MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I I Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí
Zápis z 38. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 20. 3. 2013 v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128
Přítomni: Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Jaroslav Vávra Miroslava Boháčková, tajemník; Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady s programem jednání. Program: 1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2013 2. Inventarizační zpráva 3. Místní komunikace a veřejná prostranství 2013 4. Žádosti – nakládání s pozemky 5. Vyjádření k územnímu řízení 6. Vnitřní organizační změna v Knihovně městského obvodu Pardubice II od 1. 6. 2013 7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 20. 3. 2013 8. Osvětlení vánočního stromu v Polabinách II 9. Diskuse Zprávy byly projednány v pořadí 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8. 3. Místní komunikace a veřejná prostranství 2013 Ing. Řezanina členy rady seznámil s návrhem nejdůležitějších akcí z čerpání z položek oprav a udržování komunikací, péče o veřejná prostranství a investice. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 412 Rada městského obvodu a) bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě čerpání z položek opravy a udržování komunikací, péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) a investice ŽP, b) souhlasí s postupným zadáváním zakázek dle důvodové zprávy, c) ukládá předložit informativní zprávu o čerpání z uvedených položek. Z: Řezanina T: 9/2013 Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato. 4. Žádosti – nakládání s pozemky Žádosti byla projednány jednotlivě. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 413 Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti společnosti ČD – Telematika a.s. o zřízení úplatného věcného břemene na části pozemků 628/4, 605/7, 622/12 k.ú. Rosice nad Labem, 4333/1, 4329/4, 4329/3, 4329/2, 3980/3, 3981/3 k.ú. Pardubice za účelem uložení a
provozování telekomunikačního kabelu v rámci stavby „Napojení objektu Salavcova, Pardubice na síť ČDT“. Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.
pro 5 proti 0 zdržel se 0
Návrh na usnesení byl upraven. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 414 Rada městského obvodu nesouhlasí se žádostí TCV Pardubice s.r.o. o výpůjčku, popř. nájem části pozemku 3855/14 o výměře 2100 m2 na dobu určitou s opcí na další období za účelem výstavby a provozování hřišť pro beachvolejbal, která budou sloužit pro sportovní činnost zejména dětí a mládeže a doporučuje území řešit komplexně v součinnosti s orgány města. Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato. 5. Vyjádření k územnímu řízení Ing. Řezanina seznámil členy rady se žádostí o změnu, ukázal výstavbu na mapce, upozornil, že stavba je v blízkosti budoucí nové silnice. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 415 Rada městského obvodu souhlasí se změnou územního rozhodnutí a umístěním staveb rodinných domků A, B, C a D v rámci akce Rezidence Cihelna. Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato. 1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28. 2. 2013 S čerpáním rozpočtu za první dva měsíce roku seznámil členy rady starosta. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 416 Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 28. 2. 2013 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato. 2. Inventarizační zpráva Vysvětlení ke zprávě o inventarizaci k 31. 12. 2012 provedla M. Boháčková. Připomínky nebyly vzneseny. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 417 Rada městského obvodu bere na vědomí provedenou inventarizaci majetku a závazků městského obvodu k 31. 12. 2012 a schvaluje inventarizační zprávu, která je přílohou tohoto usnesení. Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato. 6. Vnitřní organizační změna v Knihovně městského obvodu Pardubice II od 1. 6. 2013 V návaznosti na předchozí přijatá usnesení /stanovení počtu zaměstnanců v knihovně, schválení rozpočtu na rok 2013/ je přistoupeno k organizační změně v knihovně městského obvodu. M. Boháčková podala informaci k návrhu. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 418 Rada městského obvodu projednala návrh na změnu organizace zabezpečení knihovnických služeb v organizační složce městského obvodu Knihovně městského obvodu Pardubice II od 1. 6. 2013 a
- souhlasí s navrženou úpravou provozní doby knihovny - souhlasí se snížením pracovních úvazků v knihovně za 2 na 1,5 s tím, že plný pracovní úvazek bude u vedoucí knihovny a poloviční pracovní úvazek u knihovnice - ukládá zabezpečit personální záležitosti souvislosti s uvedenou změnou v návaznosti na ustanovení zákoníku práce. Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato. 7. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady městského obvodu k 20. 3. 2013 O plnění usnesení informovala M. Boháčková. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č. 419 Rada městského obvodu projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje a) vypustit z evidence splněné: 360, 379, 404, 405, 407 - 410 bez úkolu: 359, 361 – 378, 380 – 382, 384 – 403, 406, 411 b) ponechat v evidenci úkol trvá: 383 Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato. 8. Osvětlení vánočního stromu v Polabinách II Starosta seznámil členy rady s návrhem na osvětlení vánočního stromu v Polabinách II, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:
Usnesení č : 420 Rada městského obvodu - projednala a souhlasí s návrhem starosty na osvícení vánočního stromu – vzrostlého smrku, na náměstí v Polabinách II včetně nákladů na materiál nového osvětlení ve výši 40,0 tis. Kč - ukládá zařadit náklady do rozpočtu městského obvodu rozpočtovým opatřením. T: 30. 6. 2013 Z: Ing. Střižíková, ved. OE Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo přijato.
