, provádí výbor v rozsahu plánu kontrol schváleného dvakrát ročně Zastupitelstvem MČ Praha 18. Rada MČ Praha 18 může požádat kontrolní výbor o provedení kontroly nad rámec schváleného plánu. Čl.VI 1. Výbor svolává předseda výboru a určuje místo, čas a pořad jednání výboru. 2. Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu jednání. 3. Jednání výboru řídí předseda výboru. V době jeho nepřítomnosti řídí výbor místopředseda výboru. 4. Za včasné doručení pozvánek na jednání výborů odpovídá tajemník výboru. 5. Členové výborů jsou povinni účastnit se jednání výboru a práce výboru. Nemůže-li se člen výboru zúčastnit jednání výboru, je povinen omluvit se předsedovi výboru. 6. Každého zasedání výboru se zúčastňuje tajemník výboru s hlasem poradním. 7. K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska jako podklad pro jednání zastupitelstva, a to formou usnesení. 8. Výbor je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru. 9. Předseda výboru zahájí jednání ve stanovenou hodinu za předpokladu, že je výbor schopen usnášet se. Není-li výbor usnášeníschopný 15 minut po stanovené době začátku jednání nebo klesne-li počet členů v průběhu jednání pod nadpoloviční většinu, předseda může jednání ukončit a svolává výbor do 15 dnů k projednání zbývajícího programu. 10. Jednání výboru nebo jeho část může výbor prohlásit za neveřejné. Čl. VII 1. O jednáních výboru se vyhotovuje zápis, jehož součástí je usnesení, který podepisuje předseda výboru, tajemník a určený ověřovatel. Zápis, jehož součástí je prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka předkládá tajemník výboru sekretariátu členů zastupitelstva do 7 dnů od jednání výboru. Současně odešle zápis v elektronické podobě. Sekretariát členů zastupitelstva zveřejní zápis na webových stránkách MČ Praha 18.
2. Nahlížet do zápisu a pořizovat si z něj výpisy má právo fyzická osoba dle § 6 a následných zákona č. 131/2000 Sb. 3. Zápis z jednání výboru předkládají výbory prostřednictvím tajemníka výboru a sekretariátu členů zastupitelstva nejbližšímu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18. Čl. VIII Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem MČ Praha 18, č. usnesení 56/Z4/06 ze dne 19.12.2006.
