Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace

Certifikovaný interní auditor CIA® Co je CIA® Proč studovat CIA® Výhody studia s Akademií Detaily programu

Více informací a registrace

Certifikovaný interní auditor (CIA®) je jedinou globálně uznávanou certifikací pro interní auditory a zároveň představuje standard, na jehož základě jednotlivci prokazují své schopnosti a profesionalitu v oblasti interního auditu.

KPMG Business Institute rozšíří vaše obzory

Jste auditor s dlouhodobou praxí nebo se připravujete na kariéru budoucího manažera a chcete zvýšit svůj kariérní potenciál a dosáhnout profesních úspěchů v oblasti interního auditu? Potom je CIA® pro vás ideální volba.  Profesionálové z oddělení auditu PwC, kteří mají rozsáhlé znalosti obsahu této kvalifikace  Ucelené PwC studijní materiály, přípravené podle nového sylabu a plně schválené IIA (The Institute of Internal Auditors)  Výuka v angličtině - získáte ucelený slovník obsahující terminologii interního auditu, užitečný v mezinárodním podnikatelském prostředí  Zvýhodněná cena pro členy ČIIA (sleva 2 000 Kč z každé části)

Část II 16. - 18. března 2015 Realizace interního auditu

Vzdělávejte se v KPMG Business Institutu, který poskytuje kreativní formou špičková profesionální školení, a to buď standardní, nebo šitá na míru. Podrobnosti najdete na www.kpmgbusinessinstitute.cz

Část III červen 2015 Analýza podnikání a informační technologie

Výběr z jarních témat: Jak odhalit podvodné jednání ve finančním sektoru 10. března 2015, KPMG Česká republika, Praha

V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace. Kontaktovat nás můžete na email [email protected] nebo na tel. +420 251 152 446. Registrovat se můžete na našich webových stránkách, kde také naleznete více informací. www.pwc.cz/academy

© 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů 24. března 2015, KPMG Česká republika, Praha

PwC’s Academy

Členové Českého Institutu interních auditorů mají na tato školení slevu ve výši 10 %.

Smluvní podmínky

organizační pokyny

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd.

ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA, si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA, si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, 1. patro

Přihlášky lze podávat on-line na www.interniaudit.cz, e-mailem nebo poštou. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, pouze na vyžádání e-mailem. Jana Šindelářová tel.: 224 920 332, mobil: 731 157 256, E-mail: [email protected] Magda Barnatová tel.: 222 263 761, mobil: 731 157 250, E-mail: [email protected]

© 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma „Interní audit v legislativní bouři“ a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to pozitivní, poněvadž vnímám, že nás zmíněná legislativní bouře přibližuje do kvalitativně lepšího interně auditorského prostředí. Konkrétně mám na mysli návrh zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z dílny Ministerstva financí, který je nyní velmi diskutován nejen na půdě ČIIA. Ale také doplňující legislativní vlny typu kybernetické bezpečnosti jsou pro interní auditory zajímavé. Proč to ale zmiňuji zrovna na tomto místě? Poněvadž vzdělávání interních auditorů se musí zaměřovat na nové legislativní požadavky a já věřím, že to bude ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, který navíc slaví v roce 2015 velké výročí. Již 20 let působí institut v České republice a počty realizovaných seminářů, účastníků seminářů (drtivá většina spokojených), zkonzumovaných baget (nejvíce šunkových a sýrových) a šálků kávy bylo nepočítaně a doufám, že budou narůstat i za rok 2015, kdy opět nabízíme nová témata a nové lektorské tváře. Také bych rád zmínil nový web ČIIA, který nabízí i nové prostředí pro orientaci v katalogu při objednávání seminářů. Vše nejlepší do nového roku 2015 Vám přeji jak za sebe, tak za kancelář ČIIA.

Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA

Storno poplatky Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % – nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % – 4–3 pracovní dny před zahájením akce 70 % – 2–1 pracovní dny před zahájením akce 100 % – méně než 1 den před zahájením akce

platby Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Slevy ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: • při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, • při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: • od 3 účastníků včetně – sleva 5 %, • od 5 účastníků včetně – sleva 15 %, • od 10 účastníků včetně – sleva 20 % 1

obsah

Smluvní podmínky

2. strana obálky

Editorial

1

Použité zkratky

2

Kalendárium + členění dle oblastí

3–12

Jednotlivé kurzy

13–75

Akademie Risk Managementu

76–77

Akademie corporate Compliance

78–79

Certifikační program CIA

80–82

Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě

83

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně

84

Základní kurz

84

Atestační kurzy

85–89

Přehled lektorů

90–97

Staňte se členem

98

Členský příspěvek „BENEFIT“

99

Fórum pro interní auditory

99

Pronájem prostor Nakladatelství ČIIA, prodej publikací Organizační pokyny

100 101–102 3. strana obálky

POUŽITÉ ZKRATKY

2

kalendárium – 1. pololetí 2015 Leden 15001

27/1 út Novela zákona o DPH 2015 Olga Holubová

13

Únor 15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 Ing. Hinner 14 15003 4/2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Kutáč 14 15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě 15 15005 6/2 pá Řízení kvality v IT prostředí R. Lindauer Ing. Rázková 15 15006 9/2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Kubík 15 15007 9/2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Lalka 16 15008 10/2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů 15009 10/2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer 16 Ing. Barva, Ing. Grešl 16 15010 11/2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl 17 15011 11/2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl 17 15012 12/2 st Nástroje IA-ERP/IA tools/MS Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl 18 15013 12/2 st IT vývoj 18 15014 12/2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság 15015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců B. Petrlíková 19 Mgr. Hamřík 19 15016 13/2 pá IT Governance Ing. Bukovský 20 15017 17/2 út Audit pokladní služby Mgr. Kranecová 20 15018 18/2 st Finanční řízení ÚSC – auditorský pohled 15019 19/2 čt Management lidských zdrojů – jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš 21 15020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 Ing. Ondrušková 22 15021 23/2 po Argumentace a přesvědčování 23 15022 23/2 po Audity procesů – subprocesů – zkrátka „Jak na procesy...“ Mgr. Barnat Ing. Báčová, Ing. Svoboda 24 15023 24–25/2 út–st Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. Pýchová 24 15024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Prokůpková 25 15025 26–27/2 čt–pá Jak číst účetní výkazy Březen JUDr. Čech, Ph.D. 15026 2/3 po Nové civilní právo – nové možnosti = nová nebezpečí 15027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-ERM Ing. Svoboda Ing. Maňas 15028 4/3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu 15029 5/3 čt Opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha 15030 6/3 pá Audit oběhu účetních dokladů B. Petrlíková 15031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 15032 9/3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 15033 9/3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu R. Lindaur

26 27 27 28 28 29 30 30

3

kalendárium – 1. pololetí 2015 15034 10/3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka Doc. Dudorkin 15035 10/3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik 15036 10/3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček Doc. Urban 15037 10/3 út Personální a organizační audit 15038 11/3 st Risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický 15039 11/3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat 15040 12/3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság 15041 12/3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer 15042 13/3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová Ing. Chmelík 15043 13/3 pá Audit provozních výdajů 15044 16/3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková 15045 17–18/3 út–st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková Ing. Barva, Ing. Grešl 15046 18/3 st Audit přístupových oprávnění Ing. Kubík, Bc. Kamarýt 15047 19/3 čt Vyšetřování podvodů v praxi 15048 20/3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech – nebankovní sektor JUDr. Jeleň Ing. Ondrušková 15049 23/3 po Zvládání stresu a efektivita práce 15050 23/3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda 15051 24/3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček 15052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner 15053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 15054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld 15055 26/3 čt Elektronizace řídící kontroly – pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš 15056 27/3 pá Reporting a komunikace v interním auditu – praktické zkušenosti Ing. Nováková Ing. Petr Vácha 15057 30/3 po Audit podpůrných procesů 15058 30–31/3 po–út Forenzní interview – rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka Duben 15059 1/4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky 15060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora 15061 2/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích 15062 3/4 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu 15063 7/4 út Audit personálních rizik 15064 8/4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely 15065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů 15066 9/4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku

4

31 31 31 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39 39 39 40 40 41 41

Ing. Bukovský Mgr. Hájek Mgr. Šedivý JUDr. Heneberk Doc. Urban Ing. Kačer I. Gricinko

42 42 43 43 44 44 44

Ing. Pýchová

45

kalendárium – 1. pololetí 2015 15067 10/4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček 15068 13/4 po Interní audit v mezinárodních organizacích – případová studie EU Ing. Pospíšil 15069 13/4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková 15070 14/4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda 15071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 15072 16/4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová 15073 17/4 pá Odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky – praktický průvodce JUDr. Ivanov L. Jiráňová 15074 17/4 pá Interní audit + myšlenkové mapy Ing. Ščotka 15075 20–21/4 po–út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi 15076 21/4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková Mgr. Barnat 15077 22/4 st Vedení auditních zakázek 15078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 15079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 15080 24/4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků – schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš 15081 27/4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel Doc. Urban 15082 28/4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci 15083 29/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami RNDr. Weinberger 15084 29–30/4 st–čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková Květen Ing. Kučera 15085 4/5 po Komerční bezpečnost 15086 5/5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer 15087 6/5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl 15088 7/5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda Ing. Horáková 15089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS 15090 11/5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková Ing. Kučera 15091 11/5 po Firemní bezpečnost 15092 12/5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík 15093 12/5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll 15094 12/5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll 15095 12/5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích – implementace zkušeností Mgr. Hájek 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT – dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. Ing. Prokůpková 15097 14–15/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Mgr. Gavlas 15098 14–5 čt–pá Regulace OTC derivátů – EMIR 15099 15/5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček

45 45 46 46 46 47 47 48 48 48 49 50 50 51 51 52 52 53

53 54 54 54 55 55 56 56 56 57 58 58 59 59 60

5

kalendárium – 1. pololetí 2015 15100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner Ing. Havel 15101 18/5 po Procesně řízená organizace a úloha IA 15102 19/5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 15103 20/5 st Praktické uplatňování doporučení 2320-3: Auditní výběry Mgr. Orság V. Jeřábková 15104 21/5 čt Praktická realizace auditu spisové služby 15105 21/5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný 15106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil 15107 22/5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek Ing. Beneš, Ing. Juráčková 15108 22/5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. Kitto 15109 25/5 po Interní audit HR Ing. Ščotka 15110 26–27/5 út–st Jak si správně poradí interní auditor s riziky 15111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – OSS, ÚSC Mgr. Bláha 15112 28/5 čt Metodika ITIL – řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt. 15113 29/5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník B. Petrlíková 15114 29/5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie Červen Ing. Bukovský 15115 1/6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu 15116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 15117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba Mgr. Adámková, 15118 4/6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady ze zadávací praxe Ing. Ajmová 15119 5/6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček 15120 8–9/6 po–út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 15121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 15122 9–12/6 út–pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková Mgr. Barnat 15123 10/6 st Šestero fází interního auditu 15124 11/6 čt Audity managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš Ing. Chmelík 15125 12/6 pá Audit firemního vzdělávání 15126 15–16/6 po–út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 15127 16/6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 15128 17/6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda Ing. Hinner 15129 18/6 čt Případové studie – audity technické výkonnosti ICT T. Brezovský, MBA 15130 19/6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi

6

60 61 61 62 62 63 63 63 64 64 65 65 66 66 67

68 68 69 70 70 70 71 72 72 72 73 73 74 74 74 75

Členění dle oblastí – 1. pololetí 2015 finanční institutce 15044 16/3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 15090 11/5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT – dohled a regulace 15098 14–5 čt–pá Regulace OTC derivátů – EMIR 15121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR

Ing. Komárková

34

Ing. Komárková 55 Ing. Fleischmann, Ph.D. 58 Mgr. Gavlas 59 Mgr. Tvrdý

71

Interní audit 15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 Ing. Kubík 15 15007 9/2 po Follow up proces/následné audity/supervize 18 15014 12/2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság Ing. Bukovský 20 15017 17/2 út Audit pokladní služby 15020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 23 15022 23/2 po Audity procesů – subprocesů – zkrátka „Jak na procesy...“ Mgr. Barnat Ing. Báčová, Ing. Svoboda 24 15023 24–25/2 út–st Osm lekcí ze základů interního auditu 15027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-ERM Ing. Svoboda 27 Ing. Maňas 27 15028 4/3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu 28 15030 6/3 pá Audit oběhu účetních dokladů B. Petrlíková V. Jeřábková 30 15032 9/3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů Doc. Urban 32 15037 10/3 út Personální a organizační audit Mgr. Barnat 32 15039 11/3 st Co se děje po auditu? Mgr. Orság 33 15040 12/3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy 15042 13/3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová 34 Ing. Chmelík 34 15043 13/3 pá Audit provozních výdajů 15050 23/3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda 37 Ing. Hinner 39 15052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech 15053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 39 15054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld 39 15056 27/3 pá Reporting a komunikace v interním auditu – praktické zkušenosti Ing. Nováková 40 Ing. Petr Vácha 41 15057 30/3 po Audit podpůrných procesů 15062 3/4 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 43 Doc. Urban 44 15063 7/4 út Audit personálních rizik 15064 8/4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 44

7

Členění dle oblastí – 1. pololetí 2015 15065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 15066 9/4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 15067 10/4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček 15068 13/4 po Interní audit v mezinárodních organizacích – případová studie EU Ing. Pospíšil 15070 14/4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda 15074 17/4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová 15075 20–21/4 po–út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 15076 21/4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková 15077 22/4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat 15078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč 15079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 15081 27/4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel 15082 28/4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 15088 7/5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda 15092 12/5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík 15097 14–15/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 15099 15/5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 15101 18/5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel 15103 20/5 st Praktické uplatňování doporučení 2320-3: Auditní výběry Mgr. Orság 15104 21/5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 15105 21/5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný 15109 25/5 po Interní audit HR Ing. Kitto 15110 26–27/5 út–st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 15111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – OSS, ÚSC Mgr. Bláha 15113 29/5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník B. Petrlíková 15115 1/6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský 15117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba 15119 5/6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček 15120 8–9/6 po–út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 15123 10/6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat 15125 12/6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík 15126 15–16/6 po–út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 15127 16/6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 15128 17/6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda 15129 18/6 čt Případové studie – audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 15130 19/6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 8

44 45 45 45 46 48 48 48 49 50 50 51 52 54 56 59 60 61 62 62 63 64 65 65 66 68 69 70 70 72 73 73 74 74 74 75

Členění dle oblastí – 1. pololetí 2015 IT Ing. Hinner 15003 4/2 st Audit bezpečnosti informačních systémů 15005 6/2 pá Řízení kvality v IT prostředí R. Lindauer Ing. Barva, Ing. Grešl 15010 11/2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl 15011 11/2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl 15012 12/2 st Nástroje IA-ERP/IA tools/MS Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl 15013 12/2 st IT vývoj Mgr. Hamřík 15016 13/2 pá IT Governance 15031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný Ing. Hinner 15052 25/3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech 15059 1/4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský I. Gricinko 15065 9/4 čt Audit přístupových práv do IT systémů Ing. Kučera 15085 4/5 po Komerční bezpečnost Ing. Barva, Ing. Grešl 15087 6/5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Kučera 15091 11/5 po Firemní bezpečnost 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT – dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 15100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner Vl. Krůta, Dipl. Mgmt. 15112 28/5 čt Metodika ITIL – řízení IT služeb 15117 3/6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba Ing. Hinner 15129 18/6 čt Případové studie – audity technické výkonnosti ICT

14 15 16 17 17 18 19 29 39 42 44 53 54 56 58 60 66 69 74

Komunikace 15021 23/2 po Argumentace a přesvědčování 15049 23/3 po Zvládání stresu a efektivita práce 15058 30–31/3 po–út Forenzní interview – rozšířená dvoudenní verze včetně videí a tréninku 15061 2/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích

Ing. Ondrušková Ing. Ondrušková Ing. Ondrušková, JUDr. Vučka Mgr. Šedivý

22 37 41 43

kontrola 15015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců B. Petrlíková Ing. Pýchová 15024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 15055 26/3 čt Elektronizace řídící kontroly – pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš Mgr. Hájek 15060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora 15071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 15116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová

19 24 40 42 46 68

podvody 15008 10/2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů 15020 20/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů

Ing. Lalka

16

Ing. Špaček

22

9

Členění dle oblastí – 1. pololetí 2015 15047 19/3 čt Vyšetřování podvodů v praxi 15058 30–31/3 po–út Forenzní interview – rozšířená dvoudenní verze včetně videí a tréninku 15073 17/4 pá Odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky – praktický průvodce 15080 24/4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků – schéma, příznaky, detekce a prevence 15100 18/5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT

Ing. Kubík, Bc. Kamarýt 36 Ing. Ondrušková, JUDr. Vučka 41 JUDr. Ivanov

47

Ing. Lalka, J. Jakš

51

Ing. Hinner

60

řízení rizik 15009 10/2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer 15019 19/2 čt Management lidských zdrojů – jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš 15027 3/3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-ERM Ing. Svoboda 15033 9/3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu R. Lindaur 15034 10/3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka 15035 10/3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin 15038 11/3 st Risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický 15041 12/3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer 15048 20/3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech – nebankovní sektor JUDr. Jeleň 15053 25/3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 15054 25/3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld 15063 7/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 15075 20–21/4 po–út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka 15079 24/4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek 15086 5/5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer 15096 13/5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT – dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D. 15108 22/5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. Beneš, Ing. Juráčková 15110 26–27/5 út–st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka 15124 11/6 čt Audity managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš 15126 15–16/6 po–út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka

21 27 30 31 31 32 33 36 39 39 44 48 50 54 58 64 65 72 73

strukturální fondy 15051 24/3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory 15114 29/5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně

10

Ing. Ptáček

38

A. Luff, Velká Británie

67

Členění dle oblastí – 1. pololetí 2015

účetnictví 15001 27/1 út Novela zákona o DPH 2015 Olga Holubová Ing. Rázková 15006 9/2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Prokůpková 15025 26–27/2 čt–pá Jak číst účetní výkazy Ing. Rázková 15069 13/4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Kutáč 15078 23/4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Horáková 15089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Prokůpková 15097 14–15/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací 15106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil Ing. Prokůpková 15122 9–12/6 út–pá Základy účetnictví

13 15 25 46 50 55 59 63 72

veřejná správa 15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč 15015 13/2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců B. Petrlíková Mgr. Kranecová 15018 18/2 st Finanční řízení ÚSC – auditorský pohled Ing. Pýchová 15024 26/2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 15031 6/3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný 15036 10/3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček 15055 26/3 čt Elektronizace řídící kontroly – pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš Mgr. Hájek 15060 2/4 čt Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora 15071 15/4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, 15072 16/4 čt zakázkách Ing. Ajmová 15073 17/4 pá Odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky – praktický průvodce JUDr. Ivanov Ing. Horáková 15089 7/5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových 15095 12/5 út organizacích – implementace zkušeností Mgr. Hájek 15107 22/5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek 15111 27/5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – OSS, ÚSC Mgr. Bláha 15116 2/6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 15118 4/6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová 15120 8–9/6 po–út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha

14 19 20 24 29 31 40 42 46 47 47 55 58 63 65 68 70 70

VŘKS 15002 3/2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda

13

11

Členění dle oblastí – 1. pololetí 2015 15095 12/5 út

Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích – implementace zkušeností Mgr. Hájek

58

ISO 15084

29–30/4 st–čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015)

V. Jeřábková

53

ostatní 15004 5/2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč JUDr. Čech, Ph.D. 15026 2/3 po Nové civilní právo – nové možnosti = nová nebezpečí 15029 5/3 čt Opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha 15045 17–18/3 út–st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková 15062 3/4 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk 15083 29/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami RNDr. Weinberger 15093 12/5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll 15094 12/5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll 15102 19/5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 15106 21/5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil 15121 9/6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý

12

14 26 28 35 43 52 56 57 61 63 71

číslo semináře

(variabilní symbol)

15001

číslo semináře


15002

Novela zákona o DPH 2015

Co by auditor měl znát o nastavení řídicího a kontrolního systému v organizaci před jeho hodnocením

S účinností od ledna 2015 je navrhováno poměrně hodně změn, s účinností dalších se počítá od roku 2016. Program bude upřesněn dle aktuální situace.

3. února 2015

27. ledna 2015 Přednášející

Olga Holubová daňový poradce č. osv. 367, člen Komory daňových poradců Úroveň

Pro všechny úrovně Obsah

•R ežim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby). • Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží • Nově stanovené místo plnění u elektronických a telekomunikačních služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim. • Počítání obratu nově • Dobrovolná identifikace • Změny v pravidlech vystavování daňových dokladů • Opravy základu a výše daně – nová pravidla • Významné změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací • Kontrolní hlášení od roku 2016 Časový rozvrh

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA Eurodan

• Hodnocení souladu / compliance ŘKS s formalizovanými požadavky • Hodnocení efektivnosti ŘKS na úrovni organizace (posouzení vyzrálosti)

Úroveň

Časový rozvrh

Pro všechny úrovně

09.00–16.00 přednáška

Přednášející

Určeno pro

Interní auditory, manažery odpovědné za ŘKS, pracovníky compliance. Cíl semináře

V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systému v organizaci, mj. budou zmíněny nové trendy vyplývající z legislativy, Standardů IIA a mezinárodně uznávaného modelu COSO 2013. Bude vymezena formální podoba ŘKS v organizaci a popsána soustava vnitřních předpisů vymezujících ŘKS a upravujících jeho jednotlivé prvky. V návaznosti na to budou účastníci seznámeni s různými přístupy k hodnocení řídicího a kontrolního systému, zejména s vymezením zásad, odpovědností a postupů interního auditu. Obsah

•V ýchodiska pro nastavení ŘKS v rámci governance organizace • Dopady nových trendů na nastavení ŘKS • Doporučený přístup k nastavení ŘKS v organizaci • Formalizace ŘKS vnitřními předpisy organizace


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904) cena člen / nečlen ČIIA

»

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904) cena člen / nečlen ČIIA 13

číslo semináře


15003

číslo semináře


15004

Audit bezpečnosti informačních systémů

Controlling ve veřejné správě

4. února 2015

5. února 2015

Přednášející

Přednášející

Ing. Jiří Hinner, Ph.D. ČEZ

Ing. Josef Kutáč, Ph.D. ATACO consulting

úroveň

Úroveň

Pro začátečníky a středně pokročilé auditory ICT.

Pro všechny úrovně řízení

Určeno pro

Vedoucí pracovníky veřejné správy včetně územních samosprávných celků (krajů, statutárních měst a obcí), jejich organizačních složek a jimi založených společností a zřízených organizací (dopravních podniků, technických služeb, nemocnic, sportovních zařízení apod.).

Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečností informací ve svých společnostech Cíl semináře

Objasnit audity a osvojit si metodiku provádění auditů bezpečnosti informací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů. Podělit se o praktické zkušenosti z auditů bezpečnosti ICT. Obsah

•L egislativa ČR, ISO řady 20000, 13335, COBIT 4.1 versus BS 7799. • Bezpečnostní cíle • Bezpečnostní mechanizmy • Vztahy mezi pojmy informační bezpečnosti • Management rizik v oblasti IT • Analýza rizik • Klasifikace rizik • Kontrolní mechanizmy • Případové studie auditů bezpečnosti ICT. • Bezpečnost ICT (v několika krocích) ve skupině/konsorciu společností • Pravidla řízení informací Časový rozvrh



Určeno pro

Cíl semináře

Seznámit se specifikami zaměření a metodikou správného nastavení controllingu územích samosprávných celků, jejich organizačních složek a controllingu pro řízení jimi založených a zřízených organizací.

nické služby, svoz odpadů, správa a údržba silnic, sportovní, kulturní a neziskové organizace aj.). • Možnosti průkazného sestavování a vyhodnocování rozpočtů příjmů a výdajů územních samosprávných celků a rozpočtů nákladů a výnosů v rámci jimi založených a zřízených organizací (např. metoda vlivů proti výchozí základně). • Principy a podmínky finančního a ekonomického řízení organizací založených nebo zřízených územními samosprávnými celky (problematika sjednocení účtových osnov, vyhodnocování využívání vlastních kapacit apod.). Časový rozvrh


Obsah

•D efinování koncepce a členění controllingu, jeho cílů a funkcí. • Požadavky controllingu na účetní a operativní evidenci (detail účtů, středisek, zakázek, plánování a sledování využití vlastních kapacit aj.). • Controllingu územních samosprávných celků a jejich organizačních složek. • Specifika controllingu organizací založených a zřízených územními samosprávnými celky (nemocnice, dopravní podniky, tech-

»


číslo semináře


15005

číslo semináře


15006

číslo semináře


15007

Řízení kvality v IT prostředí

Novela zákona o dani z příjmů 2015

Follow up proces/ následné audity/ supervize

6. února 2015

9. února 2015

9. února 2015

Přednášející

Přednášející

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Ing. Jarmila Rázková, MBA Ministerstvo financí

Úroveň

Pro všechny úrovně Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, které se zabývají IT projekty. Cíl semináře

Seznámit účastníky formou odborného semináře kombinovaného s případovou studií se základními prvky řízení kvality v rámci IT projektů. Předmětem výkladu bude seznámení se základy řízení IT projektů, požadavky na kompozici realizačního týmu a požadovanou dokumentací podle mezinárodních standardů. Obsah

•C o je to IT projekt • Jednotlivé fáze IT projektu • Ideální projektový tým a specifikace jednotlivých rolí • Běžná rizika IT projektu • Představení vhodné metodologie pro řízení IT projektů • Kvalitativní milníky IT projektů • Doporučená projektová dokumentace • Případová studie IT HUB • Závěrečná diskuse Časový rozvrh


Úroveň


Určeno pro účetní, daňové specialisty a pracovníky ekonomických útvarů. Cíl semináře

Od ledna 2015 začne platit rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje více než 300 změn a bude se týkat podnikatelů a zaměstnavatelů, zaměstnanců i osob samostatně činných i ostatních poplatníků, jejichž práva a povinnosti zákon o daních z příjmů upravuje. Obsah

•O mezení daňových paušálů • Daňová zvýhodnění na druhé a další dítě • Sleva na dani na dítě umístěné v předškolním zařízení • Změny ve zdanění některých druhů bezúplatných příjmů • Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů • Investiční životní pojištění • Zdanění investičních fondů • Rezervní fondy, jejich rušení a výplata členům korporace • Přefakturace • Upřesnění úpravy finančního leasingu • Nová příloha daňového přiznání pro přehled transakcí s propojenými osobami

Přednášející

Ing. Petr Kubík, CIA T-MOBILE Úroveň


Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Cíl semináře

Seznámit účastníky s hlavním cílem a formami follow upu. Dále bude představen koncept supervize. Obsah

•F ollow up: • Definice a cíle • Možné přístupy z hlediska rozsahu a zapojení interního auditora • Follow up report včetně ukázek • Podpůrné nástroje • • • • • •

Supervize: Definice a cíle Odpovědnost Forma supervize Podpůrné nástroje Dokumentace

Časový rozvrh


Časový rozvrh


1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

cena člen / nečlen ČIIA


cena člen / nečlen ČIIA 15

číslo semináře


15008

číslo semináře


15009

číslo semináře


15010

Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů

Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace

IT/kontrolní koncept

10. února 2015

10. února 2015

11. února 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Ján Lalka, CFE Surveilligence

Ing. Robert Kačer OKD

Úroveň

Úroveň

Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT

Středně pokročilí


Určeno pro

Určeno pro

Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu.

Pro manažery rizik, interní auditory a vedení firem

Cíl semináře

Cíl semináře

Poskytnout praktické zkušenosti z vedení forenzních auditů a rozšířit povědomí účastníků semináře o možnostech a praktických nástrojích řízení rizik podvodů.

Porozumět nastavení risk managementu ve společnosti, jeho cílům, postupům a jednotlivým aktivitám

Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí IT a pracovníky IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií.

Obsah

Cíl semináře

•P ostavení procesu řízení rizik ve společnosti • Odpovědnosti jednotlivých článků řízení rizik • Nastavení řídící dokumentace • Identifikace rizik • Proces hodnocení rizik • Plány pro snižování rizik • Komunikace, reporting a monitoring • Praktické příklady z implementace

Seznámit posluchače s kontrolními koncepty a nástroji pro řízení informačních a komunikačních technologií.

