Dr.ISYANAI ISNL]I/VARDHANI SADJARWO, SH, MH
SALINAN AKTA
TANGGAL NOMOR
PRINCE CENTER Lt. XI, R. 1103 Jl, Jend. Sudirman Kav. 3-4, Jakarta Pusat 10220 Telp. (021) 5134129,5734239 Fax. : (021) 5735205
ISYAN]A WISN U\\AIIDT I-{h.I S..\I)J.,\ R1VO,S I I..h{ IJ. N oL.,r.js Kot:r .lJk3rtx pusrt
Nomor: 40 RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT, TbK
FIo *L,r"n,n, tonggol duo puluh tujuh Juni duo ribu -enom belos Pukul
1 1 .1
(27 -06-201 6),
5 WIB (sebelos lewot limo belos menit)
Woktu lndonesio Borot. Soyo, Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sorjono Hukum, Mogisler Hukum, Notoris dengon wiloyoh Joboton
Doeroh Khusus lbukoto Jokorto berkedudukon di Jokorto Pusot
ffi
dengon dihqdiri oleh poro don yong nomo-nomonyo
,
--
yong teloh soyo, Notoris kenol,
--okon disebutkon podo bogion okhir --
soksi
okto ini. I
I
Atos perminioon Direksi dori
INVESTMENT. Tbk.,
PT. EQUITY DEVETOPMENT
---------
yoitu suotu perseroon yong didirikon
berdosorkon hukum don peroturon perundong-undongon Negoro Republik Indonesio, berkedudukon di Koto Jokorto Pusot, yong
---
onggoron dosor don semuo pengubohonnyo dimuoi flolqrn'
-
- --
Berito Negoro Republik lndonesio tonggol duo puluh empot
Oktober seribu sembilon rotus delopon puluh enom 1986)
nomor:85, Tombohon nomor:
,I258;
(24-10----
-----
Berito Negoro Republik lndonesio, tonggol duo puluh duo
----
Moret seribu sembilon rotus sembilon puluh empot 122-03-1994]r nomor : 23, Tombohon nomor : 1638, 1639, 1640 don 1641;
----
-
Berilo Negoro Republik Indonesio, tonggol tujuh Juli seribu
:-_*
sembilon rotus sembilon puluh empot (07-O7-j994) nomor : 52,
-
Tombohon nomor : 3820; Berito Negoro Republik lndonesio, tonggol duo puluh tujuh Mei seribu sembilon rotus sembilon puluh tujuh (27-05-1997) nomor
:
42, Tombohon nomor : 2074 dan2076:
Berito Negoro Republik lndonesio, tonggol tigo puluh
Desember seribu sembilon rotus sembilon puluh iujuh (30-12-*1997)
nomor:
104,
Tombohon nomor: 6210;
Aklo yong minutonyo dibuot dihodqpon
TSE
MIN SUHARDI,
-
Sorjono Hukum, ketiko itu penggonti dori RACHMAT SANTOSO, Sorjono Hukum, Notoris di Jokorto, tonggol tujuh Agustus duo
--
ribu (07-08-2000), nomor : 50, okto mono teloh ieloh mendopot perseiujuon dori Menteri Kehokimon don Hok Asosi Monusio -_Republik lndonesio tonggol tujuh pebruori duo ribu soiu (07-02* 2001), Nomor : C I I83 HT.01.04 TH.200t;
Berito Negoro Republik lndonesio, tonggol sotu April duo ribu _-
tigo (01-04-2003) nomor : 26, Tombohon nomor :2562; ----__* Akto yong minutonyo dibuot dihodopon soyo, Noloris, tonggol delopon belos Juli duo ribu delopon (,18-07-2OOg) nomor: lZ, _okto mono ieloh mendopot persetujuon dori Menteri Hukum :Don Hok Asosi Monusio Republik lndonesio dengon Surot
-_:__
Keputusonnyo tonggol tigo belos November duo ribu delopon
(I3-I l-2008), nomor : AHU-85999.AH.01.02.Tohun
2O0B;
--*__-*
Akto yong minutonyo dibuot dihodopon soyo, Notoris,
ionggol limo belos Juni duo ribu limo belos (15-06--
201S),Nomor: 62, ctklo mono teloh mendopot persetujuon dori
Menteri Hukum Don Hok Asosi Monusio Republik lndonesio dengon Surot Keputusonnyo tonggol tigo belos Juli -
duo ribu limo belos (,l3-07-2015), Nomor : AHU-------------0939357.AH.0,l.02.TAHUN 2015, don teloh diterbitkon surot --------
----
penerimoon pemberitohuon Perubohon Anggoron Dosor
longgol duo puluh tigo Juni duo ribu limo belos (23-06---------2015), Nomor: AHU-AH.0l .03-0944882 don surof
penerimoon pemberitohuon Perubohon Anggoron Dosor
-----
tonggol tigo belos Juli duo ribu limo belos (13-07-2015), -----------Nomor: AHU-AH.0l .03-0951 1 68.
-
Akto yong minutonyo dibuot dihodopon soyo, Notoris,
tonggol Duo puluh sembilon Jonuori duo ribu enom belos (29-01-20'l 6),-Nomor: 55, okto mono teloh diberitohukon
kepodo Menteri Hukum Don Hok Asosi Monusio Republik
-----
lndonesio melolui Sistem Administrosi Bodon Hukum (SABH) don teloh di terbitkon surof penerimoo n pem beritohuon ----------------Perubohon Anggoron Dosor tonggol sotu Pebruori duo ribu eno m belos
lO1
-02-201 6), Nomor: AH U-A H.0 I .03-00
1 1 483.
---
---------
Akto yong minutonyo dibuot dihodopon soyo, Notoris,
tonggol duo puluh limo Pebruori duo ribu limo belos (25-02------2016),Nomor: 23, okto mono teloh diberitohukon kepodo
Menieri Hukum Don Hok Asosi Monusio Republik lndonesio
----
*-*-
melolui Sistem Administrosi Bodon Hukum (SABH) don teloh di
terbitkon surqt penerimoon pemberiiohuon Perubohon
--
------
Anggoron Dosor tonggol duo puluh limo Pebruori duo ribu limo
bel os (25-02-20 1 6), Nomor: A H U-AH.0 t .03-0026 454---
serto okto loin yong berkoiton dengon pengubohon susunon -------
kepenguruson perseroon terokhir, yoitu
:
Akto yong minutonyo dibuoi oleh soyo, Notoris, tonggol limo belos Juni duo ribu limo belo5 (15-06-2015), nomor:60,
----
teloh diberitohukon kepodo Menteri Hukum don Hok Asosi
-----
Monusio Republik lndonesio melolui Sistem Administrosi
-------
Bodon Hukum (SABH) don teloh diterbitkon Surot Penerimoon Pemberitohuon Perubohon Doto Perseroon ----------
tonggol duo puluh iigo Juni duo ribu limo belos (23-06--------*201
5), Nomor: AHU-AH.01 .03-0944879.
don yong menurut keierongon Direksi tidok odo pengubohon Anggoron Dosor logi seloin dori yong tersebut di
---
otos,-
(uniuk selonjuinyo disebut : Perseroon);
Berodo di Ruong Ropot Sokuro lonloi i, Grond Tropic Suites Hotel, Jolon Letnon Jenderol
S.
Pormon Koveling 3, Slipi, Jokorio l l Ol4,
--
untuk membuot risoloh ropot teniong opo yong dibicorokon don diputuskon dolom Ropot Umum Pemegong Sohom Tohunon dori
Perseroon yong diodokon podo tonggol don di tempot tersebut :
di otos serto podo woktu yong okon disebutkon di bowoh nonti,
-
(selonjutnyo okon disebut dengon : Ropot). Teloh hodir dolom Ropoi don oleh koreno itu berodo
dihodopon soyo, Notoris don soksi-soksi
l.
:
Tuon Doklorondus MUHAMAD ZUtKlFtl ABUSUKt, Mogistsl
Monojemen, lohir di Polembong, podo tonggol duo puluh-----I
I Desember seribu sembilon rotus empot puluh
duo
(20-12-1942),
swosto, bertempot tinggol di Jokorto Seloion,
Kecomoton Pesonggrohon, Kelurohon Bintoro, Rukun :--:----
--Jolon Ginting Nomor 88, (pemegong iondo pengenol yong ---
Tetonggo 010, Rukun Worgo 006, setempot dikenol dengon
berupo Kortu Tondo Penduduk yong dikeluorkon oleh Kontor -.-
--ligo belos (22-01-2013), Nomor : 3674032012420001), Worgo --Kelurohon Bintoro, tonggol duo puluh duo Jonuori duo ribu
Negoro Indonesio; -Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodk dolom Ropot
----
seloku Presiden Direktur Perseroon. 2. Nyonyo TEfiY hNAWATI GOZALI, lohir di Jokorto, tonggol tigo
-
puluh Agustus seribu sembilon rofus limo puluh tujuh (30-08-------1
957), swosto, beriempot linggol di Jokorto Seloton,
Kecomoton Mompong
-Tetonggo 005, Rukun Worgo 003, setempot dikenol dengon --Jolon Kemong Dolom Vlll / G.4, (pemegong tondo pengenol Propoton,
Kelurohon Bongko, Rukun
yong berupo Kortu Tondo Penduduk Elektronik Jokorto Seloton,
tonggol tujuh belos Jonuori duo ribu empot belos (17-01-2014l,, nomor : 3174037008570001), Worgo Negoro lndonesio; Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropot
----
seloku Direkf ur Perseroon. ?
