JEGYZOKÖNYV amely készült a GLOBUS Konzervipari Részvénytársaság (székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 47.) Konferenciatermében, a társaság 2005. április 28-án délelott 11.00 órai kezdettel megtartott rendes közgyulésén. Temesfoi István elnök úr üdvözli a megjelenteket és felkéri dr. Tóth Péter urat a közgyulés megnyitására, illetve javasolja, hogy o lássa el a közgyulés levezeto elnöki teendoit is. Dr. Tóth Péter úr köszönti a megjelenteket és felkéri a részvényeseket, hogy amennyiben egyetértenek azzal, hogy o legyen a közgyulés levezeto elnöke, úgy azt a szavazólapjuk felmutatásával jelezzék. A közgyulés ezt követoen egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy dr. Tóth Péter úr legyen a közgyulés levezeto elnöke. Dr. Tóth Péter úr tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Igazgatóság a közgyulést – az Alapszabályban eloírt módon és idoben - a Magyar Tokepiacban illetve a Budapesti Értéktozsde (BÉT) honlapján meghirdette. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján 7.314.855 darab szavazásra jogosító részvény képviseletében jelentek meg részvényesek. Ez az alaptokének, illetoleg az összes szavazatnak 66,93 %-a, ami alapján Dr. Tóth Péter úr megállapítja, hogy a közgyulés határozatképes. A jegyzokönyvvezetésre Dr. Tóth Péter úr ezt követoen felkéri Urbán Erikát és Sinyi Adriennt, a jegyzokönyv hitelesítésére pedig Szabó Ferencné részvényest javasolja megválasztani. Ezt követoen a közgyulés szavazott, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés Szabó Ferencnét 7.314.855 „Igen” szavazattal, 0 „Nem” szavazattal, 0 tartózkodás mellett megválasztotta a jegyzokönyv hitelesítojének. Dr. Tóth Péter a szükséges formaságokat követoen a napirendi pontok tárgyalásának megkezdését indítványozza és felolvassa a közgyulési meghívóban rögzített napirendi pontokat. Ezek: 1. a) Az Igazgatóság jelentése és számadása a Globus Konzervipari Rt. 2004. évi üzleti tevékenységérol és auditált mérlegérol. Az Igazgatóság indítványa a társaság 2004. évi eredmé nyének felosztására és az osztalékalap megállapítására. b) A Felügyelo Bizottság jelentése a 2004. évre vonatkozó éves beszámoló megvizsgálásáról. c) A könyvvizsgáló jelentése. d) A társaság 2004. évi mérlegének megállapítása, döntés az éves nyereség felosztásáról és az osztalékalapról.
2
2. a) b) c) d)
A Globus Konzervipari Rt. 2004. évi konszolidált éves beszámolójának ismertetése. A Felügyelo Bizottság jelentése. A könyvvizsgáló jelentése. A 2004. évi konszolidált éves beszámoló elfogadása.
3. Tájékoztató a 2005. évi üzleti tervrol 4. Döntés igazgatósági tagok választásáról. 5. Döntés felügyelo bizottsági tagok választásáról. 6. Döntés könyvvizsgáló választásáról. 7. Döntés az igazgatósági tagok díjazásáról. 8. Döntés a felügyelo bizottsági tagok díjazásáról. 9. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról. 10. Döntés a társaság tevékenységi körének módosításáról. 11. Döntés az Alapszabály módosításáról. 12. Egyéb társasági ügyek. 1. Ezután Dr. Tóth Péter úr felkéri az Igazgatóság részérol Temesfoi István urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját az elso napirendi pontra vonatkozóan, melynek témája az Igazgatóság jelentése és számadása a Globus Konzervipari Rt. 2004. évi üzleti tevékenységérol és auditált mérlegérol. Temesfoi István úr elmondja, hogy a Globus Rt.-nek az 1998. évi legutóbbi veszteséges éve után 2004-ben ismét mérleg szerinti veszteséget kellett kimutatnia. Rámutatott, hogy a 2004. év egy igen nehéz gazdasági év volt. Az EU- csatlakozás a vállalat számára is kihívás volt. A Globus Konzervipari Rt. – amennyire lehetett – felkészült a csatlakozásra, de tudta azt, hogy a csatlakozással azok a stratégiai termékek, amelyek a Globus Rt. árbevételének jelentos részét képezik kedvezotlenebb támogatásban részesülnek majd. A versenyhelyzet a magyarországi termelok számára nem javult. A vállalat nyugat-európai exportjára az eros forint nem volt jó hatással. Az eros forintnak azonban volt egy másik hatása is: nagy mennyiségu olcsó importáru jött be Magyarországra, amely a magyarországi árképzést lehetetlenné tette. Ugyanakkor bizonyos csomagoló- és alapanyagok árai is nagy mértékben emelkedtek, melynek hatása a termékek árának alakulásában is érezheto volt. A legnagyobb veszteséget mégis a dollárnak a forinthoz és az euróhoz viszonyított árfolyama okozta: a dollár árfolyama ugyanis két év alatt 300 forintról mintegy 180 forintra csökkent. A Globus számára így két lehetoség maradt: vagy kivonul a dollár-elszámolású kelet-európai piacokról, vagy – a veszteségek ellenére – továbbra is megtartja ezeket a piacokat. A vállalat a második lehetoséget választotta, mert az említett piacokról való kivonulás és újra-megjelenés a Globus helyzetét hosszú távon biztosan ellehetetlenítette volna. Így a Globus vezetosége úgy döntött, hogy a már megkötött szerzodéseit teljesíteni fogja, és ez meg is történt. A veszteségek nagy része ennek is tulajdonítható. Temesfoi István úr kiemelte, hogy a veszteségek sokkal nagyobbak lettek volna, ha a vállalat a 2004. év során nem hajt végre konszolidálási, termék-racionalizálási és költségcsökkentési intézkedéseket, mely folyamatot a Globus Rt. a jövoben is folytatni kívánja. A tavalyi év veszteségéhez az is hozzátartozik, hogy – amint az a mérlegben is látható – 2003-
3
ban 1 milliárd forintos értékcsökkenést számolt el a vállalat, 2004-ben ez az érték 1,3 milliárd forint volt. A vállalat felkészült arra az európai kihívásra, amelyre várhatóan a 2005-ös évben már egy javuló válasz lesz, de az igazi áttörés csak 2006-ra várható. Ennek oka, hogy 2005. elso félévére a szezonális termékeket érinto szerzodések már adottak, azokon változtatni nem lehet, 2005. június 30-ig úgy kell a szállítást teljesíteni, ahogy a szerzodésekben szerepel. A vállalat nem tudja azonban a teljes veszteségét csak olyan a külso tényezokre hárítani, amelyeke t nem tud befolyásolni, mint pl. a devizakurzusok. Magyarországon ma még a magyar zöldségkonzervek fo versenytársa – nem ellenfele - mindig egy másik magyar konzervgyár, amint az európai kereskedelmi láncok a tendereket kiírják, mindenkitol bekérnek ajánlatot, függetlenül attól, hogy az adott vállalat nem tudja az adott szerzodést kiszolgálni, de ennek ellenére más társaságok ugyanúgy leadják árajánlatukat, mely kedvezotlenül hat a Globus Rt. áraira. Ebben szerepet játszott az elmúlt évek kormányai által, adófizetok pénzébol támogatott nyíregyházi EKO, mely cég valóban a Globus Rt. elott verte le az árakat