JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 248/2007. (VII. 26.) KT számú határozat Tárgy: Termálkút bekötés a Liget Fürdőbe pályázat benyújtása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat forráshiány miatt elutasításra került.
(Határidő: 2007.08.31)
Képviselő-testület 17/2008. (I. 31.) KT számú határozat (Határidő: 2008.03.31) Tárgy: KEOP 1.1.1 pályázat benyújtása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A Kondoros gesztorságával benyújtott rekultivációs pályázat nyert, a támogatási szerződés megkötése és a társulás megalakítása folyamatban van. Képviselő-testület 27/2008. (I. 31.) KT számú határozat (Határidő: 2008.02.29) Tárgy: Gyomaendrődi köztemetők üzemeltetési díjainak 2008 évi árváltozásai Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A díjak bevezetésre kerültek. Képviselő-testület 30/2008. (I. 31.) KT számú határozat (Határidő: 2008.02.29) Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft alapító okiratának módosítása Felelős : FÜRDŐ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 401/2007. (XII.20.) Gye. Kt. határozatának megfelelően módosítva és kiegészítve lett a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: Cg.04-09-005983; székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Gyomaendrődön, 2003. évi július 1. napján kelt és többször módosított alapító okirata. A szükséges iratok benyújtásra kerültek a cégbíróságra. Képviselő-testület 59/2008. (II. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2008.02.28) Tárgy: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, 2008 évi pályázati adatlap Felelős : JEGYZŐ Az adatlap Gyomaendrőd Város honlapján meghirdetésre került. Képviselő-testület 71/2008. (II. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2008.03.31) Tárgy: Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladatok ellátásának átszervezése Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A testületi határozat a KvVM részére meg lett küldve. Képviselő-testület 73/2008. (II. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2008.03.31) Tárgy: IDAG Hungária Ingatlanfejlesztő Kft területvásárlási szándékának elutasítása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 72/2008.(II.28.) Gye. Kt. határozata továbbítva lett az IDAG Hungária Ingatlanfejlesztő Kft-nek. A határozatot 2008.03.11-én átvették. Képviselő-testület 77/2008. (II. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2008.03.31) Tárgy: Petőfi u. 6/B. sz. alatti társasházi bérlakás nem kijelölése értékesítésre Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Zöld Imréné Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete döntését tudomásul vette. A Képviselő - testületi döntésről szóló 76/2008.(II.28.) Gye. Kt. határozatot 2008. március 20. napján átvette. Képviselő-testület 80/2008. (II. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2008.02.29) Tárgy: A Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület 2007. évi beszámolója Felelős :VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul vette Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesülete beszámolóját a 2007. évi munkájáról és a 2008. évi feladatairól. Az egyesület értesült a beszámoló elfogadásáról. Képviselő-testület 88/2008. (II. 28.) KT számú határozat (Határidő: 2008.03.17) Tárgy: Illegális hulladéklerakók felszámolása - pályázat Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázat benyújtásra került. Képviselő-testület 104/2008. (III. 27.) KT számú határozat(Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Parkgondozásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A parkfenntartási feladatokat az átmeneti időszakban a Gyomaszolg Ipari Park Kft. vállalkozási szerződés alapján végzi. Képviselő-testület 112/2008. (III. 27.) KT számú határozat(Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Tanyagondnoki szolgáltatás beindításához benyújtandó pályázat támogatása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Határozat I. része: A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásainak bővítéséről készült előterjesztés a tanyagondnoki szolgáltatás beindítására Csárdaszállás és Hunya települések Képviselő-testületének ülésére beterjesztésre került, az együttes ülés azt jóváhagyta. Határozat II. része: A Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Szolgáltató Betéti Társaság a Képviselő-testület döntéséről értesült. Képviselő-testület 121/2008. (III. 27.) KT számú határozat(Határidő: 2008.03.28) Tárgy: Gyomaendrődi építészeti örökségének megőrzése c. pályázat benyújtása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A pályázati határidőt a kiírók május 5-ben jelölték meg. A szükséges kitöltő program hiányában ez idáig a pályázatot nem nyújtottuk be, megjelenése és elérhetősége esetén a pályázatot benyújthatjuk. Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző
Várfi András s. k. polgármester
2
1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 124. §-a, valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §.-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az önkormányzatok, így Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági-pénzügyi helyzetét is 2007. évben az elmúlt évekhez képest a rendelkezésre álló források körének további szűkülése jellemezte. 2006. évhez viszonyítva a normatív állami hozzájárulások összege közel 7 %-kal csökkent, melynek indoka, hogy a város kikerült a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések köréből. Az átsorolásból adódóan 55.253 E Ft normatív támogatástól esett el az önkormányzat. A lakosságszámhoz kapcsolódó állami normatívák összege is évek óta csökkenő tendenciát mutat, mivel a település lakosságszáma csökken. Lakosságszám alakulása: 2005. január 1.-jén 15.348 fő 2006. január 1.-jén 15.237 fő 2007. január 1.-jén 15.144 fő A megszorító intézkedések ellenére (állami támogatás csökkenése, a Közoktatási törvény 2007. év szeptemberétől hatályba lépő rendelkezésinek hatására elrendelt létszámleépítés) az Önkormányzat gazdálkodásában továbbra is alapvető célként fogalmazódott meg a kötelező feladatok teljes körű végrehajtása, továbbá a működőképesség, finanszírozó képesség megőrzése mellett a fejlesztési célok megvalósítása. A kiadások csökkentésére irányuló és egyéb célt szolgáló önkormányzati intézkedések – 2008. január 1-től a hulladékszállítási díj bevezetése, önkormányzati kötvénykibocsátás - esetenként feszültséget váltottak ki, de mindenképpen olyan szükséges lépések voltak, melyek a jogszabályoknak való megfelelés mellett a település fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását is szolgálják. A kiadások csökkentése mellett 2007. évben is törekedett önkormányzatunk a bevételi lehetőségek egyre szélesebb körű feltárására. Ezt a célt szolgálta a Városi Gondozási Központ átszervezése térségi feladatot ellátó intézménnyé. Az átszervezés eredményeként a feladatellátásból adódó kiadások minimális növekedése mellett az intézmény plusz társulási normatívára vált jogosulttá (több mint 11.000 E Ft), mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetési pozícióját javította. Gyomaendrőd Város 2007.-2010. évekre szóló gazdasági programjában megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében a város Képviselő-testülete 2007. november 29.-i ülésén döntött 1 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátásáról 10 éves futamidővel és 3 év türelmi idővel számolva. Az ajánlattételi felhívás 6 pénzintézet – a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt, a CIB Bank Zrt, a Raiffeisen Bank Zrt, a K&H Bank Nyrt, és a Magyarországi Volksbank Zrt. - részére került megküldésre. Mind a hat pénzintézet élt ajánlattételi lehetőségével. 2007. december 20-án a testület a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg a kötvény kibocsátásának lebonyolításával. A kötvény tényleges lejegyzésére 2008. február 27-én került sor. A feladatellátás általános értékelése A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 5 önállóan és 5 részben önállóan gazdálkodó intézmény működtetésével oldotta meg. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évben az alábbi – intézményi szerkezetet és létszámot érintő – döntéseket hozta:
3
A Városi Gondozási Központ a szociális alapszolgáltatási feladatok tekintetében 2007. március 1. napjával átalakult térségi feladatot ellátó intézménnyé (intézmény neve: Térségi Szociális Gondozási Központ). Az idősek nappali ellátása, közösségi ellátás, valamint a házi segítségnyújtás feladatok ellátása a Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulásban részt vevő települések közigazgatási területére terjed ki. Az intézménynél az év folyamán 4 fő álláshely (központi irányítás és szakmai jellegű szakfeladaton) végleges jelleggel megszűntetésre került, ugyanakkor feladatnövekedésből adódóan (HunyaIdősek klubja 2 fő, házi segítségnyújtás további 2 fő) a foglalkoztatott létszám 4 fővel emelkedett. Ennek értelmében 2007. december 31-én az intézmény engedélyezett létszáma 137 fő. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál a feladatellátás tekintetében 2007. szeptemberétől jelentős változások történtek. Az óvodai feladatellátás kikerült az intézmény tevékenységi köréből mind a hunyai, mind a csárdaszállási feladat-ellátási helyet illetően. Az iskolai feladatellátás vonatkozásában a hunyai telephely megszűnt, a feladatellátás biztosítása a székhelyen történik. A megszűnt telephelyen oktatott tanulók jelentős része azonban az intézményből kiiratkozott. A csárdaszállási telephelyen a 1-4. évfolyamokon történik oktatás, az 5-8. évfolyamos tanulók oktatása a székhelyen történik. A pedagógusok 2007. szeptember 1. napjától elrendelt kötelező óraszám emelés hatásaként az intézményben 6 fő pedagógus létszámleépítésére került sor. Gyomaendrőd tekintetében az engedélyezett létszámkeret 40 főre változott, Csárdaszálláson 4, Hunyán 9 álláshellyel csökkent az engedélyezett létszámkeret a feladatellátásban bekövetkezett változások hatásaként. A Kis Bálint Általános Iskolánál az év folyamán a tervezett létszámleépítés megvalósult. Az engedélyezett pedagógus létszámkeret 52 főről 45 főre változott (technikai létszám 22 fő). 2007. augusztus 1. napjával az intézmény feladatellátása az óvodai neveléssel bővült, a Százszorszép Óvoda az iskola tagintézményévé vált, majd szeptember 1-jétől a csárdaszállási óvoda is az iskola telephelye lett. Az óvodák nevelési feladatellátását 14 fő biztosítja, 8 óvodapedagógus és 6 technikai dolgozó. A Kner Imre Gimnázium engedélyezett létszámkerete az elrendelt létszámleépítést követően 27 fő pedagógus és 17 fő technikai dolgozó. A részben önállóan gazdálkodó Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szerkezetében igen jelentős változások (csoportösszevonások, szakok megszűntetése) történtek az év folyamán. Az előminősítési eljárás folyamán az iskola bizonyos szakok tekintetében nem felelt meg az előírt szakképesítési feltételeknek. Ennek értelmében 2007. szeptember 1-től megszűntetésre került a magánének, moderntánc, modern kortárs tánc, társastánc és a báb szak. Az intézmény a minősítési eljáráson kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet nyert. Az engedélyezett pedagógus létszám 12 fő, technikai létszám 2 fő. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma nem változott, azonban év közben egy szerkezet váltásra került sor, mely 3 fő nyugdíjazását, ugyanakkor 1 fő közterület felügyelő, 1 fő jogász és 1 fő pályázat író alkalmazását jelenti.
2005. szeptember 1. napjától Kistérségi Szolgáltató Iroda került kialakításra a Békési Kistérségi Társulás székhelytelepülésén, Békés városban. A Kistérség feladata pályázatfigyelő, pályázati tanácsadó szolgáltatás végzése. A társulás szervező tevékenységével gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatára vonatkozóan a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról 2005. szeptember 1. napjától (Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya település területein). A Békési Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő testületei között létrejött a Gyomaendrőd – Csárdaszállás- Hunya települési önkormányzatok jogi személyiséggel nem rendelkező társulása. A feladat ellátás minden évben növekedik. 2005. évben a társulás tevékenységi köre az alapfokú nevelési –oktatási, óvodai nevelésre terjedt ki. 2006. év júliusától létrejött a Városi Családsegítő Központ jogutódja a Térségi Humánsegítő Szolgálat, melynek keretében ellátandó térségi feladat a Családsegítő szolgálat, a Szociális információszolgálat és a Gyermekjóléti szolgáltatás. Pedagógiai szakszolgálat körében ellátandó térségi feladat a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés. 2007. március 1 napjával a Városi Gondozási Központ átalakult térségi feladatot ellátó intézménnyé. Szociális alapszolgáltatási feladatok körében a Térségi Szociális Gondozási Központ feladatokat (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás) lát el Hunya és Csárdaszállás települések közigazgatási területein is. 2007. évben a térségi feladatellátásból adódó, önkormányzatunkat megillető többlet társulási normatíva bevétel összege: 23.401 E Ft. A Békési Kistérségi Társulásnak fizetett éves hozzájárulás összege: 2.286 E Ft.
4
Körzetközponti feladat ellátások Az Okmányiroda továbbra is körzetközponti feladatokat lát el. Az okmányiroda működési területéhez Hunya és Gyomaendrőd település tartozik. Jelenleg 6 munkaállomással rendelkezik. Az iroda hatáskörébe tartozó feladatok az alábbiak: - személyazonosító igazolványokkal kapcsolatos feladatok - személyazonosítóval és a lakcímről szóló hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatok - vezetői engedélyek kiadása - gépjármű ügyintézések - vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos feladatok - útlevél ügyintézés - mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány kiállítása Önkormányzatunk I. fokú építési hatósági jogkört gyakorol Gyomaendrőd város és Hunya község vonatkozásában. A Gyámhivatal Gyomaendrőd székhellyel látja el Gyomaendrőd és Hunya település vonatkozásában a hatósági feladatokat. Az önkormányzatnál a veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, év végén készlet nem volt az ilyen jellegű anyagokból (floppy, elem, nyomtatópatron, akkumulátor stb.). A veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok átadásra kerültek a Gyomaendrődön veszélyes hulladékok kezelésére jogosult vállalkozás részére. Beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A FEUVE (Folyamatba épített előzetes, és utólagos vezetői ellenőrzés) működéséről a jegyző a Képviselőtestületnek a költségvetési beszámoló készítése során számol be. A FEUVE a költségvetési gazdálkodásért felelős szervezeti egység pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszere során alkalmazott eljárás, melynek célja a gazdálkodási folyamatok kapcsán a szabálytalanságok kialakulásának megelőzése, továbbá a hatékony gazdálkodás biztosítása, illetve a meghozott döntések végrehajtásának a kontrolálása. I . Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák melyek alapján feladataikat, ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják az Áht. 121. § (1) a. pontja alapján a pénzügyi döntéseket megelőző dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek: 1) Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően a Complex Jogtár, melyhez kapcsolódóan a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Megrendeltük az EU-s normákat tartalmazó kiegészítő adatbázist is. 2) Felülvizsgálatra került a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköréhez tartozó hatásköri lista, mely tartalmazza, hogy mely területeken rendelkezik a dolgozó kiadmányozási joggal, és az egyes hatáskörök tekintetében a döntési jogosultság hogyan alakult, figyelemmel a testületi hatáskörökre is. A program hálózatos hozzáférése szintén biztosított (Winhataskor) A program használata során megállapítható az is, hogy mely szervezeti egységek, személyek, és bizottságok vesznek részt az előkészítésben. 3) 2007-ben felülvizsgálásra és átdolgozásra kerültek a dolgozók munkaköri leírásai. 4) 2007-ben megtörtént a kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság felülvizsgálata. Ennek megfelelően az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző kötelezettség vállalása, amikor a hatáskör címzettje, korlátlan, egyéb kérdésekben, esetenként 250.000 Ft, amennyiben az eseti kötelezettség vállalások együttes összege a 300.000 Ft-ot eléri, úgy köteles tájékoztatni a polgármestert. Az aljegyző kötelezettség vállalása 100.000 Ft-ig terjedhet. A jegyző és aljegyző fenti összegeket meghaladó kötelezettség vállalása csak a polgármester ellenjegyzésével lehetséges. A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője a szervezeti egységhez tartozó feladatok ellátása tekintetében vállalhat 250.000 Ft-ig kötelezettséget. 5) Felülvizsgálatra került a köztisztviselők rugalmas munkaidő beosztására vonatkozó szabályzata.
5
6) Az ÁSZ vizsgálattal párhuzamosan a részben önálló költségvetési szervekkel kötött megállapodások átvizsgálása is megtörtént. 7) A dolgozók részére a hivatal SZMSZ-e, Ügyrendje, egyéb szabályzatok, polgármesteri és jegyzői utasítások, a közigazgatási hivatal által kiadott tájékoztatók, valamint a köztisztviselők kötelező továbbképzésén szereplő elektronikus adathordozón kiadott továbbképzési anyagok, belső honlapon kerülnek közzétételre. Biztosításra került a kirendeltség, mint szervezeti egység részére, hogy a belső hálózat szerves részévé váljon. 8) 2007-ben az aljegyző közreműködésével létrehozásra került a szerződések elektronikus nyilvántartása, mely teljes körűen biztosítja az egyes kötelezettség vállalásokhoz kapcsolódó dokumentumok megismerhetőségét az érintettek részére. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. 2007-ben az iratkezelési szabályzat átdolgozásra került, melynek alapján biztosított, a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos okiratok jogszabályoknak megfelelő őrzése, tárolása. A szabálytalanság kialakulásának további eszköze a hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. Szervesen illeszkedik a kötelezettség vállaláshoz, az azt megelőző döntéssel kapcsolatos kiadmányozási jog, melyet azon köztisztviselők kapnak meg, akik egyrészt megfelelő szakmai tapasztalattal, másrészt megfelelő iskolai végzettséggel, szakvizsgával rendelkeznek. Általános az osztályvezetők kiadmányozási joga, mely egyben megfelelő garanciát is jelent a gazdálkodási folyamatok szabályszerűségére is. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. A fentieket támasztotta alá az ÁSZ jelentés is, ahol a hiányosságok ellenére sok esetben a gazdálkodási folyamatokkal kapcsolatos eljárásokat, jónak vagy kiválónak minősítette, és a leggyengébb minősítés a közepes volt. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a FEUVE működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetétben a közbeszerzési eljárás, vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik meg a papír és irodai eszközök jelentős részének a beszerzése. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal. A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hagyományos telefonok esetében a kód használata biztosítja.
6
Nem sikerült az elmúlt évben megoldani a fénymásolók költség hatékony és takarékos felhasználását. A 2008-as évben részben ezért, másrészt az elavultság miatt új, nagy teljesítményű fénymásolók kerülnek alkalmazásra, melyek esetében biztosítottá válik a kód használat lehetősége, és a megfelelő szabályozás kialakításával a használat indokoltsága is nyomon követhetővé válik. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A munkaerővel való hatékony gazdálkodást segíti az elektronikus úton vezetett munkaidő nyilvántartás, és szabadság nyilvántartás. Ezek vezető általi ellenőrzése biztosított. A hivatali PEUGEOT típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali, intézményi és magáncélú használatot is. Az utóbbi esetben a gépjármű használat költségét meg kell téríteni. Az intézményi és magáncélú igénybevétele a gépkocsinak nagyon minimális. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A hivatal, mint költségvetési intézmény a NIVA terepjárót csak külterületi utak, és rossz útviszonyok esetén használja, 2008-ban elsődlegesen építéshatósági feladatok ellátására. Magán gépjárművek kiküldetési célra történő igénybevétele növekedett a korábbi évekhez képest a fenti okok miatt, szintén előzetes engedélyhez kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége két esetben terheli a hivatalt, a belső ellenőr, (társulási megállapodás alapján) illetve az építéshatósági dolgozó esetében. Az energia árak drasztikus növekedése miatt a fokozott ellenőrzés ellenére sem sikerült az energia költségek növekedését megakadályozni. A működési költségek a jövőben jelentősen csökkenthetők lennének, ha a testületi anyagok továbbítása és készítése elektronikus úton történne, a hivatali épület fűtése nem gázzal történne, illetve elkészülne a hőszigetelése. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető, továbbá a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják, továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni. Az eltelt időszak ellenőrzései alapján a jövőben törekedni kell arra, hogy az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt készüljön megfelelő kockázat elemzés, melynek során be kell mutatni, az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/ 2007. (II.26.) Gye. Kt rendeletével elfogadta a város 2007. évi költségvetését. Az eredeti előirányzat főbb összegei az alábbiak voltak: Költségvetés bevételi főösszege 2.990.612 E Ft, ezen belül a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében szükségessé vált a forráshiány finanszírozására 194.000 E Ft összegű rövid lejáratú hitel megtervezése. A kiadások tervezett főösszege 2.990.612 E Ft volt. A módosított előirányzat az alábbiak szerint alakult: Bevételeknél 3.325.291 E Ft, kiadásnál 3.325.291 E Ft. A bevételeken belül a rövid lejáratú hitel felvétel összege 0 E Ft.
7
A 2007. évi teljesítési összegek az alábbiak szerint alakultak: Bevételek: 3.131.726 E Ft ezen belül Saját bevételek összege 1.948.900 E Ft Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 946.321 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek teljesülése 236.077 E Ft Egyéb finanszírozás bevételei 428 E Ft Kiadások: 2.716.981E Ft ezen belül Működési kiadások összege 2.472.713 E Ft Előző évi kiutalatlan támogatás teljesítésének összege 947 E Ft Felújítási kiadások összege 26.314 E Ft Felhalmozási kiadások összegei (felújításon kívül) 195.047 E Ft Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 21.013 E Ft Rövid lejáratú hitel törlesztés összege 192 E Ft Egyéb finanszírozási kiadások összege 755 E Ft A feladatok ellátása során az Önkormányzat rövid lejáratú hitelt a működéshez nem vett igénybe. A kedvező pozíció elsősorban a költségvetés teljesítés alakulásának vizsgálatával, gazdaságossági számítások, prognózisok készítésével, likvid helyzet elemzésével, az intézmények finanszírozási helyzetének, racionális működésének folyamatos vizsgálatával, az eredményes adópolitikával, továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásával volt elérhető. Az állami normatív támogatás elszámolását továbbra is az 1992. évi XXXVIII. (Áht.) törvény 64.§-a (5) bekezdése alapján kell elvégezni. Az önkormányzatok év közben kötelesek lemondani, illetve július 30.-ig pótigényt nyújthatnak be jogcímenként a normatív állami támogatásokra. A jogszabályi változás miatt a normatív állami támogatás a tényleges létszám adatok alapján negyedévente felülvizsgálatra került, és a változás jelentése a MÁK felé megtörtént. Az év végi normatív támogatás elszámolása előtt minden normatívával rendelkező intézménynél ellenőrzésre kerültek a belső ellenőr által az alap és kötött normatív támogatáshoz kapcsolódó igénylési alapbizonylatok. Az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyv alapján történt az éves normatív támogatás elszámolása az állam felé. Az évközi költségvetési rendelet módosításánál átvezetésre kerültek az év közben jelentkező többlet feladatok kiadásainak bevételi forrásai, illetve a többlet bevételekhez kapcsolódó kiadások teljesítései. A tervezett működési kiadásokkal biztosított volt a feladat ellátás az önkormányzat intézményeinél. Az önkormányzat gazdálkodását pozitívan befolyásolja a megjelent és elnyert pályázatok pénzeszközeinek összege. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2007. évben 21 db pályázatot nyújtott be. Az elbírált pályázatok közül 10 részesült összesen 253 850 966 Ft támogatásban, 8 pályázatunkat forráshiány miatt utasítottak el. A táblázatban nem szerepel, de támogatások között kell megemlíteni a Magyar Turizmus Rt. által támogatott szúnyoggyérítést. Erre a célra Gyomaendrőd – és még 15 település – összesen 5 000 000 Ft támogatásban részesült. A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2007. évben Pályázati cél Belvízrendezés II. ütem „Mindenki ebédel” program – 15 gyermek étkeztetése hétvégenként és szünidőben Parlagfűmentesítés 2007. évi közmunkaprogram a Békési Kistérségben Egységben az erő közmunkaprogram Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Mezőberény kerékpárút tervezés „Szaloncukor Kupa” (testvérvárosi találkozó) Gyomaendrőd Város településfejlesztési
Támogató szervezet Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Gyermekétkeztetési Alapítvány
Támogatás (Ft) 199 700 000 675 000
Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium
3 562 800
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
6 895 355 7 608 000
Európai Bizottság Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
1 177 000
8
2 954 484
koncepciójának elkészítése Árvízkárosult utak helyreállítása 46. sz. főút átkelési szakaszának forgalomcsillapítása sebességkijelző berendezések telepítésével (1 db-ot nyertünk)
Tanács (TEKI) ÖTM Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ
6 300 000 14 747 327 10 231 000
A „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” c. pályázat benyújtásában önkormányzatunk társulási megállapodás alapján vett részt, melynek gesztora Kondoros Nagyközség Önkormányzata volt. A pályázatot végleges formában ők készítették el, a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának beruházásokért felelős munkatársai részt vettek a projekt várost érintő részének kidolgozásában. Az intézmények összesen 20 pályázatot nyújtottak be 2007. évben, kihasználva a minisztériumok és a különböző alapítványok támogatási lehetőségeit. Az intézményi pályázatok között szerepelnek olyan projektek is, melynek eredményét nem lehet pénzben kifejezni, ugyanis természetbeni juttatásként nyerte azt el az intézmény. A pályázatok összesített adatai Megnevezés Önkormányzat Intézmények összesen Összesen
Projektek összes költsége (Ft) 1 413 058 724 23 987 041
Igényelt támogatás (Ft) 1 193 534 116 21 645 240
Elnyert támogatás 2007. dec. 31-ig (Ft) 253 850 966 17 133 814
1 437 045 765
1 215 179 356
270 984 780
A pályázatok összesített adataiból jól látható, hogy a 1.437.045.765 Ft összköltségű fejlesztéshez 1.215.179.356 Ft kiegészítő forrást igényelt az önkormányzat. A beszámoló készítéséig összesen 270.984.780 Ft támogatást ítéltek meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek. Összefoglalásként meg kell említeni, hogy a 2007. évet alapvetően a források szűkössége jellemezte mind a központi, mind a decentralizált, mind az uniós pályázati alapok esetében. A, Bevételi források és azok részletes teljesítése Önkormányzat összesen bevételek Megnevezés Saját bevételek ezen belül: Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. Egyéb saját bevétel Áfa bevételek visszatér. Kamat bevétel Gépjárműadó Termőföld bérbead.sz.jöv.adó Helyi adók, pótlék, birság Helyi adó bevételek Személyi jöv.adó Talajterhelési díj Támogatás értékű működési bevétel Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kív. Költvet. Kieg. Visszatér. Előző évi pénzmaradvány átvétele ÁH-on kívül felhalm. c.peszk.átvét. Tárgyi eszk. Imm.javak ért. Támogatás értékű felhalmozási bev.
Eredeti Ei. 1856564
Módosított Ei. 1960809
Teljesítés
1800 250749 17648 6430 60000 0 15662 226700 770811 500 412342 0 0 0 43565 0 11340
1800 279089 31255 26414 60000 0 12662 244263 863625 500 296521 11455 0 0 43436 2579 12517
3125 291787 37792 26427 62989 68 17503 257283 863625 109 261199 13301 1128 4037 57964 8924 4543
9
1948900
Adatok E Ft-ban Telj.alak. össz Telj/Mód. bev. %-ában ei. % 62,23 99,39 173,61 104,55 120,92 100,05 104,98 138,23 105,33 100,00 21,8 88,08 116,12
133,45 346,03 36,29
Önkorm. lakások ,helyis. ért. Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. Koncessziós díj bev. Pénzügyi befektetések, részesedések Önkormányzat költségvetési tám. Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
29300 9717 0 0 604649 335399 194000 2990612
29300 45393 0 0 946321 418161 0 3325291
5287 31803 6 0 946321 236077 428 3131726
18,04 70,06
30,22 7,54 0,01 100
100,00 56,46 94,18
A 2007. évi költségvetés teljesített bevételeinek 92,46 %-a tárgyévi, míg 7,54 %-a előző évről származó - az előző évi pénzmaradvány felhasználásából adódó - bevétel volt. A módosított előirányzathoz képest a bevételek teljesítése 94,18 %. A saját bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,39 %-ban teljesültek. A saját bevételeken belül a kamat bevétel, a helyi adó bevétel, pótlék és bírság bevétel, valamint az egyéb saját bevétel teljesülése meghaladta a tervezettet. A támogatás értékű működési bevételek 88,08 %-on teljesültek, mely az alábbi tételekből áll össze: Központi költségvetési szervtől: 26639 E Ft (Dobi és Kocsorhegyi út helyreállítása, közmunkaprogram, a Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. HEFOP 2.1.5 – Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése és a HEFOP 2.1.6 – Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és információs rendszerének építéséhez Békés megyében pályázatokhoz 3087 E Ft) Fejezettől: 8524 E Ft (Mezőőri szolgálat működéséhez igényelt tám., kifizetett segélyekhez megigényelt tám.) Társadalombiztosítási alaptól: 136352 E Ft (Városi Egészségügyi Intézmény működéséhez igényelt tám.) Elkülönített állami pénzalaptól: 33926 E Ft (Közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel) Helyi önkormányzati és költségvetési szerveitől: 32357 E Ft (Hunya és Csárdaszállás önkormányzatok részéről társulási formában – Rózsahegyi K. Kist. Ált. Isk. - működő oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés, valamint a Városi Gondozási Központ 2007. március 1. napjával térségi feladatot ellátó intézménnyé történő átszervezéséhez kapcsolódó bevétel) Többcélú kistérségi társulástól: 23401 E Ft (Szociális alapszolgáltatási feladatokra, családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, logopédiai feladatokra, illetve oktatási feladatokra – bejáró gyermekekre és iskolabusszal utaztatott gyermekekre, tagintézményi és kistelepülési normatíva). A működési célú pénzeszköz átvétel 116,12 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest. Az átvett pénzeszközök között EU költségvetésből átvett pénzösszeg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Térségi Humánsegítő Szolgálat Együtt könnyebb Szociális területen dolgozók továbbképzése megnevezésű projektre 2988 E Ft, a Kis Bálint Általános Iskolánál és Óvodánál „Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésére 1500 E Ft, Kompetencia alapú oktatás bevezetésére 6404 E Ft. Adóbevételek részletes elemzése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 2007. adóévben és az azt megelőző adóévben összehasonlítva az alábbi tényleges adóbevételeket teljesítette: Adótípus
Bevétel összege 2006ben/e Ft
Bevétel összege 2007-ben/e Ft
Bevétel változása/e Ft
Záró hátralék 2006. december 31én/eFt
Záró hátralék 2007. december 31-én/eFt
Hátralék változása/eFt
Építményadó
11625
15207
3582
4186
4859
673
Telekadó
2807
3359
552
1198
1174
-24
Magánszemélyek kommunális adója
16597
16867
270
6664
6901
237
Iparűzési adó
184080
214949
30869
31049
46620
15571
10
Idegenforgalmi adó
5766
6376
610
128
39
-89
Talajterhelési díj Gépjármű adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Pótlék és bírság Adók és járulékok összesen Egyéb, adók módjára behajtandó köztartások saját költségvetést érintő része
521 54890
109 62989
-412 8099
80 14482
92 13936
12 -546
786
68
-700
6
4
-2
5796
4029
-1767
29432
30101
669
282850
323953
41103
87225
103726
16501
6949
4281
-2668
10339
9378
-961
289799
328234
38435
97564
113104
15540
8957
8957
104147
6583
mindösszesen Nem esedékes hátralék összege Tényleges hátralékos állomány és a hátralék növekedése
Ez megbontva nyitó és folyó évire: 57964 E Ft, illetve 46183 E Ft Az éves munka során folyamatosan törekszünk a kintlévőség csökkentésére. A legtöbbször alkalmazott behajtási cselekmények a fizetési felszólítás, a letiltás, az inkasszó, a jelzálog bejegyzés és a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás. A 2007-es évben a hátralékok összege együttesen nőtt, de ha a fennálló esedékes hátralékot megbontjuk aszerint, hogy ebből mennyi az az összeg, ami a nyitó hátralékból még fennáll, illetve mennyi a folyó évben keletkezett hátralék, akkor a következő adatokat kapjuk. Nyitó hátralékból még fennálló összeg 57964 E Ft, folyó évben keletkezett összeg 46183 E Ft. A 2007. évi nyitó hátralékos állomány 97564 E Ft volt ez változott 57964 E Ft-ra. Itt lehet látni az éves behajtási cselekmények eredményét. Az adóbevételek alakulását az önkéntes teljesítésen túl az alábbi adóhatósági intézkedések befolyásolták: 1./ Közvetett támogatások Az önkormányzat 4 adónemben biztosít helyi rendelete alapján adókedvezményt, adómentességet. Ezek az adónemek a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó és az iparűzési adó. Az összes biztosított kedvezmény 44143 E Ft, ami közvetett támogatásként csökkenti az adóbevételt. Iparűzési adónemben a közvetett támogatás oka a 2007. december 31-ig biztosított kedvezményi rendszer, így például iparűzési adó mentesség vagy kedvezmény illette meg a vállalkozót: - ipari parkba történő beruházás esetén, - bárhol munkahelyteremtő beruházás esetén, - tevékenységének kezdésekor, - szakmunkástanuló foglalkoztatása esetén. Közvetett támogatások ( ezer forintban) Ha a közvetett támogatást az Biztosított kedvezmény önkormányzat Ténylegesen összege Kivetett adó nem biztosítaná, beszedett adó Adónem Alapadó akkor a (közvetett támogatás) beszedett adó az alábbi lehetett volna
11
Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Telekadó Állandó jellegű iparűzési adó összesen
38612
16987
21625
16867
33854
3743 32510
434 16940
3309 15570
3359 15207
3793 32147
197840
9782
188058
214949
224731
272705
44143
228562
250382
294525
2,/ Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás keretén belül tartozás elengedést kérjenek az adóhatóságtól. 2007. évben 67 db. ezirányú kérelem érkezett, melyek jogerős befejezést követően az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.
Adónem Telekadó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjármű adó Pótlék Bírság Összesen
2007. december 31. Részletfizetés (Ft) Fizetési halasztás (Ft) 59734 0
Törlés (Ft) 0
674380 173529
0 0
27900 0
2817132 958918 768738 41461 5493892
6452684 2434360 361088 22839 9270971
0 0 579947 22586 630433
Tőketartozás törlése építményadó, pótlék és bírság vonatkozásában történt. Pótlék és/vagy bírság törlésére abban az esetben került sor, ha az adózó vállalta a tőketartozás megfizetését akár egyösszegben, akár meghatározott részletekben, és ezt teljesítette is. A részletfizetés és a fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyek esetében szociális és anyagi körülményeiket, jogi személyek, egyéni vállalkozók, más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg. A részletfizetéssel, fizetési halasztással érintett tartozások – megfelelő teljesítés esetén – a 2008-as adóévben megtérülnek. 3./ Adóhatósági ellenőrzés: 2007. évet érintően az alábbi területeken végeztünk ellenőrzést. Kommunális adó: Az ellenőrzés összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény megállapításával. Minden bekötésről értesül az adóhatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a szennyvízgerincre rácsatlakozó személy adózik-e az ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd az ügyfél részére az elkövetkezendő 5 évre – a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a kommunális adó mentességet megállapítjuk. Idegenforgalmi adó: Az ellenőrzést évek óta folyamatosan végezzük, 2007-ben is, az előző évekhez hasonlóan, 2 fő függetlenített vendégellenőrt alkalmaztunk. A vendégellenőrök egész nyáron folyamatosan járták a területet, és minden ellenőrzésről feljegyzést készítettek. Építményadó ellenőrzés: Helyszínen bejártuk a külterületi holtágak területeinek egy részét, ahol a külterületi nyaralók építményadó vonzatát. Ellenőrzésünk eredményeként közel 150 felszólítást küldtünk ki. Az ügyfelek folyamatosan kérik meg a hsználatbavételi engedélyeket és kerülnek az adó hatálya alá. 4./ Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást, és a jelzálogjog bejegyzést alkalmazzuk rendszeresen. A jelzálog bejegyzés eredményeként számos esetben bekapcsolódunk más hatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásba. Jelentős számú jelzálogbejegyzést adtunk ki ebben az évben,
12
továbbá a gépjármű forgalomból történő kivonását is több mint 100 esetben kértük. Évente körülbelül 3000 db. fizetési felszólítást küldünk ki. Erre a felszólításra az adózók egy része felkeresi az adóosztályt, és a tartozást vagy rendezi, vagy fizetési könnyítési-, méltányossági kérelmet terjeszt elő. A bankszámlával rendelkező adózóknál rendszeresen élünk az azonnali beszedési megbízás lehetőségével. Az ipazűzési adóalanyok körén túl ez érinti a magánszemélyeket is, így 2007-ben 327 esetben adtunk ki incassót, letiltást, összes végrehajtás alá vont 30395 E Ft. A letiltások foganatosítása folyamatos, a megtérülés áthúzódik a 2008. költségvetési évre. Felhalmozási bevételek alakulása: A támogatás értékű felhalmozási bevételek 4543 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül központi költségvetési szervtől 4398 E Ft került átvételre, melyből 3000 E Ft a 46. számú főút Kodály Zoltán utca és a híd közötti szakasz kerékpárút tervezéséhez és engedélyeztetéséhez nyert pénzösszeg, 543 E Ft otthonteremtési támogatás és 625 E Ft a CKÖ és a Térségi Humánsegítő Szolgálat Együtt könnyebb elnevezésű pályázatának hazai forrása, 230 E Ft a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola HEFOP 2.1.5 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének pályázatához kapcsolódó bevétel, melyet eszközbeszerzésre fordított az intézmény, 145 E Ft fejezettől átvett pénzeszköz. A hulladéklerakó rekultivációjához és az Inkubátorház tervezéséhez megtervezett pályázathoz kapcsolódó bevételek nem teljesültek. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 57964 E Ft összegben teljesült, melyből 1875 E Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együtt könnyebb elnevezésű projektjéhez kapcsolódó EU költségvetéstől átvett támogatási összeg, a fennmaradó pénzeszköz beköltözési hozzájárulást, közérdekű kötelezettségvállalást, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulást, csatorna érdekeltségi hozzájárulást, valamint a Kner Imre Gimnáziumnál 1188 E Ft összegű szakképzési hozzájárulás címen átvett pénzeszközt tartalmazza. Tárgyi eszközök értékesítéséből 8924 E Ft folyt be 2007. évben, melyből 5011 E Ft föld értékesítéséhez, 3184 E Ft egyéb ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó bevétel, 729 E Ft pedig a tűzoltó gépkocsi nettó (ÁFA nélküli) értékesítéséből származik. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 5287 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza. A kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 31803 E Ft. Lakáshitel visszafizetések összegét, belvízhitel, közköltséges temetés visszatérüléséből származó pénzösszegeket tartalmaz, valamint 17000 E Ft összegben megtörtént a Liget Fürdő részéről a tulajdonosi kölcsön visszafizetése. A költségvetési támogatás összege 946321 E Ft, melynek része a normatív állami hozzájárulás 590009 E Ft összege, a 283204 E Ft összegű központosított támogatás, mely tartalmazza a belterületi belvízrendezési célok 182520 E Ft összegű támogatását, a létszámleépítésre és a 13. havi bér finanszírozására megítélt 76940 E Ft összegű támogatást, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatást 6396 E Ft összegben (Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda, Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.), informatikai fejlesztési feladatokra kapott 4529 E Ft összegű támogatást, lakossági közműfejlesztés támogatását 4239 E Ft összegben, alapfokú művészetoktatás támogatását 2063 E Ft értékben, a CKÖ és az NKÖ működésének általános támogatására megítélt 1280 E Ft-ot, könyvtár érdekeltségnövelő támogatást (429 E Ft), pedagógiai szakszolgálat kiegészítő támogatását – Térségi Humánsegítő Szolgálat - (300 E Ft), szakmai vizsgák lebonyolítására 227 E Ft-ot, illetve egyéb címen 4272 E Ft összegű támogatást. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatásával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya és Kétsoprony településekre vonatkozóan elkészült a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve. 2006. évben 1.188 E Ft, 2007. évben 4.152 E Ft került kifizetésre. A 4.272 E Ft összegű támogatást június hónapban kapta meg önkormányzatunk, mint gesztor, melyből 2.851 E Ft-ot átutaltunk a társönkormányzatok részére.
13
a 68323 E Ft összegű normatív kötött támogatás, vis maior feladatok támogatására kapott 2895 E Ft (Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.tetőhájazat csere), valamint egyéb központi támogatás címen megítélt 1890 E Ft (nyári gyermekétkeztetés). Az előző évi pénzmaradvány felhasználása 236077 E Ft, a fel nem használt rész a belvíz kölcsön törlesztések összegét, a bérlakások lakbér bevételének összegét és 170901 E Ft összegben a Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulások lekötött betét formájában elhelyezett összegét tartalmazza. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 194000 E Ft likvid hitel felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak. B, Kiadások alakulásának részletes áttekintése Önkormányzat összesen kiadás Megnevezés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kamatkiadás Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú peszk.átadás ÁHon kívül Társ. és szoc. pol. juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadás Működési kiadás összesen Előző évi pénzmar. átadás Felújítások Beruházási kiadás Áfa-val Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felh. célú peszk.átadás ÁHon kívül Felhalmozási kiadások összesen Kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Finanszírozási kiadás Kiadás összesen
Adatok E Ft-ban Teljesítés
2007. év Eredeti 981075 313136 524315 5510 3352
Módosított 1086600 349495 720419 9234 20073
1072162 342758 662196 8741 20436
196515
162601
160192
227513 0 571116 2822532 21000 127264 0
236231 3454 243886 2831993 947 33707 383919 11892
202779 3449 0 2472713 947 26314 153043 11892
6871
33622
30112
155135
463140
221361
9753
26019
21013
3192
3192
947
2990612
3325291
2716981
A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 91,01 %-a. 2007. január 16-án mind a közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél megtörtént a 13. havi juttatás, továbbá június hónaptól a 13. havi juttatás időarányos részének kifizetése. A személyi juttatások 98,67 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ennek indoka, hogy a közcélú foglalkoztatás miatt kevesebb közhasznú munkavégzőt foglalkoztattunk, továbbá a GYES-en lévők helyettesítésénél bérmegtakarítás keletkezett. Az összes kiadáshoz viszonyítva a személyi juttatás és járulékainak aránya 52,08 %. Az összes kiadás 24,37 %-át a dologi kiadások jelentették.
14
A támogatásértékű működési kiadások között jelenik meg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére megelőlegezett összeg és közmunkaprogramhoz kapcsolódó kiadás 1138 E Ft összegben, továbbá a Városi Gondozási Központ Térségi Szociális Gondozási Központtá történő átszerveződéséből adódó 19298 E Ft összegű kiadás. A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 160192 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a Liget Fürdőnek biztosított 48000 E Ft-ot, továbbá a helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre (6414 E Ft), helyi buszközlekedésre (10349 E Ft) átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, a tűzoltásra és a Civil, valamint a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegeket. Gyomaendrőd Város 2007. évi költségvetési rendeletében megtervezett cél jelleggel nyújtható támogatások összegei az alábbiak voltak: Ifjúsági alap terhére: 1.200 E Ft Sport alap terhére: 19.795 E Ft Civil alap terhére: 10.530 E Ft. Az egyes alapok ténylegesen felosztható összegeire (Ifjúsági alap: 900 E Ft, Sport alap: 14.847 E Ft, Civil alap: 6.950 E Ft) a Képviselő-testület pályázatot írt ki. A beérkezett 85 pályázatból 82-t támogatott. A pályázatok elbírálását követően valamennyi nyertes támogatottal támogatói szerződést kötött Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A támogatói szerződésben meghatározásra került a támogatás összege, a felhasználás célja, a támogatás folyósításának ütemezése, valamint a támogatás összegével történő elszámolás időpontja. Valamennyi támogatott az előírt határidőre elszámolt az elnyert támogatási összeggel, a felhasználás szabályszerűségét 2008. évben a belső ellenőrzés keretei között megvizsgáltuk. Felhalmozási kiadások: Az összes felhalmozási kiadás 221361 E Ft összegben teljesült önkormányzati szinten. A felújítások között jelent meg a Kirendeltség vizesblokk felújítása, a Százszorszép Óvoda belső átalakítási munkái, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tető héjazat cseréje, utak és járdák felújítása, továbbá a Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában vizesblokk felújítás és szennyvízhálózatra történő rákötés (2697 E Ft), az óvodában burkolási munkák végzése (560 E Ft), a Városi Egészségügyi Intézménynél a Hősök úti szakrendelő külső homlokzatának felújítása 5760 E Ft összegben. A beruházások között az alábbi jelentősebb tételek teljesültek: Elkészült a hulladéklerakó rekultivációs terve, a Kodály út és az Endrődi híd közötti kerékpárút terve, közel 68000 E Ft összegben elkészült 9 db lakóút, számítógépeket szereztünk be, sor került a holtágak rehabilitációjára, a Révzugi szivattyú villamosítására, játszótér épült az endrődi Ligetben, pancsoló medence került kialakításra a Fürdőben. Intézményeinknél a következő beruházások valósultak meg: Városi Egészségügyi Intézménynél gép- és műszerbeszerzés 3756 E Ft összegben Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájába sütő vásárlás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan átjátszó állomás beszerzése (837 E Ft) Kis Bálint Általános Iskolában és Óvodában 617 E Ft értékben szerver, elektromos zongora és videokamera beszerzésére került sor Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában 230 E Ft összegben bútorvásárlás (HEFOP 2.1.5 projekt) Kner Imre Gimnáziumnál 4314 E Ft összegben gépek, berendezések vásárlása történt (20 db notebook, fénymásoló, digitális tábla, klíma). Az önkormányzat 2007. évről 2008. évre áthúzódó kötelezettség vállalásai az alábbiak: Belterületi belvízrendezési program. Az elnyert támogatás összege 182.520 E Ft, mely összeg 2007. decemberében megérkezett önkormányzatunk számlájára. Az év folyamán a programmal kapcsolatban 10.627 E Ft kifizetés jelentkezett (vízjogi engedélyezési tervek, tervdokumentációk). 2008. évre áthúzódó kötelezettség összege 193.893 E Ft, melynek forrása a 182.520 E Ft központosított támogatás, a saját erő összege 11.373 E Ft. A Dobi és Kocsorhegyi útban az árvíz okozta károk helyreállítására a vis maior keretből 14.747 E Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A károk helyreállítása 16.222 E Ft-ba kerül, a tényleges kifizetés 2008. évben jelentkezik. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút terveire GKM pályázaton 7.608 E Ft támogatást nyertünk. A 15.217 E Ft összköltségű tervezés Gyomaendrődre eső saját erő szükséglet összege 3.615 E Ft. A tervek kifizetése szintén áthúzódik 2008. évre.
15
A támogatás értékű felhalmozási kiadás a hulladéklerakó rekultivációs tervéhez kapcsolódó pályázati pénz társönkormányzatok részére történő átadását foglalja magába, továbbá Békés Megye Önkormányzata részére átadott 6 település belvízrendezéséhez megnevezésű projekthez biztosított saját erő összegét. Államháztartáson kívülre juttatott felhalmozási célú pénzeszközök között megjelenő tételek az alábbiak: Első lakáshoz jutók támogatása, közmű visszatérítések, ivóvíz minőség javító programra átutalt összeg, beköltözési hozzájárulások visszafizetése, holtág egyesületek részére átadott pénzösszegek, a Tűzoltó Egyesület részére gépjármű vásárlásához biztosított összeg, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál visszafizetett beköltözési hozzájárulások összege (12610 E Ft), mely két telephely vonatkozásában jelentette az emeltszintű férőhelyek normál szintű férőhelyekké történő visszaminősítését. A kölcsönök 21013 Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét (4727 E Ft), a közköltséges temetéssel kapcsolatos kölcsön összegét (3787 E Ft), továbbá a Liget Fürdő részére biztosított tulajdonosi kölcsön 12500 E Ft összegét foglalja magába. A finanszírozás kiadásai között jelenik meg a Rau féle Víziközmű Társulathoz kapcsolódó 192 E Ft összegű hiteltörlesztés, valamint egyéb átfutó, függő tételek teljesítései. A 2007. évi bevételek és kiadások részletes bemutatását követően az alábbi diagrammokkal kívánjuk szemléltetni, hogy az elmúlt évben és 2007. évben hogyan alakultak és változtak a fő bevételi és kiadási teljesítési összegek. 2006.-2007. év bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása, bemutatása
Bevételek alakulása 2006.-2007. év
3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000
Felhalm.és tőkebev.össz.
