ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s

Zápis z I. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s

10. 2. 2010

MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93 dne 1. února 2006

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Čas konání:

10. 2. 2010 (středa) Nečtiny, Sportovní areál (hřiště) 10.00 hodin

Přítomni: Ing. Jaroslav Vojta, Ing. Jiří Křemenák, Bc. Miloslava Křimská, PhDr. Petr Sušanka, Jan Bartoň, Ivo Husinecký, Jan Fronc, Ing. Václav Konopík, Věra Vernerová, Václav Šístek, Miroslav Dorňák Omluveni: Ing. Zdeněk Vukliševič, Ing. Alena Bulínová Program: 1) 1.1. Kontrola zápisu a usnesení SR, DR 1.2. Kontrola zápisu a usnesení plenárního zasedání z 9. 12. 2009 2) 2.1. Výzva MAS Vladař (21 projektů) 2.2. 9. kolo PRV 16. 2. - 8. 3. 2010 3) LEADER SYSTEMS – spolupráce se 45-ti MAS ČR 4) Nové webové stránky www.vladar.cz a www.leadersystems.cz 5) Změny organizace a řízení MAS Vladař 6) Hospodaření MAS Vladař 2009 7) Plán práce a rozpočet pro rok 2010 8) Smlouva s Karlovarským krajem – projekty 8.1. manažer Doupovských hor 2010, 8.2. manažer MAS Vladař 2010 9) Spolupráce MAS Vladař s Církví Jednota bratrská v roce 2010 10) Medializace a propagace MAS Vladař 2010 (včetně NS MAS ČR) 11) 11.1. Fotografická soutěž MAS Vladař 2009 11.2. Fotografická soutěž MAS Vladař 2010 II. ročník 12) Národní spolupráce s místními akčními skupinami (MAS Náš region, Krušné hory západ, MAS Naděje pro Mostecko, MAS 21, SERVISO, CÍNOVECKO) 13) Mezinárodní spolupráce – s Finskem, Německem, SERVISO, CÍNOVECKO 14) Termín a obsah plenárního zasedání MAS Vladař 2010 15) Různé Ve Valči dne 10. 2. 2010

PhDr. Petr Sušanka, ředitel MAS Vladař o. p. s.

Ivo Husinecký, předseda MAS Vladař o. p. s. 1


Bod programu

10. 2. 2010

č. 1

Název projednávaného bodu: Kontrola zápisu a usnesení

Usnesení: 1.2. Kontrola zápisu a usnesení plenárního zasedání z 9. 12. 2009 SR, DR bere na vědomí, že zápis bude dodatečně zaslán všem členům, Ing. Jiří Křemenák ho dodá.

Bod programu

č. 2

Název projednávaného bodu: 2.1. Výzva MAS Vladař (21 projektů)

Diskuse: Martin Polák přednesl podrobný přehled o podaných projektech v 5. výzvě. Celkem: 9,7 mil. Kč. 11 projektů zpracovávala MAS Vladař. Suš.- diskuse: Kdo chce podat projekt, aby nám to oznámil do konce března. 4. - 6. 2010 Se může podat projekt za DSO. V dubnu se budou podávat. Další výzva je plánovaná na konec dubna. Možnost připravit další projekty. Na podzim se dají podat ve velkým PRV. MAS Vladař má záměr, dosáhnout pokrytí území. Usnesení: Do konce března všichni manažeři dodají podklady, kdo by o jaký projekt chtěl žádat. Do konce února bude zhotoven zápis. Martin Polák zpracuje analýzu o co má smysl žádat ve velkém PRV.

