Zápis č. 1 z jednání valné hromady Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. konané 15. února 2007 od 16:30 hodin v budově SČMBD, Podolská 50, Praha 4
Přítomni: za zakladatele: za správní radu: za dozorčí radu: a:
Ing. Ing. Ing. Ing.
Milan Černík; Břetislav Janík, Mgr. Miroslav Langhammer, Ing. Jaroslav Petrásek; Vít Vaníček, Ing. Julius Cacka; Miroslav Vohlídal.
Nepřítomen: za dozorčí radu:
Ing. Josef Běloubek (omluven z důvodu onemocnění).
Z 8 pozvaných osob bylo přítomno 7 s právem hlasovacím. Valná hromada je usnášenichopná.
Program: 1.
Zahájení
2.
Schválení programu
3.
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4.
Zpráva o založení a důvodech založení obecně prospěšné činnosti a rámcovém programu činnosti o.p.s.
Přestávka valné hromady s individuálními programy správní a dozorčí rady 5.
Individuální první schůze správní rady a dozorčí rady
6.
Detailní seznámení se se Statutem o.p.s. ve správní i v dozorčí radě
Pokračování valné hromady 7.
Ekonomické záměry o.p.s.
8.
Příprava rámcových smluv o spolupráci mezi VV EXPONET o.p.s. a partnery, zejména: SČF, Česká pošta, Poštovní muzeum aj.
9.
Diskuse a různé
10.
Ukončení
K jednotlivým bodům programu: Ad 1) Jednání zahájil v 16:30 řídící valné hromady Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. (dále jen „o.p.s.“) Ing. Janík. Přivítal a představil jmenovitě všechny účastníky. Vysvětlil, že přítomní jsou na valné hromadě o.p.s. jednak za své osoby, tak současně jako členové statutárních orgánů. V rámci správní a dozorčí rady se jejich činnost bude řídit statutem a náplní činnosti jednotlivých orgánů. Valná hromada jim však může uložit úkoly jako jednotlivcům bez vazby na jejich roli ve statutárním orgánu, z důvodu, že o.p.s nemá členskou základnu. Způsob hlasování: Hlasování bude veřejné – zvednutím ruky, v případě početní shody rozhoduje hlas předsedy správní rady.
1
Ad 2) Program obdrželi všichni přítomní poštou v zákonem stanovené lhůtě (rozeslán doporučenou poštou 29. 1. 2007). Navržený program jednání byl jednomyslně schválen. Hlasování: Pro: 7;
Proti: 0;
Zdržel se hlasování: 0.
Ad 3) Zapisovatelem a ověřovatelem zápisu byli jednomyslně zvoleni – zapisovatel: Ing. Černík a ověřovatel zápisu: Ing. Cacka. Hlasování: Pro: 7;
Proti: 0;
Zdržel se hlasování: 0.
Ad 4) Ing. Janík a Ing. Černík přednesli zprávu o záměrech o.p.s. Zmínili zejména dvě roviny Exponetu – v odborné oblasti se její činnost i nadále řídí organizačním výborem filatelistické výstavy v čele s Ing. Vaníčkem. Činnost organizačního výboru je samostatná, avšak nesmí být v rozporu s činností o.p.s. V ekonomické činnosti je nově její činnost řízena statutárními orgány o.p.s., což jsou správní rada a dozorčí rada. Management o.p.s. – ředitel o.p.s. a ekonomický ředitel o.p.s. – nebyli prozatím jmenováni do funkcí s ohledem na skutečnost, že o.p.s. bezprostředně po založení nedisponuje žádnými finančními prostředky, které by bylo ze zákona nutno vynaložit na odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců o.p.s. Činnost o.p.s. bude vyvíjena v rámci jednotlivých projektů v rámci předmětu činnosti tak, aby byl naplněn záměr zakladatelů o.p.s. a zajištěno obecně prospěšné poslání společnosti za stejných podmínek každému zájemci o její činnost. Jednotlivé projekty budou schvalovány správní radou o.p.s. Exponet získal samostatnou internetovou nadnárodní generickou doménu nejvyššího řádu s doménovou koncovkou „.info“ – www.exponet.info (je celosvětově určena pro webové stránky s informacemi – tedy pro Exponet prakticky neomezené využití). Mezinárodní virtuální filatelistická výstava Exponet je od svého vzniku (2. července 2004) integrována v rámci Japhila e-zinu (http://www.japhila.cz/hof/). Ze zákona má o.p.s povinnost zveřejnit výroční zprávu se všemi náležitostmi do 18 měsíců po svém vzniku. Vzhledem k tomu že o.p.