Tuon BUSTOMI USMAN, lohir di Jombi, podo tonggol sembilon..-
Oktober seribu sembilon rqius enom puluh empot (09-,l0-1964),
------Kecomoton Polmeroh, Kelurohon Polmeroh, Rukun Tetonggo 009, Rukun Worgo 0l 1, setempot dikenol dengon Jolon Hoji --koryowon swosto, bertempot tinggol di Jokorto Borot,
Soleh Nomor 83, (pemegong tondo pengenol yong berupo
:_
Kortu Tondo Penduduk Elektronik Jokorto Borot, tonggol --------__ sepuluh Juni duo ribu duo belos (10-06-2012), Nomor:-------------31
7
30709 1064000 1 ), Worgo
Negoro tndonesio;
Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropoi
--_:
seloku Direktur Perseroon. 4. Tuon TAN KURNIAWAN SUTANDAR, tohir di Jokorto,
podo
tonggol enom Agustus seribu sembilon rotus limo puluh empot (06-08-1954), koryowon swosto. bertempot tinggol di Jokorto
--
Utoro, Kecomoton Kelopo Goding, Kelurohon Kelopo Goding Borot, Rukun Tetonggo 005, Rukun Worgo 006, setempot
eB 1Zl4, (pemegong _*:_ tondo pengenol yong berupo Kortu Tondo penduduk Elektronik dikenol dengon Jolon Jonur
EIok Vl
Jokorto Utoro, tonggol tujuh belos Nopember duo ribu sebelos (17-11-2011), nomor : 3172050608540001), Worgo Negoro
-----____
Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropot _____ seloku Direkiur lndependen perseroon. E
,J.
Tuon SUJITNO SISWOWTDAGDO, tohir di yogyokorto, podo
_
tonggol duo puluh tujuh April seribu sembilon rotus iigo puluh
__
limo (27-04-1935), Pegowoi Negeri Sipil (pNS), bertempot tinggol
di Jokorto Seloton, Kecomoton Keboyoron Lomo, Kelurohon --_ Pondok Pinong, Rukun Tetonggo 002, Rukun Worgo 014,
setempot dikenol dengon Jolon Sekoloh DuIo ll44, (pemegong tondo pengenol yong berupo Kortu Tondo penduduk Elekironik Jokorto Seloion, tonggol limo belos Desember duo ribu sebelos
115-12-201 I ),
nomor :3174052704350001), Worgo Negoro
-----
lndonesio;
----
Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropoi seloku Presiden Komisoris Perseroon.
6. Tuon KAMARDY
ARIEF,
lohir di Muoro Lobuh, podo empol
---
belos Agustus seribu sembilon rotus iigo puluh duo (14-08-----1932), koryowon Bodon Usoho Milik Negoro (BUMN),
bertempot tinggol di Jokorio Pusot, Kecomoton Menieng,
--*-
Kelurohon Menteng, Rukun Tetonggo 004, Rukun Worgo 005,
--
setempot dikenol dengon Jolon Bondowoso nomor : 16; ----(pemegong tondo pengenol yong berupo Kortu Tondo Penduduk Elektronik Jokorto Pusot, tonggol duo puluh duo Jonuori duo ribu duo belos (22-01-2012), nomor 3l
71 06,l
---
:
408320001 ), Worgo Negoro lndonesio;
Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropot
----
seloku Komisoris Perseroon. 7. Tuon RACHMAD DESWANDY, lohir di Podong,
podo longgol
-
tujuh Desember seribu sembilon rotus enom puluh tigo (07-12----
------Kecomoton Pulo Godung, Kelurohon Pulo Godung, Rukun ---Tetonggo 009, Rukun Worgo 007, setempot dikenol dengon --1963), wiroswosto, bertempot tinggol di Jokorio Timur,
Jolon Koyu Putih Tengoh I C/37A, (pemegong tondo pengenol yong berupo Kqrtu Tondo Penduduk Elektronik Jokorto Timur,
--
ionggol empot belos Juni duo ribu duo belos (14-06-2012), ------nomor
: 31 7 50207
1
2630007), Worgo Negoro lndonesio
;
Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropot
----
I
seloku Komisoris Perseroon.
8. Tuon CYPRIANUS PRANOTO, lohir
di Suroboyo. podo tonggol
-
duo puluh sembilon Oktober seribu sembilon rotus limo puluh
delopon (29-10-1958), pegowoi negeri sipil,beriempot tinggol di Jokorto Borot, Kecomoton grogol Petomburon, Kelurohon -Tomong, Rukun Tetonggo 007, Rukun Worgo 010, setempot dikenol dengon Jolon Tomong Utoro
lY
-
/247, (pemegong
tondo pengenol yong berupo Koriu Tondo Penduduk yong dikeluorkon oleh Kontor Kecomoton Grogol Petomburon.
tonggol sepuluh November duo ribu sebelos (l0-l l-201 nomor
: 31
7
30229
1
O
- -
I ),
-
580003, Worgo Negoro lndonesio;
Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropoi seloku Komisoris Perseroo
-
9. Tuon RUHIAT WIRASENDJAJA, lohir di Cionjur,
podo tonggol
::
tujuh April seribu sembilon rotus empot puluh tigo (07-04-1943), -
pegowoi negeri, bertempot tinggol di Kobupoten Tongerong,
-
Kecomoton Ciputot, Kelurohon Rengos, Rukun Tetonggo 07, --
--* tondo pengenol yong berupo Kortu :
Rukun Worgo 09, seiempot dikenol dengon Jolon Nuri Atos
nomor 26 A, (pemegong
Tondo Penduduk yong dikeluorkon oleh Kontor Kecomoton
--*
Ciputot, tonggol duo puluh duo April duo ribu ligo (22-4-20031, nomor : 32191 42019.0157137), Worgo Negoro lndonesio; Untuk sementoro berodo di Jokorlo.
Menurul keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom Ropot seloku Komisoris lndependen Perseroon.
| ,O.rron DAVID, lohir di Ketopong, podo tonggol
--*-
duo belos Pebruori seribu sembilon rolus tujuh puluh duo 012-02-1972, koryowon swosto, bertempol tinggol di Jokorto Borot, Kecomoton Grogol Petomburon. Kelurohon Tonjung Duren -----
-:--
Seloion, Rukun Tetonggo 003, Rukun Worgo 005, setempot
dikenol dengon Aportemen Mediteronio G Tower B-20-D lB, -----
(pemegong tondo pengenol yong berupo Kortu Tondo Pendudu k Elektronik, nomor : 327 6030 41 0670003, Worgo
Negoro lndonesio Menurut keterongonnyo dolom hol ini hodir dolom, Ropoi, berdosorkon kuoso yong dibuot secoro dibowoh tongon
---
-----
tonggol sepuluh Juni duo ribu enom belos (l 0-06-201 6) yong
oslinyo
ikut dijohitkon podo minuto okto ini,
--
dolom
kedudukonnyo seloku kuoso dori Tuon TOH DAVID KA HOCK, don sebogoi demikion untuk don otos nomo serio soh mewokili EQUITY GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED,
yoilu suotu perseroon
yong didirikon berdosorkon hukum don peroturon perundong-
-Unit I B/F, Bongkok Bonk Buliding, Nos.490-492 Nothon Rood, :--
undongon Negoro Republik Rokyot Chino, berkedudukon di
Youmotei Kowloon, Hongkong; LIMITED
EQUITY GLOBAL INTERNATIONAL
mono diwokilinyo seloku pemegong 6.483.829.625 -------
(enom milior empot rotus delqpon puluh iigo juto delopon
--rotus duo puluh sembilon ribu enom rotus duo puluh limo) ---sohom Perseroon yong memberi hok kepodonyo untuk
mengeluorkon 6.483.829.625 (enom milior empot rotus delopon puluh tigo juto delopon rotus duo puluh sembilon ribu enom rotus duo puluh limo) suoro
---
10
1
I.Mosyorokot luos seloku pem egong dori 160.521 .444 (serotus --enom puluh juto limo rotus duo puluh sotu ribu empot rotus
--___
empot puluh empot) sohom Perseroon, yong memberi hok --_ ,l60.521.444 kepodonyo untuk mengeluorkon (serotus enom --puluh juto limo rotus duo puluh soiu ribu empot rotus empot puluh empot) suoro; demikion sebogoimono ternyoto dori doftor hodir iertonggol hori ini yong teloh ditondotongoni oleh poro yong hodir tersebut yong
ikut dijohifkon podo minuto okto ini. Poro yong hodir ieloh soyo, Notoris Sesuoi Posol l5 oyot (l
)
kenol-
Jo Posol 19 Anggoron Dosor perseroon,
Dewon Komisoris teloh menunjuk Komisoris berdosorkon
Ropot Dewon Komisoris Perseroon tonggol duo Juni duo ribu enom belos (02-06-2016), moko oleh koreno itu seloku presiden Komisoris Perseroon, Tuon SUJITNO SISWOWIDAGDO okon memimpin Ropot ini seloku Ketuo Ropot sebelum membuko Ropot
ini Keiuo menerongkon:
-
Bohwo ketentuon mengenoi tempoi Ropoi don
pemonggilon Ropot odoloh sesuoi dengon ketentuon Posol l4 oyot
Il) Jo Posol l4 oyot
(4) Anggoron
Dosor-__----_
Perseroon yong teloh disesuoikon dengon ketentuon
Peroturon Otoritos Joso Keuongon Nomor 32lpO JK.O4/2014
_____-
tentong Rencono don Penyelenggoroon Ropot Umum Pemego n g Soho m Peruso ho on Terbu ko (,, pOJ K")
-
i----_-__-_
Selonjutnyo soyo, Noioris menerongkon bohwo perseroon teloh
memperlihotkon kepodo soyo, Notoris doto-doto sebogoi -__-
11
l*'',*----(i) Bohwo pemberitohuon mengenoi rencono okon diselenggorokonnyo Ropot kepodo Otoritos Joso
-----
Keuongon don PT Burso Efek lndonesio teloh disompoikon melolui surot Perseroon tertonggol duo belos Mei duo ribu
enom belos (12-05-2016]r, Nomor:329|EDI/Y/2016 perihol
-
Pemberitohuon Tentong Rencono Ropot Umum Pemegong Sohom Tohunon
PT EQUITY
DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk ("Perseroon").
