BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület rendkívüli ülését 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Elıterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 3. Elıterjesztés 376/2012. (XII. 18.) számú határozat módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006 számú „A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése” címő pályázat eszközbeszerzésre (egészségügyi gépmőszer beszerzés) irányuló közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester
Balmazújváros, 2013. február 25.
Dr. Tiba István sk. polgármester
MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL (TERVEZET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma:…………, képv.: Dr. Tiba István polgármester), Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képv.: Csetneki Csaba polgármester) valamint Hortobágy Község Önkormányzat Képviselı-testülete (4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1., adószáma:………….., képv.: Vincze Andrásné polgármester) – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. – 85. §-ában foglaltakra – alulírt helyen és idıben az alábbiak szerint állapodnak meg: 1.1 2013. március 1-jével – határozatlan idıre – közös önkormányzati hivatalt hoznak létre és tartanak fenn, Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) elnevezéssel. 1.2 A KÖH székhelye, címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 1.3 A KÖH kirendeltségei: a.) 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. b.)4071 Hortobágy Czinege J. u. 1. 2
A KÖH megalakítása
2.1 a KÖH-t az érintett képviselı-testületek testületi üléseiken, minısített többségő döntéssel hozzák létre, illetve fogadják el az errıl szóló megállapodást. 2.2 a megállapodás módosítását a képviselı-testületen ugyancsak minısített többségő döntéssel kezdeményezhetik. A kezdeményezést a többi önkormányzat képviselı-testülete a kezdeményezéstıl számított 60 napon belül tárgyalja meg. A megállapodás módosításához az érintett képviselı-testületek egybehangzó döntése szükséges.
3. A MEGÁLLAPODÁS LÉTREHOZÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK MÓDJA 3.1 A megállapodás létrehozása 3.1.1 A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselı-testületek minısített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az egyes képviselı-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A döntésrıl a meghozatalát követıen legkésıbb 15 napon belül értesíteni kell a további érintett önkormányzatokat.
2 3.1.2 A megállapodás jövıbeli, további mőködtetésérıl az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselıtestületek a 2.1.1 pont szerinti döntéssel. A hatékony együttmőködés érdekében elvárt, hogy amennyiben a további mőködtetést a Képviselı-testületek folytatni kívánják, az errıl szóló megerısítı döntést mielıbb közöljék a többi önkormányzattal, hogy a jogszabályban foglalt 60 napos határidıben a megállapodások megkötésre kerülhessenek. 3.2.A megállapodás módosítása 3.2.1 A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely önkormányzat, illetve bármely képviselı-testület a székhely önkormányzat írásbeli megkeresésével. 3.2.2 A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevı önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel. A módosítási javaslat nem célozhatja a Hivatal megjelölt határidın kívüli (2.3.1 pont) megszüntetését. A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésıbb 30 napon belül kötelesek érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek értesíteni a többi résztvevı önkormányzatot. 3.2.3 A megállapodás módosításának minısül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A csatlakozási kérelmeket érdemben meg kell tárgyalnia minden résztvevı képviselı-testületnek olyan idıpontban, hogy az az esetleges csatlakozást a jogszabályi határidıben lehetıvé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a jelen megállapodást megkötı önkormányzat képviselı-testülete minısített többséggel elfogadta. 3.2.4 A megállapodás módosításának minısülı kizárásra csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A kizárást bármely önkormányzat kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben. Kizárási oknak minısül, ha valamely társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást, különös tekintettel az együttmőködési és a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A súlyos megsértés fogalma a társulás céljának és mőködıképességének szempontjából értékelendı. A megállapodás súlyos megsértése tényének megállapításáról az érintett önkormányzaton kívül minden résztvevı önkormányzat minısített szótöbbséggel hozott döntése szükséges, a kizárási eljárást csak ezt követıen lehet lefolytatni. A kizáráshoz - a kizárással érintett önkormányzaton kívül – minden résztvevı önkormányzat minısített szótöbbséggel hozott döntése szükséges. A kizárás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történı közlést követı 10. napon hatályosul. 3.2.5 A megállapodás módosításának minısülı felmondásra csak az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül van lehetıség. A felmondás egyoldalú írásbeli jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötı többi önkormányzat hozzájárulása. A felmondás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történı közlést követı 15. napon hatályosul. A felmondásról szóló döntést legkésıbb az általános önkormányzati választások napját követı 40. napig kell közölni. 3.2.6. A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal írásban közölték azt. Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon közölték a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés megtörtént.
3 3.3.A megállapodás megszüntetése 3.3.1 A megállapodás megszüntetésérıl közös megegyezéssel az érintett képviselıtestületek az általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezésérıl szóló határozatban (illetıleg az annak mellékletét képezı közös megegyezést rögzítı megállapodás-tervezetben) foglaltakat a megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a határozatról készült jegyzıkönyvi kivonat kézhezvételét követı tizenöt napon belül meg kell, hogy tárgyalják. 3.3.2 Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a felmondás szabályai szerint kell eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak. 3.3.3 A megszüntetı döntés meghozatalára egyebekben a 2.1.1 pontban meghatározott szabályok irányadók azzal, hogy a döntéshez nem szükséges együttes ülés tartása, a döntéseket külön ülésen is meg lehet hozni. 3.3.4 A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen megállapodás megszőnése esetén a vagyongyarapodáshoz történı hozzájárulás arányában – pályázat esetében a vállalt saját erı arányában, - kell megosztani. Ha ez nem állapítható meg, a vagyont - az általános önkormányzati választások évének január 1-jei - lakosságszáma arányában kell megosztani.
