MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 5/2014. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Készült az MKKSZ Elnökség 2014. április 3. napján, az MKKSZ Latorca utcai Székházába összehívott ülésén. Jelen vannak: Dr. Baráth Etele, Kadler Gusztáv, Schmidt Gábor (3. határozat után érkezett), Apáthy Endre (a 3. határozat után érkezett és a 11. határozat után távozott) Petrovics Kálmán, Vaskuti István, Belcsik Ferenc, Kálmán Tibor, Kárai Péter, Doma Gergő (a 9. határozat után távozott), Csernák Károly (az 1. határozat után érkezett), Slisz Béla, Sztanity László (a 2. határozat után érkezett) Meghívottként: Horváth Péter, Dr. Ábrahám Attila, Csabai Edvin, Hüttner Csaba, Kovács Gábor, Weisz Róbert, Kovács Béla, Szabó István, Dr. Janza Péter, Alács Tibor, Dr. Molnár Mária Napirend: 1. Az MKKSZ 2014. évi rendes közgyűlési előterjesztések tervezete a) Az elnökség beszámolója a sportág 2013. évi szakmai tevékenységéről b) A Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló c) A számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet d) A 2014. évi pénzügyi terv (költségvetés) e) Alapszabály módosítása f) Megyei Szövetségek Alapító Okiratai módosításának jóváhagyása 2. 2014. Nanjing YOG résztvevő csapatösszeállítás 3. Új egyesületek, új szakmai tartalmak fejlesztése 4. SportEducatio – 2020, Oktatás, képzés, továbbképzés koncepció 5. Egyebek a) Versenyszabályok – ZEBRA – módosítás b) Beszámoló az Abu-Dhabi edzőtáborról c) Tagfelvételi kérelem 1/2014/5. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú) Az emlékeztetőt Slisz Béla elnökségi tag hitelesíti. 1. 2014. Nanjing YOG résztvevő csapatösszeállítás Hüttner Csaba vezetőedző ismertette a csapatra vonatkozó javaslatot. 2/2014/5. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú) Az Elnökség megtárgyalta Hüttner Csaba előterjesztését – a 2014. Nanjing YOG résztvevő csapatösszeállítás – és elfogadta azt. 2. Új egyesületek, új szakmai tartalmak fejlesztése Parti Zoltán bemutatta az elnökség részére a javasolt programot.
1
Csernák Károly kérdésére, hogy Békéscsabán működik-e valami, Kálmán Tibor elmondta, hogy Békés nyit feléjük, csak 10 km a távolság, és a csatorna összeköti őket. Vaskuti István szerint az előterjesztés alaposan előkészített anyag. Jó példa lehet, hogy a miskolci egyesületek kis tavon indultak el, ez is mutatja, hogy speciális feltételek között is lehet dolgozni, ha van egy jó edző. Csabai Edvin elmondta, hogy az anyag elkészítésében segítséget jelentett, hogy a projekt igazából már elindult, bár minden eset más, nem lehet sablon alapján kezelni. Az alakuló új egyesületeknél egy dologban van azonosság, az önkormányzat mindenhol támogatja őket, mert a kajak-kenu sport egy brand. Dr. Baráth Etele kérdésére, hogy hogyan fogható össze az egymást metsző projektek kezelése, forrásigénye, Csabai Edvin elmondta, hogy ez csak papíron látszik több projektnek, egy adott helyszínen egyszerre, együtt merülnek fel a feladatok. Parti Zoltán kiemelte, hogy a Szövetség feladata ebben a felek összehangolása, ennek útján kell a programokat összefogni. Petrovics Kálmán tájékoztatta az elnökséget, hogy a Fejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és támogatta az előterjesztést. Ez az előterjesztés is mutatja, hogy alapos, új típusú munka zajlik a stratégia alapján. Az új egyesületek, projektek létrehozása mellett nem szabad megfeledkezni a sportágban meglévő komoly hagyományokról, továbbra is biztosítani kell költségvetési forrást a meglévő erő támogatására. Horváth Péter szerint, ahol nincs megfelelő személyi feltétel és pénzügyi háttér, ott az egykét emberre épülő sportegyesületnek nincs jövője. A programban mindenkinek rendelkeznie kell annak meghatározásával, hogy milyen személyi feltételekkel és pénzügyi háttérrel tud működni. Szabó István szerint az anyag reálisan közelíti meg a kérdést, nem a forrásigény nagyságrendje az alapkérdés, mert összefogással megvalósítható a program. Dr. Baráth Etele kiemelte a regionalitás fontosságát, a csomópontok alapján az adott mikrorégióban egy nagyobb, már működő sportegyesület segítheti az új, kicsi egyesület indulását, működését. Javasolta, hogy a közgyűlésen fel lehetne vetni, hogy akiknek nincs programja készítse el, ezeket ősszel lehetne összegezni. 