Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1.
Článek 2. bod 2. vymazat nahradit: Stará Paka
2.
Článek 4. vymazat: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další činnosti dle udělených živnostenských listů a koncesních listin doplnit: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - výroba krmiv a krmných směsí - výroba a prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů na základě licence - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
3. Článek 5. bod 6. vymazat nahradit:Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích doplněný podpisem člena nebo členů představenstva. Představenstvo v takovém případě vyzve způsobem stanoveným pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie ve valnou hromadou určené lhůtě předložili k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty. Bod 8. vymazat nahradit: Postup při snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). 4. Článek 6. body 2 .a 3. vymazat nahradit o další věty: 2. všechny akcie jsou vydány jako kmenové akcie. 3. všechny akcie budou listinné akcie. 4. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem dozorčí rady. Souhlas je dozorčí rada povinna udělit, pokud se převádí na jiného akcionáře nebo na třetí osobu akcie o jmenovité hodnotě do výše 10 % základního kapitálu společnosti , přičemž při opakovaném převodu mezi stejnými stranami se uvedený podíl určuje dle souhrnu všech převáděných akcií za jeden rok počínaje účinností prvního převodu. 5. V ostatních případech musí být převod akcií projednán a schválen dozorčí radou. Dozorčí rada musí převod akcií projednat ve lhůtě do 3 měsíců po obdržení žádosti. Pokud dozorčí rada v této lhůtě převod akcií neprojedná, má se za to, že dozorčí rada udělila s převodem souhlas. 6. K účinnosti převodu akcií vůči společnosti je nezbytné oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Nabyvatel tak učiní bez zbytečného odkladu po provedeném převodu tak, aby vůči společnosti byla změna akcionáře řádně prokázána a společnost mohla provést změnu zápisu v seznamu akcionářů. 5. Od článku 7. se číselná řada všech článku posouvá vždy o jedno číslo a článek 7. se doplňuje o:
Seznam akcionářů 1. Společnost vede seznam akcionářů. 2. Do seznamu akcionářů se zapisují zákonem stanovené údaje.
3. Společnost je povinna zapsat nového vlastníka akcie do seznamu akcionářů ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co jí bude převod akcie dle odst. 6.6 řádně prokázán. 4. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů, není-li v konkrétním případě prokázán opak. 5. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů jako vlastníka akcie bez zbytečného odkladu vymaže. 6. Článek 7 .dostává číslo 8. vymazat body 3. a 4. vymazat nahradit: 3. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení, a to ve výši odpovídající podílu jmenovité hodnoty všech jeho akcií (zatimních listů) na celkovém základním kapitálu společnosti. 4. V případě zániku společnosti má každý akcionář právo na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti, který lze rozdělit po ukončení likvidace. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zániku akcionář nemůže žádat vrácení majetkového vkladu. 7. Článek 8. dostává číslo 9. vymazat bod 2. nahradit: 2. Za činnost v představenstvu a dozorčí radě společnosti přísluší jejich členům odměna sjednaná v rámci uzavřené smlouvy o výkonu funkce. 8. Článek 9. dostává číslo 10. v bodě 1. vymazat slova: platí ustanovení obchodního zákoníku nahradit: platí ustanovení zákona o obchodních korporacích v bodě 2. vymazat poslední větu nahradit: Na pozvání představenstva nebo dozorčí rady a se souhlasem prosté většiny přítomných členů valné hromady se mohou účastnit jednání valné hromady i další osoby. V bodě 4. vymazat písmeno c) nahradit: c) zjistí, že společnost se dostala do úpadku nebo do stavu hrozícího úpadku. Bod 5. vymazat nahradit: 5. Valná hromada se svolává veřejným oznámením nejméně 30 dnů přede dnem konání uveřejním pozvánky na internetových stránkách společnosti a současně zasláním pozvánky akcionářům vlastnícím akcie na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Se souhlasem akcionáře lze pozvánku doručit též jejím osobním převzetím proti podpisu akcionáře, případně emailem na emailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámí. Valná hromada se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůty 30 dnů i tehdy, jestliže všichni akcionáři prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají. Pozvánka musí obsahovat: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, bod 7. vymazat nahradit: 7. Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odst. 10.5 se zkracuje na 15 dní. 9. Článek 10. dostává číslo 11. vymazat vše od bodu 1. až 5, a bod číslo 6. se mění na bod č. 7. nahradit: 1. Na každých celých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 90.190. 2. Rozhodným dnem (den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě), je desátý den předcházející konání valné hromady. 3. Hlasuje se zásadně hlasovacími listy. 4. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, u právnických osob svým statutárním orgánem. Akcionář může být na valné hromadě zastoupen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí být udělena vždy pro každou valnou hromadu samostatně. 5. Valná hromada zvolí nejprve předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů. 6. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo a čas konání valné hromady, c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob potvrzujících správnost vyhotovení zápisu (ověřovatelů) a jména osob, sčítajících hlasy, d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, písemná podání a prohlášení se připojí k zápisu, e) usnesení valné hromady s uvedením počtu hlasů pro a proti a počet nehlasujících, f) protest akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o to požádá. 10. Článek 11. dostává číslo 12. vymazat bod 2 . nahradit: 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od času, na který byla svolána, musí být svolána náhradní valná hromada s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti
a zaslána akcionářům nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 12.1., tzn. že je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných akcionářů s podmínkou, že byla platně svolána. vymazat v bodě 3. poslední větu nahradit: 3. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomní všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci a souhlasí-li s projednáním této záležitosti prostou většinou. 11. Článek 12. dostává číslo 13. vymazat v bodě 2. písmeno a) slovo: změna a nahradit o slova: rozhodování o změně stanov 12. Článek 13. dostává číslo 14. vymazat v bodě 1. v první větě poslední dvě slova nahradit: …. za společnost. vymazat v bodě 2. vše v písmeně g) a ponechat jen: - udělení prokury. Vymazat bod 3 , a písmeno: b), c), d), ponechat písmeno a) , a doplnit o písmeno: e) nahradit: 3. Člen představenstva nesmí v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích zejména : b) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, c) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, d) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, e) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 13. Článek 14. dostává číslo 15. vymazat: v bodě 1. v první větě slova : která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona nahradit: která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona vymazat: v bodě 3. druhou větu doplnit v bodě 5. do poslední věty: …. nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem. 14. Článek 15. dostává číslo 16. vymazat v bodě 2. slova: ...rozhoduje stanovisko nahradit slovem: …..rozhoduje hlas 15. Článek 16. dostává číslo 17.
vymazat bod 3. nahradit: 3 Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení odst. 15.1. vymazat bod 4. nahradit: 4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře. vymazat bod 10. druhý bod: - převody akcií společnosti dle čl. 6/3 stanov nahradit: 10. - převody akcií společnosti dle odst. 6.4. a 6.5 Stanov, vymazat bod 10. pátý bod:- manažérské smlouvy exekutivních členů představenstva a vedení společnosti. vymazat body 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. nahradit: 11. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění vždy společně jako orgán společnosti. Svá stanoviska, rozhodnutí, usnesení, případné požadavky uplatňuje vůči představenstvu prostřednictvím předsedy dozorčí rady, resp. v době jeho nepřítomnosti zastupujícího místopředsedy. 12. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. 13. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. 14. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. 15. Dozorčí radě přísluší právo svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. 16. Ustanovení čl. 14, odst. 3 mimo pís. d) a čl. 15, odst. 5 platí též pro členy dozorčí rady s tím, že písemné prohlášení o odstoupení musí být doručeno též představenstvu. 17. Dozorčí rada se schází nejméně šestkrát ročně. 16. Článek 17. dostává číslo 18. vymazat bod 1. a bod 3. nahradit: 1. Jednat za společnost a zavazovat ji jsou oprávněni samostatně předseda představenstva a místopředseda představenstva, ostatní členové představenstva jednají za společnost vždy alespoň dva společně. 3. Jiní zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit za společnost jen právní jednání nutná ke splnění uložených pracovních úkolů, nebo je-li to v hospodářském styku obvyklé.
17. Článek 18. dostává číslo 19. vymazat: - vše nahradit: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné, nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, - ostatní členové představenstva, a to vždy alespoň dva společně, - další zaměstnanci v rozsahu udělené plné moci. 18. Článek 19. dostává číslo 20. 19. Článek 20.dostává číslo 21. 20. Článek 21. dostává číslo 22. vymazat body 3. 4. 5. nahradit: 3. Výši a způsob výplaty dividend určí valná hromada. Dividenda, která nemohla být akcionáři vyplacena, protože mu nelze dividendu vyplatit na adresu uvedenou v evidenci, a protože nesdělil jinou platnou adresu nebo číslo účtu, kam má být poukázána, nebo se osobně nedostavil k jejímu převzetí, je převáděna na zvlášť za tímto účelem zřízený účet. Po uplynutí tří let propadá ve prospěch rezervního fondu společnosti. 4. Společnost je povinna vést účetnictví podle právních předpisů. 21. Článek 22 dostává číslo 23 vymazat v bodě 2. v poslední větě tyto slova: (…. a vydávat za účelem zveřejnění výroční zprávy.) 22. Článek 23. dostává číslo 24. 23. Článek 24. dostává číslo 25. vymazat body 3. a 4 . nahradit: 3. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává společnost prostřednictvím představenstva. K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá stejnopis či opis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o schválení změny stanov společnosti, je-li vyžadován zákonem. 24. Článek 25. dostává číslo 26. 25. Článek 26. se vymazává - vše 26. Článek 27. vymazat bod 2 nahradit: 2. Stanovy nabývají účinnosti založením dne 25.3.1996 3. Změny stanov, kterým byly stanovy přizpůsobeny nové právní úpravě ve smyslu §777 odst.2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, byly schváleny valnou hromadou společnosti dne 22.4.2014. 4. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí zejména ustanovení zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
