Jegyzıkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyőlés április 22-én 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv

Készült: a Vas Megyei Közgyőlés 2011. április 22-én 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke, Majthényi László, Marton Ferenc, a közgyőlés alelnökei, Básthy Béla, Fehér László István, Kerekes Ferenc Béla, Kovács Endre, Nagy Gábor, Pajor András, Patyi Elemér, Rába Kálmán, Sıre Zoltán, Szabó József, Szakács Marcell, Tausz István Béla közgyőlési tagok Tanácskozási joggal vannak jelen: Dr. Kun László címzetes megyei fıjegyzı, Dr. Stankovits György megyei aljegyzı, Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere (napirend elıtt), Mérei Tamás, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója (az 5. tárgysorozatnál), Dr. Reiner Vera mb. megyei tisztifıorvos (a 6. tárgysorozatnál), valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal titkárságainak vezetıi. További résztvevık: Kuttorné Taletovits Klára szervezési munkatárs, jegyzıkönyvvezetı, valamint a média tudósítói. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke a megye indulójának meghallgatása után üdvözli a közgyőlés tagjait, megállapítja az ülés határozatképességét és azt megnyitja. Idézi a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének – többször módosított – 10/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 24. §-át, mely szerint „ A napirendek tárgyalása elıtt a frakcióvezetık, illetve a frakciók kijelölt képviselıi megyei jelentıségő közérdekő ügyben mintegy 3 perc idıtartamban felszólalással élhetnek. A frakciókhoz nem tartozó képviselıknek megyei jelentıségő közérdekő ügyben történı felszólalását a közgyőlés elnöke engedélyezheti, ha a képviselı felszólalási szándékát és tárgyát a közgyőlés megkezdése elıtt a közgyőlés elnökének bejelentette.” Ezek alapján szót ad Básthy Béla képviselınek, és nem ad szót Rába Kálmán képviselınek, mivel felszólalásának tárgyát nem jelentette be. Básthy Béla képviselı felszólal a „Konkurense, vagy támogatója lesz-e a Szılıhajtások Könyve a Szılı Jövésnek Könyvének?”címmel. Elmondja, hogy Kıszeg megyénk kiemelkedı történelmi és kulturális örökséggel rendelkezı városa. Jeles napjai közül is kiemelkedik a város legnagyobb ünnepe, Szent György napja, amikor évrıl évre egy 1740 óta folyamatosan élı hagyomány mai résztvevıi lehetünk. A hagyomány alapja és eredménye a Szılı Jövésnek Könyve, a kıszegi Városi Múzeum legértékesebb kincse, az ország szılı-és bortörténetének kiemelkedı relikviája, nemzetközi kutatások tárgya. Az elıtte tisztelgı rendezvények hosszú évek óta a város és a megye együttmőködésével valósulnak meg. Kıszeg tervei között szerepel, hogy a Szılı Jövésnek Könyvét a mohácsi busójáráshoz hasonlóan javasolja az UNESCO szellemi világörökség listájára, ez ügyben már megkezdték a tárgyalásokat Bogyay Katalinnal, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott UNESCO nagykövetével. Mindezek ismeretében Kıszegen nagy megrökönyödést és felháborodást váltott ki, amikor a megyei napilap tudósítását olvasták, mely szerint a Vasi Múzeumfalu Szent György napi vásárán Kovács Ferenc megyei elnök is elültetett egy szılıvesszıt,

2 melyet Káldy Lajos festımővész berajzolt a múzeum által alapított Szılıhajtások könyvének elsı lapjára, mint a szılıhegy elsı hajtását. Kıszegrıl nézve nehéz nem plágiumnak látni a múzeum által alapított új hagyományt. A könyv elnevezése, az idızítés, a bejegyzés rítusa, mind-mind a kıszegi Szılı Jövésnek Könyvét idézi. Nyugtalanító kérdéseivel dr. Nagy Zoltán igazgató úrhoz fordult. Igazgató úr tájékoztatása szerint nem plagizálásról, hanem egyfajta parafrázisról van szó. Mint elmondta, a múzeumfalu célja a megye hagyományainak bemutatása, a figyelem felkeltése. Az új könyv elindítása a Múzeumfalu szılıhegyének átadásával egy idıben történt és a Múzeumfalu megyei szılı és gyümölcstermelési hagyományokat bemutató programjának része. Elmondása szerint neve az újságban tévesen jelent meg, mert valódi neve a Vasi Múzeumfalu Szılıskönyve. Ugyancsak próbálta nyugtatni azzal, hogy az új könyv és a hozzá kapcsolódó rendezvény nem beárnyékolja a kıszegi hagyományt, hanem ellenkezıleg, felhívja a figyelmet a kıszegi Szılı Jövésnek Könyvére, és annak egyedülálló hagyományára. Fél attól, hogy vele együtt nagyon sok kıszegit ez a magyarázat sem gyız meg arról, hogy ez a könyvalapítás jó ötlet, helyes lépés azon múzeumi szervezet részérıl, melynek feladata meglátása szerint inkább az élı hagyomány támogatása, a megyei örökség részét képezı kıszegi Szılı Jövésnek Könyve kultuszépítése lenne. Éppen ezért kéri ennek a folyamatnak a leállítását, ha pedig ez nem lenne lehetséges, akkor a következık figyelembevételét: 1. A könyv elnevezése ne legyen félrevezetı! A Szılıhajtások Könyve elnevezés egyértelmően magában hordozza az összetévesztés veszélyét, ezért javasolja az igazgató úr által említett Vasi Múzeumfalu Szılıskönyve vagy más ehhez hasonló elnevezést. 2. Mint a megye kulturális örökségéért egyetemleges felelısséggel bíró szervezetet kéri a megyei közgyőlést és a múzeum szervezetét, hogy az új könyvvel kapcsolatos minden cselekvés során hívja fel a figyelmet a 270 éves élı kıszegi hagyományra, mely nyilvánvalóan a Múzeumfalu új hagyományának ihletıje volt. Kéri, hogy a könyvvel kapcsolatos kommunikáció állandó része legyen „a kıszegi Szılı Jövésnek Könyve mintájára alapított” szókapcsolat, mely egyrészt tükrözi az igazságot, másrészt valóban alkalmas lehet arra, hogy az új könyv felhívja a figyelmet a megye egyik legrégibb élı hagyományára. Tisztelettel várja elnök úr válaszát a címben feltett kérdésre. 3. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke - érintettsége kapcsán - felkéri Majthényi László alelnök urat, hogy válaszoljon a felvetésre. Majthényi László, a közgyőlés alelnöke megnyugtatja a képviselı urat, miszerint a Múzeumfalunak ez a hagyománya nem lesz versenytársa egy 300 éves hagyománynak. A Múzeumfalu nem kívánja ezt kisajátítani. A múzeumfalu vonzerejének növelése csak a cél. Idén szılıt is ültettek a többi növénnyel együtt. A két hagyomány csak erısíti egymást. Itt elsısorban a néprajzi hagyományok ırzésére törekednek. İ személy szerint is fel fogja hívni a múzeum igazgatójának a figyelmét arra, hogy a szombathelyi múzeumi hagyományırzés ne legyen konkurencia Kıszeg városnak. Básthy Béla képviselı a választ elfogadva kéri, hogy mindkét javaslatát konkrétan vegyék figyelembe.

3 Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere jó munkát és áldott, békés Húsvétot kíván a testületnek. Bejelenti, hogy a megyei jogú város és a megyei önkormányzat együttmőködésének konkrét eredménye is van. A gyermekvédelem kapcsán hosszú ideig vita tárgya volt az elvégzett munkáért járó fizetség. Ennek a kötelezettségének a város most eleget tett, s a 185 M Ft átutalásra került a megyei önkormányzat számára. További konstruktív együttmőködést kívánt a testületek számára. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke javaslatot tesz az ülés tárgysorozatára vonatkozóan, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. tárgysorozat részeként tárgyalja meg a testület a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót, a 23. tárgysorozat b.) pontjaként Szakvélemény kiadását Bı, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony és Simaság községek önkormányzatai által közösen fenntartott általános iskola és óvoda átszervezéséhez, a 23. tárgysorozat c.) pontjaként pedig Szakvélemény kiadását Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményei átszervezéséhez. Rába Kálmán képviselı indítványozza, hogy a gyermekvédelmi feladatok ellátása tárgyában Szombathely Megyei Jogú Várossal kötött feladat-ellátási szerzıdést vegye fel a testület a tárgysorozatba ismételt megtárgyalásra, mivel annak a 18. pontjában vállalt 40 M Ft átutalását a szombathelyi képviselı-testület a „kutya vacsorája” terhére vállalta. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke az indítványra válaszolva elmondja, hogy a megállapodást a szombathelyi képviselı-testülettel korrektnek tartja. Amennyiben Szombathely nem kap az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásából, akkor is kifizetik a tartozást az idei költségvetésük terhére. Szavaztat a módosító indítványról. A testület 1 igen, 12 nem és 2 tartózkodás mellett nem veszi fel a Rába Kálmán képviselı által javasolt tárgysorozatot ismételt tárgyalásra. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke az általa javasolt módosításokat bocsátja szavazásra. A testület a módosított indítványt 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke szavazásra bocsátja az ülés tárgysorozatát az elfogadott módosításokkal. A testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ülés tárgysorozatát elfogadja és meghozza a következı határozatot: 67/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról

4 2. a.) A megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása b.) A megyei önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása c.) Független könyvvizsgálói jelentés a Vas Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerősített költségvetési beszámolójáról 3. A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosítása 4. A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár intézmény Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely intézménybe beolvasztással történı átalakítására 5. Beszámoló a Savaria Szimfonikus Zenekar 2009-2011. közötti mőködésérıl 6. Vas megye termál-, és gyógyfürdıi és fürdıvíz vizsgálatok, valamint a közegészségügyi ellenırzések tükrében 2008-2010. 7. A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelése 8. Az 56/2011. (III. 24.) sz. határozatban megfogalmazott pályázati önerı forrásának módosítása 9. A 2010. évi összefoglaló ellenırzési jelentés 10. A 2011. évi Éves Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyása 11. A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása 12. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal közötti kölcsönös segítségnyújtáson alapuló együttmőködési megállapodás 13. Pályázat beadása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására 14. A Vas Megyei Önkormányzat intézményeinek megújuló energetikai fejlesztése a „Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat segítésével 15. A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium megújuló energetikai fejlesztése a „Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat segítésével 16. A szabadpiaci földgáz és villamos energia beszerzés bonyolításának szerzıdése 17. A Vas Megyei Önkormányzat által benyújtandó 2011. évi „Alfa”-pályázatokhoz való hozzájárulásról 18. Intézményi pályázatok benyújtáshoz szükséges hozzájárulás 19. A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvétele 20. A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon pályázaton való részvétele 21. Közösségi célú alapítványok támogatása 22. A Közép-Európai Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai Területi Társulássá (ETT-vé) történı átalakítása 23. a.) Szakvélemény kiadása települései önkormányzatok közoktatási intézményeinek átszervezéséhez b.) Szakvélemény kiadása Bı, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony és Simaság községek önkormányzatai által közösen fenntartott általános iskola és óvoda átszervezéséhez c.) Szakvélemény kiadása Szombathely Megyei Jogú Város közoktatási intézményhálózata átszervezéséhez 24. A Szeretethíd Önkéntes Mozgalom támogatása

5 25. „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása a HangMőhely, a Magyarországi Gradišćei Horvátok Egyesülete, a Vas Megyei Honismereti Egyesület, a Rábafüzesi Német Asszonykórus és a celldömölki Ádám Jenı Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére 26. Bírósági ülnökök választása

Az 1. tárgysorozat tárgyalása Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 68/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. (Az ülést Marton Ferenc, a közgyőlés alelnöke vezeti.)

A 2. tárgysorozat tárgyalása a) A megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása b) A megyei önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása c) Független könyvvizsgálói jelentés a Vas Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerősített költségvetési beszámolójáról Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítést főz az elıterjesztéshez. Elmondja, hogy 2010. évi költségvetést a közgyőlés 684.010 E Ft hiánnyal hagyta jóvá. Ez a megelızı évi tervezett hiánynál (268.368 E Ft) 415.642 E Ft-tal volt több. A pénzmaradvány elszámolást követıen a 2010. évi hiányt 694.934 E Ft-ra kellett megemelni. Az utolsó elıirányzat módosítás során a folyószámlahitelhez igazoldóan 668.081 E Ft lett a hiány szintje. A pénzmaradvány elszámolást követıen ez a hiányszint, melyet a 2011-es évre átviszünk 828.577 E Ft-ra emelkedett. Az 2010. évi hiányra a hitelkeretünk nyújtott fedezetet. A 2010. évi központi szabályozás jelentıs forráskiesést eredményezett a megyei önkormányzat számára. A fajlagos normatívák átlagosan 10%-kal csökkentek a gazdasági válság hatására, amely az ellátotti létszámcsökkenéssel (80 fı) együtt mintegy 270 millió Ft-os bevételkiesést jelentett. Jelentıs bevételkiesést eredményezett az SZJA megyei önkormányzatoknak egységesen leadott részének eltörlése (2009. évhez képest 370 millió Ft-ot). Az illetékbevételek tervezett mértéke is csökkentésre került 100 millió Ft-tal az idıközben végrehajtott illetéktörvény változások és a visszaesı ingatlan- és gépjármőpiac következtében. • Az illetékbevételeknél a 2010. év során a tervezetthez képest 374.531 E Ft elmaradás keletkezett. Az elıirányzat kétszer – összesen 81.620 E Ft-tal –került