Bod programu

č. 3

Název projednávaného bodu: LEADER SYSTEMS – spolupráce se 45-ti MAS ČR

Diskuse: Viz. bod 4

2


10. 2. 2010

č. 4

Bod programu Název projednávaného bodu: Nové webové stránky www.vladar.cz a www.leadersystems.cz

Diskuse: Polák – Do dnešního dne máme v evidenci 45 podepsaných partnerských smluv. Suš. žádá SR, DR o maximální podporu, následně pak o půjčku MAS Vladař. Křemenák – stránky Vladaře, vytvořit dobré jméno Vladaře, přístupné široké veřejnosti. Neustále inovovat a aktualizovat údaje a data. Termín – Od 1. 2. 2010 nový pracovník Pavel Pavlík – neustále sleduje webové stránky a hlídá jejich dění. Diskusní fórum. Husinecký – značný úspěch 45 podeps. smluv, životaschopný v tomto složení. Pomůže členům, finanční efekt do budoucna. Očekávání, že se přidají další MAS. Kdyby se nám nepodařilo software dotáhnout do konce….Webové stránky Vladaře Bude dotvořeno následně - termíny publikované na webových stránkách. Křemenák - Smlouva, finanční obnosy, rizika? MAS Vladař se musí chránit. Suš. - osobní riziko 200,- tis. Kč Martin, Suš. Prvních 6 měsíců v roce 2010 odměna 20%. Vše je smluvně ošetřeno, smlouvy jsou připravené. Husinecký – vše ve fázi vývoje, tvorby, každá připomínka vhodná.

Bod programu

č. 5

Název projednávaného bodu: Změny organizace a řízení MAS Vladař

Diskuse: Sušanka - Předání funkce ředitele, určit vhodnou osobu. Kontrola a archivace došlé a odeslané pošty. Přímé propojení sekretariát – účetní firma bez mezičlánku. Zasílání zápisů sekretariátu všem členům SR, DR – kontrola bude probíhat čtvrtletně. Evidence a zápis každodenní pracovní činnosti, evidence docházky jsme zahájili, na základě požadavku Ing. Pechové. Křemenák – schůzka PK Nečtiny – personální zajištění sekretariátu nemají dostatečně zajištěno. Udělali jsme dobře se SPL, mzda, manšaft. Efekt pers. zajištění, komunikace s celou republikou. Velký rozjezd a úspěch, když to nevyjde, pak je krach. Vojta - MAS spolupráce s právníkem – navázání kontaktu stále trvá. Za jakých podmínek by bylo vodné uzavřít smlouvu.? Pokus o zajištění účetní v místě firmy? Konopík - Jak funguje hrazení faktur? Ing. Pechová dostala od předsedy plné moci, má ke všemu potřebnému účetnictví přístup. Husinecký – chce se domluvit s Ing. Křemenákem – funkčnost, co bude v našich silách. Náročná práce, LS atd. čeká nás hodně práce, Vladaři vymstít, záležitost sekretariátu, Husinecký SR, DR. Pomoc z každé strany vítána. Zdůraznění: riziko pro P. Sušanku - zastavení jeho domu. 3


10. 2. 2010

Fronc, zaměstnanec Firmy TOMOS, uzavření smlouvy s Vladařem. Generál Mach - TOMOS - co největším přínosem pro MAS Vladař. Zdůrazňuje: pro firmu TOMOS bez úhrad, ani jeden cesťák, nebo telefon není nárokován na MAS Vladař. Dotvoření právního vztahu

Usnesení: SR, DR bere na vědomí. Jan Bartoň uděluje malou pochvalu.

Bod programu

č. 6

Název projednávaného bodu: Hospodaření MAS Vladař 2009

Návrhy: Pavel Stoček přednesl přehled o hospodaření, nákladech, výnosech, příjmů a výdajů. Šístek - Hrazení 2% fakturace, v hodnocení roku 2008 26. 3. 2010 Husinecký – výsledovka na všech 6 středisek každý měsíc naprosto detailně rozepsané. Průběžná kontrola z hlediska výsledků by byl vhodný. Bude Ing. Pechová posílat každý měsíc, následně rovnou i SR, DR. Křemenák – Celý chod financí rozdělit - MAS Vladař, SPL Neuhrazené faktury – dotaz Fronc S Ing. Pechovou, jejich program nám umožní převádět tabulkovou sestavu. Předělat tabulku Pavel – čerpání a pošle všem členům dodatečně Bartoň – upravit smlouvu a poslat Mikroregionu Staňkovice ohledně uhrazení členského příspěvku. Usnesení: Příští jednání SR, DR bude předloženo hospodaření dodatečně

Bod programu č. 7 Název projednávaného bodu: Plán práce a rozpočet pro rok 2010

Návrhy: V celkové hodnotě 2,5 mil. Kč Křemenák - SPL a MAS Vladař rozlišit, vytvořit systém Rozpočet MAS Vladař, předpokládané příjmy, výdaje 2010 vyprecizovat k účetnictví

4


10. 2. 2010

Usnesení: SR, DR bere na vědomí.