Nyugat-Európában, Kelet-Európában. Nagyon bízik a vállalat abban, hogy adófizetok pénzét nem fogja felhasználni továbbra is ezen vállalatok támogatására. A gazdasági lapok is cikkeztek arról, hogy a Limpex-Csoport az elmúlt 10 évben 2 Mrd forintjába került a magyar adófizetoknek. Ebbol kifolyólag a vállalat úgy érzi, hogy ez nem tisztességes versenyhelyzet, minden költséget egy termékben realizálni kell, a költségek feletti árbevételbol tud csak nyereséget képezni a cég. Remélik, hogy ez a helyzet ebben az évben (2005.) meg fog változni, hiszen európai uniós tagország lettünk, így a vállalatok semmilyen tiltott támogatást nem fognak kapni. A vállalat jövojére vonatkozóan az Igazgatóság eldöntötte, hogy miután a cég menedzsment-kapacitása jelentos mértékben kihasznált az operatív feladatok esetében, így a vállalat jövobeni felállását, globalizációs piacra való felkészítését külso szaktanácsadóval, szerzodéses keretek között kívánja biztosítani. Hosszú tárgyalások után az Igazgatóság a frankfurti Rabo befektetési és beruházási társasággal való együttmuködés mellett döntött, mely céggel közösen pozícionálják a Globus -Csoportot a kelet- és nyugat-európai relációban, s keresik azokat a szinergia -effektusokat, melyek kihasználásával ugyanolyan sikeres mérleg szerinti eredményt tud majd kimutatni a vállalat, mint az elmúlt 5 évben. Temesfoi István úr hangsúlyozta, hogy egy ilyen jellegu külso szaktanácsadó támogatására valóban szüksége van a cégcsoportnak. Temesfoi úr elorevetítette, hogy a közgyulés során 2004. évi mérleg szerinti eredmény belso tartalmát, adatait Jéhn József alelnök úr elemzi, a 2005-ös üzleti évet pedig Eperjesi Imre vezérigazgató úr fogja bemutatni. Elnök úr egyben kihangsúlyozta, hogy az Igazgatóság bármilyen kérdésre nyitott és minden felmerülo kérdést igyekszik megválaszolni. Még szintén az elso napirendi pont keretében Jéhn József alelnök úr vette át a szót, köszöntötte a megjelenteket, majd a Globus Rt. 2004. évi tevékenységét mutatta be, mely során a Globus Konzervipari Rt., mint önálló jogi személy, illetve a Globus Csoport konszolidált mérlegét külön érintette. Kiemelte, hogy a Globus Konzervipari Rt., mint önálló jogi személy tevékenysége és mérlege elsosorban az egész cégcsoport gazdálkodásának függvénye. A Globus Konzervipari Rt. a 2003. év végéig befejezodött akvizíciók után tudta elkezdeni, felgyorsítani a centralizált, koncentrált piacra-lépés gyakorlatának megvalósítását. Ennek eredménye az, hogy a Globus Rt. árbevételében nem kizárólag ezen a telephelyen eloállított termékek szerepelnek az értékesítés árbevételében, hanem az a Globus-Csoport mindegyik tagvállalata által létrehozott termékekre vonatkozik. Ez a koncentráció, centralizáció nagyon
4
érzodik a számokban is, hiszen 2004. évben a Globus egyedi mérlegében az árbevétel 25,3 Mrd forintra emelkedett az elozo évi 16,7 Mrd forintról. A vállalat piacszervezése elsosorban és nagyságrendileg is érezhetoen az exportpiacokra irányult, 2004-ben az exportpiacba be kellett integrálni a nem Magyarországon muködo egyik leányvállalatukat, a lengyel céget is. Ebbol látszik, hogy a koncentráció a magyarországi exportnak megfeleloen a Globus Rt.-nél a 2,2 Mrd forintos, 2003. évi árbevételrol 2,5 Mrd forintra emelkedett. Nagyságrendileg 9 Mrd forintnak megfelelo – ez kb. 60 %-os - értékesítési árbevétel-növekedés következett be. A mennyiségi növekedés e mögött sokkal nagyobb, kb. 70-80%-os nagyságrendben mozog. Ennek ellenére az árbevételükben tulajdonképpen árbevétel-kiesés történt, ami annak a következménye, hogy 2004-ben, különösen a 4. negyedévben nagyon erosen érintette a vállalatot, hogy az euróhoz és természetesen a forinthoz is viszonyítva nagyon nagymértékben meggyengült a dollár. A világpiacon, foleg Európán kívül a dollárnak ilyen mértéku gyengülése nem következett be. A legnagyobb piac, ahova a Globus a termékeit szállítja, az orosz piac, ahol a dollár az elmúlt 3 évben stabil a rubelhez viszonyítva. Ez eredményezte azt, hogy annak ellenére, hogy az üzletpolitikában és a napi tevékenységekben sikerült az elmúlt évekhez viszonyítva dollárban kifejezett árnövekedést elérni, mégsem sikerült azonban az euró és a dollár viszonyából bekövetkezett, alulról számított 60%-os áremelkedést a piacon realizálni. Az áru fedezetértéke, ami megalapozza az egyéb költségek és a nyereség kitermelési lehetoségét, 12 Mrd forintról 22 Mrd forintra – nagyságrendileg 10 Mrd forinttal nagyobb mértékben - növekedett, mint az értékesítés árbevétele. Az árbevétel-kiesést a vállalat ellensúlyozta a belso szervezet átalakításával, az infrastruktúrából adódó elonyökbol és ezek következtében bekövetkezett mintegy 400 millió forintos költségcsökkenésekbol, ami azonban nem volt elegendo. Ennek hatására az üzemi tevékenység eredményében a tavalyi 250 millió forintos veszteséggel szemben idén 707 millió forint veszteséget tud a vállalat elkönyvelni. A deviza határidos ügyletkötési lehetoségeket nézve az ebbol adódó negatív eredményt, ami elsosorban a dollárkurzus csökkenésébol következett be a napi muködés során le tudta a vállalat kezelni. Így árfolyamnyereségként el tudott könyvelni 1,1 Mrd forintot, valamint e mellett 400 millió forint árfolyamveszteséget is el kellett könyvelnie, az egyenleg az éves tevékenység során 700 millió forint lett. A vállalat ennek köszönheti azt, hogy a vállalati eredmény adózás után 6,7 millió forintban realizálódott. Ez a Globus egész tevékenységérol nem mutat megfelelo képet, együttesen kell nézni a csoport egészének muködését, ami már nem ilyen kedvezo, hiszen csoportszinten 660 millió forint adózott veszteség keletkezett. Ennek egyik oka az árbevétel szempontjából, hogy a centralizált értékesítés miatt a piaci árhatások a Globusnál jelentkeztek. A költségek oldaláról viszont hozzá kell tenni, hogy a dollár gyengülése nem kizárólag a Magyarországon muködo vállalatoknál és a Globus csoportnál keletkezett, hanem egész Európában éreztette a hatását. A dollár az euróhoz képest gyengült és az európai piacon eloállított termékekbol nem tudott olyan mennyiségu áru kimenni az orosz piacra, mint amennyit az orosz piac fel tudott volna venni, így ez az árumennyiség Európán belül maradt, többletkínálatot okozva az európai piac számára. A költségek, különösen az alapanyagok oldaláról duplán hatott az, amire az Európai Unióhoz való csatlakozáskor számítottak. 2003ban a termelés és értékesítés közel 70%-át kitevo csemegekukorica (konzerv- és fagyasztott termékek) alapanyagára 19,9 Ft volt, az átlagos terméskihozatallal kapcsolatos adatok szerint 100 kg termésbol átlagosan 38 kg szemet tudtak kitermelni. 2004-ben a nyersanyag ára 24,7 Ft volt átlagosan. 2003-ban a termelo átlagosan 4-5 Ft támogatást kapott 1 kg kukorica után, a
