Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2014

Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2014

Inhoudsopgave

2

1.

Doel verslag

3

2.

Goed bestuur binnen de Consumentenbond

4

3.

Samenstelling Raad van Toezicht

5

4.

Nevenfuncties Raad van Toezicht

7

5.

Vergaderingen Raad van Toezicht

10

6.

Andere contacten en overleg

13

7.

Werkzaamheden RvT-commissies

15

8.

Terugblik en perspectief

16

Verantwoordingsverslag 2014

1.

Doel verslag

In het kader van Goed Bestuur (“good governance”) binnen de Consumentenbond legt de Raad van Toezicht jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond. Via de website van de Consumentenbond is dit verslag ook toegankelijk voor andere belangstellenden. De Raad van Toezicht hoopt hiermee bij te dragen aan de transparantie tussen en over de diverse bestuursorganen. Uit een oogpunt van continuïteit wordt ook in dit achtste Verantwoordingsverslag vastgehouden aan de eerdere hoofdstukken-indeling, zoals die op bladzijde 2 is weergegeven. De hoofdstukken 1 en 2 van dit verslag zijn inleidend van aard; de hoofdstukken 3 en 5 bevatten de feitelijke gegevens over de samenstelling en de vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2014. In hoofdstuk 4 zijn de hoofd- en nevenfuncties van de RvT-leden buiten de Consumentenbond te vinden, terwijl in hoofdstuk 6 de contacten met het bureau en de Bondsraad en in hoofdstuk 7 de werkzaamheden van de RvT-commissies. Hoofdstuk 8 tenslotte bevat, naast een evaluatie van het eigen functioneren, een overzicht van de belangrijkste activiteiten waar de Raad van Toezicht zich in 2015 op wil richten.


3

2. Goed bestuur binnen de Consumentenbond De Consumentenbond is vanouds een vereniging van individuele leden, georganiseerd via het Raad van Toezicht-model. De Bondsraad, formeel het hoogste orgaan van de vereniging, bestaat uit maximaal 75 leden en komt tweemaal per jaar bijeen voor het uitzetten van de grote lijnen via Strategienota en Meerjarenraming en voor het verlenen van decharge aan Directie en Raad van Toezicht, aan de hand van het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze bondsraadsvergaderingen, begin april en begin november, zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten van de Consumentenbond en nader uitgewerkt in reglementen voor de Bondsraad en de Raad van Toezicht. In de loop van het afgelopen jaar werd een update van het RvT-reglement voorbereid door de RvTcommissie Goed Bestuur en vastgesteld door de Bondsraad in de voorjaarsvergadering. Verder liet een speciale RvT-commissie (bestaande uit de RvT-leden Wop de Lange en Medy van der Laan, het BR-lid Henk Tankink –op persoonlijke titel- en algemeen directeur Bart Combée) in 2014 een verkennende studie verrichten naar de toekomstbestendigheid van het huidige verenigingsmodel, mede gelet op de nieuwe strategie van de Consumentenbond als “beweging” en het daarmee samenhangende gewijzigde aanbod van producten en diensten. In de governance-structuur zelf zijn in het verslagjaar geen wijzigingen aangebracht: de Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, wordt benoemd door de Bondsraad, houdt toezicht op (het beleid van) de Directie, de uitvoering door het bureau van de strategie en het goed functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht vervult daarnaast de rol van werkgever (inclusief de verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid) van de Directie en fungeert tevens als adviseur, gespreks- en sparringpartner voor de directeur. De Directie van de Consumentenbond, in de persoon van de algemeen directeur Bart Combée, is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en is in vaste dienst van de vereniging. De eerder binnen de Raad van Toezicht gemaakte afspraken over eventuele belangenconflicten tussen de Consumentenbond en één of meer van de RvT-leden behoefden in het verslagjaar niet in werking te treden, aangezien dergelijke conflicten zich niet voordeden.

