KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
jl.
Nomor
:
Lampiran
:
Per
ha
AH
H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting
Kepada Yth.
U-AH.01.03-0946279
Nota Tis KIRANA IVYMINERVA
WILAIV]ARTA, SH,, LLM,
: Penerimaan Pemberitahuan
JALAN TOMANG RAYA NOMOR
Perubaha n Data Perseroa n
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TbK
49
H
KOTA ADMIN ISTRASIJAKARTA BARAT
Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18, tanggal 27 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris KIRANA IVYI4INERVA WILAN4ARTA, SH., LLN4, berkedudukan di KOTA ADM|N|STRAS| JAKARTA BARAT,
mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum.
Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2015, a.n MENTERI HUKUIVI DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PIt, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UI!1UM,
r-
,
*
DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NtP. r.9581120 198810 r. 001 DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-352 5730.AH.01.11.TAH UN 2015 TANGGAL 27 Juni 2015
'Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ini dicetak dari SABH" di Jaka l\( lvl&,r\ Notaris ,{1.--9y -'<3a\
\de =i€q
A WILAMARTA, S.H., LL.M,}
NOTARIS Krnarsa lrrnraruenvn Wuqnraanmq S.H.,
LLM.
SK. MENTERI HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU-50.AH.02.02 - TAHUN 2011 TANGGAL 24 JUNI2O11
Jl. Tomang Raya No. 49 H Jakarla 11440 Telp. 62-21 -566681 3, Hp. 08122012079
email :
[email protected]
SALINAN
AKTA
:
TAHUNAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK
TANGGAL:
27 luni 2OL5.-
NOMOR
18.-
:
----
PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT IJMUM PEMEGANG SAHA}4 TAHT'NAIiI
PT BiAtIK NUSAIiITARiA
PAP"AHYANGAN
Tbk
Nomo! : 18. -
- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 -6-2415 (du a puluhtujuh Juni dua ribu lima belas). - Pukul 08.00' (delapan) Waktu lndonesia Bagian ----oaf a--.
- Menghadap kepada saya, KIRANA I\Tn"IINERVA WIIAIIIARTA, Sarjana Hukurn, Master of laws, Notaris di Jakarta, -dengan dihadiri ofeh para saksi yang dikenal oleh --saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir --akt a ::rr : ---------- Tuan MARIO YAHYA, lahir di Sukabumi, pada tanggal 5-6-1953 (1ima Juni seribu sembilan ratus enam puluhtr\a),
Warga Negara Indonesia, Corporate Secretary --
PT 'IANK NUSANTARA
PARAHYANGAN
Tbk, bertempat tinggal-
di ..imahl, Jafan Dayang Sumbi nomor 21-50, Rukun ---Te.angga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk kependudukan 3277030505530009, ---
- untuk sementara berada di Jakarta; - menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak ----berdasarkan kuasa yang tercantum dalam akta BERITA -ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK _____ NUSANTARA PARAHYANGAN
Tbk tertanggal 26-6-2415 (dua -
puluh enam Juni dua ribu llma belas) nomor 540, ----dib,uat oleh Doktor ELY BAHARINI, Sarjana Hukum, ----Magister Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di -----Kabupaten Bandung Barat (selanjutnya disebut pula ---
"Notulen Rapat"), tefah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris. - Penghadap telah dikenal oleh saya, Notarls. ------- Penghadap yanq bertindak sebagaimana tersebut di -atas, menerangkan kepada saya, Notaris : -----A. Bahwa pada tanggaL 26-6-2A15 (dua puluh enam Junidua ribu lima belas), bertempat di BaII Room 3, Lantai 3, Hotel Hilton Bandung, Jalan Hadji Oemar --Said Tjokroaminoto nomor 41-43, Bandung, dari pukul -
belas lewat tiga puluh Iima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan pukul 17.55' --(tujuh belas fewat lima puluh l.ima menit) Waktu ----Tndonesia Bagian Barat, telah diselenggarakan Rapat -
16.35'
(enam
Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK NUSANTARjA
Tbk, berkedudukan di Kota Bandung, Yahg perubahan seluruh Anggaran Dasal:nya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --PARAHYAI,IGAII
2B-10-2008 (dua puluh delapan Oktober dua ribu delapan) nomor 87, Tambahan nomor 21556; -----------Perubahan selanjutnya dimuat dalam
akta-akta
:
- tertanggaL 26-8-2AA9 (dua puluh enam Agustus dua -r.ibu sembifan) nomor 17, dibuat dihadapan saya/ padawaktu itu Notaris di Bandung, dan tefah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pember.itahuan Perubahan Anggaran --Dasar PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk tertanggal -28-8-20A9 (dua puluh delapan Agustus dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-14475 serta telah -----didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
-:-.
