KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2004. szeptember 14-i ZÁRT ülésér l készült jegyz könyvéb l 6.
El terjesztés Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei pénzügyi-gazdasági helyzetér l El adó: Miakich Gábor polgármester Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 289/2004. (IX.14.) Kt. sz. határozata:
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testülete 1.
2.
Szentendre Város Önkormányzat Egészségügyi Intézményei (a továbbiakban: SZEI) pénzügyi- gazdasági helyzetének stabilizálására vonatkozó Intézkedési Tervét megtárgyalta és annak a I. részében meghatározott feladatokat elfogadja. Az „Intézkedési terv” jelen határozat mellékletét képezi. Felkéri a SZEI Igazgatóját, hogy az „Intézkedési terv” I. részében foglalt feladatokat hajtsa végre és a feladatok végrehajtásáról számoljon be a Képvisel -testületnek. megtárgyalta a SZEI-ben tervezett és az „Intézkedési terv” II. részében meghatározott bels átalakítások tervezetét. Utasítja a SZEI Igazgatóját, hogy a bels átalakítások tervezetét az ÁNTSZ-szel és a Szociális és Egészségügyi Bizottsággal egyeztetve dolgozza ki a költséghatékonyabb m ködés feltételeit, és arról számoljon be a Képvisel -testületnek.
Határid : Felel s:
1. pont esetében: azonnal, beszámolásra a Képvisel -testület 2004. december 14-i ülése 2. pont esetében: a Képvisel -testület 2004. december 14-i ülése SZEI igazgatója K. m. f.
Miakich Gábor polgármester
dr. Molnár Ildikó jegyz
Kapja: 1. Önkormányzati és Szervezési Iroda - irattár 2. A Képvisel -testület tagjai 3. Jogi,egészségügyi és min ségügyi referens - intézkedésre 4. Gy riné Franyó Éva bels ellen r Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. A kiadmány hiteléül: Szentendre, 2004. szeptember 15. Ancsin Mária jegyz könyvvezet
1
1. számú melléklet
Intézkedési Terv az intézet m ködtetésének gazdasági stabilizálására I. rész 1. Az átfogó felügyeleti ellen rzés megállapításai alapján teend intézkedések
1.1. A hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell aktualizálni az intézet pénzügyi, gazdasági munkáját támogató szabályzatokat (Önköltség számítási Szabályzat, Bels Ellen rzési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, stb.). Felel s: Határid :
intézményvezet gazdasági igazgató 2005. március 31.
1.2. A soron következ költségvetési év tervezése során, majd azt követ en folyamatosan elemzést kell készíteni valós szükségletekr l (létszám ellátottság, szakmai anyag ellátottság, stb.), valamint a rendelkezésre álló forrásokról. Abban az esetben, ha többlet forrás vagy forrás elmaradás jelentkezik módosítani kell a kiadási címeket. Felel s: Határid :
intézményvezet gazdasági igazgató 2004. szeptember 15-t l folyamatosan
1.3. A hiányzó erkölcsi bizonyítványok pótlása, közalkalmazottak megfelel fizetési osztályba sorolása. Felel s: Határid :
intézményvezet 2004. augusztus 31.
1.4. A könyvel i végzettséget igényl munkakörök szabályszer ellátásának biztosítására. Felel s: Határid :
intézményvezet gazdasági igazgató a személyi adottságok meglétét l függ en, azonnal, de legkés bb 2004. december 31.
1.5. Az intézet vagyonkimutatásának valós adatokkal történ valódiságának biztosítása. Felel s: Határid :
korrigálása, a mérleg
gazdasági igazgató 2005. június 30.