5
csatlakozás következtében ez a támogatás a felére csökkent le a törvény által megenge dett lehetoségeknél. Így ezt a termelo abszolút nem fogadta el, mert a 2004-es költségvetés nem tartalmazta a 30%-os kiegészítési lehetoséget, ennek következtében a termelo nem volt hajlandó olcsóbban eladni az árut, mint amit összességében kapott 2003-ban (a vállalattól kapta a 20 Ft-ot, az államtól a 4 Ft-ot), ezt viszont a feldolgozótól követelte meg. 2004-ben a termékkihozatal 33%-os volt, 2003-ban 1 kg morzsolt szem 57 Ft-ba került, 2004-ben pedig 75 Ft-ba kerül. Ezt a nagymértéku nyersanyag-áremelést az európai piacon nem lehetett érvényesíteni, különösen nem a dollárbázisú piacon a dollár értékcsökkenésének következtében. Az alacsony eladási ár nem tette lehetové, hogy fedezetet és nyereséget termeljen ki a vállalat. Ez 1,4-1,6 Mrd forintos vesztesége t indukált volna. A belso szervezeti átalakítások, és a homogén termelési szerkezet lehetoségeinek a biztosítása eredményezte azt, hogy a költségek oldaláról közel 900 millió forint megtakarítást értek el. Ebben benne van az, hogy kilépett a cég a szabad piacra az elektromos áram tekintetében, mely fajlagosan 10%-os megtakarítást eredményezett. Kis lépésekben, sok pénzt belefektetve a kommunikációs rendszer tekintetében sikerült olyan szerzodéseket kötni, melyekkel komoly tízmilliókat takarítottak meg a vállalatnak, akár a telefon, akár az adatátviteli rendszerek költségének tekintetében. Ez a két nagy tényezo egyértelmuen megalapozza azt, hogy ezt az évet a nehézségek ellenére is komoly eredményekkel zárja a vállalat. 2004. év második felében döntenie kellett a vezetésnek, hogy a 180 Ft-os dollárárfolyam mellett folytassák-e az exportot az orosz piacra vagy sem? Úgy döntöttek, hogy egyszeri veszteséget eredményez ez a vállalatnak, de hosszú távon gazdaságos és elonyös, ha a piacon maradnak, mert ha nem szolgálják ki a piacot 2004. év második felében, akkor az erre a piacra való visszatérési lehetoség csekély és ennek a többszörösét kellett volna kifizetni azért, hogy a piacra visszakerüljön a vállalat. A döntés jogosultságát bizonyítja az elmúlt napokban me gkötött szerzodések is, melyek szerint ez a piac sokkal magasabb áron is fel tudja venni az árualapot. Kezd csökkenni a kínálati pozíció, ezért az elmúlt hetekben olyan szerzodéseket kötöttek, melyek értelmében már áprilismájustól kezdve az az áru, amit eddig 29-30 dollárcentért tudtak eladni, most 33-35 dollárcentért adnak el, mert azok a vevok akiket megtartottak, most is vevok maradtak. Dr. Tóth Péter úr megkérdezi a jelenlévoket, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem merült fel kérdés, ezért Dr. Tóth Péter úr a meghívóban szereplo programtól eltéroen eloször a könyvvizsgálót kéri fel, hogy ismertesse a mérleggel kapcsolatos könyvvizsgálói jelentést. Nagy András úr a BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálója köszönti a közgyulés résztvevoit. Elmondja, hogy a 2004-es évben is a BDO Kontroll Kft. vizsgálta a Globus Konzervipari Rt. egyedi, konszolidált és IFRS szerinti beszámolóit, amirol hitelesíto záradékot adott ki, mely a közgyulési anyagok között megtalálható a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt. Nagy András úr felolvassa a Globus Konzervipari Rt. egyedi beszámolójával kapcsolatos jelentés hivatalos szövegét. „Elvégeztük a Globus Konzervipari Rt. 2004. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyezo végösszege 33 357 039 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 6 766 ezer Ft nyereség-, valamint a 2004. évre vonatkozó eredmény-
6
kimutatásának és kiegészíto mellékletének vizsgálatát, melye ket a vizsgált szervezet mellékelt 2004. évi éves beszámolója tartalmaz. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.” Záradék „A könyvvizsgálat során a Globus Konzervipari Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elege ndo és megfelelo bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Globus Konzervipari Rt. 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérol megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Globus Rt. az elozo évekhez hasonlóan élt a számviteli törvény szerinti piaci értékelés lehetoségével, és az éves beszámoló kiegészíto melléklet általános részének utolsó bekezdésében bemutatottak szerint tárgyi eszközeit és immateriális javait 3.511.330 ezer Forinttal felértékelten szerepelteti a mérlegben, továbbá a Társaság muködéséhez szükséges hitelintézetekkel kötött konzorciális hiteleinek visszafizetési határideje a beszámoló fordulónapját követo évben lejár.” A fentiek alapján Nagy András úr javasolja a közgyulés számára az éves beszámoló elfogadását. Dr. Tóth Péter úr megkérdezi a jelenlévoket, hogy az éves beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Albrecht Ottó (Cashline Értékpapír Rt.): Megkérdezi, hogy a készletek valós piaci értékükön szerepelnek-e a könyvekben, kitért-e a könyvvizsgálat erre, megfelelo értéken szerepelnek-e a készletek a mérlegben? Nagy András úr válaszában megerosítette, hogy kitért a könyvvizsgálat a készletek értékelésére és elfogadták a mérlegben szereplo készletértékeket. Dr. Tóth Péter úr megkérdezi a jelenlévoket, hogy további kérdésük, észrevételük van-e? Nem kívánt senki élni a lehetoséggel, ezért felkéri Kuti Ferenc urat, hogy a Felügyelo Bizottság jelentését ismertesse a jelenlévokkel. Kuti Ferenc: Elmondja, hogy a Felügyelo Bizottság az Igazgatóság által értékelt 2004. évi tevékenységet megvizsgálta, megtárgyalta, továbbá a BDO Kft. által auditált számokat meghallgatta, megvizsgálta. A Felügyelo Bizottság egyértelmuen javasolja a közgyulés számára elfogadni a Globus Konzervipari Rt. egyedi mérlegszámait az alábbiak szerint:
7