6 csökkentésre, vele párhuzamosan kiadási tételeket zároltunk. De a zárolás ellenére is az év végére 293.911 E Ft illeték bevételi elmaradás realizálódott. • Pályázati támogatásokból mőködési célra 475.515 E Ft, felhalmozási célra 318.008 E Ft érkezett a megyei önkormányzathoz. • A központosított elıirányzatokból 383.204 E Ft többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak kereset-kiegészítés, létszámleépítés, könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatása és egyéb jogcímeken. • Vagyonhasznosításra/eladásra kijelölt eszközök vagyonhasznosítási bevétele jogcímen a költségvetésben legalább nettó 45.405 E Ft bevétel teljesülése került elıírásra a fejlesztési mérleg egyensúlyának biztosítása érdekében. A teljesítés sajnos csak 2.145 E Ft volt a hivatal esetében. A 2010-es év során a megszorítások miatt sajnálatos módon 131,0 fı közalkalmazotti és 5 fı köztisztviselıi létszámcsökkentés került végrehajtásra. A likviditási helyzetünk egész évben kritikus volt. • Ebben szerepet játszott, hogy a vagyonhasznosítási bevételek a korábbi évekhez hasonlóan 2010. évben sem teljesültek, a kijelölt ingatlanok eladása 2010ben nem történt meg. A kiadások közül a fejlesztési hiteltörlesztések ugyanakkor folyamatosan jelentkeztek. (45.405 E Ft kórházi eszközbeszerzési hitel törlesztéshez csak 2.145 E Ft vagyonhasznosítási bevétel folyt be, mint már említettem.) • A központi támogatások idıarányosan érkeztek, a mőködési kiadásaink viszont nem igazodtak a bevételek teljesüléséhez az év során. • Több intézmény is folyamatosan az idıarányosnál jóval magasabb összegő finanszírozást vett igénybe annak ellenére, hogy a kiskincstári rendszer is leállításra került, és egyedi kiutalásokkal - fülvizsgálat után - teljesítettük a kiutalásokat. • Az illetékbevétel már említett 300 millió Ft-os elmaradása is rontotta a likviditási helyzetet. • Továbbá az elnyert pályázatok utófinanszírozásos jellege miatt a kötvény tıkéjébıl kellett kölcsön vennünk a megvalósítás költségeinek fedezetére, melyet a pályázati támogatások megérkezését követıen pótlunk vissza. Az intézmények közül kiemelt kockázatot hordoz a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény. 35 millió Ft-os többlettámogatást biztosított a megyegyőlés az intézmény részére a 2010. évi utolsó elıirányzat módosítás során 41 millió Ft-os szállítóállománya csökkentésére. A Szimfonikus Zenekar is magas kockázatúnak tekinthetı. 27 millió Ft-os vállalkozásoktól kapott támogatási bevétele, és a két fenntartótól év közben kapott 20 millió Ft-os többlettámogatása ellenére is 13 millió Ft-os szállítóállományt vitt át a 2011-es évre. A Kölcsey Ferenc Gimnázium esetében az érettségi szakmai vizsgáztatás költségei jelenthetnek problémát a következı évben is. Az árfolyamváltozás következtében a kötvénybıl származó kötelezettségünk értékét át kellett értékelni. Így 2010. december 31-i árfolyamon számítva a kötvénybıl származó visszafizetési kötelezettségünk 7.450.855 E Ft lett. A fel nem használt kötvénytıke befektetésébıl származó hozam 2010.évben 227 millió Ft volt. A kamatfizetési kötelezettségünknek 36 millió Ft összegben kellett eleget tenni. A gazdálkodásunk nagyon feszített volt az év során. Néhány intézmény esetében gazdálkodási problémák is jelentkeztek, melyet az elıterjesztés tartalmaz. Ezekre kiemelt figyelmet kell fordítani a jövıben is annak érdekében, hogy a további években ne generáljanak hiányt növelı tételt. A felhalmozási bevételek elmaradása is problémát okozott a likviditás területén.

7 Összességében elmondható, hogy alapvetı problémát a jelentıs bevételkiesés, az illetékbevételek elmaradása jelentett az önkormányzat számára. Ilyen mértékő csökkenést a már évek óta folyamatos megszorításokon átesett költségvetésbıl kigazdálkodni nem lehetett. Ez vezetett a tervezett hiány növekedéséhez. Horváth Márta könyvvizsgáló megerısíti az írásban elkészített anyagokban leírtakat és a szóbeli kiegészítıt. Azok a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelnek. Az önkormányzat vagyona 1,5 Md-dal csökkent. Ez elsısorban a kötvénynek az árfolyam növekménybıl fakadó kötelezettség növekményét jelenti. Másrészt az a többlethiány, ami a 2010. évi tervezetthez képest keletkezett. Az önkormányzat a lehetıségek keretei között gazdálkodott, bár azok nagyon szőkre szabottak voltak. A pénzmaradványt tekintve úgy látható, mintha többletbevétel keletkezett volna, de ez a kötvénynek a hozadéka, amely nem értékpapírban, hanem forintálisan jelentkezett. Ezeket figyelembe véve az önkormányzat vagyona nem csökkent, és a gazdálkodása a lehetıségek keretei között volt. Pajor András frakcióvezetı megjegyzi, hogy a pénzügyi hiányt szerencsére 1 Md Ft alatt sikerült tartani. Jövıre mutató megjegyzést tesz, miszerint az idén is legalább olyan pénzügyi fegyelemre lesz szükség, mint az elızı évben. Kiemelte a Dr. Nagy László EGYMI-t, ahol már most problémákat lát, hiszen már most is szállítói tartozásaik vannak. Megállapítja, hogy a megyék sorát figyelve a mőködıképesség terén a megyék elsı harmadában van Vas megye. Ez alapján úgy véli, hogy jó gazdái voltak a költségvetésnek tavaly és remélhetıleg ez az idei évben is így lesz. Fehér

László frakcióvezetı köszönetet mond a zárszámadás elkészítésében közremőködıknek. Felveti, hogy a konvergencia programban hogyan tud a megye mőködni. Reményének ad hangot azért, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok pályázatából Vas megye is részesedni fog, egy sikeres lobby eredményeként sokat javulhatna a megye mőködési rendszere. Az ide évvel kapcsolatban megkérdezi, hogy az eladósodás milyen szinten tud folytatódni, vagy mőködni. A csökkenı gyermekszám mellett 28 heti óraszámmal pedig pedagógusokat kell elküldeni. Mit lehet ezen spórolni?

Rába Kálmán képviselı felhozza, hogy már több mint egy éve nem a szocialisták kormányoznak. Spórolni a felesleges bizottsági helyekkel, elnöki, alelnöki helyekkel, csere-berékkel lehetne. Kétpólusú politikát folytatnak. Említést tesz arról is, hogy kíváncsi lenne arra, elnök úr, mint országgyőlési képviselı hányszor szólalt fel a parlamentben a megyék érdekében. Nem lesz tovább hitelfelvételi lehetıség sem. Milyen szigorítást várnak el személy szerint tıle? Véleménye szerint a megye gazdálkodása azért különbözik más megyéétıl, mivel a struktúrája más. Majthényi László, a közgyőlés alelnöke nem a „nagypolitikával” kíván foglalkozni, de megemlíti, hogy a polgári kormány hozott egy döntést, hogy meg kell akadályozni a további eladósodást. Ma fognak szavazni az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzati pályázatról is, ezért jó lenne, ha logikailag nem buktatnák meg a saját rendszerünket. Hiába emelték meg a duplájára a keretet, azért nem kell elkeseredni akkor sem, ha csak néhány száz millió Ft-ot sikerül kapni. Fehér László frakcióvezetı reagál az elıtte felszólalók megjegyzéseire. A kormány korábban beharangozta, hogy jóval több fog jutni egészségügyre, oktatásra, stb.

8 Vettek is fel erre hiteleket. A bizottsági helyeket illetıen elmondja, hogy csak egy bizottsági helyet kaptak. Szabó Lajos helyett lett ı személy szerint alelnök bizottságban. Úgy gondolták azonban, hogy mivel ı a frakcióvezetı, ezért nem ildomos, hogy bizottsági alelnök is legyen, ezért került sor s cserére, de ez a két fıs frakciójuknak a belügye. Pajor András frakcióvezetı elmondja, hogy egyenlıre önhikis pénz még nincs. A reménybeli pénz pedig még egyenlıre senkit sem jogosít fel semmire a gazdálkodását, mőködtetését illetıen. A szigor és fegyelem azt jelenti, hogy az idén lejárnak a megyei jogú várossal közösen mőködtetett intézmények szerzıdései is. A feladatokat végre kell hajtani, de a mőködtetésnek itt is szerényebbnek kell lenni. Új struktúra kialakításáról van szó. Ez egy sokkal szerényebb gazdálkodást jelent majd, s ı erre gondol, amikor fegyelmezettségrıl beszél. Korrekt hozzászólásokat kér. Rába Kálmán képviselı örömének adott hangot az elıtte szóló önhikivel kapcsolat megállapításával kapcsolatban. Azt azonban nem érti, hogy a gyermekvédelmi szerzıdésnél hogyan lehet számolni az önhikivel. Megköttetett a külön megállapodás arra vonatkozóan, hogy a megyei jogú város mibıl fizet, ha nem kap önhikit. Változatlanul álláshalmozásokról beszél, ami azt jelenti, hogy többen több bizottságnak is tagjai, továbbá felügyelı bizottságokban is benne vannak. Van aki polgármester, a megyei közgyőlés bizottságának tagja, esetleg országgyőlési képviselı, stb. Jó lett volna, ha megszavazzák az álláshalmozások tiltását, hiszem egy ember egyszerre csak egy helyen tud jelen lenni. Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke válaszol a kérdésekre, felvetésekre. Megköszöni a fegyelmezett gazdálkodás érdekében végzett munkát. Véleménye szerint már nagy eredménynek minısíthetı az, hogy a város átutalta a 185 M Ft-ot a megyei önkormányzatnak, mert ezzel a hiány máris csökkent. Remény van arra is, hogy esetleg ingatlant is tudunk értékesíteni, amelyet már nem tudunk mőködtetni. Tájékoztatja Rába Kálmán képviselı urat arról, hogy létezik a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a MÖOSZ, ahol egyeztetik a megyei önkormányzatok problémáit és együttesen adnak be törvénymódosítási és egyéb javaslatokat. Önhikire 35 Md Ft áll rendelkezésre, ebbıl 10 Md Ft jut a megyei önkormányzatoknak. Erre pályázni kell. Valóban csak akkor beszélhetünk errıl a pénzrıl, ha már megkaptuk. Nem lehet 1 év alatt kezelni minden hiányt. Újra kell gondolni a megyék helyét és szerepét is, ehhez törvénymódosításra van szükség. Hitelt vehetnek fel önkormányzatok változatlanul, de ezt a kormánybiztos engedélyével lehet. Új felelıssége a kormánynak, hogy az államháztartás hiányának 3 % alatt kell maradni. Olyan gyalázatos helyzetben kapták meg az ország gazdaságát, hogy rengeteg megszorítást kell hozni annak érdekében, hogy ezt meg lehessen valósítani. Úgy véli, hogy jó úton vagyunk. Meg kell bizonyosodni arról, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a megyei önkormányzatoknak kell feltétlenül ellátni és ezt finanszírozni is kell. Az elsı lépés megtörtént, az Alaptörvény megalkotása, de ehhez még több mint harminc sarkalatos törvényt is meg kell alkotni, amely a feladatokat és hatásköröket meghatározza. A három legjobban mőködı, gazdálkodó megyei önkormányzat között biztosan szerepel véleménye szerint Vas megye. Ezért nemcsak a hivatalt, hanem az intézményeinkben dolgozókat, vezetıket is köszönet illeti.

9 Fehér László frakcióvezetı ismételten felveti, hogy mi lesz a csökkenı gyerekszám mellett az iskolákkal és a pedagógusok óraszámának növelése után az oktatással. Ezzel a hiány növekedni, vagy esetleg csökkenni fog-e? Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke válaszában elmondja, hogy több mint 30 sarkalatos törvényt kell még megalkotni. Az EU-s normatívákat is figyelembe kell venni. Amíg Európában 15-20 gyermekre jut egy pedagógus, addig Magyarországon 10 gyermekre jut 1. Valóban nem kell ennyi pedagógus, de újra kell gondolni ennek kapcsán is mindent. Fehér László frakcióvezetı elmondja, hogy ez nagyban érinti a költségvetést, a települési önkormányzatok költségvetéseit is. A létszámot illetıen azonban elmondja, hogy a fıiskolai és egyetemi oktatókat kivonják ebbıl a létszámból, akkor lehet, hogy rosszabbul állunk, mint az európai átlag. E kettıt külön kellene kezelni, mivel az önkormányzatokat az általános és a középiskolák érintik csak. Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke megjegyzi, hogy valóban nem kell ennyi fıiskola és egyetem sem. Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szavazásra bocsátja a Vas Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról készült rendelet-tervezetet. A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 6/2011. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzıkönyv melléklete tartalmaz. Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról készült határozati javaslatot. A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 69/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: a.) elrendeli, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról készült 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 10/A és 10/B. számú mellékleteiben szereplı pénzmaradványokkal, a 10/C. számú mellékletben megjelölt elıirányzatok szerint a 2011. évi költségvetésrıl szóló 1/2011. (II. 21.) rendelet módosításra kerüljön; b.) elrendeli a megyei önkormányzati hivatal 2011. évi költségvetésében tervezett 1.043.323 E Ft pénzügyi hiánynak 871.900 E Ft-ra való csökkentését. Felelıs: Határidı:

közgyőlés elnöke 2011. évi költségvetés módosítására legkésıbb június 30. (a. és b. pontok végrehajtására)

Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását. A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot:

10 70/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatást elfogadja. Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést. A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 71/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. (Az ülést Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke vezeti.)

A 3. tárgysorozat tárgyalása A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosítása A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja a 7/2011. (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletét, melyet a jegyzıkönyv melléklete tartalmaz.

A 4. tárgysorozat tárgyalása A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár intézmény Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Szombathely intézménybe beolvasztással történı átalakítására Fehér László frakcióvezetı ismételten említést tesz a kormány korábbi ígéreteire, miszerint kormányváltás után több fog jutni a gyermekvédelmi intézményekre is. Itt pedig arról tárgyalunk, hogy egy ikervári intézmény hogyan fog beolvadni egy szombathelyi intézménybe. Úgy gondolta, hogy ennek hangot kell adni, de tudja azt is, hogy nincs más lehetıség a további mőködtetés érdekében. Kerekes Ferenc tanácsnok elmondja, hogy az elızı ülés egyik döntésében foglalt felhatalmazás alapján történik ez az integráció. Tudni kell azt is, hogy az intézmény igazgatója nyugdíjba vonult, s a gazdasági vezetıje is nyugdíjba készül. 1 fı gazdasági ügyintézıvel nem lehet ellátni a feladatokat. Nyilvánvaló, hogy megoldást kell keresni. A szakmai önállóságot meghagyva, a gazdálkodási feladatokat egy nagyobb intézmény fogja ellátni. Véleménye szerint a lehetıségek közül el a legjobb megoldás. Rába Kálmán képviselı véleménye szerint a finanszírozás hiányzik az intézményekbıl. Nem tudja megérteni, hogy márciusban Kerekes Ferenc tanácsnok úrnak miért kellett úgy nyilatkoznia Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlésének ülésén, hogy a gyermekvédelmi intézményekben a lehetı legjobban megy minden.

