Zápis z IV. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s
26.5.2009
MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006
ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Čas konání:
26.5.2009 Zasedací místnost obecního úřadu Valeč, Náměstí 119 9:30 hod.
Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kontrola zápisu z minulého zasedání (Polák) Inovace statutu MAS 2009 (Sušanka) III. výzva – schválení (Polák) IV. výzva – vyhlášení (Stoček) SPL 2009 – úpravy (Sušanka) Stimuly rozvoje občanské společnosti na území Vladaře – Živý venkov, fotografická soutěž 2009 (Sušanka, Fronc) 7. Výroční zpráva 2008 (Husinecký) 8. Různé - Termín plenárního zasedání (16.6.2009 Lubenec) - Přijetí nových členů, členská základna + přihlášky (Kantová, Skloart Lubenec) - Návrh spolupráce (národní, mezinárodní) - SPL (školení, poradenství, facilitace)
Stránka 1 z 6
Zápis z IV. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s
Bod programu
26.5.2009
č. 1
Název projednávaného bodu: Kontrola zápisu z minulého zasedání (Polák) Předseda SR a DR informoval o stavu kontroly účetnictví. resp. o předběžné dohodě s dodavatelem účetních služeb Ing. Pechovou a navrhovaném místě konání v sídle společnosti v nejbližším možném termínu. Více viz. bod 5. Podklady k projednávanému bodu (přílohy) Kopie zápisu z minulého jednání SR a DR ze dne 8.4.2009.
Usnesení: Správní a dozorčí rada vzala na vědomí.
Bod programu
č. 2
Název projednávaného bodu: Inovace statutu MAS 2009 (Sušanka)
PhDr. Petr Sušanka informoval o důvodech nutnosti změn v dokumentu Statutu. Stručně referoval o faktické náplni změn a navrhl dobu pro prostudování členy SR a DR 10 dnů.
Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Navrhovaný text nového Statutu MAS Vladař o.p.s.
Diskuse: Byl dán prostor pro případné okamžité připomínky. Ing. Vojta upozornil na faktický rozpor ve statutu Center regionálního rozvoje. Ředitel společnosti vzal připomínku na vědomí a bude zapracována v rámci dalšího připomínkování. Návrh předsedy DR na zrušení Finanční komise. Předseda SR se přidal s návrhem maximálního zjednodušení organizační struktury. Ředitel akceptoval a přislíbil zpracování do další verze statutu, která bude připomínkována PER ROLLAM. Usnesení: Statut již navrženými změnami z průběhu jednání je nedílnou součástí usnesení č. 2 a tohoto zápisu. SR vzala na vědomí.
Stránka 2 z 6
Zápis z IV. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s
Bod programu
26.5.2009
č. 3
Název projednávaného bodu: III. výzva – schválení (Polák)
Bod programu převzal předseda VK Vojta a informoval SR a DR o výsledcích výběru.
Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Tabulka vybraných projektů.
Návrhy: Předseda VK navrhl prvního náhradníka TJ Sokol Březno s navýšenou spoluúčastí, v případě že nebude souhlasit, navrhla doplnit výběr o projekty Žiželic a Toužimi (011 a 006). Jako náhradníky budou stanoveny dva projekty dle výsledku bodového hodnocení (první náhradník špýchar, druhý náhradník mikroregion Radonicko) Termín pro vyjádření TJ Sokol Březno byl stanoven na 10. června. Usnesení: Výběr III. výzvy byl jednohlasně schválen s ohledem na návrhy. TABULKA je nedílnou přílohou usnesení č. 3 a tohoto zápisu. Pro 4
Proti 0
Zdržel se 0
č. 4
Bod programu Název projednávaného bodu: IV. výzva – vyhlášení (Stoček)
Pan Stoček informoval SR a DR o plánovaném termínu a odhadované výši prostředků pro IV. výzvu.
Diskuse: V diskusi proběhla informace o důvodech změny Fichí vzhledem k nově vydaným pravidlům a nutnosti aplikace těchto pravidel pro IV. výzvu v roce 2009. Zároveň byl i sdělen plán a důvody pro změny SPL v návaznosti na zápis nového předsedy SR do obchodního rejstříku a změny členské základny. Více viz. bod č. 5. Usnesení: Termínová TABULKA je nedílnou součástí bodu 4 a tohoto zápisu. SR bere na vědomí.
Stránka 3 z 6
Zápis z IV. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s
Bod programu
26.5.2009
č. 5
Název projednávaného bodu: SPL 2009 – úpravy (Sušanka)
Ředitel PhDr. Petr Sušanka informoval o důvodech pro změny v SPL, vzhledem ke zkušenostem z dosavadního příjmu a zpracovávání projektů v rámci implementace místní rozvojové strategie. Ředitel informoval i o spolupráci s ostatními MAS na přípravě jejich SPL a o finančním přínosu pro MAS Vladař z této spolupráce. Dále ředitel informoval o připravovaných projektech spolupráce a jejich přínosu v rámci opatření IV.2.1. Návrhy: Ředitel navrhl projekt v rámci IV.2.1. na zpracování metodického softwaru pro projekty dle pravidel IV.1.2. a IV.2.1. Požádal SR o schválení tohoto projektu a změn v SPL, o nichž informoval. Materiály: Listy Vladaře č. 1 (SPL – 2009) Studie modelového příkladu Mobilního vzdělávacího centra.