4. A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI KÉRDÉSEI 4.1. A közös önkormányzati hivatal irányítása 4.1.1 A Hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megilletı jogok és kötelezettségek Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületét illetik meg illetve terhelik – az alábbi pontokban részletezett kiegészítésekkel. 4.1.2 A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal bevételeirıl, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt – minısített döntéssel döntenek. 4.1.3 A Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és mőködı költségvetési szerv éves költségvetése Balmazújváros Város Önkormányzat költségvetésének részét képezi, mely a jelen megállapodásban rögzített, a Hivatal mőködési költségek viselésének arányára és teljesítésének feltételeire vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével készül. 4.1.4 A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal éves költségvetési és szakmai beszámolójáról – a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt – minısített döntéssel döntenek. 4.1.5 A Társuló községeket megilletı további jogosultságok: a.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Újszentmargita község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Újszentmargita polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges.
4 A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat Újszentmargita polgármestere gyakorolja. A kirendeltségvezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselıtestületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Újszentmargita polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. b.) a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségét a kirendeltség-vezetı vezeti és Hortobágy község polgármestere irányítja. A kirendeltség-vezetıt a jegyzı nevezi ki. A kinevezéshez Hortobágy polgármesterének írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı bérezéséhez, felmentéséhez, vezetıi megbízásának visszavonásához, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges. A kirendeltség-vezetı tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat Hortobágy polgármestere gyakorolja. A kirendeltségvezetı ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat, szükség szerint a jegyzı megbízása alapján részt vesz Hortobágy Község Önkormányzata Képviselıtestületének ülésein és ott a szükséges tájékoztatást megadja. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a jegyzı, az egyéb munkáltatói jogokat a kirendeltség-vezetı gyakorolja. A kirendeltség dolgozói kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához Hortobágy polgármesterének elızetes írásbeli egyetértése szükséges.
4.2. A közös önkormányzati hivatal vezetése: a jegyzı és az aljegyzı 4.2.1. A közös önkormányzati hivatalt a jegyzı vezeti. A jegyzıt az aljegyzı helyettesíti. 4.2.2. a.) a jegyzı kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. b.) az érintett képviselı-testületek polgármesterei megállapodnak abban, hogy a Mötv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében a megszőnı balmazújvárosi polgármesteri hivatal aljegyzıjét – annak egyetértésével a KÖH aljegyzıjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja. c.) a jegyzı felmentéséhez és ellene fegyelmi eljárás elrendeléséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Ehhez be kell szerezni a többi polgármester elızetes írásos véleményét, illetve az ügyet tárgyaló képviselı-testületi ülésre meg kell ıket hívni tanácskozási joggal. Az egyéb munkáltatói jogokat ugyanakkor Balmazújváros Város polgármestere gyakorolja felette.
4.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma 4.3.1. A közös önkormányzati hivatal létszáma ……… fı az alábbiak szerint:
5
• • • •
jegyzı aljegyzı köztisztviselık ügykezelı Összesen:
1 fı 1 fı ......fı ...... fı ...... fı
ebbıl Újszentmargitai kirendeltség: •
köztisztviselık
7 fı
ebbıl Hortobágyi kirendeltség: •
köztisztviselık
7 fı
4.3.2 Az Mötv. 146/C. § (3) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén történı munkavégzésre a megszőnı Újszentmargita és Folyás Községek Körjegyzısége 7 fı köztisztviselıjét tovább foglalkoztatja. 4.4. A közös önkormányzati hivatal felépítése 4.4.1. A közös önkormányzati hivatal egységes, az Újszentmargitai és Hortobágyi kirendeltség külön-külön szervezeti egységet alkot. 4.4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, mőködésére vonatkozó szabályokat a jegyzı készíti el, az a megállapodó felek – képviselı-testületi határozatban jóváhagyott – egyetértésével válik hatályossá. A Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje valamennyi érintett önkormányzat Képviselı-testülete elfogadó döntését követıen válik hatályossá. 4.4.3 A közös önkormányzati hivatal az 1.3. pontban megjelölt helyszíneken állandó kirendeltségeket mőködtet. 4.4.4. A közös önkormányzati hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége dolgozói valamennyi hivatali feladatot helyben ellátják, különösen: -
szociális és gyermekvédelmi ügyek,
-
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztráció,
-
anyakönyvi, hagyatéki ügyek,
-
adóigazgatási ügyek
-
pénzügyi-gazdálkodási feladatok intézményei tekintetében
-
munkaügyi feladatok Újszentmargita Község Önkormányzata és intézményei tekintetében
-
képviselı-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendık ellátása.