1.6. A kötelezettségvállalás utalványozás és ellenjegyzés szabályozása oly módon, hogy kötelezettségvállalás el tt a fedezet vizsgálat megvalósuljon. Felel s: Határid :
gazdasági igazgató azonnal
2
1.7. Ki kell alakítani, majd folyamatosan karban kell tartani az el irányzat felhasználási ütemtervet. Felel s: Határid :
gazdasági igazgató 2004. szeptember 15-t l folyamatosan
1.8. Ki kell alakítani a kötelezettségvállalások nyilvántartásának rendjét, oly módon, hogy a nyilvántartásból kit njön, hogy melyek azok a kiadások, amik pénzügyileg rendezettek, és melyek azok, amelyek teljesítve lettek és kifizetésük rendezésre kell, hogy kerüljön. Felel s: Határid :
gazdasági igazgató 2005. január 01-t l folyamatosan
1.9. Felül kell vizsgálni a felel sség és vagyon biztosítások tárgyának, valamint a kártérítési feltételeinek összhangját. Felel s: Határid :
intézményvezet gazdasági vezet az önkormányzattal egyeztetett külön ütemterv szerint
1.10. A lakosság egészségügyi ellátásának javítása érdekében el kell készíteni a m ködés költséghatékonyságát fokozó, t kebevonási lehet séget biztosító szervezeti átalakulást (Kht). Felel s: Határid :
intézményvezet 2005. szeptember 30.
2. A gazdasági stabilitás elérése, meg rzése érdekében teend intézkedések 2.1. ÁNTSZ m ködési engedély felülvizsgálata, normatíván belüli kapacitásmódosítás, kapacitás b vítés pályázati anyagának aktualizálása, OEP szerz dés módosítás el készítése. Felel s: Határid :
intézményvezet hatályos jogszabályoknak megfelel en folyamatosan
2.2. Új prevenciós és sz rési programok indítása, depresszió, személyiség zavarok, alkoholés drogfogyasztás, mozgásszegény életmód, elhízás, prosztatasz rés, osteoporozis sz rés stb. Felel s: Határid :
szakrendelések vezet i intézetvezet folyamatosan
2.3. Kardiológia rendelés beindítása a belgyógyászat keretén belül vállalkozás formájában. Felel s: Határid :
csoportvezet belgyógyásza intézményvezet a 2.1. ponttól függ en
3
2.4. Mammographia vizsgálatok befogadása bérleti díjas konstrukcióban. Felel s: Határid :
csop. vez. rtg. f orvos intézményvezet a 2.1. ponttól függ en
2.5. Gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat beindítása vállalkozás formájában. Felel s: Határid :
csoportvezet belgyógyász intézményvezet a 2.1. ponttól függ en
2.6. Laboratórium vállalkozásba adásának indítása, a vérvétel és sürg sségi labor maradjon. Felel s: Határid :
csoportvezet labor f orvos intézményvezet 2005. január 01-t l
2.7. Rheumatológia, fizikotherápia, gyógytorna költséghatékony m ködésének megszervezése. Felel s: Határid :
teljesítményeinek
felülvizsgálata,
reuma szakrendelés orvosai intézményvezet 2004. november 30.
2.8. Az új ultrahang készülék beindítása (kismamák uh. vizsgálata + CD film). Felel s: Határid :
n gyógyász szakorvosok intézményvezet 2004. október 31.
2.9. A jelenlegi szakrendelések kompetencia táblázatának áttekintése (optimális kódolás). Felel s: Határid :
szakrendelések orvosai kontrolling vezet intézményvezet 2004. szeptember 30.
2.10. A finanszírozást javító apróbb m szerek, eszközök (végezhet tevékenységek) meghatározása, mindazok, amik kis ráfordítással elérhet k (leltárak áttekintése, jó/rossz eszközök kisz rése). Felel s: Határid :
szakrendelések orvosa gazdasági igazgató 2004. december 31.
