Oblastní stavební
bytové družstvo Decín
Jeronýmova 425, Decín IV, PSC 405 63 zapsané v obchodním rejstríku KS Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302
VÝROCNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍHO STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DECÍN ZA ROK 2006
Oblastní stavební bytové družstvo Decín, zapsané v obchodním Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ICO 00212504
rejstríku
DIC CZ00212504
vedeném
Družstvo v roce 2006 vykonávalo své obchodní cinnosti jako v predchozích úcetních obdobích v souladu v souladu se zapsanými predmety podnikání v obchodním rejstríku a Stanovách OSBD Decín, na které byly vydány živnostenská oprávnení. Tyto cinnosti byly vykonávány pro dve hlavní cílové skupiny 1. vlastní clenská základna - správa vlastního družstevního majetku 2. cizí právnické a fYzické osoby - podnikatelská cinnost V rámci cinností správy pro vlastní clenskou základnu jsou vlastní výkony družstva osvobozeny od dane z príjmu na rozdíl oproti správy pro právnické a :fyzické osoby, které této dani podléhají. Dále je družstvo v rámci výkonu pro obe správy registrováno u financních úradu jako plátce v oblasti techto neprímých daní: 3. dan z pridané hodnoty 4. dan z nemovitosti 5. silnicní dan V rámci prímých daní je družstvo ze zákona registrováno jako plátce z príjmu :fyzických osob a funkcních požitku, plátce sociálního a zdravotního pojištení které má pro družstvo formu další dane. J. Clenská základna OSBD Decín
K 31.12.2006 registrovalo družstvo 2 241 bydlících clenu, 73 vyloucených clenu, 1 bydlícího neclena a 7 nebydlících clenu. Ve vlastnické strukture je tato clenská základna rozdelena na 430 vlastníku a 1 885 nájemníku bytových jednotek. Tato clenská základna se skládá v souladu se stanovami družstva pouze z fyzických osob. V lonském roce došlo celkem k 78 prevodum clenských práva 97 vzájemným výmenám bytu s kterými došlo i k prevodum clenských práv, jenž byly schváleny predstavenstvem družstva.
II. On!ánv družstva 1. Shromáždení delegátu - pocet volebních okrsku je 60, pocet delegátu 60, klíc pro volbu 1 delegáta je 37 clenu - v roce 2006 probehlo rádné shromáždení delegátu 22, dubna 2006 s celkovou úcastí 90 % delegátu. Toto shromáždení delegátu schválilo hospodárský výsledek roku 2005 ajeho rozdelení, výrocní zprávu, zprávu nezávislého auditora, zmenu stanov družstva a všechny ostatní predložené body spojené s rádnou správou družstva. Toto shromáždení delegátu bylo volební kdy v souladu se stanovami po peti letech byly na nové funkcní období všichni clenové predstavenstva a kontrolní komise. Clenská základna a ani kontrolní komise nepodala požadavek na svolání mimorádného shromáždení delegátu, nebo jinou vážnou pripomínku k hospodárskému výsledku, nebo správe družstva.
strana 2 z 8
2. Predstavenstvo OSBD Decín Celý rok 2006 predstavenstvo pracovalo v sedmi clenném složení dle urcení stanovami družstva. Na shromáždení delegátu konané 22, dubna 2006, po vypršení petiletého volebního období, bylo zvoleno nové predstavenstvo, které na svém prvém zasedání zvolilo predsedu a místopredsedu. Toto predstavenstvo pracuje v dalším petiletém volební období v tomto složení: Ing. Karel Kopecký - predseda predstavenstva 1. Vlastimil Šárovec - místopredseda predstavenstva 2. Ladislav Klicpera - clen predstavenstva 3. Vladimír Krivan - clen predstavenstva 4. Miloš Krivánek - clen predstavenstva 5. Jirí Rajnoch - clen predstavenstva 6. Jirí Strouhal- clen predstavenstva Za rok 2006 se konala 4 zasedání predstavenstva ve starém složení a 7 zasedání v nove zvoleném složení. Na techto zasedáních bylo prijato celkem 205 usnesení. 3. Kontrolní komise OSBD Decín V roce 2006 kontrolní komise pracovala v poctu 3 clenu. Na shromáždení delegátu konané 22, dubna 2006, po vypršení petiletého volebního období, byla zvolena nová kontrolní komise, která na svém prvém zasedání zvolila predsedu. Noví clenové kontrolní komise pracují v dalším petiletém volebním období v tomto složení: 7. Pavel Strihavka - predseda kontrolní komise 8. Stanislava Hájková - clenka kontrolní komise 9. Jan Hlavatý - clen kontrolní komise Za rok 2006 se konala 2 zasedání kontrolní komise ve starém složení a 4 zasedání v nove zvoleném složenÍ. Predseda kontrolní komise se zúcastnil celkem 7 zasedání predstavenstva družstva s hlasem poradním.