Újszentmargita
Község
Önkormányzata
és
4.4.5. A közös önkormányzati hivatal Hortobágy községben az alábbi ügyeket intézi helyben: képviselı-testületi ülések elıkészítése,
6 a képviselı-testület hatáskörébe tartozó segélyezések (ápolási díj 18. életévet betöltött tartósan beteg esetén, átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás), jegyzıi hatáskörbe tartozó szociális ellátások (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítı gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás), gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, hagyatéki ügyintézés, anyakönyvi ügyintézés, iktatás, valamennyi kötelezı és nem kötelezı önkormányzati feladat (beruházás, fejlesztés, település-üzemeltetés, közmunka szervezése, irányítása, rendezvény- és kulturális programok szervezése, stb. ) 5
A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL VAGYONI VISZONYAI
5.1. A szerzıdı képviselı-testületek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. A székhelyen és kirendeltségen a közös önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok továbbra is az adott - a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzat tulajdonában maradnak, melyeket térítésmentesen a közös önkormányzati hivatalhasználatába adnak. Az ingatlanok és berendezési tárgyaik beruházási és felújítási, pótlási kötelezettségérıl a tulajdonos önkormányzat, saját forrásai terhére gondoskodik. 5.2. A jelen megállapodást megkötı önkormányzatok képviselı-testületei a Hivatal bevételeirıl, kiadásairól – a költségvetési rendeletüket tárgyaló képviselı-testületi ülés elıtt – minısített döntéssel döntenek. A szerzıdı képviselı-testületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselı-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá. 5.2.1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal balmazújvárosi székhelyén dolgozó valamennyi köztisztviselı és közszolgálati ügykezelı, valamint fizikai alkalmazott személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a balmazújvárosi székhelyen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat. 5.2.3. a.) Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat. Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselık személyi juttatásait és a munkaadót terhelı járulékok kiadásait, továbbá a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat.
7
b.) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a kirendeltségen dolgozó köztisztviselık személyi juttatásai és munkaadót terhelı járulék kiadásai terhelik, a kirendeltségen felmerülı mőködési és fenntartási kiadásokat Újszentmargita Község Önkormányzata költségvetése tartalmazza. c.) Szerzıdı felek úgy döntenek, hogy a fentebb meghatározott módon megállapított költség-hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlı részletben utólag tárgyhót követı hó 10. napjáig. Számlaszám:…………………… Megnevezése:………….fizetési számla 5.3. A Közös Önkormányzati Hivatal mőködésére szolgáló állami támogatás lehívására és felhasználására az érintett önkormányzatok jogosultak a költségvetési törvényben szabályozottak szerint, 2013. évben lakosságszám arányosan a következı módon: a.) a nem székhely szerinti önkormányzatok a lakosságszámuknak a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában b.) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra a) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban. Az állami támogatás megosztása a késıbbiekben a költségvetési törvény irányelvei alapján, tárgyév január 15. napjáig felülvizsgálatra kerül azzal, hogy a fenntartó önkormányzatok egyike sem kerülhet a korábbinál hátrányosabb helyzetbe. 5.4. Felek megállapodnak, hogy tárgyév költségvetésének I. félévi teljesülésérıl szóló beszámoló képviselı-testület elé terjesztésekor, illetve tárgyévet követı év január 31-ig elszámolnak a tárgyévi hozzájárulásokkal. Balmazújváros Város Önkormányzat e határidıig az elszámolást írásban eljuttatja Társuló községek önkormányzatai részére. Felek kötelezik magukat, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétıl számított 30 napon részükrıl megtörténik. 5.5. Amennyiben a hozzájárulás megfizetésére a 4.2.2 pont c.) bekezdésében megadott határidıig nem kerül sor, a székhely önkormányzat egy alkalommal tértivevényes fizetési felszólítást bocsáthat ki, amelyben 8 napos fizetési határidıt jelöl meg fizetési határidıként. Ezen határidı eredménytelen elmúlása esetén jogosult jelen megállapodás melléklete szerint felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására, mely felhatalmazó levelet megállapodó önkormányzatok kötelesek biztosítani. 5.6. A beszedési megbízás sikertelensége esetén bármely önkormányzat jogosult a hátralék teljes összegére vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelızı hónap utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
6. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 6.1. Jelen megállapodásból eredı vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult egyeztetı tárgyalást összehívni.
8 6.2. Az egyeztetés eredménytelensége esetén felek a jelen megállapodásból eredı jogvita elbírálására kikötik a …………………. kizárólagos illetékességét. 6.3. A képviselı-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás tartalmát érintı jogszabályok olyan érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös hivatal jelenlegi szabályozás mentén való mőködıképességét, szabályosságát vagy méltányosságát megkérdıjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják. 6.4. Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötı önkormányzatának képviselıtestülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követıen, 2013. március 1. napján lép hatályba.
Balmazújváros, ..........................................
Csetneki Csaba Újszentmargita polgármestere
Dr. Tiba István Balmazújváros polgármestere
Vincze Andrásné Hortobágy polgármestere
Záradék: Jelen megállapodást Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ……/2013. (…..) számú, Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ……/2013. (…..) számú, Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ……/2013. (…..) számú határozatával jóváhagyta.
A Balmazújvárosi Közös Hivatalban történı továbbfoglalkoztatásommal egyetértek: Dr. Bencsik Judit aljegyzı
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 27-én tartandó ülésére a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Önkormányzatunk tulajdonrésszel rendelkezik a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban TISZK Nonprofit Kft.), valamint az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-ben (továbbiakban ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kft.). A TISZK Nonprofit Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Nonprofit Kft. vezetését Hajnal János ügyvezetı látja el, aki mindkét gazdasági társaság 2013. évi üzleti tervét megküldte önkormányzatunk részére jóváhagyás céljából. Mindkét Nonprofit Kft. esetében az üzleti terv „Stratégia, jövıbeni tervek” fejezetében kifejtésre kerül, hogy küldetésük egyik lényeges eleme volt évek óta az a törekvés, hogy minimalizálják, illetve megszüntessék a tulajdonosi támogatási igényt. Ezt a 2013. évi üzleti tervben sikerült érvényesíteni, azaz az önkormányzatok felé nem kalkulálnak mőködési támogatási igénnyel. A gazdasági társaságok üzleti tervei az elıterjesztés mellékletét képezik. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az információk birtokában dönteni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. és az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. üzleti tervének elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva 1. Javasolja a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg. 09-14-000094) taggyőlésének, a 2013. évi üzleti tervének elfogadását.