11 Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke megjegyzi, hogy olyan kalappal kell köszönnünk, amilyen van. Rendszeresen ellenırzik az intézményeinket, komolyabb gondok nincsenek. Vannak ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezı intézményeink. Azon kell dolgoznunk, hogy ott a feltételek javuljanak. A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következı határozatot: 72/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1. egyetért a Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola és a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon egyesítésével; 2. elfogadja a Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola, Ikervár megszüntetı okiratát az elıterjesztés 1. számú mellékletével egyezı tartalommal; 3. elfogadja a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola Szombathely módosított alapító okiratát az elıterjesztés 2. számú mellékletével egyezı tartalommal, 4. az átszervezés költségeire 3,7 millió forintot biztosít. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

Az 5. tárgysorozat tárgyalása Beszámoló a Savaria Szimfonikus Zenekar 2009-2011. közötti mőködésérıl Mérei Tamás, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója szóbeli kiegészítést főz az elıterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy 2009. március 1-je óta látja el az intézmény vezetıi feladatokat. Köszönetet mond az akkori testületnek és a mostaninak is azért a hitért, amit a kultúrán belül a szimfonikus zenekarért tettek és tesznek mindennap. 2009. március 1-jén olyan állapotban találta ugyanis a zenekart, hogy bármelyik aspektusát vizsgálva is nagyon erıs hit kellett ahhoz, hogy a folytatás mellett döntsön bármelyik döntéshozó. A válság ugyanis akkor már aktív volt. Tisztában van vele mindenki, hogy az önkormányzatnak vannak kötelezı és önként vállalt feladatai is. Nyilvánvaló, hogy a kultúra az önként vállalt feladatok közé tartozott. 52 hangversenyük volt, amely országos szinten a hátsó régióba sorolja a zenekart. Saját bevételük 33 millió Ft volt. Fél házzal mentek a hangversenyeik, amely nyilvánvalóan mősorpolitikai kérdés is volt. Nem véletlenül alakult ki az a vélemény, hogy a zenekar az egyik legnehezebb intézménye a megyének. Az egészpályás letámadás jegyében kívánta bebizonyítani, hogy miért is van létjogosultsága a zenekarnak. Gyakorlatilag gyorsabban sikerült a pályázatában vállalt feladatokat megvalósítani, mint azt korábban gondolta. A burgenlandi bérlet az egyetlen kivétel, azon kívül a pályázatában vállalt feladatokat el is végezték. Jelen pillanatban egy arculat változáson ment át a zenekar. Megváltozott az 1962-tıl meglévı bérletstruktúra operabérletre és kamarazene bérletre. A hangversenyeik telt ház elıtt zajlanak. Eljutottak odáig, hogy már plakátokat sem kell nyomtatniuk, mert a jegyeik már ez elıtt elkelnek. Hangversenyeik száma 52-rıl 98-ra emelkedtek, saját bevételük pedig 33 millió Ft-ról 98 M Ft-ra növekedtek. Más városokban mőködı szimfonikus zenekarok bevételei csökkentek, itt pedig gyakorlatilag megháromszorozódott. A

12 belsı feszültségeket sikerült lekezelni. Pszichológiai kérdés is ez. Az érdekképviseleti szervekkel a kapcsolataik jók. A korábbi zeneigazgató, karmester önszántából távozott a zenekartól és akit helyette megnyertek Vásári Tamás, a magyarországi zenekarok közül, beleértve a budapestieket is, itt dolgozik a leghíresebb karmester. Létrehozott egy mővészeti bizottságot is, azért, hogy mővészeti, szakmai oldalról is legyen érdekképviselet. Velük és az egyéb érdekképviseleti szervekkel is napi szintő a kapcsolata. A vidéki hangversenyeket emelte ki. Félévente 12 ifjúsági hangversenyeket úgy választják ki, hogy a kistelepülésekre is el tudjanak jutni. Vas megye városaiban pedig szinte minden lehetı alkalommal ott voltak és ott kívánnak lenni. Két akut problémáról szól. A helyi támogatásukkal ugyanis az utolsó helyen vannak, és a közvetlenül elıttük lévı is kétszer ennyi támogatást kap. Nem szemrehányásként említi, de a végzett munkájuk viszont ugyanaz, mint más zenekarnál. Példaként említi a személyi juttatásokat, amelyet úgy gondol, hogy nem lehet tartani. Ennek megoldása csak a további bevételnövelés lehetne. Változás készül a finanszírozás tekintetében, s ez alapján a valós, folyamatosan jogviszonyban foglalkoztatottak fognak számítani, s nem a színpadon lévık. Tavaly elıtt 90 M Ft-ot, tavaly pedig 130 M Ft központi finanszírozást kaptak. Célszerőnek látná ezt közgazdaságilag is átgondolni. Kérte, hogy a zenekar létszámát 10-12 nıvel növeljék. Ezzel ugyanis a központi támogatás is növekedne, nem kellene annyi kisegítıt hívni és a kiadásaik is csökkennének ezzel. A másik pedig a hangszerpark. Elsısorban a fúvósés az ütıs hangszerek mőszaki cikként értelmezendıek. Tehát mőszaki élettartamuk van. Van továbbá két hangszerük a timpani és a trombiták, amelybıl a timpani 1977bıl, a trombiták pedig 1978-ból származnak. 6 illetve 12 év a mőszaki élettartamuk A trombita rézfala kilyukadt. Arra sincs keretük, hogy konkrétan hangszert javíttassanak, de kénytelenek lesznek. A hangszerek beszerzése elıbb-utóbb megoldandó feladat. Elmondja még azt, hogy két trombitást nem lehet megkérni arra, hogy egyszerre három trombitába fújjon bele. Majthényi László, a megyei közgyőlés alelnöke megjegyzi, hogy elég „vegyes mőfajú” a beszámoló, amit az igazgató úr a testület elé letett. Hízelgı, hogy olyan megyei jogú városokhoz hasonlítja Vas megyét, amelyeknek lakosság száma Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város együttes lakosságszámánál is több. Ugyanakkor elmondja azt is, hogy Vas megye az egyetlen, amelyik Szimfonikus Zenekart tart fenn. Több milliárdos iparőzési adóbevételekkel rendelkezı önkormányzatokkal, fenntartókkal össze lehet Vas megyét hasonlítani, de nem érdemes, mert itt csak illetékbevétel van és normatíva. A 9. oldalról idéz, amelyben foglaltak számára azt jelentik, hogy a zenekar nem kívánja betartani a költségvetést, de erre ı nem tud megoldást. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke megjegyzi, hogy van rá megoldás, de az elég radikális lenne, pl. fegyelmi büntetés. Nagy Gábor tanácsnok tájékoztatja a testületet arról, hogy az oktatási és kulturális bizottság a zenekar beszámolóját elfogadta. Elmondja, hogy az igazgató úr pályázatát ismételten elolvasva olyan érzése támadt, hogy valakinek a háza felépítésére öt éve van, de kettı alatt akarja befejezni és már csak néhány tégla hiányzik hozzá. Pontosan ilyen a burgenlandi kártyának a bevezetése. A beszámolóban részletezi a finanszírozási nehézségeket is, ezért a bizottság úgy fogadta el a munkatervüket is, hogy arra félévkor visszatérnek. Indítványozza, hogy a zenekar pénzügyi kérelme nélkül kerüljön a beszámoló elfogadásra.

13

Mérei Tamás, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója válaszol a felvetésekre. Elmondja, hogy az összehasonlítás valóban irracionális, de a végzett munka azonban kénytelen összehasonlítódni. Ez nyilván egy feloldhatatlan paradoxon. A jelzett anomáliákat a költségvetésben meg kívánja oldani, természetesen a bevételei terhére tudja csak, de ez azt is jelenti, hogy a kiadási oldal nem lesz tartható. Tudja azonban azt is, hogy a költségvetési egyensúly nyilvánvalóan az ı felelıssége és ennek szellemében kíván tevékenykedni. Rába Kálmán képviselı megkérdezte, hogy pontosan most mi is a javaslat. Nagy Gábor tanácsnok válaszol. Elmondja, hogy a beszámolót a pénzügyi kérések nélkül fogadják el. Rába Kálmán képviselı felveti, hogy ez esetben legyen külön a beszámolóról és a támogatásról külön szavazás. Majthényi László, a megyei közgyőlés alelnöke indítványozza, hogy ma a beszámolót ne fogadják el, inkább készüljön egy szakmai beszámoló az elmúlt két évrıl és készüljön egy külön elıterjesztés a jelzett problémákról. Nagy Gábor tanácsnok véleménye szerint két hónap múlva ismét vissza kell térni erre a témára. Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke indítványozza, hogy a testület a tárgysorozatot vegye le napirendjérıl. Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Savaria Szimfonikus Zenekar Húsvét Hétfın ünnepi hangversenyt tart, melyre minden képviselı kapott meghívást, és párjával együtt szeretettel várják a hangversenyre. A testület 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következı határozatot: 73/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés a Savaria Szimfonikus Zenekar 2009-2011. közötti mőködésérıl szóló beszámolóját napirendjérıl leveszi.

A 6. tárgysorozat tárgyalása Vas megye termál-, és gyógyfürdıi és fürdıvíz vizsgálatok, valamint a közegészségügyi ellenırzések tükrében 2008-2010 Reiner Vera mb. megyei tisztifıorvos szóbeli kiegészítést főz az elıterjesztéshez. Tájékoztatja a testületet arról, hogy az utóbbi pár évben a gyógy turizmus, a fürdıkultúra, a wellness és a rekreáció rendkívüli módon felfutóban van Magyarországon. Vas megye e tekintetben nagyon szerencsés helyzetben van. Nagyon jó minıségő termál- és gyógyvizeink vannak. Nagyon fontos ezért e területen is a közegészségügyi szempontok érvényesülése. Nagyon komoly fejlıdés történt a technológia területét illetıen a gyógyfürdıkben. A magyar fürdıkultúra ez európaihoz képest még elmaradó félben van. Ennek javításában kell a hatóságnak, az üzemeltetıknek is együttmőködni. Vas megyében vízzel terjedı járvány nem

14 volt. Jó az üzemeltetıkkel a hatóságnak a kapcsolata, együttmőködése. Sárváron speciális ultraszőrı alkalmazását engedélyezték. Ezzel a mikrobiológiai szennyezettséget jól lehet szőrni. Szabó József képviselı a szankcionálási lehetıségek felıl érdeklıdik, továbbá arról, hogy volt-e ilyen az elmúlt idıszakban. Érdeklıdik arról is, hogy mi a minták sorsa, bizalom növelı-e a mintavétel. Reiner Vera mb. megyei tisztifıorvos válaszol a kérdésekre. Az üzemeltetık ütemterv szerint ellenırzik a vizeket mintavétellel. Nem mindegy, hogy mikor veszik a mintát. A hatóság általában bejelenti, hogy mikor érkeznek, ezért is érdemes az együttmőködés, hogy mikor vegyék le a mintát. Szankcionálási lehetıségeik vannak. Amennyiben az egészséget nem veszélyezteti a feltárt probléma, akkor csak figyelmeztetnek. Pénzbírságra is van lehetıségük, de szerencsére erre példa nem volt. Emellett azonban természetesen ébernek kell lenniük. Preventív megoldásokat keresnek, mert semmilyen szempontból nem lenne jó a fürdızıknek, a fürdınek, az üzemeltetınek egy fertızés. Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: A testült 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 74/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés Vas megye termál és gyógyfürdıi a minıségellenırzı és a hatósági vizsgálatok valamint a közegészségügyi ellenırzések tükrében címő beszámolót elfogadja.

A 7. tárgysorozat tárgyalása A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelése Kerekes Ferenc tanácsnok szól arról, hogy a gyermekvédelem kapcsán három szintet kell ismerni. Elıször is a jogszabályi szintet, továbbá azt a minimális szintet, amellyel a gyermek védelmi feladatot el lehet látni, valamint a pénzt, a normatívát, amely e feladat ellátására rendelkezésre áll. Sajnos ez utóbbi a legrosszabb, amely mindössze 40 %-át biztosítja csak a feladat ellátásának. Szerencsére azonban gyerek a megyében éhes nem maradt. Főtés és világítás, valamint felügyelet nélkül sem maradt gyerek. Az ellátás tehát biztosított volt. Kellene azonban pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztı pedagógus, családgondozó, stb. amelyre a jogszabály lehetıséget ad. Ez azonban az intézmények elhelyezkedése miatt nem igazán biztosítható, csak részmunkaidıben. Vannak tehát problémák. A bizottság saját hatáskörben az intézmények beszámolóit vizsgálja. A feladat egy optimális szint biztosítása. Ebbıl igazán egy középszintet tudtak eddig biztosítani. Rába Kálmán képviselı szerint valóban kell beszélni a problémákról is. Véleménye szerint az elkövetkezendı években a gyermekvédelmi intézmények – a népesedést tekintve – tele lesznek cigány gyermekekkel. Ez az a probléma Magyarországon, amely ezer sebbıl vérzik állandóan.

15 Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke válaszol Rába Kálmán képviselınek. Elmondja, ha a képviselı úr végignézné a gyermekvédelmi intézményben ellátottakat, akkor meglepıdve tapasztalná, hogy sajnos egyáltalán nem nemzetiségi etnikai kisebbséghez tartozó az ellátottak többsége. A cigányok ugyanis egyáltalán nem mondanak le a gyermekeikrıl, szeretik ıket. Sajnos inkább a fehér bırő emberekre jellemzı ez. Kéri, hogy ilyen megkülönböztetés ebben a testületben ne legyen. A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 75/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1. elfogadja a megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak teljesítésérıl szóló beszámolót; 2. megbízza elnökét, hogy az éves értékelést küldje meg a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

(Az ülést Marton Ferenc, a közgyőlés alelnöke vezeti.)