(ii) Bohwo pengumumon kepodo poro Pemegong Sohom Perseroon mengenoi moksud Direksi Perseroon untuk
---
menyelenggorokon Ropot ini teloh dilokukon oleh Direksi dengon memosong iklon podo 1 (sotu) Surot Kobor horion berbohoso lndonesio yong berperedoron nosionol, yoitu " Medio Indonesio", tertonggol sembilon belos Mei duq ribu enom belos (19-05-2016) don melokukon pengumumon melolui situs web
PT
Burso Efek lndonesio;
--
don melokukon -
pengumumon melolui situs web Perseroon yong dimuot
--
dolom Bohoso lndonesio don Bohoso lnggris.. 1 (sotu)eksemplor dori surot kobor tersebut ikut d'rjohitkon -
podo minuto okto ini. (iii)
Bohwo pemonggilon untuk Ropot teloh dilokukon oleh Direksi dengon mengumumkon
podo 1 (soiu) Surot Kobor
horion berbohoso lndonesio yong berperedoron nosionol,
yoitu 'Medio lndonesiq", tertonggol tigo Juni duo
ribu
enom belos (03-06-2016) don melokukon pemonggilon
L2
melolui siius web
PT Burso Efek
lndonesio; serto melokukon
pemonggilon melolui situs web Perseroon yong dimuot dolom Bohosq lndonesio don Bohoso
lnggris.-
Bohwo Ropot teloh dihodiri oleh poro pemegong sohom
don/otou kuosonyo yong soh yong mewokili
--- *
6.644.351.069,- -----
(enom milior enom rotus empot puluh empot juto tigo rotus
---
limo puluh sotu ribu enom puluh sembilon) sohom otou 89,13%
(delopon puluh sembilon komo tigo belos persen) dori seluruh
-
sohom yong teloh dikeluorkon oleh Perseroon hinggo tonggol Ropot yoitu sebonyok 7.454.723.337,- (tujuh milior empol rotus
-
limo puluh empot juto tujuh rotus duo puluh tigo ribu tigo rotus -
tigo puluh iujuh) sohom; Dengon demikion kuorum yong disyorotkon dolom Posol
--
16
oyot (l ) butir o onggoron dosor Perseroon teloh dipenuhi,
--*-
sehinggo Ropot odoloh soh don berhok uniuk mengombil ------kepuluson yong soh don mengikol mengenoi hol-hol yong disebutkon dolom ocoro
----
Ropot.-
Bohwo berdosorkon doftor hodir don doftor pemegong
-:--sohom yong disusun oleh PT DATINDO ENTRYCOM jumloh ----pemegong sohom yong hodir dolom Ropot --:-odo|oh6.544.35,l.069,- (enom milior enom rotus empoi puluh -
empot juto tigo rotus limo puluh sotu +ibu enom puluh sembilon) sohom otou 89,13% (delopon puluh sembilon komo -
tigo belos persen) dori seluruh sohom yong teloh dikeluorkon oleh Perseroon, demikion
d en
-:------
gon ---------- -------------
memperhotikon Doftor pemegong sohom . Perseroon yong
*--
13
ditutup podo tonggol duo Juni duo ribu enom belos (02-06-----* 20 1 6)
sompoi dengon pukul
,l
6.1
5 WIB (enom belos lewot limo
:
belos menit ) Wokiu lndonesio Borot.
Bohwo seteloh soyo, Notoris, mencocokkon pemilikon sohom --
I
poro pemegong sohom yong hodir dolom Ropot sebogoimono disebutkon di otos dengon Doftor Pemegong
--
Sohom Perseroon ternyoto bohwo susunon pemegong sohom don jumloh sohom yong dimiliki oleh mereko mosing-mosing
*-
odolqh cocok dengon yong tersebut dolom Doftor Pemegong Sohom Perseroon. Ketuo Ropot selonjutnyo meniomin sepenuhnyo bohwo pemilik
don jumloh sohom yong diuroikon di otos odoloh benor don ---
Doftor Pemegong Sohom Perseroon yong diperlihotkon dolom Ropot ini odoloh sotu-sotunyo Doftor Pemegong Sohom Perseroon yong soh yong membuktikon dengon soh mengenoi
pemilikon sohom-sohom Perseroon. Oleh koreno semuo persyoroton dolom onggoron dosor, boik
-
pemberitohuon, ponggilon rnorprn jumloh kehodiron Ropot
--
teloh dipenuhi sebogoimono mestinyo, Ketuo Ropot menyotokon bohwo Ropot yong diodokon podo hori ini, Senin,
tonggol duo puluh tujuh Juni duo ribu enom belos (27-06-2016lr dibuko dengon resmi podo pukul
1
I
.l5 WIB (sebelos lewot limo
belos menit) Woktu Indonesio Borot. I
berdosorkon ketentuon yong diotur dolom posol 24 oyot (3) --. Peroiuron Otoritos Joso Keuongon (POJK) No. 32/POJK-04/20,l4
yong mensyoroikon bohwo podo soot pembukoon
RUPS,
----
L4
Pimpinon
RUPS
wojib memberikon penjeloson kepodo poro -----
pemegong sohom poling kurong mengenoi kondisi umum ------Perseroon, moio ocoro Ropoi, mekonisme pengombilon
-----
keputuson terkoit moto ocoro Ropot, don totocoro
penggunoon Hok pemegong sohom untuk mengojukon
-
perfonyoon don/otou pendopotnyo.
-
Kondisi umum Perseroon
yoitu---*
Seponjong Tohun 20,15 Kinerjo usoho Perseroon cukup boik --.-sebogoimono tercermin podo pertumbuhon pendopoton. ---
pertumbuhon Iobo don kondisi kesehoton keuongon perseroon lebih lonjut okon disompoikon secoro lebih rinci oleh Dkeksi don
Dewon Komisoris----
-
Sesuoi dengon iklon ponggilon untuk Ropot ini, ocoro Ropot
---
odoloh: t. Persetujuon otos Loporon Tohunon Perseroon, termosuk
----
Pengesohon otos Loporon Keuongon don pengesohon -----Loporon Tugos Pengowoson Dewon Komisoris perseroon ----untuk tohun buku yong berokhir podo tonggol tigo puluh
-sotu Desember duo ribu limo belos (31-,l2-2015) serlo ---,-pemberion pembeboson tonggung jowob sepenuhnyo --(volledig ocquit et dechorge) kepodo poro onggoio Direksi
don onggoto Dewon Komisoris Perseroon;
2. Peneiopon penggunoon keuntungon perseroon
Tohun Buku
2015 (duo ribu limo belos).
3.
Penunjukon Kontor Akunton Publik untuk mengoudit
-
15
l--ar"."*rongon perseroon tohun buku 201 6 (duo ribu -.I
I -r-rr.rr ir -e
,-rr.
o. Pengongkoton onggoto Direksi don onggoto Dewon Komisoris termosuk
---
onggoto Direksi don Komisoris
lndependen Perseroon; b.Penetopon tugos, wewenong, besornyo goji don tunjongon loinnyo bogi onggoto Direksi Perseroon serto
peneiopon honororium don tunjongon loinnyo bogi
--
----
onggoto Dewon Komisoris Perseroo
5. Loporon pertonggungjowobon
reqlisosi penggunoon dono -
hosil Penoworon Umum Terbotos lV (PUT lV)------
Bohwo mekonisme pengombilon keputuson Ropot dilokukon
--
berdosorkon musyoworoh untuk mufokot. Dolom hol keputuson musyoworoh untuk mufokot tidok tercopoi, pengombilon -------keputuson dilokukon dengon coro pemunguton suoro, dengon
coro mengongkot tongon. Bogi Pemegong Sohom yong
----
menyotokon tidok setuju otou obstoin diminto untuk mengongkot tongon don hqsil penghitungon suoro okon -------diumumkon oleh Soyo, Notoris.
Totocoro penggunoon hok pemegong sohom untuk mengojukon pertonyoon don/otou pendopotnyo: Podo soot tonyo jowob, poro pemegong sohom yong ingin
--
menyompoikon pertonyoon don/otou pendopotnyo diminto unluk mengongkot tongon, kepodo yong
-
------
bersongkuton,petugos okon memberikon formulir pertonyoon untuk diisi dengon pendopot otou pertonyoonnyo, Selonjutnyo
l6
Pimpinon Ropot okon membocokon pertonyoon don/otou __-
pendopot dori poro pemegong sohom yong sesuoi dengon _moto ocoro yong sedong dibicorokon. Kemudion, Ketuo
--*--
Ropoi okon menunjuk pihok yong okon menjowob otou -___menonggopi pendopot yong disompoikon yong.dolom risoloh
ropot ini jumloh penonyo untuk setiop moto ocoro ropot okon dicotot don diloporkon kepodo Otoritos Joso Keuongon.--------Dimuloiloh ocoro Ropot. i
I
Setelofr memberikon koto-koto pembukoon seperlunyo,
--
Ketuo Ropot mohon perhotion otos toto iertib Ropoi yong teloh _
dibocokon oleh pembowo ocoro don selonjutnyo Keiuo Ropot - mengojok poro hodirin unluk membicorokon Acoro pertomo - ----Ropot, yoitu
:
"Perselujuon olos Loporon Tohunon perseroon, lermosuk Pengesohon olos Loporon Keuongon don pengesohon loporon Tugos Pengowoson
--
Dewon Komisoris perseroon
untuk lohun buku yong berokhir podo longgol ligo puluh sotu ____ Desember
duo ribu limo belos (31 -,l2-201S)
serlo pemberion pembeboson longgung jowob sepenuhnyo ____
(volledig acquit el dechorge) kepodo poro onggoto Dheksi don onggolo Dewon Komisqris Perseroon.', I
I Ketuo Ropot menerongkon bohwo, Loporon
Tohunon_
Perseroon untuk Johun buku 2015 (duo ribu limo belos) teloh _____
dibogikon kepodo poro pemegong sohom sebelum memosuki __ ruong Ropot ini. Bohwo sesuoi dengon ketentuon posol 66 oyot
(2)
Undong-Undong Nomor 40 Tohun 2007 (duo ribu iujuh) Tentong _..
1'1
Perseroon Terbotos, Loporon Tohunon Perseroon tersebut podo
-: pokoknyo memuot Loporon Keuongon untuk tohun buku 2015 --(duo ribu limo belos) serto Loporon Direksi mengenoi keodoon --don jolonnyo Perseroon, serto hosil yong teloh dicopoi oleh ----Perseroon dolom tohun buku 2015 (duo ribu limo belos) serto --------
loporon Dewon Komisoris mengenoi peloksonoon tugos pengowoson selomo tohun buku 2015 (duo ribu limo belos).