Obsah

•Z áklady detekce a vyšetřování podvodů • Praktické příklady • Řízení interního vyšetřování podvodů • Druhy podvodů • Vyšetřovací techniky a nástroje • Zajišťování důkazů – základní požadavky a postupy • Doporučení na detekci a vyšetřování podvodů • Základy prevence a řízení rizika podvodů • Model prevence podvodů • Nástroje a techniky prevence • Praktická doporučení na prevenci podvodů

Časový rozvrh


Úroveň

Středně pokročilí Určeno pro

Obsah

•P rocesní modely pro řízení IT • Seznámení se se základními procesními prvky vybraného modelu • Měření a monitoring výkonnosti procesů • Zajištění zpětné vazby a kontinuálního zlepšování • Rozbor vybraného procesu Časový rozvrh


Časový rozvrh


1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

1 900 (s DPH 2 299) 2 300 (s DPH 2 783)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)




16

číslo semináře


15011

číslo semináře


15012

IT řízení, infrastruktura

Nástroje IA – ERP/IA tools/MS Office/ACL/IDEA IT auditing

11. února 2015

12. února 2015

Přednášející

Přednášející



Úroveň

Úroveň



Určeno pro

Určeno pro

Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí provozu IT a pracovníky provozu IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií.

Vedoucí interního auditu a interní auditory, kteří chtějí zefektivnit výkon interního auditu použitím podpůrných nástrojů.

Cíl semináře

Seznámit posluchače s přístupem k auditu infrastruktury, nastaveným standardům a doporučeným řídícím a kontrolním mechanismům. Obsah

• Infrastruktura jako základ pro provoz IT • Požadavky na infrastrukturu z pohledu bezpečnosti, integrity a dostupnosti dat • Demonstrace splnění základních požadavků na příkladu (CISCO) • Procesy spojené s řízením infrastruktury (SLA, incidenty, problémy, změny) Časový rozvrh



Cíl semináře

Seznámit posluchače s nástroji, které může interní auditor využívat při své práci v jednotlivých fázích auditu od přípravy přes testování až po reporting. Seznámit posluchače se specifiky auditu informačních a komunikačních technologií.

•Ř ídicí a kontrolní mechanismy v informačních systémech • Klasifikace auditu • Auditní programy • Auditní metodika • Auditní riziko a jeho významnost, techniky hodnocení rizik • Cíle auditu • Testování souladu versus testování věcné • Důkazy (Evidence) • Výběr vzorků • Určování významnosti (materiality) zjištění • Auditní dokumentace Časový rozvrh


Obsah

•R ychlé zopakování auditního procesu • Přehled typů nástrojů, které lze při auditu využít • Porovnání nejčastěji používaných nástrojů ve vztahu k pokrytí auditního procesu • Demonstrace praktického využití vybraného nástroje • ERP systémy, jejich struktura a obsah informací • Podpora auditu v ERP systémech, auditní účty, logování, audit trails

»


číslo semináře


15013

číslo semináře


15014

IT vývoj

Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné

12. února 2015

12. února 2015

Přednášející

Přednášející


Mgr. František Orság, CIA

Úroveň

Středně pokročilí Určeno pro

Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí vývoje v IT a pracovníky vývoje v IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení vývoje v rámci informačních a komunikačních technologií. Cíl semináře

Seznámit posluchače s principy vývoje SW aplikací, doporučovanými kontrolními mechanismy a postupy. Obsah

•C íle vývoje aplikací a s nimi spojená rizika • Popis přístupu k vývoji aplikací (přístup – popis a pak vývoj oproti kontinuálnímu vývoji) • Metodologie používané pro vývoj aplikací (ISO, TOGAF, Ambler, RUP) • Řízení změn v aplikacích • Podpora aplikací a vlastnictví aplikací a dat • Licenční modely u nákupu a vývoje SW Časový rozvrh



III. Chyby auditorů • Vztah mezi dostatečností a spolehlivostí • Dostatečnost důkazů = čtvrtina úspěchu auditora

Úroveň

Časový rozvrh



Určeno pro

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv Cíl semináře

Vyzbrojit auditory dovednostmi vhodnými pro hodnocení dostatečnosti auditních důkazů a pro argumentaci při prezentacích auditorských zpráv. Obsah

I. Dostatečnost auditní důkazy z hlediska požadavků • Standardů IIA • Managementu auditovaných útvarů • Správních, dozorčích a jiných rad a výborů II. Dostatečnost pomocí statistických postupů • Statistické metody výběru a zpracování výsledků • Výběry při testech kontrol • Výběry pro odhad hodnot • Výběry pomocí peněžní jednotky (metoda MUS neboli PPS) • Nestatistické metody výběru a zpracování výsledků • Strukturovaný přístup k nestatistickým metodám – stratifikace • Zpracování výsledků při stratifikaci

»


číslo semináře

číslo semináře


15015


15016

IT Governance

Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců 13. února 2015 Přednášející

Blažena Petrlíková Úroveň


Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované PO, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti. Cíl semináře

Seznámit pracovníky veřejné správy, kteří odpovídají za implementaci dotací a kontrolu použití prostředků u konečných příjemců s právní úpravou související s dotacemi z veřejných prostředků

•O rgány, které mohou kontrolovat příjemce dotací a příspěvků • Stručný výklad právní úpravy procesních pravidel výkonu kontroly • Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob • Postup kontrolorů při nesouhlasu kontrolované osoby se závěry kontroly • Podezření na trestné činy při použití prostředků dotace, oznámení trestného činu • Praktické příklady „Pověření“, „Žádostí o poskytnutí informací“ od kontrolované osoby příklady obsahu a náležitostí „Protokolu z kontroly“ • Diskuse a dotazy • Cena člen Časový rozvrh


Obsah

•V ýklad vybraných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., a 250/2000 Sb., týkajících se finanční podpory zejména dotací, s důrazem na aktuální změny právních přepisů • Podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu, ze zahraničí, od obcí nebo krajů v návaznosti za zákon o obcích, zákon o krajích • Nová pravidla vlády pro poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace • Obsah rozhodnutí nebo smlouvy o dotaci

»

13. února 2015 Přednášející

Mgr. Antonín Hamřík, ACCA, CISA PwC Úroveň

Středně pokročilí Je vhodná znalost oblasti auditu IT Určeno pro

Kurz je určen pro auditory IT a vedoucí auditů, kteří je plánují. Cíl semináře

Cílem semináře jeznámit účastníky s oblastí IT governance, jak by měla být implementována a jak integrovat audit IT governance do běžného auditu IT. Obsah

•D efinice IT Governance • Proč je IT Governance používána • Business vs. IT Governance – propojení byznysu a IT • Jak IT Governance auditovat • Příklady Časový rozvrh


1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)



číslo semináře

číslo semináře


15017

Audit pokladní služby

Finanční řízení ÚSC – auditorský pohled (certifikovaný kurz dle zákona 312/2002 Sb.)


•

Ing. Jan Bukovský Česká exportní banka Úroveň

•


•

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky. Část přednášky vychází z problematiky hotovostního platebního styku ve velkých pokladních útvarech (finanční instituce, obchodní řetězce), je však využitelná i pro interní auditory mimo tuto sféru.

• •

vání a převoz hotovostí, provedení přepážek a pokladního zázemí aj.) Prověrka dalších pokladních činností (adjustace, padělky, porušené bankovky aj.) Prověrka pokladní služby v cizí měně Použití šeků a platebních karet v České republice Prověrka existence dohod o hmotné odpovědnosti Jaké typy chyb budeme nejčastěji nacházet

Časový rozvrh


Cíl semináře

Přednášející

Mgr. Jana Kranecová Dynatech Úroveň


Interní auditory ÚSC, představitelé krajů, měst a obcí (radní, zastupitelé), ředitele a ekonomy příspěvkových organizací, pracovníky ekonomických útvarů krajských, městských a obecních úřadů, osoby zabývající se finančním řízením v organizacích veřejné správy Cílem semináře je seznámit Vás s rozsahem systému finančního řízení ÚSC. Obsah semináře je určen pro všechny typy veřejnoprávních organizací. Klade si za cíl vysvětlit základní principy a specifika finančního řízení ÚSC a prostřednictvím příkladů dobré praxe představit nejčastěji používané nástroje v oblasti finančního řízení. Součástí semináře je i diskuze nad problematikou.

Obsah

•V ýznam hotovostního platebního styku a rizika s ním spojená • Organizace pokladní služby • Prověrka fyzického stavu hotovosti na pokladně (stop kontrola, obálková kontrola apod.) • Dodržení hotovostních limitů a jejich vztah k pojištění • Prověrka pokladní knihy a pokladních dokladů, provádění pokladních uzávěrek, inventur a jejich kontrol • Prověrka nakládání s diferencemi (přebytky a manka na pokladně) • Prověrka klíčového hospodářství (evidence závěr, rozvrhy klíčů) • Prověrka dalších aspektů bezpečnosti pokladní služby (umístění hotovosti a trezorů, předá-

»

18. února 2015

Cíl semináře

Diskutovat problematiku hotovostního platebního styku a způsoby, jak tuto významně rizikovou oblast auditovat

20


15018

Obsah

1. Úvod do finančního řízení • Základní pojmy • Legislativa 2. Plánování • Rozpočtový proces • Rozpočtový výhled • Finanční plánování PO • Fondy PO


»

číslo semináře


15019

MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ – jak v organizacích hledat a odstraňovat NEDOSTATKY V ŘÍZENÍ LIDÍ 3. Rozhodování • Řízení investic • Řízení provozu • Řízení majetkové struktury • Řízení hotovosti • Řízení rezerv • Řízení závazků • Řízení pohledávek • Řízení dluhu • Řízení rizik • Výkon finanční kontroly 4. Vykazování • Využití akruálního principu • Podrozvahové evidence • Ověření účetní závěrky • Jednotná účetní analytika • Jednotná účetní metodika • Plný rozsah účetnictví v PO 5. Hodnocení • Indikátory finanční situace • Trend vývoje finanční situace • Zásady finanční stability 6. Kontrola • Veřejnosprávní kontrola • Finanční kontrola • Vnitřní řídící a kontrolní systém • Přezkoumání hospodaření • Smlouva o kontrolní činnosti 7. Finanční řízení a jeho návaznost na strategie rozvoje ÚSC Časový rozvrh




Ing. Jiří Kruliš, Ph.D. PREP PRAHA Úroveň


Auditory; manažery na všech pozicích a úrovních podnikové hierarchie; poradenské a školicí firmy Cíl semináře

Klíčové téma interních auditů je management lidských zdrojů, jehož nedostatky jsou v každé organizaci hlavní příčinou chyb, provozních závad, nízké produktivity a kvality, finančních škod, odchodů důležitých pracovníků, úniků firemního know-how, komunikačních problémů atd. Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak tato číhající nebezpečí včas odhalovat a jak analyzovat příčiny jejich vzniku. A jak následně navrhovat účinná nápravná a preventivní opatření.

•L eadership – vedení a rozvoj lidí a týmů • Optimalizace pracovních podmínek • Motivace, postoje, priority • Firemní kultura • Týmy, synergie, týmové role • Informace, znalosti, komunikace, zpětná vazba • BOZP • Prakticky využitelné postupy – procvičování na příkladech z praxe Časový rozvrh


Obsah

•H ledání a zvládání nedostatků v podnikových procesech (oblastech): • Procesní management • Management rizik • Změnový management • Controlling • Rozvoj pracovních způsobilostí, koncept Učící se organizace • Řízení pracovního výkonu • Hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele

»


číslo semináře

číslo semináře


15020

Argumentace a přesvědčování – INTERAKTIVNÍ KURZ

Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů 20. února 2015 Přednášející

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA Úroveň


Vedoucí útvarů interního auditu a interní auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky odpovědné za řízení rizik, naplňování funkce compliance a výkon kontroly, vč. kontroly po linii řízení Cíl semináře

Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s úlohou řídicího a kontrolního systému, s důrazem na interní audit, v oblasti podvodů, se základními typy podvodů vč. korupčních jednání, identifikací indikátorů nasvědčujících jejich spáchání, postupy při šetření podvodů a navazujícími úkony. Seznámit posluchače s postupy při přípravě a provádění auditů v dané oblasti.

•Z ákladní druhy podvodů, vč. znaků trestných činů podle českého práva • Trestní zákoník • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob • Podmínky umožňující, resp. podporující výskyt podvodných (korupčních) jednání • Indikátory podvodných jednání • Mechanizmy zabraňující podvodům • Auditorské postupy při identifikaci podmínek umožňujících výskyt podvodných (korupčních) jednání • Auditorské postupy k dosažení přiměřené jistoty, že došlo k podvodu • Činnosti navazující na ukončené vyšetřování podvodu Časový rozvrh


Obsah

•V ztah ŘKS (a jeho složek, zejména řízení rizik a vnitřní kontroly vč. její součásti compliance) k problematice podvodů • Úloha interního auditu v oblasti podvodů • Problematika podvodů jako segment Audit Universe • Problematika podvodů jako součást přípravy auditorské zakázky

» 22


15021


Ing. Hana Ondrušková Úroveň


Pro všechny, kteří se chtějí naučit skutečně efektivně přesvědčovat bez použití nátlaku a formální autority. JDE O INTERAKTIVNÍ KURZ – kurz je zaměřen na trénink s možností využití kamery a rozboru natočeného materiálu. Počítá se s tím, že účastníci se aktivně zapojí do tréninku a rozboru situací. Cíl semináře

Účelem tohoto kurzu je dostat se skutečně k podstatě problému. Nebudeme se zabývat jen povrchními tipy a triky jak si vynutit spolupráci druhým, ale zaměříme se na skutečné jádro problémů při přesvědčování a mezilidské komunikaci. Může se jednat o dost odlišný přístup oproti standardním způsobům nahlížení na přesvědčování. KURZ JE ZAMĚŘEN NA SITUAČNÍ ANALÝZY, ROZBORY SKUTEČNÝCH PŘÍKLADŮ Z PRAXE A TRÉNINK – předpokládá se aktivní zapojení všech účastníků Obsah

•P roč se tolika lidem nedaří druhé přesvědčit? Mylné názory ohledně přesvědčování • Jak přesvědčovat, když mám jen omezenou nebo vůbec žádnou formální autoritu?


»

číslo semináře


15022

Audity procesů – subprocesů – zkrátka „Jak na procesy…“ •P ostup při nenátlakovém přesvědčování – krok za krokem • Jak se připravit na náročné jednání • Zvládnutí emocí – jak vlastní, tak toho druhého • ROZHOR SITUACÍ Z PRAXE – veškerá teorie je probíraná formou rozboru skutečných situací z praxe, počítá se s tím, že témata a konkrétní problémové situaci vzejdou ze zadání účastníků • TRÉNINK (s možností využití kamery)

23. února 2015

Časový rozvrh

Otevřeně diskutovat nad možnostmi přístupu k auditování procesů (jeho částí i jako celku).


Přednášející

Mgr. Petr Barnat, MBA ČEZ Úroveň


Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy i komerčních organizacích. Cíl semináře

Obsah

• • • • • •

Rozdělení procesů a subprocesů. Komunikace s managementem. Plánování auditů. End-2-end auditování. Vstup do ročních zpráv. Vyhodnocování auditovaných částí procesů.

Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)



číslo semináře

číslo semináře


15023

Osm lekcí ze základů interního auditu

Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015, vč. změn v souvislosti s novým občanským zákoníkem

24.–25. Února 2015

Dvoudenní seminář Přednášející

Ing. Jana Báčová, CIA; ČNB Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA; Eurodan Úroveň


Začínající interní auditory Cíl semináře

Interní audit je budován v organizacích na podporu zlepšování systémů řízení především cestou opatření pro zvládání podnikatelských rizik. Co to interní audit vlastně je, jaký posun v jeho pojetí v posledních letech nastal, jakou přidanou hodnotu audit poskytuje, o jaké celosvětově uznávané standardy se opírá a co auditorům přinášejí, co audit poskytuje svým vnitřním zákazníkům, jaké typy auditů lze při řízení využít, jak audit probíhá od analýzy rizik přes plánování, přípravu a realizaci auditu až ke zpracování závěrečné zprávy včetně návrhu nápravných opatření – to jsou otázky, na které v průběhu semináře odpoví zkušení lektoři ČIIA. Obsah

1. Lekce: Rámec pro profesní praxi IA – jeho pojetí a význam pro praxi IA; Definice IA – co je IA a na co se v moderním pojetí zaměřuje; Etický kodex IA – zásady pro spolehlivý výkon IA a jejich naplňování.

» 24


15024

2. Lekce: Role, odpovědnosti a způsob zajišťování IA v organizaci dle Standardů řady 1000 – organizační začlenění, řízení činnosti IA, Statut IA; Výkon auditu s profesní péčí dle Standardů řady 2000 – požadavky na proces auditu. 3. Lekce: Řídicí a kontrolní systém – co by IA měl znát o corporate governance, řídicí a kontrolní systém v organizaci. 4. Lekce: IA a řízení rizik – co by interní auditor měl znát o rizicích, způsob řízení rizik v organizaci, auditování na bázi rizika. 5. Lekce: Produkty IA – zaměření na podporu managementu, co vše poskytuje interní auditor; Typy auditních zakázek – hodnocení souladu a výkonnosti na úrovni systému a operací. 6. Lekce: Plánování IA – východiska pro plánování na střednědobé a roční úrovni, plánování na bázi analýzy rizik, hodnocení plnění plánu. 7. Lekce: Realizace IA – proces auditu podle jednotlivých fází, přípravné, realizační a monitorovací; Hodnocení a testování – vedení interview, strukturovaná práce s informacemi. 8. Lekce: Dokumentace, reporting a monitoring – vedení auditní dokumentace, obsah, forma a práce s auditním spisem; Auditní zprávy a jejich projednání – požadavky na reporting, struktura závěrečné zprávy, komunikace návrhu zprávy, prezentace závěrů ve vedení, roční zpráva Časový rozvrh


Ing. Miroslava Pýchová Úroveň


Interní auditory, kontrolory, vedoucí a další pracovníky v organizacích veřejné správy. Cíl semináře

Informovat o aktuálních změnách v právní úpravě, předat zkušenosti z dlouholetého výkonu finanční kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a příjemců dotací. Obsah

•P rávní předpisy o finančním hospodaření a nakládání s majetkem orgánů veřejné správy. • Aktuální informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při finanční kontrole a interním auditu, zdůrazněny změny. • Ustanovení nového občanského zákoníku související s finanční kontrolou. • Nové pojmy v občanském zákoníku. Forma zaznamenání právních jednání. • Stanoviska a pokyny ústředních orgánů k finančnímu hospodaření. • Účetní a operativní evidence majetku, evidence stanovená zvláštními právními předpisy.



»

číslo semináře


15025

Jak číst účetní výkazy

•V nitřní předpisy a dokumenty při inventarizaci. • Doklady, výkazy a další dokumenty ke kontrole nebo internímu auditu. • Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole.

26.–27. Února 2015

Časový rozvrh



Určeno pro

2. Koncepce a obsahové vymezení účetních výkazů 2.1. Rozvahy 2.2. Výkazů zisku a ztráty 2.3. Přílohy 2.4. Výkazu Cash-flow 2.5. Výkaz o vlastním kapitálu


Ing. Danuše Prokůpková auditor č. oprávnění KAČR 0712 Úroveň

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce, regionální rady) a jimi zřizované příspěvkové organizace.

3. Analýza účetních výkazů 3.1. Vzájemné ekonomické vazby 3.2. Ukazatelé – charakteristika, užití Případová studie – Využití účetních výkazů pro řízení a kontrolu Časový rozvrh


Cíl semináře

Seznámení i neúčetních pracovníků s touto datovou základnou za účelem spolehlivé orientace a jejího osvojení pro potřebná řídící rozhodnutí a pro provádění analýzy vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty/ zisku, příp. daňového základu včetně míry dopadu na finanční pozici. Obsah

1. Zdrojová základna – rozdělení, požadavky, charakteristika, vzájemnosti 1.1. Účetní data 1.2. Operativní a jiná data 1.3. Statistická data


»


číslo semináře


15026

Nové civilní právo – nové možnosti = nová nebezpečí (smlouvy, věci včetně nemovitostí, podíly ve společnostech) 2. března 2015 Přednášející

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzita Karlova Úroveň


Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích od základu změnily české civilní právo. Vymezily přitom podstatně širší prostor smluvní svobodě a volnosti a otevřely škálu možností a nástrojů, kterých mohou uživatelé využít ve svůj prospěch. Tím ale významně vzrostla rizika pro ně samé i jejich okolí, jakož i nároky na bdělost, opatrnost a aktivitu každého k ochraně svých práv. Celou řadu smluv, u nichž zákon dosud vyžadoval písemnou formu, kupříkladu bude možné uzavřít i jen ústně, po telefonu či emailem (např. též smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji nemovitosti, o převzetí či přistoupení k dluhu, o prodeji závodu atd.), mlčení bude častěji znamenat souhlas, s věcí (zvláště nemovitou) budou v některých přípa-

» 26

dech přecházet i dluhy převodce, při nedostatečné bdělosti a aktivitě zloděj vlastníka snadno a rychle trvale zbaví vlastnického práva k jeho věci, opět včetně nemovitosti, s podílem ve společnosti s ručením omezeným či akciemi bude možné nabýt i nemalé povinnosti, atd. Cílem semináře je srozumitelnou formou provést jeho účastníky vybranými novinkami, před kterými je třeba mít se zvláště na pozoru, a nastínit možnosti účinné právní ochrany, existují-li.

• (přechod povinností a dluhů s podílem či akcií aj.) Časový rozvrh


Obsah

•S eminář se postupně zaměří na nová rizika (a možnosti obrany proti nim) v oblasti • uzavírání smluv (forma smlouvy, způsob uzavření smlouvy, kdy bude mlčení znamenat souhlas, aj.) • obsahu smluv (smlouva bez srovnané vůle stran, nebezpečná ustanovení z úpravy jednotlivých smluvních typů aj.) • změny smluv (postoupení smlouvy, smlouva na doručitele, prodlení aj.) • zániku smluv (konkludentní prominutí dluhu, rizika při plnění dluhu aj.) • nabytí vlastnického práva k věcem, včetně nemovitostí • (opakovaný převod téže věci prodávajícím, přechod dluhů s věcí aj.) • pozbytí vlastnického práva k věcem, včetně nemovitostí (nabytí od nevlastníka, rizika pro okradeného a možnosti obrany aj.) • účasti ve společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti

»


číslo semináře

číslo semináře


15027


15028

Využití Six Sigma nástrojů v IA

Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-ERM 3. března 2015

•H odnocení řízení operačních rizik v organizaci interním auditem

Přednášející

Časový rozvrh



4. března 2015 Přednášející

Ing. Jaroslav Maňas Úroveň


Úroveň

Určeno pro


Interní auditory

Určeno pro

Cíl semináře

Interní auditory, manažery odpovědné za ŘKS, pracovníky compliance

Seznámit posluchače s využitím nástrojů z metodologie Six Sigma v rámci interního auditu.

Cíl semináře

Obsah

V rámci semináře budou objasněny východiska pro řízení operačních rizik na základě mezinárodně uznávaném modelu COSO 2013 rozebráním jednotlivých principů, charakteristik a kritérií pro hodnocení praxe v organizaci. V návaznosti na to bude popsán přístup celkového řízení operačních rizik organizace s využitím modelu COSO-ERM. Z pohledu interního auditu budou vypíchnuty využitelné zásady, postupy a nástroje k hodnocení řízení rizik s využitím řídicích a kontrolních systémů.

Školení je koncipováno formou workshopu. Jednotlivé kapitoly jsou vždy teoreticky vysvětleny a následně je praktická ukázka daných nástrojů v praxi. Veškeré kapitoly spolu souvisí a jsou navzájem propojeny. Posluchač tímto dostane komplexní návod s praktickými ukázky, jak postupovat při provádění interního auditu s pomocí nástrojů metodologie Six Sigma. • Kapitola I – Definice problému (CTQ, Business Case, Project Charter) • Kapitola II – Porozumění procesu (SIPOC, High Level Map, Detailed Map, Key In+Out) • Kapitola III – Amalýza procesu (Failure mode and Effect Analysis) • Kapitola IV – Root Cause Analysis ( Fishbone, 5Why, Control Charts) • Kapitola V – Reporting

Obsah

• Integrovaný rámec pro ŘKS – COSO 2013 • Cíle a prvky ŘKS z pohledu řízení rizik, zejména nové principy a charakteristiky • Zásady řízení rizik dle modelu COSO-ERM s přihlédnutím k jeho aktualizaci

Časový rozvrh


»

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)



číslo semináře

číslo semináře


15029


15030

Audit oběhu účetních dokladů

Opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech veřejné sféry 5. března 2015

prostřednictvím vnitřního kontrol. systému. • Přístupy IA k jednotlivým druhům auditu (audity shody, souladu, výkonu, finanční).

Přednášející

Mgr. Pavel Bláha Úřad práce ČR

Časový rozvrh

Úroveň






Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované PO, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti.

Cíl semináře

Cíl semináře

Poskytnou základní sumu informací k procesu údržby nemovitého majetku v subjektech veřejné sféry. Identifikovat nejvýznamnější rizika uvedeného systému a naznačit jejich systémové ošetření řídícím a kontrolním systémem. Ukázat přístupy IA k jednotlivým druhům auditu údržby nemovitého majetku.

Seznámit posluchače s právní úpravou obsahu a náležitostí dokladů a jejich oběhu v účetní jednotce a to v návaznosti na platné právní předpisy k účetnictví vybraných účetních jednotek (OSS, ÚSC, PO, Státní fondy), právní předpisy k rozpočtovým pravidlům a právní předpisy upravujícími proces řídící kontroly, tak aby s pomocí získaných dovedností mohli provádět výkon kontroly a interního auditu zaměřeného na ověřování dodržování zásad hospodaření s majetkem a úrovně prevence rizik ze ztrát, poškození nebo znehodnocení majetku z důvodu absence regulace oběhu účetních dokladů.

Obsah

•Z mapování procesu údržby a oprav nemovitého majetku od požadavku, přes realizaci procesu výběrových řízení, Kritéria 3E • Účtování investic, oprav, údržby a technického zhodnocení • Identifikace nejvýznamnějších v procesu údržby a oprav nemovitého majetku v subjektech veřejné správy a jejich eliminace

» 28

Obsah

•S tručný přehled platných právních předpisů souvisejících s náležitostmi dokladů účetních i daňových, včetně změn


»

číslo semináře


15031

Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti

•

• • • • •

právních předpisů s účinností od 1. 1. 2015 pro vybrané účetní jednotky Praktické příklady možností řešení oběhu účetních a daňových dokladů ve vybraných účetních jednotkách, v návaznosti na Organizační řád účetní jednotky Praktická ukázka Směrnice o oběhu účetních dokladů Archivace dokladů Příklady dokumentace interního auditora v souvislosti auditem oběhu účetních dokladů Postupy při auditu oběhu účetních dokladů Diskuse a dotazy

Časový rozvrh



Mgr. Jiří Malý Ing. Martin Konečný Národní bezpečností úřad Úroveň


Zaměstnanci orgánů veřejné moci, zaměstnanci orgánů a osob, na něž dopadne regulace zákona o kybernetické bezpečnosti, jakož i zaměstnanci IT společností, které nabízí technické řešení implementace zákonných povinností, subjekty provádějící audity v oblasti IT.

bezpečnosti • Informace k prováděcím právním předpisům • Standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti – výklad povinných postupů, implementace zákona • Analýza rizik v ICT • Bezpečnostní opatření • Bezpečnostní dokumentace • Provádění interního auditu • Bezpečnostní incidenty a jejich hlášení Časový rozvrh


Cíl semináře

Cílem semináře je podrobně seznámit posluchače s novou úpravou zákona o kybernetické bezpečnosti, který je v účinnosti od 1. 1. 2015. Na semináři budou probrány aktuální otázky ohledně určování kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů. Nedílnou součástí je seznámení posluchačů se základními principy implementace zákona podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Obsah

•Ú vod do problematiky kybernetické bezpečnosti • Hlavní principy zákona o kybernetické bezpečnosti • Rozsah zákonné regulace • Principy určování povinných osob • Povinnosti v oblasti kybernetické


»


číslo semináře


15032

číslo semináře


15033

Praktická realizace auditu vnitřních předpisů

Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu

9. března 2015

9. března 2015

Přednášející

Přednášející

Veronika Jeřábková, Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. Pro všechny úrovně

•C íle řízení rizik • Zajímavé definice řízení rizik • Pravděpodobnost rizika a jeho dopad • Jak probíhá řízení rizik • COSO / ISO31000 / GAIT • Rizikový apetit, kapacita, tolerance

Úroveň

Určeno pro


Seminář v rámci Akademie Risk Managementu.

