Valná hromada 2010 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Místo konání: Dne:
Třinec 26.4.2010
VALNÁ HROMADA 2010
Program jednání a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předseda Představenstva Ing. Igor Petrov uvítal všechny přítomné a konstatoval, jednání Valné hromady je usnášeníschopné. Dle prezenční listiny bylo přítomno zástupců členů oprávněných k hlasování (v průběhu jednání 20).
že 19
Dále představil návrh programu jednání: 1. Zahájení – schválení programu jednání 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu 3. Informace o členské základně v roce 2009 4. Zpráva o činnosti RRT za rok 2009 5. Zpráva o hospodaření a Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009 6. Návrh regionálních aktivit Rady v roce 2010 7. Návrh rozpočtu Rady pro rok 2010 8. Stanovení členských příspěvků Rady na rok 2011 9. Volba člena Představenstva RRT 10. Diskuze 11. Usnesení 12. Závěr
Program jednání Valné hromady byl schválen Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0
Následně proběhla volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: -
Zapisovatelem byl zvolen Petr Kolčárek, výkonný tajemník Regionální rady Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0
-
Ověřovateli zápisu byli zvoleni JUDr. Jan Starzyk, KAZUIST s.r.o. a František Ligocki, ZO OS KOVO TŽ Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0
2
VALNÁ HROMADA 2010
Informace o členské základně v roce 2009
Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení
Představenstvo Regionální rady informuje, že členy Regionální rady rozvoje a spolupráce bylo k 31.12.2009 35 subjektů Vystoupili: Obec Písečná
Usnesení: Valná hromada 1) Bere na vědomí informaci o stavu členské základny Regionální rady v roce 2009
Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-0
3
VALNÁ HROMADA 2010
Zpráva o činnosti Rady za rok 2009
1. Důvodová zpráva (viz. příloha Výroční zpráva 2009) 2. Usnesení
Výkonný tajemník Petr Kolčárek přednesl zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy
Usnesení: Valná hromada 2) Schvaluje Zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy 2009
Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0
4
VALNÁ HROMADA 2010
Zpráva o hospodaření a zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009
1. Důvodová zpráva (viz. příloha Výroční zpráva 2009) 2. Kopie zprávy auditora o ověření účetní závěrky za rok 2009 (viz. příloha) 3. Usnesení
Výkonný tajemník Petr Kolčárek seznámil Valnou hromadu s výsledky hospodaření Regionální rady za rok 2009, s výsledkem jednání Revizní komise – bez závad a s výsledkem Zprávy auditora. Hospodaření skončilo kladným výsledkem, který nepodléhá zdanění. Tento přebytek, a rovněž tak kumulované přebytky z předchozích let budou použity pro krytí výdajových částí budoucích rozpočtů, které nebudou pokryty standardními příjmy (příspěvky, dotace) a dále pak na profinancování běžících či připravovaných projektů. V diskuzi vystoupil p.Prachowski (člen Revizní komise) a potvrdil že Revizní komise neshledala v hospodaření Regionální rady Třinec nedostatky.
Usnesení: Valná hromada 3) Schvaluje výsledky hospodaření v roce 2009 dle Výroční zprávy Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0
5
VALNÁ HROMADA 2010
Návrh realizace rozvojových aktivit Rady v roce 2010
1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Usnesení
Předseda představenstva Ing. Igor Petrov a výkonný tajemník Petr Kolčárek přednesli návrh realizace regionálních rozvojových aktivit Rady na rok 2010
ZÁKLADNÍ TEZE •
Regionální rada je tvůrcem a nositelem rozvojové strategie regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska
•
Regionální rada je realizátorem strategických aktivit, opatření a projektů
•
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je aktivním účastníkem (podílníkem) významných rozvojových institucí v regionu (HRAT s.r.o., RSTSEuroregion Těšínské Slezsko)
Navrhované aktivity: - jsou v souladu se stanovami Regionální rady - naplňují schválené regionální priority KPS - jsou v souladu s Koncepcí činnosti Regionální rady na léta 2008 – 2013 - využívají relevantních zdrojů externího spolufinancování, jsou li k dispozici
I.