--Loporon Tohunon teloh disojikon sesuoi dengon Peroturon
-
Bopepom Nomor X.K.6 Lompiron Keputuson Ketuo Bopepom don LK
Nomor Kep-431 /BL/201 2 tonggol sotu Agustus duo ribu duo
----
belos (01-08-2012) don teloh disompoikon kepodo Otoritos Joso Keuongon don
PT Burso
--
Efek lndonesio sesuoi dengon Surot Direksi
Perseroon tonggol duo puluh delopon April duo ribu enom belos
(28-04-201 61, mosing-mosing nomor : 3l2/EDlllV /2Ol 6 don -------
311
lEDt/tv l2O1
6.-----------
I
I
Selonjutnyo Ketuo Ropot okon memberikon uroion singkot
-
tentong hol-hol yong penting mengenoi keodoon, jolonnyo usoho serto hosil yong dicopoi Perseroon dolom tohun 2015 (duo ribu
---
limo belos) don untuk itu Ketuo Ropot mempersilohkon Tuon ----MUHAMAD ZUtKlFtl ABUSUKI seloku Presiden Direktur Perseroqn ----untuk membocokon Loporon Direksi. Tuon MUHAMAD ZUIKIFLI ABUSUKI meloporkon secoro -------
ringkos mengenoi keodoqn, iolonnyo usoho serto hosil yong
---dicopoi Perseroon dolom tohun 2015 (duo ribu limo belos)I
I
Loporon tertulis tentong hol ilu secoro lengkop dopot dilihot-
podo buku Loporon Tohunon sebogoimono teloh dibogikon ---*----
1B
kepodo poro pemegong sohom don otou kuosonyo yong hodir dolom Ropot don sotu diontoronyo ikut dijohitkon podo minuto
-
--
okto ini. Seteloh selesoi meloporkon mengenoi kegioton usoho Perseroon tohun 2015 (duo ribu limo belos) tersebut wokiu
-----
-*----
diserohkon kemboli kepodo Ketuo Ropot. I
I
Selonjutnyo Ketuo Ropot mempersilohkon kepodo Tuon
CYPRIANUS
PRANOTO seloku onggoto Dewon Komisoris untuk ----
membocokon Loporon Dewon Komisoris otos peloksonoon tugos pengowoson selomo tohun buku 2015 (duo ribu limo belos).---
I
Loporon tertulis tentong hol itu secoro lengkop dopot dilihot
podo buku Loporon Tohunon sebogoimono ieloh dibogikon -------kepodo poro pemegong sohom don otou kuosonyo yong hodir
-
dolom Ropot, don sotu diontoronyo ikut dijohitkon podo minuto
--
okto ini. Seteloh selesoi membocokon Loporon Dewon Komisoris
oios peloksonoon tugos pengowoson selomo tohun buku
2015
(duo ribu limo belos) tersebut, woktu diserohkon kemboli kepodo Ketuo Ropot. Ketuo Ropoi menjeloskon bohwo sesuoi dengon ketentuonPosol l2 oyot (2) onggoron dosor Perseroon, Loporon Tohunon
---
horus disetujui don Loporon Keuongon horus disohkon oleh Ropo.f Umum Pemegong Sohom. I
I Loporon Keuongon untuk tohun buku 20'l 5 (duo ribu
belos) tersebui, teloh dioudit oleh Kontor Akunton publik
limo-_-
------Purwontono, Sungkoro don Surjo sebogoimono ternyoto dolom --
t9
Loporon nomor : RPC-641/PSS/2016, tonggol tigo puluh Morei duo ribu enom belos (30-03-201 6) dengon pendopot wojor dolom
---
Untuk memenuhi ketentuon dolom Peroturon Bopepom
:--
Nomor: X.K.2. Lompiron Kepuiuson Ketuo Bopepom Nomor 346lBLl2O1l, tonggol (limo Juli duo ribu sebelos) 05-07-201
ketentuon ongko l-E
111.1.6.2.
Peroturon
PT Burso
Kep---
I don --
Efek Jokorlo Nomor : -
Tentong Kewojibon Penyompoion lnlormosi (Lompiron
Kepuiuson Direksi
PT
Burso Efek Jokorto Nomor Kep-306|BEJ/07------
2004 tonggol sembilon belos Juli duo ribu empot [19-07-2004),
Loporon Keuongon untuk tohun buku 2015 teloh disompoikon
kepodo Otoritos Joso keuongon don PT Burso Efek lndonesio sesuoi dengon surot Direksi Perseroon keduonyo ionggol sotu April
duo ribu enom belos
(01-04-2016) mosing-mosing Nomor:
288lEDl/lY 12016 don Nomor:
291
lEDlllY /2016.-----------------
Selonjulnyo Perseroon jugo teloh mengumumkon Loporon -Keuongon tohun buku 2015 fduo ribu limo belos) tersebut dolom surot kobor hqrion "Suoro Pembqruon" yong terbit podo
------
longgol tigo puluh sotu Moret duo ribu enom belos (3,l-03-2016)--Selonjutnyo Ketuo Ropoi mempertegos usulon keputuson --untuk moto Acoro Ropot Pertomo yoitu 1
.
:
Menyetujui Loporon Tohunon Perseroon untuk tohun buku 2015
| {ouo rlou limo belos). 2. Mengesohkon Loporon Keuongon Perseroon untuk tohun buku
2A
2015 (duo ribu limo belos). yong teloh dioudit oleh Kontor
-----
Akunton Publik Purwontono, Sungkoro don Surjo sebogoimono 'lernyoto dolom Loporon Nomor: RPC-641/PSS/20'l 6 tonggol -tigo puluh Moret duo ribu enom belos (30-03-2016) dengon
--
pendopot wojor dolom semuo hol yong moteriol. Mengesohkon Loporon Dewon Komisoris Perseroon otos
---
peloksonoon iugos pengowoson selomo Tohun Buku 2015 (duo ribu limo belos).
-:-Loporon Keuongon untuk tohun buku 2015 (duo ribu limo ----
4. Dengon disetujuinyo Loporon Tohunon don disohkonnyo belos), moko sesuoi dengon ketentuon Posol 12 oyot (3)
Anggoron Dosor Perseroon, diberikon pembeboson tonggung-
jowob sepenuhnyo (voiledig ocquit et de chorge) kepodo
---
poro onggoio Direksi Perseroon otos tindokon penguruson don
kepodo poro onggoto Dewon Komisoris Perseroon otos -------tindokon pengqwoson, yong teloh dijolonkon selomo tqhun -buku 2015 (duo ribu limo belos), sejouh tindokon iersebut :-------
tercermin dolom Loporon Tohunon don Loporon Keuongon ----
belosl.-I Selonjutnyo Ketuo Ropot menonyokon kepodo poro-
Perseroon dolom tohun buku 2015 (duo ribu limo I
pemegong sohom don/oiou kuoso pemegong sohom yong hodir dolom Ropot yong ingin mengojukon pertonyoon. I
r.rnyoto odo Pemegong Sohom don/otou (uq5q
pemegong sohom yong mengo.iukon pertonyoon. I
--_
pemilik dori I06.800 (serotus I Tuon ANDRY ANSJORI, seloku
enom ribu delopon roius) sohom yoitu:--*----
-.*
21
I.
Mohon penjeloson lengkop INVESTMENT, Tbk pos
PT. EQUITY DEVELOPMENT -----
pendopot loinnyo , bohwo
keuntungon selisih kurs sebesor Rp.37.300.000.00,- (tigo puluh tujuh milior tigo rotus juto Rupioh) berosol
dorimono? opokoh sudoh terjodi reolisosi otou ------------unreolisosi?-* 2. Apokoh meguntungkon dengon bungo pinjomon Bonk
--
roto-roto 12,5 % ldvo belos komo limo persen) ke --:--instrumen investosi
Kemudion lbu
TETTY
LANAWATI GOZALI seloku Direktur Perseroon ---
menjowob Pertonyoon
i
,.
:
,",0,n kurs berosol dori soloh sotu entitos onok perusohoon komi yong memiliki posisi uong iunoi dolom bentuk uong Dollor, untuk reolisosinyo secoro peroturon horus diloporkon koreno kito odoloh perusohoon Flnonsiol, woloupun belum menjuol moko semuo pos
---
investosi tetop secoro okutonsinyo horus dihilung untung
otou ruginyo don diloporkon pertonggol tigo puluh sotu Desember duo ribu limo belos (3.l-l 2-2015).-
lr. Sebogoimono kitq ketohui woloupun bungo pinjomon 12,5% (dvo belos komo limo persen), dolom bidong
-----
usoho entitos onok perusohoon yong bidong usohonyo -
odoloh pembioyoon, tentu memberikon pembioyoon --odoloh hol yong pokok don dolom memberikon --------pembioyoon komi tekonkon yong dopoi memberikon --
22
hosil yong memodoi bogi eniitos onok perusohoon --------
tersebut.---Selonjutnyo Ketuo Ropot menonyokon opokoh usulon -------tersebut di otos dopoi diseiujui oleh poro pemegong sohom --------
don/otou kuoso poro pemegong sohom otos dosor musyoworoh mufokot. Korenonyo, Ketuo Ropot mohon kepodo pemegong sohom
don/otou kuoso pemegong sohom yong tidok seiuiu otos usul-usul tersebut untuk mengongkot f ongon. I remuOion Ketuo Ropot mohon kepodo poro pemegqng
--
i
i
sohqmdon/otou kuoso poro pemegong sohom yong memberikon suoro obstoin otos usul-usul tersebut untuk
i
------
I
mengongkot tongon. I
Ternyoto iidok odo poro pemegong sohom don/otou kuoso
poro pemegong sohom yong menyotokon tidok setuju otou
-----
memberikon suoro obstoin. Ketuo Ropot menonyokon kepodo soyo, Notoris, opokoh usul-usul tersebui di qtos
I
?l\ I I
I
!
-
dopot diseiujui oleh pemegong sohom -
don/otou kuoso pemegong sohom yong hodir otos dosor musyoworoh untuk mufokot. Soyo, Notoris, meloporkon bohwo berdosorkon
1
t
pengomoion soyo, Noioris, iidok odo Pemegong Sohom don /
--
otou kuoso Pemegong Sohom yong tidok menyetujui otou
i
-
memberikon suoro obstoin otos usul-usul tersebut, moko seluruh
--jumloh suoro yong dikeluorkon dengon soh dolom Ropot ..--.menyetujui usulon untuk moio ocoro Ropot Perlomo. Dengon
I
--
i i ;r
l
l
?3
demikion sesuoi dengon ketentuon Posol l6 oyoi (9) Anggoron Dosor Perseroon dopot disimpulkon bohwo kepuluson Moto *.-
Acoro Ropot Pertomo ini teloh dicopoi otos dosor musyoworoh
*-
uniuk muf okot. Selonjutnyo Ketuo Ropot mengoiok poro yong hodir untuk
membicorokon moto Acoro Ropot Keduo, yoitu
-
:
"Penelopon penggunoqn keunlungon Perseroqn Tohun Buku 2015 (duo ribu limo belos)".