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku k 1. 12. 2006 a v prosinci 2006 nevyvíjela žádnou činnost, bude první výroční zpráva obsahem valné hromady hodnotící činnost za rok 2007 (od doby vzniku). Ad 5 a 6) Na prvních jednáních se sešla správní i dozorčí rada. a) správní rada o.p.s. – Ing. Janík zahájil jednání správní rady. Jednání správní rady: Losováním ve správní radě bylo určeno funkční období členů takto: Mgr. Langhammer – člen správní rady na 1 rok (první funkční období končí 31. 12. 2007), Ing. Petrásek – člen správní rady na 2 roky (první funkční období končí 31. 12. 2008), Ing. Janík – předseda správní rady na 3 roky (první funkční období končí 31. 12. 2009). b) dozorčí rada o.p.s. – Ing. Vaníček zahájil jednání dozorčí rady. Jednání dozorčí rady: Rozhodnutím zúčastněných členů dozorčí rady na valné hromadě (v nepřítomnosti Ing. Běloubka) bylo určeno funkční období členů takto: Ing. Běloubek – člen dozorčí rady na 1 rok (první funkční období končí 31. 12. 2007), Ing. Cacka – člen dozorčí rady na 2 roky (první funkční období končí 31. 12. 2008), Ing. Vaníček – předseda dozorčí rady na 3 roky (první funkční období končí 31. 12. 2009).
2
Správní rada i dozorčí rada konstatovala seznámení všech svých členů se základními dokumenty, zejména se Statutem o.p.s. Nadále se správní rada i dozorčí rada budou scházet individuálně podle potřeby nebo z důvodů stanovených zákonem; o svém jednání si každá rada vede písemné zápisy, které jsou v kopii ukládány u správní rady o.p.s. Zápis z prvních jednání správní rady a dozorčí rady (15. 2. 2007) nebyl pořízen s ohledem na vyčerpávající popis jednání v tomto zápisu z valné hromady. Ad 7) a 8) Ing. Janík a Ing. Černík vysvětlili záměry a kroky potřebné k zajištění finančních prostředků pro činnost o.p.s. Bylo konstatováno, že všichni zúčastnění si uvědomují, že činnost o.p.s. je existenčně závislá na cizích zdrojích (zejména podpoře z veřejných rozpočtů tuzemských, evropských, příp. mimoevropských) a na příspěvcích od právnických a fyzických osob, které činnost o.p.s. takto podpoří. Činnost o.p.s. (viz Předmět činnosti o.p.s., např. v Zakladatelské smlouvě nebo Statutu) může být pro všechny donátory (tuzemské i zahraniční, zejm. EU a USA, kde platí v podstatě shodná pravidla) mimo jiné zajímavá pro snížení daňového základu – osvobozením od daně darovací a dědické, odpočtem hodnoty daru od základu daně ve výši 5 % u právnických osob a 10 % u fyzických osob. K zajišťování předmětu činnosti na vyšší úrovni a k ekonomickému úspěchu o.p.s. bude zapotřebí součinnosti i ostatních přítomných, především k vytipování možností získání zdrojů. V této souvislosti upozornili zejména na předmět činnosti o.p.s., který zakládá široké možnosti pro tuto činnost. Hlavním projektem nejbližšího období však musí být přeprogramování internetové výstavy Exponet na moderní dynamickou virtuální výstavu se všemi technologickými a interaktivními možnostmi, které současný internet poskytuje nebo rozvíjí. Souběžně s tím je nutno činit opatření k realizaci výstavy Sport-O-Net 07, která proběhne v rámci Exponetu v měsíci listopadu 2007. Pro zajištění svého