VOORLOPIGE AGENDA Algemene vergadering betaald voetbal Dinsdag 1 december 2015, aanvang 15.00 uur Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum te Zeist
1.
OPENING
2.
MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1. Public affairs 2.2. Internationale ontwikkelingen 2.3. KNVB Campus - voortgang 2.4. Congres 'De Toekomst van het Nederlandse voetbal' d.d. 15 december 2014 – voortgang
3.
VERSLAG AVBV D.D. 1 JUNI 2015 Het conceptverslag is op 21 augustus 2015 aan de afgevaardigden en adviserende leden van de algemene vergadering betaald voetbal gezonden. Voorgesteld wordt het verslag ter vergadering vast te stellen.
4.
FINANCIËN 4.1. Jaarrekening betaald voetbal 2014/'15 De integrale jaarrekening betaald voetbal 2014/’15 is op 23 oktober 2015 aan de afgevaardigden en adviserende leden van de algemene vergadering betaald voetbal gezonden. Eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de jaarrekening kunnen uiterlijk 23 november 2015 bij de KNVB worden ingediend. Voorgesteld wordt: de jaarrekening vast te stellen; in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat; kwijting te verlenen aan het bestuur betaald voetbal en kwijting te verlenen aan de raad van commissarissen betaald voetbal.
5.
VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL 2014/’15 Zoals toegezegd aan de algemene vergadering betaald voetbal, zal de raad van commissarissen betaald voetbal jaarlijks schriftelijk verslag doen van zijn werkzaamheden. Het verslag over het seizoen 2014/’15 zal ter kennisneming worden gevoegd bij de definitieve agenda.
6.
AGENDA BONDSVERGADERING D.D. 1 DECEMBER 2015
bijlage
Waarvan te behandelen de navolgende agendapunten: 4. Jaarverslag 2014/'15 5. Financiën 5.1. Jaarrekening 2014/’15 5.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur 5.3. Benoeming accountant 5.4. Verkoop registergoed (woonhuis Jupiterlaan 46, Bilthoven)
knvb.nl
8. Reglementaire aangelegenheden 8.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten 8.1.1. Uitvoeringsbesluit Reglement Intermediairs 8.1.2. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal 8.1.3. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Club uit de topklasse in de eerste divisie 2015/’16 8.1.4. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2015/’16 8.2. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen 8.2.1. Algemeen Reglement 8.2.1.1. Verbod op zogeheten ‘third-party influence’ en ‘third-party ownership’ 8.2.1.2. Uitbreiding toegestane aantal teams 8.2.1.3. Artikel 17 - screening 8.2.2. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage 8.2.2.1. Wijziging periode herzien opleidingsvergoeding 8.2.3. Reglement Intermediairs 7.
KNVB BELEIDSPLAN 2014 – 2018 7.1. Statusupdate Een overzicht van de activiteiten voortvloeiende uit het KNVB Beleidsplan 2014 – 2015 zal ter kennisneming bij de definitieve agenda worden gevoegd. In dit overzicht zal tevens de status van de uitvoering van die activiteiten worden vermeld.
8.
REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN 8.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten 8.1.1. Wijzigingsbesluit Uiterste datum aanleveren jaarstukken seizoen 2014/’15 en prognose seizoen 2015/’16 Voorgesteld wordt het op 22 juli 2015 op www.knvb.nl gepubliceerde en op 20 juli 2015 aan de betaaldvoetbalorganisaties gezonden wijzigingsbesluit Uiterste datum aanleveren jaarstukken seizoen 2014/’15 en prognose seizoen 2015/’16 te bekrachtigen. 8.1.2. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Beloftenteams in de eerste divisie seizoen 2015/’16 Voorgesteld wordt het op 27 juli 2015 op www.knvb.nl gepubliceerde en op 23 juli 2015 aan de betaaldvoetbalorganisaties gezonden uitvoerings-/wijzigingsbesluit Beloftenteams in de eerste divisie seizoen 2015/’16 te bekrachtigen. 8.1.3. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Club uit de topklasse in de eerste divisie seizoen 2015/’16 Voorgesteld wordt het op 27 juli 2015 op www.knvb.nl gepubliceerde en op 23 juli 2015 aan de betaaldvoetbalorganisaties gezonden uitvoerings-/wijzigingsbesluit Club uit de topklasse in de eerste divisie seizoen 2015/’16 te bekrachtigen. 8.1.4. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Aanbevelingen tuchtrechtspraak betaald voetbal Voorgesteld wordt het op 1 september 2015 op www.knvb.nl gepubliceerde en aan de betaaldvoetbalorganisaties gezonden uitvoerings-/wijzigingsbesluit Aanbevelingen tuchtrechtspraak betaald voetbal te bekrachtigen. 8.1.5. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2015/’16 Voorgesteld wordt het op 5 oktober 2015 op www.knvb.nl gepubliceerde en op 7 oktober 2015 aan de betaaldvoetbalorganisaties gezonden uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2015/’16 te bekrachtigen.