Ketuo Ropot menjeloskon bohwo sebogoimono tercotot
dolom Loporon
Posisi Keuongon
don Perhitungon Lobo Rugi
-
- ---
Perseroon untuk tohun buku yong berokhir podo tonggol tigo
puluh sotu Desember duo ribu limo belos (3,I-12-2015), Perseroon --
teloh memperoleh keuntun gon sejumloh Rp. 7 6.07 9.7 07.000,- -----ftujuh puluh enom milior tujuh puluh sembilon iuto tujuh rotus tujuh ribu Rupioh
Nomun demikion, mengingot keuntungon Perseroon yong
diperoleh podo iohun buku 2015 (duo ribu limo belos) tersebut --mosih belum dopot menutup semuo kerugion yong diderito ----Perseroon dolom tohun-tohun buku sebelumnyo, moko sesuoi
dengon keteniuonPosol 71 oyol (3) berikut penjelosoonnyo
*---
-----
Undong-Undong Nomor 40 Tohun 2007 tentong Perseroon Terbotos yong mengotur selomo lobo buku tohun beriolon belum seluruhnyo menutup okumulosi rugi Perseroon tidok dopot
membogikon deviden, koreno Perseroon mosih mempunyoi soldo okumulosi rugi sebesor Rp.,l.150.334.599.000,- (sotu triliun
-----
2.4
serotus limo puluh milior tigo rotus tigo puluh empot juio limo rotus
sembilon puluh sembilon ribu Rupioh).----Sesuoi dengon ketentuonPosol 24 oyot (1) onggoron
dosor Perseroon, Ropot Direksi yong diodokon podo ionggol duo Juni duo ribu enom belos (02-06-2016) teloh mengusulkon
-----
kepodo Ropot mengenoi Penggunoon keuntungon bersih yong
--
diperoleh dolom tohun buku 2015 (duo ribu limo belos) sebogoimono tercontum dolom Loporon Keuongon Perseroon.-
-----lengkopnyo usul keputuson untuk Acoro Ropot Keduo odoloh --* Sehubungon dengon hol tersebut diolos moko untuk
sebogoi berikut
l.
:
Tidok membogikon dividen kepodo poro pemegong sohom
-
----
Perseroon untuk tohun buku 2015 (duo ribu limo belos) serto
menggunokon keuntungon yong diperoleh dolom tohun 2015 (duo ribu limo belos) tersebut untuk menutup okumulosi kerugion Perseroon dori iohun-iohun buku 2.
sebelumnyo.-
Keuniungon Perseroon dolqm Tohun Buku 2015 (duo ribu limobelos) sebesor Rp 76.079.7O7.000,- (fujuh puluh enom milior
----
tujuh puluh sembilon juto tujuh rotus tujuh ribu Rupioh)-okon digunokon untuk menutup okumulosi rugi Perseroon podo
tohun-tohun buku sebelumnyo. Selonjutnyo Ketuo Ropot menonyokon kepodo
poro-
pemegong sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong hodir dolom Ropoi yong ingin mengojukon pertonyoon. Ternyoto tidok odo Pemegong Sohom don/otou kuoso
-
-
,1',.
25
pemegong sohom yong mengojukon pertonyoon. I
I
Selonjutnyo Ketuo Ropot menonyokon opokoh usulon
tersebut di otos dopot disetujui oleh poro pemegong sohom
------
don/otou kuoso poro pemegong sohom otos dosor musyoworoh mufokot. Korenonyo, Ketuo Ropolmohon kepodo poro pemegong
-
sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong tidok seiuju otos usul-usul tersebut untuk mengongkot tongqn. I
I
Kemudion Ketuo Ropot mohon kepodo poro pemegong
*-
sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong
memberikon suoro obstoin otos usul-usul tersebut untuk
--*--
mengongkot tongon. I
I
Ternyoto tidok odo pemegong sohom don/otqu kuq5q
pemegong sohom yong menyotokon tidok setuju otou
-----
memberikon suoro obstoin. I
Ketuo Ropot menonyokon kepodo soyo, Notoris, opokoh
usul-usul tersebut di otos
dopot disetujui oleh pemegong sohom
--
:-
don/otou kuoso pemegong sohom yong hodir otos dosor musyoworoh untuk mufokot. Soyo, Notoris, meloporkon bohwo berdosorkon
pengomoton soyo, Notoris, tidok odo Pemegong Sohom don /
--
otou kuoso Pemegong Sohom yong lidok menyetujui otou ---memberikon suoro obstoin otos usul-usul tersebut, moko seluruh
*-
jumloh suoro yong dikeluorkon dengon soh dolom Ropot
---menyetujui usulon untuk moto ocoro Ropot Keduo. Dengon ---
demikion sesuoi dengon ketentuonPosol l6 oyot (9) Anggoron -
26
dopot disimpulkon bohwo keputuson Moio __
Dosor Perseroon
Acoro Ropot Keduo ini teloh dicopoi otos dosor musyoworoh untuk mufokot.
_-_____
Selonjutnyo Ketuo Ropot mengojok poro yong hodir untuk
membicorokon moto Acoro Ropot Ketigo, yoitu
_
:
"Penunjukon Konlor Akunlon publik unluk mengoudil loporon Keuongon Perseroon lohun buku 20]6 (duo ribu enom belos),,.
I fetuo Ropol menjeloskon bohwo penunjukon
_
Akunton publik
yong okon melokukon oudit otos buku perseroon horus dilokukon oleh Ropot Umum Pemegong Sohom.
_
Berkoiton dengon hol tersebut Direksi mengusulkon kepodo Ropot
untuk menyetujui
:
1. Memberi wewenong kepodo Direksi
perseroon untuk menunjuk
Kontor Akunion Publik yong okon mengoudii Loporon posisi -.__
Keuongon, Perhitungon Lobo Rugi don bogion loinnyo dori ___ loporon keuongon Perseroon untuk tohun buku yong berokhk _
podo tonggol 31-12-20j6 (tigo puluh solu Desember duo ribu _ enom belos );---------
2. Memberi wewenong kepodo Direksi perseroon untuk menetopkon jumloh honororium bogi Kontor Akunton publik _ tersebut serto persyoroion loinnyo berkenoon dengon ____ penunjukon
tersebut.-
I
I
Selonjutnyo Ketuo Ropot menonyokon kepodo poro
pemegong sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong hodir dolom Ropot yong ingin mengojukon perionyoo Ternyoto tidok odo Pemegong Sohom don/otou kuoso
-
2t
pemegong sohom yong mengojukon pertonyoon. I
]
Selonjulnyo Ketuo Ropot menonyokon opokoh g5glqn
tersebut di otos dopot disetujui oleh poro pemegong sohom ---------
don/otou kuoso poro pemegong sohom otos dosor musyoworoh mufokot. Korenonyo, Keiuo Ropot mohon kepodo poro pemegong
*
sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong tidok setuju otos usul-usul tersebut untuk mengongko.i tongon. I
I
Kemudion Ketuo Ropot mohon kepodo poro pemegong
--
sohom dqn/otou kuoso poro pemegong sohom yong
memberikon suoro obs toin oios usul-usul tersebul untuk mengongkoi tongon. I
I
Ternyoto tidok odo pemegong sohom don/otou kuoso
pemegong sohom yong menyotokon tidok setuju otou
-
memberikon suoro obstoin. I
I
-
Ketuo Ropot menonyokon kepodo soyo, Notoris, opokoh
usul-usul tersebut di otos
dopot disetujui oleh pemegong sohom
--
don/otou kuoso pemegong sohom yong hodir otos dosor musyoworoh uniuk mufokot. Soyo, Notoris, meloporkon bohwo berdosorkon
pengomoton soyo, Notoris, tidok odo Pemegong Sohom don /
--
oiou kuoso Pemegong Sohom yong tidok menyetujui otqu -------
-jumloh suoro yong dikeluorkon dengon soh dolom Ropot ------memberikon suoro obstoin olos usul-usul tersebut, moko seluruh
menyetujui usulon untuk moto ocoro Ropot Ketigo. Dengon *-----demikion sesuoi dengon ketentuonPosol 16 oyot (9) Anggoron
*:
28
Dosor Perseroon dopot disimpulkon bohwo keputuson Moto
-:*-
Acoro Rqpot Ketigo ini teloh dicopoi otos dosor musyoworoh ----untuk mufokot. Selonjuinyo Ketuo Ropot mengoiok poro yong hodir untuk
membicorokon moto Acoro Ropot Keempot, yoitu
o.
-
:
Pengongkoion Anggolo Direksi don onggoto Dewon -----Komisoris iermosuk Anggolo Direksi don Komisoris
-
---:-
lndependen Perseroon;----
b.
Penelopon lugos. wewenong. besornyo goji don
lunjongon loinnyo bogi onggolo Diteksi Perseroon serto -penetopon honororium don tunjongon loinnyo bogi
----
onggolo Dewon Komisqris Perseroon-----Bohwo mengingot butir o don b moto ocoro keempoi ini
--
soling berkoiton, moko demi keloncoron jolonnyo Ropot butir-butir
o don b tersebut okon dibicorokon sekoligus.