4


3. Samenstelling Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht (en de globale portefeuilleverdeling, zoals binnen de RvT is afgesproken) is in 2014 niet gewijzigd, zodat deze per 31 december als volgt luidde: Voorzitter: Vicevoorzitter: Leden:

Pieter Broertjes Wop de Lange Jozien Bensing Carola Hageman Arnoud Klerkx Medy van der Laan Paul Molenaar

(algemene strategie) (financiële zaken) (onderzoek) (uitgeverij) (ICT) (belangenbehartiging) (online activiteiten)

Het rooster van aftreden ziet er per 31 december 2014 als volgt uit: Najaar 2015: Najaar 2017:

Carola Hageman Arnoud Klerkx Medy van der Laan Wop de Lange Jozien Bensing Paul Molenaar Pieter Broertjes

(niet-herkiesbaar) (niet-herkiesbaar) (niet-herkiesbaar) (niet-herkiesbaar) (niet-herkiesbaar) (niet-herkiesbaar) (herkiesbaar)

Eind 2015 treden 4 zittende RvT-leden af omdat zij hun maximale statutaire termijn van acht jaar er op hebben zitten. Dat is een gevoelige aderlating; vandaar dat al in 2014 een Verkiezingscommissie uit de Raad van Toezicht werd samengesteld, bestaande uit de RvT-leden Pieter Broertjes, Jozien Bensing en Paul Molenaar, aangevuld met Hugo Brink (de nieuwe BR-voorzitter) en Bart Combée (algemeen directeur, adviserend lid van de commissie). Tegelijkertijd werd door de Raad van Toezicht een lijst met mogelijke kandidaten opgesteld. In november en december zijn openbare oproepen op de website van de Consumentenbond en in de Consumentengids gedaan. Met name deze laatste oproep leverde een groot aantal aanmeldingen op (ruim 200), waaruit de Verkiezingscommissie kan putten voor de uiteindelijke kandidaatstelling die in 2015 aan de Bondsraad zal worden voorgelegd. Verder werd afgesproken om de (kandidaat) RvT-leden een gedegen inwerkprogramma te laten doorlopen, voordat zij in november 2015 ook formeel hun taken op kunnen nemen. De leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedroegen in 2014 respectievelijk 14.938 euro (voorzitter), 11.951 euro (vicevoorzitter) en 9072 euro (per RvT-lid). In totaal werd in 2014 72.249 euro uitgekeerd (2013: 71.141 euro).


5

Pieter Broertjes

Jozien Bensing

Carola Hageman

Arnoud Klerkx

Medy van der Laan

Wop de Lange

Paul Molenaar

6


4. Nevenfuncties Raad van toezicht De leden van de Raad van Toezicht vervullen naast hun werkzaamheden voor de Consumentenbond uiteraard ook andere (neven)functies. Een overzicht per 31 december 2014 met daarin de huidige hoofdfunctie(s), eerdere hoofdfuncties en huidige nevenfuncties:

PIETER BROERTJES Huidige werkkring: • Burgemeester van de Gemeente Hilversum Eerdere functies: • Hoofdredacteur Volkskrant • Chef sociaal-economische redactie Volkskrant • Sociaal-economisch redacteur Volkskrant Nevenfuncties: • Voorzitter Raad van Toezicht World Press Photo - foundation • Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (IFFR) • Voorzitter Raad van Toezicht RTV Utrecht • Voorzitter Raad van Toezicht Filmtheater ´t Hoogt/Artplex • Voorzitter Bestuur Stichting Persmuseum • Lector Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht • Lid Stichting Herman & Hannelore Grunberg • Voorzitter Redactieraad Internationale samenwerking /NDCO • Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie • Lid Redactieraad VNG-tijdschrift

JOZIEN BENSING Huidige werkkring: • Honorary Research Fellow bij het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) • Hoogleraar Gezondheidspsychologie (Universiteit Utrecht) Eerdere functies: • Onderzoeker / Hoofd Onderzoek / Waarnemend Directeur Nederlands Huisartsen Instituut • Directeur NIVEL Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat • Lid Raad van Toezicht TNO • Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente • Lid Raad van Toezicht Flevo Ziekenhuis • Lid Gezondheidsraad • Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)


7

CAROLA HAGEMAN Huidige werkkring: • Plaatsvervangend directeur Vereniging Hogescholen Eerdere functies: • Uitgever bij Stenfert Kroese / Kluwer / Martinus Nijhoff • Uitgever bij Uitgeverij Boom • Directeur-uitgever Boom Onderwijs • Zelfstandig projecten interim-manager • Instituutsdirecteur Communicatie Hogeschool Utrecht

