Pozvánka na valnou hromadu společnosti HRADECKÁ POLIKLINIKA III, s.r.o. se sídlem třída Edvarda Beneše 1549/34, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČ 287 67 187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 26250 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne 28. června 2016 s počátkem v 17,00 hod., na adrese třída Edvarda Beneše 1549/34, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, v suterénu budovy Polikliniky III - prostor chodby před kanceláří Společnosti. Pořad valné hromady: 1. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele. 2. Informace jednatelů o ekonomické situaci a stavu Společnosti, k projektu ELLA, záměr – výměna oken, zateplení fasády, projekt průchod atriem. 3. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2015 a schválení návrhu na rozdělení zisku. 4. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor v přízemí budovy Poliklinika III, uzavřené s účinností od 1. 10. 2016 mezi Společností (jako pronajímatelem) a společností ProKardio HK, s.r.o., IČ 045 56 585, se sídlem Labská louka 655/1, 500 11 Hradec Králové, (jako nájemcem), kterým bude na dobu jednoho roku (od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017) snížena cena nájmu na 1 500,-Kč/m2/rok. 5. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor v atriu přízemí budovy Poliklinika III, uzavřené s účinností od 01. 05. 2016 mezi Společností (jako pronajímatelem) a podnikatelkou paní Danielou Špačkovou, IČ 765 75 586, místo podnikání Čajkovského 924/64, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, (jako nájemcem), kterým bude na dobu od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017 snížena cena nájmu na 1 500,-Kč/m2/rok. 6. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor v II. nadzemním podlaží budovy Poliklinika III, uzavřené s účinností od 01.04. 2016 mezi Společností (jako pronajímatelem) a MUDr. Pavlou Řehořkovou, IČ 709 47 929, místo podnikání Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1549/34, (jako nájemcem), kterým bude na dobu od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017 snížena cena nájmu na 1 500,-Kč/m2/rok. 7. Rozhodnutí o vrácení 10% z peněžitého příplatku poskytnutého společníky na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 3. 3. 2010 (o povinnosti společníků přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál dle tehdejší společenské smlouvy a § 121 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.), kdy výše příplatkové povinnosti každého společníka činila polovinu částky odpovídající výši vkladu každého společníka do základního kapitálu společnosti. 8. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor uzavřené mezi Společností (jako pronajímatelem) a společností MEDIAL PHARMA spol. s r.o., IČ 252 93 117, se sídlem Hradec Králové, třída Dr. E. Beneše 1549, PSČ 500 12, (jako nájemcem), na základě něhož bude jmenovanému nájemci snížena cena nájmu pro část chodby v lékárně po dobu neurčitou s účinností od 01. 07. 2016 na částku 2000,Kč/m2/rok. 9. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření smlouvy o dílo se společností STYLBAU, s.r.o. - vybudování únikového východu v zadním traktu lékárny. 10. Udělení souhlasu valné hromady se smlouvou o ostraze budovy Poliklinika III. společností AZservices CZ, s.r.o. 11. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění služeb recepce se společností NIKOS, s.r.o. (rozšíření o službu péče o imobilní osoby při jejich pohybu na pracovištích PK III). Stránka 1 z 5
12. Udělení souhlasu valné hromady k uzavření smlouvy o dílo mezi Společností (jako objednatelem na straně jedné) a společností ATECH Bohemia a.s., IČ 259 43 219, se sídlem Rohoznice 102, PSČ 533 41, (jako zhotovitelem na straně druhé), na základě které bude provedena výměna prosklené stěny s dveřmi – vchodu pro personál, doba pro provedení díla do 30. 11. 2016. 13. Závěr Návrhy usnesení valné hromady Společnosti: K bodu 2. pořadu valné hromady: „Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady ……. a zapisovatelem valné hromady …..“ K bodu 3. pořadu valné hromady: „Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015. Hospodářský výsledek za rok 2015 před zdaněním činí celkem 4.899 497,37 Kč, z toho na úhradu daně z příjmů právnických osob připadá částka 768.550,-Kč. Zisk po zdanění činí 4.130 947,37 Kč, který se rozděluje takto: a) částka 206.547,37Kč se převádí do rezervního fondu, který společnost vede i dle nového znění společenské smlouvy, b) částka 3.924 400,- Kč jako nerozdělený zisk se převádí se na účet nerozděleného zisku.