3/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú) Az Elnökség megtárgyalta és megköszöni a munkát, elfogadja és támogatja az „Új egyesületek, új szakmai tartalmak fejlesztése” programot. Felkéri a Fejlesztési Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a program alakulását, támogassa az alakuló programot. Fel kell kérni a szakosztályokat, hogy készítsék el a középtávú fejlesztési programokat. 2014. ősz folyamán összegezni kell a tagszervezeti középtávú fejlesztési programokat. 3. SportEducatio – 2020, Oktatás, képzés, továbbképzés koncepció Dr. Ábrahám Attila szóbeli kiegészítésében tájékoztatta az elnökséget, hogy a Fejlesztési Bizottság tárgyalta a programot, bizottsági tagoktól és elnökségi tagoktól is érkeztek észrevételek. Dr. Baráth Etele szerint nagyon fontos ez a projekt, végrehajtása azonban túl nő a Szövetség keretein, de mindenképpen el kell indulni ezen a területen is. 4/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú) Az Elnökség megtárgyalta a „SportEducatio – 2020” oktatás, képzés, továbbképzés programot és támogatta azt. A források tekintetében az elnökség megállapítja, hogy a program finanszírozási igénye meghaladja az MKKSZ lehetőségeit, plusz források bevonása szükséges.
2
4. Az MKKSZ 2014. évi rendes közgyűlési előterjesztések tervezete a) Az elnökség beszámolója a sportág 2013. évi szakmai tevékenységéről Dr. Ábrahám Attila tájékoztatta az elnökséget, hogy az anyag a tavalyi beszámoló alapjain áll, de csak egy év vonatkozásában. Ugyanakkor bővült a beszámoló, mert megjelent benne a szakmai menedzsment 2013-as tevékenységéről szóló beszámoló is. A belső szakmai tartalmat a szakmai csapat készítette. Dr. Baráth Etele szerint néhány része túl részletes a beszámolónak, ugyanakkor nem válaszol a stratégia elfogadott elemeire. Javasolta, hogy készüljön egy pár oldalas szintézis a stratégia eddigi végrehajtásáról a közgyűlés részére. 5/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú) Az Elnökség megtárgyalta „Az elnökség beszámolója a sportág 2013. évi szakmai tevékenységéről” előterjesztést és közgyűlési előterjesztésként elfogadta azt. 6/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú) Az Elnökség felkéri Dr. Baráth Etelét, hogy - az alelnökök közreműködésével – a 2014. április 18-i közgyűlésre készüljön 4-5 oldalas összefoglaló a tavaly elfogadott sportági stratégia alakulásáról. b) A Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló c) A számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámoló (mérleg), közhasznúsági melléklet Alács Tibor tájékoztatta az elnökséget, hogy 2013-as év mérlege pozitív eredménnyel zárt. A vagyon amortizációját kompenzálni kellett, hogy a mérleg ne legyen negatív. Kadler Gusztáv szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2013-as év nem volt egyszerű, mert eddig még nem volt ilyen volumenű költségvetés. Az előterjesztések megfelelnek a Szövetség szabályzatainak, mely alapján várhatóan a könyvvizsgáló is megerősíti majd a jogszabályoknak való megfelelést. A Szövetség a feladatait el tudta végezni, forráshiány nem volt. Dr. Janza Péter tájékoztatta az elnökséget, hogy az Ellenőrző Testület éppen folytatja ellenőrzési tevékenységét. Az eddigi munka alapján úgy tűnik nem lesz kifogásuk, nem lesz korlátozó záradék. Kiemelte, hogy a Canoe Kft.-nél bevezetett új leltári rendszer nagy cégek számára is példaértékű. 7/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú) Az Elnökség megtárgyalta a Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámolót és közgyűlési előterjesztésként elfogadta 8/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú) Az Elnökség megtárgyalta számviteli törvény szerinti 2013. évi beszámolót (mérleg) auditálás nélküli verzióját és elfogadta közgyűlési előterjesztésként. 9/2014/5. Elnökségi határozat (13 igen, egyhangú) Az Elnökség megtárgyalta az MKKSZ 2013. évi közhasznúsági jelentését és elfogadta közgyűlési előterjesztésként.