ARNOUD KLERKX Huidige werkkring: • Chief Business Technology Officer & lid Management Board Sanoma Learning Eerdere functies: • Directeur Applications Development ZIGGO • Lid Management Team Group ICT, Robeco N.V. • Associate Director Gartner Consulting Benelux • (Senior) consultant, Gartner • Managementconsultant Accenture, Nederland Nevenfuncties: • Lid Advisory Council 6hours Associate • Adviseur bij de Gerson Lehrman Group (V.S.) • Commissaris Rabobank Kromme Rijnstreek

MEDY VAN DER LAAN Huidige werkkring: • Voorzitter AOC-Raad Eerdere functies: • Staatssecretaris voor Cultuur en Media • Diverse beleids- en managementfuncties bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties • Programmadirecteur/partner bij TCN Property Projects • Algemeen directeur Kamer van Koophandel Oost-Nederland Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht TSM (Business School Twente) • Lid Denktank Wetenschap en Techniek • Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente • Voorzitter Stichting Nationaal Luisteronderzoek (NLO) • Voorzitter Vereniging Rechtenoverleg voor Distributeurs van Audiovisuele Producties (RODAP) • Lid Raad van Advies BV “We Can Be Heroes” (detachering personeel sociale media) • Voorzitter Overlegplatform Telecom (OPT) van het Ministerie van Economische Zaken, directie Telecom

8


WOP DE LANGE Huidige werkkring: • Gepensioneerd Eerdere functies: • Assistent-accountant • Divisiemanager wonen/huishoud Bijenkorf • Lid Hoofddirectie ANWB • Commissaris dochterbedrijven ANWB (Vrij Uit, Unigarant, KNAC Services) Nevenfuncties: • Bestuurslid Stichting Erfpachters Texel

PAUL MOLENAAR Huidige werkkring: • Directielid Reshift Digital • Zelfstandig media-ondernemer en adviseur Eerdere functies: • COO Sanoma Online • CEO Ilse Mediagroep BV • Algemeen directeur IDG Communications Nederland • Directielid HUB Uitgevers Nevenfuncties: • Lid Privacy Autoriteit DDMA (Dialoog en Direct Marketing Associatie) • Directeur/eigenaar Bid Now Solutions BV • Commissaris Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)


9

5. Vergaderingen Raad van Toezicht 5.1 ALGEMEEN De Raad van Toezicht kwam in 2014 zes maal bij elkaar. De vergaderingen vonden plaats op 6 maart, 22 mei, 3 juli, 4 en 5 september, 1 november en 17 december. Drie maal was de Raad van Toezicht voltallig aanwezig; bij de overige drie keer moest telkens één (ander) van de RvT-leden verstek laten gaan. Vanuit het bureau waren de algemeen directeur, de manager Financiën en de directie-secretaris bij alle vergaderingen aanwezig, de adjunct-directeur bij vier van de zes. Als gasten werden in de loop van het jaar ontvangen Nita Wink en Maartje Verhoeven van Price Waterhouse Coopers alsmede de drie externe adviseurs over het toekomstmodel: Tom Doude van Troostwijk (adviesbureau Mede Mogelijk Makers), Saskia Laseur (Van Doorne notarissen) en Martin Bouman (PWC accountants). Zoals elk jaar werd ook in 2014 een delegatie uit de Bondsraad(scommissie) ontvangen, ditmaal bestaande uit Henk Tankink en Hugo Brink. Vanuit het bureau werden bij de Raad van Toezicht presentaties verzorgd door Hinke Sommeling (Marktmanager, over de nieuwe lidmaatschapsproposities voor 2015), Koos Block (manager Marketing & Business Development over de algemene marketingstrategie van de Consumentenbond), Gerjan Huis in ’t Veld (Manager Belangenbehartiging & Communicatie over de Consumentenbond als belangenbehartiger), Dieneke Hengeveld (Manager Boeken & Bladen, over de boeken en bladen van de Consumentenbond), Mark Friederichs (Hoofdredacteur Consumentengids, over de plannen voor de vernieuwing van de Consumentengids en Kirsten Kolkman (Manager Personeel & Organisatie, over het thema onafhankelijkheid).