A 8. tárgysorozat tárgyalása Az 56/2011. (III. 24.) sz. határozatban megfogalmazott pályázati önerı forrásának módosítása Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 76/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés az 56/2011. (III. 24.) sz. határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: A közgyőlés fedezetet biztosít a pályázat vagy pályázatok benyújtásához tartozó dokumentáció és tervek elkészítésére a céltartalék EU-s pályázatok önerejének biztosítására szolgáló elıirányzat terhére. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

16 A 9. tárgysorozat tárgyalása A 2010. évi összefoglaló ellenırzési jelentés Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 77/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés a 2010. évi összefoglaló ellenırzési jelentést elfogadja azzal, hogy fokozott figyelmet kell fordítani az éves költségvetések végrehajtásának vizsgálatára, a szabályszerő gazdálkodásra és a belsı kontrollrendszer hatékony mőködésére. Felelıs: Határidı:

megyei fıjegyzı folyamatos

A 10. tárgysorozat tárgyalása A 2011. évi Éves Összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyása Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke köszönetet mond a közbeszerzések elıkészítıinek a végzett munkájukért. A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 78/2011. (IV. 22.) számú határozat A Vas Megyei Közgyőlés – az elıterjesztéssel egyezıen – jóváhagyja a Vas Megyei Önkormányzat 2011. évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervét. Felelıs: Határidı:

közgyőlés elnöke folyamatos, 2011. december 31. napjáig

A 11. tárgysorozat tárgyalása A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása Fehér László frakcióvezetı tájékoztatja a testületet arról, hogy Celldömölkön letették az alapkövet a szakmunkás szakközépiskolában egy új tanmőhelynek a létesítéséhez, amely közel 46 M Ft-ot követel. Szakképzési hozzájárulásból kívánják 3 éven keresztül finanszírozni, pár millió Ft-ot pedig a város költségvetésébıl kellene. Kéri, hogy a testület foglalkozzon következı ülésén a kérdéssel, mivel Celldömölk város költségvetésében erre összeg nem szerepel, 300 M Ft-os folyószámlahitelük van és 60 M Ft rulírozó hitelük. Nem tudnak más kötelezettséget felvállalni. A testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot:

17

79/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés a Vasi TISZK 2011-es költségvetésének módosítását a Társulási Tanács határozata alapján elfogadja, valamint a 158 E Ft többlettámogatást az „Egyéb évközben felmerülı kifizetések, szolgáltatások” elıirányzatából történı átcsoportosítással biztosítja a szervezet részére. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A 12. tárgysorozat tárgyalása A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal közötti kölcsönös segítségnyújtáson alapuló együttmőködési megállapodás Rába Kálmán képviselı szól a más megyékben folyó mezıgazdasági programokról, amely kis településeken folyik. Úgy tudja, hogy ez nem vált be. Ezeket a dolgokat települési szinten kell megoldani, nem megyei szinten. Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke elmondja, hogy ez a program már több éve elkezdıdött Vas megyében. A cigány önkormányzatoknak mőködik a területi szintje. Volt egy rengeteg dolgot magában foglaló szerzıdésünk a cigány területi önkormányzattal és a közigazgatási hivatallal. A szerzıdésben foglaltak igenis jól mőködtek, elsısorban a mezıgazdasági hivatalt érintette. Azóta azonban volt egy integrációja a hivatalnak. Most azért kerül sor az együttmőködési megállapodás módosítására, mert idıközben létrejött a Vas Megyei Kormányhivatal, amelybe ez a hivatal integrálódott. Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot: A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következı határozatot: 80/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1. kölcsönös segítségnyújtáson alapuló együttmőködési megállapodást köt a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzattal és a Vas Megyei Kormányhivatallal az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal; 2. felhatalmazza az elnökét az együttmőködési megállapodás aláírására. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke (az együttmőködési megállapodás aláírásáért) azonnal

18 A 13. tárgysorozat tárgyalása Pályázat beadása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke indítványozza, hogy a kiosztott melléklettel együtt fogadják el a határozati javaslatot. Marton Ferenc, a közgyőlés alelnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 81/2011. (IV. 22.) számú határozat 1.) A Vas Megyei Önkormányzat közgyőlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 2.) A Vas Megyei Önkormányzat közgyőlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 1.043.323 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.

II.

A megyei önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. §. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát.

III. Felelıs: Határidı:

A megyei önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta a közgyőlés elnöke 2011. április 30.

A 14. tárgysorozat tárgyalása A Vas Megyei Önkormányzat intézményeinek megújuló energetikai fejlesztése a „Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat segítésével Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 82/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: • indítványozza, hogy kerüljön kivizsgálásra, mely 10 intézmény esetében alkalmazhatóak költséghatékonyan a megújuló energiaforrások;

19 • • •

javasolja, hogy ezen intézmények nyújtsák be pályázatukat a „Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezéső pályázatra; 1.000.000 Ft + Áfa összeget biztosít a pályázatok elıkészítésére a költségvetési céltartalék EU-s pályázatok önerejének biztosítására elkülönített összeg terhére; 40 millió forint önerıt biztosít az intézmények pályázatához a kötvény terhére.

Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A 15. tárgysorozat tárgyalása A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium megújuló energetikai fejlesztése a „Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázat segítésével Rába Kálmán képviselı megkérdezi, hogy vizsgálták-e, hogy az intézményen kívül az uszoda energia ellátását is. Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke válaszában elmondja, hogy készült több tanulmány is, amely ezt vizsgálta. Egy főtırendszerrıl van szó, tehát ez az uszodát is tartalmazza. Most van lehetıség pályázni a gáz helyett más energia ellátásra, de a kettıre külön nem lesz mód pályázni. Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 83/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: • indítványozza a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium részére, hogy nyújtson be pályázatot a „Helyi hı- és hőtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” B elnevezéső pályázati kiírásra; • 2.000.000 Ft-ot biztosít a költségvetési céltartalék EU-s pályázatok önerejének biztosítására elkülönített összege terhére, mely magába foglalja az engedélyes tervek, eljárási díjak, helyszínrajz, talajmechanikai felmérés, pályázatírás díját; • 28,5 millió forint önerıt biztosít a pályázathoz a kötvény terhére. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A 16. tárgysorozat tárgyalása A szabadpiaci földgáz és villamos energia beszerzés bonyolításának szerzıdése Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

20 A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 84/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1. elfogadja a mellékelt Versenypiaci földgáz közbeszerzési keretszerzıdést; 2. elfogadja a mellékelt Versenypiaci villamos áram közbeszerzési keretszerzıdést; 3. felkéri elnökét a szerzıdések aláírására. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A 17. tárgysorozat tárgyalása A Vas Megyei Önkormányzat által benyújtandó 2011. évi „Alfa”-pályázatokhoz való hozzájárulásról Rába Kálmán képviselı néhány véleményt szeretne tolmácsolni. Miért pont a Hısök tornyát szemelték ki a pályázathoz, miért nem a sporttelepet. A Tábornok házat is fel kellene újítani. Miért pont Kıszeget szemelték ki? Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke elmondja válaszában, hogy a Hısök tornya és a Tábornok ház a Vas Megyei Önkormányzat tulajdona. Nekünk semmik közünk sincs a Lóránt Gyula Sporttelephez, az a város tulajdona. A Hısök tornya az a hely, ahol a megyében szerte-széjjel dolgozó restaurátorait össze lehet vonni, el lehet helyezni egy telephelyre, amely nagyon korszerően felszerelt. Ez racionális érv. A tábornokházban egy teremben lesz csak sportmúzeum, a Lóránt Gyula teremben, s ez Kıszegnek egy újabb vonzerıt ad. Básthy Béla képviselı tájékoztatja a testületet arról, hogy számára örömteli ennek a pályázatnak a tárgyalása. Javasolja képviselı társának, hogy tárgyaljon a múzeum igazgatójával is és keresse fel Kıszeg Város Kulturális Bizottságát is. A kulturális múzeum még nem most valósul meg, csak egy terem kerül kialakításra. A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következı határozatot: 85/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1. támogatja és engedélyezi, hogy az önkormányzat a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi szakmai támogatásáról szóló NEFMI rendelet alapján a két Alfa pályázatot – a Vas megyei sportmúzeum állandó kiállítása létrehozására és a Smidt Múzeum állandó kiállítása megújításának negyedik ütemére – benyújtsa; 2. eredményes pályázatok esetén biztosítja a pályázatokhoz szükséges önerıt (a Vas megyei sportmúzeum állandó kiállítása létrehozásához 2.000.000 Ft-ot és a Smidt Múzeum állandó kiállítása megújításának negyedik üteméhez 1.500.000 Ft-ot), a megyei önkormányzat által 2007. évben kibocsátott kötvény tıkéjének a terhére;

21 3. felhatalmazza elnökét, hogy a két pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke a pályázat benyújtásának határideje

(Az ülést Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke vezeti.)

A 18. tárgysorozat tárgyalása Intézményi pályázatok benyújtásához szükséges hozzájárulás Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 86/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1.) egyetért azzal, hogy: - A Vas Megyei Levéltár Raktári állványzat vásárlása és felszerelése, párásító berendezés, valamint a régi párásítókhoz alkatrészek vásárlása céljából az NKA Levéltári Kollégiumához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Vas Megyei Levéltár Gödörbıl gödörbe. Mindennemő válságok Magyarhonban a 19. és 20. században címő konferenciakötet megjelentetése céljából az NKA Levéltári Kollégiumához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ Ökológiai termesztés a kiskertekben. Az MMIK Kertbarát Körének szakmai elıadássorozata megrendezése céljából Szombathely MJV Közgyőlésének Kulturális és Sport Bizottságához önrészt nem igénylı pályázatát; - A Kölcsey Ferenc Gimnázium Zöld Béka 2011. címő környezetvédelmi program megvalósítása céljából a Nyugat – dunántúli Környezetvédelmi Központhoz önrészt nem igénylı pályázatát; a pályázati kiírások szerint benyújtsa. 2.) engedélyezi, hogy: - A Vas Megyei Levéltár XXI. Szlovén-magyar Nemzetközi Ifjúsági Levéltári Kutatótábor megrendezése céljából az NKA Levéltári Kollégiumához pályázatot nyújtson be és sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerıt, azaz 198.000 Ft-ot az intézmény saját maga – egyéb pályázati forrásaiból – biztosíthassa. -

A Vas Megyei Levéltár XXVIII. Vas Megyei Levéltári Nap megrendezése (a konferencia címe: Adók, adózás, adófizetés Vas vármegyében a 15-20. században) céljából az NKA Levéltári Kollégiumához pályázatot nyújtson be és sikeres pályázat

22 esetén a pályázathoz szükséges önerıt, azaz 99.000 Ft-ot az intézmény saját maga – 2011 évi költségvetési keretébıl – biztosíthassa. -

A Vas Megyei Levéltár MEDIAWAVE-Fesztivál 2011. keretében Kémek, ügynökök, besúgók 1. – Az ókortól Mata Hariig címő konferencia megrendezése céljából az NKA Levéltári Kollégiumához pályázatot nyújtson be és sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerıt, azaz 145.400 Ft-ot az intézmény saját maga – 2011 évi költségvetési keretébıl – biztosíthassa.

Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A 19. tárgysorozat tárgyalása A Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc pályázaton való részvétele Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 88/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés egyetért a Vas Megyei Szakosított Otthon Iváncnak a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által, rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázaton való részvételével. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A 20. tárgysorozat tárgyalása A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon pályázaton való részvétele Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 89/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés egyetért a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonnak a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által, megváltozott munkaképességő dolgozók bértámogatására kiírt pályázaton való részvételével. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

23 A 21. tárgysorozat tárgyalása Közösségi célú alapítványok támogatása Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 90/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés:

1. az elnöki keret terhére 1. a Mazsorett Alapítvány – a Görögországi Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Fesztiválon való részvételre – 50.000 Ft, 2. az İszikék Alapítvány – Balogh József verseskötetének megjelentetésére – 25.000 Ft, 3. a Dr. Tiborcz Sándor Egészségügyi Szakdolgozók Önképzését Támogató Alapítvány – Ápolók Napja megrendezésére − 50.000 Ft összegő támogatást biztosít. 2. felkéri elnökét a támogatási szerzıdések aláírására.

Felelıs: Határidı:

közgyőlés elnöke azonnal

(Az ülést Marton Ferenc, a közgyőlés alelnöke vezeti.)

A 22. tárgysorozat tárgyalása A Közép-Európai Közlekedési Folyosó („CETC-ROUTE65”) kezdeményezés Európai Területi Társulássá (ETT-vé) történı átalakítása Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozza a következı határozatot: 91/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1. •

támogatja azt a törekvést, amely a „CETC-ROUTE65” kezdeményezést Európai Területi Társulássá történı átalakítását célozza, a megismert alapító okirat-tervezet szerint

24 • •

kifejezi szándékát, hogy alapító tagként részt kíván venni „CETC-ROUTE65” Európai Területi Társulás munkájában. rögzíti, hogy a megalakuló Európai Területi Társulás (ETT) tagjaként a szükséges anyagi hozzájárulást legfeljebb az eddigi éves tagdíjfizetési kötelezettség mértékéig kívánják vállalni. Amennyiben ettıl nagyobb összegő hozzájárulásra, illetve kötelezettség- vállalásra volna szükség, abban az esetben a kérdést ismételten közgyőlés elé kell terjeszteni

2. felhatalmazza elnökét a „CETC-ROUTE65” Európai Területi Társulás alapítására irányuló szándéknyilatkozat aláírására, amennyiben a másik két magyar tagrégió GyırMoson- Sopron Megyei –és a Zala Megyei Közgyőlés – erre vonatkozóan azonos tartalmú határozatot hoz. 3. jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy elnöke a Gyır- Moson- Sopron Megyei és Zalai Megyei Közgyőlés elnökeivel közös levélben szorgalmazta a közlekedésért felelıs miniszternél a szaktárca csatlakozását a „CETC-ROUTE65” Európai Területi Társuláshoz. 4. megbízza elnökét, hogy Gyır- Moson- Sopron Megyei és Zalai Megyei Közgyőlés elnökeivel közösen kezdeményezze az ETT-k mőködését szakmailag és pénzügyileg támogató tárca (KIM) vezetıjénél: a formálódó transznacionális „CETC-ROUTE65” Európai Területi Társulás magyar tagjai részesüljenek a határ menti ETT tagjaihoz hasonló elbírálásban és forrásokból. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A 23. tárgysorozat tárgyalása a.) Szakvélemény kiadása települései önkormányzatok közoktatási intézményeinek átszervezéséhez Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 92/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés megállapítja, hogy a) 1. a fenntartó Társulási Tanács azon szándéka, hogy a fenntartásában mőködı Csaba József Általános Mővelıdési Központ rábagyarmati tagiskolájában az 5-6. évfolyamon az oktatást megszőnteti a 2011/2012 tanévtıl, Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes; 2. javasolja a települési önkormányzatoknak, fontolják meg, hogy az intézményátszervezés tekintetében az érintettek helyi érdekeinek figyelembevételével járjanak el.

