Zápis z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách 1.Zahájení - valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan ing. Jiří Dostál v 10 hodin 04 minut. Přivítal přítomné akcionáře na řádné valné hromadě, rovněž hosty a notáře JUDr. Milana Kovaříčka. K navrženému programu valné hromady uvedené na pozvánce nebyly vzneseny žádné připomínky, proto se valná hromada řídila navrženým programem – příloha č. 1. Zúčastněné seznámil se skutečností, že na valné hromadě je fyzicky přítomno 44 akcionářů, kteří disponují 10 904 akciemi. Dále jsou na valné hromadě přítomny osoby s plnou mocí zastupovat akcionáře, kteří disponují 1 759 akciemi. Celkově je na valné hromadě přítomno 50 osob, kteří disponují 12 663 akciemi, což je 57,32 % z celkového počtu 22 091 ks vydaných akcií. Prohlásil, že tím je valná hromada usnášeníschopná. 2.Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů – do orgánů byly navrženy tyto osoby: Předseda valné hromady: JUDr. Jaromír Jeřábek Ověřovatelé zápisu: p. Dytrt Zd., p.Mareš M. Zapisovatel: ing. Jiří Vídenský Osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Vídenský, p. Langr Martin, p. Páchová, K návrhu nebyly připomínky, o návrhu hlasováno takto: O orgánech valné hromady bylo hlasováno společně, a to takto: Celkem přítomno: 12 663 hlasů Pro: Proti: Zdrželo se:
počet 12 663 0 hlasů 0 hlasů
hlasů
tj. 100
%
Usnesení: Orgány valné hromady byly schváleny v navrženém složení. Dále se ujal slova nově zvolený předseda valné hromady, poděkoval za důvěru a pokračoval v jednání valné hromady podle navrženého programu. V případě hlasování o změně stanov je třeba ke schválení potřeba alespoň 2/3 přítomných hlasů, u ostatních hlasování stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Zprávu přednesl předseda představenstva pan ing. Jiří Dostál, písemná zpráva je nedílnou přílohou tohoto zápisu - příloha č. 2. Ke zprávě nebyly připomínky ani dotazy. Usnesení: Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 bere valná hromada na vědomí. 4. Zpráva dozorčí rady se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2013 Zprávu přednesl předseda dozorčí rady ing. Josef Jehlička, písemné vyhotovení je nedílnou přílohou tohoto zápisu - příloha č. 3. Ke zprávě nebyly připomínky ani dotazy. Usnesení: Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady se stanoviskem k účetní závěrce na vědomí. 5. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku za rok 2013 Představenstvo a.s. navrhuje valné hromadě, aby vytvořený zisk za rok 2013 ve výši 4 322 439,84 Kč, po naplnění daňové povinnosti, byl rozdělen takto: 5% jako příděl do rezervního fondu, po zaokrouhlení na celé tisíce Kč 50 000,- Kč převést do organizačního fondu 50 000,- Kč převést do zaměstnaneckého fondu Vyplatit dividendy v celkové výši 259 895 Kč, což je po odečtení srážkové daně čistých 10 Kč/akcii s výplatou dne 24.9.2014 Zbývající část zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let. Hlasování o schválení účetní uzávěrky na rok 2013 s návrhem na rozdělení zisku jak je uvedeno výše bylo hlasováno takto: Celkem přítomno: 12 663 hlasů Pro: 12 663 hlasů tj. 100 % Proti: 0 hlasů Zdrželo se: 0 hlasů Usnesení: Řádná účetní závěrka za rok 2013 s návrhem na rozdělení zisku byla schválena.
6. Schválení odměny členům představenstva a dozorčí rady
Představenstvo a.s. navrhuje vyplatit členům představenstva a dozorčí rady odměnu v celkové výši 200 000,- Kč a tyto rozdělit na návrh předsedy představenstva a dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady s uvedením konkrétních částek výše odměn budou uloženy a k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlasování o schválení odměny členům představenstva a dozorčí rady, bylo hlasováno takto: Celkem přítomno: Pro: Proti: Zdrželo se:
12 663 hlasů 12 663 hlasů 0 hlasů 0 hlasů
tj. 100 %
Usnesení: Odměna členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 200 000,- Kč byla schválena. 7. Schválení úplného znění stanov upravených podle zákona o obchodních korporacích Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s návrhem nových stanov. Písemné vyhotovení je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č.4. Hlasování o schválení nového znění stanov, bylo hlasováno takto: Celkem přítomno: Pro: Proti: Zdrželo se:
12 663 12 663 0 0
hlasů hlasů hlasů hlasů
tj. 100 %
Usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov. 8. Schválení omezení převoditelnosti akcií pro zápis do Obchodního rejstříku Předseda představenstva seznámil valnou hromadu se zněním paragrafu 6, článku 8 stanov upravující převoditelnost akcií: Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tyto akcie do jednoho měsíce od dne odmítnutí žádosti o převod akcií za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.
Hlasování: Celkem přítomno Pro: Proti: Zdrželo se:
12 663 hlasů 0 hlasů 0 hlasů 0 hlasů
tj. 100 %
Usnesení: Valná hromada schvaluje znění paragrafu 6, článku 8 stanov pro zápis do Obchodního rejstříku O omezení převoditelnosti akcií 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Místopředseda představenstva p. Karel Bačina seznámil valnou hromadu se zněním smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Písemné vyhotovení je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č.5. Hlasování: Celkem přítomno Pro: Proti: Zdrželo se:
12 663 hlasů 12 581 hlasů 0 hlasů 82 hlasů
tj. 99,35 %
Usnesení: Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. 10. Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2014 Představenstvo společnosti navrhuje jako auditora účetní závěrky za rok 2014 ing. Jarmilu Fošumovou. Hlasování: Celkem přítomno Pro: Proti: Zdrželo se:
12 663 hlasů 0 hlasů 0 hlasů 0 hlasů
tj. 100 %
Usnesení: Podle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. zvolila Valná hromada společnosti auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2014 ing. Jarmilu Fošumovou, členku Komory auditorů ČR, osvědčení číslo 1426. 11. Závěr Předseda valné hromady poděkoval za účast. Popřál úspěchy v podnikání a poté oficiálně ukončil jednání valné hromady. Valná hromada byla ukončena v 11 hodin 40 minut.
Předseda valné hromady:
……………………
Zapisovatel:
……………………
Ověřovatelé zápisu:
…………………… ……………………