5.2. TOEKOMSTDISCUSSIES Naast het toezicht op de algemene en financiële gang van zaken op het bureau en het functioneren van de Directie hield de Raad van Toezicht het jaar door de blik ook gericht op de toekomst van de Consumentenbond, zowel op de korte als op de wat langere termijn. De korte termijn betrof 2015, en de wijzigingen die per 1 januari van dat jaar dienden te worden doorgevoerd in de lidmaatschapsproposities van de Consumentenbond. Dit in aansluiting op één van de hoofdlijnen van de strategie: de ontwikkeling van vereniging naar beweging. Over dit onderwerp werd ook contact gehouden met de Bondsraad en de BRKlankbordgroep, om tot een breed gedragen besluitvorming te komen over deze belangrijke stap. Uiteindelijk leidde dit in de BR-vergadering van november tot de invoering van twee nieuwe pakketten (inclusief een adequate tariefstelling) in plaats van de vroegere algemene lidmaatschapspropositie voor iedereen. De tweede discussie betrof de wat langere termijn, maar sloot eveneens aan bij de gevolgen van de strategische weg, die sinds 2013 was ingeslagen: een breed en open platform voor en

10


van consumenten. Insteek van de discussie was de vraag of het vertrouwde verenigingsmodel daar ook op termijn de adequate governance-structuur voor kan blijven bieden. Met behulp van externe adviseurs werd deze vraag bekeken vanuit het oogpunt van sturing en control, zowel inhoudelijk als financieel en daarnaast vanuit een inventarisatie van een mogelijke andere juridische vormgeving. De resultaten van de externe studie werden in twee bijeenkomsten van de Raad van Toezicht uitgebreid besproken, de tweede keer in aanwezigheid van de eerder genoemde vertegenwoordigers van de Bondsraad. Voor 2015 staat op het programma om de discussie over dit onderwerp in de Bondsraad te starten.

5.3. MAART Zoals elk jaar vond in de maartvergadering van de Raad van Toezicht de bespreking plaats, voorbereid door de RvT-auditcommissie, van de Jaarrekening, in aanwezigheid van de accountants van PWC. Het algemene beeld rond het “jaarwerk” en de voorbereiding daarvan was zonder meer positief. Aandachtspunt was onder andere de toenemende complexiteit rond het activeren en afwaarderen van projecten en deelnemingen. Conclusie is dat Directie en MT in control zijn zowel bij de reguliere activiteiten als bij de nieuwe projecten. De accountants constateerden verder dat de Consumentenbond groeit en dat de daarvoor noodzakelijke basis op het gebied van administratie en verantwoording goed in elkaar zit. Ook het Activity Based Costing model heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd, evenals het uniformeren van de besluitvorming over nieuwe businesscases. Ander aandachtspunt blijft een goede spreiding in tijd en in risico’s van de nieuwe activiteiten. Andere punten die in de vergadering aan de orde kwamen, waren de goedkeuring (inclusief suggesties tot taalkundige verbetering) van het Jaarverslag over 2013, met een compliment voor het lage ziekteverzuim van 2,05%, alsmede de bespreking van de conceptteksten voor het Verantwoordingsverslag RvT 2013 en voor het vernieuwde Reglement Werkzaamheden RvT (waarbij tevens werd besloten de Remuneratiecommissie op te heffen).

5.4.

MEI

Hoofdpunt van de meivergadering was de presentatie en bespreking van het inventariserende rapport over de mogelijke toekomstmodellen voor de Consumentenbond; in hoofdstuk 5.2 werd hierop al ingegaan. De adviseurs kwamen onder andere tot de conclusie dat de Consumentenbond zich op het gebied van strategie in samenhang met governance een voorloper in Nederland mag noemen. Andere onderwerpen die het rapport behandelde waren de strategische invalshoek, de juridische inkadering van de governance en de daarmee samenhangende fiscale & financiële aspecten. De toekomstige governance zou in de ogen van de adviseurs meerwaarde moeten bieden op de volgende punten: identiteit, reputatie, legitimiteit, slagvaardigheid, risicobestendigheid en fiscale optimaliteit. Andere punten die in de vergadering aan de orde kwamen, waren het besluit (met pijn in het hart genomen) van de Directie om, met name gezien de steeds verder teruglopende


11

verkoopcijfers, te stoppen met het nieuwe tijdschrift Miss Perfect, de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht over 2013, mede ondersteund door de door de RvT-leden ingevulde vragenlijst en een eerste inventarisatie van mogelijke kandidaten ter vervanging van de vier in 2015 vertrekkende RvT-leden.

