BOARD CHARTER/ PIAGAM DEWAN
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA 2015
BOARD CHARTER OF
PIAGAM DEWAN
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI
INDONESIA
INDONESIA
A. INTRODUCTION Based
on
Authority
A. PENDAHULUAN
Indonesian Regulation
Financial
No.
Services Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
33/POJK.04/2014 Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
dated 8 December 2014 on Board of Directors 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris and Board of Commissioners of Listed or Public Emiten atau Perusahaan Publik, juga untuk Companies, also to enhance the implementation meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata of good corporate governance principles, the kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Board
of
Directors
Commissioners
and
of
the
PT
Board
of Komisaris
Profesional Indonesia
PT
Profesional
(“Perseroan”)
Telekomunikasi
menyusun
Piagam
Telekomunikasi Indonesia (the “Company”) Dewan untuk menentukan peran dan tugas utama prepared a Board of Charter to specify the main Direksi dan Dewan Komisaris (“Piagam”). roles and duties of the Board of Directors and the Direksi dan Dewan Komisaris harus mengikuti Board of Commissioners (the “Charter”). The Piagam, serta hukum dan peraturan perundangBoard
of
Directors
and
the
Board
of undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
Commissioners shall follow the Charter, as well Perseroan serta mengikuti standar etika yang as applicable law, regulation and the Articles of tinggi. Association of the Company while adhering high ethical standards.
B. DUTIES AND AUTHORITIES
B. TUGAS DAN WEWENANG
1. The Board of Directors
1. Direksi
The Board of Directors shall be fully responsible
Direksi
for the implementation of its duties for the benefit
pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan
of the Company in achieving its purpose and
Perseroan dalam mencapai maksud dan
objectives. Each member of the Board of
tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib
Directors shall be obliged in good faith and with
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
full responsibility to execute his/her duties in
melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum
1
bertanggung jawab
penuh
atas
compliance
with the
prevailing laws
and
dan peraturan perundang-undangan yang
regulations and also the Articles of Association
berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
of the Company. The main duties of the Board of
Tugas utama Direksi adalah:
Directors shall be: a.
b.
c.
To lead, manage, and control the Company a.
Memimpin, mengelola, dan mengendalikan
in accordance with the purpose of the
Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan
Company and always to make effort to
dan
increase the efficiency and effectiveness of
meningkatkan efisiensi dan efektivitas
the Company;
Perseroan;
To control, maintain and manage the assets b.
Mengendalikan, memelihara dan mengelola
of the Company; and
aset Perseroan; dan
To draw up an annual work plan c.
Menyusun rencana kerja tahunan yang
containing the annual budget of the
memuat anggaran tahunan Perseroan dan
Company and should be submitted to the
wajib diajukan kepada Dewan Komisaris
Board
untuk mendapatkan persetujuan sebelum
of
Commissioners
to
obtain
approval before the beginning of the
selalu
melakukan
upaya
untuk
awal tahun buku berikutnya.
following fiscal year. The members of the Board of Directors may have Para anggota Direksi dapat merangkap jabatan dual positions as: a.
sebagai:
A member of the Board of Directors, at the a.
Anggota Direksi, paling banyak pada 1
maximum in 1 (one) Issuer or another
(satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
Public Company; b.
c.
A member of the Board of Commissioners, b.
Anggota Dewan Komisaris, paling banyak
at the maximum in 3 (three) Issuers or
pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan
other Public Companies; and
Publik lainnya; dan
A member of a committee, at the c.
Anggota komite, paling banyak pada 5
maximum in 5 (five) committees where the
(lima) komite di mana yang bersangkutan
member is engaged as a member of the
juga menjabat sebagai anggota Direksi atau
Board of Directors or the Board of
Dewan Komisaris.
Commissioners.
2. The Board of Commissioners
2. Dewan Komisaris
The Board of Commissioners shall carry out Dewan
Komisaris
wajib
melaksanakan
supervision towards the performance of duties pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 2
and responsibilities of the Board of Directors. In tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan performing its supervision role, the Board of peran pengawasan, Dewan Komisaris wajib Commissioners shall direct, monitor and evaluate mengarahkan,
memantau
dan
mengevaluasi
the performance of the Company’s strategies pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan dan policy and also provide its advice to the Board of juga memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas Directors.
The main duties of the Board of utama
Dewan
Komisaris
adalah:
Commissioners shall be:
a.
b.
c.
To supervise the management of the
a.
Mengawasi pengurusan Perseroan yang
Company performed by the Board of
dilaksanakan oleh Direksi dan menyetujui
Directors and to approve the annual work
rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-
plan of the Company, at the latest prior to
lambatnya
the beginning of the following fiscal year.
berikutnya.