Algemene vergadering betaald voetbal d.d. 1 december 2015 – voorlopige agenda
2
8.2. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen betaald voetbal De navolgende reglementsvoorstellen zullen ter goedkeuring bij de definitieve agenda worden gevoegd: 8.2.1. Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal 8.2.1.1. Artikel 17 - screening 8.2.2. Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal 8.2.2.1. Verplichting te verschijnen in het kader van een vooronderzoek 8.2.3. Licentiereglement 8.2.3.1. Screening naar aanleiding van UEFA review en gewijzigde UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations editie 2015 8.2.4. Reglement Betaald Voetbal/Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal 8.2.4.1. Wijzigingen in verband met implementatie uitvoeringsbesluit Reglement Intermediairs 8.3. Screening richtlijnen licentiesysteem De bij dit agendapunt behorende documenten zullen bij de definitieve agenda worden gevoegd. 9.
(HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL
bijlage
9.1. Financiële adviescommissie betaald voetbal 9.2. Tuchtcommissie betaald voetbal 9.3. Commissie van beroep betaald voetbal 9.4. Licentiecommissie betaald voetbal 9.5. Beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal 9.6. Aanklagers betaald voetbal 9.7. Poolcollege 9.8. Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal 10. HERBENOEMING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL Met inachtneming van de reglementaire bepalingen heeft de raad van commissarissen betaald voetbal direct na zijn benoeming in 2001 een rooster van aftreden opgesteld. Op basis van dit rooster zijn op de najaarsvergadering van 2015 de heren mr. G.G. Vermeulen en dr.ir. H.P.M. Kivits voor een periode van drie jaar herbenoembaar. De raad van commissarissen betaald voetbal draagt de heer Vermeulen voor herbenoeming in eigen vacature voor. De heer Kivits bekleedt binnen de raad van commissarissen betaald voetbal een zetel die wordt ingevuld op bindende voordracht van de Eredivisie CV. De Eredivisie CV draagt de heer Kivits voor herbenoeming in eigen vacature voor. Met inachtneming van artikel 13 lid 2 van het Reglement Betaald Voetbal heeft de CSR desgevraagd schriftelijk laten weten geen bezwaar te hebben tegen herbenoeming van de heren Vermeulen en Kivits. 11. RONDVRAAG 12. SLUITING
Algemene vergadering betaald voetbal d.d. 1 december 2015 – voorlopige agenda
3
9. (HER)VERKIEZING/(HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN BETAALD VOETBAL 9.1. Herbenoeming twee leden financiële adviescommissie betaald voetbal Herbenoeming Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren M.M.H. Laros en A.H. Mol. De benoeming van de heer Laros heeft indertijd met inachtneming van artikel 34 lid 2 sub b van het Reglement Betaald Voetbal plaatsgevonden op bindende voordracht van de Coöperatie Eerste Divisie U.A. De Coöperatie Eerste Divisie U.A. draagt de heer Laros voor herbenoeming in eigen vacature voor (bindende voordracht). De benoeming van de heer Mol heeft indertijd met inachtneming van artikel 34 lid 2 sub c van het Reglement Betaald Voetbal plaatsgevonden op bindende voordracht van de Eredivisie CV. De Eredivisie CV draagt de heer Mol voor herbenoeming in eigen vacature voor (bindende voordracht). 9.2. (Her)benoeming twee leden tuchtcommissie betaald voetbal Herbenoeming Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer mr. J.H. van der Velden. Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Van der Velden voor herbenoeming in eigen vacature voor. Benoeming Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn is de heer H. Warnas. De voordracht van het bestuur betaald voetbal voor invulling van de vacature Warnas zal uiterlijk via de definitieve agenda van de algemene vergadering betaald voetbal van 1 december 2015 kenbaar worden gemaakt. 