Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013 “Samen Verschil Maken”

Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina1van78

Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................2 Voorwoord..............................................................................................................................................5 1.Uitgangspuntenvanverslaglegging.....................................................................................................9 2.Profielvandeorganisatie..................................................................................................................11 2.1Algemeneidentificatiegegevens.................................................................................................11 2.2Structuurvanhetconcern...........................................................................................................11 2.2.1Juridischestructuur..............................................................................................................11 2.2.2Besturingsmodel...................................................................................................................12 2.3.Kerngegevens.............................................................................................................................13 2.3.1Kernactiviteitenennaderetypering....................................................................................13 2.3.2Cliënten,capaciteit,productie,personeelenopbrengsten.................................................14 2.3.3WMO(WetMaatschappelijkeOndersteuning)....................................................................15 2.3.4Werkgebieden......................................................................................................................16 2.4Samenwerkingsrelaties...............................................................................................................17 3.Bestuur,toezicht,bedrijfsvoeringenmedezeggenschap.................................................................21 3.1Normenvoorgoedbestuur.........................................................................................................21 3.2RaadvanBestuur.........................................................................................................................21 3.2.1SamenstellingRaadvanBestuur..........................................................................................21 3.2.2TakenenwerkwijzeRaadvanBestuurenmanagementteam.............................................21 3.2.3BezoldigingRaadvanBestuur..............................................................................................22 3.3.RaadvanToezicht.......................................................................................................................23 3.3.1SamenstellingRaadvanToezicht.........................................................................................23 3.3.2TakenenwerkwijzeRaadvanToezicht................................................................................24 3.3.3BezoldigingRaadvanToezicht.............................................................................................24 3.3.4VerslagRaadvanToezicht....................................................................................................25 3.4Bedrijfsvoering............................................................................................................................27 3.4.1Planningencontrol..............................................................................................................27 3.4.2Risicomanagement...............................................................................................................27 3.5Cliëntenraad................................................................................................................................28 3.5.1Samenstellingcliëntenraden................................................................................................28 3.5.2Takenenwerkwijzecliëntenraden.......................................................................................29 3.5.3Adviezencliëntenraden........................................................................................................30


3.6Ondernemingsraad......................................................................................................................31 3.6.1SamenstellingOndernemingsraad.......................................................................................31 3.6.2Takenenwerkwijzeondernemingsraad..............................................................................32 3.6.3Adviesaanvragen(artikel25WOR)......................................................................................32 3.6.4Instemmingsaanvragen(artikel27WOR)............................................................................33 4.Beleid,inspanningenenprestaties...................................................................................................36 4.1Inleiding.......................................................................................................................................36 4.2Ontwikkelingenenmeerjarenbeleid...........................................................................................36 4.2.1Meerjarenbeleidsplan2012–2018.....................................................................................36 4.2.2Mottomeerjarenbeleid2012–2018...................................................................................37 4.2.3MissievanWarmande..........................................................................................................37 4.2.4VisievanWarmande.............................................................................................................37 4.2.5Kernwaarden........................................................................................................................37 4.3Algemeenbeleidverslagjaar.......................................................................................................39 4.4AlgemeenKwaliteitsbeleid..........................................................................................................39 4.5Kwaliteitsbeleidtenaanzienvancliënten...................................................................................40 4.5.1Kwaliteitvanzorg.................................................................................................................40 4.5.2Toegankelijkheid...................................................................................................................41 4.5.3Veiligheid:VerslagMeldingIncidentenCliëntencommissie(MIC)......................................43 4.5.4MetingNormenVerantwoordeZorg....................................................................................47 4.5.5Hygiëneinfectiecommissie..................................................................................................48 4.6Kwaliteitsbeleidtenaanzienvanmedewerkers..........................................................................55 4.6.1Veiligheid..............................................................................................................................56 4.6.2Personeelsbeleid..................................................................................................................56 4.6.3Kwaliteitvandemedewerkers.............................................................................................62 4.7Beleidinrelatietotdesamenleving............................................................................................67 4.7.1StichtingIntramuraleZiekenzorgZeeuwsͲVlaanderen........................................................67 4.7.2StichtingWoonzorgcentraSluis............................................................................................67 4.7.3StichtingvriendenvanHoogePlaten...................................................................................68 4.7.4Milieu....................................................................................................................................68 4.7.5Meerwaardemaatschappij..................................................................................................70 4.8Financieelbeleid..........................................................................................................................71 4.8.1Doelstellingvandezorginstelling.........................................................................................71 4.8.2Gerealiseerdeeffecten.........................................................................................................72 Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina3van78

4.8.3Financiëlegangvanzaken....................................................................................................74 4.8.4Vooruitzichten2014envolgendejaren...............................................................................76 4.8.5Jaarrekening2013................................................................................................................77 BijlageI–Jaarrekening2013.................................................................................................................78


Voorwoord Voor u ligt het jaardocument 2013. Hierin wordt de balans opgemaakt van het afgelopen jaar. Om verder vorm te geven aan het Planetree zorgconcept zijn we het jaar begonnen met het werven van Planetree-ambassadeurs. Binnen alle teams hebben deze medewerkers de rol om het gesprek over mensgerichte zorg met collega’s, cliënten en bezoekers aan te gaan. Om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis hiervan. Om dit te ondersteunen zijn in brede sessies met medewerkers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers een nieuwe missie, visie en waarden tot stand gekomen. Dit heeft er ook toe geleid dat in 2013 de nieuwe naam “Warmande” is gelanceerd. Een samenvoeging van “warme handen”. Het jaar 2013 stond in het teken van “Samen Verschil Maken”. “Samen Verschil Maken” is een verbetermethode, ontwikkeld door Planetree Nederland, die medewerkers helpt op eenvoudige wijze samen met de cliënt verbeteringen in de zorg in te voeren. Dit is met veel enthousiasme door medewerkers opgepakt en heeft er toe geleid dat we onderscheiden zijn met een Bijzondere Planetree Erkenning in maart 2014. Volgens Stichting Planetree Nederland verdient Warmande een Bijzondere Erkenning voor het realiseren van een groot innovatie programma waaraan bijna een kwart van alle medewerkers heeft meegewerkt. Tijdens dit programma zijn maar liefst 22 projecten opgezet; soms klein en dicht bij de cliënt maar ook groot en complexer met impact voor de hele organisatie. Van deze projecten zijn er maar liefst 18 ingezonden voor de Spirit of Planetree Award 2014. Niet alleen de omvang van het aantal inzendingen heeft indruk gemaakt op Stichting Planetree Nederland maar vooral de mate waarin de medewerkers, op vrijwillige basis, zijn opgestaan om met elkaar in korte tijd te werken aan het verbeteren van de zorg. De op deze wijze ontwikkelde kracht maakt vooral dat de cliënten maar ook de medewerkers van Warmande winnaars zijn geworden. Dit verdient een Bijzondere Erkenning. Ook is er verder gewerkt aan het verbeteren van de organisatie om de zorg heen. Om het zorgproces goed te kunnen ondersteunen is goede informatie nodig die makkelijk te vinden is. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd om de informatievoorziening en -behoefte in kaart te brengen. In 2014 wordt dit opgevolgd door het samen opstellen van procesbeschrijvingen. Om de processen en de informatie op elkaar af te stemmen. Waarbij de informatie wordt getoetst aan de normen van het kwaliteitssysteem waardoor we blijven voldoen aan weten regelgeving.


Voor de ondersteunende diensten blijft aansluiting bij ZorgSaam uitgangspunt, gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten. Voor de zorg geldt het ZeeuwsVlaamse samenwerkingsmodel. Dit houdt in dat regionaal nauw wordt samengewerkt om voor de zorgvragers de zogeheten sociale kaart goed te organiseren, zorg dichtbij en herkenbaar. Ten aanzien van nieuwbouw is een strategisch vastgoedplan opgesteld. Dit vormt de basis voor alle ontwikkelingen in de huisvesting binnen Warmande de komende jaren. Op basis hiervan zijn nieuwe plannen ontwikkeld. Eind 2013 is als eerste resultaat hiervan de Burght in Oostburg opgeleverd. Dit gebouw is in samenwerking met Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkeld. Het concept volledig scheiden wonen en zorg is hier toegepast. Zolang de regelgeving het toelaat wordt de zorg in de vorm van Volledig Pakket Thuis geleverd waardoor 24-uurs zorg kan worden ingericht. Volgens hetzelfde concept is in 2013, eveneens in samenwerking met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van Goedertijt in Breskens. Dit wordt na de zomer in 2014 opgeleverd. In beide appartementencomplexen huurt Warmande de zogenaamde zorginfrastructuur. Momenteel wordt er landelijk gewerkt aan een overgangsregeling om de kosten hiervan te kunnen blijven vergoeden. De bezettingsgraad in de verpleeghuiszorg voor dementerenden is in lijn met het voorgaande jaar licht gedaald. In relatie tot de ontwikkeling van de bevolkingscijfers past dit bij de nabije toekomst. Op de lange termijn zal de behoefte naar verwachting fors toenemen. Dit vraagt een grote flexibiliteit van de organisatie en haar medewerkers de komende jaren. In 2013 heeft dat geleid tot een kaderdocument Functiehuis. En is een start gemaakt met de transitie naar Zelfstandig Werkende Teams. Dit is dé beweging binnen Warmande de komende jaren. In 2013 hebben we samen het verschil gemaakt. Ook financieel kunnen we terugkijken op een goed jaar en stellen we dat we samen de stijgende lijn voortzetten! Wederom hebben we laten zien dat als we het samen doen, we ook samen het verschil kunnen maken! Dank daarvoor.

Yolanda de Jong-Van Oosten Raad van Bestuur


Jaardocument 2013 Maatschappelijk verslag


Jaardocument 2013 Uitgangspunten van verslaglegging


1. Uitgangspunten van verslaglegging Net als voorgaande jaren vindt de verantwoording van de activiteiten en de resultaten van Warmande plaats via een geïntegreerd jaardocument. De reikwijdte van dit document omvat alle activiteiten waarvoor Warmande zich dient te verantwoorden zowel op concernniveau, als op onderdelenniveau. Ook de kwantitatieve gegevens zijn in een meerjarenoverzicht geplaatst om de vergelijking inzichtelijk te maken. Warmande maakt dit jaardocument om verantwoording af te leggen aan vele belanghebbende partijen en aan de maatschappij. Richtinggevend voor de verslaglegging is de regelgeving vanuit: • de Zorgbrede Governance Code; • de Inspectie voor de Gezondheidszorg; • het Zorgkantoor Zeeland; • de Zorgverzekeraars; • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan de West Zeeuws-Vlaamse bevolking en haar bestuurders willen wij eveneens verantwoording afleggen en hen informeren over datgene wat is gerealiseerd, met name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, de kosten van de zorgverlening en de wijze waarop de zorg is verleend. Enerzijds leggen wij verantwoording af via dit jaardocument, anderzijds via invulling van diverse verplichte digitale databases. Bij het opstellen van het jaardocument heeft Warmande zich gebaseerd op Bijlage 2 van de Regeling Verslaggeving WTZi. Hierbij is gebruik gemaakt van het voorbeeld Jaardocument van VWS waarmee alle hoofdonderwerpen worden geraakt. Voor zover nadere detailleringen uit Bijlage 2 niet in dit jaardocument aan de orde komen zijn deze hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid van Warmande.


Jaardocument 2013 Profiel van de organisatie


2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam rechtspersoon Adres Postcode + plaats Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZa Nummer KvK E-mailadres Internetpagina

Stichting Warmande, voorheen Stichting Woonzorg Postbus 172 4500 AD Oostburg 0117 - 45 94 00 300 – 1022 22047331 [email protected] www.warmande.nl

2.2 Structuur van het concern 2.2.1 Juridische structuur Warmande is een zorgorganisatie voor verpleeg-, verzorgingshuiszorg en thuiszorg, welke op 1 januari 2001 ontstaan is uit een juridische fusie van de Stichting Verpleeghuis West Zeeuws-Vlaanderen en de Stichting Protestantse Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen. Per 1 januari 2005 is de Stichting Ouderenzorg in West Zeeuws-Vlaanderen juridisch opgegaan in de Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen. In 2013 gaat de Stichting verder onder de naam Warmande. Het verpleeghuis de Stelle, is gebouwd naast en via een gang fysiek verbonden met locatie Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Beide instellingen komen oorspronkelijk voort uit dezelfde stichting. Bij de bouw van zowel het ziekenhuis als het verpleeghuis is men uitgegaan van het gezamenlijke gebruik van ruimten voor ondersteunende activiteiten als keuken, technische installaties, personeelsrestaurant e.d. Genoemde ruimten bevinden zich in het ziekenhuis. Het gebruikersrecht is vastgelegd in de erfdienstbaarheidovereenkomst. Warmande beschikt per 31 december 2013 over de volgende toelatingen Capaciteit Verblijfsplaatsen ZZP inclusief behandeling Verblijfsplaatsen ZZP exclusief behandeling AWBZ functies Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

176 159


2.2.2 Besturingsmodel Warmande maakt voor de besturing gebruik van het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur wordt gevormd door één bestuurder. Het managementteam adviseert en de Raad van Bestuur neemt formeel het besluit. De Raad van Toezicht vervult haar toezichthoudende en adviserende rol en wordt hiertoe geïnformeerd door de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden die naar het oordeel van de Raad van Toezicht in samenspraak met de Raad van Bestuur noodzakelijk zijn om goed toezicht te kunnen houden. Conform statuten worden zaken aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter afstemming, dan wel ter goedkeuring.

Organigram per 01 augustus 2013


2.3. Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering In 2013 heeft Warmande de beschikking gehad over een drietal wooncentra (de Burght, Rozenoord en Hooge Platen) en een verpleeghuislocatie (de Stelle) in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Op deze locaties wordt zowel intramurale als extramurale zorg verleend. Daarnaast heeft Warmande een extramuraal steunpunt op het KWL-Park in Oostburg. Ter vervanging van het wooncentrum de Burght in Breskens, welke in 2014 gesloten zal gaan worden, zijn er in samenwerking met de woningbouwvereniging Woongoed een tweetal nieuwbouwtrajecten gestart. Eén locatie is gerealiseerd in Oostburg (de nieuwe Burght). De andere wordt in 2014 gerealiseerd in Breskens (Goedertijt). In totaal houdt Warmande hiermee nog drie locaties in eigendom en biedt daarnaast in meerdere locaties extramurale zorg aan. Cliëntprofielen en verdeling over de locaties De huidige cliënten van Warmande verblijven in de vier locaties die hierboven benoemd zijn (intramuraal), maar ook gewoon in de wijk (extramuraal). De locaties zijn samengesteld op basis van de traditionele indeling in de intramurale sector: x Cliënten die als gevolg van lichamelijke beperkingen een indicatie hebben voor langdurig intramuraal verblijf somatiek; x Cliënten die als gevolg van mentale beperkingen een indicatie hebben voor langdurig verblijf psycho-geriatrie; x Cliënten die tijdelijk verblijven om te revalideren of te overbruggen; x Cliënten die thuis wonen en thuiszorg ontvangen; x Cliënten voor de dagbehandeling en dagverzorging; x Cliënten die opvang krijgen in de zorgboerderij. Warmande biedt intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg, huishoudelijke verzorging (WMO), persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en specialistische verpleging. De extramurale zorgproducten worden aangeboden in gebouwen die geen eigendom van Warmande zijn, maar die in samenwerking met onder andere de woningbouwvereniging zijn gerealiseerd en bij mensen thuis. Het streven is een goede balans te vinden in het in eigendom hebben van gebouwen, zorginfrastructuur en huur van ruimtes of anderszins. In 2013 zijn de locaties waarin extramurale zorg frequent is aangeboden: de Toren van Bourgondië en Het Rondeel in Sluis, Het Lam en Het KWL in Oostburg en de Hooge Platen in Breskens. De zorg die wordt geboden wordt gecoördineerd vanuit de intramurale locaties uit deze zelfde kernen. Een andere unieke locatie is de combinatie van zes verpleeghuisbedden met ziekenhuisbedden voor lowcure en de huisartsenkliniek. Deze is gevestigd op afdeling vier van het Antonius Ziekenhuis van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg. De doelgroep waaraan intramurale zorg wordt verleend betreft cliënten met een Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina13van78

indicatie voor langdurige zorg met verblijf met een somatische of een psychogeriatrische grondslag, met en zonder behandeling. Warmande beschikt over de onderstaande capaciteit per 31 december 2013 (aantallen verblijfplaatsen per categorie zoals aangegeven in de prestatie-eisen ex art.10 WTZi): Stelle Zwaar: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Transfer verpleegplaatsen

Rozenoord

140

Burght

10

Hooge Platen 20

6

Licht: Somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking Totaal 146 Aantal kamers verpleeghuizen naar beddengrootte: Type kamer: Aantal kamers met één bed Aantal kamers met twee bedden (niet bestemd voor gehuwden of samenwonenden) Totaal aantal kamers

50

77

30

60

77

50

2013 66 55

2012 66 55

121

121

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten: Cliënten: Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit: Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar

2013 299

2012 312

299

312

31

39

88

81

335

335


Productie: Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf exclusief behandeling in verslagjaar Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf inclusief behandeling in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeel: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen Bedrijfsopbrengsten: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

2013 55.146

2012 57.077

55.565

59.463

6.988 17.004

7.435 20.113

408

429

268,00 € 1.386.865

273,32 € 1.726.393

€ 22.250.107 € 20.750.924

€ 21.990.544 € 20.972.470

€1 499.183

€ 1.018.074

2.3.3 WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Tussen de gemeente Sluis en de Stichting Warmande is sinds de invoering van de WMO een raamovereenkomst afgesloten voor het leveren van hulp bij de huishouding. De raamovereenkomst stelt Warmande in staat om hulp bij de huishouding te leveren binnen het gehele gebied van deze gemeente, conform een geldende indicatie aan een cliënt die door de opdrachtgever (gemeente) is geïndiceerd. Voor het verslagjaar is een raamovereenkomst afgesloten voor de periode 2012-2015. Met de opdrachtgever (gemeente) zijn de volgende prijzen overeengekomen, welke geldig waren tot 31 december 2013: Categorieën hulp bij de huishouding: HH 1 HH 2

Huishoudelijke werkzaamheden Huishoudelijke werkzaamheden, aangevuld met organisatie van huishouden en hulp bij een ontregeld huishouden.

Prijs per klokuur: €22,84 €22,84

Voor de Stichting de Okkernoot gevestigd in Schoondijke, treedt Warmande op als hoofdaannemer richting de gemeente Sluis.