To perform special duties assigned to
b.
sebelum
awal
tahun
buku
Melakukan tugas khusus yang diberikan
him/her pursuant to the Articles of
kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar,
Association, the prevailing laws and
hukum dan peraturan perundang-undangan
regulations and/or the resolutions of the
yang berlaku dan/atau keputusan Rapat
General Meeting of Shareholders.
Umum Pemegang Saham.
To perform his/her duties, authorities, and
c.
Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung
responsibilities pursuant to the provisions
jawabnya
sesuai
dengan
ketentuan-
of the Articles of Association and the
ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan
resolutions of the General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham.
Shareholders.
d.
e.
To examine and review the annual report
d.
Memeriksa dan mereviu laporan tahunan
prepared by the Board of Directors and to
yang
sign the said annual report.
menandatangani laporan tahunan tersebut.
To comply with the Articles of Association e.
Mematuhi Anggaran Dasar serta hukum
and the prevailing laws and regulations and
dan peraturan perundang-undangan yang
shall be obliged to perform the principles
berlaku dan wajib melaksanakan prinsip-
of
prinsip
professionalism,
efficiency, 3
disusun
oleh
Direksi
profesionalisme,
serta
efisiensi,
transparency,
independency,
transparansi, independensi, akuntabilitas,
accountability, responsibility and fairness.
pertanggungjawaban dan kewajaran.
The members of the Board of Commissioners Para anggota Dewan Komisaris dapat merangkap may have dual positions as:
a.
b.
c.
jabatan sebagai:
A member of the Board of Directors, at the a.
Anggota Direksi, paling banyak pada 2
maximum in 2 (two) Issuers or another
(dua) Emiten atau Perusahaan Publik yang
Public Companies;
lain;
A member of the Board of Commissioners, b.
Anggota Dewan Komisaris, paling banyak
at the maximum in 2 (two) Issuers or other
pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan
Public Companies; and
Publik lainnya; dan
A member of committee, at the maximum c.
Anggota komite, paling banyak pada 5
in 5 (five) committees where the member
(lima) komite di mana yang bersangkutan
is engaged as a member of the Board of
juga menjabat sebagai anggota Direksi atau
Directors or the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris.
C. PERSONAL VALUES
C. NILAI-NILAI PRIBADI
Members of the Board of Directors and the Board Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus of Commissioners should have the highest memiliki nilai-nilai pribadi dan profesional personal
and
professional
values,
and
be tertinggi, dan berkomitmen untuk memajukan
committed to advancing the best interests of the kepentingan terbaik Perseroan. Keputusan bisnis Company. Business decisions must be made in harus dibuat demi kepentingan terbaik Perseroan, the best interest of the Company, and not dan tidak dimotivasi oleh kepentingan atau motivated by personal interest or gain. Therefore, keuntungan pribadi. Oleh karena itu, semua all members of the Board of Directors and the anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus Board of Commissioners must avoid any actual menghindari setiap benturan kepentingan yang or perceived conflict of interest in performing nyata atau yang diketahui dalam menjalankan their duties and responsibilities. They should also tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka juga possess skills and competencies in areas that are harus memiliki keterampilan dan kompetensi relevant to the Company’s business activities.
dalam bidang yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan. 4
D. WORKING TIME
D. WAKTU KERJA
The Board of Directors and the Board of Direksi
dan
Dewan
Commissioners shall provide sufficient time to menyediakan optimally
carry
responsibilities
out in
their
duties
accordance
with
the secara
optimal
Perseroan.
E. MEETING
E. RAPAT
1. The Board of Directors
1. Direksi
b.
c.
d.
yang
wajib
cukup
untuk
and melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka
Company’s working hours.
a.
waktu
Komisaris
sesuai
dengan
Rapat
“Meeting”) shall be held at least once a
sekurang-kurangnya
month.
bulan.
A notification of the Meeting shall be sent b.
Pemberitahuan Rapat akan dikirimkan
by a registered electronic mail or by a letter
melalui surat elektronik terdaftar atau
delivered directly to each member of the
melalui surat yang disampaikan langsung
Board of Directors at least 3 (three) days
kepada setiap anggota Direksi sekurang-
prior to the Meeting, without counting the
kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat,
date of the notification and the date of the
tanpa menghitung tanggal pemberitahuan
Meeting.
dan tanggal Rapat.
The Meeting may be held either by c.
Rapat
physical
kehadiran fisik atau
non-physical
presence.
dapat
(“Rapat”)
kerja
The meeting of the Board of Directors (the a.
or
Direksi
jam
sekali
diadakan
diadakan dalam satu
baik
dengan
non-fisik. Rapat
Meetings by non-physical presence shall
dengan kehadiran non-fisik dapat diadakan
be held through teleconference, video
melalui teleconference, video conference,
conference, or other electronic media
atau fasilitas media elektronik lainnya yang
facilities
memungkinkan semua peserta rapat untuk
which
allow
all
meeting
participants to speak and listen directly and
berbicara
participate in the Meeting.
langsung dan berpartisipasi dalam Rapat.