1 500 000
Működési bevétel össz.
1 000 000 500 000 0 2006.
2007.
A fenti grafikon szemlélteti a 2006. és a 2007. évi bevételek alakulását, továbbá azt, hogy az összes bevételen belül hogyan alakult a működési és felhalmozási bevételek aránya. 2006. évben a 3.223.346.-E Ft összegű bevételből 82,20 % volt a működési, 17,8 % pedig a felhalmozási bevételek aránya. 2007. évben az összes bevétel 3.131.726.-E Ft volt, melyből a működési bevételek 84,78 %-ot, a felhalmozási bevételek 15,22 %-ot tettek ki.
16
Kiadások alakulása 2006.-2007. év
3 000 000 2 900 000 2 800 000 2 700 000 2 600 000 2 500 000 2 400 000 2 300 000 2 200 000
Felhalm.és tőkekiadás.össz. Működési kiadás össz.
2006.
2007.
2006. évben a 2.968.130.-E Ft összes kiadásból 415.736.-E Ft, azaz 14,01% volt a felhalmozási célú kiadás, 2007. évben a 2.716.981.-EFt összkiadásból 242.566.-E Ft, - 8,93 % mértékű - felhalmozási kiadás teljesült. A működési bevételek összetételét az előző évhez viszonyítva a következő grafikon szemlélteti:
Működési bevételek alakulása 2006.-2007. év 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
A működési kiadások alakulása az előző évhez képest az alábbiak szerint alakult:
17
Helyi adó és gépjárműadó
Egyéb közp.állami tám.
SZJA bevétel
Normatív államihozzájár össz.
Előző évi pénzmaradv.igényb evét.
Támog.ért.működé si bev.
Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz
Saját folyó bev.össz.
2006. 2007.
Működési kiadások alakulása 2006.-2007. év 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
2006.
Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad
Műk.c.támogérték ű kiad,egyéb támog.
Dologi kiadás
Munkaadót terhelő jár.
Személyi juttatás
2007.
C, A vagyon alakulása 2007. évben Az önkormányzat összevont mérlegének fő összege az előző évhez képest csökkent 45.739 E Ft-tal. A befektetett eszközök csökkenése 238.233 E Ft, melynek oka az elszámolt értékcsökkenések hatása. Az önkormányzatnál 2007 év során a vagyonértékesítés minimális összegű volt, mely földértékesítés és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza. A számviteli törvény 94. § (1) bekezdése szerint a környezet védelmét szolgáló vagyontárgyak köre önkormányzatunknál a következő: adatok: forintban Nettó érték Sorszám Megnevezés Bruttó érték Halmozott Értékcsökkenés 1. Térségi kommunális Hulladéklerakó 592627184 39255853 553371331 telep összesen 0130/15 hrsz. 2. Hulladékgyűjtő udvar 3741/13 hrsz. 46367000 3155342 43211658 3. Konténer 9db, 667688 484405 183283 szelektív.hulladékgyüjtő 4. MAN-MUT szippantó gk. 1 db 19437500 9712020 9725480 Összesen: 659099372 52607620 606491752 A követelések között a vevőkövetelések és a rövid lejáratú kölcsönök állománya az előző évivel közel azonosan alakult. Az adósok állományánál 10.000 E Ft összegű növekedés tapasztalható, mely abból adódik, hogy évről évre nő az adóalanyok köre, nő az előírás összege, nő a bevétel, de ezzel együtt a hátralékos állományban is növekedés mutatkozik. A pénzeszközöknél 184.426 E Ft a növekedés az előző évhez képest, melynek oka egyrészt, hogy a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 2007 évben befizetett lakossági érdekeltségi hozzájárulások összege a tartósan lekötött betétállományunkat növeli, másrészt 2007 év végén a belterületi belvízrendezési célok megvalósítására megkaptuk a megítélt 182.520 E Ft összegű támogatást, mely év végén 4 hónapos futamidőre lekötésre került. Források változásainál a tőke változás 199.499 E Ft csökkenést mutat. A tartalékok összegei növekedtek 185.552 E Ft-tal A hosszú lejáratú kötelezettség összege az előző évhez képest 192 E Ft-tal, a megszűnt csatornamű társulás hitelével csökkent, a 2007. december 31.-i 223.500 E Ft összegű hitelállomány a Szennyvíz csatornamű társulás által felvett hitel állományát foglalja magába, melynek visszafizetése egy összegben történik 2011. évben. A kötelezettségek áruszállításból 19.460 E Ft összeggel csökkentek az előző évhez képest. Az iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségnél 7.381 E Ft a növekedés.
18
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi mérlegbeszámolójában a részesedések a következő befektetéseket tartalmazzák: A befektetetések értékelése a társaságok jegyzett tőkéjéhez viszonyítva: Befektetés megnevezése Fürdő üzletrész
Befektetés összege ( Ft ) 3.000.000
Társaság megnevezése Gyomanedrődi Liget Fürdő Kft. Gyomaszolg Ipari Park Kft. Magyar Cukor Rt.
2007. évi jegyzett tőke változása 2004. évben alakult
Számviteli módosítás Nem
Gyomaszolg 69.630.000 Változatlan Nem üzletrész Magyar Cukor 67.000 Változatlan Nem részvény OTP törzsrészvény 2.000 OTP Rt. Nincs adat Nem Vízművek 99.498.000 Vízművek Rt. Növekedett Nem részesedés Összesen: 172.197.000 A beszámolóhoz mellékeljük a 2007. december 31.-i fordulónappal elkészített vagyonleltárat önkormányzati szintre összesítve, mely tartalmazza a vagyontárgyakat forgalomképesség szerinti megbontásban. A vagyonleltár az Ötv. 78.§ (2) bek. és a 14/2003. (VI. 5.) Gye. Kt rendelet 3.§-ban foglaltak szerint készült, az önkormányzati vagyon külön részét képezi a törzsvagyon, melyet a többi vagyontárgytól elkülönítve tartunk nyilván, és a vagyonkimutatás ennek alapján készült. D, 2007. évi pénzmaradvány kimutatása intézményenként: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2007. évi pénzmaradványa 18.595 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 12.384 E Ft. - Feladattal terhelt pénzmaradvány 18.593 E Ft. - Szabad pénzmaradvány 2 E Ft Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2007. évi pénzmaradványa 7.077 E Ft, melyből kiutalatlan támogatás 6.119 E Ft - Feladattal terhelt pénzmaradvány 7.077 E Ft - Szabad pénzmaradványa nincs Kner Imre Gimnázium 2007. évi pénzmaradvány összege 12.345 E Ft, ebből kiutalatlan támogatás 9.872 E Ft - Feladattal terhelt pénzmaradvány 12.345 E Ft - Szabad pénzmaradványa nincs Városi Egészségügyi Intézmény 2007. évi pénzmaradvány összege 23.939 E Ft, mely teljes egészében Egészségbiztosítási alapból befolyt pénzeszközök maradványa. - Feladattal terhelt pénzmaradvány 23.939 E Ft - Szabad pénzmaradványa nincs Térségi Szociális Gondozási Központ 2007. évben képződött pénzmaradvány az intézménynél 2.393 E Ft. - Feladattal terhelt pénzmaradvány 2.393 E Ft - Szabad pénzmaradványa nincs Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványa 376.979 E Ft, amely összegből levonásra kerül az intézmények 30.474 E Ft összegű kiutalatlan támogatása, valamint a normatív támogatás elszámolásából adódó 130 E Ft visszafizetendő normatív támogatás. A módosított pénzmaradvány összege: 346.375 E Ft. Előző években képződött pénzmaradvány összege 188.306 E Ft - Feladattal terhelt pénzmaradvány összege 311.937 E Ft - Szabad pénzmaradvány 34.438 E Ft Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,09 %-ot mutat . Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik:
19
Bevételek alakulása: Megnevezés Működési bev Áfa nélkül Áfa bevételek Kamat bevétel Személyi jövedelemadó Költ.vet támogatás Gépjárműadó Helyi adóbevételek Helyi adókhoz kapcs. bírság Egyéb sajátos bevételek, költségvet.kiegészítések Támogatásért.műk.bev Műk.célú pe.átvét. államházt-n kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsönök visszatérülése Koncessziós díjak, pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány igényb. Finanszírozás egyéb bev, függő átfutó Összesen
Adatok E Ft-ban Telj./ mód. ei. % 117,36 128,47 100,06 100,00 100,00 104,98 105,33 138,23
Módosított ei. 83162 17407 24572 863625 946321 60000 244263 12662
Teljesítés 97595 22362 24586 863625 946321 62989 257283 17503
500
1124
224,80
115074 2696
81786 4541
71,07 168,43
86402 45393
75300 31803 6
87,15 70,06
373511 0
191427 -1165
51,25
2875588
2677086
93,09
A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a főbb bevételek a tervet meghaladva teljesültek. A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből, mely kamatozó betétként van elhelyezve. A lekötött betét összege a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. § (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. Feladatátadás miatti normatíva lemondás történt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolánál az óvodai ellátással kapcsolatos feladat megszűnéséből adódóan, ugyanakkor a Kis Bálint Általános Iskolánál államháztartáson kívülről történő feladatátvételre került sor – Százszorszép Óvoda tagintézmény működtetése – mely plusz normatív támogatásigényléssel járt. A helyi adóbevételek teljesülése adónemenként elemezve meghaladják a módosított előirányzatok összegét (kivét: magánszemélyek kommunális adója és talajterhelési díj adónemek). A kommunális adó tervezésekor nem lehetett pontosan számba venni a szennyvíz- és kövesút beruházás miatt 2007ben érvényesíthető adókedvezmények összegét, melyet a 88,77 %os teljesülés jól tükröz. A talajterhelési díj bevétel is kevesebb lett a tervezettnél, mert fokozatosan nőtt a szennyvízrákötések száma. Az egyéb sajátos bevételek, költségvetési kiegészítések között került megtervezésre a talajterhelési díjbevétel, a teljesítésnél viszont pluszként jelentkezik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola 2006. évi szabad pénzmaradványának visszafizetése is. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel (tám.ért.műk.bev.elk.állami palap), a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, továbbá a kifizetett segélyekhez megigényelt állami támogatás (tám.ért.műk.bev.fejezettől) összege. Szintén itt került megtervezésre a Dobi és Kocsorhegyi utak árvíz okozta kárainak helyreállítására kapott pénzeszköz 14.747 E Ft összegben, valamint a közmunkaprogram keretében megvalósított feladatokra kapott támogatás összege (tám.ért.műk.bev.kp-i ktgvetési szervtől). A többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra.
20
Központi költségvetési szervtől 21601
Fejezet kezelésű előirányzatból
Elkülönített állami alapoktól
8524
27880
Helyi önkormányzatoktól
694
Adatok E Ft-ban Kistérségi Társulattól
23087
A működési célú pénzeszköz átvétel összege államháztartáson kívülről 4541 E Ft, mely a módosított előirányzat 168,43 %. Non profit szervtől átvett működési célú pénzeszköz összege 1553 E Ft, EU költségvetéstől 2988 E Ft került átvételre 2007. évben. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és a Térségi Humánsegítő Szolgálat „Együtt könnyebb” Szociális területen dolgozók továbbképzése Gyomaendrődön és vonzáskörzetében megnevezésű projektre 14.862 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből 2988 E Ft–ot kapott meg a két intézmény 2007. évben. A projekt 2007. szeptember 1-jén kezdődött, záró napja 2008. május 31. A felhalmozási bevételek 87,15 %-ban teljesültek.
Támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 4313 E Ft, ezen belül központi költségvetési szervtől 4168 E Ft került átvételre, melyből 3000 E Ft a 46. számú főút Kodály Zoltán utca és a híd közötti szakasz kerékpárút tervezéséhez és engedélyeztetéséhez nyert pénzösszeg, 543 E Ft otthonteremtési támogatás és 625 E Ft a CKÖ Együtt könnyebb elnevezésű projekt hazai forrása, 145 E Ft fejezettől átvett pénzeszköz. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz 56776 E Ft összegben teljesült, melyből 1875 E Ft az Együtt könnyebb elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatási összeg, a fennmaradó pénzeszköz beköltözési hozzájárulást, közérdekű kötelezettségvállalást, lakossági útépítésekkel kapcsolatban felmerült érdekeltségi hozzájárulást és csatorna érdekeltségi hozzájárulást tartalmaz. Tárgyi eszközök értékesítéséből 8924 E Ft folyt be 2007. évben, melyből 5011 E Ft föld értékesítéséhez, 3184 E Ft egyéb ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó bevétel, 729 E Ft pedig jármű értékesítéséből származik. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítéséből 5287 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely bérlakások és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek értékesítését tartalmazza.
A kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 31803 E Ft. Lakáshitel visszafizetések összege 7461 E Ft, belvízhitel 4346 E Ft, közköltséges temetés visszatérüléséből 2158 E Ft származott, valamint 17000 E Ft összegben megtörtént a Liget Fürdő részéről a tulajdonosi kölcsön visszafizetése. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására 194.000 E Ft működési célú hitel felvétel, azonban a kölcsön igénybevételére nem volt szüksége az önkormányzatnak. Pénzügyi Osztály által kimutatott kintlévőségek behajtására tett intézkedések: Út érdekeltségi hozzájárulás 2007. évben az összes ügyfelek száma 596 fő volt (2007. év előtti kivetés alapján 345 fő, 2007. évi kivetés alapján 251 fő). 2007. előtti kivetés út érdekeltségi hozzájárulás kintlévősége 2007. január 1-én 11.061.718 Ft volt, mely 345 fő tartozását foglalta magába. 2007. évben befizetésre került 5.786.558 Ft, így december 31-én a kintlévőség 5.091.932 Ft, mely 197 fő tartozását jelenti. A kintlévőség bírósági úton történő behajtását 46 fő esetében kezdeményeztük (tartozás összege: 2.046.996 Ft), melyből 16 fő, 712.651 Ft összegben rendezte tartozását . 30 fő tartozásának behajtása - 1.334.345 Ft összegben - folyamatban van. 2007. évben 15 ügy miatt 247.260 Ft végrehajtási költséget előlegeztünk meg a végrehajtó felé, a sikeres végrehajtás során 7 fő megtérített 91.869 Ft végrehajtási költséget. 46 fő 1.073.510 Ft összegű tartozását részletekben fizeti. 2007. évben 9 új út építéséről döntött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága. Az út érdekeltségi hozzájárulás kivetésére 2007. nyarán került sor 12.430.375 Ft összegben,, mely 251 ügyfelet érintett. 2007. évben 8.057.011 Ft befizetésre került, mely összeg a kivetés 64,8 %-a. 2007. december 31-én a kintlévőség 4.373.364 Ft, mely 108 fő tartozását foglalja magába. A tartozással rendelkező ügyfelek közül 49 ügyfél 2.044.120 Ft összegben részletekben fizet.
21
A kivetések fizetési határideje 2007. szeptember 30-án lejárt, 2007. október hónapban 74 fő részére 3.000.000 Ft összegről küldtünk ki fizetési felszólítást. 2008. február hónapban ismételten felszólítást küldtünk nem fizető ügyfeleink részére, nem fizetés esetén ezt követően fogjuk a bíróságon fizetési meghagyás kibocsátásával érvényesíteni követelésünket. Belvíz kölcsön A belvíz kölcsön szerződés szerinti tartozásának összege 2007. január 1-én 22.434.267 Ft, mely 126 főt érint. 2007. évben befizetésre került 4.346.138 Ft és 12 fő tartozása véglegesen megszűnt. Így 2007. december 31-én szerződés szerinti tartozás összege 18.088.129 Ft. A 114 ügyfélből 53 fő kisebb-nagyobb hátralékokkal rendelkezik 2.083.563 Ft összegben. A hátralékos állomány az alábbiak szerint alakult: Hátralék összege Ft 0 – 10.000 Ft 10.001 – 50.000 Ft 50.001 – 100.000 Ft 100.001.Összesen:
Hátralékos állomány Fő Összege Ft 32 91.706 10 237.716 5 382.786 6 1.371.355 53 2.083.563
Ebből végrehajtás alatt áll Fő 1 2 4 6 13 1.801.285 Ft
2007. évben belvízhitel tartozásból adódóan 17 fő ellen folyt bírósági végrehajtási eljárás, 6.886.877 Ft összegű tartozás miatt, melyből 1.281.608 Ft megtérült ( 2007. évi megtérülés 577.464 Ft). 2007. évben 2 fő esetében kapcsolódtunk be bírósági eljárásba 710.582 Ft összegben, 1 tartozás ügyében indítottunk el bírósági eljárást 116.418 Ft összegben., végrehajtási eljárás költségeként 94.634 Ft-ot előlegeztünk meg A bírósági végrehajtáson lévő ügyekből 6 fő rendszeresen törleszti tartozását, 1 fő esetében a végrehajtó az ügyfél jövedelméből letiltással érvényesíti követelésünket. 2 fő esetében kétszeri sikertelen átverés miatt a végrehajtás szünetel. A hátralékkal rendelkező ügyfeleinket negyedévenként rendszeresen felszólítjuk és amennyiben fizetési kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget intézkedést teszünk a bírósági úton történő végrehajtásról. Lakáshitel A lakáshitel szerződés szerinti tartozásának összege 2007. január 1-én 37.476.966, mely 232 főt érint. 2007. évben befizetésre került 7.461.084 Ft és 21 fő tartozása véglegesen megszűnt. 2007. évben 17 új ügyfél részére nyújtott az önkormányzat lakáshitelt, melynek összege 4.726.500 Ft. 2007. december 31-én a szerződés szerinti tartozás összege 34.742.382 Ft. A hátralékos állomány az alábbiak szerint alakult: Hátralék összege Ft 0 – 10.000 Ft 10.001 – 50.000 Ft 50.001 – 100.000 Ft 100.001 Összesen:
Hátralékos állomány Fő Összege Ft 47 176.060 15 403.876 6 480.194 0 68 1.062.127
Ebből végrehajtás alatt áll Fő 4 6 5 15
717.275 Ft
2007. évben a lakáshitel tartozásból adódóan 16 fő ellen folyt bírósági végrehajtási eljárás, 2.590.194 Ft összegű tartozás miatt, melyből 373.784 Ft megtérült ( 2007. évi megtérülés 134.525. Ft). 1 fő tartozása 19.199 Ft összegben megszűnt. 2007. évben 3 fő esetében kapcsolódtunk be bírósági eljárásba 1.161.238 Ft összegű tartozásból adódóan. Végrehajtási eljárás költségeként 67.545 Ft-ot előlegeztünk meg, melyből 1 fő esetében 7.000 Ft térült meg. A bírósági végrehajtáson lévő ügyekből 4 fő rendszeresen törleszti tartozását, 4 fő esetében kétszeri sikertelen árverés miatt a végrehajtás szünetel. A hátralékkal rendelkező ügyfeleinket negyedévenként rendszeresen felszólítjuk és amennyiben fizetési kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget intézkedést teszünk a bírósági úton történő végrehajtásra.
22
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozások és a hitelek bírósági végrehajtása során a behajtási cselekmény egy igen hosszadalmas és költséges folyamat. A végrehajtási költség (melynek összege 100. 000 Ft összegű tartozásig minimum 18.000 Ft) megelőlegezését követően a végrehajtó először a munkáltatót, nyugdíjfolyósítót keresi meg, azaz jövedelemből tilt le. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik jogszabály szerint letiltható jövedelemmel, akkor ingó és ingatlan árverés útján érvényesíti követelésünket. Kétszeri sikertelen ingatlan árverés után a végrehajtás 6 hónapig szünetel, majd további végrehajtási költség megfizetését követően kérhető újabb ingatlan árverés. Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulás A Hármas-Körös Csatorna Beruházó Víziközmű Társulat 2005. december 14.-én végelszámolással megszűnt. Az érdekeltek nyilvántartása, az érdekeltségi hozzájárulások beszedése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi osztályára került. 2007. január 1-én szerződés szerinti kintlévőség összege 91.874.335 Ft 2007. évi korrekció téves kivetés miatt - 466.250 Ft 2007. évi befizetés 8.991.566 Ft, melyből végrehajtás útján rendezett tartozás összege (160 fő) 3.353.866 Ft 2007. december 31-én 1833 fő szerződés szerinti kintlévősége 72.416.519 Ft, melyből 2007. december 31-én hátralékos állomány 12.268.047 Ft. Adóosztályra átadott tartozás összege 5.129.608 Ft (210 fő), melynek behajtása folyamatosan történik. APEH felé végrehajtásra átadva 2 vállalkozó, 332.500 Ft hátralékkal. 25 ügyfél, összesen 897.961 Ft hátralékot részletekben fizet, ezen ügyfelek ha nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, felszólítás után átkerülnek az adóosztályra végrehajtásra. 11 fő 320.002 Ft hátralék behajtására nincs lehetőség, mert nem rendelkeznek letiltható jövedelemmel. A Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulásból 2001-től 2007. december 31-ig befolyt összegből 182.520.000 Ft kamatozó betétként van elhelyezve az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél, melyből a beruházáshoz igénybevett hitel 2011. évi törlesztésére kerül sor. Régi csatorna társulás 2007. január 1-én a szerződés szerinti kintlévőség összege 2007. évi befizetések összege 2007. december 31-én záró érdekeltségi hozzájárulás összege
138.920 Ft (8 fő) 58.962 Ft 79.958 Ft (6 fő)
Rau csatorna társulás A Rau csatorna társulás 2006. július 11-én végelszámolással megszűnt az érdekeltek nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos ügyintézés Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi osztályára került. 2007. január 1-én szerződés szerinti kintlévőség összege 345.000 Ft (37 fő) 2007. évi korrekció előírás törlése miatt - 13.750 Ft 2007. évben befizetett összeg 196.250 Ft 2007. december 31-én záró érdekeltségi hozzájárulás összege 135.000 Ft (11 fő) Közköltséges temetés 2007. január 1-én a kintlévőség összege 3.038.637 Ft (49 fő) 2007. évi korrekció (Gyomaendrőd Város az eltemettető) - 107.142 Ft 2007. évi új előírás visszafizetési kötelezettségre 3.786.999 Ft (32 fő) 2007. évi visszafizetés összege 2.158.445 Ft 2007. december 31-én határozat szerinti kintlévőség 4.560.049 Ft (54 fő) Az ügyfelek a visszafizetés könnyítésére 12 havi részletfizetést kaptak a visszafizetést elrendelő határozat szerint. A közköltséges temetés összege az eltemettető ingatlanára jelzálogjogként bejegyzésre került. Aktív korúak rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettsége 1.153.529 Ft (35 fő) 336.774 Ft (35 fő) 450.498 Ft 1.039.805 Ft (29 fő)
2007. január 1-én fennálló tartozás 2007. évi új előírás fizetési kötelezettségre 2007. évi visszafizetés összege 2007. december 31-én fennálló tartozás
23
Jövedelempótló támogatás visszafizetése 178.697 Ft (10 fő) 18.634 Ft 160.063 Ft (9 fő)
2007. január 1-én fennálló tartozás 2007. évi visszafizetés összege 2007. december 31-én fennálló kintlévőség
A csatorna érdekeltségek miatt fennálló követeléseket és a segélytúlfizetés miatti visszafizetési kötelezettségeket nem fizetés esetén adók módjára tudjuk behajtani, amennyiben van az ügyfélnek letiltható jövedelme. Vevő állomány 2007. december 31-én a vevő állomány 46.426.169 Ft, melyből előző évről áthúzódik 4.758.898 Ft. Az áthúzódó tartozásból földhaszonbér tartozás összege 4.428.215 Ft, mely 5 gazdálkodó tartozását foglalja magába. 1 fő esetében bírósági végrehajtást indítottunk 1.528.200 Ft tartozásra vonatkozóan. A végrehajtás jelenleg szünetel kétszeri sikertelen ingatlan árverést követően. 2007. évben kiszámlázott vevőállomány 41.667.271 Ft, melyből 33.657.638 Ft összegben bérleti díj került kiszámlázásra (a kiszámlázott összegből 28.977.169 Ft fizetési határideje 2008. január hónapban esedékes). 2008. első negyedévében a kiszámlázott bérleti díjakból 29.675.784 Ft került kiegyenlítésre. 6.318.524 Ft összegben földhaszonbért számláztunk ki 6 gazdálkodó részére (2008. első negyedévében 4 gazdálkodó 5.560.825 Ft összegben rendezte tartozását. 1.400.000 Ft ingatlan értékesítéshez kapcsolódik, mely összeg 2008. első negyedévében rendezésre került. A fennmaradó 291.109 Ft pedig közterület foglaláshoz, továbbszámlázott közüzemi díjakhoz és adatszolgáltatáshoz kapcsolódik. Vevőinket is rendszeresen felszólítjuk és egyeztetjük tartozásaikat. Nem fizetés esetén további tartozás felhalmozás megakadályozása érdekében felbontjuk a szerződést, végső esetben bírósági úton érvényesítjük követelésünket. Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Kamat kiadások Támogatás értékű műk.kiadás Müködési célú peszk.átadás ÁH-on kívül Társ.és szoc.pol.juttatás Pénzforgalom nélküli kiadás Működési kiadás összesen Felújítások Beruházások Áfával Tám.értékű felhalmozási kiadás Államházt. kívülre felh.c. pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása
Eredeti ei. 270182 83381 188047 5510 3352
Módosított ei. 311543 102159 351594 9221 1138
Teléjesítés 304703 99724 328434 8734 1138
Adatok E Ft-ban Telj/mód. Ei % 97,80 97,62 93,41 94,72 100,00
196515
162601
160192
98,52
224107
236231
202779
85,84
571116
243886
0
1542210
1418373
1105704
77,96
21000 127264
20450 359793
17297 143289
84,58 39,83
0
11892
11892
100,00
6871
21012
17502
83,30
155135
413147
189980
45,98
9753
26019
21013
80,76
24
Finanszírozási kiadás Felügyelet alá tartozó ktgvetési szervnek foly.tám. Mindösszesen
3192
3192
153
4,79
907376
1014857
984383
97,00
2617666
2875588
2301233
80,03
A működési kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,96 %. Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 97,80 %, a járulékok 97,62 %-ban teljesültek. Megtörtént január hóban az egyhavi külön juttatás (13. havi jutt.), valamint 2007. júliustól a jogszabályi alapon bevezetett 13. havi juttatás egy hónapra eső időarányos részének kifizetése. A dologi kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 93,41 %. A támogatás értékű működési kiadások között megjelenő 1138 E Ft közmunkaprogramokhoz kapcsolódik, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére megelőlegezett összeget tartalmazza. A működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre 160192 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a Liget Fürdőnek biztosított 48000 E Ft-ot, továbbá a helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre (6414 E Ft), helyi buszközlekedésre (10349 E Ft) átadott összegeket, illetve a bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, a tűzoltásra és a Civil, valamint a Sport alapból az egyéb non-profit szervezeteknek megítélt pénzösszegeket. Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére - a Sajt-és Túrófesztiválra, Május 1-i ünnepségre, Augusztus 20-i rendezvényre és a Világtalálkozó szervezésére – biztosított önkormányzati támogatások összege is. Az egyéb működési célú támogatások között megjelenő társadalom-és szociálpolitikai juttatás összege 202779 E Ft. A felújítások teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz képest 84,58 %. A Polgármesteri Hivatal Endrődi Kirendeltségének vizesblokk felújítása megvalósult 2100 E Ft értékben, a Százszorszép Óvoda 2007. augusztus 1 napjától a Kis Bálint Általános Iskola tagintézményeként működik, az óvoda épületében átalakítási munkálatokra került sor 449 E Ft összegben. Elkészült a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola tető héjazat cseréje, melyet a BMTT támogatásával valósítottunk meg. A beruházás összköltsége 10276 E Ft volt, melyből 2007. évben 4111 E Ft-ot fizettünk ki. A vis maior támogatás 2006. évi összege 4298 E Ft, 2007. évi összege 2895 E Ft. Járdák és utak felújítása 10637 E Ft-ba került. A beruházások 2007. évben 143289 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 39,83 %-ban teljesültek. Az alacsony százalékos teljesítés indoka, hogy a Belvíz II. ütem beruházási költségeinek beépítése 204520 E Ft összegben megtörtént a költségvetésbe, ezzel szemben kiadás 2007. évben tervdokumentációkra és vízjogi engedélyezési tervekre történt közel 11000 E Ft összegben. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatásával Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya és Kétsoprony településekre vonatkozóan elkészült a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve. 2006. évben 1.188 E Ft, 2007. évben 4.152 E Ft került kifizetésre. A 4.272 E Ft összegű támogatást június hónapban kapta meg önkormányzatunk, mint gesztor, melyből 2.851 E Ft-ot átutaltunk a társönkormányzatok részére. Az önkormányzat 3.000 E Ft támogatást nyert a 46-os számú főút Kodály út és Endrődi híd közötti kerékpárút szakaszának tervezésére és engedélyeztetésére. A terv elkészült, a tervezési munkát, azaz 6768 E Ft-ot átutaltunk a tervező cégnek. A 9 db lakóút elkészült, közel 67000 E Ft-ot fizettünk ki a kivitelezőnek, a tervezőnek és a forgalomba helyezés díjaként. További útépítések engedélyes tervei több mint 4000 E Ft-ba kerültek az önkormányzatnak. Az idegenforgalmi koncepció elkészült 1.980 E Ft-os összegben. Számítógép beszerzésre közel 9000 E Ft-ot fordítottunk (ebből 2500 E Ft CKÖ beszerzés, 182 E Ft Térségi Humánsegítő Szolg., 211 E Ft Városi Alapfokú Műv.okt.Int.). Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására 4.529 E Ft-ot nyert önkormányzatunk pályázat útján, melyből a 16/2007. (III.14.) OKM rendeletben
25
foglaltak figyelembevételével 732 E Ft-ot a Taninform szoftver felhasználási jogára fizettünk ki. A Taninform szoftverhez a Kis Bálint Általános Iskolának, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskolának és a Kner Imre Gimnáziumnak van meg a hozzáférése. A holtágak rehabilitációjával kapcsolatban több mint 7000 E Ft került kifizetésre. Révzugi szivattyú villamosítására 3.667 E Ft-ot fordítottunk. Az elmaradt szennyvízbekötések összege több mint 5000 E Ft. Az endrődi ligeti játszótér építése 2.110 E Ft-ba került. A Liget Fürdőben elkészült a pancsoló medence, 2007. évben 8160 E Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. A támogatás értékű felhalmozási kiadás 11892 E Ft-ra teljesült, mely tartalmazza a hulladéklerakó rekultivációs tervével kapcsolatban a társönkormányzatoknak (Hunya, Kétsoprony, Csárdaszállás) átutalt pályázati támogatás 2851 E Ft összegét, valamint Békés Megye Önkormányzata gesztor részére a címzett támogatással megvalósuló „6 település belvízrendezéséhez megnevezésű programhoz biztosított 9041E Ft saját erő összegét. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 83,3 %-ban teljesült, mely az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatását (2398 E Ft), a 15 % közmű-visszatérítéseket (4240 E Ft), a dél-alföldi ivóvíz minőség javító programra Szeged Konzorciumnak átutalt 3415 E Ft összeget foglalja magába, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulások visszafizetésének 1673 E Ft összegét. A holtág egyesületek részére 3012 E Ft kifizetés történt a pályáztatási eljárás sikeres befejezését követően, mely összeget az ez évtől életbelépett új támogatási rendszer keretében a 11/2007 (II.26.) Gye. Kt. rendelet alapján az egyesületek környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére használhatják fel. A Tűzoltó Egyesület részére gépjármű vásárlásához az önkormányzat 1875 E Ft-ot biztosított. A kölcsönök 21013 Ft összege az első lakáshoz jutók kölcsönét (4727 E Ft), a közköltséges temetéssel kapcsolatos kölcsön összegét (3786 E Ft), továbbá a Liget Fürdő részére biztosított tulajdonosi kölcsön 12500 E Ft összegét foglalja magába. Az államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök közé tartozik az olyan közköltséges temetéssel kapcsolatos kiadás, melyet az elhunyt személy hozzátartozója (anyagi és szociális helyzete miatt a temetési költségeket vállalni nem tudja, és kérte a köztemetés engedélyezését) egy összegben, vagy részletekben fizet vissza az önkormányzat részére. Rövid lejáratú hitelfelvétel: A likvid hitelfelvétel előirányzata az eredeti 194000 E Ft-ról 0 Ft-ra csökkent a költségvetési rendeletmódosítások során, az önkormányzatnál 2007. évben hitelfelvételre ténylegesen nem került sor. Hitel visszafizetés alakulása: A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 2005. évben 3000 E Ft összegű mikro hitel felvétele történt, mivel a Tanoda pályázathoz megítélt támogatást utófinanszírozással biztosította a támogató minisztérium és a felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A program lezárult, a támogatás végleges elszámolására azonban csak a 2008. februárjában elvégzett helyszíni ellenőrzést követően kerülhet sor. Így a 3000 E Ft hiteltartozás 2007. december 31-én még fennálló tartozása a Kisebbségi Önkormányzatnak, kamatfizetési kötelezettség fizetése mellett. A finanszírozás kiadásainál és bevételeinél az átfutó, függő tételek teljesítési adatai jelennek meg. A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi működése Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bevételek Az intézmény a Közoktatási Közalapítványtól eszköz beszerzésre 605 E Ft-ot nyert, illetve továbbképzésre 233 E Ftot, mely összegek felhasználásra kerültek, illetve az intézmény a pályázatokkal el is számolt. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz benyújtott pályázaton az intézmény 2063 E Ft támogatást kapott, melyből 2007. évben 869 E Ft került felhasználásra felszerelések és taneszközök korszerűsítésére, 2008.-ra 1194 E Ft húzódik át. Működési kiadások A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások a rendelkezésre álló előirányzatok keretein belül teljesültek az intézménynél.
26
Felújítás, fejlesztés A Művészetoktatási Intézmény számítógép beszerzésre 211 E Ft-ot fordított. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az előminősítési eljáráson túljutott, a minősítési eljárás év végével befejeződött. Az iskola a minősítés során kiválóra minősített címet nyert. A minősítési eljárás folyamán az iskola bizonyos szakok tekintetében nem felelt meg a szükséges szakképesítési feltételeknek. Ennek értelmében 2007. szeptember 1-től megszűntetésre került 5 szak (magánének, moderntánc, modern kortárs tánc, társastánc, báb). Városi Könyvtár Bevételek Az Országos Széchenyi Könyvtártól átvett 48 E Ft-ot az intézmény felhasználta. Működési kiadások A működési kiadások teljesülése a módosított előirányzatok összegein belül történt. 2007. december 1. napjától a korábbi intézményvezető nyugdíjazását követően új könyvtárvezető került kinevezésre. Térségi Humánsegítő Szolgálat A Térségi Humánsegítő Szolgálat a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátás és a logopédiai feladatokat a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulásban részt vevő önkormányzatok területén látja el. Ezen feladatok után az intézményt társulási normatíva is megilleti, mely összegek jelentősen javítják az intézmény költségvetési pozícióját. Bevételek Többcélú kistérségi társulástól átvett támogatás értékű működési bevétel összege 9231 E Ft. 2007. évben az intézménynél két HEFOP-os pályázat volt folyamatban, mindkét pályázat szociális szakemberek képzésére irányult Békés megye illetve Gyomaendrőd és vonzáskörzete területén. Az intézménynél a HEFOP 2.2. (Szociális szakemberképzés Békés megye területén) pályázattal kapcsolatos összes 1702 E Ft dologi jellegű kifizetés az év első felében jelentkezett (2007. június 30-ával a projekt lezárult). A kiadások forrása a 3922 E Ft pályázaton elnyert támogatás, melyből 2505 E Ft (Hazai forrás: 626 E Ft, EU-tól átvett pénz: 1879 E Ft) kiutalása megtörtént az intézmény részére. A Szociális szakemberképzés Gyomaendrődön és vonzáskörzetében megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan az intézmény 445 E Ft összegű támogatást kapott meg 2007. évben, mely bérjellegű és dologi jellegű kiadásokra lett fordítva. Működési kiadások A gazdálkodás az intézmény rendelkezésére álló előirányzat keretein belül történt. Felújítás, fejlesztés Az intézmény által 2007. évben 182 E Ft összegben vásárolt számítógép forrása a 2006. évi pénzmaradvány volt. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata A Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételei 64,59 %-ban teljesültek. A 2007. évi költségvetési törvény a kisebbségi önkormányzatok részére 640 E Ft állami támogatást biztosított éves működésükhöz. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat nyertes uniós pályázatai az alábbiak voltak: A Kis Bálint Általános Iskolával közösen benyújtott pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése céljából (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program- HEFOP 2.1.5). Elnyert támogatási összeg: 1050 E Ft, melyből a CKÖ 263 E Ft támogatási előleget megkapott és felhasznált. A Térségi Humánsegítő Szolgálattal szociális szakemberek képzésére benyújtott pályázaton (HEFOP 2.2.1) a kisebbségi önkormányzat 13083 E Ft támogatást nyert, melyből 3271 E Ft előleg formájában jóváírásra került az önkormányzat számláján. Ezen összegből 771 E Ft működéshez kapcsolódó EU-tól átvett pénz, 2500 E Ft felhalmozási célra átvett pénz (625 E Ft hazai forrás, 1875 E Ft EU költségvetéstől átvett), melyet 10 db számítógép vásárlására fordított az önkormányzat. Közhasznú foglalkoztatására működési célú pénzeszköz átvétel összege állami pénzalaptól 1417 E Ft (2 fő adminisztratív dolgozó foglalkoztatása).
27
Alapítványtól Cigányzenész találkozóra nyert támogatási összeg 390 E Ft, Gyerekek táboroztatására 140 E Ft. A kiadások 61,61 %-ban teljesültek, ezen belül a működési kiadások 76,9 %-ban. A HEFOP 2.2.1 pályázat kapcsán 438 E Ft személyi juttatás és hozzá kapcsolódó munkaadói járulék lett kifizetve, továbbá 1060 E Ft dologi jellegű kiadás, HEFOP 2.1.5 pályázathoz kapcsolódóan 100 E Ft dologi kiadás jelentkezett. A Tanoda pályázat elszámolása során fellépő problémákból adódóan az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 3000 E Ft összegű támogatást visszatartott és 2008. február 19-én helyszíni ellenőrzést folytatott le a kisebbségi önkormányzatnál. Ezen program előfinanszírozására felvett 3000 E Ft összegű hitel visszafizetési határideje 2006. december hónapban lejárt, majd 2007. szeptemberében a Mikrohitel Zrt. inkasszót rendelt el a CKÖ költségvetési számlájára. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működőképességének fenntartása illetve az egyre súlyosabb pénzügyi problémák megoldása céljából árverés útján értékesítette a tulajdonában lévő 10 hektárnyi földterületet. Ezen összegből 2008. évben az önkormányzat rendezte fennálló tartozásait. Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata A Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évben 1169 E Ft-tal gazdálkodott, mely az állami támogatás mellett 118 E Ft saját bevételt (Batyus bál belépő), 289 E Ft összegben előző évi pénzmaradványt valamint 130 E Ft-ban működési célra átvett pénzeszközt tartalmaz (100 E Ft támogatása Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól anyanyelvi tábor szervezésére, továbbá 30 E Ft támogatás a Békés Megyei Önkormányzattól a Sváb bál megrendezésére). A kiadások 73,22 %-ban teljesültek, mely az anyanyelvi táboroztatáshoz kapcsolódóan 89 E Ft személyi juttatást és 30 E Ft munkaadót terhelő járulékot tartalmaz, továbbá 737 E Ft dologi kiadást. Az önálló intézmények (Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóit a mellékletek tartalmazzák. A költségvetési szervek által benyújtott beszámolók szakmai felülvizsgálata megtörtént: Az intézmények alaptevékenységébe tartozó feladatok szakmai teljesítése és annak költségvetési előirányzattal való egyezősége megfelelő. A normatív támogatás elszámolása a jogszabályoknak megfelelően történt minden intézménynél, az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás összegét nem lépték túl. Az eredeti, módosított terv és tényadatok eltérése az alábbiak szerint alakult: Eltérés mutatkozott a Városi Gondozási Központnál a pénzeszköz átadásoknál (362 E Ft többlet kiadás), melyet az intézmény a pénzmaradvány felhasználással kapcsolatosan a pénzforgalom nélküli kiadásokból finanszírozott. Továbbá a Városi Egészségügyi Intézménynél a munkaadót terhelő járulékok kiadásoknál jelentkezett 327.-EFt összegű túllépés, melyet a dologi kiadásokból finanszírozott az intézmény. A Városi Gondozási Központnál az Intézmény átszervezéséből adódott ezen technikai jellegű túllépés. A Városi Egészségügyi Intézmény esetében értesítettük az intézmény gazdaságvezetőjét a megállapított túllépés összegéről, továbbá kértük, hogy indokolja az eltérés okát, felhívtuk a figyelmet, hogy az elkövetkezendő időszakban a fő előirányzatok összegénél ne keletkezzen túllépés. Az intézményi beszámolók az önkormányzat által megadott szempontok alapján készültek. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogszabályi előírások szerint köteles könyvvizsgálót alkalmazni, melyet a 211/2005. (IX.29.) Kt. számú határozat értelmében a KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft látja el. A szerződés szerint a díjazása negyedévenként 249.-E Ft +ÁFA összegű. Önkormányzatunknál a 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából nyilvántartásba vett köztisztviselők az alábbiak: Szilágyiné Bácsi Gabriella regisztrálási szám: 174360 Tóthné Gál Julianna regisztrálási szám: 140023
28
Határozati javaslat: 1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat és intézményeinek 2007. évi zárszámadási beszámolóját elfogadja. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az intézmények 2007. évi pénzmaradvány összegeit. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét a 2008. évi költségvetés tartalékába helyezi. Határidő: értelem szerint Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Hangya Lajosné s.k. biz. Elnök
Szabó Balázsné s.k. biz. Elnök
Izsó Csaba s.k. biz. Elnök
Vass Ignác s.k. biz. elnök
TERVEZET
…/2008. (………..) Gye. KT számú rendelet
A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Képviselő-testület a 4/2007. (II. 26.) Gye. Kt rendelettel elfogadott 2007. évi költségvetésének zárszámadását 3.131.726 E Ft bevétellel és 2.716.981 E Ft kiadással jóváhagyja. 2. § A bevételek 3.131.726 E Ft teljesítését forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza. 3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.473.660 E Ft, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint. 4. § Az önkormányzati felújítások összege 26.314 E Ft részletezése a 3. számú melléklet alapján. 5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 216.252 E Ft, címenként, alcímenként a 4. számú mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4 . számú melléklet szerint jóváhagyja. 6. § Az önkormányzat 2007. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. számú melléklet részletezi. 7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2007. évben 258.512 E Ft-ban állapít meg, a 8. számú melléklet tartalmazza. 8. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza. 10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. számú melléklet mutatja. 11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2007. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredménykimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni. 12. § Az önkormányzat 2007. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.052.833 E Ft-ban állapítja meg. 13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza. 14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. számú melléklet tartalmazza.
29
15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi közvetett támogatásait a 16. számú melléklet mutatja be. 16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. számú melléklet tartalmazza. 17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. számú melléklet tartalmazza. 18. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. számú mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá. 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola 18.595 E Ft 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 7.077 E Ft 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 12.345 E Ft 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 23.939 E Ft 8. cím : Városi Gondozási Központ 2.393 E Ft 11.cím : Polgármesteri Hivatal 345.055 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 1.450 E Ft visszafizetési kötelezettség összegét. Összesen: 409.404 E Ft Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola 2.-E Ft összegű szabad pénzeszközét a Képviselő-testület az intézménynél hagyja. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét – 33.118 E Ft - a 2008. évi tartalékba helyezi. 19. § Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Gondozási Központnál a pénzeszköz átadásoknál mutatkozó 362 E Ft többlet kiadást, melyet az intézmény a pénzmaradvány felhasználással kapcsolatosan a pénzforgalom nélküli kiadásokból finanszírozott. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézménynél a munkaadót terhelő járulékok kiadásoknál jelentkező 327.-EFt összegű túllépést, melyet a dologi kiadásokból finanszírozott az intézmény.
Záró rendelkezések 20. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András s.k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
30
2. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Megvalósíthatósági tanulmánytervekre forrás kijelölése Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető és dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 89/2008.(II.28.) Gye. Kt. határozatában rendelkezett arról, hogy a polgármester három ajánlat bekérését követően kössön szerződést, a legjobb ajánlatot tevővel élményfürdő megvalósíthatósági tanulmány terv készítésére. Az előterjesztésben szerepelt, hogy megvalósíthatósági tanulmányterv készítésére szerződéskötés történt az Ybl Tervező Kft-vel (Budapest, Bécsi út 1. sz.) bruttó 3.600.000 Ft értékben. A három ajánlat bekérését követően szerződéskötésre került sor az Ap-prétor Kft-vel ( Keszthely Balaton út 14. sz.), mint a legkedvezőbb ajánlatot tevővel. A szerződés alapján bruttó 6.000.000 Ft megfizetése ellenében kerül elkészítésre az Élményfürdő project megvalósíthatósági tanulmánya, amely magában foglalja a terület-egyeztetési, a fejlesztési koncepció elkészítésével, elvi építési engedélyterv dokumentációjának elkészítésével, előmegvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, valamint a vízbeszerzési engedélyterv dokumentációjának elkészítésével kapcsolatos feladatokat. A Devon –h Üzleti Tanácsadó egyéni cég ajánlatában bruttó 7.200.000 Ft míg a Fonyód Consulting Kft bruttó 7.500.000 Ft pénzügyi ellenszolgáltatás mellett vállalta volna az élményfürdő fejlesztési koncepciójának elkészítését. A Tisztelt Képviselő-testület a forrás kijelöléséről a döntés meghozatalakor nem rendelkezett. Javaslom, hogy az Ybl Tervező Kft-vel megkötött szerződés alapján a pénzügyi ellenszolgáltatás forrás fedezetéül a 2007. évi szabad pénzmaradványt az Ap-prétor Kft-vel megkötött szerződés fedezetéül a 2008. évi tartalékba helyezett kötvény fel nem használt részét jelölje ki. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Ap-prétor Kft-vel megkötött szerződés aláírását követően nettó 2.000.000 Ft összeg átutalásra került. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megvitatta és a pénzügyi ellenszolgáltatások forrás fedezetéül mindkét megvalósíthatósági tanulmány vonatkozásában a 2007. évi szabad pénzmaradvány kijelölését javasolja a Tisztelt Képviselő-testület felé elfogadásra. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 82/2008.(II.28.) Gye.Kt. határozatban foglaltakra is az Élményfürdő project megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó jelentést tudomásul veszi. A Képviselő-testület az Ybl Kft-vel és az Ap-prétor Kft-vel megkötött szerződésekben meghatározott pénzügyi ellenszolgáltatások fedezetéül a 2007. évi szabad pénzmaradványt jelöli ki. A fedezet kijelöléssel kapcsolatos határozat alapján a költségvetési rendelet-módosítást a soron következő testületi ülésre kell előterjeszteni. Határidő: 2008. május 30. Felelős: Várfi András polgármester és dr. Csorba Csaba jegyző Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Vass Ignác s.k. Biz. elnök
31
3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Bajcsy út és Semmelweis utca között Készítette: Weigertné Szilágyi Erika ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Mellékletek: Döntés előkészítő tanulmány Tisztelt Képviselő-testület! A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, a Környezetvédelmi és Vízügyi, valamint a Pénzügyminisztériummal egyetértésben, és a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal összhangban pályázati felhívást tett közzé kerékpárutak építésének/tervezésének 2008. évi támogatása céljából. A cél az, hogy a kerékpárutak építésének támogatásával elősegítse a kerékpáros forgalom biztonságos közlekedési feltételeinek megteremtését, továbbá az egészséges életmódot és az idegenforgalmat, valamint a környezetkímélő közlekedést egyaránt szolgáló beruházások megvalósulását, elterjedését. Pályázhatnak a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. Törvény szerinti önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény szerinti többcélú kistérségi társulások. Támogatható célok: - 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építése - 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak engedélyezési terv készítése és engedélyeztetése Fenti célokra a 2008. évi első fordulóra 1.000.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre, a 2008. évi második fordulóra, 2009. évi megvalósítási kötelezettséggel 1.000.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. Elsőbbséget élveznek azon projektek, ahol a pályázott külterületi szakaszokhoz kapcsolódó, vagy azokat összekötő belterületi szakaszok megépítése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, a regionális operatív programok keretében támogatást nyertek. Támogatható tevékenységek: - önálló kerékpárút - megfelelő feltételek esetén kétoldali, egyirányú kerékpárút - közös gyalog- és kerékpárút - építéssel összefüggő vízelvezetés - keresztező közmű kiváltások - kerékpáros pihenők, tárolók - a megvalósítandó kerékpárút GPS koordinátáinak felvétele és az adatok kitöltése - átadáskor a kerékpárosok számára közlekedésbiztonsági eszközök kiosztása - turisztikai kerékpárút átadásnál a promóciós anyagok - útbaigazító, tájékoztató táblák. Elszámolható költségek: fenti tevékenységekhez kapcsolódó kiadások. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, ami teljesítésigazolás alapján, forrásarányosan utólag történik. A támogatás mértéke belterületi kerékpárút építése esetén 80 %.