Příloha k usnesení č. 416, 417.
Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin.
………………………………….
……………………………………
místostarosta
starosta
Příloha k usnesení č. 416
Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 28.2.2013 A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč) I. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Podíl na sdílených daních - DPH (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) Správní poplatky - za VHP - ostatní Místní poplatky - poplatky ze psů - poplatky za užívání veř. prostranství - poplatek za odpady
Aktuální rozpočet
Čerpání k 28.2.2013
17 204,7 (+24 522,2) (-7 317,5) 300,0 50,0 250,0
2 782,6 (+2 782,6) 25,9 25,9
9 800,0 700,0 1 000,0 8 100,0
3 743,5 158,4 735,2 2 849,9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) Příjmy ostatní Příjmy knihovna Příjmy z prodeje dřeva Příjmy na zabezpečení prezidentských voleb PŘÍJMY CELKEM II. FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2012 CELKEM SOCIÁLNÍ FOND
100,0 50,0 300,0 5,0 50,0 10,0 500,0
10,9 8,9 2,1 12,0 0,4 -
28 319,7
6 586,3
8 000,0
-4 118,5
36 319,7
2 467,8
-339,0
-36,6
35 980,7
2 431,2
III. ZDROJE CELKEM Příjmy + financování
Příloha k usnesení č. 416
B. VÝDAJE 14 VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců Odměny – členové zastupitelstva Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO Dohody a odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Odborná literatura, zákony Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky) Další materiál Energie (voda, teplo, el. energie) Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Poplatky bance Pronájem garáže Poradenské služby Školení, vzdělávání Ostatní služby - příspěvek na stravování - ost. služby Opravy a udržování ÚMO Software Cestovné Pohoštění Dary obyvatelstvu a organizacím Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady Výpočetní technika (DHM + DDHM) Zabezpečení prezidentských voleb Záloha pokladně
10 218,0 4 700,0 1 213,0 10,0 60,0 1 430,0 545,0 22,0 15,0 30,0 30,0 120,0 210,0 20,0 350,0 65,0 80,0 12,0 20,0 60,0 466,0 (86,0) (380,0) 100,0 30,0 15,0 25,0 30,0 10,0 50,0 500,0 -
1 853,4 593,9 234,0 11,5 200,8 75,1 5,0 5,7 1,9 2,2 35,6 1,4 195,3 7,8 9,9 11,8 2,4 5,8 84,6 (14,3) (70,3) 4,7 5,3 1,5 356,8 0,4
Příloha k usnesení č. 416
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Voda (veřejnost) Elektrická energie (veřejnost) Poradenství, konzultace, studie Péče o zeleň - zeleň - seč trávníků - DPH - převod na MmP Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) Odpady (náklady na svoz odpadu) (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) - zeleň - výsyp košů na psí exkrementy - komunální odpad Investice - životní prostředí (včetně PD) Středisko úklidových prací - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - další materiál - DDHM vč. nářadí - energie (voda, teplo, el. energie) - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování
9 878,0 10,0 30,0 40,0 4 405,0 (2 400,0) (2 000,0) (5,0) 1 200,0 1 585,0 (+7 315,5) (-7 315,5) (95,0) (230,0) (1 260,0) 1 000,0 1 608,0
27 DOPRAVA Poradenství, konzultace, studie Opravy a udržování komunikací Investice - doprava - centrum Polabiny 4 - investice ostatní vč. PD
25,0 4 000,0 8 600,0 (8 400,0) (200,0)
420,5 3,0 2,0 115,9 (115,9) 5,6 67,8 (+7 315,5) (-7 315,5) (4,7) (16,1) (47,0) 226,2
1 050,0 273,0 95,0 5,0 40,0 10,0 20,0 32,0 5,0 58,0 (33,0) (25,0) 20,0
144,0 36,0 13,0 1,0 23,4 1,4 1,3 0,6 5,5 (5,4) (0,1) -