Časový rozvrh

Určeno pro

Interní auditory, příp. pracovníci zabývající se správou vnitřních předpisů, manažery

Úroveň


Cíl semináře

•V ymezení oblasti vnitřních předpisů • Standardní rozsah a hierarchie vnitřních předpisů, legislativní vazby • Návazné dokumenty • Metody přezkoumání přiměřenosti vnitřních předpisů • Proces přezkoumání vnitřních předpisů • Realizace auditu • Nejčastější nálezy k vnitřním předpisům

Seminář je určen všem, kteří se chtějí zabývat profesionálním řízením rizik nebo se potřebují seznámit s jeho moderními trendy a postupy. V rámci semináře jsou probírány nezbytné podmínky a zásady pro identifikace rizika, jeho posouzení nebo vlastní cíle procesu řízení rizik podle mezinárodních standardů (IIA, COSO, ISO31000, GAIT). Nabízený seminář obsahuje výklady některých vybraných definic, které jsou používány pro řízení rizik a také se účastníci seznámí s cyklem řízení rizik, se správnou rizikovou kulturou organizace, s pojmy riziková tolerance a apetit. Výklad je doplněn mnohými příklady z praxe. Tento seminář je koncipován jako součást vzdělávacího programu završeného mezinárodně uznávanou certifikací CRMA, ale je otevřen všem zájemcům o oblast řízení rizik.

Časový rozvrh

Obsah


•C o je to riziko • Výhody řízení rizik

Cíl semináře

Praktická příprava na výkon auditu zaměřeného na vnitřní předpisy: Hierarchie vnitřních předpisů Přiměřenost předpisů Aktuálnost z pohledu legislativy Odpovědnosti stanovené ve vnitřních předpisech Obsah


»


číslo semináře


15034

číslo semináře


15035

číslo semináře


15036

Vnitřní a vnější prostředí risk managementu

Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik

Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně

10. března 2015

10. března 2015

10. března 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Radek Ščotka, MBA ARGEUS

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc.

Ing. Martin Vlček

Úroveň

Úroveň

Úroveň



Určeno pro

Určeno pro


Zaměstnance organizačních složek státu a územních celků vykonávající činnosti na úseku poskytování a kontroly čerpání peněžních prostředků poskytovaných z veřejných rozpočtů.


Seminář v rámci Akademie Risk Managementu Cíl semináře

Cílem je poskytnout vysvětlení vnitřního a vnějšího prostředí risk managementu. Obsah

•O rganizační řízení vztahující se k RM • Tři linie obranného modelu • Vyhodnocení procesů vztahujících se k prvkům vnitřního prostředí • Centrálně řízené vs. různorodé organizace • Outsourcing • Potřeby a očekávání klíčových interních zúčastněných stran • Vyhodnocení procesů vztahujících se k prvkům vnějšího prostředí, ve kterém se organizace snaží zvládat rizika a dosahovat cílů • Analýza vnějšího prostředí PESTEL • Porterův model pěti sil

Cíl semináře

Seznámit účastníky s účinnými a prakticky aplikovatelnými postupy identifikace a klasifikace rizik. Poskytnout přehled možných odpovědí na riziko. Pozornost bude také věnována roli lidského úsudku v procesu hodnocení rizik. Obsah

•Ú vod – systém managementu rizik • Identifikace a klasifikace rizik • Metoda analýzy kořenové příčiny • Motýlkové diagramy • Registry rizik • Rizikologické myšlení • Postupy zvládání rizik • Využití rizika jako příležitosti • Nově se objevující rizika (emerging risks) Časový rozvrh


Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit s právní úpravou v oblasti poskytování dotací a na konkrétních případech se věnovat pravidlům tvorby dotačních programů a porušení rozpočtové kázně. Výklad bude zaměřen na příslušné části zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Obsah

•Ú prava poskytování dotací v rozpočtových pravidlech • Náležitosti dotačního programu • Náležitosti smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace • Porušení rozpočtové kázně, ukládání odvodů, zmírňování sankcí Časový rozvrh

Časový rozvrh



1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)




číslo semináře


15037

číslo semináře


15038

číslo semináře


15039

Personální a organizační audit

Risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik

Co se děje po auditu?

10. března 2015

11. března 2015

11. března 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Doc. Ing. Jan Urban, CSc. Consilium Group

Ing. Jiří Havlický, Ph.D. Advanced Risk Management

Mgr. Petr Barnat, MBA ČEZ

Úroveň

Úroveň



Určeno pro

Určeno pro


Interní auditory a manažery v organizacích veřejné správy i komerčních organizacích.

Úroveň


Seminář je určen manažerům a specialistům z oblasti vnitřního auditu, personálního řízení, organizačního rozvoje i dalších oblastí zabývajících se optimalizací organizačních struktur a zvyšováním účinnosti řízení. Cíl semináře

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení personálního (manažerského) a organizačního auditu, zabývajících se kvalitou lidských zdrojů, organizačním uspořádáním a personálními kapacitami podniků či veřejných organizací, včetně práce s jejich výsledky.

Cíl semináře

Seznámit účastníky se základními metodami měření rizik (tržní, kreditní a operační rizika) a jejich využitím v praxi. Seminář je koncipován v souladu s regulacemi Basel II/ Solvency II, které v současné době představují standardy řízení rizik. Obsah

Cíl semináře

Zmapování postauditních aktivit aneb předáním zprávy činnosti nekončí Obsah

• • • •

ostauditní činnosti P Práce s auditními výsledky Výroční zprávy Prodej služeb interního auditu

•P ersonální a organizační audit, jeho význam a funkce • Cíle, metody a doporučení personálního (manažerského) a organizačního auditu • Práce s výsledky personálního a organizačního auditu • Optimalizace organizačního uspořádání a personálních kapacit, zeštíhlování organizací • Ukázky doporučení personálních a organizačních auditů

•Ú vod – risk management a vymezení pojmů • Proces řízení rizik jako součást strategického řízení společnosti • Měření rizik – přehled nezbytné matematiky a statistiky • Finanční rizika a jejich klasifikace • Obecné metody měření rizik – znalost velikosti rizika jako předpoklad k efektivnímu řízení • Měření a řízení tržního rizika • Měření a řízení kreditního rizika • Měření a řízení operačního rizika 9. Regulatorní rámec (Basel II a Solvency II) • Procesy a organizace risk managementu • Shrnutí a závěr

Časový rozvrh

Časový rozvrh



2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)




Obsah

32

Časový rozvrh


číslo semináře


15040

číslo semináře


15041

Jak účinně formulovat auditní zprávy

Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik

12. března 2015

12. března 2015

Přednášející

Přednášející

Mgr. František Orság, CIA

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Určeno pro

Úroveň

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv.


•N ávrh a implementace interních kontrol • Testování interních kontrol • Compliance • Monitorování snižování rizika • Reporting rizik • Periodické revize procesu řízení rizik

Určeno pro

Časový rozvrh

Úroveň

Pro všechny úrovně Cíl semináře

Vyzbrojit auditory znalostmi a dovednostmi pro správné formulace auditních zjištěn, doporučení a opatření v auditních zprávách. Obsah

I. P ožadavky na formulaci vyplývající ze Standardů IIA II. Best practice III. Zjištění • Příklady formulací • Příklady chyb • Spoluúčast uchazečů na formulaci zjištění na konkrétních datech IV. Doporučení • Příklady formulací • Spoluúčast uchazečů na formulaci V. Opatření • Příklady formulací • Spoluúčast uchazečů na formulaci VI. Shrnutí Časový rozvrh





Cíl semináře

Seminář je určen všem, kteří se chtějí zabývat profesionálním řízením rizik pomocí interních kontrol nebo se potřebují seznámit s odpovídajícími moderními trendy a postupy. V rámci semináře jsou probírány nezbytné metodologické základy pro řízení rizik jako je COSO či principy zákona Sarbanes – Oxley (SOX). Nabízený seminář praktické příklady z praxe, nabízí principy reportingu rizik, obsahuje výklad zásad nutných pro nastavení interních kontrol, jejich testování, osvětlí principy monitorování snižování rizik a zabývá se i zásadami procesně řízené organizace. Tento seminář je koncipován jako součást vzdělávacího programu završeného mezinárodně uznávanou certifikací CRMA, ale je otevřen všem zájemcům o oblast řízení rizik. Obsah

• • • •

Rizika ve firmě SOX 302/404/906 Procesně řízené organizace Kompetence vlastníků procesů a interních kontrol

»


číslo semináře


15042

číslo semináře


15043

číslo semináře


15044

Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu

Audit provozních výdajů

Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

13. března 2015

13. března 2015

16. března 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Andrea Káňová, CIA

Ing. Jan Chmelík Česká spořitelna

Ing. Jitka Komárková Česká národní banka

Úroveň

Úroveň



Určeno pro

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky, kteří prověřují oblast provozních výdajů či si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti.

Určeno pro AML a compliance pracovníky, interní auditory a zaměstnance bank, družstevních záložen a životních pojišťoven, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností.

Úroveň

Pro pokročilé Určeno pro

Pro interní auditory a vedoucí útvaru interních auditů. Cíl semináře

Seznámit účastníky s průběhem externího hodnocení kvality interního auditu a dát jim tipy, jak se na takové hodnocení připravit. Součástí kurzu bude také příprava na provedení sebehodnocení kvality interního auditu. Obsah

•V průběhu semináře budou diskutována tato témata: • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu a návaznost na externí hodnocení a sebehodnocení kvality interního auditu • Řízení útvaru interního auditu • Předpisová základna • Analýza rizik • Plánování interního auditu • Realizace zakázek interního auditu včetně jejich dokumentace • Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu • Postavení a vnímání útvaru interního auditu ve společnosti/firmě

Cíl semináře

Formou výkladu a příkladů probrat možné postupy pro ověření oblasti provozních výdajů, rizika související s provozními výdaji a možné kontrolní mechanismy v této oblasti. Obsah

•P rovozní výdaje • Rizika spojená s provozními výdaji • nedostatečná kontrola, • neefektivnost, • podvody • Postup při ověřování provozních výdajů • Vhodné kontrolní mechanismy Časový rozvrh


Časový rozvrh


1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

1 900 (s DPH 2 299) 2 300 (s DPH 2 783)



34

Cíl semináře

Seznámit účastníky semináře se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z AML zákona a AML vyhlášky a přispět k jejich efektivnímu porozumění. Na příkladech a případových studiích upozornit na nedostatky, které jsou zjišťovány v rámci výkonu kontrolní činnosti ČNB v oblasti AML/CFT. Obsah

•Ú vod do problematiky AML/ CFT, základní pojmy a souvislosti, legislativní požadavky (zákon č. 253/2008 Sb. a vyhláška č. 281/2008 Sb.) a průběh kontroly oblasti AML/CFT prováděné ČNB • Jednotlivé oblasti systému AML/ CFT a související povinnosti (identifikace klienta, zjišťování rizikových faktorů a kategorizace klienta, provádění kontroly klienta a monitoringu transakcí, mezinárodní sankce, interní hlášení a hlášení podezřelých obchodů,

»

číslo semináře


15045

školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy, interní kontrolní činnost, požadavky na SVZ, rekonstruovatelnost procesů atd.) • Příklady kontrolních zjištění (z kontrol provedených zejména v bankách a družstevních záložnách) a modelové případové studie • Diskuze

číslo semináře


15046

Práce interního auditora s Excelem 2010

Audit přístupových oprávnění

17.–18. Března 2015

18. března 2015


Ing. Marie Miková Argeus Úroveň

Časový rozvrh

Pro středně pokročilé Znalost základních statistických funkcí


Určeno pro

Pracovníky, kteří potřebují pracovat s datovými soubory Excel ve tvaru Seznamu, Tabulky, Kontingenční tabulky a Kontingenčním grafem Cíl semináře

Seznámit se s nástroji, metodami a funkcemi pro analýzu dat Obsah

•V kládání dat pomocí Ověření dat, volba správného formátu dat, úprava importovaných dat, • Tvorba Kontingenční tabulky (KT) a Kontingenčního grafu (KG), Podmíněné formátování, Filtrování, Počítané pole, Počítaná položka, Tvorba KT a KG z externích dat • Citlivostní analýza s daty pro různé scénáře, Tabulky dat (jednocestné, dvojcestné), Hledání řešení • Tvorba formulářů pomocí ovládacích prvků (pole se seznamem, zaškrtávací pole, posuvníky, číselník)

Přednášející

Ing. Petr Grešl, Ing. Igor Barva, CIA, CISA; ROGIT Úroveň

Pro středně pokročilé Určeno pro

Seminář je určen pro interní auditory s technickým zaměřením a se základní znalostí ICT a operačního systému MS Windows a Active Directory. Cíl semináře

Prakticky, na výpočetní technice, se seznámit se způsobem získání dat a jejich zpracováním v rámci auditu přístupových oprávnění do IT systémů. Obsah

Časový rozvrh

• Identifikace cílů auditu přístupových oprávnění • Seznámení se s procesem řízení přístupů na úrovni operačních systémů a aplikací • Seznámení se s technologiemi integrovaného řízení přístupů (PKI, SSO) • Příprava testů, definice cílů testů a zdrojových dat • Praktická ukázka získání přístupových oprávnění z operačního systému a active directory • Praktické provedení testů v MS EXCEL • Formulace doporučení v oblasti řízení přístupů, dosažení efektivní správy přístupových oprávnění


Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

3 500 (s DPH 4 235) 4 000 (s DPH 4 840)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)




číslo semináře


15047

číslo semináře


15048

Vyšetřování podvodů v praxi

Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech – nebankovní sektor

19. března 2015

20. března 2015

Přednášející

Přednášející

Ing. Petr Kubík, CIA Bc. Miloš Kamarýt T-MOBILE

JUDr. Eduard Jeleň, CIA, CRMA České dráhy

Úroveň


Určeno pro interní auditory, interní vyšetřovatele a ostatní pracovníky, kteří se chtějí zdokonalit ve vyšetřování podvodů a možnostech řešení takových situací. Cíl semináře

•M onitoring, reporting aktuální rizikové pozice vedení – zdůraznění významu řízení rizik pro společnost • Diskuse – problémové okruhy Časový rozvrh

Úroveň



Risk manažery, interní auditory, analytiky rizik a další vedoucí pracovníky zabývající se problematikou implementace a fungování systému řízení rizik ve společnosti. Cíl semináře

Demonstrovat na praktických příkladech jak lze postupovat v průběhu vyšetřování podvodu, jakou techniku zvolit a jak pracovat se získanými poznatky.

Seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi z implementace Risk Managementu ve společnostech nebankovního sektoru.

Obsah

•P oskytnout informativní přehled o integrovaném systému řízení rizik ve Skupině ČD • Prezentovat praktické zkušenosti z implementace „Risk Managementu“ ve společnostech nebankovního sektoru. • Základní východiska (legislativa) a harmonogram implementace (projekt Corporate Governance) • Základní dokumentace systému řízení rizik (politika, statut VŘR, manuál) • Hlavní dokumenty – karta rizika, katalog rizik. IS/IT podpora v systému řízení rizik • Ukázat praktické zkušenosti a základní metody oceňování rizik, (Earnings@Risk, Cash Flow@Risk)

•S eminář obsahuje minimum teorie, téměř celou dobu se budou zpracovávat případové studie založené na skutečných případech vyšetřování podvodů z naší praxe. Účastnici budou řešit a navrhovat další postup na základě získaných informací. Cílem je sdělit: • Jak správně zdokumentovat podvod • Jak řešit podvod s pachatelem (dohoda o náhradě škody, předání policii, atd.), výhody a nevýhody jednotlivých možností. • Naše zkušenosti s vyšetřováním podvodů. Časový rozvrh



Obsah

»


číslo semináře


15049

číslo semináře


15050

Zvládání stresu a efektivita práce

Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora

23. března 2015

23. března 2015

Ing. Hana Ondrušková Úroveň


Tohle se týká doslova všech… Cíl semináře

Vypořádat se se vším tím tlakem, spěchem a stresem a osvojit nebo připomenout si řadu užitečných doporučení, jak mnohem efektivněji zvládat práci a úkoly. Obsah

•C o dělat, když to na mě všechno padá? Jak získat zpět kontrolu nad situací? • Desatero obrany proti stresu • Jak přestat odkládat věci a konečně se pustit i do těch nejnepříjemnějších věcí • „ Já nejlíp pracuju pod tlakem“ co skutečně způsobuje práce pod tlakem a jak se s tím vypořádat • Desatero efektivní práce • Jak pracuje mozek? Jak využít jeho potenciál naplno? • Jak zvládnout vyrušení a příval úkolů? • Jak si vymezit hranice a umět slušně odmítnout? • Řada typů a doporučení „aby to odsýpalo“ Časový rozvrh



• Hodnocení plnění programu auditní zakázky v souladu s Programem kvality IA

Přednášející


Časový rozvrh


Úroveň

Pro manažery auditu Určeno pro

Vedoucí interního auditu, vedoucí auditního týmu Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit manažery IA na základě teoretických východisek a praktických přístupů jak nejlépe jít na plánování jednotlivých zakázek IA. K problematice se lektor vyjádří jak z pohledu svých praktických zkušeností na základě vedení desítek auditních týmů, tak jako externí hodnotitel kvality, upozorňující na odchylky od standardů IA dobré praxe. Účastníci se seznámí s východisky a využitelnými nástroji ve formě šablon a sheetů. Obsah

•P ožadavky Standardů na plánování interního auditu, jejich zabezpečení v organizaci a úprava ve vnitřních předpisech • Střednědobý a roční plán činnosti interního auditu jako východisko pro plánování zakázek plnění • Plánování auditní zakázky, postupy a reporting

»


číslo semináře


15051

Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné podpory 24. března 2015

auditu pro dotace ze strukturálních fondů EU v rámci veřejné podpory, blokových výjimek, služeb obecného hospodářského zájmu, definicí a praktickými příklady na rozhodnutích institucí EU. Opatření veřejnou podporu nezakládající & pravidlo de minimis (200 000 EUR) a jeho využití.

Přednášející

Ing. Petr Ptáček Ministerstvo pro místní rozvoj Úroveň


Časový rozvrh


Obsah

Určeno pro

Interní auditory, auditory pověřených auditních subjektů, představitelé územních samospráv, pracovníci a představitelé organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referenti majetkových odborů, představitelé společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnanci a další osoby odpovědné za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnanci odpovědní za problematiku Strukturálních fondů, pracovníci kontroly, podnikatelé, právníci, advokáti, ekonomové, pracovníci co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemci těchto zdrojů a další zájemci o možnost využití veřejných prostředků vzhledem k pravidlům Evropské unie a zachování efektivní hospodářské soutěže. Cíl semináře

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci auditu pro dotace ze strukturálních fondů EU v rámci veřejné podpory v těch nejfrekventovanějších oblastech, kde dochází k financování z veřejných zdrojů z pohledu způsobilosti výdajů. Seznámíme Vás s právním základem

» 38

•V ýjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory, příklady a aplikace. • Podpory malého rozsahu (de minimis) a centrální registr. • Dotazy, diskuze.

•V ymezení základních pojmů a vztahů. • Detailní rozbor jednotlivých definičních znaků včetně demonstrace na některých rozhodnutích institucí EU. • Financování kultury z veřejných rozpočtů a pravidla pro veřejnou podporu. Rozbor financování kulturních festivalů, divadel, kulturních památek aj. z pohledu pravidel pro veřejnou podporu. Demonstrace na příkladech z Maďarska, Španělska, Polska a Nizozemí. • Veřejné financování sportu a veřejná podpora. Zaměření na financování bazénů, sportovních areálů, sportovních klubů atd. • Podpora podnikatelů z veřejných zdrojů a pravidla pro veřejnou podporu. Možné oblasti podpory. Veřejná podpora a hospodářská (finanční) krize. • Prodeje veřejného majetku a pravidla pro veřejnou podporu. Dovolené a zakázané způsoby. Obrana proti spekulativním nabídkám. • Budování infrastruktury a pravidla pro veřejnou podporu. • Služby obecného hospodářského zájmu (závazky veřejné služby) a jejich užití ve veřejné správě aj.

»


číslo semináře


15052

číslo semináře


15053

číslo semináře


15054

Audit procesů ICT od A do Z na příkladech

Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu

Poradenská role interního auditu v oblasti Risk managementu

25. března 2015

25. března 2015

25. března 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející


Ing. Radek Ščotka, MBA Argeus

Dr. Antonín Šenfeld, CIA AXA pojišťovna

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Začátečníci auditoři ICT



Určeno pro

Určeno pro

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky zabývající se audity ICT ve svých společnostech.



Cíl semináře

Cíl semináře

Cíl semináře

Cílem je poskytnout vysvětlení možných ujišťovacích role interního auditora v oblasti řízení rizik. Seminář je doprovázen praktickými příklady.

Strukturovaným způsobem seznámit interní auditory s možnými typy poradenských zakázek v oblasti řízení rizik (RM) a s jejich možnými úskalími.

Obsah

Obsah

• Interní auditor a jeho role ujištění: požadavky Standardů • Ujištění o řízení klíčových rizik – Klíčové indikátory rizika (KRI) • Praktické využití KRI • Reporting rizik a prvky ujištění • Ujištění o postupech pro řízení rizik – na příkladu auditní zakázky • Modely vyspělosti RM a jejich praktické využití

•S eznámení s požadavky Standardů v oblasti poradenských zakázek. • Jednotlivé typy poradenství v oblasti RM (náplň a možný průběh zakázky, aspekty zachování objektivity a nezávislosti, praktické ukázky výstupů): • Koordinace činností RM • Příprava výkazů o RM • Udržování a rozvoj rámce RM • Prosazování myšlenky zavedení RM • Příprava RM strategie pro její schválení orgány společnosti

Na příkladech objasnit a osvojit si metodiku provádění auditů procesů v ICT zajištujících informační podporu business procesům. Podělit se o praktické zkušenosti z auditů ICT služeb v konsorciu energetických společností. Obsah

•R ychlý úvod do rámců ITIL, COBIT a eTOM • Vztahy mezi rámci ITIL, COBIT, eTOM. • Abeceda auditu ICT služeb • Případové studie (jak připravit audit, jak naplánovat a zrealizovat auditní činnosti, jak prezentovat výsledky auditu): • Audit strategie ICT • Komplexní audit řízení ICT • Technologické informační systémy výroben • Informační systémy pro podporu obchodu s elektřinou

Časový rozvrh


Časový rozvrh


Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)




číslo semináře

číslo semináře


15055

Elektronizace výkonu řídící kontroly – pomoc a nástroj pro auditory 26. března 2015

Reporting a komunikace v interním auditu – praktické zkušenosti Obsah

PRINCIP ŘÍDÍCÍ KONTROLY • Vysvětlení stěžejních pojmů, • Základní typy ŘK, • Hlavní finanční a majetkové operace.

Přednášející

Ing. Ondřej Jaroš DYNATECH Úroveň


Vedoucí pracovníky organizací odpovědných za nastavení řídící kontroly, pracovníky vykonávající řídící kontrolu, interní auditory a IT pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (obce, kraje) a jimi zřizované (příspěvkové) organizace. Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s možností automatizace řídící kontroly s využitím IT nástrojů. Náplň semináře postihuje problematiku a specifika možnosti využití automatizovaných nástrojů v různých organizacích veřejné správy a jimi zřizovaných organizací (OSS, ÚSC, PO) a to bez ohledu na velikost. Kurz poskytuje praktický návod a ukázku možných řešení dle výkonnosti organizace s ohledem na legislativní požadavky. Dalším cílem je předání praktických zkušeností s integrací mezi systémy řídící kontroly a ekonomickými systémy. Součástí kurzu je také diskuze nad dosud využívanými nástroji ve Vašich organizacích.

» 40


15056

SPECIFIKA ŘÍDÍCÍ KONTROLY V RŮZNÝCH ORGANIZACÍ • Organizační složky státu, • Územní samosprávné celky, • Příspěvkové organizace, • Malé organizace. ŘÍDÍCÍ KONTROLA A INFORMAČNÍ SYSTÉMY • Elektronický podpis, • Časové razítko, • Doklad o provedené řídící kontrole, • Střednědobá archivace. UKÁZKA ŘEŠENÍ • Malá organizace, • Velká organizace, • ÚSC a jimi zřizované (příspěvkové) organizace. INTEGRACE EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ A NÁSTROJŮ PRO VÝKON ŘK DOPORUČENÍ PRO PRAXI DISKUZE A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE • Praktické příklady řešení Časový rozvrh



Ing. Šárka Nováková Všeobecná fakultní nemocnice Úroveň


Vedoucí útvarů interních auditů a interní auditory. Cíl semináře

Výměna praktických zkušeností s reportingem a komunikací v interním auditu. Obsah

Účastníkům vzdělávacího programu budou zprostředkovány praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce útvaru interního auditu, s prezentací zpráv z jednotlivých interních auditů a souvisejících doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin na různých úrovních řízení, s projednáváním ročních zpráv o činnosti interního auditu, komunikací spojenou se sestavováním střednědobého a ročního plánu interních auditů i detailním programem připravovaných auditů. Časový rozvrh


1 900 (s DPH 2 299) 2 300 (s DPH 2 783)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)



číslo semináře


15057

číslo semináře


15058

Případová studie: Audit podpůrných procesů

Forenzní interview – rozšířená dvoudenní verze včetně videí a tréninku

30. března 2015

30.–31. března 2015

Obsah

Dvoudenní seminář

•R ole interview při forenzních šetřeních • Jak plánovat interview • Jak vést interview • Příznaky lživé výpovědi • Příznaky pravdivé výpovědi • Kde se při interview nejčastěji chybuje • Jak zaznamenávat interview a psát zprávy • Jak rychle odhadnout toto druhého? • Jaký zvolit optimální přístup k danému člověku? • Jak se dostat přes obtížné momenty – zablokování komunikace, defenzivní nebo útočná pozice druhého, uzavření se, vyhrocení do konfliktu atd. • Jak získat důležité informace? • Příklady z praxe a jejich rozhor • Případové studie • Trénink na kameru

Přednášející

Ing. Petr Vácha, CIA ČD CARGO

Přednášející

Úroveň

Ing. Hana Ondrušková JUDr. Ing. Jan Vučka, CFE


Úroveň

Určeno pro


Interní auditory z komerční sféry nebo organizací veřejné správy a veřejných financí, případně pro vedoucí pracovníky. Cíl semináře

Podpůrné (typicky IT) procesy mají napomáhat k dosažení cílů organizace ve výrobě, prodeji, nebo poskytování služeb. Mnohdy jsou natolik kritické, že jejich selhání blokuje podporovaný proces a organizace nemůže plnit své hlavní úkoly. Při tomto semináři si ukážeme obecně i na příkladu, jak se může interní auditor vypořádat s rizikem selhání kritického podpůrného procesu. Obsah

•Ú vod, definice pojmů. • Popis podpůrného procesu, který identifikuje jeho jednotlivé funkcionality a jejich význam pro podporovaný proces. • Riziko selhání podpůrného procesu – odhad pravděpodobnosti uplatnění tohoto rizika a odhad potenciálních škod. • Doporučení k minimalizaci identifikovaného rizika, odhad nákladové efektivnosti a návratnosti. • Prezentace výsledků managementu společnosti.

Určeno pro

Interní a externí auditory, forenzní účetní a specialisty na vyšetřování podvodného jednání. Cíl semináře

Naučit osvědčené techniky forenzních interview, poskytnout návod na co nejúčinnější začlenění interview do celkového plánu forenzního šetření. Kompletně účastníky vybavit pro náročné komunikační situace a specifika práce forenzního interview. Kurz je také zaměřen na získání dovedností, jak zbytečně nevyprovokovat druhého a jak nechat „otevřené dveře“ získání důležitých informací zcela přirozenou cestou bez nátlaku a manipulace.

Časový rozvrh


Kurz je veden velmi interaktivně a je zcela orientován na běžnou každodenní praxi účastníků. Uvidíte řadu příkladů, případových studií, které budou postupně rozebírány a na kterých budou vysvětlovány situace. Součástí je také trénink na kameru. Díky tomu je efektivita kurzu maximální a veškeré informace jsou okamžitě použitelné.

Časový rozvrh



»


číslo semináře

číslo semináře


15059

Praktické provedení auditu IS / IT pro úplné začátečníky

Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora (certifikovaný kurz dle zákona 312/2002 Sb.)