32
A pályázatokat a megjelenéstől számítva 2008. július 31-ig folyamatosan lehet benyújtani. Az elbírálás két fordulóban történik, a 2008. május 14-ig postára adott pályázatokat 2008. június 24-ig, a 2008. július 31-ig postázott pályázatokat 2008. szeptember 15-ig bírálják el. Amennyiben Önkormányzatunk a pályázatot az első fordulóra kívánja benyújtani, tehát május 14-ig, akkor a beruházás költségeinek saját forrás részét a 2008. évi költségvetésből kell biztosítani, illetve a beruházást a 2008. évben be is kell fejezni. Gyomaendrőd Város költségvetésében 2008. évben saját erőként összesen 6.414.000 (2008. évi tartalékok között) Ft lett elkülönítve, a 2009. évre, áthúzódó kötelezettség-vállalásként pedig 7.379.000 Ft. Tehát az első fordulóban való részvétel esetén szükség van arra, hogy a Képviselő-testület további forrásokat jelöljön meg a saját erő kiegészítése érdekében. Ha az Önkormányzat a pályázatot a második fordulóra kívánja benyújtani, akkor a saját forrást 2009. évben kell biztosítani, illetve a beruházást a 2009. évben kell megvalósítani. Ebben az esetben a 2008. évre tervezett saját erőt a 2009. évre lehet átcsoportosítani. A beruházás költségei az alábbiak: Kivitelezés költsége: Műszaki ellenőrzés: Közbeszerzési eljárás bonyolítása: GPS koordináták: Forgalomba helyezés költsége: Tájékoztató táblák: Összesen:
101.031.269,-Ft 1.500.000,-Ft 1.080.000,-Ft 150.000,-Ft 50.000,-Ft 400.000,-Ft 104.211.269,-Ft
Összes költség: Igényelhető támogatás: Saját erő:
104.211,- EFt (bruttó) 83.369,- EFt (bruttó) 20.842,- EFt (bruttó)
A véleményező bizottságok az előterjesztést megvitatták és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselőtestület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására” meghirdetett pályázati felhívásra, a Bajcsy Zs. út és a Semmelweis utca között kerékpárút építése érdekében. A beruházás összköltsége (100 %): Igényelt támogatás (80 %): Saját erő (20 %):
104.211,- EFt 83.369,- EFt 20.842,- EFt
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját erőt, 20.842,- E Ft-ot, a 2008. évi költségvetéséből biztosítja. A város 2008. évi eredeti költségvetésében a szükséges saját erő csak részben került megtervezésre, a meg nem tervezett 14.428,- E Ft forrásaként a 2008. évi tartalékban elhelyezett „kötvény fel nem használt része” kerül kijelölésre. A fedezet kijelöléssel kapcsolatos határozat alapján a költségvetési rendelet-módosítást a soron következő testületi ülésre kell előterjeszteni. A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:
2008. május 14. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 16. Izsó Csaba s.k. biz. Elnök
Vass Ignác s.k. biz. elnök
33
PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ 1) Összefoglaló a) Projekt megnevezése: Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a Bajcsy út és Semmelweis utca között b) Pályázat megnevezése: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kerékpárutak fejlesztésének támogatása c) Projektgazda megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata d) Projekt műszaki ismertetése: Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építése Gyomaendrőd belterületén, a várost átszelő 4232. számú közút belterületi szakaszán, szelvényezés szerinti bal oldalon, vegyes gyalog és kerékpárút. Kezdőszelvénye a 4232. számú közút végszelvénye (a meglévő Fő úti kerékpárúthoz való kapcsolódási pont), a végszelvénye a 4232. sz. közút 19+468 km szelvényével párhuzamosan a Semmelweis utca szilárd útburkolatú út széle. e)
A projekt költsége és forrásösszetétele: Összes költség: Igényelhető támogatás: Saját erő:
104.211,- EFt (bruttó) 83.369,- EFt (bruttó) 20.842,- EFt (bruttó)
2) Projektgazda bemutatása a) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában: A város rendezési tervében szerepel a megvalósítani kívánt kerékpárút., a 2006. 10. hónapban kelt Kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepcióban foglaltak szerint a fejlesztési javaslatok között az I. ütemben szerepel a pályázat tárgyát is képező kerékpárút szakasz. b) A projektgazda projekthez kapcsolódó korábbi tevékenységei, fejlesztései: Korábbi években tervezési tevékenységek folytak, melyek a következők: 1. Kodály Z. utca és a HármasKörös híd közötti szakasz megtervezése, a Bajcsy Zs. út és a Semmelweis utca közötti szakasz tervezése, illetve a Bajcsy Zs út és a Mezőberény-Gyomai út közötti, részben külterületi szakasz tervezése (Mezőberény Város és Csárdaszállás Község részvételével, Gyomaendrőd Város gesztorságával). c) Projektmenedzsment bemutatása: Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 3) Projekt háttere a) Települési környezet (gazdasági-társadalmi-környezeti háttér): Kedvező földrajzi fekvés (főbb közlekedési útvonalak, Hármas-Körös), kedvezőtlen demográfiai mutatók (régiós probléma), jelentős természeti értékek (holtágak). b) Költség-haszon elemzés módszere: fejlesztési különbözet módszere, a projekt nem jövedelemtermelő beruházás 4) Fejlesztési igény megalapozása a) Helyzetértékelés: A településen a szükségletekhez képest nagyon kevés, a város legforgalmasabb, legveszélyesebb szakaszain egyáltalán nincsen kiépített kerékpárút, a közlekedés így nem biztonságos. b) Projekt célkitűzései: Jelen beruházás keretei között megépülő kerékpárút az egyik legforgalmasabb településrészen teremtheti meg a biztonságos közlekedés feltételeit, továbbá a turisztikára is jótékony hatással lehet (a megépítendő kerékpárút nyomvonala a Liget Fürdőig tartana). c) Célcsoport bemutatása: Közvetlen haszonélvező a lakosság, a munkába járók mellett sok diák is kerékpárral közlekedik, közvetve érintve vannak a turisták is, hiszen a Liget Fürdő is közvetlenül megközelíthetővé válik kerékpárral. 5) Megoldási változatok ismertetése a) Változatok kiválasztásának módszere: költség-hatékonyság elemzés b) Változatok meghatározása: „0” változat (projekt megvalósítása nélküli változat): Amennyiben nem valósul meg a beruházás, továbbra sem megoldott kerékpárral a biztonságos közlekedés a város egyik legforgalmasabb, legveszélyesebb útszakaszán
34
-
„A” változat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati felhívására, az első beadási határidőre, azaz 2008. május 14-ig. A megvalósításhoz szükséges saját erő szerepel a költségvetésben, de két évre megbontva a 2008. (6.414.000 Ft) és a 2009. (7.379.000 Ft) években. Az első körben való részvételhez szükséges a teljes saját erőt a 2008. évben biztosítani, illetve a beruházást is tárgyévben kell megvalósítani. Mivel a 2008. évre elkülönített saját forrás nem elegendő, ezért ezen változat esetén szükséges, hogy a Képviselő-testület kijelölje a szükséges saját forrást. - „B” változat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatát a második fordulóra nyújtja be, 2008. július 31-ig. Ebben az esetben a saját erő teljes összegét a 2009. évben kell biztosítani, illetve a beruházást is 2009ben kell megvalósítani. A saját erő összegét 2008. évről átcsoportosítva a 2009. évben a költségvetés biztosítani tudja. c) Legmegfelelőbb változat kiválasztása: „A” változat 6) Megvalósítási javaslat leírása a) Műszaki tartalom: Előfeltétel: engedélyes kerékpárút tervek kerülhetnek megvalósításra. A közlekedés biztonságosabbá tételére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. évben elkészítette a város "Kerékpárút-hálózat fejlesztési koncepcióját", amely irányt mutathat a jövőbeni kerékpárút építésekhez. A koncepcióra alapozva, továbbá elkészítette az egyik legkritikusabb Fő út melletti kerékpárút szakasz engedélyezési tervdokumentációját (II. ütem), amelyet a megvalósítás pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vétele miatt két ütemre kellett bontania. Így az engedélyezési tervdokumentáció is két részre bontva készült el. Emiatt az építésre benyújtott pályázandó teljes szakasz, két tervdokumentációból áll össze, tervezőjük azonos. A következőkben a két szakasz (két tervdokumentáció) mászaki tartalmát együtt ismertetjük. A kerékpárút Gyomaendrőd várost átszelő 4232. számú közút belterületi szakaszán, szelvényezés szerinti bal oldalán létesítendő vegyes gyalog és kerékpárút, amely a város legforgalmasabb Fő útján, elsősorban közlekedésbiztonsági célból létesülne. Kezdőszelvénye 4232. számú közút végszelvénye (a meglévő Fő úi kerékpárúthoz való kapcsolódási pont) szelvényszáma 20+622 km. Ebben a csomópontban csatlakozik a 4232. sz közút a 46. sz. főúthoz, ezért ez különösen veszélyessé teszi. Ebben a csomópontban csatlakozik az új, építendő gyalog- és kerékpárút a meglévő Fő úti kerékpárúthoz. A kerékpárút végszelvénye a 4232. sz. közút 19+468 km szelvényével párhuzamosan a Semmelweis utca szilárd útburkolatú út széle. A 4232. sz. közút mellett (Fő út), annak szelvényezés szerinti bal oldalán fut a kerékpárút nyomvonala. A tervezés folyamán a meglévő adottságokat figyelembe kellett venni. Elsősorban az utca teljes szélességének szűkösségét a helyhiányt. Emiatt került kialakításra a meglévő rossz minőségű gyalogos járda helyére, illetve a mellette lévő - közútig terjedő - zöldterület egy részének helyére, valamint egyes helyeken az útszegély visszabontásával a közút egy részére a kerékpárút. A tervezés során fogyelemmel kellett lenni, nemcsak a kerékpáros forgalomra, hanem a gyalogos forgalomra is, ezért került sor "közös gyalogos- és kerékpáros út" megtervezésére. A hely szűke miatt néhol a közút szélességét is csökkenteni kellett, mert csak így lehetett az előírásoknak megfelelő szélességűre kialakítani a "gyalogos- és kerékpárút" szélességét. A kerékpárút más nyomvonalon való vezetésének nincs létjogosultsága, mivel akiknek épülne, azok nem azon járnának, hanem a régi megszokott útvonalon, így a balesetveszély továbbra is fennmaradna a közúton. A kerékpárút nyomvonala a következő jól elkülöníthető részekből áll: Fő úti kerékpárút szakasz: 0+000,00 km - 0+419,00 km: 3,00 m széles "közös gyalogos- és kerékpáros út" 0+419,00 km - 0+660,91km:3,60 m széles "közös gyalogos- és kerékpáros út" 0+000,00 km - 0+112,56 km: 2,00 m széles "kerékpárút" 0+112,56 km - 0+142,36 km: 3,60 m széles "közös gyalogos- és kerékpáros út" Szabadság tér - Erzsébet ligeti kerékpárút szakasz: 0+000,00 km - 0+256,00 km: 3,60 m széles "közös gyalogos- és kerékpáros út" 0+256,00 km - 0+256,00 km: 3,60 m széles "gyalogos és kerékpáros híd" 0+256,00 km - 0+527,43 km: 3,60 m széles közös gyalogos- és kerékpáros út" A kerékpárút járófelülete eredetileg térkő burkolattal lett megterveztetve, de a civil kerékpáros egyesületek nem támogatják a térkő használatát, így annak megváltoztatását kértük az engedélyező hatóságtól, akik az engedélyt megadták AB-5 aszfaltbeton járófelület kialakítására. A pályázat így került benyújtásra. De 2007. augusztus 03-án megérkezett a KKK és Bodor Ádám miniszteri megbízott támogató állásfoglalása a térkő burkolatra vonatkozóan,
35
így a pályázatot térkő burkolat, járófelület kialakítással adjuk be. A városban betöltött helye miatt Önkormányzatunk térkő burkolattal szeretné megvalósítani a projektet. A gyalogjárda és és a kerékpárút fizikailag nem kerül elválasztásra, a járófelület színe különbözteti meg őket, a gyalogos járda szürke, a kerékpárút vörös színű. A felmentésben leírt feltételeket maradéktalanul betartanánk. b) Ütemezés:
c)
előkészítés: kivitelezés:
2006-2007. év 2008. év (a pályázat első fordulójában való részvétel esetén) 2009. év (a pályázat második fordulójában való részvétel esetén)
Hatások és eredmények: - Kerékpározás biztonságos feltételek között - a kiépített kerékpárutak hossza nő - növekszik a kerékpárral közlekedők száma (környezetvédelem)
7) Pénzügyi elemzés a) A tevékenység pénzügyi besorolása: jövedelemtermelő v. nem jövedelemtermelő b) Költségek meghatározása: - Beruházási költségek: 104.211 EFt - Működési költségek: a projekthez kapcsolódóan a megvalósult létesítmény jellegéből adódóan a működtetés költségei minimálisak, szokásos karbantartási költségek várhatóak - Megítélhető támogatási összeg: 83.369 EFt 8) Kockázat elemzés: A beruházás elmaradása esetén a kerékpározás továbbra sem lesz biztonságos a város legveszélyesebb útszakaszán. A beruházás megvalósulása esetén a kivitelezés során fellépő problémák: lakosság megzavarása, közlekedés akadályoztatása időszakosan. 9) Kommunikációs terv: - lakossági fórumok szervezése szükség szerint, közmeghallgatáson a fejlesztés ismertetése - a tervezett fejlesztések közzététele a város internetes oldalán, illetve a helyi újságokban
36
4. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. II. 29-i ülésén elfogadta a város 2008. évi költségvetését a 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: I. A Képviselő-testület által hozott 2008 első negyedévi döntések beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe, melyek a következők: A Markt Platz Egyéni Cég a 2007 évre ütemezett 300.-E Ft fejlesztés és az elvégzett 177.-E Ft összegű beruházás közötti különbség összegét, azaz 123.-E Ft-ot köteles átutalni az önkormányzat költségvetési bankszámlájára, mely a bevételek között egyéb bevételként került előirányzatosításra. A „Közösségi közlekedésfejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya mikrotérségben” címmel pályázat saját ereje 358.-E Ft összeggel került megemelésre, mely a pályázat elbírálásáig a tartalékok között szerepel. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 88/2008. (II. 28.) Gye. Kt. határozata szerint 1.250.- E Ft került beépítésre a tartalékok közé, mely a Fűzfás-zugi illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos pályázati saját erő összege. A Képviselő-testület márciusi ülésén a DAOP-2007-5.1.2/B városi örökség megőrzése és korszerűsítése pályázat saját erő összege megemelésre került 607.-E Ft-tal, mely szintén a tartalékok között szerepel a pályázat elbírálásáig. Fenti kiadási előirányzatok forrása az általános tartalék összege, mely 5.000.-E Ft-ról 2.908.-E Ft-ra változott. II. A 2008. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján lakossági közműfejlesztés támogatása címén megigényelt és jóváhagyott 155.-E Ft összegű központosított támogatás került beépítésre a bevételek közé, mely a kiadásoknál a lakosság részére átadott fejlesztési célú támogatásoknál jelentkezik. III. A tartalékok közül kivezetésre került a „Mindenki ebédel 2008” programban való részvételre tervezett 150.-E Ft összegű pályázati saját erő összege, mivel a pályázat nyert. A 150.-E Ft átutalása 2008. március 27-én átutalásra került a Kincstár részére, így az előirányzatok között a működési célú pénzeszközök átadásához került átcsoportosításra. IV. A „46-os főút forgalomcsillapítása céljából sebességkijelző berendezés telepítése pályázathoz megtervezésre került 10.231.-E Ft pályázati pénzeszköz, a kiadási oldalon jelentkező 14.000 E Ft-os beruházási kiadással szemben. A pályázat sikeres elbírálását követően a saját erő 1.137.-E Ft-os összegét a szerződés alapján át kellett utalnunk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak, mivel a beruházással kapcsolatos kiadások nem az önkormányzatnál fognak jelentkezni. Így a bevételi oldalról kivezetésre került a 10.231.-E Ft fejlesztési célú bevételi előirányzat, a kiadásoknál pedig a 11.368.- E Ft beruházási költségelőirányzat, a fejlesztési célú pénzeszközátadások közé pedig beépítésre került az 1.137.- E Ft összeg. V. Az élményfürdő megvalósíthatósági tanulmány terv készítésére az Ybl Tervező Kft részére bruttó 3.600.-E Ft, az Ap-prétor Kft részére bruttó 6.000.-Ft kerül kifizetésre, mely a fejlesztési kiadások között jelentkezik, fedezetéül a Képviselő-testület a 2007. évi szabad pénzmaradványt jelölte ki. VI. A Fő úti kerékpárút megépítéséhez szükséges saját erő összege 20.842.-E Ft-ra növekedik, a 14.428.-E Ft összegű növekedés forrásául a 2008. évi tartalékban elhelyezett kötvény fel nem használt része szolgál.
37
A véleményező bizottság az előterjesztést megvitatta és az alábbi rendelet megalkotását javasolta a T. Képviselőtestületnek. Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Vass Ignác s.k. Biz. Elnök
TERVEZET
……./2008. (……….) Gye. KT rendelet a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 51–53. §–a alapján a 2008. évi költségvetésről szóló 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt rendelet (a továbbiakban: KT rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A KT rendelet 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.159.214.-E Ft-ra módosul, részletezve az 1. számú melléklet szerint. 2. § A KT rendelet 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.455.278 E Ft-ra növekedik, részletezve a 2. számú mellékletben. 3. § A KT rendelet 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 395.791 E Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 359.402 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszközátadás 22.522 E Ft-ra változik. Feladatonként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. 4. § A KT rendelet 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.318.226 E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések 5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2008. első félévi beszámolóban szerepeltetni kell.
Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András s.k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
38
5. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: SZMSZ módosítása kockázat elemzés bevezetése Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm rendelet 145/C. § az alábbiak szerint rendelkezik: A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában járó kockázatokat fel kell mérni. A kockázat kezelés során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját mely, megszünteti a kockázatokat. A hivatal, mint önálló költségvetési szerv esetében a kockázat kezelésről kettős értelemben beszélhetünk, hiszen feladatai is alapvetően két nagy csoportba sorolhatók, egyrészt, a testületi döntések előkészítője és végrehajtója, másrészt, mint a saját gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó gazdálkodással kapcsolatos előterjesztéseket az 1990. évi LXV tv. 38.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes hivatalt hoz létre és működtet. A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések formai és tartalmi követelményeit a Képviselő-testület SZMSZ e szabályozza általános érvénnyel. A Képviselő-testület működése során számtalan olyan döntést hoz, amely kihatással van az önkormányzat gazdálkodására. Tágabb értelemben figyelemmel a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatóra is kockázat mindazon események összessége, amelyek bekövetkezése hatással lehet a szervezet által kitűzött célok elérésére. Ez a hatás lehet pozitív és negatív is. A 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a gazdálkodással összefüggő a testületi célok kitűzését befolyásoló döntések előkészítése során el kell végezni a kockázat elemzést, ezt az előterjesztésben szerepeltetni kell. A kockázat kezelés magában foglalja mindazon tényezők meghatározását, azok bekövetkezéséről eredő hatások felbecsülését az ezekre való reagálást mely befolyásolhatja a kitűzött célok megvalósulását. A kockázat kezelés a vezetési gyakorlat egyik eszköze, egy település életében a képviselő-testület meghatározó irányító szerepet tölt be, így véleményem szerint az általa meghozott gazdasági tartalmú döntések során is el kell végezni a kockázati tényezők értékelését, függetlenül attól, hogy az eljárás kétség kívül lassíthatja az előkészítési folyamatokat. Nem vitatható továbbá az sem, hogy a kockázat elemzési eljárás megnöveli az amúgy is terjedelmes testületi anyagokat, és növeli az előkészítésben részt vevő köztisztviselők leterheltségét. Az eljárás lefolytatásának eredményeként a testületi anyagok színvonala jelentősen javulhat, és megalapozottabbá válik a döntés, a végrehajtás során kevesebb olyan probléma merülhet fel, amely miatt ismételten kezdeményezni kell a döntést. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX. 19.) KT. sz. rendelet 14.§-ban meghatározott, a testületi előterjesztések formai és tartalmi követelményeit meghatározó rendelkezéseket egészítse ki a gazdálkodással kapcsolatos előterjesztések tekintetében a kockázat kezelés követelményeivel. A módosítás elfogadását az alábbi indokok alapján javasoljuk: A kockázat elemzés során be kell mutatni az adott gazdálkodási tárgyú döntés külső kockázatait, így az esetleges infrastrukturális, gazdasági, jogi és szabályozási, környezetvédelmi, politikai, piaci, és elemi csapásokkal kapcsolatos kockázatokat. Ismertetni kell az előterjesztés kapcsán megszületett döntés pénzügyi kockázatait ezen belül a költségvetési biztosítási, tőke beruházási, felelősségvállalási szempontok figyelembe vételével. Fel kell tárni a döntés kapcsán a tevékenységi kockázatokat a működési-stratégiai, információs, a hírnév, a kockázat-átviteli, a technológiai, projekt, szempontok figyelembevételével, valamint az emberi erőforrás kockázatait. Az így elkészített előterjesztés alapján a képviselő-testület több oldalról megvilágított ismeret birtokában hozhatja meg döntését, az előkészítő bizottságok a fenti tényezők következetes megvizsgálásával, újabb elemekkel egészíthetik ki véleményüket. Külön meg kell említeni, hogy a gazdálkodással kapcsolatos, az előző pontban meghatározott szempontokat követő döntés esetén a stratégiai célkitűzésekkel való összhang vizsgálata folyamatosan biztosítottá válik.
39
Hatékonyabbá és eredményesebbé válik a gazdálkodási döntések végrehajtása. A döntés előkészítése a rendelkezésre álló erőforrások vizsgálatát követően megállapíthatóvá válik, hogy a költségvetési fedezete rendelkezésre áll e, milyen forrásból válik biztosítottá a döntés végrehajtása. Figyelemmel arra, hogy a képviselő-testületi ülések előterjesztései, és az ülésekről készült jegyzőkönyv a honlapon közzétételre kerül, javulhat a lakosság tájékoztatása, jobban nyomon követhetőbbé válik a képviselői munka. A javaslat elfogadása esetén az előterjesztések elkészítésére fordítandó idő növekszik, megnő a köztisztviselők leterheltsége is, továbbá a testületi anyag terjedelme. A jelenleg is feszült előkészítési munka nem teszi lehetővé a rendszeres soron kívüli, sok esetben nem kellően megalapozott előterjesztések elkészítését. Az előterjesztés elfogadása esetén a döntés végrehajtásának személyi és infrastrukturális feltételei biztosítottak, amennyiben a testületi előterjesztések arányosabban osztódnak meg az ülések között, és sikerül kiküszöbölni a viszonylag nagyszámú soron kívüli előterjesztéseket.
A véleményező bizottságok a rendelet-tervezetet megvitatták és javasolják a T. Képviselő-testületnek annak előterjesztés szerinti megalkotását. Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Hangya Lajosné s.k. biz. Elnök
Szabó Balázsné s.k. biz. Elnök
Izsó Csaba s.k. biz. Elnök
Vass Ignác s.k. biz. elnök
(Tervezet) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2008.(…..) Gye.Kt. rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 7/1991.(IX. 19.) KT. sz. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 18.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 7/1991.(IX.19.) KT. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A rendelet 14.§ (3) a.) pontjában szereplő negyedik francia bekezdése után a következő francia bekezdés lép be: - az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntést megalapozó előterjesztésben ismertetni kell a határozati javaslat elfogadásával járó kockázatokat, a kockázati tényezők meghatározását, azok bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, a kockázati tényezőkre történő reagálást. 2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Gyomaendrőd, 2008. április
Várfi András s.k. Polgármester
Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző
40
A rendelet 14.§ -a egységes szerkezetbe foglalva1 14. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármester az ülés előtt legalább 5 nappal hívja össze. Az írásos meghívóhoz mellékelni kell a napirend írásos előterjesztését és - szóbeli előterjesztés esetén is - a határozati javaslatot. Az ülés előtti 5 napos tárgyalási időközön belül, vagy az ülés napján kikézbesített előterjesztések, illetve határozati javaslatok napirendre tűzéséről az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének figyelembevételével a Képviselő-testület dönt. 16 (2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az ágazatilag illetékes bizottságok előzetesen véleményezik a 24. § (1) bekezdésében foglalt sorrendiség megtartásával. (3) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztések tartalmi és formai követelményei: a.) az első rész tartalmazza: - a tárgy pontos meghatározását, - annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt-e már korábban, s ha igen milyen döntés született, - a meghozandó döntés indokainak bemutatását, - az előkészítés során felmerülő ellenvélemények, pro-kontra érvek bemutatását, bizottsági előterjesztés esetén a kisebbségi véleményt is, - az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos döntést megalapozó előterjesztésben ismertetni kell a határozati javaslat elfogadásával járó kockázatokat, a kockázati tényezők meghatározását, azok bekövetkezéséből eredő hatások felbecsülését, a kockázati tényezőkre történő reagálást. - az előkészítésben résztvevők megnevezését - a tárgykörben illetékes bizottság érdemi véleményét - 17 a bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az előterjesztést - az Ötv. 12. § (4) bek. b., pontjában foglalt esetben zárt vagy nyílt ülésen vitatja meg a testület b.) a második rész (határozati javaslat) - indokolás nélküli, egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll, az esetleges alternatív javaslatok egymástól világosan elkülönülő megfogalmazása, a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezése, a határidő megjelölése (4) A testületi ülésre való felkészülés érdekében az előterjesztések a tárgyalt kérdés jellegétől függően maximum 3 5 oldal terjedelműek lehetnek. A formai követelmények és a terjedelmi korlátozás alól indokolt esetben a polgármester felmentést adhat. (5) Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 8. napon kell a jegyzőhöz továbbítani előzetes törvényességi észrevételezésre. (6) A meghívón szereplő napirendek sorrendje: - önkormányzati rendelet-tervezetek, - költségvetési, zárszámadási előterjesztések, - az önkormányzat egyéb gazdasági, vagyoni ügyei, - a polgármester, bizottságok, jegyző, osztályvezetők előterjesztései, - választási és kinevezési ügyek, - a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyedi ügyek, -18 (7) Rendkívül indokolt esetben szóban /távközlési berendezés útján / is összehívható a Képviselő-testület ülése. A Képviselő-testület a napirendek feletti döntés előtt vita nélkül határoz arról, hogy a szóban történt összehívás ellenére van-e olyan helyzetben, hogy érdemben tud dönteni. (8) A megvitatásra beterjesztett ügyek jellege és mennyisége szerint a Képviselő-testület ülésszakot is tarthat. Ülésszak összehívásakor a polgármester a meghívóban feltünteti az ülésszak várható időtartamát. Az ülésszak ülésnapjai közötti idő azonban a 72 órát nem haladhatja meg. 19 (9) A napirendi pontok előadói, valamint a Hivatal osztályvezetői, illetőleg az általuk megbízottak kötelesek a képviselő-testület ülésén megjelenni. Gyomaendrőd, 2008. április 8. Dr. Csorba Csaba jegyző
1
Tájékoztató jelleggel kerül ismertetésre az egységes szerkezetbe foglalt §, fekete dőlt betű jelzi a módosítást
41
6. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24–i ülésére Tárgy:
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Képviseli: Humánpolitikai Bizottság; Ügyrendi, Oktatási, Kulturális Kisebbségi és Véleményező bizottság: Esélyegyenlőségi Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) tartalmának változása következtében a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének meghatározására vonatkozó 2003. évi rendeletet a Képviselő-testület 2008. évben már többször módosította az APEH által közölt tájékoztatásnak, illetve állásfoglalásnak megfelelően. Mivel az APEH részéről nem született egységes állásfoglalás a gyermek és diákétkezés adómentességével kapcsolatosan, ezért szükségessé vált az ÁFA tv. módosítása, melyre 2008. március 10-én került sor. A törvénymódosítással ismét adóköteles szolgáltatásnyújtásnak minősül 2008. május 1. napjától a bölcsődei, óvodai, diákotthoni és kollégiumi étkeztetés, amennyiben az annak fejében járó ellenérték külön térítendő meg. Ennek következtében a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló rendeletet ismét módosítani szükséges. A nyersanyagköltséget minden étkező gyermek tekintetében újra nettó értéken szükséges meghatározni, mivel az Áfa összege minden étkező vonatkozásában visszaigényelhetővé válik. A véleményező bizottságok az előterjesztést megvitatták és az alábbi rendelet megalkotását javasolták a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Szabó Balázsné s. k bizottság elnöke
Hangya Lajosné s. k. bizottság elnöke
Vass Ignác s. k. bizottság elnöke
42
TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ........./2008. (............) Gye. Kt. rendelete a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. § A R. 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. Záró rendelkezések 2. § (1) E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 13/2008. (III.31.) Gye. Kt. rendelet hatályát veszti. Gyomaendrőd, 2008. április Várfi András s. k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző 1. számú melléklet a ……./2008. (………) Gye. Kt. rendelethez
Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként adatok forintban Korcsoport Egész napi Részétkezés Nyersanyagköltség részletekre bontva és Összesen: Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna intézmény Óvoda 237,54,148,35,4-6 éves Általános 302,67,179,56,Iskola 7-10 éves Kollégium 445,302,53,67,179,56,7-10 éves Általános 327,67,204,56,Iskola 11-14 éves Kollégium 490,327,61,67,204,56,11-14 éves Középiskola 183,15-23 éves Kollégium 425,100,183,15-23 Munkahelyi 183,étkeztetés 19-60/1 Munkahelyi 204,étkeztetés 19-60/2 A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb. Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség. Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz, 19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
43
Vacsora -
90,-
102,142,-
-
7. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása
Készítette Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság:
Humánpolitikai Bizottság; Ügyrendi, Oktatási, Kulturális Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület 2007. novemberi ülésén döntött a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a 36/2007. (XI.30.) Gye. Kt. sz. rendeletében. A rendelet 1. számú mellékletében a szociális étkezés térítési díja 360,- Ft + 20% Áfa értéken került meghatározásra. A 2008. január 1-től hatályos 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: Áfa tv.) foglaltak következtében a rendelet az 5/2008. (II.1.) Gye. Kt. rendelettel módosításra került. A törvényi változás miatt a szociális étkezés térítési díja áfa nélküli – 360,- Ft/fő – értéken került a rendelet 1. számú mellékletébe. Az Áfa törvényt - a 2008. március 10-én elfogadott - 2008. évi VII. törvény módosította. A május 1-én hatályba lépő új szabályozás 3. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, adóköteles tevékenység az a szociális ellátás keretében, közszolgáltató által teljesített étkeztetés, amelynek fejében járó ellenérték külön térítendő meg. Ennek következtében szükséges a szociális étkezés térítési díját újra 20 %-os áfa értékkel növelten meghatározni. A véleményező bizottságok az előterjesztést megvitatták és az alábbi rendelet megalkotását javasolták a T. Képviselő-testületnek. Gyomaendrőd, 2008. április 16. Szabó Balázsné s. k. Biz. elnök
Hangya Lajosné s. k. Biz. elnök Vass Ignác s. k. Biz. elnök TERVEZET …/2008. (…) Gye. Kt. rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
44
Záró rendelkezések 2. § (1) E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az 5/2008. (II.1.) Gye. Kt. rendelet 2. §-a hatályát veszti. Gyomaendrőd, 2008. április Várfi András s. k. polgármester
Dr. Csorba Csaba s. k. jegyző
1. számú melléklet a ………/2008. (………) Gye. Kt. rendelethez A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2008. május 1-től Ellátás 2008.évi napi 2008.évi havi Étkezés (szoc.étk.) 360,- Ft+ 20% Áfa/fő Idősek Klubja -reggeli 183,- Ft/fő -ebéd 483,- Ft/fő -reggeli, ebéd 666,- Ft/fő Rózsakert Esély Klub -reggeli 183,- Ft/fő -ebéd 483,- Ft/fő -reggeli, ebéd 666,- Ft/fő Őszi Napsugár Idősek Otthona emeltszintű ellátás Mirhóháti u. 8. 2.657,- Ft/nap/fő 79.710,- Ft/hó/fő Idősek Otthona 1-2 ágyas, előteres, önálló vizesblokkos szoba Őszikék - Mirhóháti 1-5. 2.107,- Ft/nap/fő 63.210,- Ft/hó/fő Rózsakert – Blaha u. 2-6. 2.107,- Ft/nap/fő 63.210,- Ft/hó/fő Idősek Otthona Őszikék - Mirhóháti u. 1-5. 2.007,- Ft/nap/fő 60.210,- Ft/hó/fő Rózsakert – Blaha u. 2-6. 2.007,- ft/nap/fő 60.210,- Ft/hó/fő Idősek Átmeneti Otthona Blaha u. 2-6. 2.007,- Ft/nap/fő 60.210,- Ft/hó/fő Szent Imre Idősek Otthona Kondorosi u. 1. 1.843 Ft/nap/fő 55.290 Ft/hó/fő Házi segítségnyújtás óradíja 200,- Ft/óra Ebéd házhozszállítás intézményi 50,- Ft/adag térítési díja, a házi segítségnyújtás óradíja alapján (15 perc) Támogató szolgálat Személyi segítés óra díja 200,- Ft/óra Szállítási díj 40,- Ft/km -
45
8. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Vihar okozta károk enyhítése Liszkainé Nagy Mária ügyintéző Várfi András polgármester Valamennyi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2008. március elsején és másodikán a településünket is érintő vihar során lakóházak is sérültek. A Polgármesteri Hivatalhoz a hétvégét követő napokban 23 db bejelentés érkezett lakóépületeket ért károk tárgyában. A bejelentéseket helyszínen ellenőriztük, jegyzőkönyvet vettünk fel és fényképek is készültek a károkról. A lakóépületekben vihar okozta károk helyreállítási költségét, ahol a tulajdonos rendelkezett biztosítással, a biztosító állta. A bejelentések közül 14 esetben az ingatlan tulajdonos rendelkezik biztosítással, 1 esetben csak a melléképület tetőfedése sérült, 8 lakosnak nincs biztosítása az épületére. A károk, illetve a helyreállítási munkák mértéke: 35.000,- Ft és 265.000,- Ft között. A nyolc káresemény becsült helyreállítási költsége összesen: 639.000,- Ft. A Tisztelt Képviselő-testület a 126/2008. (III.27.) Gye. Kt. határozatában döntött, hogy ahol az ingatlan tulajdonos nem rendelkezett biztosítással, kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt a helyreállítási költségek fedezetésre, melynek forrását megjelölte. A támogatás mértéke a számlával igazolt helyreállítási munkák (anyagár és díj) értéke. A támogatás iránti kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Osztályánál, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. A támogatást 14/2006. (VI. 9.) KT rendelet az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló rendeletben foglalt feltételekkel lehet folyósítani, melyhez a rendelet átdolgozásra kerül az alábbiakban. Mellékeljük a módosításra kerülő 14/2006. (VI.9.) KT rendeletet, a 2, 3. számú mellékletet nem csatoljuk, azok a helyreállíthatatlan károkat szenvedett, bontásra ítélt lakóházak újjáépítésére illetve másik lakóépület vásárlására vonatkozó támogatási szerződést tartalmazza. Tájékoztatjuk T. Képviselő-testületet, hogy a károsult épületek közül már csak 2 db lakóépületben okozott kárt nem állították helyre, így valószínű, hogy a fent megbecsült helyreállítási költségek támogatására jelentősen kevesebb fedezetet kell biztosítani. TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének ……./2008. (……..) Gye. Kt. rendelete az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 14/2006. (VI. 9.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 23. §-ban biztosított hatáskörében eljárva, a településen 2006. évben kialakult rendkívüli ár és belvíz, valamint a 2008-ban a vihar által a személyi tulajdonú lakásokban okozott károk enyhítése céljából, továbbá az ezen ok miatt veszélybe került lakhatási feltételek biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja: 1. § A 14/2006. (VI.9.) KT rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz, rendkívüli időjárás, vihar Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén található a káresemény bekövetkeztekor a kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes megoldani.
46
2. § A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást e rendelet 1, 2, 3, és 4. sz. melléklete szerinti szerződés tervezet szerint Gyomaendrőd Város Polgármestere köti meg. 3. § A rendelet 4. számú mellékleteként e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki. 4. § E rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, 2008. április Várfi András sk. polgármester
Dr. Csorba Csaba sk. jegyző
1. számú melléklet a …/2008. (...) Gye. Kt. rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: (66) 386-122 Üi.sz.: VI.«üisz»/2008. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.) valamint Alulírott «névadat» Gyomaendrőd, alatti lakosú, lakóházat helyreállító között az alábbi feltételek mellett: 1.) Gyomaendrőd Város polgármestere a 7/ 2003. (III. 31.) KT. rendelet, a 14/2006. (VI.9.) KT rendelet alapján, a Gyomaendrőd, u. sz. hrsz. alatti lakóház vihar okozta károsodása helyreállításához «összeg»,- Ft, azaz: «azaz» forint vissza térítendő támogatási összeget nyújt. 2.) A támogatás folyósítása a helyreállítási munkákról benyújtott számla és a megkötött szerződés alapján történik. 3.) Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzések során a támogatott köteles tevékenyen, segítő módon közreműködni. 4.) A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a már folyósított összeget 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára. 5.) Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek ellenőrizhetik. 6.) Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 200. év. …hó ... napjáig elvégzem, és az azt követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott visszafizetésre kötelez. 7.) Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul. 9.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az 1993. évi III. tv-ben, és a 7/2003. (III. 31.) KT rendeletben foglaltak az irányadóak, A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk. Gyomaendrőd, 2008.
. Várfi András Polgármester
47
14/2006. (VI. 9.) KT rendelet az ár és belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 23. §-ában biztosított hatáskörében eljárva, a településen 2006. évben kialakult rendkívüli ár és belvíz által a személyi tulajdonú lakásokban okozott károk enyhítése céljából továbbá az ezen ok miatt veszélybe került lakhatási feltételek biztosítása érdekében a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akiknek az ár vagy belvíz Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén található a káresemény bekövetkeztekor a kérelmező által lakott lakóházban kárt okozott, és a lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes megoldani. A támogatás feltételei és mértékei 2. § Támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akiknek lakóháza megsemmisült, életveszélyessé vált az építési hatóság a bontást jogerős határozatában elrendelte. Támogatást kérhet a további károk megelőzése érdekében a lakóház javításához az a személy is akinek az általa lakott ingatlanában a rendkívüli ár vagy belvíz miatt olyan mérvű károsodás következett be, hogy az a biztonságos lakhatást veszélyezteti. 3. § (1) Támogatás csak abban az estben állapítható meg, ha a kérelmező családjában: - a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, - a közös háztartásban élők nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, - a kár a 2. §-ban meghatározott jelenségekkel összefüggésben keletkezett, - a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik; illetve vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak, - a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, - az ingatlant a káresemény idején a tulajdonos (haszonélvező) életvitelszerűen lakta, - a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (továbbiakban: WMA) kötött érvényes szerződése, - a kár más módon (biztosításból, WMA) nem térül meg. (2). A támogatás kiterjedhet azokra a nem lakás céljára szolgáló lakóingatlanokra (üdülő, nyaralóépületekre) amelyek építési engedéllyel épültek, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkeznek, illetve vélelmezhető, hogy építésük és használatba vételük megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak, továbbá az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezője) az ingatlant a káreseményt megelőzően is kizárólagos jelleggel - igazoltan - életvitelszerűen lakta, és a kár más módon (biztosítás, WMA) nem térül meg. 4. § Nem tartoznak a támogatási körbe: - az ingóságok kárai, - a lakásban való lakhatás tényét, biztonságát nem befolyásoló tisztasági, esztétikai jellegű károk, - a lakóingatlanban az árvizet, illetve belvizet megelőzően létrejött károk, - a károsult szándékos magatartása, vagy bizonyítható felelőtlensége miatt keletkezett károk. - a nem lakás céljára szolgáló építmény, - a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület), - a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de a tulajdonos (haszonélvező) által életvitelszerűen nem lakott ingatlan, - a lakáscélú, de egyéb tulajdonban lévő építmény, - a magántulajdonban lévő, lakáscélú, de bérlakásként hasznosított ingatlan. 5. § (1) A támogatás mértékéről a kár nagysága, a család jövedelmi viszonya, szociális helyzete és a települési keretösszeg alapján a polgármester dönt. (2) Nem részesülhet támogatásban az a.) Akinek tulajdonában másik lakóházas ingatlan van, b.) Aki saját érdekében, tőle elvárhatóan nem tett meg mindent lakhatásának biztosítása érdekében, c.) Akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát,és az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona van.
48
d) Akinek lakóépülete a káresemény idején nem volt lakott. e) Aki az ingatlant bérlakásként hasznosította, és saját lakhatása máshol megoldott. f) Akinek, vagy a vele együtt élő személynek a károsodott ingatlanon túl beköltözhető lakástulajdona, állandó használati joga van. (3) A támogatás a károsodott ingatlan helyreállításán túl, csak olyan lakóházas ingatlan megszerzésére állapítható meg, mely nem haladja meg a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakás igényt, amely az építésügyi hatóság szerint 15 évig jelentősebb felújítást nem igényel, és legalább azonos komfortfokozatú a kárt szenvedett ingatlannal. (4) Új lakás építése esetén támogatás csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben rögzített méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakásépítéshez adható. (5) A méltányolható jogos lakás igény meghatározása a káresemény bekövetkezésekor a közös háztartásban a kárt szenvedett ingatlanban együtt lakó személyek száma alapján történik. (6) A helyre nem állítható lakóingatlanok esetében a károsult a támogatást lakás építésén kívül meglévő lakóépület bővítésére is felhasználhatja (például, ha a családtagok magukhoz kívánják venni a károsultat). A károsult és az önkormányzat megállapodása alapján a károsult a helyreállítási, újjáépítési, támogatás összegének erejéig kérhet elhelyezést idősek otthonában. (7) Amennyiben a károsodott ingatlan tulajdonosa lakásvásárlásról dönt, akkor - a korábbi ingatlan bontásának kötelezettsége és költsége a károsultat terheli - az ingatlan a helyi önkormányzat tulajdonába kerül. (8) A biztosítással nem rendelkező, illetve a WMA-hoz nem csatlakozott károsult magánszemély akkor részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanára - legalább 10 évre - árvíz okozta károkra is érvényes értékkövető biztosítási szerződést köt, vagy csatlakozik a WMA-hoz. (9) Amennyiben a biztosítási szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás nem történik meg, vagy 10 éven belül az a magánszemély felmondásából, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik, akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.