a mérlegfoösszeget 33.357.039 Ft, az adózott eredményt 6.766.000 Ft, a mérleg szerinti eredményt 6.766.000 Ft értékkel. Dr. Tóth Péter: Megkérdezi a jelenlévoket, hogy a Felügyelo Bizottság jelentésével kapcsolatba n van-e kérdés, észrevétel? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel az elhangzottakkal kapcsolatban, így Dr. Tóth Péter úr ismerteti a közgyulés 1. napirendi pontjához kapcsolódó 1/2005. sz. közgyulési határozati javaslatot és felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.338.116 ”Igen” szavazattal, 976.729 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot: 1/2005. sz. határozat A közgyulés az Igazgatóságnak a GLOBUS Konzervipari Rt. 2004. évi gazdálkodásról eloterjesztett egyedi számadását, valamint az Felügyelo Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését elfogadva a Társaság 2004. évi mérlegét 33.357.039.000,- Ft eszköz-forrás foösszeggel, valamint 6.766.000,- Ft adózott eredménnyel és 6.766.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. 2. Dr. Tóth Péter: A 2. napirendi pontra áttérve megjegyzi, hogy Jéhn József úr már ismertette az 1. napirendi pont keretében a konszolidált beszámolót a 2004. évre vonatkozóan, ezért a könyvvizsgálót kéri fel, hogy a konszolidált beszámolóval kapcsolatos záradékot ismertesse. Nagy András: Ismerteti a záradék hivatalos szövegét. „Elvégeztük a Globus Konzervipari Rt. 2004. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyezo végösszege 51.664.561 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény –769.416 ezer Ft veszteség-, valamint a 2004. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészíto mellékletének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet mellékelt 2004. évi konszolidált éves beszámolója tartalmaz. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottunk végre.” Záradék „A könyvvizsgálat során a Globus Konzervipari Rt. konszolidált éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendo és megfelelo bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló a Globus Konzervipari Rt. 2004. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérol megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés a konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van.
8
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Globus Rt. az elozo évekhez hasonlóan élt a számviteli törvény szerinti piaci értékelés lehetoségével, és a konszolidált éves beszámoló kiegészíto melléklet általános részének kilencedik bekezdésében bemutatottak szerint tárgyi eszközeit és immateriális javait 11.054.882 ezer Forinttal felértékelten szerepelteti a mérlegben, továbbá a Társaság muködéséhez szükséges hitelintézetekkel kötött konzorciális hiteleinek visszafizetési határideje a beszámoló fordulónapját követo évben lejár.” Nagy András úr a konszolidált beszámoló jóváhagyását javasolja a közgyulés számára. Dr. Tóth Péter: Megkérdezi a könyvvizsgálót, hogy ez a záradék az IFRS szerint készült beszámolóra is vonatkozik -e? Nagy András: Igen, mindkettore vonatkozik. Dr. Tóth Péter: Megkérdezi a jelenlévoket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri Kuti Ferenc urat a Felügyelo Bizottság jelentésének ismertetésére. Kuti Ferenc : A Felügyelo Bizottság a Globus Konzervipari Rt. konszolidált beszámolójának számait megvizsgálta, azoknak az Igazgatóság részérol történt értékelését meghallgatta, továbbá értékelte a BDO Kft. által végzett munkát is, és ennek alapján a Globus Konzervipari Rt. 2004. évi konszolidált mérlegét illetve az IFRS szerint elkészített mérlegét az Igazgatóság eloterjesztése szerint javasolja a közgyulésnek elfogadni. Dr. Tóth Péter: Megkérdezi a jelenlévoket, hogy a Felügyelo Bizottság jelentésével van-e kérdés, észrevétel? Miután kérdés, észrevétel nem volt, ismerteti a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó, 2/2005 sz. közgyulési határozati javaslatot és felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.338.126 ”Igen” szavazattal, 976.729 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 2/2005. sz. határozat A közgyulés az Igazgatóságnak a GLOBUS Konzervipari Rt. 2004. évi konszolidált éves beszámolóról szóló tájékoztatását, valamint a Felügyelo Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését elfogadva a Társaság 2004. évi konszolidált mérlegét 51.664.561.000,- Ft eszközforrás foösszeggel, továbbá – 670.230.000,- Ft adózott eredménnyel, valamint –769.416.000,Ft mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Dr. Tóth Péter: Ismerteti a 2. napirendi ponthoz kiadott 3/2005. sz. határozati javaslatot, és felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.338.126 ”Igen” szavazattal, 976.729 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
9
3/2005. sz. határozat A közgyulés az Igazgatóságnak a GLOBUS Konzervipari Rt. 2004. évi – IFRS szerint elkészített - konszolidált éves beszámolóról szóló tájékoztatását, valamint a Felügyelo Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését elfogadva a Társaság 2004. évi IFRS szerint elkészített konszolidált mérlegét 47.289.185.000,- Ft eszköz-forrás foösszeggel, továbbá –978.608.000,Ft adózott eredménnyel, valamint –1.077.794.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. 3. Dr. Tóth Péter: Ismerteti a következo napirendi pontot, amelynek tárgya a Társaság 2004. évi eredményének felosztásáról való döntés. Megemlíti, hogy Temesfoi úr korábban már említette, hogy idei eredmények alapján nincs lehetoség az osztalék kifizetésére, valamint ezzel kapcsolatban megkérdezi a vezetoséget, hogy kívánják-e kiegészíteni az eddig elhangzottakat, illetve megkérdezi a jelenlévoket, hogy van-e kérdésük, észrevételük a 3. napirendi ponttal kapcsolatban? Zaránd Csaba Antal részvényes: Az eredménytartalék terhére nem lehetne-e 5-10%-os osztalékot kifizetni? Temesfoi István: Az Igazgatóság ebben a helyzetben nem javasolta az osztalék-kifizetést. Nagyon szigorú költségcsökkentési programot hajt végre a vállalat, áldozatot várnak el a munkatársaktól, mely áldozatkészség adott, a vállalat dolgozói bíznak a vezetoség munkájában, de ez sajnos nem az az idoszak, mikor a vállalat megengedhetné magának az osztalék kifizetését. A tavalyi évben jó eredménye volt a vállalatnak, de akkor is azt javasolta a menedzsment, hogy ne fizessenek osztalékot, mert a vállalatnak az európai felkészülésre, a globalizáció kihívásaira készpénzre van szüksége. A vállalatot bankkonzorcium finanszírozza, ezért kedvezotlen hatása lett volna a bankoknál, ha a finanszírozás terhére még osztalékot is fizetnek. Dr. Tóth Péter: Miután nincs észrevétel, kérdés, megkérdezi a Felügyelo Bizottságot, hogy az eloterjesztett javaslattal egyetért-e? Kuti Ferenc : A Felügyelo Bizottság nem javasolja az oszta lék kifizetését, annál inkább nem, mert bizonyos törvényi kötelezettségeknek is eleget kell tenni. Dr. Tóth Péter : Ismerteti a 4/2005. sz. közgyulési határozati javaslatot, majd megkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.335.695 ”Igen” szavazattal, 979.160 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 4/2005. sz. határozat
A közgyulés úgy határoz, hogy a Társaság a 2004-es adózott eredmény terhé re osztalékot nem fizet.