5.5 JULI De tweede tranche in de bespreking van de rapportage over het toekomstmodel ging over de verschillende scenario’s voor de toekomstige juridische structuur. Conclusie van de Raad van Toezicht was dat eerst de inhoudelijke switch van vereniging naar beweging moet worden gemaakt, voordat over een nieuw governancemodel of juridische structuur kan worden gesproken. Verder is een bureaupresentatie verzorgd over de marketingstrategie van de Consumentenbond (portfolio, doelgroepen, omgevingsfactoren, kernwaarden), Vanuit de vergadering werd daarbij de belangrijke plek van de belangenbehartiging binnen het aanbod aan producten en diensten benadrukt, met als cruciaal onderdeel de interactie met de achterban. Ook in juli vond het jaarlijkse overleg plaats met de BR-delegatie, waarin gesproken werd over de onderlinge verhouding, over de vraag hoe de BR-vergaderingen meer inhoud te geven, over de betrokkenheid vanuit de BR bij de RvT-verkiezingen, mede vanuit de zorg om het grote aantal tegelijk afscheid nemende RvT-leden en tenslotte over de positieve waardering vanuit de Bondsraadscommissie voor het jaarlijkse Verantwoordingsverslag. Andere punten die in de vergadering aan de orde kwamen, waren een notitie van de Directie met een eerste aanzet voor de update van de Strategienota, waar de BR in het najaar over moest beslissen (aandachtspunten: versnelling strategieprojecten, borging betrouwbaarheid, heldere concurrentie-analyse, crowdfunding, online KPI’s) en een vervolgnotitie over de lidmaatschapsproposities en tarieven voor 2015, waar eerder in dit verslag al over werd gerapporteerd.

5.6. SEPTEMBER In de septembervergadering (de jaarlijkse “tweedaagse” zomerbijeenkomst) stonden presentaties centraal over de doelstellingen van de Consumentenbond als beweging (bereik, interactie, betrokkenheid) en over de rol van de Consumentenbond als belangenhartiger (inclusief de switch van beleidsmatig werken gericht op de stakeholders naar campagnematig en actiegericht werken gericht op en samen met de consumenten zelf). De Raad van Toezicht benadrukte het belang van doorpakken en versnellen bij “interne blokkades” en de woede volgen in kleine, concrete maar ook in grotere meer structurele kwesties. Samenhang tussen de diverse werkzaamheden van de Consumentenbond, met name online, moet de daarbij noodzakelijke synergie opleveren. Andere punten die in de vergadering aan de orde kwamen, waren het vervolg van de discussies over het toekomstmodel, de voorbereiding van de vergaderstukken voor de najaarsvergadering van de BR (o.a. de notitie over de update van de Strategienota en de bijbeho-

12


rende concept Meerjarenraming 2015-2017) en de instelling van een Verkiezingscommissie voor de invulling van de vier RvT-vacatures van 2015.

5.7. NOVEMBER Ook in de vergadering van november vonden enkele bureaupresentaties plaats, gewijd aan de diverse printuitgaven van de Consumentenbond (boeken, special-interest-bladen, Consumentengids) en aan de interne discussies op het bureau over de invulling van het begrip onafhankelijkheid. De Raad van Toezicht onderschreef het grote belang dat aan het begrip (en aan de bijbehorende transparantie, ook bij samenwerkingspartners) moet worden gehecht. Naast regels en maatregelen is het minstens zo belangrijk om de externe beeldvorming in de gaten te houden; dat vereist een proactieve en geen defensieve aanpak. Wat de boeken en bladen betreft bepleitte de Raad van Toezicht speciale aandacht voor geschikte combinaties van print & online en voor vergroting van de bekendheid van de Special-Interest-bladen bij de eigen achterban. Andere punten die in de vergadering aan de orde kwamen, waren een toelichting op de meest recente stand van zaken in het ABC-model (activity based costing, met als belangrijke voordelen het verhoogde kostenbewustzijn en de aanknopingspunten voor afgewogen besluitvorming over het stoppen dan wel continueren van bepaalde projecten) alsmede een rapportage over de financiële tussenstand tot en met september, inclusief de verwachtingen (en onzekerheden) voor de rest van het jaar.