Cliënten huishoudelijke hulp: Aantal cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten over het gehele verslagjaar (afgesloten trajecten plus cliënten die per einde verslagjaar nog hulp ontvangen) Productie huishoudelijke hulp: Aantal uren productie in verslagjaar

Waarvan in natura Waarvan via persoonsgebonden budget

Geleverde productie per gemeente: Gemeente Sluis Waarvan uren derden (onder aanneming) Personeel hulp bij het huishouden: Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten hulp bij huishouden: Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan WMO opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

2013 90 104

2012 92 119

12.479

14.483

12.479 0

14.483 0

12.352 127

14.377 466

15

20

7,48 € 10.594

9,83 € 10.432

€289.641 €286.533 € 3.108

€ 335.037 € 334.141 € 896

2.3.4 Werkgebieden Warmande is werkzaam in de zorgkantoorregio Zeeland. De werkzaamheden van de organisatie concentreren zich voornamelijk op het deelgebied West ZeeuwsVlaanderen.


2.4 Samenwerkingsrelaties BELANGHEBBENDEN Cliënten intra- en extramuraal

-

IN RELATIE TOT

UITWERKING VAN DIALOOG IN

Alle zaken waarvoor op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) advies of instemming vereist is

-

-

-

Medewerkenden

-

Waardering m.b.t. klanttevredenheid

-

Tevredenheidsonderzoeken onder cliënten met als doel verbeteracties uit te voeren

-

Klachtenbehandeling

-

Aansluiting bij Klachtencommissie Zeeland

-

Alle zaken waarvoor op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) advies of instemming vereist is

-

Instelling van / overleg met Ondernemingsraad door de bestuurder

-

Arbeidsomstandigheden

-

Arbobeleid 2013 Borging binnen afdeling Beleid & Kwaliteit Medewerker kwaliteit en veiligheid

-

Medewerkenden

C+C

Instelling van / overleg met: - Cliëntenraad per locatie - Algemene cliëntenraadvergaderingen per locatie - Gezamenlijk overleg met cliëntenraden Vaststelling besluiten in Raad van Bestuur na cliëntenraden gehoord hebbende Publicatie middels nieuwsbrief/huiskrant en/of weergave in brochure/nota/protocol/ overeenkomst, e.d.

-

Verzuim

-

Vaststelling van verzuim- en reintegratiebeleid; borging in de lijn

-

Verzuim

-

Contract Bedrijfsarts

-

Arbeidsbeleving

-

Deelname aan MedewerkersMonitor van Actiz

-

CAO VVT

-

Regelingen opgenomen in de ondernemingsovereenkomst

-

Personeels- en Opleidingsbeleid

-

Strategisch Personeels Planning

-

Employee Benefits

-

Personeelsvereniging en kortingsregelingen middels de KoesterPas

-

Vastgoed advies

-

Projectleiding nieuwbouw


BELANGHEBBENDEN Vrijwilligers en mantelzorgers

-

IN RELATIE TOT


Taak en rol van de vrijwilliger en mantelzorger

-

Inwoners (sympathisanten) in relatie tot de zorginstelling

-

Aanboren / verwerven van extra financiële middelen

-

St. ZorgSaam Zeeuws - Vlaanderen

-

Samenwerking en afstemming van beleid

-

Visie op vrijwilligers en beleid Visie op mantelzorg en beleid Individuele overeenkomsten incl. jaargesprek Vrijwilligersdiner (jaarlijks) Stichting Vrienden Stichting Vrienden Stichting

Woonzorgcentra Sluis (vh van Rozenoord) Vrienden van Hooge Platen (vh van Ter Schelde) Intramurale (de Stelle)

Jaarlijks overleg door Raden van Bestuur Warmande en ZorgSaam Uitwerking in dienstverleningsovereenkomsten

ZorgCuisine

-

Maaltijdvoorziening

-

Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening middels leveringsovereenkomsten

St. Woongoed Zeeuws- Vlaanderen

-

Samenwerking in en ontwikkelen van woon/zorgconcepten

-

Gezamenlijke projecten (VvE) Ontwikkelen van toewijzingsbeleid in aanleuncomplexen Nieuwbouw t.b.v. scheiden wonen en zorg

-

Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg

-

Wonen zorg en welzijn

-

Gemeente Sluis

-

Integrale benadering wonen, zorg en welzijn binnen de gemeente Sluis

-

Gezamenlijke aanpak in Zeeuws– Vlaanderen Scholing (Fluenz) Implementatie en deelname aan projectteam wonen, zorg en welzijn Overeenkomst m.b.t. huishoudelijke verzorging 2013-2014

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

-

Meso- continuïteitsplan zorg

-

Procesdeelplannen en draaiboeken in het kader van Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

ROC Westerschelde Scalda

-

Competentie gericht leren

-

Ontwikkelen van samenwerkingsmodellen om competentiegericht leren op de praktijk af te stemmen

ECABO (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven)

-

Beschikbaarstelling van praktijkplaatsen

-

Inschrijving in Bedrijvenregister van ECABO als leerbedrijf voor (V)MBOleerlingen

Milieu Platform Zorgsector

-

Bedrijfs Energie Plan

-

Benchmarking en monitoring van de Milieubarometer

Milieu Platform

-

Bedrijfs Milieu Plan

-

Benchmarking en monitoring van de


BELANGHEBBENDEN

IN RELATIE TOT


Zorgsector

Milieubarometer

Stichting De Okkernoot

-

Samenwerking en ontwikkelen van sectoroverschrijdende zorgconcepten

-

-

Integratie van de verschillende doelgroepen en vermaatschappelijking van de zorg Onderaannemerschap voor huishoudelijke verzorging

Stichting Aan Z

-

Productverbreding

-

Uitvoering geven aan de Welkomboerderij

Stichting Welzijn West Zeeuws- Vlaanderen

-

Welzijn voor senioren

-

Opstarten van projecten in het kader van Diensten bij Wonen met zorg

Provincie Zeeland

-

Spreiding, ontwikkeling en versterking van voorzieningen

-

Beleidskader Sociale Zorg

Stichting Klaverblad Zeeland

-

Participatie van cliënten

-

Ondersteuning naar cliëntenraden Klachtenregeling Zeeland

Zorgkantoor Zeeland

-

Zorginkoop

-

Overeenkomst CZ zorgkantoor BV – zorgaanbieder AWBZ

Woon Advies Commissie (WAC)

-

Nieuwbouw en plannen

-

Participatie bij planontwikkeling en realisatie

BMC

-

De weg naar certificering

-

Certificatieonderzoek, proef- en vervolgaudits m.b.t. HKZ certificatie

Vilans

-

Voorbehouden, Risicovolle en Overige Handelingen

-

Overeenkomst m.b.t. de module KICK Protocollen

Raad voor Kinderbescherming met projectplaats

-

Het aanbieden van een werkstraf via een transactie van het Openbaar Ministerie aan minderjarigen

-

Overeenkomst, c.q. raamcontract en aanbieden van een projectplaats

Reflector (Emergis)

-

Verbetertraject team zorgverleners

-

Kwaliteitsverbetertraject werkprocessen en opzet intervisie coaching on the job

Planetree Nederland

-

Cultuurgericht verbetertraject stichting breed

-

Mensgerichte zorg implementeren via intern trainingsprogramma

Scheldezoom

-

Levering medicijnen

-

Overeenkomst/contract

Tafel Thuis

-

Maaltijdvoorziening in Hooge Platen en Burght Oostburg

-

Uitvoering geven aan de warme maaltijdvoorziening en koelvriesmaaltijden middels leveringsovereenkomsten


Jaardocument 2013 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap


3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Corporate Governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. Good Governance is voor zorginstellingen van groot belang en voor Warmande nadrukkelijk het uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In navolging van 2012 zijn ook ten aanzien van verslagjaar 2013 door Warmande de principes van de Zorgbrede Governance Code gehanteerd. Warmande wil haar stakeholders/belanghebbenden zo transparant mogelijk informeren en rapporteren over o.a. haar doelstellingen, prestaties, klachten en besturingsstructuur. Warmande staat open voor en bevordert periodiek overleg met stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Er is periodiek overleg met zowel interne stakeholders zoals cliëntenraden, ondernemingsraad en managementteam, als externe stakeholders, zoals ZVZO (Zeeuws Vlaams Zorg Overleg), gemeente, Zorgkantoor en Regionaal Zorgoverleg. Warmande zorgt er tevens voor dat deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, weegt Warmande de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. Vervolgens verantwoordt Warmande haar besluiten door de betreffende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor.

3.2 Raad van Bestuur 3.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur Het bestuur van Warmande is opgedragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat ultimo 2013 uit één bestuurder. Naam Mw.Y.M. de Jong-Van Oosten

Woonplaats Biervliet

Functie Bestuurder Warmande

3.2.2 Taken en werkwijze Raad van Bestuur en managementteam De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Warmande en richt zicht daarbij naar het belang daarvan. Mevrouw Y.M. de Jong-van Oosten is volledig verantwoordelijk als Raad van Bestuur. De overleg en besluitvorming wordt voorbereid in het managementteam van Warmande. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen. Binnen het managementteam is een verantwoordelijkheidstoewijzing gedaan op het gebied van beleidsvoorbereiding en operationele aansturing en hierbij is de onderstaande portefeuilleverdeling aangehouden. Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina21van78

Naam Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Mw. V. Flynn Mw. E. Turczynowicz Dhr. T. Groenewoud Mw. R. van Hevele Mw. A. Biemond

Portefeuille x Planning/bouw x ICT x HR x Opleiding x Zorg & Dienstverlening x Bedrijfsvoering x Financiën x Medische & Paramedische behandeling x Beleid & Kwaliteit

In het Reglement Raad van Bestuur wordt de verantwoording en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur beschreven als mede het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht. Het reglement voorziet verder in regelingen voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid, openheid, en externe verantwoording. Naam Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten

Nevenfuncties x Niet relevant

De Raad van Bestuur onderschrijft de door de NVZD geformuleerde Gedragscode voor de Goede Bestuurder. Deze Gedragscode stelt normen aan de individuele functieuitoefening van de bestuurder en is daarmee een aanvulling op de weten regelgeving die ten aanzien van zijn functieuitoefening geldt. Samen met die formele en algemene vereisten is de Gedragscode ook de basis waarop de Raad van Toezicht de bestuurder toetst. 3.2.3 Bezoldiging Raad van Bestuur Voor het overzicht over de bezoldiging van de bestuurder en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf 5.1.11., rubriek 25).


3.3. Raad van Toezicht 3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen Warmande en de met haar verbonden instellingen. Het Reglement Raad van Toezicht behelst het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Toezicht en de relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat aan het eind van het verslagjaar uit vijf personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2013 is als volgt: Naam Drs. G.A.M. de Bruijckere

Woonplaats Breskens

Functie Voorzitter

Kwalificatie in RvT Voorzitter remuneratiecommissie

Drs. W. Verhage

Oostkapelle

Vicevoorzitter Voorzitter Financiële commissie en lid remuneratiecommissie

Dr. W.A.J. Hoefnagels

Oostburg

Lid

Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid en aanspreekpunt OR Aandachtsgebied zorg

Mr. A.V. van Kleef

Zuidzande

Lid

Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid Aandachtsgebied Juridische zaken

Dhr. C.R.L. de Block

Graauw

Lid

Lid financiële commissie en aanspreekpunt CR Aandachtsgebied Zorg


3.3.2 Taken en werkwijze Raad van Toezicht Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige bezigheid een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de organisatie. Naam Drs. G.A.M. de Bruijckere

Drs. W. Verhage

(Neven)functies, kennis en ervaring x Voorzitter bestuur van de “Kring Zeeuwse Dierenartsen” x Dierenarts en docent biologie 2e graads x Basisscholenproject gemeente Sluis x Columnist streekbladen: Rondje West, Op Bresjes en Sincfalbode x Commissielid Beleid & Organisatie Waterschap Zeeuws-Vlaanderen x

x x x

Lid Raad van Toezicht Stichting Revant (lid audit commissie t/m 31-12-2013) Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden Revant Zeeland Lid Raad van Toezicht Stichting Het Zeeuwse Landschap (lid financiële commissie) Penningmeester Bestuur Stichting Terra Maris Penningmeester Stichting Kenya naar School Voorzitter Raad van Commissarissen Marsaki BV

Dr. W.A.J. Hoefnagels

x

Neuroloog

Mr. A.V. van Kleef

x

Directeur Serviceflats

Dhr. C.R.L. de Block

x

x x

x

Hoofd zorgen dienstverlening thuiszorgorganisatie “Internos” in Zwijndrecht Lid van de Raad van Toezicht van Perspectief: Basisonderwijs in Vlissingen

3.3.3 Bezoldiging Raad van Toezicht Voor het overzicht over de bezoldiging van de toezichthouders en het daaromtrent gevoerde beleid verwijzen wij u naar de toelichting op de resultatenrekening (paragraaf 5.1.11., rubriek 25).


3.3.4 Verslag Raad van Toezicht Ook in 2013 bestond de Raad van Toezicht van Warmande uit 5 leden en hebben geen mutaties plaatsgevonden. Ook de taken/functies zijn onveranderd gebleven. De Raad van Toezicht van Warmande is in 2013 vijf keer in “officiële” zitting bij elkaar geweest naast één beleidsavond. Tussentijds waren er de diverse commissie-bijeenkomsten. Insteek in 2013 om wisselend te vergaderen op de diverse locaties van Warmande vraagt om herhaling. Nieuw in 2013 was de invoering van tussentijdse overleggen tussen de voorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dit bilateraal overleg zal vanwege wederzijds uitgesproken meerwaarde voor de organisatie worden geprolongeerd in 2014. De Raad van Toezicht heeft zich, naast haar reguliere taken in 2013 voornamelijk bezig gehouden met volgende onderwerpen: x Nieuwbouw van “de Burght” en “Goedertijt”, maar ook met de business case van “de Stelle”, zijnde de toekomstige verbouwing hiervan; x Beleidszaken als veranderde huisvesting van en zorg voor de cliënt; omzetting van verzorgingshuiszorg naar extramurale zorg in eigen appartement en extramuralisering van de ZZP’s zijn de voorbeelden van de zich omvormende AWBZ; dit stelt grote eisen aan de organisatie van Warmande; x Faciliteren van het Planetree-zorgconcept: meerdere “eigen” Planetreetrainers zijn in 2013 geschoold, ambassadeurs per locaties benoemd en zogenaamde “verbeterteams” opgericht; x Bemoeienis met de kwaliteit van de door Warmande geleverde zorg; x Inventariseren en evalueren van de diverse inspectiebezoeken die Warmande in 2013 aandeden; x Klankborden met Raad van Bestuur inzake mogelijkheden bekijken van invoering van maatschappelijke stage door middelbare scholieren in samenwerking met gemeente Sluis; x Het aspect van leveren van specialistische ouderenzorg bij Emmaus in IJzendijke en Coensdike Aardenburg; x Invoering en uitdragen van de nieuwe naam en huisstijl van Warmande richting stakeholders; x Overige meer reguliere en statutaire taken, waaronder: beschouwing / beoordeling productiecijfers per kwartaal rapportage en ook versus capaciteit; bespreking verslagen financiële commissie per kwartaal; beschouwing / beoordeling verzuimcijfers per kwartaal rapportage; beschouwing / beoordeling kwaliteit & veiligheidsrapportage per kwartaal; beschouwing / beoordeling (voortgang) jaarplan; jaarlijkse beschouwing / beoordeling voortgang meerjarenbeleid; Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina25van78

vaststellen van het beleidsplan; vaststellen van de begroting 2014; vaststellen van de jaarrekening 2012; functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur.

Ook in 2013 hebben leden van de Raad van Toezicht cursussen gevolgd bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ), om bij te blijven qua regelgeving en qua aanpassingen van zorgaanbod, maar ook aangaande mogelijk te lopen risico’s van bijvoorbeeld exploitatie.


3.4 Bedrijfsvoering 3.4.1 Planning en control De planning en controle (P&C) cyclus van Warmande is opgebouwd uit de volgende elementen: Planning, Control en Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). x

x

x

Planning; voorafgaande aan het jaar wordt er op basis van inschattingen op de zorgzwaarte, de beschikbare hoeveel (bedden) capaciteit en de bezettingsgraad een inschatting gemaakt van de zorgvraag over het jaar. Op basis van deze inschatting worden afspraken gemaakt met Zorgkantoor voor het AWBZ gedeelte en de gemeente voor het WMO gedeelte over de te leveren productie. Deze afspraken worden vervolgens financieel verwerkt in de begroting, welke tevens het financieel kader is voor het boekjaar. Control; periodiek vindt er monitoring plaats op de productie in relatie tot de productieafspraken, de financiële uitputting van de budgetten en aannames die gedaan zijn met betrekking tot de zorgvraag. Op basis van deze periodieke rapportages kan er, waar noodzakelijk, tijdig bijgestuurd worden. Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC); sinds de in 2005 verrichte nulmeting op de AO/IC, conform de kaderregeling is een aantal verbeterpunten gerealiseerd op het gebied van de cliëntenadministratie. Op basis van de verplichtingen op het gebied van de AO/IC worden de werkzaamheden vastgelegd en wordt er tijdig over gerapporteerd over mogelijke afwijkingen.

3.4.2 Risicomanagement Warmande beschikt over een beleid ter beheersing van de vitale risico’s in de bedrijfsvoering (risicomanagement). De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt met de Raad van Toezicht de interne risicobeheersing- en controlesystemen.


3.5 Cliëntenraad 3.5.1 Samenstelling cliëntenraden Iedere locatie behorend bij Warmande heeft een eigen cliëntenraad. Iedere cliëntenraad is een vertegenwoordiging van de aanwezige doelgroepen binnen de betreffende locatie en bestaan daarom niet allemaal uit hetzelfde aantal leden. Iedere cliëntenraad heeft gedurende het hele jaar professionele ondersteuning ontvangen in 2013. De samenstelling van de cliëntenraden van de vier locaties per 31 december 2013 is als volgt: Verpleeghuis de Stelle Dhr. A.J.M. van Kuijk Dhr. A.J. van der Hooft Dhr. E. van Essen Mw. L. Flikweert Mw. M. Snippe Mw. M. Boussen Dhr. R. Steijaert

Functie

Namens

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Lid

Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling

Klaverblad Klaproos Boterbloem Klaverblad Klaproos

NB. Per 1 jan. 2014 gepland dat dhr. R. Steijaert dhr. A.J. van der Hooft opvolgt als secretaris van de CR van de Stelle. Per 1 jan. 2013 is mevr. Reijerse-Cauwels teruggetreden als lid.

Woonzorgcentrum Rozenoord Dhr. A. Oosterling Mw. Van der Hooft-De Meijer Dhr. K. Malcorps Mw. M. de Bruijne Vercruijsse Dhr. T. Doelage Mw. T. Groosman

Woonzorgcentrum De Burght Dhr. J.W. Boone Mw. Vergouwe-Malkus Mw. C. Dijkshoorn-Loof Mw. R. Simpelaar-Bakker

Functie Voorzitter/secretaris Lid Lid Lid Aspirantlid Aspirantlid

Namens Intramuraal Intramuraal

Functie

Namens

Voorzitter Secretaris Lid Lid

Intramuraal Intramuraal Extramuraal Extramuraal


Woonzorgcentrum Hooge Platen Dhr. J. Peters Dhr. A. Ploegaert Mw. J. Kuijvenhoven-Kentie Mw. L.J Brouwers- de Vuijst Mw. C.M. Schelfhout-Blaakman

Functie

Namens

Secretaris Lid Lid Lid Lid

Extramuraal Intramuraal Boulevard Dagverzorging Extramuraal Extramuraal

N.B. Per 1 febr. 2013 is mevr. Roofack-Luteijn teruggetreden als voorzitter van de CR Hooge Platen. Per 31 dec. 2013 hebben de leden van de CR van Hooge Platen gezamenlijk besloten af te treden en wordt de CR van Hooge Platen vertegenwoordigd door dhr. A. van Kuijk als voorzitter ad interim.

