!L
TisztEll Cím l
ígm.gatóía akként nyilatkozom, hogy a dajoes:ti Városfejlesztési ZRt.-néí a ce:ziJ11k által betöltött vábszü:Jtt kilnyVV175Jlillóí ·t.zvi:kenysé!sriii
Alulírott Lazány1 Bé\a mírrt a
Acoount ii':fL
ÜQ'VVI?Zietil
2013.0630 . napjával lemondok.
Csécsel Judit O~develes könywJ2sgáló haláléit t-r!egfelelő szakembe rt megjeiölni nem tud,
követően
cég Cnk a könywlzsg áló! feladatok ellátásóra
Értékelési és döntési jegyzőkönyv
készült a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.(továbbiakban BVV Zrt. vagy Társaság) 1031 Budapest Záhony u. 7. A épület l. emeleti irodájában, 2013. október 3-án, a Budapesti V árasfejlesztési és V árosrehabilítációs Zrt. uj könyvvizsgáló megválasztására kiirt ajáalattételi felhivással kapcsolatban. Az ajánlattételi felhivást a Társaság 2013. szeptember 26-án kü!dte meg három megfelelő
referenciákkal rendelkező könyvVizsgáló társaság részére: Audit Univerzum Könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft. ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Kft. S&M ECONOMIX Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.
A Társaság Igazgatósága a meghlvotti kört, az eljárás lebonyolltását és a nyertes kíválasztásának a módját meghatározó ajánlattételi meghívást az alábbi 7/2003. (IX.30.) számú határozatában hagyta jóvá.
7/2!113. (IX. 30.) SZÁMÚ HATÁROZAT AZ IGAZGATÓSÁG JÓVÁHAGYJA A BUDAPESTI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSREHABILITÁCIÓS VAGYONKEZELO ZRT. ÚJ KÖNYVIZSGÁLÓJÁNAK KIVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ 2013. SZEPTE.MBER 26·ÁN KIKÜLDÖTT AJÁNLATTÉTELl FELHÍVÁST VALAMlNT AZ AJÁNLATTÉTELRE MEGHÍVOTT HÁROM KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG MEGHIVÁSÁT. EGYBEN FELHATALMAZZA AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉT, HOGY AZ AJÁNLATKÉRÉST LEBONYOLÍTSA ÉS A LEGALACSONYABB ÉRTÉKŰ ELLENSZOLGÁLTATÁST AJÁNLÓ, ÉRVÉNYES AJÁNLATOT TEVŐTÁRSASÁGOTÉS ANNAK SZEMÉLYESEN EWÁRÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJÁT KIVÁLASZTVA A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBiZOTTSÁGÁNAK EGYETÉRTÉSRE TERJESSZE ELŐ, TOVÁBBÁ A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG EGYETÉRTÉSE ESETÉN A TÁRSASÁG EGYSZEMÉLYES TULAJDONOSÁNAK DÖNTÉSRE UGYANCSAK TERJESSZE ELŐ.
A határidő lejárata előtt mind a három. könyvvizsgáló megküldte az ajánlatát a könyvvizsgálói feladatok ellátására, mindhárom ajánlat érvényes volt. A beérkezett ajánlatok a következőek voltak: Audit Univerzum Könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2013. és 2014. liz!eti év, éves könyvvizsgálatára 2 640 OOO.· Ft+ Áfa/ év díj ajánlatot tette ELE-CASH Könyvelő, Klh!yvvlzsgáló, Adószakértő Kft. 2013. és 20VI. üzleti év, éves könyvvizsgálatára l 500 OOO.· Ft +Áfa/ év díj ajánlatot tette
S&M ECONOMIX Számvitcli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft. 2013. és 2014. üzleti év, éves könyvvizsgálatára 2 600 OOO.- :Ft +Áfa/ év díj ajánlatot tette Az ajánlatok értékelésének szempontja: a nyertes a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tévő
ajánlattévö.
Ennek a kritériumnak megfeletöen az értékelés szerint a nyertes az
l.
helyezett ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, ajánlott éves díj 1 500 001)•• Ft+áfa/év
Adószakértő
Kft. felel meg az
U.