“ K bodu 4. pořadu valné hromady: „Valná hromada Společnosti uděluje souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor v přízemí budovy Poliklinika III (dříve ordinace MUDr. Věříšové), která byla uzavřena za nájemné ve výši 2 800,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností od 01. 10. 2016 mezi Společností (jako pronajímatelem) a společností ProKardio HK, s.r.o., IČ 045 56 585, se sídlem Labská louka 655/1, 500 11 Hradec Králové, (jako nájemcem), a dle níž jsou prostory užívány jako „ordinace kardiologie“. Dodatkem bude dočasně na dobu jednoho roku, a to na dobu od 01. 10. 2016 do 30. 9. 2017, snížena cena nájmu na 1 500,-Kč/m2/rok. Po uplynutí uvedené doby jednoho roku bude nájemné činit 2 800,-Kč/m2/rok.“ Odůvodnění: Společnost ProKardio HK, s.r.o. je nově vzniklou společností (vznikla 11. 11. 2015) a její jednatel a společník MUDr. Zdeněk Vavera je začínajícím lékařem. Snížením nájemného pro dobu prvního roku trvání nájmu je sledována snaha pomoci zavedení nové ordinace kardiologie v prostorách budovy PK III, kdy současně dojde k rozšíření spektra lékařů (obor kardiologie není dosud na PK III zastoupen). K bodu 5. pořadu valné hromady: „Valná hromada společnosti uděluje souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor v atriu přízemí budovy Poliklinika III (dříve masáže provozované paní Kašparovou), která byla uzavřena za nájemné ve výši 2 800,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou, s účinností od 01. 05. 2016, mezi Společností (jako pronajímatelem) a paní Danielou Špačkovou, IČ 765 75 586, se sídlem se Čajkovského 924/64, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové (jako nájemcem), a dle níž jsou prostory užívány jako nehtové studio. Dodatkem bude dočasně na dobu jednoho roku, a to na dobu od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017, snížena cena nájmu na 1500,-Kč/m2/rok. Po uplynutí uvedené doby jednoho roku bude nájemné činit 2 800,-Kč/m2/rok.“
Stránka 2 z 5
Odůvodnění: Prostor v atriu budovy PK III je obtížně pronajímatelný. Snížením nájemného po dobu jednoho roku trvání nájmu je současně sledována snaha pomoci zavedení nové služby v prostorách PK III. K bodu 6. pořadu valné hromady: „Valná hromada společnosti uděluje souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor v II. nadzemním podlaží budovy Poliklinika III ( 2 místnosti dříve užívané společností VISUS spol. s r.o.), která byla uzavřena za nájemné ve výši 2 800,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností od 01. 04. 2016 mezi Společností (jako pronajímatelem) a MUDr. Pavlou Řehořkovou, IČ 709 47 929, místo podnikání Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1549/34 (jako nájemcem), a dle níž jsou prostory užívány jako pracoviště denzitometrie. Dodatkem bude dočasně na dobu jednoho roku, a to na dobu od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017, snížena cena nájmu na 1500,-Kč/m2/rok. Po uplynutí uvedené doby jednoho roku bude nájemné činit 2 800,-Kč/m2/rok.“ Odůvodnění: Snížením nájemného po dobu jednoho roku nájmu je sledována snaha pomoci zavedení nového specializovaného pracoviště denzitometrie v prostorách PK III. Toto pracoviště bude umístěno do prostor, které byly dříve užívány společností VISUS spol. s r.o. K bodu 7. pořadu valné hromady: „Valná hromada Společnosti schvaluje vrácení 10% z peněžitého příplatku poskytnutého společníky na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 3. 3. 2010, kterým byla společníkům uložena povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál (v souladu se zněním tehdejší společenské smlouvy a ustanovením § 121 odstavce 1 zák. č. 513/1991 Sb.) a dle kterého výše příplatkové povinnosti každého společníka činila polovinu částky odpovídající výši vkladu každého společníka do základního kapitálu Společnosti. Každému ze stávajících společníků bude vrácena peněžitá částka odpovídající 10% poskytnutého peněžitého příplatku spojeného s jeho podílem nejpozději do 31. 12. 2016, a to bezhotovostním převodem z účtu Společnosti na účet společníka nebo na adresu společníka.