Zápis z jednání 12. Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu dne v Hasičském záchranném sboru Rakovník

Zápis z jednání 12. Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu dne 12. 12. 2007 v Hasičském záchranném sboru Rakovník Přítomni: Škrle, Kondelík, Kozáková, Tauber, Kozel, Fides, Sklenička, Vitner, Tlapáková, Volfová, Janotová, Kučerová, Dvořák, Bechynská, Švarc, Klátil, Naď, Medřická, Sedlák, Dvořák, Čechová, Gorčík, Fencl, Konopásková, Doubrava, Lengyel, Heller, Truxa, Novotná, Daenemarková, Kubička, Klobásová, Nejdl, Melč, Urbanová, Pšenička, Valer, Vrba, Šulc, Paulová, Procházka, Hejda, Bláha, Bumba, Závora, Jankovský, Dryják. Plné moci: Lep (Klátil), Roček (Urbanová), Soudná (Valer), Reigl (Valer), Pajerová (Heller), Netrh (Valer), Kotík (Valer), Kontrolní komise: Jan Švácha, předseda kontrolní komise Kancelář svazku: Radomír Dvořák, Renata Valerová Program: 1. Zahájení Sněmu 2. Volba předsedajícího, určení zapisovatele, volba 2 ověřovatelů zápisu, volba komise pro přípravu usnesení, schválení programu sněmu 3. Kontrola zápisu 11. sněmu 4. Schválení nových členů rady svazku 5. Projednání rozpočtových opatření Svazku 6. Zpráva o činnosti Svazku za období od 11. do 12. sněmu 7. Založení obecně prospěšné společnosti Rakovnicko o. p. s. 8. Převod majetku členským obcím 9. Různé 10. Diskuse 11. Závěr 1. Zahájení jednání sněmu - jednání sněmu zahájil a řídil předseda svazku Ing. Zdeněk Nejdl -

předseda konstatoval, že sněm je schopný – neschopný přijímat usnesení podle jednacího řádu sněmu (z celkového počtu 70 členů je přítomno 52 zástupců členských obcí svazku, včetně plných mocí)

2. Volba předsedajícího sněmu - sněmu předložen návrh, aby předsedajícím sněmu byl zvolen Ing. Zdeněk Nejdl, předseda svazku Volba: pro 52 – proti 0 – zdržel se 0 Určení zapisovatele: - předseda určuje zapisovatelem sněmu Radomíra Dvořáka, manažera svazku. Ověřovatelé zápisu: - předseda navrhuje ověřovatele zápisu: Martin Dvořák, starosta Obce Kolešovice Ing. Bohumír Jankovský, starosta Obce Zavidov Volba: pro 52 – proti 0 – zdržel se 0 Usnesení č. 116/07

sněm po projednání: schvaluje: - předsedajícího 12. sněmu Ing. Zdeňka Nejdla, předsedu svazku - ověřovatele zápisu Martina Dvořáka, Ing. Bohumíra Jankovského Přijato: všemi hlasy. Schválení programu sněmu: - návrh programu sněmu předložen v pozvánce - předseda předkládá ke schválení program sněmu: Program: 1. Zahájení Sněmu 2. Volba předsedajícího, určení zapisovatele, volba 2 ověřovatelů zápisu, volba komise pro přípravu usnesení, schválení programu sněmu 3. Kontrola zápisu 11. sněmu 4. Schválení nových členů rady svazku 5. Projednání rozpočtových opatření Svazku 6. Zpráva o činnosti Svazku za období od 11. do 12. sněmu 7. Založení obecně prospěšné společnosti Rakovnicko o. p. s. 8. Různé 9. Diskuse 10. Závěr Připomínky, pozměňovací návrhy nebyly vzneseny. Usnesení č. 117/07 sněm po projednání: schvaluje: - program sněmu předložený v pozvánce k jednání sněmu Přijato: všemi hlasy.

3. Kontrola zápisu 10. sněmu Usnesení č. 109/07: Manažer svazku: - doručit zástupcům členských obcí nabídku účasti na zahraničním zájezdu do Elne v předpokládaném termínu 2. – 9. 8. 2008 s informací o finančních podmínkách účasti – splněno. Usnesení č. 112/07: Rada svazku: - projednat podmínky a stanovit výši finančních prostředků na činnost Místní akční skupiny Rakovnicko, občanské sdružení v roce 2008 – splněno, projednáno na 9. radě svazku 17. 10. 2007; - projednat pracovní smlouvu manažera Místní akční skupiny Rakovnicko, občanské sdružení, která bude se zaměstnancem občanského sdružení uzavřena na dobu určitou – splněno, prozatím uzavřena dohoda o provedení práce s Bc. Lindou Polcarovou v souvislosti s přípravou založení o. p. s.; Usnesení č. 115/07: Úkol rady svazku: - určit termín, místo konání a připravit program setkání starostů členských obcí svazku v průběhu měsíce listopadu 2007 – setkání starostů uskutečněno dne 26. 11. 2007. Bez připomínek.

Usnesení č. 118/07 sněm po projednání: bere na vědomí: - zápis z jednání 11. sněmu; - plnění úkolů uložených na jednání 11. sněmu; Přijato: všemi hlasy.

Bod č. 4 Schválení nových členů rady svazku Svazek obcí mikroregion Novostrašecko navrhl nového zástupce regionu Novostrašecko v radě SMOR – Hana Hajná, starostka Obce Kroučová. Obec Jesenice navrhla nového zástupce regionu Jesenicko v radě SMOR – Táňa Čížková, starostka Obce Jesenice od 1. 1. 2008. Usnesení č. 119/07 sněm po projednání: schvaluje: - Hanu Hajnou, starostku Obce Kroučová, jako novou členku rady svazku za region Novostrašecko; - Táňu Čížkovou, starostku Obce Jesenice, jako novou členku rady svazku za region Jesenicko; Přijato: všemi hlasy.