Dengon demikion, kesempoton Tonyo jowob (qn
---=
pengombilon keputuson jugo okon diloksonokon podo soot -----yong bersomoon.
ierlebih dohulu ketuo ropoi menjeloskon mengenoi butir o
---
moto ocoro Ropot yoitu :-------------------"Pengongkolon Anggolo Direksi
---don onggolo Dewon Komisoris termosuk onggolo Direksi ---. -------------------don Komisoris lndependen Perseroon"
Ketuo Ropot menjeloskon bohwo sesuoi dengon ketentuonPosol l7 oyot (2) don Posol 20 oyot (3) Anggoron Dosor
-------:--
Perseroon mengenoi pengongkoton onggoio Direksi don
29
onggoto Dewon Komisoris termosuk Direksi don Komisoris lndependen Perseroon Direksi leloh menerimo surot usulon dori
-
Pemegong Sohom Moyoritos tonggol duo puluh tigo Mei duo ribu enom belos (23-05-2016), Nomor: Ref-no. EGIL-0610 dolom
-----:-
perseroon yong mewokili 86,98 % (delopon puluh enom komo ------
sembilon puluh delopon persen) dori seluruh sohom Perseroon ----
yong ditempotkon don disetor serto rekomendosi dori Dewon
---
Komisoris Perseroon yong mengusulkon nomo-nomo colon
onggoto Direksi don Komisoris Perseroon yong boru yong okon dioiukon dolom Ropot ini, yong mengusulkon
l.
---
untuk:-------
Memberhentikon dengon hormoi seluruh onggoto Direksi
don seluruh onggoto Dewon Komisoris Perseroon ----
termosuk Direksi don Komisoris lndependen Perseroon
---
dengon ucopon terimo kosih podo poro onggoto direksi otos tindokon penguruson don kepodo poro onggoto
Dewon Komisoris otos iindokon pengowosonnyo beserlo Direki don Komisoris lndependen Perseroon.------
2.
Mengongkot onggoto Dkeksi don onggoto Dewon Komisoris termosuk Direktur don Komisoris lndependen
--:-
Perseroon untuk sejok ditutupnyo Ropot Umum
Pemegong Sohom Tohunon hori ini sompoi dengon
penutupon Ropot Umum Pemegong Sohom Tohunon tohun keduo dengon tidok mengurongi Hok Ropot
--:-
------
Umum Pemegong Sohom untuk memberheniikon Direksi
don Dewon Komisoris sewoklu-woktu
--
30
l-Sehinggo susunon Direksi don Komisoris Perseroon menjodi I
, sebogoi berikut 1
I I
o
--
:
Tuon Muhomod Zulkifli
Abusuki______
sebogoi Presiden Direktur Nyonyo Tetty Lonowoti Gozoli
sebogoi Direktur Tuon Bustomi Usmon
sebogoi Direktur Tuon Ton Kurniowon Sutondor
sebogoi Direktur lndependen Tuon Sujitno Siswowidogdo
sebogoi Presiden
Komisoris-
Tuon Komordy Arief
lndependenTuon Rqchmod Deswonjy--sebogoi Komisoris
.
sebogoi Komisoris I
|
.
Tuon CYPrionus
Pronoto---
sebogoi Komisoris Bohwo onggoio Direksi don onggoio Dewon Komisoris
----
diongkot berdosorkon Ropot Umum Pemegong Sohom, sehinggo stotus onggoto Direksi don onggoto Dewon Komisoris -
odoloh bukon koryowon Perseroon, meloinkon diongkot berdosorkon kepercoyoon, oleh koreno itu wojib menjolonkon tugos don bekerjo untuk kepentingon Perseroon Bohwo keputuson yong teloh disetujui oleh poro pemegong
3i
sohom dolom Ropot Umum Pemegong Sohom merupokon -----keputuson Perseroon, moko opobilo odo peroiuron Perseroon --
-----*-
yong bertentongon / tidok seiolon otou belum diotur, moko yong berloku odoloh keputuson Ropot Umum Pemegong Sohom don bilomono dionggop perlu Direksi dengon
persetujuon Dewon Komisoris membuot peroturon Perseroon tersendiri berdosorkon keputuson Ropot Umum Pemegong
---
---.-
Sohom.-----
I I
Dewon Komisoris diberi kuoso don wewenong oleh
I
pemegong sohom dolom Ropot Umum Pemegong Sohom --untuk menyelesoikon hol/pekerjoon/mosoloh boik yong- mosih
belum terselesoikon moupun yong okon odo dikemudion hori, -
termosuk don tidok terbotos untuk hol-hol yong berkoiton ---------
dengon kebijoksonoon Perseroon, boik didolom menentukon --goji, uong tondo ioso (kebijoksonoon) don loinnyo yong
------
berhubungon dengon hol tersebut diotos. I
I
Sehubungon dengon hol tersebut diotos, moko diusulkon
kepodo poro pemegong sohom untuk' I
I
l.
-
Memberhentikon dengon hormot seluruh onggoto Direksi
--
don seluruh onggoto Dewon Komisoris Perseroon termosuk Direksi don Komisoris lndependen Perseroon
dengon
ucopon terimo kosih podo poro onggoto direksi otos
..**--
tindokon penguruson don kepodo poro onggoto Dewon
-
Komisoris otos tindokon pengowosonnyo beserto Direksi
--
---
don Komisoris lndependen Perseroon.------
2.
Mengongkot onggoto
Direksi
don onggoto Dewon -----------
32
---
Komisoris termosuk Direktur don Komisoris Independen -Perseroon
don dengon
sejok ditutupnyo Ropot Umum
-Pemegong Sohom Tohunon hori
ini
sompoi dengon
----
-*--:-*
-penutupon Ropot Umum Pemegong Sohom Tohunon
----
-tohun ke duo, dengon tidok mengurongi Hok Ropot Umum Pemegong Sohom untuk memberhentikon Direksi don
----
Dewon Komisoris sewoktu-woktu. ------------------Sehinggo susunon Direksi don Dewon Komisoris menjodi sebogoi h ^rit,, ,+
.
Tuon Muhomod Zulkifli
Abusuki-
sebogoi Presiden Direktur Nyonyo Tetty Lonowoti Gozoli
sebogoi Direktur Tuon Bustomi Usmon
sebogoi Direkiur Tuon Ton Kurniowon Sutondor
sebogoi Direktur lndependen Tuon Sujitno Siswowidogdo
sebogoi Presiden
Komisoris_
Tuon Komordy Arief
lndependenTuon Rochmod Deswondysebogoi Komisoris
sebogoi Komisoris Tuon Cyprionus
Pronoto-
sebogoi Komisoris Don untuk memenuhi Peroturon Oioritos Joso Keuongon
33
Nomor 33/POJK.20/2014 tonggol B Desember 2014 tentong
--*-Direksi don Dewon Komisqris Emiten otou Perusohoon publik -*:-don Keputuson Dlreksi
PT Burso Efek
Indonesio Nomor
Keputuson : Kep-00001/BE|/O1-2014 tonggol 20 Jonuori 2014, ----*---
mengongkol Tuon Komordy Arief seloku Komisoris lndependen Perseroon don menunjuk Tuon Ton Kurniowon Sutondor seloku Dlrektur lndependen Perseroon.-----Seloin itu perlu komi sompoikon, bohwo onggoto Direksi
don onggoto Dewon Komisoris diongkot berdosorkon
Ropot Umum Pemegong Sohom, sehinggo Direksi
---
-stotus onggoto:--
don onggoio Dewon Komisoris odoloh bukon
---------
koryowon Perseroon, meloinkon diongkot berdosorkon kepercoyoon, oleh koreno itu wojib menjolonkon tugos don
--
bekerjo untuk kepentingon Perseroon Selonjutnyo disompoikon bohwo keputuson yong
---
teloh disetujui oleh poro pemegong sohom dolom Ropol
-..
Umum Pemegong Sohom merupokon keputuson perseroon, moko opobilo odo peroturon Perseroon yong berientongon / tidok sejolon otou belum diotur, moko yong berloku --*--
odoloh keputuson Ropoi Umum Pemegong Sohom don --bilomono dionggop perlu, Direksi dengon persetujuon ---Dewon Komisoris membuot peroturon perseroon tersendiri *berdosorkon keputuson Ropot Umum pemegong Sohom.--*-Dewon Komisoris diberi kuoso don wewenong oleh
--
34
pemegong sohom dolom Ropot Umum Pemegong Sohom untuk menyelesoikon hol/pekerjoon/mosoloh boik yong mosih belum terselesoikon
--moupun yong okon odo -:--*-
dikemudion hori, lermosuk don tidok terbotos uniuk hol-hol -
yong berkoiton dengon kebijoksonoon Perseroon, boik *-."didolom menentukon goji, uong tondo joso (kebijoksonoon) don loinnyo yong berhubungon dengon hol tersebut diotos
-
Kemudion Ketuo Ropot membicorokon butir b moto ocoro ----Ropot Keempot Ropot ini, yoiiu mengenoi: "Penelopon lugos, wewenong, besornyo goji don
lunjongon loinnyo bogi onggolo Direksi Perseroon serto
penelopon honororium don lunjongon bogi onggolo
--
---
Dewon Komisoris Perseroon."--Ketuo ropot menjeloskon bohwo sesuoi dengon
-----
ketentuonPosol l8 oyot (6) onggoron dosor Perseroon, -----------
pembogion tugos don wewenong onggoto Direksi
----*---:
diletopkon oleh Ropot Umum Pemegong Sohom don dolom ---
-----Direksi ----
hol Ropot Umum Pemegong Sohom tidok meneiopkon
moko pembogion tugos don wewenong onggoto
ditetopkon berdosorkon Keputuson Direksi dengon persetujuon dori Dewon Komisoris. Sesuoi dengon ketentuon Posql l7 oyot (6) don Posol
35
20 oyot (4) onggoron dosor Perseroon, besornyo goji don
:---
tunjongon loinnyo bogi onggoto Direksi serto honororium --------don iunjongon loinnyo bogi onggoto Dewon Komisoris Perseroon ditentukon oleh Ropot Umum Pemegong Sohom
---
don wewenong untuk menentukon besornyo goji don
tunjongon loin bogi poro onggoto Direksi serto honororium
--don tunjongon loinnyo bogi onggoto Dewon Komisoris oleh --Ropot Umum Pemegong Sohom dopot dilimpohkon kepodo Dewon Komisoris don/otou kepodo pihok loin yong ditunjuk.
