NATIONAL ANTI-FRAUD CONGRESS 2012

NATIONAL ANTI-FRAUD CONGRESS 2012 5 juni 2012

leiding p o e d n Erke anente m r e p r vo o g vo r m i n

Een vernieuwend programma omtrent “Fraud Risk Governance” Voor: - Cijferberoepen, advocaten, bestuurders en risicomanagers - Europese instellingen - Financiële instellingen Over: - Cybercriminaliteit - M&A en fraude - Slimme IT-tools

eDiscovery & Information Management

Slotwoord van dhr. John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude, over “Het belang van een accurate risicodetectie”. Ontdek hierna het volledige programma en bepaal uw traject “à la carte”.

5 juni 2012 - Sheraton Hotel - Brussels National Airport - Zaventem - www.nafc.be Dit congres is een initiatief van het IFA, wordt georganiseerd door EBP en ondersteund door:

NATIONAL ANTI-FRAUD CONGRESS 2012 Jaarlijkse afspraak



Het National Anti-Fraud Congress is de jaarlijkse afspraak voor professionals uit de publieke en de private sector die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de strijd tegen fraude. Dit evenement biedt de unieke kans om op één dag kennis op te doen over 18 gespecialiseerde en actuele aspecten van fraudebestrijding in de brede zin van het woord. De hoogstaande uiteenzettingen worden gebracht door 18 experten uit binnen- en buitenland. Het National Anti-Fraud Congress is even­eens het forum voor een bevoorrechte ontmoeting tussen deze sectoren.

Ter afronding van het National Anti-Fraud Congress zullen de heer John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude, en de heer Frank Staelens, voorzitter van het IFA, een korte beschouwing geven.

Erkende opleiding

Slotbeschouwing Staatssecretaris

Het congres wordt afgesloten met een receptie waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.

Erken d vo o r e o p l e i d ing perm vorm anente ing

Het National Anti-Fraud Congress is een erkende opleiding conform de normen voor permanente vorming van de OVB, het IBR, het IAB, het IIA, het IFA en het BIBF. Het aantal toegekende uren of punten per sessie kan u vernemen bij het instituut waartoe u behoort.

PRAKTISCHE INFORMATIE Hoe in te schrijven? 1. Ontdek hierna het volledige programma. 2. Duid uw keuze aan op het programmaoverzicht op pagina 5 (één sessie per tijdsblok). 3. Fax het formulier naar 02 706 23 89 of scan het en stuur het per e-mail naar [email protected].

Tijdstip en locatie: Plaats: Sheraton Airport Hotel - Brussels National Airport – 1930 Zaventem. Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Ruime betalende parking in de onmiddellijke nabijheid van het hotel. Tijdstip: 08.30 tot 16.00 uur (met receptie tot 18.00 uur).

Prijzen: - Het normale tarief bedraagt € 570 (excl. btw). - Als lid van het BIBF, het IBR, het IAB, de ISACA, de ECSA of het IIA betaalt u slechts € 495 (excl. btw). - Als lid van het RFA of het IFA betaalt u slechts € 375 (excl. btw).

Deadline inschrijvingen: 15 mei 2012 Voor alle inschrijvingen na 15 mei 2012 zal 20% extra in rekening worden gebracht.

Ochtendprogramma Track 1

Cijferberoepen, advocaten, bestuurders en risicomanagers

Philippe François

Juridische valkuilen ontslag met dringende reden (NL)

Jan Sandra Stijn Lamote

De antimisbruikbepaling new look, blanco cheque voor de fiscus? (NL)

Paul Koster

Mandatory forensic involvement in statutory audits of listed companies (EN)

Advocaat-vennoot, Nautadutilh, Benelux law firm

Advocaten-vennoten, IMPOSTO advocaten

Chief Executive of the Dubai Financial Services Authority, former Managing Director of the Dutch Financial Markets Authority