28-B-20A9 (dua puluh delapan Agustus dua ribu
sembilan) dlbawah nomor ----AHU-0056604.AH. 01.09.Tahun 2OO9;
-----
- tertanggal 1-11-2010 (satu November dua ribu -----sepuluh) nomor 2, dibuat dihadapan saya, pada waktu itu Notaris di Bandung, dan telah diberitahukan ----kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK -----NUSANTARA PARAHYANGAN
Tbk tertanggaL 75-11,-2010 (Iima
bel,as November dua ribu sepuluh) nomor
telah didaftarkan dalam Daftar -Perseroan pada tanggal 15-11-2010 (fima belas ------November dua ribu sepuluh) dibawah nomor ----AHU-0082666.AH.01.09.Tahun 2010 serta telah diumumkan dafam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 2O-1-2A12 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor 58, Tambahan nomor 1821 /L; - tertanggal 31-5-2013 (tiga puluh satu Mei dua ributiga belas) nomor 5, dibuat dihadapan saya, Notaris,dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusla Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari sur:at Penerlmaan Pemberitahuan -------Perubahan Anggaran Dasar PT BANK NUSANTARA ---------PARAHYANGAN Tbk tertangga] 4-6-2AL3 (empat Juni dua ribu tiga be]as) nomor AHU-AH .07 . LA-22001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal ----4-6-2AL3 (empat Juni dua ribu tiga belas) dibawah --nomor AHU-O052760.AH.01. Og.Tahun 2013, serta telah -diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada
AHU-AH . 01 . 10 - 2 915 5 ,
tanggal 2B-3-2A74 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat befas) nomor 25, Tambahan nomor 2500/L; - tertanggaL 24-6-2414 (dua puluh empat Junl dua ribu empat belas) nomor 5, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Tndonesia/ sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan -------Perubahan Data Perseroan PT BANK NUSANTARA ---------PARAHYANGAN
Tbk tertangqa)- 28-6-2414 (dua puluh -----
delapan .luni dua ribu empat belas) nomor ----AHU-03531 .40.2L.2014 serta telah didaftarkan dalam -Daftar Perseroan pada tanggaL 28-6-2A14 (dua puluh -delapan Juni dua ribu empat belas) dibawah nomor ---AHU-6198 6.AH.01.02. TAHUN 2AA8; ----Susunan anggota
Direksl dan Dewan Komisaris
NUSANTARA PARAHYANGAN
PT BANK
-
Tbk dimuat dalam akta
tertanggal 26-6-2015 (dua puluh enam Junl dua ribu -lima belas) nomor 540 tersebut (selanjutnya disebut prl a "?erseroan") i --------B. Bahwa sebelum Rapat diselenggarakan, Direksi telah nelak.rkan : ---------- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para -pemegang saham melalui iklan dalam 1 (satu) surat --kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Bisnis lndonesia halaman 14 (empal belas) pada tanggal ----2A-5-2015 (dua puluh Mei dua ribu flma be.Ias); -----' - Pemanggllan kepada para pemeganq saham melaful ---ikfan da.Iam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --Indonesia, yaitu harian Bisnis Indonesia halaman ---15 (lima belas) pada tanggal 4-6-2075 (empat Juni dua
r: bu ..ima be-as); ----------
C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -diwakili sebanyak 672.513.260 (enam ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enampuluh) saham atau mewakili sebesar 90,50% (sembilan puluh koma Iima nol persen) dari sebanyak 61 6. B33.B82 (enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tigapuluh tlga ribu delapan ratus delapan puluh dua) ---saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai -dengan tanggal Rapat tersebut dan karenanya Rapat --adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah mengikat
Pe
dan
rs eroan,'
D. Bahwa keputu san- keputus an di dalam Rapat tersebuttelah diambil dengan sah; -----E. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di alas telah diberi kuasa oleh Rapat un tukmenuangkan hasil keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris, ha1 mana akan dinyatakan sekarang dengan akta ini. - Sefanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -tersebut di atas dengan ini menyatakan keputusan ---Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan tersebut,
antara lain sebagai berikut : 1. Menyetujui perpanjangan masa jabatan anggota Komisaris dan Direksi dibawah rni - HIDEKI HORIKOSHI sebagai Presiden Komisaris
Dewan
:
-
TATANG HERMAWAN
-
KAREL TANOK
-
BACHTTAR ALAM
-
TAKERU AGAWA
sebagai Komisaris
sebagai Komisaris Independen ---------sebagai Komisaris Independen
sebagal Direktur
-
MARKUS SUGIONO
sebagai Direktur
- TRIE KARJATI WIBOWO sebagai Direktur Independen. -2. Menyetujui pengangkatan KEVIN CAHYADI TATANG ----sebagal Direktur, sehingga susunan pengurus Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat rnl sampai dengan -penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 4 ---(empat) untuk tahun buku yang berakhir 2018 (dua ribir delapan befas) adalah sebagai berikut DEIIAIiI KOUf SARI
:
S ______
Presiden Kornisaris -
Tuan HIDEKI HORIKoSHI,
lahir -
