Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou dne 24.5.2013 ve Chlenech
Představenstvo naší akciové společnosti rozhodlo na své schůzi 17.4.2013 svolat na dnešní den 24.5.2013 řádnou valnou hromadu naší akciové společnosti s programem uvedeným na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku, hospodářský výsledek a jeho rozdělení za uplynulý rok 2012. Úvodem zprávy bych Vás rád seznámil s prací představenstva, které se od předchozí valné hromady sešlo mimo valnou hromadu celkem 5x. Představenstvo průběžně sledovalo výsledky hospodaření, rozhodovalo o investicích a ostatních zásadních otázkách, které v minulém roce nastaly. Schůzí se pravidelně zúčastňoval i předseda dozorčí rady. Poprvé se představenstvo sešlo ihned po minulé valné hromadě 25.5.2012, aby řešilo aktuální potřebu výměny staré sklízecí řezačky za novou, což bylo jednomyslně schváleno. Další jednání představenstva se uskutečnilo 31.10.2012. Zde ředitel společnosti podrobně seznámil s naturálními výsledky živočišné výroby k 30.9. , výnosy hlavních plodin a sklizní objemných krmiv. Konstatován byl nižší výnos obilovin a naopak růst výnosu řepky ozimé. Byla podána zpráva o aktuálním vývoji cen agrárních komodit a produkci objemných krmiv. Ekonom seznámil přítomné s uzávěrkou k 30.9.2012. Byla podána zpráva o uskutečněných investicích a byl schválen plán investic na rok 2013. Členové představenstva byli seznámeni rovněž s výsledky provozu Chlenské uzeniny a bioplynové stanice Svídnice. V roce 2013 zahájilo představenstvo svojí činnost dne 13.2.2013, kde byla podána zejména podrobná zprávy o výsledcích živočišné výroby, Chlenské uzeniny a bioplynové stanice za rok 2012. Předloženy byly jak naturální výsledky, tak objem tržeb za jednotlivé komodity v porovnání s předešlým rokem. Byla podána informace o investicích do zemědělské půdy a pozemcích v areálech. Byla schválena prémiová složka ředitele a plat pro rok 2013. Představenstvo bylo seznámeno s termínem stěhování sídla společnosti a diskutovalo nabídku na odkup farmy Kostelecké Horky. Ekonom společnosti seznámil s účetní závěrkou. Členové představenstva byli seznámeni s průběhem výkupu vlastních akcií a schválili navýšení nájemného od 1.1.2013. Na zasedání 17.4.2013 ředitel seznámil přítomné s aktuálními naturálními výsledky výroby a ekonom společnosti přednesl zprávu auditorské společnosti
DTG Audit s.r.o.. Představenstvo projednalo možný prodej některých nemovitostí ve svém vlastnictví. Byly schváleny odměny členům představenstva a dozorčí rady. Rovněž byl schválen návrh na rozdělení zisku za rok 2012, plán rozdělení zisku na rok 2013 a výrobní záměr na rok 2013. Na závěr byl projednán termín a program dnešní valné hromady. Schválen byl rovněž návrh na změnu stanov. K upřesnění tohoto bodu se pak sešlo představenstvo ještě 22.4.2013, kde byl upřesněn návrh na změnu stanov naší společnosti. Nyní přistoupím k hodnocení hospodářských aktivit u jednotlivých provozů v uplynulém roce 2012. ZOPOS Přestavlky a.s. hospodařil v roce 2011 na 1928 ha zemědělské půdy, z toho bylo 488 ha trvalých travních porostů. Po dlouhé době tak nedošlo meziročně ke snížení výměry námi obhospodařované půdy, na čemž intenzivně pracujeme. Považujeme to rovněž za prioritu našeho podnikání. Hodnocení hospodářských aktivit započnu u rostlinné výroby. Zde velmi negativní roli sehrály tuhé a poměrně dlouhé mrazy panující v únoru loňského roku. Ty se podepsaly především na ozimých obilninách, zejména pak na pšenici. Zde nám svoji negativní stránku ukázaly jinak velmi výkonné odrůdy. Asi 35 ha ploch ozimé pšenice bylo nutné zaorat úplně a část ploch byla přeseta pšenicí jarní nebo jarním ječmenem. Na zaorávkách byly použity jako náhradní plodiny sója a kukuřice. Výnosová ztráta se projevila nejen na těchto plochách, ale i na ostatních honech, které byly ponechány. Průběh jara umožnil provést všechny agrotechnické operace v optimálním termínu včetně osevu kukuřice. Pro včasné přihnojení průmyslovými hnojivy jsme v předjaří urychlili přihnojování zakoupením druhého rozmetadla na pevná průmyslová hnojiva. Problémem jara bylo však suché počasí, které ještě umocnilo škody způsobené mrazem a negativně ovlivnilo využitelnost živin z aplikovaných průmyslových hnojiv. Obiloviny – což byla ozimá pšenice, ozimý ječmen a ječmen jarní jsme pěstovali na výměře 633,24 ha – což představovalo 43,3 % výměry orné půdy. Celkem bylo sklizeno 3778 tun, což je o 553 tun méně než v roce 2011 při sklizni z ploch o 70 ha menší. Průměrný dosažený výnos obilovin byl vzhledem k průběhu konce zimy pěkných 5,97 t/ha, což je pouze o 1,9 q méně než loni, kdy byl výnos 6,16 t/ha. Procenticky vyjádřeno je to pokles o 3,1%. U hlavní obiloviny ozimé pšenice, kterou jsme pěstovali na 372,4 ha, jsme dosáhli výnosu 5,82 t/ha. Výnosy se pohybovaly od 3,5 t/ha po 6,8 t/ha. Rozpětí výnosů bylo tedy docela velké. Ječmen ozimý jsme pěstovali na výměře 255,02 ha při průměrném výnosu 6,24 t/ha. Výměra byla tedy skoro stejná jako v roce předcházejícím. Výnosy ječmene pak přímo výborné. Ve srovnání s rokem 2011 to bylo o 7,7 q více. Výborné výnosy jsou mimo jiné i odrazem zařazení ječmene na lepší pozemky. Výnosnost ječmene byla patrná i na produkci ječné slámy, která byla nadprůměrná. Již opravdu okrajově jsme zaseli na souvrati brambor ječmen jarní na výměře 5,82 ha při výnosu 3,62 t/ha. Kvalita
