Valná hromada ICT UNIE, 16. března 2016, Clarion Congress Hotel Prague
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ICT UNIE
Místo a čas konání: 16. března 2016 od 15.00 hod. v prostorách Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9
Účast: Firma
Jméno
1.
Alcatel.Lucent, s.r.o.
Jan Šamal
2.
Asseco Central Europe, a.s.
Michal Polehňa
3.
Asseco Solutions, a.s.
Jiří Hub
4.
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Emil Fitoš
5.
AutoCont CZ a.s.
Vlastimil Palata
6.
CCV, s.r.o.
František Bezděk
7.
CGI IT Czech Republic s.r.o.
Štefan Szabó
8.
ČD - Telematika a.s.
Ondřej Škorpil
9.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Viktor Filip
10.
České Radiokomunikace a.s.
Václav Filip
11.
Československá obchodní banka, a.s.
Pavel Kolář
12.
DELL Computer, spol. s r.o.
Jiří Kysela
13.
E LINKX a.s.
Roman Kamarýt
14. 15.
EDITEL CZ s.r.o. Fujitsu Technology Solutions, s.r.o.
Jan Mrvík Zdeněk Pilz
16.
GESTO COMMUNICATIONS spol. s.r.o.
Jiří Línek
17.
GOPAS, a.s.
Petr Daniel
18.
GORDIC spol. s r.o.
Vladimír Přech
19.
Havel, Holásek & Partners s.r.o.
František Korbel, Kovář Dalibor
20.
Hewlett – Packard, s.r.o.
Ladislav Borhy
21.
IBM Česká republika, spol. s r.o.
Milena Jabůrková
22.
ICZ a.s.
Roman Zemánek
23.
info.com s.r.o.
Alexandr Karásek
24.
Intel Czech Tradings, Inc.
Romana Káňová
25.
KOMIX s.r.o.
David Procházka
26.
MICOS spol. s.r.o.
Aleš Hilčer
27.
MICROSOFT s.r.o.
Václav Mach
28.
NEWPS MARKETING s.r.o.
Aleš Kučera
29.
NEWPS.CZ s.r.o.
Martin Řehořek
30.
O2 Czech Republic, a.s.
Miloš Koděra
31.
O2 IT Services s.r.o.
Václav Provazník
32.
Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Jan Denkstein
33.
OKsystem s.r.o.
Vítězslav Ciml Strana 1 (celkem 5)
Valná hromada ICT UNIE, 16. března 2016, Clarion Congress Hotel Prague 34.
Oracle Czech s.r.o.
Josef Švenda
35.
Sdělovací technika spol. s r.o.
Svatoslav Novák
36.
SEFIRA spol. s.r.o.
Marian Jurík
37.
SITEL, spol. s.r.o.
Jan Novák
38.
Software602 a.s.
Richard Kaucký
39.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Libor Šeda
40.
TRIADA, spol. s r.o.
Tomáš Renčín
41.
T-SOFT a.s.
Jaroslav Pejčoch
42.
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Luboš Klejšmíd
43.
Vodafone Czech Republic a.s.
Richard Stonavský
ICTU
David Stádník
ICTU
Adéla Krejčová
ICTU
Svatoslav Novák
ICTU
Šárka Štůlová
ICTU
Jiří Čížek
ICTU
Zdeněk Zajíček
ICTU
Jaroslav Zelený
Hosté:
Navržený program jednání: 1. Zahájení, schválení programu jednání VH 2. Volba orgánů VH ICTU (předseda VH, 2 členové mandátové komise, 2 ověřovatelé zápisu, zapisovatel) 3. Schválení výroční zprávy o činnosti ICTU za rok 2015 4. Schválení zprávy Dozorčí rady ICTU za rok 2015 5. Informace k pozici: Prezident ICT UNIE 6. Schválení rámcového plánu práce a návrhu rozpočtu ICTU na rok 2016 7. Volba dvou členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019 a volba tří členů Dozorčí rady s mandátem do roku 2019 8. Přestávka 9. Vyhlášení výsledků voleb do Řídícího výboru pro informační společnost a Dozorčí rady 10. Různé, diskuse, závěr
Strana 2 (celkem 5)
Valná hromada ICT UNIE, 16. března 2016, Clarion Congress Hotel Prague
Průběh zasedání: 1. Zahájení, schválení programu (David Stádník, vedoucí projektů a analytik ICTU) VH byla zahájena v 15:15.
Navržený program byl schválen 35 hlasy (v okamžiku hlasování přítomno 35 členů). Potřebné přítomnosti nejméně třetiny členů ICTU na VH bylo dosaženo a VH byla usnášeníschopná.
2. Volba orgánů VH Předsedající:
David Stádník
Předsedající byl schválen 35 hlasy. Mandátová komise:
Martin Řehořek Richard Kaucký
Mandátová komise byla schválena 34 hlasy, 2 se zdrželi hlasování. Zapisovatel:
Šárka Štůlová
Zapisovatel byl schválen 36 hlasy. Ověřovatelé zápisu:
Alexandr Karásek Marián Jurík
Ověřovatelé zápisu byli schváleni 35 hlasy, 2 se zdrželi hlasování.