3.5.2 Taken en werkwijze cliëntenraden In 2013 is een begin gemaakt om te komen tot een gezamenlijke cliëntenraad. Functie Vanuit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de zorgaanbieder de opdracht om een cliëntenraad in te stellen. De cliëntenraad heeft de taak om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in een instellingsbesluit/ -reglement. Doelstelling In de bijeenkomsten worden de leden van de cliëntenraad schriftelijk en/of mondeling geïnformeerd over de gang van zaken binnen de instelling waar zij verblijven. Hiertoe kunnen functionarissen uit de organisatie worden uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn daarnaast bedoeld voor discussie tussen de raadsleden onderling om te komen tot advies aan de Raad van Bestuur van Warmande. De voorzitters en secretarissen van de vier cliëntenraden komen regelmatig in vergadering bijeen in een gezamenlijke cliëntenraad waarin zij zaken bespreken die gemeenschappelijk zijn. De Raad van Bestuur neemt deel aan deze vergaderingen.


3.5.3 Adviezen cliëntenraden Formeel uitgebrachte adviezen cliëntenraden Over onderstaande onderwerpen is er in 2013 een formeel advies gevraagd aan de cliëntenraden: Organisatie breed x Business case de Stelle x Huisregels Warmande De Stelle x Verzorgend wassen x Voordeur afdeling Klaverblad Rozenoord x Uitbreiding verpleegunit Kolfweide De Burght x Inrichting nieuwe Burght Oostburg Hooge Platen x Terugtreding leden CR Hooge Platen De cliëntenraden zijn verder nauw betrokken geweest bij de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek. Als medezeggenschapsorgaan zijn zij gevraagd om twee verbeterpunten aan te leveren.


3.6 Ondernemingsraad Eén keer per maand overlegt het dagelijks bestuur met de manager HR. Deze overleggen zijn bedoeld om onderwerpen te bespreken die betrekking hebben op de medewerkers van de organisatie. Een afvaardiging vanuit de OR is aanwezig geweest bij de bijeenkomst regioplan Goed Leven. Doel van deze bijeenkomst was de betrokken OR-en op de hoogte te brengen van de samenwerkingsprojecten binnen de regio, en daarbij kennis te maken met andere OR leden van de participerende zorgorganisaties. De OR heeft in het voor- en najaar cursusdagen gevolgd. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is in het voorjaar uitgebreid besproken. Ook heeft de OR zich beraden over communicatie met de achterban. De OR wil zich toegankelijker en zichtbaarder opstellen om als klankbord te fungeren naar de medewerkers. Verbeteracties zijn om regelmatig op andere locaties te vergaderen en om als OR lid op eigen verzoek aan te sluiten bij teamoverleggen. In het najaar heeft de OR zich gebogen over de signalen die vanuit de medewerkers kwamen en nagedacht over de taken, rollen en bevoegdheden van de OR. 3.6.1 Samenstelling Ondernemingsraad Naam

Functie

Mw. M. Willemsen

Voorzitter-kiesgroep verpleeghuis

Mw. M. de Meijer

Secretaris-kiesgroep verpleeghuis

Mw. P. Coone

Lid-kiesgroep verpleeghuis

Mw. M. Brenner-Catseman


Mw. C. Coppens-Buijze


Mw. H. van der Linden

Lid-kiesgroep verzorgingshuis

Mw. C. Verstrynge-van de Wijnckel


Mw. E. Bajrovic


Mw. M. Bregonje


Mw. I. Risseeuw


Mw. M. Bolleman

Ambtelijk secretaris

NB. Per april 2013 is mw. J. Steijaert teruggetreden als lid. Per november 2013 is mw. V. Krijnen teruggetreden als lid.


3.6.2 Taken en werkwijze ondernemingsraad De OR is een medezeggenschapsorgaan dat los staat van de Raad van Bestuur. De taak van de OR is het behartigen van de belangen van de werknemers van de instelling, waarbij de gezondheid van de organisatie niet uit het oog mag worden verloren. De OR komt elke dinsdagmiddag bijeen. Deze middagen worden benut om te vergaderen of om onderwerpen in te lezen, te bespreken en voor te bereiden. De OR heeft 4 keer intern vergaderd. Met de Raad van Bestuur/Bestuurder kwam de OR 9 maal in vergadering bijeen. Daarnaast vond eenmaal, zoals de Wet op de Ondernemingsraden voorschrijft, een overlegvergadering plaats in aanwezigheid van een lid van de Raad van Toezicht, waarin de algemene gang van zaken binnen Warmande besproken werd. Het doel van zijn/haar aanwezigheid voor deze vergadering is een contact moment met de OR en om samen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht terug- en vooruit te blikken. Onderwerpen die aan bod kwamen, zijn: de taken van Raad van Toezicht als toezichthouder, het werken met zelfstandig werkende teams, de veranderingen van de maatschappij welke hun weerslag hebben op de organisatie en toelichting op de plannen voor 2014. 3.6.3 Adviesaanvragen (artikel 25 WOR) Onderwerpen De onderwerpen die de OR passeren zijn adviesbehoeftig, instemmingsbehoeftig of kunnen ter informatie worden ingebracht vanuit de Raad van Bestuur en worden vervolgens besproken. Met regelmaat ontving de OR vraagstukken en signalen van de werkvloer. Over deze punten denkt de OR kritisch mee en deze worden in een overleg met de bestuurder besproken. Adviesbehoeftig (artikel 25 WOR) Implementatie van de RI&E Business case de Stelle Slimmer Plannen Arboarts De nieuwe De Burght Informatie Pilot zelfstandig werkend team Medewerkerstevredenheidsonderzoek Cultuurtraject Reflector Opleiding 3IG


3.6.4 Instemmingsaanvragen (artikel 27 WOR) Instemmingsbehoeftig (artikel 27 WOR) Procedure verzuim en re-integratie beleid Kader document “Samen actief passende zorg bieden”– functieboek


3.7 Vertrouwenspersonen Warmande maakt gebruik van de diensten van één vertrouwenspersoon ten behoeve van de cliënten van Hooge Platen. Deze vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld wanneer het voor een cliënt niet mogelijk is om in eigen kring ondersteund te worden wanneer sprake is van een klacht. Tevens kan zij een luisterend oor bieden, informatie en advies geven, bemiddelen en signalen doorgeven. De cliëntenraad van de locatie heeft een beslissende stem in het aanstellen van een dergelijke vertrouwenspersoon. Bij de keuze/voordracht van een vertrouwenspersoon is het voor de cliëntenraad van de betreffende locatie belangrijk om enerzijds een persoonlijk gesprek aan te gaan met deze persoon en anderzijds referenties te vragen om een oordeel te kunnen geven of de persoon in staat wordt geacht de belangen van de cliënt correct te behartigen. Naast vertrouwenspersonen voor de cliënten is er voor de medewerkers van Warmande ook een vertrouwenspersoon beschikbaar. Deze is niet gebonden aan een locatie. De medewerker kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon om zich te laten bijstaan in de opvang en eventuele formulering van een klacht indien deze niet via de arbeidsrechtelijke verhoudingen kan worden opgelost.


Jaardocument 2013 Beleid inspanningen en prestaties


4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Inleiding De zorgmarkt is volop in beweging. Veranderende cliëntwensen, personele vraagstukken en een terugtrekkende overheid vragen om creativiteit, flexibiliteit, maar ook om duurzaamheid. Zorg voor goede gebouwen en een veilige omgeving om in te wonen en te werken zijn van belang om in de toekomst de zorg op een goede manier te kunnen blijven leveren. In dat licht is een nieuw plan ontwikkeld samen met de woningstichting en is het initiatief genomen om een strategisch vastgoedbeleid te ontwikkelen. Tevens is het meerjarenbeleid geëvalueerd en is vooruitlopend op de uitwerking van een toekomstbestendig meerjarenbeleid Planetree gekozen als zorgconcept. Met als uitgangspunt mensgerichte zorg voor iedereen, zowel voor de cliënt als voor de medewerker én voor elkaar. Maatschappelijk gezien neemt Warmande een belangrijke positie in West Zeeuws-Vlaanderen. Als enige zorgaanbieder die in drie grote kernen aanwezig is met gebouwen waar intramuraal en extramuraal zorg wordt geleverd en waar gelegenheid is om aan dagactiviteiten deel te nemen en desgewenst een warme maaltijd te gebruiken. Om dit op verantwoorde wijze te kunnen blijven doen is ook in 2013 veel geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg en is een uitgebreid opleidingsprogramma organisatie-breed voortgezet. Ook in de aansturing van de organisatie zijn wijzigingen geweest en er is veel aandacht voor cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders.

4.2 Ontwikkelingen en meerjarenbeleid 4.2.1 Meerjarenbeleidsplan 2012 – 2018 In de laatste maanden van het jaar 2011 is organisatie-breed geëvalueerd. De koers van de zorg zoals Warmande die wil bieden sluit de komende jaren aan bij de landelijke ontwikkelingen en is afgestemd met alle stakeholders. Medio 2012 is het MJB 2012-2018 gepresenteerd aan de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en cliëntenraden. Begin 2013 is dit beleid middels lancering van de nieuwe naam met aangepaste publieksversie onder de aandacht gebracht bij de stakeholders.


4.2.2 Motto meerjarenbeleid 2012 – 2018 “Samen koersen op morgen” 4.2.3 Missie van Warmande De missie: “Actief passende zorg bieden door middel van samenspraak en samenwerking” 4.2.4 Visie van Warmande De visie: Mensgerichte zorg is een proces waarin alle betrokkenen een eigen inbreng hebben die ze met elkaar delen. Hierbij staat centraal dat de mens zich thuis voelt en de regie behoudt over zijn leven. 4.2.5 Kernwaarden Veilig Cliënten Alle cliënten ervaren een veilig gevoel en een veilige woonomgeving. Iedereen voelt zich hiervoor verantwoordelijk. Medewerkers Je veilig voelen op de werkvloer; elkaar respecteren, open staan voor elkaars mening/adviezen. Vertrouwen geven en ontvangen. Eerlijkheid. Vertrouwd Cliënten We dragen zorg voor een prettige, warme woonomgeving waar de cliënten zich thuis voelen. Vlakbij hun vertrouwde woonomgeving en familie. Medewerkers Dichtbij de zorg staan. Je verdiepen in de cliënt en medewerkers. Medeleven tonen en goed luisteren naar elkaar. Open staan voor elkaars gedrag. De zorgvraag met respect behandelen. Vriendelijk Cliënten Onze cliënt en zijn familie voelen zich te allen tijde welkom bij ons. Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus. De cliënten worden vriendelijk te woord gestaan. Medewerkers Elkaar vriendelijk bejegenen, te woord staan. Respect tonen voor elkaar. Elkaar feedback geven en elkaar complimenteren. Medewerkers tonen zich met elkaar verbonden: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen. Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina37van78

Vakbekwaam Cliënten We weten wat we doen en vertellen de cliënten wat we doen. Medewerkers We hebben kennis van ondersteuningsvragen en beschikken over inzicht om daar de begeleiding op af te stemmen. Wij zijn in staat te luisteren en te handelen. Al onze medewerkers zijn goed geschoold om de juiste kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Vrolijk Cliënten Passende zorg, met plezier geleverd. Medewerkers Vrolijkheid is de basis voor passie voor je vak. Voldoening haal je uit hetgeen je voor de cliënt en je collega kunt betekenen. Met veel lol, enthousiasme en vrolijkheid wordt samen werken een plezier. In de organisatie heerst een passende sfeer onder collega’s die ten goede komt aan de zorg voor de cliënt. Verantwoord Cliënten Als organisatie verantwoording afleggen en geven aan alle betrokkenen. Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers, een toekomstgerichte, duurzame kwaliteit van producten en diensten voor onze cliënten en met respect voor de omgeving. De maatschappelijke verantwoording hoort hierbij. Medewerkers Verantwoord werken; je verantwoordelijk voelen voor je werkzaamheden en taken. De verantwoording zowel krijgen als nemen.


4.3 Algemeen beleid verslagjaar In 2013 heeft Warmande eenmaal een bezoek vanuit het thematisch toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met succes volbracht. Het thematische onderwerp was hygiëne en infectiepreventie. De bevindingen die daarbij door de inspectie zijn benoemd zijn direct door een werkgroep vanuit de commissie Hygiëne en infectiepreventie opgepakt en waar mogelijk direct uitgevoerd. Andere zaken worden geïmplementeerd middels het bezoeken van de teamoverleggen. Eenmaal is er inspectiebezoek geweest n.a.v. een incident. Ook dit is afgesloten door de inspectie. 2013 stond verder in het teken van “Samen Verschil Maken”.

4.4 Algemeen Kwaliteitsbeleid In 2013 is voortgebouwd op de ingezette koers van 2012 gericht op samen werken aan continu verbeteren, met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit van zorg in de teams binnen Warmande. In 2013 zijn tijdens de voorjaarsbijeenkomst ambassadeurs voor Planetree geworven, medewerkers die in hun eigen dagelijkse werk Planetree willen uitdragen en concreet met de componenten van Planetree aan de slag gaan. Vanuit de clusters Betere Zorg, Helende Omgeving en Gezonde Organisatie zijn op iedere locatie en vrijwel ieder team van Warmande verbeterteams van start gegaan. Samen Verschil Maken was het motto. Planetree biedt met een bijpassende methodiek het kader om over een periode van 9 maanden en in 4 bijeenkomsten gezamenlijk van initiatief tot implementatie en borging van de verbeteracties te komen. Met de methodiek van Samen Verschil Maken kregen medewerkers zelf de regie over het eigen verbeterproject binnen de eigen werkomgeving. In 2013 zijn 22 verbeterprojecten volgens de verbetermethodiek van Samen Verschil Maken gestart. Op 23 september zijn tijdens de 3e bijeenkomst 17 van deze verbeterprojecten genomineerd voor de Warmande Award. De Warmande Award is een prijs die 2-jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste verbeterprojecten binnen Warmande. Een jury bestaande uit vertegenwoordiging van de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur kiest de 3 beste verbeterprojecten. Op 27 januari 2014 tijdens de 4e en laatste bijeenkomst is de finale gehouden en zijn de eerste Warmande Awards uitgereikt. Naast de individuele menselijke kwaliteit horen bij de algemene kwaliteit ook commissies en systemen. In 2013 is ook op dat front resultaat geboekt. De papieren MIC-procedure en de verouderde Arbo melding, worden vervangen door TriasWeb een digitaal meldsysteem waarin de medewerkers, incidenten en bijna incidenten van cliënten en medewerkers, klachten, verbetervoorstellen en ook signalen van ouderenmishandeling kunnen melden. Voor dit integrale digitale systeem is in 2012 gekozen op basis van de business case “Van melden naar verbeteren”. In 2013 is de implementatie van start gegaan en is op 2 pilot afdelingen in het verpleeghuis (afdeling Korenbloem) en het verzorgingshuis (de Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina39van78

Burght) het meldsysteem getest. De eerste ervaringen zijn dermate positief ontvangen dat per 1 januari 2014 het TriasWeb meldsysteem organisatie-breed geïmplementeerd wordt. Daarnaast is in 2013 extra aandacht uitgegaan naar het vergroten van de veiligheid in de gebouwen van Warmande. Hiervoor zijn veiligheidsrondes op alle locaties van Warmande gehouden waarbij aan de hand van de checklist Brand en Vluchtveiligheid Zorginstelling van VROM een inventarisatie van knelpunten is gemaakt. Deze knelpuntenlijst wordt per locatie onder de verantwoordelijkheid van de teamleiders afgehandeld. Veiligheidsrondes vormen naast de interne audits vanaf 2013 onderdeel van de systematische periodieke toetsing bij Warmande. Het interne auditteam heeft in 2013 vanuit het certificatieschema van HKZ voor verpleging en verzorgingshuiszorg, versie 2010; een interne auditronde uitgevoerd. De projectgroep Zorgleefplan heeft in 2013, uitgaande van de visie en missie van Warmande en de werkwijze vanuit Planetree een “eigen cliëntdossier” volgens de 4 domeinen van ActiZ ontwikkeld. In 2014 zal dit nieuwe Leefplan geïmplementeerd worden.