2. Javasolja az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Cg.09-09015413) taggyőlésének, a 2013. évi üzleti tervének elfogadását. A Képviselı-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Társaságok ügyvezetıjét. Határidı: Felelıs:
azonnal Dr. Tiba István polgármester
Balmazújváros, 2013. február 25.
Dr. Tiba István polgármester
Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.
ÜZLETI TERV 2013. év
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Alapadatok: cég neve:
Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.
képviselı neve:
Hajnal János
székhely:
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A
adószám:
22162111-2-09
cégjegyzékszám:
09-14-000094
statisztikai számjel:
22162111-8532-572-09
közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú társaság
A DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. 2005-ben került alapításra. Alapító tagjai: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata A társaság közhasznú feladatai: • • • • • •
•
tudományos tevékenység kutatás, nevelés és oktatás képességfejlesztés ismeretterjesztés gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
Euro atlanti integráció elısegítése közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı – szolgáltatások. A társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében: • • •
a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten a szakképzés hatékony mőködtetése érdekében együttmőködik a gazdasági szereplıkkel a pályakezdık elhelyezkedési mutatójának javítása érdekében a szakképzési programokat, szakmai modulokat dolgoz ki a szakképzés színvonalának javítására
•
•
a hátrányos helyzető fiatalok, fogyatékos emberek, nık és a roma fiatalok szakképzésbe történı belépésének, illetve elhelyezkedésének és beilleszkedésének támogatása segíti az illetékességi területén együttmőködı szakképzı intézmények szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését
A társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezetnek minısül. Az alapító tagok fenntartásában mőködı, és a TISZK-be bevont szakképzı intézmények: • • • • • • • •
Baross Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Könnyőipari Szakközép- és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképzı Iskola Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzı Veress Ferenc Szakképzı Iskola
A társaság célkitőzése, hogy a Debrecen TISZK-ben megfelelı fizikai környezet álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerőbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a munkaerı piaci szükségletek kielégítéséhez.
TEVÉKENYSÉGEK A Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft mőködését meghatározó tevékenységek 2012-ben: - A nappali rendszerő gyakorlati képzés ellátása a Központi Képzıhelyen. - Felnıttképzési tevékenység. A nappali rendszerő gyakorlati képzés keretében 8 szakképzı intézmény gyakorlati képzését biztosítottuk a Központi Képzıhelyen, amely megközelítıleg 13.500 óra képzési idı felhasználásával realizálódott. Társaságunk eredményes gazdálkodását,a biztonságos mőködés feltételeinek megteremtését kiterjedt felnıttképzési tevékenységünk biztosította. A Debrecen TISZK a 2012. évben 18 tanfolyamot valósított meg saját szervezésében. Ez 532 hallgató bevonását jelentette a képzésekbe. Három képzés a Központi Képzıhelyen, a további képzések külsı helyszíneken kerültek megszervezésre.
Felnıttképzés A Debrecen TISZK a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és más felnıtt képzı cégekkel együttmőködve 2012 évben számos képzést valósított meg hozzájárulva ezzel a felnıttképzési lehetıségek hozzáférhetıségének minél szélesebb társadalmi rétegek számára való kiterjesztéséhez, illetve a felnıttoktatás tanfolyami kínálatának a piaci igényekkel való összehangolásához. Még 2012-ben is tapasztalható volt a gazdasági válság mindenre kiterjedı hatása. A jelentkezık többnyire rossz anyagi helyzetben lévı állástalan személyek, akik jövedelmüket inkább megélhetésre fordítják, mint saját kompetenciáik, és szakmai tudásuk fejlesztésére, ezért elınyben részesítették a támogatott képzéseket. A tanfolyamok célja egyrészt az, hogy az álláskeresı személyek könnyebben találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévı munkahelyük megtartására. Arra törekszünk, hogy a képzéseink a lehetı legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg. Képzéseinkre nem csak Debrecenbıl, hanem a megye egész területérıl érkeztek hallgatók. Társaságunk célja, felnıttképzési tevékenység árbevételének növelése. 2012. évben megvalósult tanfolyamok - Hőtı- és légtechnikai rendszerszerelı - Központifőtés-szerelı 2 db - Minısített hegesztı - Gépi forgácsoló és esztergályos 2 db - Bútor- és lakástextil eladó 3 db - Háztartásigép szerelı - Számítógép szerelı - Szerkezetlakatos - Fogyóelektródás hegesztı - Gyümölcsfeldolgozó - Cipıfelsırész-készítı - Tisztítás-technológiai szakmunkás - Ápolási asszisztens képzés - Munkaerı-piaci szolgáltatás nyújtása 7 településen 2011. évben kidolgozásra és bevezetésre került a Debrecen TISZK új pályaorientációs programja az általános iskolás tanulók pályaismeretének és pályaválasztásának támogatására. Ezt 2012. évben folytatva összesen 35 alkalommal, 1021 tanulót vontunk be a programokba. A középiskoláinkban 31 alkalommal végeztünk pályaorientációt segítı foglalkozást 944 tanuló bevonásával. Folyamatosan, vagyis napi tanácsadószolgáltatásunk.