12 625,0
3,4 3,4 -
Příloha k usnesení č. 416
33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA Rezerva na příspěvky
200,0 200,0
34 KULTURA Knihovna - platy zaměstnanců - sociální pojištění - zdravotní pojištění - ostatní povinné pojištění - ochranné pomůcky - knihy - drobný dlouhodobý hmotný majetek - další materiál - energie (voda, el. en., teplo) - poštovné - služby telekomunikací - ostatní služby - příspěvek na stravování - ostatní služby - opravy a udržování - Velikonoce v knihovně - Nejlepší dětský čtenář - Výtvarná soutěž - Den otevřených dveří - Vánoce v knihovně Koncerty na Pergole Staročeská pouť Vánoční akce Náklady na Pravobřežní zpravodaj Životní jubilea občanů – dárky Rezerva na příspěvky
VÝDAJE CELKEM
1 484,0
841,0
153,9 103,1
370,0 99,0 35,0 2,0 3,0 150,0 10,0 15,0 70,0 4,0 8,0 50,0 (10,0) (40,0) 10,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0 65,0 250,0 80,0 65,0 83,0 100,0
REZERVY Rezerva rady městského obvodu Rezerva starosty Rezerva místostarosty Rezerva rozpočtu
0,0
68,7 17,2 6,2 0,5 0,9 2,3 3,4 0,5 1,2 2,2 (2,2) 50,8 -
1 575,7 40,0 40,0 20,0 1 475,7
0,0 -
35 980,7
2 431,2
Příloha k usnesení č. 416
Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 28.2.2013 (v tis. Kč) 1. Příjmová část Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny
Aktuální rozpočet
Čerpání k 28.2.2013
339,0
47,4
22,0
22,2
361,0
69,6
Příspěvek na stravování zaměstnanců
160,0
26,7
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců
126,0
-
42,0
9,4
3,0
0,5
30,0
-
361,0
36,6
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012 PŘÍJMY CELKEM
2. Výdajová část
Příspěvek na ozdravný program Poplatky za vedení účtu Rezerva fondu VÝDAJE CELKEM Zůstatek CELKEM
361,0
33,0 69,6
Příloha k usnesení č. 417
Městský obvod Pardubice II Chemiků 128 530 09 Pardubice IČ 00274046
Inventarizační zpráva k řádné inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2012
Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a vnitřních předpisů Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřními předpisy, metodika postupu při inventarizaci byla dodržena. Veškeré podklady k inventarizaci byly řádně připraveny, součinnost s ostatními zaměstnanci probíhala bez jakýchkoli problémů. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv a podrozvahových účtů, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v příloze uvedeny. Rozdílovou inventuru nebylo třeba provádět, veškeré inventarizační činnosti byly prováděny v průběhu měsíce ledna 2013, kdy veškerý stav majetku a závazků odpovídal stavu k 31.12.2012. Žádné dodatečné inventurní soupisy tedy nebyly vyhotoveny.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Při provádění inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ani zúčtovatelné rozdíly.
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace V průběhu inventarizace byl zjištěn neupotřebitelný majetek – jeho soupis zpracuje správce majetku a předloží likvidační komisi k posouzení.
Příloha inventarizační zprávy Seznam inventurních soupisů vč. ocenění majetku a hodnoty účetních stavů
Za inventarizační komisi: Předseda:
Ing. Jitka Střižíková
..............................................
Členové:
Mgr. Monika Benešovská
..............................................
Ladislava Fecková
..............................................
Karolína Marišlerová
..............................................
Ing. Tomáš Řezanina
..............................................