sklizených obilovin výhradně pro krmné účely byla dobrá. Vzhledem k nižší produkci a nárůstu stavů skotu byly veškeré obiloviny zpracovány do krmných směsí pro naše zvířata. Část obilí bylo nutno ještě přikoupit - naše produkce obilovin pokryla potřeby míchárny krmných směsí z 95,3 %. I přesto jsme na podzim prodali 150 tun krmné pšenice firmě De Heus za cenu 5800 Kč/t. Naopak již na jaře jsme zakoupili 128 tun krmného ječmene tady u nás na sile v Přestavlkách od ZD Štědrá Tutleky za 4400 Kč/t a 300 tun pšenice za 4 800,Kč/t. Pro potřeby drobného prodeje a krmení telat jsme zakoupili 23 tun kukuřice za 5 450,- Kč/t. Na drobný prodej bylo prodáno 75,19 tun obilnin oproti loňským 76,9 t. I přesto, že pro naši ekonomiku nehrají drobné prodeje zásadní roli, tak si zde neodpustím pár poznámek. Při dnešních cenách rostlinných komodit a neustále rostoucí dolní sazbě DPH je těžké konkurovat šedé ekonomice, protože prodávat bez DPH nebo s DPH je opravdu rozdíl. A to nemluvím o dalších daních, z kterých my neutečeme. A to drobné prodeje realizujeme za nižší ceny, než je cena tržní. Ale tak to, bohužel, v našem státě funguje. Na jedné straně si u jedné části podnikatelského sektoru podává kliku jedna kontrola od druhé. A na druhé straně probíhá řada daňových úniků, které nikoho nezajímají. Ceny obilovin se v první půlce roku držely mezi 40005000,- Kč/t. Po žních se ceny vyhouply až na 6200 Kč/t u pšenice krmné a 5 500,- Kč/t ječmene. Nyní se pohybují cca o 400,- Kč/t níže. Stále však na velice vysokých číslech, které jsou zajímavé především pro firmy zabývající se čistě rostlinnou výrobou. Hůře se již tyto ceny odrážejí u firem, které produkty rostlinné výroby používají jako meziprodukt pro svoji živočišnou výrobu. A to je náš případ. Proto v rámci ČR přetrvává trend orientace pouze na rostlinnou výrobu, která zajišťuje vysokou rentabilitu. Nikoho moc nezajímá, že živočišná výroba přináší zaměstnanost na venkově, práci pro zpracovatelský průmysl a následně přidanou hodnotu. Tedy hodnoty, které podporu tomuto sektoru dokážou vrátit. To jsou věci, které vědí Němci, Francouzi, ale naše špičky bohužel ne. Stále tak mizí vagóny obilí v Polsku či Německu, aby se nám následně vracely zpět již s přidanou hodnotou, která končí někde jinde. I v minulém roce měla v našem osevním postupu důležitou roli řepka ozimá, která je naší tradiční technickou plodinou důležitou nejenom pro své v posledních letech velice slušné zhodnocení, ale i jako důležitý prvek osevních postupů jako přerušovač obilních sledů. Po několika letech se nám pěstování řepky opět vcelku povedlo a dosáhli jsme o poznání lepších výsledků. Řepku jsme pěstovali na 230,61 ha a vyprodukovali jsme 823,56 tun řepkového semene při průměrném hektarovém výnosu 3,57 t. V roce 2011 jsme vlivem zaorávek měli řepku na necelých 200 ha a výnos byl 2,42 t/ha. Nárůst výnosu byl přes 47 %, produkce pak o 70 %. Na menší ploše se pak vyskytly problémy s nádorovitostí řepky. Na jaře jsme ještě ze sklizně 2011 prodali 20,3 tun firmě CEREA za 11 000,- Kč/t a 163 tun BORU za 11 250,- Kč/t. Ihned po sklizni jsme zrealizovali termínovaný prodej 150 t do firmy CEREA za 11 000,- Kč/t. Dále pak 194 t za 12 320,- Kč/t,- firmě BOR Choceň. Zbytek sklizně jsme ihned
po novém roce prodali za 12 000,- Kč/t. Konkrétně to bylo 240 t firmě ChemAgra a 235 tun opět firmě BOR Choceň s.r.o.. V současné době cena řepky osciluje kolem 11 000,- Kč/t. Z luskovin jsme jako náhradní plodinu za vymrzlou pšenici zařadili na jednom pozemku sóju. Bylo to celkem 14,35 ha při výnosu 3,02 t/ha. Jako tradičně jsme v malé míře pěstovali i brambory pro zaměstnance, akcionáře a obyvatelé z blízkého okolí na výměře 5,5 ha. Úroda brambor byla poměrně slušná a sklidili jsme celkem 260,1 tun, což bylo o 34,7 t více než v loňském roce. Pokud by přálo počasí, tak by se asi podařilo sklidit vše. Nesklizený zbytek však byl v letošním roce zanedbatelný. Neméně významná je pro náš způsob praxe i poslední skupina plodin – tj. krmné plodiny reprezentované kukuřicí, vojtěškou a travní směsí pěstovanou na orné půdě a poměrně rozsáhlá výměra TTP, na které jsme počínaje loňským podzimem zaměřili svoji pozornost a vidíme v nich poměrně velký potenciál pro další období. Stále veškerou