1. Dubna 2015 Přednášející


úplné začátečníky v auditu IS/IT Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky, kteří chtějí ověřit připravenost organizace na selhání informačních a dalších systémů. Cíl semináře

Seznámit interní auditory s nejjednoduššími postupy pro provedení auditu v této oblasti Přednáška bude doplněna procvičením postupů na donesených noteboocích Obsah

•B ezpečnostní politiky a havarijní plány • Audit dle ISO 27001 • Plán kontinuity a havarijní plán • Fyzická bezpečnost • Zabezpečení výpočetních sálů a routerů • Personální bezpečnost a sociální hacking • Prověrka zabezpečení počítače • Zabezpečení počítače na fyzické úrovni – BIOS, bootování, šifrování • Viry, spyware a další havěť. Antiviry a audit jejich aktualizace • Politiky (USER POLICY) a co zejména by neměly povolit • Prověrka přístupových oprávnění • Jak získat seznam přístupů uživatelů a skupin

» 42


15060

•P oužití příkazů z příkazové řádky • Audit rolí na databázovém serveru • Kdo práva povoluje a proč • Jednoduchá prověrka zabezpečení sítě • Co jsou to otevřené porty a jak je vyhledávat • K čemu slouží service packy a patche • Možnost nasazení security scanneru • Logování, jeho význam a jeho audit • Nežádoucí chování uživatelů na Internetu a audit jeho sledování • Základní myšlenky pro prověrku aktivních prvků a firewallů • Uživatelé • Nežádoucí chování uživatelů na Internetu a audit jeho sledování • Další příklady nekázně uživatelů a jejich rozpoznání • Bezpečnostní povědomí a školení uživatelů • Vzdálené přístupy • Prověrka řízení a organizace útvaru IS/IT • Prověrka zálohování • Helpdesk a vyřizování požadavků uživatelů • Projekty v IS/IT • Skladové hospodářství v IS / IT • Správa licencí • Pravděpodobné chyby, které budeme zejména vyhledávat Časový rozvrh



2. dubna 2015 Přednášející

Mgr. Michal Hájek Dynatech Úroveň


Vedoucí pracovníky organizace zodpovědné za nastavení řídící kontroly v organizaci, vedoucí pracovníky ve funkci příkazce operace, osoby zodpovědné za rozpočet a účetní v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, města, obce) a jimi zřizované (příspěvkové) organizace. Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým metodickým doporučením Ministerstva financí. Obsah

PRINCIP ŘÍDÍCÍ KONTROLY • Vysvětlení základních pojmů • Legislativní a metodické doporučení • Vysvětlení finančních a majetkových operací jako celku a rozdělení na kontrolu dílčích operací • Pověření k řídící kontrole • Limitovaný a individuální příslib • Výkon řídící kontroly ve finančních a majetkových operací • Závazky (objednávky, smlouvy) • Výdaje (faktury došlé, platební poukazy, platební výdaje, transfery) • Nároky (faktury vydané, správní

»

číslo semináře


15061

poplatky, sankce, penále, porušení rozpočtové kázně) • Příjmy (hotovostní platby, bezhotovostní platby) • Majetkové operace (bezúplatné převody majetku, směny, dary, výpůjčky majetku) DOKLAD O PROVEDENÍ ŘÍDÍCÍ KONTROLY • Povinné náležitosti, typy dokladů • Archivace SPECIFIKA ŘÍDÍCÍ KONTROLY V RŮZNÝCH ORGANIZACÍ • Organizační složky státu • Územní samosprávné celky • Příspěvkové organizace • Malé organizace ŘÍDÍCÍ KONTROLA a INFORMAČNÍ SYSTÉMY DISKUZE NAD PROBLEMATIKOU PRAXE • Praktické příklady řešení Časový rozvrh


číslo semináře


15062

Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích

Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu

2. dubna 2015

3. dubna 2015

Přednášející

Přednášející

Mgr. Ondřej Šedivý

JUDr. Jiří Heneberk Complex

Úroveň


Určeno pro všechny úrovně Cíl semináře

Umění zaujmout publikum, jasně strukturovat své myšlenky a poutavě prezentovat, mnohdy rozhoduje o úspěchu dlouhodobé práce celých týmů. V rámci programu Prezentační dovednosti pro interní auditory se naučíte: • Zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích • Zefektivnit přípravu na prezentaci • Naučit se jasně strukturovat prezentaci • Zlepšit komunikaci s publikem • Pilovat vlastní prezentační styl Obsah

• • • •

Význam úspěšné prezentace Tréma a stres Příprava a struktura prezentace Efektivní komunikace při prezentaci

Časový rozvrh


Úroveň


Management, interní auditory, compliance manažery Cíl semináře

Během tohoto semináře získáte základní know how nezbytné pro profesionální řízení a správu procesu zajištění regulatorního souladu a compliance funkce. Cílem semináře je také získat informace o strategii, konceptu, pojetí a good practices compliance, včetně jeho rostoucího významu jako součásti Corporate Governance. Obsah

•P rávní rámec činnosti Compliance • Interní organizace činnosti Compliance, nastavení odpovědností, střet zájmů • Přehled regulatorních požadavků a právních předpisů – Compliance grids • Zajištění souladu vnitřní předpisové základny s požadavky regulátora • Externí a interní informační povinnosti, reporting • Hodnotící zprávy pilířů vnitřního řídícího a kontrolního systému Časový rozvrh


1 900 (s DPH 2 299) 2 300 (s DPH 2 783)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)




číslo semináře


15063

číslo semináře


15064

číslo semináře


15065

Audit personálních rizik

Vzorkování pro kontrolní a auditní účely

Audit přístupových práv do IT systémů

7. dubna 2015

8. dubna 2015

9. dubna 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející


Ing. Robert Kačer OKD

Igor Gricinko, MBA, CISA, C|EH Komerční banka

Úroveň

Úroveň

Úroveň



Pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Základní znalost práce s MS Excel případně MS Access

Určeno pro

Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se řízením podnikových rizik i personálním řízením a zvyšováním kvality managementu. Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem, především těm, kterým podniky většinou nevěnují systematickou pozornost. Jde především rizika spojená s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným řízením jejich výkonu (zadáváním a kontrolou úkolů), nevhodným odměňováním a chybnou motivací. Obsah

•H lavní zdroje personálních rizik • Rizika přijetí nesprávných osob • Rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip) • Rizika nesprávného řízení výkonu: nesprávné zadání a kontrola pracovních úkolů • Rizika spojená s nevhodným odměňováním • Motivace v rozporu se zájmy podniku

Určeno pro

Seminář je zaměřen pro všechny interní auditory a pracovníky kontroly. Cíl semináře

Úvod do problematiky vzorkování, jednotlivých metod a příkladů použití jednotlivých metod v praxi. Obsah

•V nitřní kontrola – nastavení na základě řízení rizik • Vzorkování – vymezení pojmů • Auditní riziko a riziko vzorkování • Statistické metody – od přípravy k vyhodnocení • Nestatistické testy – výběr a vyhodnocení • Praktické příklady Časový rozvrh


Určeno pro

Seminář je určen pro auditory, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti IT. Cíl semináře

Cílem semináře je představit praktické postupy, kterými může non-IT auditor ověřit rizika spojená s přístupovými právy. Obsah

•P roč řídit přístupy? • Autentizační metody (jednosložková, dvousložková, třísložková) • Síla autentizačních metod; kvalita hesel • Základy kryptografie: způsob ukládání hesel • Fyzická a logická identita • Lehký úvod do architektury IT: kde všude se ověřují přístupy? • Single Sign On: pro a proti • Ověřování přístupů do Windows domén(y): audit Active Directory • Práva k souborovému systému • Přístupy k souborům MS Office, PDF, apod. • Přístupy do aplikací (obecně) • Přístupy do databází (obecně) • Audit technických účtů • Souhrn: Kde jsou největší rizika?

Časový rozvrh

Časový rozvrh



2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 900 (s DPH 2 299) 2 300 (s DPH 2 783)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)




44

číslo semináře


15066

číslo semináře


15067

číslo semináře


15068

Audit souladu a kontrola výdajů vč. změn podle nového občanského zákoníku

Tvorba auditorských zpráv

Interní audit v mezinárodních organizacích – případová studie EU

9. dubna 2015

10. dubna 2015

13. dubna 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA

Ing. Petr Pospíšil, MBA, CIA, CGAP

Úroveň

Úroveň



Určeno pro

Určeno pro

Vedoucí útvaru interního auditu, interní auditory

Pro interní auditory, účetní, ekonomy a finanční manažery zajímající se o problematiku mezinárodních organizaci.

Úroveň


interní auditory, kontrolní pracovníky a pracovníky finančních útvarů orgánů veřejné správy. Cíl semináře

Cíl semináře

Předat zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření a účasti na interních auditech, informovat o aktuálních změnách v právní úpravě.

Seznámit posluchače s požadavky na auditorskou zprávu a s přístupy k její tvorbě tak, aby napomáhala přidání hodnoty procesům organizace, vč. příkladů.

Obsah

Obsah

Obsah

•P latná právní úprava a postup zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s právními předpisy. • v novém občanském zákoníku. • Účelnost výdajů orgánů veřejné správy, příjemců dotací a dalších subjektů. • Nedostatky v náhradách za cestovní výdaje, za právní a poradenské služby, • Postup interního auditu, příklad plánu, harmonogramu a související dokumentace. • Doporučení a upozornění na rizika. Zhodnocení kontrolního systému. • Doplněno informací o nových a novelizovaných právních předpisech • využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu.

• • • • •

•O rganizace a struktura interního auditu v rámci Evropské Komise (EK). • Mandát, role a pravomoci interního auditu v EK. • Případová studie formou analýzy konkrétního auditu v rámci EK, od plánovaní až po implementaci doporučení auditora • Spolupráce interního a externího auditu v EK • Interakce mezi EK a Evropským účetním dvorem • Jak se stát interním auditorem v EK?

unkce auditorské zprávy F Druhy auditorských zpráv Požadavky na auditorské zprávy Přístupy k jejich tvorbě Požadavky na zjištění a jejich hodnocení v auditorské zprávě • Požadavky na doporučení formulovaná v auditorské zprávě Časový rozvrh


Cíl semináře

Cílem semináře je analyzovat formou případové studie specifika interního auditu v Evropské Komisi.

Časový rozvrh


Časový rozvrh


1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

2 200 (s DPH 2 662) 2 600 (s DPH 3 146)




číslo semináře


15069

číslo semináře


15070

číslo semináře


15071

Jak číst účetní výkazy pro podnikatele

Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu

Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole

13. dubna 2015

14. dubna 2015

15. dubna 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Jarmila Rázková, MBA Ministerstvo financí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA; Eurodan

Ing. Petr Sikora Magistrát města Havířov

Určeno pro

Úroveň

Úroveň

Kurz je určen všem, kteří nemají ekonomické vzdělání a s účetnictvím se zatím často nezabývali, i těm, kteří si chtějí své znalosti oživit, doplnit, zaktualizovat. Je určen všem, kdož chtějí pochopit, o čem vlastně podvojné účetnictví je. Kurz se doporučuje komukoli se zájmem získat rychlý přehled o základech a principech účetnictví.

Pro pokročilé auditory


Cíl semináře

Kurz pomůže pochopit logiku účetnictví, základní principy a zásady, představí základní účetní výkazy, jejich strukturu a vzájemné vazby. Díky lepšímu porozumění informací v účetních výkazech pomůže zlepšit ekonomické myšlení a začít chápat řadu věcí v jiném světle. Obsah

•H istorie, funkce a cíle účetnictví – k čemu je to dobré? • Základní prvky, účetní zásady a principy • Rychlá orientace v účetních výkazech • Rozvaha • Výkaz zisků a ztrát • Cash flow • Účetní závěrka, výroční zpráva • Promítnutí účetních případů do výkazů • Názorné příklady a praktické ukázky Časový rozvrh


Určeno pro

Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit auditory odpovědné za naplňování Programu kvality IA s požadavky standardů 1300, 1310 a 1311 pro zabezpečení kvality činnosti interního auditu a jeho hodnocení. Bude vysvětlen přístup k sestavení Programu kvality na vzorových příkladech, doporučený obsah, uplatňované požadavky při řízení práce auditorů se zaměřením na nastavení parametrů a následné hodnocení jejich výkonnosti v rámci interního hodnocení doplněnými o příklady formulářů. Obsah

•O bsah a forma Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality IA • Formalizace jednotlivých typů interního a externího hodnocení kvality činnosti IA • Role a odpovědnost vedoucího interního auditu při uplatňování Programu kvality • Postupy a zkušenosti s interním hodnocením výkonu činnosti IA

Určeno pro

Interní auditory a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory (dotací), a také pro vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací a dalších kontrolovaných osob. Cíl semináře

Seznámení se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem), a jeho praktickým uplatněním při provádění veřejnosprávní kontroly. Vysvětlení vzájemné vazby zákona o kontrole a zákona o finanční kontrole. Obsah

•S ystém finanční kontroly • Vybraná ustanovení zákona o finanční kontrole (v aktuálním znění po novele) • Zásadní změny, které přinesl zákon o kontrole • Průběh veřejnosprávní kontroly podle zákona o kontrole, protokol o výsledku kontroly Časový rozvrh


Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)




46

číslo semináře


15072

číslo semináře


15073

Technická novela zákona o veřejných zakázkách, Nový zákon o veřejných zakázkách

Odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky – praktický průvodce

16. dubna 2015

17. dubna 2015

Přednášející

Přednášející

Mgr. Markéta Adámková Ing. Markéta Ajmová Ministerstvo pro místní rozvoj

JUDr. Igor Ivanov Ministerstvo vnitra

Úroveň

Pro pokročilé (předpokládá se znalost problematiky zadávacích řízení) Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Cíl semináře

Seminář seznámí účastníky s aktuálními změnami v legislativě a s obsahem připravovaného návrhu zákona o veřejných zakázkách. Obsah

•T ranspozice nových evropských směrnic • Technická novela ZVZ – změny a nové povinnosti • Nový zákon o veřejných zakázkách – obsah návrhu zákona Časový rozvrh



Objasnit příčiny a podmínky páchání podvodů při nakládání s veřejnými prostředky, identifikovat korupční indikátory (rizikové faktory), jakož i metody odhalování a dokazování těchto protispolečenských jevů.

•O blasti hospodaření s veřejnými prostředky se zvýšeným rizikem výskytu podvodů nebo korupce. • Kam směřovat aktivity vedoucí k omezení předpokladů a podmínek pro vznik korupce. • Jaké jsou dostupné nástroje manažera, auditora a kontrolora pro ověření, zda u konkrétních operací došlo k podvodnému jednání. • Jaké jsou právní povinnosti manažera, auditora a kontrolora při zjištění podezření na podvod nebo případnou korupci. • Důsledky porušení právní povinnosti ohlášení podezření z podvodu nebo korupce. • Zajištění důkazných materiálů (rozsah, náležitosti). • Případy odhalených podezření z podvodů a jednání se znaky korupce za uplynulých 20 let praxe finančního kontrolora ve veřejné správě.

Obsah

Časový rozvrh

•P řednášku sestavím ze skutečně odhalených a zadokumentovaných případů podezření z podvodů při hospodaření s veřejnými prostředky včetně operací, u kterých byly detekovány rizikové faktory korupčního jednání. Mým východiskem pro je odborná praxe ve finanční kontrole v resortu Ministerstva vnitra ČR v trvání 20 let. • Osnova přednášky: • Společenská nebezpečnost podvodného jednání při hospodaření s veřejnými prostředky • Trestně právní ochrana proti podvodům a korupci ve veřejné správě


Úroveň

Pro všechny úrovně auditorů a ekonomických kontrolorů Určeno pro

Zaměstnance ve veřejné správě zařazené na ekonomických úsecích, manažery, auditory, příkazce operací, hlavní účetní. Cíl semináře

»


číslo semináře


15074

číslo semináře


15075

číslo semináře


15076

Interní audit + myšlenkové mapy

Interní audit projektů, řízení rizik v praxi

Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami

17. dubna 2015

20.–21. Dubna 2015

21. dubna 2015

Přednášející

Ludmila Jiráňová ČHMÚ Praha Úroveň


Interní auditory, management… Cíl semináře

Rozšíření vlastních obzorů nebo zopakování podstatného. Obsah

•M yšlenkové mapy v interním auditu, • Myšlenky, používání slov, následné reakce, • Záměr a plnění k cíli, • Plány, průběh a vyhodnocení interního auditu, • Používání vhodných slov, • Vyjadřování se k závěru a zlepšování, • Procesy: x „inventarizace“ • x „pracovní cesty“ • x „řízení knihovny“. Časový rozvrh



Ing. Radek Ščotka, MBA Argeus

Přednášející


Úroveň



Určeno pro

Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované PO, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti

Seminář je určen interní auditory, manažery, risk managery a vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za provádění interních auditů projektů. Cíl semináře

Cílem je předvést kontrolu projektů očima interního auditora, demonstrovat správné řízení rizik v instituci s provázaností na provádění interního auditu. Představíme si řízení projektů, řešení a řízení rizik na různých projektech. Cílem je účastníkovi předvést interní audit v praxi a to z různých oblastí a společností. Obsah

•Ř ízení projektů. • Příklady z praxe. • Strategie řízení rizik a provádění interních auditů u různých institucí. • Provázanost risk managementu a interního auditu. • Nesprávné nastavení projektů. • Případy selhání rizik. • Dokumentace interního auditora. • Softwary pro řízení projektů, řízení rizik a pro provádění interních auditů.

Cíl semináře

Seznámit posluchače s právní úpravou hotovostního platebního styku, hospodaření s ceninami, ochranou majetku , včetně obsahu a náležitostí dokladů a jejich oběhu v souvislosti s pokladními operacemi a to v návaznosti na platné právní předpisy k účetnictví vybraných účetních jednotek (OSS, ÚSC, PO, Státní fondy), právní předpisy k rozpočtovým pravidlům a právní předpisy upravujícími proces řídící kontroly, tak aby s pomocí získaných dovedností mohli provádět výkon kontroly a interního auditu zaměřeného na ověřování dodržování zásad hospodaření s majetkem a úrovně prevence rizik ze ztrát, nebo riziky spojenými s legalizací peněz z korupce či trestné činnosti.

Časový rozvrh


1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

3 500 (s DPH 4 235) 4 000 (s DPH 4 840)



48

»

Obsah

•S tručný přehled platných právních předpisů souvisejících s pokladními operacemi a hospodařením s ceninami, včetně změn právních předpisů s účinností od 1. 1. 2015 pro vybrané účetní jednotky • Ověření správnosti používaných směnných kurzů v OSS, ÚSC a PO • Ověření správnosti postupů účtování o kurzových rozdílech • Praktické příklady možností řešení vnitřních předpisů k hospodaření s hotovostí a ceninami, ve vybraných účetních jednotkách, v návaznosti na Organizační řád účetní jednotky • Praktická ukázka Směrnice o pokladních operacích • Archivace dokladů k pokladním operacím • Oceňování cizích měn v případě valut v pokladně během účetního období a ke dni sestavení účetní závěrky • Příklady dokumentace interního auditora v souvislosti auditem pokladních operací a hospodaření s ceninami • Postupy při auditu • Diskuse a dotazy Časový rozvrh


Mgr. Petr Barnat, MBA ČEZ Úroveň


Interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerce, veřejný sektor). Cíl semináře

Na praktických příkladech demonstrovat potřebu / nutnost manažerského přístupu k vedení týmu, motivaci i administrativním (dokumentačním) záležitostem. Obsah

Plán zakázky Komunikace s auditovanými Výkon auditu Dokumentace auditu Formulace výsledků Komunikace s managementem Praktické pomůcky pro výkon auditu. Časový rozvrh



1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)



150


str. 84

Vedení auditních zakázek

číslo semináře

Základní kurz pro veřejnou správu


15077

1. týden 16.–20. 3. 2015; 2. týden 25.–29. 5. 2014

číslo semináře


číslo semináře

číslo semináře


15078


15079

Manažerské účetnictví a interní audit

23. dubna 2015

Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti •M etodika plánování, sledování a vyhodnocování investičních projektů.

Přednášející

Ing. Josef Kutáč, Ph.D. ATACO consulting

Časový rozvrh


Úroveň


Ing. Milan Jirásek T-Mobile Úroveň

Pro všechny úrovně řízení


Určeno pro

Určeno pro

Interní auditory a manažery výrobních a nevýrobních podniků a organizací veřejné správy a veřejných financí, územních samosprávných celků, jejich organizačních složek a jimi zřízených organizací (např. nemocnic) a založených společností (technických služeb, dopravních podniků, sportovní zařízení apod.).

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v soukromých společnostech i organizacích veřejné správy a veřejných financí. Cíl semináře

Seznámit účastníky s příkladem fungování spojeného útvaru Interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní skupiny.

Cíl semináře

Obsah

Objasnit možnosti využití manažerského účetnictví pro potřeby interního auditu.

•O rganizace a role útvaru Interního auditu a řízení rizik v T-Mobile Czech Republic • Mezinárodní spolupráce v rámci skupiny Deutsche Telekom • Synergie mezi interním auditem a řízením rizik • Případová studie – risk assessment a roční plánovací proces

Obsah

•Z áklady finančního, daňového a manažerského účetnictví pro interní auditory. • Definování předmětu a principů manažerského účetnictví, jeho cílů a funkcí. • Manažerské účetnictví jako informační základna interního auditu. • Možnosti definování a zpřesnění analytických účtů, účetních středisek případně zakázek z pohledu potřeb interního auditu. • Optimální nastavení manažerského účetnictví v rámci procesů (činností) kontrolovaných interním auditem (evidence příjmů, výdajů, nákladů, výnosů, zásob, nákupních cen apod.).

» 50

Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)



číslo semináře

číslo semináře


15080


15081

Interní Audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby

Tunelování firem v 21. Století a legalizace a prostředků – schéma, příznaky, detekce a prevence 24. dubna 2015 Přednášející

Ing. Ján Lalka, CFE Surveilligence Jaroslav Jakš, CFE Československá obchodní banka Úroveň

Pro pokročilé

•P říklad podvodu na pokladně – odcizení hotovosti (6 milionů) • Struktura • Popis schémat • Zdroje informací • Postupy vyšetřování • Nástroje • Praktické rady a doporučení • Diskuse

27. dubna 2015

Časový rozvrh

Určeno pro


Určeno pro

Ing. František Havel, MBA NOVARTIS Úroveň

Pro všechny úrovně Interní auditory, procesní manažery a střední management Cíl semináře

Vedoucím pracovníkům zodpovědným za vyšetřování a prevenci podvodů, interním auditorům, zaměstnancům právních oddělení, specialistům na řízení rizik.

Seznámit účastníky s procesně orientovanou organizací Aplikovat základní postupy při IA a zvyšování efektivity procesu / procesního řízení

Cíl semináře

Obsah

Obeznámit s aktuálními trendy ve vývoji podvodů. Poskytnout praktické zkušenosti z odhalování podvodů. Představit efektivní nástroje detekce a postupy investigace na skutečných případech.

•C o je proces a procesní řízení • Případová studie auditu efektivity procesního řízení A) Obchodní strategie a efektivita procesů B) S pokojenost zákazníků a efektivita dodání služby C) Audit nákladů na kvalitu D) Zlepšování procesu a řízení rizik • Diskuse

Obsah

•6 případových studií na insolvenční podvody a podvody ve finančních institucích • Příklad insolvenčního podvodu – fungování insolvenční mafie • Příklad insolvenčních podvodů – vyvádění prostředků ze společnosti před úpadkem • Příklad insolvenčních podvodů – v průběhu insolvenčního řízení • Případ transakčního podvodu – spolupráce s jiným peněž. ústavem • Případ interního podvodu – vytváření falešné identity

»

Přednášející

Časový rozvrh


1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)



číslo semináře

číslo semináře


15082

Audit vnitřní komunikace v organizaci

Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi a normami


Doc. Ing. Jan Urban, CSc. Consilium Group Úroveň


Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se vnitřní komunikací i personálním řízením a zvyšováním výkonu organizace.

•N a co by se měl audit vnitřní komunikace zaměřit (komunikační infrastruktura, bariéry komunikace, komunikační schopnosti a postoje manažerů, zaměření informací, styl sdělení, možnosti dialogu a zpětné vazby, obavy zaměstnanců z komunikace) • Závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace, prezentace výsledků auditu komunikace vedení organizace Časový rozvrh


Cíl semináře

Audit komunikace představuje novou oblast vnitřního auditu zabývající se přezkoumáním a posouzením účinnosti vnitřní komunikace v organizaci. Zaměřuje se na odhalení slabin v komunikaci a navržením cest jejich odstranění, a to jak z hlediska obsahu předávaných informací i způsobu jejich sdělování a přijímání. Jeho předmětem je vnitřní komunikace „shora dolů“, „zdola nahoru“ i napříč jednotlivými útvary organizace. Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace.

Přednášející

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt. RNDr. Jiří Weinberger Úroveň


Seminář je vhodný pro pracovníky, kteří mají na starosti interní dokumentaci, kvalitu podnikových směrnic, a také pro každého, kdo se podnikovými směrnicemi musí řídit. Ocení ho především ti, kdo stojí o to, aby interní směrnice podporovaly zájem firmy, zejména audit. Zkvalitnit firemní kulturu zlepšením „vnitřní legislativy“. Předat podněty a věcné argumenty, proč je to důležité. Ukázat přínosy efektivnější práce v této oblasti. Poukázat na jazyková úskalí v dokumentaci. Inspirovat účastníky pomocí příkladů. Obsah

•T ypické přínosy a typická úskalí interních směrnic (norem). • Význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic. • Generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě v jejích směrnicích. • Směrnice jakožto možný průsečík střetu zájmů.

•A udit vnitřní komunikace, jeho cíle a funkce • Význam vnitřní komunikace pro její výkon, nejčastější slabiny vnitřní komunikace a jejich důsledky • Metody, průběh a organizace auditu vnitřní komunikace

»

29. dubna 2015

Cíl semináře

Obsah

52


15083


»

číslo semináře


15084

číslo semináře


15085

Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015)

Komerční bezpečnost

•S měrnice a procesně řízená organizace. • Směrnice jakožto dobré východisko pro všeobecně prospěšný firemní konsensus. • Jazykové aspekty v interní dokumentaci. • Důležité hledisko z pohledu auditora. • Aktualizace směrnic. Příklady.

29.–30. Dubna 2015

4. května 2015

Úroveň

Určeno pro

Časový rozvrh



Určeno pro

Interní auditory, pracovníky pověřené řízením bezpečnosti v organizaci, interní vyšetřovatele.


Veronika Jeřábková Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

Interní auditory, příp. pracovníci, kteří se podílejí na udržování a rozvíjení systému managementu kvality, manažery. Cíl semináře

Seznámit s požadavky normy ISO 9001 s důrazem na změny revize vycházející v roce 2015 a dopady do oblasti auditu. Obsah

•H istorie a vývoj norem ISO 9001 • Terminologie norem – definice pojmů • Struktura normy a důraz na změny dle poslední revize • Praktická aplikace normy • Dopady v auditování vyplývající z revize • Realizace auditu • Seminář je zakončen testem s ověřením znalostí požadavků normy

Přednášející

Ing. Radek Kučera T-Mobile Úroveň


Cíl semináře

Komplexně seznámit posluchače s problematikou komerční bezpečnosti v organizaci. Obsah

•F yzická bezpečnost – přístupové a kamerové systémy, prověrka zaměstnanců, interní vyšetřování bezpečnostních událostí, vedení investigativního interview, jak spolupracovat s policií, typologie pachatelů protiprávního jednání, nejčastější chyby při řešení incidentů v organizaci. Časový rozvrh


Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

3 500 (s DPH 4 235) 4 000 (s DPH 4 840)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)




číslo semináře


15086

číslo semináře


15087

číslo semináře


15088

Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol

Audit připravenosti na selhání ICT organizace

Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora

5. Května 2015

6. května 2015

7. května 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. Úroveň

Ing. Petr Grešl Ing. Igor Barva, CIA, CISA ROGIT

Pro začátečníky i pokročilé


Úroveň

Určeno pro

Pro středně pokročilé

Seminář je pro interní auditory a další vedoucí pracovníky v průmyslových a výrobních organizacích a organizacích veřejné správy včetně státních a jimi zřízené organizacích, kteří se zabývají řízením rizik a oblastí compliance.

Určeno pro

Cíl semináře

Interní auditory a další vedoucí pracovníky zodpovědnými za řízení kontinuity podnikání. Seminář je vhodný jak pro organizace veřejné správy, tak i pro komerční organizace. Cíl semináře

Objasnit principy řízení finančních a administrativních rizik pomocí interních kontrol.

Seznámit posluchače s postupem tvorby plánů kontinuity, jejich údržbou a testováním. Popsat roli interního auditu v tomto procesu.