If a member of the Board of Directors is d.
Jika seorang anggota Direksi tidak dapat
unable to attend the Meeting, he/she may
menghadiri Rapat, ia dapat menunjuk
appoint another member of the Board of
seorang anggota lain dari Direksi untuk
Directors to represent him/her to attend the
mewakilinya 5
dan
mendengarkan
dalam
menghadiri
secara
Rapat
e.
Meeting based on a power of attorney
berdasarkan surat kuasa khusus yang
specifically conferred for the said purpose.
diberikan untuk tujuan tersebut.
Minutes
Berita
of Meeting shall
be taken e.
Acara
Rapat
harus
dibuat
concerning all matters discussed and
menyangkut semua hal yang dibicarakan
resolved in the Meeting. The Chairman of
dan diputuskan dalam Rapat. Ketua Rapat
the Meeting will appoint a Corporate
akan menunjuk Sekretaris Perusahaan dari
Secretary of the Company to prepare the
Perseroan untuk menyusun Berita Acara
Minutes of Meeting which shall be read,
Rapat yang harus dibaca, dikonfirmasi dan
confirmed and signed by the attendees of
ditandatangani oleh peserta Rapat. Dalam
Meeting. In the event there is a member of
hal terdapat anggota Direksi yang menolak
the Board of Directors who refuses to sign
untuk menandatangani Berita Acara Rapat,
the Minutes of Meeting, then the member
maka anggota tersebut harus memberikan
should give the reasons in writing to the
alasan secara tertulis kepada Ketua Rapat.
Chairman of the Meeting. This letter will
Surat ini akan menjadi bagian dari dan
be a part of and attached in the Minutes of
dilampirkan pada Berita Acara Rapat.
Meeting. f.
The Board of Director shall held a joint f.
Direksi harus mengadakan rapat gabungan
meeting with the Board of Commissioners
dengan
at least once in a period of 4 months. The
kurangnya sekali dalam jangka waktu 4
minutes of joint meeting of the Board of
bulan. Berita acara rapat gabungan Direksi
Directors and Board of Commissioners
dan
shall be read, confirmed and signed by the
dikonfirmasi
attendees of meeting.
peserta rapat.
2. The Board of Commissioners
Dewan
Dewan
Komisaris
Komisaris dan
sekurang-
harus
dibaca,
ditandatangani
oleh
2. Dewan Komisaris
a. The meeting of the Board of Commissioners a.
Rapat
Dewan
Komisaris
(“Rapat”)
(the “Meeting”) shall be held at least once in
diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam
two months.
dua bulan.
b. A notification of the Meeting shall be sent by b.
Pemberitahuan Rapat akan dikirimkan
a registered electronic mail or by a letter
melalui surat elektronik terdaftar atau
delivered directly to each member of the
melalui surat yang disampaikan langsung
Board of Commissioners at least 3 (three)
kepada setiap anggota Dewan Komisaris
days prior to the Meeting, without counting
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum
the date of the notification and the date of the
Rapat, 6
tanpa
menghitung
tanggal
Meeting.
pemberitahuan dan tanggal Rapat.
c. The Meeting may be held either by physical c.
Rapat
dapat
diadakan
baik
dengan
or non-physical presence. Meetings by non-
kehadiran fisik atau
physical presence shall be held through
dengan kehadiran non-fisik dapat diadakan
teleconference, video conference, or other
melalui teleconference, video conference,
electronic media facilities which allow all
atau fasilitas media elektronik lainnya yang
meeting participants to speak and listen
memungkinkan semua peserta rapat untuk
directly and participate in the Meeting.
berbicara
dan
non-fisik. Rapat
mendengarkan
secara
langsung dan berpartisipasi dalam Rapat. d. If a member of the Board of Commissioners d.
Jika seorang anggota Dewan Komisaris
is unable to attend the Meeting, he/she may
tidak dapat menghadiri Rapat, ia dapat
appoint another member of the Board of
menunjuk seorang anggota lain dari Dewan
Commissioners to represent him/her to attend
Komisaris
the Meeting based on a power of attorney
menghadiri Rapat berdasarkan surat kuasa
specifically conferred for the said purpose.
khusus
untuk
mewakilinya
dalam
yang
diberikan
untuk
tujuan
Acara
Rapat
harus
dibuat
tersebut. e. Minutes of Meeting shall be taken concerning e.
f.