4
2.11. Az önkormányzati intézmények foglalkozás egészségügyének visszaszervezése, továbbá a biztosítói pénztárral való szerz dés felkínálása. Felel s: Határid :
intézményvezet 2004. szeptember 30. (javaslattételre)
2.12. Rendelkezésre állási id , munkaid meghatározása oly módon, hogy a betegek fogadása a várható orvoshoz fordulási id pontokhoz optimálisan illeszkedjen, ennek megfelel n a kollektív szerz dés módosítása. Felel s:
Határid :
osztályvezet szakorvos intézményvezet gazdasági igazgató érdekképviseleti szervek 2005. január 01.
2.13. Szabadságok ideje alatt biztosítani kell a folyamatos ellátást (helyettesítési pénz). Felel s: Határid :
szakorvosok intézményvezet a 2.12. pont végrehajtásával együtt
2.14. Orvosi dokumentációs és archiválási rendszer informatikai lehet ségekt l függ újra gondolása, kartonozó áthelyezése. Felel s: Határid :
intézményvezet (közrem köd ként) külön önkormányzati program szerint
2.15. Vonal beválasztó rendszer telefon központ telepítése (PIN-kód rendszer). Felel s: Határid :
gazdasági igazgató 2005. december 31.
2.16. Betegirányítás, irányító és tájékoztató táblák, szabályok a beteg fogadás id pontjára, Sürg sségi sorolás a jelentkezés napján. Felel s: Határid :
szakrendelések orvosai intézményvezet folyamatosan
2.17. Az orvosi softverek alkalmazásának, hardver hátterének áttekintése (Unicom, Infomix, Beker Soft), egységesítése. Felel s: Határid :
intézményvezet a 2.14. ponttól függ en
2.18. Hatékony informatika és szakmai – gazdasági kontrolling, és min ség biztosítás. Felel s: Határid :
gazdasági igazgató a 2.14. ponttól függ en
5
2.19. Szállítási és szolgáltatói szerz dések felülvizsgálata (Pld.:Matáv com és software karbantartás díja). Felel s: Határid :
gazdasági igazgató 2004. szeptember 30-tól folyamatosan
2.20. Moratóriumi tárgyalások kezdeményezése, adósság átütemezése kamatfizetés nélkül (Pld.: ELM , stb.). Felel s: Határid :
gazdasági igazgató 2004. szeptember 15-t l
2.21. Kötelezettség szabályozása. Felel s: Határid :
vállalás,
utalványozás,
ellenjegyzés
feladatainak
megtartása,
gazdasági igazgató lásd: 1.6. pont szerint
2.22. Mérleg valódiság biztosítása, vagyon megállapítása, hiányzó szabályzatok pótlása. Felel s: Határid :
gazdasági igazgató lásd: 1.5. pont szerint
2.23. A teljes technostruktúra üzemeltetésének valamint a gazdasági ellátás adminisztrációjának (könyvelés, készletgazdálkodás, m szaki üzemeltetés, takarítás, stb.) vállalkozásba adásának el készítése, amennyiben az el zetes gazdasági számítások igazolják annak rentabilitását.) Felel s: Határid :
gazdasági igazgató kapcsolódik az 1.4. ponthoz, de legkés bb 2004. december 31.
2.24. Bels ellen rzés feladatainak vállalkozásba adása. Felel s: Határid :
intézményvezet lásd: 2.23. szerint
2.25. Létszám ellátottság vizsgálata, (karcsúsítás) létszám stop elrendelése (nyugdíjasok, lejáró szerz dések). Felel s: Határid :
osztályvezet szakorvosok intézményvezet gazdasági igazgató els ütem: 2004. szeptember 30. második ütem: 2004. december 31.