rendszerességgel
mőködik
pszichológiai
és
karrier-
STRATÉGIA, JÖVİBELI TERVEK, A társaság folytatja tevékenységét mind az iskolarendszerő képzés, mind pedig a felnıttképzés tekintetében. 2013-ban rezsiköltség támogatást várhatóan a Klebersberg Intézményfenntartó Központ biztosítja számunkra, így az önkormányzatok felé nem kalkuláltunk mőködési támogatással. Az állandó alkalmazottak létszáma 2012-ben átlagosan 14 fı volt. Ezt a létszámot terveztük 2013. évre is. Egy kollegánk az év elején gyesre ment, akinek munkáját a többi kolléga között elosztottuk. Bérmegtakarítás érdekében novemberben 2 fı nyelvtanár kollégánktól megváltunk. A 14 fıbıl 2 fıt érint a kötelezı minimálbér emelés. Ezt a jogszabályoknak megfelelıen 2013. január 1-tıl végrehajtottuk és beterveztük 2013. évi növekményként. A kötelezı béremelés 6 hónapon keresztüli állam által történı átvállalásáról egyelıre nem jelent meg semmilyen jogszabály, így ezt nem terveztük. A többi dolgozónál nem terveztünk béremelést. Jövedelem kiegészítı juttatásként 2013-ban is Erzsébet utalványt és választható kedvezményes adózású béren kívüli juttatást biztosítunk a munkavállalóink részére. 2013. évben fenntartási költségeinket a felnıttképzési tevékenységünk folyamatos bıvítésével kívánjuk biztosítani.
Eredmény tervtábla 2013. 2011. évi tény 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésbıl c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Mőszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védıruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegő szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebbıl gépjármő javítás, karbantartás ebbıl informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegő szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegő szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebbıl ingatlanok ebbıl jármővek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzıi díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minıségvizsgálati díj i) Egyéb szakértıi díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegő szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások
adatok E Ft-ban 2012. évi várható
2013. évi terv
98 781 98 781
140 583 140 583
150 000 150 000
21 566
9 974
12 000
21 250
9 853
12 000 0
14 328 6 954 880 539 3 357 51 927 365 1 254 44 337
24 577 17 860 367 432 2 652 1 550 497 130 1 089 55 145
25 000 18 000 400 500 2 800 1 500 500 200 1 100 50 148
3 882 1 109
0 0
0 0
4 295
4 431
4 400
213
605
300
79 436 68 78
230 566 37 57 5 655
230 600 50 60 5 700
1 268
2 623
1 500
1 253 750 1 518 58 282 175 904 266
1 525 953 1 524 2 69 37 328 2 652 240
2 286 800 1 550 2 70 60 300 2 000 240
18 572
33 611
30 000
2 023 428 657 636 301
2 185 483 829 841 32
2 185 500 800 850 35
08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidıs összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezetı ügyintézı, elıadó, egyéb Nem teljes munkaidıs összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidıs Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidıs b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelı betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Cafetéria elemek g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegő kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelı SZJA k) Egyéb személyi jellegő kifizetések 12. Bérjárulékok a) Szociális hozzájárulási adó b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12), ( 5A+5B+5C) táblák összege VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés
11
0
0
60 699 49 129 33 572 33 572 4 901 4 901 0 28 671 15 688 12 983 0 0 0 0 0 0 0 15 557 0 0 3 792
81 907 42 871 33 094 33 094 3 844 1 944 1 900 29 250 3 755 25 495 0 0 0 0 0 0 0 10 702 0 0 4 565
77 333 44 011
123
168
0
77 4 152
120
3 621
20
13 520 12 831
16 107 45 10 576 9 199
689 66 441 83 324
1 377 58 012 76 888
0 44 151 25 000
43
50
48
14 529
140
26 640 56 684
1 830
l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás elıtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)
-91 947
-66 293
15 466
959
880
50
959
880
50
880 -65 413 70 581 700 69 881 4 468
50 15 516 0 0 0 15 516
4 468
15 516
4 468
15 516
0 959 -90 988 96 793 0 96 793 5 805 203 5 602
5 573
ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
ÜZLETI TERV 2013. év
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Alapadatok: cég neve:
ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.