poslání a zvýšení povědomí a prestiže výstavy především v tuzemsku by o.p.s. měla navázat přátelské styky a aktivní spolupráci se Svazem českých filatelistů (občanské sdružení), dále se Světovou výstavou poštovních známek PRAGA 2008 (společný projekt České pošty, s.p. a SČF, o.s.), s Českou poštou, s.p., s Poštovním muzeem Praha (org. složka České pošty, s.p.), eventuálně s jinými fyzickými či právnickými subjekty. Ing. Vaníček informoval o možnostech zapojení o.p.s Exponet do doprovodného programu v rámci světové výstavy PRAGA 2008, o možnostech trvalého vystavení on line exponátů na Exponetu – se zahájením k datu zahájení světové výstavy a PRAGA 2008. Jednoduché se to jeví zejména u exponátů filatelistické literatury, není vyloučena však ani jiná možnost. Ing. Vaníček informoval o rozhodnutí Koordinačního výboru PRAGA 2008 zprovoznit na výstavě 15 PC s on line připojením pro možnost shlédnout na výstavě on line exponáty na Exponetu. Mgr. Laghammer informoval, že v lednu 2008 bude uzavřen výběr exponátů pro PRAGA 2008. Ad 9) V rámci diskuse bylo zpřesňováno vše, co již odeznělo v průběhu valné hromady a některé úkoly byly následně uloženy konkrétním osobám k rozpracování či zajištění. Diskuse se aktivně zúčastnili všichni přítomní. Usnesení: Valná hromada Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. přijala jednohlasně (pro: 7; proti: 0; zdržel se hlasování: 0) následující usnesení (hlasováno bylo jednotlivě o každém bodu): I. Ukládá: 1.
Ing. Černíkovi a Ing. Janíkovi rozpracovat postupně hlavní projekt o.p.s. a jednotlivé další dílčí a konkrétní projekty na které může být čerpána jakákoliv forma dotace apod. Termín: průběžně, kontrola správní radou do konce června 2007
3
2.
Ing. Janíkovi a Ing. Vaníčkovi navrhnout, vypracovat a předložit smlouvy o spolupráci mezi o.p.s. a třetími subjekty; projednat se subjekty uzavření těchto smluv. Termín: průběžně, kontrola správní radou do konce června 2007
3.
Ing. Černíkovi a Mgr. Langhammerovi vytipovat činnosti nebo oblasti, ve kterých by bylo možno zahájit doplňkovou ekonomickou nebo vydavatelskou činnost se samostatným zdrojem příjmů ve prospěch o.p.s. Termín: průběžně, kontrola správní radou do konce června 2007
4.
Ing. Běloubkovi, Ing. Cackovi a Ing. Vohlídalovi vytipovat reálné možné zdroje financování činnosti (z veřejných i soukromých zdrojů – dotace, granty, subvence, smlouvy o spolupráci se „strategickými“ partnery z tuzemska i ze zahraničí, pronájem internetového prostoru, účelová propojení atd.) s ohledem na předmět činnosti o.p.s.; rámcově prověřit v této souvislosti i právní aspekty možnosti financování o.p.s. z těchto zdrojů. Termín: průběžně, kontrola správní radou do konce června 2007
5.
Ing. Černíkovi, Ing. Janíkovi, Ing. Petráskovi, Mgr. Langhammerovi a Ing. Vaníčkovi zpracovat návrh zajištění dalších kvalitních exponátů – např. prostřednictvím spolupráce se světovou výstavou poštovních známek PRAGA 2008; zvážit možnosti oslovení národních komisařů FIP a poštovních muzeí. Vytipovat okruh dalších spolupracovníků – reprezentantů z národních svazů a reprezentanty z jednotlivých filatelistických oborů do širšího organizačního výboru Exponetu. Termín: do 31. 5. 2007, kontrola správní radou do konce června 2007
6.
Mgr. Langhammerovi postupně přeložit do angličtiny základní dokumenty – Statut, Zakládací listinu a filatelistické medailonky „členů“ OV a o.p.s. pro internetovu prezentaci o.p.s. Termín: průběžně, kontrola správní radou do konce června 2007
7.