Eljárási, ügyviteli szabályok 6. § (1) A kárfelmérést háromtagú kárfelmérő munkacsoport végzi, és egyben dönt arról, hogy a károsultként bejelentett ingatlan megfelel - e, a 2. §-ban meghatározottaknak, amennyiben nem, a kárfelvételt elutasítja. (2) A támogatás iránti kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Humánpolitikai Osztályánál, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani. (3) A támogatást kérő köteles a kérelméhez az 1993 évi III tv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelmi viszonyairól igazolásokat becsatolni, és saját illetve a vele közös háztartásban élők vagyoni helyzetéről nyilatkozni. (4) A támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy neki, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak - a megsemmisült (gazdaságosan nem helyreállítható) ingatlanon túlmenően lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs. 7. § (1) A megrongálódott lakás helyreállítását, új lakás építését, vagy lakás vásárlását szolgáló támogatás felhasználásnak feltételeiről az önkormányzat nevében a polgármester és a károsult megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, az önkormányzat részéről a kivitelezéshez igazodó folyósítás időpontjait, a felhasználás célját, a rendeltetésszerű felhasználás igazolásának iratait, dokumentumait, a nem rendeltetésszerű felhasználás jogkövetkezményeit, ki kell kötni az első és másodfokú építésügyi hatóság ellenőrzési jogosultságát. (2) A támogatás összege csak az építési tevékenységgel kapcsolatos számlák alapján fizethető ki, úgy, hogy a Humánpolitikai Osztály csak akkor rendelkezhet a számla összegének megfelelő támogatás utalásáról, amennyiben Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Hatósága az előzetes helyszíni ellenőrzést követően azt jóváhagyja. (3) Ha az igénylő a támogatás igénybevétele céljából tudatosan valótlan adatot közöl, a támogatást visszamenőleges hatállyal meg kell szüntetni, és kötelezni kell az igénybevett támogatási összegnek a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegének az egyösszegű visszafizetésére. 8. § A támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást e rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete szerinti szerződés tervezet szerint Gyomaendrőd Város Polgármestere köti meg. Záró rendelkezések 9. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
49
1. számú melléklet a 14/2006. (VI. 9.) KT rendelethez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel.: (66) 386-122 Üi.sz.: VI.«üisz»/2006. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött Gyomaendrőd Város Polgármestere (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz.) valamint Alulírott «névadat» Gyomaendrőd, «cm» sz. alatti lakosú, lakóházat felújító között az alábbi feltételek mellett: 1.) Gyomaendrőd Város polgármestere a 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet és a 7/ 2003. (III. 31.) KT. rendelet alapján, a gyomaendrődi «hrsz» hrsz. sz. alatti lakóház belvíz okozta károsodása helyreállításához «összeg»,- Ft, azaz: «azaz» forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyújt. 2.) A támogatás folyósítása részletekben történik oly módon, hogy a helyreállítási munkák megkezdésére előlegként a felmért helyreállítási érték 20%-a kerül kifizetésre, majd ezt követően, számla, vagy szerződés alapján, teljesítményarányosan történik a kifizetés. 3.) Az építésügyi hatóság, vagy a műszaki ellenőr a számla, a szerződés valódiságát, valamint a helyreállítási munkák menetét folyamatosan ellenőrzi. A támogatási összeg jogszerű felhasználását ellenőrizheti továbbá, a Belügyminisztérium és a megyei területfejlesztési tanács is. Az ellenőrzések során a támogatott köteles tevékenyen, segítő módon közreműködni. 4.) A támogatási összegnek rendeltetéstől eltérő felhasználása, vagy az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén, a már folyósított összeget 30 (harminc) napon belül egy összegben vissza kell fizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára. 5.) Tudomásul veszem, hogy a megítélt támogatási összeg folyósítása részletekben, számla, szerződés alapján történik, s hogy a helyreállítási munkákat a 3.) pontban meghatározott személyek, szervek ellenőrizhetik. 6.) Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállítási munkákat 200. év. …hó ... napjáig elvégzem, és az azt követő 15 (tizenöt) napon belül a támogatási összeggel elszámolok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ezen kötelezettségemet elmulasztanám, a hivatal a 4.) pontban meghatározott visszafizetésre kötelez. 7.) Kötelezem magamat arra, hogy a helyreállított ingatlanomra legalább 10 évre, ár és belvíz okozta károkra is érvényes értékkövető biztosítási szerződést kötök, illetőleg csatlakozom a Wesselényi Miklós Ár-és Belvízvédelmi Kártalanítási Alaphoz.(WMA) A szerződéskötés határideje, a 6) pontban jelölt elszámolási határidővel azonos, melyet a Humánpolitikai Osztályon be kell mutatni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem történik szerződéskötés, illetőleg a WMA-hoz való csatlakozás, vagy 10 éven belül szerződés felmondásból, a díj nem fizetéséből eredően megszűnik, akkor a támogatást időarányosan vissza kell fizetni. 8.) Alulírott támogatott a fentieket tudomásul veszem és hozzájárulok a jelen szerződésben az általam közölt személyes és különleges adataimnak felvételéhez és ezen adatok kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy jelen eljárás kérelmemre indult, így adatszolgáltatásom önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul. 9.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk-ban, az 1993. évi III. tv-ben, a 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendeletben és a 7/2003. (III. 31.) KT rendeletben foglaltak az irányadóak, A szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratunkkal mindenben egyezőt aláírjuk. Kelt: Gyomaendrőd, 200.. ........................ hó ........ nap
50
9. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Mellékletek:
Helyi járatú autóbusz közlekedés ellátására vonatkozó rendelet módosítása, valamint a közszolgáltatási szerződés jóváhagyása Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Szerződés tervezet
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. márciusi ülésén a helyi járatú, menetrend szerinti autóbusz közlekedés tárgyában lefolytatott pályázati eljárás alapján az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó céget, a Mobilbusz Kft.-t hirdette ki az eljárás nyertesének. A Pályázati Felhívás értelmében a közszolgáltatási szerződést a nyertes pályázóval legkésőbb 2008. április 14.-ig meg kell kötni. Az eljárás eredményhirdetése 2008. április 4.-én megtörtént, amelyen mindkét pályázó képviselői résztvettek. A pályázóknak átadásra került az eljárás eredményéről és az eredmény indoklásáról szóló emlékeztető. Az eredményhirdetésen felhívtuk a nyertes ajánlattevő figyelmét a szerződéskötés határnapjára és a szerződéstervezet összeállítására. Az eljárás kapcsán jogorvoslat indításának szándékáról ez idáig nem érkezett hivatalunkhoz információ. Mivel a szerződést korábban meg kell kötni, mint azt a testületi jóváhagyás lehetővé tenné, - mivel a szolgáltatást április 30.-ig meg kell kezdeni -, a szerződés csak akkor lép hatályba, amikor azt a tisztelt képviselő-testület jóváhagyja. Mellékelten a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük az autóbusz közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés tervezetet. A szerződéses feltételek a pályázati eljárás eredményeként jelentősen megváltoztak, ezért szükségessé válik a helyi rendelet módosítása is. Az önkormányzati támogatás mértéke a menetrend szerinti közlekedés tekintetében a pályázati eljárás során 990.000,-Ft-ban lett elfogadva. A menetjegyek és bérletek árai a következők lesznek május 1.-től: Menetjegy ára: 90,- Ft Havi teljes árú bérlet ára: 2.150,-Ft Havi kedvezményes bérlet ára: 400,-Ft Ezen díjváltozásokat a helyi rendeletben át kell vezetni. Változik továbbá május 1.-től a szolgáltatást ellátó járatpárok száma is. A Mobilbusz Kft. ajánlatában 15 járatpárt jelölt meg, mely több mint az előző időszakban közlekedő járatok száma. A pluszban beállított járatok menetrendjéről figyelembe véve a Képviselő-testületi ülésen elhangzottakat a szolgáltató egy új menetrend tervezetet készít, melyet a Képviselő-testületi ülésre benyújt. A tervezetben már szerepelni fog a hétvégi járatok átszervezése, mely szerint a vasárnap esti 20.00 órási járatot be lehet ütemezni szombat vagy vasárnap délelőtti időszakra. További hétvégi járat növelést csak ezen hétköznapi járatok csökkentésével lehetne elérni. A hétköznapra beállított 15 járatot azonban nem érdemes változtatni, hiszen a pályázati eljárás következtében mind a szolgáltatót, mind az önkormányzatot köti az ajánlati kötöttség. A buszjáratok a szerződéskötést követően tehát a pályázati anyagban szereplő menetrend szerint fognak közlekedni. Ez a menetrend június 15.-ig lesz érvényben, azt követően a nyári menetrend összeállításánál már figyelembe lehet venni az újabb igényeket. A véleményező bizottságok az előterjesztést megvitatták és elfogadását javasolják.
51
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés Mobilbusz Kft.-vel történő megkötésére. Határidő: Felelős:
2008. április 30. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 9.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
Tervezet Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (…. ….) Gye. Kt. rendelete
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló 4/1991. (III. 29.) KT rendelet 1. számú mellékletének módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII tv. 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III. 29.) KT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. § A „R.” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. Záró rendelkezés 2. § E rendelet 2008. május 1.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 46/2007. (XII. 27.) KT rendelet hatályát veszti. 1. számú melléklet a …/2008. (… ….) Gye. Kt. rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj - teljes árú havi bérlet 2150 Ft - kedvezményes havi bérlet 400 Ft - vonaljegy 90 Ft Az árak a 20 % ÁFA-t tartalmazzák.
52
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd Szabadság tér 1. szám) képviselője Várfi András polgármester – továbbiakban ellátásért felelős Önkormányzat - másrészről a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd Micsurin u. 20/1 cégjegyzékszám:04-09-007440 adószám:13935373-2-04) képviselője Ambrózi Erzsébet ügyvezető – továbbiakban Közszolgáltató - között, az alábbi feltételekkel:
Előzmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. A törvényben foglaltak alapján a Pályázati Felhívás 2 országos napilapban és 2 közlönyben került megjelentetésre 2008. január 11-12.-én és 15.-én (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Közlekedési Értesítő, Belügyi Közlöny). Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2008.(III.27.) Gye.kt. sz. határozatával a MOBILBUSZ Kft.-t hirdette ki.
1./ A közszolgáltatási szerződés időtartama: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. május 1-től számított 8, azaz nyolc éves időtartamra 2016. április 30-ig megbízza a MOBILBUSZ Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaságot az autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás szervezésével. 2./ A közszolgáltatási tevékenység tárgya: - A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy 15 db járat párral Gyomaendrőd Város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járatot biztosít a Pályázati Kiírásban megjelölt útvonalon. - A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a fenti 15 járat párból 2 db járattal az Oktatási Miniszter által rendeletben meghatározott tanítási napokon iskolajáratot biztosít a Pályázati Kiírásban megjelölt útvonalon, Gyomaendrőd közigazgatási területén, valamint külön megállapodás szerint Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területéről a külön megállapodásban részletezettek szerint iskolabusz szolgáltatást biztosít.
3./ A szolgáltató közszolgáltatási feladatai: - A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott, a szerződés 1. számú mellékletét képező menetrend szerint szervezi a helyi tömegközlekedést és annak módosítását a Képviselőtestületnek 5 nappal a tervezett módosítás előtt bejelenti jóváhagyásra, és a jóváhagyott módosítást 5 nappal a változtatást megelőzően közzéteszi a helyben szokásos módon (Helyi újság és az önkormányzati internetes honlap), valamint a változás napján az autóbuszmegállókban. - A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja a helyi közlekedés igénybevételére jogosító menet-és bérletjegyek forgalmazásának megszervezését úgy, hogy az egyszeri menetjegyek a helyi autóbuszon minden utazás megkezdése előtt, míg a bérletjegyek minden tárgy hó 10.-ig az autóbuszt vezető gépkocsi vezetőjénél megvásárolhatók legyenek. Az egyszeri menetjegyen feltüntetésre kerül a menetjegy ára, a biztosítás ténye, valamint az ÁFA. A bérleten feltüntetésre kerül a tömegközlekedést biztosító neve, címe, adószáma, a bérlet sorszáma, a bérlet ára, a biztosítás ténye, a bérlet érvényességi ideje, az ÁFA és arcképes igazolványának száma. - A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. köteles biztosítani a 85/2007.(IV.25.) Korm. rendelet V. fejezetében, valamint a Pályázati Kiírásban meghatározott utazási kedvezményeket. 4./ A közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító feltételek a) Tárgyi feltételek: A helyi tömegközlekedéshez a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. legalább a pályázatában meghatározott tárgyi feltételeket köteles biztosítani. A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a pályázatában meghatározott tárgyi feltételek a szolgáltatás időtartama alatt megfelelnek a szolgáltatás tárgyi feltételeit meghatározó hatályos szakmai jogszabályi előírásoknak.
53
A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja továbbá, hogy 2008. május 1.-től a szolgáltatás időtartama alatt törekszik olyan kisbuszok forgalomba állítására, mellyel javíthatók a gazdaságos üzemeltetés lehetősége. b) Személyi feltételek: A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a szolgáltatás időtartama alatt biztosítja a szolgáltatás biztonságos végzéséhez szükséges személyi feltételeket a pályázatában meghatározottak szerint. c) Pénzügyi feltételek: A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. a közszolgáltatási tevékenységet a pályázatának Ajánlati Adatlapján szereplő ellentételezések (önkormányzati támogatás, jegy és bérlet értékesítés) fejében végzi. 5./ Vagyoni eszközök tulajdonviszonyai Felek megállapítják, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges vagyoni eszközökkel a felek rendelkeznek. Ilyen tárgyat sem egymás birtokába, sem egymás rendelkezésére nem bocsátanak. - Közszolgáltató rendelkezésére álló eszközök: járműpark (A 4./a) pontban megjelölt autóbuszok rendelkezésre bocsátását a szolgáltató az ajánlatában foglaltak szerint teljesíti.) - Önkormányzat rendelkezésére álló eszközök: buszmegállók és közutak 6./ Díjak megállapítására vonatkozó szabályok A MOBILBUSZ Közlekedési Kft. vállalja, hogy a menetjegyárakat az 1990. évi LXXXVII tv. -ben, a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. tv., valamint a módosított 4/1991. (III.29.) KT. sz. rendeletben foglaltakra figyelemmel határozza meg. Köteles továbbá a tárgyévi menetjegy áremelést a fenti jogszabályokon kívül a szerződés megkötése esetén minden tárgyévet megelőzően a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. tv. változásának kihirdetését követő 5 napon belül az önkormányzatnak jelezni. A jóváhagyott menetjegy áremelést a helyben szokásos módon kihirdeti, az áremelést megelőző naptól számított 30 nappal. Menetjegy áremelést tárgyéven belül a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. csak akkor kezdeményezhet, ha jelentősebb üzemanyag áremelkedés következett be az adott évben, vagy a forgalmi adóban változás következik be, vagy más jelentősebb árfelhajtó tényező lép életbe. 7./ Közszolgáltatói jogok és kötelezettségek A felek megállapítják, hogy a közszolgáltató Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kizárólagos joggal végzi a helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást. A szolgáltató ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a településen helyközi autóbuszos személyszállítást végző Volán Zrt. jogosult távolsági járatain a lakosságot helyben is szállítani. 8./ Az önkormányzat jogai és kötelezettségei Felek az önkormányzat kötelezettségeit és jogait a Pályázati Kiírásnak megfelelően állapítják meg. 9./ A szolgáltatás ellenőrzésének módja A szolgáltató köteles évente, legkésőbb minden tárgyév december 10.-ig beszámolót készíteni a végzett tevékenységéről. A beszámolóban ki kell térni az utasforgalom alakulására, be kell mutatni a végzett utasszám vizsgálatokat, ismertetni kell a lakossági észrevételekkel kapcsolatban tett intézkedéseket. A beszámolót Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hagyja jóvá. A szolgáltató köteles továbbá beszámolni a helyi autóbuszos személyszállítással kapcsolatos költségek alakulásáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról. Az önkormányzat jogosult a szolgáltatás végzésének minőségét rendszeresen ellenőrizni. Az ellenőrzést a hivatal dolgozói és a Közterület Felügyelet jogosult végezni. 10./ A közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés teljesítésének szabályai Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő költségek kompenzálásáért a helyi menetrendszerű szolgáltatásért Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. részére havi 990.000,-HUF; azaz kilencszázkilencvenezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A díjat az önkormányzat minden tárgyhó 10. napjáig átutalással megfizeti a közszolgáltató részére. 11./ A szerződés módosításának feltételei A közszolgáltatási szerződés módosítására az önkormányzat és a szolgáltató közös megegyezésével van lehetőség. Szerződés módosítását eredményező tényezők: Előre nem látható események
54
Jogszabályváltozásból eredő jogos sérelem, bizonyítható gazdasági hátrány Utazási körülmények jelentős változása Menetrend módosítása Szolgáltatási árfelhajtó vagy árbevétel csökkentő tényezők következtében a felek jogos gazdasági érdeke jelentősen sérül, amennyiben az dokumentumokkal alátámasztott
12./ A szerződés megszűnésének feltételei A határozott időtartam lejárta előtt a szerződést, az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél a szabályszerű teljesítésre történő írásbeli felhívást követően írásban felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. az írásbeli felhívást követően sem teljesíti a szerződés 2./, 3./, 4./, 6./, 7./ pontjában meghatározott kötelezettségeit. Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendkívüli felmondási jogával jogszerűen élt, úgy követelheti azon igazolt költségeinek, és a késedelmi kamatok megtérítését, mely a helyi közlekedés autóbusszal történő biztosítása miatt felmerültek. Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül, amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata kellő indoklás nélkül elutasítja a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. szabályszerűen és határidőben előterjesztett mentjegy áremelési kérelmét. Amennyiben a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. jogszerűen él rendkívüli felmondási jogával, úgy követelheti a tárgyévet követő évben elmaradt hasznainak megtérítését. Gyomaendrőd Város Önkormányzata felmondás esetén az Autóbusz törvény 10-11. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén rendelhet el közszolgáltatási kötelezettséget. A felek jogosultak a szerződést felülvizsgálni és közös megegyezéssel megszüntetni, ha az utazási okmányok száma igazolható módon, jelentős mértékben csökken. A jelentős mértékű csökkenés feltétele, ha az értékesített utazási okmányok száma az önkormányzati támogatás meghatározásának alapjául szolgáló, meghatározott számtól legalább 1/4 mértékben csökken 1 hónapon keresztül. 13./ Záró rendelkezések A felek minden peres és vitás kérdés eldöntésében a pertárgy értékétől függően a Szarvasi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. A felek által a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az 1988. évi I. tv. és az 2004. évi XXXIII. tv. 1990. évi LXXXVII tv. rendelkezései a Pályázati Kiírás, a MOBILBUSZ Közlekedési Kft ajánlata irányadóak. Jelen szerződést a felek elolvasták és kellő megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták, és tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályba lépéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyása szükséges. Felek kijelentik, hogy a szerződés elválaszthatatlan és szerves részét képezik az alább megjelölt dokumentumok: - Autóbusz menetrend 1. számú melléklet - Pályázati Kiírás 2. számú melléklet - Nyertes pályázó ajánlata 3. számú melléklet
Gyomaendrőd, 2008. év április hó 14. nap
Ambrózi Erzsébet ügyvezető
Várfi András Polgármester
55
10. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Gyomaendrőd Város Önkormányzata Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatának megalkotása Készítette: Csapó Ágnes önkormányzat pénzügyi tanácsadója Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tárgy:
Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrőd Város Önkormányzata fennálló (kötvény)adósság-állománya (továbbiakban: adósságállomány), valamint jövőbeni adósságot keletkeztető döntései szükségessé teszik a vele járó kockázatok kezelési rendjének kialakítását Az adósságállomány karbantartásakor két kockázati tényező – a kamatkockázat és az árfolyamkockázat kezelését kell oly módon szabályozni, hogy az, gyors és hatékony módon legyen képes a kockázatkezelési eszközöket alkalmazni. A kockázatkezelés eszköztára lehetőséget biztosít az előnyök kihasználására, illetve a kedvezőtlen pénz- és tőkepiaci folyamatokból adódó negatív hatások csökkentésére. A hitelállomány (forint és deviza alapú) kezelése folyamatos elemzést igényel, mivel a kamatok és az árfolyamok időbeni mozgása befolyásolja az adósságszolgálati terhek pillanatnyi helyzetét. Döntő fontosságú, hogy a deviza alapú hitel tervezett igénybevételéhez, valamint a kamatok fizetéséhez időben és tartalomban megfelelő információk álljanak rendelkezésre. A pénzügyi műveletek piaci viszonyok között zajlanak, ezért a kockázatok teljes egészében nem szűrhetők ki. A kamat alakulására és az árfolyamokat befolyásoló hatásokra az önkormányzatnak befolyása nincs, viszont az önkormányzat gazdálkodására gyakorolt hatásuk jelentős lehet. A pénzpiaci folyamatok felmérése és az adósságszolgálatra gyakorolt hatásának elemzése során kiemelt fontosságú az un. „piaci várakozások” intézményének megismerése és alkalmazása, mely kockázat elemzésen alapuló előrejelzést jelent. Rendkívüli fontossága abban van, hogy a pénz- és tőkepiac nemzetközi és hazai elemzéséből, trendekből, esélyhelyzetek értékeléséből álló összefoglalók megfelelően alapozhatják meg az önkormányzati döntéseket. A piaci elemzők feladata a piaci várakozások előrejelzése, a bekövetkezési valószínűségük megítélése. A pénzintézetek rendelkeznek kellően felkészült elemzői stábbal, akik napi, heti, havi, negyedéves, féléves, stb. rendszerességgel elemzéseket bocsátanak az önkormányzat rendelkezésére. Az elemzésekből ki lehet olvasni az elemzői előrejelzéseket, amelyek várakozások. Az árfolyam- és kamatkockázat kezelésének kialakult, és jellemzően egységes a pénzintézeti gyakorlata. A kamatés árfolyamkockázat kezelésének színtere a Treasury. Az önkormányzatok döntést előkészítő, döntést támogató partnerei a pénzintézet Treasury üzletkötői, akik a futamidő alatt tanácsadást nyújtanak, de nem döntenek az önkormányzat helyett. Ahhoz, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata valóban hatékonyan legyen képes a kamat- és árfolyamkockázat kezelésére, az árfolyamváltozásból adódó nyereség maximalizálására, illetve a veszteség minimalizálására, szükséges „saját” szakemberekkel rendelkeznie, akik képesek érdemben kommunikálni a Treasury referensével, illetve a piaci elemzésekből olvasni. A Gyomaendrőd Város Önkormányzata zártkörű kötvénykibocsátásával 1 milliárd Ft-nak megfelelő CHF kötvényforrást (6 316 000,- CHF) generált a jegyzéskori árfolyam (158,35 HUF/CHF) alapján számolva. A jelen előterjesztés tárgyát képező, a határozati javaslat mellékleteként szereplő likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályozás keretében ezért alapvetően a döntés-előkészítő és végrehajtó munkához kapcsolódó szakmai feladatokhoz, illetve a források átmeneti, a kockázat állandó kezelésére vonatkozó döntési mechanizmusokra indokolt szabályokat kialakítani.
56
A véleményező bizottság az előterjesztést megvitatta és az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolta a T. Képviselő-testületnek. Határozati javaslat Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a (kötvény)adósság-állomány kezelése rendszerével összefüggő Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzat”-ot. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Vass Ignác s.k. Biz. elnök
57
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LIKVID PÉNZESZKÖZ- ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az önkormányzati likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályozás célja a forint, és nem forint alapú kölcsönforrások (hitelek, kötvény) meglétével járó kockázatok kezelési rendjének kialakítása, és az adósságszolgálatra gyakorolt hatásának folyamatos nyomon követése, valamint a szabad pénzeszközökön elérhető legnagyobb hozam biztosítása, a legalacsonyabb kockázat mellett. I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Kockázatkezelés: A Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kölcsönforrásainak kamat- és árfolyamváltozásával kapcsolatos eljárási rendek és intézkedések összessége. Devizakezelés: az Önkormányzat nem forint alapú kölcsönforrásainak felvételével, kezelésével és visszafizetésével kapcsolatos eljárási rendek és intézkedések összessége. Likvid pénzeszközök: az Önkormányzat (nem forint alapú kölcsönforrásainak is) átmenetileg szabad, a kölcsönforrás felhasználásával tervezett cél megvalósításával összefüggő fizetési kötelezettségek keletkezéséig ideiglenesen rendelkezésre álló forint vagy devizaösszeg. Átmeneti forráskezelés: a likvid pénzeszközök pénzintézetnél banki betétként, illetve más, a pénzintézeti kínálatban szereplő, kamat, illetve hozamhozadékot eredményező befektetési formákban történő elhelyezése, befektetése. Alaphozam: a kötvényforrás átmenetileg fel nem használt, likvid pénzeszközök nyilvántartására szolgáló elszámolási (technikai) számlák mindenkori követel kamata. II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.
A forint és deviza alapú hitel/kölcsönállomány kezelése folyamatos elemzést igényel, mivel a kamatok és az árfolyamok időbeni mozgása befolyásolja az adósságszolgálati terhek pillanatnyi helyzetét. Döntő fontosságú, hogy a deviza alapú hitel / kölcsön tervezett igénybevételéhez, valamint a kamatok fizetéséhez időben és tartalomban megfelelő információk álljanak rendelkezésre.
2.
A likvid pénzeszközök és a kockázatok kezeléséhez kapcsolódó döntéstervezetek szakmai előkészítését, a döntések végrehajtását, valamint az előkészítő és végrehajtó munka feladatainak koordinálását a Hivatal Pénzügyi irodája végzi.
3.
A 2. bekezdésben foglalt feladat ellátása során dokumentált módon együtt kell működni a pénzintézettel, és az önkormányzati tanácsadóval.
4.
Az 1. és a 2. bekezdésben meghatározott feladatok ellátásához figyelembe kell venni a jelen szabályzat mellékletét képező Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési kézikönyv”-ben foglaltakat. III. KOCKÁZATKEZELÉS
A kölcsönforrások felvételére, kezelésére és visszafizetésére vonatkozó - különösen az Önkormányzat számára előnyöket kilátásba helyező - intézkedések előkészítésének és végrehajtásának kockázatelemzésen kell alapulnia. A kockázatelemzés során vizsgálni szükséges
58
a.) Források felvétele esetén:
A tervezett kölcsönforrás devizaárfolyamának és kamatai piaci várakozásai, és azok hatásainak bemutatása. A forrásfelhasználás tervezett időpontjára prognosztizált átváltási árfolyamok (határidős deviza ügyletek létrehozásának körülményei) várható alakulása. A számított és ténylegesen létrejött kölcsönforrás ügylet összehasonlító elemzése. A visszafizetést követően a teljes ügylet számított és tényleges bekerülési költsége.
b.) Meglévő állomány kezelése során
A devizaárfolyam és kamat piaci várakozásai és azok hatásainak bemutatása. A visszafizetések szerződés szerinti időpontjára prognosztizált átváltási árfolyamok (határidős deviza ügyletek létrehozásának körülményei) várható alakulása. A számított és ténylegesen létrejött ügylet összehasonlító elemzése. A visszafizetést követően a teljes ügylet számított és tényleges bekerülési költsége.
Dokumentálás módja: Az írásban elvégzett – döntést alátámasztó – kockázatelemzést csatolni szükséges minden egyes pénzügyi döntéshez, mely a kölcsönforrás kezelésére, visszafizetésére irányul. IV. LIKVID PÉNZESZKÖZKEZELÉS Az Önkormányzat forintban vagy devizában rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközeinek banki betétbe, illetve más, a pénzintézeti kínálatban szereplő, kamathozadékot eredményező befektetési formában történő elhelyezése. A likvid pénzeszköz elhelyezhető 1. 2.
Egyedi betéti, befektetési termék(ek)be. Portfoliókezelésbe.
A befektetési instrumentumok körének meghatározásához szükséges a hozam, kockázat és likviditási elvárások rögzítése. A betéti, befektetési termékpalettából választható termékek körét, illetve a portfolió összetételét (típusát) meghatározza a befektetés tervezett ideje, ennek az időnek a bizonyossága (a befektetés hamarabbi felszámolásának valószínűsége), az elviselhetőnek tartott kockázat mértéke és a kockázathoz társulva az elvárt hozamok. Ha minél hosszabb futamidejű befektetésre van lehetőség, annál magasabb kockázatot lehet felvállalni és annál magasabb hozamot lehet elérni hosszútávon. Minden befektetés jellemzője, hogy a három előny valamelyikét (alacsony kockázat, magas hozam, könnyű hozzáférés) fel kell áldozni a másik kettő érdekében. V. FEDEZETI ALAP 1.
Az árfolyam-és kamatkockázat biztosítására, valamint a nem tőkegarantált ügyletek megkötéséhez létrehozott Alap, amelynek feltöltési maximuma 100 000 000,- Ft. A Fedezeti Alap feltöltése a fel nem használt, likvid pénzeszközök átmeneti forráskezelésével, az alaphozamon felül generált többlethozamból történik. A Fedezeti Alapban elhelyezett összeg kizárólag bankbetétbe helyezhető, vagy lejáratig megtartott államkötvénybe, és diszkont-kincstárjegybe fektethető.
2.
A nem tőkegarantált ügyletek kockázat szempontjából a Fedezeti Alap terhére, annak mindenkori mértékéig köthetőek oly módon, hogy a nem tőkegarantált ügyletek mindenkori értéke nem haladhatja meg a Fedezeti Alap mindenkori összegének a 10-szeresét.
59
3.
A nem tőkegarantált ügyletek futamideje (a nyitott pozíció lezárására rendelkezésre álló idő) nem lehet 9 hónapnál rövidebb.
4.
Szükség esetén a Fedezeti Alap terhére ún. stop-loss ügylet(ek) kötkető(k) a várható, maximum 10%-os mértéket elérő veszteség mértékének minimalizálása érdekében. VI. DÖNTÉSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁS
A likvid pénzeszköz- és kockázatkezeléssel összefüggő döntés-előkészítésre, javaslattételre, valamint a döntési jogkörök gyakorlására jogosultak: Döntési jogkörök: a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete; b) Polgármester. 1.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt: a) Likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési Szabályzat elfogadásáról, valamint a b) Likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési Szabályzat módosításáról.
2.
A Polgármester dönt a likvid pénzeszköz- és kockázatkezeléssel összefüggő ügyletekről.
3.
A Polgármester feladata az elsősorban kötvényforráshoz kapcsolódó likvid pénzeszköz kezelése, valamint elsőként a zártkörű kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó árfolyam- és kamatkockázat kezelése. A Polgármester a likvid pénzeszköz, valamint az árfolyam- és kamatkockázat kezeléssel összefüggő ügyletekkel kapcsolatos döntéseit o o o
a pénzintézet, az önkormányzati megbízott külső szakértő, valamint a pénzügyi osztályvezető
által írásban megfogalmazott ajánlások figyelembe vételével hozza meg, amelyhez az önkormányzati megbízott külső szakértő dokumentált (pl. levél, fax, nyomtatott email) kezdeményezése, valamint a Jegyző, vagy a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése szükséges. VII. HATÁLYBALÉPÉS A Likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési szabályzat rendelkezéseit 2008. április 01. napjától kell alkalmazni azzal, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-i kötvény kibocsátási időpontjától a jelen Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzat hatálybalépéséig terjedő időszak alatti, a szabályzatban foglalt eljárási rendnek is megfelelő teljesítéseket tudomásul veszi.
60
Kockázatkezelési és likvid pénzeszköz kezelési szabályzat melléklete LIKVID PÉNZESZKÖZ- ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI KÉZIKÖNYV KOCKÁZATKEZELÉS Az adósságállomány (forint és deviza alapú) kezelése folyamatos elemzést igényel, mivel a kamatok és az árfolyamok időbeni mozgása befolyásolja az adósságszolgálati terhek pillanatnyi helyzetét. Döntő fontosságú, hogy a deviza alapú hitel tervezett igénybevételéhez, valamint a kamatok fizetéséhez időben és tartalomban megfelelő információk álljanak rendelkezésre. A pénzpiaci folyamatok felmérése és az adósságszolgálatra gyakorolt hatásának elemzése során kiemelt fontosságú az un. „piaci várakozások” intézményének megismerése és alkalmazása, mely kockázat elemzésen alapuló előrejelzést jelent. Rendkívüli fontossága abban van, hogy a pénz- és tőkepiac nemzetközi és hazai elemzéséből, trendekből, esélyhelyzetek értékeléséből álló összefoglalók alapozhatják meg az önkormányzati döntéseket. A piaci elemzők feladata a piaci várakozások előrejelzése, a bekövetkezési valószínűségük megítélése. Az adósságállomány karbantartásakor két kockázati tényező, a kamatkockázat és az árfolyamkockázat kezelésére szolgáló eszközöket kell alkalmazni. A kockázatkezelés eszköztára lehetőséget biztosít az előnyök kihasználására, illetve a kedvezőtlen pénz- és tőkepiaci folyamatokból adódó kedvezőtlen hatások csökkentésére. Kamatkockázat A kamatkockázat devizanemtől függetlenül értelmezett kockázat. A referencia kamatláb fix, vagy változó (1, 3, 6 vagy 12 hónapos) lehet. A kamatkockázat kezelésének eszköze a 1.
Kamatcsere (kamatswap, IRS)
A kamatláb swap egyedi megállapodás két fél között, amely lehetővé teszi előre meghatározott futamidőre, és a megállapodott összegre vonatkozóan változó kamatozású kamatráfordítás fix kamatozású kamatráfordításra való cserélését a kapcsolódó ügylet (hitel, kötvény) feltételeinek változtatása nélkül, a jövőbeni kedvezőtlen kamatláb változás kockázatának csökkentése érdekében. Kamatcsere ügylet középlejáratú kamatkockázati fedezeti eszköz, 2-10 éves lejáratra köthető. Amennyiben az Önkormányzat piaci várakozása az, hogy a kamat emelkedése, a kamat fixálás 3 éves futamideje átlagában meghaladja a 3 éves fix kamat szintjét, az Önkormányzat a kamatcsere ügylet révén a változó kamatozású CHF kötvényét 3 évre fix kamatozású kötvényre transzformálja (szintetikus). Az Önkormányzat a kamatswap megállapodás értelmében 3 évig a kötvény kamatfizetésének esedékességekor a 3 éves fix kamatot és a kamatfelárat fizeti meg, ugyanakkor a kamatfizetési esedékességkor az aktuális 6 hónapos CHF LIBOR + kamatfelár kamatot kap. A gyakorlatban az Önkormányzat megfizeti a kötvény kamatát, azonban azzal egy időben elszámolásra kerül a változó és a fix kamatszint közötti különbség. Az elszámolás kamatperiódusonként történik. Minden kamatperiódus előtt két üzleti nappal fixált referencia kamatláb (6 havi CHF LIBOR) és a rögzített, fix kamatláb megállapodott összegre számított különbsége kerül elszámolásra az adott kamatperiódus végén. Lényegében szintetikus módon, a tényleges kötvénykibocsátásból és a kamatcseréből származó pénzmozgások eredőjeként hoz létre a bank egy olyan fix kamatozású hitelt, amelynek a kamatlába: 3 évre fixált CHF kamat + kamatfelár. Példa: A kibocsátott 27.353.169 CHF névértékű kötvény, változó kamatlábú, a referencia kamatláb a 6 hónapos CHF LIBOR.
61
Kamatfizetés minden évben 2 alkalommal esedékes. Az „aktuális” 6 hónapos CHF LIBOR 2,88 % évenként, a 3 évre fixált CHF kamat 3,78% p.a. . Kamatcsere (swap) Kamatot fizet: 3 évre fixált CHF + marge. (3,78% + kamatfelár%) Kamatot kap: 6 havi CHF LIBOR + marge (2,88% + kamatfelár%)
KÖTVÉNY Kamatot fizet (változó)
6 havi CHF LIBOR + kamatfelár % (2,88% + kamatfelár % )
ÖNKORMÁNYZAT
A döntést megelőzte egy várakozás, amelynek értelmében a svájci frank referencia kamatlába a meghatározott futamidő alatt oly mértékben fog emelkedni, hogy a 3 év alatt fix kamaton kevesebb kamatköltség merül fel, mint változó kamatozás mellett. Amennyiben a várakozásunk nem következik be a meghatározott futamidő alatt, a kamatköltség meghaladja a változó kamatláb esetén fizetendő összeget. 2. Kamat opciós ügylet (cap) A kamat cap ügylet egyedi opciós megállapodás két fél között a hitel kamatokra vonatkozóan. Az opció eladója (Bank) kötelezettséget vállal a vevő (Önkormányzat) felé, hogy opciós díj ellenében, meghatározott tőkeösszegre és időszakra vonatkozóan a szerződésben meghatározott cap kamatláb (= kamatplafon) és a referencia kamatláb különbözetet, amennyiben a referencia kamatláb magasabb, mint a cap kamatláb, a vevő részére megfizeti. A kamatláb cap olyan megállapodás, amely előre fizetett díj (prémium) ellenében garantálja egy változó kamatozású hitel adósának (hitelfelvevőnek), hogy meghatározott időtartam alatt, a hitel kamata egy előre rögzített maximális kamatszintet nem fog meghaladni. Ha a referencia kamatláb a garantált szint fölé emelkedik az újraárazási időpontban, akkor a kamatlábak közötti különbséget – mint kompenzációt – a cap eladója (Bank) kifizeti a cap vevője (Önkormányzat) számára. Az eszköz alkalmas a kamatkockázat maximálására. A döntést megelőzte egy várakozás. Amennyiben a várakozás nem következik be, az Önkormányzat előre megfizette a díjat, prémiumot, függetlenül attól, hogy az adott időtartam alatt a referencia kamatláb szintje meghaladja a garantált kamatszintet. A kamatkockázat kezelése stratégiai döntés, a döntés előkészítésére, a pro és kontrák számbevételére, a szakértői elemzések, vélemények begyűjtésére rendelkezésre álló idő 30 napot meghaladó. Árfolyamkockázat Devizában fennálló adósságállomány esetén értelmezett az árfolyamkockázat. Az önkormányzat bevételei forintban keletkeznek, a devizaadósság kamat és tőkefizetési kötelezettsége devizában merül fel. Az árfolyamváltozásnak, akár kedvező, akár kedvezőtlen, a fizetési kötelezettség bekövetkeztéig csak virtuális, pszichés hatása van. A tényleges árfolyamnyereség vagy veszteség a fizetés időpontjában jelenik meg. Az árfolyamváltozásból adódó nyereség vagy veszteség a viszonyítási árfolyamhoz (bázisárfolyam) képest mérhető. A kiindulási érték, a bázisárfolyam a forintban meghatározott, azonban devizában folyósított kölcsönforrás átváltási / jegyzéskori árfolyama.
62
Az árfolyam változásának megítélése függ attól, hogy devizából forintra, vagy forintból devizára történik az átváltás. A devizából forintra váltás esetében a minél gyengébb forint, a forintról devizára váltásnál a minél erősebb forint a kedvezőbb. A kölcsönforrás devizaösszegének meghatározásakor a minél gyengébb forint a kedvező. A jegyzéskor / folyósításkor a gyenge forint kevesebb adósságot keletkeztet devizában, ily módon kevesebb a visszafizetendő tőkeösszeg, illetve az érte fizetendő kamatköltség. A bázisárfolyamhoz viszonyítva értékelhető a futamidő alatt a forint árfolyamának változása. A meglévő adósságállomány szempontjából a bázisárfolyamhoz képest erős forint megtakarítást jelent, a devizában rendelkezésre álló forrás esetében a bázisárfolyamoz képest erős forint kedvezőtlen hatása érvényesül. Az árfolyamváltozás lehetőséget ad spekulatív jellegű ügyletek megkötésére. Spekulatív ügyletnek tekintjük azt az ügyletet, amely megkötése nem kapcsolódik a tőke és / vagy kamatfizetéshez. Célja az árfolyammozgások jelen idejű vagy jövőbeli kedvező, vagy kedvezőnek várt, árfolyamnyereséget biztosító hatásának kiaknázása. A várakozásokon alapuló, árfolyamnyereségre számító határidős és opciós ügyletek kockázattal járnak. Az ügyletek lezárásakor az ún. stop loss ügyletek (veszteség-minimalizálás) lehetőséget nyújtanak a veszteség csökkentésére. Az árfolyamkockázat kezelésére szolgáló eszközök igénybevétele jellemzően operatív döntést igényel. Az árfolyamkockázat kezelésének eszközei 1.
Egyedi árfolyam megállapodás (spot ügylet, konverzió)
Az egyedi árfolyam megállapodás során az Önkormányzat devizát ad el, vagy devizát vásárol. Deviza eladásakor a Bank a felkínált mennyiséget devizavételi árfolyamon veszi meg, deviza vásárlásakor deviza eladási árfolyamon történik a váltás. A konverzió történhet a bank hivatalos kereskedelmi devizavételi vagy eladási árfolyamán, vagy egyedi árfolyam jegyzésével. A hivatalos kereskedelmi devizavételi és eladási árfolyam árfolyamrése minimálisan +/- 0,25%. A konverzió T + 2 nap alatt történik, amelyben a T. nap az árfolyam megadásának a napja, a tényleges terhelésre, illetve jóváírásra 2 nap múlva kerül sor. A tényleges terhelés és jóváírás 2 napja alatt a fedezetként szolgáló összegre kamat nem jár, az összeg feletti rendelkezés megszűnik ( zárolt összeg ). Egyedi árfolyam jegyzése közvetlenül az árfolyamjegyzővel, a bank Treasury osztályának munkatársával történik. Az egyedi árfolyam esetén a teljesítés történhet aznap, vagy a következő banki munkanapon. Az egyedi árfolyamjegyzés azonnali mérlegelést jelent, az ajánlott árfolyam elfogadását, vagy elutasítását. Az egyedi, közvetlenül a Treasuryvel bonyolított árfolyamjegyzésnél ajánlott árfolyam, függetlenül attól, hogy az egyedi árfolyam megállapításakor alkalmazott árfolyamrés szűkebb a hivatalos kereskedelmi árfolyamnál alkalmazott résnél, lehet jobb, de lehet rosszabb is a bank aznapi hivatalos kereskedelmi árfolyamánál. A Treasury-vel egyeztetve lehetőség van árfolyamfigyelésre. Az adott napra elvárt azonnali ( spot ) vételi vagy eladási árfolyam „bekövetkeztekor” az ügylet realizálódik, a deviza megvétele vagy eladása megtörténik. Amennyiben az elvárt árfolyamot a piac nem érte el, illetve haladta meg az adott napon, vagy a megadott rövid időintervallumon belül, a spot ügylet a hivatalos kereskedelmi árfolyamon az üzletkötés szabályai alapján végrehajtható. 2.
Határidős árfolyam megállapodás
Határidős deviza adás-vétel devizák adás-vétele előre meghatározott mennyiségben és árfolyamon, meghatározott jövőbeni időpontban. A határidős árfolyam megállapodás a jövőben várható deviza átváltásra előre biztosítja az árfolyamot. Határidős vételi árfolyam megállapodás során az Önkormányzat a meghatározott devizaösszeg forintra váltásának napjára ad eladási megbízást. Határidős eladási árfolyam megállapodás során az Önkormányzat az esedékes kamat és / vagy tőkefizetés napjára, meghatározott összegű devizára ad vételi megbízást. A határidős eladási árfolyamot alakító tényezők:
63
az üzletkötés napja (T), a spot (azonnali) valutanap (T+2), a lejárat (elszámolás) napjáig eltelt napok száma, a svájci frank és a forint kamatlába (napok számával megegyező futamidőre), a spot (azonnali) CHF/HUF eladási árfolyam. A határidős árfolyam: Sport árfolyam * ( 1 + HUF kamatláb % * eltelt napok száma/360/100 ) ------------------------------------------------------------------------------------( 1 + CHF kamatláb % * eltelt napok száma/360/100 ) A spot árfolyamból képzett határidős árfolyamot az aznapi (spot) árfolyam, valamint a forint és a deviza (CHF) kamatszint különbsége befolyásolja, tehát a határidős árfolyam nem jelent indikációt a jövőre vonatkozóan az árfolyamok alakulására. A számítási metódusból következik, hogy amennyiben magasabb az azonnali árfolyam adott kamatszint különbséget feltételezve, a határidő árfolyam is magasabb lesz. Elszámolási technikák: Leszállításos elszámolás: a Határidős árfolyam megállapodásban rögzített árfolyamon és lejáratra az elszámolás megtörténik, a rögzített árfolyamon az adott devizában (bázisdeviza) meghatározott összeg megvételre, illetve eladásra kerül. Nettó elszámolás: ténylegesen konverzióra (deviza vételre, illetve eladásra) nem kerül sor. Két ellentétes irányú, azonos lejárati napra vonatkozó határidős árfolyam megállapodás elszámolása történik meg. A határidős kötési árfolyam, amely árfolyamon lejáratkor a devizaösszeg átváltásra kerül. Az elszámolási árfolyam az a határidős kötési árfolyam, amelyet a lezárás céljából létrehozott határidős árfolyam megállapodás rögzített. Amennyiben az elszámolási ( lezárási ) határidős kötési (deviza vételi ) árfolyam nagyobb, mint a határidős kötési (deviza eladási ) árfolyam, a nettó elszámolás pozitív eredményt hoz, a bank fizet, fordított esetben az önkormányzatnak kell a különbözetet megfizetnie. Példa: Ha 100 000,- CHF határidős – lejárat: 2008. szeptember 15. - eladási árfolyama 153,25 CHF/HUF, tehát lejárakor 15 325 000,- Ft összegbe kerül a 100 000,- CHF megvásárlása. Amennyiben a fenti lejáratra ( 2008. szeptember 15. ) 100 000,- CHF –t eladásra is felkínálunk, és a határidős vételi árfolyam meghaladja a 153,25 CHF/HUF értéket, legyen 155,00 CHF/HUF, akkor a 100 000,- CHF forint ellenértékeként 15 500 000,- Ft-ot realizálunk. A két ügyletből a különbözet kerül elszámolásra, a számlán 175 000,- Ft jóváírás történik. Abban az esetben, ha a lezárás céljából kötött határidős vételi árfolyam alacsonyabb a 153,25 CHF/HUF értéknél, legyen 150,00 CHF/HUF, az eladásra felkínált 100 000,- CHF 15 000 000,- Ft-ot fog érni. A nettó 325 000,- Ft különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie a bank részére. 3.
Devizaárfolyam opciós ügyletek
Az opciós ügylet két fajtája a vételi és az eladási opció. A vételi opció (call option) olyan kétoldalú ügylet, amelyben az egyik fél, az opció vásárlója (a jogusult) az un. opciós díj (prémium) megfizetése ellenében jogot szerez arra, hogy egy későbbi időpontban (európai típusú opció), vagy időpontig (amerikai típusú opció) a bázisdevizát (CHF) előre meghatározott kötési árfolyamon megvásárolja. Az ügylet másik szereplőjét, aki az opciós díj ellenében kötelezettséget vállal az eladásra az opció kiírójának nevezzük. A vevő és a kiíró az opciót és nem a devizát veszi meg, illetve adja el. Az eladási opciónál (put option) a jogosult jogot szerez arra, hogy egy későbbi időpontban eladjon, a vele szemben álló kötelezett pedig prémium megfizetése ellenében kötelezettséget vállal a vásárlásra. Az opció lehívásának nevezzük, ha a jogosult él a jogával. Az opció kötelezettséget jelent a kiírója számára, amely kötelezettségvállalásért prémiumot, opciós díjat fizet az opció lehívására jogot szerző fél.
64
Az opciós díj alakulását befolyásoló tényezők: a kötési árfolyam és a spot árfolyam viszonya, a lejáratig hátralévő idő, a volatilitás a két deviza kamatlába. Példa: Kamatfizetés esedékes 2 hónap múlva, 250 000,- CHF összegben. A cél, hogy a 2 hónapos CHF/HUF call opció banktól történő vásárlása (154,75 CHFHUF-on) fedezetet biztosítson a forint árfolyam gyengülése ellen oly módon, hogy a forint esetleges erősödése révén elérhető árfolyamnyereségről se kelljen lemondani. Az opció vevője védve van a számára kedvezőtlen árfolyammozgás ellen, ugyanakkor megmarad a lehetősége, hogy a számára kedvező árfolyamváltozásokat kihasználja. Az opció vásárlójának kockázata maximum a kifizetett opciós díj összege, nyeresége viszont korlátlan lehet. A vételi jogot vásárló a lejáratkor dönt az opció lehívásáról: Kötési ár: 154,75 CHF/HUF Spot ár: 154,75 CHF/HUF Spot1 ár: 155,85 CHF/HUF Spot2 ár: 153,85 CHF/HUF Amennyiben az opciós kötési ár megegyezik a spot (azonnali) árfolyammal, az opciós joggal lehet élni, de azonnali megbízással is ugyanaz az árfolyam érhető el. A veszteség az opciós díj. Amennyiben az opciós kötési ár alacsonyabb az azonnali, „spot1” árnál, az opció vevője él(het) opciós jogával és a kötési árfolyamon ( 154,75 CHF/HUF) megveheti a 250 000,- CHF összegű devizát. A kötési és a spot1 árfolyam különbözetéből adódó árfolyamnyereségből a prémium összegét levonva kapjuk meg az üzlet tényleges eredményét. Az opciós díj nagyságát meghaladó árfolyamnyereség esetén nyereséggel zár az ügylet, az opció vevője élni fog opciós jogával, lehívja az opciót. Amennyiben az árfolyamnyereség kevesebb a fizetendő opciós díjnál, az ügylet összességében veszteséggel zárul, amelynek mértéke az opciós díj és az árfolyamnyereség különbözete. Amennyiben az opciós kötési ár magasabb az azonnali, „spot2” árnál, az opció vevője nem él opciós jogával és a spot2 árfolyamon veszi meg a 250 000,- CHF összegű devizát. A spot2 ár és a kötési ár különbözetéből realizált árfolyamnyereséget a prémium összegével csökkentve, kapjuk meg a ténylegesen realizált árfolyamnyereséget. Az opciós ügylet a lejárat előtt ellentétes irányú opciós üzlettel lezárható. Az üzlet pénzügyi eredménye ebben az esetben a két opciós díj különbözete. Példa: A kötési áron vételi jogot vásárlónak opciós díj megfizetése mellett van lehetősége az opciós jogával élni. Az opciós díj a kiírónak (bank) fizetendő, aki kötelezettséget vállal arra, hogy lehívás esetén teljesít, a kötési árfolyamon – függetlenül az azonnali ( spot1 ) árfolyam alakulásától – ad el forintot a 250 000,- CHF megvásárlásakor. Az adott lejáratra eladási opció kiírójaként, kötelezettjeként jelenik meg a vételi opció vevője. Kötelezettséget vállal arra, hogy prémium ellenében az eladási opció jogosultjától (bank) megveszi a 250 000,- CHF devizaösszeget a megállapodott kötési áron adott lejáratra = vételi opció lejárata. Ily módon lehetőség van arra, hogy a fizetett és kapott prémium „kiegyenlítse” egymást. 4. Opció vs. direkt határidős üzlet Míg a direkt határidős üzlet feltétlen kötelezettségvállalást jelent, addig az opció csupán feltételes, tehát az opció tulajdonosának akaratától függő kötelezettségvállalás. Ugyanebből a különbségből fakad egy másik előny, hogy az opció képes védelmet nyújtani a kedvezőtlen árváltozással szemben, ugyanakkor a kedvezőből is enged részesedni. Az opciónál már nem csak az árváltozás irányára, hanem az áringadozás mértékére, tehát a volatilitásra is lehet
65
fogadni. Egy politikai választásnál vagy egy nagy jelentőségű gazdasági mutató bejelentésénél erőteljes mozgással lehet számolni, amelyet szinte csak ilyen opciókkal lehet elérni. Az árfolyamkockázat kezelése sokkal hatékonyabban végezhető direkt határidős és opciós ügyletek kombinációjával, mint csupán direkt határidős műveletekkel. Az árfolyamkockázat kezelésekor a döntésünket megelőzi egy piaci várakozás. Amennyiben a forint gyengülésére számítunk, hogy az esedékes kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forintösszeget a jelenben meg tudjuk határozni, illetve díj ellenében a lehetőséget vásároljuk meg. Az ún. lezárási ügylet lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a folyamatok nem igazolják a piaci várakozásokat, kiszálljunk az ügyletekből. A lezárás esetén tényleges teljesítés nem történik, azonban a két ellentétes ügylet eredőjének nettó elszámolására sor kerül. LIKVID PÉNZESZKÖZKEZELÉS A likvid pénzeszköz forintban és devizában állhat rendelkezésre. A befektetési instrumentumok körének meghatározásához szükséges a hozam, kockázat és likviditási elvárások rögzítése. A betéti, befektetési termékpalettából választható termékek körét, illetve a portfolió összetételét (típusát) meghatározza a befektetés tervezett ideje, ennek az időnek a bizonyossága (a befektetés hamarabbi felszámolásának valószínűsége), az elviselhetőnek tartott kockázat mértéke és a kockázathoz társulva az elvárt hozamok. Ha minél később akarjuk visszakapni a befektetésünket, annál magasabb kockázatot tudunk felvállalni, és annál magasabb hozamra számíthatunk hosszútávon. Minden befektetés jellemzője, hogy a három előny valamelyikét (alacsony kockázat, magas hozam, könnyű hozzáférés) fel kell áldozni a másik kettő érdekében. A likvid pénzeszköz elhelyezhető 1. 2.
egyedi betéti, befektetési termék(ek)be, portfoliókezelésbe,
A befektetés-menedzsmenti döntések stratégiai döntések, a döntés előkészítésére, a pro és kontrák számbevételére, a szakértői elemzések, vélemények begyűjtésére rendelkezésre álló idő 30 napot meghaladó. A stratégiai döntés meghozataláig is szükség van a likvid pénzeszközök látra szóló kamatnál magasabb kamatot biztosító betétbe, befektetésbe történő elhelyezésére. Az operatív döntés során a klasszikus, biztonságos betétlekötés, illetve állampapír (diszkont kincstárjegy, államkötvény) befektetések vehetők igénybe. Deviza likvid pénzeszköz 1.