objemnou píci konzervujeme a pouze okrajově zajišťujeme výběh pro mladý skot, což nemá význam pravé pastvy, ale plní pouze zdravotní efekt pro mladý skot. Pokud se tedy jedná o produkci senáží, tak tam nás opět při první seči trápil přísušek, který významně ovlivnil sklizeň z prvních sečí. Sklizeň z prvních sečí byla tak asi o 100 tun nižší než v předešlém roce. A to i přesto, že jsme měli díky travám na orné půdě o něco větší výměru. Kvalitní výnosy jsme zaznamenali zejména na nově obnovených loukách. Naše snaha o obnovu luk má však dva základní nepřítele. Jednak je to přemnožená černá zvěř, která nám působí statisícové škody na porostech. Značně přeryté louky jednak kontaminují krmivo nežádoucí zeminou, tím výrazně zhoršují kvalitu tohoto, dále způsobují nadměrné poškození a opotřebení naší techniky a dále nás vystavují rizika případných postihů ze strany dnes nemilosrdných přebujelých státních úřadů, což jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v právě hodnoceném roce. Podstoupili jsme kontrolu zvanou komplexní průzkum země, kdy byly naše veškeré bloky v první polovině roku třikrát satelitně snímkovány a při následné osobní kontrole byla problematická místa posuzována. Postižení jsme např. za to, že soused přeorá do našeho, dále za nezorané kraje polí nebo naopak, když sklízíme plochu, kterou nemáme nahlášenou, ale právě i za vyježděné cesty na loukách a skládky vytěženého dřeva, které nám mnohdy nikdo ani nenahlásí. Kontroly jsou opravdu přísné a nemilosrdné. Dále je to pak působení lidí. Ty mnohdy považují luční porosty za veřejnou dálniční síť a jezdí po těchto porostech křížem krážem. Nové cesty se neostýchají založit i na čerstvě zasetém porostu. Celkem jsme sklidili 6712 tun travních senáží. Zatímco v roce 2011 to bylo 5897 tun. Výrazně lepší byla totiž také díky obnovám druhá seč a také třetí. Část těch lepších porostů jsme uskladnili separé, abychom naplno mohli využít potenciál těchto krmiv. Produkci senáží bychom si však představovali mnohem větší, protože potenciál tam určitě je. První krok ke zlepšení jsme již díky obnovám začali činit. Dalším jsou, jak již jsem zde několikrát říkal, limity hnojení dusíkem vycházející
z požadavků na agroenviromentální opatření. Asi 550 tun travních senáží jsme spotřebovali v bioplynové stanici a převážnou část pak pro zabezpečení krmivové základny pro skot. Kvalita senáží byla až na drobné výjimky vynikající. Pro toto jsme v poslední době udělali také mnohé. Jednak jsme zlepšili systém zakrývání žlabů a dále jsme zapracovali na zdokonalení aplikace konzervantů. Kromě konzervace senážováním část travních porostů sušíme. Sena jsme v roce 2012 vyrobili 188 tun, což je o 59 tun méně než v roce 2011. Strukturální složku tak v našich krmných dávkách často dotujeme kvalitní slámou. Ta je v krmných dávkách ceněna, ale její potřeba o to víc roste. A proto i přesto, že se ji v minulém roce podařilo vyrobit dostatečné množství, její zásoby do žní jsou dosti napjaté. Dotaci dusíkatých látek do našich krmných dávek pro, především vysokoprodukční, dojnice zajišťuje mimo travních senáží vojtěšková senáž. Zde se v posledních letech nejen vlivem horších pozemků potýkáme s nedostatečnou produkcí a poměrně nízkým výnosem. V roce 2012 však byla tato sklizeň v porovnání s rokem 2011 o dost lepší, i když ne dostatečná. V roce 2012 jsme převážně zavakovali 1707 tun vojtěškové senáže. Rok před tím to bylo 1274 tun. Nárůst produkce tedy o 33,9 %. Bývaly však roky, kdy jsme při obdobné výměře sklízeli i 2500 tun. Jak už bylo zmíněno, tak z důvodu kvalitního uskladnění a minimalizace ztrát uskladňujeme téměř veškerou sklizeň vojtěšky do vaků. Nově založená vojtěška byla založena jako čistosev na jaře. Zde nás však potrápil přívalový déšť, který porost a pozemek značně poškodil. Vojtěška byla založena na pozemku po sklizni žita na siláž. Žito na siláž byla námi nově zařazená plodiny pro zajištění krmivové základny. Žito bylo oseto na 106 ha. Produkce nás celkem překvapila, neboť bylo sklizeno 2466 tun již v první polovině května. Zde jsme však nabyli několika poznatků, co v roce 2013 zlepšit. Jedná se především o co nejkratší řezanku a kvalitní dusání, protože je zde díky poměrně nízké sušině velká náchylnost k máselnému kvašení. Asi 90 % produkce žita bylo využito pro potřeby bioplynové stanice a zbytek pro odchov jalovic. Na asi polovině ploch včasně sklizeného žita byla ještě zaseta kukuřice. Ta jako tradičně zajišťovala největší objem sklizené píce. A jak se zdá, tak vzhledem k její popularitě každého výživáře, jí nebude nikdy dost. Při jejím pěstování se, ale samozřejmě, snažíme brát ohledy na požadavky eliminace eroze půd. A to i nad kritéria daná předpisy. Proto na některých polích s kukuřicí zařazujeme protierozní pruhy. Dalším velkým problémem nejen kukuřice jsou, jak už jsem zmínil, značně přemnožená divoká prasat. Zde nás především trápí honitby, kde se jejich stav cíleně zvyšuje z důvodu tržní hodnoty dané honitby. Dále také stávající myslivecký zákon, který neumožňuje na hranicích honiteb využívat mysliveckých zařízení, a tím vlastně lovit v pruhu širokém 400 metrů. Těchto ploch máme poměrně velké množství a jsou to bez ohledu na kulturu a plodinu plochy s největšími škodami. Zde se však vede poměrně široká diskuse o novelizaci tohoto zákona, neboť prasata začínají dělat škody i na zahrádkách, golfových hřištích a i ve městech. Pokud se mám vrátit k samotné kukuřici, tak musím konstatovat, že jsme ji