25 b) Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének azon szándéka, hogy a fenntartásában mőködı Berzsenyi Dániel Gimnáziumot és a Celldömölki Mőszaki Szakközépiskola és Szakiskolát a 2011/2012. tanévtıl összevontan mőködteti tovább, Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes. c) Sárvár Város Önkormányzata képviselı-testületének azon szándéka, miszerint a szegregált oktatás felmenı rendszerben történı megszüntetésével egyidejőleg az SNI-s tanulók oktatását a Gárdonyi Géza, valamint a Nádasdy Ferenc Általános Iskolában integrált módon oldanák meg, Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével nem ellentétes. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

b.) Szakvélemény kiadása Bı, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony és Simaság községek önkormányzatai által közösen fenntartott általános iskola és óvoda átszervezéséhez Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 92/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés megállapítja, hogy a Bı, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony és Simaság önkormányzatai által közösen fenntartott Általános Iskola és Óvoda Maximális létszámának növelése nem ellentétes Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

c.) Szakvélemény kiadása Szombathely intézményhálózata átszervezéséhez

Megyei

Jogú

Város

közoktatási

Marton Ferenc, a megyei közgyőlés alelnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 93/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés megállapítja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város azon szándéka, miszerint 1. a Gépipari, Informatikai Mőszaki Szakközépiskola és Kollégiumot, a Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzı Iskola és Kollégiumot, valamint a Savaria Szakképzı Iskola és Kollégiumot összevonja és közös igazgatás alatt mőködteti;

26

2. a Horváth Boldizsár Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumot és a Kereskedelmi és Vendéglátói szakképzı Iskola és Kollégiumot összevonja és közös igazgatás alatt mőködteti; 3. a Szent-Györgyi Albert Középiskolát megszünteti, gimnáziumi osztályait különbözı intézményekbe áttelepíti, majd a fogadó intézményekben kifutó rendszerrel megszünteti, nem ellentétes Vas megye közoktatás-fejlesztési tervével. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

(Az ülést Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke vezeti.)

A 24. tárgysorozat tárgyalása A Szeretethíd Önkéntes Mozgalom támogatása Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza a következı határozatot: 94/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés erkölcsi támogatásáról biztosítja a Szeretethíd Önkéntes Mozgalmat, és köszönetét fejezi ki a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény, a Vas Megyei Idısek Otthona Táplánszentkereszt, valamint a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely intézményeink számára felajánlott szociális és fejlesztı önkéntes segítı tevékenységéért. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

Az ülés 11.29 órától zárt keretek között folytatódik.

A zárt ülés döntései az alábbiak: 95/2011. (IV. 22.) számú határozat A közgyőlés: 1. a Hangmőhely részére, (a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja Zenei Tanszékének Tudományos-Mővészeti Mőhelye) széleskörő zenei kutató- és győjtımunkájuk, tudományos-mővészeti mőhely-tevékenysége elismeréseként megalakulásának 20. évfordulója alkalmából;

27 2. a Magyarországi Gradišćei Horvátok Egyesülete részére, nemzetiségi hagyományırzı-, anyanyelvi-, közösségépítı tevékenysége elismeréseként - megalakulásának 20. évfordulója alkalmából; 3. a Vas Megyei Honismereti Egyesület részére a szülıföld iránt elkötelezett, több helyi közösséget összefogó és kiemelkedıen eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként - megalakulásának 20. évfordulója alkalmából; 4. a Rábafüzesi Német Asszonykórus részére, nemzetiségi anyanyelvi-, hagyományırzı-, és ápoló tevékenysége elismeréseként - megalakulásának 35. évfordulója alkalmából és 5. a celldömölki Ádám Jenı Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére, az intézmény mővészetoktatás terén végzett kiemelkedı szakmai nevelı-oktató munkája elismeréseként - fennállásának 60. évfordulója alkalmából „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele”-t adományoz. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal 96/2011. (IV. 22.) számú határozat

A közgyőlés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen az alábbi személyeket választja meg: a) fiatalkorúak büntetıügyében eljáró pedagógus ülnöknek: 1. Virányiné Németh Terézia 2. Kissné Krály Mária b) Vas Megyei Bíróságra ülnöknek: 1. Milisits Ferencné 2. Sziklai Ferenc 3. Bakos Gáborné 4. Németh László 5. Kissné Szekér Eszter 6. Antal Lászlóné 7. Kovács András József 8. Rónafalvi János 9. Horváth Elemér 10. Sütı Tünde 11. Bátorfi László 12. Kis Józsefné 13. Ávár János 14. Horváth Ágnes c) Szombathelyi Munkaügyi Bíróságra ülnöknek: 1. Pappné Tóth Éva 2. Pados Istvánné 3. Gergye Lászlóné 4. Kissné Sándor Zsuzsanna 5. Ungerné Tiborcz Mária 6. Mészáros Béláné 7. Farkas Gyuláné

28 8. Lakics István 9. Dezse János Károlyné 10. Kozma Zsolt 11. Tóth Katalin 12. Zseli Imre 13. Trajbár Balázs László 14. Sebestyén József Gyuláné 15. Pankotay József Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

Az ülés 11.31 órától nyílt keretek között folytatódik. (Az ülést Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke vezeti.) Rába Kálmán képviselı elmondja, hogy szándékosan nem jelölt meg témát a napirend elıtti felszólalását illetıen, mivel elnök úr egy korábbi felszólalásánál a címet nem mondta el a testületnek. Most, hogy szót kapott három témát kíván említeni. Az uszoda az elsı. Nagyon fontos, hogy Kıszegen ez a létesítmény fennmaradjon. III. 1-jétıl a bezárást rendelték azonban el. Másodikként a Dr. Nagy László EGYMI-rıl szól. Elmondja, hogy nem politikai célból álltak az intézmény fennmaradása mellé. A harmadik témát pedig írásban el fogja juttatni a kormányhivatal felé. Kovács Ferenc, a megyei közgyőlés elnöke áldott, békés Húsvéti ünnepeket kíván a testületnek. Elmondja, hogy az uszoda gyerekek oktatására lett létrehozva. Le kellene cserélni a tetıszerkezetet. Az igazgató a mőködtetését csak három hónapra tervezte be. Ettıl kezdve a várossal folynak a tárgyalások, s a megyének ebben kötelezettsége nincs. A városnak lenne szüksége az uszodára, de a belépıjegyek eladása nem támasztja alá az igényt. Ennek ellenére a város dolgozik azon, hogy az uszoda megmaradjon. Az elmúlt három évben évente, átlagosan 350 M Ft-ot adott a Dr. Nagy László EGYMI mőködtetésére. A kifizetetlen számlák azonban ismételten kezdenek feltorlódni. Valamit tehát tenni kell. Tájékoztatja a testületet arról, hogy a laptopok beszerzése megtörtént. A következı testületi anyagot már on-line változatban fogják megkapni. Fehér László frakcióvezetı a brüsszeli tanulmányút részleteirıl érdeklıdik. Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke elmondja, hogy írásban mindenki megkapta a részletes programot. A költségek nagy részét az Európai Parlament állja, de a testület tagjai 4 napra napidíjban fognak részesedni. Több tárgy nem volt, a közgyőlés elnöke az ülést 11.43 órakor berekesztette. Kmf.

Dr. Kun László címzetes megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc a megyei közgyőlés elnöke

29 1. sz. melléklet Vas Megye Önkormányzatának 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Vas Megye Önkormányzatának közgyőlése az önkormányzat többször módosított 1/2010. (II. 16.) számú költségvetési rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja: 1. § A közgyőlés (1) a megyei önkormányzat 2010. évi bevételi fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza: eredeti bevételi elıirányzat 10,482.688 E Ft módosított bevételi elıirányzat 12,601.269 E Ft bevételi teljesítés 8,708.074 E Ft (2) a bevételi fıösszeget forrásonként a R. 1-es, költségvetési szervenként a R. 2-es számú mellékletei tartalmazzák. 2. § A közgyőlés (1) az önkormányzat 2009. évi kiadási fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat tartalmazza): 11,166.698 E Ft eredeti kiadási elıirányzat módosított kiadási elıirányzat 13,038.036 E Ft kiadási teljesítés 8,124.892 E Ft (2) Az önkormányzat 2010. évi finanszírozási célú (hitelekkel kapcsolatos) kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti kiadási elıirányzat 0 E Ft módosított kiadási elıirányzat 231.314 E Ft kiadási teljesítés 158.451 E Ft (Ebbıl: felhalmozási célú hitel módosított elıirányzata és teljesítése 158.451 E Ft, mőködési hitel módosított elıirányzata 72.863 E Ft) (3) a kiadási fıösszegen belül a kiemelt elıirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: E Ft Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés elıirányzat Személyi juttatások 3,184.366 3,519.540 3,406.325 Munkaadókat terhelı járulék 839.696 922.258 887.486 Dologi kiadások 2,138.503 3,026.603 2,384.888 Speciális célú támogatások és egyéb kiad. 257.890 319.942 367.941 Felújítások 21.250 67.411 39.910 Beruházás 96.867 677.916 448.337 Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 138.620 107.328 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 5.447 526.738 490.555 Hitelek 558.451 0 0

30 Pénzf.nélk. kiad. terv mód. Mők. tartalék:int. Mők. tartalék:önk 49.460 10.075 Fejl. tartalék:önk 4,014.768 3,828.933

4,064.228

3,839.008

0

0 0 11,166.698

0 0 13,038.036

-7.878 0 8,124.892 158.451

11,166.698

158.451 72.863 13,269.350

telj. -

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Továbbadási/lebonyolítás/ célú elıirányzatok Kiadások összesen: Finanszírozási célú kiadások: Fejlesztési célú (hitel) Mőködési célú Költségvetési kiadások összesen

8,283.343

(3) A kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatait és teljesítését költségvetési szervenként a R. 3. sz. melléklete tartalmazza. 3.§ A közgyőlés (1) 2010. évi költségvetésben tervezett finanszírozási célú (hitelekkel, értékpapírokkal kapcsolatos) bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg (E jogcím a kötvénnyel kapcsolatos adatokat nem tartalmazza): eredeti bevételi elıirányzat 684.010 E Ft (mőködési) módosított bevételi elıirányzat 668.081 E Ft (mőködési) bevétel teljesítés 1,419.469 E Ft (mőködési 419.469 E Ft, fejlesztési 1,000.000 E Ft) (2) A pénzügyi hiány a pénzmaradvány elszámolás eredményeként 828.577 E Ft, mely 171.423 E Ft-tal kevesebb, mint a 2011. évi költségvetésben áthúzódó pénzügyi hiányként figyelembevett elıirányzat. E különbséggel a 2011. évi költségvetés tervezett pénzügyi hiánya csökken, melynek elıirányzatát 871.900 E Ft-ban határozza meg. (3) a 2010. évi pénzügyi hiányának rendezését a 2011. évi költségvetés keretei között rendeli el: - erre a 2011. évi költségvetés 1.000.000 E Ft likvid hitel visszafizetési elıirányzatot tartalmaz, melybıl elsıdlegesen a ténylegesen igénybevett 668.081 E Ft likvid hitelt rendeli visszafizetni. - Az áthúzódó pénzügyi hiány további részének rendezésére a megmaradó elıirányzatot jelöli meg, melyrıl a 2011. évi zárszámadás keretei között – a 2011. évi gazdálkodás eredményét is figyelembe-véve − kell dönteni. 4.§ A közgyőlés az önkormányzati hivatal (1) mőködési, fenntartási kiadásait eredeti elıirányzat 774.854 E Ft módosított elıirányzat 730.643 E Ft teljesített kiadás 645.508 E Ft-ban állapítja meg R. 4. sz. melléklete szerint

31 (2) felhalmozási kiadásait tervezett elıirányzata 285.553 E Ft módosított elıirányzata 630.293 E Ft teljesített kiadás 224.231 E Ft-ban állapítja meg a R. 4. sz. melléklete szerint. 5. § A közgyőlés az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti elıirányzatait és teljesítését a R.6/A. és 6./B. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá. 6. § (1) A közgyőlés a mőködési fenntartási célt szolgáló bevételeket és kiadásokat (mőködési mérleg), valamint a felhalmozási és tıkebevételeket és kiadásokat (felhalmozási mérleg) a R. 1/A, 1/B számú mellékletei szerint hagyja jóvá. (2) A közgyőlés az önkormányzat felhalmozási kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és célonként a R. 5. sz. melléklete szerint hagyja jóvá. 7. § A közgyőlés a 2010. évi pénzmaradványokat költségvetési szervenként, valamint kiemelt elıirányzatonként a R. 10/A., 10/B. és 10/C. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 8. § A közgyőlés az önkormányzat 2010. évi vagyonmérleg adatainak fıösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Eszközök 26,210.997 E Ft Források 26,210.997 E Ft A vagyonmérleg adatainak részletezését a R. 9. sz. melléklete tartalmazza. 9. § A közgyőlés 1.) a R. 8/B. sz. melléklete szerint a normatív kötött felhasználású támogatások címén tervezett (módosított) 8.862 E Ft-tal szemben 8.617 Ft-tal számol el, 2.) a R. 8/C. sz. melléklete szerint a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás címén tervezett (módosított) 1,800.165 E Ft-tal szemben 1.799.545 E Fttal számol el, 3.) a R. 8/E sz. melléklete szerint a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után a SZJA-ból való részesedés tervezett (módosított) 128.854 E Ft elıirányzatával szemben 128.501 E Ft-tal számol el, 4.) központosított forrásokból 1.631 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapít meg, 5.) az 1.)-4.) pont alatti jogcímeken az állami költségvetéssel szemben 2.946 E Ft visszafizetési kötelezettséget hagy jóvá.

32 10. § A közgyőlés az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2010. évi foglalkoztatottak létszámát a R. 7. sz. melléklete szerint rögzíti. 11. § A közgyőlés az önkormányzat 2010. évi egyszerősített beszámolóját a R. 11., 12., 13., 14. számú mellékletei szerint fogadja el. 12. § A közgyőlés a részére tájékoztatásul bemutatott mérlegeket és kimutatásokat a 15-22. számú mellékletek szerint fogadja el.

Szombathely, 2011. április 22.

