P O L IC IE Č E S K É R E P UB L IK Y Obvodní ředitelství policie Praha III Služba kriminální policie a vyšetřování Odbor hospodářské kriminality 2. oddělení U mateřské školy 2, 190 00 Praha 9 Č. j. KRPA-151608-183/TČ-2014-001392
Praha 19. května 2015 Počet stran: 25
USNESENÍ Podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu o d k l á d á m trestní věc podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku dle ustanovení § 224 odst. 2 tr. zákoníku, podvod dle ustanovení § 209 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku , podle § trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý: Petr MATYSKA, nar. 21.03.1986, trvale bytem HOŘIČKY-HOŘIČKY 132, 552 05 tím, že v době od 19.01.2011 nejméně do 02.03.2014, jako jednatel společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: 27630251, se sídlem KURTA KONRÁDA 500/6, 190 00 PRAHA 9, celkem v 31 případu s poškozenými firmami: 1) Akrop, s.r.o., IČ: 26432331, se sídlem KE ŠPEJCHARU 392, 252 67 TUCHOMĚŘICE, - v dosud blíže nezjištěný den měsíce října 2012, na základě telefonické objednávky poškozená společnost vykonala pro spol. DEPONIA INVEST s.r.o. čištění komunikací, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktury : č. 272/1213, ze dne 01.10.2012, splatnou dne 06.12.2012, znějící na částku ve výši 10.116 Kč vč. DPH, č. 652/1213, ze dne 31.12.2012, splatnou dne 09.03.2013, znějící na částku ve výši 4.353,60 Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, - dne 15.01.2013, uzavřel objednávku č. 21/2012/NOV, na úklid komunikací na stavbě DEPO ČP Kladno, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktury : č. 698/1213, ze dne 16.01.2013, splatnou dne 15.02.2013, znějící na částku ve výši 94.418,72 Kč vč. DPH, č. 851/1213, ze dne 11.03.2013, splatnou dne 10.04.2013, znějící na částku ve výši 8.875,35 Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, - dne 22.01.2013, uzavřel objednávku č. 25/2012/NOV, na úklid komunikací na stavbě DEPO ČP Kladno a skládce v obci Libušín, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila faktura č. 734/1213, ze dne 24.01.2013, splatnou dne 23.02.2013, znějící na částku ve výši 33.270,16 Kč vč. DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 2) Věra BUBENÍČKOVÁ, OSVČ, IČ : 12343960, trv. bytem ČERVENÝ KOSTELEC-LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 345, 549 41,
2. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. - dne 07.01.2013 uzavřel Objednávku č. 17/2012/NOV depo ČP Kladno, na dodávku stavebního materiálu, poškozená materiál dodala, následně vystavila faktury : č. 1130027, ze dne 31.01.2013, splatnou dne 10.02.2013, znějící na částku ve výši 23.079 Kč vč. DPH, č. 1130058, ze dne 26.02.2013, splatnou dne 06.04.2013, znějící na částku ve výši 219.936 Kč vč. DPH, č. 1130163, ze dne 31.01.2013, splatnou dne 10.02.2013, znějící na částku ve výši 23.079 Kč vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 3) Cemex Sand, k.s., IČ: 47906201, se sídlem MASARYKOVO NÁM. 207, 763 61 NAPAJEDLA, - dne 27.02.2013, uzavřel Kupní smlouvu č. C121799/13 platnou do dne 28.02.2014, na jejímž základě od poškozeného odebíral kamenivo, následně spol. Cemex Sand, k.s. vystavila faktury : č. 3111000129, ze dne 09.01.2013, splatnou dne 08.02.2013, znějící na částku ve výši 96.655,41 Kč bez DPH, č. 3111007167, ze dne 27.03.2013, splatnou dne 26.04.2013, znějící na částku ve výši 39.769,46 Kč bez DPH, č. 3111007508, ze dne 29.03.2013, splatnou dne 28.04.2013, znějící na částku ve výši 25.113,43 Kč bez DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 4) COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: 27092348, se sídlem STAŇKOVA 922/44, 149 00 PRAHA 4, - dne 30.01.2013, uzavřel Smlouvu o dílo č. 120020011.1 a objednávku č. 33/2012, ze dne 11.02.2013, na jejichž základě poškozený zpracoval cenovou nabídku na stavbu Depo ČP Kladno, následně spol. COMMATEL-Uher, s.r.o. vystavila faktury : č. 30003/2013, ze dne 08.02.2013, splatnou dne 10.03.2013, znějící na částku ve výši 523.325 Kč bez DPH, č. 30007/2013, ze dne 08.03.2013, splatnou dne 07.05.2013, znějící na částku ve výši 75.600 Kč bez DPH, č. 30037/2013, ze dne 24.04.2013, splatnou dne 24.05.2013, znějící na částku ve výši 61.780 Kč bez DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 5) CS Development, s.r.o., IČ: 48592455, se sídlem THUNOVSKÁ 179/12, 118 00 PRAHA 1, - dne 27.02.2012, uzavřel Smluvní objednávku k dodání systémového software pro aplikaci Lotus Notes, Domino Server, poté spol. CS Development, s.r.o. vystavila fakturu č. F11211/38-MV, ze dne 29.11.2012, splatnou dne 13.12.2012, znějící na částku ve výši 57.000 Kč vč. DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 6) Pavel Čermák, OSVČ, IČ: 12571415, se sídlem JENEČSKÁ 350, 273 53 HOSTOUŇ, - dne 02.01.2013 uzavřel objednávku č. 27/2012/NOV depo ČP Kladno na odvoz zeminy, poškozený dílo vykonal, následně vystavil fakturu č. 03/13, ze dne 21.01.2013, splatnou dne 04.02.2013, znějící na částku ve výši 39.597 Kč vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 7) Českomoravský beton, a.s., IČ: 49551272, se sídlem BEROUN 660, - dne 09.01.2013, uzavřel Objednávku č. 19/2012/NOV depo ČP Kladno, na jejímž základě dne 29.01.2013 uzavřel Kupní smlouvu č. 1501113694, poté od poškozeného odebíral stavební materiál, následně spol. Českomoravský beton, a.s. vystavila faktury :
3. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. č. 1552183401, ze dne 07.03.2013, splatnou dne 28.03.2013, znějící na částku ve výši 678 Kč, vč. DPH, č. 1552183267, ze dne 06.03.2013, splatnou dne 27.03.2013, znějící na částku ve výši 2.710 Kč, vč. DPH, č. 1552183026, ze dne 04.03.2013, splatnou dne 25.03.2013, znějící na částku ve výši 1.398 Kč, vč. DPH, č. 1552182878, ze dne 01.03.2013, splatnou dne 22.03.2013, znějící na částku ve výši 2.710 Kč, vč. DPH, č. 1552182664, ze dne 28.02.2013, splatnou dne 21.03.2013, znějící na částku ve výši 2.033 Kč, vč. DPH, č. 1552182055, ze dne 19.02.2013, splatnou dne 12.03.2013, znějící na částku ve výši 25.991 Kč, vč. DPH, č. 1552181949, ze dne 18.02.2013, splatnou dne 11.03.2013, znějící na částku ve výši 28.701 Kč, vč. DPH, č. 1552181951, ze dne 18.02.2013, splatnou dne 11.03.2013, znějící na částku ve výši 31.378 Kč, vč. DPH, č. 1552181950, ze dne 18.02.2013, splatnou dne 11.03.2013, znějící na částku ve výši 52.986 Kč, vč. DPH, č. 1552181781, ze dne 15.02.2013, splatnou dne 08.03.2013, znějící na částku ve výši 2.710 Kč, vč. DPH, č. 1552181728, ze dne 14.02.2013, splatnou dne 07.03.2013, znějící na částku ve výši 5.421 Kč, vč. DPH, č. 1552181592, ze dne 12.02.2013, splatnou dne 05.03.2013, znějící na částku ve výši 2.033 Kč, vč. DPH, č. 1552181507, ze dne 11.02.2013, splatnou dne 04.03.2013, znějící na částku ve výši 2.710 Kč, vč. DPH, č. 1552180350, ze dne 25.01.2013, splatnou dne 15.02.2013, znějící na částku ve výši 4.066 Kč, vč. DPH, č. 1552180119, ze dne 21.01.2013, splatnou dne 11.02.2013, znějící na částku ve výši 62.273 Kč, vč. DPH, č. 1552180048, ze dne 18.01.2013, splatnou dne 08.02.2013, znějící na částku ve výši 23.559 Kč, vč. DPH, č. 1552179970, ze dne 17.01.2013, splatnou dne 07.02.2013, znějící na částku ve výši 69.321 Kč, vč. DPH, č. 1552179903, ze dne 16.01.2013, splatnou dne 06.02.2013, znějící na částku ve výši 54.970 Kč, vč. DPH, které však nebyly do současné doby uhrazeny, 8) Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem RADLICKÁ 333/150, 150 57 PRAHA 5, - eviduje za společností DEPONIA INVEST s.r.o., zastoupené jednatelem Petrem Matyskou, nesplacené dva úvěry, jmenovitě kontokorentní úvěr a úvěr ke kreditní kartě, které do současné doby neuhradil, čímž bance ČSOB dluží na úhradě kontokorentního úvěru částku ve výši 1.596.643,69 Kč a na úhradě úvěru ke kreditní kartě částku ve výši 41.120.48 Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši 1.637.764,17 Kč. 9) Domeg & V, s.r.o., IČ: 27713342, se sídlem LULEČ 419, 683 03, - dne 02.05.2012, uzavřel Objednávku č. 4/2012/HTU/VGP Hrádek, k dodání strojní techniky vč. strojní obsluhy, poté spol. Domeg & V, s.r.o. vystavila fakturu č. 120100037, ze dne
4. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. 