5. Projednání rozpočtových opatření svazku Předloženo v pracovním materiálu: Rozpočtové změny provedené v roce 2007: Za rok 2007 byly zatím provedeny 3 rozpočtová opatření a 4. se připravuje. 1. rozpočtové opatření - ze dne 28. 03. 2007 v celkové výši Kč 1 392 463,00 - došlo k navýšení příjmové položky 4121 a 4129 – neinvestiční transfery od obcí (obce a mikroregiony hradily formou mimořádných příspěvků internetové stránky, školení pro účetní, spoluúčasti na dotacích) - došlo k navýšení položky 2111 § 6172 – činnost euromanažera , příjmy z aktivit v rámci Projektu SROP 3.3 + část příjmů byla na tuto položku převedena z položky 2111 § 6409 Ve stejné výši byly navýšeny příslušné výdajové položky: pol. 5167- vzdělávání, pol 5175 – pohoštění, 5021 – odměna lektorům, pol. 5139-nákup materiálu, pol. 5169 – ostatní služby, pol. 5161 – poštovné -

bankovní poplatky byly převedeny z § 6409 na § 6310 (chyba při sestavování rozpočtu)

2. rozpočtové opatření - ze dne 27. 6. 2007 v celkové výši Kč 225 396,00 - navýšení položky 4122 – dotace od kraje - navýšení položky 2111 – poskytování služeb - navýšení položky 2321 – dar z Nadace Partnerství - navýšení položky 4121 – mim. přís. od obcí Ve stejné výši byly navýšeny výdajové položky související s činnostmi, jež přinesly navýšení příjmů: položka 5169 – ostatní služby (Krakovecký meč), pol. 5139 – nákup materiálu, pol. 5175 – pohoštění, výdaje na opravy – dotace na obnovu památek, pol. 5321 a 5329 – Svazek proplatil obcím a mikroregionům akci „Setkání s občany“, pol. 5161 - poštovné

-dále došlo k přesunu peněz mezi položkami: 5021- ost. osobní výdaje, 5156 – PHM, 5167 vzdělávání. 3. rozpočtové opatření - ze dne 09. 10. 2007 v celkové výši Kč 1 025 373,50 navýšení položek 4121, 4122 – mim. přís. obcí (kopírování, semináře, spoluúčasti na dotacích) - navýšení položky 2111 – příjmy z poskytování služeb - navýšení položky 2111 § 6172 – aktivity v rámci Projektu SROP 3.3 – Průzkum v oblasti sociálních služeb, seminář Projektové řízení Ve stejné výši byly navýšeny výdajové položky související s činnostmi, jež přinesly navýšení příjmů: položka 5021 – ost. osobní výdaje (odměny lektorům), 5139 – nákup materiálu, 5162 – hovorné, 5169 – nákup ost. služeb, 5175 – pohoštění, 5137-nákup drobného majetku 4. rozpočtové opatření - v době, kdy se zpracovával tento materiál pro Sněm, nebyly zaúčtovány všechny doklady spadající do období listopad 2007. Z tohoto důvodu jsem nemohla připravit rozpočtovou změnu. Podrobnosti ke 4. rozpočtovému opatření vám budou sděleny dne 12. 12. 2007 na Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka.

Návrhy jednotlivých rozpočtových opatření:

Návrh rozpočtového opatření č.

1 / 2007

(v Kč)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘIJMY: Su 1) 2) 3) 4) 5)

AU

N+Z+Uz

231 10 00000000 231 10 00000000 Paragraf: 231 20 00000000 Paragraf: 231 20 00000000 231 10 00000000 Paragraf:

Org

Par

0000 0000 0000 0000 0000 0000 6310 6310 0000 6409 0000 6409 6409

Pol

ZPo

původ.hodnota

4121 000 4121 024 celkem: 2141 000 celkem: 2111 000 2324 000 celkem:

1670000.00 0.00 1670000.00 5000.00 5000.00 20000.00 0.00 20000.00

změna

po změně text

-27074.00 1642926.00 Neinvestiční přijaté dotace od 27074.00 27074.00 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 * 3000.00 8000.00 Příjmy z úroků (část) 3000.00 * Obecné příjmy a výdaje z finan 20000.00 40000.00 Příjmy z poskytování služeb a 253.00 253.00 Přijaté nekapitálové příspěvky 20253.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Euromanažer 6) 7)

231 20 00000000 0001 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem: 231 20 00000000 0001 6409 2111 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00 240000.00 240000.00

243799.00 243799.00 Příjmy z poskytování služeb a 243799.00 * Činnost regionální správy -240000.00 0.00 Příjmy z poskytování služeb a -240000.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Kamenné řady 8)

231 10 00000000 0004 0000 4121 000 Paragraf: 0000 celkem:

0.00 0.00

30000.00 30000.00 *

30000.00 Neinvestiční přijaté transfery

0.00 0.00 0.00 0.00

10500.00 10500.00 Ostatní neinvest.přij.transfer 10500.00 * 10500.00 10500.00 Příjmy z poskytování služeb a 10500.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Nejman - letáky 9) 10)


Organizace: webové stránky 11) 12)

231 10 00000000 0011 0000 4121 000 231 10 00000000 0011 0000 4129 000 Paragraf: 0000 celkem:

0.00 0.00 0.00

294168.00 32130.00 326298.00 *

294168.00 Neinvestiční přijaté transfery 32130.00 Ostatní neinvest.přij.transfer

Organizace: Projekt.řízení 13)

231 20 00000000 0023 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

Organizace: Euromanažer

0.00 0.00

79000.00 79000.00 Příjmy z poskytování služeb a 79000.00 * Činnost regionální správy

14)

231 20 00000000 0111 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00


Organizace: dar Nadace Partnerství 15)

231 20 00000000 0112 6409 2321 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

7000.00 7000.00 Přijaté neinvestiční dary 7000.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: seminář-Loudová 16)

231 20 00000000 0367 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00


Organizace: Odborná stáž v Posázaví 17)

231 20 00000000 0408 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00


Organizace: Analýza cest.ruchu-II.etapa 18)

231 20 00000000 1436 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00


Organizace: dotace z EU - seminář 19)

231 20 00000000 4006 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00


Organizace: Setkání zástupců obcí-Šlovice 20)

231 20 00000000 4007 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00


Organizace: inf.setkání s občany Rakovnick 21)

231 20 00000000 4031 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00


0.00 0.00


Organizace: dotazníky-Rakovník 22)

231 20 00000000 4470 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem: PŘIJMY

celkem:

1935000.00

1392463.00

ZPo

původ.hodnota

změna

5163 000 celkem: 5021 000 5136 000 5137 000 5139 000 5156 000 5167 000 5169 000 5172 000 5176 000 5179 000 5321 000 5329 000 6122 000 celkem:

0.00 0.00 40000.00 10000.00 59000.00 10000.00 48000.00 10000.00 368000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555000.00

5000.00 5000.00 Služby peněžních ústavů 5000.00 * Obecné příjmy a výdaje z finan 150000.00 190000.00 Ostatní osobní výdaje -5000.00 5000.00 Knihy, učební pomůcky a tisk -10000.00 49000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 40000.00 50000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 40000.00 88000.00 Pohonné hmoty a maziva 166125.00 176125.00 Služby školení a vzdělávání -296812.40 71187.60 Nákup ostatních služeb 70000.00 80000.00 Programové vybavení 3000.00 3000.00 Účastnické poplatky na konfere 1800.00 1800.00 Ostatní nákupy jinde nezařazen 3800.00 3800.00 Neinvestiční transfery obcím 15200.00 15200.00 Ost.neinvest.transfery veřejný 64801.30 64801.30 Stroje, přístroje a zařízení 242913.90 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

0.00 0.00 0.00 0.00

3600.00 3600.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 1409.00 1409.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 60859.00 60859.00 Nákup ostatních služeb 65868.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

0.00 0.00 0.00 0.00

80946.50 80946.50 Nákup materiálu jinde nezařaze 112000.00 112000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 17956.00 17956.00 Nákup ostatních služeb 210902.50 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

VÝDAJE: Su 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36)

AU

N+Z+Uz

231 30 00000000 Paragraf: 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 30 00000000 Paragraf:

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

Org

Par

0000 6310 6310 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 6409

Pol

po změně text

Organizace: Kamenné řady 37) 38) 39)

231 30 00000000 0004 6409 5137 000 231 30 00000000 0004 6409 5139 000 231 30 00000000 0004 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

Organizace: Nejman - letáky 40) 41) 42)

231 30 00000000 0005 6409 5139 000 231 30 00000199 0005 6409 5139 000 231 30 00000000 0005 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

Organizace: Cyklostezky 43) 44) 45)

231 30 00000000 0006 6409 5161 000 231 30 00000000 0006 6409 5166 000 231 30 00000000 0006 6409 5169 000

0.00 0.00 0.00

46)

231 30 00100199 0006 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

750.00 100.00 42731.00

750.00 Služby pošt 100.00 Konzultační, poradenské a práv 42731.00 Nákup ostatních služeb

224900.00 224900.00 Nákup ostatních služeb 268481.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Regiontour Brno 47) 48) 49)

231 30 00000000 0007 6409 5139 000 231 30 00000000 0007 6409 5169 000 231 30 00000000 0007 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00 0.00 0.00

1322.00 1322.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 51987.80 51987.80 Nákup ostatních služeb 1920.00 1920.00 Pohoštění 55229.80 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: aktivity v rámci MAS 50) 51) 52)

231 30 00000000 0010 6409 5167 000 231 30 00000000 0010 6409 5169 000 231 30 00000000 0010 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00 0.00 0.00

27500.00 27500.00 Služby školení a vzdělávání 1850.00 1850.00 Nákup ostatních služeb 712.50 712.50 Pohoštění 30062.50 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: webové stránky 53)

231 30 00000000 0011 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00


Organizace: veletrh Praha 54)

231 30 00000000 0012 6409 5139 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

537.50 537.50 Nákup materiálu jinde nezařaze 537.50 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: stravenky 55)

231 30 00000000 0013 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00


Organizace: seminář-Zákoník práce 56)

231 30 00000000 0016 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

937.50 937.50 Pohoštění 937.50 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: obnova památek-dotace 57)

231 30 00000000 0017 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00


0.00 0.00



231 30 00000000 0023 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

Organizace: seminář-Loudová 59) 60)

231 30 00000000 0367 6409 5139 000 231 30 00000000 0367 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00 0.00

390.00 390.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 3198.00 3198.00 Pohoštění 3588.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Odborná stáž v Posázaví 61)

231 30 00000000 0408 6409 5167 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

49499.30 49499.30 Služby školení a vzdělávání 49499.30 * Ostatní činnosti jinde nezařaz


231 30 00000000 4031 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem: VÝDAJE

celkem:

0.00 0.00 555000.00

79800.00 79800.00 Nákup ostatních služeb 79800.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz 1392463.00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1 / 2007 : ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad

1 ) Příspěvky od obce Lány - vyjmuty 2 ) Příspěvky od obce Lány - od 1. 1. 07 účtovat záznam. jednotku 3 ) vyšší hodnota úroků 4 ) 5 ) Čl. přís. od obce- přelom roku 6 ) činnost euromanažera 7 ) přeúčt. euromanažera viz. bod 6 8 ) obec Kounov-spoluúčast na dotaci 9 ) Mikroregion Novostrašecko spoluúčast na dotaci 10 )LČR-přís. na dotaci 11 )mim.přís.obcí - internet. str.

ad 12 )mim.přís.mikroregionů - internet. str. ad 13 )úhrada faktury-projektové řízení - SROP 3.3 ad 14 )euromanažer r. 2006 ad 15 )Nadace Partnerství - Dar ad 16 )SROP 3.3 - seminář ad 17 )SROP 3.3 - stáž v Posázaví ad 18 )SROP 3.3 - anylýza cest. ruchu II.etapa ad 19 )SROP 3.3 - dotace EU ad 20 )SROP 3.3 - Šlovice r. 2006 ad 21 )SROP 3.3 - setkání s občany Rakovnicka ad 22 )SROP 3.3 - dotazníky Rakovník ad 23 )přeúčtování bank. popl. z § 6409 na § 6310 ad 24 )výdaje spojené s aktivitami SROP 3.3 ad 25 )přesun peněz na jinou výdajovou položku ad 26 )přesun peněz na jinou výdajovou položku ad 27 )navýšení částky - vyplývá z provozu kanceláře Svazku ad 28 )navýšení částky - vyplývá z provozu kanceláře Svazku ad 29 )navýšení částky (úhrady jsou účtovány jako mim. přís, ne krácení N) ad 30 )přesun peněz na jinou výdajovou položku ad 31 )kancelář plánuje zakoupit katastrální mapy do počítače ad 32 )navýšení částky - vyplývá z provozu kanceláře Svazku ad 33 ) ad 34 ) ad 35 ) ad 36 ) ad 37 )výdaje spojené s dotací -Kamenné řady ad 38 ) ad 39 ) ad 40 )výdaje spojené s dotací-Nejman - letáky ad 41 ) ad 42 ) ad 43 )výdaje spojené s dotací - cyklostezky ad 44 ) ad 45 ) ad 46 ) ad 47 )výdaje spojené s akcí Regiontour Brno ad 48 ) ad 49 ) ad 50 )výdaje spojené se spoluprací s MAS (budou přefakturovány) ad 51 ) ad 52 ) ad 53 )úhrada internet.str. za všechny obce (částky vraceny formu mim. přís.) ad 54 )výdaje spojené s veletrhem v Praze-propagace regionu ad 55 )nákup stravenek (45% si hradí zaměstnanci, 55% hradí zaměstnavatel) ad 56 )seminář pro účetní - Zákoník práce ad 57 )výdaje spojené s dotací-obnova památek. Dotace zatím nepřišla na účet, až peníze dojdou, bude další rozpočtová změna ad 58 )výdaje spojené s aktivitami SROP 3.3 - Projektové řízení ad 59 ) - Seminář ad 60 ) - Seminář ad 61 ) - Stáž v Posázaví ad 62 ) - Inf. setkání s občany