4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.5.1 Kwaliteit van zorg Cliënttevredenheid De resultaten van de cliënttevredenheidsmeting van 2013 zijn besproken met de cliëntenraden en in de verschillende teams van Warmande. Besloten is dat ieder team op iedere locatie van Warmande ten aanzien van cliënttevredenheid 2 sterke punten kiest om te behouden en 2 verbeterpunten. Alle teams binnen Warmande zijn inmiddels met de eigen punten aan de slag. Klachten Een klacht wordt door Warmande gezien als een gratis advies. Ten aanzien van klachten is het neerleggen van een klacht het uiterste wat een cliënt (en zijn of haar familie) kan doen met een uiting van ongenoegen. In eerste instantie wordt door middel van een gesprek getracht de klacht bespreekbaar te maken met de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende en naar een oplossing te zoeken. Pas in laatste instantie wordt een klacht bij een commissie gedeponeerd. Het bespreekbaar maken van klachten en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen is binnen alle teams van Warmande de vertrouwde gang van zaken. Warmande is aangesloten bij de regionale klachtencommissie in ZeeuwsVlaanderen. In 2013 zijn de BOPZ gerelateerde klachten geïntegreerd in de algemene klachtenregeling. Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina40van78

Op basis van professionalisering maakt Warmande gebruik van een externe klachtenfunctionaris. Hiermee is de onafhankelijkheid in de afhandeling van de klacht gegarandeerd. Aan de ondersteuning van zowel de vertrouwenspersonen als de klachtenfunctionaris zijn voor de cliënt geen kosten verbonden. In het verslagjaar 2013 zijn er bij de klachtencommissie Zeeland geen klachten ingediend met betrekking tot Warmande. 4.5.2 Toegankelijkheid Fysieke toegankelijkheid Drie van de vier locaties zijn zeer goed toegankelijk. Het gaat dan met name om verpleeghuis de Stelle, het woonzorgcentrum Rozenoord en Hooge Platen. Het verpleeghuis is inmiddels 33 jaar oud en behoeft renovatie waarvoor in 2013 een business case is uitgewerkt. Het pand betreft laagbouw zodat er geen liften benodigd zijn. Er is een trap die leidt naar enkele kantoren. Drempels zijn er niet. Woonzorgcentrum Rozenoord is vernieuwd in 1999. Er zijn twee verdiepingen en deze zijn goed toegankelijk middels een lift en trappen. Wanneer de lift buiten dienst is, kan er altijd nog gebruik worden gemaakt van de goederenlift, die nog in het oude stukje Rozenoord zit in de centrale hal er zijn ook geen drempels aanwezig. Hooge Platen is gereed gekomen in 2006 en is centraal gelegen in Breskens. Er is sprake van vier woonlagen en deze zijn zeer goed toegankelijk middels meerdere liften en trappen. Er zijn geen drempels aanwezig. Woonzorgcentrum de Burght is tijdelijk gevestigd (in afwachting van de nieuwbouw) in het voormalig woonzorgcentrum Ter Schelde. Dit pand is reeds ruim 40 jaar oud en hoewel de verdiepingen goed bereikbaar zijn met trap en lift en moderniseringen/aanpassingen zijn verricht zoveel als mogelijk was, blijft het een oud gebouw. De nodige energie m.b.t. inrichting en aankleding in en aan dit gebouw heeft uiteindelijk wel een metamorfose opgeleverd. Vervangende woonruimte voor de cliënten wordt gerealiseerd in Oostburg (2013, Burght) en in Breskens (2014, Goedertijt). Communicatieve bereikbaarheid Postadres De organisatie beschikt over een centraal postadres in Oostburg Warmande Postbus 172 4500 AD Oostburg


Daarnaast zijn alle locaties per post te bereiken via het bezoekadres. Wanneer reactie terug wordt gevraagd van (potentiële) cliënten wordt het antwoordnummer van de organisatie kenbaar gemaakt. Bezoekadressen Verpleeghuis de Stelle Veerhoeklaan 7 4501 AE Oostburg Woonzorgcentrum Rozenoord Hoogstraat 58 4524 AD Sluis Woonzorgcentrum De Burght (tijdelijk adres) Ringlaan 4 4511 HH Breskens Woonzorgcentrum Hooge Platen Westlandstraat 4 4511 XX Breskens Telefoon en fax De Stelle : Rozenoord : De Burght : Hooge Platen:

0117 0117 0117 0117

– – – –

459400/ 495800/ 442400/ 381210/

455696 595828 442401 381242

(fax) (fax) (fax) (fax)

Telefonisch is Warmande te allen tijde bereikbaar. Bij afwezigheid van de receptionistes wordt in de woonzorgcentra de telefoon opgenomen door de verzorging. In het verpleeghuis wordt bij afwezigheid van de receptionistes de telefoon overgenomen door de receptie van het aanpalende ziekenhuis onderdeel van Stichting ZorgSaam of door de verpleegkundige dienst. De receptie van woonzorgcentrum de Burght schakelt bij afwezigheid, tijdens kantooruren door naar het Pluspunt of de verzorging van Hooge Platen. E-mail De organisatie is ook centraal te bereiken via de e-mail: [email protected]. Iedere locatie maakt gebruik van hetzelfde netwerk. Website Warmande heeft een eigen website. Deze is op internet te bezoeken onder www.warmande.nl. Behalve informatie over de organisatie, de gebouwen en de geleverde diensten zijn hier actualiteiten en nieuws over actualiteiten te vinden.


Extranet Warmande heeft het voornemen een Extranet uit te rollen in 2014. In 2013 zijn stappen gezet om de communicatie binnen alsmede buiten Warmande te verbeteren. Zo is een medewerker communicatie aangesteld die verantwoordelijk is voor diverse taken rondom de communicatie. Dit zijn onder andere de coördinatie van de interne en externe communicatie van Warmande waarbij het uitdragen van de missie, visie en kernwaarden een essentieel onderdeel is. Het voeren van de redactie van de interne Samen Verschil Maken nieuwsbrief die 12x per jaar uitkomt en de redactie van het personeelsblad SAMEN dat 4x per jaar uitkomt. Het beheren van de website, social media en het toekomstig extranet, alsmede het adviseren en implementeren van communicatiekanalen. Ook het organiseren van evenementen zoals open dagen en medewerkersbijeenkomsten behoort tot het takenpakket van de medewerker communicatie. Voor een verdere professionalisering wordt in 2014 de communicatiestructuur uitgewerkt, in samenspraak met cliënten, vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers. Wachttijd In 2013 is er nauwelijks sprake van een wachttijd. Er wordt met de partners in de regio samen gewerkt om te komen tot een toekomstbestendig regioplan voor de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast wordt gewerkt aan een pilot voor zorg dichtbij in relatie tot de gewenste transitie in de zorg, waarbij de “samenredzaamheid” in dorpen en buurten vorm moet krijgen om op termijn het gebruik maken van zware zorg te beperken. Voor de verzorgingshuizen geldt dat er een werkbare wachtlijst is. De spreiding van de locaties is goed over de regio.

4.5.3 Veiligheid: Verslag Melding Incidenten Cliënten commissie (MIC) Leden MIC-commissie Naam Mw. A. Biemond Mw. I. Brakman Mw. A. de Rijcke Mw. E. de Schepper Mw. S. Oosterling Mw. R. Calus Dhr. R. de Neve Mw. I. Carabain Dhr. D. van Landegem Mw. M. Luijk

Functie Plaatsvervangend Voorzitter Secretariaat Paramedisch dienst Hooge Platen Rozenoord De Burght De Stelle Verpleegkundige dienst Artsen Medewerker Kwaliteit & Veiligheid

Per 15 april 2013 is mw. M. Luijk aangesteld en toegetreden tot de MIC-commissie


Algemene doelstellingen 2013: De MIC-commissie onderzoekt de aan haar gemelde incidenten en/of gevaarlijke situaties. Met behulp van het FOCUS incident registratiesysteem is periodiek onderzoek uitgevoerd naar trendmatig voorkomende incidenten en gevaarlijke situaties met als doel: x Inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van incidenten en gevaarlijke situaties in de (individuele) cliëntenzorg; x Op basis van analyse van incidenten of gevaarlijke situaties adequaat in te x spelen op omstandigheden die om structurele maatregelen vragen; x De MIC-commissie brengt, indien zij dit nodig acht, aan de Raad van Bestuur, Managementteam advies; x uit voor het nemen van (preventie)maatregelen ter verbetering van de x kwaliteit van de zorg; x Ondersteuning pilot digitaal incident meldsysteem bij de Burght en afdeling Korenbloem (de Stelle) in projectgroep TriasWeb.


Resultaten: x Periodieke analyse van incidenten en trendsignalering in 2013, waarbij bevindingen gerapporteerd zijn aan het Managmentteam; x Succesvolle pilot TriasWeb meldsysteem bij de Burght en afdeling Korenbloem; x Inzet van de Prisma-methodiek bij oorzaak analyse van 4 ernstige incidenten op verzoek van de manager behandeling; het betrof 01-01-2013 een vermissing van een cliënt (Rozenoord); 21-04-2013 een plotselinge verslechtering van de conditie van een cliënte van afdeling Klaverblad; 1402-2013 (Korenbloem) én 11-05-2013 (Boterbloem) een agressie incident. Achteraf bleek dat de twee incidenten een melding incident medewerker waren; x Afstemming en overleg met de coördinator Farmaceutische Zorg over het registreren, verzamelen en doormelden van medicatie incidenten die het proces van voorraadbeheer en distributie betreffen aan het meldsysteem van de farmaceutische leverancier Scheldezoom.

0-8 uur

160

8-12 uur 12-16 uur

140

16-20 uur 20-24 uur

120

onbekend

100 80 60 40 20


Vermissing bewoner

Verbranden

Vallen

Stoten, knellen, botsen

Medicatie

Inname gevaarlijke stoffen

Anders, nl

Agressief gedrag

0

Registraties: In 2013 zijn er 1.062 incidenten bij Warmande geregistreerd in Focus (Helios applicatie). Daarnaast hebben de pilot afdelingen apart in TriasWeb geregistreerd in het 4e kwartaal: Afdeling Korenbloem 62 en de Burght 35 incidenten= totaal 97 incidenten geregistreerd. Dit brengt het totaal aantal geregistreerde incidenten in 2013 op 1.159. De meldingen van de Burght in het 4e kwartaal = 35 (waarvan 23 valincidenten en 9 medicatie incidenten; 2 agressie meldingen en 1 overig) De meldingen van afdeling Korenbloem in het 4e kwartaal = 62 (waarvan 29 valincidenten, 14 agressie incidenten en, 4 medicatie incidenten)

Agressief gedrag Anders, nl Inname gevaarlijke stoffen Medicatie Stoten, knellen, botsen Vallen Verbranden Vermissing bewoner Totaal

63 81 1 492 5 505 5 7 1159

Conclusie: Evenals in 2012 omvatte het merendeel van de meldingen medicatie incidenten (491) en valincidenten (502). Waarbij het aantal medicatie incidenten in vergelijking met 2012 afgenomen is. Herhalende patronen bij medicatie incidenten; vergeten te geven, vragen om een nadere analyse. Dit bleek aan de hand van registraties in Focus voor de MIC– commissie niet te achterhalen omdat te vaak oorzaak “onbekend” was ingevuld en bleek dat bij de inrichting van de gegevensverwerking in Focus het aantal variabelen is teruggebracht omdat het systeem de registraties anders niet kon verwerken. De invoering van TriasWeb op de pilot afdelingen maakte het mogelijk om meer specifiek de oorzaak van medicatie incidenten te registreren, te bundelen en de uitkomsten op afdelingsniveau te bespreken. Aanbevelingen van de MIC-commissie: TriasWeb voor heel Warmande implementeren.


4.5.4 Meting Normen Verantwoorde Zorg In 2013 heeft Warmande de zorginhoudelijke indicatoren periodiek gemeten, de meting heeft op 2 manieren plaatsgevonden. Via de jaarlijkse Meetweek Normen Verantwoorde zorg met de registratieformulieren van Mediquest/Zorg voor Kwaliteit en via de eigen kwartaalmeting. Dit is het eigen meetinstrument van Warmande afgeleid van de landelijke zorginhoudelijke indicatoren voor Normen Verantwoorde Zorg. Resultaten van de Landelijke Meetweek Normen Verantwoorde Zorg Resultaten en opmerkelijke scores: Het kwaliteitskader voor Normen Verantwoorde zorg 2013 heeft de indicatorenset aangepast en teruggebracht tot de volgende indicatoren: x Valincidenten; x Medicijnincidenten; x Leven in vrijheid: Antipsychotica; x Probleemgedrag; x Leven in vrijheid: Vrijheidsbeperkende maatregelen – Prevalentie; x Effect van zorg op iemands leven: Depressieve symptomen. Opmerking: Over de hele breedte lijkt er een lichte stijging in prevalentie van de indicatorenset met enkele procenten (range 0,7- 5,5%), dit is waarschijnlijk multifactorieel bepaald. Toegenomen zorgzwaarte kan een toename geven in de indicatoren: valincidenten, antipsychotica, probleemgedrag, vrijheidsbeperkende maatregelen. Toename Zorgafhankelijkheid Care Dependency Scale is een meetinstrument dat gebruikt wordt bij de landelijke meetweek. Het geeft een indicatie van de zorgzwaarte en de complexiteit van de zorg van de cliëntengroep. Opvallend is de toename in de mate van zorgafhankelijkheid tussen 2012 en 2013. In 2012 was 33% van de cliënten van Warmande volledig of in grote mate zorgafhankelijk. In 2013 bleek dit 45% te zijn geworden. Kwartaalmetingen Normen Verantwoorde Zorg Daarnaast heeft de Warmande niet stilgezeten en meet zelf ieder kwartaal per afdeling dezelfde indicatoren voor Normen Verantwoorde Zorg met een eigen meetinstrument. Om te kunnen vergelijken heeft Warmande de gemiddelden van de eerste 3 kwartalen afgezet tegen het laatste (4e kwartaal) van 2013. Enkele opvallende stijgingen zoals de forse toename in vrijheidsbeperkende maatregelen bij verpleegshuiszorg lijkt herleidbaar naar afspraken over wat wel en wat niet onder vrijheidsbeperkende maatregelen valt. Deze afspraken worden Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina47van78

op afdelingen en in de verzorgingshuizen anders geïnterpreteerd. De verwachting is dat dit onderdeel hierdoor in de komende jaren een stijging zal blijven tonen. De toename op de indicatoren; voedingstoestand, huidletsel en probleemgedrag (range 1-6%) kan een gevolg zijn van de toename in zorgzwaarte. Het gevolg van de toegenomen controle op de indicatoren is een verslechtering, de resultaten voor de verzorgingshuiszorg gaan op vrijwel alle indicatoren achteruit: x Voedingstoestand; x Vrijheidsbeperking; x Incontinentie; x Huidletsel. Zowel het uitvoeren en het opvolgen van de risicosignalering is bij de verzorgingshuizen verminderd evenals het plaatsvinden van MDO’s (of voorheen Zorgleefplanbespreking geheten) minimaal jaarlijks. In 2014 zal extra aandacht zijn voor de toename van de zorgzwaarte van de cliënten en zullen gerichte verbeteracties voor de zorg in de verpleeg en verzorgingshuizen worden ontwikkeld. De individuele risicosignalering van zorgproblemen blijft een kernpunt bij het opstellen en evalueren van het zorgleef- en behandelplan. De effecten van de verbeteracties worden nauwgezet gevolgd aan de hand van de kwartaalmetingen van de komende kwartalen in 2014. De cijfers vormen een trigger om per locatie/afdeling te bekijken wat er aan de hand is en wat kunnen we verbeteren. Vrijheidsbeperking vraagt om meer aandacht vanwege de interpretatieverschillen die nogal hardnekkig zijn. Een rondgang op alle afdelingen en locaties van Warmande kan dit probleem verminderen. Valpreventie wordt opnieuw beoordeeld, er komt meer aandacht voor bewegen en voor scholing omgaan met probleemgedrag. 4.5.5 Hygiëne infectiecommissie De infectiecommissie bestaat uit 5 leden. Naast de deskundige infectiepreventie, maken de medische-, verpleegkundige-, de verzorgende en de civiele dienst deel uit van de commissie. Het doel van de commissie is het optimaliseren van de hygiëne en de infectiepreventie. In 2013 is de commissie 6 maal bijeengekomen. Leden van de infectiecommissie Mevr. A. Bakker, deskundige infectiepreventie Mevr. R. van Hevele, specialist ouderengeneeskunde Mevr. N. Fruijtier, teamleider zorg Dhr. A. de Ruijsscher, teamleider schoonhoud Mevr. S. van Terheijden, verpleegkundige Mevr. E. Turcynowicz-’t Hart, manager zorg en dienstverlening


Resultaten Griepvaccinatie Binnen de organisatie is een werkgroep griep. Leden zijn: Mevr. A. Bakker, deskundige infectiepreventie Mevr. N. Fruijtier, teamleider zorg Mevr. S. van Terheijden, verpleegkundige Mevr. M. Verstringe- Lampaert, coördinator Pharmazorg De laatste jaren is de opkomst voor vaccinatie van de medewerkers vrij laag. Middels een promotiecampagne is geprobeerd de vraag naar vaccinatie te doen stijgen. Met de campagne “Wij willen (verspreiding van) griep voorkomen” is aandacht gevraagd voor het toepassen van een goede hygiëne en het voorkomen van griep door vaccinatie. De medewerkers werden voorgelicht via posters en flyers en een korte toelichting tijdens de teamoverleggen. Daarnaast is via een enquête gevraagd wat de reden van weigeren is. Uiteindelijk blijken 21 “weigeraars” zich elders (via huisarts) te laten vaccineren. Het resultaat is een aanzienlijke stijging van het aantal gevaccineerde medewerkers (zie onder registraties). Norovirus Aan de hand van de laatste uitbraak van het norovirus is het draaiboek herschreven en op IPortal (documentbeheersysteem) geplaatst. Hygiëneweek De hygiëneweek 2013 heeft plaatsgevonden tussen 15-04-2013 tot 19-04-2013. De hygiëneweek is een jaarlijks terugkomende gebeurtenis en heeft als doel in de themaweek binnen heel de organisatie hygiëne en infectiepreventie op de voorgrond te plaatsen. De werkgroep Hygiëne Specialisten bedenkt, organiseert, presenteert en evalueert de hygiëneweek. Thema dit jaar was de basishygiëne, het doel was de medewerkers op de hoogte te brengen van het beleid op het gebied van basishygiëne. Er is in de week vooraf begonnen met een postercampagne met “de vraag van de dag”. Dit leidde tot aardige discussies op de werkplekken. In de week zelf zijn de Hygiëne Specialisten met praktische opdrachten voor de medewerkers de afdelingen langs gegaan. Inspectiecriteria IGZ Er is een werkgroep verbetering hygiëne en infectiepreventie. Leden zijn: Mevr. A. Bakker, deskundige infectiepreventie Dhr. A. de Ruijsscher, teamleider schoonhoud Mevr. M. Scherbeijn, teamleider zorg Mevr. S. van Terheijden, verpleegkundige In oktober 2013 heeft de inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek gebracht aan Hooge Platen in Breskens. Tijdens dit bezoek bleek de instelling Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina49van78

aan een aantal criteria niet (geheel) te voldoen. Een aanpassing van deze criteria binnen een termijn drie maanden was voor de inspecteur voldoende om de inspectie goed af te sluiten. Vanuit de infectiecommissie heeft de werkgroep “verbetering hygiëne en infectiepreventie” opdracht gekregen de onvoldoende scorende inspectiecriteria in kaart te brengen aan te passen en organisatie-breed in te voeren. De werkgroep is gestart in november 2013 voor de duur van 1 jaar. Registraties van het afgelopen jaar: MRSA Aantal cliënten met MRSA: Per 01-01-2013: totaal 4 Per 31-12-2013: totaal 1 Waarvan in 2013 x 1 Cliënt chronische positief bleef; x 2 Cliënten beiden chronisch drager zijn overleden; x 1 Cliënt overleden. Aantal MRSA outbreaks: x 3 Cliënten, waarvan 2 succesvol behandeld en 1 is overleden; x Aantal MRSA positief bij opname; x 4 Cliënten, waarvan 2 overleden en 2 met ontslag; x Aantal cliënten na ziekenhuisopname; x 1 Cliënt, succesvol behandeld; x Aantal medewerkers MRSA positief: geen. Griepvaccinaties Aantal griepvaccinaties voor medewerkers; 89 medewerkers hebben zich gemeld voor vaccinatie, 21 medewerkers werden elders gevaccineerd. Totaal aantal gevaccineerde medewerkers 110. Aantal griepvaccinaties van cliënten: Van de 163 cliënten zijn er 147 gevaccineerd, 2 waren al bij opname gevaccineerd. Norovirus Begin 2013 heeft men te maken gehad met het staartje van een uitbraak van braken en diarree. De eerste ziekmelding was op 14-11-2012. Met name in de Burght in Breskens waren veel ziekmeldingen. Tot begin maart 2013 kwamen er solitaire ziekmeldingen binnen.