5.8 DECEMBER Zoals elk jaar waren het concept Jaarplan voor 2015 en de bijbehorende (aangepaste) begroting de belangrijkste agendapunten voor de decembervergadering van de Raad van Toezicht. Aangezien 2015 het laatste jaar is van de lopende strategieperiode lag de focus vooral op het implementeren van de nog openstaande punten binnen de drie strategische hoofdlijnen: van vereniging naar beweging, segmentering en differentiatie, breed platform met diepgang waar mogelijk. De aangepaste begroting, waarvan het totaalresultaat overigens gelijk was gehouden aan de cijfers uit de Meerjarenraming, wordt in het voorjaar van 2015 in de Bondsraad besproken. Andere punten die aan de orde kwamen, waren een voorstel van de Directie voor de aanpak van het traject (inclusief de rol van de Raad van Toezicht en de Bondsraad) om te komen tot een vernieuwde strategie voor de periode 2016-2018, de positief gestemde Managementletter van de accountant (eerder ook besproken met de RvT-Auditcommissie) en een notitie van de Directie met de uitgangspunten voor een nieuwe “merkbelofte” van de Consumentenbond als aanknopingspunt voor huisstijl, beeldbeleid en logo.


13

6. Andere contacten en overleg Bij de twee plenaire Bondsraadsvergaderingen was de Raad van Toezicht ruim vertegenwoordigd, in april voltallig en in november met één verhindering wegens een andere verplichting op dezelfde dag. Ook de daaraan voorafgaande regiobijeenkomsten werden door diverse RvT-leden bijgewoond (Zwolle voorjaar: Wop de Lange, Eindhoven voorjaar: Paul Molenaar, Den Haag voorjaar: Carola Hageman; Den Haag najaar: Wop de Lange, Zwolle najaar: Medy van der Laan, Eindhoven najaar: Jozien Bensing). Vier van de vijf vergaderingen van de Bondsraadscommissie in 2013 werden bijgewoond door een RvT- vertegenwoordiging, respectievelijk Wop de Lange (23 januari), Jozien Bensing (12 februari), Medy van der Laan en Carola Hageman (8 september) en wederom Medy van der Laan (22 september). De toenmalig voorzitter van de Bondsraadscommissie, Henk Tankink, maakte deel uit van de Verkiezingscommissie van de RvT; later opgevolgd (in beide functies) door Hugo Brink. Wop de Lange en Carola Hageman gaven acte de présence bij de discussieavonden over de tarieven & lidmaatschapsvormen (januari en mei). Wop de Lange was eveneens aanwezig bij de Bondsraads-verkiezingsdag op zaterdag 13 september. Evenals voorgaande jaren voerde de voorzitter van de Raad van Toezicht periodiek overleg met de algemeen directeur over de lopende zaken op het bureau en over de voorbereiding van de RvT-vergaderingen. Vanuit de Raad van Toezicht waren Wop de Lange en Jozien Bensing, verantwoordelijk voor de contacten met de Ondernemingsraad op het bureau. In het periodieke overleg, op 20 februari, kwamen onder andere de discussies rond de onafhankelijkheid van de Consumentenbond aan de orde. Later in het jaar werd op het bureau een uitgebreid programma gestart om hierin (zowel intern als extern) meer duidelijkheid te brengen.