3
d) A 2014. évi pénzügyi terv (költségvetés) Dr. Ábrahám Attila szóbeli kiegészítésében tájékoztatta az elnökséget, hogy a tervezet az előző elnökségi ülésen megfogalmazott elvárásoknak megfelelően átdolgozásra került. Kadler Gusztáv jelezte, hogy, ha a VK-ra és a VB-re kap a Szövetség legalább 23 millió forintos támogatást, akkor lesz a költségvetésben 60 milliós tartalék. Javasolta, hogy bármilyen plusz forrás esetén a tartalék visszapótlására és tagszervezeti támogatásra fordítódjon a forrás. Dr. Baráth Etele szerint, ha érkezik többlet támogatás, akkor a tartalék feltöltése után pályázat útján kerüljön sor a tagszervezeti támogatásra. Petrovics Kálmán szerint fontos, hogy a költségvetésben is látszódjon a stratégia végrehajtása, a stratégia alapján elindított programokra, fejlesztésekre nagyobb összegeket kell tenni. A támogatás emelkedése esetén meg kell találni a tagszervezetek működési támogatásának lehetőségét. Kárai Péter kérdésére Kadler Gusztáv elmondta, hogy a két héttel korábban tárgyalt tervezethez képest nincs különbség. Kálmán Tibor javasolta, hogy plusz forrás esetén a régiós feladatok sort is emelni kellene. Alács Tibor a régiós feladatok kiadási sorát a tartalék terhére javasolta megemelni. Schmidt Gábor nem javasol plusz feladatokat betenni a tartalék terhére, mert ebből adódhatnak likviditási problémák. Amennyiben szabadul fel forrás, az mehet a tagszervezeteknek és a régiós feladatokra. Dr. Baráth Etele felvetette, hogy általános 2 százalékos csökkentéssel 70 milliós tartalék képezhető. Kadler Gusztáv szerint áprilisban 2 százalékkal mindent csökkenteni nem jó megoldás, mert például ez a havi kifizetéseknél (bérek, megbízási díjak) már nem 2 százalékot jelentene. A tervezés fázisaiban így is több, mint 300 millió forintot húztak már le. Dr. Janza Péter szerint lehet még spórolni, például a világversenyeken nem kell ekkora biztonsági szolgálat. Dr. Ábrahám Attila szerint ez a Szervező Bizottság elnökének felelőssége, a szegedi nem összehasonlítható más pályákkal az elhelyezkedés miatt. Petrovics Kálmán szerint az egyes költségvetési sorok felelőseinek kell megtalálni a csökkentés lehetőségét. 10/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen, Csernák Károly tartózkodik) Az Elnökség megbízza a Kadler Gusztáv Általános alelnököt, Dr. Ábrahám Attila főtitkárt és Alács Tibor Gazdasági igazgatót, hogy – az alelnökökkel konzultálva - a költségvetés tervezetét úgy készítse el, hogy az 60 millió Ft-os tartalékkal „0”-s legyen. 11/2014/5. Elnökségi határozat (8 igen, Schmidt Gábor, Slisz Béla, Csernák Károly, Kárai Péter tartózkodik) Az Elnökség megtárgyalta az MKKSZ 2014. évi pénzügyi tervet (költségvetést) és közgyűlés elé terjeszti a 10. határozat szerint átdolgozott tervet. 12/2014/5. Elnökségi határozat (8 igen, egyhangú, Schmidt Gábor, Petrovics Kálmán, Csernák Károly nem vett részt a szavazáson) Az Elnökség a Szövetség 2014. évi költségvetése végrehajtása és a 2015. évi költségvetés tervezése során az alábbi szempontok érvényesítéséről dönt: 1. A Közgyűlésnek jóváhagyásra benyújtandó 2014. évi költségvetési terv "a 2013. évi fejlesztési pályázat és a 2014-ben esedékes része" sora megnevezését "fejlesztési pályázat"-ra kell módosítani. 4
2. Ha 2014-ben a közvetlen állami támogatás a tervezettet jelentős mértékben meghaladja, akkor a növekménnyel, vagy annak egy részével (ha az egyébként nem céltámogatás) a pályázati előirányzatot 2014-ben meg kell emelni. 3. Ha a költségvetés végrehajtása során tartós megtakarítás keletkezik, akkor a megtakarítást a 2015. évi költségvetésben a pályázati sorra kell átcsoportosítani. 4. A 2015. évi költségvetésben a pályázati előirányzatot legalább 100,0 millió Ft-os összeggel kell megtervezni, az egyéb feltételek változatlansága esetén a 2014. évi költségvetésben "hazai és külföldi versenyek, versenyekre történő felkészülés közvetlen költségei" terhére. 5. A 2015. évre vonatkozó pályázati kiírást legkésőbb 2014. október 1-ig meg kell hirdetni, a pályázatot pedig a 2015. évi költségvetés Elnökség általi első tárgyalásáig (legkésőbb 2015. január 31-ig) döntésre elő kell készíteni. e) Alapszabály módosítása Dr. Ábrahám Attila ismertette az előterjesztés főbb pontjait. 