Bod programu č. 8 Název projednávaného bodu: Smlouva s Karlovarským krajem – projekty 8.1. manažer Doupovských hor 2010, 8.2. manažer MAS Vladař 2010. Návrhy: Stoček - 29. 1. byly podány žádosti o 2 místa manažerů Vojta – spoluúčast KK, připomínka Křemenák – Kraj dotaci, zda to má jen fungovat, nebo jmenované počty bodů? Sušanka - Hejtman má nejnižší příjmy, vyhodnotil jak výhodný přínos pro kraj nejen manažerům MAS, ale i DSO. 22. 2. Předložit SR, DR podklady 15. 2.


Bod programu

č. 9

Název projednávaného bodu: Spolupráce MAS Vladař s Církví Jednota bratrská v roce 2010

Návrhy: Sušanka - Mají výstavu, ve výborném stavu 550 let Jednoty bratrské, nasmlouvat se školami diskuse se studenty, morálka, životní postoje, etika. Ochotni realizovat na úrovni biskupa a dvou kněží. Toužim, Kadaň a Žatec – výstava putovní. Spolupráce s dětmi. Organizace – prosba. Diskuse: Fronc – Návrh: Nečtiny, Manětín Křemenák - propagace Církve, pokud ano, čím víc prezentováno, tím lépe. Konkurenční boj mezi Církví. Prezentovat jen tam, kde je to zvládnutelné.


5


Bod programu

10. 2. 2010

č. 10

Název projednávaného bodu: Medializace a propagace MAS Vladař 2010 (včetně NS MAS ČR) Martin Polák informoval o činnosti propagační a medializační komise za rok 2009 a navrhl plánované akce. Návrhy: Doktor Sušanka – medializaci a propagaci propagovat ve všech obcích.

Usnesení: SR schválila plán na rok 2010. Pro 6

Bod programu

Proti 0

Zdržel se 0

č. 11

Název projednávaného bodu: Medializace a propagace MAS Vladař 2010 (včetně NS MAS ČR) 11.1. Fotografická soutěž MAS Vladař 2009 11.2. Fotografická soutěž MAS Vladař 2010 II. ročník Návrhy: Sušanka – propagovat ve všech obcích. Přesná formulace bude v zápisu, viz. Sušanka Změna kategorie: za příklady dobré praxe za příklady špatné praxe Diskuse: Na plénu tohoto roku budou oceněni vítězové soutěže. Křemenák - svolení autorů k dalšímu použití, jsou poskytnuty na přiložených CD. Amatérské hodnocení fotografií a vyhodnotit opakovaně, aby nebylo nespravedlivě hodnoceno. Např. Borecký, Cyprian (profesionální fotografové) Informovat všechny účastníky soutěže o výsledcích hodnocení. Usnesení: SR, DR bere na vědomí.

6


Bod programu

10. 2. 2010

č. 12

Název projednávaného bodu: Národní spolupráce s místními akčními skupinami (MAS Náš region, Krušné hory západ, MAS Naděje pro Mostecko, MAS 21, SERVISO, CÍNOVECKO)

Návrhy: Do půlky března pošleme materiál – následně SR, DR připomínkovat asociace hejtmanů. (Národní projekt) na dalším jednání předložit zcela konkrétní návrh. Zjistit, jaká je situace v obcích. Diskuse: Fronc – pověřen firmou TOMOS – Vladař, Krušné hory západ – projekt - Lyžařská škola Financováno jak? Dotaz Sušanka V dubnu bude Fronc vědět, kdo by tuto akci předfinancoval (kofinancování, financování). Projednáno s obcí Valeč a starostkou obce Pernink. Šístek – spolupráce se sousední MAS ÚK, jak? 17. 2. 2010 plénum MAS Naděje pro Mostecko, Petr Pillár, p. Sušanka přislíbil propojení Usnesení: SR, DR bere na vědomí.