III. Cinnost pro vlastní clenskou základnu Správa a údržba družstevních domu a bytu OSBD Decín spravuje k 31.12.2006 celkem 2 315 bytových jednotek a 26 nebytových jednotek. Z tohoto poctu je 430 bytu v osobním vlastnictví clenu družstva. Ve správe spolecenství vlastníku jednotek (s právní subjektivitou) družstvo spravuje 136 domu s 2 318 bytu. Ve správe bytu Statutárního mesta Decín družstvo spravuje 55 domu s 452 bytovými a nebytovými jednotkami. Tyto domy nejsou zahrnuty v inventurních prehledech OSBD Decín za rok 2006, vzhledem k tomu, že se jedná o cizí majetek.
strana 3 z 8
Správa 11 družstevních bytu v dome v Hrncírské ulici, c.p. 1305/2 v roce 2006 nebyla realizována v plném rozsahu z duvodu pokracujícího soudního sporu o urcení vlastnictví s Družstvem Pasáž. Podrobnosti v clánku VII. této výrocní zprávy. - v oblasti zajišt'ování služeb družstvo zajištuje v družstevních domech dodávky tepla a teplé užitkové vody, dodávky studené vody, elektriny v spolecných prostorách domu, provoz výtahu a vyhrazených zarízení, jakož i provoz spolecných televizních antén a komínu. Soucástí správy je též provozování výmeníkových stanic, vlastních kotelen se spalováním plynu nebo uhlí. Na zajištení techto služeb družstvo prijalo v roce 2006 na zálohových platbách 54 255 tisíc Kc v clenení 53 094 tisíc Kc od družstevníku a 1 161 tisíc Kc od podílových vlastníku. Tyto zálohové platby budou družstvem vyúctovány se všemi cleny v termínu do 31.03.2007 v souladu s platnými predpisy CR a vnitrodružstevní smernicí OSBD Decín. V príloze je zobrazeno grafické vyjádrení procentuálního prumerného složení predpisu úhrad konecného uživatele družstevního bytu. - v technické správe družstvo pro všechny družstevní domy v roce 2006 zajištovalo pravidelnou údržbu a opravy v souladu se schváleným rocním plánem oprav, který vychází z vyššího petiletého plánu. Z duvodu že družstevní spravovaný bytový fond je z územního hlediska velmi rozptý len, proto v rámci hospodárnosti družstva j sou opravy prevážne zaj išt ovány dodavatelsky spolecnostmi, které mají sídlo ve stejné obci, kde se nachází i družstevní dum. Menší opravy se družstvo snaží zajištovat svépomocí cleny družstva. Všechny opravy, které jsou nad 50 tisíc Kc probíhají v souladu s rozhodnutím predstavenstva na základe zjednodušeného výberového rízení za úcasti správce strediska (domu). - v roce 2006 družstvo dokoncilo dve akce, která byla zahrnuta v programu státní podpory na vady panelové výstavby na domy Libouchec, Ke koupališti 423, 424, 425 - str. 113 a Libouchec, V sídlišti 429, 430, 431- str. 114. Obe tyto akce byly rádne dokonceny a vyporádána se státním rozpoctem v souladu s podmínkami na pridelení dotace. V príloze této výrocní zprávy jsou uvedeny oba domy v puvodním provedení a po rekonstrukci. - obdobne v roce 2006 družstvo podalo žádosti pro pridelení státní dotace v programu vady panelové výstavby pro domy Chlumec, Sobeslavova 276,277 - str. 174 a Jílové, Na Rovine 251, 252 - str. 140. Pro stredisko 174 se v rámci tohoto programu podarilo získat státní dotaci ve výši 1 040 tisíc Kc a pro str. 140 státní dotaci ve výši 1 101 tisíc Kc. Vzhledem k tomu, že u obou uvedených stredisek je provádena komplexní oprava domu, mohlo družstvo požádat o další podporovaný program "Panel", poskytovaný Státním fondem rozvoje a bydlení (SFRB), který umožnuje cerpat v rámci bankovních úveru na opravy domu až 4% dotaci do úroku po dobu