Track 2 Ivan Cusí Leal

Ongeveer twee decennia na haar intrede in het fiscaal recht is gebleken dat de algemene antimisbruikbepaling een losse flodder is. De nieuwe regering kondigde dan ook prompt een wijziging aan waardoor de antimisbruikbepaling zou omgevormd worden tot een efficiënt wapen tegen belastingontwijking. Hoe ver gaat de aangepaste bepaling? Blijft ze verzoenbaar met het legaliteitsbeginsel of krijgt de fiscus een blanco cheque om de meest belaste weg op te leggen? De spreker verkent de grenzen van de fiscale creativiteit in het licht van de aangepaste antimisbruikbepaling. Paul Koster calls for forensic-in-audit: ”Should standards include a positive obligation on auditors to perform audit with a forensic mind to discover frauds over a certain threshold? I say Yes! The audit needs to go back to its root and perform the basics. This is not likely unless there is a strong positive obligation under the standards they have to follow.”

Europese instellingen Commission’s Fraud Prevention Policy for the last 10 years (EN)

OLAF

Mr Leal will offer the attendance a whole picture of how, from the reform of the financial system to the current date, the Institutions are on their way to learn how to improve resistance to fraud.

Francisco Merchan Cantos

Fraud risk scoring – continuous monitoring of beneficiaries (EN)

Freddy Dezeure

CERT-EU, helping to protect the EU institutions against cyber threats (EN)

Director audit and controls in DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission

Head of CERT-EU

Track 3

The European Structural Funds are implemented through a system called “shared management” with the Member States and involves several hundreds of thousands of projects and beneficiaries. The challenge for the Commission as well as for the Member States is to be able to identify potentially risky projects and to allocate sufficient resources to their verification and audit. DG Employment, Social Affairs and Inclusion, in cooperation with DG Regional Policy, is currently developing IT tools to help identifying these risky projects on a continuous basis. The EU Institutions have set up a Computer Emergency Response pre-configuration Team (CERT-EU) on June 1st 2011. CERT-EU’s mission is to support the European Institutions to protect themselves against intentional and malicious attacks that would hamper the integrity of their IT assets and harm the interests of the EU. The scope of CERT-EU’s activities covers prevention, detection, response and recovery.

Financiële instellingen

Christophe Gouelo

Fighting the threat of “unauthorized trading” (EN)

Yvonne E.M. Willemsen

Interbancaire aanpak van bancaire fraudes (NL)

Benoit Wolter

La cellule de lutte contre la fraude sociale grave et organisée (FR)

BNP Paribas, Head of CIB Anti-Fraud

Teamleader Juridische, Fiscale en Veiligheidszaken Nederlandse Vereniging van Banken

Commissaire Judiciaire auprès de la Police judiciaire fédérale, Direction criminalité économique et financière (DJF), Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO), Cellule de lutte contre la fraude sociale grave et organisée (FSO)

Up to the beginning of 2008, “rogue trading” has been mostly perceived as “one off” situations mostly in small banks or remote subsidiaries. The risk is not new, but the perception has changed dramatically in the past four years and banks are now considering it as a risk with a much higher probability than they used to. Technology companies are adapting their fraud solutions. Regulators are reinforcing constantly their message as did the SEC in February with a dedicated “risk alert”. In the academic world, researchers are getting involved in trying to understand the fraudulous behaviors with specific stress and conditional tests. Through this presentation, we will cover the known solutions to fight the threat and above all, the challenge of their applications in the fast moving environment of a trading floor. Bancaire fraudes beperken zich niet tot de eigen organisatie. Uitwisseling van onder meer daderinformatie is een essentieel onderdeel van een goede preventiestrategie. In Nederland is hiervoor een interbancair waarschuwingssysteem opgericht dat door alle banken kan worden gevuld en op balieniveau kan worden geraadpleegd. La place de la cellule dans le paysage policier. La mission et la composition de la cellule. Les divers partenaires. Les modes de saisine de la cellule.