Návrh rozpočtového opatření č.

2 / 2007

(v Kč)


PŘIJMY: Su 1) 2)

AU

N+Z+Uz

Org

Par

Pol

ZPo

původ.hodnota


0.00 0.00 40000.00 40000.00

změna

po změně text

30000.00 30000.00 Neinvestiční přijaté dotace od 30000.00 * 5000.00 45000.00 Příjmy z poskytování služeb a 5000.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: seminář NEJ 3)

231 20 00000000 0008 6409 2111 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

6000.00 6000.00 Příjmy z poskytování služeb a 6000.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Nadace Partnerství 2007 4)

231 20 00000000 0019 6409 2321 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

48000.00 48000.00 Přijaté neinvestiční dary 48000.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Ost.mim.přís. 5)


0.00 0.00

celkem:

136396.00 136396.00 *


40000.00

225396.00

ZPo

původ.hodnota

změna

5021 000 5038 000 5139 000 5156 000 5161 000 5169 000 5189 000 5321 000 5329 000 celkem:

190000.00 10000.00 50000.00 88000.00 10000.00 71187.60 0.00 3800.00 15200.00 438187.60

-30000.00 160000.00 Ostatní osobní výdaje -292.00 9708.00 Ostatní povinné pojistné hraze 50000.00 100000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze -18000.00 70000.00 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 15000.00 Služby pošt 90000.00 161187.60 Nákup ostatních služeb -4080.00 -4080.00 Poskytované zálohy a jistiny 38000.00 41800.00 Neinvestiční transfery obcím 41800.00 57000.00 Ost.neinvest.transfery veřejný 172428.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1456.00 1456.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 11845.00 11845.00 Nákup ostatních služeb 30000.00 30000.00 Nákup ostatních služeb 1064.00 1064.00 Pohoštění 44365.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

100.00 100.00

1150.00 1250.00 Konzultační, poradenské a práv 1150.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

VÝDAJE: Su 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

AU

231 231 231 231 231 231 231 231 231

30 30 30 30 30 30 30 30 30

N+Z+Uz 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 Paragraf:

Org

Par

0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 6409

Pol

po změně text

Organizace: Krakovecký meč 15) 16) 17) 18)

231 231 231 231

30 30 30 30

00000000 00000000 00000011 00000000 Paragraf:

0003 6409 0003 6409 0003 6409 0003 6409 6409

5139 000 5169 000 5169 000 5175 000 celkem:

Organizace: Cyklostezky 19)

231 30 00000000 0006 6409 5166 000 Paragraf: 6409 celkem:


231 30 00000000 0011 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

302736.00 302736.00


38000.00 38000.00


Organizace: stravenky 21)

231 30 00000000 0013 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:


231 30 00000000 4031 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

79800.00 79800.00

-68400.00 11400.00 Nákup ostatních služeb -68400.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: dotazníky-Rakovník 23)

231 30 00000000 4470 6409 5021 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

28000.00 28000.00 Ostatní osobní výdaje 28000.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

VÝDAJE

celkem:

858823.60

225396.00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2 / 2007 : ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad

1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 ) 13 ) 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 ) 19 ) 20 ) 21 ) 22 ) 23 )

Rozpočtové opatření č.

3 / 2007


PŘIJMY: Su 1) 2) 3) 4) 5)

AU

231 231 231 231

10 10 10 10

N+Z+Uz

00000000 00000011 00000601 00000803 Paragraf: 231 20 00000000 Paragraf:

Org

Par

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6409 6409

Pol

ZPo

původ.hodnota

4121 024 4122 000 4122 000 4122 000 celkem: 2111 000 celkem:

27074.00 30000.00 0.00 0.00 57074.00 45000.00 45000.00

změna

po změně text

33091.00 60165.00 Neinvestiční přijaté -30000.00 0.00 Neinvestiční přijaté 35000.00 35000.00 Neinvestiční přijaté 500000.00 500000.00 Neinvestiční přijaté 538091.00 * 16156.50 61156.50 Příjmy z poskytování 16156.50 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

transfery dotace od transfery dotace od služeb a

Organizace: Krakovecký meč 6) 7)


0.00 0.00 0.00 0.00

30000.00 30000.00 Neinvestiční přijaté transfery 30000.00 * 4550.00 4550.00 Příjmy z poskytování služeb a 4550.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz


231 10 00000000 0011 0000 4121 000 Paragraf: 0000 celkem:

294168.00 294168.00

-13924.00 -13924.00 *


Organizace: seminář-Projektové řízení 9)

231 20 00000000 0014 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

0.00 0.00

Organizace: spoluúčast-cyklotrasy


10)

231 10 00000000 0021 0000 4121 000 Paragraf: 0000 celkem:

0.00 0.00

152000.00 152000.00 *


Organizace: Průzkum - sociální služby 11)


0.00 0.00

celkem:


396242.00

1025373.50

ZPo

původ.hodnota

změna

5021 000 5137 000 5139 000 5162 000 5169 000 5175 000 celkem:

160000.00 49000.00 100000.00 30000.00 161187.60 20000.00 520187.60

VÝDAJE: Su 12) 13) 14) 15) 16) 17)

AU

231 231 231 231 231 231

30 30 30 30 30 30

N+Z+Uz 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 Paragraf:

Org

Par

0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 6409

Pol

po změně text

19869.00 179869.00 Ostatní osobní výdaje 40000.00 89000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 20000.00 120000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 45000.00 Služby telekomunikací a radiok 122862.30 284049.90 Nákup ostatních služeb 10000.00 30000.00 Pohoštění 227731.30 * Ostatní činnosti jinde nezařaz


231 30 00000000 0003 6409 5169 000 231 30 00000000 0003 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

11845.00 1064.00 12909.00

4850.00 16695.00 Nákup ostatních služeb 7000.00 8064.00 Pohoštění 11850.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Cyklostezky 20) 21)

231 30 00000000 0006 6409 5169 000 231 30 00000199 0006 6409 5169 000

42731.00 0.00

416589.00 94580.00

459320.00 Nákup ostatních služeb 94580.00 Nákup ostatních služeb

Organizace: Křivoklátské panování 2007 22)

231 30 00000000 0009 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00


Organizace: aktivity v rámci MAS 23) 24)

231 30 00000000 0010 6409 5169 000 231 30 00000000 0010 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

1850.00 712.50 2562.50

1632.00 3482.00 Nákup ostatních služeb 2290.00 3002.50 Pohoštění 3922.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz


231 30 00000000 0017 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

71035.00 71035.00


Organizace: Průvod Karla IV. 26)

231 30 00000000 0018 6409 5139 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00


Organizace: Průzkum - sociální služby 27)

231 30 00000000 0366 6409 5021 000 Paragraf: 6409 celkem: VÝDAJE

celkem:

0.00 0.00 649425.10

2000.00 2000.00 Ostatní osobní výdaje 2000.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz 1025373.50

ad 1) ad 2) Návrh rozpočtového opatření č.

4 / 2007


PŘIJMY: Su 1) 2) 3) 4) 5)

AU

N+Z+Uz

Org

Par

231 10 00000000 0000 0000 231 10 00000601 0000 0000 231 10 00000803 0000 0000 Paragraf: 0000 231 20 00000000 0000 6172 Paragraf: 6172 231 20 00000000 0000 6310 Paragraf: 6310

Pol

ZPo

původ.hodnota

4121 000 4122 000 4122 000 celkem: 2111 000 celkem: 2141 000 celkem:

1642926.00 35000.00 500000.00 2177926.00 0.00 0.00 8000.00 8000.00

změna

po změně text

71484.50 1714410.50 Neinvestiční přijaté dotace od -35000.00 0.00 Neinvestiční přijaté transfery -404000.00 96000.00 Neinvestiční přijaté dotace od -367515.50 * 33507.00 33507.00 Příjmy z poskytování služeb a 33507.00 * Činnost regionální správy 2083.00 10083.00 Příjmy z úroků (část) 2083.00 * Obecné příjmy a výdaje z finan

6)

231 20 00000000 0000 6409 2111 000 Paragraf: 6409 celkem:

61156.50 61156.50


243799.00 243799.00


4550.00 4550.00

-4550.00 0.00 Příjmy z poskytování služeb a -4550.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

6000.00 6000.00

-2815.00 3185.00 Příjmy z poskytování služeb a -2815.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Euromanažer 7)

231 20 00000000 0001 6172 2111 000 Paragraf: 6172 celkem:

Organizace: Krakovecký meč 8)

231 20 00000000 0003 6409 2111 000 Paragraf: 6409 celkem:


231 20 00000000 0008 6409 2111 000 Paragraf: 6409 celkem:

Organizace: Křivoklátské panování 2007 10)

231 10 00000601 0009 0000 4122 000 Paragraf: 0000 celkem:

0.00 0.00

35000.00 35000.00 *


Organizace: aktivity v rámci MAS 11)

231 20 00000000 0010 6409 2111 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00



231 10 00000000 0011 0000 4121 000 Paragraf: 0000 celkem:

280244.00 280244.00

91304.00 91304.00 *


0.00 0.00

404000.00 404000.00 *


136396.00 0.00 136396.00

205826.00 12000.00 217826.00 *

342222.00 Neinvestiční přijaté transfery 12000.00 Ostatní neinvest.přij.transfer

0.00 0.00 0.00

304624.20 20000.00 324624.20 *

304624.20 Neinvestiční přijaté transfery 20000.00 Neinvestiční přijaté transfery


231 10 00000803 0017 0000 4122 000 Paragraf: 0000 celkem:

Organizace: Ost.mim.přís. 14) 15)

231 10 00000000 0020 0000 4121 000 231 10 00000000 0020 0000 4129 000 Paragraf: 0000 celkem:

Organizace: Spoluúčast POV 16) 17)

231 10 00000000 0022 0000 4121 000 231 10 00000000 0022 0000 4121 024 Paragraf: 0000 celkem:


231 20 00000000 0023 6172 2111 000

79000.00

-79000.00

0.00 Příjmy z poskytování služeb a

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu: Paragraf: PŘIJMY

6172

celkem:

celkem:

79000.00

-79000.00 * Činnost regionální správy

2997071.50

1634925.70

ZPo

původ.hodnota

změna

5163 000 celkem: 5011 000 5021 000 5031 000 5032 000 5038 000 5133 000 5136 000 5137 000 5139 000 5156 000 5162 000 5164 000 5166 000 5167 000 5169 000 5172 000 5175 000 5176 000 5229 000 5321 000

5000.00 5000.00 840000.00 179869.00 219000.00 76000.00 9708.00 0.00 5000.00 89000.00 120000.00 70000.00 45000.00 75000.00 10000.00 130125.00 284049.90 80000.00 30000.00 3000.00 0.00 41800.00

VÝDAJE: Su 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39)

AU

N+Z+Uz

231 30 00000000 Paragraf: 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000 231 30 00000000

Org

Par

0000 6310 6310 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409 0000 6409