splácení 15 let. - vzhledem k návaznosti na závazky, které po vstupu do EU vyplývají pro Ceskou republiku z clánku 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského spolecenství bylo fungování programu vady panelové výstavby docasne omezeno tzv. pravidlem "de minimis". Toto omezení je definováno narízením komise (ES) c. 69/2001 o použití clánku 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Od 1, ledna 2007 tato hodnota ciní ekvivalent 200 tis. EUR v rámci 3 let. Po tomto datu se bohužel poskytované dotace scítaj í, címž od roku 2007 není praktické žádat více dotacních strana 4 z 8
programu na jeden panelový dum, ale selektivne využívat konkrétní dotacní program v souladu s výhodností pro jednotlivé panelové domy. _ v roce 2006 probehla celková výmena u 2 výtahu a byly podepsány smlouvy na celkovou výmenu 13 výtahu s realizací leden - brezen 2007, v rámci odstranování provozních rizik plynoucích z inspekcních zpráv realizovaných v roce 2004 a 2005 v souladu s platnou technickou normou CSN 27 4007.
IV. Správa bytu ve vlastnictví Statutárního mesta Decína Správa mestského komunálního bytového fondu zajištuje družstvo od roku 1995 na základe mandátní smlouvy. V roce 2006 oproti predchozím letum ustanul zvýšený úbytkový trend v poctu spravovaných bytu. V soucasné dobe zustává ve správe OSBD Decín bytový a nebytový fond, jenž pro Statutární mesto Decín plní sociální aspekt, nebo nelze zprivatizovat z duvodu vázaných státních dotací. K 1.1.2006 spravovalo OSBD Decín 481 bytových a nebytových jednotek a k 31.12.2006 jen 452 jednotek. Správa a údržba mestského bytového fondu probíhá oddelene od správy družstevních bytu jak úcetne tak i na samostatném bankovním úctu mesta Decína. Tato správa je zajištována v oblasti služeb (dodávka tepla, teplé vody, studené vody atd.) tak i v oblasti technické správy. V technické cásti družstvo zajistilo v dodavatelském režimu rozsah prací v objemu 5 117 tisíc Kc. Prijaté zálohové platby na dodávku služeb cinily celkem 10 374 tisíce Kc, které jsou následne rozúctovány konecným spotrebitelum - nájemníkum. Správa tohoto bytového fondu v rámci efektivity probíhá oddelene od družstevní správy a je zaclenena do Správy bytu (domu) ve vlastnictví cizích fYzických osob - stredisko 954.
V. Správa bytu (domu) ve vlastnictví cizích fyzických a právnických osob (spolecenství vlastníku iednotek s právní subiektivitou, podíloví vlastníci) V této správe byl v roce 2006 stabilizován stav poctu spravovaných bytových a nebytových jednotek. K 31.12.2006 družstvo spravovalo 2 318 jednotek. Tento stav spravovaných bytu je v soucasné dobe kalkulován jako základní stav strediska pro budoucí výkon cinností. Hlavní privatizace bytového fondu Statutárního mesta Decína již byla dokoncena, proto v príštích obdobích se bude správa zamerovat na rozširování a prohlubování poskytovaných služeb. Soucasne budoucí zamerení nabídky správy bytového fondu bude namerena na nová teritoria v okrese Decín. Správa vlastnických bytu družstvo zajištuje ve svém detašovaném pracovišti v Hrncírské ulici v Decíne 1. Správa vlastnických bytu probíhá na základe mandátních smluv s jednotlivými vlastnickými subjekty (domy) jejich jménem a na jejich úcet. Pro tuto správu již dríve bylo založeno stredisko 954, kde je evidována tato jiná hospodárská cinnost družstva. Hospodárské výsledky tohoto strediska jsou již nekolik let stabilní a stredisko je nedílnou soucástí OSBD Decín.