“ Odůvodnění: Banka souhlasí s postupným vracením příplatku společníkům, který poskytli mimo ZK na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti. Dosud již bylo vráceno každému ze společníků celkem 20 % z jím poskytnutého peněžitého příplatku. K bodu 8. pořadu valné hromady: „Valná hromada Společnosti uděluje předchozí souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostor uzavřené mezi Společností (jako pronajímatelem) a stávajícím nájemcem společností MEDIAL PHARMA spol. s r.o., IČ 252 93 117, se sídlem Hradec Králové, třída Dr. E. Beneše 1549, PSČ 500 12, na základě něhož bude jmenovanému nájemci poskytnuto snížení ceny nájmu pro část chodby v lékárně na dobu neurčitou na částku 2000,-Kč/m2/rok, a to po dobu neurčitou s účinností od 01. 07. 2016.“ Odůvodnění: Chodba je využívána pouze jako průchod do ordinace, (příp. nově budovaných ordinací) a vchod pro personál do prostor lékárny. Nelze ji v současnosti jinak využít. K bodu 9. pořadu valné hromady: Stránka 3 z 5
„Valná hromada Společnosti uděluje předchozí souhlas k uzavření smlouvy o dílo mezi Společností, jako objednatelem na straně jedné, a společností STYLBAU, s.r.o., IČ 259 57 481, se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, Hradec Králové, jako zhotovitelem na straně druhé, na základě které bude v budově Polikliniky III vybudován nouzový východ v zadním traktu lékárny, a to nejpozději do 31. 12. 2017 a za cenu maximálně 150.000 Kč + DPH.“ Odůvodnění: V původní projektové dokumentaci stavby budovy PK III je předmětný nouzový východ zakreslen, nicméně doposud nebyl realizován. Vybudování nouzového východu je vyžadováno zvláštními předpisy a je nezbytné pro provoz nové ordinace alergologie a nové ordinace dětského lékaře, jejíž provoz teprve bude zahájen. K bodu 10. pořadu valné hromady: „Valná hromada uděluje souhlas ke smlouvě o ostraze budovy Poliklinika III., kterou Společnost uzavřela se společností AZservices CZ, s.r.o., IČ 287 18 101, se sídlem Liberec VKristiánov, Jablonecká 46/34, dne 7. 3. 2016 , a nepožaduje její okamžité zrušení v době zkušebního provozu, který je sjednán s účinností od 14. 3. 2016 do 30. 6. 2016.“ Odůvodnění: Smlouva o ostraze budovy Poliklinika III. byla uzavřena na dobu neurčitou, lze ji v době zkušebního provozu zrušit z jakéhokoli důvodu okamžitě. Po uplynutí zkušebního provozu bude činit výpovědní doba 3 měsíce. Účelem ostrahy je zabezpečit kontrolu společných částí budovy v době od 5,30 - 7,30 hodin a od 17,00 - 22,00 hodin a uzamčení všech vchodů budovy mimo běžnou provozní dobu budovy PK III (tato je od 6.00 hodin do 18,30 hodin). Ostraha je prováděna jedním pracovníkem a cena ostrahy činí 84,-Kč/hodina/pracovník. K bodu 11. pořadu valné hromady: „Valná hromada Společnosti uděluje souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění služeb recepce, kterou Společnost uzavřela dne 31. 12. 2010 se společností NIKOS s.r.o. Dodatkem dojde s účinností od 01. 07. 2016 k rozšíření služeb recepce o službu „pomoc imobilním osobám při jejich pohybu na pracovištích Polikliniky III“, a v souvislosti s tím i k navýšení ceny za služby recepce o částku 1 000,-Kč měsíčně (+ zákonná sazba DPH).“ Odůvodnění: Služba pomoci imobilním osobám při jejich pohybu na pracovištích PK III by spočívala v pomoci imobilním osobám – pacientům, a to jak při vstupu do budovy (včetně přeložení z motorového vozidla na vozík) a zpět, tak i při jejich pohybu po budově za účelem návštěvy příslušných pracovišť PK III. K bodu 12. pořadu valné hromady: „Valná hromada Společnosti uděluje souhlas k uzavření smlouvy o dílo mezi Společností (jako objednatelem na straně jedné) a společností ATECH Bohemia a.s., IČ 259 43 219, (jako zhotovitelem na straně druhé), na základě které bude provedena výměna prosklené stěny s dveřmi –vchodu pro personál. “ Odůvodnění: Dílo nebylo provedeno v původně schváleném termínu (tj. do 31. 5. 2016) z důvodu jiných stavebních prací, které měly větší prioritu .
Informace pro společníky: Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných Stránka 4 z 5
hromadách. Zmocněnec se prokáže plnou mocí pro zastupování na valné hromadě při zápisu do listiny přítomných. Na plné moci doporučujeme úřední ověření podpisu společníka zmocnitele (v zájmu ověření jeho totožnosti na plné moci). Plnou moc nelze udělit osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. Společník nebo jeho zástupce (zmocněnec) při zápisu do listiny přítomných prokáže svou totožnost předložením platného úředního průkazu. V Hradci Králové dne 10. 6. 2016 HRADECKÁ POLIKLINIKA III, s.r.o. Ing. Mgr. S. Karmazínová, jednatelka ..…………………........ MUDr. T. Vaňásek, PhD., jednatel
………………………..
Stránka 5 z 5