--
:*
-----
sehubungon dengon hol tersebut diotos moko diusulkon
kepodo pemegong sohom untuk:-
o. Ropot Umum Pemegong Sohom menyetujui
----melimpohkon kewenongon kepodo Direksi Perseroon --untuk
dengon persetujuon dori Dewon Komisoris Perseroon, ---untuk oto s nomo Ropoi Umum Pemegong Sohom menetop kon pembogion tugos don wewenonS
-----o nggoto Direksi Perieroon yong boru diongkot podo --Ropot ini.
b. Ropot
Umum Pemegong Sohom menyetujui untuk
-----
memberikon poro onggoto Direksi goji don/otou
tunjongon yong jumlohnyo ditetopkon oleh Ropot Umum Pemegong Sohom don wewenong tersebul
oleh Ropot Umum Pemegong
----
----Sohom dopot -----.**---
dilimpohkon kepodo Dewon Komisoris don/otou kepodo pihok loin yong ditunjuk
36
t-c. RoOot Umum Pemegong Sohom menyetujui untuk I
-----
memberikon honororium don tunjongon loinnyo bogi
---
onggoto Dewon Komisoris Perseroon yong jumloh seluruhnyo somo dengon honororium don tunjongon
---
loinnyo bogi onggoto Dewon Komisoris sebogoimono
--
tercontum dolom Loporon Keuongon Perseroon dolom lohun buku 2015, yong disohkon dolom moto
--ocoro Ropot Pertomo. Bilomono odo penombohon, --moko penombohon tersebut moksimol sebesor 10 % --(sepuluh persen). Selonjutnyo untuk pembogion
---------
honororium don lunjongon loinnyo bogi onggoto
Dewon Komisoris termosuk Komisoris lndependen Perseroon, Ropot Umum Pemegong Sohom dopot
-----
melimpohkon kepodo Dewon Komisoris don/otou
kepodo pihok loin yong ditunjuk I
Ketuo Ropot menjeloskon untuk lengkopnyo usul keputusq6 untuk moto ocoro Ropot Keempot ini odoloh sebogoi berikul ' Untuk buiir o moto ocoro Ropot keempoi:----
- -
Menyetujui untuk:
l,
Memberhentikon dengon hormot seluruh onggoto Direksi don seluruh onggoto Dewon Komisoris Perseroon dengon ucopon --
terimo kosih kepodo poro onggoto direki olos tindokon
-----
penguruson don kepodo poro onggoto Dewon Komisoris otos -
tindokon pengowosonnyo beserto Direki don Komisoris Independen Perseroon.
31
2. Mengongkot onggolo Direksi don onggoto Dewon Komisoris termosuk Direktur don Komisoris lndependen Perseroon don
**-
dengon sejok ditutupnyo Ropoi Umum Pemegong Sohom
--
Tohunon hori ini sompoi dengon Tohunon ditutupnyo Ropot
--
Umum Pemegong Sohom tohun keduo, dengon tidok
mengurongi Hok Ropot Umum Pemegong Sohom
------
untuk:----
memberhentikon Direksi don Dewon Komisoris sewoktu-woktu.--
Sehinggo susunon Direksi don Dewon Komisoris menjodi
sebogoi berikut
:
Tuon Muhomod Zulkifli
Abusuki_
sebogoi Presiden Direktur Nyonyo Tetty Lonowoti Gozoli
sebogoi Direktur Tuon Bustomi Usmon
sebogoi Direktur Tuon Ton Kurniowon Sutondor
sebogoi Direktur Independen Tuon Sujitno Siswowidogdo
sebogoi Presiden
Komisoris-
Tuon Komordy Ariel
lndependsnTuon Rochmod Deswondysebogoi Komisoris
sebogoi Komisoris
.
Tuon Cyprionus
sebogoi Komisoris,
Pronoto-
3B
Don untuk memenuhi Peroturon Otoritos Joso Keuongon Nomor ---33/PO
JK.2O
l2ol 4 tonggol
B
Desember
--Publik don Keputuson --
201 4
Dewon Komisoris Emiten otou Perusohoon
tentong Direksi don
Direksi PT Burso Efek lndonesio Nomor Keputuson : Kep-00001 201 4
tonggol duo puluh Jonuori duo ribu empot
lBEll)l-
.belos 12G01-201
4]r,
mengongkot Tuon Komordy Arief seloku Komisoris lndependen
---
Perseroon don menunjuk Tuon Ton Kurniowon Suiondor seloku
-----
Dlrektur Independen Perseroon.
Memberi kuoso don wewenong kepodo Direksi Perseroon --------
dengon hok subtitusi, untuk menyotokon kemboli keputuson
---
Ropot Umum Pemegong Sohom Tohunon ini dolom okto Notoris bilo mono perlu don untuk itu melokukon semuo tindokon don
-
perbuoton yong dipondong boik don perlu oleh Direksi
----
iermosuk menghodop di hodopon Notoris don selonjutnyo
memberilohukon kepodo Menteri Hukum don Hok Asosi Monusio Republik lndonesio melolui Sistem Administrosi Bodon
--
Hukum don mendoftorkon podo Doftor Perusohoon serto untuk
moksud iersebut melokukon segolo tindokon yong disyorotkon oleh Peroiuron Perundong-undongon yong berloku. I
--*-
I Bohwo onggoto Direksi don onggoto Dewon Komisoris
diongkoi berdosorkon Ropot Umum Pemegong Sohom, sehinggo stotus onggoto Direksi don onggoto Dewqn Komisoris odoloh
----
bukon koryowon Perseroon, meloinkon diongkot berdosorkon
----
kepercoyoon, oleh koreno itu wojib menjolonkon tugos don bekerjo untuk kepentingon Perseroon
-----
39
Bohwo keputuson yong teloh disetujui oleh poro pemegong sohom dolom Ropot Umum Pemegong Sohom merupokon keputuson Perseroon, moko opobilo odo peroturon Perseroon -----
yong bertentongon / tidok sejolon otou belum diolur, moko yong berloku odoloh keputuson Ropot Umum Pemegong Sohom don
bilomono dionggop perlu, Direksi dengon persetujuon Dewon Komisoris
*-
----
membuol peroturon Perseroon tersendiri berdosorkon
--
keputuson Ropot Umum Pemegong Sohom. I
I Dewon Komisoris diberi kuoso don wewenong oleh
:--------
pemegong sohom dolom Ropot Umum Pemegong Sohom untuk menyelesoikon hol/pekerjoon/mosoloh boik yong mosih belum
--
lerselesoikon moupun yong okon odo dikemudion hori, termosuk -
don tidok ierbotos untuk hol-hol yong berkoiton dengon kebijoksonoon Perseroon, boik didolom menenlukon goji, uong
--
tondo joso (kebijoksonoon) don loinnyo yong berhubungon ------dengon hol tersebut diotos. Untuk butir b moto ocoro Ropot keempof:
Menyetujui untuk:
1 o. Ropot Umum Pemegong Sohom menyetujui untuk
------
melimpohkon kewenongon kepodo Direksi Perseroon ------
dengon persetujuon dori Dewon Komisoris Perseroon, -----untuk otos nomo Ropot Umum Pemegong Sohom
meneiopkon pembogion tugos don wewenong
onggoto Direksi Perseroon yong boru diongkot podo Ropot ini.
----
40
t-b. Ropot Umum Pemegong Sohom menyetujui untuk ---memberikon poro onggoto Direksi goji don/otou
-----
tunjongon yong jumlohnyo ditetopkon oleh Ropot
---Umum Pemegong Sohom don wewenong tersebut oleh:: Ropot Umum Pemegong Sohom dopot
-:-
dilimpohkon kepodo Dewon Komisoris don/otou
kepodo pihok loin yong ditunjuk c. Ropot Umum Pemegong Sohom menyetujui uniuk
-----
memberikon honororium don tunjongon loinnyo bogi
---
onggoto Dewon Komisoris Perseroon yong jumloh seluruhnyo somo dengon honororium .don tunjongon
---
loinnyo bogi onggoto Dewon Komisoris
sebogoimono tercontum dolom Loporon Keuongon ----Perseroon dolom tohun buku 2015 (duo ribu limo belos),
-
yong disohkon dolom moto ocoro Ropot Pertomo. --------Bilomono odo penombohon, mqko penombohon tersebut moksimol sebesor 10 % (sepuluh persen). Selonjutnyo untuk pembogion honororium don tunjongon loinnyo bogi onggoto Dewon Komisoris termosuk Komisoris lndependen Perseroon, Ropot Umum
Pemegong Sohom dopot melimpohkon kepodo Dewon Komisoris don/otou kepodo pihok loin yong ditunjuk.
Selonjutnyo Ketuo Ropot menonyokon kepodo poro --------
Pemegong Sohom don/otou Kuosonyo yong hodir dolom Ropot yong ingin mengojukon perionyoon.
-
4L
,l
Ternyoto odo Pemegong Sohom don/oiou kuosonyo ----
lvono mengojukon pertonyoon. ruon nNOnV ANSJORI. seloku pemilik dori I06.800 (serolus
I
--
enom ribu delopon rotus) sohom yoitu: Mohon penjeloson penetopon besornyo honororium Dewon
.
Komisoris
opokoh sudoh sesuoi dengon Posol I l3 Undong-Undong
No.40 Tohun 2007 teniong Perseroon Terbotos?
Kemudiqn Nyonyo
TEITY LANAWATI GOZALI
seloku Direktur
--
Perseroon memberikqn penjeloson yoitu: I
S"rroi dengon loporon keuongon komi, bohwo
kompensosi untu k onggoto Dewon Komisoris Perseroon sebesor
--
Rp.4.444.122.000, - (empol milior empot rotus empot puluh empot -
juto seroius duo puluh duo ribu Rupioh) sesuoi dengon yong d'rjeloskon oleh
K etuo
ropot kenoikonnyo
---tidok lebih dori l0 % ----
(sepuluh persen) I
I
Selonjutnyo Keiuo Ropol menonyokon opokoh u5ulq6
tersebut di otos dopot disetujui oleh poro pemegong sohom
-------
don/otou kuoso poro pemegong sohom otos dosor musyoworoh
-
mufokot. Korenonyo, Ketuo Ropot mohon kepodo poro pemegong
-
sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong tidok setuju otos usul-usul lersebul uniuk mengongkot tongon. Kemudion Ketuo Ropot mohon kepodo poro pemegong sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong
memberikon suoro obsl oin otos usul-usuliersebut unluk
mengongkot tongon.