pěstovali na výměře cca 330 ha. Kukuřice byla založena včas, včetně ploch zařazených po silážním žitu. Pro základní hnojení a přihnojení byla ve velké míře použita statková hnojiva – kejda a digestát. Asi 313 ha jsme sklidili na siláž při celkové produkci 12 460 tun, což bylo o 1822 tun více než v roce 2011. Ze zbývající plochy jsme nově sklidili mokré zrno uskladněné chemickou konzervací do vaků. Toho bylo sklizeno 221 tun výhradně pro krmné účely. 4711 tun kukuřičné siláže bylo využito pro potřeby bioplynové stanice. Větší část pak pro krmení skotu. Kvalita sklizených siláží byla částečně rozdílná, protože především dříve sklizené porosty neměly úplně ideální sušinu a především energetickou hodnotu. S péčí řádného hospodáře přistupujeme i k zakrývání skladů tak, aby skladovací ztráty byly co nejnižší. A to se nám, myslím, daří. Nyní přistoupím k hodnocení výsledků naší živočišné výroby, jejíž produkty zajišťují pravidelné financování našeho provozu a tvoří rozhodující tržby naší firmy. Pravidelným příjmem jsou tržby za mléko. V hodnoceném roce jsme do mlékárny dodali 3 659 416 litrů mléka, což je meziroční nárůst dodávky o 14,9 %, protože v roce 2011 bylo dodáno 3 183 421 litrů syrového kravského mléka. Tento velký nárůst není odrazem výrazně zlepšené užitkovosti, ale především výrazným nárůstem stavu dojnic, kdy v roce 2011 jsme byli silně pod dlouhodobým průměrem a naopak v hodnoceném roce jsme se dostali i 30 ks přes dlouholetý průměrný stav. Zvýšená užitkovost je také odrazem spotřeby výrazně kvalitnějších krmiv. Zde se zlepšilo hned několik faktorů – konzervace, způsob drcení kukuřičného zrna a optimální doba vegetace kukuřice. Pokud máme užitkovost vyjádřit na kus a den, pak musíme konstatovat užitkovost 18,16 l. V roce 2011 to bylo 17,26 l/ks/den. Stav dojnic ke konci roku byl 569 kusů dojnic – to je o 24 kusů více než ke konci předcházejícího roku. Na vysoké úrovni byl parametr kvality mléka a % tržnosti. Především díky výše zmíněným aspektům jsme v roce 2012 dosáhli navýšení celkových tržeb za mléko, a to i s výrazně sníženou realizační cenou mléka. Tržby za mléko byly v roce 201228 209 613 Kč. Celkové tržby za mléko v roce 2011 byly 26 674 416,- Kč. Jde tedy o nárůst o 5,7 %. Průměrná realizační cena mléka byla 7,71 Kč/l – oproti loňským 8,38 Kč/l. Tzn. pokles o 67 haléřů. Cena v průběhu roku až do září klesala. Od října se začal trend obracet, ale nárůst ceny nebyl nijak dramatický. Tento trend pokračuje i na počátku letošního roku, ale tempo je stále dosti pomalé. V současnosti se tak cena pohybuje na úrovni 8,20 Kč/l mléka v dubnu. Mléko realizujeme stále prostřednictvím odbytového družstva MOD Podorlicko do mlékárny Bohemilk Opočno a.s. ze skupiny InterLacto. Cena mléka, která se v podstatě drží 15 let na stejné úrovni nestačí bohužel při současných vstupech pokrývat náklady. Dlouhodobý výhled není pro dojený skot také nijak pozitivní. V roce 2015 dojde ke zrušení kvót na dodávky mléka, na což se již připravují zejména v Německu, kde se masivně investuje do stáji s rezervou v kapacitě, aby po uvolnění kvót mohlo dojít k navýšení stavu krav. Jde o to, že kromě o něco vyšší ceny mléka jsou v Německu rovněž ještě jiné podpory zajišťující
lepší rentabilitu výroby mléka. Přístup státu v západních zemích je vůbec k živočišné výrobě jiný. Tamní špičky si uvědomují, že živočišná výroba zajišťuje zaměstnanost na vesnicích a další efekty s tím související – to je platby pojistného, daní, další spotřebu a to samé v navazujícím zpracovatelském průmyslu. Neustále tak roste disproporce mezi rostlinnou výrobou a živočišnou výrobou. Nyní přistupme k hodnocení dalších kategorií skotu, kde uplatňujeme uzavřený obrat stáda a veškerá telata zastavujeme do vlastního chovu. V odchovu telat jsme měli ztráty 8,56 %, což je o 0,26 % více než v roce 2011. Do tohoto čísla jsou započteny i ztráty zmetáním. Celkem se v roce 2012 narodilo 619 kusů telat, zatímco v roce 2011 to bylo 663 kusů. Telata do 6 měsíců nám přirůstala 970 gramů/den, mladý skot OMD Chleny 870 g/den, jalovice OMD Svídnice 650 g/d. Stavy těchto kategorií jsme měli ke konci roku následující – telata na kravínech 137 ks, mladý dobytek v OMD Chleny 459 ks, jalovice v OMD Svídnice 321 ks a býci ve výkrmu ve Lhotách u P. 262 ks. Další pravidelný přísun hotových peněz z chovu skotu nám zajišťuje výkrm býků. Zde pokračoval pozitivní cenový trend z předchozího roku, protože jsme realizovali v průměrné ceně 47,98 Kč/kg živé hmotnosti. V předcházejícím roce to bylo 43,84 Kč/kg ž.hm.. Bylo dosaženo celkových tržeb 8 350 571 Kč. To je o 5,5 % více než v loňském roce. Realizovaný byl přesně stejný počet býků – 256 kusů. Z důvodu přeplněnosti našich stájí mladým dobytkem došlo v roce 2011 ke snížení porážkové hmotnosti býků o 25 kg na 680 kg/ks. Veškerý prodej býků realizujeme přes TORO Hlavečník. V současné době dochází k mírnému poklesu ceny hovězího. Realizujeme kolem 47 Kč/kg ž.hm.. Prodáno nebo zrealizováno přes naši výrobnu bylo 174 ks krav při celkových tržbách 2 602 862 Kč. V roce 2011 bylo prodáno 189 ks krav při celkových tržbách 2 445 005,- Kč. Z toho je zřejmé, že se zlepšila i realizace vyřazených krav. 43 kusů krav bylo zpracováno v naší výrobně ve Chlenech a zbytek byl prodán. Z odchovu jalovic jsme prodali 10 kusů březích jalovic za 335 194, - Kč a 32 kusů jatečných jalovic za 486 004,- Kč. Celkem tedy pouze o dva kusy více než v roce 2011. 30 kusů jatečných jalovic bylo zpracováno ve Chlenech. Vzhledem ke stavu skotu měl být prodej čilejší. Měřeno objemem tržeb, je naším nejvýznamnějším odvětvím chov prasat. Chov prasat byl i přes neustálý přetrvávající útlum v rámci České republiky pro nás v loňském roce rentabilní. Bylo tomu, vedle slušné produktivity práce a dobré užitkovosti, díky příznivé ceně komodit v první polovině roku 2012 a výraznému vzestupu ceny naopak v druhé polovině roku 2012. Průměrný stav prasnic na konci roku byl 418 kusů – o 13 méně než rok předtím. U těch jsme dosáhli užitkovosti 26,78 odchovaných selat na prasnici a rok. To bylo o pár setin více než v roce 2011. Celkem bylo za rok odchováno 11 182 kusů. To je asi o 334 kusů méně než v roce 2011. I u prasat je jedním ze základních kamenů úspěšného chovu uzavřený obrat stáda. Část selat jde přes odchov plemenných prasniček na obnovu stáda. V hodnoceném roce jsme prodali 10 273 kusů prasat
– to je o 347 kusů méně než v roce 2011. Z toho bylo 8990 kusů prodáno do masozpracujících závodů, 1038 kusů realizováno přes výrobnu a 245 kusů prodáno na drobný prodej. Hlavními našimi odběrateli jsou Jatky Přerov, ZŘUD Polička a Jatky Sloupnice. Průměrná váha dodávaných kusů byla 113,3 Kg/ks. Přírůstek prasat ve výkrmu byl 840 gramů/den/kus, což je o 17 g více než v loňském roce. Ztráty byly pod jedno procento. Tedy rovněž mírné zlepšení. Spotřeba krmiva činila 2,88 Kg KS/kg přírůstku. Stavy jednotlivých kategorií k 31.12.2012 byly následující –1051 ks selat pod prasnicemi, 1517 ks selat v předvýkrmu, 147 ks plemenných prasniček, 82 ks zapuštěných prasniček, 2797 ks prasat ve výkrmu, 357 ks prasnic základního stáda a 6 kanců, kteří po většinou zajišťovali produkci inseminačních dávek do užitkového chovu z naší inseminační stanice. Lze tedy konstatovat, že stavy prasat jsou v porovnání s minulým rokem podobné a vyhovující našim návaznostem v oblasti výroby vepřového. Pokud se mám vrátit k realizaci vepřového, tak musím po mnoha letech konstatovat pozitivní trend. V roce 2012 jsme dosáhli průměrné realizační ceny 33,92 Kč/kg ž. hm.. V roce 2011 jsme dosáhli realizační ceny 29,61 kč/kg ž.hm., což znamená nárůst o 4,31 Kč/kg ž.hm... Celkové tržby dosažené za prodej jatečných prasat pak výrazně stouply z loňských 34 789 325,- Kč na 39 471 049,- Kč/kg ž.hm.. Vzestup tržeb tedy o 4 681 724 Kč. Oproti roku 2010 dokonce o 10 694 722,- Kč. V průběhu října jsme tak realizovali i mezi 37 a 38 Kč/kg. Tedy za ceny, které bychom k rentabilitě potřebovali. Radost nám však dlouho nevydržela a před vánoci nastal již negativní trend. Ceny poklesly až k 31,- Kč/kg. Nyní jsou něco málo přes 32,-Kč. V žádném případě tedy současné ceny nepokrývají obrovský vzestup cen vstupů. Vedle cen obilovin jsou to i ceny nakupovaných surovin jako sójový extrahovaný šrot a řepkový extrahovaný šrot. Cena sójového šrotu vzrostla z 8 300,- Kč/t v průběhu většiny roku 2012 až na 13 000,- Kč/tunu. Nyní se sója pohybuje kolem 11 000,- Kč/t. Rostou samozřejmě i ostatní vstupy jako mzdy a energie. El. energie je v živočišné výrobě naší významnou nákladovou položkou, která poroste i v roce 2013. Pro rok 2014 se snad růst nákladů na el. energii zastaví, neboť jsme si zarezervovali výrazně lepší cenu sil. energie. K poměrně slušné rentabilitě prasat v roce 2012 přispěl i dotační titul na ozdravení předvýkrmu prasat, který naši realizaci vylepšil asi o 1,1 Kč/kg. Nezastupitelnou roli pro fungování naší živočišné výroby má stále naše výrobna krmných směsí, která do značné míry tlumí náklady na krmné směsi. Zde bylo vyrobeno 5019,33 tun krmných směsí. Zpracováno bylo 2356 t pšenice, 1597 t ječmene, 359 tun sójového extrahovaného šrotu, 200 t extrudované sóji, 27 t lihovarských výpalků, 344 tun řepkového extrahovaného šrotu, 42 t cukrovarských řízků, 17,5 krmné soli a 266 t premixů. V návaznosti na míchárnu provozujeme rovněž extrudační linku. Další významnou výrobní jednotkou naší firmy se stala bioplynová stanice, která se v průběhu února a března rozeběhla na plný výkon. V průběhu podzimu jsme pak realizovali navýšení výkonu stanice na 750 kW a realizaci