Van 24 maart tot 27 april 2013 is er wederom een uitgebreide uitbraak geweest van braken en diarree. Alle locaties en afdelingen van Warmande worden getroffen. Hieronder de opsomming: Naam

Zieke cliënten

De Stelle; Boterbloem De Stelle; Klaproos De Stelle; Klaverblad De Stelle; Korenbloem Hooge Platen Rozenoord De Burght Overige afdeling (ondersteunend)

20 20 2 11 10 8 18

Zieke medewerkers 11 11 9 8 1 9 4 6

Totaal zieken 31 31 11 19 11 17 22 6


Geneesmiddelen Commissie Verpleeghuis en Verzorgingshuizen Leden van de Commissie en mutaties in 2013: Manager behandeling en SOG Mw. R. van Hevele Locatie manager Mw. E. Turczynowicz Apotheker Mw. A. Bartels / K. van Impe Teamleider Dhr. R. de Neve Verpleegkundige Mw. I. Carabain Vacature Rozenoord Niet ingevuld Coördinator farmaceutische zorg Mw. M. Lampaert Resultaten en doelstellingen van 2013 De geneesmiddelen commissie is 5 maal bijeengekomen. Voorraad verpleegafdeling verpleeghuis Het Verpleeghuis (VPH) wil de geneesmiddelendistributie verbeteren door over te gaan van EAV verpakkingen naar een Baxter systeem. De organisatie vraagt een systeem die voldoende kwaliteit en privacy biedt. De medicatie registratie gebeurt via EZIS naar de Scheldezoom Farmacie. De organisatie heeft niet gekozen voor het FarmedRX systeem omdat het niet aan sluit bij de systemen gebruikt door huisartsen en specialisten. Dit laatste is noodzakelijk op een goede ketenzorg medicatie distributie te verkrijgen. Doel Verbetering van de kwaliteit van medicatie distributie door een systeem wat aansluit op de keten. Geneesmiddelen Protocol Verzorgingshuizen Het concept Geneesmiddelen Protocol Verzorgingshuizen is verstuurd naar de apothekers in Sluis en Breskens. De Verzorgingshuizen hebben het voorbereidend werk gedaan om met de huisartsen en de apothekers, die werken in of verbonden zijn aan de verzorgingshuizen, in dialoog te gaan om tot concrete afspraken en contracten te komen. Doel Een eenduidig beleid wat het Geneesmiddelen Protocol Verzorgingshuizen betreft voor de 3 verzorgingshuizen van Warmande. Medicatie Distributie Werkgroep Onderzocht zijn de werkinstructies ten behoeve van dubbel check, de beoordeling eigen medicatie (BEM) en het ongestoord medicatie delen. De verbetervoorstellen liggen bij de Geneesmiddelen Commissie. Doel Na goedkeuring van het management de BEM integreren in het Zorgleef- en Behandelplan van de cliënt. Met als uitgangspunt de zelfstandigheid, onafhankelijkheid en eigen regie bij de cliënt te bevorderen. Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina52van78

Kwartaalrapportage kwaliteit medicatie opslag /rapportage werkvoorraad Aanpassingen in medicatieopslag. Wat is aangegeven door de Inspectie wordt uitgevoerd en gecontroleerd. In het verpleeghuis is er reeds terugkoppeling vanuit het management naar de verpleegafdelingen. De resultaten van de verbeteractie zullen besproken worden en breed geïmplementeerd in 2014. Doel Verbeteren van de medicatie opslag en veiligheid. Samenvoeging van de Geneesmiddelen commissies Verpleeghuis en Verzorgingshuis In 2013 zijn de twee geneesmiddelen commissies samengevoegd, met als doel het werken aan een eenduidig geneesmiddelenbeleid binnen Warmande. Op dit moment is er een Protocol Geneesmiddelen distributie Verpleeghuiszorg en een Protocol Geneesmiddelen distributie verzorgingshuiszorg is in ontwikkeling. Doel Een eenduidig geneesmiddelen beleid Warmande-breed. De registraties en jaarrapportage met trendsignalering en oorzaak analyse De MIC digitaal registeren op Triasweb. Doel Vanuit het management de verbeteracties terugkoppelen naar de teamleider die het op zijn of haar beurt doorgeeft naar de afdeling. Een betere communicatie met de leverancier apotheek Scheldezoom ten aanzien van medicatie fouten. Adviezen aan RvB en managementteam x Communicatie en terugkoppeling vanuit het management wat de opvolging van verbeteracties medicatie betreft; x Goede communicatie met de betrokken apothekers en huisartsen om een kwalitatieve en veilige medicatie distributie aan de cliënt te borgen; x Scholing voor de medewerkers medicatie veiligheid in de zorg; x Goed voorbereiden van de overschakeling naar het Baxter systeem; x Kwartaalrapportage van de kwaliteit medicatieopslag en de rapportage werkvoorraad voor de verzorgingshuizen integreren in de organisatie; x Opname en ontslag gesprekken met de cliënt ten aanzien van de actuele medicatielijst, integratie van de Warmande kwaliteit en medicatieveiligheid bij de medicatieoverdracht.


BOPZ Commissie Warmande Samenstelling per 1 januari 2013: Mw. R. van Hevele Dhr. D. Van Landegem Mw. Ch. de Kam-Coolen Dhr. G. Dhont Mw. S. van Dijkhuizen Mw. A. Goossen Mw. N van Quekelberghe Mw. S. de Putter-Korsman

Voorzitter, manager behandeling Arts Teamleider afdeling Korenbloem Lid verpleegkundige dienst EVV’er afdeling Boulevard EVV’er afdeling Klaproos Verzorgende afdeling Boterbloem Notuliste

De BOPZ-Commissie is 5 maal bijeen gekomen in 2013. Resultaten van het afgelopen jaar De belangrijkste onderwerpen waren: x De juridische procedure IBS en RM zijn door het Managementteam goedgekeurd. Zij werden echter herschreven zodat de procedure geldt voor alle cliënten van Warmande zowel verpleeghuis als bejaardenzorg cliënten; x Vergelijken van middelen en maatregelen via de controlelijsten door 2 leden van de commissie; x De huisregels zijn in concept opgesteld en in het MT van 8 oktober 2013 vastgesteld; x De brochure BOPZ is aangepast; x De typering van de cliënt komt in het nieuwe zorgleefplan. Dit nieuwe zorgleefplan is aan het eind van 2013 in een afrondende fase; x De audit BOPZ wordt opgenomen in het jaarplan; x Aanpassen Protocol bedhekbeschermers; x E-learning via Vilans voor alle medewerkers; x Stop gebruik verpleegdeken/trippelhoes.


4.6 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Warmande maakt gebruik van een klachtenreglement voor medewerkers. Het reglement bestaat uit twee onderdelen: een klachtenregeling voor individuele medewerkers en een procedure voor opvang en begeleiding bij werksituaties met seksuele intimidatie, agressie of geweld. De klachtencommissie voor medewerkers kan onafhankelijk klachten van individuele medewerkers in behandeling nemen. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld, deze is werkzaam binnen Warmande. De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk en is geen lid van de klachtencommissie. Als een medewerker contact met de vertrouwenspersoon zoekt (meestal telefonisch) wordt een afspraak voor een gesprek op korte termijn (bij voorkeur binnen één week) gemaakt. Nadat tijdens het gesprek het probleem is geschetst, worden de mogelijkheden besproken. Het klachtenreglement is op de website en in het documentbeheersysteem opgenomen. Rechtstreekse benadering van de commissie wordt echter niet gepromoot omdat toegang via de vertrouwenspersoon beter aansluit bij een mensgerichte werkwijze. Samenstelling klachtencommissie per 31-12-2013 (externe commissie) Naam Mw. Mr. M.C. Dunsbergen-Koole Dhr. Mr. J.M.E. Seijdlitz Dhr. J.C. du Parand Dhr. J. van Houte Mw. A.A. Liem –Buirma Mw. D. Smit – van Damme Dhr. I. Baaijens

Functie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Lid Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris

Vertrouwenspersoon per 31-12-2013 Naam Mw. I. Nietveld

Geestelijk verzorgende Warmande

Over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013 zijn er in totaal twee meldingen binnen gekomen. Het betrof een melding over de samenwerking tussen een leidinggevende en een medewerker. Er is een aantal gesprekken geweest waarbij een hoger leidinggevende aanwezig was; de vertrouwenspersoon is bij twee gesprekken aanwezig geweest ter ondersteuning van de medewerker. In het derde kwartaal is de functie van vertrouwenspersoon door mw. A. De Maertelaere overgedragen aan mw. I. Nietveld. Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina55van78

4.6.1 Veiligheid Brandveiligheid Warmande beschikt over calamiteitenplannen en vluchtplannen voor iedere locatie. Alle locaties beschikken ook over een rookdetectiesysteem die voldoen aan de brandveiligheidseisen. In 2013 heeft Warmande 120 bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Zij zijn allen gecertificeerd en zijn bekend met de theoretische achtergronden en de praktijk van bedrijfshulpverlening. Jaarlijks worden deze BHV’ers geschoold en getraind in het uitvoeren van Eerste Hulp handelingen (spoedeisende en niet spoedeisende), en in het bijzonder gericht op de onderlinge communicatie en taakverdeling tijdens herhalingslessen. In de woonzorgcentra zijn maandelijks instructies gehouden over brandpreventie, hoe te handelen bij brandalarm, oefeningen en gebruik van evac–chair. Daarnaast zijn er binnen alle locaties zowel aangekondigde als onaangekondigde alarmeringen en ontruimingen geoefend. Dit alles met medewerking en onder toezicht en beoordeling van de brandweer van de gemeente Sluis. Ook verzorgen de BHV’ers in samenwerking met de Brandweer voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten en vrijwilligers. In 2013 is een start gemaakt met het opleiden van Ploegleiders BHV. Zij hebben tot taak hun kennis actueel te houden in het leidinggeven aan meerdere bedrijfshulpverleners bij calamiteiten. Tevens behoort samenwerken met professionele hulpverleningsinstanties tot hun taak. Zorg Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) In 2013 is er een digitaal systeem voor de RI&E aangeschaft op basis van vragen speciaal van toepassing voor de zorg. Alle leidinggevenden hebben met hun teams de vragen beantwoord om op deze wijze de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen en te prioriteren. Een overzichtelijk digitaal totaal is het resultaat. Zo is het eenvoudiger om de uitkomsten te monitoren en te analyseren. Inmiddels zijn de plannen van aanpak naar aanleiding van deze RI&E opgesteld. 4.6.2 Personeelsbeleid Zoals in de ambities van het meerjarenbeleid 2012-2018 al is omschreven, is het jaar 2013 een jaar met veel veranderingen, zo ook op HR gebied. Sommige direct zichtbaar zoals het werken in eigen kleding. Andere veranderingen waren minder direct zichtbaar, bijvoorbeeld de start van onze nieuwe bedrijfsarts zonder tussenkomst van een zogenaamde arbodienst. Ook minder zichtbaar is dat Warmande in 2013 niet langer eigen risicodrager voor de WIA/WGA is. Nu zijn we aangesloten bij het UWV wat aanzienlijk financiële voordelen heeft. De naam Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen maakte in 2013 plaats voor de nieuwe naam "Warmande".


Ook namen wij afscheid van het personeelsinformatiesysteem “Beaufort” en gaan verder met het systeem "AFAS-Profit ". En ondanks de wetgeving op het laatste moment de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) niet verplicht stelt, kiest Warmande er voor om elke medewerker de VOG aan te laten vragen. In 2013 is ook het functiehuis van Warmande concreet geworden. Van ruim 90 specifieke functiebeschrijvingen naar nog maar 35 generieke functieprofielen, te beginnen bij het primaire (zorg)proces. Ondanks al deze veranderingen is Warmande er ook dit jaar in geslaagd om aanzienlijk te investeren in opleidingen en ontwikkelingen. Er is zowel achter als voor de schermen hard gewerkt om al deze ontwikkelingen succesvol te laten verlopen met als doel cliënt en medewerker optimaal te faciliteren: afdeling P&O heet voortaan HR (Human Resources) en staat voor ondersteuning in ontwikkeling van de organisatie en is verantwoordelijk voor de gehele HR administratie van in-, door-, uitstroom en verloning van medewerkers. AFAS aansluitend op verder digitalisering Na in 2012 een half jaar te hebben voorbereid op de conversie per januari 2013, was het toch een spannend moment met name omdat AFAS overging op een zelfde moment als GRIP, een ICT-systeem dat zorgt voor optimale veiligheid bij het inloggen. Een correcte afhandeling van verloning is de basis voor HR administratie en hier lag in 2013 dan ook de hoogste prioriteit. In de loop van 2013 is nader kennis gemaakt met AFAS zoals de digitale loonstrook: alle medewerkers kunnen inloggen middels een beveiligde omgeving, token (yubikey) en password. Later in 2013 werd het mogelijk om ook het eigen verzuimdossier in te zien, inclusief de rapportage van de bedrijfsarts. Ook een eigen adreswijziging invoeren of een werkgeversverklaring aanvragen kan voortaan digitaal. Hierin sluit HR aan op de in ontwikkelingsrichting van de organisatie: ESS oftewel Employee Self Service. Zoveel mogelijk de medewerker in de gelegenheid stellen om zijn eigen zaken te kunnen regelen. HR is er voor de nodige ondersteuning. Hiermee is de basis gelegd voor de komende jaren: een systeem welke de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bevordert. HR beleid Het HR beleid volgt de strategische koers uit het meerjarenbeleid en vertaalt, verbindt de ontwikkelingen in de nu nog losse beleidsnota’s en -regelingen die op dit moment in document beheerssysteem IPortal zijn opgeslagen. Vanaf maart 2013 zit de afdeling HR op formatie, en kan er vanaf eind 2013 ook gewerkt worden - naast de al genoemde ontwikkelingen - aan een plan om deze regelingen te actualiseren en aan te laten sluiten op het meerjarenbeleid. Structureren en vindbaar maken in IPortal voor de doelgroep is de volgende opdracht. In samenwerking met afdeling Beleid en Kwaliteit wordt gekeken naar de meest logische wijze van documenteren. Voor wat betreft de focus op rol HR en HR beleidskaders start eind 2013 een nadere analyse welke in 2014 verder concreet wordt gemaakt in een strategisch Jaardocument2013/RaadvanBestuur/versie1.1/20140519/Warmande Pagina57van78

HR beleid. Naast regelingen en beheersmatige zaken krijgen ontwikkelthema's zoals formatie en zelfstandig werkende teams hier ook een plaats in. De componenten van Planetree zijn hierin een verbindende factor. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) In november 2012 is bij Warmande het tweejaarlijkse MTO en benchmark uitgevoerd. Met een respons van 46 % zit Warmande op het landelijk gemiddelde. Het duurt tot maart 2013 tot de onderzoeksresultaten bekend zijn. Echter dan is Warmande al een stuk verder in ontwikkeling en lijken de resultaten niet meer actueel. Over het algemeen scoort Warmande nabij het landelijk gemiddelde (benchmark). De trend ten opzichte van voorgaande jaren is licht positief. Omdat de uitkomsten lang op zich laten wachten en er de wens is om zo snel mogelijk met de uitkomsten aan de slag te gaan, wordt in 2013 gezocht naar mogelijkheden om het MTO een meer constructieve bijdrage te laten leveren. Ten opzichte van het vorige MTO is het verschil dat de teams met de eigen teamresultaten aan de slag kunnen gaan: middels 2 positieve punten en 2 verbeterpunten te formuleren in een plan van aanpak. Cultuurtraject Reflector Ook in 2013 heeft Bureau Reflector zich ingezet om door middel van coaching on-the-job en intervisie bij verschillende teams bij Warmande. De lijn van 2012 wordt verder uitgezet. Eind 2013 zijn nog niet alle teams gecoacht. Dit is naar verwachting in 2014 afgerond. Arbeidsgeschiktheid en Verzuimpreventie Ten opzichte van 2012 is in 2013 een blijvende daling te zien in langdurig verzuim. Er is in 2013 geen WIA/WGA instroom. De juiste acties op het juiste moment in samenwerking tussen leidinggevenden (praktijk) en afdeling HR (regelgeving) zijn hier de oorzaak van. De focus op arbeidsgeschiktheid (wat kan de medewerker nog wel?) is algemeen bekend bij Warmande. Echter is er wel een tijdelijke stijging te zien in kort- en middellangdurig verzuim, welke gelijktijdig was met het nieuwe systeem AFAS. Omdat dit pas halverwege 2013 zichtbaar is, worden dan - waar mogelijk - de analyses gestart en extra begeleiding in verzuim ingezet. Ernstige problematiek enerzijds en frequent verzuim anderzijds blijken de oorzaken. Voor Warmande wordt eind 2013 een begin gemaakt met hernieuwde verzuimoverzichten op teamniveau en een plan om preventief aan verzuim te gaan werken. Echter moeten dan eerst de oorzaken van het huidige verzuim helder zijn.


Functiehuis In 2013 wordt het nieuwe functiehuis verder concreet. Allereerst het primaire proces is herbeschreven. Middels groepsinterviews van verschillende functies worden de werkzaamheden geïnventariseerd en de onderlinge samenwerkrelaties en verantwoordelijkheden in kaart gebracht. Aan het eind van 2013 is het primaire proces beschreven. Het interviewen van de ondersteunende functies en stafdiensten is de volgende stap en deze vindt plaats in 2014. Aantal dienstverbanden en Fte’s naar arbeidspercentage per soort dienstverband en geslacht 2013 PT Aantal dienstverbanden Aantal FTE’s

M 11 6,71

FT V 351 214,85

M 12 12,22

Totaal V 34 34,22

408,00 268,00

Het gemiddelde arbeidspercentage per dienstverband bedraagt 65,69%. Aantal dienstverbanden en Fte’s naar arbeidspercentage per soort dienstverband en geslacht 2012 PT Aantal dienstverbanden Aantal FTE’s

M 9 5,31

FT V 372 219,46

M 13 13,11

Totaal V 35 35,44

429,00 273,32

Het gemiddelde arbeidspercentage per dienstverband bedraagt 63,71%. Aantal dienstverbanden per leeftijdsklasse peildatum 31-12-2013 Aantal <24 25-34 35-44 45-54 55-> Totaal

M 3 3 3 3 3 23

V 42 34 82 142 82 385

Procentueel Totaal 45 37 85 147 94 408

M 0,74 0,74 0,74 1,23 2,21 5,64

V 10,29 8,33 20,10 34,80 20,83 94,36


Totaal 11,03 9,07 20,83 36,03 23,04 100,00

Aantal dienstverbanden per leeftijdsklasse peildatum 31-12-2012 Aantal <24 25-34 35-44 45-54 55-> Totaal

M 2 2 4 5 9 22

V 36 36 99 150 86 407

Procentueel Totaal 38 38 103 155 95 429

M 0,74 0,74 0,93 1,17 2,10 5,13

V 8,39 8,39 23,08 34,97 20,05 94,87

Totaal 8,86 8,86 24,01 36,13 22,14 100,00

Aantal FTE’s per leeftijdsklasse peildatum 31-12-2013 Aantal <24 25-34 35-44 45-54 55-> Totaal

M 0,80 2,89 2,61 4,49 8,14 18,93

V 23,99 22,02 54,29 93,14 55,63 249,07

Procentueel Totaal 24,79 24,91 56,90 97,63 63,77 268,00

M 0,30 1,08 0,97 1,68 3,04 7,06

V 8,95 8,22 20,26 34,75 20,76 92,94

Totaal 9,25 9,29 21,23 36,43 23,79 100,00

Aantal FTE’s per leeftijdsklasse peildatum 31-12-2012 Aantal M 0,22 1,89 3,78 4,39 8,14 18,42

V 17,44 23,19 64,31 94,02 55,93 254,89

Procentueel Totaal 17,66 25,08 68,09 98,41 64,07 273,31

M 0,08 0,69 1,38 1,61 2,98 6,74

V 6,38 8,48 23,53 34,40 20,46 93,26

Totaal 6,46 9,18 24,91 36,01 23,44 100,00

<24 25-34 35-44 45-54 55-> Totaal Het aantal dienstverbanden en aantal fte’s is in 2013 ten opzichte van 2012 gedaald maar het gemiddelde arbeidspercentage is gestegen. De groep medewerkers van 45-55 is net als in 2012 rond de 35%. Opvallend is dat er ten opzichte van 2012 in de leeftijdscategorie <24 jaar een lichte stijging is te zien. Dit is een gevolg van het actieve leerlingenbeleid. In september gingen 19 leerlingen van start in de BBL.