6
2.26. Bérezés felülvizsgálata. A fizetett munkaid a ténylegesen ledolgozott munkaid höz illesztésével (esetleg folyamatos két m szakos munkarend bevezetése) közrem köd i szerz dések megkötése, teljesítményarányos bérezés fokozatos bevezetése, a Kollektív Szerz dés szükséges módosítása. Felel s: Határid :
gazdasági igazgató kapcsolódik 2.12. ponthoz
2.27. A 2005. év tervezése teljesítési megállapodások, közrem köd i szerz dések, érdekeltségek megteremtése, költségvetés elkészítése, gazdálkodási terv elkészítése, likviditási terv elkészítése. Felel s: Határid :
gazdasági igazgató 2004. szeptember 15-t l
2.28. PR program indítása, a területi ellátásba tartozó települések támogatásának megszerzése. Felel s: Határid :
intézményvezet a. 2.27. ponttal összehangoltan
3. Szervezeti egységekre vonatkozó fedezet számítások értékelése az intézkedési tervben foglalt elvárásokkal Felel s: Határid :
intézményvezet gazdasági igazgató a 2.27. ponttal összehangoltan
3.1. Veszteségtermel k: 3.1.1. N gyógyászat-Terhesrendelés 400 E Ft/hó bevétel növelése, ebb l saját bevétel növelés 100 E Ft/hó, kiadás oldal 200 E Ft/hó csökkentés személyi kiadás oldalon. pozíció javulás: 600 E Ft/hó 3.1.2. Rheumatológia, fizikótherápia és gyógytorna A fenti szervezetek teljesítménye lényegesen kisebb, mint az építészeti, létszám ellátottságból adódó, ezért OEP bevétel oldalon (ellátott esetszám növeléssel) legalább 800 E Ft/hó bevétel. pozíció javulás: 800 E Ft/hó
3.1.3. Labor diagnosztika Amennyiben nem adjuk vállalkozásba úgy az OEP bevétel növelhet 400 E Ft/hó-val és a kiadás csökkenthet 300 E Ft/hó-val. pozíció javulás: 700 E Ft/hó
7
3.1.4. Belgyógyászat 300 E Ft/hó-val kellene az OEP bevételt növelni és 100 E Ft/hó-val csökkenteni a személyi kiadásokat. pozíció javulás: 400 E Ft/hó 3.1.5. Sebészet 200 E Ft/hó-val kellene az OEP bevételt növelni, a kiadást 100 E Ft/hó személyi, illetve folyamatosan a dologi oldalon 50 E Ft/hó-val csökkenteni. pozíció javulás: 350 E Ft/hó 3.1.6. Rtg és ultrahang diagnosztika Bevétel oldalon 100 E Ft/hó-val kell növelni az OEP bevételt. Kiadás oldalon 100 E Ft/hó-val csökkenteni. pozíció javulás: 200 E Ft/hó 3.1.7. Urológia 200 E Ft/hó OEP bevétel emelés (Ultrahang, uroflowméter) pozíció javulás: 200 E Ft/hó __________________________________ Elvárható pozíció javulás összesen: 3.250 E Ft/hó 3.2. Eredménytermel k: 3.2.1. Tüd gyógyászat + gondozás 3.2.2. Orthopédia 3.2.3. Neurológia 3.2.4. Szemészet 3.2.5. Pszichiátria + gondozás 3.2.6. B rgyógyászat + gondozás 3.2.7. Fül-orr-gége Elvárható pozíció javulás összesen:
1.750 E Ft/hó
Az év végéig minimálisan elérhet pozíció javulás 2.000 E Ft/hó, de következetes vezet i magatartás esetén elérhet optimális javulás 5.000 E Ft/hó lehetséges. Figyelembe véve az eladósodás folyamatát, annak havi mértékét a fenti pozíció javulás az intézet 2005. évi m ködését vesztesség mentessé teheti.