využití části odpadního tepla. Bioplynová stanice vyrobila 2 204 000 m3 bioplynu, které v procesu kogenerace přeměnila na 4 707 MWh elektrické energie. 93,5 % této energie bylo prodáno a zbytek byl využit zpět v procesu výroby bioplynu. Celkové tržby za elektrickou energii dosáhly 18 157 977,- Kč. V roce 2012 jsme veškerou energii fakturovali firmě ČEZ Distribuce a.s.. Tento projekt nám zajistil profit ve výši 3 716 622,- Kč. V bioplynové stanici bylo zpracováno 4710 tun kukuřičné siláže, 543 tun senáže, 2350 tun siláže ovsa a žita, 62 tun odpadu z posklizňové linky, 82 tun skrývky, 6 032 tun hnoje a 5 142 tun kejdy. V prvním roce fungování tak bioplynová stanice naplnila naše očekávání a zajistila to, co jsme chtěli. Velice dobrou investicí se ukázala i realizace využití odpadního tepla. V současné době vytápíme provozní prostory kravína včetně dojírny, ohříváme veškerou TUV pro kravín, vytápíme zázemí dílen, šatny a váhu. Zde byly tímto teplovodním systémem nahrazeny elektrické spotřebiče. Úspora plynoucí z tohoto byla v zimních měsících kolem 50 000,Kč/měsíc. V rámci této realizace jsme zavedli teplovod ještě do dalších dvou hal, kde chceme v budoucnu realizovat jednak dosoušení obilovin a jednak myčku zemědělské techniky. Další nezemědělskou činností je dnes již několikrát zmiňovaný provoz výrobny uzenin – Chlenská uzenina. Zde jsme se i v minulém roce potýkali se stále stejnými problémy, které jsem zmiňoval v minulých letech. To je tedy především ztráta obchodních příležitostí změnou struktury maloobchodního prodeje. Pokud se týká tržeb, tak jsme v roce 2012 dosáhli tržeb 10 811 029,Kč, to je asi dvouprocentní pokles oproti roku předchozímu. Nejen vzhledem k tomu, že po novém roce skončily další nezávislé obchody, tak jsme se rozhodli otevřít další vlastní obchod v Solnici. Jde o to, že je pro nás daleko zajímavější realizovat až ke konečnému zákazníkovi než za velkoobchodní ceny v malém množství a s různými slevami. V tomto bychom rádi pokračovali a v současnosti připravujeme otevření dalšího obchodu v Častolovicích. Pro zásobování jsme vyměnili vůz Avia Daewoo za téměř nový vůz Renault Kangoo. Dále provozujeme stravovací služby, kde zabezpečujeme jak závodní stravování, tak část těchto služeb realizujeme pro cizí. V součtu kuchyň v loňském roce vyrobila 40 086 ks obědů. Neustále tedy dochází ke snižování počtu vyrobených obědů, což zásadně přispělo k významné ztrátě tohoto provozu. Proto jsme se rozhodli, že v druhé polovině roku 2013 dojde k ukončení činnosti závodní jídelny. Stravování zaměstnanců, tak bude zajištěno dodavatelsky. U části nemovitého majetku trvá pronájem jiným podnikatelským subjektům. Zdejší pohostinství je stále pronajaté paní Šaldové. Část dílen v Přestavlkách je i nadále pronajata firmě ECOS Choceň, která dále část dílen podpronajímá bývalé KAROSE z Vysokého Mýta, dnes IVECO. Část nepoužívaného kravína ve Chlenech pronajímáme firmě Střechy Matějka. Nyní bych se zmínil o realizovaných investicích v roce 2012. V první polovině roku byl doplacen doplatek za realizaci první fáze. Investice do
rozšíření bioplynové stanice byla ve výši 5 500 000,- Kč. Výstavba dvoukomorového silážního žlabu na 8 000 m3 vyšla na 6 000 000,- Kč. S tím souvisela i oprava asfaltových ploch v celkové výši 2 200 000,- Kč ve Svídnici a Krchlebách a na hnojišti ve Vrbici. Na opravu hnojiště ve Vrbici jsme dostali příspěvek z dotačního titulu místní akční skupiny ve výši 250 000,- Kč. Realizace využití odpadního tepla z bioplynové stanice vyšla na 1 400 000,- Kč. Na výše zmíněné byl čerpán investiční úvěr. Průběžně probíhající investicí je nákup půdy. V roce 2012 jsme nakoupili 47,45 ha za 2 956 459,- Kč. Mimo to jsme nakoupili 4,85 ha pozemků v areálech za 1 744 845,- Kč. Investice do pozemků byla činěna z vlastních zdrojů v průběhu celého roku. Ze strojů jsme pořídili nakladač Manitou za 2 180 000,- Kč, traktor New Holland 270 za 2 500 000,- Kč, sedmiradličný pluh za 700 000,- Kč, obraceč sena za 308 000,Kč, rozdružovadlo slámy za 350 000,- Kč. Z investic původně plánovaných na rok 2013 jsme vzhledem ke stavu staré řezačky zakoupili v létě novou řezačku Claas Jaguar 870 za 7 100 000,-. Na tyto stroje byly čerpány