06.06.2012, splatnou dne 20.07.2012, znějící na částku ve výši 232.750 Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 10) Geostavby, s.r.o., IČ: 29010501, se sídlem K HOROMĚŘICŮM 1182/53, 165 00 PRAHA 6-SUCHDOL, - dne 05.11.2012, uzavřel Objednávku č. 7/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 1311000080, ze dne 15.11.2012, splatnou dne 15.12.2012, znějící na částku ve výši 21.263 Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 05.11.2012, uzavřel Objednávku č. 23/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 1311000104, ze dne 28.12.2012, splatnou dne 11.02.2013, znějící na částku ve výši 77.585 Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, - dne 03.12.2012, uzavřel Objednávku č. 24/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 1311000105, ze dne 03.01.2013, splatnou dne 17.02.2013, znějící na částku ve výši 28.310 Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, - dne 04.01.2013, uzavřel Objednávku č. 26/2012/NOV DEPO ČP Kladno, na zhotovení prací dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 1311000106, ze dne 21.01.2013, splatnou dne 07.03.2013, znějící na částku ve výši 26.510 Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 11) Ing. Jan Holeček, OSVČ, IČ: 76397092, se sídlem HEŘMÁNKOVÁ 2214, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, - na základě ústní mandátní smlouvy, uzavřené cca v polovině roku 2012, jako daňový poradce, vypracoval řádné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 a částečné za rok 2010, poté poškozený vystavil fakturu č. 201316, ze dne 30.08.2013, splatnou dne 30.09.2013, znějící na částku ve výši 30.000 Kč bez DPH, která však nebyla do současné doby uhrazena, 12) Zdeněk Jareš, OSVČ, IČ: 18413145, se sídlem IMRYCHOVA 981/3, 143 00 PRAHA 4KAMÝK, - dne 05.04.2012 uzavřel Objednávku č. 6/2012/Sanace Řeporyje k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 02/12, ze dne 24.04.2012, splatnou dne 24.06.2012, znějící na částku ve výši 103.680 Kč, včetně DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 17.05.2012 uzavřel Objednávku č. 14/2012/Sanace Skanska k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil fakturu č. 03/12, ze dne 23.05.2012, splatnou dne 23.07.2012, znějící na částku ve výši 77.520 Kč, včetně DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 16.07.2012 uzavřel Objednávku č. 5/2012/BD Chudenická k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil fakturu č. 4/12, ze dne 01.08.2012, splatnou dne 01.10.2012, znějící na částku ve výši 122.400 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 05.11.2012 uzavřel Objednávku č. 6/2012/NOV depo ČP Kladno k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal a následně vystavil faktury : č. 05/12, ze dne 22.12.2012, splatnou dne 22.01.2013, znějící na částku ve výši 252.000 Kč, bez DPH č. 01/13, ze dne 31.01.2013, splatnou dne 03.03.2013, znějící na částku ve výši 112.800 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny,
5. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. 13) Lukáš Kohout, OSVČ, IČ: 47043113, se sídlem ÚŽICKÁ 77, 250 70 ODOLENA VODA, - dne 02.10.2012 uzavřel Objednávku č. 21/2012/sanace SKANSKA na převoz zeminy, práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 25/12, ze dne 23.10.2012, splatnou dne 19.12.2012, znějící na částku ve výši 752.400 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 14) Pavel Kohoutek, IČ: 15341551, se sídlem ZELENÁ 1035, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, - v dosud blíže nezjištěný den měsíce ledna 2013 uzavřel ústní smlouvu na zhotovení finálních sadových úprav, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 004/2013, ze dne 30.04.2013, splatnou dne 14.05.2013, znějící na částku ve výši 4.719 Kč, vč. DPH, č. 005/2013, ze dne 30.04.2013, splatnou dne 14.05.2013, znějící na částku ve výši 75.854 Kč, vč. DPH, č. 009/2013, ze dne 30.04.2013, splatnou dne 30.05.2013, znějící na částku ve výši 24.858 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, - dne 30.04.2013 uzavřel Smlouvu o dílo č. 157/2013/2 na kompletní dodávku sadových úprav na akci Bytové domy Panorama Barrandov, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 013/2013, ze dne 02.05.2013, splatnou dne 23.05.2013, znějící na částku ve výši 115.332,40 Kč, vč. DPH, č. 038/2013, ze dne 09.08.2013, splatnou dne 07.11.2013, znějící na částku ve výši 659.172 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 15) KOMA RENT S.R.O., IČ: 27087514, se sídlem ZA ZASTÁVKOU 373, 109 00 PRAHA 10, - dne 15.01.2013, uzavřel Objednávku č. 20/2012/NOV depo ČP Kladno, následně byla vystavena Smlouva o nájmu kontejnerů č. 092130008, ze dne 16.01.2013, na jejímž základě poškozený pronajal stavební buňku, poté vystavil faktury : č. 810130778, ze dne 11.04.2013, splatnou dne 17.05.2013, znějící na částku ve výši 4.901 Kč, vč. DPH, č. 810130922, ze dne 14.05.2013, splatnou dne 19.06.2013, znějící na částku ve výši 4.901 Kč, vč. DPH, č. 810130592, ze dne 31.05.2013, splatnou dne 06.07.2013, znějící na částku ve výši 7.139 Kč, vč. DPH, č. 810130593, ze dne 31.05.2013, splatnou dne 06.07.2013, znějící na částku ve výši 1.200 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 16) KROMA spol. s r.o., IČ: 48109631, se sídlem NÁCHODSKÁ 469/137, 193 00 PRAHA, - dne 14.03.2012, uzavřel Smlouvu o nájmu nebytových prostor do dne 31.07.2013, na adrese Náchodská 469/137, Praha 9, nájemné bylo stanoveno na částku ve výši 20.000 Kč bez DPH, k tomu byla stanovena záloha za poskytnuté služby ve výši 1.000 Kč, nájemné bylo splatné ke každému 25. dni v měsíci předem, následně ke konci měsíce května 2013 poškozený obdržel výpověď z nájmu a vystavil faktury : č. 8813028, ze dne 15.05.2013, splatnou dne 25.06.2013, znějící na částku ve výši 25.410 Kč, vč. DPH, č. 8813034, ze dne 15.06.2013, splatnou dne 25.06.2013, znějící na částku ve výši 25.410 Kč, vč. DPH,
6. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. které však do současné doby nebyly uhrazeny, 17) LEVEL, s.r.o., IČ: 47469374, se sídlem PLHOVSKÁ 1997, 547 01 NÁCHOD, - dne 26.01.2013 zakoupil od poškozeného čtyři kusy monitorovacích GPS jednotek do vozidel, následně dne 29.01.2013 uzavřel Smlouvu o poskytování služeb elektronického monitoringu č. 2013290101, na jejímž základě došlo k poskytování služby sledování, na jehož základě poškozený vystavil celkem deset faktur : č. FVP2-2013-307-000558, ze dne 28.02.2013, splatnou dne 19.03.2013, znějící na částku ve výši 371 Kč vč. DPH, č. FVP2-2013-307-000820, ze dne 30.04.2013, splatnou dne 15.05.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-000964, ze dne 31.05.2013, splatnou dne 17.06.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-001115, ze dne 30.06.2013, splatnou dne 14.07.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-001293, ze dne 31.07.2013, splatnou dne 19.08.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-001441, ze dne 31.08.2013, splatnou dne 17.09.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-001596, ze dne 30.09.2013, splatnou dne 15.10.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-001786, ze dne 31.10.2013, splatnou dne 18.11.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-001938, ze dne 30.11.2013, splatnou dne 16.12.2013, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, č. FVP2-2013-307-002092, ze dne 31.12.2013, splatnou dne 20.01.2014, znějící na částku ve výši 968 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 18) LKW TRANS, s.r.o., IČ: 28706161, se sídlem DRÁŽĎANSKÁ 109/121, 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM, - v dosud blíže nezjištěné době uzavřel ústní objednávku na dopravu, vč. uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 010110092, ze dne 31.08.2011, splatnou dne 30.09.2011, znějící na částku ve výši 472.908 Kč, vč. DPH, č. 010110097, ze dne 31.08.2011, splatnou dne 30.09.2011, znějící na částku ve výši 42.473 Kč, vč. DPH, č. 010110099, ze dne 09.09.2011, splatnou dne 09.10.2011, znějící na částku ve výši 59.880 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 19) Melichar CZ, s.r.o., IČ: 25948300, se sídlem DR. TEUCHMANNA 241, 542 32 ÚPICE, - dne 29.05.20212, uzavřel Rámcovou kupní smlouvu, na jejímž základě odebral zboží, poškozený poté vystavil fakturu č. 202123746, ze dne 07.03.2013, splatnou dne 21.03.2013, znějící na částku ve výši 34.613 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 20) Mota-Engil Central Europe ČR, a.s., IČ: 25138189, se sídlem NA HŘEBENECH II. 1718/10, 140 00 PRAHA 4,
7. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. - dne 22.04.2013, uzavřel Smlouvu o dílo č. 1266/13/SUB/10240/62, na výstavbu Bytových domů Panorama Barrandov, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. byla na stavbě subdodavatelem a protože nedodržela stanovený termín, poškozený vystavil penalizační faktury : č. 2700000365/2013, ze dne 18.09.2013, splatnou dne 22.10.2013, znějící na částku ve výši 46.622,51 Kč, vč. DPH, č. 2700000030/2014, ze dne 11.02.2014, splatnost nebyla stanovena, znějící na částku ve výši 23.310,65 Kč, vč. DPH, č. 2700000031/2014, ze dne 14.02.2014, splatnost nebyla stanovena, znějící na částku ve výši 24.600 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 21) Partner Czech, s.r.o., IČ: 25904183, se sídlem LIPOVÁ 1986, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, - dne 25.02.2013 uzavřel ústní smlouvu na zakázku č. 09/2013/3300503 na dodání kancelářských potřeb, poté poškozený vystavil fakturu č. 330050409, ze dne 25.02.2013, splatnou dne 27.03.2013, znějící na částku ve výši 7.588 Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 15.03.2013 uzavřel ústní smlouvu na zakázku č. 09/2013/3300685 na dodání kancelářských potřeb, poté poškozený vystavil fakturu č. 330068609, ze dne 15.03.2013, splatnou dne 14.04.2013, znějící na částku ve výši 9.052 Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 22) Jiří PERGL, OSVČ, IČ : 49838695, trv. bytem K DĚDU 1705, 266 01 BEROUN, - dne 23.04.2013 uzavřel Smlouvu o dílo č. 01/Pe/2013 na zhotovení živičných povrchů v obci Lochovice, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 2013006, ze dne 07.05.2013, splatnou dne 07.06.2013, znějící na částku ve výši 324.124 Kč bez DPH, č. 2013007, ze dne 07.05.2013, splatnou dne 07.06.2013, znějící na částku ve výši 58.483 Kč bez DPH, č. 2013016, ze dne 16.05.2013, splatnou dne 30.05.2013, znějící na částku ve výši 1.500 Kč bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 23) Poláček Farma Hole, s.r.o., IČ: 27152383, se sídlem SVRKYNĚ-HOLE 11, 252 64, - dne 16.01.2013, uzavřel Objednávku č. 22/2012/NOV Depo Česká pošta Kladno, na dopravu štěrku, prodej betonového recyklátu a jeho dopravu, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 33001, ze dne 18.01.2013, splatnou dne 05.03.2013, znějící na částku ve výši 93.733 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 11.02.2013 uzavřel Objednávku č. 34/2012/NOV Depo Česká pošta Kladno, na dopravu štěrku, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury: č. 33024, ze dne 22.02.2013, splatnou dne 08.04.2013, znějící na částku ve výši 17.436 Kč, vč. DPH, č. 33031, ze dne 28.02.2013, splatnou dne 15.04.2013, znějící na částku ve výši 3.185 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, - dne 22.03.2013 uzavřel Objednávku č. 4/2013/156 na dopravu štěrku, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 33050, ze dne 27.03.2013, splatnou dne 27.05.2013, znějící na částku ve výši 12.524 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 12.07.2013 uzavřel Objednávku č. 22/2013/157, Zakázka č. 157 BD Devonská, Barrandov, na dopravu ornice, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 33148,
8. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. ze dne 16.07.2013, splatnou dne 26.07.2013, znějící na částku ve výši 22.748 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 24) Prohress S+M, s.r.o., IČ: 24721484, se sídlem KONĚVOVA 29/21, 130 00 PRAHA 3, - dne 30.11.2011 uzavřel Objednávku č. 8/2011/3D vila residence, na pronájem strojní techniky, včetně obsluhy, k zavážení a hutnění zeminy na akci 3D Villa Residence Modřany, Praha, na základě vykonané práce poškozený vystavil faktury : č. 2012003, ze dne 31.01.2012, splatnou dne 14.02.2012, znějící na částku ve výši 89.205 Kč, bez DPH, č. 2012004, ze dne 31.01.2012, splatnou dne 14.02.2012, znějící na částku ve výši 4.000 Kč, bez DPH, č. 2012006, ze dne 31.01.2012, splatnou dne 20.02.2012, znějící na částku ve výši 102.000 Kč, bez DPH, č. 2012009, ze dne 27.02.2012, splatnou dne 19.03.2012, znějící na částku ve výši 48.000 Kč, bez DPH, č. 2012017, ze dne 31.03.2012, splatnou dne 25.05.2012, znějící na částku ve výši 247.655 Kč, bez DPH, č. 2012022, ze dne 30.04.2012, splatnou dne 20.06.2012, znějící na částku ve výši 209.460 Kč, bez DPH, č. 2012027, ze dne 31.05.2012, splatnou dne 20.07.2012, znějící na částku ve výši 174.484 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 25) Relko, s.r.o., IČ: 27523853, se sídlem ROTY NAZDAR 500, 541 01 TRUTNOV, - dne 15.03.2013 uzavřel Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 201301, na jejímž základě poškozený ode dne 01.04.2013 pronajal nebytové prostory v nemovitosti na adrese Roty Nazdar 500, Trutnov, poté došlo spol. Relko, s.r.o. k vystavení faktur : č. 20131411, ze dne 31.08.2013, splatnou dne 30.09.2013, znějící na částku ve výši 1.643,20 Kč, vč. DPH, č. 20131569, ze dne 30.09.2013, splatnou dne 30.10.2013, znějící na částku ve výši 2.188,50 Kč, vč. DPH, č. 20131581, ze dne 01.10.2013, splatnou dne 31.10.2013, znějící na částku ve výši 28.635,90 Kč, vč. DPH, č. 20131764, ze dne 31.10.2013, splatnou dne 30.11.2013, znějící na částku ve výši 3.075,90 Kč, vč. DPH, č. 20131910, ze dne 30.11.2013, splatnou dne 30.12.2013, znějící na částku ve výši 3.021,10 Kč, vč. DPH, č. 20132030, ze dne 31.12.2013, splatnou dne 30.01.2014, znějící na částku ve výši 3.078,20 Kč, vč. DPH, č. 20132041, ze dne 31.12.2013, splatnou dne 30.01.2014, znějící na částku ve výši 9.338 Kč, vč. DPH, č. 20140024, ze dne 02.01.2014, splatnou dne 01.02.2014, znějící na částku ve výši 28.635,90 Kč, vč. DPH, č. 20140150, ze dne 31.01.2014, splatnou dne 02.03.2014, znějící na částku ve výši 2.886,10 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 26) Stavby Dlouhý, s.r.o., IČ: 24665312, se sídlem BOREK-DŘÍSY 84, 277 14, - dne 20.07.2012 uzavřel Objednávku č. 6/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací strojní technikou, vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 212096,
9. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. ze dne 27.08.2012, splatnou dne 11.10.2012, znějící na částku ve výši 39.670 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 23.08.2012 uzavřel Objednávku č. 1/2012/ohumusování VGP Park Tuchoměřice k provedení ohumusování, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 212105, ze dne 10.09.2012, splatnou dne 25.10.2012, znějící na částku ve výši 33.215 Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 10.09.2012 uzavřel Objednávku č. 18/2012/BD Chudenická k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 212120, ze dne 03.10.2012, splatnou dne 17.11.2012, znějící na částku ve výši 27.010 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 20.07.2012 uzavřel Objednávku č. 10/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 212121, ze dne 03.10.2012, splatnou dne 17.11.2012, znějící na částku ve výši 38.690 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 18.07.2012 uzavřel Objednávku č. 14/2012/VGP Horní Počernice - hala A3, A4, A5, k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 212148, ze dne 01.11.2012, splatnou dne 16.12.2012, znějící na částku ve výši 6.000 Kč bez DPH, č. 212154, ze dne 30.10.2012, splatnou dne 14.12.2012, znějící na částku ve výši 6.570 Kč bez DPH, č. 212182, ze dne 04.12.2012, splatnou dne 18.01.2013, znějící na částku ve výši 21.535 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, - dne 30.10.2012 uzavřel Objednávku č. 27/2012/BD Chudenická, k provedení zemních prací a dodání kameniva, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 212168, ze dne 14.11.2012, splatnou dne 13.01.2013, znějící na částku ve výši 25.810 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 02.01.2013 uzavřel Objednávku č. 13/2012/BD Blankyt k provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 20130007, ze dne 25.01.2013, splatnou dne 24.02.2013, znějící na částku ve výši 3.650 Kč bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 02.01.2013 uzavřel Objednávku č. 30/2012/NOV depo ČP Kladno, k provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č. 20130008, ze dne 06.02.2013, splatnou dne 08.03.2013, znějící na částku ve výši 96.840 Kč, bez DPH, č. 20130017, ze dne 08.03.2013, splatnou dne 07.04.2013, znějící na částku ve výši 136.440 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, - dne 11.03.2013 uzavřel Objednávku č. 1/2013/156, na provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 20130030, ze dne 05.04.2013, splatnou dne 04.06.2013, znějící na částku ve výši 101.470 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 29.03.2013 uzavřel Objednávku č. 8/2013/157, na provedení zemních prací, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 20130048, ze dne 18.04.2013, splatnou dne 02.06.2013, znějící na částku ve výši 10.950 Kč, bez DPH, č. 20130097, ze dne 21.06.2013, splatnou dne 06.08.2013, znějící na částku ve výši 70.182 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny,
10. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. - dne 14.05.2013 uzavřel Objednávku č. 4/2013/HP/hala A3, A4, A5, na provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 20130075, ze dne 28.05.2013, splatnou dne 12.07.2013, znějící na částku ve výši 20.805 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 25.02.2013 uzavřel Objednávku č. 4/2013/120020004, na provedení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č. 20130031, ze dne 05.04.2013, splatnou dne 05.05.2013, znějící na částku ve výši 4.130 Kč, bez DPH, č. 20130076, ze dne 03.06.2013, splatnou dne 18.07.2013, znějící na částku ve výši 2.555 Kč, bez DPH, č. 20130096, ze dne 28.06.2013, splatnou dne 12.08.2013, znějící na částku ve výši 9.855 Kč, 0, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 27) Vladimír STRAŠÍK, OSVČ, IČ: 48067091, se sídlem DUBEČSKÁ 62/2, 100 00 PRAHA 10, dne 29.04.2013 uzavřel Objednávku č. 9/2013/157, BD Devonská, Barrandov, na zhotovení zemních prací, poškozený práce vykonal, následně vystavil faktury : č. 2013044, ze dne 30.04.2013, splatnou dne 01.07.2013, znějící na částku ve výši 34.650 Kč, bez DPH, č. 2013049, ze dne 04.06.2013, splatnou dne 05.08.2013, znějící na částku ve výši 237.650 Kč, bez DPH, č. 2013056, ze dne 24.06.2013, splatnou dne 23.08.2013, znějící na částku ve výši 172.450 Kč, bez DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, 28) Suprocert Praha, IČ: 18891349, se sídlem STRÁŽNÍ 11, 130 00 PRAHA 3, - dne 01.07.2011 uzavřel Smlouvu o dílo č. 06/11, k získání a udržení certifikátu systému řízení podle mezinárodního ISO, poškozený činnost vykonal, následně vystavil fakturu č. 14/12, ze dne 05.09.2012, splatnou dne 19.09.2012, znějící na částku ve výši 100.000 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 07.01.2013, uzavřel Smlouvu o dílo č. 02/13, na udržování a přípravu ke kontrolnímu auditu, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 11/13, ze dne 03.09.2013, splatnou dne 17.09.2013, znějící na částku ve výši 15.000 Kč, bez DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 29) TRANSPORT BAU, s. r. o., IČ: 27231241, se sídlem UPRAVENÁ 248/15, 102 00 PRAHA 10, - dne 20.10.2011 uzavřel Objednávku č. 4/2011, na pronájem strojní techniky vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 2011587, ze dne 15.11.2011, splatnou dne 19.01.2012, znějící na částku ve výši 189.000 Kč, vč. DPH, č. 2011596, ze dne 21.11.2011, splatnou dne 25.01.2012, znějící na částku ve výši 204.000 Kč, vč. DPH, č. 2011612, ze dne 28.11.2011, splatnou dne 12.12.2011, znějící na částku ve výši 117.000 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, - dne 28.11.2011 uzavřel Objednávku č. 1/2011/VGP Park Počernice-hala J, na pronájem strojní techniky vč. obsluhy a odvoz výkopové zeminy, poškozený práci vykonal, následně
11. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. vystavil fakturu č. 2011618, ze dne 28.11.2011, splatnou dne 17.01.2012, znějící na částku ve výši 98.190 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 30.11.2011 uzavřel Objednávku č. 9/2011/3D vila rezidence, na pronájem strojní techniky, vč. obsluhy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 2011662, ze dne 22.12.2011, splatnou dne 20.02.2012, znějící na částku ve výši 13.020 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, - dne 09.01.2012 uzavřel Objednávku č. 1/2012/alfa rezidence - Vacko, na uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil faktury : č. 2012006, ze dne 27.01.2012, splatnou dne 01.04.2012, znějící na částku ve výši 19.656 Kč, vč. DPH, č. 2012055, ze dne 23.03.2012, splatnou dne 27.05.2012, znějící na částku ve výši 11.232 Kč, vč. DPH, které však do současné doby nebyly uhrazeny, - dne 09.01.2012 uzavřel Objednávku č. 1/2012/3D vila rezidence, na uložení zeminy, poškozený práci vykonal, následně vystavil fakturu č. 2012007, ze dne 27.01.2012, splatnou dne 01.04.2012, znějící na částku ve výši 28.041,40 Kč, vč. DPH, která však do současné doby nebyla uhrazena, 30) Úřad práce České republiky, IČ: 72496991, se sídlem DOMAŽLICKÁ 1139/11, 130 0 PRAHA 3, - dne 08.07.2013, na základě rozhodnutí ze dne 01.07.2013, vedené pod č.j. MSPVUP/6153405/13/AIS-ZAM, poskytl úřad práce kompenzaci ve výši 21.866 Kč osobě Martina HÁJKOVÁ, trv. bytem KHODLOVA 1315/28, 193 00 PRAHA 9, jako odstupné ve výši 2 násobku průměrného měsíčního výdělku, které jí zaměstnavatel, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. nevyplatila, a poté dne 28.08.2013 Generální ředitelství cel, IČ: 71214011, se sídlem BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 00 PRAHA 4 předmětnou částku zaevidovalo k vymáhání pod č.j. 130904/2013-510000-42.1, 31) ZBA GeoTech, s.r.o., IČ: 25296787, se sídlem NADEMLEJNSKÁ 651/7, 190 00 PRAHA 9, - dne 15.05.2012 uzavřel Objednávku č. 2/2012/HTU/VGP Hrádek, na hrubou úpravu terénu, poškozený práce vykonal, následně vystavil fakturu č. 10120045, ze dne 05.06.2012, splatnou dne 20.07.2012, znějící na částku ve výši 1.254.940 Kč, která však do současné doby nebyla uhrazena, podezřelý Petr MATYSKA, nar. 21.03.1986 v NÁCHOD, trv. bytem HOŘIČKY 132, 552 05, jednatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uzavřel s různými společnostmi smlouvy či objednávky na výkon zemních prací, na přepravu různých materiálů, na odběr zboží či další služby, na jejichž základě poškozené společnosti vykonaly předmětné smluvní závazky, které následně vyfakturovaly, avšak podezřelý poškozeným společnostem do současné doby dlužné částky neuhradil, čímž způsobil shora uvedeným společnostem škodu v celkové výši 11.393.823,70 Kč, neboť ve věci nejde o podezření trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Odůvodnění
Dne 23.06.2014 na podkladě oznámení spol. TRANSPORT BAU, s. r. o., IČ: 27231241, se sídlem UPRAVENÁ 248/15, 102 00 PRAHA 10, zastoupené jednatelem Milošem
12. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. MLEJNKEM, trv. bytem JAKUBOVSKÁ 515, PRAHA 9, byly na základě ustanovení § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu podvod dle ustavení § 209 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku a přečinu způsobení úpadku dle ustanovení § 224 odst. 2 tr. zákoníku, jehož se měl dopustit shora jmenovaný jednatel společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: 27630251, se sídlem KURTA KONRÁDA 500/6, 190 00 PRAHA 9, jednáním popsaným ve výroku usnesení. Z obdržených listin vydaných oznamovatelem Milošem Mlejnkem vyplynulo, že v době od 20.10.2011 do 09.01.2012, uzavřel celkem pět objednávek na pronájem strojní techniky, vč. obsluhy na uložení zeminy, následně práci vykonal, poté vystavil celkem 8 faktur znějících na celkovou částku ve výši 680.139,40 Kč, vč. DPH. Protože spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku neuhradila, oznamovatel věc řešil u Městského soudu v Praze, který vydal rozhodnutí o vyloučení částky ve výši 510.000 Kč k samotnému projednání. Poté dne 31.01.2013 spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradila společnosti TRANSPORT BAU, s. r. o. částku ve výši 204.000 Kč. Následně Městský soud v Praze, vydal dne 07.06.2013 platební rozkaz, vedený pod č.j. 52 Cm 30/2013-18, na jehož základě došlo k zahájení exekučního řízení vedené Exekutorským úřadem Praha 9, pod č.j. 098 EX 02387/13-10, s právní mocí dne 29.06.2013, znějící na částku ve výši 306.000 Kč, vč. příslušenství, která představuje zbývající dlužnou částku vyloučenou k samostatnému projednání a kterou spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby poškozené společnosti neuhradila. Do současné doby dluží společnost DEPONIA INVEST s.r.o. oznamovateli částku v celkové výši 476.139,40 Kč. Z důvodu řádného objasnění věci bylo pracovníkem PČR, OŘ Praha III, prováděno šetření s cílem zjistit skutečný stav věci. Z výpisu Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze vyplynulo, že v době od 21.04.2011 do současné doby je jednatelem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Petr MATYSKA, nar. 21.03.1986. Současně z výpisu OR vyplývá, že Městský soud v Praze, na základě usnesení ze dne 07.02.2014, vedené pod č.j. MSPH 95 INS 3124/2014-A-2, rozhodl o zahájení insolvenčního řízení se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Dne 01.10.2014 byl na základě usnesení Městského soudu v Praze, vedené pod č.j. MSPH 95 INS 3124/2014, jmenován Ing. Peter REŽNICKÝ, trv. bytem VOLAVKOVA 1743/5, 162 00 PRAHA 6, insolvenčním správcem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Policejní orgán zajistil na základě ustanovení § 8 odst. 2 tr. řádu výpis z účtů spol. DEPONIA INVEST s.r.o., vedených Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, číslo účtu : 233782226/0300, číslo účtu : 247009779/0300 a číslo účtu : 248251858/0300. K věci byly zajištěny listiny ze spisového materiálu č.j. 098 EX 0238/2013, vedeného Exekutorským úřadem pro Prahu 9, se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 a listiny z Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8 ve věci sídla společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. Provedeným šetřením na adrese KURTA KONRÁDA 500/6, 190 00 PRAHA 9, kde dle výpisu Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze je uvedeno sídlo spol.
13. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. DEPONIA INVEST s.r.o., IČ: 27630251 bylo zjištěno, že na místě se nachází pouze částečný rozestavěný skelet budoucí nové budovy. Z uvedeného důvodu byly k věci zajištěny listiny z Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, Praha 8 ve věci sídla společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. Dalším prověřování bylo zjištěno, že by spol. DEPONIA INVEST s.r.o. měla vykonávat svoji činnost na adrese Náchodská 469/137, 193 00 Praha 9. Šetřením na místě bylo zjištěno, že zde měla pro účely svého podnikání pronajaté kanceláře, které využívala do června 2013 a poté se odstěhovala na základě vlastního rozhodnutí na adresu Roty Nazdar 500, Trutnov. Provedeným šetřením tamní součástí bylo zjištěno, že na uvedené adrese se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. nenachází. K věci podaly vysvětlení níže uvedené osoby : 1) Ing. Petr MACHANSKÝ, trv. bytem JAURISOVA 1482/15, 140 00 PRAHA-NUSLE, prokurista spol. Akrop, s.r.o., IČ: 26432331, se sídlem KE ŠPEJCHARU 392, 252 67 TUCHOMĚŘICE, který mimo jiné uvedl, že společnost Akrop, s.r.o. uzavřela v době od 15.01.2013 do 22.01.2013 se spol. Deponia dvě objednávky na úklid komunikací, následně spol. Akrop, s.r.o. vystavila celkem čtyři faktury, znějící na celkovou částku ve výši 151.033,83 Kč, kterou společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby plně neuhradila, pouze dne 31.01.2013 společnost Akrop, s.r.o. obdržela částku ve výši 3.800 Kč. Poté již spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila žádnou částku, čímž společnosti Akrop, s.r.o. do současné doby dluží částku ve výši 147.233,83 Kč. Věc nebyla do současné doby řešena v občanskoprávním řízení. 2) Věra BUBENÍČKOVÁ, OSVČ, IČ : 12343960, trv. bytem ČERVENÝ KOSTELEC-LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 345, 549 41, která mimo jiné sdělila, že na základě objednávky ze dne 07.01.2013 dodávala stavební materiál společnosti DEPONIA INVEST s.r.o., následně vystavila celkem tři faktury, znějící na celkovou částku ve výši 266.094 Kč. Následně dne 29.08.2013 obdržela částku ve výši 23.294 Kč a do současné doby společnost DEPONIA INVEST s.r.o. dluží OSVČ Věře Bubeníčkové částku ve výši 367.239 Kč. Věc nebyla do současné doby řešena v občanskoprávním řízení. 3) Radek TYL, trv. bytem BŘEZNICKÁ 5566, 760 01 ZLÍN, jednatel spol. Cemex Sand, k.s., IČ: 47906201, se sídlem MASARYKOVO NÁM. 207, 763 61 NAPAJEDLA, který mimo jiné uvedl, že dne 27.02.2013 uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Kupní smlouvu č. C121799/13, platnou do dne 28.02.2014, na jejímž základě dodával spol. DEPONIA INVEST s.r.o. kamenivo, následně spol. Cemex Sand, k.s. vystavila celkem tři faktury znějící na částku v celkové výši 161.538,30 Kč. Následně spol. Cemex Sand, k.s. obdržela od spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dne 26.03.2013 částku ve výši 50.000 Kč, dne 15.10.2013 částku ve výši 15.000 Kč a dne 15.11.2013 částku ve výši 17.171,70 Kč, čímž spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby dluží spol. Cemex Sand, k.s. částku v celkové výši 79.366,59 Kč. Věc nebyla do současné doby neřešena v občanskoprávním řízení.
14. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. 4) Lukáš MATVIAK, trv. bytem KOMENSKÉHO 296, 250 70 PRAHA-VÝCHOD-ODOLENA VODA, jednatel spol. COMMATEL-Uher, s.r.o., IČ: 27092348, se sídlem STAŇKOVA 922/44, 149 00 PRAHA 4, který mimo jiné uvedl, že dne 30.01.2013, uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Smlouvu o dílo č. 120020011.1 s objednávkou, na jejichž základě poškozený zpracoval cenovou nabídku na stavbu Depo ČP Kladno, následně spol. COMMATEL-Uher, s.r.o. vystavila celkem tři faktury, znějící na celkovou částku ve výši 660.705 Kč, kterou spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Z uvedeného důvodu věc oznámil u Městského soudu v Praze, který pod č.j. 37 CmRo 180/2013-4, vydal dne 26.11.2013 usnesení ve věci úhrady dlužné částky ve výši 660.705 Kč, kterou spol. Deponia byla povinna uhradit do 3 dnů od doručení usnesení, což neučinila a společnosti COMMATEL-Uher, s.r.o. dluží částku v celkové výši 660.705 Kč. 5) Ing. Jan Suchomel, trv. bytem ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 134/9, 1100 PRAHA 1, jednatel spol. CS Development, s.r.o., IČ: 48592455, se sídlem THUNOVSKÁ 179/12, 118 00 PRAHA 1, který mimo jiné uvedl, že dne 27.02.2012 došlo k uzavření objednávky na dodání systémového software pro aplikaci Lotus Notes, Domino Server, na jejímž základě spol. CS Development, s.r.o. začala společnosti Deponia dodávat své produkty, následně byly vyhotoveny celkem dvě faktury, znějící na celkovou částku ve výši 89.356,90 Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila. Poté dne 27.02.2012 uzavřel Smluvní objednávku k dodání systémového software pro aplikaci Lotus Notes, Domino Server, poté spol. CS Development, s.r.o. vystavila fakturu, znějící na částku ve výši 57.000 Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Z uvedeného důvodu věc podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 9, který pod č.j. 98 C 230/2013-
9 vydal dne 21.11.2013 rozsudek s tím, že spol. Deponia je povinna společnosti CS Development, s.r.o. uhradit dlužnou částku ve výši 57.000 Kč, spolu s příslušenstvím, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. Právní moc rozsudku nabyla až po skončeném odvolacího řízení, které proběhlo u Městského soudu v Praze, vedené pod č.j. 95 Co 107/2013-15. Soud ve věci dlužné částky ve výši 57.000 Kč vydal dne 05.02.2014 usnesení, ale spol. Deponia do současné doby dlužnou částku ve výši 57.000 Kč neuhradila. 6) Pavel ČERMÁK, OSVČ, trv. bytem JENEČSKÁ 350, 273 53 HOSTOUŇ, který mimo jiné sdělil, že dne 02.01.2013 uzavřel objednávku č. 27/2012/NOV depo ČP Kladno na odvoz zeminy, dílo vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku ve výši 39.597 Kč vč. DPH, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Následně byla věc řešena u Obvodního soudu pro Prahu 9, ve věci vedené pod č.j. 40 C 100/2013-8, kdy dne 16.04.2013 vydal soud usnesení o zaplacení částky ve výši 39.597 Kč, kterou spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila.
7) Radek KASSECKERT, trv. bytem PLZEŇSKÁ 307, 267 01 KRÁLŮV DVŮR-POČAPLY, vedoucí provozu spol. Českomoravský beton, a.s., IČ: 49551272, se sídlem BEROUN 660, který na základě plné moci vystavené Ing. Zdeňkem GÄRTNEREM, předsedou představenstva spol. Českomoravský beton, a.s. mimo jiné uvedl, že dne 08.01.2013 obdržel od spol. DEPONIA INVEST s.r.o. poptávku na dodavatele betonu, na jejím základě vyhotovil nabídku a poté došlo k uzavření objednávky. Poté byla sepsaná kupní smlouva a došlo k odběru betonu. Následně spol. Českomoravský beton, a.s. vyhotovila celkem dvě faktury v celkové výši cca 60.000 Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila.
15. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. Dne 09.01.2013 došlo mezi spol. DEPONIA INVEST s.r.o. a spol. Českomoravský beton, a.s. k uzavření Objednávky č. 19/2012/NOV depo ČP Kladno, na jejímž základě byla dne 29.01.2013 uzavřena Kupní smlouvu č. 1501113694, následněspol. DEPONIA INVEST s.r.o. odebírala stavební materiál, poté spol. Českomoravský beton, a.s. vystavila celkem 18 faktur, které byly postupně splatné, nejpozději do dne 28.03.2013, znějící na celkovou částku ve výši 375.648 Kč, kterou však společnost do současné doby neuhradila. Dne 13.03.2013 a dne 19.04.2013 došlo k uzavření Uznání dluhu. Ani poté spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku neuhradila, proto věc byla řešena Městským soudem v Praze, pod č.j. 15 CmRo 24/2013-28, kdy soud dne 27.06.2013 vydal platební rozkaz, na jehož základě uložil spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradit dlužnou částku ve výši 214.189 Kč, a to do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu. Vzhledem k tomu, že podezřelý dlužnou částku neuhradil, byla věc předaná Exekutorskému úřadu Sokolov, pod. č.j. 041 EX 1294/13-21, který dne 07.10.2013 vydal vyrozumění o zahájení exekuce. Zbývající dlužnou částku ve výši 161.459 Kč poškozená společnost předala Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který den 25.10.2013 vydal rozhodčí nález o zaplacení částky ve výši 161.459 Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši 375.648 Kč. 8) Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, se sídlem RADLICKÁ 333/150, 150 57 PRAHA 5, - v dosud blíže nezjištěný den uzavřel s bankou ČSOB dva úvěry, jmenovitě kontokorentní úvěr a úvěr ke kreditní kartě, které do současné doby neuhradil, čímž bance ČSOB dluží na úhradě kontokorentního úvěru částku ve výši 1.596.643,69 Kč a na úhradě úvěru ke kreditní kartě částku ve výši 41.120.48 Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši 1.637.764,17 Kč. 9) Ivana GREGUŠOVÁ, nar. 02.04.1982 v VYŠKOV, trv. bytem PUSTIMĚŘ-PUSTIMĚŘSKÉ PRUSY 233, 683 21, jednatelka spol. Domeg & V, s.r.o., IČ: 27713342, se sídlem LULEČ 419, 683 03, která mimo jiné uvedla, že dne 02.05.2012 uzavřela Objednávku č. 4/2012/HTU/VGP Hrádek, na dodání strojní techniky vč. strojní obsluhy, poté spol. Domeg & V, s.r.o. vystavila fakturu znějící na částku ve výši 232.750 Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně neuhradila, neboť dne 31.01.2013 spol. Domeg & V, s.r.o. obdržela částku ve výši 132.750 Kč, čímž spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby dluží společnosti Domeg & V, s.r.o. částku v celkové výši 100.000 Kč. Proto věc oznámila u Obvodního soudu pro Prahu 9, který dne 04.10.2013, pod č.j. EPR 277785/2013-5, vydal elektronický platební rozkaz o zaplacení částky ve výši 100.000 Kč s příslušenstvím. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. částku ve výši 100.000 Kč neuhradila. 10) Tomáš STRNADEL, trv. bytem KŘIČKOVA 1064/9, 165 00 PRAHA 6, jednatel spol. Geostavby, s.r.o., IČ: 29010501, se sídlem K HOROMĚŘICŮM 1182/53, 165 00 PRAHA 6, který mimo jiné sdělil, že na základě čtyř objednávek měla spol. Geostavby, s.r.o. vykonat práci dozérem CAT s laserovou a GPS nivelací na stavbě České pošty v Kladně, práci vykonal, následně vystavil čtyři faktury na celkovou částku ve výši 153.668 Kč, kdy spol. DEPONIA INVEST s.r.o. fakturu č. 1311000080, znějící na částku ve výši 21.263 Kč uhradila celou, kromě pozastávky, která činila částku 2.362,50 Kč a následující tři faktury, které souhrnně činily částku ve výši 132.405 Kč již spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila.
16. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. Z vydaných faktur vyplynulo, že je na nich uvedena vždy částka celkem k úhradě, snížená o tzv. pozastávku, která činí vždy 10% z částky určené k úhradě, ale jednatel spol. Geostavby, s.r.o. ve svém podání vysvětlení uvedl, že spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží částku spolu s pozastávkou. Věc byla řešena u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, soud vydal pod č.j. Rsp 2160/13, rozhodčí nález, s právní mocí dne 21.05.2014 a uznal, že spol. Deponia je povinna uhradit spol. Geostavby, s.r.o. do tří dnů od právní moci rozhodnutí předmětnou částku spolu s příslušenstvím. Do současné doby však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku ve výši 132.405 Kč bez příslušenství poškozené společnosti neuhradila. 11) Ing. Jan HOLEČEK, OSVČ, trv. bytem DOBROVSKÉHO 1211, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, IČ: 76397092, se sídlem HEŘMÁNKOVÁ 2214, 250 01 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, který mimo jiné uvedl, že na základě ústní mandátní smlouvy, uzavřené cca v polovině roku 2012, jako daňový poradce, vypracoval řádné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 a částečné za rok 2010, poté vystavil fakturu, znějící na částku v celkové výši 30.000 Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 12) Zdeněk JAREŠ, trv. bytem IMRYCHOVA 981/3, 143 00 PRAHA 4, OSVČ, IČ: 18413145, se sídlem IMRYCHOVA 981/3, 143 00 PRAHA 4-KAMÝK, který mimo jiné uvedl, že v lednu roku 2011 byl osloven Petrem Matyskou, zda by nevykonal zemní práce, práci vykonal, vystavil celkem 12 faktur na celkovou částku ve výši 1,869.678 Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila. Poté v době od 05.04.2012 do 05.11.2013, uzavřel celkem čtyři objednávky na provedení zemních prací, které vykonal, poté vystavil celkem pět faktur na celkovou částku ve výši 668.400 Kč, kterou však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 13) Lukáš KOHOUT, OSVČ, trv. bytem NAD ŠTOLAMI 470, 250 70 PRAHA-VÝCHODODOLENA VODA, IČ: 47043113, se sídlem ÚŽICKÁ 77, 250 70 ODOLENA VODA, který mimo jiné sdělil, že dne 02.10.2012 uzavřel Objednávku č. 21/2012/sanace SKANSKA na převoz zeminy, práci vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku v celkové výši 752.400 Kč, kterou spol. Deponia uhradila pouze částečně. V dosud blíže nezjištěný den obdržel částku ve výši 102.400 Kč, čímž spol. Deponia Invest, s.r.o. do současné doby dluží částku ve výši 650.000 Kč. Dne 02.04.2013 bylo uzavřeno Uznání dluhu, ale ani poté dlužnou částku poškozený neobdržel. Proto věc řešil v občanskoprávním řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, který pod č.j. RSP 1185/13, vydal dne 15.01.2014 rozhodčí nález, avšak ani poté spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila vzniklý dluh. 14) Pavel KOHOUTEK, OSVČ, trv. bytem ZELENÁ 1035, 281 63 PRAHA-VÝCHODKOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, IČ: 15341551, se sídlem ZELENÁ 1035, 281 63 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, který mimo jiné uvedl, že v době od ledna 2013 do
17. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. 30.04.2013 uzavřel dvě smlouvy na zhotovení a dodávku finálních sadových úprav, poškozený práci vykonal, následně vystavil celkem pět faktur, znějících na celkovou částku ve výši 879.935,40 Kč, které však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 15) Jiří PETRÁŠ, trv. bytem PRAHA-ZÁPAD-LIBEŘ 122, 252 41, ředitel spol. KOMA RENT S.R.O., IČ: 27087514, se sídlem ZA ZASTÁVKOU 373, 109 00 PRAHA 10, který na základě plné moci vystavené Ing. Stanislavem MARTINCEM, trv. bytem PODVESNÁ XV 1461, 760 01 ZLÍN, jednatelem spol. KOMA RENT S.R.O., mimo jiné uvedl, že v lednu 2013 obdržel od spol. DEPONIA INVEST s.r.o. poptávku na pronájem stavební buňky na stavbu Depo ČP Kladno, poté dne 15.01.2013 obdržel objednávku č. 20/2012/NOV depo ČP Kladno, na jejímž základě vystavil Smlouvu o nájmu kontejnerů č. 092130008, ze dne 16.01.2013, stavební buňku předal dne 16.01.2013, následně došlo k vystavení celkem čtyř faktur na blíže nezjištěnou částku, které však spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila. Dne 15.01.2013 uzavřel Objednávku č. 20/2012/NOV depo ČP Kladno, následně vystavil Smlouvu o nájmu kontejnerů č. 092130008, ze dne 16.01.2013, na jejímž základě poškozený pronajal stavební buňku, poté vystavil celkem čtyři faktury, znějící na částku v celkové výši 18.141 Kč, které však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 16) Tomáš PANGRAC, trv. bytem LAŠOVICE 51, 270 21, technický manažer spol. KROMA spol. s r.o., IČ: 48109631, se sídlem NÁCHODSKÁ 469/137, 193 00 PRAHA, který na základě plné moci vystavené Janem ŠUBÍKEM, trv. bytem TIKOVSKÁ 1986/12, 193 00 PRAHA 9, jednatelem spol. KROMA spol. s r.o., mimo jiné uvedl, že dne 14.03.2012, došlo k uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor do dne 31.07.2013, na adrese Náchodská 469/137, Praha 9, nájemné bylo stanoveno na částku ve výši 20.000 Kč bez DPH, k tomu byla stanovena záloha za poskytnuté služby ve výši 1.000 Kč, nájemné bylo splatné ke každému 25. dni v měsíci předem, ke konci měsíce května 2013 poškozený obdržel od Petra Matysky výpověď z nájmu, spol. KROMA spol. s r.o. vystavila dvě faktury, znějící na celkovou částku ve výši 50.820 Kč, které však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Proto věc oznámil u Obvodního soudu pro Prahu 9, pod č.j. EPR 266102/2013-4, soud vydal 09.12.2013 elektronický platební rozkaz s tím, že spol. DEPONIA INVEST s.r.o. je povinna uhradit společnosti KROMA, s.r.o. částku ve výši 50.820 Kč, a to do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku ve výši 50.820 Kč neuhradila. 17) Radek HERDA, trv. bytem NAHOŘANY 118, 549 07, vedoucí obchodu spol. LEVEL, s.r.o., IČ: 47469374, se sídlem PLHOVSKÁ 1997, 547 01 NÁCHOD, který na základě plné moci vystavené Ing. Michalem FALTOU, trv. bytem VÁCLAVICKÁ 1213, 547 01 NÁCHOD, jednatelem spol. LEVEL, s.r.o., mimo jiné uvedl, že dne 26.01.2013 došlo k prodeji čtyř kusů monitorovacích GPS jednotek do vozidel, následně dne 29.01.2013 došlo k uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronického monitoringu č. 2013290101, na jejímž základě došlo k poskytování služby sledování. Poté spol. LEVEL, s.r.o. vystavila celkem deset faktur, znějících na celkovou částku ve výši 9.083 Kč. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužnou částku neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení.
18. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. 18) René LÖFFELMANN, trv. bytem KOSMONAUTŮ 482/16, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, jednatel spol. LKW TRANS, s.r.o., IČ: 28706161, se sídlem DRÁŽĎANSKÁ 109/121, 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM, který mimo jiné sdělil, že cca v roce 2010 Petr Matyska nabízel možnost uložení výkopové zeminy, později tuto spolupráci rozšířili o přepravu jejich materiálu, takže vykonávali činnosti proti sobě, vzájemně, čímž došlo i k vzájemnému zápočtu faktur. Poté v dosud blíže nezjištěné době uzavřel ústní objednávku na dopravu, vč. uložení zeminy, práci vykonal a následně vystavil tři faktury, znějící na celkovou částku ve výši 575.261 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 19) Pavel MELICHAR, trv. bytem POD MĚSTEM 289, 542 32 ÚPICE, jednatel spol. Melichar CZ, s.r.o., IČ: 25948300, se sídlem DR. TEUCHMANNA 241, 542 32 ÚPICE, který mimo jiné sdělil, že dne 29.05.20212 uzavřel Rámcovou kupní smlouvu, na jejímž základě dodal zboží spol. DEPONIA INVEST s.r.o., poté poškozený vystavil fakturu, znějící na částku ve výši 34.613 Kč, kterou však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Současně jmenovaný uvedl, že některé smluvní vztahy byly řešeny formou přímého nákupu za pokladní bloky a proto nemůže sdělit, kolik smluvních vztahů bylo uskutečněno a kolik jich bylo uhrazeno. Neuhrazenou fakturu následně řešil u Obvodního soudu pro Prahu 9, který dne 29.01.2014, pod č.j. 67 C 22/2014-8 vydal usnesení a poté dne 03.06.2014 rozsudek, vše ve věci úhrady dlužné částky, kterou však do současné doby OSVČ Pavel Melichar neobdržel. 20) Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, trv. bytem U NIKOLAJKY 382/30, 150 00 PRAHA 5, člen představenstva spol. Mota-Engil Central Europe ČR, a.s., IČ: 25138189, se sídlem NA HŘEBENECH II. 1718/10, 140 00 PRAHA 4, který mimo jiné uvedl, že dne 22.04.2013 uzavřel Smlouvu o dílo č. 1266/13/SUB/10240/62, na výstavbu Bytových domů Panorama Barrandov se subdodavatelem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. a protože podezřelý nedodržel stanovený termín, poškozený vystavil celkem tři penalizační faktury v celkové výši 94.533.16 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 21) Ing. Česlav GLAC, trv. bytem POD BUČINOU 151, 735 62 ČESKÝ TĚŠÍN, jednatel spol. Partner Czech, s.r.o., IČ: 25904183, se sídlem LIPOVÁ 1986, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, který mimo jiné uvedl, že od počátku spolupráce se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. došlo k uzavření celkem 13 objednávek, z čehož 11 z nich bylo společností DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhrazeno. Poté v době od 25.02.2013 do 15.03.2013 uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dvě ústní smlouvy na dodání kancelářských potřeb, poté vystavil dvě faktury, znějící na celkovou částku ve výši 16.640 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 22) Jiří PERGL, OSVČ, trv. bytem K DĚDU 1705, 266 01 BEROUN, IČ : 49838695, trv. bytem K DĚDU 1705, 266 01 BEROUN, který mimo jiné sdělil, že dne 23.04.2013 uzavřel Smlouvu o dílo č. 01/Pe/2013 na zhotovení živičných povrchů v obci Lochovice, práci vykonal, následně vystavil celkem tři faktury, znějící na částku ve výši 384.107 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení.
19. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř.