14


7. Werkzaamheden RvT-commissies Binnen de Raad van Toezicht is een commissie Goed Bestuur actief, die erop toeziet dat de Corporate Governance-regels binnen de Consumentenbond worden nageleefd en up-to-date gehouden. Belangrijkste taak in het verslagjaar was de afronding van de actualisering van het Reglement Werkzaamheden RvT. Het in 2013 door de commissie ontworpen vragenformulier voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht bewees hierbij goede diensten. Leden van de commissie in het verslagjaar waren Pieter Broertjes en Medy van der Laan. De RvT-auditcommissie richtte zich, evenals in vorige jaren, op de totstandkoming en de inhoud van de Jaarrekening (in het voorjaar, mede in overleg met de accountant) en de Meerjarenraming (in het najaar). De commissie bestond in 2014 uit Paul Molenaar en Arnoud Klerkx. Een afzonderlijke kwaliteitsaudit werd (door Paul Molenaar en Jozien Bensing) uitgevoerd op de vernieuwde aanpak van de online werkzaamheden op het bureau. De bevindingen waren positief, met als kanttekening dat er voor gewaakt moet worden dat de besluitvormingsstructuren teveel remmende werking krijgen op een snelle en adequate implementatie van de gemaakte plannen. Binnen de Raad van Toezicht functioneert verder de Commissie Werkgever, verantwoordelijk voor het beloningsbeleid voor de Directie en voor de jaarlijkse directiebeoordeling. Deze commissie bestond uit Pieter Broertjes en Carola Hageman. In het beleid rond de beloning van de Directie is in het verslagjaar geen wijziging gekomen. De beloning bestaat uit een vast en een variabel deel, een vaste kostenvergoeding en enige emolumenten. Over de directiebeloning wordt verantwoording afgelegd in het Jaarverslag. De Commissie Werkgever voerde, zoals elk jaar, enkele voorbereidende gesprekken op het bureau ten behoeve van de directiebeoordeling. In de RvT-vergadering van maart vond een besloten bespreking plaats van het functioneren van de Directie, als voorbereiding op het jaarlijkse beoordelingsgesprek (inclusief de daarmee samenhangende beloningsbeslissing) met de algemeen directeur zelf. De afzonderlijke Remuneratiecommissie werd in maart opgeheven. Eerder in (hoofdstuk 2) werd al verslag gedaan van de werkzaamheden van de RvT-Verkiezingscommissie.


15

8. Terugblik en perspectief Dit slothoofdstuk bevat twee onderdelen. Allereerst de resultaten van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht over het afgelopen jaar en vervolgens een vooruitblik naar de belangrijkste werkzaamheden en uitdagingen die de RvT voor 2015 op de agenda heeft staan. De Raad van Toezicht heeft opnieuw de blik op zichzelf gericht en het functioneren in het afgelopen jaar geëvalueerd, mede aan de hand van een standaard-vragenlijst. Het algemene beeld dat daaruit naar voren komt is dat de waarderingsscores ten opzichte van 2013 iets zijn teruggelopen, maar verreweg de meeste antwoorden op de veertig gestelde vragen komen nog steeds uit in de categorie goed of zeer goed. Het meest tevreden is de Raad van Toezicht over de relatie met de Directie; de algemeen directeur herkent zich in dat beeld; betrokkenen van beide kanten hebben steeds meer hun draai gevonden in de onderlinge communicatie. Een heldere rolverdeling blijft een permanent aandachtspunt. Ideaal is een goede balans tussen het formele controle-achtig toezicht en de creatief-strategische klankbordfunctie. De belangrijkste tekortkomingen worden geconstateerd op het gebied van de juridische expertise en marketingkennis bij de RvT-leden zelf. Een punt om bij de selectie van de nieuwe RvT-leden goed op te letten. De voorzitter heeft zich tot doel gesteld zijn relatie met de Bondsraad en de BR-leden extra aandacht te geven. Tenslotte heeft de Raad van Toezicht ook de lijnen uitgezet voor de thema’s waar aandacht in 2015 zich vooral op zal moeten richten: • voortvarende voortzetting van de discussies over de nieuwe strategie van de Consumentenbond, met voldoende aandacht voor het “van buiten naar binnen” kijken en de lange termijn kansen en bedreigingen (mede in het kader van de toekomstdiscussie met de Bondsraad); • adequate invulling van de vier “najaarsvacatures” in de Raad van Toezicht; • versterking van de band met de Bondsraad en de bondsraadsleden; • goed toezicht op grote investeringen en op implementatie (en tempo) van strategisch belangrijke projecten; • aandacht voor de onafhankelijkheidspositie van de Consumentenbond; • creatieve, praktische en effectieve invulling van het begrip “Consumentenbond als beweging”.

16


Consumentenbond Enthovenplein 1 2521 DA Den Haag

Verantwoordingsverslag Raad van Toezicht 2014

Recommend Documents