10
4. Dr. Tóth Péter: A 4. napirendi pontra áttérve felkéri Eperjesi Imre vezérigazgató urat, hogy ismertesse a 2005. évi üzleti tervet. Eperjesi Imre: Köszönti a megjelenteket, részvényeseket. Elmondja, hogy a 2005. évi üzleti terv összeállításánál figyelembe kellett venni azt az eroteljesen mozgó gazdasági környezetet, amelyben a Globus Rt. muködik. A 2005. évi fo célkituzés, hogy a változó gazdasági környezetben a Globus Rt. a piaci versenybol megerosödve kerüljön ki. A piacon konszolidációs folyamat zajlik, melynek eredményeképpen kevesebb számú és erosebb piaci szereplo marad a szektorban. Ennek a folyamatnak a bekövetkezésére már számítottak, hiszen Nyugat-Európában, ahol a konszolidációs folyamat korábban lezajlott már, hány piaci szereplo maradt, mely meghatározza az iparágat. Magyarországra és a kelet-közép-európai régióra tekintve látható, hogy nagyon nagy számú termelo, viszonylag kis kapacitással és alacsony manoverezési készséggel van jelen a piacon, ezeknek nagy része arra kényszerül majd, hogy tevékenységét visszafogja, vagy véglegesen befejezze. Ezért a 2005. évben a fo cél a pozíció megszilárdítása, a vevobázis szélesítése, a termelési kapacitások koncentrálása és a költségekkel való hatékonyabb gazdálkodás. Kiemeli a létszám-racionalizálás fontosságát, mint folyamatosan végzett tevékenységet, melynek eredményeképpen már ebben az évben három telephelyen jelentos létszámleépítést hajtottak végre. Kihangsúlyozza a cash-flow pozíció javításának fontosságát a vállalat eredményes muködése érdekében. A termelési tervet a tavalyi évvel való összehasonlításban annak 90-91%-ában határozta meg a vezetoség. Ennek oka, hogy olyan termékek mennyiségét csökkentik, vagy megszüntetik, melyeket hosszú távon nem tartanak versenyképesnek Magyarországon. A termelés 77%-át teszik ki a konzervek, a fennmaradó százalékot pedig a gyorsfagyasztott termékek. A konzerveken belül dominál a csemegekukorica, zöldborsó, de jelentos az étel- és húskonzervek gyártása is. A termeléshez felhasznált nyersanyagok felvásárlási árai – zöldség-alapanyagok – a bázisévhez viszonyítva csökkenni fognak, viszont a termékportfolió részét képezo, korábban említett konzervtermékekkel kapcsolatban felmerülo, nagy költséghányadot kitevo dobozoknál pedig egyértelmu drágulá s fog bekövetkezni. Nagyon fontos a készletek leépítése is. Ebben az évben kedvezo piaci tendenciákat látnak arra vonatkozóan, hogy a korábban a bizonyos termékféleségekbol kialakult túltermelés, többletkapacitás által indukált nyomás enyhülni fog, amire számos magyar és európai lap is utalt cikkeiben. A 2005. évi zárókészlet-állományt 22%-al tervezik alacsonyabbra, mint a 2004. évit, ez a csökkenés részben az alacsonyabb termelésbol, részben pedig a megemelt értékesítésbol fakad. Az értékesítés nettó árbe vételének terve csoportszinten 35,19 milliárd Ft, amibol a hazai vállalatok közel 30 milliárd Ft -tal részesednek. Ez a bázisévivel közel megegyezo, azt mindössze 1,2%-kal haladja meg. A struktúráját illetoen lényeges elem, hogy a belföldi értékesítés csökken, az exportértékesítés pedig jelentosen no. Az exporttevékenységgel kapcsolatban megemlíti, hogy a vállalatcsoport a 2004. évben jelentosen bovítette a vevokörét, elsosorban Nyugat-Európában, ahol új területeken is megkezdte az értékesítést. Ez nem csak azt jelenti, hogy szélesebb lett a vevokör, hanem azt is eredményezi, hogy az értékesítés kockázata kisebb, mivel nem csak egy-két meghatározó vevonek ad el Nyugat-Európában a vállalat. Kiemeli azt a sikeres akvizíciót, melyet a múlt évben az osztrák piacon hajtott végre a vállalat, melynek hatása a 2005-ös évben jobban látszani fog és mely esetben a potenciál még messze nincs kihasználva.
