1
V000027
RR : €.25,00 ROG : €.95,00 Bijlage : 26
Rep.nr.: 1652
“S.A. SIPEF N.V.” Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister Antwerpen 0404.491.285 B.T.W.-plichtige -------=========================================================== SPLITSING VAN DE AANDELEN - VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN DE AARD VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN =========================================================== Het jaar tweeduizend en acht, op één december. Op de administratieve zetel van de vennootschap, Kasteel Calesberg te 2900 Schoten, om zeventien uur. Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, WERD GEHOUDEN: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan “S.A. SIPEF N.V.”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0404.491.285 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Vennootschap opgericht op veertien juni negentienhonderd negentien, bij akte verleden voor Notaris Xavier Gheysens te Antwerpen, in extenso verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juli negentienhonderd negentien, onder nummer 5623. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig december tweeduizend en zeven. De notulen van deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend en acht, onder nummer 08011107. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Bureau De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Baron Théo BRACHT, wonend te 2900 Schoten, Calesbergdreef 3. De voorzitter duidt als secretaris aan: de heer NELIS Johan, wonend te 2640 Mortsel, Nieuwelei 47. De vergadering kiest als stemopnemers : 1. de heer François VAN HOYDONCK, wonend te 2990 Wuustwezel, Wachelbergen 32. 2. de heer Luc DE BAKKER, wonend te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 72. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Samenstelling van de vergadering
2
Aanwezigheidslijst De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouders aangeduid op bijgaande aanwezigheidslijst. Deze lijst vermeldt de identiteit van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, het aantal aandelen waarvoor hij bij de beraadslagingen en bij de stemmingen verklaart op te treden en desgevallend het aantal stemmen dat hij kan uitbrengen. Zij werd bij het binnentreden door ieder aandeelhouder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) afgetekend. Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. De aanwezigheidslijst en de volmachten, alle onderhands, van de vertegenwoordigde aandeelhouders, worden door mij, geassocieerd Notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Toelichting van de voorzitter De voorzitter leidt de vergadering in en zet uiteen dat : I. De vergadering is opgeroepen met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit: AGENDA 1. SPLITSING VAN DE AANDELEN - STATUTENWIJZIGING Voorstel tot besluit Om met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht de bestaande achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, te splitsen in acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, op naam of gedematerialiseerd, in de verhouding van één (1) bestaand aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen, zodat het huidige kapitaal van vierendertig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd veertig euro tachtig cent (€.34.767.740,80) met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht zal worden vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze beslissing geldt in dezelfde verhouding voor alle VVPR-strips. Om dienovereenkomstig de tweede zin van Artikel 5. te vervangen door de volgende tekst : “Het is op heden verdeeld in achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde; met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht worden deze achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen gesplitst in de verhouding van één (1) bestaand aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal vanaf dan verdeeld is in acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.” 2. VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN DE AARD VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING
3
Voorstel tot besluit Om, gegeven de splitsing van de aandelen en het wettelijk verbod om nog aandelen aan toonder uit te geven, vast te stellen dat met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht alle aandelen van de vennootschap op naam of gedematerialiseerd zullen zijn en om dienovereenkomstig de volgende zin toe te voegen aan de Overgangsbepaling van Artikel 11. van de statuten: “Ingevolge de splitsing van de aandelen vervalt deze overgangsbepaling, dit met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------II. De raad van bestuur heeft de oproepingsberichten laten verschijnen in : het Belgisch Staatsblad op zeven november tweeduizend en acht; de Tijd op zeven november tweeduizend en acht. Een oproepingsbericht in het Frans verscheen in L’Echo op zeven november tweeduizend en acht. De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen werden bovendien schriftelijk uitgenodigd bij gewone brief vijftien dagen vóór de vergadering. Van deze toezending moet echter geen bewijs worden geleverd. De bewijsnummers der bladen worden door de stemopnemers geparafeerd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------III. Alle houders van aandelen, die op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hebben de formaliteiten vervuld, die hen door artikel 33 van de statuten worden opgelegd om tot een algemene vergadering toegelaten te worden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd veertig euro tachtig cent (€.34.767.740,80). Het is verdeeld in achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat: driehonderd vierenvijftig duizend driehonderd vijftien (354.315) aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft van het kapitaal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------V. Een eerste buitengewone algemene vergadering die dezelfde agenda had en gehouden werd op zes november tweeduizend en acht, heeft niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen omdat het vereiste quorum, opgelegd door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, niet aanwezig was. Overeenkomstig voormeld artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen kan deze algemene vergadering thans rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda werden geplaatst. ---------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Krachtens artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen kan niemand aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 of 515, eerste lid van genoemd Wetboek, minstens twintig (20) dagen vóór de algemene
