Költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok - A Kutatóintézet fenntartó köztestületének = megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia = székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. - Köztestületi költségvetési szerv: = megnevezése:
Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete (a továbbiakban: Kutatóintézet)
= rövidített neve: MTA MGKI = angol nyelvű megnevezése: Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences = székhelye:
Martonvásár
= címe:
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
= törzsszáma:
300519-0-00
= szakágazat:
721900
= ÁHT azonosító: 039640 = szektor szám:
1051
= Adószám:
15300519-2-07
= KSH törzsszám: 15300519 7310 312 07 = Alapító Okirat kelte: Budapest, 2008. április 29. = Alapító Okirat száma: F-249/31/2008.
2
= előirányzat felhasználási keretszámlák: MÁK 10029008-01716801-00000000 = beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla: MÁK 10029008-01716801-00030007 = feladatfinanszírozási előiráyzat-felhasználási keretszámla: MÁK 10029008-01716801-00050005 = intézményi kártyafedezeti számla: MÁK 10029008-01716801-00060004 = intézményi devizaszámla: USD 10300002-50801889-27004017 EURO 10300002-50801889-27004880 EURO 10403136-50505354-57531004 Számlavezető: Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. = általános forgalmi adó alanya Telefonszámok: (22) 569-500 Telefaxszám: (22) 460-213 Levelezési cím: 2462 Martonvásár, Pf. 19. 2. Szervezeti felépítés A kutatóintézet működését az igazgató általános ügyekben az Igazgató Tanács, tudományos ügyekben a Tudományos Tanács véleményének kikérésével irányítja. Az AKT-val és annak kuratóriumaival a kapcsolatot az igazgató közvetlenül tartja. A kutatóintézet szervezeti felépítését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 3. Tevékenységi kör 3.1. A kutatóintézet tevékenységének meghatározása az alapító okirat és a TEAOR szerint A kutatóintézet feladatai: Közfeladatként ellátandó alaptevékenysége. A kutatóintézet a mezőgazdasági növények genetikai, szaporodásbiológiai, biotechnológiai, biokémiai, fiziológiai, nemesítési, növénytermesztési
3
kutatásával és agroökológiai kutatással foglalkozik, az alapító okiratában meghatározottakkal összhangban. Alaptevékenysége a TEÁOR szerint: 32.99 58.11 58.12 58.14 72.11 72.19 85.41 85.42 91.01 91.02 91.03
Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Felsőfokú oktatás Könyvtári, levéltári tevékenység Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
ezen belül - a kutatóintézet alaptevékenységének megfelelő kutatás és tudományos szolgáltatás más szervek felé, szerződés alapján, - alaptevékenységgel összefüggő, elnyert pályázatok szakmai teljesítése, - az elért kutatási eredmények ismertetése tudományos és szakfolyóiratokban, hazai és nemzetközi konferenciákon stb., - közreműködés a szakterület felsőoktatásában és a kutatóképzésben, - a kutatási eredmények szabadalmi jogvédelme, Részleteiben az alaptevékenység körébe tartozik: - magasabb rendű növények genetikai, szaporodásbiológiai, biotechnológiai, genomikai, kémiai, fiziológiai kutatása, növényi géngyűjtemény fenntartása, növénynemesítési módszerek kidolgozása, új növényfajták előállítása, - a kultúrnövény és a környezet kölcsönhatásának vizsgálata, agroökológiai kutatások, növénytermesztési tényezők hatása a növényre és a környezetre, - az elért tudományos kutatási eredmények átadása hasznosításra hazai és külföldi partnerek közreműködésével, - a kutatással összefüggő tudományos és szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása, Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő, kisegítő, szabad kapacitást kihasználó tevékenységek:
4
-
kiadvány értékesítés, nyomdai szolgáltatás, bérbeadás, a kutatás területéhez kapcsolódó múzeumi tevékenység, a kutatási tevékenység folytatását biztosító szociális jellegű ellátás biztosítása.
Vállalkozási tevékenység a TEÁOR szerint: 01.61 01.63 01.64 55,20 55.90 56.21 56.29 63.99 74.90 77.40 81.30 82.30 82.99 85.32 85.59 91.04
Növénytermelési szolgáltatás Betakarítást követő szolgáltatás Vetési célú magfeldolgozás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Zöldterület-kezelés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt egyéb oktatás Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetés
Vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása érdekében, az ebből származó bevétele azonban az intézet költségvetése tervezett összkiadásához viszonyítottan legfeljebb 30 %-os mértéket érhet el. A vállalkozás során ellátható tevékenységek, különösen: növénytermesztési szolgáltatás keretében harmadik személyek részére végzett talaj-előkészítés, növényfajták vetése, növény ápolási munkák, növényfajták betakarítása, termény- és vetőmagtárolás – feldolgozás, - konferenciaturizmus, étkeztetési szolgáltatás, a máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás keretében kongresszusok szervezése, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, szerződés alapján elvégzésre kerülő kísérletek, az oktatás keretében kihelyezett egyetemi tanszék működtetése, egyéb képzési formákban történő részvétel, a növény- és állatkert működetésének keretein belül pedig az intézet területén levő természetvédelmi terület működtetése, gondozása.