13/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 17. § (4) bekezdésének módosítását. 14/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 19. és 20 . § módosítását. 15/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 25. § (2) s) és t) pontok módosítását. 16/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 25. § (2) cc) pont módosítását. 17/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 25. § (3) bekezdés módosítását. 18/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 30. § (2) f) pont módosítását. 19/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 31. § d) pont módosítását. 20/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 35. § (2) f) pont módosítását. 21/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 35. § (2) j) pont módosítását. 5
22/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 36. § (3) bekezdés módosítását. 23/2014/5. Elnökségi határozat (10 igen, Schmidt Gábor nem) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 36. § (3) bekezdés módosítását. 24/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre az Alapszabály 38. § (2) bekezdés módosítását. Dr. Ábrahám Attila javasolta, hogy a főtitkár kinevezése és felmentése legyen közgyűlési hatáskör, a munkáltatói jogokat pedig továbbra is az elnökség gyakorolja. Megindokolva javaslatát kérte az elnökséget, hogy támogassa azt. Dr. Baráth Etele szerint ez nem lenne működő rendszer, hogy a közgyűlés írjon ki pályázatot és bírálja el, mi történne, ha a közgyűlési döntést követően az elnökség nem tud megállapodni a főtitkárral munkáltatóként, mindig közgyűlést kellene összehívni. Az elmúlt 20 évben is volt többször konfliktus a főtitkár és az elnökség között, ezt megoldani mindig nehéz feladat, de ez a javaslat nem megoldás. Kadler Gusztáv szerint nehéz helyzetet teremt, ha a közgyűlés dönt a főtitkárról és utána az elnökségnek valami miatt nem felel meg a főtitkár személye vagy munkavégzése, akkor az elnökséggel nem fog tudni együtt dolgozni. Kárai Péter szerint ezzel az elnökségi hatáskör elvonással kezelhetetlen helyzet alakulna ki. Szerinte nem olyan a helyzet, amely indokolná az alapszabály módosítását. Dr. Janza Péter kérdésére Dr. Ábrahám Attila szerint közgyűlési választás esetén a főtitkár kevésbé lenne lobbiérdekeknek kitéve. Sztanity László javasolta, hogyha probléma van, azt az elnökségben beszéljék meg. Dr. Baráth Etele szerint egy szervezeti rendszert feladat-alapon lehet módosítani, a konfliktusok megoldásának nem ez az útja. Kárai Péter szerint a jelenleg zajló vita témájára az elnökségi tagoknak nincs teljes rálátása, javasolja, hogy először az elnök és az alelnökök vitassák meg a témát. Vaskuti István szerint tudomásul kell venni, hogy nem könnyű a helyzet, hiszen a költségvetés hatására a feladatok bővültek, nagy volt a változás a szervezetben, arányok változtak jelentősen, türelem kell ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön. 25/2014/5. Elnökségi határozat (0 igen) Az Elnökség nem hagyta jóvá Dr. Ábrahám Attila főtitkár azon javaslatát az Alapszabály módosítására, hogy a főtitkárt a közgyűlés válassza. 26/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség rendkívüli elnökségi ülést tart 2014. április 15. napján (kedd) 13:00 órakor. f) Megyei Szövetségek Alapító Okiratai módosításának jóváhagyása 27/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja közgyűlési előterjesztésre a megyei szövetségek alapító okiratának előterjesztés szerinti módosítását.
6
28/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség egyetért Alács Tibor Gazdasági igazgató javaslatával, hogy a közgyűlés elé készüljön összefoglaló tájékoztató a beszámoló mellékleteként a fejlesztési pályázati támogatás felhasználásáról. 5. Egyebek a) Tagfelvételi kérelem 29/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség felveszi a tagszervezetek közé a Tolnai Sárkányhajó Clubot. b) Versenyszabályok – ZEBRA – módosítás 30/2014/5. Elnökségi határozat (11 igen egyhangú) Az Elnökség jóváhagyja a versenyszabályok – ZEBRA – előterjesztett módosítását.
Készítette: Dr. Molnár Mária
Hitelesítette: Slisz Béla
7