Namiddagprogramma

Track 1

Slimme IT-tools

Florence Giuliano

Industrialized Fraud Management with SAS® Fraud & Financial Crimes Platform (EN)

Claude Delcour

Risk & Fraud Management. Detection and Prediction thanks to Data, Text, Graph & Web Mining Technologies. Third party monitoring dashboard (EN)

Fraud Strategy Director, Fraud and Financial Crimes Practice

CEO Vadis

Jordan Goblet

Senior R&D Engineer Vadis

Peter Leyman Director Vadis

Gaël Kermarrec Lise-Ange Traufler Eddy Van Herreweghe FPS Social Security

Track 2

Florence Giuliano, EMEA Fraud Strategy Director, will introduce the complete SAS® Fraud & Financial Crimes Platform, that contributes to the missions of the several private and public organization. The SAS Platform is a flexible and integrated solution covering the management of big volumes of data, both structured and un-structured. It allows the optimization of the complete process of fraud detection and management by improving the efficiency of the anti-fraud system.

Predictive modeling is a state-of-the art and innovative technique that allows companies to detect and prevent fraud in a proactive manner through the application of data mining techniques on public databases and the structuring of internet information with advanced web & text mining. Third party monitoring provides companies with a solution to respond to the risks of the globalisation & digitalization of business and the ever increasing legal & regulatory requirements.

The DataMentalist: boosting the success rates of social controls with data mining (EN)

The Social Inspectorate (SI) has access to rich sources of social data about employers and keeps records of own investigations. Social data have been used in the past to create an alert system, but there was no connection with investigation results. Although analysis showed that the alerts used the right information, the alert-based option was judged insufficient in the face of changing social fraud. The response to the major pitfalls is an adaptive methodology with a crucial role for data mining, developed within the SI of the Federal Public Service (FPS) for Social Security.

M&A en fraude

Michel Maus

Strafrechtelijke risico’s fusies en overnames (NL)

Prof dr. Koen Byttebier

Rep & warranties - fraudeverzekering? (NL)

Prof. Bertrand Monnet

L’entreprise est une cible constante des organisations criminelles (FR)

Advocaat-vennoot, Everest Law

Professor Vrije Universiteit Brussel Directeur scientifique de la Chaire Management des Risques Criminels, EDHEC Business School

Track 3 Luc Beirens

Hoofdcommissaris Diensthoofd FCCU

Jan Leysen

Een bedrijfsovername van een besmet bedrijf is niet zonder risico. In het seminarie wordt dieper ingegaan op de valkuilen en worden tips gegeven om elke aansprakelijkheid voor de overnemer te vermijden.

Contrefaçon, blanchiment d’argent, attentats, piraterie maritime, kidnapping, cybercrime… : l’entreprise est chaque jour la cible du crime organisé et du terrorisme. Camorra, Al Qaeda, FARC, cartels mexicains... : Qui sont les mafias, groupes terroristes, gangs et bandes criminelles qui menacent l’entreprise ? Prédation, parasitisme et aujourd’hui concurrence… : Quelles techniques concrètes ces organisations utilisent-elles pour frapper et utiliser l’entreprise ? De l’avocat au consultant spécialisé, de l’assureur aux forces armées… : Comment l’entreprise peut-elle manager ces nouveaux risques ?

Cybercriminaliteit Wordt uw ICT-infrastructuur ook beheerd door cybercriminelen? (NL)

Te trekken lessen voor bedrijven op basis van recente cybercrime-incidenten en nieuwe dreigingen. Waar ligt de focus van politie en justitie in de strijd tegen cybercrime?

“De ene waarheid is de andere niet”, over het verschil van bewijs in straf- en burgerlijke zaken (NL)

Advocaat-vennoot bij LVDA te Kortrijk en plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

Er is een fundamenteel onderscheid in de waarheidsvinding en bewijsaanvaarding tussen de strafrechtbanken en andere rechtbanken. De spreker gaat nader in op de verschillende manieren waarop bewijs kan worden verzameld en welke waarde daaraan kan worden gehecht.