23) Oldřich POLÁČEK, trv. bytem SVRKYNĚ-HOLE 13, 252 64, jednatel spol. Poláček Farma Hole, s.r.o., IČ: 27152383, se sídlem SVRKYNĚ-HOLE 11, 252 64, který mimo jiné sdělil, že v listopadu 2010 zahájil spolupráci v dopravě stavebních materiálů a v pronájmu zemních strojů. Tehdy za půjčení strojů dostal řádně zaplaceno. V roce 2011 však došlo k občasným neuhrazení faktur. Na konci roku 2012 spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dlužila firmě Oldřicha Poláčka částku ve výši 655.828 Kč, kterou následně uhradila spol. Skanska tzv. "trojzápočtem". V době od 16.01.2013 do 12.07.2013, uzavřel čtyři objednávky na dopravu štěrku, prodej betonového recyklátu a jeho dopravu, práci vykonal, následně vystavil celkem pět faktur, znějících na částku ve výši 149.626 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 24) Mykhaylo SHYMON, trv. bytem PUJMANOVÉ 1583/52, 140 00 PRAHA, jednatel spol. Prohress S+M, s.r.o., IČ: 24721484, se sídlem KONĚVOVA 29/21, 130 00 PRAHA 3, který mimo jiné uvedl, že dne 30.11.2011 uzavřel Objednávku č. 8/2011/3D vila residence, zakázka objednatele č. 110020017, na pronájem strojní techniky včetně obsluhy k zavážení a hutnění zeminy na akci 3D Villa Residence Modřany, Praha, na základě vykonané práce poškozený vystavil celkem sedm faktur, znějících na částku ve výši 874.804 Kč, následně spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradila částku ve výši 273.791 Kč. V současné době spol. Deponia Invest, s.r.o. dluží společnosti Prohress S+M, s.r.o. částku ve výši 601.013 Kč. Věc následně řešil u Okresního soudu v Náchodě, kde bylo pod č.j. 55C 119/2013-60 dne 17.03.2014 rozsudkem rozhodnuto o zaplacení části dluhu ve výši 200.293.29 Kč, kterou však do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Dne 29.08.2013 byl v notářské kanceláři JUDr. Evy Nohejlové, se sídlem v Praze 4, ul. Na Zámecké 597/11 sepsán notářský zápis, vedený pod č.j. N 666/2013 a NZ 469/2013, ve věci dohody o uznání zbývající části dluhu ve výši 400.720,15 Kč, který jednatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uznal a současně se zavázal tuto částku ve dvou splátkách, nejpozději do dne 28.02.2014 uhradit, k čemuž však nedošlo. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží částku ve výši 601.013 Kč. 25) Zdeněk ALBRECHT, trv. bytem FIBICHOVA 299, 541 01 TRUTNOV, jednatel spol. Relko, s.r.o., IČ: 27523853, se sídlem ROTY NAZDAR 500, 541 01 TRUTNOV, který mimo jiné uvedl, dne 15.03.2013 uzavřel Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 201301 se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., na jejímž základě ode dne 01.04.2013 pronajal nebytové prostory v nemovitosti na adrese Roty Nazdar 500, Trutnov, spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně hradila nájemné až do dne 31.08.2013 a poté vystavil celkem devět faktur, znějících na celkovou částku ve výši 82.502,80 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 26) Robert DLOUHÝ, trv. bytem BOREK 84, 277 14, jednatel spol. Stavby Dlouhý, s.r.o., IČ: 24665312, se sídlem BOREK-DŘÍSY 84, 277 14, který mimo jiné sdělil, že cca v průběhu roku 2012 obdržel objednávku na provedení zemních prací, vč. obsluhy, práci vykonal, poté vystavil celkem devět faktur na částku v celkové výši 112.869 Kč, které spol. DEPONIA INVEST s.r.o. plně uhradila.
20. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. Poté v době od 18.07.2012 do 14.05.2013 uzavřel se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. celkem 12 objednávek k provedení zemních prací strojní technikou vč. obsluhy a k provedení ohumusování, poškozený práci vykonal, následně vystavil celkem 18 faktur, znějících na celkovou částku ve výši 655.377 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 27) VLADIMÍR STRAŠÍK, trv. bytem DUBEČSKÁ 62/2, 100 00 PRAHA 10, OSVČ, IČ: 48067091, se sídlem DUBEČSKÁ 62/2, 100 00 PRAHA 10-STRAŠNICE, který mimo jiné sdělil, že dne 29.04.2013 uzavřel Objednávku č. 9/2013/157, BD Devonská, Barrandov na zhotovení zemních prací, práce vykonal, následně vystavil celkem tři faktury, znějící na částku v celkové výši 444.750 Kč, které však společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby neuhradila. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 28) Ing. Dalibor HAVELKA, trv. bytem STRÁŽNÍ 1887/11, 130 00 PRAHA 3, jednatel spol. Suprocert Praha, IČ: 18891349, se sídlem STRÁŽNÍ 11, 130 00 PRAHA 3, který mimo jiné uvedl, že dne 01.07.2011 uzavřel Smlouvu o dílo č. 06/11 se spol. DEPONIA INVEST s.r.o. k získání a udržení certifikátu systému řízení podle mezinárodního ISO, smluvní činnost vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku ve výši 100.000 Kč. Dne 31.01.2013 obdržel částku ve výši 50.000 Kč. Společnost DEPONIA INVEST s.r.o. do současné doby dluží částku ve výši 50.000 Kč. Dne 07.01.2013, uzavřel Smlouvu o dílo č. 02/13 na udržování a přípravu ke kontrolnímu auditu, práci vykonal, následně vystavil fakturu, znějící na částku ve výši 15.000 Kč bez DPH, kterou do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. neuhradila. Do současné doby spol. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši 65.000 Kč. Věc do současné doby neřešil v občanskoprávním řízení. 29) Úřad práce České republiky, IČ: 72496991, se sídlem DOMAŽLICKÁ 1139/11, 130 00 PRAHA 3, sdělil, že dne 08.07.2013, na základě rozhodnutí ze dne 01.07.2013, vedené pod č.j. MSPV-UP/6153405/13/AIS-ZAM, poskytl kompenzaci ve výši 21.866 Kč osobě Martina HÁJKOVÁ, trv. bytem KHODLOVA 1315/28, 193 00 PRAHA 9, jako odstupné ve výši 2 násobku průměrného měsíčního výdělku, které jí zaměstnavatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. nevyplatila a poté dne 28.08.2013, Generální ředitelství cel, IČ: 71214011, se sídlem BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 00 PRAHA 4-MICHLE předmětnou částku zaevidovalo k vymáhání pod č.j. 130904/2013-510000-42.1, 30) Ing. Pavel FRIČ, trv. bytem DOBRUŠSKÁ 417, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ekonom spol. ZBA GeoTech, s.r.o., IČ: 25296787, se sídlem NADEMLEJNSKÁ 651/7, 190 00 PRAHA 9, který na základě plné moci vystavené Jakubem BAHNÍKEM, trv. bytem KLOPOTOVSKÁ 1147, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, jednatelem spol. ZBA GeoTech, s.r.o., mimo jiné sdělil, že v prosinci 2011 uzavřel blíže nezjištěný smluvní vztah, na jehož základě prováděl stabilizaci zeminy, následně vystavil celkem dvě faktury na částku v celkové výši 357.540 Kč, které byly plně uhrazeny. Dne 15.05.2012 došlo k uzavření Objednávky č. 2/2012/HTU/VGP Hrádek na hrubou úpravu terénu, spol. ZBA GeoTech, s.r.o. práce vykonala, následně vystavila fakturu, znějící na částku ve výši 1.254.940 Kč. Dne 27.07.2012 spol. DEPONIA INVEST s.r.o. uhradila částku ve výši 910.404 Kč a dne 22.01.2013 částku ve výši 104.536 Kč. Do současné doby spol.
21. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. DEPONIA INVEST s.r.o. dluží poškozené společnosti částku ve výši 240.000 Kč. Věc do současné doby nebyla řešena v občanskoprávním řízení. K věci podala vysvětlení Zdeňka ANTIĆOVÁ, trv. bytem MORÁVKOVA 367/10, 682 01 VYŠKOV, která sdělila, že cca od listopadu 2012, popř. od prosince 2012 do března 2013, na základě uzavřené Smlouvy o pracovním poměru, vykonávala účetní společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. a zpracovávala běžné i mzdové účetnictví. Po nástupu do funkce účetní zjistila, že běžné účetnictví společnosti vykazuje velké nedostatky ve vedení. To byl důvod, proč pracovní poměr záhy ukončila. Jmenovaná uvedla, že tehdy měla společnost již velké dluhy vůči svým dodavatelům. To byl důvodu k ukončení jejího pracovního poměru ve společnosti ke dni 31.03.2013. K finanční situaci společnosti uvedla, že s platbami byla společnost ve skluzu. V průběhu ledna 2013 se finanční situace společnosti ještě více zhoršila, proto přestala hradit své závazky. Hrazeny byly pouze ty, o kterých jednatel rozhodl. Od ledna 2013 mzdy zaměstnanců byly hrazeny se zpožděním, případně částečně. Tehdy měla společnost asi 4-5 zaměstnanců, na přesný termín výplatního dne si již přesně nevzpomněla. Přiznání k dani z příjmu právnických osob nevyhotovila. Každý měsíc vyhotovovala pro finanční úřad DPH, protože spol. Deponia byla měsíčním plátcem. Zaúčtovávala běžnou agendu a faktury vydané a přijaté. Faktury vydané vyhotovoval jednatel společnosti. Po skončení pracovního poměru ve spol. DEPONIA INVEST s.r.o. ji několikrát navštívila a tak zjistila, že do společnosti nastoupila nová účetní Slatinská, jméno nezná. Jmenovaná zjistila, že to, co již jednou zaúčtovala, nová účetní přeúčtovala nebo zaúčtovala znovu. V době, kdy pracovala ve společnosti, nedošlo ke snížení počtu zaměstnanců a ani ke kontrole ze strany správců daně. O veškerém chodu ve společnosti rozhodoval jednatel. Vysvětlení k věci podal Ing. Peter REŽNICKÝ, trv. bytem VOLAVKOVA 1743/5, 162 00 PRAHA 6, který sdělil, že dne 01.10.2014, na základě usnesení Městského soudu v Praze, vedené pod č.j. MSPH 95 INS 3124/2014, byl jmenován insolvenčním správcem spol. DEPONIA INVEST s.r.o. Po ustanovení zaslal výzvu Petru Matyskovi, jednateli společnosti, kterou současně zaslal i do sídla společnosti s výzvou o předložení účetnictví, zaslání kontaktu na důležité osoby, tj. na účetní, advokáta a další osoby, spolu s žádostí o schůzku. Výzva ze sídla společnosti se vrátila jako nedoručitelná a výzva zaslaná jednateli byla zcela bez odezvy. Insolvenční správce provedl vlastní šetření v místě trvalého bydliště jednatele, kde jednatele společnosti nezastihl. Ponechal mu vzkaz, se žádostí o schůzku, ale tato výzva byla také bez odezvy. Vzhledem k tomuto, do současné doby od jednatele spol. Deponia neobdržel žádné účetnictví a ani jiné doklady ke společnosti Deponia, nesdělil žádné konkrétní skutečnosti. Dne 07.01.2015 byla na základě Opatření dle ustanovení § 105 odst. 1 tr. řádu přibraná Ing. Eva KLAPUCHOVÁ, soudní znalkyně Krajského soudu v Praze, k podání znaleckého posudku z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a mzdy.
22. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. Dne 04.05.2015 znalkyně doručila policejnímu orgánu zdejší součásti vypracovaný znalecký posudek, ve kterém uvedla, že spol. DEPONIA INVEST s.r.o. se v době od roku 2010 do 31.12.2013 nenacházela v úpadku ve formě předlužení, neboť majetek společnosti převyšoval hodnotu závazků. Zda se společnost nacházela v úpadku ve formě insolvence nezjistila pro absenci údajů z účetnictví. Vzhledem k tomu, že se znalkyni žádným způsobem nepodařilo prokázat stav úpadku společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. ve formě insolvence a současně ani úpadek ve formě předlužení, proto již nezjišťovala nově vzniklé závazky po případném datu úpadku. Současně zjistila, že společnost se nenacházela v druhotné platební neschopnosti. Znalkyně se znaleckým posudkem předala policejnímu orgánu vyjádření ve věci zpracování znaleckého posudku, ve kterém mimo jiné uvedla, že Petrem Matyskou vydané účetní doklady spol. DEPONIA INVEST s.r.o. jsou neúplné a některé výkazy obsahují zřejmě nesprávné údaje, neboť tyto na sebe nenavazují. Současně znalkyně na základě znaleckého zkoumání zjistila, že policejnímu orgánu nebyly předloženy všechny potřebné knihy za období roku 2012 a z některých dokladů nebylo možné zjistit, zda pocházejí z roku 2012 či z roku 2013.
Současně bylo policejním orgánem v průběhu prověřování na základě vypracovaného znaleckého posudku zjištěno, že účetní doklady, které Petr Matyska vydal pro účely znaleckého zkoumání nebyly úplné a některé výkazy dle znalkyně obsahovaly zřejmě nesprávné údaje, neboť tyto na sebe nenavazovaly. Současně ze znaleckého zkoumání vyplynulo, že policejnímu orgánu nebyly Petrem Matyskou předloženy všechny potřebné knihy za období roku 2012 a z některých dokladů nebylo možné zjistit, zda pocházejí z roku 2012 či z roku 2013. K tomu je třeba uvést, že policejnímu orgánu se v průběhu prověřování předmětné věci nepodařilo ztotožnit a poté vyslechnout účetní Slatinskou, která měla vést účetnictví společnosti DEPONIA INVEST s.r.o. po účetní Zdeňce ANTIĆOVÉ. Policejním orgánem bylo dále zjištěno, že z celkového počtu 30 firem, které měly uzavřený smluvní vztah se společností DEPONIA INVEST s.r.o. a kterým následně nebylo uhrazeno protiplnění, pouze 12 z nich věc řešilo v občanskoprávním řízení. Provedeným šetřením ve věci bylo dále zjištěno, že Petr Matyska uzavřel nejméně s 30 shora uvedenými společnostmi objednávku na zhotovení prací na různých stavbách, případně na odběr zboží či jinou činnost, z toho devatenácti z nich alespoň částečně dluh uhradil a pouze osmi společnostem nebyla uhrazena žádná finanční částka. Jeden z poškozených nebyl schopen sdělit, zda od spol. DEPONIA INVEST s.r.o. obdržel někdy jakoukoli částku, jeden zástupce společnosti se k uvedené otázce vůbec nevyjádřil a jeden z poškozených uvedl, že mu bylo hrazeno vzájemným zápočtem.
Na místě je nutné konstatovat, že z pouhého nezaplacení faktur nelze vyvozovat trestní odpovědnost Petra Matysky, neboť jmenovaný se alespoň částečně snažil hradit svým věřitelům za vykonanou práci a úhrada sporné částky závisí na namítaných rozporech.
23. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř.
Policejní orgán na základě provedených výslechů a na podkladě zajištěných listinných materiálů dospěl k závěru, že ve shora uvedené věci se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu podvod dle ustanovení § 209 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku, neboť se žádným způsobem nepodařilo prokázat, že od samého prvopočátku, kdy měly smluvní vztahy mezi spol. DEPONIA INVEST s.r.o. a shora uvedenými společnostmi nastat, měl Petr Matyska v úmyslu uvedeným společnostem za vykonanou práci nezaplatit, neboť jak shora uvedeno, celkem 20 společnostem bylo alespoň částečně uhrazeno. Vyhodnocením zajištěných listinných materiálů a provedených výslechů dospěl policejní orgán k závěru, že ve věci se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu způsobení úpadku dle ustanovení § 224 odst. 2 tr. zákoníku a podezření ze spáchání trestného činu podvod dle ustanovení § 209 odst. 1, 4, písm. d) tr. zákoníku, neboť se nepodařilo prokázat, že by společnost byla v úpadku a současně bylo znalkyní zjištěno, že účetnictví vydané pro účely znaleckého zkoumání nebylo kompletní a vykazovalo chyby. V uvedeném případě je na místě konstatovat, že chyb v účetnictví se dopustila účetní, která za nekvalitně odvedenou práci nenese žádnou trestní odpovědnost, neboť zpracovává účetnictví společnosti na základě pracovně právního vztahu uzavřeného s jednatelem společnosti a takto mohla porušit pracovně právní vztah, který by mohl být řešen případně v občanskoprávním řízení. Dne 02.04.2015 zdejší součást Policie ČR obdržela oznámení Městského státního zastupitelství v Praze, netrestního oddělení, se sídlem nám. 14. října 2188/9, Praha 5, zaslaného prostřednictvím Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9, se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10, ve věci podezření z tr. činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle ustanovení § 241 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jehož se měl dopustit Petr MATYSKA, jednatel spol. DEPONIA INVEST s.r.o. tím, že : - v období od ledna 2014 do prosince 2014, v rozporu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, srážel svým zaměstnancům ze mzdy a následně již neodvedl Finančnímu úřadu pro Prahu 9, se sídlem Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha 9, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v celkové výši 150.390 Kč, ač takto učinit měl a se kterou se Finanční úřad pro Prahu 9 jako věřitel přihlásil do probíhajícího insolvenčního řízení vedeného se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., - v dosud blíže nezjištěném období, v rozporu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, srážel zaměstnancům z jejich mzdy a následně svým prostřednictvím neodvedl Pražské správě sociálního zabezpečení se sídlem Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8, pojistné na sociální pojištění v celkové výši 311.832 Kč, ač takto učinit měl a se kterou se Pražská správa jako věřitel přihlásila do probíhajícího insolvenčního řízení vedeného se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., - v období od 01.01.2012 do 30.09.2014, v rozporu s § 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, srážel zaměstnancům z jejich mzdy a následně
24. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. svým prostřednictvím neodvedl Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, pojistné na zdravotní pojištění v celkové výši 7.327 Kč, ač takto učinit měl a se kterou se Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví jako věřitel přihlásila do probíhajícího insolvenčního řízení vedeného se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., - v období od 01.03.2013 do 31.05.2013, v rozporu s § 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, srážel zaměstnancům z jejich mzdy a následně svým prostřednictvím neodvedl Vojenské zdravotní pojišťovně ČR, se sídlem Drahobejlova 1404, Praha 9, pojistné na zdravotní pojištění v celkové výši 11.260 Kč, ač takto učinit měl a se kterou se Vojenská zdravotní pojišťovna ČR jako věřitel přihlásila do probíhajícího insolvenčního řízení vedeného se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., - v období od 15.12.2013 do 30.09.2014, v rozporu s § 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, srážel zaměstnancům z jejich mzdy a následně svým prostřednictvím neodvedl Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, se sídlem Na Perštýně 6, 110 00 Praha 1, pojistné na zdravotní pojištění v celkové výši 74.619 Kč, ač takto učinit měl a se kterou se Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR jako věřitel přihlásila do probíhajícího insolvenčního řízení vedeného se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., - v období od 01.12.2011 do 30.04.2013, v rozporu s § 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, srážel zaměstnancům z jejich mzdy a následně svým prostřednictvím neodvedl Zdravotní pojišťovně MV ČR, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, pojistné na zdravotní pojištění v celkové výši 14.299 Kč, ač takto učinit měl a se kterou se Zdravotní pojišťovna MV ČR jako věřitel přihlásila do probíhajícího insolvenčního řízení vedeného se spol. DEPONIA INVEST s.r.o., čímž měl Petr MATYSKA způsobit České republice škodu v celkové výši 569.727 Kč,
Ve věci podezření z trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle ustanovení § 241 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se policejnímu orgánu na základě prověřování do současné doby nepodařilo zajistit kompletní účetnictví spol. DEPONIA INVEST s.r.o. k posouzení ekonomického stavu, jak shora uvedeno. Proto s ohledem na závěry vypracovaného znaleckého posudku nelze v předmětné věci vyslovit závěr, že by osoba Petr Matyska se měla dopustit shora popsaného skutku, neboť v uvedené věci se jedná o důkazní nouzi.
Ze shromážděných materiálů vyplynulo, že Petr Matyska, jednatel spol. DEPONIA INVEST, s.r.o., z větší části hradil své pohledávky, společnost nebyla v úpadku a ze závěru znaleckého zkoumání vyplynulo, že předložené účetní doklady jsou neúplné, proto policejní orgán vyhodnocením všech předložených písemných materiálů, výslechů a vyhotoveného znaleckého posudku dospěl k závěru, že za současného stavu nelze zcela jednoznačně
25. strana Usnesení o odložení podle §159a odst. 1 tr. ř. shora uvedená oznámení kvalifikovat jako trestný čin podvodu dle ustanovení § 209 odst. 1,4, písm. d) tr. zákoníku, trestný čin způsobení úpadku dle ustanovení § 224 odst. 2 tr. zákoníku a trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle ustanovení § 241 odst. 1 tr. zákoníku a ani jako jiný skutek kvalifikovaný podle zvláštní části trestního zákoníku a proto rozhodla jsem tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
nprap. Marcela Bajgerová vrchní inspektor