4
vergadering kennis heeft gegeven aan de vennootschap en de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen. Dit geldt niet voor de stemrechten verbonden aan de effecten bedoeld in het tweede lid, 1°, 2° of 3° van artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen. Voor alle op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt vastgesteld dat zij voor de totaliteit van de door hen neergelegde aandelen mogen stemmen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Vaststelling De toelichting van de voorzitter wordt door alle aanwezige leden van de vergadering goedgekeurd. De vergadering stelt bijgevolg vast dat zij bevoegd is om te beraadslagen en rechtsgeldige besluiten te nemen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Beraadslagingen - Besluiten: Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten : =========================================================== 1. SPLITSING VAN DE AANDELEN - STATUTENWIJZIGING =========================================================== Eerste besluit De vergadering beslist om met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht de bestaande achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, te splitsen in acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, op naam of gedematerialiseerd, in de verhouding van één (1) bestaand aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen, zodat het huidige kapitaal van vierendertig miljoen zevenhonderd zevenenzestig duizend zevenhonderd veertig euro tachtig cent (€.34.767.740,80) met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht zal worden vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze beslissing geldt in dezelfde verhouding voor alle VVPR-strips. De vergadering beslist om dienovereenkomstig de tweede zin van Artikel 5. te vervangen door de volgende tekst : “Het is op heden verdeeld in achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen zonder vermelding van nominale waarde; met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht worden deze achthonderd vijfennegentig duizend honderd vierenzeventig (895.174) aandelen gesplitst in de verhouding van één (1) bestaand aandeel voor tien (10) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal vanaf dan verdeeld is in acht miljoen negenhonderd éénenvijftig duizend zevenhonderd veertig (8.951.740) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.” Stemming Stemmen voor : driehonderd vierenvijftig duizend drieënzeventig (354.073) Stemmen tegen : geen
5
Onthoudingen : tweehonderd tweeënveertig (242) Dit besluit is bijgevolg aangenomen =========================================================== 2. VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN DE AARD VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING =========================================================== Tweede besluit De vergadering beslist om, gegeven de splitsing van de aandelen en het wettelijk verbod om nog aandelen aan toonder uit te geven, vast te stellen dat met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht alle aandelen van de vennootschap op naam of gedematerialiseerd zullen zijn en om dienovereenkomstig de volgende zin toe te voegen aan de Overgangsbepaling van Artikel 11. van de statuten: “Ingevolge de splitsing van de aandelen vervalt deze overgangsbepaling, dit met ingang op éénendertig december tweeduizend en acht.” Stemming Stemmen voor : driehonderd vierenvijftig duizend drieënzeventig (354.073) Stemmen tegen : geen Onthoudingen : tweehonderd tweeënveertig (242) Dit besluit is bijgevolg aangenomen =========================================================== BIJZONDERE VOLMACHT =========================================================== Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Johan NELIS, wonend te 2640 Mortsel, Nieuwelei 47, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen. ========================================================== SLOTBEPALING De aandeelhouders erkennen dat hen door ondergetekende geassocieerd Notarisminuuthouder gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen werden vastgesteld. ========================================================== IDENTITEITSCONTROLE Ondergetekende geassocieerd Notaris bevestigt de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de door de Organieke wet op het Notariaat vereiste documenten. =========================================================== Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€.95,00). ========================================================== Sluiting van de zitting De agenda volledig afgehandeld zijnde, verklaart de voorzitter de zitting geheven om vijftien uur dertig minuten. ===========================================================
6
WAARVAN PROCES-VERBAAL Opgemaakt en verleden te Schoten, datum als voormeld. Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen, met mij, geassocieerd Notaris, getekend. (Volgen de handtekeningen). “Geregistreerd drie blad één verzending te Antwerpen, Registratie 5, de 8-122008, bopek 176 blad 17 vak 6. Ontvangen : vijfentwintig euro. De Ontvanger (getekend) J. Borremans”.