képviselı neve:
Hajnal János
székhely:
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A
telephely:
4030 Debrecen, Fokos utca 12
adószám:
14419250-2-09
cégjegyzékszám:
09-09-015413
regisztrációs szám:
RT04-022/2009
nyilvántartási szám:
00355-2010
statisztikai számjel:
14419250-8560-572-09
közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú társaság
Az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft.-t 2008. június 30-án a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint többségi tulajdonos–, Balmazújváros Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, és a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. alapította. Közhasznú fı tevékenysége az Oktatást kiegészítı tevékenység. Az intézmény alapításának célja az volt, hogy a szakképzés kereteit a jogszabályokhoz igazítsák. A társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezetnek minısül. A Társaság célkitőzése a társaság tevékenységi területén elısegíteni a munkaerı-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. A Társaság részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint felnıttképzés szervezésében. A Társaság célja a minıségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerı-piaci igények kielégítésének elısegítése, összehangolt szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése. A Társaság elısegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevı moduláris rendszerő intézményi képzési programok létrehozását. A Társaság a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. A társaság közhasznú feladatai: • tudományos tevékenység, kutatás, • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés, • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, • hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, • rehabilitációs foglalkoztatás,
• munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése – ideértve a munkaerı-kölcsönzést is – és kapcsolódó szolgáltatások, • euroatlanti integráció elısegítése, • közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı – szolgáltatások. A Kft. tulajdonosi szerkezete 2011-ben megváltozott. A taggyőlés elhatározta a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával történı törzstıke-emelést 300.000,- Ft összegben, az újonnan belépı tagok egyenként 100.000 Ft -ot fizettek törzsbetétként. A Kft. tulajdonosi szerkezete a törzstıke-emelést követıen a következıképpen alakult: Jegyzett tıkéje: 1.300.000,- Ft, ebbıl DMJV Önkormányzata törzsbetéte: 700.000,- Ft Balmazújváros Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft Hajdúböszörmény Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft DEBRECEN TISZK Nonprofit Kft. törzsbetéte: 100.000,- Ft Magyar Állam törzsbetéte: 100.000,- Ft Biharkeresztes Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft Derecske Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata így megtartotta több, mint 50%-os befolyását. Az Alföld Szakképzı így 16 debreceni, egy balmazújvárosi, egy hajdúböszörményi, egy derecskei, és egy biharkeresztesi oktatási intézményt foglal magába. Az intézményei regionális beiskolázásúak, több mint 18 szakmacsoportban, közel 100 szakmában kínálnak szakképzési lehetıséget. A partner szakközépiskolákban és szakiskolákban több mint 10 000 tanuló végzi tanulmányait. A gyakorlati képzés alapozó része az iskolai, a TISZK központi tanmőhelyén vagy az Alföld Szakképzıben folyik, míg a speciális szakmai képzések az iskolai tanmőhelyek mellett tanulószerzıdéssel vagy együttmőködési megállapodással külsı képzıhelyeken történnek. Az Alföld Szakképzı 2009-ben sikeresen vett részt Európai Uniós pályázatokban, és nyert a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009 „A szak- és felnıttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése” valamint a TIOP-3.1.1-09/1-2009 „A TISZK rendszerhez tartozó infrastrukturális fejlesztések” címő projektek keretében összesen közel 1,4 milliárd forintot. A TÁMOP projekt 2011. november 30-án befejezıdött, a TIOP projekt 2012. szeptember 30án zárult le. TEVÉKENYSÉGEK TIOP projekt A TIOP-3.1.1-09/1-2009-0003 „Az Alföld Szakképzı Infrastrukturális fejlesztése” projekt közvetlen célkitőzése, a megfelelı fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet) kialakítása volt a gyakorlatorientált és
moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerőbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez és a megfogalmazott horizontális célkitőzések eléréséhez. A pályázat eredményeképpen 2480 m2 területő gyakorlati képzést támogató oktatási helység illetve multifunkciós közösségi tér (566 m2 akadálymentes gyakorlati terem, 484 m2 akadálymentes tanterem), tankonyha, tancukrászat került kialakításra a Fokos utcai épületben. A megújuló energia használatával (napkollektor, napelem, szélkerék, geotermikus hıszivattyú, vízkezelés, újrahasznosítás) nemcsak az épület gazdaságos energia-ellátása biztosított, hanem fontos szerepet kap a szakképzésben is új szakmák oktatásának bevezetésénél (megújuló energiaforrás energetikus, megújuló energiagazdálkodási technikus). 2012.szeptemberében megtörtént az ünnepélyes átadás, ezt követıen rövid idın belül használatba vehették a diákok az épületet. Iskolarendszerő szakképzés 2012/13-as tanévben az épület oktatási kapacitásának kihasználására 4 oktatási intézménnyel kötöttünk megállapodást elméleti és gyakorlati órák Alföld Szakképzıben történı megtartására. Ezzel a tankonyha, tanétterem, tancukrászat, lakatos tanmőhely, számítástechnika terem és elméleti oktatásra alkalmas termek kerültek kihasználásra. Tapasztalataink szerint mind az itt tanító tanárok, mind a tanulók szívesen alkalmazzák a rendelkezésükre álló technikát, kihasználva jó felszereltségbıl származó lehetıségeket. A lefedett órák számát a mellékelt táblázat mutatja. Felnıttképzés Az Alföld Szakképzı a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és más felnıtt képzı cégekkel együttmőködve 2012 évben számos képzést valósított meg hozzájárulva ezzel a felnıttképzési lehetıségek hozzáférhetıségének minél szélesebb társadalmi rétegek számára való kiterjesztéséhez, illetve a felnıttoktatás tanfolyami kínálatának a piaci igényekkel való összehangolásához. Még 2012-ben is tapasztalható volt a gazdasági válság mindenre kiterjedı hatása. A jelentkezık többnyire rossz anyagi helyzetben lévı állástalan személyek, akik jövedelmüket inkább megélhetésre fordítják, mint saját kompetenciáik, és szakmai tudásuk fejlesztésére, ezért elınyben részesítették a támogatott képzéseket. A tanfolyamok célja egyrészt az, hogy az álláskeresı személyek könnyebben találjanak munkát maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévı munkahelyük megtartására. Arra törekszünk, hogy a képzéseink a lehetı legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg. Képzéseinkre nem csak Debrecenbıl, hanem a megye egész területérıl érkeztek hallgatók. Társaságunk célja, felnıttképzési tevékenység árbevételének növelése. 2012. évben megvalósult tanfolyamok - CNC forgácsoló képzés 3 db - Elektronikai mőszerész - Háztartásigép szerelı képzés - Számítógép-szerelı képzés
Minıségirányítási rendszer Céljaink elérése érdekében az Alföld Szakképzı vezetése, minden munkavállalója és oktatója elkötelezett egy minıségközpontú szolgáltatás megvalósításában, a képzési tevékenységek folyamatos fejlesztésében. Ennek érdekében dolgoztuk ki, vezettük be és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány, illetve a 24/2004 (VI.22) FMM rendelet követelményeinek megfelelı minıségirányítási rendszerünket. Az ISO audit 2012. évben is sikerrel zárult. Szakképzési hozzájárulás Az Alföld TISZK a 2011. évben begyőjtött szakképzési hozzájárulásból 306 894 670 Ft támogatást használat fel 2012. december 31-ig.