11
Összességében 145 ezer tonna termék értékesítését tervezik, ez kb. a 2004. évi mennyiségnek felel meg, annál kicsit alacsonyabb, de mindenféleképpen átlagár-növekedésre számítanak, elsosorban az export piacokon, ahol a dollár és euró kismértéku erosödését várják, ami ebben az évben dollár oldalról a decemberi árfolyamhoz képest már mutatkozott. Az értékesítési árak vonatkozásában a vezértermékekhez tartozó csemegekukorica és zöldborsó mind konzerv-, mind gyorsfagyasztott termék formájában emelkedni fog. Fontos cél az árbevétel egyenletes biztosítása. A már lekötött exportszerzodések egy gazdasági évre szólnak, a szerzodések teljesítésében, lehívásában viszont késések mutatkoztak az elmúlt évben, amire a gyorsjelentésben is utaltak. A szállítások idén márciusban-áprilisban felerosödtek, e tendencia folytatására számítanak a szezon végéig. Fontos, hogy a jövoben megkötött szerzodések biztosítsák az egyenletes kiszállítást, árbevételt, mert ez a cash-flow pozíciót jelentos mértékben javítja. A gyorsfagyasztott termékek esetében – a korábbi évektol eltéroen - a magasan kiszerelt termékek értékesítésére helyezik a hangsúlyt, ami a fajlagos árbevételt növeli. Mindent figyelembe véve 2005. évre összességében 690 millió Ft veszteséggel számolnak. Az üzleti tevékenység eredménye –467 millió Ft, melybol a hazai vállalatok vesztesége 703 millió Ft, a lengyel vállalat eredménye 236 millió Ft. A pénzügyi muveletek eredménye –220 millió Ft, melybol a hazai vállalatok vesztesége 120 millió Ft, a lengyel vállalat vesztesége 102 millió Ft. A vállalatcsoport 2005. évi adózás elotti eredményét –690 millió Ft-ra tervezik. A 2005. év pénzügyi évnek tekintheto, de a 2004. évi folyamatok nagy hatással vannak a 2005. évre is, a megkötött szerzodések teljesítése most folyik, a piacon várható, javuló trend a Globus Rt.-t csak a 3. illetve 4. negyedévben fogja érinteni, valamint a 2006. év elso félévé re lesz hatással. Összességében a negatív terveket a 2005. évre vonatkozóan a piaci lehetoségek, piaci realitások alapján, valamint a költségcsökkentési programok realizálhatósága alapján határozták meg. Dr. Tóth Péter: Megköszöni a tájékoztatót, valamint megkérdezi a jelenlévoket, hogy van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban. Mikó István (kisrészvényes): A részvény értéke megfelezodött, 1000 Ft-ért vett nagyobb mennyiséget, ma már azonban 500 Ft alatt vannak a részvények árai. A termékekkel kapcsolatban kifejtette, hogy jók a Globus Rt. termékei, kiemelte a „tálcás” termékeket, melyek turisztikai célra elso osztályúak, de mégis az áruházakban a legkevésébé látható helyeken találhatóak. A PR tevékenységet fokozni kellene, hirdetni kellene a termékeket, ha nincs pénz, akkor is. Az áru minoségét jobban ki kellene emelni. Temesfoi István : Megköszöni az észrevételt. Ami a reklámtevékenységet illeti, a korábbi években eros marketingtámogatást kaptak a termékek, rengeteg visszajelzés érkezett arról, hogy a mikrózható termékek jók, szívesen veszik oket, tehát azokat a termékeket kell támogatni marketingeszközökkel – televíziós reklám, óriásplakát – aminek tényleg jó piaca van. Ez természetesen benne van a 2005. évi üzleti tervben is, mely szerint ez a termékkategória támogatást fog kapni. Major Sándorné (kisrészvényes): 1 milliárd Ft-tal csökkent az árbevétel, ennek ellenére mégis nagy a bérköltség, a személyi fejlesztés költsége, 90 millió forint, miért van ez így?
12
Jéhn József: Eloször a 2004. évi konszolidált mérleget említi, amelyben szerepel a Globus Polska, a lengyel leányvállalat, melynek a bérköltsége a 700 millió Ft emelkedés, amire a kérdezo utalt. A tavalyi mérlegben még a Globus Polska bérköltsége nem szerepelt. Idén nem tudott a vállalat bérfejlesztést végrehajtani, a Globus magyar vállalatainál gyakorlatilag bérköltség csökkenés következett be az elmúlt évhez viszonyítva. Racionalizálva a termelést, létszámcsökkentést hajtottak végre, a létszám-megtakarításból a dolgozóknak lehetoség szerint tudtak pénzt adni, e mellett azonban még megtakarítottak bérköltséget. Ennek az igazi hatása tulajdonképpen 2005-ben fog érzodni, hiszen a végkielégítésekre, felmondási idokre kifizetendo összegek, mint költségek a 2004-es évet terhelték, melyek a 2005-ös évben már nem fognak felmerülni. A Globus Polska azzal, hogy beintegrálódott az egész Globus csoport tevékenységébe termékkörével nyereségesen muködött. Kihangsúlyozza, hogy mielott a DEG és a Globus Rt. lett a tulajdonosa, az elotte való 5 évben veszteségesen muködött. A Globus Polska -nak tehát két tulajdonosa van, 70%-ban a Globus Rt. és 30%-ban a DEG, így a mérlegben ki kell mutatni azt, hogy ezen leányvállalatnál kitermelt nyereség 70%-a illeti meg a Globus csoportot és 30%- a DEG-t. Ez nem jelenti azt, hogy a Globus csoport likviditásából ez a pénz kiment volna, ez a pénz benne maradt, de ha egyszer a Globus Polska -nál osztalékfizetésre kerül a sor, akkor az osztalékot az elobb említett arányban kell kifizetni. Temesfoi István: Kéri, hogy Jéhn úr a kérdezo által említett 90 millió Ft -ról szóljon. Jéhn József : Ez az osztalék volt a 90 millió Ft. Ez valóságban nem kifizetett osztalék, hanem a Globus Polska nyereségének 70% -át tudja a Globus csoport elkönyvelni. Schmidt Ferenc (kisrészvényes): Marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatosan kérdez, tudja, hogy ezek személyi és anyagi kérdések is. Meg van elégedve a termékekkel, de miért nem lehet több marketingtámogatást adni nekik? (példának hozza fel és párhuzamot von a Penny Marketben kapható, Globus által gyártott, forgalmazott szárnyasmájkrémmel (21 Ft) és az orosházi májkrémmel, melyet 250 Ft-ért lehet kapni, és mellyel egyenértékuek a Globus hasonló termékei.) A Bonduelle céggel nehéz felvenni az arab és közép-keleti vidékeken a versenyt (zöldségtermékek). Történik-e ebben az irányban elmozdulás? Temesfoi István : Ezek a közel-keleti piacok Európából foleg gyorsfagyasztott zöldséget vásárolnak, megindult a cég ezeken a piacokon, kellett egy disztribúciós lánc, disztribúciós partner. Nyugat-Európából terelodik át ezeknek a termékeknek – zöldborsó, kukorica – a disztribúciója Közép- és Kelet-Európába. A Globus Rt. számára fontos piac. Az arab országokban nem jellemzo a konzervfogyasztás, Libanonban van saját képviseloje a cégnek, aki által ott vannak az arab országokban, de a gyorsfagyasztott termékekben rejlo lehetoségek még kihasználatlanok. 5. Dr. Tóth Péter: Miután további kérdés, észrevétel nem merült fel és a 4. napirendi ponthoz – jellegénél fogva - az Igazgatóság nem indítványozott határozati javaslatot, áttér az 5. napirendi pont tárgyalására. Az ezzel kapcsolatosan kiadott határozati javaslathoz szeretne néhány szót szólni. Az igazgatósági tagok megbízatása május 2-i határidovel fog lejárni. Technikai okokból ezért a határozat úgy szól, hogy felmentik a jelenlegi tagokat a megbízatásuk alól, majd a ugyanezen naptól megválasztják az új tagokat. Az Igazgatóság összetételében – a javaslat szerint – a korábbiakhoz képest egy változás van: Temesfoi Zénó újraválasztása az eloterjesztésben nem szerepel.