V Pardubicích dne 30.1.2013
Příloha k usnesení č. 417
Příloha inventarizační zprávy Seznam inventurních soupisů (IS) vč. ocenění majetku a hodnoty účetních stavů (v Kč)
IS č. 1
2
SÚ 013 013 073 018 078
AÚ
0010 0001 0010 0001
022 022 0050
022 0060 022 0070 082 0001 028 0010 028 0051 088 0001 042 0010 3 4
5
6 7
8
9 10
112 231 231 231 231 262 236 261 261 261 262 262 263 263 311 314 314 314 314 315 315
0004 0401 0601 0801 0130 0100 0156 0193 0156 0193 0003 0004 0800 0310 0320 0360 0360
192 0001 321 0001 331
Název Software Software Oprávky k software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – výpočetní technika a přístroje Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – dopravní prostředky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – inventář Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený z dotace bez podmínky Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál na skladě - ostatní Základní běžný účet ÚSC Základní běžný účet ÚSC Základní běžný účet ÚSC – příjmy Základní běžný účet ÚSC – výdaje Peníze na cestě – k ZBÚ Běžné účty fondů ÚSC – sociální fond Pokladna Pokladna příjmová Pokladna výdajová Peníze na cestě – příjmy Peníze na cestě – výdaje Ceniny – stravenky Ceniny – známky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé poskytnuté zálohy na materiál Krátkodobé poskytnuté zálohy na energie Krátkodobé poskytnuté zálohy na služby Jiné pohledávky z hlavní činnosti Jiné pohledávky z hlavní činnosti – daně a poplatky Opravné položky k jiným pohledávkám Dodavatelé Zaměstnanci
Stav dle účetní evidence
Stav dle inventur
Rozdíl
63 526,50 60 531,00 504 975,15 504 975,15
63 526,50 60 531,00 504 975,15 504 975,15
0 0 0 0
849 582,37
849 582,37
0
289 707,00
289 707,00
0
174 828,50
174 828,50
0
620 810,07
620 810,07
0
2 462 554,02 47 802,32
2 462 554,02 47 802,32
0 0
2 510 356,34
2 510 356,34
0
1 333 309,00
1 333 309,00
0
1 656,00
1 656,00
0
899 898,26 9 421 186,70 2 701 449,14 0,00 22 192,28
899 898,26 9 421 186,70 2 701 449,14 0,00 22 192,28
0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 310,00 430,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 310,00 430,00
0 0 0 0 0 0 0
24 400,00 187 260,00 1 200,00
24 400,00 187 260,00 1 200,00
0 0 0
2 747 983,00
2 747 983,00
0
1 951 450,90 15 073,00
1 951 450,90 15 073,00
0 0
Příloha k usnesení č. 417
331 331 331 336
0010 0030 0040 0101
336 0111
336 0202
336 0212
12
342 343 343 343 343 346
13
373 0510
14 15 16 17
374 0130 378 0140 389 0011 902
11
902 999 911 999 951
0200 0025 0035 0040 0300
0987 0902 0001 0911 0983
999 0951
Zaměstnanci Zaměstnanci – volby Zaměstnanci – fin. dary Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – zdravotní pojištění za zaměstnance Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – zdravotní pojištění za zaměstnavatele Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – sociální pojištění za zaměstnance Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – sociální pojištění za zaměstnavatele Jiné přímé daně – mzdy Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty na výstupu Daň z přidané hodnoty na vstupu Daň z přidané hodnoty – zúčtování k FÚ Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Poskytnuté zálohy na transfery – nezisk. organizacím Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky – mzdy Dohadné účty pasivní Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyrovnávací účet k účtu 902 Odepsané pohledávky Vyrovnávací účet k účtu 911 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva – zapůjčený majetek od cizích subjektů Vyrovnávací účet k účtu 951
432 409,00 52 397,00 1 187,00 23 754,00
432 409,00 52 397,00 1 187,00 23 754,00
0 0 0 0
47 465,00
47 465,00
0
31 224,00
31 224,00
0
120 040,00
120 040,00
0
49 008,00
49 008,00
0
-688,00 1 060,00 -372,00 3 281,00
-688,00 1 060,00 -372,00 3 281,00
0 0 0 0
20 000,00
20 000,00
0
63 176,00 7 239,00 249 260,00
63 176,00 7 239,00 249 260,00
0 0
246 971,55 246 971,55 133 972,00 133 972,00 86 112,00
246 971,55 246 971,55 133 972,00 133 972,00 86 112,00
0 0 0 0 0
86 112,00
86 112,00
0