STRATÉGIA, JÖVİBELI TERVEK, A társaság folytatja tevékenységét mind az iskolarendszerő képzés, mind pedig a felnıttképzés tekintetében. Küldetésünk egyik lényeges eleme volt évek óta az a törekvés, hogy minimalizáljuk, illetve megszőntessük a tulajdonosi támogatási igényt. 2013-ban rezsiköltség támogatást várhatóan a Klebersberg Intézményfenntartó Központ biztosítja számunkra, így az önkormányzatok felé nem kalkuláltunk mőködési támogatással. Az állandó alkalmazottak létszáma 2012-ben 11 fıre emelkedett a Fokos utcai épület üzemeltetésével összefüggésben. Ez pluszban egy fı takarító és egy fı portás alkalmazott felvételét jelentette, valamint a TIOP projekt fenntartási idıszakában 1 fı informatikus foglalkoztatását jelenti, akinek bérére a pályázat csak a projektzárásig biztosított fedezetet. A 11 fıbıl 2013. évben 3 fıt érint a kötelezı minimálbér emelés. Ezt a jogszabályoknak megfelelıen 2013. január 1-tıl végrehajtottuk és beterveztük 2013. évi növekményként. A kötelezı béremelés 6 hónapon keresztüli állam által történı átvállalásáról egyelıre nem jelent meg semmilyen jogszabály, így ezzel nem számolunk. A többi dolgozónál nem terveztünk béremelést. Jövedelem kiegészítı juttatásként 2013-ban is Erzsébet utalványt és választható kedvezményes adózású béren kívüli juttatást biztosítunk a munkavállalóink részére. 2012. évben költségmegtakarítást eredményezett a munkaügy-bérszámfejtési tevékenység saját munkaszervezetünkben történı ellátása. Az új épületben üzemelı tankonyhák és tanétterem jelentısen megnövelte a víz- és gázfogyasztást, valamint a higiéniai- és tisztítószer felhasználást. Az ÁNTSZ, mint közegészségügyi szakhatóság a konyha üzemeltetése miatt rendszeres ellenırzéseket tart az intézményben. A szállítók versenyeztetésével igyekszünk a legalacsonyabb áron beszerezni szükséges termékeket. A kötelezı karbantartási és felügyeleti szolgáltatások biztosítása egy újabb plusz terhet jelent a mőködési költségek között. Rezsiköltségeink nem hasonlíthatóak az elızı évihez, hiszen az Alföld Szakképzı eddig saját telephellyel nem rendelkezett. A víz-, és energia felhasználást 2012. évben az építés-felújítás jelentısen befolyásolta. Az elsı teljes üzemi év 2013-ban lesz, addig a mőszaki paraméterek alapján – átlagos idıjárási körülmények mellett - csak becsülni tudjuk az éves üzemeltetési kiadásokat. 2013. évben fenntartási költségeinket a felnıttképzési tevékenységünk folyamatos bıvítésével kívánjuk biztosítani.
Intézmény neve
Szakközé Szakiskola p-iskola (szakterül (szakterül et, et, szakmaszakmacsoport) csoport)
Megnevezés e
18
34 811 04
Szakács
18
34 811 04 Szakács 33 541 04 0000 00 00 Pék
18 18 18 18 18 18
21 18 18 18
Brassi Sámuel Gimnázium és Mőszaki Szakközépisk ola
OKJ száma
18
18
Irinyi János Gimnázium, Szakközép-és Szakiskola
Szakképesítés
13/ d 13/ d 13/ vendéglátásidegenforgalom d 13/ vendéglátásidegenforgalom d 33 811 01 1000 00 11/ 00 Cukrász 3 33 811 01 1000 00 11/ 00 3 Cukrász 33 811 01 1000 00 11/ 00 Cukrász 3 33 811 02 1000 00 11/ 00 Pincér 4 33 811 03 1000 00 10/ 00 4 Szakács
18
Kereskedelmi és Vendéglátóip ari Szakközépisk ola és Szakiskola
Szakképzı évfolyam Osztály
Kerettantervi képzés
18 18
vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom
vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom vendéglátásidegenforgalom
Tanulólétszám
Melléklet elméleti képzés óraszáma A B hét hét
gyakorlati képzés óraszáma A B hét hét
16
4
16
4
16
2
16
2
22
2
11
4
11
4
11
8
8
7
9/4
8
3
9/4 S1/ 9
8
3
10
4
4
12.c 10
4
4
12.c 20
2
2
9
4
4
13.c 17
2
2
12.c 10 13.c
4
4
4
18
13.c
8
4
13
52 841 01 0010 52 Szállítmányoz 14/ 03 ási ügyintézı b
14
8
8
13
53 841 01 0010 52 Szállítmányoz 14/ 03 ási ügyintézı b
14
8
8
13
54 841 01 0010 52 Szállítmányoz 14/ 03 ási ügyintézı b
28
4
4
13
55 841 01 0010 52 Szállítmányoz 14/ 03 ási ügyintézı b
28
3
3
13
56 841 01 0010 52 Szállítmányoz 13/ 03 ási ügyintézı d
19
7
7
13
57 841 01 0010 52 Szállítmányoz 13/ 03 ási ügyintézı d
20
7
7
13 13 13 5 Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium
5 5
52 525 01 1000 00 00 51 525 01 1000 00 00 52 525 01 1000 00 00
Autóelektroni 13/ kai mőszerész a 13/ Autószerelı a 13/ Autószerelı a
31 521 24 1000 00 00 31 521 24 1000 00 00 31 521 24 1000 00 00
Szerkezetlakat os 9/1 Szerkezetlakat os 9/1 Szerkezetlakat os 9/1
14
2
14
4
2
14
4
12
7
12
7
12
7
Eredmény tervtábla 2013.