Filip Maertens

Inside the Organized Cyber-Crime - Underground Investigations and Shadow Economies (EN)

Founder Avydian Cyber Defense Coordinator Cyber Security Commission at European Corporate Security Association

Inschrijvingsformulier Ontdek het gedetailleerde programma op pagina’s 3 en 4. Kruis hieronder uw keuze aan en verstuur ons dit formulier per fax (02 706 23 89) of per e-mail ([email protected]). Cijferberoepen, advocaten, bestuurders en risicomanagers

Europese instellingen

Financiële instellingen

09.00 u. 09.50 u.

Juridische valkuilen ontslag met dringende reden Philippe François NL r

Commission’s Fraud Prevention Policy for the last 10 years Ivan Cusí Leal EN r

Fighting the threat of “unauthorized trading” Christophe Gouelo EN r

10.00 u. 10.50 u.

De antimisbruikbepaling new look, blanco cheque voor de fiscus? Jan Sandra Stijn Lamote NL r

Fraud risk scoring – continuous monitoring of beneficiaries Francisco Merchan Cantos EN r

Interbancaire aanpak van bancaire fraudes Yvonne E.M. Willemsen

Mandatory forensic involvement in statutory audits of listed companies Paul Koster EN r

CERT-EU, helping to protect the EU Institutions against cyber threats Freddy Dezeure EN r

NL r



Pauze 11.20 u. 12.15 u.

La cellule de lutte contre la fraude sociale grave et organisée Benoit Wolter FR r

Walking Lunch

Cybercriminaliteit

M&A en fraude

Slimme IT-tools

13.30 u. 14.20 u.

Wordt uw ICT-infrastructuur ook beheerd door cybercriminelen? Luc Beirens NL r

Strafrechtelijke risico’s fusies en overnames Michel Maus NL r

Industrialized Fraud Management with SAS® Fraud & Financial Crimes Platform Florence Giuliano EN r

14.30 u. 15.20 u.

“De ene waarheid is de andere niet”, over het verschil van bewijs in straf- en burgerlijke zaken Jan Leysen

Rep & warranties - fraudeverzekering? Prof Dr. Koen Byttebier

NL r

Risk & Fraud Management. Detection and Prediction thanks to Data, Text, Graph & Web Mining Technologies. Third party monitoring dashboard Claude Delcour Peter Leyman Jordan Goblet EN r

FR r

The DataMentalist: boosting the success rates of social controls with data mining Gaël Kermarrec Lise-Ange Traufler Eddy Van Herreweghe EN r



NL r

Pauze

15.50 u. 16.40 u.

16.40 u. 17.00 u.

Inside the Organized Cyber-Crime Underground Investigations and Shadow Economies Filip Maertens EN r

L’entreprise est une cible constante des organisations criminelles Prof. Bertrand Monnet

Afsluitende speeches door 1) de heer John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude 2) de heer Frank Staelens, voorzitter van het IFA

17.00 u. 18.00 u.

Receptie

r JA, ik schrijf mij in voor het National Anti-Fraud Congress op dinsdag 5 juni 2012 en betaal: r het normale tarief van € 570 (excl. btw) r als lid van het BIBF, het IBR, het IAB, de ISACA, de ECSA of het IIA slechts € 495 (excl. btw) r als lid van het RFA of het IFA slechts € 375 (excl. btw) De prijs geldt per ingeschrevene en is inclusief documentatie, koffiepauzes, walking lunch en receptie. Voor alle inschrijvingen na 15 mei 2012 zal 20% extra in rekening worden gebracht.

Bedrijf/Instelling: ........................................................................................ Naam: ......................................................................................................... Voornaam: .................................................................................................. Functie: ....................................................................................................... Tel.: ................................................. Fax: .................................................... Adres: .......................................................................................................... Postcode: ............................. Plaats: .......................................................... E-mail: ......................................................................................................... Btw-nummer: ............................................................................................. Handtekening: Datum: ....... /....... /........ IBR/IRE

eDiscovery & Information Management

NATIONAL ANTI-FRAUD CONGRESS 2012 5 JUNI 2012 Sheraton Hotel - Brussels National Airport 1930 Zaventem Vragen: Bel ons op 02 894 56 05 of mail naar [email protected]