Obsah

Obsah

• • • • • •

• Identifikace potřeb organizace ve vztahu k plánům kontinuity • Návrh optimálního řešení ve vztahu k identifikovaným rizikům • Volba optimálních technologií • Volba umístění záložních center • Způsoby zálohování a archivace • Obsah plánů obnovy technické infrastruktury • Obsah plánů kontinuity provozních útvarů • Testování plánů kontinuity • Praxe: Audit plánů kontinuity dle ISO/IEC 27002 • Cvičení: Identifikace potřeb organizace, rizikových oblastí a rámcový návrh způsobu řešení kontinuity podnikání

o jsou to rizika C Jak k nim přistupovat Způsob řízení rizik Principy COSO a SOX404 Procesně řízené organizace Kompetence vlastníků procesů a vlastníků interních kontrol • Návrh a implementace interních kontrol • Testování interních kontrol a compliance • Příklady z praxe Časový rozvrh


Časový rozvrh


1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)



54

Úroveň

Pro pokročilé auditory Určeno pro

Vedoucí interního auditu, senior auditory Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit manažery IA se způsobem zajištění průběžného interního hodnocení kvality výkonu činnosti interního auditu a s prováděním tzv. „auditu auditu“ formou sebehodnocení souladu se Standardy, efektivnosti práce auditorů vzhledem k poskytování přidané hodnoty IA. Lektor využije jak východiska z výstupů Manuálu k jednotnému postupu pro hodnocení kvality auditní činnosti v orgánech VS, tak praktické zkušenosti s externí validací prováděných sebehodnocení. Účastníci se seznámí s postupem, šablonami a obvyklými nedostatky z praxe. Obsah

•P ožadavky standardu 1300 a jejich zapracování do Statutu, manuálu IA a programu pro zabezpečení a zvyšování kvality IA, úprava supervize a sebehodnocení kvality IA • Audit trail supervize s využíváním kontrolních checklistů, opatření a reporting

»

číslo semináře


15089

číslo semináře


15090

Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v Organizační složce státu

Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

•D otazníky pro sebehodnocení, identifikace odchylek, dokumentace závěrů, příprava a realizace interview se zákazníky auditu, reporting hodnocení, akční plány přijatých opatření a sledování jejich plnění • Externí validace sebehodnocení, impuls pro rozvoj IA

7. května 2015

11. května 2015

Přednášející

Přednášející

Ing. Marcelína Horáková Ministerstvo vnitra

Ing. Jitka Komárková Česká Národní Banka

Úroveň

Úroveň


Pro středně a více pokročilé

Časový rozvrh

Určeno pro

Určeno pro

Pro pracovníky organizačních složek státu v ekonomických útvarech.

AML a compliance pracovníky, interní auditory a další zaměstnance bank, družstevních záložen a životních pojišťoven, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností.


Cíl semináře

Seznámit účastníky kurzu se zásadami pro vedení účetnictví, rozpočetnictví, pořizování a evidenci majetku. Obsah

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vedení účetnictví Obecně závazné právní předpisy Tvorba interních předpisů Účetní doklady Kontrola Archivace Centrální systém účetních informací státu Sestavování a čerpání rozpočtu Obecně závazné právní předpisy Sestavování rozpočtu Rozpočtová skladba a rozpočtová klasifikace koruny Pravidla pro čerpání rozpočtu Integrovaný informační systém státní pokladny Pořizování, evidence majetku Kategorie majetku Zdroje financování Účtování o majetku Evidence majetku Vyřazování majetku

Časový rozvrh

Cíl semináře

Průvodce hlavními povinnostmi stanovenými AML zákonem a AML vyhláškou se zaměřením na vzájemné souvislosti, doplněný o praktické příklady a příklady nedostatků zjištěných v rámci výkonu kontrolní činnosti ČNB v oblasti AML/ CFT. Obsah

•H lavní povinnosti a požadavky vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. a z vyhlášky ČNB č. 281/2008 Sb. • Požadavky kladené na vnitřní AML/CFT předpis(y) a na postupy uplatňované v praxi • Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci AML/CFT kontrolní činnosti (realizované zejména u bank a družstevních záložen) a modelové případové studie • Diskuze Časový rozvrh



2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)




číslo semináře


15091

číslo semináře


15092

číslo semináře


15093

Firemní bezpečnost

Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí

Finanční plánování a řízení oběžného majetku

11. května 2015

12. května 2015

12. května 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Radek Kučera T-Mobile

Mgr. Antonín Hamřík, ACCA, CISA PwC

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA Tyllco

Úroveň

Úroveň

Úroveň


Pro střední úroveň Je vhodná znalost oblasti auditu IT


Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu.

Určeno pro

Kurz je určen pro seniorní auditory a vedoucí plánující auditní práce.

Interní auditory. Seminář v rámci Univerzity interního auditu.

Cíl semináře

Cíl semináře

Cíl semináře

Seznámit účastníky s fungováním bezpečnosti v korporátní sféře.

Účastníci se seznámí s možnostmi postupů v situacích, kdy je část provozu outsousována mimo společnost. Pochopí problematiku a zjistí různé možnosti a postupy využitelné pro audit. Seznámí se se a pochopí rozdíly mezi požadavky SOX 404, ISAE 3000, ISAE 3402, SSAE16 a norem ISO.

Cílem semináře je představení metod finančního plánování a nástrojů řízení Cash Flow a ostatních složek pracovního kapitálu.

Určeno pro

Obsah

•O rganizace bezpečnosti ve firemní sféře • Bezpečnost a její synergie s interním auditem • Fyzická a datová bezpečnost • Vyšetřování • Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení • Případová studie Časový rozvrh


Obsah

•D efinice co je a co není outsourcing. • Off-shoring, near-shoring, • Řízení rizik při auditu outsoursovaných procesů, • Dopad a požadavky na audit outsourcingu v bankách vs. nefinančních institucích, v cizině a v ČR. • Certifikáty • Příklady Časový rozvrh:


1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)



56

Určeno pro

Obsah

•F inanční řízení podniku • Finanční plánování a prognózování • Podnikové plánování • Základní plánovací problémy • Expertní metody podnikového plánování • Statistické metody podnikového plánování • Přehled některých použitých metod v praxi • Odhad tržeb • Riziko v podnikovém plánování • Typologie rizik • Nástroje analýzy rizika • Nástroje řízení rizika • Citlivostní analýza • Rozpočty • Funkce a využití rozpočtů • Typy rozpočtů • Metody sestavování rozpočtů • Proces tvorby rozpočtu

»

číslo semináře


15094

Finanční analýza a transferové ceny • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

inanční plánování F Výnosy Náklady Řízení Cash Flow Sestavení výkazu Cash Flow Podstata Cash Flow Přímá metoda Nepřímá metoda Vztah Cash Flow a ostatních firemních výkazů Cash Flow forecasting Řízení pohledávek ve firmě Pohledávky jako konkurenční výhoda Nástroje řízení pohledávek (skonta, zálohy aj.) Nedobytné pohledávky a řešení krizových situací (faktoring, forfaiting) Řízení ostatních složek pracovního kapitálu Řízení zásob Řízení krátkodobého finančního majetku Řízení závazků Minimalizace nákladů na získání cizího kapitálu Cashpooling a Netting Operativní řízení měnových, finančních a kreditních rizik Plánování versus skutečnost – analýza odchylek

Časový rozvrh



12. května 2015

•P řípadové studie na stanovení transferových cen

Přednášející

Časový rozvrh

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA Tyllco


Úroveň


Interní auditory. Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Cíl semináře

Cílem semináře je představení metod finanční analýzy, řízení hodnoty podniku. Samostatnou kapitolou bude diskuse problematiky transferových cen. Obsah

•Z ákladní metodický aparát finanční analýzy (analýza absolutních, poměrových a rozdílových ukazatelů) • Zdroje dat pro finanční analýzu (úprava účetních výkazů) • Současné trendy a přístupy využívané k zjištění skutečné finanční výkonnosti firmy (EVA, MVA) • Objektivní určení nákladů na kapitál (WACC, CAPM) • Finanční zdroje a jejich získávání • Rizikový kapitál jako zdroj financování podnikání • Exkurz do fungování trhu rizikového kapitálu • Praktická ukázka finanční analýzy • Metodologie transferových cen • Legislativa týkající se transferových cen

»


číslo semináře

číslo semináře


15095

ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH RIZIK vč. RIZIK IS/IT – dohled a regulace

Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích – implementace zkušeností

12. května 2015

Obsah

Vedoucí pracovníky příspěvkových organizací jako zodpovědné osoby za nastavení řídící kontroly v organizaci, interní auditory příspěvkových organizací a vedoucí pracovníky zřizovatelů příspěvkových organizací, kteří metodicky pomáhají a usměrňují nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému.

•V nitřní řídící a kontrolní systém (VŘKS) • Vysvětlení základních pojmů • Legislativní a metodické doporučení • Prvky COSO III • Prostředí příspěvkových organizací (PO) • Legislativa • Nastavení procesů • Činnosti PO • Řízení PO • Implementace prvků VŘKS v PO • Praktické příklady řešení • MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ • Ukázka možností zavedení automatizovaných kontrolních mechanismů

Cíl semináře

Časový rozvrh

Přednášející

Mgr. Michal Hájek Dynatech Úroveň


Cílem semináře je seznámit posluchače jak by měl fungovat vnitřní kontrolní systém na příspěvkových organizacích. Seminář si klade za cíl seznámit se s prvky vnitřního kontrolního systému dle metodického rámce COSO III. V přiměřené podobě se je naučit uplatňovat v prostředí příspěvkových organizací. Na praktických implementacích bude uvedeno, jaké mechanismy kontrol, reportování, schvalování lze zavádět pro ujištění přiměřeného nastavení v naplňování zákona o finanční kontrole. Seminář vychází z poznatků realizace optimalizace vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje.

» 58


15096


13. května 2015 Přednášející

Ing. Martin Fleischmann, Ph.D. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Úroveň


Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení operačního rizika a rizik IS/IT v bankách a dalších finančních institucích. Cíl semináře

Objasnit požadavky, očekávání a postupy regulátora uplatňované při výkonu dohledu v oblasti řízení operačního rizika včetně rizika outsourcingu a v oblasti řízení rizik IS/IT. Obsah

•V azby mezi řízením operačního rizika a řízením rizik IS/IT • Regulatorní požadavky v oblasti operačního rizika a IS/IT • Dohled v oblasti operačního rizika a IS/IT • Kontrolované oblasti a očekávání ČNB • Zkušenosti – nejčastější zjištění • Pokročilý přístup (AMA) • Řízení rizik spojených s outsourcingem s důrazem na cloud computing Časový rozvrh


1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)



číslo semináře

číslo semináře


15097


15098

Audit účetní závěrky vybraných organizací

Regulace OTC derivátů – EMIR

14.–15. května 2015

• Proces auditu – fáze Analytické postupy Riziková analýza – vyhodnocení Stanovení kritérií, výběry, vzorky Stanovení strategie


Ing. Danuše Prokůpková auditor č. oprávnění KAČR 0712

• Výběr metod a nástrojů Testy spolehlivosti Testy věcné správnosti Vyhodnocení důkazních informací Zpráva

Úroveň



• Případová studie Časový rozvrh


Cíl semináře

Cílem dvoudenního semináře je seznámit posluchače s cíli, metodami a postupy při auditu účetní závěrky vybraných organizací (OSS- ministerstva a jim podobné organizace, Územní samosprávné celky tj. kraje, obce, Regionální rady a příspěvkové organizace).


Mgr. Petr Gavlas Česká národní banka Úroveň


Pracovníky compliance, interní auditory a další pracovníky v bankách a jiných finančních institucích. Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou regulace OTC derivátů obsažené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů. Obsah

•P ovinnost clearingu • Oznamovací povinnost • Řízení rizik u neclearovaných OTC derivátů • Vnitroskupinové výjimky • Ústřední protistrany • Registry obchodních údajů

Obsah

• Rámec auditu účetní závěrky Předmět, cíl, poslání, volba přístupu

Časový rozvrh:


• Vypovídací schopnost ÚZ Ideový základ obsahu základních charakteristik účetní legislativy Vliv konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry

»

2 400 (s DPH 2 904) 2 800 (s DPH 3 388)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)



číslo semináře

číslo semináře


15099

Audit systému zadávání veřejných zakázek

Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT

15. května 2015


•A uditní zjištění a doporučení (atributy zjištění, shrnutí základních typů zjištění, kontext doporučení se zjištěními) • Principy sestavení a projednání auditorské zprávy • Monitoring výsledků auditu (možné přístupy)

Určeno pro

Časový rozvrh

Přednášející

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA Úroveň

Vedoucí útvarů interního auditu a interní auditory a dále pro vedoucí zaměstnance v organizacích spadajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


Přednášející

Ing. Jiří Hinner, Ph.D. ČEZ Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečnosti informací ve svých společnostech. Středně pokročilé auditory ICT. Cíl semináře

Objasnit činnosti a osvojit si metodiku interního auditu při řešení počítačové kriminality a úlohu interního auditu v přípravě, realizaci a provádění forenzních šetření událostí s účastí výpočetní techniky. Podělit se o praktické zkušenosti z realizovaných šetření.

Seznámit posluchače interaktivní formou (s využitím praktických příkladů) s právním rámcem a postupy při auditu zadávání veřejných zakázek, počínaje jeho plánováním a přípravou, až po monitoring výsledků auditu.

Obsah

Obsah

•P očítačová (informační) kriminalita – mýtus nebo realita? • Stav v ČR, Studie IDC, FBI • Úmluva o počítačové kriminalitě komise Rady Evropy • Sociální inženýring na příkladech • Identifikace podvodného jednání • Reakce na incident – umíme správně reagovat? • Metodologie reakce na incident • Forenzní šetření • pátrací postupy, • počítačové šetření, • práce s důkazy, • zajištění důkazů, vyhledání, vytváření důkazních souborů.

•P rávní rámec zadávání veřejných zakázek vycházející ze zákona č. 137/2006 Sb., význam interní úpravy zadávání veřejných zakázek • Plánování a příprava auditu; význam a postupy předběžného šetření, popis systému a procesů zadávaní veřejných zakázek a rizika s nimi spojená • Program auditu (cíle, obsah, kontext s riziky a dalšími faktory souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek) • Provádění auditu (postupy a jejich výběr)

»

18. května 2015

Úroveň

Cíl semináře

60


15100


»

číslo semináře


15101

Případové studie – jak na forenzní šetření: • vybrané bezpečnostní incidenty v ICT a jejich šetření, • vybrané příklady šetření podvodných jednání s využitím ICT. Časový rozvrh


číslo semináře


15102

Procesně řízená organizace a úloha IA

Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců

18. května 2015

19. května 2015

Přednášející

Přednášející

Ing. František Havel, MBA NOVARTIS


Úroveň

Pro začátečníky Určeno pro

Úroveň


Interní auditory, procesní manažery a management organizace

Seminář je určen interním auditorům a dalším specialistům zabývajícím se zvyšováním kvality managementu.

Cíl semináře

Cíl semináře

Seznámit účastníky se základy procesně orientované organizace Ukázat vazbu mezi IA a neustálým zlepšováním efektivity procesu

Cílem semináře je seznámit se s nástroji a metodami dotazníkových a dalších průzkumů mezi zaměstnanci, jejich prováděním, vyhodnocováním i prezentací podnikovému vedení. Metodou semináře je výklad, moderovaná skupinová diskuse a výměna zkušeností.

Obsah

•C o je proces • Procesní řízení. Aplikace ve službách, státní správě a výrobním sektoru • Procesně vs. Organizačně orientovaná organizace • Zlepšování procesu • Hlas zákazníka – kdo je zákazníkem a jak určit požadavky na výstup procesu • Hledání potenciálu na zlepšení s využitím IA • Základní metody neustálého zlepšení Časový rozvrh:


Obsah

•V ýznam komunikace se zaměstnanci • Proč sledovat motivaci, spokojenost, názory či postoje zaměstnanců • Nástroje, metody a hlavní oblasti dotazování • Volba otázek, konstrukce dotazníků • Jak dosáhnout vysoké návratnosti dotazníků • Zpracování výsledků dotazníkových průzkumů a interpretace výsledků • Návrhy opatření plynoucích z dotazníkových průzkumů • Prezentace výsledků podnikovému vedení a zaměstnancům Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)




číslo semináře

číslo semináře


15103

Praktická realizace auditu spisové služby

Praktické Uplatňování Doporučení 2320-3: Auditní výběry 20. května 2015 Přednášející

Mgr. František Orság, CIA Úroveň


Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv. Cíl semináře

Vyzbrojit účastníky aktualizovanými informacemi a dovednostmi, které se týkají nového Doporučení pro praxi interního auditu 2320 – 3: Auditní výběry. Toto doporučení se týká oblasti zpracování dat (jak statistického tak i nestatistického) a interní auditoři by ho měli aplikovat při zpracovávání dat získaných při auditní činnosti a při formulaci závěrů do zpráv z jejich činností a měli by s těmito daty argumentovat při prezentacích závěrů svých zpráv. Obsah

•Č ím je při auditu základní soubor, výběrové riziko. • Co to je statistický a nestatistický vzorek • Jaké jsou techniky výběru vzorku (náhodný výběr, MUS, stratifikovaný výběr, výběr pro šetření vlastnosti, výběr pro šetření finančních údajů, záměrný výběr, zjišťovací výběr) • Jak postupovat při testech souladu a testech podstatných údajů. • Jak postupovat při stratifikaci • Co je tolerovatelná a očekávaná chyba • Jaké má v auditu výběrové riziko podoby. • Jaký je rozdíl mezi auditováním nepřetržitým a auditováním pomocí vzorku • Co by měl auditor při formulaci závěrů zvážit a jak by měl postupovat III. Praktické příklady k výše uvedeným otázkám. Časový rozvrh

09.00–16.00 přednáška a praktické příklady užití

I. Vztah Doporučení pro praxi interního auditu 2320–3: Auditní výběry (vzorky) ke Standardům pro IA II. Postupný rozbor 20 zásad, které jsou obsahem tohoto doporučení, při kterém budou zodpovězeny následující dotazy: • Co považujeme za auditní vzorek • Kdy auditní vzorek použít • Co znamenají pojmy dostatečnost, spolehlivost, relevantnost a užitečnost u auditních důkazů.

» 62


15104


Veronika Jeřábková Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Úroveň


Interní auditory, příp. pracovníky zabývající se správou dokumentace, aplikací spisové služby. Cíl semináře

Praktická příprava na výkon auditu zaměřeného na řízení dokumentů a záznamů a aplikaci požadavků zákona 499/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících vyhlášek. Obsah

•V ymezení procesu spisové služby, zákonné požadavky • Stanovení cílů auditu a rozsahu auditu z pohledu přezkumu naplňování legislativních požadavků pro spisovou službu • Metody vzorkování uplatňované při auditu řízení dokumentů a záznamů a aplikace požadavků spisové služby • Proces přezkoumání vnitřních předpisů • Realizace auditu • Nejčastější nálezy k procesu spisové služby a řízení dokumentů a záznamů Časový rozvrh


2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)



číslo semináře


15105

číslo semináře


15106

číslo semináře


15107

Audit vymáhání pohledávek

Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence – případové studie firem HP a Olympus

Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy

21. května 2015

21. května 2015

22. května 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Mgr. Štěpán Patrný, CIA EY

Ing. Petr Pospíšil, MBA, CIA, CGAP

Mgr. Štefan Kabátek Nejvyšší kontrolní úřad

Úroveň



Všechny interní auditory se zájmem o oblast vymáhání pohledávek Cíl semináře

Sdílet zkušenosti s audity v oblasti vymáhání pohledávek po splatnosti Obsah

1. Aktuální trendy v oblasti vymáhání pohledávek po splatnosti 2. Metodika auditu vymáhání pohledávek po splatnosti 3. Diskuse a sdílení zkušeností účastníků semináře s audity vymáhání pohledávek Časový rozvrh


Úroveň

Určeno pro

Pro interní auditory a kontrolory z komerční i veřejné sféry. Cíl semináře

Seznámit posluchače formou případové studie se dvěma největšími účetními skandály nadnárodních korporaci za poslední léta a zlepšit tak kapacitu interního auditu při prevenci a detekci účetních podvodů a manipulací. Obsah

•Ú vod do problematiky finančních podvodů • Tzv. „Trojúhelník podvodů“ a jeho praktické dopady • Nejčastější indikátory podvodů aneb “red flags” • Účtování o příjmech a „goodwill“ • Případová studie č. 1 – Akvizice britské firmy Autonomy americkou korporací HP • Případová studie č. 2 – Účetní podvody v japonské korporaci Olympus • Prvky úspěšné strategie předcházení a detekce podvodů Časový rozvrh


Úroveň


Určeno zejména pro interní auditory a další zaměstnance úřadů a institucí veřejné správy, kteří odpovídají za výkonnost své organizace. Cíl semináře

Seminář napomůže zlepšit orientaci v dané problematice zaměstnancům úřadů a institucí veřejné správy, kteří realizují audit na základě hledisek 3E nebo se na něj připravují. Obsah

•P řístupy k sledování a hodnocení výkonnosti organizací veřejné správy (Mezinárodní auditní standardy INTOSAI, NKÚ, dobrá praxe) • Obecně závazné právní předpisy související s výkonností orgánů veřejné správy • Tvorba kritérií 3E (hlediska hodnocení 3E včetně kritérií a ukazatelů pro jejich sledování a vyhodnocování • Logický rámec projektu a vazba na 3E • Příklady slabé výkonnosti u organizací, programů a projektů zjištěné NKÚ Časový rozvrh


1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

2 200 (s DPH 2 662) 2 600 (s DPH 3 146)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)




číslo semináře

číslo semináře


15108


15109

Motivace managementu k rizikové obezřetnosti

Interní audit HR

22. května 2015

•Z působy ocenění obezřetného chování managementu auditorem

Přednášející

Ing. Jana Juračková, ACCA Ing. Vadim Beneš PwC

Časový rozvrh



Ing. Zuzana Kitto, CIA, CISA, CPA UNICREDIT BANK Úroveň

Úroveň



Určeno pro

Určeno pro

Interní auditory ve všech typech organizací.

Zaměstnance interního auditu z oblasti soukromé sféry i veřejné správy

Cíl semináře

Porozumíte hlavním rizikům a kontrolám v rámci jednotlivých HR procesů. Získáte praktické tipy a doporučení, jak interní audit v této oblasti naplánovat a vykonat.

Cíl semináře

Adekvátní vnímání rizik je i přes svou nepopiratelnou důležitost stále pro řadu vedoucích zaměstnanců vzdáleným a příliš neurčitým cílem. Je logické, že tato oblast pak často zůstává na samotném okraji jejich zájmu. Jedním z negativních efektů tohoto přístupu je výrazně ztížená pozice interních auditorů ať už při samotném procesu auditu, nebo při diskuzích nad nápravnými opatřeními a jejich plněním. Cílem semináře je prostřednictvím přednášky a řízené diskuze seznámit účastníky s možnými způsoby motivace managementu firem vedoucí k posílení jeho identifikace s rizikově obezřetným chováním a zprostředkovaně také s výstupy interních auditů

Obsah

• Indikátory k provedení HR auditu • Výhody a nevýhody výkonu auditu z vnitřních/vnějších zdrojů • Plánování – hlavní aspekty • Proces zpracování mzdové agendy a klíčové kontroly: • Výplata mezd – zajištění úplnosti, správnosti a včasnosti • Nástupy nových zaměstnanců • Odchody zaměstnanců • Správa kmenových dat • Proplácení cestovních výdajů • Ověření nastavení kontrolních mechanismů • Ověření provozní spolehlivosti kontrol • Audit dalších HR oblastí: celková HR strategie, Recruitment, Learning and Development, Performance Management • Nejčastější zjištění a jejich dopad

Obsah

• J ak rizika v organizaci „prodat“ jejich vlastníkům. • Rizikově obezřetné nastavení ukazatelů výkonnosti (KPI) • Metoda cukru a biče v interním auditu

» 64

Časový rozvrh


1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)



číslo semináře


15110

číslo semináře


15111

Jak si správně poradí interní auditor s riziky

Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – OSC, ÚSC

26.–27. Května 2015

27. května 2015


Ing. Radek Ščotka, MBA Argeus Úroveň


Pro interní auditory, zaměstnance odpovědné za řízení rizik, vedoucí pracovníky, kontrolní pracovníky, kteří zodpovídají za dílčí rizika. Cíl semináře

Cílem je definovat řízení rizik a jejich zpracování v instituci a připravit si kroky pro úspěšné nastavení rizikově orientovaného interního auditu. Úkolem je poskytnout ucelený přehled risk managementu s řadou praktických příkladů, se kterými se může interní auditor setkat ve své praxi. Obsah

• Jaké jsou možnosti řízení rizik. • Odpovědné osoby a vlastníci rizik. • Příklady rizik ve firmách. • Význam mapy rizik, vstupy a výstupy. • Plánování interních auditů dle rizik. • Selhání a chyby při řízení rizik. • Význam globalizace rizik. • Jak kontrolovat klíčová rizika? • Dokumentace interního auditora a risk managera. • Softwary pro provádění interních auditů a řízené rizik. Časový rozvrh



Přednášející

Mgr. Pavel Bláha Úřad práce ČR Úroveň



•E xistenci majetku – že majetek existuje a je ve vlastnictví účetní jednotky • Evidenci majetku – zda je úplná, správná, průkazné a osvědčuje v celém procesu vykázané skutečnosti = průkaznost • Přírůstky x úbytky majetku – správnost schválení a zaúčtování ve správném účetním období • Ocenění majetku – zda je správné a v souladu s obecnými právními předpisy • Zveřejnění – že všechny významné skutečnosti byly řádně zveřejněny Časový rozvrh


Cíl semináře

Prakticky provést účastníky kursu průběhem finančního auditu majetku. Obsah

•P ostup FA majetku: • Rozpočtové výdaje a příjmy v oblasti majetku • Finanční řízení oblasti majetku – vnitřní kontrolní systém • Správnost finančního vykázání majetkových operací – systém účetnictví včetně dodržení obecně závazných předpisů(správnost, úplnost, průkaznost…) • Vyjádřit stanovisko k účetním výkazům • Podání zprávy o dalších významných skutečnostech vedoucím OVS • Jak IA ověřuje(které doklady si vybírá a jaké skutečnosti na nich ověřuje):

»


číslo semináře

číslo semináře


15112


15113

Metodika ITIL® – řízení IT služeb (procesy a audit) 28. května 2015

Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku, v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník 29. května 2015

Úroveň

•S oučástí metodiky je i bezpečnost a krizové plánování v IT • Souvislosti s ISO 20000, SOX a auditem • Novinky (Axelos) • Příklady z praxe


Časový rozvrh


Určeno pro


Určeno pro

Přednášející

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt.

Přednášející


Odborníkům, interním auditorům a zároveň specialistům z útvarů informatiky, které zajímá seznámit se s procesním řízením IT služeb za pomoci „IT Infrastructure Library“. Což může být mj. předpokladem pro systém řízení IT, certifikaci ISO nebo kompatibilitu s legislativou.

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované PO, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti.

Cíl semináře

Cíl semináře

Seznámit blíže účastníky s metodologií ITIL. Zorientujeme se, jakým způsobem se má nastavit očekávání mezi IT a uživatelem (zákazníkem). Seminář seznámí účastníky s principy „metodiky“ ITIL®, pomocí které lze mj. certifikovat / auditovat dle normy ISO 20000.

Seznámit pracovníky veřejné správy, kteří odpovídají za evidenci a odpisování majetku a též za interní audit v této oblasti se základními zásadami tvorby odpisového plánu, systému evidence a třídění majetku v návaznosti na účetní záznamy o majetku v účetní jednotce.

Obsah

Obsah

•P řehled metodického rámce ITIL® • Novinky ITIL®u • Procesní řízení v IT službách • Co znamená IT Service Management • Přehled IT Infrastructure Library (ITIL®) - obsah, přehled a využití - filozofie, přínosy - knihovna procesů, funkcí, rolí, metrik, atd.

•V ýklad vybraných ustanovení zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu a Českého účetního standardu č. 708 s důrazem na aktuální změny právních přepisů • Změny v kategorizaci a oceňování majetku v důsledku změn v občanském právu • Zásady a postupy evidence majetku s ohledem na kategorie vymezené vyhláškou 410/2009

» 66


»

číslo semináře


15114

Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně

• • • • •

• •

Sb., v platném znění, včetně příkladů praktického řešení Formy evidence majetku s ohledem na právní předpisy k účetnictví a inventarizaci Praktické příklady zařazování majetku do kategorií s ohledem na povahu a výši ocenění Přehled rizik v souvislosti s evidencí majetku a jeho odpisováním Nápravná opatření (příklady z praxe) Příklady dokumentace interního auditora v souvislosti auditem evidence majetku a metod tvorby odpisů Postupy při auditu Diskuse a dotazy

Časový rozvrh


29. května 2015

Řídící orgány a jejich zprostředkující subjekty, pověřené auditní subjekty a jiné kontrolní orgány implementace.

subjektů, veřejné zakázky, odpovědnost jednotlivých subjektů v rámci administrace projektů, systém finančních toků, nastavení způsobilých výdajů, hlášení nesrovnalostí, využití Technické pomoci a další. • Projekty – projektová žádost, realizace projektů. • Nastavení projektové žádosti, komunikace s příjemci, informace poskytované žadatelům, zkušenosti s problémovými projekty a jejich řešení.

Cíl semináře

Časový rozvrh

V rámci semináře se posluchači na praktických příkladech implementace programového období 2007–2013 seznámí se zkušeností s nastavením programu, administrativními kroky, čerpáním, problémech v realizaci jednotlivých projektů u ERDF programů implementovaných ve Velké Británii.

09.00–13.00 hodin

Přednášející

Andrew Luff, Velká Británie Úroveň


Seminář je veden v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.