helyezett S&M ECONOMIX Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft. megajánlott könyvvizsgálati díj 2 600 OOO.- Ft +Áfa/év
Az ajánlatok értékelésében a szalanai felelős és a társaság operativ vezérigazgatója vett részt. Az értékelést elfogadva a Társaság igazgatóságának elnöke az alábbi döntést hozta: A BUDAPESTI VÁROSFEJLESZTÉS! ÉS VÁROSRERABILITÁC!ÓS VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK 7/2003. (IX.30.) SZÁMÚ HATÁROZATÁBAN FOGLALTAK SZERINT, A LEGALACSONYABB ÉRTÉKŰ ELLENSZOLGÁLTATÁST AJÁNLÓ, ÉRVÉNYESAJÁNLATOT TEVŐ T ÁR.."IASÁGOT ÉS ANNAK SZEMÉLYESEN ELJÁRÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA T KIVÁLASZTVA JA VASLOM A TÁRSASÁG FEL ÖGYELÖll!ZOTTSÁGÁNAK EGYETÉRTÉST JOGA GYAKORLÁSA KAPCSÁN ÉSA TÁRSASÁG EGY SZEMÉLYES TULAJDONOSÁNAK, BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÖNTÉSI JOGA KAPCSÁN, HOGY A BUDAPESTIVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSREHABILlTÁCIÓS VAGYONKEZELŐ ZRT. KÖNYVVIZSGÁLÓJÁVÁ AZ ELE-CASH KÖNYVELŐ, KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓSZAKÉRTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT (SZÉKHELYE: 1148 BUDAPEST, VEZÉR ÜT !66/A; CÉGJEGYZÉKSZÁMA: CG.Ol-09-915242; KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARAI NYILVÁNTARTÁS! SZÁMA: 001703) VÁLASSZA MEG A DÖNTÉSREJOGOSULT FŐVÁROS l ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE DÖNTÉSÉNEK NAPJÁTÓL 2015. MÁJUS 31-IG AZZAL, HOGY A KÖNYVVIZSGÁLATÉRT SZEMÉLYÉBEN IS FELELŐS SZEM.ÉLY ELEKES MÁRIA (LAKClME: 2030 ÉRD, REKETTYE U. 9; KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARAI NYILVÁNTARTÁS! SZÁMA: 003156). A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGBÍZÁSA A TÁRSASÁG 2013. ÉS ZOl 4. ÜZLETI .ÉVÉNf:K KÖNYVVIZSGÁLAT ÁRA IRÁNYUL, A KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉVES DÍJAZÁSA 1500 000.-FT+ÁFA.
Budapest, 2013. október 3.
l/d Lánszki Regö vezérigazgató
'i
Nádas Ján(jsné szakmai felelős
értékelő
értékelő
Süle László igazgatóság elnöke döntéshozó
2
KIVON AT A Blli:JAPESTI VÁROSFEJLESZTÉSI VÁROSREHABILITÁCIÓS VAGVONKEZELÖ ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK2013. SZEPTEM.BER 30. NAP.JÁN MEGTARTOTT ÜL:I!:SÉN ELFOGAnOTT HATÁROZATOKRÓL
az Igazgatóság egyhangúlag elfügadta az alábbi hatámzatot (igen: 3; nem: O; tartózkodott: O):
7/2013. (lX. 30.) SZÁM.(J HATÁRO ZA T AZ IGAZGATÓSÁG ,JÓVÁHAGYJAA BUDAPEST! V ÁUOSFEJLESZTÉSI VÁ.RbSREHAlll.LlTÁCIÓS VAGYONKEZELŐ ZRT. ÚJ KÖNYV!ZSG;\LÖJÁNAK KIVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ 2013. SZEPTEM!lER 26-ÁN KIKÜLDÖTT AJÁNLATTÉTELl FELHÍVÁST VALAMINT AZ AJÁNLATTÉTELRE MEGHÍVOTT HÁROM KÖNVVVlZSGÁLÖ TÁUSASÁG MEGHÍVÁSÁT. EGYBEN FELHATALMAZZA AZ IGAZGATÓSÁG ELNÖKÉT, HOGY AZ AJÁNLATKÉRF;ST LEI!ONYOLÍTSA ÉS A LEGALACSONY AIUl ÉRTEKÜ E!..U:NSZOLGÁLTATÁST AJÁNLÓ, ÉHVÉNYES AJÁNLATOT TEVÓ TÁRSASAGOT ES ANNAK SZE.~iÉLYESEN El~IÁRÓ KÖNYVV!Z'>GÁLÓ.IÁT KlVALASZTVA A TARSASÁG FELÜGYELŐHÍZOTTSÁGÁNAK EGYETÉRTÉSRE TERJESSZE ELŐ, TOVÁBBÁ A FELÜGYELÖBI:Z.OTTSÁG EGYETÉRTÉSE ES ETÉN A TÁRSASÁG EGYSZEM h YES TULAJDONOSÁNAK DÖNTÉSREl.IGV ANCSA K TERJESSZE ELÖ.
Budapest, 2013. szeptember 30.