Dr. Kun László megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 11. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2010. évi beszámoló

Eszközök: A/ Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök B/ Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

Ezer Ft Állományi érték 2009. év 2010. év 21.940.319 21,521.714 26.522 116.544 7.963.971 7,879.002 2.920.172 1,761.182 11.029.654 11,764.986 3.456.584 4,689.283 57.345 52.697 186.285 444.184 0 0 3.160.518 4,147.865 52.436 44.537 25.396.903 26,210.997

Források: D/ Saját tıke összesen 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékelési tartalék E/ Tartalék összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F/ Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

15.152.307 1.106.649 14.045.658 0 2.459.025 2.459.025 0 7.785.571 6.680.929 599.325 505.317 25.396.903

13,537.927 15,020.372 -1,482.445 0 3,152.485 3,152.485 0 9,520.585 7,784.423 1,364.326 371.836 26,210.997

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

109

12. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2010. évi beszámoló Ezer Ft Eredeti Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mők.célú támog.értékő kiadások, egyéb támog. Államházt-on kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felh.-i célú támog.értékő kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felh. pénzeszközátadás Felhalmozási célú kamatkiadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségv. pénzforgalmi kiadások össz.: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegyenl.,függı,átfutó kiad. össz.: Kiadások összesen: Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támog. értékő bev., egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végl. mőködési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Ebbıl: Önk.sajátos felh-i és tıke jell.bev Felh. célú támog. értékő bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülrıl végl. felhalm-i pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kamatbevétel Támogatások, kiegészítések Ebbıl: Önk-ok ktgvetési támog. Hosszú lej. kölcsönök visszatérülése

Módosított elıirányzat 3,184.366 3,519.540 839.696 922.258 1,945.617 2,692.209

Teljesítés 3,406.325 887.486 2,307.592

92.507

164.237

229.049

83.879 88.251 21.250 96.867

92.089 96.163 67.411 677.916

81.444 89.995 39.910 448.337

0

105.442

74.581

0 192.886 4.000 1.447 6,550.766 158.451 400.000

631 334.394 126.374 400.364 9,199.028 158.451 72.863

200 77.296 116.891 373.664 8,132.770 158.451 0

0

0

0

0 558.451 7,109.257 4,064.228 0 0 11,173.445 1,465.246 1,579.165

0 231.314 9,430.342 3,839.008 0 0 13,269.350 1,774.042 1,498.234

0 158.451 8,291.221 0 0 -7.878 8.283.343 1,786.451 1,204.323

873.476

962.514

1,041.914

35.574 45.405 0

48.670 48.845 0

49.641 6.854 437

0

341.347

323.479

21.790 202.400 2,059.673 2,059.673 126.439

64.289 202.400 2,548.845 2,548.845 190.667

181.611 227.000 2,548.845 2,548.845 194.413

110 Rövid lej. kölcsönök visszatérülése Költségv. pénzforgalmi bevételek össz.: Hosszú lej. hitelek felvételei Rövid lej. hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebony.) célú bevételek Kiegyenl., átfutó, függı bev. összesen Bevételek összesen: Költségv. bevételek és kiad. különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Továbbadási (lebony.) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mővelet.eredm.

500 6,409.668 0 684.010

404.027 8,083.880 0 668.081

420.171 7,984.702 0 419.469

0

1,000.000

1,000.000

0 684.010 7,093.678 4,079.767 0 0 11,173.445 -125.559 125.559

0 1,668.081 9,751.961 3,517.389 0 0 13,269.350 -1,436.767 1,436.767

0 1,419.469 9,404.171 841.882 0 -118.510 10,127.543 693.814 1,261.018

0 0

0 0

0 -110.632

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22.

Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22.

Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

111 13. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2010. évi beszámoló Ezer Ft Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszám.összevont záróegyenlege 4. Elızı év/ek/ben képzett tartalékok maradványa 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7. Finanszírozásból származó korrekciók 8. Pénzmaradványt terhelı elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 10.Vállalk. maradványból alaptev.ellát.-ra felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel /+, -/ 12. Módosított pénzmaradvány 13. 11-bıl egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. mar. 14. 11-bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 15. 11-bıl szabad pénzmaradvány

2009 év

2,801.835 -248.612

2010 év 3,804.153 -668.081

-94.198 1,871.746 0 587.279 -23.597 0 563.682

16.413 1,257.714 0 1,894.771 -2.937 0 1,891.834

0

0

0 563.682 0 563.682 0

0 1,891.834 0 1,885.616 6.218

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

112 14. sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2010. évi beszámoló Ezer Ft Tárgy év

Megnevezés Elızı év 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállakozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai /-/ 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /1-2/ 4. Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás /-/ 5. Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény /-/ 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye 8. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés 9. Tartalékba helyezhetı összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése a 2010. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 6/2011. (IV. 26.) számú rendeletével elfogadta. Szombathely, 2011. április 22. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A könyvvizsgálat során a Vas Megyei Önkormányzat egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvényben, a 249/2000. (XII. 24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendeletben, az általános számviteli elvekben, továbbá az 1992. évi XXXVIII. államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény elıírásai szerint állították össze. Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésérıl, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, valamint a mőködés eredményérıl megbízható és valós képet ad. Szombathely, 2011. április 22. Horváth Márta sk. költségvetési minısítéső bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági száma 002302 9600 Sárvár, Rákóczi u. 13/H

113

114

115

116 17. sz. melléklet

Szöveges indokolás a többéves kötelezettséggel járó feladatokhoz B/

1.

A megyei közgyőlés 2007-2010. évekre szóló társadalmi-gazdasági programjában megfogalmazta a megye fejlesztési tevékenységeivel kapcsolatos elképzeléseit. Az eladható vagyonok elfogynak, s az önkormányzat nem tud önerıt biztosítani az uniós pályázatok által megnyíló lehetıségek kihasználására. Az önkormányzat adósságállománya lehetıvé tett egy jelentısebb fejlesztési tevékenységet elımozdító forrásbevonást kötvénykibocsátás útján. Ezen adatok figyelembevételével az önkormányzat 2007. október 11-én 5 MD Ft névértékben kötvényt bocsátott ki. A „Fejlesztések Vas Megyéért” Kötvény futamideje 20 év, melynek tıketörlesztése 2012.-ben kezdıdik. A táblázat kamattal együtt mutatja a várható kötelezettség összegét.

2.

A Markusovszky Kórház által a különféle diagnosztikai és terápiás radiológiai berendezések beszerzésére a Siemens RT-vel kötött szállítói szerzıdés alapján (2006-2013 évekre vonatkozóan) összesen 2.151.119 E Ft kötelezettsége keletkezett. 2006. februárban tekintettel arra, hogy egyösszegő fizetés esetén a vállalkozó vételárkedvezményben részesíti az intézményt, a szállítói állomány kedvezıbb konstrukciójú hitellel történı kiváltására került sor. Az 1,1 milliárd forint hitel igénybevételébıl 250 millió Ft-ot és kamatait az Önkormányzatnak, 850 millió Ft és kamatait a kórháznak kell visszafizetnie. A táblázat kamattal együtt mutatja a felvett fejlesztési hitel összegét.

3.

Az önkormányzat vagyonának egészére a Generáli-Providencia Zrt-vel kötötte meg az önkormányzat a szerzıdést. A határozatban ez ideig, illetve 2007. évi fordulóval kötött szerzıdés éves összege a megkötéskor 12.206 E Ft volt. Minden év április l-i fordulónappal kerül sor a vagyonban bekövetkezı változások függvényében a korrekcióra.

4.

Az önkormányzat 1996. március 4-én határozatlan idejő megbízási szerzıdést kötött Horváth Márta könyvvizsgálóval. A szerzıdés évente felülvizsgálatra, a megállapodás erre vonatkozó pontja éventekétévente módosításra kerül.

5.

9/1999.(I.27) Korm.rend. szerinti tarifák alapján az önkormányzat centralizáltan, valamennyi intézményét figyelembe véve a Vas megyei Markusovszky Kórházzal kötött megbízási szerzıdést a foglalkozásegészségügyi szolgáltatás elvégzésére 1999. január 1-tıl, határozatlan idıre. A szerzıdés minden év január 31-ig egyeztetésre kerül a megbízási díj tekintetében.

6.

A Kıszegi Mg.és Ker. Szakközépiskola által ellátott feladat 2001. augusztus 31-ével átadásra került az Evangélikus Egyház részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt 10 évre arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 12 %-át. A megállapodás évközben megszüntetésre került, így 2010.évben e címen nem történt pénzeszköz átadás.

7.

A megyei önkormányzat 2004. április 1-i hatállyal átadta az Evangélikus Egyháznak a Vas megyei Egészségügyi Gyermekotthon és Idısek Otthona által ellátott feladatokat és határozatlan idıre kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vas megyei állandó lakosok után biztosítja az önkormányzati intézményfenntartóknak járó állami támogatás 25 %-át. A megállapodás támogatásra vonatkozó részét a közgyőlés 2008. március hóban módosította. E szerint a 25 % 90 %-át biztosítjuk. A Kıszegi Mg. Szakközépiskolával kötött megállapodás megszüntetése miatt a támogatás összege növekedett 5 millió Fttal.

8.

2002. jan. 1-el feladat ellátási megállapodást kötött az Eü. Alapellátó Intézmény és a Markusovszky Kórház, hogy elıbbi vállalja a vér és egyéb laborvizsgálati minták szállítását, ezért a megyei önkormányzat 2006. január l-tıl havi támogatást biztosít SZMJV részére.

9.

Internet szolgáltatás megrendelése határozatlan idıre a Zalaszám Informatikai Kft-tıl 2002-ben történt, mely szerint az adott díjcsomagban meghatározott szolgáltatások vehetık igénybe.

10. A www.vasmegye.hu portál technikai hátterének biztosítása az Apródesign Bt.-vel kötött megbízás alapján 2005.június 1-tıl határozatlan idıtartamra szól. 2008. évközben a megbízott névváltozása miatt a szerzıdés módosítására került sor /Webmark Hungary BT./.

117 11. Microsoft és Novell szoftverlicencek bıvítésére, kiegészítésére 2006. évtıl az Albacomp Számítástechnikai Zrt. Székesfehérvárral , illetve WSH Számítástechnikai Okt.Szolg.Kft-vel kötött szerzıdés alapján . 12. Közoktatási megállapodás a Kıszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása, Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kıszeg, Horvátzsidány Község Kisebbségi Önkormányzata, Ólmod Község Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Peresznye Község Horvát Kisebbségi Önkormányzata az általános iskolai horvát nemzetiségi kiegészítı kisebbségi oktatási feladatok ellátására határozatlan idıre. A finanszírozásról évente külön megállapodás készül. A támogatás összege 300 E Ft. 2010. év folyamán nem igényelték a támogatást ezen feladatok ellátásához. 13. A Vas megyei Pedagógiai Intézet 2005. október 1-tıl történı megszüntetésével egyidejőleg a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatokra a Vas megyei Önkormányzat megállapodást kötött a Berzsenyi Dániel Fıiskolával. Évente külön megállapodásban rögzített szolgáltatási díjért ellátja a megyei önkormányzat kötelezı feladatait. A díj mértéke 2009 évre 45 millió Ft. A megállapodás tartama 2005. október 1-tıl 2011. szeptember 30-ig tart. 14. A megyei önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt ki intézményei főtési rendszereinek racionalizálására. A nyertes cég – Prométheus Tüzeléstechnikai Rt.- korszerő technikával váltotta ki az intézmények elavult berendezéseit. A elvégzett beruházások üzemeltetési szerzıdés keretében kerülnek megtérítésre 10 éves futam alatt. 15. A Vas megyei Múzeumok Igazgatósága 2006. év folyamán egy fénymásolót és egy gépkocsit lízingelt, melynek lejárata 2011. 16. Megyei Önkormányzat és a Szombathelyi Római Katolikus egyházmegye között 2005. évben határozatlan idejő bérleti szerzıdés jött létre, mely alapján az Egyházmegye bérbe ad egy helyiségcsoportot múzeumi célú használatra. A bérleti díj a Múzeum költségvetésében szerepel, mely 2009-ban 500 E Ft. 17. Vas megyei Önkormányzat Gyermek- Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja Balatonberény 2009.dec.31-én megszüntetésre került, így az általa korábban pénzügyi lízingelés során beszerzett gépkocsik közül 1 db a Vas Megyei Közgyőlés Ellátó Szervezete részére került átadásra, melynek lejárata 2014.

118

119

120

121

122 17. sz. melléklet D/ Több éves kihatással járó feladatok elıirányzatai - pályázatok I.

Korábbi években elnyert pályázatok, melyek megvalósítása érinti a 2010-es évet:

VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Program: „A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011) A pályázati program célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése volt a projektben résztvevı öt, a Vas Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézményben. A pályázat keretében szakmai és módszertani fejlesztések zajlottak az iskolákban, számos egyedi, iskolai projekt is elkészült, megvalósult. A 2009-10-es tanévben a résztvevı osztályokban bevezették a kompetencia alapú oktatást különbözı kompetencia-területeken. Megvalósítottak tantárgytömbösített oktatást, tantárgyi bontás nélküli mőveltségterületi oktatást és moduláris oktatási programokat. A tanórák egyre nagyobb arányában támogatták a tanítási folyamatot IKT-eszközökkel (ezt segítették a pályázat keretében beszerzett informatikai eszközök és digitális tananyagok is), elkészült az iskolák IKT stratégiája. A pályázat kapcsán tananyagfejlesztés és módszertani megújulás is végbe ment. Az innovációs folyamatokat a vezetık és a pedagógusok továbbképzései, valamint tanácsadók és mentorok segítették. A fejlesztések eredményei, tapasztalatai, célkitőzései bekerültek a megújult intézményi alapdokumentumokba. A projekt eredményeinek fenntartását az iskolák legalább öt éven keresztül vállalták. A projekt megvalósítása 2010. augusztus 31-én lezárult. A projekt 100%-os támogatottságú volt, a megítélt pályázati keretösszegbıl 102 210 768 Ft-ot használt fel az Önkormányzat, a maradvány 2 644 313 Ft. 2010-ben a pályázattal kapcsolatban 62.466.149 Ft kifizetés történt. 2. ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program: „IKT-val támogatott oktatási környezet kialakítása Vas megye közoktatási intézményeiben” (TIOP-1.1.1-09/1-2010-0056) A projektben az Önkormányzat által fenntartott öt közoktatási intézmény vett részt. A pályázat alapvetı célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlı hozzáférést biztosító informatikai infrastruktúra megteremtése, valamint a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelı infrastruktúra kialakítása érdekében a közoktatási intézmények számítógép-állományának korszerősítése. Kiemelt cél az Információs és Kommunikációs Technológiával támogatott oktatási környezet kialakítása, ahol minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, támogatva ezzel az informatikai eszközök használatának tanórai és tanórán kívüli elterjesztését a kompetencia alapú oktatásban. Ezáltal új pedagógiai gyakorlatok kialakítására vagy a meglévık módosítására nyílik lehetıség. A projekt keretében összesen 454 db informatikai eszközt kaptak az iskolák, ebbıl 366 tanulói netbook és 21 db tanári notebook. A számítógépekre operációs rendszer, irodai alkalmazások, tantermi felügyeleti-vezérlı szoftver és digitális oktatási tartalmak kerültek telepítésre. A megvalósítási idıszak 2011. január 31-én lezárult. A projekt megvalósításához önerıre nem volt szükség, a megítélt 50 846 250 Ft támogatási összegbıl 47 077 763 Ft-ot használt fel az Önkormányzat, a maradvány 3 768 487 Ft. 2010-ben a pályázattal kapcsolatban 1.153.136 Ft kifizetés történt. 3. Ivánci Szakosított Otthon „A” épület bejáratának akadálymentesítése A 2007. évi XXIII. törvénnyel módosított 1998. évi XXVI. törvény szabályozza és ütemezi a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés megvalósítását. Az ivánci Szakosított otthon „A” épülete bejáratának akadálymentesítésével – a kastély épületében lift beépítésével – a mozgásában sérült emberek épületbe jutásának és azon belül a szintek közötti átjárásnak a fizikai lehetıségeit teremtette meg az önkormányzat. A projekt összköltsége: 22.199.640 Ft, ebbıl az összes támogatás 19.650.536 Ft, melybıl Európai Unió által nyújtott támogatás 16.667.585 Ft, továbbá a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által nyújtott támogatás 2.549.104 Ft. 2010-es évben a fejlesztésre fordított költségek: 21.239.640 Ft Megvalósítási idıszak: 2009. november 21. – 2010. augusztus 31-ig tartott.