Obsah

•R egionální strategie a nastavení programu • Regionální strategie a nastavení implementační struktury dle požadavků Nařízení EK a specifik konkrétního regionu. Zapojení regionálních aktérů. Komunikace programu s Evropskou komisí. • Administrativní systém a finanční toky • Nastavení administrace a implementace programu včetně finančních toků. Tvorba a příprava operačních manuálů, komunikace v rámci implementačních


»


číslo semináře

číslo semináře


15115

Audit outsourcingu a outsourcing auditu

Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu

1. Června 2015 Přednášející



Interní auditory a další pracovníky. Pro všechny skupiny. Cíl semináře

Seznámit posluchače s možnostmi použití outsourcingu (včetně outsourcingu auditních akcí) a s možnostmi prověřování výsledků tohoto outsourcingu.

•V ýběr poskytovatele outsourcingu • Prověrka u poskytovatele outsourcingu • Proč outsourcovat audit, výhody a nevýhody • Prověrka IT jako projekt • Úkoly interního auditu při outsourcingu auditu • Práce se zjištěními poskytovatele outsourcingu, ověření zjištění a stanovisek kontrolujícího • Jaké chyby budeme nejčastěji nacházet Časový rozvrh


Přednášející

Ing. Miroslava Pýchová Úroveň


Pracovníky, kteří provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory, v příspěvkových organizacích a organizačních složkách státu a také pro kontrolující v jiných oblastech, pokud postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Předat zkušenosti z výkonu kontroly podle nového zákona, upozornění na problematické oblasti.

•C o je outsourcing, jeho výhody, nevýhody a rizika • Nové požadavky regulátora na oblast outsourcingu a jejich naplnění • Úvodní audit před sjednáním outsourcingu • Sjednání outsourcingu • Strategie outsourcingu, projekt outsourcingu a pohotovostní plán • Příklady častých outsourcingů: Právní služby, personální činnosti, správa budov apod. • Typické zvláštnosti outsourcingu IT v oblasti vývoje, provozu a bezpečnosti IT; RFP, smlouva SLA a její náležitosti • Penetrační testy a cloud jako outsourcing • Outplacement

»

2. června 2015

Cíl semináře

Obsah

68


15116

Obsah

•O bsah a náležitosti dokumentace, kterou vytvářejí kontrolující od roku 2014 podle zákona • č. 255/2012 Sb. Na konkrétních příkladech bude vysvětleno čeho se vyvarovat, příp. co neopomenout při tvorbě příslušných dokumentů: • Záznam o úkonech předcházejících kontrole. • Pověření ke kontrole. Oznámení o zahájení kontroly. • Prohlášení o nepodjatosti. Usnesení o podjatosti/nepodjatosti. • Vyžádání kontrolních podkladů. • Protokol o kontrole – náležitosti, příklad obsahu protokolů o kontrole a formulací o výsledku kontroly hospodaření a kontroly u příjemce dotací.


»

číslo semináře


15117

Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií •D odatek k protokolu o kontrole. Vyřízení námitek, příklady formulací aj. • Doporučené (nepovinné) písemnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení kontroly. • Diskuse k právům a povinnostem podle kontrolního řádu. Časový rozvrh


3. června 2015

Úroveň

Specifika auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení ICT: • řízení auditu, • auditních procesů, • použití nástrojů, • vedení dokumentace.


Časový rozvrh

Určeno pro


Přednášející

Ing. Jiří Štěrba

Auditory, pracovníky útvaru informačních a komunikačních technologií, vedoucí pracovníky organizací, majitelé společností. Cíl semináře

Poskytnutí informací a možnosti konzultace v rámci případové studie z oblasti auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií. Obsah

Integrovaný systém řízení informačních a komunikačních technologií: • úvod: terminologie, vývoj, problémy a přínosy integrace, dekompozice systému, • správa a řízení: stanovení rámce (cílů, principů, rozsahů a politik) a oblastí řízení (přínosů, rizik, zdrojů a zainteresovaných stran), • procesy: postup dekompozice subsystémů zajišťujících bezpečnost a efektivitu, pořadí jejich zavádění, • dokumentace: návrh obsahu a formy základních dokumentů.


»


číslo semináře


15118

číslo semináře


15119

číslo semináře


15120

Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady ze zadávací praxe

Příprava a provádění auditu

Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů

4. června 2015

5. června 2015

8.–9. června 2015

Přednášející

Přednášející

Mgr. Markéta Adámková Ing. Markéta Ajmová Ministerstvo pro místní rozvoj


Úroveň

Určeno pro

Pro pokročilé (předpokládá se znalost problematiky zadávacích řízení).

Vedoucí útvarů interního auditu a auditory.

Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Cíl semináře

Seminář seznámí účastníky s problematikou „zadávání“ veřejných zakázek malého rozsahu a s aplikací zákona o veřejných zakázkách na příkladech z praxe. Obsah

VZMR: • Závazná pravidla vyplývající ze ZVZ • Obecné způsoby zadávání – právní rámec • Příklady z praxe – posouzení pochybení

Úroveň


Cíl semináře

Poskytnout posluchačům systematický metodický návod na přípravu a provádění auditu vč. praktických příkladů. Obsah

• • • • •

Úvod Předběžné šetření Zadání a program auditu Postupy při provádění auditu Požadavky kladené na informace získané při provádění auditu • Atributy zjištění auditu • Zpracování auditní zprávy Časový rozvrh


Časový rozvrh

Přednášející

Mgr. Pavel Bláha Úřad práce ČR Úroveň

Účastníci by měli mít alespoň základní znalosti o veřejných zakázkách a měli by s sebou mít aktuální znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí a odborné pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Účastníci by s sebou mít aktuální znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Cíl semináře

Probrat prakticky postupy veřejného zadavatele VZ: provést sumarizaci potřebných znalostí veřejných zakázek + nových přepisů co je považováno za závažná zjištění v oblasti veřejných zakázek na praktických příkladech ukázat chyby a nedostatky veřejných zadavatelů v procesu zadávání VZ Obsah


• z opakování základních znalostí o VZ a kontrolním systému VZ

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)



70

Dvoudenní seminář

»

číslo semináře


15121

Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR • jak vyhodnotit, co je závažné pochybení zadavatele (určení míry závažnosti) • praktická cvičení na příkladech s využitím na reálné dokumentaci k VZ veřejných zadavatelů Časový rozvrh


9. června 2015 Přednášející

Mgr. Jiří Tvrdý Ministerstvo financí Úroveň


tzv. „povinné osoby“, jak je vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi.

•P rávní úprava (zákon č. 253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj • Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění • Požadavky na interní předpisy • Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek • Diskuze Časový rozvrh


Cíl semináře

Podat výklad zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních norem ČR a EU. Seznámit účastníky s českou i evropskou legislativou pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (její výklad, zdroje informací, zkušenosti z praktického uplatňování). Orientace v problematice, ujasnění konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Obsah

•Ú vod do problematiky • Činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR • Mezinárodní závazky a spolupráce


»


číslo semináře


15122

číslo semináře


15123

číslo semináře


15124

Základy účetnictví

Šestero fází interního auditu

Audity MANAGEMENTU RIZIK – jak mít rizika pod kontrolou

9.–12. června 2015

10. června 2015

11. června 2015

Přednášející

Přednášející

Mgr. Petr Barnat, MBA ČEZ

Ing. Jiří Kruliš, PhDr. PREP PRAHA

Úroveň

Úroveň



Určeno pro

Určeno pro

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy i komerčních organizacích.

Auditory, manažery na všech pozicích a všechny ostatní pracovníky, kteří se v podnicích zabývají zvládáním podnikových rizik (procesních, personálních, projektových, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd.), poradenské a školicí firmy, pojišťovny.

čtyřdenní seminář Přednášející

Ing. Danuše Prokůpková auditor č. oprávnění KAČR 0712 Úroveň



Cíl semináře

Poskytnout komplexní pohled na proces auditu v členění po jednotlivých fázích, včetně nastínění aktivit v jednotlivých fázích.

Cíl semináře

Obsah

Seznámení posluchačů se základy účetnictví pro pochopení systému a způsobu jeho využití při řídících a kontrolních činnostech.

•P lánování činnosti interního auditu. • Příprava jednotlivých auditních zakázek (vč. praktického cvičení) • Výkon auditu. • Tvorba výstupů z auditu. • Ukončení auditu. • Monitoring nápravných opatření.

Obsah

•Z ásady a principy současné regulace účetnictví v ČR • vybraná ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášky a českých účetních standardů • pravidla pro vedení účetnictví • pravidla pro sestavení účetní závěrky • Účetní metody • Účetní dokumentace • Účetní případy a základní souvztažnosti

Časový rozvrh


Časový rozvrh


4 300 (s DPH 5 203) 4 700 (s DPH 5 687)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)



72

Cíl semináře

Odborníci na rizika se shodují, že v mnoha našich podnicích stále nejsou zavedeny účinné SYSTÉMY MANAGEMENTU RIZIK. Lidem v podniku pak nezbývá, než neustále napravovat důsledky různých nechtěných událostí, které vůbec nemusely nastat. Cílem semináře je seznámit účastníky s prakticky využitelnými postupy, jak metodicky hledat nedostatky a slabá místa podnikového managementu rizik a managementu vůbec, aby následně mohlo být stanoveno, co a jak je třeba změnit. Hlavní pozornost bude věnována procesům a činnostem, které mají klíčový význam pro vznik podnikových rizik: (1) procesní management, (2) řízení a rozvoj lidských zdrojů a (3) změnový management.

»

číslo semináře


15125

Obsah

•N ové role auditů a z nich vyplývající požadavky na kompetence auditorů • Nejčastější chyby podnikových managementů a jejich důsledky pro podnik, zaměstnance, kvalitu, produktivitu, spolehlivost, bezpečnost – příklady z praxe • CO, PROČ, KDY a JAK musí každý podnik a každý manažer dělat, aby se v každodenní praxi efektivně vyhýbal hrozbám, problémům, selháním, nehodám. • Prakticky využitelné postupy hledání a zvládání rizik – procvičování na příkladech z praxe • Riziko jako příležitost získat výhodu nad konkurencí • Klíčový význam lidských zdrojů a spolehlivosti lidského činitele – formování postojů, kompetencí, kultura, komunikace, leadership, motivace, pracovní podmínky atd. • Strategický, procesní a změnový management rizik • Rizikologické myšlení – principy a příklady • Kauzální analýzy příčin, jako předpoklad rizikových auditů • Jak v podnicích metodicky analyzovat rizika a jejich příčiny – softwarové metody Identifikace Procesů a Rizik (IPR), Hodnocení Informačních Rizik (HIR), Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech (HIT), Hodnocení postojů ke změnám (HPZ), katalogy a karty rizik • Brainwriting, diskuze

číslo semináře


15126

Audit firemního vzdělávání

Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb

12. června 2015

15.–16. června 2015

Přednášející

Ing. Jan Chmelík Česká spořitelna Úroveň


Interní auditory a další pracovníky odpovědné za systém vzdělávání. Cíl semináře

Vymezení firemního vzdělávání, nejčastějších chyb v systému firemního vzdělávání, jejich odhalování a nastavování nápravných opatření. Obsah

•V zdělávání v organizaci. • Metody, postupy a nejlepší praxe při vzdělávání v organizaci. • Prověření systému vzdělávání a jeho jednotlivých částí: • prověření plánování vzdělávání, • prověření nákladů, • prověření přínosu, • Chyby a rizika v nastavení firemního vzdělávání. Časový rozvrh


Časový rozvrh


Ing. Radek Ščotka, MBA Argeus Úroveň


Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, manažery, vedoucí pracovníky, kteří řeší rizika a interní audit ve firmách. Cíl semináře

Nabídneme případovou studii řízení rizik a následné provádění interního auditu dle Vašeho zadání. Interaktivní formou si budeme zpracovávat vstupy, analýzy, navrhovat řešení a řízení rizik na aktuálních příkladech. Cílem je účastníkovi předvést interní audit interaktivní formou. Obsah

•Ř ízení rizik v různých institucích, firmách. • Příklady z praxe. • Strategie řízení rizik a risk apetite dle Vašeho zadání. • Provázanost risk managementu a interního auditu. • Případy selhání rizik. • Dokumentace interního auditora. • Interaktivní modulace rizik a plánování interního auditu. • Softwary pro řízení rizik a pro provádění interních auditů. Časový rozvrh



2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

1 600 (s DPH 1 936) 2 000 (s DPH 2 420)

3 500 (s DPH 4 235) 4 000 (s DPH 4 840)




číslo semináře


15127

číslo semináře


15128

číslo semináře


15129

Tvorba auditorských zpráv od A do Z

Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu

Případové studie – audity technické výkonnosti ICT

16. června 2015

17. června 2015

18. června 2015

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Radek Kánský, CIA České dráhy

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA; Eurodan


Úroveň

Úroveň

Pro začátečníky a středně pokročilé auditory

Pro pokročilé auditory

Určeno pro

Vedoucí interního auditu, senior auditory, samostatně praktikující auditory.

Interní auditory veřejného a soukromého sektoru včetně vedoucích pracovníků útvarů interního auditu. Cíl semináře

Naučit účastníky semináře vytvářet atraktivní a objektivní auditorské zprávy, které uspokojí požadavky klientů interního auditu. Obsah

•N ároky kladené na písemné výstupy interního auditu • Zákazníci interního auditu • Ideální parametry zpráv z interních auditů • Čtivost a přitažlivost vytvářených textů • Formulace auditorských zjištění • Identifikace rizik a jejich správná formulace • Vytvoření auditorských doporučení a zabezpečení jejich implementace • Podklady k informacím uvedeným v auditorských zprávách • Projednávání auditorských zpráv se zákazníky interního auditu a s auditovanými útvary • Nastavení metodiky tvorby auditorských zpráv • Příklady, praktické procvičení

Určeno pro

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit manažery IA s přístupem k externímu hodnocení souladu s požadavky a účinnosti výkonu auditní činnosti na základě Standardů pro profesní praxi IA. Lektor využije zkušenosti s uplatňováním uznávané metodiky pro hodnocení kvality činnosti auditu. Zejména se zaměří na klíčová místa, která jsou předmětem hodnocení, a poskytne návody, jak se připravit na jejich hodnocení. Variantně bude vysvětlen i přístup k následné externí validaci provedeného sebehodnocení. Obsah

•P ožadavky manuálu na obsahovou stránku Program kvality (zejména externí hodnocení, resp. externí validace) • Průběh externího hodnocení, požadavky na spolupráci ze strany útvaru interního auditu • Příklady odchylek a možnosti jejich předcházení • Externí validace, impuls pro rozvoj IA

Úroveň

Pro pokročilé auditory ICT Určeno pro

Interní auditory a další pracovníky zabývající se infrastrukturou a architekturou ICT svých společnostech. Cíl semináře

Na příkladech objasnit a osvojit si metodiku provádění auditů technického portfolia ICT a výkonnosti systému SAP zajišťující informační podporu business procesům. Podělit se o praktické zkušenosti z technických auditů ICT. Obsah

•U vedení do problematiky, architektura a infrastruktura ICT, rámec TOGAF • Případové studie: • Audit technologického portfolia ICT • Měření výkonnosti systému SAP • Technický informační systém pro Distribuci a GIS Časový rozvrh


Časový rozvrh

Časový rozvrh



1 700 (s DPH 2 057) 2 100 (s DPH 2 541)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)

2 000 (s DPH 2 420) 2 400 (s DPH 2 904)




74

číslo semináře


15130

Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi

19. června 2015

Tibor Brezovský, MBA LIDL ČR Úroveň

Pro začátečníky Určeno pro

Vedoucí útvaru IA, interní auditory Cíl semináře

Vysvětlení mezinárodního rámce profesní praxe IA na praktických příkladech. Obsah

•O bsah a části mezinárodního rámce • Zaměření na: • Etický kodex (praktické příklady) • Základní standardy (praktické příklady) • Standardy pro výkon (praktické příklady) • Implementace mezinárodního rámce a standardů do praxe (Best Practice) Časový rozvrh


1 500 (s DPH 1 815) 1 900 (s DPH 2 299)

atestační kurzy pro veřejnou správu str. 85–89

Přednášející


RISK MANAGEMENT

akademie risk managementu vzdělávací program v oblasti řízení rizik

„Akademie“ – vzdělávací program má hned dva hlavní cíle. Prvním je být kvalitním přípravným programem pro získání certifikace v oblasti ujištění o řízení rizik – CRMA (Certification in Risk Management Assurance) a usnadnit uchazečům o certifikaci CRMA jejich přípravu na tuto zkoušku. Druhým cílem je být uceleným vzdělávacím programem řízení rizik v podobě, v jaké není na českém trhu v současné době k dispozici. Účastníkům poskytne praktické znalosti a dovednosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, environmentální, …), přehled a znalosti stěžejních rámců risk managementu a v neposlední řadě i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci. To vše prostřednictvím týmu zkušených lektorů a kvalitních výukových materiálů. Cílová skupina

tifikované interní auditory, kteří již úspěšně zvládli základní atributy „řemesla“ interního auditu a chtěli by se posunout do role vnitřního poradce v oblasti risk managementu. Hlavní cílovou skupinou budou tak nejen CIA, ale také nezanedbatelná skupina pracovníků útvarů risk managementu, kde také existuje reálná poptávka po poradenských a hodnotících dovednostech. Pro ostatní bude „Akademie“ programem, který jim v ucelené podobě přiblíží praktické detaily řízení jednotlivých rizik, umožní nahlédnout pod pokličku samostatných týmů řízení rizik (útvary RM v bankách, útvary pojistné matematiky pojišťovnách) a také je vybaví nezbytnými dovednostmi pro posuzování vyspělosti risk managementu v dané organizaci. „Akademie“ má dva hlavní bloky.

CRMA je vynikající příležitostí pro interní auditory, jak zvýšit svoji profesní způsobilost, jak se posunout dále profesně. Je ideální příležitostí pro ty cer-

I. Blok „Znalosti a dovednosti risk managementu“,

TERMÍN KONÁNÍ

CENA

1. Blok 2. Blok

9.–12. března 2015 25.–26. března 2015

II. Blok „Ujišťovací a poradenské činnosti“

člen ČIIA nečlen ČIIA

23 500 (s DPH 28 435) 25 500 (s DPH 30 855)

KONTAKT

SLEVA

Magda Barnatová, e-mail: [email protected] www.interniaudit.cz

Časová: registrace do 28. 2. 2015

Účastníci obdrží praktickou pomůcku IPPF „Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000“ a originál studijní příručky certifikace CRMA z mezinárodního institutu IIA (komplexní materiál pro přípravu na zkoušku) 76

10 %

RISK MANAGEMENT

Blok:

I. blok Znalosti a dovednosti RM 9.–12. března 2015

LEKTOŘI

II. blok Ujišťovací a poradenské činnosti RM 25.–26. března 2015

LEKTOŘI

Témata: Organizační uspořádání Risk Managementu (RM): odnocení RM z hlediska souladu se strategickými cíli: cíle RM, přija▲H telná úroveň rizika a riziková tolerance ▲H odnocení vnitřních procesů z hlediska RM: Odpovědnost za RM, organizační struktura, rozhodovací procesy a jejich dokumentace, dostupné zdroje, řízení vztahů s třetími stranami, vnitřní směrnice ▲H odnocení vnějších procesů z hlediska RM: hlavní vnější vlivy, očekávání zainteresovaných stran Principy procesů RM: ▲ Přehled rámců RM a jejich využití při hodnocení vyspělosti RM: COSO, ISO 31000, AS/NZS 4360:2004, SOX 404 ▲ Nástroje pro identifikaci, analýzu a hodnocení hlavních typů rizik ▲R egistr rizik, rizikové scénáře, kvantitativní modely ▲ Druhy vhodných odpovědí na riziko, sledování opatření ke zmírňování rizik ▲R eporting, KRI (klíčové ukazatele rizikovosti) ▲ Průběžné zlepšování RM systému ▲ Dopad do kapitálové přiměřenosti finančních institucí ▲S ledování ztrát vyplývajících z rizik, vnitřní řídicí a kontrolní systém jako hlavní prvek účinného řízení rizik Dr. Antonín Šenfeld, CIA; Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.; Ing. Radek Ščotka, MBA; Ing. Jiří Havlický Ph.D.; Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc, MBA Role interního auditu při poskytování ujištění o RM: ▲ Prověření způsobu řízení klíčových rizik a jejich reportingu ▲U jišťovací zakázky v oblasti procesů RM Poradenská role interního auditu v oblasti RM: ▲ Podpora při identifikaci a hodnocení rizik ▲ Vzdělávání managementu v rámci nalezení odpovědi na riziko ▲K oordinace činností RM a související reporting ▲N ávrh strategie řízení rizik a její schválení orgány společnosti

Ing. Radek Ščotka, MBA; Dr. Antonín Šenfeld, CIA; Ing. Hana Ondrušková

77

COMPLIANCE

AKADEMIE corporate Compliance Akademie Corporate Compliance je primárně určená pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně seznámit s problematikou řízení rizika nesouladu s předpisy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadovanou mezinárodními certifikacemi CIA a CRMA.

Současně však je vhodným vzdělávacím programem i pro pracovníky compliance, resp. pro ostatní manažery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci řídicího a kontrolního systému, včetně udržování soustavy vnitřních předpisů v souladu s legislativními a regulatorními požadavky. KONTAKT

Magda Barnatová, e-mail: [email protected] www.interniaudit.cz STRUKTURA vzdělávacího programu 1. blok (13.–15. dubna 2015) Compliance očima manažera

13. 4. dopoledne

Témata: Vymezení compliance v rámci řídicího a kontrolního systému a z pohledu legislativy: • Etika a integrita, cíl ŘKS dle COSO, corporate governance, regulace dle oborů, Co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesouladu, identifikaci, hodnocení a řízení: • Role RM, OM, IA, MANAGEMENTU Compliance očima compliance officera

13. 4. odpoledne

Témata: Organizace funkce compliance: • inspirace z finančního sektoru (Basel, CRR, CRD IV, lokální obezřetnost), outsourcing, cosourcing Zásady a postupy zajišťování funkce compliance: • příklad úpravy z finančního sektoru Compliance očima zaměstnance

14. 4. celý den

Témata:

Soustava vnitřních předpisů: • úloha vnitřních předpisů v organizaci z pohledu compliance, optimální nastavení a udržování soustavy předpisů Proškolování, informace a reporting o předpisech: • zásady compliance v oblasti práce s vnitřními předpisy Zajišťování kontrol compliance: • nastavení odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů, průběžné compliance kontroly, formalizace jejich zajišťování Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem

15. 4. dopoledne

Témata: Vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti firem: • legislativní úprava a jak ji uplatňovat v organizaci Předcházení možným postihům z pohledu compliance a interního auditu: • ujištění o souladu s právními požadavky, kde obvykle dochází k projevům trestněprávní činnosti

78

COMPLIANCE

rozsah a zajištění vzdělávacího programu

Akademie Corporate Compliance je koncipovaná jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samostatně koncipovaných seminářů, které jsou dále členěny po půldenních blocích pokrytých různými lektory. Jako poslední budou zařazeny praktické zkušenosti a uvedení případových studií podle oborů činností přítomných posluchačů. Vzdělávací program bude zakončen testem pokrývajícím všechna probraná témata.

Lektoři jsou zkušení compliance manažeři a interní auditoři z praxe, resp. z poradenských firem poskytujících v této oblasti služby na úrovni požadavků právních předpisů a standardů. cena

člen nečlen

19 600 (s DPH 23 716) 21 600 (s DPH 26 136)

STRUKTURA vzdělávacího programu 2. blok (27.–29. dubna 2015) Compliance očima interního auditora (1. část)

27. 4. dopoledne

Témata: Vymezení compliance auditu, co vše z compliance je možné auditovat: • compliance audit jako jeden z typů auditů, předcházení riziku nesouladu dodržování předpisů, včetně úmyslných činů Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance: • běžně využívané formuláře, automatizovaná podpora testování souladu Compliance očima interního auditora (2. část)

27. 4. odpoledne

Způsob provádění compliance auditu systému, zajišťování compliance auditu operací: • • specifické přístupy k auditu compliance

Compliance očima interního auditora (3. část)

28. 4. dopoledne

ástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance: N • běžně využívané formuláře, automatizovaná podpora testování souladu Compliance v praxi (1. část)

28. 4. odpoledne

Témata: Zkušenosti z různých oborů – finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie Compliance v praxi (2. část) + Závěrečný test

29. 4. dopoledne

Témata: Zkušenosti z různých oborů – finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie Závěrečný test

79

certifikace

Certifikační program CIA Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském prostředí nebo společnosti. Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumění problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu. Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů: I. část Základy interního auditu (závazné směrnice IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení; nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu) II. část Praxe interního auditu (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a příprava rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy) III. část Znalosti interního auditu (řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně podnikatelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technologie a kontinuita podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí) Počet testovacích otázek

Část

Počet otázek

Doba testu

Část I. Část II. Část III.

125 otázek 100 otázek 100 otázek

2 hod a 30 min 2 hod 2 hod

Poplatky

Registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku. Registrační poplatek: Poplatky za části zkoušky: Část I Část II Část III

člen 10 000 (s DPH 12 100)

nečlen 13 000 (s DPH 15 730)

5 500 (s DPH 6 655) 4 000 (s DPH 4 840) 4 000 (s DPH 4 840)

7 500 (s DPH 9 075) 6 000 (s DPH 7 260) 6 000 (s DPH 7 260)

Speciální zkoušky Český institut interních auditorů nabízí možnost vykonání i těchto speciálních zkoušek: The Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA®) je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění. Zkouška obsahuje dvě části:

80

1. část 2. část

I. část zkoušky CIA samotná zkouška CRMA

certifikace Titul The Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) byl navržen speciálně pro auditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru – federální/národní, státní/krajská, místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které Vás připravuje a kvalifikuje pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte. Titul The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují CSA. Je měřítkem kandidátových znalostí CSA fundamentů, procesů a příbuzných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli. Titul The Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) CFSA hodnotí znalosti a dovednosti kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v oblasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul CFSA je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují finančním službám. Počet testovacích otázek

zkouška CRMA CGAP, CCSA, CFSA

Počet otázek 100 otázek 125 otázek

Doba testu 2 hod 3 hod a 15 min

člen 2 500 (s DPH 3 025) 6 000 (s DPH 7 260) 6 000 (s DPH 7 260)

nečlen 3 500 (s DPH 4 235) 7 000 (s DPH 8 470) 7 000 (s DPH 8 470)

Poplatky

Registrační poplatek CRMA CGAP, CCSA, CFSA Termíny a místo konání

Zkoušky CIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center Pearson VUE, v České republice tuto síť spravuje firma GOPAS, a.s. Termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát. Bližší informace naleznete v „Příručce pro kandidáty“. INFORNACE PODÁ

Magda Barnatová, [email protected], tel.: 222 263 761

Kontinuální profesní rozvoj (CPE) pro držitele certifikátu CIA a speciálních zkoušek

Kontinuální profesní rozvoj – CPE představuje povinný systém soustavného vývoje, podpory a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odborné profese. Držitelé CIA, CRMA, CGAP, CCSA a CFSA mají povinnost každý rok podávat Hlášení o splnění podmínek CPE v požadovaném rozsahu.

Cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpečení držitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabezpečení systému „Kontinuálního profesního rozvoje – CPE“ Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA splňují podmínky CPE. Podrobnější informace naleznete na www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA.

81

certifikace

Přípravný kurz ke zkouškám CIA (Certifikovaný interní auditor) CÍLE PŘÍPRAVNÉHO KURZU:

1. Získat ucelený, obecný a teoretický přehled o jednotlivých částech CIA zkoušky. Účastníci přípravného kurzu budou s lektorem probírat základní teoretická východiska z oblasti CIA certifikace. 2. Praktické procvičování vzorových otázek. Účastníci přípravného kurzu obdrží v průběhu kurzu celkem 100 vzorových otázek ke každé části, z nichž část bude detailně probrána a vysvětlena v rámci kurzu a část bude sloužit pro samostudium. Na I. a II. část zkoušky jsou vyhrazeny dva dny, na III. část tři dny. V případě výuky v angličtině budou poskytnuty materiály, vč. vzorových otázek pouze v anglickém jazyce. I. část Základy interního auditu (2 dny) (závazné směrnice IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení; nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu)

25.–26. března 2015

CENA KURZU


7 900 Kč (s DPH 9 559) 9 900 Kč (s DPH 11 979)

II. část Praxe interního auditu (2 dny) 22.–23. dubna 2015 (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a příprava rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy) CENA KURZU


7 900 Kč (s DPH 9 559) 9 900 Kč (s DPH 11 979)

III. část Znalosti interního auditu (3 dny) 19.–21. května 2015 (řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně podnikatelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technologie a kontinuita podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí) CENA KURZU


10 900 Kč (s DPH 13 189) 12 900 Kč (s DPH 15 609)

Cena zahrnuje výklad lektora, brožurku s otázkami, vč. odpovědí a kompletně zpracované materiály k přípravě na zkoušku. INFORMACE PODÁ:

Magda Barnatová, [email protected]., tel.: 222 263 761 SLEVA

V případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% slevu v případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10% slevu

82

Kurz bude zrealizován pouze za dostatečného počtu přihlášených účastníků.