13
Ezt követoen megkérdezi a részvényeseket, hogy kívánják-e, hogy a jelöltekrol külön-külön történjen a szavazás. A részvényesek nem kívántak ezzel a lehetoséggel élni, ezért a jelöltekrol együtt szavaznak. Miután idoközben változás történt a részvényesek soraiban, ezért levezeto elnök névsorolvasást tartott: DEG képviseloje – jelen van Temesfoi István úr képviseloje – jelen van Tebimpex GmbH képviseloje – jelen van Templton képviseloje – jelen van Jéhn József úr képviseloje – jelen van Kuti Ferenc úr képviseloje – jelen van Szabó Ferencné jelen van Tóth és Helli Ügyvédi iroda képviseloje – jelen van Gecse László úr – nincs jelen (12 szavazat) Horváth Balázs úr – jelen van Zarád Csaba – jelen van Cashline – nincs jelen (10 szavazat) Major Sándorné – jelen van Sebestyén Sándor – nincs jelen (130 szavazat) Újonnan érkezettek (Schmidt Ferenc – 814 szavazat, Mikó István – 530 szavazat), akiknek a regisztrációja hiányzik. (technikai problémák – megtörténik az újonnan érkezettek regisztrálása a jelenléti íven, a helyszínen, szavazójegyek kiadása utólag). Ezek után a levezeto elnök, Dr. Tóth Péter úr megállapítja, hogy jelenleg 7.316.047 szavazat van jelen, a közgyulés továbbra is határozatképes. Dr. Tóth Péter: Ismerteti az 5/2005. sz. közgyulési határozati javaslatot, majd – a Felügyelo Bizottság elnökének a határozat megszavazására vonatkozó ajánlását követoen - megkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 5/2005. sz. határozat Az Igazgatóság tagjainak megbízása 2005. május 2-ával lejár, ezért Temesfoi István, Jéhn József, Eperjesi Imre, Kovács Zsolt és Temesfoi Zénó igazgatósági tagot a mai napon a közgyulés visszahívja. Ugyanezen hatállyal a Társaság Igazgatóságának tagjává választja a 2008. április 30-áig terjedo idotartamra Temesfoi István urat (anyja neve: Füzesséry Ludmilla, lakcíme: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 31/a), Jéhn József urat (anyja neve: Szabó Ilona, lakcíme: 1155 Budapest, Vág u. 4.), Eperjesi Imre urat (anyja neve: Tury Ilona, lakcíme: 2040 Budaörs, Galamb u. 1.) és Kovács Zsolt urat (anyja neve: Gulyás Erzsébet, lakcíme: 3000 Hatvan, Kopja u. 15/A). 6. Dr. Tóth Péter: Ismerteti a 6. napirendi pontot, a Felügyelo Bizottság tagjainak megválasztását. Mivel a jelenlegi tagok megbízatása is késobb jár le, így technikai jelleggel a közgyulésnek
14
eloször fel kell mentenie a jelenlegi tagokat, majd döntenie kell az új tagok megválasztásáról, azzal, hogy az Üzemi Tanács 2006. április 30-ig ajánlotta megválasztani a dolgozói küldötteket a Felügyelo Bizottságba, tehát az o megválasztásuk csak eltéro hatállyal történhet meg. Levezeto elnök ismét felteszi a kérdést a részvényeseknek, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a tagokról együttesen szavazzanak, ne pedig külön-külön. A részvényesek egyhangúlag egyetértenek a javaslattal. Ezt követoen ismerteti a 6. napirendi ponthoz tartozó 6/2005. sz. közgyulési határozati javaslatot, továbbá felszólal a Felügyelo Bizottság képviseletében Kuti Ferenc úr, aki a határozatot elfogadásra javasolja a részvényeseknek. Levezeto elnök ezt követoen felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 6/2005. sz. közgyulési határozat A közgyulés a Társaság Felügyelo Bizottságának tagjait – közülük Kovácsné Besenyei Beáta úrhölgyet és Csomor Jánosné úrhölgyet a Társaságnál muködo Üzemi Tanács javaslatára – a jelen közgyulés idopontjának hatályával visszahívja. Ugyanezen hatállyal a közgyulés a Társaságnál muködo Üzemi Tanács javaslatára a Felügyelo Bizottság dolgozói küldött tagjaivá választja Kovácsné Besenyei Beáta úrhölgyet (anyja neve: Szilvási Ilona, lakcíme: 1151 Budapest, Csobogós u. 3. 9. em. 54. sz.) és Csomor Jánosné úrhölgyet (anyja neve: Nagy Mária, lakcíme: 1104 Budapest, Medvesz olo u. 5.) a 2006. április 30-áig terjedo idotartamra, valamint a 2008. április 30-áig terjedo idotartamra a Társaság Felügyelo Bizottságának tagjává választják Kuti Ferenc urat (anyja neve: Tölgyszéky Papp Berta, lakcíme: 1112 Budapest, Oroszvég u. 8.) Martin Mainz urat (anyja neve: Inge Jakob, lakcíme: 50733 Köln, Schwerin str. 50. Németország), Roger Peltzer urat (anyja neve: Susanne Stelmaszyk , lakcíme: DE 50169 Kerpen, Graf-Berghe -von-Trips-Ring 208), valamint Petoné Herbály Anna úrhölgyet (anyja neve: Rilyák Ilona, lakcíme: 1118 Budapest, Bereck u. 34.). Dr. Tóth Péter : Felkéri Temesfoi urat, hogy a DEG részérol történt személycserével kapcsolatban szóljon pár szót. Temesfoi István: Röviden bemutatja Martin Mainz urat, aki a DEG kelet-európai ügyekkel foglalkozó menedzsere és Siepen urat váltja le a Felügyelo Bizottságban, és Roger Peltzer úrral párhuzamosan a Globus menedzsmentjének folyamatos, kooperatív támogatást biztosít. 7. Dr. Tóth Péter: Ezt követoen a közgyulés rátér a 7. napirendi pont tárgyalására. Levezeto elnök ismerteti a napirendi ponthoz tartozó 7/2005. sz. közgyulési határozati javaslatot, továbbá felszólal a Felügyelo Bizottság képviseletében Kuti Ferenc úr, aki a határozatot elfogadásra javasolja a részvényeseknek. Levezeto elnök ezt követoen felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 7/2005. számú határozat
15
A közgyulés a Társaság könyvvizsgálóját a jelen közgyulés idopontjának hatályával visszahívja és ugyanezen hatállyal a 2006. április 30-áig terjedo idotartamra ismét a Társaság könyvvizsgálójává választja a BDO Kontroll Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 81., cégjegyzékszám 01-09-269361, engedélyszám: 00049). A közgyulés egyidejuleg jóváhagyja, hogy a könyvvizsgálói feladatokat személyesen Nagy András (lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 47/c., anyja neve: dr. Somogyi Vera, kamarai tagsági száma: 005718) könyvvizsgáló látja el. 8. Dr. Tóth Péter: Áttér a 8. napirendi pontra, amely az Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozik, és ismerteti a napirendi ponthoz tartozó 8/2005. sz. közgyulési határozati javaslatot, továbbá felszólal a Felügyelo Bizottság képviseletében Kuti Ferenc úr, aki a határozatot elfogadásra javasolja a részvényeseknek. Levezeto elnök ezt követoen felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 