123 4. Szlovénia – Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „SI-HU-1-1-007 számú Múltunk közös értékei – Élı örökségünk” Kezdıdött: 2009. július 1. Zárul: 2012. június 30. A program lehetıséget kínál arra, hogy a Muravidék, Zala megye és Vas megye közötti együttmőködés szorosabbá váljon. További fontos célja az említett térségek kulturális értékeinek megırzése, népszerősítése és közvetítése, az örökségvédelmi aktivitás erısítése és egyúttal a turisztikai kínálatuknak növelése is. Az együttmőködés tagjai feladatuknak tekintik a néprajzi hagyományok felélesztését, az irodalmi élet múltbeli és mai kötıdéseinek tudatosítását, illetve egy olyan hagyományokon alapuló kulturális kapcsolat kiépítését, amely az élményeken kívül közösségépítı, információs szolgáltatást is nyújt. A projekt összes támogatása: 386.059 € és 57 € cenz (ebbıl ERFA alap támogatás: 328.150 € és 62 € cent, nemzeti társfinanszírozás: 38 ezer 605 € és 94 cent, pályázók önrésze összesen: 19 ezer 303 €). A fentibıl Vas Megyei Önkormányzat Támogatása: 124 ezer € és 3 € cent (ebbıl ERFA támogatás: 105 ezer 400 € és 2 € cent, nemzeti társfinanszírozás: 12 ezer 400 €, önrész: 6 ezer 200 € és 1 € cent). A komplex projekt célja: A pályázat a térségben lévı közös történelmi és kulturális értékek feltárását, azok összegyőjtését, adatbázisok létrehozását, hozzáférhetıségét és a hagyományok, közösségi értékek, cselekvések felújítását, újjáélesztését és alkalmazását szolgálják. 2010-ben a pályázattal kapcsolatban 5.987.336 Ft kifizetés történt. 5. Ausztria – Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „Zarándoklás és búcsújárás Közép-Európában – Zarándokutak közép-európai hálózatának kiépítése az osztrák-magyar határtérségben„ A program célként tőzte ki a Kárpát-medence kiemelkedı Mária kegyhelyeinek zarándok és turisztikai útvonalon történı összekötését. A magyarországi szakasz öt régión halad keresztül, melynek Vas megyei szakasza számos települést érint. Támogatás összege: 330.451,8 Euro, az önerı 17.392,2 Euro. 2010-ben elszámolt költségek: 12.065.966 Ft 6. Ausztria – Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „Alpannonia – Határon átnyúló prémium turistaút elıkészítése és kialakítása Kıszegtıl a Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat régióban” A projekt egyik fı célja olyan, a Kıszegi-hegységet érintı – a bakancsos turisták igényeit szem elıtt tartó turisztikai fejlesztések (tanösvények, tematikus útvonalak, pihenıpontok létrehozása, kilátó építése, turista- és szabadidıpark létesítése) megvalósítása, melyek nagyban hozzájárulnak az Ausztriából induló, kıszegi végponttal kialakított és további bıvítésre váró Alpannonia® turistaút vonzerejének növelésében. Támogatás összege: 91.481,19 Euro, önerı 4.814,81 Euro. 2010-ben elszámolt költségek: 1.642.350 Ft 7. Ausztria – Magyarország Határon átnyúló Területi Együttmőködési Program, „Partnerség a határ mentén – közös térinformatikai szolgáltatások” (CommonGis) Burgenland több mint 10 éve, a Vas megye 7 éve önálló térinformatikai rendszert üzemeltet hasonló technikai körülmények között egymással összevethetı adattartalommal. Jelenleg a rendszerekben a különbözı térképek, adatbázisok tekintetében csak az ország határain belülrıl találhatók adatok. A fejlesztés végrehajtásával a rendszerek a saját információszolgáltatáson kívül képesek lesznek a homogén, egységes szerkezető összevont területi adatszolgáltatásra. Célunk fizikai adatcsere nélkül mőködı egyesített szolgáltató rendszer mőködtetése a határ mindkét oldalán, mellyel a határon átnyúló közös tervezési folyamatok során - a rendszerek különállásából származó hátrányok miatt – a fellépı problémák, inhomogenitások, párhuzamos végrehajtások megszőnnek, így a pénzügyi források gazdaságosabb kihasználása mindkét oldalon jobban megvalósulhat. Az adat- és térképharmonizáció biztosítaná a regionális rendszerekhez (CentropeMap) történı csatlakozást. Megvalósítási idıszak: 2010. március 1. – 2011. augusztus 31. Kedvezményezettek: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (LP) és Burgenlandi Tartományi Hivatal (PP). A projekt összköltsége: 446 091,4 € ebbıl Európai Unió által nyújtott támogatás 378 772,66 €, illetve Magyar Állam által nyújtott támogatás 30 769,14 €. Támogatás összege: 307.691.4 Euro, önerı 384.60 Euro. 2010-ben elszámolt költségek: 62.010.794 Ft VAS MEGYEI MŐVELİDÉSI ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT 1. TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0075 Vasi Míves Tanoda A 100 millió forint elnyert pályázati projekt 2009 szeptemberétıl 2011 júniusáig az oktatási, közmővelıdési és civil szervezetek együttmőködésével a tanórán kívüli kompetencia, tehetséggondozás és fejlesztés új formáit valósítja meg több korosztály aktivizálásával.

124 Óvodás, iskolás, középiskolás valamint fiatal felnıtt korosztály bevonásával új oktatási, közmővelıdési formákat és tartalmakat közvetít. Életesélyt javító modell keretében segíti a hátrányos helyzető fiatalokat. 2. TÁMOP-5.2.5-08/1 MMIK-LOGO Ifjúsági Szolgálat A 17 millió Ft támogatású EU-s projekt keretében az önkéntesség kialakítását szolgáló képzések, ifjúsági aktivizáló programok, speciális képzések, megyei felkeresı ifjúsági munkát segítı-fejlesztı programelemek valósultak meg. A projekt keretében megújult a www.vasvili.hu megyei ifjúsági portál. 3. 4.4-17-0029/2009 Átjáró III. A 300 e Ft támogatású, 75 e Ft önerıs projekt megyei zenei ifjúsági tehetségkutató rendezvényt valósított meg a megyében tevékenykedı, feltörekvı amatır zenekarok bemutatkozása céljából. 4. 27796/2009 Közmővelıdés Országos Szakfelügyelete A 6 millió Ft finanszírozású projekt keretében OKM Közmővelıdési Fıosztálya az elmúlt négy év közmővelıdési szakfelügyeleti tevékenységének az önkormányzatok közmővelıdési feladatellátására való hatásairól egy országos projekt keretében felmérést végzett. A vizsgálatban részt vevık mérték a jelentésekben szereplı javaslatok megvalósításának hatásait és eredményességét. Az együttmőködı megyei feladatellátó szervezetek (Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei intézménye) a szakmai, módszertani segítségnyújtás több formáját is alkalmazták a projekt során. 5. KAB-PR-09-A-0060 Drog A’rt III. évad A 2 m Ft támogatású projekt keretében megvalósult Drog A’rt Színpad III. évadja, melynek keretében Szombathelyen és a megye több településén is bemutatásra került a Cold Turkey c. darab, mely a drogok világát mutatta be a mai fiatalok szemüvegén keresztül. 6. NKA 2031/1083 Közmővelıdési programok vas megyei tájoltatása 2 m Ft-os pályázati projekt segítségével - az eddigi tapasztalataink és a kialakult együttmőködések, ill. a helyi igények alapján – Vas megye kistelepülésein egy színvonalas mősorszolgáltató programot valósítottunk meg és ezáltal ösztönözték a legkiválóbb mővészeti együtteseinket, elıadóinkat a további színvonalas közösségi és elıadói munkára. Ezek a rendezvények a kultúraközvetítés és értékırzés mellett az értékteremtést is célozták, és némely esetben új közösségi alkalmak elindítását is felvállalták. 7. Vasfüggöny Nemzetközi Túraútvonal II. szakasza A 4 millió forintos projekt keretében (SZMM pályázati támogatása 3,5 m Ft, Vas Megyei Önkormányzat önerıs támogatása 500 e Ft) a Vasfüggöny Nemzetközi Túraútvonal II. szakaszának kivitelezését valósult meg. 2010. május közepéig elkészült északon Rajkáig (a magyar - szlovák – osztrák hármashatárig), délen pedig a Gyékényesig tartó újabb szakasz. „Vasfüggöny látogatóközpontot” került kialakításra Velem községben az MMIK Továbbképzı Házában (az egykori Stirling- villa:Velem, Rákóczi u. 96.), ahol a látogatók fotók, tablók, segítségével térképek segítségével ismerkedhetnek meg az egykori határsávval és a környék látnivalóival. A Vasfüggöny Túraútvonal statikus honlapja (www.vasfüggöny.eu) további elemekkel, információkkal került bıvítésre. 8. NKA 1907/3068 „Múltunk mesterei…” A 300 000 Ft támogatású és 33 333 Ft önerıs pályázati projekt az MMIK 2010. április 16-augusztus 31. közötti regionális és nemzetközi hagyományırzı rendezvényeit valósította meg. Az MMIK kiemelt feladata a megye, ill. a régió népmővészeti értékeinek, hagyományainak ırzése, átadása és megújítása: ezen célok megvalósítását szolgálják a pályázatban foglalt programok: Tavaszköszöntı, ill. Múltunk mesterei. A programok helyszíne a Velemi Továbbképzı Ház és Népmővészeti Mőhelyrendszer. 9. IFJ-SZK-09-0008 ISZMK - Vas megye A pályázat támogatás 2.700.000 Ft, amely önerıt nem tartalmaz. Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata jelen pályázati forrásból erısítette meg Vas megyei Ifjúság Módszertani Központi szerepét, mely mind a szakmai, mind a humán erıforrási és infrastrukturális helyzetét elısegítette. 10. NKA 1907/2963 „Vas Megye Kincsestára” Az 1.200 e Ft támogatású és 300 e Ft önerıs pályázat három hagyományırzı rendezvényt tartalmazott: a „Betlehemes játékok határon innen és túl…” címő rendezvényünk a néphagyományaink legarchaikusabb elemeit tartalmazó ısi betlehemes játékokat, pásztorjátékokat és táncokat, regölést mutattuk be Ny-dunántúli és határon túli magyar hagyományırzı csoportok közremőködésével. A Gesztenyeünnep táji kötıdéső, a hagyományok megújulásának, a hagyományırzés régi és új elemei, formái egymásra épülésének, együttélésének példája. „Vas

125 megyében születtem…” c. rendezvény a jelenleg is Vas megyében élı és dolgozó felnıtt népzenészek (magyarés nemzetiségi hangszeresek és énekesek) regionális találkozója. 11. 81682/2010 – VI. Velemi Aktiváló A 96 e Ft támogatású projekt keretében a kortárssegítı fiatalok továbbképzése történt Velemben, az MMIK Továbbképzı Házában. Témaköre a kortárssegítés, a drogprevenció és életesély javító technikák elsajátítása, multiplikátor hatás létrehozása. A részvevık Vas megyei fiatalok voltak. 12. NKA 2008/5091 A VMMIK 2010. évi közmővelıdési NAGYrendezvényei Az 900 e Ft támogatású és 225 e Ft önerıs pályázatban három közmővelıdési nagyrendezvényt, a Magyar Énekmondók XII. Országos Találkozóját, a felmenı rendszerő Weöres Sándor XIX. Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Vas megyei bemutatóját, és az Illyés gyula versmondó verseny vas megyei fordulóját valósították meg. VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. TIOP-1.2.2-08/1-2009-0016 „Múzeumbogár klub”, interaktív látványtár, mint múzeumpedagógiai segédgyőjtemény és a hozzájuk kapcsolódó virtuális pontok létrehozása a szombathelyi Savaria Múzeumban: Az elnyert támogatás összege: 36.005.557 Ft, ebbıl 2010 során 28.921.345 Ft. A projekt befejezıdött 2010-ben, a fennmaradó összeg már a 2009-ben felhasználásra került. 2. TIOP-1.2.2-08/1-2009-0045 „Múzeum a tetıponton”. Oktatási –képzési terek kialakítása a vasvári múzeumban: Az elnyert támogatás összege: 17.558.539 Ft, melybıl 2010-ben 14.502.716 Ft került felhasználásra. Nincs a következı évekre áthúzódó tétel. VASI TISZK 1. A 2009. évben indult TÁMOP pályázatára 2010. évben érkezett mőködési célú támogatás támogatása 179.528 E Ft. Az összegbıl az alkalmazottak juttatásai, az iskolaigazgatók, szakmai referensek és a pedagógusok megbízási díjai és kapcsolódó járulékok, szolgáltatási díjak, kisértékő tárgyi eszközök teljesítésére került sor. Fejlesztésre 33.476 E Ft támogatás érkezett, melybıl 46.504 E Ft összegben, számítástechnikai eszközök, fénymásológép, telefonközpont épek és alap (office, linux), valamint középiskolai szakmai (interaktív tananyagcsomag, élelmiszerismeret, matematika, gépírási oktató program stb.) szoftverek beszerzése történt. II.

2010. évben elnyert pályázatok, megvalósítás a 2010. évben elindításra került

VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. Idısek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítı támogatása (ESZA) A pályázat keretében az idısek otthonában ellátott, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı, nem demens idıs emberek ellátásához kapcsolódó ápoló-gondozó tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra lehetett pályázatot benyújtani. Ennek keretében az önkormányzat hat szociális intézményéhez (Acsád, Hegyfalu, Ivánc, Szombathely, Táplánszentkereszt, Vasvár) eszközbeszerzésre támogatást nyert. A projekt 100 %-os támogatottságú volt, melynél az összes támogatás 7.171.115 Ft. VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZET 1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez 2009. november 5-én került benyújtásra a TÁMOP-5.4.4-09/2-a-20090012 kódjelő, „Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanár képzés fejlesztése” címő pályázat, melynek megvalósításában az intézmény, mint konzorciumi partner – Fenntartó Önkormányzat 208/2009. (IX.25.) számú elızetes engedélye alapján – vesz részt. A fıpályázó a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása. A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A pályázaton 2010. évben elnyert összeg 932 e Ft. VASI TISZK 1. A Társulás 2010. évben nyert a TIOP-3.1.1-09/1-2009-00026. pályázaton, melybıl mőködési célra érkezett támogatása 99.529 E Ft. Ebbıl személyi juttatásokat (a program megvalósításában részvevık illetménye, megbízási díjak az iskolaigazgatók, szakmai referensek és a pedagógusok részére) és járulékait, valamint kisértékő eszközöket, a projekt menedzsment tanácsadás, költségeit fizette ki. Beruházási célra 200.000 E Ft-ot kapott az év során. Az összegbıl 32.866 E t összegben PROTEUS szoftverek, laptopok, projektorok vásárlására került sor.