ROZVOJ ÚZEMÍ A TRVALE UDRŽITELNÝCH PRACOVNÍCH MÍST V REGIONU Aktualizace strategického dokumentu KPS Dokument KPS bude pojat rovněž jako strategický dokument fungování a rozvoje samotné Regionální rady Třinec - Příprava a zpracování podkladových materiálů a analýz . analýza představ členů o dalším rozvoji a fungování RRT . analýza realizace priorit a aktivit KPS . analýza dostupných údajů o regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska T.: 2 pol. 2010 - zahájení strategického procesu . definice priorit, opatření a aktivit . definice rozvoje a fungování RRT na příští období včetně období po roce 2013 T.: XII/10 (ukončení ca. IV/2011)
6
Podpora systému destinačního managementu CR (Vznik jednotky destinačního managementu cestovního ruchu) Tato aktivita je v současné době schválená jako základní priorita Regionální rady V loňském roce byly nastartovány aktivity vedoucí ke vzniku systému destinačního managementu bez externích systémových dotačních zdrojů. Byl rozpracován Manuál rozvoje cestovního ruchu v Těšínských Beskydech. V rámci projektu INFOTUR 2 proběhla zásadní konference o rozvoji cestovního ruchu v Těšínských Beskydech. V současné době je již spuštěn dotační program ROP 2.2.4, kde ve spolupráci se statutárním městem Karviná předložíme první etapu projektu.
-
Jednání pracovní skupiny pro podporu rozvoje cestovního ruchu Pracovní skupina jako řídící skupina pro přípravu aktivit níže uvedeného projektu pro část Těšínské Beskydy
-
Projekt „SDM“ (pracovní název) Rámcová struktura projektu: . Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu (podmínka ROP 2.2.4), T.: ca do XI/10 . Zřízení společnosti destinačního managementu (systému DM) SDM T.: ca do konce roku 2010 (formální kroky, vybavení apod.) . Aktivity stanovené marketingovou strategií (internetový portál, marketingové aktivity, marketingové průzkumy, další rozvoj SDM) T.: 2011 Celkový objem projektu pro Reg.radu do roku 2011- 1 mil. Kč, vlastní financování 7,5% tj.75 tis. Kč . Další aktivity dle Marketingové strategie a akčního plánu T.: 2011-2013(14) Předpokládaný objem dotačních prostředků – 4,5mil. Kč
-
Manuál rozvoje cestovního ruchu v Těšínských Beskydech – dopracování na základě výsledků Marketingové strategie
-
Účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu a obdobných prezentačních akcích Realizace této aktivity bude probíhat ve spolupráci s Euroregionem Těšínské Slezsko a Moravskoslezským krajem
-
Marketingové aktivity . Část marketingových aktivit bude financována v rámci projektu SDM, INFOTUR 2 (mapa produktů CR v Těšínských Beskydech), INFOTUR 3 (bude-li přijat – interaktivní portál na bázi GPS, série produktových prospektů, systém informací pomocí nových technologií apod.) . Beskydy Tourist Info Pokračování v účasti na společném projektu v rámci osy Beskyd . PR+marketingová podpora Tiskové zprávy, resp. placená inzerce o aktivitách v Těšínských Beskydech v relevantních médiích
-
www.tesinske-beskydy.cz Rozvoj www.tesinske-beskydy.cz , návaznost na aktivity připravované ve výše uvedených projektech 7
-
KLACR o.s. Aktivní účast v Moravskoslezském klastru cestovního ruchu jako platformy pro prosazování zájmů a realizaci aktivit na území Moravskoslezského kraje
-
Podpora zpracování projektů Podpora zpracování dalších projektů
Předpokládané rámcové náklady na kapitolu „Podpora systému destinačního managementu v Těšínských Beskydech“, bez nákladů aktivit realizovaných v rámci dotovaných projektů, jsou obsaženy v následující tabulce.