Berita
all matters discussed and resolved in the
menyangkut semua hal yang dibicarakan
Meeting. The Chairman of the Meeting will
dan diputuskan dalam Rapat. Ketua Rapat
appoint
the
akan menunjuk Sekretaris Perusahaan dari
Company to prepare the Minutes of Meeting
Perseroan untuk menyusun Berita Acara
which shall be read, confirmed and signed by
Rapat yang harus dibaca, dikonfirmasi dan
the attendees of Meeting. In the event there is
ditandatangani oleh peserta Rapat. Dalam
a member of the Board of Commissioners
hal terdapat anggota Direksi yang menolak
who refuses to sign the Minutes of Meeting,
untuk menandatangani Berita Acara Rapat,
then the member should give the reasons in
maka anggota tersebut harus memberikan
writing to the Chairman of the Meeting. This
alasan secara tertulis kepada Ketua Rapat.
letter will be a part of and attached in the
Surat ini akan menjadi bagian dari dan
Minutes of Meeting.
dilampirkan pada Berita Acara Rapat.
a
Corporate
Secretary
of
The Board of Commissioners shall held a f.
Dewan Komisaris harus mengadakan rapat
joint meeting with the Board of Directors at
gabungan
least once in a period of 4 months. The
kurangnya sekali dalam jangka waktu 4
minutes of joint meeting of the Board of
bulan. Berita acara rapat gabungan Direksi 7
dengan
Direksi
sekurang-
Directors and Board of Commissioners shall
dan
be read, confirmed and signed by the
dikonfirmasi dan ditandatangani oleh peserta
attendees of meeting.
rapat.
F. REPORTING AND RESPONSIBILITY F.
Dewan
Komisaris
PELAPORAN
harus
DAN
dibaca,
TANGGUNG
JAWAB a.
The Board of Directors and the Board of a.
Direksi
dan
Dewan
Komisaris
Commissioners shall prepare an Annual
menyusun Laporan Tahunan yang berisi,
Report which contains, among others, the
antara lain, Laporan Keuangan Perseroan
Company’s Financial Statements audited
yang telah diaudit oleh akuntan publik dan
by a public accountant and signed by all
ditandatangani oleh semua anggota Direksi
members of the Board of Directors and the
dan
Dewan
wajib
Komisaris.
Board of Commissioners. b.
c.
Activities report of the Board of Directors b.
Laporan kegiatan Direksi dan Dewan
and the Board of Commissioners for every
Komisaris untuk setiap tahun buku harus
fiscal year shall be reflected in the Annual
tercermin
Report of the Company.
Perseroan.
The Annual Report will be submitted to the c.
Laporan
General Meeting of Shareholders for
kepada Rapat Umum Pemegang Saham
obtaining approval and ratification.
untuk
dalam
Laporan
Tahunan
akan
mendapatkan
Tahunan
disampaikan
persetujuan
dan
pengesahan. G. PROHIBITION
G. LARANGAN
A member of the Board of Directors and Board of Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang Commissioners is prohibited to perform the untuk following activities: a.
melakukan
kegiatan-kegiatan
sebagai
berikut:
Utilizing the Company for his or her a.
Memanfaatkan
personal interest, family or other parties’
kepentingan
interest that may bring adverse effects to
kepentingan pihak-pihak lain yang dapat
the
membawa
Company
directly
or
indirectly.
Perseroan
pribadinya,
dampak
untuk
keluarga
buruk
atau
terhadap
Perseroan secara langsung atau tidak langsung. b.
Taking or receiving personal benefits from b.
Mengambil atau menerima keuntungan
the Company, other than remuneration or
pribadi
8
dari
Perseroan,
selain
dari
c.
other facilities as specifically agreed by the
remunerasi atau fasilitas lainnya yang
Company.
secara khusus disetujui oleh Perseroan.
Representing
the
Company
in
the c.
Mewakili Perseroan dalam transaksi yang
transaction that has a conflict of interest to
mempunyai benturan kepentingan dengan
the Company.
Perseroan.
The Charter of the Board of Directors and the Piagam Direksi dan Dewan Komisaris telah Board of Commissioners was reviewed and diperiksa dan disetujui oleh Direksi dan Dewan approved by the Board of Directors and the Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Agustus Board of Commissioners of the Company on 2015. Direksi dan Dewan Komisaris akan August 31, 2015. The Board of Directors and the mereviu dan menilai kecukupan dari Piagam ini Board of Commissioners will review and assess dan melakukan revisi yang sesuai berdasarkan the adequacy of this Charter and make any praktik prinsip tata kelola perusahaan yang appropriate revisions based on the best practice of terbaik serta hukum dan peraturan perundangthe good corporate governance principle and the undangan yang berlaku. Rincian lebih lanjut prevailing laws and regulations. Further detail of mengenai ketentuan-ketentuan dan acuan dari the terms and reference of the Board of Directors Direksi dan Dewan Komisaris akan mengacu the Board of Commissioners, shall be referred to kepada Anggaran Dasar Perseroan. the Articles of Association of the Company.
9