Veřejná správa

Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě Na podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a Rady ČIIA představuje systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě (dále jen „systém certifikace a uznávání“) jako součást připravovaného Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě. Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, tj. v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu, se rozumí vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Systém certifikace a uznávání se skládá z určení organizačního zabezpečení certifikace a uznávání, z procesních pravidel pro zajištění certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní odborné certifikace. Úrovně odborné certifikace jsou: Interní auditor ve veřejné správě – Interní auditor ve veřejné správě – Interní auditor ve veřejné správě – Interní auditor ve veřejné správě –

asistent, junior, senior, expert/konzultant.

Certifikace se uděluje na základě elektronické žádosti (http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-sprava/zadost-o-udeleni.php), která obsahuje identifikaci žadatele (vždy kontaktní e-mailovou adresu), určení požadované odborné úrovně certifikace, naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků průběžného profesního rozvoje (výčet absolvovaných kurzů a termínu jejich realizace) a prohlášení žadatele, že ve své činnosti bude aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. Vlastní udělování certifikace je bezplatné. V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění podmínek odborné certifikace uznání jiných vzdělávacích akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvalifikačním programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen současně vložit do elektronické žádosti také kopie příslušných osvědčení o absolvování, včetně uvedení stručného programu/obsahu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdělávacích akcí. Při posuzování naplnění uznávání školení pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje lektorská a publikační činnost žadatele. Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS, zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne o udělení příslušného stupně certifikace, případně si vyžádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo rozhodne o neudělení příslušného stupně certifikace. Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro certifikaci je sdělen Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději do 15 dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní e-mailovou adresu. V případě udělení certifikace je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kanceláři ČIIA. Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvolání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání rozhoduje předseda Výboru SVS na základě projednání a doporučení Výboru SVS. Držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné správě – senior a interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA o plnění podmínek udržení certifikace. Za absolvované vzdělávací a obdobné akce, publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktívní práci v rámci orgánů SVS obdrží každý interní auditor bodové ohodnocení (dále jen „CPE“). Pro udržení odborné certifikace interního auditora ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel jako pro držitele certifikace CIA, CGAP, CCSA a CFSA, zveřejněných na stránkách www.interniaudit.cz a v aktuálním „Katalogu akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA“. Bližší a podrobné informace o Systému certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě, včetně související žádosti, jsou zveřejněny na stránkách www.interniaudit.cz nebo na e-mailové adrese [email protected]. INFORMACE PODÁ

Ing. Eva Klímová, [email protected] 83

Veřejná správa

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně ASISTENT

Termíny

Základní kurz

1. týden 16.–20. 3. 2015; 2. týden 25.–29. 5. 2015

JUNIOR Audit klíčových oblastí veřejné správy

4.–6. 5. 2015

SENIOR Reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy

26.–28. 1. 2015

Audit informačních systémů ve veřejné správě

30. 3.–3. 4. 2015 14.–15. 5. 2015

Audit účetní závěrky vybraných organizací (str. 59)

EXPERT/KONZULTANT Řízení útvaru interního auditu

3.–5. 3. 2015

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu 8.–10. 6. 2015

ve veřejné správě

Přihlášky na ZK a AK přijímá: Jana Šindelářová, tel.: 224 920 332, e-mail: [email protected]

Základní kurz Probíhá v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR. 63. běh

1. týden 2. týden

16.–20. března 2015 25.–29. května 2015

PŘIPRAVUJE A POŘÁDÁ

ČIIA a Ministerstvo financí MÍSTO KONÁNÍ

ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro PŘEDNÁŠEJÍ

lektoři ČIIA, Ministerstvo financí, Úřad práce, Kraj Vysočina, Česká spořitelna, Česká národní banka, Pojišťovna VZP Cíl základního kurzu

1. Zlepšení úrovně výkonu veřejné správy, zejména hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky zdokonalením řídicích a kontrolních mechanismů orgánů veřejné správy prostřed84

nictvím zavádění mezinárodních standardů pro řádnou správu společností (Corporate Governance), řízení rizik, finanční kontrolu a vnitřní audit. 2. Založení jednotného systému odborné přípravy administrativní kapacity kontrolního systému veřejné správy České republiky v oboru „finanční kontrola“ a „interní audit“ k vytvoření podmínek pro dosažení jeho plné kompatibility s kontrolními systémy států Evropských společností, a to na základě koncepčního řešení prostřednictvím základních (základní stupeň) a atestačních kurzů (nadstavbový stupeň). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent. OBSAH

Základní kurz je organizován v rozsahu 80 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech. V ceně je kromě výkladu lektorů obsažena studijní literatura a drobné občerstvení. Cena neobsahuje ubytování, stravování ani dopravné. CENA KURZU


12 900 (s DPH 15 609) 14 500 (s DPH 17 545)

Veřejná správa

Atestační kurzy Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

REFORMA ÚČETNICTVÍ, VLIV NA Řídicí A KONTROLNÍ SYSTÉM Přednášející

Ing. Danuše Prokůpková, auditor č. oprávnění KAČR 072 TERMÍN

52. běh

26.–28. ledna 2015

URČENO PRO

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior. CÍL KURZU

Posluchači získají znalosti, které jim umožní spolehlivou orientaci v obsahu a významu základních charakteristik účetní legislativy, účetních zásad a principů, účetních výkazů a jejich působení na řídicí a kontrolní systémy. PROGRAM

• Podstata, cíl a poslání reformy účetnictví pro řádnou správu a řízení veřejných subjektů

• Informační systémy CSÚIS a zdroje informací – propojení, vzájemné vazby, nároky na systémy • Základy finančního účetnictví, zásady a principy • Vybraná ustanovení právního rámce, Zákona o účetnictví, nové Vyhlášky 410/2009 Sb., a Českých účetních standardů • Požadavky na vedení účetnictví • Požadavky na sestavení účetních výkazů • Další požadavky • Základní (stavební) metodické prvky účetnictví • Uvedení základních souvztažností v příkladech, problémové okruhy • Vybrané účetní metody a jejich dopad na strukturu aktiv a pasiv a tvorbu hospodářského výsledku • Využití výstupů finančního účetnictví, • Forma a obsah účetních výkazů • Stručná analýza výkazových a mezivýkazových vazeb • Interpretace zobrazených výsledků • Vyhodnocení výsledků provedené analýzy a využití pro řízení rizik, strategii a kontrolu • Případová studie CENA KURZU


3 200 (s DPH 3 872) 3 600 (s DPH 4 356)

85

Veřejná správa

ŘÍZENÍ ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Martin Trojan, CIA; Mgr. Stanislav Klika; Ing. Alena Marcínová; Ing. Šárka Nováková; Ing. Blanka Štefanková; Ing. Ivana Göttingerová; Ing. Daniel Häusler TERMÍN

3.–5. března 2015

53. běh Určeno pro

Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracovníky (malých i velkých) útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, auditory i experty připravující se na nezávislou validaci interního hodnocení a další, kteří se zajímají o problematiku interního auditu ve VS a mají k tématu co říct. Vítáni jsou také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení činnosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi jiných útvarů. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant. Cíl kurzu

Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřejné správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního auditu či „samostatné“ auditory). Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro řízení a zlepšování služby interního auditu s přihlédnutím k velikosti „útvarů interního auditu“ (odlišnosti malých a velkých organizačních jednotek), a to interaktivní formou pod vedením lektorů se zkušenostmi v jejich prosazování. Pokusíme se odpovědět na otázky: • Jak jsme/jste „daleko“ v profesní praxi a kudy dál? • Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se srovnatelnými typy útvarů? • Jsme/jste připraveni na validaci? • Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního auditora přenositelná? • Můžeme/musíme si pomáhat?

Struktura kurzu je plánována interaktivní formou s řadou případových studií (ukázek lepších i horších konkrétních příkladů z auditní praxe – auditních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reportovacích nástrojů…). Předpokládá se optimálně aktivní přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními zkušenostmi a názory. Program

• Požadavky zákona a standardů na systém řízení interního auditu • Řízení útvaru interního auditu • Řízení lidí • Řízení práce • Řízení kapacit a zdrojů • Možnosti řízení a ovlivnění „kvality“ • Řízení reportingu / komunikace • Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech • Řízení malých a velkých IA ve VS, rozdílné pohledy, výhody, nevýhody, zkušenosti • Osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, interakce • Týmová dynamika, týmová odbornost • Praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhodnocením plánů interního auditu • Program kvality a jeho význam pro praktické řízení IA • Benchmarky interního auditu ve veřejné správě. • Validace interního auditu. • Praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce interního auditu • Podpora profesních sdružení a MF ČR pro výkon praxe IA • Případové studie auditních zpráv, zjištění • Diskuze • Test

Cena kurzu


86

3 600 Kč (s DPH 4 356) 4 000 Kč (s DPH 4 840)

Veřejná správa

AUDIT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

PROGRAM

Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl Ing. Vladimír Bříza

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, který navazuje na čtrnáctidenní kurz se základní všeobecnou kvalifikací. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

• Vymezení pojmu audit informačních technologií Seznámení se s postupy auditu IT dle mezinárodních standardů CISA Hlavní rizika v oblasti informačních technologií • Seznámení se s metodologií COBIT Hodnocení IT procesů pomocí modelu vyzrálosti Hodnocení účinnosti a efektivnosti na základě sledovaných kritérií • Řízení bezpečnosti IT dle řady norem ISO 27000 Požadavky na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) Zásady dobré praxe pro ISMS • Řízení nákladů v oblasti IT Outsourcing auditu IT • Případová studie provedení auditu IT formou outsourcingu Závěrečný test (2 hodiny / 20 otázek se třemi variantními odpověďmi z nichž jedna je vždy správná)

CÍL KURZU

CENA KURZU

TERMÍN

54. běh

30. března – 3. dubna 2015

URČENO PRO

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné k formulaci požadavků pro provedení auditu informačních systémů prostřednictvím dodavatele a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu auditních prací a přebírání auditních výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu nebo organizace veřejného sektoru dodavatelským způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci na audit různých informačních systémů, využívaných v procesech správy a řízení předmětu činností orgánů a organizací veřejného sektoru.


6 200 (s DPH 7 502) 6 600 (s DPH 7 986)

87

Veřejná správa

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

PŘEDNÁŠEJÍ

Mgr. František Orság, CIA Ing. Simona Székelyová Ing. František Beckert, CIA Ing. Bc. Josef Brož Mgr. Jakub Peterka TERMÍN

55. běh

4.–6. května 2015

URČENO PRO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior. CÍL KURZU

1. S eznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku. 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému. 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému. 4. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí. PROGRAM

• Metodologie pro interní audit – v ýklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídicího a kontrolního systému – v ytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty

88

• Audit zadávání veřejných zakázek – s tručný výklad zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách • Základní terminologie zákona • Základní zásady • Druhy zadávacích řízení • Zadávací dokumentace – nejčastější pochybení na straně zadavatele • Dělení předmětu veřejné zakázky a jiné •A udit majetku – stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace – vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy – evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování – praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace •A udit vnitřního řídicího a kontrolního systému – základní principy a cíle vnitřního řídicího a kontrolního systému – základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E) – řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS – nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů Cena kurzu


3 600 Kč (s DPH 4 356) 4 000 Kč (s DPH 4 840)

Veřejná správa

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě Přednášejí

Ing. František Beckert, CIA Ing. Martina Košťálová Ing. Petra Kubíková Ing. Eva Janoušková Ing. Rodan Svoboda, CIA Termín

56. běh

8.–10. června 2015

Určeno pro

Pro interní auditory, řídicí a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě. Kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant. Cíl kurzu

Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systematického přístupu ke zvýšení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy. Seznamuje účastníky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřování kvality činnosti interního auditu v orgánech ve-

řejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících činností jak ve velkých útvarech, tak i malých útvarech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Mezinárodních standardů pro profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu a Manuálu k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy. Program

• Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě (metodika, standardy, obsah a náležitosti) • Průběžné sledování (supervize) činnosti interního auditu • Pravidelné hodnocení činnosti interního auditu • Validace a externí hodnocení • Zkušenosti s Programem v rámci velkých a malých útvarů interního auditu • Měření výkonnosti a kvality interního auditu • Test – ověření získaných vědomostí (30 otázek) Cena kurzu


3 600 (s DPH 4 356) 4 000 (s DPH 4 840)

89

PŘEHLEd LEKTORŮ Mgr. Markéta Adámková

se specializuje na audit strukturálních fondů EU. Od roku 2006 je držitelem certifikátu CIA.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pracovala na pozici advokátní koncipientky v advokátní kanceláří zaměřující se především na oblast občanského a obchodního práva. Od roku 2011 pracuje na odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2013 na pozici vedoucí legislativního oddělení, kde se podílí na tvorbě a výkladu zákona o veřejných zakázkách, jakož i na administraci zadávacích řízení.“

Absolvent Bankovního institutu. Během studií sbíral praxi v kanceláři finančního arbitra, následně působil několik let v oddělení interního auditu jedné z největších bank na českém trhu, kde se zabýval procesními audity. V současné době je senior konzultantem služeb interního auditu v oddělení řízení rizik v PwC.

Ing. Markéta Ajmová

Mgr. Pavel Bláha

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na veřejnou správu a regionální rozvoj. Při studiu a krátce po jeho dokončení působila v poradenské společnosti, která se zabývala zpracováním projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Od roku 2012 působí v legislativním oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se zabývá zejména výkladem problematiky veřejného zadávání a administrací zadávacích řízení, zároveň taktéž spolupracuje na tvorbě zákona o veřejných zakázkách.

V současné době působí na Úřadu práce v Českých Budějovicích jako interní auditor. Poradenské zakázky pro subjekty veřejné sféry, publikační činnost v oblasti veřejných zakázek, řízení rizik, vnitřních kontrolních systémů v různých oborech veřejné sféry.

Mgr. Petr Barnat, MBA

Absolvent Metropolitní univerzity v Praze se zaměřením na obchodní a patentové právo. Praxe v oblasti interním auditu 14 let (bankovní sektor, veřejná správa a energetika). V současné době působí jako Vrchní auditor ČEZ, a. s., v útvaru audity podpůrných procesů. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 10 let. Ing. Igor Barva, CIA, CISA

Od roku 2003 působí jako samostatný konzultant a jednatel společnosti Rogit, s.r.o. Vedl či se účastnil celé řady projektů v české Republice i v zahraničí. Dále spolupracuje s Českým institutem interních Auditorů (dále jen (ČIIA) jako garant vzdělávání v oblasti auditu IT. V předchozím zaměstnání ve společnosti KPMG Česká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již během vysokoškolského studia v roce 1996, pracoval nejdříve v oddělení auditu a od roku 1997 se věnoval práci v oddělení Řízení rizik Informačních systémů (IRM), kde působil od roku 2001 ve funkci managera oddělení IRM. Dále působí v ČIIA jako lektor Ing. František Beckert, CIA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a management. V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí do pozice interního auditora. Od roku 2007 90

Ing. Vadim Beneš

Tibor Brezovský, MBA

Absolvent vzdělávacího programu MBA – ŘKS a Interní audit. Praxe v oblasti interním auditu 11 let (maloobchod). V současné době působí jako vedoucí v útvaru IA v maloobchodní společnosti pro ČR a SR. V rámci maloobchodní skupiny účastník různých mezinárodních pracovních skupin při implementaci Mezinárodních standardů IA do praxe. Ing. Jan Bukovský

Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT spolupracoval při zavádění automatizovaných technologií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 do roku 2001 působil v Komerční bance jako informatik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současné době působí v kumulované funkci jako inspektor IT bezpečnosti a manažer operačních rizik v České exportní bance. V ČIIA přednáší od počátku roku 2007 (audity IT, audit pohledávek, auditní postupy, operační rizika). JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

Lektor působí od roku 2002 jako odborný asistent na katedře obchodního práva právnické fakulty UK v Praze. Od května 2011 vedle toho zastává pozici konzultanta (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co. Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální studium práva na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V letech 1999 až 2002 zastával funkci ředitele legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. V období let 2001 až 2010 působil též jako člen, resp. předseda senátu rozkladové komise České národní banky. Od května 2004

PŘEHLEd LEKTORŮ do června 2006 vykonával funkci předsedy dozorčí rady organizátora mimoburzovního trhu – společnosti RM – Systém, a.s. Od července 2006 do února 2010 zastával funkci asistenta soudkyně Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Ivany Štenglové (předsedkyně obchodního senátu č. 29). Publikuje a přednáší o právní úpravě kapitálových společností a obchodních závazkových vztahů.

Ing. Petr Grešl

Ing. Martin Dohnal

Igor Gricinko, MBA, CISA, C|EH

Vystudoval obor Řízení logistických systémů. V minulosti pracoval v řídících pozicích na Ministerstvu financí a Ministerstvu obrany. Od roku 2005 se podílel na vzniku interního auditu ve společnosti Správa Letišť, s.p. V současné době pracuje jako ředitel interního auditu ve společnosti Letiště Praha, a.s.

Absolvent Escuela Superior de Marketing y Administración a držitel certifikací CISA a Certified Ethical Hacker. Pracuje více jak 15 let v IT oborech (telekomunikace, veřejná správa, bankovní sektor), z toho v auditu 6 let. V současné době působí jako auditor IT v Komerční bance. Věnuje se zejména bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, řízení IT rizik a problematice Basel AMA.

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc, MBA

Působí jako Senior Expert sekci Business Risk Services pražské pobočky Ernst & Young. Vyučoval na VŠ – řízení rizik, stochastické metody a modely (např. Monte Carlo), systémové inženýrství, projektové řízení (včetně řízení projektových rizik), rozhodování a management. Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.

Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2010 dokončil doktorské studium na fakultě Informatiky a statistiky téže školy. V dohledových sekcích České národní banky pracuje od roku 1998, v současné době je vedoucím referátu kontroly operačních rizik v Sekci dohledu nad finančním trhem. Zodpovídá za provádění dohledu na místě v oblasti operačního rizika (včetně validací pokročilých přístupů), rizik IS/ICT, systému prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a odměňování. Mgr. Petr Gavlas

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2004. Od téhož roku pracoval v odboru trhů a vypořádání Komise pro cenné papíry, později České národní banky, kde se věnoval např. problematice hlášení obchodů podle směrnic MiFID a jeho implementace v ČR. Od roku 2008 působí v odboru regulace finančního trhu České národní banky, kde se věnuje legislativě kapitálových trhů a kolektivního investování. Dlouhodobě má na starosti např. informační povinnosti subjektů kapitálového trhu či problematiku deníku obchodníka s cennými papíry. Z evropské legislativy se zaměřuje zejména na směrnici MiFID, EMIR, regulaci centrálních depozitářů apod. Je členem Post-trading Standing Committee při Evropském orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Tvůrce semináře se aktivně podílí na outsourcingu auditu v několika organizacích, zároveň pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti procesních analýz a zabývá se také vedením projektů v oblasti IT. Technické i controllingové vzdělání a praxe navíc umožňuje při seminářích propojit různé úhly pohledu na danou problematiku.

Mgr. Antonín Hamřík, ACCA, CISA

Je absolventem Matematické informatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je expertem na audity procesů, kontrol a informačních systémů jak v interním tak i v externím auditu. Působil 2,5 let v USA, kde se věnoval auditu finančních institucí. V současnosti je v pražské kanceláři PwC a kromě poradenství různým společnostem se zabývá mentoringem a coachingem start-up společností. Ing. František Havel, MBA

V současné době působí ve společnosti Novartis. V minulých letech působil v Edwards Services, v Accenture Services, ve společnostech T-Mobile a Contactel. JUDr. Jiří Heneberk

je jednatelem a vedoucím partnerem Compllex, odpovědným zpravidla za vedení jednotlivých projektových týmů. Jiří Heneberk založil Compllex v roce 2004 jako společnost specializovanou na regulatorně-compliance aspekty činnosti finančních institucí a výkon činnosti vnitřního auditu u finančních institucí. Absolvent Právnické fakulty UK v roce 2000, poté nastoupi do Komerční banky, a.s. v rámci reformy právní úsek banky pro její chystanou privatizaci, kde se brzy vypracoval na pozici regionálního právního manažera odpovědného za zajištění právní pomoci zejména úsekům investičního bankovnictví, řízení rizik a obchodním místům pražského centra. Již během studií pracoval v investiční společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Absolvoval několik zahraničních školení zejména asociace International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA). Prosadil se též jako aktivní člen expertní skupiny pro kapitálový trh České ban91

PŘEHLEd LEKTORŮ kovní asociace. Jiří Heneberk má složeny makléřské zkoušky odborné specializace A, AD a C. Je často zván jako lektor na konference týkající se regulace finančních služeb. V rámci Compllex je odpovědný za vedení řady renomovaných projektů, jako je například implementace regulace MiFID v UniCredit bank Czech republic, a.s., založení REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. a prvního nemovitostního fondu v České republice či rozšiřování licence pro RSJ a.s. při souvisejícím získání pozice market makera na NYSE Euronext Liffe. Ing. Jiří Hinner, Ph.D.

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kde také dokončil doktorský program v oblasti IT technologií. Do roku 2002 byl zaměstnán na Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a Policejním prezidiu Policie ČR v různých funkcích se zaměřením na správu, provoz a rozvoj kriminalistických databází. Od roku 2002 pracuje v útvaru interního auditu ve společnosti ČEZ, a. s., kde vystřídal funkce vrchního auditora a vedoucího oddělení speciálních auditů. Ve společnosti provádí audity se zaměřením na informační technologie a bezpečnost. Má víceletou zkušenost z práce na IT projektech a IT auditech. Ing. Marcelína Horáková

Absolventka Vysoké školy ekonomické, fakulta řízení, obor Automatizované systémy řízení. Praxe v oboru 35 let (veřejná správa) V současné době působí jako vedoucí oddělení vnějšího rozpočtu na Ministerstvu vnitra. Lektorskou činností se v rámci veřejné správy zabývá cca 20 let. Ing. Jan Chmelík

Absolvent VŠE Praha (specializace podniková ekonomika a management a personální řízení). Praxe v oblasti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sféře. V současnosti auditor v Odboru auditu drobného bankovnictví v České Spořitelně a.s. Lektorská činnost pro ČIIA od r. 2008. JUDr. Igor Ivanov

Lektor je ředitel odboru finanční kontroly na Ministerstvu vnitra s praxí 20 let v ekonomické kontrole. Ing. Ondřej Jaroš

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně se zaměřením na informační systémy. V současné době pracuje již 4-tým rokem ve firmě DYNATECH s.r.o. na pozici Manažera implementace a podpory (zku-

92

šenosti s implementací informačních systému zaměřených na finanční řídící kontrolu v sektoru veřejné zprávy). Vlastní certifikáty projektového řízení: Prince Foundations a IPMA stupně D. JUDr. Eduard Jeleň, CIA, CRMA

Vysokoškolské vzdělání ukončil absolvováním dvouletého postgraduálního studia pro přípravu finančních odborníků v oblasti daňové, kontrolní a auditorské na UK PF Praha v roce 1994. Praxe v oblasti interního auditu 18 let (bankovní sektor a doprava). V současné době působí jako Korporátní manažer rizik ČD, a. s. a od roku 2012 rovněž jako holdingový manažer pro oblast řízení rizik ve Skupině ČD. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 8 let. Od roku 2009 je držitelem certifikátu CIA. Veronika Jeřábková

Veronika Jeřábková působí v oblasti poradenství zavádění a aplikace systémů managementu řízení od roku 1999. Má kvalifikaci vedoucího auditora IS 9001 a ISO 27001, podílela se na zavádění, udržování, ověřování a rozvoji systémů řízení v různých typech společností a to jak velikostí, strukturou tak i zaměřením. Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělávání dospělých, kterou i studovala. Specializuje se na zavádění systémů řízení, jejich praktickou aplikaci a rozvoj. V oblasti školení má zkušenosti na úrovni veřejných i privátních kurzů a tréninků. V současné době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlově obor školský management. Ludmila Jiráňová

Český hydrometeorologický ústav Praha – vedoucí interního auditu a kontroly, oblastí kontroly se zabývám od roku 1992 a interním auditem od roku 2002 (ISO 19011, 9001:2008, 17025). Komunikace interní i externí v oblastech kontroly i auditu, vedu oddělení o 30 osobách, provádím školení a vzdělávám se v oborech kyneziologie a grafologie. Ing. Milan Jirásek

Absolvent VŠE v Praze se zaměřením na účetnictví a finanční řízení podniku. Od roku 2012 vede oddělení interního auditu a řízení rizik ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Praxe v oblasti interního auditu 13 let, svou profesní kariéru začínal v roce 2001 jako interní auditor v Komerční bance. Je držitelm certifikátů CIA (Certified Internal Auditor) a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

PŘEHLEd LEKTORŮ Ing. Jana Juračková, ACCA

Absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zkušenostmi z oblasti interního a finančního auditu, řízení rizik a controllingu, které získala v tuzemsku i v zahraničí, kde působila na pozici globálního interního auditora přední retailové společnosti. Praxi získala v oblastech řízení a provádění auditů procesů, hodnocení kontrolního prostředí, compliance auditů, optimalizace vnitřních procesů, řízení rizik a posouzení souladu se SOX zákonem. V současné době zodpovídá za interní audit v oddělení Řízení rizik v PwC. Ing. Robert Kačer

Absolvent Ekonomické fakulty VŠB Technické Univerzity Ostrava v oboru marketing a obchod. Více než 12 let zkušeností v interním auditu v sektorech strojírenství, zdravotnictví, věda a výzkum, veřejná správa a finanční služby. Od roku 2006 je jednatelem konzultační firmy DUCK Consulting, s.r.o. Od roku 2014 pracuje jako Risk manažer ve společnosti OKD. Přednášková činnost v rámci ČIIA od roku 2007. Bc. Miloš Kamarýt

Absolvent Policejní akademie České republiky se zaměřením na trestní právo. Praxe v oblasti vyšetřování 16 let (veřejný sektor, telekomunikace). V současné době působí jako Senior služeb interního vyšetřování v T-Mobile Czech Republic, a.s., v útvaru práva, regulace a vnějších vztahů, kde je odpovědný za oblast interního vyšetřování. Lektorskou činností se zabývá 5 let.

let 2004–2014 působila ve společnosti Deloitte Audit s.r.o. v oddělení Řízení rizik. Specializuje se především na interní audit, řízení rizik, procesní audity a audity projektů financovaných z veřejných prostředků. Andrea je Certifikovanou interní auditorkou (CIA) a Certifikovanou auditorkou ve veřejné správě (CGAP). V roce 2013 a 2014 byla členkou Rady Českého institutu interních auditorů. V současné době je členkou výborů pro audit společností ČEZ, a.s. a Český aeroholding, a.s. Ing. Zuzana Kitto, CIA, CISA, CPA

Je manažerkou interního auditu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., kde vede tým zaměřený na audity v oblasti řízení a správy společnosti včetně řízení rizik. Před nástupem do UniCredit Bank v srpnu 2014 působila Zuzana šest let ve společnosti KPMG v České republice a Austrálii, kde se specializovala interní audit, poradenství v oblasti řízení a správy společnosti a systémů řízení kontinuity společností. Má také zkušenosti z externího auditu, kde jako absolvent začínala. Věnuje se paralelně lektorské činnosti. Členkou ČIIA je od roku 2012. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů a mezinárodní CEMS Program Masters in International Management. Ing. Pavel Kolman

OSVČ – ekonomické a finanční poradenství, poradce místopředsedy vlády, vysokoškolský učitel – odborný asistent na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. 15 let lektor odborných seminářů s tématy finanční podvody, boj proti praní špinavých peněz a korupci.

Ing. Radek Kánský, CIA

Ing. Jitka Komárková

České dráhy, a. s. Praxi interního auditu vykonává od roku 2000 až do současnosti jako vedoucí auditorských týmů i jako řadový interní auditor. Poskytování služeb IA v oblasti prověřování řídících a kontrolních systémů, hodnocení compliance. Interní audity procesů, systémů, provádění finančních analýz, konzultace v oblasti účetnictví a finančního hospodaření, provádění auditu v rámci holdingu (audit dceřiných společností).

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje v České národní bance, kde se v rámci sekce dohledu nad finančním trhem věnuje oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá od r. 2010.

Ing. Andrea Káňová, CIA

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde studovala na Fakultě mezinárodních vztahů specializace mezinárodní obchod, evropská integrace a právo v podnikání. Po ukončení studia pracovala v Kanceláři Senátu Parlamentu ČR v Samostatném oddělení pro evropskou integraci. V období

Ing. Martin Konečný

Absolvent oboru Manažerská informatika a oboru Informační management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Praxe v oblasti ICT správy, bezpečnosti, vývoje software a poradenství. V současné době působí jako referent státní správy v Národním centru kybernetické bezpečnosti.