Projektové aktivity
-
Infotur 2 Pokračování projektu z předchozího roku, spolufinancováno v rámci OPPS FMP ETS Integrace nabídky cestovního ruchu v turistických produktech, OPPS ČR-PL. Smyslem projektu je rozšířit nabídku CR v česko-polském příhraničí prostřednictvím definování nejvýznamnějších produktů CR a zpřístupnění těchto informací turistům. Sekundárním projektovým záměrem je připravit kompletní formální dokumentaci pro kontinuální pokračování projektu. Plánované výstupy: Koncepce umístění informačních tabulí o regionu (stavební řízení, majetkové vztahy apod.), koncepce umístění dopravního značení IS23, Koncepce produktů cestovního ruchu v Těšínských Beskydech, Mapa turistických produktů v Těšínských Beskydech, atd. . Koncepce umístění informačních tabulí o regionu (stavební řízení majetkové vztahy apod.) . Koncepce produktů cestovního ruchu v Těšínských Beskydech (definice, popis, texty) . Tištěná turistická mapa s produkty cestovního ruchu . Pořízení mapového podkladu v datech . další provozní aktivity Celkový finanční objem: ca 620 tis. Kč (dle kurzu Kč/EUR) Dotace: ca 525 tis. Kč Náklady RRT: 95 tis. Kč Ve spolupráci se Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' byla v rámci FMP ETS OPPS ČR-PL předložena žádost o spolufinancování výše uvedeného projektu -
Aktivity projektu: . Zpracování 10-ti produktů cestovního ruchu a jejich propagace . Příprava pro zřízení informačních míst (umístění informačních tabulí s definovanými produkty na místech soustředěného pobytu turistů) . Příprava pro umístění dopravního značení IS23 . Tištěná produktová mapa
Stav projektu: Projekt je v realizaci
8
- Infotur 3 'INFOTUR - 3' je pokračováním projektů 'INFOTUR - 2', realizovaného partnery projektu z prostředků FM OPPS ČR-Polsko - Aktivity projektu: . Realizace informačních tabulí v regionu . Zpracování a vydání produktových prospektů v jazykových mutacích . Nástavba www.tesinske-beskydy.cz – interaktivní server na bázi GPS . Způsob informování turistů na bázi blutooth . označení míst jednotlivých turistických produktů Celkový finanční objem: 4, 5 mil. Kč (dle kurzu Kč/EUR) Celkový objem RRT: 1,9 mil. Kč Dotace RRT: 1,7 mil. Kč Financování RRT: 0,2 mil. Kč Stav projektu: podána žádost - SDM (pracovní název) Projekt vedoucí ke vzniku systému destinačního managementu v Těšínských Beskydech v rámci turistické oblasti Těšínské Slezsko Ve spolupráci se statutárním městem Karviná (podmínka ROP 2.2.4) Dotační zdroj: ROP 2.2.4 – Spolupráce a kooperace v cestovním ruchu -
Aktivity projektu: . Zpracování marketingové strategie rozvoje CR (podmínka ROP 2.2.4) . Konference a WS aktérů CR . Vybavení kanceláře společnosti destinačního managementu . Marketingové aktivity Celkový finanční objem: 2,1 mil. Kč (2010-2011) Celkový objem RRT: 1,007 mil. Kč Dotace RRT: 0,94 mil. Kč Financování RRT: 76 tis. Kč. Kč
Stav projektu: zpracovávána žádost Dotační finanční zdroje na uvedené aktivity jsou prakticky jisté a přislíbené Další možnosti čerpání v rámci ROP 2.2.4: na období konec roku 2011-2013(14) je přislíbeno dalších 4,5 mil. Kč dotací na aktivity definované Marketingovou strategií resp. akčními plány
9
II.