Ziekteverzuim 2013 <25 26-35 36-45 46-55 56-> Totaal

Warmande 2,46 6,36 8,62 7,84 6,90 7,26

Landelijk 3,53 4,72 5,43 5,91 6,76 5,58

2012 Warmande 4,39 3,65 3,99 6,43 5,42 5,12

Landelijk 3,79 4,96 5,61 6,15 7,11 5,80

Meldingsfrequentie per leeftijdsklasse (Vernetdefinitie) 2013 <25 26-35 36-45 46-55 56-> Totaal

Warmande 1,51 1,92 1,59 1,29 1,22 1,44

Landelijk 1,33 1,31 1,09 0,98 0,89 1,07

2012 Warmande 1,94 2,07 1,13 1,02 0,88 1,20

Landelijk 1,47 1,39 1,13 1,00 0,92 1,12

Ten opzichte van 2012 en het landelijk gemiddelde is het verzuimpercentage bij Warmande gestegen. Dit komt voornamelijk door een stijging in meldingsfrequentie en langdurige uitval onder medewerker met contracten groter dan 28 uur. Daarentegen was er in het eerste jaar van terugkeer naar verzekering via het UWV geen instroom in de WIA-WGA >35%. Dit betekent dat de gedifferentieerde premie op het minimum blijft.


Aantal dienstverbanden per FWG 2012 - 2013 Peildatum 31-12-2013 2012

2013

Aantal dienstverbanden 5

1 1 11 11

10

64

15

59 35

20

40 47

25

44 24

30

20 103

35

98 66 64

40 FWG

15 14

45 50

3 3 20 21

55 60 65 70 75

3 3 3 3 1 2 1 1 11 13

Leerling Min.loon Nominaal

0 0 9 11

4.6.3 Kwaliteit van de medewerkers Opleidingen Het opleidingsbeleid 2013-2016 is in ontwikkeling en sluit aan bij het meerjarenbeleid 2012-2018. Ontwikkelingen in de zorg, bestaande weten regelgeving maar ook de ambities die er zijn om continu de beste zorg te kunnen leveren, eisen voortdurende (bij)scholing van medewerkers. Warmande kiest ervoor om opleiding en ontwikkeling planmatig te structureren om enerzijds de vereiste bekwaamheden en competenties van medewerkers in stand te houden en om anderzijds in te spelen op de persoonlijke opleidingsbehoefte van een individuele medewerker. De opleidingsvragen worden eind 2012 geïnventariseerd naar opleidingsactiviteiten op drie niveaus: Warmande-breed, afdeling/team en individuele opleidingsbehoefte. Deze inventarisatie dient als basis voor het opleidingsplan 2013.


Opleidingserkenningen Alle locaties van Warmande hebben opleidingserkenningen, deze zijn gebaseerd op beroepscompetentieprofielen en de kwalificatiestructuren van onderstaande opleidingen. Erkenningsorganisatie *Calibris (leren in de praktijk in zorg en welzijn) *ECABO (administratieve opleidingen) *KOC (kappers opleidingen) *Paramedische opleidingen *Human Resource management voor heel Warmande X

Stelle

X

Rozenoord

X

Burght

X

X X

Hooge Platen X

X X

X

Warmande verzorgde in 2013 opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg, beroeps- opleidende leerweg, hogere beroepsopleidingen en universitaire opleidingen. Bekwaamheidsregeling De bekwaamheidsregeling is bedoeld voor alle medewerkers van Warmande die te maken hebben met voorbehouden, risicovolle en overige verpleegtechnische vaardigheden, te weten verzorgenden en verpleegkundigen. Volgens de Wet B.I.G. en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Deze bekwaamheidsregeling heeft als voornaamste doel garanties te bieden voor het leveren van verantwoorde kwaliteit en veiligheid van zorg. Bij de uitvoering wordt volgens de daarvoor landelijk geldende protocollen van Warmande “De KICK protocollen” gehandeld. “De KICK protocollen Warmande” In 2013 is een digitaal protocollen bestand toegankelijk voor alle medewerkers van Warmande met betrekking tot voorbehouden, risicovolle en overige verpleegtechnische vaardigheden. Bestaande uit algemene informatie en geprotocolleerde werkinstructies voor zien van deskundigheidniveaus. Voor een groot aantal vaardigheden zijn observatielijsten ontwikkeld. Deze zijn bedoeld om vaardigheden te scholen/trainen, te toetsen en voor intercollegiale toetsing.


Overzicht opleidingen afgerond/gestart in 2013 Opleidingen Helpende 2 Verzorgende 3 i.g. Verpleegkundige

Doelgroep leerlingen BBL 2 leerlingen BBL 3 i.g. leerlingen BBL 4

Afgerond 1 behaald 9 behaald

Module i.g. 304

verzorgenden 3

3 behaald

Scalda – ROC’s

stagiaires BOL 4, 3, 2, kapper, administratie, paramedische opl. stagiaires HBO-V 5

stage afgerond 42

HBO-V verpleegkundigen VMBO beroeps oriënterende stage Zwin College opleidingen maatschappelijke stages Eerst Verantwoordelijk Vezorgende Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Praktijkbegeleiding Management opleiding

studenten studenten

verzorgende 3 i.g.

Gestart 23 gestart 3 gestart met traject 2012 2014 7 gestart (28.01.14)

stage afgerond 10 stage afgerond 28 stage afgerond 42

4 behaald

8 gestart

verzorgende 3 i.g.

7 gestart

praktijkbegeleider teamleiders specialist ouderengeneeskunde

1 gestart 2 gestart

1 behaald


Trainingen Scholing Gedragsproblemen Psychogeriatrische aandoeningen 2013 Bedrijfshulpverlening basis opleidingen en herhalingen Brandpreventie oefeningen Reflector traject Passiviteiten Dagelijks Leven 7 aspecten KICK protocollen Warmande 2013 Vakopleiding Schoonmaken in Gezondheids- en Zorginstellingen “Opfris” Ergocoachen Gezond & zeker Triasweb voor “Melden Incident Client” en “Melding Incident Medewerker” Verpleegtechnische vaardigheden voorbehouden handelingen (KICK) Verpleegtechnische vaardigheden bekwaamheidskaart (KICK) Wondzorg les (KICK) Werkbegeleiding “Competent Methodisch Opleiden in de Beroepspraktijkvorming” Praktijkbegeleiding werkveldbijeenkomsten Borging Zorgdossiers Studiedag “Zelfsturing in een organisatie gaat niet vanzelf” Diverse scholingen/trainingen voor medewerkers individueel functiegericht

Doelgroep helpenden, verpleegkundigen en verzorgenden, paramedische dienst bedrijfshulpverleners bedrijfshulpverleners teams van de afdelingen/locaties verzorgenden/PDL specialisten helpenden, verpleegkundigen en verzorgenden, paramedische dienst medewerkers facilitaire dienst

verzorgenden/ergocoach en fysiotherapeuten verpleegkundigen en verzorgenden verpleegkundigen verpleegkundigen en verzorgenden verpleegkundigen en verzorgenden verzorgenden

praktijkbegeleiders, adviseur opleidingen helpenden, verpleegkundigen en verzorgenden verzorgenden o.a. bestuurssecretaris, communicatiemedewerker, medewerkers HR, adviseur HR, ambtelijk secretaris OR, coördinator farmaceutische zorg, arts, specialist ouderengeneeskunde, teamleider, manager HR, adviseur opleidingen, praktijkbegeleiders, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, medewerker kwaliteit & veiligheid, psycholoog, verpleegkundige, bestuurder, manager bedrijfsvoering


Trainingen Symposium Ketenzorg Dementie

Symposiums functie gerelateerde Conferenties functie gerelateerde

Doelgroep specialisten ouderengeneeskunde, zorgadviseurs, verpleegkundige, verzorgenden, praktijkbegeleiders, activiteitenbegeleiders, adviseur opleidingen specialist ouderengeneeskunde, manager zorg en dienstverlening, verzorgenden 3 i.g.,

Planetree Belevingsdagen 2013: Medewerkers en vrijwilligers zijn in 2013 allen getraind op de Planetree belevingsdag. Voor de uitgaven van opleidingen en de ontvangsten van subsidies verwijzen wij naar onze jaarrekening.


4.7 Beleid in relatie tot de samenleving Warmande is nauw verbonden aan onderstaande stichtingen: 4.7.1 Stichting Intramurale Ziekenzorg Zeeuws-Vlaanderen De Stichting Intramurale Ziekenzorg Zeeuws-Vlaanderen beheert het vermogen van de oorspronkelijke stichting “Stichting Sint Antonius Ziekenhuis” ten voordele van de patiënten en bewoners van de locatie Antonius van Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Verpleeghuis de Stelle van Warmande. Ultimo 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Naam Mr. A.V. van Kleef Drs. W. Verhage Dr. W.A.J. Hoefnagels Mw. Y.M. de Jong-Van Oosten Dhr. P.C. Hamelinck

Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Namens Warmande Warmande Warmande Warmande ZorgSaam

NB. Medio 2013 is dhr. P.C. Hamelinck teruggetreden als lid

4.7.2 Stichting Woonzorgcentra Sluis In de loop van 2005 heeft de Stichting Vrienden van Rozenoord een fusietraject ingezet met de Stichting Vrienden van Het Rondeel. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een statutenwijziging. De akte hiervan is bij de notaris gepasseerd op 27 augustus 2007. De stichting gaat verder onder de naam Stichting Woonzorgcentra Sluis. Ultimo 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Naam Dhr. J.J.W. Martin Dhr. J. Vermeulen Dhr. J.J.A. Reijnders Mevr. M. E. Pleijte- Brakman Mevr. Y.M. de Jong-Van Oosten

Functie Voorzitter (voorgedragen door OR) Penningmeester Lid Secretaris (voorgedragen door cliëntenraad) Vast lid (namens organisatie cf statuten)

Activiteiten: Dit jaar stond de stichting ook weer garant voor een eventueel tekort bij de organisatie van een vakantieweek ten behoeve van cliënten van Rozenoord en cliënten, woonachtig in de Toren van Bourgondië en het Rondeel. Tevens heeft de stichting een bijdrage geleverd aan de viering van het 100-jarig bestaan van Rozenoord.


4.7.3 Stichting vrienden van Hooge Platen Voorheen vrienden van Ter Schelde. Ultimo 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: Naam Mevr. E. de Schepper Dhr. J. Peters Dhr. P.J. Peters Mevr. L. de Nooijer Mevr. Y.M. de Jong-Van Oosten Mevr. A. Roofack

Functie Voorzitter (voorgedragen door OR) Secretaris (voorgedragen door cliëntenraad) Penningmeester Lid (voorgedragen door OR) Vast lid (namens organisatie cf statuten) 2e Secretaris (voorgedragen door cliëntenraad) Penningmeester)

4.7.4 Milieu Ten aanzien van het milieu heeft Warmande een aantal acties ondernomen. Op het dak van het verpleeghuis de Stelle zijn zonnepanelen geplaatst. Naast de opgewekte energie wordt er tevens een bijdrage geleverd aan de vermindering van de uitstoot van CO2. De dagelijkse en de tot dan toe opgebrachte energie die de panelen opleveren is zichtbaar gemaakt op een display aan de ingang van het verpleeghuis de Stelle. Het incontinentie materiaal wordt gescheiden opgehaald, afgevoerd en milieuvriendelijk verwerkt. Het hoogwaardige papier wordt in nagenoeg dezelfde kwaliteit teruggewonnen. Ook het teruggewonnen plastic van de luiers en zakken zijn geschikt voor hergebruik. Het slib dat ontstaat "bestaande uit papierstof, fecaliën en gedeactiveerde absorptiekorrels" wordt gecomposteerd of op één of andere manier toegepast in de land en tuinbouwsector. Het afvalwater dat vooral bestaat uit urine wordt biologisch afgebroken. Uiteindelijk zijn er geen reststromen. Ook in 2013 is door de organisatie ca. 160.000 liter incontinentiemateriaal gescheiden aangeboden. Ook ten aanzien van het energieverbruik probeert Warmande de kosten zoveel mogelijk te beheersen en levert daardoor ook een bijdrage aan een beter milieu. Ieder jaar wordt een overzicht gemaakt per locatie voor wat betreft water-, gasen stroomverbruik. Bij eventuele stijgingen kan een analyse daarvan maatregelen opleveren die tot besparing leiden. Warmande is aangesloten bij het Milieu platform Zorgsector. Dit is een vereniging van instellingen in de intramurale zorg, die streven naar een beheerste, doeltreffende en kostenbewuste bedrijfsvoering op het gebied van milieu, energie en techniek.


Veerhoeklaan 7, Oostburg (oppervlakte 9.183m²): Jaar 2011 2012 2013

Elektriciteit kWh 767.078 829.329 786.256

Aardgas m³ 112.363 108.592 113.924

Water m³ 6.108 6.248 6.732

Hoogstraat 58, Sluis (oppervlakte 5.076 m²): Jaar 2011 2012 2013


Aardgas m³ 81.682 54.855 73.231

Water m³ 2.856 2.957 3.206

Ringlaan 4, Breskens (oppervlakte 5.338 m²): Jaar 2011 2012 2013


Aardgas m³ 92.416 99.800 90.896

Water m³ 2.770 2.616 2.942

Westlandstraat 4, Breskens (oppervlakte 5.313 m²) Jaar 2011 2012 2013


Aardgas m³ n.b n.b n.b

Water m³ n.b n.b n.b


4.7.5 Meerwaarde maatschappij De meerwaarde voor de maatschappij is al vele jaren aangetoond. Cliënten verblijven graag bij ons. De verdeling van de locaties over de regio is van oudsher en goed gespreid. Warmande is de grootste werkgever in West Zeeuws-Vlaanderen en dit bij elkaar genomen leidt tot een grote verantwoordelijkheid om de zorg zo in te richten dat de landelijke ontwikkelingen kunnen worden gevolgd én als werkgever aantrekkelijk te blijven in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt . In 2013 volgt na gesprekken met alle aanbieders van zorg en welzijn in de regio om in navolging van het kabinetsbeleid invulling te geven aan wijk- en buurtgericht werken een pilot op dit gebied in de kern Aardenburg. In 2013 wordt verder gesproken over bouwen en zorg, maar ook gebouwd. Er is regelmatig contact met lokale ondernemers om samen tot oplossingen te komen voor met name de arbeidsmarktproblematiek. Maar ook ten aanzien van samenwerking in de regio en de voorkeur voor het gebruik en de inzet van lokale producten en ondernemers.


4.8 Financieel beleid 4.8.1 Doelstelling van de zorginstelling Warmande stelt zich ten doel: het verlenen van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg in West Zeeuws-Vlaanderen, zowel intramurale als extramurale AWBZ-Zorg, alsook zorg in het kader van de WMO. Warmande streeft daarbij naar een kwalitatief hoogwaardig te leveren zorg, die beantwoordt aan de wensen van de cliënten, inhoudelijk van hoog niveau is, doelmatig is, en een waarborg biedt voor continuïteit en borg staat voor een verantwoorde verzorging. Dit alles met een verantwoorde kwaliteit en vanuit een juiste klantgerichtheid. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt vanuit Verpleeghuis de Stelle te Oostburg, Rozenoord te Sluis, Hooge Platen te Breskens en De Burght te Breskens. Het scheppen van een gunstig woon-leefklimaat voor de cli en een goed werkklimaat voor de medewerkers en het actief bijdragen aan een regionaal gezondheidszorg- en ouderenzorgbeleid. Op deze doelstelling van de stichting te realiseren zijn er in de begroting 2013 financiële uitgangspunten benoemd die dit doel moeten ondersteunen: x Behoud van een gezonde financiële positie met een positief resultaat; x Een weerstandsvermogen van 23% ultimo 2012, groeiend naar 25% ultimo 2015; x Efficiencyverbeteringen waar mogelijk; x Nieuwe activiteiten zullen kostendekkend moeten zijn, waarbij technische ontwikkelingen gevolgd moeten worden; x De jaarplannen moeten aansluiten binnen de kaders van meerjarenbeleidsplannen en de begroting; x Percentages 2013 voor OVA, periodieken, sociale lasten en pensioenpremies zijn conform de raming NVZ (mei 2012). De wijze waarop de doelstellingen zijn nagestreefd Er is een meerjarenbeleidsplan 2012-2018 vastgesteld door de Raad van Bestuur. De daarin verwoorde besturingsfilosofie is door de organisatie doorvertaald naar een planning en control cyclus. Gezamenlijk word in deze planning en control cyclus een zorg-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid gevoerd. In deze planning en control cyclus is opgenomen dat er per kwartaal gerapporteerd wordt op financiële sturingscijfers. Op basis van deze kwartaalrapportage kan de Raad van Bestuur als eindverantwoordelijke sturing geven aan de financiële situatie van de stichting. Dat deze sturing noodzakelijk is raakt de tweede doelstelling. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen in relatie tot het totaal vermogen) zal de komende jaren moeten stijgen om een gezonde basis te hebben om ontwikkelingen in de sector op te kunnen vangen.


