MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 26 April 2016 World Trade Center I, Lantai 18 Jakarta
Persertujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015
02 01 05 06
AGENDA RUPST PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Komisaris Tahun Buku 2015 dan gaji/honorium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016
Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2015
Perubahan pengurus Perseroan
Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
03 04 Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2016
RUPST AGENDA PERTAMA Persertujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
PENDAPATAN PERSEROAN
LABA TAHUN BERJALAN
142,43%
116,56%
Rp732.160.404.552
Rp77,867.672.829
Kinerja Perusahaan
Di Tahun 2015
AGENDA RUPST PERTAMA Laporan Tahunan Perseroan PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
MENJADI
MENJADI
IKHTISAR KEUANGAN
2014
2013
2015
1.575.468
310.943
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
2015
Jumlah Ekuitas
Jumlah Liabilitas
Jumlah Aset
+406,7%
145.770
Naiknya kas & setara kas serta kenaikan aset tetap Perseroan
Perolehan dana atas penawaran umum perdana saham Perseroan PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
2014
2015
336.461
254.027
+32,5%
2013 124.897
2014
2013
1.209.096
56.916
+2.024,36%
20.873
Penambahan hutang jangka panjang yang dipergunakan oleh Perseroan Investasi penambahan kapasitas cold storage serta ruang produksi
Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 417.500.000.000 dan tambahan modal disetor sebesar Rp. 711.753.580.235 di tahun 2015
HASIL USAHA Laba Tahun Berjalan
Jumlah Pendapatan Usaha
(dalam jutaan rupiah)
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (dalam jutaan rupiah)
81 % 2014
2013
2015
732.160
2015
19%
+142,43%
302.015
2014
2015
77.868
35.956
+116,56%
2013 15.845
77.927
2014 36.062
2013
+116,21%
15.869
139.770 Bertambahnya jumlah pelanggan baru baik lokal maupun eksport Telah beroperasinya cold storage baru milik perseroan dengan kapasitas 3,000 ton PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Naiknya pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain perseroan
Naiknya laba tahun berjalan perseroan atas kenaikan pendapatan usaha dan laba bersih di tahun 2015
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
HACCP
Frozen Pelagic Fish
HACCP
Frozen Demersal Fish Penghargaan Wajib Pajak Badan Pembayaran Pajak Terbesar se-Kabupaten Pati Tahun Buku 2015
HACCP
Frozen Cephalopod
HACCP Frozen Shrimp
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat
ISO 9001 2008 Quality Management
SUMBER DAYA MANUSIA 762
800 700 600 500 400
TOTAL KARYAWAN
877
200
0
1.
Pelatihan internal dibidang manajemen kualitas (ISO), Supervisory Skill, Basic Statistic dan Process Capability
2.
Pelatihan eksternal seperti High Impact Presentation Skill, Leadership for Manager, Preventive Maintenance, Fundamental Leadership, Negotiation Skill dan Project Management
PERATURAN PERUSAHAAN
300
100
PELATIHAN
154 10 18 2012
44 36 2013
74
2014
KARYAWAN TETAP KARYAWAN TIDAK TETAP
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
115
2015
Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang ditetapkan di Pati pada tanggal 14 September 2015 dan telah disahkan sesuai Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.562.2.1/432/2015 tanggal 14 September 2015 tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pati yang berlaku terhitung tanggal 14 September 2015 sampai dengan 13 September 2017
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
Masyarakat telah dianggap keluarga sendiri oleh Perseroan sehingga Perseroan merasa sangat bertanggung jawab atas lingkungan sosial. Kegiatan yang sosial yang dilaksananakan merupakan kegiatan keagamaan yang disertai dengan pembagian shodaqoh, pengajian rutin dan donasi kepada kaum yang membutuhkan. PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan CSR pada tahun 2015 adalah sebesar:
Rp519.533.350.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE Menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian dan Keadilan Memiliki struktur tata kelola perusahaan
Memiliki Komite Audit
Miliki Unit Audit Internal
Memiliki Sekretaris Perusahaan
Memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
PERSETUJUAN AGENDA RUPST PERTAMA Menerima baik Laporan Pengurus Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian (wajar tanpa pengecualian) pada tanggal 30 Maret 2016
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
RUPST AGENDA KEDUA Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2015
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2015 Laba Bersih Tahun Buku 2015 Berdasarkan prospektus yang telah diterbitkan pada tanggal 30 November 2015 bahwa Perseroan tidak membagikan deviden untuk tahun buku 2015, Direksi Perseroan mengusulkan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: Laba bersih tahun buku 2015 Perseroan adalah
Rp77.926.544.608
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Laba bersih tahun buku 2015, dibukukan sebagai laba ditahan yang penggunaannya akan digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp5.000.000.00 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sisanya untuk memperkuat permodalan Perseroan.
PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2015
MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SEBAGAI BERIKUT: Laba bersih tahun buku 2015, dibukukan sebagai laba ditahan yang penggunaannya akan digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp5.000.000.00 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sisanya untuk memperkuat permodalan Perseroan. PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
RUPST AGENDA KETIGA Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2016
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2015 Persetujuan pemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Persetujuan Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2015 Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Penetapan Gaji/Honorarium Tahun Buku 2016 Persetujuan pemberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan gaji/honorarium ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Persetujuan Penetapan Gaji/Honorarium Tahun Buku 2016 Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan gaji/honorarium ini, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
RUPST AGENDA KEEMPAT Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2016 Mengusulkan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan tahun 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut
Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2016 Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan tahun 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
RUPST AGENDA KELIMA Persetujuan Atas Perubahan Pengurus Perseroan
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Pengurus Perseroan Komisaris Utama Witjaksono Direktur Independen I Made Satyaguna Direktur Risma Ardhi Chandra
Komisaris Independen Iwan Supriadi
Direktur Utama Witiarso Utomo
Direktur Indra Afriadi PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Direktur Aris Widiarto
Direktur Bambang Mahendra Dewa
Permohonan Atas Perubahan Pengurus Perseroan : Berdasarkan hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Februari 2016 perihal rekomendasi untuk perubahan pengurus perseroan, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi perihal penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris yaitu merekomendasikan Bapak Muhammad Alfan Baharudin sebagai Komisaris
Muhammad Alfan Baharudin Tempat &Tanggal Lahir Kewarganegaraan Status Pangkat Jabatan (Terakhir)
: Medan, 30 Mei 1957 : Indonesia : Menikah : Letnan Jendral Tentara Nasional Marinir (Purn) : Kepala Badan Search dan Rescue Nasional
PENGALAMAN KERJA 1. Komando Hutan Tahun 1980 2. Akademi Angkatan Laut-26 Tahun 1981 3. Pendidikan Intai Amfibi Angkatan XII Tahun 1982 4. Pendidikan Lanjutan Perwira I/Marinir Angkatan-XIII Tahun 1985 5. Pendidikan Lanjutan Perwira II/Tempura Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 6. Mobile Team Training United State Navy Seal Tahun 1987 7. Basic Free Fall United State Amerika Tahun 1990 8. Jumping Master Free Fall Australia Tahun 1981 9. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Angkatan-33 Tahun 1995/1996 10. Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan-29 Tahun 2002 11. Lemhannas (Kursus Reguler Angkatan) Angkatan-38 Tahun 2005
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Permohonan Atas Perubahan Pengurus Perseroan (lanjutan) Sehubungan dengan surat yang diterima oleh Dewan Komisaris tertanggal 2 Februari 2016 yang disampaikan oleh Bapak Bambang Mahendra yang menjabat sebagai Direktur perihal permohonan pengunduran diri Bapak Bambang Mahendra dari jabatannya selaku Direktur
Persetujuan Atas Perubahan Pengurus Perseroan •
•
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Menyetujui pengangkatan Bapak Muhammad Alfan Baharudin sebagai Komisaris berdasarkan rekomendasi atas surat keputusan Komiten Nominasi dan Remunerasi tanggal 2 Februari 2016 perihal penambahan jumlah anggota Dewan Komisaris menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Bambang Mahendra dari jabatannya sebagai Direktur berdasarkan surat Bapak Bambang Mahendra kepada Dewan Komisaris tertanggal 2 Februari 2016 perihal permohonan pengunduran diri
Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan (lanjutan) Komisaris Independen Iwan Supriadi
Komisaris Utama Witjaksono Direktur Independen I Made Satyaguna Direktur Risma Ardhi Chandra
Komisaris Mohammad Alfan Baharudin
Direktur Utama Witiarso Utomo
Direktur Indra Afriadi PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Direktur Aris Widiarto
RUPST AGENDA KEENAM Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Jumlah Hasil Penawaran Umum
Rp921.250.000.000
Biaya Penawaran Umum
Rp44.944933.395
Hasil Bersih
Rp876.305.066.605
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus Pembelian kapal Penangkap Ikan
Rp130.000.000.000
Pembelian lahan tanah untuk perluasan pabrik
Rp200.000.000.000
Modal kerja
Rp546.305.066.605
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per Tanggal 31 Desember 2015
Realisasi Penggunaan Dana Pembelian kapal Penangkap Ikan
Rp78.000.000.000
Pembelian lahan tanah untuk perluasan pabrik
Rp48.565.200.000
Modal kerja
Rp158.859.647.457
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sisa dana hasil penawaran umum sebesar Rp590.880.219.148.
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk www.duaputra.com
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
TERIMA KASIH