Süle László Csaba Igazgatósági elnök BU!lAI'f:STI V ÁRUSFEJLESZTÉSI ÉS V ÁROSRE!l.M!IL!TÁCIÖS VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA
HATÁR OZAT
Kivo nat A Bud11pcsti Városfe jlesztési és Városre habilitá ciós Va1,ryonkezelő Zrt. Felügye ll»bizott sága 2013.1!).04-i üléséne k jegyzőkönyvéből
a Társasá g ldiuyvvizsgálójának megvála sztása és díjazása tekintetében
A Felügyelőbizottság l 612013. (X04.) sz. ltattirazata: A Fel.ügyelöbizottság áttekintette az Igazgatóság és ügyvezetés által a könyvviz sgáló személyének ldválasz íásáról összeállítült írásos javaslato t. Az írásos anyag ismerteté se során elhangzott szóbeli t~jékoztatást figyelembe véve a Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy a Társaság ügyveze tése a 2013. és 2014. üzleti évre az ELE-CA SH Könyvel i\ Könyvvizsgáló, Adószak értö Kft-t (székhe lye:ll48 Budapest, Vezér u. 166/A.: könyvvizsgálói engedély száma: 001703), illetve a könyvvizsgálatért felelős személyt : Elekes Maria k6nyvvi zsgáló (lakcíme: 2030 Érd, Rekettye u. 9,; könyvvizsgálói igazolványszáma: 003156) megválasztására tegyen javaslato t a Filpolgármester számára azzal, hogy könyvvi zsgáló megbízatása 2015, m<\ius 31-ig tárt, díjazása az ajánlatba n szcrcplö 1.500.000 +AFA/é v. (3 igen, O tartózkodás, 0 nc!ll szava;oattal) "" .-.,_,"""'" "''
Budapest, 2013. október 04.
A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:
Nagyuny omi-Sén yi Gábor Anta.! a Felügyelöbizottság elnöke
ELE-CASH
Könyvelő,
Köny''YÍzsgáló, Adószakértő Kft. E-mail: <elei;.'!Shf'.'t-onlíne.h1l Tel: +;06-:oo-668-6972
A KÖNYVVIZSGÁLÓ ELFOGADÓ NYIL<\TKOZI\TA BEJEGYZÉSHEZ Alulírott, mint az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Kft. (székhelye: 1148. Budapest, Vezér u. t66/A.; cégjegyzékszáma: 01-09-915242; adószáma: 12346093-3-42; kamarai nyilvántartási száma: 001703) ügyvezetője a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen M.űköd{} Részvénytársaság (székhelye: 10.52. Budapest, Városház u. 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-10-04.5474; adószáma: 13769349-2-41) könyvvizsgálói megbízúsát Társaságunk nevében, a Részvénytársaság eléíző könyvvizsgálójának halála napjától, a 2013. és 2014. üzleti évekre, az arról készített éves beszámolót elfogadó közgyiílés időpontjáig, de legkésőbb 2015. május 31 napjáig szó!ó határozott időre elfogadom. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szcrepel. Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: 001703. A könj"v\izsgálati feladatok ellátására Elekes Mária munkatársunkat (kamarai nyilvántartási száma: 003156; lakeíme: 2030. Érd, Rekettye u. 9.; anyja neve: Orosz Mária) jelöljük ki, aki a kijelöléstielen okiral aláít·ásával elfogadja. Büntetőjogi felelősségünk tudatában akként nyilatkozunk, hogy a társaságunkkal, és az általunk kijelölt könyvvizsgálóval szemben sem a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41. §-ban, sem a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. ev1 LXXV. Törvényben, illetve egyéb jogszabályokban foglalt kizárá és összeférhetell enségi okok nem állnak fenn.
Elfogadó nyilatkazal 2013
ELE-CASH Könyve !6, Könyvvizsgáló, Adószakét~t(í Kft. E-mail: eleca;;h0lLQDlim:Jm Tel: +36-30-668-697 2
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 42. § (3) bekezdése szerinl a könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minéísül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerzéídést köt a gazdasági túrsaság ügvvezetésével.
Budapest, 2013. október 10.
(~([~C~\-.- Elekes Mária Kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz: 003156) ELE-CASI·! Kft. (Nysz: 001703) ügyvezetó
El6ttünk, mint tanúk előtt:
Név: , .
Név:
Lakcím:.
Lakcím:
SzemPlvi igazolvány szám:
Személyi igazolvány szám:
;4:z-
~
tJ ~
k-:b«~~ /Uvl,LU Q}·cWuikM
itb~d'.VJ,ú '1 1 6"~··~·
~úy-, r»(' l ,
\
ir
~~fiif~~v~
Elfogadó nyilatkozat 2013