Usnesení: SR jednohlasně schvaluje inovaci SPL. Plné znění inovace je součástí bodu č. 5 tohoto zápisu. Pro 4
Bod programu
Proti 0
Zdržel se 0
č. 6
Název projednávaného bodu: Stimuly rozvoje občanské společnosti na území Vladaře – Živý venkov, fotografická soutěž 2009 (Sušanka, Fronc)
Pan Fronc a PhDr. Petr Sušanka informoval o stavu akce Živý venkov. PhDr. Petr Sušanka informoval o návrhu fotografické soutěže a následné uspořádání výstavy výsledků a požádal SR o schválení této soutěže. Podklady k projednávanému bodu (přílohy): Stav akce Živý venkov, tabulka a text. Návrh fotografické soutěže a honorování vítězů.
Diskuse: Otázka formy prezentace v obcích.
Stránka 4 z 6
Zápis z IV. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s
26.5.2009
Návrh: Schválení fotografické soutěže. Návrh na některé členy komise: Borecký, Nouzecká. Návrh na doplnění elektronické podoby v textu výzvy k soutěži. Usnesení: Sekretariát dostal za úkol zpracovat podrobný návrh fotografické soutěže včetně regulí a návrhu komise pro výběr vítězů. Tento návrh bude odeslán členům SR a DR ke schválení PER ROLLAM.
Bod programu
č. 7
Název projednávaného bodu: Výroční zpráva 2008 (Husinecký) Bod převzal ředitel PhDr. Petr Sušanka a informoval o obsahu výroční zprávy a jejích dalších úpravách. Informoval o předání předfinální verze týden před termínem konání plenárního zasedání.
Diskuse: Byla kritizována příprava tohoto bodu. V podstatě byla předložena osnova.
Návrhy: SR a DR musí být předloženo plné znění Výroční zprávy. Pak bude možno jednat, event. schválit PER ROLLAM. Usnesení: Byl schválen termín pro kontrolu účetnictví 2. až 5. června. Bude vyžadováno, aby si dodavatel účetních služeb Ing. Pechová vyčlenila čas v tomto termínu. SR vzala na vědomí termín předání předfinální verze výroční zprávy členům SR týden před termínem 16.6.2009.
Bod programu
č. 8
Název projednávaného bodu: Různé 1) Ing. Vojtou byla navržena změna formy předávání materiálů k jednání SR a DR jednotlivým členům SR a DR sekretariátem. 2) PhDr. Petr Sušanka informoval o možnosti čerpání dotačních prostředků formou spolupráce MAS v rámci opatření IV.2.1. 3) Termín plenárního zasedání. 4) Přijetí nových členů.
Stránka 5 z 6
Zápis z IV. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s
26.5.2009
5) Mezinárodní spolupráce (Ředitel informoval o plánovaném projektu mobilního informačního centra) 6) SPL (školení, poradenství, facilitace) Ředitel informoval o potřebě školení žadatelů a hlavně manažerek mikroregionů v rámci rozšíření projektového portfolia a kvality zprostředkování informací žadatelů. 7) Dodatek k plenárnímu zasedání. 8) Nájem a energie v místě sídla společnosti MAS Vladař. Něco s kuchyňskou linkou. 9) Návrh nákupu fotoaparátu z důvodu monitorování realizace projektů apod.
Usnesení: 1) SR a DR se ohledně materiálů pro jednání SR a DR usnesla, že sekretariát bude povinen materiály k bodům programu jednání rozeslat hotové spolu s pozvánkou na jednání. Je možno dodat další materiály přímo na jednání SR a DR, ale tyto musí projít schválením bodů programu jednání na začátku jednání. 2) Sekretariát MAS dostal za úkol zpracování informativního materiálu pro opatření IV.2.1. i se zahrnutím informací ze školení dne 28.5.2009. 3) Termín 16.6.2009 byl schválen SR. 4) JOB ASISTENT s.r.o. a ExVA s.r.o. byly jednohlasně chváleny jako noví členové. 5) SR vzala informace na vědomí. 6) SR se usnesla na úkolu: Sekretariát zpracuje projekt na školení v rámci opatření III.1.3. 7) Dodat do pozvánky na plenární zasedání poznámku o předání plné moci v případě, že se člen nemůže zúčastnit. Člen, který je omluven z účasti na Plenárním zasedání, je požádán o kontaktování jiného člena pléna se žádostí, aby ho zastupoval. Člen, který se neúčastní, předá plnou moc členovi, který se pléna zúčastní. 8) SR schvaluje navýšení na základě doporučení kontroly provedené v místě společnosti DR. Pro 4
Zapsal: Martin Polák
Stránka 6 z 6
Proti 0
Zdržel se 0