Devizabetét
A devizabetét forinttól különböző pénznemben (pl. CHF) betétként elhelyezett pénzösszeg. Betét a ptk. szerinti betétszerződés alapján fennálló követelés. A kamat egy pénzösszeg, amit a befektetés névértéke után fizet meg a kölcsönvevő, a bank. A betéti kamatláb a névértékre vetített kamat %-os formában kifejezve. A betéti kamatláb szintje alacsonyabb a betét devizanemében nyilvántartott kötelezettség után fizetett kamatláb szintjénél.
2.
Strukturált deviza betét
A devizaárfolyamhoz kötött két-devizás strukturált befektetési ügylet a normál piaci hozamnál magasabb hozamot fizet, azonban a befektetési ügylet lejáratakor, a Befektetési Megállapodásban rögzített piaci referencia (azonnali árfolyam) értéknek a befektetési ügyletben rögzített küszöbárfolyam értékének egymáshoz való viszonyától függően a befektetett összeg vagy a befektetés devizanemében, vagy a befektetett összeg küszöbárfolyamon átváltott forint ellenértéke kerül jóváírásra.
66
Példa Az Önkormányzat az erős forint miatt átmenetileg devizában kívánja 1 000 000 CHF „megtakarítását” befektetni. Az 1 000 000 CHF után fizetett kamat 6 havi CHF LIBOR bázison 3,3% p.a.. A spot ( azonnali ) árfolyamon, 149,50 CHF/HUF, 149 500 000 Ft áll rendelkezésre. A két-devizás strukturált befektetési ügyletet 3 hónapos futamidőre, 6,50% kamatszinten, 152,00 CHF/HUF küszöbárfolyamon kötjük meg. Amennyiben a futamidő végén, az előre rögzített napon az azonnali árfolyam nem éri el a 152,00 CHF/HUF küszöbárfolyamot, a befektetés CHF-ben kerül jóváírásra, az érte fizetett kamat 6,50% p.a.. Amennyiben az érintési időpontban ( a megállapodásban rögzített időpont) az azonnali konverziós árfolyam eléri, vagy meghaladja a 152,000 CHF/HUF küszöbárfolyam értékét, a betét után megfizetésre kerül a 6,50% p.a. kamat, valamint megtörténik az 1 000 000,- CHF forintra konvertálása az előre rögzített küszöbárfolyamon, 152,00 CHF/HUF. Az átváltás abban az esetben is a Megállapodásban rögzített küszöbárfolyamon történik, ha az azonnali árfolyam meghaladja azt. A strukturált befektetési ügylet lehetőséget ad a fizetett kamatot lényegesen meghaladó kamatszint elérésére, kamatnyereség realizálására A kamatnyereség kockázati ára abban az esetben, ha a lejárat időpontjában érvényes azonnali árfolyam eléri, vagy meghaladja a küszöbárfolyamot az, hogy a küszöbárfolyamnál nem lehet kedvezőbb az átváltási árfolyam függetlenül az azonnali árfolyamtól. Lejáratkor a forint ellenérték nem lehet több, mint 152 000 000,- Ft. A devizaárfolyamhoz kötött sávos strukturált befektetési ügylet lényege, hogy az alaphozam (garantált hozam) mellett prémium hozam megfizetése abban az esetben történik, ha a befektetési ügylet kötési és lejárati napja közötti időszakban (pl. 3 hónap), annak bármely napján a piaci referencia (pl. CHF-HUF napi MNB fixing) árfolyamértéket eléri, vagy meghaladja a Befektetési Megállapodásban előre rögzített küszöbárfolyam értéke, tehát az érintési esemény bekövetkezik. Tehát amennyiben a forint gyengülését valószínűsítjük a megállapodás futamideje alatt, a befektetési ügylet az alaphozam mellett prémium hozam elérését teszi lehetővé a teljes futamidőre vetítve. A futamidő végén a befektetés CHF-ben marad. Forint likvid pénzeszköz A.) A forintban rendelkezésre álló, átmenetileg fel nem használt pénzeszköz kezelésének egyik módja az egyedi kamatot, hozamot biztosító betéti konstrukciók, illetve befektetési eszközök igénybevétele. Ezek a következők lehetnek: 1.
Forint betét
2.
Kötvények
Magyarországi értékpapírpiacon a legfontosabb szerepe a kötvényeknek van, ezen belül is meghatározó az államkötvények piaca. A kötvények hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kibocsátójuk (állam) a kötvény tulajdonosa számára a kötvény ellenértékének visszafizetésén túlmenően meghatározott jövedelem (kamat) kifizetését ígéri. A kötvények tehát meghatározott jövőbeli pénzáramlással rendelkeznek. Fontos tudni, hogy az (állam) kötvényeknek bejáratott másodlagos piacuk van, ahol a befektetők ezeket a kötvényeket adják-veszik. Mint minden piacon, itt is az egyes kötvények iránti piaci igény határozza meg a kötvények árát. Amennyiben az árfolyam emelkedik, a hozam csökken, vagy fordítva, a hozam emelkedése az árfolyam csökkenését eredményezi. Eltérő futamidőkre a befektetők a kockázatok és a piaci várakozásaiknak megfelelően eltérő kötvény-hozamokat várnak el. Az eltérő futamidőkre elvárt hozamokat az ún. hozamgörbén szokták ábrázolni. Amennyiben valamilyen oknál fogva a befektetők által elvárt hozamokban változás következik be, természetesen átértékelődik az adott kötvények jövőbeli kifizetéseinek jelenértéke, azaz változik a kötvény másodlagos piaci árfolyama. Így fordulhat elő, hogy állampapírokon is lehet veszteségeket elszenvedni. Amennyiben az állampapír lejárat előtt nem kerül értékesítésre, a lejáratkori hozama ismert, és garantált.
67
Az értékelési sajátosságokból fakadóan minél hosszabb egy kötvény lejárata, másodlagos piaci árfolyamát annál nagyobb mértékben befolyásolják a jövőbeli elvárt hozamokban bekövetkezett változások, így ezek árfolyama jobban ingadozik rövidebb futamidejű társaiknál. Minél hosszabb tehát a kötvény futamideje, annál nagyobb a kockázata, ha lejárat előtt kerül sor a másodlagos piaci értékesítésére. A magyarországi kötvénypiac sajátossága, hogy a külföldi intézményi befektetők jelentős aránya miatt a forint árfolyamában bekövetkezett változások közvetlenül kihatnak a kötvénypiaci folyamatokra, tekintettel arra, hogy a külföldi befektetők a kötvény-kockázatok mellett a forintbefektetések kockázatát is viselik. 3.
Részvények
A részvények gazdálkodó társaságokban lévő tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírok. A részvények értékét elsősorban az adott társaság jövőbeli fejlődésével kapcsolatos általános befektetői megítélés befolyásolja, amihez hozzájön a teljes részvénypiac várható mozgásával kapcsolatos befektető vélekedés bizonytalansága is. A részvénypiaci mozgásokban a pszichológiai tényezőnek van meghatározó szerepe. A részvénybefektetés kockázatosabb, mint a kötvénybefektetés, azonban a magasabb kockázat hosszú távon magasabb hozamokkal jár együtt. Részvénybefektetések esetében a befektetések megosztásának, a diverzifikációnak a leghatékonyabb eszközét a részvény befektetési alapok jelentik. 4.
Befektetési Alapok
Likviditási alapok: a korábbi pénzpiaci alapokon belül azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 3 hónapot. Pénzpiaci alapok: azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg az 1 évet. Rövid kötvényalapok: azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje 1-3 év. Hosszú kötvény alapok: azon alapok tartoznak ide, amelyeknél a portfolióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet. Kötvénytúlsúlyos vegyes alapok: a portfolióban lévő részvény-típusú eszközök aránya nem haladja meg a 30%-ot. Garantált alapok: hozamot, illetve tőkemegóvást ígérő, illetve garantáló alapok. Az ingatlanalapok, az ingatlanforgalmazó alapok olyan ingatlanalapok, amelyeknél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 30%.
A forintban rendelkezésre álló, átmenetileg fel nem használt pénzeszköz kezelésének másik módja a portfolió menedzsment („Alap”). B.) Portfolió menedzsment („Saját Alap”) Az Saját Alap kvázi befektetési alapként működik. A befektetési alap, a portfolió kialakításának két szintje van, a 1. stratégiai eszközallokáció 2. taktikai eszközallokáció. A stratégiai eszközallokáció figyelembe veszi
a befektetési időtávot, a kockázatviselési hajlandóságot, a likviditási igényt,
68
a jogszabályi korlátokat, az egyes értékpapírok maximális súlyát a portfolión belül.
A portfolió értékelésének objektív mérőszámaként meghatározásra kerül a portfolió benchmarkja (referenciaindex). A benchmark olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozam, vagy piaci index, amelyhez egy portfolió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. A taktikai eszközallokáció során az egyes értékpapírok súlyának változtatása kerül megállapításra. Általánosságban igaz, hogy ha a befektetés tervezett ideje bizonytalan, várhatóan a tervezett idő szükség lehet a pénzre, fontossá válik a likviditás kérdése. Ha minél később akarjuk visszakapni a befektetésünket (vagy annak egy részét), annál magasabb kockázatot tudunk felvállalni, és annál magasabb hozamra számíthatunk hosszútávon. Az Saját Alap kezelőjének feladata, és célja, hogy a portfolió nettó hozama, a portfolió befektetési időtávja alatt haladja meg a viszonyítási értéket jelentő benchmark hozamát. A kockázat a portfolió hozama és a benchmark közötti eltérésben jelenik meg. Az alacsony kockázatú portfoliók (magyar kötvénypiaci instrumentumok, betétek) esetében a kockázat ún. követési hibát jelent. Az önkormányzati „Alap” kialakításánál a hozammal, a kockázattal és a likviditással szemben támasztott követelmények: magas hozam, alacsony kockázat, éven belüli időtartamra likviditás Elsődleges szempont a biztonság. Ez alacsony kockázatvállaló szándékot jelent. Ez viszont behatárolja az igénybe vehető befektetési instrumentumok (egyedi értékpapírtípusok és befektetési alapok) körét. A felhasználás időbeli bizonytalansága tovább szűkíti a bevonható értékpapírok körét. „DEVIZA-LEXIKON” Árfolyamjegyzés Egy adott deviza ára, egy másik devizanemben kifejezve. Legtöbbször a jegyzett devizát a bázisdeviza egységére adják meg. Bázisdeviza Devizaárfolyam jegyzésénél az a deviza melynek egy egységében a másik (jegyzett) devizát kifejezik. (A jegyzett deviza pár bal oldalának a devizaneme.) Bázispont Egy század százaléknyi kamatláb Bid-offer spread (marge) A vételi és eladási ár közti különbség. Bid Az ügyfél részére a bank által felkínált eladási ár. A kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban) melyen a bank a devizát hajlandó betétként felvenni. Kétoldali jegyzésnél a bal oldali érték. Értéknap (Value date) Az adott pozíció teljesítésének a napja. Spot (azonnali) és határidős ügyleteknél egyaránt értelmezzük. Forward ügylet A spot ügylethez képest határidőre történő vételi vagy eladási ügylet, melyet a kötésnapon rögzítenek a felek, és a rögzített árfolyamon történhet szállítás (forward, outright) vagy csak nyereség/veszteség elszámolás (termin). FX Foreign Exchange, azaz devizaváltás, devizapiaci ügylet. Hedge Fedezeti ügylet, amely során az árfolyam nem kívánt változásából fakadó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők.
69
Intervenciós érték (intervenciós sáv) Adott devizának egy másik devizában kifejezett árfolyama (árfolyamtartománya), melynek intervenció segítségével történő fenntartására a kormány kötelezettséget vállal. A forint esetében például az intervenciós értékek az intervenciós sáv közepétől számított +/- 15%-nyi devizaértékek. Intervenció Beavatkozás, amely jellemzően valamilyen központi hatóság feladata, és adott piacon kíván stabilizáló hatást kifejteni. A devizapiaci intervenció esetében a jegybank nyíltpiaci művelet ét értjük rajta, amikor devizát vesz vagy ad el, a saját deviza érték ének védelmében. Jegyzett deviza Az a deviza melyet a másik (bázis) deviza egységével kifejeznek. A jegyzett deviza pár jobb oldalának a devizaneme. Az ügylet lezárásával keletkezett nyereség/veszteség tehát a jegyzett deviza nemében képződik meg. Kötésnap Az üzlet megkötésének a napja. LIBOR London Interbank Offered Rate, Londoni bankközi kamatláb, amelyet egy londoni bank egy másik első osztályú londoni banknak számít fel rövid lejáratú hitelezés során. A LIBOR a kamatfizetési periódustól, valamint a kérdéses devizától is függ, de mértékét elsősorban a hitelpiaci kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg. Long (vételi) pozíció Long pozícióban van a befektető, ha az adott termék árfolyamának növekedésével, a deviza erősödésével nyereséget ér el. Money market A pénzpiac, mely az egy évnél nem hosszabb lejáratú pénzek piaca. Nyíltpiaci műveletek A jegybank azon tevékenysége, melynek során értékpapírokat (elsősorban államkötvényeket) értékesít, vagy vásárol a jegybank pénz mennyiségének, illetve a kamat szint befolyásolásának céljából. Offer Az ügyfél számára a bank által felkínált vételi árfolyam. A kamatlábak esetében az a kamatláb (%-ban), amelyen a bank a devizát hajlandó hitelként kihelyezni. A kétoldali jegyzésnél rendszerint a jobb oldali érték. Opció A birtokosa számára olyan jog vagy kötelezettség, mely egy meghatározott mennyiségű áru, előre meghatározott áron és meghatározott időpontban vagy időpontig történő megvételéről vagy eladásáról szól. A devizaopció egy meghatározott mennyiségű deviza jövőbeli megvételére (vételi opció), vagy eladására (eladási opció) való jogot jelent, előre meghatározott áron, meghatározott lejáratra. Order Megbízás Outright ügylet Outright ügylet minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adás-vétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizában munkanap és ameddig mindkét devizában kettőnél több munkanap telt el. Szállításos forward ügylet. Pozíció Nyitott pozíció, amely lehet vételi (long) illetve lehet eladási (short). Prémium A forward ügyleteknél a határidős ár eltérése a spot ártól. A határidős prémium jelzi a devizapárt alkotó devizák közti kamatlábkülönbséget. Short (eladási) pozíció Short pozícióban van a befektető, ha az adott termék árfolyamának csökkenésével, a deviza gyengülésével nyereséget ér el.
70
Spot ügylet Spot ügylet esetén különböző devizanemek közötti egyszeri átváltásról (csereügyletről) van szó, amelynél a teljesítés időpontja az ügyletkötést követő második munkanap (T+2). (Ezt a műveletet másképpen konverziónak is nevezik.) Stop loss A pozíció várható veszteségének csökkentésére irányuló pozíciózárási megbízás. Swap ügylet Swap ügylet minden olyan deviza csere ügylet, mely két egy időben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú (azonnali és határidős) váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege. Technikai elemzés A technikai elemzés a piaci folyamatok tanulmányozása grafikonok segítségével, abból a célból, hogy a jövőbeli árfolyamok alakulása előre jelezhetővé váljon. Termin ügylet Olyan forward ügylet, melynél a felek lezáráskor vagy lejáratkor a tőkét nem mozgatják, csak a pozíción keletkezett nyereséget/veszteséget számolják el. „BEFEKTETÉSI LEXIKON” Portfolió Egy befektető tulajdonában lévő különböző értékpapíroknak az összessége, azok összetétele. Alapok alapja Az alap portfoliójába nem egyedi értékpapírok, hanem más befektetési alapok befektetés jegyei kerülnek. Az egy portfolióban lévő több befektetési alapnak köszönhetően az ilyen alap értékét egy időben nagyszámú befektetés alakítja, így a befektetés kockázata a több lábon állás elve alapján csökken. Az alapok alapja másik előnye, hogy a befektetők alacsonyabb költségekkel érhetnek el olyan értékpapírpiacokat, melyeken az egyedi értékpapírok adásvétele egyébként csak magas költségekkel valósítható meg. Államkötvény Egy évnél hosszabb lejáratú állampapír Befektetési alap portfoliója A portfolió összetétele döntően befolyásolja annak kockázatát. A befektetési alapokra vonatkozó jogszabályok az állampapírokba történő befektetést gyakorlatilag nem korlátozzák. Részvényekbe, vállalati kötvényekbe, más befektetési jegyekbe azonban csak korlátozottan, a tőkét többféle ilyen papírral megosztva, egy-egy féléből csak csekély mennyiséget vásárolva fektethet be egy alap. Az alap kezelőjének meghatározott időközönként (félévente) jelentést kell készítenie, amelyben fel kell tüntetni a befektetési alap portfoliójának összetételét is. Diszkont kincstárjegy Olyan kincstárjegy, amely kamatot nem fizet, lejáratkor a névértékét fizetik, de a futamidő alatt csökkentett (diszkont) áron kapható. Tulajdonosainak bevétele árfolyamnyereségből származik. Duration (hátralevő átlagos futamidő) Duration (hátralevő átlagos futamidő): A hátralévő átlagos futamidő a kötvények, illetve kötvényekből álló portfoliók esetében, azok kockázatosságának jellemzésére használt mérőszám, amely a kötvényalapok kezelőinek befektetési döntéseinél is fontos szerepet játszik. A piaci kötvényhozamok várható csökkenésekor az alap kezelője növeli, ellenkező esetben csökkenti az átlagos hátralévő futamidőt. Minél nagyobb a hátralévő átlagos futamidő, annál kockázatosabbnak tekinthető az adott kötvény, illetve kötvényportfolió. Garantált Alap A garantált alap olyan befektetési alap, melyhez tőkegarancia, esetlegesen hozamgarancia is kapcsolódik. Hozam
71
Egy befektetés megtérülését jelző szám, amelynek segítségével általában lehetővé válik az összehasonlítás más befektetésekkel. Általában éves szintre számítva és százalékban adják meg, hogy egységnyi befektetés mennyi bevételt hoz az eredeti tőke visszafizetésén felül, de megadható, pl. forintban is. Amíg a kamat azt jelzi, hogy a befektetés kezelője (pl. bank, kötvénykibocsátó stb.) mennyit fizet az elhelyezett pénz után, addig a hozam azt jelzi, hogy a befektetésnek mekkora a megtérülése. A kettő például az értékpapíroknál és a devizabetéteknél tér el egymástól árfolyamnyereség vagy veszteség miatt. Jelzáloglevél Jelzálogbank által kibocsátott, ingatlannal fedezett, közép vagy hosszú távú kötvény jellegű értékpapír, melyet a jelzálogbank egy meglévő hitelállományának finanszírozása céljából bocsát ki. Biztonságosnak számító befektetés, ami az államkötvényekkel ellentétben nem az állam, hanem egy adott bank visszafizetési garanciáját tartalmazza. A befektetési alapok közül jelzáloglevelekbe főleg a kötvényalapok valamint a vegyes alapok fektetnek be. Kincstárjegy Egy éves vagy annál rövidebb lejáratú állampapír Likviditás Egy befektetés azon tulajdonsága, hogy milyen idő- és hozamveszteséggel "számolható fel", értékesíthető, milyen könnyen forgatható, mennyire megbízható a másodlagos piaca. MAX index (Magyar Államkötvény Index) A magyar állampapírpiac fix kamatozású, egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű államkötvényeinek teljes hozam indexe. Az index a kötvények árfolyamainak változásán túl a kamatokat is figyelembe veszi, és azokat a kosár egészét tekintve újra befekteti. Ha egy kötvény kikerül a kosárból, - mert például a hátralévő futamideje egy év alá csökken - akkor piaci árfolyamértéke szintén arányos módon kerül befektetésre a kosár kötvényeibe. Nettó eszközérték A nettó eszközérték egy befektetési alap vagyonának összességét, míg az egy jegyre jutó nettó eszközérték az egy befektetési jegyre jutó értékét mutatja. Nyíltvégű alapoknál a befektetési jegyek eladásánál és visszaváltásánál alkalmazott árfolyam alapjául szolgál. RMAX A rövid lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index, amelyben a MAX-ból - a futamidő rövidsége miatt - kikerülő, fix kamatozású, három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű Magyar Államkötvények, valamint a három hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegyek találhatók. Az RMAX a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható referencia-index (benchmark). Volatilitás Az árfolyam ingadozásának mértékét tükröző jelzőszám. A volatilitás a kockázatosság jellemzésére használható. A volatilitás, azaz a kockázatosság növekedésével a befektetés minimálisan ajánlott befektetési időtávja is nő. Két azonos típusú, azonos piacon befektető és azonos hozamokat elérő befektetési alap közül az számít vonzóbb befektetésnek, amelyiknek kisebb a volatilitása, így a jelzőszám értékének ismerete iránymutatást ad befektetési döntéseink meghozatalánál. ZMAX 6 hónapnál rövidebb lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index. Tartalmazza a 14 és 182 nap közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású magyar államkötvényeket, valamint diszkont kincstárjegyeket. A ZMAX a pénzpiaci alapok teljesítményének megítélésekor használható referencia- index (benchmark).
72
11. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Mellékletek:
Békés Megyei Vízművek Rt. 2008. évre vonatkozó vízterhelési díjának jóváhagyása Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Békés Megyei Vízművek Rt. levele
Tisztelt Képviselő-testület! Az országgyűlés a 2003. évi LXXXIX. törvényével meghatározta azon terhelési díjakat, amelyeket a szennyező anyagok kibocsátóinak a szennyezésért fizetni kötelesek. Meghatározásra került a talajterhelési díj, amelyet azon kibocsátók kötelesek megfizetni, akik a rendelkezésre álló és kiépített szennyvízcsatorna hálózat ellenére nem csatlakoznak a rendszerre, szennyezve ezzel a talajvizeket. Ezen díjat a helyi önkormányzatok szedik be adók módjára. Meghatározásra került továbbá a vízterhelési díj, amelyet a közszolgáltató cégek kötelesek megfizetni az általuk a környezetbe kibocsátott szennyvíz után. Ezt az összeget a közszolgáltató cégek évente növekvő mértékben beépítik a szolgáltatási áraikba és ráterhelik a tényleges kibocsátókra, a fogyasztókra. A Békés Megyei Vízművek Rt. 2004. évben vezette be a vízterhelési díjat, amelyet először pesszimistán becsültek meg, ezért 2005. évre díjtartalék képződött. A cég tájékoztatása szerint a díj pontosan nem becsülhető, ezért általában a díjakat átfutó tételként kezelik. Ez történt 2006-ban is, amikor is díjhátralék képződött. A 2003. évi LXXXIX. törvény és a díjhátralék miatt a 2007. évi díjnövekedés sajnos igen jelentős volt, összesen 76 %-os. A törvény rendelkezése szerint ugyanakkor a díj bevezetése fokozatosan történt, amely alapján 2008. évre a megfizetendő díjnak el kell érnie a 100 %-ot. A vízművek a díjemelést 2008. május 1.-vel készül bevezetni, melyet jóváhagyás céljából a tisztelt Képviselőtestület elé terjesztett. A Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel történt egyeztetés alapján a cég meghatározta, hogy a vízterhelési díjakat nem feltétlenül kell a csatornadíjakra közvetlenül ráterhelni, mivel a számláin is külön tételként szerepel. Ennek megfelelően az önkormányzati rendelet módosítása nem válik szükségessé, a vízterhelési díjakat a korábbi évek gyakorlata szerint a képviselő-testület határozatával hagyja jóvá. Véleményező bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és elfogadását javasolják. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által végzett szolgáltatások tekintetében a 2008. május 1.-től érvényesíteni kívánt vízterhelési díjakat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Lakossági fogyasztó: 3,90 Ft/m3 + ÁFA Önkormányzati fogyasztó: 3,90 Ft/m3 + ÁFA Hatósági díjas fogyasztó: 5,90 Ft/m3 + ÁFA Szippantott szennyvíz: 8,80 Ft/m3 + ÁFA Felelős: Határidő:
Várfi András polgármester azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
73
12. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
Összefoglaló jelentés a 2007. évben végzett belső ellenőrzésekről Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évben a Békési Kistérségi Társulás Ellenőrzési Irodája útján gondoskodott a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény előírásainak megfelelően az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveinek és polgármesteri hivatalának belső ellenőrzéséről. Az ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet, valamint a testület által elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szabályozzák. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 330/2006.(XI.30.) Kt. Számú határozatával fogadta el az Önkormányzat 2007. évre vonatkozó ellenőrzési tervét. Az összeállított ellenőrzési terv átfogó, téma, cél és szabályszerűségi vizsgálatokat írt elő a revizori kapacitás majd teljes lekötésével. A Képviselő-testület 2007. szeptember 27-i ülésén részletes tájékoztatást kapott 2007. első félévében végzett belső ellenőrzéseiről, a jelentések főbb megállapításairól és a feltárt hiányosságokra összeállított intézkedési tervekről. Az év első felében az elfogadott és előírt ellenőrzési feladatok az alábbiak voltak: 1.) Gyomaendrőd Város Önkormányzat intézményeinél a 2006. évi normatív állami hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése Ellenőrzött intézmények: Kis Bálint Általános Iskola Városi Zene-és Művészeti Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola ésKollégium Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Városi Gondozási Központ Térségi Humánsegítő Szolgálat 2.) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala szabályzatai aktualizálásának ellenőrzése 3.) A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2006. évre vonatkozóan 4.) A Polgármesteri Hivatal házipénztárának, valamint pénztári és banki bizonylatainak ellenőrzése (2006. II. félévére vonatkozóan) 5.) A Kis Bálint Általános Iskola átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2005.-2006. évekre vonatkozóan 6.) Önkormányzati intézményeknél működtetett konyhák átfogó értékelése a 2007. I. negyedévi tényadatok alapján Vizsgálatba vont szervezetek: Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium
74
Térségi Szociális Gondozási Központ A 2007. évre tervezett feladatok végrehajtása maradéktalanul megtörtént. Az alapvető célja az elvégzett ellenőrzéseknek, az ellenőrzések javaslatára végrehajtott intézkedéseknek a gazdálkodás színvonalának javítása, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségének növelése. 2007. második felében az alábbi ellenőrzések valósultak meg: 7.) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalánál 2006. évre vonatkozóan a vagyongazdálkodás és a vagyonnyilvántartás ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: A Polgármesteri Hivatalban az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele. A vagyonnal való gazdálkodás szabályszerűsége, célszerűsége. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott önkormányzati vagyon bemutatása. A belső ellenőri jelentés megállapította, hogy az önkormányzat Képviselő-testületének vagyonváltozást szolgáló döntései elősegítették a település infrastrukturális fejlődését, az alapfeladatok ellátási színvonalának javítását. A belső ellenőr javasololta a vagyon nyilvántartásának és leltározásának pontosítását, a jogszabályban előírt tartalmú vagyonkimutatás zárszámadáshoz történő elkészítését, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök teljes körének elkülönítését, a vagyonrendeletben a vagyonkezelők nevesítését. A belső ellenőrzés által feltárt hibák kijavítása megtörtént, mellyel kapcsolatban részletes tájékoztatásra került sor a 2007. október 25.-i Képviselő-testületi ülésen. Ezzel egyidejűleg került elfogadásra a vagyonrendelet módosítása, mely a belső ellenőri jelentésben feltárt hiányosságok kijavítására irányult. 8.) Az alább felsorolt intézmények 2005-2006. évre vonatkozó átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzése:
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Könyvtár Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmények működése és tevékenysége megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai, illetve annak vizsgálata, hogy a 2005-2006. költségvetési év pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások biztosították-e a megbízható valós beszámoló elkészítését. Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménynél végzett ellenőrzés megállapításai a következők:
Az intézmény pénzügyi-gazdasági eseményeinek elszámolását a Polgármesteri Hivatal látja el, a Polgármesteri Hivatal szabályzataiban meghatározott döntések az intézmény működésének elszámolásainál általában érvényesülnek. Javasolja a készpénzzel teljesített bevételek számlára történő befizetéseinél a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak betartását. A gyűjtemény számbavétele, nyilvántartása manuálisan történt, leltárba vételük folyamatos. Az intézmény látogatottsága a vizsgált két évben stagnált, az ingyenesen belépő látogatók száma 2006. évben jelentősen emelkedett, viszont új szolgáltatások (kézműves és hagyományos kemencesütő foglalkozások) bevezetésére került sor. Az intézmény kiadásai mindkét költségvetési évben a módosított előirányzat alatt teljesültek. Az intézményi működési bevételek mindkét évben jelentősen meghaladták az előirányzott összegeket. Pályázaton nyert források átvett összegei következményeként fejlesztést hajtottak végre mindkét évben. A fenntartói támogatás összege csökkent. Javasolta az ellenőrzés, hogy az intézményt érintő szabályozásokról, döntésekről a Tájház vezetője minden esetben kapjon írásban tájékoztatást a pénzügyi-gazdasági eseményeinek elszámolását ellátó Polgármesteri Hivataltól.
75
Fenti észrevételekkel kapcsolatosan intézkedési terv készítése nem indokolt, az abban foglaltakat a Tájház vezetője elfogadta, a jelentés kézhezvételét követően az abban megfogalmazottak szerint jár el. A Tájház költségvetési helyzetéről az eddigi gyakorlatnak megfelelően havonta tájékoztatást kap az önkormányzattól, továbbá az ellenőrzést követően az intézmény vezetője részére átadásra került önkormányzatunk pénzkezelési szabályzata. A Városi Könyvtárnál végzett ellenőrzés megállapításai a következők: Az intézmény szabályozottságában a vizsgált években javulás alig tapasztalható. Javasolja az átdolgozott szabályzatokat a fenntartó által jóváhagyatni. Az intézmény dokumentum állománya a vizsgált két évben leltári állományba vett (1118 db könyv, 103 db audovizuális-, 6 db elektronikus), és onnan törölt (1474 db könyv) dokumentumok következtében nem éri el a 2004. évit. A könyvtár mindkét évben változatlan létszámmal működött, a statisztikai adatok a regisztrált könyvtárhasználók száma, és a kölcsönzött dokumentumok száma vonatkozásában csökkenő tendenciát mutat. Az intézmény kiadásai mindkét költségvetési évben a módosított előirányzat alatt teljesültek. Az intézményi működési bevételek viszont egyik évben sem érték el az előirányzott összegeket. A fenntartói támogatás összege a vizsgált években alig változott. Az intézmény pénzügyi elszámolásai, a számviteli nyilvántartások - a 2005. évben beszerzett fénymásoló értékcsökkenési leírásának elszámolása kivételével – biztosították a valós beszámoló elkészítését. A Városi Könyvtár vezetője elkészítette az ellenőrzési jelentésre a reflexióját. Az ellenőrzést követő időszakban a beszedett bevételek heti rendszerességgel befizetésre kerülnek az önkormányzat bankszámlájára. A vizsgált időszakban a beszedett bevételek nem érték el éves szinten a tervezett összeget, így a kiadásoknál is megtakarításnak kellett mutatkoznia annak érdekében, hogy az intézménynél ne keletkezzen túlfinanszírozás. 2007. december 1-től kezdődően új könyvtár vezető került kinevezésre, (nyugdíjazás miatt megszűnt a könyvtárvezető munkaviszonya) így az ellenőrzésben feltárt hiányosságok, szabályozatlanságok megszűntetését az új vezetővel együttműködve kell az önkormányzatnak megoldani. Az új könyvtárvezető úgy a szabályozottság terén, mint a dokumentum állomány nyilvántartása, selejtezése, beszerzése terén törekszik a jogszabályi követelményeknek megfelelni. A Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatánál végzett ellenőrzés megállapításai a következők: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökével többszöri kérés ellenére sem sikerült személyesen tájékozódnia az ellenőrnek a vizsgált 2 év gazdálkodását érintően. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 2005. évben a módosított előirányzatot meghaladták, 2006. évben pedig a módosított előirányzat alatt teljesültek. A bevételek 2005-ben a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak, 2006. évben pedig a módosított előirányzat alatt teljesültek. Összefoglalóan megállapítható, hogy a bizonylati- és okmányfegyelmet nem minden esetben tartották be: A Mikrohitel Pénzügyi Rt.-től 2005.10.05.én érkezett számlán a vevő aláírása hiányzik. A kiadások utalványozása, ellenjegyzése, érvényesítése, szakmai teljesítése néhány esetben hiányzott. A bizonylatok érvényesítésére ÉRVÉNYTELEN megjelölésű bélyegzőt használnak. Néhány bizonylat esetében azonban a lepecsételés elmaradt. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait külön szabályzatban rögzítették, mely szabályokat a gyakorlatban is érvényesítettek. A napi pénzkeretet (50 000 Ft) az ellenőrzött időszakban egy alkalommal sem lépték túl. A napi pénztárjelentést a pénztáros minden alkalommal, a pénztárellenőr nem minden esetben hitelesítette kézjegyével. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat épület felújítása illetve kulturális és oktatási termek építési munkáinak az átadása 2005.02.03-án megtörtént. Az építési munkák befejezését lezáró használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik, melynek beszerzése iránt, haladéktalanul intézkedni kell. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál lévő Mikrohitel Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Rt.-vel kapcsolatos szerződésmódosítás és fizetési kérelem nincs mindkét fél által aláírva. Javasolja ennek pótlását, mert az aláírást nem tartalmazó szerződés semmis. A Tanoda és Phare program esetén egyszerűsített közbeszerzési eljárást alkalmaztak, amely megfelelt a Kbt. 299.§ (1) (b) és a Kbt. 300. §.-ban előírtaknak. A nagy értékű tárgyi eszközök értékcsökkenés elszámolása nem minden esetben megfelelő. A kis értékű tárgyi eszközök mennyiségi nyilvántartás folyamatos vezetése teljes körűen nem valósult meg, és nem pontos.
76
A foglalkoztatottak munkabérének meghatározása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Béren kívüli juttatás a vizsgált időszakban a foglalkoztatottak részére nem volt. Gyomaendrőd Fő u. 80. alatt lévő ingatlan felmerülő közüzemi költségek megosztásával kapcsolatban, javasolja a használók között megállapodás kötését a ténylegesen felmerülő költségek viselése érdekében. (Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Művelt Cigányifjúságért Alapítvány, Cigány Szervezetek Országos Szövetsége) A Művelt Cigányifjúságért Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodások a közüzemi díjak átalánydíj megfizetésével kapcsolatban alakilag és tartalmilag nem felelnek meg a követelményeknek. Az együttműködési megállapodás csak az átalánydíj összegét tartalmazza, az nem szerepel benne, hogy mi alapján számolták ki, nem derül ki a megállapodásból, hogy mikor kötötték. Javasolja, hogy a kötelezettségvállalásokról a Polgármesteri Hivatal költségvetési ügyintézője minden esetben kapjon fénymásolatot. Javasolja, hogy pénzforgalmuk bonyolítása során törekedjenek a Pénzkezelési Szabályzat előírására, miszerint a pénzforgalom lebonyolítása során a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazását, a bankszámlán történő tranzakciót kell előnyben részesíteni. Javasolja, hogy a beérkezett számlákon lévő tételeket a megfelelő főkönyvi számlára könyveljék. ( pl.: 2005.10.12-ei Mágus-Comp által kiállított számla összege 501.469 Ft , az írószer, irodaszer, nyomtatvány főkönyvi számlán szerepel. Ezen a számlán szerepel 48.195 Ft értékben könyv és 224.650 Ft értékben tintapatron, toner) A TANODA pályázat pénzügyi elszámolása nem történt meg. Javasolja, a pénzügyi elszámolás rövid időn belüli megvalósítását és az ehhez kapcsolódó kölcsön visszafizetését.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elkészítette a belső ellenőrzésben feltárt hiányosságokra vonatkozóan az intézkedési tervet, mely a következőkre terjed ki: 1. Az SZMSZ 3. mellékletét képező Gyomaendrőd Város Önkormányzatával 2007. március 27-én kötött együttműködési megállapodást ki kell egészíteni a hiányzó FEUVE –re vonatkozó előírásokkal, valamint az SZMSZ 2. mellékletét képező Pénzgazdálkodás és utalványozás rendjére vonatkozóan az ellenőrzést végző személyének meghatározásával. Ezen kiegészítések vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat döntése szükséges, az együttműködési megállapodás vonatkozásában a módosításhoz Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének a döntése is szükséges. 2. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása és leltározása körében megállapított hiányosságok a vagyongazdálkodási ügyintézővel történt egyeztetést követően javításra kerültek: - 2005.02.03. –án vásárolt irodai bútor értéke 375.000 Ft-ról 337.500 Ft javításra került. - 2005. évben vásárolt kis értékű tárgyi eszközök az analítikus nyílvántartásba felvételre kerültek - a nyilvántartásban duplán szereplő 2006. évben vásárolt kis értékű tárgyi eszközök javításra kerültek. - a digitális videó kamera és a digitális fényképezőgép átsorolásra került a számítástechnikai és ügyviteli eszközök közé. - A kisebbségi önkormányzat által vásárolt tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának folyamatos és teljes körű vezetése érdekében a vagyongazdálkodási ügyintéző részére a Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi ügyintézője negyedévente a beszerzett eszközökről feladást készít. 3. A PHARE pályázat keretében bővítésre került a Fő út 80. szám alatti ingatlan. A használatba vételi engedély a kisebbségi önkormányzat akkor tudja megkérni, ha a pénzügyi problémái megszűnnek. 4. A Tanoda pályázat elszámolásával kapcsolatban a program koordinátora 2007 október 1-től Sárközi Gézáné lett, tehát ő a kapcsolattartó, aki felvette a kapcsolatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával és kérte a soron kívüli helyszíni ellenőrzést a program lezárása érdekében. 5. A Mikrohitel Rt.-től kérünk egy aláírt szerződésmódosítást. 6. A Kisebbségi Önkormányzat a mikrohitel rendezése, valamint a Fő út 80. számú ingatlan hátralékos közüzemi számlái rendezése céljából a tulajdonában lévő 10.662 ha termő földterület árverés útján történő értékesítésről döntött. Az árverés időpontja 2007. november 6-ára lett kitűzve.
77
Amennyiben esetleg az árverés sikertelen lesz, újbóli időpontot jelöl ki a Kisebbségi Önkormányzat. A hátralékos közüzemi számlák rendezését követően kerülhet sor Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat között megállapodás megkötésére a Fő út 80. ingatlan használatára vonatkozóan, valamint az ott tevékenykedő szervezetek egymás közötti megállapodására. 7. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a pénzügyi ügyintéző felé teljeskörű információt szolgáltat és rendszeresen egyeztet a kisebbségi önkormányzat alapvető működéséről, valamint az elnyert pályázatok vonatkozásában a kötelezettségvállalásokról. A későbbiekben törekedünk a pénzforgalmat kímélő átutalással történő számla és bérkifizetésről. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtása jelenleg is folyamatban van a következő pontokban foglaltak esetében: Az 1. pontban megfogalmazott szabályzat és együttműködési megállapodás módosításának elfogadására a soron következő kisebbségi ülésen kerül sor. A 3. pontban a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatba vételi engedélyének megkérésével kapcsolatosan az intézkedést megkezdték, a kisebbségi önkormányzat azt a tájékoztatást kapta, hogy az illetékes hatóság nem a Gyomaendrődi, hanem a Mezőberényi építéshatóság, így a szükséges lépéseket ott kell megtenni. Az intézkedési tervben vállalt egyéb feladatok határidőre végrehajtásra kerültek. A Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzatánál végzett ellenőrzés megállapításai a következők: Az intézmény kiadásai mindkét költségvetési évben a módosított előirányzat alatt teljesültek. A bevételek mindkét évben meghaladták az előirányzott összegeket. Összefoglalóan megállapítható, hogy a bizonylati- és okmányfegyelmet nem minden esetben tartották be: o A Takarékszövetkezettől 2006. 02. 03-án felvett összegről a TU274257 készpénz felvételi utalványt nem töltötték ki. o A kiküldetési rendelvény nem minden esetben volt értelemszerűen kitöltve. Több esetben hiányzott a munkáltató neve, címe, adószáma; gépjármű típusa (pl. OPEL ASTRA 1,4), fogyasztási normája (pl: 9 l/ 100 km) illetve az összeg és aláírás. o Javasolja, a kiküldetési rendelvények szabályszerű, értelemszerű kitöltését. o
o
A kiadások utalványozása, ellenjegyzése, érvényesítése, szakmai teljesítése néhány esetben hiányzott. A bizonylatok érvényesítésére ÉRVÉNYTELEN megjelölésű bélyegzőt használnak. Néhány bizonylat esetében azonban a lepecsételés elmaradt. 2006. évben az ellenőrzést végző személy aláírása a kiadási és bevételi utalványokon minden esetben hiányzik.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait külön szabályzatban rögzítették, mely szabályokat a gyakorlatban is érvényesítettek. A napi pénzkeretet (50 000 Ft) az ellenőrzött időszakban egy alkalommal sem lépték túl. A napi pénztárjelentést a pénztáros és a pénztárellenőr minden alkalommal hitelesítette kézjegyével. A nagy értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása nem minden esetben megfelelő. A kis értékű tárgyi eszközök mennyiségi nyilvántartásának folyamatos vezetése teljes körűen nem valósult meg. Javasolja, hogy pénzforgalmuk bonyolítása során törekedjenek a Pénzkezelési Szabályzat előírására, miszerint a pénzforgalom lebonyolítása során a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazását, a bankszámlán történő tranzakciót kell előnyben részesíteni”.
A Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke elkészítette a belső ellenőrzésben feltárt hiányosságokra vonatkozóan az intézkedési tervet, mely a következőkre terjed ki: 1. Az SZMSZ 3. mellékletét képező Gyomaendrőd Város Önkormányzatával 2007. március 27-én kötött együttműködési megállapodást ki kell egészíteni a hiányzó FEUVE –ra vonatkozó előírásokkal, valamint az SZMSZ 2. mellékletét képező Pénzgazdálkodás és utalványozás rendjére vonatkozóan az ellenőrzést végző személyének meghatározásával. Ezen kiegészítések vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat döntése szükséges, az együttműködési megállapodás vonatkozásában a módosításhoz Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének a döntése is szükséges. 2. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása és leltározása körében megállapított hiányosságok a vagyongazdálkodási ügyintézővel történt egyeztetést követően kijavításra kerültek:
78
- 2005. évben és 2006. évben vásárolt kis értékű tárgyi eszközök az analitikus nyilvántartásba felvételre kerültek. - a DEVEPOL fénymásoló és fax a számítástechnikai és ügyviteli eszközök között marad, az értékcsökkenés 14,5 %-ról 33 %-ra javításra került. - A kisebbségi önkormányzat által vásárolt tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának folyamatos és teljes körű vezetése érdekében a vagyongazdálkodási ügyintéző részére a Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi ügyintézője negyedévente a beszerzett eszközökről feladást készít. 3. A Német Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy a pénzügyi ügyintéző felé teljes körű információt szolgáltat és rendszeresen egyeztet a kisebbségi önkormányzat alapvető működésével, valamint az elnyert pályázatok vonatkozásában a kötelezettségvállalásokról. A későbbiekben törekedünk a pénzforgalmat kímélő átutalással történő számla és bérkifizetésről. Az 1. pontban megfogalmazott szabályzat és együttműködési megállapodás módosításának elfogadására a soron következő kisebbségi ülésen kerül sor. 9.) A Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási szolgáltatási díjak beszedésének ellenőrzése 2005. és 2006. évekre vonatkozóan Az ellenőrzés a vizsgált időszakban hiányosságot nem tárt fel, az önkormányzatnál szabályosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt az igazgatási díjak beszedése. 10.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál és részben önállóan gazdálkodó intézményeinél a munkaerő és bérgazdálkodás alakulása 2007. 01. 01-től 2007. 10. 31-ig. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:
A 2007. évi költségvetési rendeletben meghatározott munkaerő és bérgazdálkodási mutatókat miként tartották be a vizsgálatba vont költségvetési szervek. A tényleges foglalkoztatás, valamint a ténylegesen kifizetett személyi jellegű kiadások felhasználása hogyan alakult a tervezett kiadásokhoz viszonyítva.
Az ellenőrzés során a belső ellenőr az alábbi észrevételeket és javaslatokat tette:
Összességében a vizsgált költségvetési szerveknél az engedélyezett létszám keretet nem haladta meg a tényleges teljes munkaidősre átszámított foglalkoztatottak átlagszáma. Javasolja, hogy a kinevezésekben, átsorolásokban a köztisztviselők díjazása a Ktv. 42. - 49. §-aiban részletezett illetmény-összetevők szerinti részletezettséggel jelenjen meg, mivel a számviteli elszámolás követelményeit annak függvényében lehet pontosan teljesíteni. A vizsgált költségvetési szerveknél a jelentésben kiemelt előirányzatok módosításait, valamint a számviteli elszámolások helyesbítéseit javasolja elvégezni. A Polgármesteri Hivatalnál javasolja a I. 5-17/2002. iktatószám alatti, A Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzatát felülvizsgálni, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálni. A Polgármesteri Hivatalnál egy fő köztisztviselő 2007. 10. 01-én esedékes kötelező átsorolása a belső ellenőrzés vizsgálatának észrevétele alapján történt meg. A Polgármesteri Hivatalnál a 4 fő mezőőr munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott fizetési osztályba sorolását javasolja a munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettségek figyelembe vételével megállapítani. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél egy fő 2007. 01. 01-én esedékes kötelező átsorolása 2007. 11. 19-én a belső ellenőrzés vizsgálatának észrevétele alapján történt meg. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál egy főt 2006. 09. 01-től F-ből H fizetési osztályba soroltak át, de a vizsgálat időpontjáig sem rendelkezik egyetemi diplomával, mivel az idegen nyelvvizsga követelményt nem teljesítette.