di Chiba, ,Jepang, pada tanggal 30-11-1953 (tiga puluh November seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara ..Tepang, partikelir, bertempattinggal di Bandung, Grand ---Royal Panghegar Apartment, --Ja]an Merdeka nomor 2, ------' pemegang paspor Jepang nomor THql ?a7
lxomi-saris
cQ
Tuan TATAIiIG HERMAWAN, lahir
--
di Bandung, pada tanggal ----4-9-1948 (empat September ---seribu sembilan ratus empat -puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tlnggal di Bandung, Ja.Ian Pasirkaliki nomor 155, pemegang Kartu Tanda Pendudukdengan Nomor Induk
"'(Tependndukan
I
327 3 0 504
0 e4 B
O
0
02 ;
fahir di --Bandung, pada tanggat -------3-10-1938 (tiga Oktober seribu sembilan ratus tiga puluh ---delapan) , Warga Negara Indonesia, parti kel i r, bertempat tinggal di Bandung, -
Tuan KiAREL TAI\IoK,
Komisaris Independen
Ja.Ian Hariangbanga nomor 11-A, pemegang Kar:tu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk kependudukan 3273090310380002
I
;
Iahir di Ujung Pandang, pada tanggal -6-3-1958 (enam Maret seribu -sembifan ratus fima puluh ---delapan) , Warga Negara Indonesia, part.i kel i r, bertempat tinggal di Depok, -Depok Maharaja BIok tr 2/I2A, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Tuan &ACHTIAR ALAM,
Komisaris Independen
Warga 015, Kelurahan RangkaPan
,Iaya, Kecamatan Pancoran pemegang
Mas,
-
Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan 327 6010503580008
;
DIREKSI
Direktur
fahir di -I osaka, Jepang, pada ranggal -!_ 6-12-1955 (enam Desember ----: Tuan TAI(ERU
I
AGAI{A,
serlbu sembilan ratus enam --puluh lima), Warga Negara ---Jepang, partikelir, bertempattinggal di Bandung, Jalan ---Ciumbufeuit nomor 197, pemegang paspor Jepang nomor TZa8221 40;
I oirertur
: Tuan MARKUS SUGIONO, Iahir diCirebon, pada tanggal -------6-L2-L965 (enam Desember ----seribu sembilan ratus enam --puluh lima), Warga Negara ---Tndonesia, parLikelir, bertempat tinggaf di Bandung, Ja.Ian Buana Indah III nomor -17, Rukun Tetangga 006, RukunWarga 0!-2, Kelurahan Kopo, --Kecamatan Boj ongLoa Kaler, --pemegang Kartu Tanda Pendudukdengan Nomor Tnduk Kependudukan 32'730
I
oirektur
:
40
6!2650010;
Euan KEVIN CAIIYADI TATAIiIG,
---
lahir di Bandung, pada tanggal 13-5-1963 (tiga belas Mei ---seribu sembilan ratus enam --puluh tiga), Warga Negara ---Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Bandung, Jafan Terusan Karang Tineung 6, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 002, Kelurahan
---
Sukagallh, Kecamatan Sukai adi, pemegang Kartu Tanda Pendudukdengan Nomor Induk Kependudukan 3273071305630002
It-Pirektur Independen-
:
Nona TRIE KAR,IATI IIIBOWO,
Iahir di
;
----
Kebumen, Pada tanggal
8-10-1961 (delapan Oktober --seribu sembilan ratus enam --puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, -
I Blok --C/103, Rukun Tetangga 001, --Rukun Warga 003, Kelurahan --Kebon Waru, Kecamatan Tebet, Gudang Peluru Utara
pemegang
Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan 317 4 014 810 610 0 0 9 .
- Akhirnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----tersebut di atas dengan ini menyatakan : ----1. Bahwa semua identitas diri/Kartu Tanda Penduduk -(KTP) dan semua surat yang mendasari pembuatan akta ini adatah identitas dan surat-surat yang sah dan --benar adanya, sesuai dengan yang tercatat di dalam -surat-surat tersebut dan/atau yang disebutkan dalam akta ini dan bertanggung iawab sepenuhnya atas hal -diterangkan dalam akta ini benar adanya dan bilamana dikemudian hari ternyata apa yang
2.
Bahwa segafa yang
diterangkan ltu ternyata tidak benar, maka segala --akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung l awab dan resiko (para) pihak itu sendiri;
3. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana ------tersebut di atas telah mengertl, memahami dan menyecu_j u'i i si akLa ini - Sehubungan dengan haf-hal tersebut di atas, (para)pihak dengan ini membebaskan Notaris dari segala ---tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun dan ---berupa apapun. DEMIKIA}I AKTA INI
- Dibuat dan di se Ie s ai kan di Jaka rca, pada hari, tanggal, bu1an, dan tahun sebaga imana cersebuc ---- pada bagian awal akEa ini, dengan di hadj ri ---------ofeh: - Nyonya IYAI{ MULYA}If, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-1-7989 (tujuh Juli s er ibu sembilan ratus delapan puluh sembifan);
- Nona SEPTI WIDAREI, lahir di Kebumen, pada tanggal30-9-1994 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) ; --------keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagal para saksi
- Setelah akta ini sefesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi. ma ka seqera penghadap, para saksi dan saya. Notaris menandatangan.i
akta ini. ------
- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan --tanpa coretan. ------- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
I rE,t'Purrro.
\[ -..T..-
DIBERIKATiI SEBAGAI SAIINA}I YA}IG SA}4A BIJMTINYA.
-
