POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 – ústředna – provolba Fax. 585 531 333 e-mail:
[email protected] www.stavoprojekt.cz
Představenstvo akciové společnosti Stavoprojekt Olomouc oznamuje všem svým akcionářům, že
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ se koná ve středu dne 25.6.2014 v 10.00 hod v zasedacím sále a.s. STAVOPROJEKT OLOMOUC v sídle společnosti Holická č. 568/31y, Olomouc Prezence započne v 9.30 hod Pořad jednání: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Zahájení, základní informace Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady Výroční zpráva představenstva Řádná účetní závěrka Zpráva dozorčí rady Návrh změny stanov a.s. Diskuze k předloženému návrhu změny stanov Schválení stanov a.s. Oznámení o odstoupení člena představenstva, odvolání a volba členů představenstva Smlouva o výkonu funkce Diskuze, zodpovězení dotazů Závěr
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 25.06.2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni. Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov – termín návštěv doporučujeme předem dohodnout na tel čísle 585 531 111 nebo 585 531 223. Kompletní podklady (pozvánka a její přílohy vč. návrhu změny stanov) jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.
Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva Ad 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady Přítomní akcionáři musí na valné hromadě postupovat podle stanov a právních předpisů, postup je stanoven v jednacím řádě, který předložen ke schválení na valné hromadě. Volba orgánů je stanovena zákonem a stanovami. Ad 3. Výroční zpráva představenstva V souladu se stanovami předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku alespoň za jedno účetní období. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti dle zákona. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok 2013. Současně předkládá Zprávu o ovládacích vztazích dle zákona. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu včetně Zprávy o ovládacích vztazích. Ad 4 Řádná účetní závěrka Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a družstvech a stanov společnosti, představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za rok 2013. Informace z účetní závěrky jsou přiloženy na samostatném listu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Ad 5. Zpráva dozorčí rady Akcionářům bude v souladu s právními předpisy předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Návrh usnesení: Valná hromada bere vyjádření dozorčí rady na vědomí.
Ad 6. , ad 7. + ad 8. Návrh změn stanov a.s., Diskuze k předloženému návrhu změny stanov, Schválení stanov a.s. Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností od 1.1.2014 a z toho vyplývající potřebě změny stanov přistoupila společnost na místo dílčích změn k nahrazení aktuálního znění stanov novým zněním stanov. Změna je navrhována v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné právní úpravy dotčených otázek ve stanovách je rizikové. Počet členů představenstva se stanovuje nově na tři členy, lhůta pro výkon funkce zůstává pětiletá. Návrh nových stanov je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese www.stavoprojekt.cz. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje stanovy v předloženém znění. Ad 9. Oznámení o odstoupení člena představenstva, odvolání a volba členů představenstva Valné hromadě se předkládá informace o písemném odstoupení Ing. Miroslava z představenstva.
Machalce
Stránka 2 z 3
Valná hromada vzhledem k úpravě stanov v počtu členů představenstva odvolává stávající členy představenstva a volí noví členové představenstva RNDr. Luděk Šťastný, Ing. Zdeněk Rozsypal a PaedDr. Zoja Šťastná. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí odstoupení ing. Miroslava Machalce z představenstva společnosti. Valná hromada odvolává RNDr. Luďka Šťastného, Ing. Zdeňka Rozsypala a PaedDr. Zoju Šťastnou z představenstva společnosti. Valná hromada volí nové členy představenstva, a to: RNDr. Luděk Šťastný byl zvolen …………..% přítomných akcií členem představenstva. Ing. Zdeněk Rozsypal byl zvolen …………..% přítomných akcií členem představenstva. PaedDr. Zoja Šťastná byla zvolena ………..% přítomných akcií členem představenstva.
Ad 10. Smlouva o výkonu funkce V souladu s právními předpisy náleží schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích a družstvech ve znění, předloženém představenstvem.
Ad 11. Diskuze, zodpovězení dotazů Ad 12. Závěr Bez komentáře
Olomouc, 23.5.2014 Představenstvo společnosti
Stránka 3 z 3
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE O HOSPODAŘENÍ a. s. STAVOPROJEKT OLOMOUC UKAZATEL (tis.Kč) - rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Prům. evid. počet zaměstnanců
46
47
45
46
40
34
27
Výkony
36 347
39 953
41 176
36 815
30 359
20 930
11 210
Náklady
36 154
39 361
40 982
36 595
30 520
20 906
15 409
193
592
194
220
-161
24
ZISK
ROZDĚLENÍ Odvod ze zisk Příděl rezerv.fondu
-
4 199
ZISKU
60
448
64
124
0
0
0
7
8
7
5
0
2
0
Příděl soc. fondu
-
-
-
-
-
-
-
Ostatní použití Nerozdělený zisk – k rozhodnutí akcionářů
-
-
-
-
-
-
-
Úvěry
-
-
Finanční majetek ke konci roku
14 269
18 373
18 773
11 864
7 873
5 206
774
6 741
6 741
6 741
6 741
6 741
6 741
6 741
Základní jmění
126
136
123
-
91
-
0
-
22
-
0
-
Kompletní roční účetní závěrka za rok 2013 je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny vždy po předchozí telefonické domluvě termínu (tel. +420 585 531 111 nebo 223), termín lze dohodnout i prostřednictvím e-mail.komunikace – e-mailová adresa:
[email protected]
PLNÁ MOC STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 – ústředna – provolba Fax. 585 531 333 e-mail:
[email protected] www.stavoprojekt.cz
Zmocňuji pana (paní) ……………………….……….………………………..., aby mým jménem vykonával(a) má práva akcionáře na řádné valné hromadě akciové společnosti STAVOPROJEKT OLOMOUC, která se koná dne 25.6.2014 v zasedacím sále a.s. Stavoprojekt Olomouc, Holická 568/31, Olomouc Akcionář – zmocnitel: Jméno, příjmení, titul …………………………………………………….……. Čísla listinných akcií ……………………………………………………….….. Adresa ………………………………………………………….………………… PSČ: ……………………Rodné číslo……………………………..…………… Počet akcií v seznamu akcionářů:………………………… Zmocněnec: Jméno, příjmení, titul …………………………………………………………. Adresa …………………………………………………………………………… PSČ: ……………………Rodné číslo nebo OP..……………………………. V ………………………… Dne……………………… bez ověření podpisu akcionáře neplatná ………………………….. podpis akcionáře Zmocnění přijímám
…………………………..