strana 5 z 8
VI. Struktura stredisek družstva Organizacní struktura OSBD Decín zustala v roce 2006 v nezmenené podobe, z duvodu jejího osvedcení se. 1. Nezisková - jedná se o jednotlivé domy ve vlastnictví OSBD Decín s clenskou základnou a družstevním predpisem plateb. Tato strediska nevytvárí zisk a ve výsledcích družstva vykazují vyrovnané hospodarení. V roce 2006 cinil pocet techto stredisek 96. 2. Hospodárská - stredisko 901 - správní stredisko - stredisko 954 - správa cizích vlastnických domu (fYzické a právnické osoby) - správa domu ve vlastnictví Statutárního mesta Decína
VII. Maietek družstva v úcetních hodnotách 1. Zapisovaný základní kapitál (úcet 411 10) 2. Základní kapitál upsaný (úcet 411 30) 3. Budovy a ostatní majetek (úcetní trída O) 4. Nedelitelný fond správy družstva (úcet 422) 5. Ostatní fondy správy družstva (úcet 427, 429) 6. Financní úcty (úcetní trída 2)
50 tisíc Kc 225 tisíc Kc 328 818 tisíc Kc 18 898 tisíc Kc 1 093 tisíc Kc 75 054 tisíc Kc
V roce 2006 na základe prevodu bytu do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. bylo vyvedeno 78 bytových jednotek ve výši 15496 tisíc Kc a to u budova staveb DBV. Na základe usnesení shromáždení delegátu byl proveden prevod zisku za rok 2005 do zákonného rezervního fondu (nedelitelný fond) ve výši 593 tisíc Kc. Inventarizace majetku OSBD Decín probehla v termínech schválených predstavenstvem družstva. Tato inventarizace fYzického majetku a úctu nezjistila žádné inventární rozdíly. Veškerý nemovitý a movitý majetek je pojišten rámcovou Kooperativa pojištovna, a.s. Praha.
pojistnou
smlouvou
u
V oblasti soudního sporu s vyclenením Družstva Pasáž o 11 bytových jednotek a 1 nebytovou jednotku c. 18 v dome Hrncírská 1305/2 v roce 2006 neprobehlo žádné jednání. Nepravomocný rozsudek z 20.09.2005 u Okresního soudu v Decíne bylo v zákonné lhute družstvem napadeno a podáno odvolání k odvolacímu soudu v Ústí nad Labem, pobocka Liberec. Dne 10, ledna letošního roku probehlo odvolací rízení v Liberci, kde soud vydal rozsudek který potvrdil prvoinstancní rozsudek Decínského soudu ve vlastnictví k deseti bytovým jednotkám nájemcu a clenu Družstva Pasáž. Soucasne zrušil prvoinstancní rozsudek a potvrdil vlastnictví soucasných vlastníku jedné bytové jednotky manželu Vokounových a nebytového prostoru OSBD Decín. Tento odvolací rozsudek nabývá právní moci dorucením poslednímu z úcastníku, proti kterému je možné podat dovolání v zmenených rozsudcích. Pri všech soudních jednáních OSBD Decín zastupovala advokátní kancelár JUDr. Oehma z Prahy.
strana 6 z 8
V majetku družstva jsou pozemky v celkové hodnote 5 414 tisíc Kc, které jsou prevážne pod jednotlivými bytovými domy. Úcetní hodnota obytných domu ciní 322 313 tis. Kc a nebytových 5 217 tis. Kc. V oblasti cizích zdroju má OSBD Decín k 31.12.2006 tyto bankovní úvery poskytnuté Ceskou konsolidacní agenturou a Ceskoslovenskou obchodní bankou, a.s., které byly použity pouze k výstavbe rekonstrukci obytných panelových domu: 1. Dlouhodobé úvery poskytnuté v predcházejících obdobích na výstavbu družstevních domu ve výši 19 508 tisíce Kc 2. Strednedobý úver na výstavbu 21 b.j. ul. Kyjevská ve výši 4014 tisíc Kc 3. Strednedobý na vady panelové technologie - Benešov nad Ploucnicí, Benešovská 633-634 ve výši 1 669 tisíc Kc - Krásná Lípa, Nemocnicní 1064/30 ve výši 625 tisíc Kc - Benešov nad Ploucnicí, Sídlište 641-649 ve výši 14 498 tisíc Kc - Ceská Kamenice, ul. 5. kvetna 765, 766 ve výši 7 632 tisíc Kc - Libouchec, Ke koupališti 423-425 ve výši 4 229 tisíc Kc - Libouchec, V Sídlišti 429-431 ve výši 3 261 tisíc Kc - Chlumec, Sobeslavova 276-277 ve výši 2335 tisíc Kc - Jílové, Na Rovine 251-252 ve výši 1 831 tisíc Kc Všechny tyto úvery jsou zajišteny zástavním právem na družstevní domy na než byly poskytnuty.