8/2005. számú közgyulési határozati A közgyulés 2005. május 1-jétol kezdodo hatállyal az Igazgatóság elnökének és alelnökének tiszteletdíját változatlan összegben havi bruttó 160 000, - Ft-ban, az igazgatósági tagok tiszteletdíját pedig szintén változatlan összegben havi bruttó 110 000,- Ft-ban állapítja meg. 9. Dr. Tóth Péter: Áttér a 9. napirendi pontra – a Felügyelo Bizottság tagjainak díjazása - ezzel egyidejuleg az ehhez kapcsolódó határozati javaslat ismertetésére. Az Igazgatóság változatlan összegben javasolja a Felügyelo Bizottság tagjainak részére a díjazást megállapítani. Felszólal a Felügyelo Bizottság képviseletében Kuti Ferenc úr, aki a határozatot elfogadásra javasolja a részvényeseknek. Levezeto elnök ezt követoen felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 9/2005. számú közgyulési határozat A közgyulés 2005. május 1-jétol kezdodo hatállyal a Felügyelo Bizottság elnökének tiszteletdíját változatlan összegben havi bruttó 110 000,- Ft-ban, a felügyelo bizottsági tagok tiszteletdíját ugyancsak változatlan összegben havi bruttó 110 000,- Ft-ban állapítja meg. 10. Dr. Tóth Péter: Áttér a 10. napirendi pontra, mely a könyvvizsgáló díjazásával kapcsolatos. Ismerteti a 10/2005. számú közgyulési határozati javaslatot. Ezt követoen felszólal a Felügyelo Bizottság képviseletében Kuti Ferenc úr, aki a határozatot elfogadásra javasolja a részvényeseknek. Levezeto elnök ezt követoen felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 10/2005. számú közgyulési határozat
16
A közgyulés a Társaság könyvvizsgálójának díját a 2005-ös évre (változatlan összegben) maximum nettó 8 300.000,- Ft-ban állapítja meg. 11. Dr. Tóth Péter: Áttér a 11. napirendi pontra – Társaság tevékenységi körének bovítése -, mellyel kapcsolatban rövid tájékoztatóra kéri fel Jéhn József urat. Jéhn József : Stratégiai ok miatt bovül a tevékenységi kör, ugyanis dollárimporttal próbálja meg a cég egyensúlyozni a dollárexportot, mely árfolyamjavulást eredményezhet a vállalat javára, ezért kerül be Furészáru-gyártás és a Fa-, építoanyag- szaniteráru-nagykereskedelem a tevékenységek közé. Dr. Tóth Péter : A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítést tesz, mely szerint megemlíti a számviteli szaktanácsadási szolgáltatást, mivel a Globus Rt. a csoport tagvállalatai részére könyvelési tevékenységet végez. Emiatt szükséges a Számviteli, adószakértoi tevékenység felvétele is. Ezt követoen ismerteti a határozati javaslat szövegét, majd felszólal a Felügyelo Bizottság képviseletében Kuti Ferenc úr, aki a határozatot elfogadásra javasolja a részvényeseknek. Levezeto elnök ezt követoen felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
11/2005. számú közgyulési határozat A közgyulés a közgyulés napjának hatályával kibovíti a Társaság tevékenységi körét a TEÁOR ’03 szerinti 20.10 Furészárugyártás, 51.53 Fa-, építoanyag-, szaniterárunagykereskedelem és 74.12 Számviteli, adószakértoi tevékenység tevékenységekkel. A Társaság Alapszabályának 3.1. pontja ennek megfeleloen kiegészül ezen három tevékenységgel. Az Alapszabály kapcsolódó módosításáról a közgyulés a 12. napirendi pont keretében dönt. 12. Dr. Tóth Péter: Áttér az utolsó, 12. napirendi pontra, az Alapszabály módosítására, ismerteti az Alapszabályt érinto változást, majd a 12/2005 sz. közgyulési határozati javaslatot. Felszólal a Felügyelo Bizottság képviseletében Kuti Ferenc úr, aki a határozatot elfogadásra javasolja a részvényeseknek. Levezeto elnök ezt követoen felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A részvényesek szavaztak, levezeto elnök pedig megállapította, hogy a közgyulés 6.340.264 ”Igen” szavazattal, 975.783 „Nem” szavazattal, és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: :
12/2005. számú közgyulési határozat A közgyulés a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:
17
A Társaság Alapszabályának 3.1. pontja helyébe a következo rendelkezés lép: „3.1.
A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR '03) szerint a következo: 01.41 01.42 15.11 15.12 15.13 15.20 15.31 15.32 15.33 15.41 15.42 15.43 15.62 15.87 15.91 15.92 15.95 15.98 20.10 20.40 24.62 24.63 25.21 25.22 25.24 28.71 28.72 50.20 51.21 51.22 51.23 51.24 51.31 51.32 51.34 51.53 52.21 52.22 52.23 52.25 52.26 52.27
Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Húsfeldolgozás, -tartósítás Baromfihús feldolgozása, tartósítása Hús-, baromfihús -készítmény gyártása - fotevékenység Halfeldolgozás Burgonyafeldolgozás Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás Nyers olaj gyártása Finomított olaj gyártása Margarin gyártása Keményíto gyártása Fuszer, ételízesíto gyártása Desztillált szeszes ital gyártása Etilalkohol gyártása Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása Üdítoital gyártása Furészárugyártás Tároló fatermék gyártása Ragasztógyártás Illóolajgyártás Muanyag fólia, cso gyártása Muanyag csomagolóeszköz gyártása Egyéb muanyag termék gyártása Vas, acél tárolóeszköz gyártása Könnyufém csomagolóeszköz gyártása Gépjármujavítás Gabona-, vetomag-, takarmány-nagykereskedelem Dísznövény-nagykereskedelem Éloállat-nagykereskedelem Bor nagykereskedelme Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem Húsáru-nagykereskedelem Ital nagykereskedelme Fa-, építoanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem Húsáru-kiskereskedelem Hal-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
18
55.51 74.12 85.12 85.13 85.14
Munkahelyi étkeztetés Számviteli, adószakértoi tevékenység Járóbeteg-ellátás Fogorvosi szakellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Dr. Tóth Péter: A napirend végén mivel kérdés, észrevétel nem volt, megköszöni a megjelenést és 13 óra 10 perckor berekeszti a közgyulést. Kmf.
_______________________ Dr. Tóth Péter a közgyulés elnöke
_______________________ _______________________ Urbán Erika Sinyi Adrienn jegyzokönyvvezetok
______________________ Szabó Ferencné hitelesíto részvényes
Az Alapszabály módosítását illetoen Budapesten, 2005. április 28-án ellenjegyzem:
________________________ Dr. Tóth Péter - ügyvéd Tóth & Helli Ügyvédi Iroda C:\Documents and Settings\Réka\Dokumentumok\globus\20050428.doc