79
A belső ellenőrzés javaslatainak megfelelően 2007. decemberében megtörténtek a személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat és teljesítés módosítások, a személyi juttatások előirányzat és teljesítési adatai a megfelelő főkönyvi számlákra kerültek. A Közszolgálati Szabályzat felülvizsgálata és módosítása a javaslatnak megfelelően megtörtént, melyről a Képviselő-testület 2008. január 31-i ülésén tájékoztatást kapott. A kinevezésekben a köztisztviselők díjazása a Ktv. 42. § (2) bekezdésében rögzített részletezettséggel kerül meghatározásra (alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék). Illetménykiegészítés megállapítása lehetőségével önkormányzatunknál a munkáltató nem élt, a bérjegyzéken és a könyvelésben ezen a soron megjelenő tétel téves feladásból adódott. A hiba javításra került. Személyi illetmény megállapításának lehetőségével 4 fő esetében élt a munkáltató, ezen illetmény külön soron nem jelenik meg se a bérjegyzéken, se a könyvelésben. A személyi illetménynek megfelelő illetményrész a könyvelésben – a szabályozásnak megfelelően - az alapilletmények közé kerül könyvelésre. A munkáltatóval történt egyeztetést követően a jelentésben rögzített 4 fő mezőőr esetében átsorolásra nem került sor. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál 2008. január 1. napjával megtörtént a közalkalmazott H fizetési osztályból F fizetési osztályba történő átsorolása. Az ellenőrzést követő időszakban még nagyobb figyelmet fordítunk a kötelező átsorolások esedékességkori elvégzésére. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a belső ellenőrzésekről készült előterjesztést megvitatta, s az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi belső ellenőrzéseiről szóló összefoglaló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Vass Ignác s.k. elnöke
80
Bizottság
13. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy:
Készítette: Képviseli: Véleményező Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentésre készített intézkedési terv végrehajtása Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája 2007. évben átfogó ellenőrzést tartott Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdálkodásáról. Az ellenőrzést követő Számvevői jelentésre a jogszabályi előírásoknak megfelelően Önkormányzatunk Intézkedési Tervet készített (353/2007. (XI.29.)Gye. Kt határozat), majd megküldte az Állami Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodája részére. Az Intézkedési Tervben rögzítésre kerültek a vizsgálat során feltárt hiányosságok, ezen hiányosságok megszűntetésére irányuló feladatok, továbbá a feladatok elvégzésének határideje. A feltárt hiányosságok kijavítása több esetben már a vizsgálat szakaszában megkezdődött, illetve 2008. évben tovább folytatódott. Jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet az egyes javaslatokra tett konkrét lépésekről, intézkedésekről. INTÉZKEDÉSI TERV Az ÁSZ vizsgálatban megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében: A polgármester:
1.
kezdeményezze, hogy a gazdasági programban meghatározott fejlesztési célkitűzéseket és azok pénzügyi forrásait a valós szükséglet felmérésével, megalapozó számításokkal támasszák alá; A 2008. évi költségvetés összeállítása során egyes projektekhez kapcsolódóan készültek megvalósíthatóságot megalapozó döntés előkészítő dokumentumok, melyben megtörtént a projekt hátterének bemutatása, a fejlesztési igény elemzése, megoldási változatok ismertetése, illetve a dokumentum tartalmaz egy rövid pénzügyi- és kockázat elemzést is. Határidő: 2008. február 15. A feltárt hiányosságot határidőre megszűntettük.
A jegyző:
1.
biztosítsa az Áht. 8/A. § (7) bekezdése alapján, hogy a költségvetési rendelettervezetek költségvetési bevételi és kiadási főösszegei ne tartalmazzanak finanszírozási célú bevételeket, illetve kiadásokat; A 2008. évi költségvetési rendeletben (9/2008. (II.29.) Gye. Kt. számú rendelet) a finanszírozási célú bevételek és kiadások külön kerültek bemutatásra, ezen összegeket a költségvetési bevételek és kiadások főösszegei nem tartalmazzák. A 2008. évi költségvetés bevételi főösszege 3.159.567 E Ft, finanszírozási célú pénzügyi műveletből származó bevétel összege: 1.051.883 E Ft Határidő: 2008. február 15. A feltárt hiányosságot határidőre megszűntettük.
2.
a pénzügyi-számviteli tevékenységek szabályozottsága érdekében
81
a) egészítse ki a Polgármesteri Hivatal számviteli politikáját a Vhr. 8. § (5) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján értékcsökkenés
a
figyelembeveendő
szempontok elszámolása
meghatározásával
a
terven felüli tekintetében;
A számviteli politika felülvizsgálatra került, mely alapján az összes figyelembe veendő szempont rögzítése megtörtént a terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében (ezen hiányosság javítása az Intézkedési Terv elfogadásának időpontjában már megtörtént).
b) egészítse ki a leltározási és leltárkészítési szabályzatot az üzemeltetésre átadott eszközök leltározásának
módjával
a
Vhr.
37.
§
(5)
bekezdése
alapján;
A leltározási és leltárkészítési szabályzat kiegészült az üzemeltetésre átadott eszközök leltározásának módjával a Vhr. 37. § (5) bekezdése alapján (ezen hiányosság javítása az Intézkedési Terv elfogadásának időpontjában már megtörtént).
c) határozza meg az értékelési szabályzatban a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának rendjét a Vhr.
30.
§
(12)
bekezdésében
foglaltak
szerint;
Az értékelési szabályzatban a Vhr. 30. § (12) bekezdésében foglaltak szerint a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának rendje meghatározásra került (ezen hiányosság javítása az Intézkedési Terv elfogadásának időpontjában már megtörtént).
d) szabályozza a számlarendben a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyeztetésének dokumentálási
módját
a
Vhr.
49.
§
(2)
bekezdésében
foglaltak
szerint;
A számlarendben szabályozásra került a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyeztetésének dokumentálási módja (ezen hiányosság javítása az Intézkedési Terv elfogadásának időpontjában már megtörtént).
e) egészítse ki az ellenőrzési nyomvonalat az elvégzendő feladatokkal, a feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egység megnevezésével, arra való utalással, hogy a feladatokat részletesen mely szabályzatok tartalmazzák, továbbá a feladatok elvégzését igazoló dokumentum megnevezésével, fellelhetési helyével az Ámr. 145/B. § (1) bekezdése és a PM módszertani útmutatója alapján; Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat részben önálló intézményeire vonatkozóan még 2005. május 1. napjával jóváhagyásra került A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata. A FEUVE rendszer 3 fő területre terjed ki: 1. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjére, 2. Az ellenőrzési nyomvonalra, és 3. A kockázatkezelési szabályzatra. A tervezésre, végrehajtásra, számviteli és pénzügyi területre elkészített ellenőrzési nyomvonal kiegészítésre került a jogszabályi alapra történő hivatkozással, megnevezésre került az egyes feladatokhoz kapcsolódó alap- és keletkező dokumentum és annak fellelhetési helye, a feladat elvégzéséért felelős, illetve kötelezettségvállaló személye, továbbá az ellenőrzési pont és annak gyakorisága is feltüntetésre került az ellenőrzési nyomvonalban. A hivatal szervezeti egységei megkezdték az osztályok feladataira és munkafolyamataira vonatkozó ellenőrzési nyomvonalak kidolgozását.
f) készíttesse el a kockázatkezelés eljárásrendjét az Ámr. 145/C. §-a, valamint a PM módszertani útmutatója szerint; A FEUVE részét képező Kockázatkezelési szabályzat kiegészítésre került a kockázatkezelés eljárásának rendjével, beépítésre került egy kockázati kérdőív, mely a kockázat azonosításán túl tartalmazza a kockázat értékelését, besorolását, továbbá azokat a javaslatokat melyek a kockázat mérséklésére, megszűntetésére irányulnak. A szabályzat a kockázatok és intézkedések nyilvántartására is tartalmaz iránymutatást.
g) egészítse ki a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az intézkedések nyomon követésével, a szabálytalanságok, intézkedések nyilvántartásával az Ámr. 145/A. § (5) bekezdése és a PM módszertani útmutatója alapján; A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjében rögzítésre kerültek azok a feladatok, melyeket a
82
szabálytalanságok észlelése esetén végre kell hajtani, továbbá beépítésre került az intézkedések és eljárások nyomon követésének módja, illetve az intézkedések nyilvántartása.
3.
ellenőrizze dokumentáltan az intézményi számszaki beszámoló belső, valamint annak a jegyző által meghatározott adatszolgáltatással való összhangját az Ámr. 149. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint; Az intézményi számszaki beszámoló jogszabályban megfogalmazottak szerinti ellenőrzése a 2007. évi beszámoló összeállítása során megtörtént, melyről a 2007. évi zárszámadás során beszámoltunk a Képviselő-testület felé.
4.
Gondoskodjon az operatív gazdálkodás során a működésbeli hibák megelőzése, feltárása és kijavítása érdekében a folyamatba épített ellenőrzési feladatok elvégzésével, hogy az utalvány ellenjegyzői az Ámr. 137. § (3) bekezdésének előírásai alapján győződjenek meg a gazdálkodásra – kötelezettségvállalásra – vonatkozó, az Ámr. 134. § (2) bekezdésében előírtak betartásáról; Az Ügyrendben megfogalmazott főbb szabályozáson túl az ellenőrzés időszaka alatt elkészült azon jegyzői utasítás, amely részletesen meghatározza az egyes feladatok tekintetében a kötelezettségvállalás jogosultsági köreit.
5.
a belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése területén
a) határozza meg a társulással kötött megállapodásban a Ber. 4/A. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján, hogy a belső ellenőrzési vezetői feladatokat a társulás látja el; A Békési Kistérségi Társulással kötött megállapodásunk nem tért ki a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására. 2008. január 1.-től kezdődően a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozott önkormányzatunk. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 18/2008. (I.31.) Gye. Kt. határozatával elfogadta a Kistérség Társulási megállapodását, melynek szerves részét képezi az a megállapodás is, mely a belső ellenőrzési feladatok megszervezésére vonatkozik. A Megállapodás (A belső ellenőrzési feladatok megszervezéséről a Körös-szögi Kistérségben) II. pontjának (2) bekezdése tartalmazza, hogy a belső ellenőrzési vezetői feladatokat a társult települések önkormányzatai és polgármesteri hivatalai körében a Társulás látja el.
b) készíttesse el és hagyja jóvá a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervet a Ber. 18. §-ában előírt kötelezettsége alapján; A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása megküldte önkormányzatunk számára a Társulás 2005-2009. évekre jóváhagyott stratégiai tervét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. január 1-jével csatlakozott a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához, így városunkra nézve is ezen stratégiai tervben megfogalmazott célok és feladatok válnak irányadóvá.
c) egészítse ki az éves ellenőrzési tervet a Ber. 21. § (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének c), d), e) és f) pontjaiban foglaltak szerint a kockázatelemzéssel, az ellenőrzések céljával, az ellenőrzendő időszakkal, a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározásával és az ellenőrzések módszereivel; A 2008. évre vonatkozó ellenőrzési munkaterv – melyet a Képviselő-testület a 354/2007. (XI. 29.) Gye. Kt. határozatával fogadott el - kiegészítésre került az ellenőrzések céljával, az ellenőrizendő időszakkal, az ellenőrzési kapacitás és az ellenőrzési módszer meghatározásával.
d) egészítse ki a belső ellenőrzési kézikönyvet módszertani útmutatóval, az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseivel, szakaszaival a Ber. 5. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján; A belső ellenőr közreműködésével 2005. évben készített belső ellenőrzési kézikönyv kiegészítésre került módszertani útmutatóval, mely magába foglalja az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseit, szakaszait. 2008. január 1.-től a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához csatlakozott önkormányzatunk. A belső ellenőrzési vezető (a Megállapodás értelmében a Körös-szögi Kistérség Többcélú
83
Társulása látja el ezen vezetői feladatokat Önkormányzatunk vonatkozásában) feladata az ellenőrzési kézikönyv elkészítése, majd azt a költségvetési szerv vezetőjének jóvá kell hagynia. Határidő: 2008. június 30.
e) gondoskodjon a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzéséről a Kbt. 308. § (2) bekezdésében előírtak szerint, a Polgármesteri hivatalban a FEUVE rendszer működésének ellenőrzéséről a Ber. 8. § a) pontjában foglaltak szerint, valamint a kedvezményezett szervezeteknél az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzéséről az Áht. 13/A. § (2) bekezdése alapján; A 2008. évi ellenőrzési munkatervbe beépítésre került a Polgármesteri Hivatalban a FEUVE rendszer működésének ellenőrzése, az ellenőrzés tervezett kezdési időpontja 2008. november 03. Az önkormányzatnál a 2006. és 2007. években lefolytatott közbeszerzési eljárások ellenőrzése az év elején (2008.02.18-2008.03.07.) megtörtént. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások (civil-, ifjúsági- és sportalap) rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzését 2008. március 10-e és 18.-a között végezte el a belső ellenőr.
f) gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőri jelentések tartalma kiegészüljön az eredményeket, hiányosságokat összefoglaló értékeléssel a Ber. 27. § (6) bekezdésében foglaltak szerint; Az ÁSZ ellenőrzést követően a belső ellenőr megkapta az ellenőrzés észrevételeit tartalmazó számvevői jelentést, a 2008. év márciusáig elkészített jelentések kiegészültek az eredményeket és hiányosságokat összefoglaló értékeléssel.
g) számoljon be az éves költségvetési beszámoló keretében a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről az Áht. 97. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján; Az önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére terjesztettük be, melynek keretében a költségvetési szerv vezetője beszámolt az elmúlt év folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseiről.
6.
gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerűségi javaslatok végrehajtásáról; A Költségvetésben és zárszámadásban bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeiről az ellenőrzés szakaszában elkészítettük a rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület a 2007. december 20-i ülésén jóváhagyott. 2007. évben az önkormányzatra vonatkozóan vezettünk likviditási tervet. A 2008. évi költségvetési rendelet mellékleteként jelentkező előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv negyedévente a teljesülésnek megfelelően módosításra kerül. 2007. évben már a félévet megelőzően eleget tettünk negyedévenkénti költségvetési rendeletmódosítási kötelezettségünknek. 2008. évben az első negyedévre vonatkozóan április hónapban kerül sor első alkalommal a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására. a munka színvonalának javítása érdekében
7.
biztosítsa, hogy határozzák meg belső szabályzatban, valamint a feladattal megbízott köztisztviselők munkaköri leírásában az európai uniós pályázatfigyelés,- készítés és az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos folyamatba épített ellenőrzés és belső ellenőrzés kötelezettségének rendjét; 2008. évben az önkormányzat éves ellenőrzési tervébe beépítésre került az uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok belső ellenőrzése. A FEUVE részeként a projektmenedzseri iroda működését bemutató ellenőrzési nyomvonal készítése folyamatban van, melynek szerves részét képezi a pályázatfigyelés és készítés, valamint az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításának belső és folyamatba épített ellenőrzése.
8.
gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőrzés az európai uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítését ellenőrizze; A 2008. évi ellenőrzési munkatervbe beépítésre került az európai uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenőrzése. A Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP-os pályázatainak ellenőrzésére 2008. április hónapban kerül sor.
84
9.
kísérje figyelemmel az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer ügyfelek általi igénybevételét a tapasztalatok hasznosítása érdekében; Az önkormányzati portál funkcióit kiegészítettük az e-közigazgatási célt szolgáló modulok és blokkok látogatottságának, illetve a letöltési tranzakciók mérésével. A Fórumban e célra kialakított ’Témában’ várjuk a felhasználók észrevételeit, véleményeit.
10. írja elő szabályzatban, vagy egyéb dokumentumban az informatikai eszközökhöz történő hozzáférések ellenőrzését, valamint ezek dokumentálási kötelezettségét, gondoskodjon az informatikával kapcsolatos szabályzatok dolgozókkal való megismertetéséről, továbbá arról, hogy a pénzügyiszámviteli informatikai rendszerrel kapcsolatos szabályzatok vonatkozó előírásai épüljenek be a pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásaiba; Megtörtént a Hivatal számítástechnikai és védelmi szabályzatának felülvizsgálata. E szabályzatban és az informatikai rendszer felhasználói szabályzatában rögzítésre került az informatikai eszközökhöz történő hozzáférések felhasználási és ellenőrzési rendszere. A szabályzatokban bekövetkezett változások osztályvezetői munkaértekezleten ismertetésre kerültek, továbbá az érintett dolgozók munkaköri leírása kiegészült a pénzügyi-számviteli informatikai rendszerrel kapcsolatos szabályzatok vonatkozó előírásaival.
11. biztosítsa, hogy a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó informatikai rendszeren belül a hardver hibák, valamint azok kezelése rögzítésre kerüljenek. Az informatikai rendszerben bekövetkezett hibák, módosítások (frissítések és javítások, átépítések stb) nyomon követhetősége érdekében kialakításra került egy e célra rendszeresített hiba- és rendszernaplót. A napló tartalmazza az informatikai egység, eszköz megnevezését (azonosíthatóságát), az elvégzett tevékenység megnevezését, az érintett felhasználó nevét, a módosítás időpontját és a részletes tevékenység leírását a változás megjelölésével. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megvitatta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti T. Képviselőtestület elé elfogadás végett.
Határozati javaslat: 1. 2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Állami Számvevőszék számvevői jelentésére készített Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót. Gyomaendrőd Város Önkormányzata elfogadja a Körös-szögi Kistérség belső ellenőrzési vezetője által készített és a Többcélú Társulás által jóváhagyott 2005-2009. évekre vonatkozó stratégiai tervet.
Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Vass Ignác s.k. Biz. elnök
85
14. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2007. évi beszámolójának az elfogadása. Az ügyvezető igazgatót megillető céljutalom kifizetésének engedélyezése. Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Éves beszámoló
Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2008. április 2.-i Felügyelő Bizottsági ülésén a napirendi pontok között megtárgyalásra került a 2007. évi beszámoló, az ügyvezetőt megillető 2007. évi céljutalom javaslat. A Felügyelő Bizottság a Kft. 2007 évi gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadta, és javasolja a T. Képviselő testületnek, hogy a 2007. évben képződött adózott eredményt ( 24.270,- Ft ) hagyja meg a Kft-nél, és kerüljön eredménytartalékba. A Kft.-nél 2008. január 1. napjától 12 %-os bérrendezés történt. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 138/2007.(IV.26.) Gye. Kt. határozata szerint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatóját megillető céljutalom feltételei az alábbiak szerint teljesültek: 1. A Kft. 2007. évben a tervezett 20.782 eFt-tal szemben 24.270 eFt adózott eredményt ért el. 2. Az ipari parkba 2 befektetővel sikerült megállapodást kötni, a tervezett 1-el szemben. A Felügyelő Bizottság az Ügyvezetőnek a 138/2007.(IV.26.) Gye. Kt. határozatnak megfelelően 2007 gazdasági évre tervezett eredmény elérése után a 1 havi, továbbá az Ipari Parkba történő 2 befektetővel kötött szerződés alapján 1 havi munkabérnek megfelelő jutalmat javasolt kifizetni. A 2007 évre jóváhagyott összesen 2 havi céljutalom 50 %ka kifizetésre került 2007. december hónapban. A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a kitűzött céljutalom feltételei teljesültek, ennek megfelelően javasolja a fennmaradó 50 % kifizetését is. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. HATÁROZATI JAVASLAT: 1.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2007. évről szóló mérlegbeszámolóját. A Kft. 2007. évi adózott eredménye: 24.270 eFt. 2.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2007 évben képződött nyereségét nem vonja el. A mérleg szerinti adózott eredményt a társaság eredménytartalék képzésére használhatja fel.
86
3.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága javaslatát elfogadva jóváhagyja az ügyvezető igazgatót megillető 2007 évi 2 havi munkabérnek megfelelő céljutalmat. A 2007 évre jóváhagyott céljutalom feltételei szerint az előzetes mérlegadatok alapján az 1 havi munkabérnek megfelelő összeg 2007. évben kifizetésre került. 4.) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaszolg Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Fábián Lajos ügyvezető a 2007 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja. Határidő: 2008. május 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
87
15. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
A Gyomaközszolg Kft. 2007. évi beszámolójának a jóváhagyása Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi Mezőgazdasági Bizottság Beszámoló
és
Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaközszolg Kft. 2008. április 2.-i Felügyelő Bizottsági ülésén a napirendi pontok között megtárgyalásra került a 2007. évi beszámoló. A társaságnak 2007 évben a statisztikai állományi létszáma 10 fő volt. A könyvelői szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányítását a Gyomaszolg Ipari Park Kft. főkönyvelője végzi. A Kft. ügyvezető igazgatója 2007 évben nem kapott díjazást a társaság irányításáért. A Felügyelő Bizottság a Kft. 2007 évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta. A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye 3.487 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 15.998 ezer Ft. A Felügyelő Bizottság javasolja a T. Képviselő – testületnek, hogy fogadja el a Gyomaközszolg Kft. 2007. évi beszámolóját. A Gyomaközszolg Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták a fenti előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat: 1.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2007. évről szóló beszámolóját. 2.) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaközszolg Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Fábián Lajos ügyvezető a 2007 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja. Határidő: 2008. május 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
88
16. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére
Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság:
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2007. évi beszámolójának és a 2008. évi üzleti és marketing tervének jóváhagyása Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Melléklet:
Beszámoló, üzleti és marketing terv
Tárgy:
Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2008. március 31.-i Felügyelő Bizottsági ülésén a napirendi pontok között megtárgyalásra került a 2007. évi beszámoló, a 2008. évi üzleti és marketing terv. A Felügyelő Bizottság a Kft. 2007 évi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2008. évi üzleti és marketing tervet elfogadta. A Kft. tárgyidőszaki adózott mérleg szerinti eredménye 1.115 ezer forint. Az eszközök és források értéke egyezően 41.554 ezer Ft. A Felügyelő Bizottság javasolja a T. Képviselő – testületnek, hogy fogadja el a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2007. évi beszámolóját, valamint a 2008. évi üzleti és marketing tervet. A társaság ügyvezetői teendőit Szabados Krisztina látja el megbízással. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. alapító okirata a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést követően tartalmazza a felmentvény jogintézményét. Ennek megfelelően az alapító a mérleg elfogadásával egyidejűleg köteles napirendre tűzni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékelését és köteles határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat: 1.) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2007. évről szóló beszámolóját, valamint a 2008. évi üzleti és marketing tervet. 2.) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testület az alapító okirat és a 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján igazolja, hogy Szabados Krisztina megbízott ügyvezető a 2007 évi beszámolási időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a felmentvényt megadja. Határidő: 2008. május 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
89
17. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos beruházás megindítása Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület által 4 évre elfogadott gazdasági koncepció, valamint a kötvénykibocsátás alapjául szolgáló 20082013. évre vonatkozó projektjavaslatok részét képezte a szennyvíztisztító telep felújítása, mintegy 500.000,- e Ft-tal. A beruházás a települést kötelezően érintő környezetvédelmi feladatok ellátása kapcsán került bele a ciklusprogramba. A beruházás indokoltságának áttekintése: A szennyvíztisztító telep felújítása a 90 –es években történt meg A telep bírságos, azaz a kibocsátott tisztított szennyvíz határértékei időszakonként meghaladják a megengedett értékeket A telep kapacitása jelenleg elegendő a város szennyvízének befogadásához (kb. 2800 m3/d), azonban egy jelentősebb fejlesztés során (pl.: Ipari Park) túlterheltté válhat Az alkalmazott technológia elavult, a létesítmények leromlott állapotban vannak A beruházás révén a telep hatékonyságának növekedésével (jobb határértékek) nem feltétlenül szükséges kapacitás bővítés, a telep képes lesz ellátni hosszú távon (akár 30-40 év) is a település szennyvíztisztítását A beruházás előnyei: Hosszú távon megoldódik a város szennyvíztisztítása, megteremtődnek a fejlesztések infrastruktúrális feltételei Az Európai Unióban a szennyezési bírságok, a víz- és talajterhelési díjak a környezetvédelmi alapelvek következtében egyre magasabbak lesznek. A jelenleg százezer forintos bírságok évek múltán milliós nagyságrendet fognak jelenteni. Ezen kockázat a beruházás segítségével kiküszöbölhető. A beruházás elmaradása esetén a telep növekedő üzemeltetési és amortizációs költségei fokozatosan be fognak épülni a szolgáltatási díjakba (Például ez látható már a 2008. évi vízdíjnál is). A beruházás megvalósításával az üzemeltetési költségek csökkenthetők. A beruházás jelentős környezetvédelmi szereppel bír. A település természeti értékek, a felszíni vizek és holtágak védelmében tett intézkedései között egy jelentős lépést jelent egy ilyen projekt. A beruházás kockázatai: A beruházás alapvetően nem jövedelemtermelő, nem jelent munkahelyteremtést és nem értelmezhető megtérülés sem. Költség-haszon elemzését kizárólag társadalmi és környezetvédelmi síkon lehet elvégezni. A fejlesztés jelentős forrásokat vonhat el egyéb beruházásoktól, melyek szintén szerepelnek a település gazdasági programjában. A projekt bekerülési költsége nehezen becsülhető. Több szennyvíztisztítási technológia létezik (Pl.: ICEAS, Organica stb.), melyek megvalósításának költsége lényegesen eltér egymástól. Az előkészítés jelenlegi fázisában kizárólag a fejlesztés megindításáról lehet elvi döntést hozni. A beruházás során a telepen jelenleg meglévő létesítmények felújítása, átalakítása várhatóan nem lehetséges. Ez jelentősen megnöveli a beruházás költségeit (kb. 1-1,5 Mrd Ft, az előzetesen becsült 500 M Ft helyett). Valójában egy teljesen új szennyvíztisztító telep megépítéséről lenne szó. A beruházáshoz szükséges saját erő ezáltal szintén megnövekszik. A pályázat támogatási intenzitását figyelembe véve közel összesen 150-200 M Ft is lehet. A beruházás megvalósítására pályázati lehetőség áll rendelkezésre a KEOP – 1.2.0 kódszámú, „Szennyvízelvezetés és tisztítás” kétfordulós kiírás keretében.
90
A Pályázat lényeges elemei: 1. Projekt előkészítés – keret 36,87 milliárd 2. Projekt megvalósítás – keret 188,63 milliárd Pályázók köre: települési önkormányzatok és önkormányzatok társulásai Kétfordulós:
Támogatható tevékenység: Előkészítés (1. forduló):
- projektdokumentáció elkészítése - engedélyeztetés - műszaki tervek elkészítése - közbeszerzés - terület előkészítés - projekt menedzsment
Megvalósítás (2. forduló): Új szennyvízcsatorna-hálózatok és szennyvíztisztító telepek építése beleértve az 5000 LE alatti települések és településrészek esetében a természetközeli szennyvíztisztítás megvalósítását is; Meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése; Meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok rekonstrukciója (a projekt elszámolható költségének max. 5%ának erejéig), Szennyvíztisztító telepek bővítése; Szennyvíztisztító telepek korszerűsítése, amennyiben az a hatósági kötelezés vagy bírósági kötelezés miatt szükséges; Közcsatornával gazdaságosan el nem látható települések, településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű egyedi szennyvízkezelésének megoldása, fejlesztése (önmagában erre a tevékenységre nem lehet pályázni); Fejlesztés által érintett szennyvízgyűjtő rendszerek és/vagy szennyvíztisztító telepek üzemeltetéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések (pl.: csatornatisztító jármű). Települési folyékony hulladék fogadása, tisztítása/ártalmatlanítása feltételeinek megteremtésére szolgáló szennyvíztisztító telepi fejlesztések (pl. települési folyékony hulladék fogadó műtárgy) és a szállításhoz szükséges járműfejlesztések (begyűjtő jármű vásárlása önálló projektként nem finanszírozható); Szennyvíztisztító telepek építéséhez, bővítéséhez vagy a hatósági előíráson alapuló korszerűsítéshez kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése, korszerűsítése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása; Önálló beruházásként iszapkezelő létesítmények építése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása; A projekt elszámolható költségének 20%-át meg nem haladó értékű beruházások megvalósítása, melyek célja a szennyvíziszap megújuló energiaforrásként való hasznosítása; Szennyvíziszap komposztáló létesítése, melynek célja a komposzt mezőgazdasági vagy egyéb célú hasznosítása; (Fenti támogatható tevékenységek kombinációja – valamint) Továbbá: · Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok; · Projektmenedzsment a megvalósítás során (amennyiben a Kbt. szabályai szerint kerül kiválasztásra); · Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek · Mérnök feladatok ellátása (FIDIC rendszerben); · Tervezői művezetés; · Könyvvizsgálat; · Területszerzés (vonalas létesítmények területének kivételével); · A projekt főtevékenységéhez kapcsolódó tervezés és engedélyeztetés (amennyiben kivitelezői feladat); · A projekt megvalósítása során felmerülı egyéb terület előkészítő munkák Támogatás mértéke: Pályázat benyújtása: Megvalósítás:
1. forduló: max. 85 % (értéke a beruházás max. 6 %-a) 2. forduló: min. 50 % - max. 85 % (min 400.000.000,-Ft összköltség) folyamatos 1. forduló: 2 év 2. forduló 4 év
91
A pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásával önkormányzatunk megbízási szerződést kötött a Békés Mérnök Kft.-vel bruttó 6.000.000,-Ft összegben. A pályázat előkészítési munkálatai elkezdődtek, ugyanakkor a várható költségek miatt szükségesnek tartjuk egy egyeztetés lefolytatását. A beruházás megindításáról szóló elvi döntés meghozatala érdekében a pályázatot készítő Békés Mérnök Kft., az üzemeltető Békés Megyei Vízművek Zrt., valamint a témában szakértelemmel rendelkező UTB Envirotec Kft. képviselői a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén megjelentek és tájékoztatást adtak a beruházással és a pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az elhangzott előadások alapján a beruházást szükségesnek ítélte meg és javasolja a pályázat benyújtását. Véleményező bizottságok fentiekre hivatkozással az alábbi határozati javaslatot terjesztik a tisztelt Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatja a városi szennyvíztisztító telep felújítására vonatkozó beruházás megindítását és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkálatok elvégzésére. Határidő: Felelős:
2008. június 30. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
92
18. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy:
Beszámoló a 2008. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, alapítványok részére támogatás megállapítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Melléklet:. 1. sz. melléklet: Ifjúsági alapra beérkezett pályázatok összegzés 2. sz. melléklet: Sport alapra beérkezett pályázatok összegzés 3. sz. melléklet: Civil szervezetek alapjára beérkezett pályázatok összegzés 4. sz. melléklet: Támogatói szerződés minták Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 59/2008. (II. 28.) Gye. Kt. határozatában pályázatot írt ki a 2008. évi Ifjúsági-, Sport- és Civil szervezetek támogatási alap felhasználására. Az alapok keretösszegét és az alapokból a kötött felhasználású támogatások összegét a Képviselő-testület a 9/2008. (II. 29.) KT. számú rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről 6. §-ában határozta meg és ugyanitt a felhasználás jogát az ifjúsági és sport alap tekintetében –az alapítványok részére nyújtott forrásátadás kivételével - a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalta. A pályázatok benyújtási határideje: 2008. március 31. 12 óra volt. A határidőig az egyes alapokra beérkezett pályázatok száma: Ifjúsági alapra 16 db. pályázat Sport alapra 16 db. pályázat Civilszervezetek támogatási alapra 42 db. pályázat 74 db. pályázat Összesen: Az egyes alapok felosztható pénzkerete a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint: Ifjúsági alap 1.300. e-Ft Kötött felhasználású támogatások Jeles és kitűnő tanulók jutalmazása -300. e Ft Jó tanuló, Jó sportoló díj -100. e Ft Pályázható összeg 900. e Ft Sportalap 18.400. e Ft Kötött felhasználású támogatások -Sportcsarnok működtetése -2.800 e Ft - Diáksport - 600. e Ft - Endrődi pálya fenntartására támogatás - 400. e Ft - Gyomai pálya fenntartására támogatás - 400. e Ft - Óvodai Sportnap megrendezése ( minden év októberében) - 200. e Ft -Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat-Szaloncukor Kupa - 200. e Ft Sportegyesületek támogatására pályázati alap: 13.800. e Ft Civil szervezetek támogatási alap 9.900. e.Ft Kötött felhasználású támogatások - Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért (Városi Képtár működési költsége) -1.368 e Ft - Drog prevenció és DADA program - 500 e Ft - Rendezvényalap – Balaton átúszás - 198 e Ft - Irodalmi, képzőművészeti, film és audovizuális továbbá egyéb kultúrát -1.000 e Ft közvetítő mű, kiadványok támogatási alapja- Sághy Gyula filmjének támogatása: Kállai Ferenc portré film Corini Margit munkássága a megjelent írások tükrében című könyv - 300 e Ft megjelentetése Pályázható összeg 6.534. e Ft
93
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület az ifjúsági és sport alap tekintetében a Humánpolitikai Bizottság, a civil alap tekintetében az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe utalta. Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság valamint az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2008. április 24-i testületi ülésen dönt. A pályázatok értékeléséhez közöljük a pályázati kiírás szövegét. 1./ Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2008. évi Ifjúsági alap felhasználására. A pályázat célja: Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz. A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendő. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot. A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben az ifjúsági alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be a Képviselő-testületnek. A pályázó az elnyert összeggel tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján. A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját. 2./ Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2008. évi Sport alap felhasználására. A pályázat célja: a településünkön működő olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentős eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében. A pályázók köre: Gyomaendrőd Városban működő, bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezetek és sporttevékenységet folytató alapítványok. A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázó a pályázatból kizártnak tekintendő. Csak bírósági bejegyzéssel rendelkező sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni, ide nem értve az egyedi készítésű sportruházatot. Az igényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek a pályázatban feltüntetni. A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot. Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a sportalapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek. Pályázatból kizártnak tekintendő az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van. A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolást miszerint a sportszervezetnek nincs köztartozása. A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és a szakmai tevékenységéről szóló beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján.
94
A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját. 3./ Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 2008. évi “Civil szervezetek támogatási alap” felhasználására. A pályázat célja: Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi művelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása.. A pályázók köre: A bíróság által nyilvántartásba vett, társadalmi szervezetek és alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat) melyek az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a megvalósítandó tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak. (Kivétel: sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.) Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével jelentősen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív jellegű, a lakosság aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas kulturált szabadidő eltöltést. A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendő. A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint: közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil szervezetek pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint 100 e Ft támogatási összeg felett tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek. A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot. Pályázatból kizártnak tekintendő az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási összeg felett - amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van, illetve az Önkormányzat felé adótartozása van A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolást miszerint a civil szervezetnek nincs köztartozása. A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és 100.000.-Ft támogatási összeg felett a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai tevékenységéről is beszámolót benyújtani a Képviselő-testület részére. A pályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV. Tv 19. §.-a alapján. A pályázóknak az Önkormányzattal a támogatás folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az elszámolás feltételeit és módját. A Humánpolitikai Bizottság valamint a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008. április 14-i ülésén elbírálta a benyújtott pályázatokat, mindhárom alapból az előterjesztés 1-2-3 számú mellékletében található tájékoztató táblázatokban foglaltak szerint részesítették támogatásban a pályázókat, az alapítványok esetében, pedig a támogatás összegére vonatkozóan javaslatot tesznek a Tisztelt Képviselő-testület számára:
Sz. 7.
9.
Pályázó neve Selyem Úti Óvodáért Alapítvány Gye, Selyem u. 101. Képviselő: Szabó Istvánné –IX.. Ovi Olimpia
Templárius Alapítvány Gye., Martos F. u.5. Képviselő: Ungvölgyi János- Egészség Nap – fiatalok részére
Ifjúsági alap felosztható összeg: 160.000.-Ft A pályázat megfelel 2007-ben elnyert 2008.évben a pályázati kiírásnak támogatás kért támogatás igen
60.000
2008-ban elnyert támogatás Javasolt összeg
160.000 80.000
igen
80.000
95
100.000
80.000
Sport alap Felosztható összeg: 300.000 Ft 3.
„Gól-Suli” Alapítvány Gye, Vásártéri ltp. 20.B/6.
igen
300.000
Képviselő:Gál István
Civil alap felosztható összeg:2.845.000.-Ft Pályázati cél: Városi rendezvények 1. Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- és igen 500.000 Képzési Alapítvány Gye, Hősök u. 40. Képviselő: Gubucz József X. Gyomaendrődi Sajt és Túró Fesztivál Suttyomba Alapítvány 2 Gye, Endrődi u. 18. igen 300.000 Képviselő: Szujó Zsolt VII. Suttyomba Népzenei Fesztivál Gyomaendrődi Motoros 3 Alapítvány igen 150.000 Gye, Erkel u. 2. Képviselő: Ágoston József Nemzetközi Motorostalálkozó Körösmenti Táncegyüttes 5 Alapítvány igen 300.000 Gye, Kossuth u. 9.Képviselő: Weigert László 40. év - Jubileumi rendezvény 7. Gyomaendrdődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány igen 100.000 Gye, Vásártéri ltp. A/B/2. Képviselő: Holubé Hunya Anikó Pályázati cél: szervezet belső rendezvényeire 11 A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány Gye, Népliget u. 2. igen 100.000 Képviselő: Koloh Magdolna 12 Gyomaendrődi Kis Bálint igen 150.000 Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány Gye, Fő u. 181. Képviselő: R. Nagy Tibor Tulipános Óvodáért Alapítvány 14 Gye, Polyákhalmi u. 1. igen 80.000 Képviselő: Giricz Ilona Gyomaendrőd Társastánc 15 Mozgalmáért Alapítvány Gye, igen 100.000 Áchim u. 1/1. Képviselő: Gombkötő Frigyesné Pályázati cél: szervezeten belüli meghatározott célra 22. Hallható Hang Alapítvány igen Gye, Kisréti u. 27. Képviselő: Imre Mária 26 Öregszőlői Gyermekekért
I. félév: 170.000 II. félév 170.000 Összesen: 340.000
Javasolt összeg: I. félév 150.000 II. félév 150.000 Összesen: 300.000
Javasolt összeg: 500.000 500.000
Javasolt összeg: 400.000 300.000
350.000
Javasolt összeg: 150.000
Javasolt összeg: 800.000 669.000
Javasolt összeg: 150.000 100.000
100.000
Javasolt összeg: 100.000 Javasolt összeg:
300.000 100.000
Javasolt összeg: 60.000 60.000 Javasolt összeg: 200.000 80.000
Javasolt összeg: 80.000
99.000 50.000 Javasolt összeg:
96
Alapítvány Gye, Blaha u. 21. Képviselő: Pésó Illés Béláné 29. Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány Gye, Szabadság tér 1. Képviselő: Hangya Lajosné 33 Gyomaendrődi Siketekért és Nagyothallókért Alapítvány Gye, Sugár u. 103. Képviselő: Gonda Zoltán 35 Barátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány Gye, Népliget u. 1. Képviselő: Fülöp Zoltán 36 Honismereti Alapítvány Gye, Endrődi u. 21. Képviselő: Ladányi Gáborné 37 Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány Gye, Fő u. 1. Képviselő: Szabó Zoltánné Pályázati cél: működési – szakmai kiadáshoz 39 Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Gye, Kossuth u. 11. Képviselő: Szonda István
igen
40.000
60.000 40.000 Javasolt összeg:
igen
70.000
85.000 60.000 Javasolt összeg:
igen
30.000
50.000 elutasítás Javasolt összeg:
igen
20.000
90.000 20.000
igen
50.000
100.000
igen
50.000
100.000
Javasolt összeg: 40.000 Javasolt összeg: 50.000
Javasolt összeg: igen
500.000
800.000 600.000
97
HATÁROZATI JAVASLAT I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnökének beszámolóját a 2008. évi Ifjúsági-, és Sport- alap felhasználásáról elfogadja. Határidő:
azonnal
II. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2008. évi 900 ezer Ft összegű Ifjúsági alapból az 1. számú mellékletben szereplő táblázatban az alapítványokat az elnyert támogatásoszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott határidőig. Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási szerződést kösse meg. Határidő: Felelős:
2008. május 15. Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó
Támogatást megállapító határozat minta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete - a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján - értesíti ……………………………………………………………………………… pályázót, hogy az "Ifjúsági alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben …………Ft azaz …………………Ft támogatást nyújtja: A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel. Határidő: Felelős:
a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31. a pályázó
Elutasító határozat minta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti ……………………………………………………………..pályázót, hogy a 2008. évi Ifjúsági alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti. III. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján a 2008. évi 13.800 ezer Ft Sport alapból a 2. számú mellékletben szereplő táblázatban az alapítványokat az elnyert támogatásoszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott határidőig. Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási szerződést kösse meg. Határidő: Felelős:
2008. május 15. Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó
Támogatást megállapító határozat minta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti ………………………………………………………………………………pályázót, hogy az "Sport alap"-ból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben …………Ft azaz …………………Ft támogatást nyújtja: A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel.
98
Határidő: a támogatási összeg felhasználásának elszámolása, szakmai beszámoló nyújtása: 2009. január 31. Felelős: a pályázó Elutasító határozat minta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti ……………………………………………………………..pályázót, hogy a 2008. évi "Sport alap"-ra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti. IV. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a 2008. évi Civil alap felhasználásáról elfogadja. Határidő:
azonnal
V. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2008. évi 6.534. ezer Ft Civilszervezetek támogatási alapból a 3. számú melléklet szerinti táblázatban az alapítványokat az elnyert támogatás-oszlopban szereplő összegekben támogatja. Utasítja a Humánpolitikai Osztályt, hogy a támogatást megállapító határozat minta alapján a pályázat eredményéről a nyertes alapítványokat május 15.-ig értesítse Az elutasított pályázó alapítványokat az elutasító határozat minta alapján értesítse ki a megadott határidőig. Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert hogy a 4. számú melléklet szerinti támogatási szerződést kösse meg. Határidő: Felelős:
2008. május 15. Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó
Támogatást megállapító határozat minta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján értesíti ………………………………………………………………………………pályázót, hogy az "Civil szervezetek támogatási alapból a benyújtott pályázata alapján, 2008. évben …………Ft azaz …………………Ft támogatást nyújtja: A pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról szerződést kell kötnie, ahol a szerződést aláírónak a képviseleti jogosultságát igazolnia kell. A támogatás felhasználásáról írásban a tárgyévet követően írásban be kell számolnia (pénzügyi és 100.000.-Ft támogatási összeg felett szakmai), és a támogatást csak a szervezet létesítő okiratában meghatározott célokra – magánszemély esetében a pályázatában meghatározott célokra - használhatja fel. Határidő: Felelős:
a támogatási összeg felhasználásának elszámolása: 2009. január 31. a pályázó
Elutasító határozat minta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján értesíti ……………………………………………………………..pályázót, hogy a 2008. évi "Civil szervezetek támogatási alapra benyújtott pályázatát forráshiány miatt támogatásban nem részesíti. Gyomaendrőd, 2008. április 14.
Keresztesné Jáksó Éva s.k. oktatási előadó
99
19. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli:
Beszámoló az Idegenforgalmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról, alapítvány részére támogatás megállapítása Havelda Jánosné osztályvezető Dr. Csorba Csaba jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a 58/2008. (II.28.) számú határozatával Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra pályázat kiírásáról döntött. A pályázatok benyújtási határideje 2008. március 31-e volt. A hatályos rendeletünk értelmében a pályázatok elbírálásáról 2008. április hónapban kell dönteni. I. Előzmények ismertetése: A mindenkori költségvetési rendeletben a képviselő-testület által elfogadott Idegenforgalmi Alap felett az Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségi- és Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezik döntési jogkörrel. Az Alapra elkülönített összeg 2008-ban 3.100.000.-Ft, melynek 90%-a osztható fel a jelen pályázati eljárás keretében, 10 % céltartalék mellett. Ennek megfelelően a jelen pályázati eljárásban felosztható keret összege: 2.790.000.-Ft. A céltartalék - 310.000.-Ft - felhasználásáról különösen jelentős idegenforgalmi célok megvalósítása érdekében a bizottság saját hatáskörben dönt, bármikor az év folyamán. A versenysemlegesség és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az alapból történő támogatás odaítélésének kizárólagos kritériuma a pályázatban kiírt cél megvalósítása lehet. A meghirdetett pályázati célok az alábbiak voltak: - Szezonális, vagy szezon hosszabbító-, színvonalas-, éjszakai szórakozási lehetőséget is biztosító vendégbarát programok szervezése (pl.: koncertek, előadások, egyéb kulturális-, sport programok ) - tematikus programok megszervezése, lebonyolítása ( pl.: turistáknak kínált tematikus programok, ) - a turisztikai, vendéglátási célú létesítmények esztétikus külső megjelenésének megteremtése (pl. parkosítás, virágosítás, díszkivilágítás), - a turizmus, vendéglátás területén működő vállalkozások reklámtevékenységének támogatása, - helyi turisztikai partnerkapcsolatok erősítése, közös kezdeményezések támogatása (pl. közös kiadványok, szakmai programok ), - beutaztató tevékenység ösztönzése, - a város bemutatását segítő-, turisztikai programokhoz kapcsolódó tevékenység támogatása (pl.: sétahajó, városnéző kisvonat, lovas hintó a túraútvonalon, idegenvezetés) A támogatásban részesíthetők köre: Alapítványok, egyesületek, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén működő vállalkozások, amelyek Gyomaendrőd közigazgatási területén végzik tevékenységüket, vagy valósítják meg programjaikat. Az elnyerhető támogatás formája, mértéke: Az elnyerhető összeg vissza nem térítendő támogatás, mértéke a megvalósítás nettó költségeinek maximum 50 %-a, legfeljebb azonban az Alap éves kerete. Elszámolható költségek: - Anyagköltségek, anyag jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások díja - Tárgyi eszközök beszerzése (pl. gépek, berendezések) - Helységek, technikai eszközök bérleti díja (pl.: színpad, hangtechnika, fénytechnika)
100
II. Az alapra benyújtott pályazatok tényszerű ismertetése: Az alapra 5 pályázat érkezett, melyek formai és tartalmi adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A pályázatokat teljes terjedelemben az előterjesztéshez csatolt CD lemez tartalmazza.
101
Pályázó szervezet megnevezése
Fazekasi Vadásztársaság Irimiás Róbert egyéni vállalkozó Telekparti Szabadidő és Lovaspark Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Krizsán Tibor őstermelő
Benyújtás időpontja
Pályázat benyújtására jogosult-e
Elektron ikus formába n benyújto tta-e
2008.03.31.
igen
2008.03.28.