Pol

po změně text

500.00 5500.00 Služby peněžních ústavů 500.00 * Obecné příjmy a výdaje z finan 185000.00 1025000.00 Platy zaměstnanců v pracovním 38176.00 218045.00 Ostatní osobní výdaje 52485.00 271485.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 30666.00 106666.00 Povinné pojistné na veřejné zd -1908.00 7800.00 Ostatní povinné pojistné hraze 1365.00 1365.00 Léky a zdravotnický materiál -2176.00 2824.00 Knihy, učební pomůcky a tisk 103915.40 192915.40 Drobný hmotný dlouhodobý majet 64972.02 184972.02 Nákup materiálu jinde nezařaze 166.20 70166.20 Pohonné hmoty a maziva 5224.88 50224.88 Služby telekomunikací a radiok 12117.50 87117.50 Nájemné -8000.00 2000.00 Konzultační, poradenské a práv 161528.00 291653.00 Služby školení a vzdělávání 123140.60 407190.50 Nákup ostatních služeb -78666.00 1334.00 Programové vybavení 31925.00 61925.00 Pohoštění 80.00 3080.00 Účastnické poplatky na konfere 500000.00 500000.00 Ost.neinvestiční transfery nez 12010.00 53810.00 Neinvestiční transfery obcím

40) 41)

231 30 00000000 0000 6409 5362 000 231 30 00000000 0000 6409 5365 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00 2307551.90

8550.00 8550.00 Platby daní a poplatků 2490.00 2490.00 Platby daní a poplatků krajům, 1243061.60 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

1456.00 16695.00 18151.00

-1456.00 0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze -5000.00 11695.00 Nákup ostatních služeb -6456.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

3600.00 1409.00 5009.00

-3600.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet -1409.00 0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze -5009.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

750.00 1250.00 459320.00 461320.00

-750.00 0.00 Služby pošt -1250.00 0.00 Konzultační, poradenské a práv -235684.00 223636.00 Nákup ostatních služeb -237684.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz


231 30 00000000 0003 6409 5139 000 231 30 00000000 0003 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

Organizace: Kamenné řady 44) 45)

231 30 00000000 0004 6409 5137 000 231 30 00000000 0004 6409 5139 000 Paragraf: 6409 celkem:

Organizace: Cyklostezky 46) 47) 48)

231 30 00000000 0006 6409 5161 000 231 30 00000000 0006 6409 5166 000 231 30 00000000 0006 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:


231 30 00000000 0008 6409 5167 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

-402.00 -402.00 Služby školení a vzdělávání -402.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Křivoklátské panování 2007 50) 51)

231 30 00000000 0009 6409 5169 000 231 30 00000601 0009 6409 5169 000 Paragraf: 6409 celkem:

44570.00 0.00 44570.00

-8062.00 36508.00 Nákup ostatních služeb 35000.00 35000.00 Nákup ostatních služeb 26938.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz


Organizace: aktivity v rámci MAS 52)

231 30 00000000 0010 6409 5175 000 Paragraf: 6409 celkem:

3002.50 3002.50


Organizace: akce Břežany 53)

231 30 00000000 0015 6409 5137 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00

15117.50 15117.50 Drobný hmotný dlouhodobý majet 15117.50 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: obnova památek-dotace 54) 55) 56) 57) 58) 59)

231 231 231 231 231 231

30 30 30 30 30 30

00000000 00000803 00000000 00000000 00000000 00000803 Paragraf:

0017 6409 0017 6409 0017 6409 0017 6409 0017 6409 0017 6409 6409

5021 000 5021 000 5139 000 5169 000 5171 000 5171 000 celkem:

0.00 0.00 0.00 293746.20 0.00 0.00 293746.20

800.00 800.00 Ostatní osobní výdaje 3000.00 3000.00 Ostatní osobní výdaje 1125.00 1125.00 Nákup materiálu jinde nezařaze -293746.20 0.00 Nákup ostatních služeb 306978.20 306978.20 Opravy a udržování 401000.00 401000.00 Opravy a udržování 419157.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz

Organizace: Nadace Partnerství 2007 60)

231 30 00000000 0019 6409 5139 000 Paragraf: 6409 celkem:

0.00 0.00


Organizace: Turist.průvodce-POV 61) 62)

231 30 00000000 0024 6409 5139 000 231 30 00000803 0024 6409 5139 000 Paragraf: 6409 celkem: VÝDAJE

celkem:

0.00 0.00 0.00 3138350.60

3960.00 3960.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 96000.00 96000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze 99960.00 * Ostatní činnosti jinde nezařaz 1634925.70

Usnesení č. 120/07 sněm po projednání: schvaluje: - rozpočtová opatření č. 1 – 4 podle předloženého návrhu kanceláře svazku Přijato: všemi hlasy.

6. Zpráva o činnosti svazku za období od 11. do 12. sněmu Předloženo v pracovním materiálu – krátká zpráva za období od konce září do začátku prosince 2007. Usnesení č. 121/07 sněm po projednání: bere na vědomí: - zprávu o činnosti svazku za období od 11. do 12. sněmu Přijato: všemi hlasy.

7. Založení obecně prospěšné společnosti Rakovnicko o. p. s. Podrobná informace předložena v pracovním materiálu. Za radu svazku přednese stanovisko k založení Rakovnicko o. p. s. Mgr. Tomáš Valer, starosta Městyse Senomaty. Na dotazy a připomínky ze strany členů svazku související s organizačním, personálním a finančním zajištěním bude odpovídat manažer svazku. Manažer svazku předkládá členským obcím SMOR návrh na založení společnosti Rakovnicko o. p. s. SMOR by byl jediným zakladatelem, jako členové orgánů o. p. s. (správní a dozorčí rada) by byli navrženi starostové členských obcí (rady SMOR) – 3 členové správní rady a 3 členové dozorčí rady. Nově založená o. p. s. by vykonávala servisní činnost pro SMOR, MAS, realizovala by vlastní projekty (projekt propagace a prezentace), spolupracovala by s krajem a agenturou Czech Tourism. Důvodová zpráva k návrhu: I. Proč založení Rakovnicko o. p. s.: a) existence MAS Rakovnicko o. s. a SMOR vedle sebe a stejnými pracovníky (funkcionáři) vytváří komplikované vazby (smluvní vztahy, účetnictví); b) v současné době jsou pod SMOR vykonávány některé aktivity, které neodpovídají předmětu činnosti svazků obcí (výdělečná činnost); c) objevuje se možnost podpory činnosti MAS a projektů, které je nemožné realizovat pod SMOR; d) o. p. s. upravuje zákon a tato organizace je více čitelná a má větší stabilitu než občanská sdružení, ve kterých nemohou být členy například obce a možná ani svazky obcí; e) v případě zpracování projektů si bude moci o. p. s. nárokovat odměnu za zpracované projekty (náklady na zpracování dotačního projektu patří mezi uznatelné náklady v programech EU); f) o. p. s. může podnikat (jednodušeji než svazek obcí nebo občanské sdružení); g) tam, kde jsou kromě činnosti MAS zajišťovány i jiné aktivity (podpora cestovního ruchu, komunitní plánování), je lepší založit o. p. s. než tyto činnosti vykonávat pod občanským sdružením, kde je problematické oddělit vliv členské základny v orgánech občanského sdružení (v o. p. s. je místní akční skupina samostatným orgánem, který řídí obvykle organizační manažer). II. Personální obsazení: a) kancelář svazku v současné době zaměstnává 3 pracovníky na trvalý pracovní poměr a 1 na dohodu o provedení práce: - Radomír Dvořák, manažer svazku, do konce listopadu 2007 euromanažer projektu 3.3 SROP, řízení SMOR, zpracování a řízení projektů SMOR a některých obcí, současně předseda MAS Rakovnicko o. s.; - Roman Hartl – propagace a prezentace regionu a svazku, publikační činnost pro obce, internetové strany; - Renata Valerová – účetnictví SMOR, MAS, administrace SMOR a také MAS; - Bc. Linda Polcarová (dohoda o provedení práce) – ukončení projektu osvojování schopností MAS, administrace MAS, zahájení prací na zpracování Strategického plánu Leader pro Program rozvoje venkova ČR (podzim 2008); b) MAS Rakovnicko: - pokračování činnosti MAS si vyžaduje práci 2 úvazků (1 manažer, ½ úvazek administrace, ½ úvazek účetní);