8
II. rész A feltétlenül indokolt bels átalakítások, átrendez dések, költözések: Cél: a telephelyek számának csökkentésével, orvosszakmai szervezhet ség szempontjából racionálisabb elrendezés mellett, m ködési költségek (létszám, illetve közüzemi) redukálása. A Szakorvosi Rendel intézet telephelyen felszabadíthatók a gazdasági feladatok ellátásával foglalkozó, ortopédiai szakrendelés melletti irodák, a sebészeti anyagraktár, a papíralakú dokumentáció tárolással elfoglalt kartonozó toldalék helyisége, a röntgen orvosi, ill. asszisztensi pihen szobák, az igazgatóság három helyiségéb l egy iroda és a laboratórium vállalkozásba adásától függ en egy vagy két további helyiség. A felszabadítható helyiségek alapterületének figyelembevételével, bels átalakítások, átrendezések eredményeként elhelyezhet k az új ultrahang, tervezett mammographia, és a kardiológia, behozható a szájsebészet és a fogászati röntgen, b víthet a szemészet. Megoldhatónak t nik a b rgyógyászat behozatala és az urológia, illetve a terhesrendelés jelenleginél kedvez bb elhelyezése. Amennyiben a régi rendel telephely felszabadítását t zzük ki célként, úgy a mentálhigiénés központ telephelyén, annak b vítésével lehetne megvalósítani valamennyi gondozói, illetve kapcsolódó szakrendel i funkció centralizált m ködtetését. A komplex rekonstrukciós program indítása finanszírozhatósági okok miatt bizonytalan, ezért rendelkeznünk kell egy Alternatív Átalakítási Koncepcióval is, ami közép távon az ellátandó feladat fennmaradását biztosítani tudja. Egyik lehetséges változatát az alábbiak szerint vázoljuk: A szakmai igényeknek megfelel en a szájsebészet és fog. rtg. elhelyezése. Az ultrahang helyisége pihen szoba. Az ultrahang, mammographia tervek szerinti átépítése a sebészeti raktár helyére. Szemészet b vítése a terhes rendelés helyiségével, esetleg az els személyzeti WC átalakításával. Dokumentáció tár, lomtár, betegváró el tti fal lebontása, aula átrendezése, porta, Infrastruktúra szolgáltatásainak (bolt, büfé, gyógyászati segédeszköz, optika, stb. b vítése A relaxációs szoba legyen az igazgatóság egyik helyisége. Az igazgatóság három helyiségéb l egy átengedése a dolgozói pihenés (beteg ellátás) céljaira. Az igazgatóság három helyiségéb l egy lehet a gazdasági feladatok irodája, de a legfontosabb funkciók ami a napi munkához nélkülözhetetlen elláthatók az emeleten a pénztár melletti helyiségb l is. A B rgyógyászat behozása a régi szakrendel épületéb l. Ingatlan hasznosítási lehet ségek megfontolása (régi rendel b l való kivonulás, a menthalhigiénés központ ingatlanjának b vítésével). Felel s: Határid :
intézményvezet gazdasági vezet külön önkormányzati program szerint
Szentendre, 2004. szeptember 06.
/Dr. Gaál Andrea s.k./ mb. ig. f orvos
9
3. számú melléklet Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére Tisztelt Képvisel -testület!
Alulírott dr. Gaál Andrea Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek (a továbbiakban: SZEI) megbízott igazgatója (intézményvezet je), mint az Intézményben a munkáltatói jogkör gyakorlója, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 47. § (1) bekezdésében, a 49. § (2)- (3) bekezdéseiben, valamint az 53. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kér e m
a SZEI fenntartóját, hogy az Intézmény felmentési idejét tölt Igazgatója elleni esetleges fegyelmi eljárás megindítása esetén a Kjt. 53. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a fenntartói jogokat gyakorló Képvisel - testület saját tagjai közül válasszon vizsgálóbiztost, tekintettel arra, hogy a SZEI- ben a Kjt. 47. § (1) bekezdésében, valamint a 49. § (2)- (3) bekezdéseiben meghatározott személyi feltételeknek megfelel feltételek nem biztosíthatóak. Intézkedésüket el re is köszönöm! Szentendre, 2004. szeptember 6. Tisztelettel: dr. Gaál Andrea mb. igazgató