Bod programu

č. 13

Název projednávaného bodu: Mezinárodní spolupráce – s Finskem, Německem, SERVISO, CÍNOVECKO Pan Sušanka referoval o mezinárodní spolupráci s MASkami.

Bod programu

č. 14

Název projednávaného bodu: Termín a obsah plenárního zasedání MAS Vladař 2010

Návrhy: 1. výroční zpráva 2009 13. 5. čtvrtek 10: 00 hodin – návrh pléna Fronc SCHVALUJE SE termín na tento den 13. 5. budou zhotoveny a dokončeny všechny chybějící výroční zprávy. Usnesení: SR, DR bere na vědomí.

7


Bod programu

10. 2. 2010

č. 15

Název projednávaného bodu: Různé

Diskuse: Fronc – Šemnice vystupuje z MAS Vladař a vstupuje do Krušné hory západ. Do SR místo odstoupené paní Halyové navrhuje Ing. Macha Z výběrové komise odešla pí. Halyová navrhujeme paní Bartošovou, starostku z Deštnice, dále pak podnikatele Ornsta. Změna SPL – červen – chybí podnikatelé, na území Vladaře nefungují. NNO nefungují. Více podnikatelů, než komunální sféry. Šístek – až budou mít větší zájem, neumí zabrat. Nejsou podmínky Do příštího zasedání zpracovat 2 strany, co můžeme vytáhnout z PRV III. osy. Křemenák – připravit servis pro podnikatele – tvořivé, kteří shánějí finance. Budeme publikovat v médiích o projektech – na území Plzeňska, Loketska a Karlovarska. Husinecký - Příprava na dnešní schůzi – včera večer, na poslední chvíli. Hledali to večer v kanceláři a nenašli. Měla by nastat náprava. Už se to probíralo mnohokrát. Posílat všechny materiály týden předem všem členům. Prosba na obec Bitozeves – o půjčku MAS Vladař Napíšeme ráno žádost – poslat e-mailem Ráno zavolat panu Šístkovi ohledně přesné částky/cca 0,5 mil. Kč Zapsala: Jana Kriegelová Ověřovatel: PhDr. Petr Sušanka

KONTROLA ZÁPISU I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. Termín konání: Místo konání: Čas konání:

10. 2. 2010 (středa) Nečtiny, Sportovní areál (hřiště) 10.00 hodin

Přítomni:

Ing. Jaroslav Vojta, Ing. Jiří Křemenák, Bc. Miloslava Křimská, PhDr. Petr Sušanka, Jan Bartoň, Ivo Husinecký, Jan Fronc, Ing. Václav Konopík, Věra Vernerová, Václav Šístek, Miroslav Dorňák Ing. Zdeněk Vukliševič, Ing. Alena Bulínová

Omluveni:

1) Ing. Křemenák dodal zápis z DR ze 4. 12. 2009 a usnesení z Plenárního zasedání Úkol spolněn 2) – 3) úkoly splněny Výzva MAS Vladař vyhlášena LEADER SYSTEMS – spolupráce navýšena ze 45 MAS na 69 4) Nové webové stránky www.vladar.cz – úkol trvá; www.leadersystems.cz před dokončením. 5) Změny organizace a řízení MAS Vladař – úkol pokračuje 6) Hospodaření MAS Vladař – úkol splněn, trvá kontrola 7) Harmonogram plánu práce – úkol splněn, rozpočet splněn v rámci SPL 8

Zápis z I. zasedání SR a DR MAS Vladař o.p.s 8) Úkol splněn 9) Hledá se vhodný prostor pro výstavu Církve Jednoty bratrské 10) Úkol trvá, průběžně plněn 11) Úkol splněn, viz bod dnešního jednání 12, 13, 14 – úkoly splněny

9

10. 2. 2010

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s

Recommend Documents