3. Zpráva o činnosti ICTU za rok 2015 (v okamžiku hlasování přítomno 40 členů) Zprávu přednesl prezident ICTU Svatoslav Novák. Jako podklady všichni přítomní členové obdrželi zprávu o činnosti ICT UNIE za rok 2015 a Svatoslav Novák okomentoval klíčové aktivity – ISSS 2015, PR kampaň ICTU za rovné tržní podmínky, problematiku rozvoje vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, boj proti tendencím státní správy vytvářet in-housing. Dále zpráva o činnosti obsahovala přehled čerpání rozpočtu za rok 2015, jehož čerpání proběhlo v souladu s vyjádřením Valné hromady z roku 2015. Svatoslav Novák zdůraznil použití finanční rezervy z minulých let z nepodnikatelské činnosti na pokrytí nákladů za PR kampaň ICTU. Milena Jabůrková (IBM) doporučila zprávu o činnosti doplnit o spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Dále bylo plénem doporučeno zprávu ještě rozšířit o spolupráci s Hospodářkou komorou a doplnit kompletní zprávou o činnosti všech aktivních pracovních skupin ICT UNIE. Zpráva o činnosti ICTU za období od minulé VH byla odsouhlasena 40 hlasy.
4. Zpráva Dozorčí rady ICTU za rok 2015 (v okamžiku hlasování přítomno 41 členů) Zprávu Dozorčí rady přednesl její člen Tomáš Renčín. Dozorčí rada konstatovala, že všechny příjmy a výdaje finančních prostředků, které byly kontrolovány, souhlasí s řádně vedenou účetní evidencí a jsou v souladu s platným zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy.
Strana 3 (celkem 5)
Valná hromada ICT UNIE, 16. března 2016, Clarion Congress Hotel Prague Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit hospodářský výsledek ICTU za rok 2015 po zdanění ve výši -423 262,00 Kč, z toho ztráta z nevýdělečné činnosti ve výši -427 512,00 Kč a zisk z výdělečné činnosti ve výši 4 250,00 Kč. Daňové přiznání podává ICTU ke dni 31. 3. 2016 a daň z příjmů je odváděna ze zisku z výdělečné činnosti. Zpráva Dozorčí rady byla odsouhlasena 41 hlasy.
5. Informace k pozici: Prezident ICT UNIE S ohledem na končící tříleté funkční období prezidenta ICT UNIE Svatoslava Nováka a jeho rozhodnutí již znovu nekandidovat na pozici prezidenta, zasedalo dne 8. 3. představenstvo ICT UNIE ve věci volby nového prezidenta ICT UNIE a předsedy představenstva. Do posledního kola se probojovali tři velmi kvalitní kandidáti. Tajnou volbou byl zvolen Mgr. Zdeněk Zajíček a do funkce prezidenta ICT UNIE bude jmenován 17. 3. 2016 na tříleté funkční období. Předsedající poděkoval Svatoslavu Novákovi za dlouholetou činnost ve funkci prezidenta ICT UNIE, kterému zároveň představenstvo propůjčilo čestné členství v ICT UNII, a předal slovo Mgr. Zdeňku Zajíčkovi, který valné hromadě představil své vize a mise pro své funkční období. 6. Schválení rámcového plánu práce a návrh rozpočtu ICTU na rok 2016 (v okamžiku hlasování přítomno 42 členů) Prezident Svatoslav Novák představil a okomentoval návrh plánu aktivit a návrh rozpočtu na rok 2016 (oba dokumenty obdrželi účastníci VH v podkladech). Zároveň upozornil na nově vzniklou pracovní skupinu ICTU – Legislativní komisi pro IT, jejímž vedením byl pověřen Robert Ledvinka. Rámcový plán práce a návrh rozpočtu ICTU na rok 2016 byl schválen 42 hlasy, 1 proti.
7. Volba dvou členů Řídícího výboru pro informační společnost s mandátem do roku 2019 a volba tří členů Dozorčí rady s mandátem do roku 2019 (v okamžiku volby přítomno 41 členů) Mandátová komise zaregistrovala tyto kandidáty do ŘVIS ICTU. Každý z kandidátů (nebo jeho zástupce) přednesl svůj kandidátský projev: 1) Borhy Ladislav - HP 2) Měkota Vladimír – VÍTKOVICE IT SOLUTIONS 3) Pejčoch Jaroslav – T-SOFT Mandátová komise zaregistrovala tyto kandidáty do Dozorčí rady ICTU: 1) Kolář Pavel – ČSOB 2) Korbel František – AK Havel, Holásek & Partners 3) Renčín Tomáš – Triada 4) Řezníček Miroslav – ČD - Telematika
8. Přestávka – sčítání hlasů
9. Vyhlášení výsledků voleb do Řídícího výboru pro informační společnost Výsledek volby – členy ŘVIS se stali: 1. Měkota Vladimír - funkční období do r. 2019 2. Pejčoch Jaroslav - funkční období do r. 2019
Strana 4 (celkem 5)
Valná hromada ICT UNIE, 16. března 2016, Clarion Congress Hotel Prague Výsledek volby – členy Dozorčí rady se stali: 1. Kolář Pavel - funkční období do r. 2019 2. Korbel František - funkční období do r. 2019 3. Renčín Tomáš - funkční období do r. 2019 Předseda Dozorčí rady bude zvolen na jejím prvním zasedání. Jak potvrdila mandátová komise, celkem bylo odevzdáno 41 platných hlasovacích lístků. Potřebné přítomnosti nejméně třetiny členů ICTU na VH bylo dosaženo a hlasování je tedy platné.
10. Různé, diskuze, závěr Prezident ICTU Svatoslav Novák závěrem poděkoval všem členům ICTU za účast na zasedání VH a za dlouholetou spolupráci. Člen Řídícího výboru pro informační společnost ICTU Aleš Kučera poděkoval prezidentu Svatoslavu Novákovi za jeho práci pro ICT UNII. . Předsedající David Stádník VH ukončil.
Zápis zapsala:
Šárka Štůlová, 6/04/16
Zápis ověřili:
Marián Jurík
Alexandr Karásek
Strana 5 (celkem 5)