93

PŘEHLEd LEKTORŮ Mgr. Jana Kranecová

Ing. Josef Kutáč

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na finanční právo a to zejména ve vztahu k územním samosprávním celkům. V současné době působí jako konzultant a auditor v oblasti finančního řízení ÚSC. Věnuje se i publikační a pedagogické činnosti.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta FMMI, katedra Ekonomika a management v metalurgii, učitel – Ekonomika podniku, počítačová podpora podniku. Dlouholetá lektorská, pedagogická a konzultační praxe – oblast Řízení podniku, Řízení procesů, Projektové řízení, Výrobní řízení, Řízení stavebních zakázek a Řízení investic. Praktické znalosti ekonomického, finančního a výrobního řízení malých, středních a velkých společností. Lektor s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblastech controllingu, manažerského účetnictví a interního auditu výrobních a nevýrobních podniků a územních samosprávných celků a jimi založených společností a zřízených organizací.

Ing. Jiří Kruliš, PHDR.

Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT Praha a Filosofickou fakultu University Karlovy - obor psychologie. Kromě pracovních pobytů a stáží v Anglii a Německu pracoval v letech 1970–1994 ve VÚ bezpečnosti práce v Praze, od roku ve vlastní firmě PREP PRAHA zabývající se poradenskou a expertní činností v oblasti managementu, zejména managementu rizik a lidských zdrojů. Je autorem a spoluautorem několika knih, vysokoškolských učebnic a řady odborných článků. Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt.

Působí jako poradce a lektor v rámci vlastní firmy KRUTOL® Consulting – www.krutol.cz Současné hlavní aktivity: lektorská činnost, semináře v oblastech: řízení procesů se zaměřením na IT služby, interní směrnice, správa procesů a metodologie a také konzultace v managementu, podnikovém řízení, obchodním či organizačním plánování a řízení rozvoje organizace. Absolvoval certifikace např. ITIL® v2, ITIL® v3, ISO 9000 – 2000 Transition Auditor, ISO 14000 (Enviromental Management System) Internal Auditor, Prince 2. Ing. Petr Kubík, CIA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Handelshogskolan ve Stockholmu. Po škole působil čtyři roky jako konzultant ve společnosti Arthur Andersen v oddělení business consulting. Od roku 2002 pracuje jako interní auditor ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Od roku 2005 je držitelem certifikátu CIA. Ing. Radek Kučera

V současné době dokončuje studium Právnické fakulty Západočeské univerzity. Více než 10 letá praxe u Policie České republiky, kde působil na úseku odhalování hospodářských trestných činů. Nyní působí jako vedoucí útvaru bezpečnosti u společnosti T-Mobile. Interní kouč a mentor. Přednáší více než 5 let na odborných fórech zaměřených na podnikovou bezpečnost.

94

Ing. Ján Lalka, CFE

Ján Lalka, Managing Director a zakladateľ Surveilligence, má 12 rokov skúseností s riadením finančných rizík, podnikovými financiami a vyšetrovaním podvodov. Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík, pre privátnu skupinu rizikového kapitálu a podieľal sa na reštrukturalizácii strojárskej spoločnosti. Pred založením Surveilligence pôsobil v poradenskej spoločnosti Deloitte. V rámci svojej praxe sa podieľal sa na mnohých projektoch vyšetrovanie podvodov v Českej republike a Slovensku, Nemecku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore alebo na Ukrajine. Ján Lalka vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom z dvojročného postgraduálneho štúdia na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Českého institutu interních auditorů a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (Association of Certified Fraud Examiners). Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Studoval na VŠE a britské Open University Business School. Od roku 2003 zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie SOX404. Během své profesionální praxe několikrát implementoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností a vedl testovací a certifikační projekty spojené se SOX404/COSO. V současné době se zabývá nezávislou poradenskou a lektorskou činností. Andrew Luff

Andrew Luff zahájil práci se Strukturálními fondy uzavíráním programů na východě Anglie v programovém období 1994-1999. Dlouhá léta řídil implementaci ERDF programů v celé Anglii, byl odpovědný za implementaci jak obou cílů, jakož i inici-

PŘEHLEd LEKTORŮ ativ URBAN a LEADER. Věnoval se rovněž implementaci ESF fondů a byl odpovědný za transformaci zrušených regionálních rozvojových agentur v rámci implementace programového období 2007–2013. V současnosti se Andrew věnuje soukromým konzultacím napříč implementací ve Velké Británii (podílel se i na přípravě národní strategie pro období 2014-2020) a přednáší v Evropských zemích o zkušenostech Velké Británie se Strukturálními fondy. Mgr. Jiří Malý

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze. Praxe v oblasti veřejné správy 18 let na různých pozicích. Od roku 2011 odpovědný za přípravu legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a v současnosti zastává funkci ředitele odboru právního a legislativního Národního bezpečnostního úřadu. Ing. Jaroslav Maňas

Absolvent VUT Brno, fakulta podnikatelská se zaměření na podnikové finance, daně a účetnictví. Praxe v oblasti interního auditu, risk managementu a kvality procesu 14 let (bankovnictví, sdílené služby, potravinářský a automobilový průmysl, důlní činnost). V současné době působí jako nezávislý konzultant pro oblast interního auditu. Je držitelem certifikace Black Belt pro metodologii Six Sigma. Ing. Marie Miková

Jmenovaná má dlouholetou praxi ve školení pro práci na PC. A to jak pro začátečníky, středně pokročilé tak pro pokročilé uživatele programů MS Office. V současné době v rámci školících aktivit Argeus, s.r.o. zajišťuje Ing. Marie Miková výuku MS Word, MS Excel, MS PowerPoint verze 2007 a verze 2010. Školícími programy pod vedením Ing. Marie Mikové prošli např. zaměstnanci firem Continental Barum, s.r.o., MITAS a.s., LAPP KABEL s.r.o., Rostra s.r.o., Greiner Packaging Slušovice s. r. o. apod. Posledních 15 let Ing. Miková své pedagogické dovednosti rozvíjela v počítačové škole Altix ve Zlíně. Ing. Marie Miková je absolventkou ČVUT-FSI Praha. Ing. Šárka Nováková

Absolventka Vysoké školy finanční a správní, magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná správa. V pozici vedoucí útvaru interního auditu a kontroly je už více než 10 let. Od roku 2011 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dříve na Městské části Praha 11. Má bohaté praktické zkušenosti s realizací interních auditů a kontrolní činností ve zdravotnických, sociálních, kulturních a školských příspěvkových organizacích. Je členkou Českého institutu interních audi-

torů, odborné Sekce veřejné správy, působí ve Výboru pro certifikaci interních auditorů ve veřejné správě a v Redakční radě časopisu Interní auditor. Externí lektor ČIIA Ing. Hana Ondrušková

Lektorka a trenérka soft skills, učí především komunikaci, time management a prezentační dovednosti. Jejími kurzy prošly za sedm let působení v oboru tisíce lidí. Učí komunikaci na VŠE v Praze, spolupracuje se státními institucemi, bankami i s nadnárodními soukromými firmami. Mgr. František Orság, CIA

Pracuje jako poradce v oblasti metodiky interního auditu a kontroly. Původním povoláním matematik, v podnikatelské sféře pracoval v auditu OKD a.s., ČS a.s. a Moravia Banka a.s., ve veřejné správě v auditu a kontrole ČPZP, na Nejvyšším kontrolním úřadu, Ministerstvu státní kontroly a Ministerstvu financí. Ing. Mgr. Štěpán Patrný, CIA

Absolvent informatiky na VŠE v Praze a práva na Karlově Univerzitě. Praxe v oblasti interního auditu 10 let (zaměření na energetiku a výrobní sféru). V současné době působí jako manažer v oddělení poradenských služeb EY. Mgr. Jakub Peterka

Absolvent Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta. Od roku 2010 působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako auditor Pověřeného auditního subjektu OP VK, zástupce vedoucího oddělení. Je lektorem ČIIA. Blažena Petrlíková

Absolventka DPS PFUK, s pedagogickou praxí ve středním odborném školství, má dlouholetou praxi v účetních pozicích zejména v nevládních nevýdělečných organizacích (NNO), držitelka osvědčení „Lektor Ministerstva financí“, metodik odboru účetnictví - odd. nevýdělečných organizací (OSS, ÚSC, PO, a NNO), kontrolor centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu na Ministerstvu financí – nyní již ve výslužbě. V současnosti působí jako účetní poradce - OSVČ se specializací na PO a NNO. Publikuje v odporných časopisech se zaměřením na účetnictví a veřejnou správu a podílí se na lektorské činnosti pro „třetí sektor“.

95

PŘEHLEd LEKTORŮ Ing. Petr Pospíšil, MBA, CIA, CGAP

Absolvent britské University of Oxford a francouzské ESCP-EAP v Paříži (MBA). V ČR vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na mezinárodní obchod a evropskou integraci. Praxe v oblasti interního a externího auditu 10 let v auditorských firmách Ernst & Young a PwC a v rámci mezinárodních organizací EU, NATO a OSN. V současné době působí jako nezávislý konsultant a auditor v Belgii a ČR. Lektorskou činností se zabývá již 5 let, z toho prvním rokem v rámci ČIIA. Ing. Danuše Prokůpková

Auditor osvč. KAČR 0712 – člen Výboru pro sektor veřejných financí. Dlouholetá lektorská a publikační činnost na téma finanční řízení, účetnictví a audit Ing. Petr Ptáček

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, oddělení finančního řízení programů EU, zabývající se problematikou veřejné podpory v rámci strukturálních fondů EU od roku 2007. Resortně spolupracující s odborem veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Výkonem a metodikou interních auditů se zabýval od roku 2004. Ing. Miroslava Pýchová

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a specializačního studia na právnické fakultě University Karlovy ukončené obhajobou závěrečné práce na téma „Kontrola hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů“. Praxe mj. 17 let na Ministerstvu financí v kontrolním odboru, kontrolovala hospodaření státních orgánů a příjemců dotací, řídila kontrolní skupiny a působila také jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní vykonává poradenskou a lektorskou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy jako přizvaná osoba nebo členka týmu interních auditorů, zpracovává odborná stanoviska k různým problémům oprávnění kontroly a kontrolního systému. Účastnila se meziresortního připomínkového řízení k jednotlivým variantám návrhu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám rozpočtových pravidel v roce 2014. Ing. Jarmila Rázková, MBA

Absolvovala VŠE (obor Účetnictví a auditing) a MBA na Sheffield Hallam University při MÚVS ČVUT. V letech 1991 -96 pracoval ve společnosti EuroTel s.r.o. na různých pozicích v účetnictví a controllingu. V letech 1996 až 2012 zastávala funkci ředitel-

96

ky účetnictví, daní a řízení rizik ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Úspěšně realizovala řadu projektů, např. implementation S-OX404, Compliance s FCPA,Save for Service, standardizace finančních procesů v rámci skupiny Deutche Telekom, aj. V současné době působí jako ředitelka odboru Daní z příjmu na Ministerstvu financí ČR Ing. Petr Sikora

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (obor finance a úvěr). Od roku 1991 se zabývá kontrolní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 kontrolou finanční. Je zaměstnán na pozici vedoucího oddělení kontroly Magistrátu města Havířova a kromě kontroly hospodaření příspěvkových organizací se věnuje také vnitřní kontrole příspěvkových organizací a kontrole příjemců veřejné finanční podpory. Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA

Eurodan, s. r. o., konzultant, školitel a poskytovatel služeb v oblasti analýzy a hodnocení rizik, nastavení a hodnocení compliance, budování řídicích a kontrolních systémů a jejich prověřování interním auditem, externí hodnotitel kvality IA. Lektorskou činností se zabývá od roku 1998. Ing. Radek Ščotka, MBA

Pracuje ve společnosti Argeus s.r.o., která poskytuje formou outsourcingu služby řízení rizik, interního auditu, projektového řízení, compliance a školící aktivity. Jmenovaný má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a investičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu. Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní a finanční sféře, vedl implementaci systému a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha českých i nadnárodních společností. Mgr. Ondřej Šedivý

Vystudoval obor Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Více než jedenáct let působil jako interní trenér a kouč zaměstnanců obchodního úseku ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Věnoval se partnerskému prodeji a řízení vztahů s obchodními partnery v oblastech IT distribuce a prodeje služeb prostřednictvím call center. Aktuálně OSVČ se zaměřením na rozvoj a vzdělávání prodejních týmů, vyhodnocování a zvyšování prodejního výkonu, školení a koučing vedoucích a manažerů.

PŘEHLEd LEKTORŮ Dr. Antonín Šenfeld, CIA

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Je manažerem operačních rizik ve společnosti AXA Česká republika s.r.o., kde odpovídá za rámec systému řízení rizik finanční skupiny AXA v ČR & SK. Jako interní auditor ve společnosti T-Mobile se spolupodílel na budování útvaru interního auditu. Řídil interní audit v Komerční pojišťovně, kde jeho hlavními úkoly byla změna orientace IA na přidanou hodnotu a ustanovení Výboru pro audit. V DIRECT pojišťovně byl odpovědný za systém řízení rizik a projekt Solventnost II. Antonín je certifikovaným interním auditorem (CIA), s ČIIA dlouhodobě spolupracuje v oblasti profesních standardů a certifikace.

Již více než deset let se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů, je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. Současně působí jako učitel na Karlově Universitě a lektor pro podnikovou sféru. Je autorem řady časopiseckých i několika knižních publikací zabývajících se řízením a vedením lidí, například Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Tvorba a rozvoj organizačních systémů, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera.


Narodil se v polovině minulého století. Vystudoval obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Pracoval v různých IT pozicích v hromadných sdělovacích prostředcích a ve státní správě. Byl pedagogem – vedoucím Centra pro informatiku a výpočetní techniku na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 1996 pracoval v bankovnictví a specializoval se na informační bezpečnost. V roce 2003 přestoupil do interního auditu. Od roku 2008 pracuje ve společnosti ČD Cargo, a.s. V současnosti je vedoucím interního auditu.

Konzultant v oblasti řízení rizik a interního auditu. Převážná část, více než pětadvacetileté, profesní praxe je spojena s problematikou systémů řízení a kontroly, řízení rizik a interním auditem. Lektor ČIIA od roku 2002. Ing. Jiří Štěrba

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Praxe 18 let v oblasti vzdělávání, konzultačních služeb, kontrolní činnosti a auditu zaměřeného na informační a komunikační technologie v soukromém sektoru, v resortu Ministerstva obrany ČR a České správě sociálního zabezpečení. V současné době poskytování služeb spojených s auditem ICT v rámci samostatné podnikatelské činnosti. Ing. Martin Trojan, CIA

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1997–2002 obor Statistika a ekonometrie, 20032008 obor Podniková ekonomika a management). Má zkušenosti s krizovým řízením podniku, od roku 2002 coby OSVČ realizoval externí ekonomické a organizační poradenství (personální a procesní audity, problematika veřejných zakázek a strukturálních fondů). Od roku 2008 se pak specializuje na komplexní oblast interního auditu. V současnosti působí na pozici vedoucího auditora Centra pro regionální rozvoj ČR, zprostředkujícího a kontrolního subjektu vybraných operačních programů strukturálních fondů (IOP, OPTP a programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce).

Ing. Petr Vácha, CIA

JUDr. Ing. Jan Vučka, CFE

Advokát a konzultant Central European Advisory Group, bývalý státní zástupce specializující se na hospodářskou kriminalitu a člen Association of Certified Fraud Examiners. V oblasti forenzních šetření se pohybuje již deset let a účastnil se řádově stovek výslechů. RNDr. Jiří Weinberger

TIMING Praha, vystudoval obor „Matematická statistika“ na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Specializuje se na simulace a optimalizace složitých systémů, řízení projektů a jejich rizik, simulační modelování a optimalizace cash-flow portfolia projektů, prezentační a komunikační dovednosti, věnuje se i publikační činnosti.

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Specializace: Outsourcing, mezinárodní podnikání, fúze, akvizice, společné podniky, hodnocení podnikatelských záměrů pozice: Odborný asistent na katedře Podnikové ekonomiky. 97

ČLENSTVÍ V ČIIA

STAŇTE SE ČLENEM ČIIA Výhody Základního členského příspěvku (3 000 Kč za kalendářní rok)

• Členství v čiia vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravidelných emailových novinek, časopisu a webu. • Budete si moci vybrat z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství poskytována zdarma. Zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a Doporučení pro praxi, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů. • Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentovány nejzajímavější trendy v interním auditu. • Poskytneme vám slevy na pořádané kurzy, konference a certifikaci. • Bezplatně obdržíte odbornou členskou literaturu, čtyřikrát ročně časopis Interní auditor a dvakrát ročně Katalog vzdělávacích akcí. • Získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek www.interniaudit.cz a rovněž www.globaliia.org. Zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat potřebné dokumenty zcela zdarma. • Umožníme vám zdarma přístup do naší knihovny. • Můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích. • Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti. • V případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované ČIIA, nemáte zpoplatněno roční hlášení CPE. • S členstvím v ČIIA je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu. • Jsme vám k dispozici 5 dní v týdnu pro vaše případné dotazy. Kancelář i Rada ČIIA zprostředkovává informace i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství. Výhody členského příspěvku BENEFIT (Kč 5 000 za kalendářní rok)

• Standardní výhody v rámci Základního členského příspěvku • Prodej odborných publikací nabízených ČIIA se slevou 10 % • Účast na jednom jednodenním semináři (max. v hodnotě Kč 5 000) • Sleva na konferenci ve výši 15 % z konferenčního poplatku (pro člena ČIIA) Přihláška

• Členem ČIIA může být fyzická i právnická osoba (prostřednictvím svých zástupců). • Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti – přihlášky; členské příspěvky jsou placeny dle platného Příspěvkového řádu. • Online přihlášku naleznete na http://interniaudit.cz nebo si tamtéž stáhněte její tiskopis. • Každý člen ČIIA by měl ve své činnosti aplikovat Etický kodex ČIIA.

98

ČLENSTVÍ V ČIIA

Členský příspěvek „BENEFIT“ Rada Českého institutu interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek BENEFIT, který je platný od 1. ledna 2012. Tento produkt vychází ze změny Příspěvkového řádu ČIIA, schváleného na náhradním sněmu z 16. řádného sněmu ČIIA konaného dne 30. března 2011. Rada ČIIA provedla rozsáhlou analýzu současných benefitů v porovnání s členskými výhodami vybraných zahraničních institutů. Kancelář ČIIA zaslala všem svým členům dotazník, který se také týkal této problematiky. Zde jsme zejména zjistili využití současných benefitů ČIIA a zaznamenali návrhy na další členské výhody. Na základě těchto informací vznikl členský příspěvek BENEFIT. Tato nová forma členského příspěvku BENEFIT obsahuje všechny výhody řádného členského příspěvku, ale navíc je rozšířena o další zajímavé výhody:

CENA

Cena členského příspěvku BENEFIT je 5 000 Kč za kalendářní rok za individuálního člena či jednoho zástupce za organizaci. Výhodou skupinového členství je sleva 24 % pro pátého až devátého zástupce a od desátého zástupce je sleva 36 % pro organizaci. Při podání přihlášky od 1. července je výše členského příspěvku BENEFIT na daný rok snížená o 50 %. Základní (současný) členský příspěvek je dále zachován.

Fórum pro interní auditory Termíny

Začátek fóra

8. leden 2015 12. únor 2015 12. březen 2015 9. duben 2015 14. květen 2015 11. červen 2015

16.30 hodin Informace podá

Magda Barnatová, [email protected], tel.: 222 263 761

99

Nabídka pronájmu místností ČIIA

Nájem:

Den

1 hodina

4 000 (s DPH 4 840)

650 (s DPH 787)

Dle požadavků je dále možno využít: 1 000 (s DPH 1 210) • dataprojektor • notebook 300 (s DPH 363) • flip-chart v ceně nájmu • blok do flip-chartu á 200 (s DPH 242) • plátno v ceně nájmu 400 (s DPH 484) • kuchyňka

200 (s DPH 242) 50 (s DPH 61) 60 (s DPH 73)

učebna – 20 MÍST

Nájem:

Den

1 hodina

3 500 (s DPH 4 235)

450 (s DPH 545)

Dle požadavků je dále možno využít: 1 000 (s DPH 1 210) • dataprojektor 300 (s DPH 363) • notebook v ceně nájmu • flip-chart • blok do flip-chartu á 200 (s DPH 242) v ceně nájmu • plátno 400 (s DPH 484) • kuchyňka

učebna – 30 míst

200 (s DPH 242) 50 (s DPH 61) 60 (s DPH 73)

CENÍK JE PLATNÝ PRO ROK 2015

certifikace

SEMINÁŘE NA KLÍČ, FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český institut interních auditorů, je připraven realizovat semináře na klíč dle přání zákazníka. Ve spolupráci s Vámi připravíme seminář/školení/trénink dle Vašich potřeb a požadavků s ohledem na konkrétní specifické prostředí Vaší organizace, a to v oblastech interní audit, kontrola, systémy řízení jakosti, komunikační a prezentační tréninky a jiné. Semináře na klíč jsme již realizovali např. u společností: Česká pošta, Nejvyšší kontrolní úřad, České dráhy, Oborová zdravotní pojišťovna, Magistrát města Ostravy, Plzeňský prazdroj, Ministerstvo financí ČR, Národná banka Slovensko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Direct Parcel Distribution s.r.o., Ministerstvo pro místní rozvoj, Dům zahraniční spolupráce, Slovenský plynárenský priemysel, Ministerstvo životního prostředí a další. Kontakt:

Jana Šindelářová tel.: 224 920 332 e-mail: [email protected]

100

PUBLIKACE

Publikace a on-line obchod ČIIA pro Vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžejních publikací v oblasti interního auditu, určených pro prohlubování profesní praxe interního auditu, jakož i pro prohlubování povědomí o něm. Publikace je možno zakoupit osobně v kanceláři ČIIA nebo lze využít on-line zásilkového obchodu na http://interniaudit.cz, záložka Publikace. Doufáme, že Vás naše nabídka vybraných publikací zaujme i tentokrát! Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ověření účetní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru 460 Kč NOVINKA Danuše Prokůpková, Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014 Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky. Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. Cílem příručky je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů. Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

Metodická pomůcka k zabezpečení programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě 345 Kč Kolektiv autorů, Český institut interních auditorů 2014 Metodická pomůcka k zabezpečení Programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě je praktickým průvodcem pro všechny, kteří se chtějí podílet na rozvoji a zkvalitňování interního auditu a kterým chybí jednoduchý návod na to, jak se vypořádat s kvalitou interního auditu, a to především s ohledem na Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu vydanými IIA. V příručce se prolíná teorie s praxí – jsou zde k dispozici texty standardů, je zde k dispozici obecný návod na to, jak jednotlivé kroky programu kvality realizovat. Významnou část příručky tvoří také praktické návody a vzorové dokumenty. Příručka by se tak mohla stát užitečnou pomůckou zejména v malých útvarech interního auditu ve veřejné správě. A o to především všem autorům této publikace šlo. 101

PUBLIKACE

Průvodce veřejnými rozpočty

290 Kč

Blanka Štefanková, Český institut interních auditorů 2012 Průvodce veřejnými rozpočty“, vznikla jako součást iniciativy Komise pro systémy manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů. Tato komise vyvinula 8 základních znalostních komponent, které poskytnou komplexní pohled na hlavní principy moderní správy a řízení orgánů a organizací veřejného sektoru a poslouží jako průvodce politickým zástupcům v orgánech veřejné moci a správy, úředníkům státní správy a územní samosprávy a zaměstnancům ostatních veřejných institucí a zařízení, kteří mají profesionální zájem o tuto oblast. Cílem je vytvořit publikace jednotlivých zaměření, které napomůžou jejích adresátům k získání rychlé orientace v problematice, na základě které pak tito adresáti získanou základní mohou nadále prohlubovat. Jako první z komponent Průvodce procesy řádné správy a řízení orgánů a organizací veřejného sektoru se Vám dostává publikace, kterou napsala Ing. Blanka Štefanková, členka Komise pro systémy manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů a interní auditorka Moravskoslezského kraje.

Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu

99 Kč

Překlad Český institut interních auditorů 2013 Soubor deseti konkrétních praktických doporučení včetně vzorového statutu auditního výboru či statutu oddělení interního auditu. Tento dokument byl vydán ve spojitosti s konferencí pořádanou Sdružením evropských institutů ECIIA a sdružením evropských institutů členů správních orgánů ecoDa v prosinci 2012 s názvem „Jak maximálně využít funkci interního auditu“. Český institut interních auditorů přeložil do českého jazyka.

Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000 160 Kč Překlad Český institut interních auditorů 2012 Tato Praktická pomůcka podrobně rozvádí tři přístupy k zajištění procesu řízení rizik: přístup na základě prvků procesu, přístup na základě principů řízení rizik a přístup na základě modelu vyspělosti. Využívá normu ISO 31000 jako základ pro rámec řízení rizik. Pro hodnocení rizik mohou být používány i jiné rámce. Tato pomůcka však implicitně či explicitně nedoporučuje využití tohoto nebo jakéhokoliv jiného rámce.

102

103

KONTAKTY Český institut interních auditorů

ID datové schránky: qym7m6

Karlovo náměstí 319/3

IČO: 62932632

120 00 Praha 2

DIČ: CZ62932632

E-mail: [email protected] Obsazení kanceláře ČIIA Ředitel kanceláře ČIIA Ing. Daniel Häusler telefon: 222 263 760; mobil: 602 131 864 e-mail: [email protected] Administrativa, účetní Zdeňka Kmentová telefon: 222 263 762 mobil: 731 157 255 e-mail: [email protected]

Dlouhodobé vzdělávání, certifikace, profesní rozvoj Magda Barnatová telefon: 222 263 761 mobil: 731 157 250 e-mail: [email protected]

Členské služby, komunikace IIA, internet Petra Škvorová telefon: 224 919 361 mobil: 731 157 252 e-mail: [email protected]

Krátkodobé vzdělávání, veřejná správa Jana Šindelářová telefon: 224 920 332 mobil: 731 157 256 e-mail: [email protected]

Certifikovaný interní auditor CIA® Co je CIA® Proč studovat CIA® Výhody studia s Akademií Detaily programu

Více informací a registrace

Certifikovaný interní auditor (CIA®) je jedinou globálně uznávanou certifikací pro interní auditory a zároveň představuje standard, na jehož základě jednotlivci prokazují své schopnosti a profesionalitu v oblasti interního auditu.

KPMG Business Institute rozšíří vaše obzory

Jste auditor s dlouhodobou praxí nebo se připravujete na kariéru budoucího manažera a chcete zvýšit svůj kariérní potenciál a dosáhnout profesních úspěchů v oblasti interního auditu? Potom je CIA® pro vás ideální volba.  Profesionálové z oddělení auditu PwC, kteří mají rozsáhlé znalosti obsahu této kvalifikace  Ucelené PwC studijní materiály, přípravené podle nového sylabu a plně schválené IIA (The Institute of Internal Auditors)  Výuka v angličtině - získáte ucelený slovník obsahující terminologii interního auditu, užitečný v mezinárodním podnikatelském prostředí  Zvýhodněná cena pro členy ČIIA (sleva 2 000 Kč z každé části)

Část II 16. - 18. března 2015 Realizace interního auditu

Vzdělávejte se v KPMG Business Institutu, který poskytuje kreativní formou špičková profesionální školení, a to buď standardní, nebo šitá na míru. Podrobnosti najdete na www.kpmgbusinessinstitute.cz

Část III červen 2015 Analýza podnikání a informační technologie

Výběr z jarních témat: Jak odhalit podvodné jednání ve finančním sektoru 10. března 2015, KPMG Česká republika, Praha

V případě zájmu vám rádi poskytneme další informace. Kontaktovat nás můžete na email [email protected] nebo na tel. +420 251 152 446. Registrovat se můžete na našich webových stránkách, kde také naleznete více informací. www.pwc.cz/academy

© 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Jak identifikovat manipulaci s účetními výkazy podle českých i mezinárodních účetních standardů 24. března 2015, KPMG Česká republika, Praha

PwC’s Academy

Členové Českého Institutu interních auditorů mají na tato školení slevu ve výši 10 %.

Smluvní podmínky

organizační pokyny

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce. U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd.

ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. Pozvánku na seminář nezasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímány pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. ČIIA, si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit. ČIIA, si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

Adresa konání seminářů: Český institut interních auditorů Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, 1. patro

Přihlášky lze podávat on-line na www.interniaudit.cz, e-mailem nebo poštou. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, pouze na vyžádání e-mailem. Jana Šindelářová tel.: 224 920 332, mobil: 731 157 256, E-mail: [email protected] Magda Barnatová tel.: 222 263 761, mobil: 731 157 250, E-mail: [email protected]

© 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace.

Tento program je veden v angličtině a nabízen ve spolupráci s CIIA (Czech Institute of Internal Auditors) jako plnohodnotná verze CIA kvalifikace

Recommend Documents