Kötelező mellékletek Cégkivonat, vagy vállalkozói engedély másolata
Aláírási címpéldány
Önkormányzati adóigazolás
APEH igazolás
igen
csatolva
csatolva
csatolva
csatolva
igen
igen
csatolva
csatolva
csatolva
2008.03.31.
igen
igen
csatolva
csatolva
2008.03.31.
igen
igen
csatolva
2008.03.31.
igen
igen
csatolva
VPOP igazolás
Banki igazolás a bankszámla vezetéséről
Pályázati díj befizetését igazoló csekk
folyamatban
csatolva
csatolva
csatolva
folyamatban
csatolva
csatolva
csatolva
csatolva
csatolva
csatolva
Csatolva
Önkormány zatnál
csatolva
csatolva
folyamatban
önkormányzat nál
Csatolva
csatolva
csatolva
csatolva
folyamatban
csatolva
Csatolva
A döntési jogkörrel rendelkező bizottság a benyújtott pályázatokat a 2008. április 14-i ülésén elbírálta és az alábbiak szerint részesítette támogatásban a pályázókat. Tartalmi összefoglalás, elbírálás Pályázó
Megvalósítandó pályázati cél
Fazekasi Vadásztársaság
Speciális vadászatszervezés turistáknak, helyi lakosoknak, iskoláknak. Fogoly állományának gyarapítása, ehhez eszközök beszerzése, reklámanyag készítése.
Költségek részletezése
Összes költség
Speciális vadászatszervezés, madár és vadfigyelő programszervezés, fogoly állományának
102
800.000.-Ft
Elszámolható költség
800.000.-Ft
ÁFA tartalom
20%
Igényelt támogatás összege
Döntési jogkörrel rendelkező bizottság döntése
400.000.-Ft
A pályázót 333.000.-Ft összegű támogatásban részesíti
Irimiás Róbert egyéni vállalkozó Telekparti Szabadidő és Lovaspark
Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Lovaskocsis városnézés, lovastúra a túraútvonalon, vízitúrák szervezése, kötélpályák kiépítése a gyomai ligetben, helyszín esztétikusabbá tétele, csapatépítő tréning programok szervezése, kenumaraton, lovas találkozó, íjásztalálkozó megrendezése
„Varga Lajos emlékverseny” újbóli megrendezése, turisztikai vonzerőt jelentő program hagyományteremtése
gyarapítása, reklám Lószerzámok-, lovaskocsi-, túrakenu és felszerelései-, íjak-, udvari játékok beszerzése, kötélpálya és mászófal építése, parkoló és útépítés, parkosítás, reklám, rendezvényszervezés Bérleti díjak, díjazás, bérjellegű kiadások, orvosi ügyelet, nyomtatványok, reprezentáció, szolgáltatási díj, ajándékozás
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
A Motormúzeum kapuinak megnyitása a látogatók előtt
Terembérleti díj, tárlatvezetői díj, reklámköltség, kiadványkészítés, belépőjegyek, katalógus készítése
Krizsán Tibor őstermelő
Öregszőlő határában található szilváskert bemutatása, a szilvából készített házias, tájjellegű ételek kínálása, e szabadtéri program helyszínének kialakítása.
Vizesblokk, nyári terasz, kerti bútor, belső burkolat, reklám költség
103
4.500.000.-Ft
A parkoló és útépítés kivételével minden, összesen: 4.250.000.Ft
Nem ÁFA alany
2.250.000.-Ft
267.000.-Ft
A bérjellegű kiadás kivételével minden, összesen: 197.000.-Ft
Nem ÁFA alany
130.000.-Ft
2.000.000.-Ft
Bérleti díj 1.000.000.-ft Reklám, propaganda, kiadvány 400.000.-Ft
Nem ÁFA alany
1.000.000.-Ft
1.000.000.-Ft
Kerti bútor 300.000.Ft Reklám költség 50.000.-Ft
20%
500.000.-Ft
A pályázót 890.000.-Ft összegű támogatásban részesíti
A pályázó kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a cél nem illeszkedik az idegenforgalmi alap célrendszeréhez A pályázó alapítvány, így a döntés a Képviselő-testület hatásköre. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 1.000.000.-Ft összegű támogatás megállapítását javasolja A pályázót 292.000.-Ft összegű támogatásban részesíti.
A pályázók által igényelt támogatás összege összesen: Rendelkezésre álló keret : Döntési jogkörrel rendelkező bizottság által megítélt támogatás:
4.280.000.-Ft 2.790.000.-Ft 1.515.000.-Ft
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért pályázó esetében a támogatás összegére vonatkozóan az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatot tesz. A javasolt támogatási összeg 1.000.000.-Ft, azaz egymillió Forint. Az alapítványnak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a 2008. április 24-i testületi ülésen dönt.
HATÁROZATI JAVASLAT I. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Balázsné Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének beszámolóját a 2008. évi Idegenforgalmi Alap felhasználásáról elfogadja. Határidő:
Azonnal
II. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Bizottság javaslata alapján a 2008. évi Idegenforgalmi Alapból Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért pályázót 1.000.000.Ft, azaz Egymillió forint összegű támogatásban részesíti. Utasítja az Adóosztályt, hogy a pályázat eredményéről a nyertes pályázókat május 15-ig értesítse. Egyidejűleg utasítja Várfi András polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a határozat melléklet szerinti támogatási szerződést kösse meg. Határidő: Felelős:
2008. május 15. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök
105
Támogatási szerződés (Tervezet) Az Idegenforgalmi Alapból pályázat útján elnyert támogatáshoz amely létrejött Gyomanedrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság 1., képviseletében eljáró Várfi András polgármester mint támogató, (továbbiakban: Támogató) másrészről a/z/
, mint pályázó címe:
, képviseletében eljár: ………………………., továbbiakban: „Támogatott” között az alábbiak szerint: 1. évi
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az Idegenforgalmi Alapból támogatás elnyerésére kiírt 2008. pályázati felhívására, a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) ……………………. számon iktatott pályázatra vonatkozóan a Támogató………………………….. számú határozatával
_Ft, azaz
forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére.
2.
A támogatás kizárólag a pályázatban meghatározott alábbi célokra fordítható. A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. A pályázati céllal összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA), illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.
3.
A Támogatott kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs, az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs, csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.
4.
A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott ………………………………. számú ……………………………………………………………… pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet a Támogató a Támogatott által aláírt szerződésnek a Polgármesteri Hivatalhoz történt beérkezését követő 8 napon belül folyósít.
5.
Az elszámolás rendje: A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő év január 31. napjáig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, az arra rendszeresített nyomtatványon, a ott megjelölt tartalmi formai követelményeknek megfelelően. Az eredeti okmányok megtekintése igény esetén helyszíni ellenőrzés során, illetve bekéréssel, egyeztetett időpontban történik. Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem estén a Támogatott köteles a támogatási összegnek a késedelem napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbért megfizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára.
106
Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Polgármesteri Hivatal megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. A megvalósítás során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli. 6.
A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
7.
Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása előkészítésének, lebonyolításának és teljesítésének folyamatos ellenőrzését, valamint minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló operatív ügyintézést és lebonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi.
8.
A Támogatott szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) az Önkormányzat 53200125-11062402 számú számlájára, a felmondást követő 5 banki napon belül visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Bizottság által biztosított támogatási lehetőségekből.
9. A Támogatott az Önkormányzat szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat szerződésszegést követ el, ha a támogatás megfizetését jogos ok nélkül megtagadja. A Támogatott ebben az esetben követelheti a rendkívüli felmondás napjától a szerződésben megállapított időtartamra számított támogatási összeg törvényes kamattal növelt összegét. 10. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit erről haladéktalanul köteles az Ügyrendi-, Oktatási-, Kulturális-, Kisebbségiés Esélyegyenlőségi Bizottságot értesíteni, és ezzel egyidőben a bizottsághoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor a Támogatott haladéktalanul köteles a támogatási összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) banki napon belül a támogatás összegét az Önkormányzat 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint hatvan napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. 11. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 1) az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 2) az államháztartásról szóló, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5. §-ával módosított államháztartási törvény 15/A. §ából fakadó kötelezettségének eleget téve, jelen megállapodás közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi az Önkormányzat internetes portálján; (www.gyomaendrod.hu) 3) a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 4) kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni,
107
5) a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, alapító okirat) bekövetkezett változásokról nyolc napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni. 12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetére a szerződő felek a Szarvas Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba. 13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. Gyomaendrőd, 2008. év
. hó
.. nap
…………………..………… Támogatott
……………………………. Támogató
ellenjegyezte:
……………………………… Dr. Csorba Csaba jegyző
108
20. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Környezetvédelmi Alapra benyújtott pályázatok elbírálásáról Készítette: Bóczér Tibor ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező Bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő holtágak környezetében megalakult környezetvédelmi egyesületek részére a tárgyévi környezetvédelmi kiadások részbeni fedezetére kiírt nyilvános pályázatra, határidőre összesen 6 pályázat érkezett. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a pályázatokat érvényesnek és támogathatónak ítélte meg. A támogatás mértéke maximum az egyesületek területéről befolyt építményadó összege, mely összeget támogatásként a Bizottság a pályázók között a benyújtott pályázatuk alapján felosztott. A pályázók által a Bizottság döntése alapján elnyert támogatás mértékét ezúton az alábbi táblázatban a T. Képviselő-testület részére bocsátok Egyesület neve Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Templomzugi Környezet és Horgász Egyesület Békés Megyei Peresi Holtág Természetvéd. Egy. Bónom-zug Vizéért Egyesület Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület Mindösszesen:
Befizetett építményadó
Környezetvédelmi cél
Saját erő
Támogatás
1.268.700,-
Környezetvédelem Közműberuházás 990.000 895.000 Összesen: 1.885.000,-
378.000,-
1.292.000,-
824.350,-
Környezetvédelem Közmű beruházás 1.000.000,Összesen: 1.000.000,-
175.650
600.000.-
390.020,-
Környezetvédelem Közmű beruházás 12.690.000 Összesen 12.690.000,-
12.105.000
585.000,-
429.000,-
1.240.000,-
28.230,-
130.000,-
630.000,-
750.000,-
1.422.420
185.370,-
506.410,-
Környezetvédelem Közmű beruházás 1.295.000,850.000,Összesen: 2.145.000,Környezetvédelem Közmű beruházás 213.600,Összesen: 213.600,Környezetvédelem Közmű beruházás 600.000,780.000,Összesen: 1.380.000,-
4.597.270,-
4.597.000,-
109
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alaphoz a Környezetvédelmi Egyesületek által benyújtott pályázatokon a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján elnyert támogatásokat jóváhagyja, egyúttal utasítja a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy a környezetvédelmi egyesületekkel a támogatási szerződéseket kösse meg. Határidő: Felelős:
2008. május 31. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Izsó Csaba sk. bizottsági elnök
110
21. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Alapfokú művészetoktatás feladatellátásának áttekintése Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az alapfokú művészetoktatás nem tartozik a kötelező feladatellátás körébe, azonban az Önkormányzat mindig is fontosnak tartotta, hogy ehhez a közszolgáltatáshoz is hozzájussanak a gyomaendrődi lakosok. Településünkön két alapfokú művészetoktatási intézmény működik: - önkormányzati fenntartású: Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - alapítványi fenntartású: Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Mindkét intézmény fenntartója folyamatosan keresi a lehetőséget arra, hogy az intézmények költséghatékony működtetése valósuljon meg. Az előterjesztés előzményeként mind az alapítvány mind az önkormányzat képviselői részéről megfogalmazódott egy olyan elképzelés, hogy a két azonos feladatot ellátó intézményt egy közös intézménybe integrálják össze. Az elmúlt 4-5 évben megfigyelhető a Kormány azon szándéka, hogy az alapfokú művészetoktatás finanszírozásából kivonul, így a szülőkre és a feladatot felvállaló önkormányzatokra terhelik a feladatellátásával járó növekvő kiadásokat. Az intézmények egyesítésére kétféle módon kerülhet sor: vagy az önkormányzati intézmény integrálódik be az alapítvány fenntartása alá, vagy az alapítványi iskola integrálódik be az önkormányzati intézmény szervezetébe. E kérdést a megyei feladatra járó kiegészítő normatívára való jogosultság dönti el. Amennyiben az önkormányzat olyan közszolgáltatást lát el, mely a megyei önkormányzatok kötelező feladatellátásába tartozik, akkor az ellátott feladatok után megyei kiegészítő normatívára jogosult a települési önkormányzat. A megyei kiegészítő normatíva a mindenkori költségvetési törvény 4. számú melléklete szerinti a helyi önkormányzatokat megillető szja jövedelemmérséklésénél kerül beépítésre. A MÁK Békés Megyei Igazgatósága is alátámasztotta azt a véleményünket, hogy erre a kiegészítő normatívára csak a helyi önkormányzatok jogosultak. A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el a Képviselő-testület: Összes kiadás
Saját bevétel
Normatív támogatás
44.207.000
4.273.000
18.380.000
Önkormányzati kiegészítő támogatás 21.554.000
Megyei feladatra járó kiegészítés 11.280.000
Tényleges önkormányzati támogatás 10.274.000
Ha az önkormányzati fenntartású intézmény tanszakaira bontva vizsgáljuk az intézményi költségvetést az alábbiakat állapíthatjuk meg: - a csoportos tanszakok működtetéséhez nem kell önkormányzati támogatás - az egyéni oktatás – a hangszeres oktatás – működtetése csak önkormányzati kiegészítő támogatással valósulhat meg. Gyakorlatilag az összes kiegészítés az egyéni oktatásra fordítódik. A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncművészeti ággal azon belül néptánc és társastánc tagozattal működik. Az intézményvezető tájékoztatása szerint a tanszakok működtetése jelentős kiegészítés nélkül megvalósul. Ebben a tanévben nincsenek olyan tanulók, akik mindkét intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak, ez azért fontos, mert csak az egyik intézmény veheti fel ugyanarra a tanulóra az állami normatívát. Ez a helyzet azért állt elő, mert ebben az esetben a másik intézményben tandíjat kell fizetni az oktatásban való részvételért, mely összeget a szülők nem bírják kifizetni. A két intézmény egyesítése tehát úgy valósulhat meg, hogy az önkormányzati intézmény keretei közé integrálódik az alapítványi iskola.
111
Ebben az esetben nemcsak hogy megmarad a megyei feladatra járó normatívára való jogosultságunk, hanem az alapítványi iskola diákjai után is jogosulttá válunk a megyei kiegészítésre mintegy 11.960.000 Ft összegben. A két intézmény egyesítése jelentős bevétel növekedéssel jár, mely az önkormányzati intézmény költségvetési pozícióját stabilizálhatná. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a két intézmény jellemzői mutatószámait: Körösmenti Alapfokú Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Művészetoktatási Intézmény Összes tanuló létszám 307 309 Normatívára jogosult tanulói létszám 299 286 Csoportos oktatásban tanulók száma/ normatívára jogosult tanulói létszám 307/299 190/175 -119/111 Egyéni oktatásban tanulók száma/ normatívára jogosult tanulói létszám Csoportos oktatásban - pedagógusok létszáma ebből 5 5 Főállású 4 1 részmunkaidős 1 4 Egyéni oktatásban - pedagógusok létszáma -11 Főállású 5 részmunkaidős 6 Igazgató kinevezésének dátuma Határozatlan időre szóló 2006.08.15-2011.08.15. Az intézmények egyesítése mindkét intézményt érintő átszervezéssel járna, mely folyamat során az alábbiakra kell figyelemmel lenni: - oktatási intézményt átszervezni csak a tanév szorgalmi idején kívül lehet, tehát az alapítványi iskola megszűntetésével kapcsolatos fenntartó döntéseket, illetve az önkormányzati intézmény átszervezésével kapcsolatos döntéseket legfeljebb a 2008. júniusi testületi ülésen meg kell hozni, hogy az intézmény felkészülhessen a szeptemberi tanévkezdésre. - Külső közoktatási szakértői véleményt kell beszerezni, annak alátámasztására, hogy a tanulók az intézmény átszervezését követően is változatlan színvonalon jutnak hozzá a közszolgáltatáshoz. - Fontos kérdést vet fel a minősítés kérdése: Mindkét intézmény elnyerte a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet. Mindkét intézmény minősítése öt évre szól. Írásbeli tájékoztatást kér Hivatalunk arra vonatkozólag, hogy a konkrét átszervezés esetében mi a teendő a minősítéssel kapcsolatosan. A Bizottság Elnökök tárgyalták az előterjesztést és az alábbiakat javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek: az előzetes számítások szerint a két alapfokú művészetoktatási intézmény esetleges egyesítése jelentős többletbevételt eredményezne, mely az alapfokú művészetoktatás költséghatékonyabb működtetését jelentené. A Bizottság Elnökök javaslatukban megfogalmazták, hogy a Képviselő-testület bízza meg a polgármestert, azzal hogy a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvánnyal kezdjen tárgyalásokat a két intézmény egyesítésével kapcsolatban, illetve hogy a minősítéssel kapcsolatos kérdésekre írásban kérjen állásfoglalást az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítését végző testülettől. Bizottságok véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a fenntartásában működő Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány fenntartásában működő Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összevonására.
112
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az intézmények összevonásáról, ezzel egyidejűleg a minősítéssel kapcsolatos kérdésekre írásban kérjen állásfoglalást az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítését végző országos testülettől. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy az összevonás módjáról, folyamatáról készítsen jelentést a Képviselő-testület 2008. májusi ülésére. Határidő: Felelős:
2008. május 29. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
113
22. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Középfokú oktatás feladatellátásának áttekintése Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata a költségvetés elkészítésével párhuzamosan vizsgálja a kiadások csökkentésének lehetőségét, az önkormányzati intézmények költséghatékonyabb működtetésének lehetőségét. Folyamatban van a település általános fejlesztési koncepciójának elkészítése. A koncepcióban minden területen meg kell határozni a fejlesztési irányokat, így az oktatás területén is. Az oktatási intézményhálózat áttekintése az esetleges intézményi átszervezések érintik úgy az alapfokú művészetoktatást mint a gimnáziumot. Az önkormányzat vezetése részéről alternatívaként fogalmazódott meg a gimnáziumi oktatás, mint megyei kötelező feladat átadása a megyének. E lehetőség egy olyan folyamatot indított el a városban mely erős indulatokat gerjesztett mind a gimnáziumban, mind a lakosság körében. A 2008. április 09-i Bizottság Elnöki megbeszélésen a gimnázium további működtetése napirendként tárgyalásra került. A Bizottság Elnökök a kialakult helyzetre tekintettel egy rendkívüli, kibővített Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági ülés összehívását javasolták. A bizottsági ülésen részt vett a gimnázium vezetője, a tantestület képviseletében három pedagógus, valamint részt vettek a bizottság elnökök. A bizottsági ülés célja, hogy a gimnázium működtetése tekintetében a fenntartó és az intézmény oldaláról kialakulhasson egy egyfajta együttgondolkodás. A bizottsági ülésre 2008. április 17-én 8,00 órakor került sor. Az előterjesztés tárgyalásakor az érintettek ismertették álláspontjukat: Mind a bizottsági tagok, mind a gimnázium pedagógusai, vezetője részéről megfogalmazódott, hogy az önkormányzat alapvető feladata költségvetési stabilitásának biztosítása, melynek érdekében a kiadások csökkentésére kell törekednie. A gimnázium partner ebben, példának hozva az intézményi konyhák racionalizálásának kérdését, hisz ez 10.000.000 Ft-tal csökkentené a gimnázium működési kiadásait, így az önkormányzati kiegészítő támogatás összegét is. Ugyanakkor a bizottsági ülésen jelenlévő képviselők kifejtették azt az álláspontjukat, hogy az önkormányzat fejlesztési prioritásai között a város oktatásának elsődleges helyet kell elfoglalnia, így a középiskolai oktatásnak is a fejleszési prioritások között kell szerepelnie. Összegezve a bizottsági ülésen elhangzottakat elmondhatjuk, hogy a bizottsági ülésen részt vevők az alábbi álláspontot alakították ki a gimnázium további működtetésével kapcsolatban: A város oktatási struktúrájában jelentős szerepet foglal el a gimnázium, fontosnak tartják, hogy az intézmény a továbbiakban is a város fenntartásában működjön, azonban el kell indítani egy olyan párbeszédet amely a gimnázium nyújtotta szakképzési szolgáltatást annak lehetséges továbbfejlesztését gondolja át. Dr. Kovács Béla az intézményvezetője arra kérte az Önkormányzatot, hogy a TISZK-en belül képviselje a gimnázium érdekeit a szakképzési területek meghatározásakor. Várfi András polgármester hozzászólásában kihangsúlyozta, hogy a gimnáziumnak meg kell kezdenie azt a szakmai munkát, mellyel meghatározza az intézmény szakképzésének új irányait, mellyel még egyedibbé és vonzóbbá tehető a gimnázium nyújtotta szolgáltatás, ezt követően a polgrámester felvállalja - a TISZK-en belül vezető szerepet vállalva - a gimnázium szakképzési területeinek előtérbe helyezését. Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság üléséről készült hanganyag megtalálható városunk honlapján: www.gyomaendrod.hu . Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen elfogadni a rendkívüli Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság üléséről készített tájékoztatót. Gyomaendrőd, 2008. április 17. Várfi András s.k. polgármester
114
23. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. kérelme Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Várfi András polgármester Melléklet 1 db kérelem Véleményező bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Szabó Istvánné a Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. Képviselője, a Selyem úti Óvoda fenntartója az alábbi kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez: Az NFT-hez kapcsolódóan megjelent pályázati lehetőséggel kíván élni a Kht., bölcsődét szeretne létrehozni a pályázati lehetőségek kihasználásával. Kérelmében előadta, hogy a bölcsőde megvalósítására csak nyertes pályázat esetén kerül sor. A feladat beindításához szüksége volna az Önkormányzat előzetes jóváhagyására, melyben az Önkormányzat hozzájárulna 10 fős 1 csoportos bölcsőde működtetéséhez. Településünkön két bölcsőde működik: - a Vásártéri ltp-en 20 fős 2 csoportos bölcsőde a Szivárvány Gyermekkert Kht. Fenntartásában; - az Endrődi városrészen a Kilián tér 20. szám alatt 10 fős 1 csoportos bölcsőde a Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány fenntartásában. A bölcsődefenntartók tájékoztatása szerint évek óta nagyobb az igény a szolgáltatásra, mint amennyi férőhellyel a bölcsődék rendelkeznek. Szabó Istvánné kérelmében előadta, hogy előzetesen felmérték a szolgáltatás igénylőket, mely felmérés azt támasztotta alá, hogy a szülők igénybe vennék a bölcsődei ellátást. Bizottságok véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht. feladatellátásának bővítését, elvi támogatást nyújt 10 fős 1 csoportos bölcsőde kialakításához azzal, hogy bölcsőde kialakításhoz anyagi támogatást, majd azt követően a bölcsőde működtetéséhez önkormányzati támogatást nem nyújt. Határidő: azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 15.
Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
115
24. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelme Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Várfi András polgármester Melléklet 1 db kérelem Véleményező bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Bárdi Zoltánné a Csemetekert Óvodai Oktató Kht. Képviselője azzal az ismételt kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az általa fenntartott családi napközi működtetéséhez - az óvodai kiegészítő támogatáshoz hasonlóan - az Önkormányzat biztosítson támogatást. Előzmények: Bárdi Zoltánné 2007. áprilisában fordult először kérelemmel a Képviselő-testülethez, melyben a 2007. 01. 03. napján indított családi napköziben ellátott gyermekek után az Önkormányzat az óvodai és a bölcsődei feladatellátáshoz hasonlóan önkormányzati támogatás biztosítását kérte. Az Önkormányzat megvizsgálta a kérelmet, döntése során az alábbi szempontokat vette figyelembe: mind a bölcsődei, mind az óvodai szolgáltatás az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik A kötelező feladatok ellátását végző szolgáltatók a feladataik elvégzéséhez kiegészítő önkormányzati támogatást kapnak. a családi napközi nem kötelezően ellátandó feladat. a családi napközi engedélyezett férőhely száma 7 fő. Amennyiben az óvodai feladatellátásra eső önkormányzati támogatás összegét (7.000.-Ft/fő/hó) vesszük alapul, akkor a családi napközire adandó önkormányzati támogatás 588.000 Ft összeggel terhelné meg a 2007. évi költségvetés. A Képviselő-testület 120/2007. (IV. 26.) Gye. Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy a Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelmét forráshiány miatt elutasítja, a családi napközi feladatellátáshoz nem biztosít kiegészítő önkormányzati támogatást. Jelen kérelemmel kapcsolatos tények ismertetése, elemzése Bárdi Zoltánné ismételt kérelmében előadta, hogy a családi napközi állami normatívája a feladaton foglalkoztatottak bérét fedezi a működtetésre nem marad fedezet, azonban a szülők szolgáltatás napi díját nem képesek megfizetni, de magát a szolgáltatást a szülők megszerették. Mint az előző kérelem elbírálásánál is, kérem, hogy az alábbi szempontokat vegyék figyelembe döntésük meghozatalánál: Az Önkormányzat jelenleg a bölcsődei feladatellátás után gyermekenként havi 13.428.-Ft összegű támogatást nyújt. 2008. évi összege: 13.428.-Ft x 32 fő x 12 hó = 5.156.352.- Ft Óvodai feladatellátásra gyermekenként havi 7.336.-Ft – kivéve a Napsugár és Tulipános Óvodákat:8.070.-Ft – összegű támogatást ad az Önkormányzat. Az önkormányzati támogatás 2008. évi összege: (7.336.-Ftx 12 hó x 329 fő =) 28.962.528.-Ft + (8.070.-Ft x 120 fő x 12 hó =) 11.620.800.-Ft. A 2008. évi költségvetésben fenti összegeket terveztük meg, megemelve az adott óvodában az egy férőhelyre eső bérleti díj összegével. A családi napközi engedélyezett férőhely száma 7 fő. Amennyiben az óvodai feladatellátásra eső önkormányzati támogatás összegét (7.336.-Ft/fő/hó) vesszük alapul, akkor a családi napközire adandó önkormányzati támogatás 616.224 Ft összeggel terhelné meg a 2008. évi költségvetést. A családi napközi ellentétben a bölcsődei és óvodai feladatellátással nem kötelezően ellátandó feladat. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy a Csemetekert Óvoda kérelmét nem támogassa, tekintettel a 2008. évi költségvetés feszített helyzetére, forráshiányos állapotára.
116
Bizottságok véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni
HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csemetekert Óvodai Oktató Kht. kérelmét forráshiány miatt elutasítja, a családi napközi feladatellátáshoz nem biztosít kiegészítő önkormányzati támogatást. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 15.
Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke
Vass Ignác s.k. bizottság elnöke
117
25. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a Városi Könyvtárban elvégzett rendkívüli selejtezésről Előterjesztést készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Melléklet jegyzőkönyv Tisztelt Képviselő-testület! Dinyáné Bánfi Ibolya a Városi Könyvtár vezetője 2008. januárjában kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben az intézményben végrehajtandó nagyarányú selejtezési eljáráshoz kérte a testület állásfoglalását. A Képviselő-testület 11/2008. (I. 31.) Gye. Kt. számú határozatával hozzájárult a Városi Könyvtárban elvégzendő rendkívüli selejtezéshez, azzal, hogy a selejtezési eljárás során a Békés Megyei Könyvtár módszertani képviselője által meghatározott alapelveket be kell tartani. A Képviselő-testület az alábbi bizottságot hozza létre, melynek feladata a selejtezési eljárás lefolytatása. A bizottság elnöke: Csányi István alpolgármester A bizottság tagjai: Szabó Balázsné önkormányzati képviselő Szonda Istvánt Tájház vezetője Kiszely Zsuzsa könyvtáros Löveiné Márton Gizella könyvtáros A selejtezés megtörtént, melyről jelentést készített a Könyvtár vezetője, melyet jelen előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztünk elfogadásra. Bizottság véleménye: Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és annak határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Városi Könyvtárban végzett nagyarányú selejtezésről készített jelentést elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Könyvtárban végzett nagyarányú selejtezésről készített jelentést. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 14.
Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke
118
26. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
A Városi Sportcsarnok karbantartásának ellenőrzése Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv, fotók
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2005. (I. 27.) KT számú határozatával 2005. március 01. napjával szerződést kötött a Gabel Trade Kft-vel (névváltozás: Gyoma-Gyöngye Kft.) az Ifjúsági és Sport Tábor profilkötöttségű bérbeadására önkormányzati sportfeladatok teljesítésére. A bérbevevő évente egyszer írásban köteles beszámolni a sportfeladatok teljesítésével kapcsolatosan. A bérlő képviseletében Bélteki János ügyvezető a 2008. március havi Képviselő – testületi ülésre benyújtotta a Városi Sportcsarnokban, valamint az Ifjúsági és Sport Táborban 2007. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete (108/2008. (III.27.) Gye. Kt. határozat) a beszámoló elfogadását elnapolta. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Városi Sportcsarnok állagmegóvásával kapcsolatban végzett feladatokról, tisztasági takarításról illetve a karbantartás állapotáról készítsen részletes ellenőrzést. A 2005. március 1. napján aláírt bérleti szerződés 6./ pontja többek közt a bérlőt terhelő kötelezettségként az alábbiakat határozza meg. A bérleti szerződés ideje alatt köteles az ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni, a szükséges javításokat azon a jó gazda gondosságával elvégezni.” Az ellenőrzés 2008. április 8.-én megtörtént. Az ellenőrzés részletes megállapításait a mellékelt jegyzőkönyv tartalmazza. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok állagmegóvásával kapcsolatban végzett feladatok, tisztasági takarítás illetve a karbantartás állapotáról 2008. április 8.-án végrehajtott ellenőrzés megállapításai alapján az alábbiak szerint rendelkezik. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hivatkozással a 2005. március 1. napján aláírt bérleti szerződés 6./ pontjában foglaltakra utasítja a Városi Sportcsarnokot üzemeltető Gyoma-Gyöngye Kft.-t, hogy a 2008. április 8.-án az állagmegóvásával kapcsolatban végzett feladatok, tisztasági takarítás illetve a karbantartás állapotáról készített ellenőrzési jegyzőkönyvben megállapított hiányosságokat 2008. június 30. napjáig szüntesse meg. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Városi Sportcsarnok karbantartása, állagmegóvása terén feltárt hiányosságok megszüntetését, a határidő leteltét követően ellenőrizze le, és annak eredményéről számoljon be a Képviselő – testület előtt. Határidő: 2008. július 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 16. Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
119
27. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 24-i ülésére Tárgy: A Városi Sportcsarnok névadási javaslata Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság Melléklet Kérelem, Hozzájárulói nyilatkozat, Lista az elnevezést ajánló szervezetekről, személyekről Tisztelt Képviselő-testület! A Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesülete a Városi Sportcsarnok névadására javaslatot nyújtott be, melyben azt kéri, hogy városunk szülöttéről, Varga Lajosról, a nemzetközileg is elismert sportemberről legyen elnevezve az intézmény. A javasolt elnevezés: Varga Lajos Sportcsarnok Varga Lajos életútja: 1933. november 23.-án született Gyomán, itt volt kisiskolás, mikor a tornasport alapjaival ismerkedett. Középiskolába Kiskunfélegyházára járt. Itt már versenyszerűen űzte ezt a szakágat. Országos bajnokságokat nyert, és az ifjúsági válogatottnak állandó tagja. Volt olyan sikeres évadja, amikor mind a hat szeren lett országos első. 1953tól az akkori Testnevelési Főiskola nappali tanári szakán folytatta tanulmányait, és ettől az évtől 1965-ig 12 éven keresztül volt felnőtt válogatott, összesen 43-szor. Edzői munkássága alatt először az UTE-ben tevékenykedett. 1998-tól véglegesen hazatért szülővárosába és aktív szerepet vállalt a helyi tornasport fellendítésében és hamarosan versenyképes fiú csapatokat indított a Különböző országos versenyeken. A Sportegyesület javaslatában leírta, hogy a Sportcsarnok az a hely, mely leginkább őrzi Varga Lajos emlékét, hisz megépülése óta mindvégig a munkahelye volt. A Sportegyesület javaslatához csatolta Varga Lajos özvegyének nyilatkozatát, melyben hozzájárult ahhoz, hogy a sportcsarnokot néhai férjéről nevezze el az Önkormányzat. Varga Lajosnak egy gyermeke van, aki családjával Budapesten él. A Sportegyesület a kérelem előterjesztésével párhuzamosan kereste meg Varga Lajos lányát, így a hozzájárulói nyilatkozat megszerzése jelenleg folyamatban van. A Sportegyesület számos, a névadást támogató szervezet és magánszemély aláírását is csatolta kérelméhez. Az ünnepi névadásra a Kis Bálint Napok keretében megrendezésre kerülő II. Varga Lajos Emlékversenyen kerül sor. Bizottságok véleménye: Valamennyi bizottság szóbeli előterjesztés útján tárgyalta a névadási javaslatot. Mindegyik bizottság elismerte Varga Lajos kiváló sportember érdemeit, eredményeit, köszönetét fejezte ki városunkban a tornasportban elért eredményes edzői tevékenységéért, egyetértett a benyújtott javaslattal és támogatja a Sportcsarnok Varga Lajosról való elnevezését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és tisztelettel adózik Varga Lajos, kiváló sportember a tornasportban és edzői tevékenységében elért eredményei előtt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Sportcsarnok nevét 2008. június 01. napjától Varga Lajos Sportcsarnok névre változtatja. Az ünnepi névadásra 2008. június 11-én megrendezésre kerülő II. Varga Lajos Emlékverseny keretében kerül sor. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a névváltozással kapcsolatos feladatokat 2008. május 31-ig. Határidő: Felelős:
2008. május 31. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 16. Várfi András s.k. polgármester
120
28. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24–i ülésére Tárgy: A helyi környezetszépítési verseny meghirdetése 2008-ban Készítette: Dobó Anita ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság; Humánpolitikai Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hagyományteremtő szándékkal 2006-ban útjára indította ’A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért elnevezésű környezetszépítési versenyt. A verseny célja elsősorban figyelemfelkeltés környezetünk szebbé tételére, a szép kialakítású, ápolt helyi díszkertek, zöldfelületek felkutatása. 2006-ban három kategóriában nevezhettek a helyi lakosok, azonban az eltérő adottságok és lehetőségek miatt nagyon nehezen tudta összehasonlítani a nevezett kerteket, közterületeket. Az akkori tapasztalatokra alapozva 2007-ben hat kategóriát hirdettünk meg a versenyre, amelyből a családi házak többsége mind a közterületi, mind az előkert kategóriában versenyzett, a legszebb virágos homlokzat kategóriában viszont kevesebben neveztek. Az egyes kategóriákon belül megkülönböztettük a családi házak és a 4-nél több lakásos társasházak versengését. A ’Legszebb virágos intézmény kategória kivételével a közterületről nem látható homlokzatok, kertek, kertrészletek nem vettek részt a bírálaton. A verseny érdekessége volt a ’LEG-ek díjazása’ (legkülönlegesebb egynyári virágkompozíció, legszebb fakorona alakítás, stb.), amely nem jelentett külön kategóriát, hanem az összes nevezőnél figyelt a zsűri a részletmegoldásokra. A gyerekek körében három korosztályban hirdettünk rajzversenyt az intézményeken keresztül, amelyre szép számmal érkeztek pályamunkák. A 2007. évben a középiskolásokat is szerettük volna bevonni a környezetszépítő versenybe a verseny következő évi plakátjainak esetleg logójának ötlettervezése által, de sajnos ezt időhiány miatt nem tudtuk megvalósítani. A verseny lebonyolításáról 2007. szeptemberében beszámoltunk a képviselő-testületnek. Bár összességében eredményesnek minősíthetjük a versenyt, a második év tapasztalata azt mutatta, hogy a széleskörű hirdetés ellenére városi szinten még mindig elég kevesen pályáztak. Közülük többen részt vettek a 2006-os versenyen is. Az is érzékelhető volt, hogy a nevezők közül sokan nem figyeltek eléggé a kategóriák differenciáltságára, pedig éppen azért határoztuk meg így a versenykiírást, hogy a nevezők a lehetőségeikhez képest a legszebb zöldfelületi részt tudják bemutatni. Több esetben sajnos nem volt versenyhelyzet, ezekben az esetekben a zsűri döntött a jutalmazás lehetőségéről. A verseny díjazottai közül többen 2006-ban is dobogós helyen álltak, hiszen a kertjük, közterületük gyönyörűen gondozott, az épületük homlokzata növénnyel díszített volt mindkét évben — és nem csak a zsűrizés időszakában. A fentiek alapján javasoljuk a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a versenykiírás az elmúlt évivel azonos versenykategóriákban kerüljön meghirdetésre azzal a korlátozással, hogy egy-egy ingatlan környezetszépítésével csak egy, a nevező által kiválasztott kategóriában versenyezhet. Abban az esetben, ha a kategóriában nem lesz versenyhelyzet, a bíráló bizottság döntsön a jutalmak átcsoportosításáról. Az óvodások, általános iskolások körében ismét rajzversenyt hirdethetünk, vagy esetleg újításként kiírhatunk olyan versenyt, amelyre a tavalyi megadott témákban bármilyen technikával készült térbeli, legfeljebb A/4-es alapterületű alkotással lehet pályázni. Javasoljuk, hogy a részletes kiírásról a műveket elbíráló zsűri döntsön. Az eredményhirdetésre és a díjátadásra a Szent István Napi Ünnepek keretében került sor, azonban csak kevesen jöttek el az ajándékot átvenni. Valószínűleg nem szerencsésen választottuk meg a díjátadás időpontját, ezért javasoljuk, hogy az idei évben a szeptemberi képviselő-testületi ülés előtt vagy egy külön kijelölt időpontban tartsuk meg az ünnepélyes eredményhirdetést. A 2008. évi költségvetésben (a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások dologi kiadásai között) a környezetszépítési verseny szervezésére, díjazására bruttó 360.000,- Ft áll rendelkezésre.
121
Javasoljuk a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a verseny szervezésére, díjazására szánt keretösszeg elosztásáról a zsűrizéssel megbízott bizottság döntsön, és az elmúlt évhez hasonlóan 2008. év őszén beszámolóban tájékoztatást adunk a verseny lebonyolításáról. A verseny széleskörű meghirdetésében, lebonyolításában a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya továbbra is részt vesz, azonban kérjük a Tourinform Iroda munkatársainak segítségét is. A véleményező bizottságok megtárgyalták a fenti előterjesztést, és egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot terjesztik a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008-ban ismét meghirdeti A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési versenyt az elmúlt évi versenykategóriák megtartásával, továbbá ehhez kapcsolódóan versenyt hirdet a helyi óvodákban és általános iskolákban tanuló gyerekek számára. A részletes versenyfelhívást a zsűrizéssel megbízott bizottság hagyja jóvá. A versenyekben részt vevők díjazására a 2008. évi önkormányzati költségvetésben bruttó 360.000,- Ft áll rendelkezésre, amelynek elosztásáról a verseny zsűrije dönt, és a 2008. szeptemberi ülésen beszámol a részletes lebonyolításáról. A nevezett ingatlanok elbírálását önkormányzati képviselőkből álló zsűri végzi. A képviselő-testület a zsűrizésre az alábbi személyeket kéri fel: Hangya Lajosné önkormányzati képviselő Izsó Csaba önkormányzati képviselő Jakus Imre önkormányzati képviselő Putnoki László önkormányzati képviselő Határidő:
a versenyek kihirdetésének határideje a versenyek elbírálásának határideje
Felelős:
Várfi András polgármester
2008. április 30. 2008. augusztus 8.
Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Izsó Csaba .s. k. bizottsági elnök
Hangya Lajosné s. k. bizottsági elnök
122
29. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság Melléklet:
Juh nyári szállás üzemeltetésére bérleti szerződéskötés Csényi István ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Kérelem, Fotók
Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete 210/1999.(VII.29.) számú határozata alapján az " Alföld Ökotérség " című fejlesztési pályázat 1. pontjára juh nyári szállás kivitelezésére id. Dógi János által benyújtott pályázatot fogadta el. A vállalkozási szerződés 1999. augusztus 31.-én aláírásra került a Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társasággal, mint kivitelezővel. A vállalkozási szerződés 14./ pontja kimondja - a fent említett határozattal összhangban - , hogy a szerződésben szereplő felülépítmény átadását követően Vállalkozóval annak használatára tartós bérleti szerződést köt az Önkormányzat. A juh nyári szállás építés műszaki átadás átvétele 1999. december 23.-án megtörtént. A Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társasággal a juh nyári szállás üzemeltetésére a megállapodás 2000. április 1. napjától kezdődően 2010. április 31. napjáig határozott időtartamban 2000. március 24.-én aláírásra került. A megállapodásban a bérleti díj bruttó 14.600,- Ft/hó összegben lett meghatározva. A Dógos Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság ellen felszámolási eljárás indult 2003. augusztus 5. napjával. A társaság a cégjegyzékből 2005. február 9. napjával törlésre került ( Cégközlöny 2005/10. számában ). A társaság jogutódnélküli megszűnésével a 2000. március 24.-én aláírt megállapodást is érvényét veszítette. Dógi János részéről az eltelt időszakban volt ígéret, kezdeményezés a juh nyári szállás tovább üzemeltetésére, azonban ebből gyakorlatilag nem valósult meg semmi. A juh nyári szállás műszakilag leromlott állapotba került, amelyet a mellékelt fotók jól ábrázolnak. A 2006 év december hónapban elvégzett előzetes kárfelmérés alapján a helyreállítás összes költsége: 3.190.504,- Ft, amely az alábbi tételekből tevődött össze. Megnevezés Főépület Kerítésépítés Kútfúrás Pihenőépület Szennyvízgyűjtő műtárgy Nettó érték összesen: ÁFA érték ( 20 % ) Bruttó érték összesen:
Összeg ( Ft ) 783.070 385.800 900.000* 534.313 55.570 2.658.753 531.751 3.190.504
* A kútfúrás a működtetéshez nem feltétlen szükséges, azonban részét képezte a szerződésnek. Az állatok itatatása megvalósítható a meglévő ásott kútból. A juh nyári szállás műszaki állapota a 2006 évi felméréshez képest tovább romlott, ebből következően a helyreállítás költségei is növekedtek.
123
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 369/2006.(XII.21.) KT. sz. határozata alapján az alábbi pályázati kiírás útján meghirdette a juh nyári szállást hasznosításra. A pályázati kiírásban szereplő feltételek az alábbiak voltak A pályázati feltételek: 1. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek, 2. A bérleti szerződés időtartama: legalább 5 év, 3. Bérlő a vállalja az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges helyreállítási, felújítási és egyéb felmerülő költségeket, 4. A pályázó által vállalt helyreállítási, felújítási költségek a bemutatott számlák és az elvégzett munkák igazolása alapján beszámításra kerülnek a bérleti díjba, 5. A pályázó gazdasági számításokkal alátámasztva mutassa be a juh nyári szállás üzemeltetését, 6. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához, 7. A szerződés megkötése a pályázati eljárás eredményének kihirdetését követő 8 napon belül, 8. A nyertes pályázónak vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulások megszerzését, 9. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást a TB-től, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-től, hogy köztartozása nincs a pályázónak, valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs, A pályázónak nyilatkoznia kell: - az ingatlan felújításához való hozzájárulásra, annak mértékére, - az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek megtérítésére, a közüzemi szolgáltatókkal való szerződés megkötésére, - kötelezettséget vállal az épület és a leltár szerint átadott berendezési tárgyak állagának megőrzéséről, A többszöri hirdetés ellenére nem volt jelentkező. Zanyik József ajánlatott tett a juh nyári szállás üzemeltetésére. A korábbi pályázati feltételek ismertetve lettek részére. A juh nyári szállás teljes műszaki leromlása érdekében javaslom a bérleti szerződés megkötését Zanyik József Gyomaendrőd, Halász u. 8. szám alatti lakossal az alábbi feltételek mellett: 1. Az üzemeltetés formája: bérleti jogviszony, időtartama legalább 5 év, 2. Az üzemeltetéshez szükséges helyreállítási, felújítási és egyéb felmerülő költségeket a bérlőnek kell vállalnia, valamint a szakhatósági hozzájárulások megszerzését, 3. A bérlő által vállalt helyreállítási, felújítási költségek a bemutatott számlák és az elvégzett munkák igazolása alapján beszámításra kerülnek a bérleti díjba, Az ingatlan bérbeadás előnyei és hátrányai ( kockázat-elemzés ) Előnyök Hátrányok A bérleti szerződés megkötésével a juhhodály műszaki Nincs állapota nem romlik tovább Költségvetési bevétele keletkezik az önkormányzatnak Helyi lakos számára biztosítunk lehetőséget állattartás folytatására A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat Gyomaendrőd Képviselő-testülete a tulajdonát képező 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 nagyságú ingatlanon lévő juh nyári szállás tartós üzemeltetésére az alábbi bérleti szerződést köti Zanyik József Gyomaendrőd, Halász u. 8. szám alatti lakossal.