c) SMOR: - zajištění činností a aktivit SMOR si vyžaduje 1 úvazek (½ administrace, ½ účetní); - povinností SMOR je formálně zajistit udržitelnost euromanažera do konce roku 2010 (zpracovávají se roční monitorovací zprávy pro Středočeský kraj); d) propagace a prezentace: - zajištění aktivit propagace a prezentace si vyžaduje alespoň 1 úvazek – Roman Hartl; - manažer SMOR připravuje projekt propagace a prezentace, ve kterém by byly uznatelnými náklady osobní náklady (mzda) + nájem prostor (kanceláří), za předpokladu, že pracovník přejde ze SMOR do nově zakládané o. p. s. e) Euromanažer ROP: - manažer SMOR bude vybrán jako euromanažer ROP (dohoda o pracovní činnosti) – prozatím se bude jednat o poloviční úvazek do konce června 2008, poté budou provedena výběrová řízení (s největší pravděpodobností smlouva o dílo – na živnostenský list); f) Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS): - manažer SMOR připravil a předložil Krajskému úřadu Středočeského kraje projektový záměr zajišťovat na území regionu komunitní plánování (předpoklad plného financování osobních a provozních nákladů na činnost koordinátora KPSS) - potvrzení realizace projektu by předpokládalo zaměstnání pracovníka – 1 úvazek. III. Návrh personálních změn: a) převést stávající pracovníky SMOR do nově zakládané o. p. s. – Rakovnicko o. p. s. by prostřednictvím své kanceláře vykonávalo servisní činnost pro SMOR ve stejném rozsahu jako ji teď vykonává kancelář SMOR; b) od 1. 1. 2008 přijmout pracovníka, který pokryje chybějící úvazky – ½ administrace SMOR, ½ administrace MAS; c) až po potvrzení realizace a financování projektu KPSS na Rakovnicku přijmout pracovníka – 1 úvazek; d) po těchto změnách by kancelář Rakovnicko o. p. s. zaměstnávala celkem 6 pracovníků (v případě, že by euromanažer ROP vykonával svoji činnost na živnostenský list měla by 5 pracovníků); e) ředitelem založené o. p. s. by byl jmenován manažer SMOR, v případě, že by vykonával euromanažera ROP na živnostenský list, byla by ředitelem Rakovnicko o. p. s. jmenována Bc. Linda Polcarová (po dokončení studia na VŠ). IV. Financování činnosti: a) rozpočet SMOR – v prvním období existence Rakovnicko o. p. s. bude nezbytné počítat s použitím členských příspěvků na hospodaření o. p. s. (SMOR vytváří každoročně kladný hospodářský výsledek - v posledních obdobích více než 750 tis. Kč), dále by výdaje o. p. s. byly kryty z proplacení projektu MAS – 630 tis. Kč, účelové dotace kraje pro MAS 300 – 350 tis. Kč, případné dotace KPSS (předběžně vyčísleno na cca 600 – 700 tis. Kč ročně), příspěvek agentury Czech Tourism (100 – 120 tis. Kč), příjmy z projektu ROP na propagaci a prezentaci 600 – 650 tis. Kč); b) euromanažer ROP – finance z technické pomoci Regionálního operačního programu (pokryly by mzdové náklady současného manažera SMOR – pokud bude vybrán i ve výběrovém řízení, tak až do konce roku 2013); c) Roman Hartl – mzdové náklady budou nárokovány v projektu propagace a prezentace do Regionálního operačního programu kraje (v plné výši) do konce roku 2010, a to včetně dalších nákladů (internetové připojení, mobilní telefon, kancelářské potřeby, vybavení kanceláře, nájem kanceláře, energie) d) účetní SMOR a MAS – částečně rozpočet SMOR, projekt propagace a prezentace, příjmy z projektu MAS a účelové dotace pro MAS od kraje; e) manažerka MAS – částečně rozpočet SMOR, projekt propagace a prezentace, příjmy z projektu MAS a účelové dotace pro MAS od kraje; f) administrace MAS - částečně rozpočet SMOR, projekt propagace a prezentace, příjmy z projektu MAS a účelové dotace pro MAS od kraje. V. Prostory:

a) v současné době využívá kancelář SMOR a také pro administraci MAS 2 kanceláře v Poštovní ulici, záměr byl dále pronajmout vedlejší dvě kanceláře; b) nově byla vyhledána možnost pronájmu prostor v době za kulturním centrem (č. p. 255 – Městská inženýrská organizace) – 1 velký prostor a dvě nově upravené kanceláře; c) náklady by byly pokryty z účelové dotace pro MAS od kraje a projektu propagace a prezentace; d) i za cenu nepatrně vyšších plateb za pronájem mají tyto prostory a jejich poloha výhody oproti stávajícím kancelářím v Poštovní ulici. Přehled hospodaření SMOR 2004 – 2007 ukazuje způsob hospodaření kanceláře SMOR s příspěvky členských obcí. Z jednotlivých let je patrné, že kancelář svazku na svoji činnost spotřebuje přibližně 1/2 – 2/3 vybraných členských příspěvků:

2003 Příjmy celkem z toho: obce mikroregiony dotace ostatní Výdaje celkem Rozdíl mezi P a V BÚ – P. S. - K. S.

2004

75 027,00

2 025 579,00 1 326 727,00 17 850,00 650 000,00 31 002,00 1 519 685,00 +505 894,00 27 027,00 532 921,00

48 000,00 +27,027,00 0,00 27 027,00

2005 3 286 321,00 1 739 881,00 10 710,00 1 290 000,00 245 730,00 3 329 148,00 -42 827,00 532 921,00 490 094,00

2006 4 092 766,00 2 158 080,00 24 544,00 697 610,00 1 212 532,00 3 777 460,00 +315 306,00 490 094,00 805 400,00

Rok 2007 Stav BÚ k 30.11.2007

780 384,85 Kč

Předpokládané příjmy: mim.přís. od obcí fa. euromanažer spoluúčast POV

180 977,00 Kč 29 700,00 Kč 157 151,00 Kč

CELKEM

367 818,00 Kč

Předpokládané výdaje Mzdové náklady fa. Raport večeře účetní nákup služeb, ost. Výdaje

110 000,00 Kč 40 000,00 Kč 4 000,00 Kč 200 000,00 Kč

CELKEM

354 000,00 Kč

Předpokládaný zůstatek na BÚ

794 202,80 Kč.

Stanovisko Mgr. Tomáše Valera k založení Rakovnicko o. p. s.: - informace rady a zástupce v Místní akční skupině Rakovnicko o. s. - vznik a historie MAS Rakovnicko, popis fází vzniku a další podmínky zapojení pro MAS do programů EU a ČR pro MAS - zapojení veřejnosti a soukromé sféry do MAS, pokrytí území ČR MAS

V rozpravě k tomuto bodu následovalo vyjádření Ing. Zdeňka Nejdla, předsedy svazku a Ing. Josefa Bumby, místopředsedy svazku. Radomír Dvořák, manaže svazku zodpověděl dotaz Ing. Bohumíra Jankovského, starosty Obce Zavidov k možnosti realizace projektů prostřednictvím programů Leader.

Usnesení č. 122/07 sněm po projednání: schvaluje: - založení obecně prospěšné společnosti Rakovnicko o. p. s.

pověřuje předsedu svazku: - sepsáním zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Rakovnicko o. p. s. u notáře s tím, že je předseda svazku oprávněn zmocnit k sepsání zakládací listiny Radomíra Dvořáka, manažera svazku - podáním návrhu na zápis společnosti do rejstříku u příslušného rejstříkového soudu, s tím, že je předseda svazku oprávněn zmocnit k podání návrhu na zápis společnosti Radomíra Dvořáka, manažera svazku

Přijato: 52 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

8. Převod majetku členským obcím Obec Kounov – turistické značení (hnědé značky) Kamenné řady u Kounova Svazek měst a obcí Rakovnicka získal dotace ze Středočeského kraje na projekt:“ Kamenné řady u Kounova – značení turistického cíle. V rámci tohoto projektu došlo k nákupu 16 ksturistických značek a k označení turistické trasy. Hodnota nakoupeného turistické značení je ve výši Kč 60 859,00. Vzhledem k tomu, že se uvedené značení nachází na území obce Kounov navrhuji převést ho do majetku obce Kounova. Obec Břežany Na základě smlouvy o dílo mezi svazkem měst a obcí Rakovnicka a obcí Břežany, poskytl Svazek dodávku mobiliáře a vybavení pro odpočívadlo v obci Břežany. Jedná se o mobiliář v celkové hodnotě Kč 103 065,00. Jde o následující položky: Lavice se stolem – zastřešená 2 ks Lavice se stolem – nezastřešená 1 ks Lavička dřevěná 4 ks Odpadkový koš dřevěný 4 ks Stojan na kola 1 ks Dopravní začení 2 ks Rozcestník dřevěný 1 ks Vahadlová houpačka dřevěná 1 ks Směrovky (KČT) 4 ks Informační panel dřevěný 2 ks Informační tabule plastové 4 ks CELKEM

Kč 26 605,80 Kč 7 686,10 Kč 13 608,40 Kč 12 561,20 Kč 3 116,50 Kč 2 928,50 Kč 199,00 Kč 11 409,00 Kč 460,00 Kč 7 680,00 Kč 16 810,50 Kč 103 065,00

Uvedený mobiliář byl obcí Břežany zaplacen dne 10. 12. 2007 na účet Svazku.

Usnesení č. 123/07 sněm po projednání: schvaluje: - převod majetku pořízeného v rámci projektu „Kamenné řady u Kounova“ v hodnotě Kč 60859,00 do majetku Obce Kounov

-

převod majetku pořízeného v rámci projektu „Turistické odpočívadlo Břežany“ v hodnotě Kč 103065,00 do majetku Obce Břežany Přijato: všemi hlasy.

9. Různé Nabídka zahraničního zájezdu Francie – Elne: - informace manažera svazku; - informace zástupcům obcí bude zaslána elektronickou poštou; - zájem o účast oznámit kanceláři svazku do 31. 12. 2007. Nabídka zájezdu na veletrh cestovního ruchu Regiontour Brno – 11. 1. 2008. Zájezd by se uskutečnil v případě naplnění kapacity autobusu: - informace manažera svazku; - informace zástupcům obcí bude zaslána elektronickou poštou; - zájem o účast oznámit kanceláři svazku do 21. 12. 2007. 10. Diskuse Nebyla vedena. 11. Závěr Závěrečné slovo Ing. Zdeňka Nejdla, předsedy svazku.

Jednání 12. sněmu svazku ukončil v 15,00 hodin předseda svazku Ing. Zdeněk Nejdl.

Zapsal: Radomír Dvořák

……………………………………..

Ověřili:

Martin Dvořák

……………………………………..

Ing. Bohumír Jankovský

……………………………………..

Ing. Zdeněk Nejdl, předseda svazku Příloha zápisu: prezenční listina, plné moci

Zápis z jednání 12. Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu dne v Hasičském záchranném sboru Rakovník

Recommend Documents