In 2013 is het weerstandsvermogen als gevolg van het positieve resultaat gestegen van 19,1% (ultimo 2012) naar 21,5%. De realisatie van activiteiten en begrotingsuitgangspunten wordt verder uitgewerkt in gerealiseerde effecten en financiële gang van zaken, waarbij tevens op de toekomstige ontwikkelingen wordt ingegaan. 4.8.2 Gerealiseerde effecten In dit onderdeel wordt verder ingegaan op de diverse effecten die zijn nagestreefd en gerealiseerd. Warmande Intramuraal Erkende bedden incl. beh. Aantal dagen Bezettingspercentage Aantal bezette pl. ZZP 3VV ZZP 4VV ZZP 5VV ZZP 7VV ZZP 7VV ZZP 9aVV ZZP 9bVV ZZP 10VV ZZP 4LG ZZP 5LG ZZP 6LG ZZP 7LG Mutatiedagen CVA dagen Erkende plaatsen excl. beh Aantal dagen Bezettingspercentage Aantal bezette pl. ZZP 1VV ZZP 2VV ZZP 3VV ZZP 4VV ZZP 5VV ZZP 6VV ZZP 7VV ZZP 10VV Mutatiedagen

realisatie

Afspraak

realisatie

+/-

%

2013

2013

2012

2013/2012

2013/2012

176

176

176

-

-%

55.565 86,50% 152 129 972 33.293 10.671 3.625 220 725 1072 48 2.874 365 1.202 -

56.956 88,66% 156 30 1.000 34.000 11.174 3.600 136 630 1205 83 2.863 365 1.870 700

59.463 92,56% 163 165 1.076 35.170 10.487 3.089 3.329 640 1.013 772 670 1.382 366 1.304 457

-3.898 6,07% -11 -36 -104 -1.877 184 536 -3.329 -420 -288 300 -622 1.492 -1 -102 -457

-6,56% -6,56% -6,56% -21,82% -9,67% -5,34% 1,75% 17,35% -100,00% -65,63% -28,43% 38,86% -92,84% 107,96% -0,27% -8,21% -100,00%

160

160

160

-

-%

55.146 94,43% 155 1.785 4.390 9.484 19.413 5.533 12.288 1.221 106 866

55.947 95,80% 155 1.825 5.240 9.637 19.433 5.472 12.069 1.296 183 792

57.077 97,73% 156 3.438 10.643 9.449 17.521 4.753 9.483 922 119 749

-1.931 -3,31% -1 -1.653 -6.253 35 1.892 780 2.805 299 -13 117

-3,38% -3,38% -0,64% -48,08% -58,75% 0,37% 10,80% 16,41% 29,58% 32,43% -10,92% 15,62%


Warmande

Extramuraal

Pers.Verzorging Pers.Verzorging extra Verpleging Verpleging extra Begeleiding Dagactiviteiten Behandeling basis

realisatie

Afspraak

realisatie

+/-

%

2013

2013

2012

2013/2012

2013/2012

15.875 683 446 6.988 84

15.728 724 642 7.170 50

14.740 3.868 494 132 778 7.435 101

1.135 -3.868 189 -132 -332 -447 17

7,70% -100,00% 38,26% -100,00% -42,67% -6,01% -16,83%

WMO Huishoudelijke verzorging

12.352

14.021

14.843

-2.491


-16,78%

4.8.3 Financiële gang van zaken Warmande Instelling Totaal Warmande Resultaatratio* Jaar 2011 2012 2013

Opbrengsten

Exploitatie

Resultaat

22.250

21.750

500

Resultaat 59387 500

(Bedragen x € 1.000) Totaal opbrengst Resultaatratio 20.961 -2,83 21.991 0,40 22.250 2,25

* Definitie jaarverantwoording zorginstellingen 2013: Resultaat resultatenrekening op de regel boekjaar(inclusief financiële baten en lasten en inclusief buitengewone baten en lasten) / Totale opbrengsten x 100%

Liquiditeit Quick-ratio* Vlottende activa incl.liquide middelen 1.629 1.794 2.368

Jaar 2011 2012 2013

(Bedragen x € 1.000) Kortlopende schulden. Quick ratio 4.712 0,35 4.936 0,36 4.378 0,54

* Definitie jaarverantwoording zorginstellingen 2013: Vlottende activa(inclusief liquide middelen) / kortlopende schulden

Currentratio* Jaar 2011 2012 2013

Vlottende activa excl.liquide middelen 909 539 819

(Bedragen x € 1.000) Kortlopende schulden Currentratio 4.712 0,19 4.936 0,11 4.378 0,19

* Definitie jaarverantwoording zorginstellingen 2013: Vlottende activa(exclusief liquide middelen) / kortlopende schulden


Solvabiliteit: In de sector zorg wordt onder andere door het waarborgfonds een afwijkende methodiek gebruikt om de solvabiliteit weer te geven. Bij deze systematiek wordt de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale baten weergegeven.

Jaar

Eigen vermogen

2011 2012 2013

4.134 4.220 4.721

(Bedragen x € 1.000) Totale baten Solvabiliteits ratio 20.961 19,72% 21.991 19,19% 22.250 21,22%

* (Eigen vermogen / totale baten) x 100%

De traditionele manier van berekenen zoals deze in de financiële wereld gebruikelijk is, berekent de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van een organisatie.

Jaar

Eigen vermogen

2011 2012 2013

4.134 4.221 4.721

(Bedragen x € 1.000) Totaal Solvabiliteits vermogen ratio 19.044 21,71% 18.200 23,19% 17.147 27,53%

* (Eigen vermogen / totale vermogen) x 100%

Financieel resultaat Stichting Warmande Vergelijking exploitatie ten opzichte van de begroting 2013 realisatie Opbrengsten 22.250

2013 begroot 22.413

2013 verschil -163

14.669 1.356 5.389 336 500

14.755 1.324 5.223 448 663

-86 32 166 -112 -163

Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Intrest Resultaat

(Bedragen x € 1.000)


Wettelijk budget AWBZ Ten opzichte van 2012 is het wettelijk budget gedaald met € 144.000. De voornaamste mutaties in het budget t.o.v. 2012 waren: Productieafspraken Prijsstijgingen lonen en materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten Uitbreiding erkenning en toelating Beleidsmaatregelen en productieafspraken Nacalculeerbare kapitaalslasten Overig Totaal

(x € 1.000) 726506 70139 7 144-

De budgetten tot en met 2011 zijn definitief afgehandeld. De daling van de productieafspraken zijn met name een gevolg van de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de ZVW. 4.8.4 Vooruitzichten 2014 en volgende jaren Algemeen Het zorgbeleid is gericht op een integratie van de ouderenzorg in West ZeeuwsVlaanderen. Dit betekent een intensivering van de samenwerking tussen alle zorgaanbieders en het inspelen op de nieuwe producten. De doelgroep van Warmande bestaat uit kwetsbare mensen met veelal complexe zorgvragen die, om wat voor reden dan ook, niet (meer) volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Warmande is een organisatie die regionaal, actief passende zorg biedt door middel van samenspraak en samenwerking. Uitgangspunt is dat de mens centraal staat en zelf de regie voert. We doen dit in en rondom geclusterde woonvormen in West Zeeuws-Vlaanderen. Iedere locatie heeft zijn eigen identiteit en sfeer. Het bovenstaande stelt eisen aan de kwaliteit en kwantiteit van de organisatie en medewerkers. Maatregelen, zoals gunningtrajecten van het Zorgkantoor via een offertetraject, vervallen. Verdere uitwerking van het zorgakkoord m.b.t. de omvorming van de langdurige zorg waarbij verdergaande scheiding van wonen en zorg en het langer thuis blijven wonen vraagt om adequaat reageren door Warmande. Een cultuuromslag moet worden gemaakt en doorgevoerd om garant te staan voor de toekomst. Om deze cultuuromslag gestructureerd te realiseren heeft Warmande gekozen voor het instrument Planetree.


Begroting 2014 Voor 2014 is een begroting gepresenteerd voor Warmande met een overschot van € 537.647. Deze begroting is opgesteld binnen de beleidsuitgangspunten van Warmande, namelijk optimaliseren van cliënten- en patiëntenstroom, samenwerking met andere zorgaanbieders binnen de regio, het creëren van een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt door het bieden van een motiverende en veilige werkomgeving aan de medewerkers, behoud van de financiële positie en het voorkomen van ongewenste wachtlijsten. Daarbinnen zijn maatregelen genomen om een stabiele financiële positie te handhaven met een positief resultaat. Er is in de begroting 2014 rekening gehouden met een bezettingsgraad op de intramurale bedden van 91,61%. De investeringsbegroting is verwerkt in de diverse deelbegrotingen. Huisvesting Om in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden is er in 2013 gestart met plannen voor gefaseerde nieuwbouw voor de Stelle in Oostburg. Door deze nieuwbouw zal Warmande slimmer kunnen werken als gevolg van een verbeterde zorginfrastructuur. Tevens zal er afscheid worden genomen van de tweepersoonskamers die tot op heden nog steeds aanwezig zijn. Uit de business case die voor deze nieuwbouw is opgesteld blijkt dat er voldoende financiële mogelijkheden zijn om deze nieuwbouw in eigen beheer uit voeren, wel zal er goed op het huishoudboekje gelet moeten worden om de kosten binnen de organisatie op een acceptabel niveau te houden. Op de korte termijn zal het weerstandsvermogen moeten groeien naar 25%, dit om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast zal de liquiditeitspositie verbeterd moeten worden om investeringen uit eigen middelen te kunnen financieren. Conclusie Warmande zal de komende jaren een organisatie in verandering blijven. Zowel de kant van cultuur en gedrag als de cijfermatige kant vragen discipline om toekomst bestendig te zijn. Een goede samenhang tussen deze zal gevonden moeten worden. Daarbij zal er goed gekeken moeten worden naar de ontwikkelingen in de sector en daarop zal er intern bijgestuurd moeten worden. Tevens zal de route naar zelfsturing binnen de zorgteams de nodige begeleiding vragen om ook dit tot een succes te maken. 4.8.5 Jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 is als bijlage I toegevoegd.


Bijlage I – Jaarrekening 2013

Bijlage I


1

!"#

%$! # & ' *

" $ $ $ + . " $

% % (") ,

-

!

-

-

-

$% / +

-

0

2

%$!!&&#'#

3

%$!!&&#'#

$% % ,

(!)! -

#&

.

#*#+(#&

/ & 0% 1

1

2 #* '' * #'' &&' *&#

2 &' & ' '# # # '

!*2 "!

" 1 $ 3 "

% % %

"3 / / . 4,, 56 "

& ,

# *'# * &'& & 2

2 # & '

&*# * 2 '' #& * &

23

&* '#

# ''

'

& 0% !

"!

1

# 0 7 "

*

3 ,

,

2

,

,

-

"33 4 )

35

6

'3 + .

23

, 3

& '** # & ## '# & *

& '** ' # && ## '# *

# & *#

&&& *

# ** **&

33

& ## ##

/

35

-

,

33

6

/

,

5

1

&#

&

# ''

# ''

*

# **

'

4

$% %

&#

)2!2# &#'#

"#& & 0% 1

(# &

7

(&#

2# 8

.

&

7 8

2

# ,(

+

2

-

8 :

,( 2 ( 2

, . .

(# &

-

;

&

&&*

'

' &* &

60 35.

-

%

##*

*

#' **

.

(# &

& ''

7 &#

2

'' '&

' # *

)2!!2

%

2 2

&' *#

&

60

)2!!2

#

# (# &

! ! !

7

'

#

2 &

&#

)2!!2 ( #' !!&

&#

)2!!2(# 2#++

#

'# &'#

2 #7# 2 2 2

2 2 2 '# &'#

1 >8

&& #

2 -,

3

'

%

!

.

"

#'

7 )! 2# 8

-

&#

&

' **

&

*

3

*&

9

< =,

*

9

-,

3

1

1

9? #& &

' #&' &' ' '# &'#

5

$% %

'!

2&

+ "#&9 * 2 & 0% @

'

33

-

35

@

@

@

3

-,

' # *

= 2 , 2

'

? -

* ' 2 *

' * 2 '& &# &**

/ 2 2 2

&

*#

? # >

2

&

# 2 * #*'

# &

2#

,

2

&

8 : 9

2&

#

#&& 2' '

-,

*

&*& &&

. !

'&

##

2 & 2

2 2

#

2 &

# * '

33

%

2 %

*&# &'

&#' 2

2' ' 2

33

-

2 2'## ##&

+-

2 2'## ##&

* -

+-

2 & #&

0

!

+ +

'&& &

&#'

2'## ##&

23 4

#

-

1 A

'

#

'

& 2

7 =,

'

' '

2'## ##&

** &

'' *

**

8

6

$% %:

&

$% %:%

)! #

"!

!!& #&

#

&#

)2!!2(# !)

!

! +

3 5 8

(

3- 9

,

A

.

/

,,

&

=( )>($.2

-, 3 A -

33

35

6 (")

-

B

C

B *3 -

-;

3 -, !

(

1 A

!

!

!

!-

" A

6

33 !

-

6 -

!-

< 64 (

, B#

!,

:

8-

C

-

C 2 ,

7 2 9 8D 9!

!

C

E

,

!

3

!

=( )

! !

= =( )

:

-

-

$% %:%

:

!-

!-

,

B

,,

,

<

5

5

=

! C

! ,

!

-

1

!

, -

C

-

A

2 ,

! " -

!

C A E

,! ! ! ,

!

A

!

-

! !

7

/

!

-

A

!

- !-

!

,

!

- C! ! C , !

(

A

-

!

,

-

2

,

!

! ,

-

!

8F

! !

9C !

-

-

!

!

!

!

(

! #

!

=( ) / E !

,

!

-

/

-

-

#!-

=

7 = !-

C

8

&9 ! C

C -

B

! !

, (

=

(

!

,

! C

!

-, -

-

-

!

- ?

G4

'-

G G4 G GI

! -

C!

;

; *&C H; %

-

;

,

,

'C

*

,,

2

G/

!

&

- !

,,

;

G4

C -

HC

-

@

-

A

!

! !

A ,

%

!

!

,

A

,

-

-

-

2 , !

-

-

%

-

-

!

,C A

,

-

!

!

, .

-

%

A G G$ G=

, -,

!

?

! 2 ?

2 ?

H 2

C

-

, -

,

$ ,

, ?

H

-,

/

! -

-

-,

-

H -

% , / -,

!

8

7 .

= % , 1

,

-

-

!

-

'

-

* ,

, %

. !

(

, !

C -

-,

8

9!

C

,

%

!

-

C

% A

!

! -

-

A

!

7

=

!

,

,, !

-

-

! A

-,

,

, 2

> ,

J

A

% ,,

,

%

A

,

%

,

-

-

- ,

-

-

!

! !

,,

, -

,

3

33

A

%

-

% J

2 , & E

,, ,

!

3 !

5

-

!

A

5 ,

,

-

A

,

%

8

-

9

, & = < A % !

! C ,,

%

,

C! ! !-

C

!

!

,

%

C 6 ,

%

A

!

" /

!

!

!

,

! "33 A C3

-

!

-

9 ,

- C

3,

< E

(*> !

A 0K !

E

,

A 0

A 0

"3 A

83

!

-

-

!

% ,, !

) ?56

!

C

,

8A

! 2

!

9

C !

,

J 2

56

-

!

!

!

9

( /

C

"33 4 /

,

/

!

, ! !

-

!

!

! ,

!

-

-

!-

A

A

!

!

!

A A

,,

-

-

!

!

!

-

,

!

8

! HC

-

-

& H9

I A

-

C

!

! !

C

C

< A

-

!

!-

!

-

,

! !

, -

-

!

!

C ,

, 8<5 9

,

, D E A A

! <5 2

0=.2

C

-,

,

0=.

-

, ,

!

, -

. A

-

;A

! +

!

- 8

$% %:%

3

! E

!

-

!

. 5 !

! !

C

A

! /

9

C

!

- ;

!

!

8! 6 !

/

9 -

C! .-

-

.

3

.,

43

5

( = C

-

7)

35. .

!

!

-

-

J /

! C

-. 4:

!

! -

:

, +

! !

! -

, A

!

2

2 , C ,! !

! ,,

!

2

,

! %

,

! -

2

10

3 C 2

5 !

.

3 !

! -

-

,

!

! A

!

!

A

!

3 (

,

!

E

! ,

, -

-

, - C , <3)( (

-,

-

-

, -

(

<3)(C

,,

,

-

!

A

!

, !

A

-

,

!

-

!

!

!

+

A ,

(

E

!

, (

A -

,

,

, !

,

)

! -

! C

-,

!

-

L

(

-

:

, ,

! ,

A

%

9

,

H I !

, ,

H

,

*H <, ! :

-

( (

!0 3

6 % 2

, ,

-

,

C

!

=

= !

,

,

!

, .

1

! C

!,

-

% &

,,

, -

35 0 %

-

-

(

! C

8 7

4

!

C!

! -

, !

2 ,

-

. !

-

!

,,

-

C !

,, !

! ,,

$% %:%:

3

-

$% %:%$ ' E

-

33

3

4

!

A 6

,,

!

C !

11

$% %$ 2 #) * 2

# (!)!

!*2 "! %

=

23 +

8 (

%+

1

%

=

@ -, $ = $ 7

! # -,

%

C -,

%

-,

"

@

%

%

* * # '' '& *&& * #

' * & ' 2

2

#* '&

&' &

@ ! -? -? ! =,? , =,? , =,? =,? =,? (3

<

-

-, ! ,

5

.

&' & * * 2 ' & ' 2 2 & 2 #* ''

@ #

'& & '&& 2 & ' '& *#& 2 2 ' &

'

&' &

12

$% %$ 2 #) * 2

# (!)!

$% %$ 2 #) * 2

# (!)!

!*2 "! 23 /

8 ,

! & /

(") 2 !

, ($ 2

C

!

(") 2

C

, ' 1

! *

-

$

7 ! 7E0 / -

/

,

E !-

' 7E0 ?' H2

A

!-

0 !

$ ,

,

7) 2 E

, 7E0 H

,

=

!

-

,

-

!

!*2 "! %7

=

@

7 / A .

,

-

C

@

**

' ' # & * # * # '

' ' *& &

"

,

%

* #''

' '#

7

. =,

-

A @

!

-

-? -? =,? =,? !

' '

#

,

@

&

*

2 2 2

**

@

#

2 2 2

#

! 23 .

@

* # ' 2 2 2

' #

' *

'

' *&

2 2 2 '# ' &

8 ! ,,

,

A

E

, @ & &' , ! !

A =( )

) !

!A

,

-

-

-

-

! 0=2

.

! 2 * CM M)-

A

2

!

&

#

A @ A

! ,

@ &' & A

C

,,

/ , -)

!

0

13

$% %$ 2 #) * 2

# (!)!

$% %$ 2 #) * 2

# (!)!

:% "33

@ .

?

" $% "3

-

"3

-

-

330

/

.

,

330

.

3

&

# *'#

&

# *'#

3

8

,

"

,

-

-

330

.

3

@

@

@

2

* &'&

2

* &'&

8 @

+

,

,

"

,

5

0

3

-

-

330

0

3

@

&#

#

#

&#

#

#

5% 0

3

3 3

@ 35

6

2

-

3 0 >

35

.