124
BÉRLETI SZERZŐDÉS (Tervezet) Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete képviseletében eljáró Várfi András polgármester bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/, másrészről Zanyik József Gyomaendrőd, Halász u. 8. szám ( születési hely, idő:
, anyja neve: ) mint bérlő / továbbiakban: bérlő / között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett: 1.)Bérbeadó tulajdonosa a 01140/11 hrsz-ú 9798 m2 elhagyott vasúti pályatest művelési ágú ingatlannak, valamint a földrészleten elhelyezkedő juh nyári szállás felépítmény ( pihenő - szociális blokk, nyári szállás, elkülönítő, fürösztő medence, trágyatároló ) ingatlannak. Az ingatlan leromlott műszaki állapotban van. 2.) Bérlő vállalja az üzemeltetéshez szükséges helyreállítási, felújítási és egyéb felmerülő költségeket a bérlőnek kell vállalnia, valamint a szakhatósági hozzájárulások megszerzését 3.) Bérbeadó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/2008.(IV.24.) Gye. Kt. határozata alapján a tulajdonát képező a 01140/11 hrsz-ú ingatlant, valamint a földrészleten elhelyezkedő juh nyári szállás felépítményt juh és kecske szabadtéri tartása tevékenység céljára 2008. május 01. napjától kezdődően 2013. április 31. napjáig határozott időtartamban bérbe adja a bérlő részére. 4.) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj - amely tartalmazza az ÁFA-t - 14.600,- Ft/hónap, azaz Tizennégyezer-hatszáz forint. Bérbeadó a bérlő által vállalt helyreállítási, felújítási költségeket a bemutatott számlák, és az elvégzett munkák igazolása alapján beszámítja a bérleti díjba. 5.) Bérlő vállalja, hogy juh és kecske szabadtéri tartása tevékenységet folytat. Abban az esetben, ha tevékenységét és profilját a megállapodástól eltérően kívánja változtatni, ehhez bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 6.) Bérlő a bérleti jogot illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át. 7.) Bérlő kijelenti, hogy a megállapodásban rögzített tevékenységek folytatására jogosult. 8.) A bérlő köteles az ingó és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni. 9.) Bérlő vállalja, hogy azon rendkívüli - építmények szerkezetét érintő - felújítási munkákat, melyek tevékenységének folytatásához elengedhetetlenül szükségesek az esedékesség felmerülésekor saját költségén elvégzi. 10.) A bérbeadó a bérlő részére köteles az ingatlant valamint a hozzátartozó berendezési, felszerelési tárgyakat leltár szerint átadni. A bérlő az ingatlant és a berendezési tárgyakat az általa megtekintett, ismert állapotban veszi át. 11.) A bérlő az építmények külső formáján, illetve belső terében a bérbeadó engedélye nélkül átalakítási munkálatokat nem végezhet. 12.) A bérbeadó az alábbi pontokban részletezett rendkívüli felmondási indokok alapján bonthatja fel a megállapodást. A megállapodás felmondásának rendkívüli esetei a bérbeadó részéről: 1. A megállapodás 3. pontjában foglalt bérleti díj megfizetésének elmaradása, 2. Amennyibe a bérlő a bérletet másnak átengedi. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Alulírott szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Gyomaendrőd, 2008. május
. ………………………………………… Várfi András polgármester bérbeadó
………………………………………… Zanyik József bérlő
………………………………………… Csényi István ügyintéző Határidő: 2008. május 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 8. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
125
30. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
Lukács Sándorné felajánlása Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ajánlat, térkép
Tisztelt Képviselő-testület! Lukács Sándorné Gyomaendrőd, Hunyadi János u. 12. szám alatti lakos felajánlotta ingyenesen a tulajdonát képező újkert soron lévő 13131, 13165, 13458 és 13485 hrsz.-ú zártkerti ingatlanokat Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére. Az ingatlanok fontosabb nyilvántartási adatai Hrsz. Nyilvántartási adatok Elhelyezkedés 13131 673 m2, 1,76 AK, zártkerti kert Fűzfás-zug hullámtér 13165 1072 m2, 2,80 AK, zártkerti kert Fűzfás-zug hullámtér 13458 2068 m2, 4,67 AK, zártkerti szántó Újkert-sor 13485 1543 m2, 3,49 AK, zártkerti szántó Újkert-sor Az ingatlanok per - és tehermentesek. Az ingatlanok közül a 13458 és 13485 hrsz.-ú ingatlanok az újkert – soron kialakítandó 46 –os elkerülő út sávjába esnek, ezért célszerű elfogadni a felajánlást. Az ingatlan felajánlás elfogadásának előnyei és hátrányai Előnyök Hátrányok 4 db zártkerti ingatlan kerül az önkormányzat Nincs birtokába térítés nélkül Az önkormányzati vagyon növekszik Előirányzat módosítást igénylő költségvetési kiadást/bevételt nem keletkeztet Javaslom, hogy az ingyenes felajánlás ellenében Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja át a szükséges okiratkészítéssel kapcsolatos költségeket. Az ingatlan elfogadása a helyi szabályozás alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik, azonban erről be kell számolni a T. Képviselő – testület előtt. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Lukács Sándorné Gyomaendrőd, Hunyadi J. u. 12. szám alatti lakosnak a tulajdonában lévő gyomaendrődi 13131, 13165, 13458 és 13485 hrsz.-ú zártkerti ingatlanok ingyenes felajánlását Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja az okirat elkészíttetését, az illetékes földhivatalhoz való benyújtást. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. Határidő: 2008. július 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 16. Vass Ignác s.k. Biz. elnök
Izsó Csaba s.k. Biz. elnök
126
31. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
A 1038 hrsz.-ú beépítetlen ingatlanból területrész értékesítése Csényi István Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ajánlat, térkép, fotó
Tisztelt Képviselő-testület! Oláh János Gyomaendrőd, Csokonai u. 20. szám alatti lakos ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonát képező 1038 hrsz.-ú 5138 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlanból megosztás útján keletkező mintegy 25 m x 60 m nagyságú területrész megvásárlására. Az ajánlat a bruttó vételárat 150.000 eFt összegben jelöli meg. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az átellenben lévő szomszédos 1049 hrsz.-ú ingatlant 2007 évben 4 alkalommal hirdette meg nyílt árverésen 940 eFt kikiáltási áron. Az ingatlanra nem volt jelentkező a legutóbbi 2008. március 7.-ére kiírt árverésre sem. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 2008. márciusi ülésén döntött arról, hogy árverésen kívül Kun Zoltán ajánlatát elfogadva értékesíti az 1049 hrsz.-ú ingatlant 106 Ft/m2 fajlagos áron. Oláh János ajánlata 100 Ft/m2 hasonló az 1049 hrsz.-ú ingatlanra tett 106 Ft/m2 ajánlattal. Oláh János az általa megvásárolni kívánt területrészt befásítaná. A helyi szabályozás alapján nincs akadálya a területrész értékesítésének, nem ütközik településfejlesztési tervekbe. Az ingatlan az árvízvédelmi töltéshez közel lakóingatlanok mellett található hasznosíthatása korlátozott. Az ingatlan értékesítés előnyei és hátrányai ( kockázat-elemzés ) Előnyök Hátrányok A vevő által tervezett fásítással a beépítetlen terület Az önkormányzati vagyon csökken egy része gondozottabb lesz Költségvetési bevétele keletkezik az önkormányzatnak A terület csökkenésével kevesebb kiadást kell fordítani a karbantartásra Az ingatlan értékesítése a helyi szabályozás alapján polgármesteri hatáskörbe tartozik, azonban erről be kell számolni a T. Képviselő – testület előtt. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Oláh János Gyomaendrőd, Csokonai u. 20. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonát képező 1038 helyrajzi számú, 5318 m2 nagyságú, beépítetelen terület megjelölésű ingatlan megosztásával a mellékelt térképen megjelölt módon keletkező mintegy ( 25 m x 60 m ) 1500 m2 megvásárlására tett vételi ajánlatát az alábbi feltételek mellet. 1. Az ingatlan bruttó vételára: 100 Ft/m2, 2. Az adásvételi szerződés megkötése a jogerős telekalakítási határozat átvételét követő számított 15 napon belül. 3. A telek átalakítással kapcsolatos műszaki munkarészek készítésének kiadásait, továbbá a felmerülő költségeket a vevő viseli. 4. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napján. 5. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az ajánlatát a Képviselő – testületi döntés kézhezvételétől számított 15 napig tartja. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: 2008. július 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, 2008. április 16. Vass Ignác s.k. Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök Bizottsági elnök
127
32. Napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Beszámoló a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű működéséről Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű tulajdonos településeinek polgármestereiből álló Beruházó Munkacsoport 2008. márciusában ismételten ülést tartott, melyen a tulajdonosok a januári testületi ülésen ismertetett témakörökben megadták a szükséges meghatalmazást a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda részére. A hulladéklerakó telep kapcsán az elmúlt időszakban történt fontosabb eseményekről az alábbiakban adunk tájékoztatást a tisztelt Képviselő-testületnek. 1. A.S.A. Kft. kártérítési igénye: Előzmény: A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés jogorvoslati eljárása 2007. novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft. 2005. márciusában támadta meg a Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis (Rethman) Kft. lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a Beruházó Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további jogorvoslat ügyében a Fővárosi Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát támadta meg. Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági ítélet értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft. 58.250.000,-Ft kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az önkormányzatok felé. Az eltelt idő alatt írásban kértük fel az akkori közbeszerzési tanácsadót állásfoglalásra. Levelében jelezte, hogy a Remondis Kft. ajánlatának érvénytelenségét mondta ki az Ítélőtábla, azonban a szerződés semmisségét nem. Azt külön bírósági eljárás során lehet kimondatni. Megítélésünk szerint ugyanakkor aggályos az A.S.A. Kft. ajánlata is. Ugyanazon elv szerint az A.S.A. ajánlatát is érvénytelenné lehet nyilvánítani. Ezen feltevés kapcsán kértük a közbeszerzést bonyolító cég nyilatkozatát az A.S.A. Kft. ajánlatára, amelyet azonban a mai napig még nem kaptunk meg. Az A.S.A. ugyanakkor jelezte szándékát arra, hogy a hulladéklerakó telepet átvegye üzemeltetésre. A tényállás alapján az ügyvédi megbízás tárgya a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakót üzemeltető Önkormányzati Társulás, illetve azok tagjainak képviselete a rögzített kártérítési eljárásban, peren kívül és az esetleges perben. Az ügyvédi megbízás díjtételei a következők: Peren kívüli eljárás: A kártérítés értékének 0,5%-a, azaz 300.000.- Ft + Áfa. Amennyiben a peren kívüli eljárás eredményre nem vezet, az első fokú peres eljárás díja: A pertárgy értékének további 0,5%-a 1 %-a, azaz 300.000.- Ft + Áfa. Az esetleges jogorvoslati eljárás(ok) díjának megállapítása annak aktualitásakor, külön megállapodásban történik 2. Védelmi övezet per: Előzmény: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet nyújtottak be a Békéscsabai Városi Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város önkormányzatai, mint I – IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. A Békéscsabai Városi Bíróság 2.P.21.246/2007/2. számú végzésével a Pp. 129.§ (1) bekezdése alapján a keresetlevelet átette a Békés Megyei Bírósághoz, tekintettel arra, hogy a vagyonjogi per tárgyának értéke meghaladja az 5.000.000- Ft-ot.
128
Felperesek a hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep működését felfüggeszteni, és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt. A vételi illetve kártalanítási összeget felperesenként eltérő mértékben, mindösszesen 129.863.000.- Ft-ban határozták meg azzal, hogy a kártalanítás után 2005. április 1. napjától kamat megfizetését is kérik. Kérik továbbá kötelezni alpereseket a perköltség viselésére, amelyből a keresetlevél benyújtásáig felmerült költséget 487.000.- Ft-ban határozták meg, a további perköltség igényeket a keresetlevélben részletesen megjelölték. A tényállás alapján az ügyvédi megbízás tárgya a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakót üzemeltető Önkormányzati Társulás, illetve azok tagjainak képviselete a rögzített peres eljárásban. Első fokú eljárás: A pertárgy értékének 1 %-a, azaz 1.300.000.- Ft + Áfa. Az esetleges jogorvoslati eljárás(ok) díjának megállapítása annak aktualitásakor, külön megállapodásban történik A védelmi övezet perének ügyében a bíróság 2008. április 16.-ra tűzte ki az első tárgyalás időpontját, melyen a tulajdonos településeket a Darázs és Társai Ügyvédi Iroda képviselte. 3. Remondis Kft. ellenőrzése: A tulajdonos települések döntöttek a Remondis Kft. által üzemeltetett gyomaendrődi telep átfogó ellenőrzéséről, melyet az üzemeltetési szerződés III.2.4. pontja alapján kívánunk megvalósítani. Ezen egy alkalom keretében a januári előterjesztésben megjelölt cégek a bemutatott részterületek ellenőrzését fogják elvégezni. Ezek a következők: LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (2013 Pomáz, Nyár utca 5.) Az ellenőrzés tárgya: A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetési körülményeinek ellenőrzése az alábbi szempontok alapján: a.) az üzemeltetés körülményei megfelelnek-e a hulladéklerakó mű jogerős egységes környezethasználati engedélyében foglalt előírásoknak b.) az üzemeltetés körülményei megfelelnek-e a hatályos jogi szabályozásnak c.) az önkormányzatok társulása és az üzemeltető között fennálló szerződésben foglaltak megfelelneke a jogerős egységes környezethasználati engedélyében, valamint a hatályos jogszabályokban előírtaknak. d.) a Hulladékkezelő Mű üzemeltetési szabályzatában, valamint éves tervében foglaltak és annak teljesülésének ellenőrzése e.) szakmai háttér és szakértői közreműködés biztosítása az Önkormányzat és az üzemeltető közötti tárgyalások előkészítéséhez és a tárgyalások során. f.) szakértői javaslatok kidolgozása A feladat teljesítése: 2008. november 30. Az ellenőrzés költsége: 6.500.000,- Ft + ÁFA Gyöngy-Audit Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 163. III/12) Az ellenőrzés tárgya: A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Művet Üzemeltető Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. 2007. évi ellenőrzése. a) Ártalmatlanítási díjak képzésének szabályszerűsége. A vizsgálat a 242/2000. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével történik. A vizsgálat a 2007. évi elszámolást érinti. b) Foglalkoztatott létszám ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed a 2007. évi statisztikai átlagos állományi létszám és a bérköltség ellenőrzésére. c) 2007. évi rekultivációs alap képzésének, nyilvántartásának szabályszerűsége. Az ellenőrizendő időszak: 2007. január 01-jétől 2007. december 31-ig Az ellenőrzés költsége: 900. 000-Ft + ÁFA
129
Önkormányzatunk 2008. január 28.-án kelt, IV. 205-16/2008. iktató számú levelében tájékoztatta a Remondis Kft.-t arról, hogy a tulajdonos települések döntöttek a telep átfogó ellenőrzéséről. A műszaki ellenőrzés 2008. április 7.-én megkezdődött. A pénzügyi ellenőrzésre 2008. április 9.-én került volna sor, azonban a Remondis Kft. üzleti titokra, személyes adatok védelmére hivatkozással az ellenőrzéstől elzárkózott. Hivatalunk ismételten megkérte a Remondist, hogy jelöljön meg olyan időpontot, amikor a Gyöngy Audit Kft. rendelkezésére tudja bocsátani az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat. Állásfoglalást kértünk továbbá az ügyvédtől arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzés milyen módon kényszeríthető ki. A véleményező bizottságok a tájékoztatót megtárgyalták és elfogadását javasolják.
Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű ügyében az elmúlt időszakban (2008. 01-03.) történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
130
33. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
Tájékoztatás a fürdő fejlesztése miatt településrendezési tervek módosításának szükségességéről Liszkainé Nagy Mária ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1 db térkép
Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd város Önkormányzatának feladata a településrendezési feladatok ellátása a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdése alapján. Gyomaendrőd Liget-fürdő fejlesztése, a szolgáltatások bővítésének, színvonalának fejlesztése miatt a fürdő területét (1293/5 hrsz alatti földrészlet) bővíteni kellene. A bővítést a kempingterület csatolásával lehet megoldani. A jelenlegi fürdő terület megengedett beépítési mértéke a 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet, és a Gyomaendrőd város Településrendezési terveiben, helyi építési szabályzatában előírtakat elérte, további létesítmény nem valósítható meg. A kemping területe (1298/1 hrsz) a szabályzatban Ee jelű egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületnek jelölt terület. Beépítettség mértéke 5 %-os lehet, amely nem teszi lehetővé a terület tervezett beépítését, gyógyszálló építését. További lehetőségként felmerült a gyomai sportpálya területének más irányú felhasználása, termálvízre épülő szolgáltatások, szállásokat biztosító épület létesítése. A jelenleg hatályban levő településrendezési eszközök: Gyomaendrőd város Településrendezési tervei és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2002. (XI.25.) KT rendelete a terület különleges területbe tartozik, Ks jelű sportpálya, melynek beépítettsége 5 %. Távlati fejlesztések biztosítására az érvényes rendezési tervünkben a Ksz jelű sport és szabadidőpark (Vízmű sor és a gát közötti terület) áll rendelkezésre, melynek övezeti besorolását is át kell gondolni. A fenti beruházások megvalósítása, engedélyeztetése csak a településrendezési tervek módosítása esetén lehetséges. A folyamatban levő településfejlesztési koncepcióban fenti terület felhasználásaiban a tervezett változtatásokat szerepeltetni kell. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hantoskerti holtág, Hármas-Körös gátja és a Dévaványai út közötti területre vonatkozóan tárgyalja meg a területek felhasználási céljait. Az elfogadott településfejlesztési koncepció alapján kerülhet sor a településrendezési tervek, helyi építési szabályzat módosítására.
Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Izsó Csaba sk. bizottsági elnök
131
34. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok: Mellékletek:
Tájékoztató a hulladékszállítási díj bevezetésének tapasztalatairól Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Gyomaközszolg Kft. beszámolója
Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2007. decemberi ülésén döntött a lakosságot érintő települési hulladékszállítási díj bevezetéséről. A díj bevezetésének kezdetén igen sok kérdés, probléma és felvetés jelentkezett, melyeket összefoglalva az alábbi előterjesztésben kívánunk beszámolni a tisztelt képviselő-testületnek az első negyedév tapasztalatairól. 1. A hivatalunkhoz beérkezett méltányossági kérelmek és azok elbírálása Elsősorban a nem teljeskörű, egymásnak ellentmondó, a helyi sajtóban megjelent tájékoztatás miatt a legkülönfélébb kérelmek érkeztek a hivatalunkhoz. A bevezetendő vonalkódos regisztrációs rendszer bevezetése előtt hivatalunkhoz is jó néhány kérés érkezett azzal kapcsolatban, hogy havi egy alkalommal kérik a hulladék ürítését. Érkezett kérés Öregszőlőből, hogy mentsük fel a kötelező szemétszállítási díj megfizetése alól, mert a szemeteszsákot nem tudja az 1 km-re lévő műút mellé kiszállítani. A legtöbb kérés természetesen kedvezmény megállapítása miatt érkezett. A hulladékszállítás díjából azonban 50 %os kedvezmény csak azok részére állapítható meg, akik egyedül élnek, a havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét. Az említett nem teljes körű információ miatt olyanok is kérték a kedvezmény megállapítását, akik az előbbiekben említetteknél magasabb havi jövedelemmel rendelkeznek. Más a helyzet a lakatlan ingatlan vonatkozásában. A beérkezett kérelmek jogosságát a helyszíni szemlék minden esetben igazolták, jóllehet az ingatlanok villamos energia fogyasztása több esetben magasabb volt, mint a kedvezményre jogosító havi 2 kWh vagy az alatti fogyasztás. Előfordult, hogy valaki arra kérte a hivatalt, engedélyezzük részére a zsákos szemétszállítást belterületen, szilárd burkolatú út mellett. Többen azért kérték a hulladékszállítási díj elengedését, mert a háztartásában nem keletkezik hulladék, ill, ha keletkezik, azt eltüzelik. Többen hivatkoztak arra, hogy eddig sem rendelkeztek kukaedénnyel, és ezután sem óhajtják azt megvásárolni. A hivatalunk által kiküldött, a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás nyújtásának feltételeiről szóló felajánlás elfogadásban valaki azzal az indokkal nem küldte vissza a Gyomaszolg Kft-hez, mert azon nincs aláírás és bélyegző. A kérelmeket vagy előterjesztettük döntés hozatalra, vagy egyedileg, tájékoztattuk az érintettet a helyi rendeletben előírtakról. A hulladékszállítással kapcsolatos első negyedévi statisztikát az alábbi táblázat tartalmazza. A hulladékszállítási díj bevezetésének I. negyedévi statisztikája A hivatalunkhoz benyújtott kérelmek száma: Ebből: Tájékoztatással kezelt kérelmek: Hiánypótlásra való felszólítás: Bizottsági határozatok száma:
94 db 27 db 10 db 57 db
132
Bizottsági határozatokból: Kérelemnek helyet adó határozatok: o 50 %-os kedvezményben részesülők száma: o lakatlan ingatlan miatti mentességet kapók száma: Kérelmet elutasító határozatok: Jogorvoslat szerint: Beérkezett fellebbezés bizottsági határozat ellen: I. fokú határozatot II. fokon helyben hagyó határozat
44 db 20 db 24 db 13 db 2 db 2 db
2. Az első negyedév pénzügyi elszámolása: A Képviselő-testület döntése értelmében a vonalkódos rendszer bevezetéséig a lakosságnak csak a havi egy alkalom kötelezően előírt hulladékszállítást kell kifizetnie. A többi alkalmat az önkormányzat átvállalja. A vonalkódos rendszer április 1.-vel került bevezetésre, tehát az első három havi díjat kell az önkormányzatnak a Gyomaközszolg Kft. részére kifizetnie. Ezen célból, illetve az illegálisan elhelyezett hulladékok ártalmatlanítására a költségvetésben a működési kiadások között 27.458 eFt szerepel. A leszámlázott és kifizetett tételek a következők voltak: Hulladékszállítási díj 2007. évi díj
bruttó
59 500 000 Ft
Elfogadott emelés mértéke 2008. évi díj
20% nettó
59 715 264 Ft
bruttó
71 658 317 Ft
2008. évi megoszlás: Bruttó ürítési díj
209 Ft/alkalom
Lakások száma
5 832 db
Heti ürítési költség Január önkormányzat fizeti lakosság fizeti
1 218 888 Ft/alkalom 5 hét
6 094 440 Ft
4 hét
4 875 552 Ft
1 hét
1 218 888 Ft
4 hét
4 875 552 Ft
önkormányzat fizeti
3 hét
3 656 664 Ft
lakosság fizeti
1 hét
1 218 888 Ft
4 hét
4 875 552 Ft
önkormányzat fizeti
3 hét
3 656 664 Ft
lakosság fizeti
1 hét
1 218 888 Ft
Összesen:
13 hét
15 845 544 Ft
Összesen:
(január-február-március)
Február
Március
Önkormányzat fizeti:
12 188 880 Ft
Lakosság fizeti:
3 656 664 Ft
Mindösszesen:
15 845 544 Ft
133
Leszámlázott tételek: Összes díj
12 188 880 Ft
Január
5 850 662 Ft
Február
4 387 997 Ft
Március (különbözet)
1 950 221 Ft
3. A Gyomaközszolg Kft. gyakorlati tapasztalatai és jövőre vonatkozó javaslatai: Az első negyedévről szóló jelentését és a vonalkódos rendszer bevezetéséről szóló tájékoztatását a Gyomaközszolg Kft. írásban nyújtotta be hivatalunk részére, melyet mellékelten előterjesztésünkhöz csatoltunk. A beszámolóból megállapítható, hogy míg a kiszállított hulladék mennyisége nem változik jelentősen, addig a kedvezmények és a kötelezően előírt hulladékszállítás következtében a hulladékszállítás pénzügyi fedezete nem teremtődik meg. A hulladékszállítás állandó költségei akkor is felmerülnek, amennyiben a lakosság nem veszi igénybe a szolgáltatást minden héten. Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hulladékszállítást szabályozó jogszabályok tekintetében változás történt. A Gyomaközszolg Kft, által is hivatkozott, április 1.-től életbe lépő jogszabály lehetőséget biztosít a hulladékszállítás tekintetében is a kéttényezős díjrendszer alkalmazására. Ezáltal a szolgáltatónál felmerülő állandó költségek finanszírozását egy előre meghatározott alapdíj segítségével meg lehetne oldani. A vonalkódos rendszert pedig a változó, mennyiségtől függő költségek tekintetében lehet alkalmazni. A lakosság tehát a szolgáltatás igénybevételéért alapdíjat fizetne, az ürítés gyakoriságától függően pedig a hulladékszállítás és ártalmatlanítás díját fizetné. Ezen elvek szerint a hulladékszállításra vonatkozó önkormányzati rendeletet 2008. június 30.-át követően felül kell vizsgálni és kell újragondolni. Véleményező bizottságok a tájékoztatót megtárgyalták és elfogadását javasolják. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a hulladékszállítás bevezetésével kapcsolatos I. negyedéves beszámolót elfogadja. A hulladékszállítási díj önkormányzatot terhelő mértékét az I. negyedévben a Képviselő-testület 12.188.880,-Ft-ban határozza meg, mely összeg kifizetését a Gyomaközszolg Kft. részére a költségvetés működési kiadásaiban meghatározott hulladékszállítás terhére jóváhagyja. Határidő:
azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 17.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
134
35. Napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottságok:
Tájékoztató a belvíz beruházások jelenlegi állásáról Liszkainé Nagy Mária és Szujó Zsolt osztályvezető Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület! A belterületi és külterületi belvízrendezéssel kapcsolatos beruházásokról, tervekről az alábbiakban tájékoztatom a T. Testületet. Belvíz I. ütem Belterületi vízrendezés megnevezésű beruházási program első üteme elkészült, címzett támogatással, a Békés Megyei Önkormányzat lebonyolításában, gesztorsága alatt (Békés megye 6 településének belterületi vízrendezési programja keretén belül). Műszaki tartalom: három holtág ( a Fűzfás-zugi, Csókási és a Rév-zugi holtágak)összekötése zárt csatornával (D=1 m) és a Fűzfás-zug felső végén szivornya és a Rév-zug alsó végén szivattyú-telep építése, valamint a Rév-zug iszapkotrása és a kitermelt iszap elhelyezése volt. A beruházás elkészült, az Önkormányzat 2007. év decemberében megkérte a létesítményekre a vízjogi üzemeltetési engedélyt, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Az üzemelési engedély megszerzésének időpontja bizonytalan a felügyelőségek hatáskörének átszervezése miatt. Az elkészült létesítmények a Gyomaszolg Ipari Park Kft részére átadásra kerültek üzemeltetésre. Az üzemeltetést érintő kérdés továbbá a Csókási (Endrőd Közép) holtág parti ingatlan rendezés, melyre 10.000 eFt került elkülönítésre a költségvetésben. Belvíz II. ütem Gyomaendrőd belterületi és külterületi vízgyűjtő fejlesztése, melynek keretében a Görbekút-vidólaposi csatorna és a Szénáskerti csatorna fejlesztése, a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése valósul meg. Belterületi öblözetei: CS-1-0-0 jelű: Selyem út végétől (ahol a Szénáskerti csatornába csatlakozik) a vasút alatti átvezetésen át a Pásztor J. utca â013 Petőfi utca (Bajcsy-Zs. utcáig) CS-2-0-0 jelű: Rév-zugi befogadótól â013 Orgona utca â013 Polányi Máté utca ( a védtöltés mentén) CS-3-0-0 lelű:Fűfás-zugi befogadótól â013 Besenyszegi utca- B. Molnár utca â013 vasút alatti átvezetésen át a Ságvári Endre utca A csatornák fejlesztése tartalmazza a zárt csapadékcsatorna építését, előregyártott elemekből és helyszíni monolitbetonból mederburkolat készítése és a földmedrű csatorna szakaszok folyásifenék és rézsű képzését A beruházás részét képezi még a Hantoskerti szivattyú telep A beruházás kivitelezési szerződést kötöttünk a SADE Kft-vel. A kivitelezési munkát ez év március elején elkezdték két területen: Rév-zugi befogadótól indulva az Orgona utcán és a Görbekút-vidólaposi csatorna külterületi szakaszán, jelenleg a Rácz Lajos utcai csatorna szakaszon és a Görbekút-vidólaposi csatorna kezdő szelvényeinél dolgoznak. Kivitelezés befejezési határideje: 2008. november 30. A beruházást érintő lakossági tájékoztatás a város internetes honlapján és a helyi sajtókon keresztül megtörtént. Az átereszek cseréje és az utcákban történő munkavégzés várhatóan sok konfliktussal fog járni. Belvíz III. ütem Az első ütemben megvalósult a három holtág összekötése, mely javította a vizek minőségét, áramlástanilag is, javult a vízszállító képességük. A holtágakban évtizedek alatt felhalmozódott iszapréteg, a vízfelülettel határos ingatlanok használata, szennyezése miatt azonban jelentős vízminőség javulása, és a belvizek befogadóiként a tározó kapacitás növelése (helyreállítása) csak az iszapkitermelésével oldható meg. A Csókási (Endrőd-középső), a Fűzfás-zugi és a Hantokerti holtág tároló kapacitásának helyreállítására nyújtottunk be pályázatot a 13/2007. (V.3.) ÖTM rendelet alapján.
135
A beruházás a 16 települést érintő megyei belvízprogram részeként kiemelt projektként szerepel, melyre folyamatban van a támogatási szerződés megkötése. A három holtág kapacitás helyreállításának vízjogi létesítési engedélyezési eljárása folyamatban van. Előzetes környezeti hatástanulmány készítésének szükségességének vizsgálati eljárása szintén folyamatban van az AlsóTisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél. A jogerős vízjogi létesítési engedélyt 2008. április 25.-ig kell megszerezni, ami a felügyelőségek átszervezése miatt problémássá vált. A Belvíz III. programban az egyeztetés alatt álló vízjogi engedélyes dokumentációban 203.913 m3 iszap kitermelése szerepel. A megyei egyeztetés következtében azonban ez csökkentésre került, kb. 175.000-re, mivel a beérkezett árajánlatok alapján a megye ezen mennyiségre látja biztosítottnak a településünkre eső forrást. Amennyiben a Belvíz V. ütem pályázatunk nyerne, akkor ezt a mennyiséget 145.500 m3 –re csökkentenénk le. Ebben a projektben tehát a Hantoskerti holtág megbontásra kerülne, és csak egy része lenne kikotorva a Belvíz III. keretében, a többi a Belvíz V. keretében. Belvíz IV. ütem Külterületi belvizek megelőzése, a csatornák vízszállítási kapacitásának helyreállítása, Önkormányzati és Társulati csatornák fejlesztése, a befogadóként szolgáló holtágak fejlesztése.(Gyomaendrőd város, Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulattal együtt közös program) Ebben szerepelne a Torzsás zugi új befogadó kialakítása és a Német zugi szivattyútelep kialakítása. Információnk szerint a társulatok egyenlőre nem léptek a program beindításában. A Torzsás zugi befogadóhoz kapcsolódó vasúti áteresz megépítésére a MÁV és a NIF Zrt. ígéretet tett, melyet a vasúti beruházás keretében a Gyomaendrőd-Békéscsaba vonal rekonstrukciója során el fognak végezni. Belvíz V. ütem A belterületi vízrendezések következő szakasza, melynek megvalósításának támogatására a 13/2008. (III.26.) ÖTM rendelet alapján (a 85 mBf alatti, hátrányos helyzetű kistérségek) pályázhatunk. Műszaki tartalom: Arany J. és Mirhóháti utcák közötti telkek végében húzódó csatorna, Hősök útja-Batthyány utca, Dobó-Kálvin utca-Bessenyei utca melletti anyaggödrök- Kazinczy utcai- Bánomkerti anyaggödrök stb. A csatornák befogadója a Hantoskerti holtág, a holtág egy részének iszapkotrása, iszapelhelyezéssel. A támogatási igénybejelentésről az április rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselő-testület. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 18. Belvíz VI. ütem A külterületi Önkormányzat tulajdonában levő holtágak rehabilitációja A DAOP-pályázatra tervezzük benyújtani az alábbi holtágak esetében: Kecsegés-zugi holtág Templom-zugi holtág Sóczó-zugi holtág Bónom-zugi holtág Pap-zugi holtág Valamint a felsorolt endrődi holtágakat összekötő csatorna. Műszaki tartalom: holtágak iszapkotrása, zagytér kialakítása, iszapelhelyezés, vízpótló műtárgy építése, külterületi csatornák csatlakozásánál tiltók építése, szükség szerint átereszek cseréje. A Regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedések című pályázat beadási határideje: 2008. június 2. A tervező kiválasztása folyamatban van. A részletes műszaki tartalmat a márciusi ülésen tárgyalta a tisztelt képviselő-testület. Véleményező bizottságok a tájékoztatót megtárgyalták és elfogadását javasolják. Gyomaendrőd, 2008. április 17. Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. bizottsági elnök
136
36. Napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2008. április 24–i ülésére Tájékoztató a helyi védettségű kettős hársfasor felújításának ütemezéséről, az elvégzett feladatokról Készítette: Dobó Anita ügyintéző Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tárgy:
Tisztelt Képviselő-testület! A település helyi védett természeti értékei közül a Hősök útja kettős hársfasora felújításának ütemezését 2006. márciusában tárgyalta a városvezetés. A fasorból több hársfa kivágása vált szükségessé: egyrészt építési-fejlesztési célokból, másrészt a fák rossz egészségi állapota indokolta a kivágásukat. A balesetveszélyes fák törzsében a korhadt üregek az idő előrehaladtával csak terjedtek, ezt a folyamatot több esetben már nem lehetett megállítani. A fasor egyedeinek ily módon történő gyors fogyása szükségessé tette a részletes állapotfelmérést és a tervszerű pótlást. A kettős hársfa sorban a Polgármesteri Hivatalban gyakorlatukat töltő főiskolások 2005. évi felmérésükkor összesen 486 db hársfát jegyeztek fel – 240 hársat a páratlan oldalon, 246-ot a páros oldalon. A hársfasor 1993 óta helyi védettség alatt áll, jelenleg a fák védelméről, valamint a helyi természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet biztosítja kiemelt természetvédelmi oltalmát, amelyet a hársfasor történeti jelentősége miatt biztosított a város képviselő-testülete. A mézelő hársakat a XX. század első felében (1932) telepítették — Kner Izidor kezdeményezésére — az első világháborúban elesett vagy örök életére megsérült hősi katonák emlékére. A fasor legtöbb egyede kislevelű hárs. (A kislevelű hárs 1997-ben Az év fája Magyarországon.) A kislevelű hárs hazánkban a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek tipikus elegyfája, a szárazabb termőhelyeken a gyertyánt teljesen háttérbe is szoríthatja. Kedvező körülmények között kifejlett állapotában tekintélyes termetet érhet el – zárt állományokban akár 30 méter magasra is megnőhet (itt a házak mellett, többszöri gallyazás mellett a legmagasabb egyedek mintegy 12 méter magasra becsülhetők). Szabad állásban kúpos koronát nevel. Az idős korú egyedek törzse vastag, szabálytalan keresztmetszetű, gyakran dudoros. Alsó koronaágai lehajlók. Jelentős kort élhetnek meg, többszáz éves kislevelű hársak Európa-szerte előfordulnak. A kislevelű hársnak számos rovarkárosítója ismert, például kis és nagy farontólepke, gubacsatkák, szívogató levéltetvek. Jellegzetes, de a faegyedeket nem igazán károsító rovarfaja a hársaknak a verőköltő bodobács. Komolyabb kórokozók a farontó gombák közül kerülnek ki, amelyek a mechanikai sérülések nyomán jelentős korhadási gócokat képeznek a törzsek belsejében. 2006. tavaszán 81/2006. (III.30.) KT sz. határozatával a képviselő-testület között négy ütemben fogadta el a fasorok felújítását 2006-2009. között az alábbiak szerint: Esze Tamás utca — Rákóczi Ferenc utca közötti szakasz 2006-ban; Rákóczi F. utca — Mirhóháti utca közötti szakasz 2007-ben; Somogyi Béla utca — Esze Tamás utca közötti szakasz 2008-ban; Mirhóháti utca — Kazinczy F. utca közötti szakasz 2009-ben kerül felújításra. Részletes, faegyedenkénti állapotfelmérés és helyszínrajz készült az első három szakaszon lévő fasorrészekről. Ez alapján határoztuk meg a rövidtávon kivágandó egyedeket, illetve a telepítésre alkalmas helyeket. A pótlásként telepítendő fák helyének meghatározásakor igyekeztünk figyelembe venni a közművek ingatlanokhoz vezető bekötővezetékeit, a gépjárműbehajtókat. Az eddigi felmérés alapján elmondható, hogy az egykor Kner Izidor által neveltetett mintegy 800 db hársfaegyed-számot a pótlások során csak megközelíteni tudjuk. A helyi védett természeti értékekről szóló rendeletet a képviselő-testület júniusban tárgyalja ismét, ekkor a hársfasor felmérésének negyedik ütemének felméréséről is beszámolunk. A fasorok felújítása, karbantartása, új egyedekkel való pótlása sok esetben problémát vet fel. A karbantartás során a közút felöli oldalon a szigeteletlen elektromos légvezeték biztonsági övezetébe nyúló ágakat, az épületek felöl a homlokzatot elérő, tető fölé nyúló ágakat kell lemetszeni. Ha ezt a Polgármesteri Hivatal nem végezteti el, akkor az Áramszolgáltató illetve az érintett lakosok elvégzik. A lakosság a hivatal által megrendelt gallyazás mellett is gyakran nagymértékben lemetszi a fák ágait, sokszor vázágait is, ezáltal a korona teljesen féloldalassá válik.
137
Az építési határvonal az utcafronti telekhatáron húzódik, ezért a fasor az épületektől legfeljebb mintegy két méterre található. Nem csoda, hogy a fa koronája az épület fölé nyúlik – ha engedik… A hársfákat, a fasorokat csak kompromisszumok által őrizhetjük meg úgy, hogy a fafaj jellemzői még fellelhetők legyenek. Szintén problémát vet fel a 20 kV-os légkábel melletti új fák betelepítése is, hiszen az alapfajok idővel ismét elérik a kábel biztonsági övezetét… Alternatív megoldás lehet a gömbkoronájú, nemesített hársak betelepítése, azonban ezek a fák jellegükben eltérnek a megmaradt faegyedektől, valamint a beszerzési költségük is jelentősen magasabb az alapfajokhoz képest. 2006. évben a Hősök útja Esze Tamás utca — Kner tér közötti szakaszán lévő faállományának felújítására, pótlására került sor. A felújítás során 5 db fa kivágása és 23 db fa ültetése volt szükséges. A pótlásként telepítendő fák kislevelű és nagylevelű hárs, valamint ezüsthárs alapfajokból kerültek ki. A felújítás II. ütemében 2007-ben a Rákóczi F. utca – Mirhóháti utca közötti fasorszakasz kerül sorra. Ezen a részen az idegen fafajú fák közül eperfa, fehér akác, fehér kőrisek kivágását és 2 db hársfa kivágását állapítottuk meg. A hársfasor egyedeinek pótlásaként 20 db hársfa ültetését végeztük el. Meghatároztuk továbbá, hogy a későbbiekben a Hárs Termál Hotel előtti parkoló rendezésekor még legalább 5 hársfa ültetése szükséges. Új hársakat telepítettünk 2007-ben a leghiányosabb szakaszra is, bár ez gyakorlatilag a negyedik ütemben kerül végleges felújításra. A 2008. évi új telepítéseket ősszel végezzük el. Az éves növényvédelmi és ápolási munkák közül évente kétszer elvégezzük a levéltetű elleni permetezést, a szükséges metszési munkákat (száraz és/vagy épületeket, nem szigetelt elektromos légvezetékeket elérő ágak lemetszése) az egész utcahosszon, eddig csak a Kiss Bálint utca – Mikszáth Kálmán utca között a páros oldalban húzódó fasorszakasz gallyazása maradt el, valamint a sebfelületek kezelését. Nem végeztük el azonban a korhadásnak indult ágrészek kezelését. A kivágott fák tuskóinak földszint alá forgácsolását is tervezzük elvégezni. A felújításhoz szükséges forrásokat minden évben külön terveztük az éves költségvetési rendeletben. 2007-ben nettó 800.000,- Ft állt rendelkezésre az első és második ütem ápolási munkáira és a fák pótlására, 2008-ban nettó 960.000,- Ft-ot különítettünk el a harmadik ütem fasor-szakaszának fenntartására illetve pótlására. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a fenti tájékoztatót megtárgyalta, és a tájékoztató elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Hősök útja kettős hársfasorának felújításáról szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal
Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Izsó Csaba s.k. bizottsági elnök
138
37. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2008. április 24.-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: Melléklet:
Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok nyílt árverésen történt értékesítés eredményéről Csényi István ügyintéző Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Árverési jegyzőkönyv
Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2008. novemberi ülésén döntött a megfelelő funkció nélküli zártkerti valamint külterületi ingatlanok nyílt árverésen történő hasznosításáról. Az alábbi ingatlanok lettek meghirdetve 2008. március 28.-i nyílt árverésre harmadik alkalommal. Helyrajzi szám 8141 8652 8709/5 8801 8861 8862 8863 8864
9040 9186 9880 10074 10080 13444 13473/3 13510 13549 13743 13845 14008/2 15053/1 15057/4 15060/3 15060/52 15632 15653 0296/12 01278/5 01339/13
Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés 1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszölő 3290 m2, szántó, 7,44 AK Öregszölő (1857/3290) 1406 m2, kert, 3,67 AK, Öregszölő 1637 m2, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug nem vízparti, a terep egyenetlen nagy mélyedés található rajta 1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti, bányaszolgalmi joggal terhelt 1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti 1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti 1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti, bányaszolgalmi joggal terhelt a kút fúráspontjától 50 –es körzetben 2021 m2, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug nem vízparti 2438 m2, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug nem vízparti 2010 m2, szántó, 8,38 AK, Kocsorhegy 1298 m2, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8 ) 6546 m2, szántó, 14,79 AK, Endrődi temetőhöz közel 2216 m2, szántó, 5,01 AK, Újkertsor 3420 m2, szántó, 7,73 AK, Újkertsor 3244 m2, szántó, 7,33 AK, Újkertsor 2129 m2, szántó, 4,81 AK, Újkertsor ( 6/600 ) 223 m2, kert, 0,58 AK, Újkertsor (76/200) 2928 m2, szántó, 9,93 AK, Csepüskert 266 m2, kert, 0,69 AK, Pocoskert 4385 m2, szántó, 14,87 AK, Baltás (144/1080) 836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Baltás 2268 m2, szántó, 2,77 AK, Bónom-zughoz közel 7093 m2, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel 807 m2, kert, 2,11 AK, Dan-zug nem vízparti 915 m2, kert, 2,39 AK, Dan-zug nem vízparti 2786 m2, szántó, 11,99 AK, Mezőberényi úthoz közel, (1/3) 5754 m2, szántó, 10,01 AK, Póhalom (3/6) 9840 m2, udvar, Póhalom volt Tsz. központ
139
Kikiáltási ár ( Ft ) 50000 31000 42000 150000
Licitlépcső ( Ft ) 1000 1000 1000 5000
300000
10000
300000 250000 250000
10000 10000 10000
320000 350000 32000 50000 220000 75000 115000 55000 2000 3000 150000 10000 30000 150000 100000 300000 250000 280000 40000 50000 150000
10000 10000 1000 1000 10000 1000 5000 1000 500 500 5000 500 1000 5000 10000 10000 10000 10000 1000 1000 5000
01482/2 02128/6 02155/4 02229/9 02253/13 02289/2 02291/1 02299/13 02356/30 02426/17 02438/22 02724 02732/9 02743/7 02769/4
5755 m2, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel 4315 m2, tanya, gyep, 2,69 AK, 3. szarvasi dülő 4316 m2, szántó, 19,51 AK, Polyákhalom 2381 m2, gyep, 3,71 AK, Soczó-zughoz közel 4140 m2, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum 5440 m2, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum szarvasi határ 9014 m2, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum szarvasi határ 2 ha 7532 m2, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel 1319 m2, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános iskola, az épület lebontva 280 m2, gyep, 0,44 AK, Kisrét Gyoma és Endrőd határán 1 ha 8201 m2, szántó, 38,20 AK, Görögállás 130 m2, szántó, 0,29 AK, koplaló mezőtúri határon 3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug 1679 m2, szántó, 1,73 AK, Simai-zug 1 ha 7563 m2, gyep, 28,91 AK, tővishát
70000 40000 190000 37000 90000 85000 78000 480000 200000
1000 1000 10000 1000 1000 1000 1000 10000 10000
4000 382000 3000 30000 17000 290000
500 10000 500 1000 1000 10000
Az ingatlanok a Gyomaendrődi Hírmondóban, a város internetes honlapján, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kerültek meghirdetésre. Az árverésről jegyzőkönyv készült, amely mellékelve lett az előterjesztéshez. Összesítve az árverés eredményességét 7 ingatlan került értékesítésre, bruttó 1024 eFt összegben. Az ingatlanok következő hirdetés időpontjára 2008. május hónapot javaslom. Az ingatlan árverés előnyei és hátrányai ( kockázatelemzés ) Előnyök Hátrányok Költségvetési bevétele keletkezik az önkormányzatnak Az önkormányzati vagyon csökken Csökken a műveletlen mezőgazdasági területek száma A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő – testület elé. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az alábbiakban felsorolt tulajdonában lévő ingatlanokat meghirdeti értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel: Helyrajzi szám 8141 8652 8709/5 8801 8861 8862 8863 8864
9040
Terület nagysága ( m2 ), egyéb megjegyzés 1629 m2, szántó, 6,79 AK Öregszölő 3290 m2, szántó, 7,44 AK Öregszölő (1857/3290) 1406 m2, kert, 3,67 AK, Öregszölő 1637 m2, gyep, 1,42 AK, Bónom-zug nem vízparti, a terep egyenetlen nagy mélyedés található rajta 1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti, bányaszolgalmi joggal terhelt 1859 m2, szántó, 2,27 AK, Bónom-zug nem vízparti 1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti 1715 m2, szántó, 2,09 AK, Bónom-zug nem vízparti, bányaszolgalmi joggal terhelt a kút fúráspontjától 50 –es körzetben 2021 m2, szántó, 6,85 AK, Bónom-zug nem vízparti
140
Kikiáltási ár ( Ft ) 50000 31000 42000 150000
Licitlépcső ( Ft ) 1000 1000 1000 5000
300000
10000
300000 250000 250000
10000 10000 10000
320000
10000
9186 10074 10080 13444 13473/3 13510 13549 13743 13845 14008/2 15057/4 15060/3 15060/52 15632 15653 0296/12 01278/5 01339/13 01482/2 02155/4 02229/9 02253/13 02289/2 02291/1 02299/13 02356/30 02426/17 02732/9
2438 m2, szántó, 5,51 AK, Harcsás-zug nem vízparti 1298 m2, kert, 3,39 AK, Endrődi temetőhöz közel (2/8 ) 6546 m2, szántó, 14,79 AK, Endrődi temetőhöz közel 2216 m2, szántó, 5,01 AK, Újkertsor 3420 m2, szántó, 7,73 AK, Újkertsor 3244 m2, szántó, 7,33 AK, Újkertsor 2129 m2, szántó, 4,81 AK, Újkertsor ( 6/600 ) 223 m2, kert, 0,58 AK, Újkertsor (76/200) 2928 m2, szántó, 9,93 AK, Csepüskert 266 m2, kert, 0,69 AK, Pocoskert 836 m2, kert, 2,18 AK, vízügyi szolgalmi jog, Baltás 2268 m2, szántó, 2,77 AK, Bónom-zughoz közel 7093 m2, szántó, 8,65 AK, Bónom-zughoz közel 807 m2, kert, 2,11 AK, Dan-zug nem vízparti 915 m2, kert, 2,39 AK, Dan-zug nem vízparti 2786 m2, szántó, 11,99 AK, Mezőberényi úthoz közel, (1/3) 5754 m2, szántó, 10,01 AK, Póhalom (3/6) 9840 m2, udvar, Póhalom volt Tsz. központ 5755 m2, szántó, 7,02 AK, Csudaballához közel 4316 m2, szántó, 19,51 AK, Polyákhalom 2381 m2, gyep, 3,71 AK, Soczó-zughoz közel 4140 m2, szántó, 9,03 AK, Décs-páskum 5440 m2, gyep, 8,49 AK, Décs-páskum szarvasi határ 9014 m2, gyep, 7,84 AK, Décs-páskum szarvasi határ 2 ha 7532 m2, szántó, 47,91 AK, Fazekas-zughoz közel 1319 m2, lakóház, udvar, Kocsorhegy volt általános iskola, az épület lebontva 280 m2, gyep, 0,44 AK, Kisrét Gyoma és Endrőd határán 3290 m2, gyep, 2,86 AK, Simai-zug
350000 50000 220000 75000 115000 55000 2000 3000 150000 10000 150000 100000 300000 250000 280000 40000 50000 150000 70000 190000 37000 90000 85000 78000 480000 200000
10000 1000 10000 1000 5000 1000 500 500 5000 500 5000 10000 10000 10000 10000 1000 1000 5000 1000 10000 1000 1000 1000 1000 10000 10000
4000 30000
500 1000
Az árverés időpontja: 2008. május 23-án de. 10.00 óra. Az árverés helye: Városháza kistermében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ). Az árverést vezeti: Csényi István polgármesteri hivatal alkalmazottja, Az induló licit és licitlépcső összege az árverési kijelölt ingatlanokról készült kimutatásban szerepelnek. A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2008. május 23-án de. 9.00-ig - a kikiáltási ár 10 %-át kitevő szerződés megkötését, biztosító előleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését. 5. Az árverési előleg /bánatpénz/ a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak beszámítását a vételárba. 6. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került. 7. A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet tenni. A termőföldek esetében az adásvételi szerződéseket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. rendelkezései alapján. 8. A tulajdonjogot elnyerőnek az árverést követően 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki betudható ok miatt nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie. 9. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás. 10. Az árverésről hangfelvétel készül.
1. 2. 3. 4.
141
11. A kárpótlásra jogosultat az 1991 évi XXV. Tv. 9. § alapján a volt tulajdonának az Állami Vagyonügynökség vagy önkormányzat által történő értékesítése során elővásárlási jog illeti meg, kivéve az 1990. évi LXXIV. törvény hatálya alá tartozó eseteket. Az önkormányzat által értékesítésre kijelölt vagyontárgy volt tulajdonosa az elővásárlási jogával legkésőbb a vagyontárgy értékesítése (árverése) során élhet. Az árverés eredményéről be kell számolni Képviselő – testületi ülésen. Határidő: Felelős:
2008. június 30. Várfi András polgármester
Gyomaendrőd, 2008. április 16.
Izsó Csaba s.k. Bizottsági elnök
Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök
142