--
42
Ternyoto odo pemegong sohom don/otou kuoso
pemegong sohom otou wokil pemegong sohom yong menyotokon
-------tidok setuju sebesor 695.500 (enom rotus sembilon ---
puluh limo ribu limo rotus) sohom otou 0,01 % (nol komo nol sotu
persen) don tidok odo yong memberikon suoro obstoin. Ketuo Ropot menonyokon kepodo soyo, Notoris, opokoh
--
usul-usul iersebut di otos dopot disetujui oleh pemegong sohom
*-
don/otou kuoso pemegong sohom yong hodir otos dosor musyoworoh untuk mufokot. I Soyo, Notoris, meloporkon
bohwo berdosorkon
pengomoton soyo, Notoris, tidok odo pemegong sohom otqu ---wokil pemegong sohom yong memberikon suoro obstoin, don ----
terdopot pemegong sohom otou wokil pemegong sohom yong -memberikon suoro tidok setuju sebesor 695.500 (enom rotus ------sembilon puluh limo ribu limo rolus) sohom otou 0,01 % (nol komo nol solu persen), sehinggo keputuson moto ocoro Ropot Keempot ini tidok
dopot diombil secoro musyoworoh untuk mufokot moko
-
Ropotdiombildengonsuoroterbonyokyoitusebesor 6.643.555.569 (enom milior enom rotus empot puluh tigo juto enom
roius limo puluh limo ribu limo rotus enom puluh sembilon) sohom -
otou sebesor 99,9 % (sembilon puluh sembilon komo sembilon
--persen) dori seluruh sohom dengon hok suoro yong soh yong ---hodir dolom Ropot. Dengon demikion sesuoi dengon ketentuon
--
Posol l6 oyoi (9) Anggoron Dosor Perseroon dopot disimpulkon
--
bohwo keputuson Moto Acoro Ropoi Keempot ini disetujui dengon suoro terbonyok.---------------
43
Selonjutnyo Ketuo Ropot mengojok pqro yong hodir untuk
membicorokon moto Acoro Ropot Kelimo, yoitu
-
:
"LoBoron pertonggungjowobon reolisqsi pengEUnoon-
dono hosil Penoworon Umum Terbolos lV (PUT lV)" Ketuo Ropot menjeloskon bohwo sehubungon dengon
----
kewojibon Perseroon menyompoikon Loporon berdosorkon
-----
Peroturon Otoritos Joso Keuongon Nomor 30/POJK.04/2015 ----------
tonggol l6 Desember 2015 tentong loporon Dono Hosil Penoworon Umum Terbotos lV
Reolisosi Penggunoon
IPUT
lV) Posol (6), moko -
berkoiton dengon hol tersebut Direksi okon menyompoikon ----------
kepodo Ropot mengenoi Loporon Pertonggungjowobon Reolisosi Penggunoon dono hosil Penoworon Umum Terbotos lV
(PUT
lV)
--
Perseroon, uniuk itu dipersilohkon kepodo Tuon MUHAMAD ------ZULKIFLI ABUSUKI
untuk menyompoikon Loporon
Pertonggungjowobon Reolisosi Penggunoon dono hosil Penoworon Umum Terbotos lV
(PUT
lV) Perseroon.
Ketuo Ropot kemudion menjeloskon bohwo berhubung mosih odonyo siso sohom hosil penoworon umum terbotos (PUT
----
PUT lV
-
lV) sebogoimono dijeloskon podo Loporon
Pertonggungjowobon Reolisosi Penggunoon dono hosil Penoworon Umum Terbotos lV
(PUT
lV) Perseroon, reolisosi
penggunoon dono hosil penoworon umum terbotos lV (PUT lV) -Perseroon diotos podo loporon pertonggungjowobon reolisosi
---
penggunoon donq hosil Penoworon Umum Terbotos lV (PUT lV) -sebesor Rp. 10.412.876.160,-, (sepuluh milior empot rotus duo belos
44
julo delopon rotus tujuh puluh enom ribu serotus enom puluh:--Rupioh) unluk itu Direksi meminto persetujuon don izin kepodo
--*
Ropot Umum Pemegong Sohom hori ini untuk menggunokon
---:-
seluruh siso dono hosil Penoworon Umum Terbotos lV (PUT lV) --------
lersebut uniuk diinvestosikon podo entitos onok Perseroon don
---:
untuk modol kerjo termosuk don tidok terbotos untuk kegioton
---
usoho loin yong berhubungon dengon kegioton usoho Perseroon
don yong berhubungon dengon kegioton entitos onok Perseroo n.
Sehubungon dengon hol tersebut diotos, moko diusulkon
---
kepodo poro pemegong sohom untuk:
l.
Menyompoikon don menyetujui Loporon Pertonggungjowobon Reolisosi penggunoon dono -----hosil Penoworon Umum Terbotqs lV (PUT lV)" Perseroon.---
2.
Menyetujui untuk memberi izin kepodo Perseroon untuk menggunokon seluruh siso dono hosil
Penoworon Umum Terbotos Rp.
10.41
lV
(PUT
lV)
sebesqr
2.876.160,-,(sepuluh milior empot rotus duo
-----
belos juto delopon roius tujuh puluh enom ribu serotus
---
enom puluh Rupioh) untuk diinvestosikon podo entitos
--
onok Perseroon, ontoro loin untuk modol kerjo termosuk don tidok terbotos untuk kegioton usoho --------loin yong berhubungon dengon kegioton usoho
--------
Perseroon don enlitos onok Perseroon. I
I
Selonjuinyo Ketuo Ropot menonyokon kepodo poro
-------
45
t-Pemegong Sohom don/otou Kuosonyo yong hodir dolom -----J
I Ropot yone inqin menqojukon pertonyoon. I
Ternyoto tidok odo Pemegong Sohom don/otou kuosonyo --
yong mengojukon perlonyoon. Selonjutnyo Ketuo Ropot menonyokon opokoh usulon
- ----
tersebut di oios dopot disetujui oleh poro pemegqng sohom
don/otou kuoso poro pemegong sohom otos dosor
------------
musyoworoh mufokot. Korenonyo. Ketuo Ropot mohon kepodo poro pemegong sohom don/otou kuoso poro pemegong sohom yong tidok
--*-
setuju otos usul-usul tersebut untuk mengongkot tongon.
Kemudion Keiuo Ropot mohon kepodo poro pemegong sohom
don/otou kuoso poro pemegong sohom yong memberikon
---
suoro obstoin otos usul-usultersebut untuk mengongkoi tongon.
-
I
I
Ternyoto tidok odo pemegong sohom don/otqu kus5q
pemegong sohom yong menyotokon tidok setuju stsu
---------
memberikon suoro obstoin. I
] Ketuo Ropot menonyokon kepodo soyo, Notoris, opokoh usul-usul tersebut di otos
..-
dopot diseiujui oleh pemegong sohom
-
don/otou kuoso pemegong sohom yong hodir otos dosor -----musyoworoh untuk muf okot. l
I
Soyo, Notoris, meloporkon bohwo berdosorkon pengomoton
soyo, Notoris, tidok odo Pemegong Sohom don / otou kuoso:----
Pemegong Sohom yong tidok menyetuiui otou memberikon suoro obsloin otos usul-usul tersebut, moko seluruh jumloh suoro yong
-dikeluorkon dengon soh dolom Ropot menyeiujui usulon untuk ---
46
moto ocoro Ropoi Kelimo. Dengon demikion sesuoi dengon -----ketentuonPosol 16 oyot (9) Anggoron Dosor Perseroon dopoi
----
disimpulkon bohwo keputuson Moto Acoro Ropoi Kelimo ini teloh
dicopoi oios dosor musyoworoh untuk mufokot. I
podo pukul 12.35 -I Koreno tidok odo yong dibicorokon logi, WIB (duo belos lewof
tigo puluh limo menit)
Wokiu lndonesio Borot, Ketuo Ropot menutup Ropot ini.
Moko soyo Notoris, membuot risoloh Ropot ini untuk dipergunokon di mono diperlukon.
-
DEMIKIANLAH AKIA INI
---tonggol, bulon don tohun seperti tersebut podo owol okto ini ---Dibuot sebogoi minuto don diresmikon di Jokorto, podo hori,
dengon dihodiri oleh: I
Nyonyo IDA AYU
PUTU SWANDEWI,
Sorjono Hukum, Mogister
-
Kenoforioton, lohir di Kemenuh, podo tonggol duo puluS
---
-iujuh Moret seribu sembilon rolus delopon puluh sembilon (27-03-1989l,,
bertempot iinggol di Jokorto Boroi, Kecomoton
Kembongon, Kelurohon Meruyo Utoro, Tukun Tetonggo 007, -
----berupo Kortu Tondo Penduduk Elektronik Jokorto Borot, -*--
Rukun Worgo 004, (pemegong tondo pengenol yong
tonggol enom belos Moret duo ribu enom belos (16-03-2016), Nomor:
51O4Ol 6703890002,
Worgo Negoro lndonesio.--
----
Nono CITRA AYU WARDANI, Sorjono Hukum, Mogister Kenotorioton, lohir di Bondor Lompung, podo tonggol limo Jonuori seribu sembilon roius sembilon puluh duo ,l992),
--
--
(05-01----
bertempot tinggol di Bondor Lompung, Kecomoton
--
41
I
I
Tonjung Korong Borot, Kelurohon Segolomider setempot
:--
dikenol dengon Perumohon Griyo Asri Blok D.24, (pemegong
I tonOo pengenol yong berupo Kortu Tondo Penduduk I
I Elektronik Koto Bondor Lompung podo tonggol duo puluh L
I limo Juni
--
duo ribu duo belos (25-06-2012), Nomor -----------------
I
| :1871034501920001), Worgo Negoro Indonesio, untuk semenioro berodo di Jokorto.-
-keduonyo odoloh pegowoi soyo, Noioris sebogoi
----*-
soksi-soksi.-
Oleh koreno poro penghodop teloh meninggolkon ruongon sebelum Risoloh Ropot ini diselesoikon, moko okto ini seteloh
----
dibocokon oleh soyo, Notoris kepodo poro soksi segero ditondoiongoni honyo oleh poro soksi don soyo. Notoris.
I
oitongrrngLon dengon tonpo perubohon
-Minuto okto ini teloh ditondotongoni dengon sempurno.--------------Diberikon sebogoi solinon yong somo bunyinyo.
Dr. ISYANA WISNUwARDHANISADJABI^,O. SH..llH
Notoris di Jokorto