VIII. Zamestnanost Družstvo k 31.12.2006 evidovalo 17 zamestnancu v trvalém pracovním pomeru. Postupne dochází ke generacní výmene zamestnancu, kdy odcházející pracovníci do starobního duchodu jsou nahrazováni zmenou organizacních usporádání náplní práce a mírnou obmenou zamestnancu. Družstvo soucasne nezamestnává v trvalém pracovním pomeru osobu se sníženou pracovní schopností.
IX. Ostatní ukazatele 1. Dlužné na nájemném a službách k 31.12.2006 cinilo 849 tisíc Kc za byty a 282 tisíc Kc za nebytové prostory. Pohledávky po lhute splatnosti z obchodního styku nad 90 dnu družstvo nemá. 2. Majetek zatížený zástavním právem - zastaveny jsou pouze bytové domy splácející úver z výstavby nebo vad panelové technologie. 3. Záchovná péce - za rok 2006 OSBD Decín vynaložilo na opravy 10 273 tisíc Kc.
strana 7 z 8
x. Kontrolní systémy V roce 2006 na Úseku vnW:nÍ kontroly kontrolní komise zajištovala
pravidelnou cinnost na
úseku clensk).'ch vztahÚ> Údržby a služeb, kde neshledala žádné závady. Inventurní komise neshledaly k 31.12.2006 žádné inventurní rozdíly se skuteCJ1)'m stavern. Vn~iší kontroly ze strany státu na cerpání dotací> nebo placení danov)'ch povirmosH nebyly.
XI. Záver Hospodárský výsledek OSBD Decín v roce 2006 se podari!o udržet prebytkový v úrovni pi"cdchozích let. Chod družstva je stabilizován a vykonává nadstandardní správcovskou cinnost pro spravovaný bytový fond. S následujícím postupným poklesem spravovanÝ'ch bytu je nutné zamerit se na nové aktivity v nabídce služeb a tím zvýšit odolnost proti výkyvÚm. Soucasne byla zapocata príprava na spolupráci s druž,stvy pÚsobícími ve st~iném regionu Decína jako OSBD Decín. Výsledkem této spolupráce má b)/t snížení režijních nákladÚjednotlivý'ch družstev a získat vetší podíl na trhu správy bytového fondu. To má prinést konkurencní výhodu oproti správcovsk}'m realitním kancelárím, které spravl~íí bytov)1 fond na základe okamžitého zisku, bez výhledu postupné modcrnizace spravovan}'ch domu. Orgány družstva pracují v souladu se stanovami družstva. Kolektiv zam~stnancu je saturován, v rámci plánovaný'ch odchodu zam.estnancÚ do duchodu probíhá postupné preorganizování náplní práce stávajících zam:estnanClL Tato výrocní zpráva za rok 2006 je doplnena ovcrenými úrednírni Úcetnírni v)/kazy Rozvaha, Vy'kaz zisku a ztrát> Prehled () financních tocích, které potvrzuji! stabilní V):/voj Oblastního stavebního bytového družstva Decín. Soucasne je pritoženo grafické v):iádrenÍ procentuálního prumerného složení predpisu Úhrad konecného uživatele (spotrebitele služeb) družstevního bytu. Fotografie pane10vých domÚ v Libouchci pred a po rekonstrukci
a zatepknL
,f
V Decíne 11, brezna 2007
~ 71"
IL'/ /I/ Ing. Karel ..
'
i
I
/
/1
,
I
II/í(If~ %r'lA Iv
pledscda ~~peCkY OSRDpr e,~~venstva Decm P/
strana 8
L g
I/;
,I
JI
/
/
1