9.3. Benoeming drie leden commissie van beroep betaald voetbal Benoeming Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn niet herbenoembaar zijn de heren mr. C.H.B. Winters, algemeen voorzitter, mr. A.A. Franken en mr. M.P. Nan. De voordrachten van het bestuur betaald voetbal voor invulling van de vacatures Winters, Franken en Nan zullen uiterlijk via de definitieve agenda van de algemene vergadering betaald voetbal van 1 december 2015 kenbaar worden gemaakt. 9.4. (Her)verkiezing drie leden licentiecommissie betaald voetbal Herverkiezing Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar zijn de heren prof.mr. M.J. Kroeze en mr. R.J.A. Dil. Verkiezing Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn niet herverkiesbaar is de heer prof.dr.mr. M. Pheijffer RA. Kandidaatstelling Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 16 november 2015. 9.5. (Her)verkiezing vier leden beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal Herverkiezing Aftredend en herverkiesbaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr.drs. M.M.L. Willems B-lijst) en prof.mr. F.B.J. Grapperhaus (B-lijst).
Agenda AVBV d.d. 1 december 2015 – agendapunt 9. (Her)verkiezing/(her)benoeming commissieleden betaald voetbal
1/2
Verkiezing Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn niet herverkiesbaar zijn de heren mr.dr. J.A. Monsma (A-lijst) en drs. W.A. Koster R.A. (B-lijst). Kandidaatstelling Kandidaten kunnen worden gesteld door het bestuur betaald voetbal en/of tenminste vijf afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele (her)verkiezing zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de (her)verkiezing intrekt, wordt de gelegenheid gegeven in zijn/haar plaats één of meer andere kandidaten te stellen. De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 16 november 2015. 9.6. (Her)benoeming aanklager betaald voetbal Herbenoeming Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer mr. G.W. van der Burg. Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Van der Burg voor herbenoeming in eigen vacature voor. Benoeming Aftredend en vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn niet herbenoembaar is de heer mr. F.K.G. Westerbeke. De voordracht van het bestuur betaald voetbal voor invulling van de vacature Westerbeke zal uiterlijk via de definitieve agenda van de algemene vergadering betaald voetbal van 1 december 2015 kenbaar worden gemaakt. 9.7. (Her)benoeming lid poolcollege Herbenoeming Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar is de heer Bonthuis. Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Bonthuis voor herbenoeming in eigen vacature voor. Benoeming Tussentijds aftredend is de heer R. Thal. De voordracht van het bestuur betaald voetbal voor invulling van de vacature Thal zal uiterlijk via de definitieve agenda van de algemene vergadering betaald voetbal van 1 december 2015 kenbaar worden gemaakt 9.8. (Her)benoeming drie leden adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal Herbenoeming Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heren mr. P.J. Duinkerken en mr. S.F. Rossmeisl. De benoeming van de heer Van Duinkerken heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van het bestuur betaald voetbal plaatsgevonden. Het bestuur betaald voetbal draagt de heer Van Duinkerken voor herbenoeming in eigen vacature voor. De benoeming van de heer Rossmeisl heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de FBO, gehoord de CED en de ECV, plaatsgevonden. De FBO draagt de heer Rossmeisl voor herbenoeming in eigen vacature voor. Benoeming Aftredend en niet herbenoembaar is de heer drs. P. Koopman MME. De benoeming van de heer Koopman heeft indertijd met inachtneming van artikel 33A lid 1 van het Reglement Betaald Voetbal op voordracht van de BSBV plaatsgevonden. De BSBV draagt in de vacature Koopman de heer J. Wegereef voor. Een curriculum vitae van de heer Wegereef zal bij de definitieve agenda van de algemene vergadering betaald voetbal van 1 december 2015 worden gevoegd.
Agenda AVBV d.d. 1 december 2015 – agendapunt 9. (Her)verkiezing/(her)benoeming commissieleden betaald voetbal
2/2