tři investiční úvěry v celkové výši 14 000 000,- Kč. Úvěr sjednaný na řezačku je splatný až od léta 2013. Na tyto úvěry je čerpána podpora úroků od PGRLF. Mimo to pak ještě rozmetadlo průmyslových hnojiv za 126 000,- Kč a zametač za 96 000,- Kč z vlastních zdrojů. Před koncem roku, pak ještě z plánu investic na rok 2013 a pro použití až v letošním roce, hlavně díky výhodné ceně žací mačkač KUHN za 750 000,- Kč, kompaktor STROM za 660 000,- Kč a osobní vůz Peugeot Partner za 350 000,- Kč. Stroje zakoupené před koncem roku byly hrazeny z vlastních zdrojů. Mimo to v průběhu roku probíhala svépomocí přestavba budovy zahradnictví v Krchlebách na naše současné sídlo. Realizována byla řada drobnějších oprav. To rovněž z vlastních zdrojů. Významnou nákladovou položkou celé firmy jsou mzdové náklady. Ty byly ve výši 32 838 423,- Kč Z toho hrubé mzdy tvořily 24 571 410,- Kč a odvody na zdravotním a pojistném činily 8 267 013,- Kč. Meziroční navýšení mzdových nákladů bylo o 3,9 %. Průměrný počet přepočtených pracovníků byl o 2,2 pracovníky menší. Bylo jich 88,94. Byl zajištěn meziroční nárůst mezd vyšší než inflace v příslušném roce. Při nemoci hradíme nemocenskou již za prvních 21 dní. Z našich mzdových nákladů pak končí ve státním rozpočtu polovina těchto nákladů. Nemůžeme být tedy spokojeni z přetrvávající velkou disproporcí mezi zaměstnaneckým vztahem a OSVČ. Nad rámec mzdy našim zaměstnancům poskytujeme každý měsíc 500,- Kč na penzijní připojištění. Na nájemné z půdy, které jsme měli pronajato cca 1668,07 ha, bylo v roce 2012 vydáno 3 220 049,- Kč. V minulém roce to bylo 3 146 821,- Kč Nájemné bylo v průměru přibližně 1930.- Kč/ha. Na dani z nemovitosti jsme buďto přímo nebo formou přípočtu nájemného z půdy odvedli celkem 739 317,- Kč ( daň z nemovitosti 310 270,- Kč + přípočet 302 993,- Kč + 126 054,- Kč budovy) . Jenom připomínám, že jsou to prostředky, které plynou do rozpočtů obcí, na jejichž katastrech hospodaříme. Jsou to prostředky, které jsou primárně určeny
na údržbu obecních komunikací, které mimo jiné slouží k přístupu k obhospodařovaným pozemkům. Majetkové poměry naší akciové společnosti byly k 31.12.2012 následující: základní kapitál 88 858 tis. Kč vlastní kapitál 178 077 tis. Kč – tj. +10 805 tis. kč aktiva činí 300 215 tis. Kč – tj. +36 911 tis. Kč pasiva činí 300 215 tis. Kč – tj. +36 911 tis. Kč cizí zdroje (cizí pasiva) 122 138 tis. Kč – tj. + 26 106 tis. Kč V cizích zdrojích je patrná dostavba bioplynové stanice a investice do strojů. V cizích zdrojích je potom zahrnuta tzv. odložená daň sumárně za minulá léta v celkové hodnotě 13 928 tis. Kč (vychází z rozdílu účetních a daňových odpisů), krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Jejich stav je následující . K doplnění vlastního financování provozu tzv. oběžných prostředků – t.j. hnojiv, osiv, pesticidů a nafty apod. jsme čerpali provozní úvěr. Tento úvěr má charakter krátkodobý a do jednoho roku jej vždy uhradíme. Jeho stav k 31.12. je opětovně 6 000 000. Na přelomu roku byl tento z důvodu posunu výplaty dotačních titulů posílen z důvodu velkých nákupu půdy a předfinancování hnojiv o dalších 5 000 000,- Kč. To však pouze krátkodobě na dva měsíce a koncem ledna byla tato 5 mil. výpomoc vrácena. Každopádně však figuruje v přehledu majetku k 31.12.. Běžný provozní úvěr vždy v červnu příslušného roku doplatíme a od září začínáme splácet nový úvěr na další období. Úvěry střednědobé a dlouhodobé na pořízení investic jsme k tomuto datu měli 81 220 tis. Kč, z toho hypoteční úvěr na nákup půdy 973 tis. Kč, což je oproti předchozímu roku o 20 016 tis. Kč více. Úvěrové zatížení k 31.12.2012 hodnoceno k vlastnímu kapitálu je 30,4 %. Zde je promítnuta i krátkodobá 5 mil. výpomoc krátkodobého financování. Část dlouhodobých úvěrů je uzavřena s podporou PGRLF, provozní bez podpory. Veškeré úvěry jsme spláceli v dohodnutých termínech. Ekonomika hospodaření naší firmy byla o něco lepší než v předchozím roce. Mírný nárůst zisku je zajištěn především slušnou produkcí rostlinné výroby a samozřejmě investicí do bioplynové stanice, která se stala dalším zdrojem průběžně inkasovaných hotových peněz pro financování našeho provozu. Bohužel významnou roli ve výsledku naší firmy tvoří stále dotace, které jsme inkasovali v celkové výši 14 413 690,- Kč, oproti loňským 13 997 418,- Kč. V některých dotačních titulech jsme byli opět díky rozhodnutí vlády resp. ministerstva kráceni. Kromě již zmíněného konce roku jsme neměli problémy se zabezpečením cash-flow firmy. V kontextu všech těchto skutečností posuzovalo průběžně představenstvo výsledek hospodaření a shodlo se na prioritní nutnosti směřovaní finančních prostředků na nákup pozemků a na navýšení nájemného z půdy z účinností od 1.1.2013. Zároveň se rozhodlo vyčlenit prostředky i na výplatu dividend.