adatok E Ft-ban
2011. évi tény 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésbıl c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Mőszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védıruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegő szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebbıl gépjármő javítás, karbantartás ebbıl informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegő szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegő szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebbıl ingatlanok ebbıl jármővek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzıi díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minıségvizsgálati díj i) Egyéb szakértıi díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegő szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások
2012. évi várható
16 16
38517 38517
17810
3735
2013. évi terv 72192 72192
214 7000 3182 14408
2050 1680 7164 1268 808
8270 2600 800
2576 552 1128 13 819 24720 3178 3 144 144
3000 550 500 20 800 16784 2120 0 50 50
5
2475
1500
209 288
243 314 40 274
150 420 300 270
17422 260
21542
14664
260 450 600 753
876 1108
1224 780
101
162
160
745
598 1028
300 1000
2005
12054
6000
12508 1785 817 157 357 454
5716 2283 1702 94 324 163
5200 1070 500 50 400 120
2104
1260 102 477 265 19749 2326 1200 624
08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidıs összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezetı TIOP projektmenedzsment ügyintézı, elıadó, egyéb Nem teljes munkaidıs összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidıs Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidıs b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegő egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelı betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Cafetéria elemek g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegő kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelı SZJA k) Egyéb személyi jellegő kifizetések 12. Bérjárulékok a) Szociális hozzájárulási adó b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegő ráfordítások (10+11+12), ( 5A+5B+5C) táblák összege VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke
16 23654 9587
466 34633 37253 25499 25499 1182 1182
0 26124 30564 18096 18096 3552 3552
24317
14544
17280 7037
14544
11754
12468
1774
4000
214
768
1560
3232
2633
10714
9886
13395 12515 12449 10481 1968 66
49741 118555
44450
1175
66 2
335
k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 17. Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás elıtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)
-31740
-161012
1618
8518 688 9206
13497 226 13723
200 0 200
15 15 9191 -22549 195129 171401 23728 1179 0 1179
13723 -147289 268835 120916 147919 630
200 1818 0 0 0 1818
630
1818
1179
630
1818
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE
Törvényességi szempontból ellenırizte: jegyzı ELİTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 27-én tartandó ülésére 376/2012. (XII. 18.) számú határozat módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 376/2012. (XII. 12.) számú határozatával döntött a Balmazújváros, Soós Imre utcai B-202 kataszteri számú hévízkút felújítási munkáihoz szükséges további mőszaki munkáltatok elvégzésérıl, annak indokoltságáról és forrás lehetıségérıl. A Képviselı-testület a 2012. október 01-i ülésén a hévízkút felújításával kapcsolatos meghatározott munkák mőszaki ellenırzésére, lebonyolítására, illetve esetleges szakértıi vélemény kérésére, nettó 19.750.000.-Ft összeget biztosított a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadással. A Kft. ügyvezetıje és a kivitelezı jelezte számomra, hogy a munkák elvégzése 14.000.000,-Ft-ba került. E miatt szükséges módosítani a korábban meghozott forrást biztosító döntésünket. Ugyanakkor azt is jelezte az ügyvezetı, hogy a fürdı ellátását biztosító B-202-es, a fürdı vízellátását biztosító kút homokossága miatt tisztításra szorult, és a kút azonnali kompresszorozását kellet megrendelni a zavartalan vízellátás biztosítása céljából. A tisztítás szükségességét a szakértıi vélemény és a munkanapló bizonyítja. E miatt javaslom a Tisztelt képviselı-testületnek, hogy a korábban már biztosított forrás összegét ne módosítsa, és a fennmaradó 5.700.050,-Ft nettó összeget továbbra is biztosítsa a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a kút tisztításának kifizetésére. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására, és annak elfogadására. Határozati javaslat 376/2012. (XII. 18.) számú határozat módosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt: A Soós Imre utcai, B-202-es hévízkút felújítási munkálataira biztosított forrásból fennmaradó 5.750.050,-Ft összegő pénzeszközt nem kívánja elvonni a Városgazdálkodási Nonprofit Kfttıl. Ezen összeget az idıközben felmerült munkára, a hévízkút tisztítására biztosítja a Városgazdálkodási Nonprofit Kft., mint üzemeltetı részére. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: Felelıs:
2013. március 5. Dr. Tiba István polgármester Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetıje Balmazújváros, 2013. február 25. Dr. Tiba István s.k polgármester