ROZVOJ KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
Jednání pracovní skupiny pro podporu rozvoje kvality života obyvatel Pracovní skupina jako řídící skupina při realizaci projektu „Regrada a příhraničí“
Projektové aktivity
-
Regrada a příhraničí Aktivity: . Vytvořit základy pro přeshraniční trh práce . Prostřednictvím rozpracování KPS v oblastech „Cestovní ruch“ a Lidé“ . Akční plán přeshraničního trhu práce ve výše uvedených oblastech Trvání projektu: XII/08 – I/10 Financování: Celkový rozpočet 2,6 mil Kč, 100% financováno z OP LZZ Partneři: Institut EUROSCHOLA o.s., EuroInstitut Kehl- Německo, Regionálna agentúra Žilinského samosprávneho kraja, stowarzysenie „OLZA“, Moravskoslezský kraj, Stav projektu: Žádost o finanční podporu byl podána do OP LZZ
III.
MEZINÁRODNÍ REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
1. Aktivní účast v Regionálním sdružení pro česko-polskou spolupráci TěšínskéhoSlezska (smluvního partnera Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński) 2. Partnerská účast v projektech polských a slovenských partnerů
V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: p.Palkovská, p.Banot, p.Tomiczek, p.Petrov Návrhy diskutujících byly, po projednání, zapracovány do Návrhu realizace regionálních rozvojových aktivit na rok 2010
Usnesení: Valná hromada 4) Po projednání schvaluje návrh realizace rozvojových aktivit Rady pro rok 2009 a pověřuje jejich vykonáváním Představenstvo
Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0
10
VALNÁ HROMADA 2010
Návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010
1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Usnesení
Návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 Výkonný tajemník Petr Kolčárek představil návrh rozpočtu Regionální rady na rok 2010. Rozpočet má ve svých položkách přímou vazbu na schválené regionální rozvojové aktivity.
Návrh rozpočtu 2010
Výnosy:
Rok 2010 plán
Rok 2009 skutečnost
tis. Kč
tis. Kč
1. Členské příspěvky
1 412
1 460
2. Plánované granty, dotace
1 213
450
3. Hospodářská činnost
0
0
4. Zdroje z minulých let
246
0
2 871
1 910
Celkem v tis. Kč
Rok 2010 plán
Náklady:
Rok 2009 skutečnost
1. Zajištění provozu RRT (servisní činnost)
329
329
2. Náklady na vedení (personální)
217
196
2a. Odměny za vedení (výk.tajemník + dest.manažer)
162
152
2b. Náklady spojené s pracovními cestami
35
34
2c. DPP
20
10
3. Vedení účetnictví
57
55
4. Audit
12
12
5. Webhosting + domény
10
9
11
6. Vklady do jiných sdružení
299
156
1 871
614
658
164
1 213
450
76
67
7
4
8b. Ostatní provozní náklady
20
21
9c. Náklady na reprezentaci
15
18
7. Regionální projekty 7a. Regionální projekty - vlastní financování 7b. Regionální projekty - náklady spojené s dotacemi 8. Ostatní 8a. Bankovní poplatky
9d. Finanční náklady-kurzové ztráty
0
8e. Poštovní služby, telekomunikace
10
5
8f. Odpisy dlouhodobého majetku
19
16
5
2
2 871
1 436
0
474
8g. Spotřeba kancelářských potřeb Celkem v tis. Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady
Rámcové rozdělení řádku 7 – Regionální projekty a aktivity Financování Financování Projekt/aktivita 7a 7b Infotur 2
50
284
Infotur 3
62
556
2.2.4. Podpora systému destinačního managementu
31
373
365
Příprava KPS
120
Úprava www.regrada.cz
30
CELKEM
658
1213
Usnesení: Valná hromada 5) Schvaluje návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 a pověřuje odpovědným čerpáním Představenstvo Hlasování: pro-20, proti-0, zdržel se-0