Výkony jsme dosáhli ve výši 152 827 tis. Kč, (což je o 24 316 tis. Kč více oproti roku 2011), zisk účetní byl 11 821 tis. Kč, což je o 1 503 tis. Kč více. Daň z příjmu splatná 18 000,- Kč. Jak již bylo zmíněno představenstvo společnosti projednalo hospodaření, tvorbu hospodářského výsledku a seznámilo se s auditem, který provedl nezávislý auditor. Navrhuje proto dnešní valné hromadě v souladu s příslušnými zákony o účetnictví a daních, přijmout za základ dalšího rozhodování výše uvedený zisk a ten v souladu s potřebou tvorby zdrojů rozdělit takto: příděl rezervnímu fondu 600 000,-Kč příděl FKSP 600 000,- Kč dividendy 800 000,- Kč nerozdělený hospodářský výsledek 9 821 050,- Kč zisk účetní po dopočtu odložené daně 11 821 050,- Kč Dotací FKSP v navrhované výši pokrýváme především příspěvky na obědy pro zaměstnance, dotace rezervního fondu je dána příslušnými předpisy. Největší část hospodářského výsledku navrhuje představenstvo ponechat na účtu nerozdělený hospodářský výsledek. To je vše co bylo možné říci k roku 2012 a nyní něco k výhledu na další období. S velkým zájmem v současné chvíli vzhlížíme k finalizaci nových pravidel pro rozpočtové období 2014-2020. I přes to, že toto období je již vlastně za rohem, tak stále známe jen kostru toho, co nás čeká. Pravděpodobně bude kladen větší důraz na ozelenění a boj proti erozi. Obecně se předpokládá snížení podpor a v poslední době se tak nějak vytrácí předem avizovaná podpora živočišné výroby. Například odečet mzdových nákladů ze zastropování celkové částky dotací. Víme toho opravdu málo. Bohužel víme, že díky benevolenci premiéra budeme mít jako jediní z EU pro příští období menší alokaci programu rozvoje venkova o asi 300 mil EUR, protože se jich náš premiér v podstatě dobrovolně vzdal. Mimo to, pak ještě zrovna tak velkou částku přesunul z alokace PRV do ostatních kohézních fondů, jako je ROP a OPŽP. Tedy fondy, které na rozdíl od našeho PRV jednak provází obrovská korupce a jednak nebyly v minulém období na rozdíl od PRV plně vyčerpány. Kroky prostě nepochopitelné. Co také víme zaručeně, je to, že již počínaje letošním rokem dochází ke snížení tzv. zelené nafty. Konkrétně je to snížení vratky spotřební daně z 60 na 40 % z daného normativu, nikoliv veškeré spotřebované nafty. Dále dochází k omezování jednoho z nejefektivnějšího a nejspravedlivějšího nástroje – to je podpora úroků investic prostřednictvím PGRLF. Z pohledu naší firmy chceme pokračovat ve výrobním záměru, který jsme praktikovali již v minulém roce. Úroveň živočišné výroby by měla zůstat na stejné úrovni. Zde nás však trápí již zmíněný stále nepříznivý vývoj cen. Rostlinná výroba bude dále podřízena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanici. Realizovat budeme zřejmě jen řepku. Pokračovat budeme v obnově trvalých travních porostů. Výhled na úrodu je zatím vcelku dobrý. Pozdní nástup
jara se nám podařilo dohnat. Více problémů nám způsobilo především vlhké počasí z počátku května, které významně odložilo a ohrozilo obnovu části TTP. To rovněž ovlivnilo sklizeň žita, které z velké části polehlo a sklizeň se tedy velmi zkomplikovala. Z nákladových položek nás trápí rovněž předražené náhradní díly a bohužel malá spolehlivost nových strojů. Na to bychom se chtěli rovněž zaměřit. Plánované strojní investice tady byly vesměs vyjmenovány, bude pokračovat nákup pozemků. Ze staveb je to pak především přestavba kotelny bývalého skleníku v Krchlebách na dílnu a olejové hospodářství. Realizována bude rovněž vnitropodniková čerpací stanice v Krchlebách. V návaznosti na to dojde k dalšímu stěhování do tohoto areálu– jedná se o sklad ND a úsek údržby s cílem optimalizovat náklady a především organizaci práce. Dojde opětovně k zpřísnění směrování nákladů pro jejich optimalizaci. Budeme vytvářet předpoklady, abychom dosáhli co nejpříznivějších hospodářských výsledků. Naše snaha je směrovat hospodaření do zisku tak, abychom jej vytvořili ve výši 10 000 tis. Kč. Pokud bude z hospodaření roku 2013 vytvořen zisk v této předpokládané výši, měl by být podle názoru představenstva rozdělen takto: příděl rezervnímu fondu 500 000 Kč příděl FKSP 600 000 Kč dividendy 800 000 Kč nerozděl. hosp. výsledek 8 100 000 Kč Představenstvo doporučuje dnešní valné hromadě tyto záměry hospodaření a.s. pro rok 2013 přijmout. Ještě než přistoupím k úplnému závěru této mé zprávy, tak bych Vás rád informoval o průběhu výkupu vlastních akcií, které jsme na loňské valné hromadě schválili. Zájem o odkup akcií projevilo ve vztahu k základnímu jmění cca 12,5 % držitelů těchto akcií. Dle zákona a loňského usnesení však mohlo být uspokojeno pouze prvních 10 % žádostí. Toto také proběhlo a akcie jsou v současnosti v držení ZOPOSu Přestavlky a.s.. Vážení akcionáři, předložená výroční zpráva měla Vás akcionáře firmy ZOPOS Přestavlky a.s. podrobně a pravdivě informovat o hospodářské činnosti a stavu majetku. To, myslím obsahem této zprávy bylo a můžu zodpovědně říct, že vedení společnosti vedlo naši organizaci se snahou využívat majetek co nejefektivněji a nejúčelněji v rámci nastavených podmínek v daném ekonomickém prostoru a čase. Nyní je na Vás akcionářích, abyste uvedené skutečnosti vyhodnotili a posoudili. Pokud však máte k hospodářské činnosti nějaké otázky, tak jsem já i ostatní členové představenstva v průběhu diskuse k dispozici. I nadále je samozřejmě mým cílem vést tuto organizaci s cílem maximální efektivity při dodržení požadavků na setrvalé životní prostředí. Od svých nejbližších spolupracovníku očekávám aktivitu, loajalitu a inovaci.
Vzhledem k tomu, že zpráva obsahovala celou řadu informací a dat, které je obtížné si najednou zapamatovat tak připomínám, že tato výroční zpráva bude umístěna na našich webových stránkách www.zopos.cz. Zcela závěrem mi ještě dovolte, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Zároveň bych rád poděkoval členům orgánů společnosti za jejich činnost. Zejména pak těm, kteří se rozhodli již nekandidovat, děkuji za jejich mnohaletou práci v orgánech společnosti. Do dalšího hospodářského roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho podnikatelských úspěchů. V Přestavlkách dne 2.5.2013 Ing. Zbyněk Myšák předseda představenstva ZOPOS Přestavlky a.s.