5
3.3. Részvétel gazdasági társaságban - Elitmag Kft. Martonvásár - Bázismag Kft. Martonvásár-Erdőhát 3.4. Alaptevékenységbe tartozó tevékenységek forrása Intézetünk alaptevékenysége természettudományi kutatás fejlesztés. - Személyi juttatások és járulékainak egy részét költségvetési támogatásból fedezi intézetünk. - A kereset kiegészítést és járulékait pályázati bevételből biztosítjuk. - Működési célú pénzeszköz átadás forrása részben a pályázatok bevétele illetve a visszafizetési kötelezettséggel terhelt pályázatok esetén a kifejlesztett új növényfajták licencdíj bevétele nyújt fedezetet. - Dologi költségeket részben pályázati bevételből fedezi Intézetünk. Az infrastruktúra fenntartási költségeit saját bevételből és költségvetési támogatásból fedezzük. - Felhalmozási célra részben költségvetési támogatásból, részben pályázati bevételből illetve egyéb saját bevételből biztosít Intézetünk fedezetet. 4. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások Intézetünk a Költségvetési Törvény az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. XII. 30. Kormányrendelet, a felügyeleti szerv által kiadott útmutató valamint a belső szabályzatok betartásával folytatja tevékenységét. A kutatóintézet mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját gazdasági szervezetén keresztül oldja meg a tervezéssel, az előirányzat felhasználással a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással kapcsolatos saját szervezetére kiterjedő feladatokat. A Kutatóintézet gazdasági szervezete biztosítja az alapfeladat ellátásához rendelkezésre álló források számbavételét, azok igénybevételének illetve felhasználásának elszámolását, a kincstári rendszerbe történő előírásszerű működést. A gazdasági szervezetet a gazdasági igazgatóhelyettes irányítja. A Kutatóintézet költségvetési támogatási előirányzata kizárólag alaptevékenységre használható fel. A kiadások felhasználásának ellenőrzése a gazdasági tanácsadóval történő egyeztetés alapján a gazdasági igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik.
6
A kiadási előirányzatok A kiadási előirányzat felhasználása a szekció vezető, egyes esetekben pedig igazgatói döntéstől függően intézeti igazgató, továbbá a gazdasági tanácsadó és a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzése alapján történhet. A bevételi előirányzatok A gazdasági igazgatóhelyettes köteles gondoskodni – a szervezeti egységek vezetőinek álláspontját megkérve – arról, hogy a bevételi előirányzatok havi bontásban önálló elszámoló egység mélységében részletezésre kerüljenek. Biztosítani kell a bevételi előirányzatok teljesülésének folyamatos ellenőrzését. Esetleges bevételkiesés esetén, amennyiben az más forrásból nem pótolható, akkor kezdeményezni kell a kiadási előirányzatok szükség szerinti átcsoportosítását. Az előirányzatok módosítása, nyilvántartása - saját hatáskörű előirányzat módosítások, a Kutatóintézet előirányzat maradványát beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabály alapján az MTA Titkárság Pénzügyi Főosztálya vizsgálja felül és az Akadémia főtitkára hagyja jóvá. A jóváhagyott maradvány felhasználására a következő év 06. 30-ig sort kell keríteni. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány csak a kötelezettségvállalásnak megfelelő előirányzatokra lehet felhasználni. - többletbevétel miatti előirányzat módosítás önálló elszámoló egység szintjén is kezdeményezhető, egyeztetve az intézet igazgatójával és pénzügyi tanácsadójával, a felügyeleti szervtől történő engedély megszerzése a gazdasági igazgatóhelyettes feladata, - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, - működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás, - felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás igénye esetén egyeztetve az intézet igazgatójával és pénzügyi tanácsadójával, a felügyeleti szerv részére a módosítási igényt az intézet gazdasági igazgatóhelyettese jelenti.
7
5. A feladatmutatók állománya 1. sz. feladat 72.19 2. sz. feladat 91.02 3. sz. feladat 91.04
Műszaki Kutatásfejlesztés Múzeumi tevékenység Növénykert fenntartása
6. Fontosabb beruházások és felújítások Intézetünk 2008. évben folytatta a meglévő fűtési rendszer korszerűsítését. Elvégeztük az Intézet területén található lakások belső fűtési rendszerének korszerűsítését. Lakóházanként önálló fűtési rendszert alakítottunk ki. A lakások egyedi fűtését csak hő szabályozó beépítésével tudjuk megoldani. Az előadóterem és az ebédlő tetőfelújítása után az épületi homlokzat felújítására kerül sor. A 2007. évben elkezdett nagykastélyban található Gazdasági Osztály felújítási munkálatait befejeztük. Elkezdtük a Búza Kutatási Osztály felújítását. Az Intézeti beruházások előirányzatai között a várható pályázati bevételek kiegészítésére szükséges saját forrást terveztük meg. 7. Teljesítmény, kapacitás, eredményesség és hatékonyság mutatók Intézetünk feladatainak teljesítése során az alábbi mutatók alapján értékeli a kutatási tevékenységet. 1.) Gazdasági hasznosság, tudományos érték 2.) Intézeti kutatási célok elérése 3.) Tudományos publikációk száma, amelyen belül az inpakt factor és citációs index meghatározó 4.) Gyakorlatban hasznosítható gazdasági értékkel bíró kalászos gabona és kukorica törzsek száma.
8
8. Tervezett teljesítmény változás az előző évhez képest -
Intézetünk a pályázati tevékenységben szeretne előbbre lépni, a pályázati hatékonyság és eredményesség területén. Kihasználva a nemzetközi és hazai pályázati lehetőségeket.
- A kalászos gabona és hibrid kukorica forgalmazásához kapcsolódó jogdíj érvényesítésére és kutatásba történő visszaforgatására is nagy hangsúlyt fektetünk. - A tudományos publikációk ösztönzésére törekszik Intézetünk.