12
VALNÁ HROMADA 2010
Stanovení členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011
Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení
Návrh výše a struktury členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 Výše a struktura členských příspěvků se nemění a zůstává stejná jako v roce 2010 • Obce/sdružení obcí: 9 Kč/občan/rok - strukturovaný členský příspěvek, v tom: - 6,40 Kč – oblast regionální aktivity a projekty - 2,60 Kč – oblast česko-polská euroregionální spolupráce • Podnikatelské subjekty 75 Kč/pracovník/rok • Neziskové organizace 3 Kč/člen nebo pracovník/rok
Usnesení: Valná hromada 6) Schvaluje výši a strukturu členských příspěvků důvodové zprávy
Regionální rady pro rok 2011 dle
7) Ukládá těm členským organizacím, které tak doposavad neučinily, uhradit členské příspěvky za rok 2009 v termínu do 30.4.2010
Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-1
13
VALNÁ HROMADA 2010
Volba nového člena Představenstva Regionální rady
Obsah: 1. Důvodová zpráva (viz. níže) 2. Návrh usnesení
Důvodová zpráva V souvislosti s odstoupením člena Představenstva Regionální rady za TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. Ing. Boguslawa Heczka navrhuje společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. jako člena Představenstva Regionální rady Ing. Ivo Žižku. V diskuzi s přítomným zástupcům členů Regionální rady Třinec Ing. Ivo Žižka představil.
Usnesení: Valná hromada 8) Zvolila za člena představenstva Regionální rady pana Ing. Ivo Žižku na dobu funkčního období Představenstva Hlasování: pro-19, proti-0, zdržel se-1
14
VALNÁ HROMADA 2010
Diskuze
V diskuzi p.Petrov podal informaci o realizaci aktivity obcí Bystřice, Vendryně, Města Třinec a RSTS, jejímž cílem je, v souvislosti s reálným termínem přeložení I/11, optimalizace bezpečnosti (především na definovaných křižovatkách) provozu na silnici I/11 v úseku Oldřichovice – Bystřice Na závěr diskuze předseda představenstva Ing. Igor Petrov poděkoval všem přítomným za účast na jednání Valné hromady a vyzval k další spolupráci v rámci Regionální rady jako jedinečného seskupení municipalit, podnikajících firem a neziskových subjektů, které reprezentuje rozvoj regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska.
Zapsal: Petr Kolčárek 26.4.2010
Zápis ověřili:
JUDr. Jan Starzyk KAZUIST s.r.o.
František Ligocki ZO OS KOVO TŽ
15
VALNÁ HROMADA 2010
Souhrn usnesení
Souhrn usnesení Valné hromady Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci konané dne 26.4.2010 v Třinci
Valná hromada: 1) Bere na vědomí informaci o stavu členské základny Regionální rady v roce 2009 2) Schvaluje Zprávu o činnosti Regionální rady v roce 2009 dle Výroční zprávy 2009 3) Schvaluje výsledky hospodaření v roce 2009 dle Výroční zprávy 4) Po projednání schvaluje návrh realizace rozvojových aktivit Rady pro rok 2010 a pověřuje jejich vykonáváním Představenstvo 5) Schvaluje návrh rozpočtu Regionální rady pro rok 2010 a pověřuje odpovědným čerpáním Představenstvo 6) Schvaluje výši a strukturu členských příspěvků Regionální rady pro rok 2011 dle důvodové zprávy
7) Ukládá těm členským organizacím, které tak doposavad neučinily, uhradit členské příspěvky za rok 2010 v termínu do 30.4.2010 8) Zvolila za člena představenstva Regionální rady Ing. Ivo Žižku na dobu funkčního období Představenstva
Ing. Igor Petrov předseda Představenstva
Petr Kolčárek výkonný tajemník
16