+

( 2 2

8

,

2 # # 2

@

@

* &'&

# # 2 &#

#

2 &#

2 # ' 2 * &'&

#

2 2

*

2 &#

# # &

2

2 &#

#

2 &#

#

-

+

F F F

#

@

#

9?

7) @

@

&#

2 #

* &'& #

2 &#

#

# #

? , ,

, ,

14

$% %$ 2 #) * 2 $% %$ 2 #) * 2

5

0

# (!)!

0

( =,? =,?

-

"

,

.3

6 @

@

# & '&* ' 2

&* # & # ' 2

2 &#

23

#

* &'&

@

@

*& ' ' & * & &&

*# ## * 2 2

8

@%

/ . . 7 .

# (!)!

3

!

*# &# '' ' *

)

,

)

" 23 A

&*# *

&

8 !

-

E

!

A 0K

!

) !

A 0

%

A 0

-

E

-

, -

A% #00

23 +

8 (

,

,,

B% ) ?-

@ #& # #'

" 23 A 6

6

@ & '' #

'' 8 -

-

+

(

15

$% %$ 2 #) * 2 $% %$ 2 #) * 2 !

# (!)! # (!)!

"!

C% #

3

0 7

,

, ,

,

-

"

@

@

& '** # & ## '#

& '** ' # && ## '#

&

*

*

' 5 35

&

6

*3

0

0

.3

@

@

@

& '**

2

2

& '**

& '**

2

2

& '**

3 35

1

3

,

,

0

0

35 -

@

&

6

"

-

.

-

35

.

-

@

@

@

@

'' * && '

#& &

2 2

#* '# # '

' # && 6

2

#

&

3 35

&

6

-

35

.

-

@

@

@

@

2 ' ** # & & *

## '# 2 ' ** 2 # 2& & *

2 2 2 2

## '#

2

2

## '#

? = " A "

23 A A

+

2

,

,

-

## '#

2 2 2

8 , -

16

$% %$ 2 #) * 2

# (!)!

$% %$ 2 #) * 2 !

# (!)!

"! !

35

3

" 6

35

6

. . . . I < A

/ E

@

@

&*

* # ' '*

' *& *'& 2 # ' ** 2 # '

&&& *

' '*'

& '

#

(

#&

-

, -

"

8N 8O

5 E

8O

23 A A A

5

3

@

@

@

# ## ' *

2 2 2

*& ** * ' 2 &

2 2 2 2

* # &' * &

# *& & & *

&'

# & *#

- 9 - 9

' # #

9 33 4

-

*& # *

8 -

!

,,

,

-

,

0=. //" A

< -

- 5 2-

,

8<5 9

,

-

!

:

, -

A

-

,

-

!

C

0=. //" !

<5 !

( =2 , 1/=2

"

#

$

@ + "

8

+ -? =,? ,

-

-

+

# ** **&

& ## ##

# ** **&

& ## ##

@

@

2 '## ##&

' *** **' 2 '## ##&

'

!

+ =,? ,

9

& ## ## -

@

'## ##& # ** **&

' '## ##& & ## ##

17

$% %$ 2 #) * 2 $% %$ 2 #) * 2 !

"!

8N 8O

5 E

/ A

# (!)! # (!)!

8O

,

23 / A ,

-

- 9C , - 98

'## ##& # ** **& * *

9

9

-

!

-

!

!

!

-

!

!

-

'## ##& & ## ## &** **#

8

% &

@ + 0 =,

2 # '## &' *' *# ' *

+ 7 / / . )

2 & # '## ##& # '* ## &' *&* &

##& * # ' '&&

? *& # #

+

7

'

*

"

& ''

23 A

*

' ''& & **

8 ,

2

-

4I ,

?G

%7

23 +

@

=

2

@

A -

>

-

8 (

18

$% %$ 2 #) * 2 $% %$ 2 #) * 2

:%

# (!)! # (!)!

.

35

3

A +

( E

-

,

)

-

, C

+

( (5 8+

, H

,

*'>

!

#

9

A +

,

!

2 (

,

!

+

)

-

2

?@

C'*

0

,

5

-

&

! E

!

? @

7 -? -? =,?

:

*

2

# # -

' 2

&

5 23 "

-

?

@ * * *' #* 2 * 2

8 -

+

19

!

!

2 2 2 2

$

!

5

+2 2 ! 2 , 2 , 2 -

2 2 2 2

5

,!

,!

,!

,!

!

6

, ,

,

-

!

!

!

-

-

-

-

4(

.3

!

,

, ,

!

-

.

6

8

4(

4(

9

@

&

&

2 2 2 2

2 2 2

2

2 2

* &

&& 2 &' #

60

C 2

C H

&& 2 ' ' * # '*#

*

# #

2'

#

*

&*

# #

( .3-< +

$% %A + 2!2 # "#&9 * 2 +!2#& #)# "! 2# !*2 "!

'&

&

' 2

#

&

C H

'

2 **& * #'

*&&

&

2 2 2 2

2 2 2

2

* & 2 && '#

C 2

2

#

''

*

@

! 60

2 ' 2

@

D

#

2 2 2 2

2 2 2

2 2

2

*

C H

&

** * 2 ' 2

#

'

#&

*&& * #

-

C 2

-

.

60

=

- 3 33 - . 35

+ .

2 2 #

&

&

#

2 2

2 2 2

*& 2 2 2 2

'

@

C H

'

'' & # 2 2 & #

*

&

*

=

.

60 5 3 . =

2

2 2 2 2

2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2

2

2 2 2 2

@

2

&

&

*

@

&

&

#*

* *

#

'&

2 *#' ' &

#

2 2

2 2 2

* * 2 & ' 2

&

' &'

'

&'

2 #& #&& *

#

23

20

!

5

!

2 2 2

$

!

5

+2 2 ! 2 , 2 : ,

2 2 2

$% %B%

,!

,!

,!

,!

29

-

6

,

,

!

!

.3

-

!

!

!

,

,

-

-

-

6

.

8

7) 2

-

-

-

5

9

' 2 2

C H

C H

2

2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

'

' 2 2

@

C 2

*

2 2 2 2

2 2 2

2

2 2

2 *

3

'

*

#

#

&#

*

@

"! 33 4

'

2 *&

2 2 2 2

2 2 2

2 2 # **# 2

#

**

@

3

*

2

C H

*# ' *

**

2 # **#

2

! * #)# "! 2# !*2 "! 35

*

#

*&'

2

*

*&'

9

$% %B + 2!2 # "#&9 * 2 +!2#& #)# "! 2# !*2 "!E7

&

&#

2 2 2 2

2 2 2

2

#

'* 2 *#'

'

'

2 2

'* 2 '

@

C 2 C H

&&

2

& *&&

&''

&#

.3-<

%$

2

2 2 2

2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2

2 2 2

@

%

C H

5 .3-<

"

2

2 2 2 2

2 2 2

2

C H

* ##

' * *'

#* #

#

#

2 2

#& '

&&

C 2

@

2 * #

#* #

2&&

&

.3-<

29

2

&

&

& 2

'

'

'*

#

2

C H

&

'*

2 2 2 2

2 2 2

2 2 '* 2

' *&'

*# &&

@

36

C H

2

2 2 2

2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2

2 2 2

@

*

'&

2

'

'

'

**

&# &

-. 3 -

' 2

2 2 2 2

2 2 2

2

2 2

'

' 2

@

@

* *

& *#

2''&

&#

2 2

2

&

'

'

2 2 2

2

2

*

#

*

**

' #

2 * # &&#

& &&

23

21

!

5

!

2 2 2

!

5

+2 2 ! 2 , -

2 2 2

$% %B%

,!

,!

,!

,!

29

6

,

,

,

!

!

!

.3

-

!

-

-

-

-

.

6

5

2

&

2

C H

&

2 ''

2 2 2 2

2 2

2 2 ' #

*# *

' #

*# *

$% %B + 2!2 # "#&9 * 2 +!2#& #)# "! 2# !*2 "!E7

36

C H

2

2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 2

2

2 2 2 &

2

3

&

2 ''

2 2 2 2

2 2

2 2 ' #

*# *

' #

*# *

-. 3

! * #)# "! 2# !*2 "! 35

3-

&

* 2 #

2 #

C H

'* '&

' &

&

2 2 2 2

2 2

* & 2 *

# # ''&

&

%$

2

2 2 2

2 2

C H

'

'

2 2

' # 2 2

* ##&

* ##& 2 2

36

29

*

&

5

2 #

'

2 2

2 2

2

2 #

'

'#

'* '&

' &

&

# #

&

#

-. 3

&

* '

2

2 2

**

'

'

2 2

2 # &*#

* &

2 # '

' &&

-. 3

22

!

5

!

2 2 2

$

!

5

2 2 ! 2 , -

2 2

$% %B%

,!

,!

,!

,!

+

6

,

,

!

-

!

!

!

,

,

-

0

-

-

-

-

.

8

9

'

2 2 2 2

2 2 2

' 2 # #

* *

*

C H

'& 2 ## ' #

&

*&

*

*

@

$% %B + 2!2 # "#&9 * 2 +!2#& #)# "! 2# !*2 "!E7

"

'

'

' '

2

2

2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2

@

C H

3

&

2 2 2 2

2 2 2

* C H

#&

2

''

*& '

2*

*

2 2 ''

# &

@

3

*& ' # '

!- 3

! * #)# "! 2# !*2 "! 35

&

'

'

@

2

2 2 2 2

2 2 2

' 2

##

**

+

**' #

**

*'

'

*&

*

-. 3

%$

29

23

23

-

$% %C%

23

-

$% %C%

0

( -

0

#* 7 *!2 #

( -

#* 7 *!2 #

-

-

36

!

!

6

+

A A

6

36

+ +

+

( #' !!&

#2 ( #' !!&

) ) 7 A

)2 +

#&##

-

29

#

(") ($

29

#' +#

#& !

F5

F5

&

&

@

!

#*2#

E

#*2#

53

* ###

2 2 2 * ###

* &

* &

*'

* ' &

& &&

29 @

&

''

@

+ @

@ 2 2 2

#

#

'

'

E 3

@

&

''

@

* 2

2

'

& &&

@

2

2 2 2 2

'

* & #

29

23 @

3 .

!0 @

23

@

2

2 2 2 2

*

*

6 29

3

G 29

3

&

! 3

-

@

@

3

5 -

&

&

2

2 2 2 2

35

'

24

)! #

7( =+7 23

)

$% %

(

4

#2- 2 2- 2 '

-

35

& #

330

-

3

@

-

23 335 6

3

33 6

C H C* H

"

&

B%

& %

.

@

-<

2 2

@ ## ##&

@

B@@%@@A

!0 3

&

@

A% @@%@@:

## ##

. & 3

%C

* %

$6

-

C

*

@ &

& 335 6 6

5 5

< 64

!0 3 :

@ ## ##& ( ( B@@%@@A

!0 3 4

, ,

25

$% %

2 #) * 2

$% %

%

# &#

)2!2# &#'#

# # +# 2##& # &#

# +# 2 !

)2!2# &#'#

"#&

(9 1

(# &

7

(&#

2# 8

.

&

7 8

2

*

+

2

-

8 :

,( 2 ( 2

, . 3

.

(# &

&

-

;

&&*

'

&* &

60 35.

#' **

7 )! 2# 8 ##*

=,

#'

9

< -

%

-

%

' *

!

. .

(# &

&

'' '&

7 &#

' #

)2!!2

%

2 2

#

# (# &

! ! !

'' 2

&' *#

7

*

'

#

2 &

&#

)2!!2 ( #' !!&

&#

)2!!2(# 2#++

#

'# &'#

2 #7# 2 2 2

2 2 2 '# &'#

1 >8

#

&

60

)2!!2

&&

2 -,

3

"

&

9

-,

&#

*&

' ** ,(

3

1

1

9? #& &

' #&' &' ' '# &'#

26

$% %

2 #) * 2

# &#

)2!2# &#'#

(!2# '

@ ( (

-

) !2 =( )

2

" /

! -

-

,

(

@

!

)

2

&

*

*&

&

&

*

*&

&

! #

*

)

$

@ . .

A 0K ( 2 8

-

,

9

'&

2

'

&

'*

"

' **

23 A A ($.

@

&

8 !

A 0K

)

@*

!

+ ,

# -

&

+

*

)

.

*

)

$

@ -

! C!

.

$

/(+ 8!

,

9

&&

4I2

'

" 23 A

@

&&*

* #'

8 !

$

/(+

,

-

+

,

)

27

$% %

2 #) * 2

# &#

)2!2# &#'#

(!2# /

@ .

8!

2

I$0K

9? .

@

&* *

*' &

8! 9?

'

"

' &*

23

#

#'

8

. .

,

%

!

C

,

)! 2# 0 1

@ 5 + <

# # '#

=

?

##* ,

8

3"4K 9

'

23

&

#*

'

' # # & # *

&& #

? ''C# #C#& 2 C&

,

< < +

'

' '* '# '# *

"

' '

#

+ < <

+ < < A

@

2

C *

* C' C ' 2 C' C

8

, (

, ) .

+ !

+ ($. !

-

28

$% %

2 #) * 2

# &#

)2!2# &#'#

)! 2# %

2

@ =, 2 2 2,

-

? %

2 '* *

* ' '

,

( 2 2 2,

-

* ,

-

& ''

?

%

2

% %

' #

23 2

!

2

% %

"

@

2 # # *&

8

-

0

6

-

3

-

.

0

6 @

" !

,

,

1 : 2 (") 2 2 (") 2 2 ($ 2 , " = 0 0

* &# #

-

!

,

,

,!

-

? ' # &*# ' &# #

-

,, ,

& *#

-

,, ,

-

,,

2

%

2 2 2,

! %

@

2 2 2

2 2 2

2

2

?

% %

" 23 .

@

8 -

!

29

$% %

2 #) * 2

# &#

)2!2# &#'#

%% &

@ / = <

' %

2

& ' *

!

. 2. 24 24 24 +

' & *

# ' #

? &'

* *'

' &'* *& &'

& * # * *# *

*

E A

-

2

"

-,

23

*# ' &

' &##

'' '&

&' *#

8

1 A

@

=

!

-

@ & E -

-

!

-

7)=

%3 4

@

@

& A ( 3 3 . +

,

%

,,

% %

, ,

%

,,

%

" 23 .

, ,

%

2 & 2 2 2

,,

%

,

'&

##

% ,

2 2 2 2 2 2

& 2

( . +

'& 2 2 2 2 2 2

%

2 2 2

2

##

2 &

2

#

2 &

#

8 !

%5

23 4 -

8 -

!

> ,

!

30

$% %

2 #) * 2

# &#

)2!2# &#'#

%'

(

!

(

,

A

!

P P

4 4

!

-

"

,

-

? 3-< H%+%

/ ! $

,!

3

"

3 2

!

2

P B

P )

?

( ( # ( &

! !

2

! !

P

8

9

P P

- , 8

P8

9

C

H

C

-

9

#$ #$ ' ( 8 Q

C

8

C

# '

' &

*

&

9 C

9P

* ( /

-

'

- 8 3
!

-

C /I"C

C

C C

( I

'*&

%

" 23 = ? = ?

9

8' >

C :

'

9

& &#

8 = # "

7/)A2

C

:

0=.2)

31

$% %

2 #) * 2

# &#

)2!2# &#'#

A

"

%!%+

/

,!

! ,

!

?

( -6 / 2 2

/ '

%" 2 2 2

!%"%

'

0 5

2 2

'

P

1 " 7

,

P

!

B

7

7

8 9 8

C

C

-

9

* *

* &&

#

*

( 8 Q

C

8

C

# / & ( '/

9 C

9P

2

-

& &

- 8

!

3
2 2 2

-

2 2 *

C /I"C

C

C C

* ( I

9

%

"

8

>

9

* && %!% %

3 0

#' * *%

5 /

,!

2 2

! ,

!

2

(3 5 2

P

1 " 7

,

7

P

!

7

8 9 8

C

C

-

9

#

*

& *

( 8 Q

C

8

C

# / & ( '/

9P

2 2

2 2 '*

# &&

' '

- 8

3
!

-

C /I"C

C

C C

* ( I

9

%

" 23 /

9 C

8

>

9

8 "

!

7/")

32

%( *

#*6 $

A

,

(7"

, 7 ,

R

!

,

!

!

C

?

2 H%+%

3

3

8 9 *# 2

2 '*& ' '#

" -

8

9

( 43 7 ,

350-

3

#

8, 9

I

< 4

C 350-

3

43

.

%!%+%

( -6

8 9

%"

/

" /

"

* * -

8

9

-

7 ,

!%"%

2 *

&

#

8, 9

*% " *

9

(3 5

"

& *

#

8, 9

#

C

C

8 , (7"

) +

#

3 0

#

23 -

*

C

5

8

#

C

%!% %

-

0 "

#

C

8 9

-

' 5

&,

C

! ,

,

!-

C

(7"

-

$

(

$

) :

(7"

2

-

, 1

, !

,

&, :

,# 2

8

!-

9

,

33

$% %

2 #) * 2

# &#

)2!2# &#'#

%+ 7 @ A

0 . 3 7

!

@

? #

8!

=.>10

7

9

#' * ' 2 2

2

"

# #

2 2 & & **

%/ /

-

!

C

, 4

-

2

-

A

33 .

--

3 4

3-

RAAD VAN BESTUUR

$! S $

B

2

.

RAAD VAN TOEZICHT

A /

=$

$! = / 5

A 5

0

-

,

A /

A 5

( / 2

(=B E

,

5

34

$% %

+ 2!2 # "#&9 * 2

23

#22#)

'(

#2 "

& !! "!!& (!&# '

2#

8

+

(

$% %

,

)/(2

+ 2!2 # "#&9 * 2

* 2* 8 # -

6 3

#2 "

& !! "!!& (!&# '

@

33 6

,

. < -

'(

$

.33

<

#22#)

@

@

@

. &* -

# &

2& #

-

!

:

2#

%

*#

#*

*& '&' ' * 2& &

' &

&

#

2 ## **

I 2 2 2

*

* **

? 2 2 2

%

2 2 2 2

2

2

2

? 2

7 2 2 , 2 7E0 2

? 2' ' 2& # *' # ' 2 '*

-

2* 2 # 2 *

. 2 $ += 2.

23 A

&

*

? '& *

2' *

2

!

-

2

-

0

!

'

&

& ### +

#

# & '&*

33 0 -.

&* '

6 .(9 , G -

2

.

** # & '

3 &

/

*

*&

&

8 -

,

,

,

35

%$"#&

#

# #"#

36

%$"#&

$% %

"

#

# #"# 3

A

-

+

6 (

,

-

' A

+

$% %

&

!

$% %:

,

-

.

E

4

( '

,

. -

.

-

-

$% %$ + $% %@ *3

(

, 3

A

37

Warmande Pagina 1 van 78

Recommend Documents