Ing. Černíkovi, Ing. Janíkovi, Mgr. Langhammerovi, Ing. Petráskovi a Ing. Vaníčkovi trvale hledat další možnosti propagace výstavy Exponet a informování o existenci a činnosti o.p.s. ve filatelistickém tisku (zejména Filatelie, FEPA News, Merkur-Revue apod.), na internetu (internetové filatelistické stránky), v denním tisku a v magazínech, až po kontaktní cílené materiály rozesílané na vytipované skupiny, ev. jiné marketingové formy oslovení. Termín: průběžně, kontrola správní radou do konce června 2007
8.
Mgr. Langhammerovi a Ing. Vaníčkovi projednat s Ing. Walterem Müllerem, předsedou komise jurymanů SČF, trvalou popularizaci exponátů vystavených v rámci Exponetu ve Filatelii, a to od nejbližšího možného termínu, převzetím a redigováním nové pravidelné rubriky s pracovním názvem „Exponáty Exponetu“. Konečný název rubriky, forma či obsah, rozsah a projednání s vydavatelem Filatelie JUDr. Ing. Františkem Benešem, CSc. bude následovat nezávisle na tomto usnesení, až po kladném výsledku jednání s Ing. Müllerem. Termín: do 15. 3. 2007, kontrola správní radou do konce června 2007
9.
Ing. Janíkovi zajistit doručení základních materiálů nepřítomným na Valné hromadě, rozeslání zápisu z Valné hromady 15. 2. 2007 (všem členům o.p.s. e-mailem). Termín: do 7. 3. 2007, kontrola správní radou do konce června 2007
10.
Ing. Janíkovi zřídit internetovou stránku o.p.s. a vystavit zde základní dokumenty a zápisy z valných hromad. Termín: do 30. 4. 2007, kontrola správní radou do konce června 2007
4
11.
Ing. Vohlídalovi zpřístupnit kopie základních materiálů a zápisů z valných hromad pro eventuální zájemce o nahlédnutí v sídle společnosti Virtuální výstavy EXPONET o.p.s., Kutnohorská 309, Praha 10. Termín: do 15. 3. 2007, kontrola správní radou průběžně
12.
Ing. Vohlídalovi zpracovat potřebné dokumenty požadované státní správou pro činnost o.p.s. k uzavření účetního roku 2006 (1. 12. 2006 – 31. 12. 2006) a průběžně za rok 2007. Termín: v souladu se zákonnými termíny, kontrola správní radou průběžně
13.
Ing. Petráskovi svolat organizační výbor Sport-O-Netu 07, s cílem definovat konečné požadavky směrem k Exponetu. Termín: do 30. 4. 2007, kontrola správní radou průběžně
II. Bere na vědomí:
1.
Informaci Ing. Černíka a Ing. Janíka o zahájení prací na celkovém internetovém přepracování internetové výstavy analýzou budoucích potřeb internetové prezentace. Termín: kontrola stavu správní radou do konce června 2007
2.
Informaci Ing. Petráska (předseda organizačního výboru) o průběžném stavu zajišťování virtuální výstavy Sport-O-Net 07 na Exponetu a informaci o potřebě svolat organizační výbor výstavy Sport-O-Net 07. Termín: kontrola stavu správní radou do konce června 2007
3.
Informaci Ing. Janíka o zaslání žádosti ministrovi kultury ČR – Mgr. Václavu Jehličkovi (Ministerstvo kultury ČR) o udělení trvalé záštity mezinárodní virtuální filatelistické výstavě Exponet. Termín: kontrola stavu správní radou do konce června 2007
Ad 10) Řídící valné hromady Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. Ing. Janík ukončil jednání v 18.10 hod.
Zápis z valné hromady: zapsal: (podepsán originál zápisu, který je uložen u správní rady o.p.s.)
Ing. Milan Černík, v.r.
ověřil: (podepsán originál zápisu, který je uložen u správní rady o.p.s.)
Ing. Julius Cacka, v.r.
Praha 27. února 2007
5