126 2. DT-ND/1/010/2010 Pályázat célja, feladata: Gyakorlati képzést folytat kis, és középvállalkozások, TISZK-ek, speciális szakiskolák, felsıfokú intézmények gyakorlati képzıhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése, ill. gyakorlati képzıhelyek fejlesztése (gyakorlati eszközrendszerük korszerősítése, bıvítése, új technológiák bevezetésének támogatása). BÉRI BALOGH ÁDÁM POSTA- ÉS BANKFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA 1. Az Apáczai Közalapítványhoz benyújtott „Királyhágón innen és túl” címő pályázat. Benyújtás ideje: 2010. április 30. Benyújtás helye: Apáczai Közalapítvány Elnyerés idıpontja: 2010. május 21. Elnyert összeg: 891.685.-Ft Önerı összege: Közgyőlési határozat száma: Szakmai összefoglaló:A partneriskolával közös szakmai munka. Végtermék egy háztartási napló, mely papír alapon és elektronikusan is elkészül . Alapja egy átlagos család gazdálkodása a mindennapokban Székelyudvarhelyen és Vasváron. A diákok megismerkednek a történeti Magyarország területével, népeivel, kultúrájával és az ott élı diákokkal. MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ 1. Világnak világa A benyújtás idıpontja: 2010.IV. 12. A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 3416-02-0149/10 A pályázat témája: Világnak világa c. misztériumjáték bemutatása Az elbírálás idıpontja: VIII.24. A támogatási szerzıdés iktatószáma: 101/2010 A támogatási szerzıdés kelte: 2010. X. 4. A pályázat összköltsége: 4.355.099 Önerı: 4.157.099 Ebbıl saját forrás: 4.157.099 Elnyert támogatás: 198.000.- (elıfinanszírozott) Ebbıl 2011-re áthozott: 198.000.Elszámolási határidı: 2011. 01. 31. A produkciót 2010. decemberében bemutatták. A támogatásból a vendégalkotók tiszteletdíjának egy részét fedezték. A pályázattal 2011. januárjában elszámoltak. 2. Hoppláda A benyújtás idıpontja: 2010.IV. 12. A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 3416-04-0272/10 A pályázat témája: A Hoppláda c. elıadás bemutatása Az elbírálás idıpontja: VIII.24. A támogatási szerzıdés iktatószáma: 103/2010 A támogatási szerzıdés kelte: 2010. X. 5. A pályázat összköltsége: 2.717.635.Önerı: 2.137.635.Ebbıl saját forrás: 2.137.635.Elnyert támogatás: 528.000.- (utófinanszírozott) Ebbıl 2010-ben felhasznált: 528.000.Elszámolási határidı: 2010. 10.31. Az elıadás szerepelt a Bábszínház 2010. ıszi bérletes kínálatában. A produkciót 2010. júniusában bemutatták. A támogatásból a vendégmővészek díjának egy részét fedezték. 3. Színházi mobilitás elısegítése A benyújtás idıpontja: 2010.IV. 12.

127 A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 3416-06-0012/10 A pályázat témája: Pályi János vendégjátéka, Harangi Mária meghívása,a Világnak világa c. ea. bemutatása vasi templomokban Az elbírálás idıpontja: VIII.24. A támogatási szerzıdés iktatószáma: 99/2010 A támogatási szerzıdés kelte: 2010. IX. 29. A pályázat összköltsége: 5.173.365.Önerı: 4.843.365.Ebbıl saját forrás: 3.343.365.Elnyert támogatás: 330.000.- (elıfinanszírozott) Ebbıl 2011-re áthozott: 330.000.Elszámolási határidı: 2011. 04. 30. Nyertes pályázat 3 témát foglal magába: 1. A Világnak világa címő misztériumjáték bemutatása a megye templomaiban. 2. A Világnak világa c. elıadás rendezıjének vendégalkotóként történı meghívása. 3. Pályi János bábmővész meghívása, a hagyományos vásári bábjátékot felelevenítı elıadásának szombathelyi bemutatása bérletsorozatunk részeként. Bár a pályázat sokrétő, az elnyert támogatásból Harangi Mária munkájának egy részét tudják finanszírozni. Pályi János vendégjátéka 2011. februárjában valósult meg, így annak teljes költsége 2011-ben jelentkezik. 4. Az Amália c. elıadás továbbjátszása A benyújtás idıpontja: 2009. V. 25. A kiíró szervezet: NKA Pályázati azonosító: 1326/0113 A pályázat témája: A Boldizsár Ildikó meséibıl készült Amália c. elıadás bemutatóhelyen kívül történı továbbjátszása Az elbírálás idıpontja: 2009. VII. 1. A támogatási szerzıdés iktatószáma: 110/2009 A támogatási szerzıdés kelte: 2009. IX. 25. A pályázat összköltsége: 4.190.000.Önerı: 3.390.000.Ebbıl saját forrás: 1.820.000.Elnyert támogatás: 800.000.- (elıfinanszírozott) Ebbıl 2011-re áthozott: 800.000.Elszámolási határidı: 2011. 04.02. A pályázat elszámolási határidejét többször módosították. Az elıadásokat 2011. februárjában teljesítette az intézmény, így a kiadások egy része is ebben az évben jelentkezett. Ezt a pályázati forrásból fedezték. (A vendégszínészek tiszteletdíja, utazási költsége) A költségek egy jelentıs részét az elıadást meghívók állják ( pl. szállás) ill. az általuk fizetett elıadásdíj fedezi. VAS MEGYEI MŐVELİDÉSI ÉS IFJÚSÁGI KÖZPONT 1. IFJ-KX-II-09-A-0006 VMMIK Projekt – település és ifjúsága konferencia 2010. A 3 millió Ft támogatást elnyert pályázati projekt keretében országos szakmai konferenciát szervezett és valósított meg Budapesten. A konferencia témája volt az ifjúsági lehetıségek és a településeken végzett ifjúságsegítı munka, a mintaprojektek bemutatása. A program megvalósításában partnere volt a MOBILITÁS ORSZÁGOS IFJÚSÁGI SZOLGÁLAT. 2. hme-18-27/nyd09 Várvidéki históriák Az 500 e Ft támogatású Várvidéki Históriák projekt a Nyugat-Pannón zóna és a Várvidék (Burgenland) közös történelmére, táji-, történeti összetartozására épült. A máig meglévı várak korabeli életét, a várakban élı nemesi családok udvartartását, szokásait, nevezetes cselekedeteit, viselt dolgait állította nagyszínpadra, ill. pódiumra. A projekt a határ magyar és burgenladi oldalán lévı közmővelıdési intézmények, mővészeti csoportok együttmőködésével valósult meg. A produkció Kıszegen, Németújváron és İriszigeten került bemutatásra. A program résztvevıi vas és zala megyei, valamint burgenlandi énekesek, zenészek, táncosok, történelmi bajvívók voltak. 3. IFJ-GY-ND-10-A-0030 Fiatalok, fiatalokkal, fiatalokért

128 Az 500 e Ft támogatású projekt keretében kortárssegítı fiatalok szerveztek és valósítottak meg ifjúságsegítı programokat átmenetileg intézeti nevelésben lévı fiataloknak Gencsapáti és Ikervár helyszínnel. 4. KAB-ME-10-SZE-0048 Fiatalokkal a fiatalokért a logoban… A 675 e Ft támogatású projekt keretében a LOGO Drog A’RT Színpadának új darabját dolgozták ki, tanították be és adták elı. A darab prevenciós témakörő, érinti a drogok, a szenvedélybetegségek és az abortusz témakörét, amelyek a mai fiatalokra is leselkedı veszélyforrásokat jelenthetnek. A produkció Vas megye több településén is bemutatásra kerül. 4. HU-11.2010-R1 Water in times… A 6 187 924 Ft támogatású nemzetközi ifjúsági csere projekt a Fiatalok Lendületben Program keretében valósult meg. Holland, magyar, észt és német fiatalok egy héten keresztül közelítették meg és dolgozták fel a globalizáció, a környezetvédelem és ezen belül is a víz témakörét. Helyszíne a Vas megyei, ırségi kistelepülés, Ispánk volt. 4. TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0016 A humán-tár-ház intézményesülése … A 22,5 millió Ft támogatású pályázati projekt 2010 augusztusától 2012 márciusáig célja és tartalma felnıttképzés intézményen belüli megerısítése, fejlesztése (akkreditációja). A projekt keretében kialakításra kerül a felnıttképzési tanácsadó iroda. A hátrányos helyzetőek számára két 90 órás szakképzés valósul meg Nagykonyhai kisegítı és a Borturizmus alapjai c. képzéssel. A pályázat intézményi és programakkreditációt is tartalmaz. 6. NKA 1904/2213 Boglya tábor’ 2010 A 200 e Ft támogatású és 22.222 Ft önerıs pályázati projekt az amatır mővészeti csoportok év közben szerzett ismereteit egészítette ki és mélyítette el a bentlakásos táborban folyó intenzív szakmai tevékenységgel. A táborban az elsısorban a Ny-Dunántúlról érkezı zenészek képzettségük alapján besorolt kezdı, középhaladó és haladó csoportokban az egyes tájegységek hangszeres zenéivel, népdalaival és hangszerismerettel foglalkoztak. 7. NKA 2008/5447 gyökerek és friss hajtások Az 1 millió Ft támogatású és 250 e Ft önerıs pályázatunkban három nagyrendezvényt, az Országjáró Dalosok V. Szombathelyi Találkozóját, a Gesztenyeünnep közmővelıdési programjait és a Magyar Énekmondók XIII. Országos Találkozóját valósították meg. 8. NKA 1908/1639 Boglya táncházak’2010 A 200 e Ft támogatású pályázati projektben az 5 éve mőködı felnıtt Boglya-táncházakat (Táncház mestereinkkel) új helyszínen és új formában folytatták: a rendszeres táncházakat gyermek-táncházzal és elıadássorozattal bıvült ki, melynek anyagait a Boglya Népzenei Együttes, és a közremőködı néptánc oktatók állították össze. Az elıadásokon az eredeti anyagon volt a hangsúly, melyet az elıadók saját élményeikkel és tapasztalataikkal színesítettek. A táncházak hozzájárultak a táncházasok elméleti ismereteinek gyarapításához. Cél, hogy kedvet csináljanak a hagyomány hő népzene és néptánc mélyebb megismeréséhez. 9. NKA 1907/3190 „Vas Megye Kincsestára” Az 500 e Ft támogatású és 57 e Ft önerıs pályázat három hagyományırzı rendezvényt tartalmazott: a „Betlehemes játékok határon innen és túl…” címő rendezvényünk a néphagyományaink legarchaikusabb elemeit tartalmazó ısi betlehemes játékokat, pásztorjátékokat és táncokat, regölést mutattuk be Ny-dunántúli és határon túli magyar hagyományırzı csoportok közremőködésével. A Gesztenyeünnep táji kötıdéső, a hagyományok megújulásának, a hagyományırzés régi és új elemei, formái egymásra épülésének, együttélésének példája. „Vas megyében születtem…” c. rendezvény a jelenleg is Vas megyében élı és dolgozó felnıtt népzenészek (magyarés nemzetiségi hangszeresek és énekesek) regionális találkozója. BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR 1. A TIOP pályázaton 1.2.3-09/1-2009-0019 számú pályázaton 2011 évben még felhasználni kívánnak 2.596.000 Ft összeget, melyet az utolsó 2010. évi benyújtott elszámolás után fog az intézmény megkapni. 9.404.000 Ft-ot használt fel 2010-ben. 2. A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0031. számú pályázatból elılegként a könyvtárhoz érkezett összegbıl 2011. évben 5.240.000 Ft-ot kíván felhasználni, amely a beszámoló pénzmaradványánál lett nyilvántartva, a pályázattal kapcsolatosan az elszámolások alkalmával visszapótlandó kifizetések összesen 29.919.000 Ft összeget tesznek ki. A 2012. évre a tervezett felhasználás 16.111.000 Ft. Ezek a számok a kifizetések elhúzódása miatt változhatnak.

129 3. ODR könyvbeszerzés- és postaköltség-támogatásként az intézményhez érkezett 5.100.000 Ft összegbıl 2010. évben elköltöttek 3.218.000 Ft-ot, a fennmaradó 1.882.000 Ft még elköltendı összeg a 2011. évi pénzmaradványban lett kimutatva. 4. Az NKA 2111/1112 számú pályázat kapcsán az intézmény 2011-ben 540.000 Ft-ot kíván felhasználni. Ennek egy része a pénzmaradványban kimutatott APEH SZJA 1 % felajánlás, valamint az elnyert összeg 317.520 Ft, melyet 2011. évben fognak kiutalni. A felsorolt pályázatokat az intézmény 2010. évben lezárta. Elszámolt róla és a kiírók a pályázati elszámolást elfogadták. VAS MEGYEI LEVÉLTÁR 1. Levéltári évkönyv megjelentetése (Elıadások Vas megye történetérıl 5.) A megrendezett Levéltári Napokon elhangzott 48 elıadás közül annak a 31-nek a szerkesztett és jegyzetekkel ellátott, gyakran táblázatokkal és illusztrációkkal kiegészített szövegeit adták közre, amelyeket készítıik kiadásra szántak, idıközben máshol nem publikáltak. Az elıadások olyan kutatási eredményeket tartalmaznak, amelyek a levéltári napok tematikájának megfelelıen témaválasztásukban is újszerőek, s általában eddig kevéssé kutatott területekre koncentrálnak. A kötetek kedvezı hazai és külföldi fogadtatása elırevetíti, hogy az 500 példányban napvilágot látó új kötet a cserekapcsolatok keretében a hazai összes levéltárba, tudományos kutatóhelyre és egyetemi könyvtárba; a megye általános- és középiskolai történelemtanáraihoz, valamint a szomszédos országok társintézményeihez – Bécstıl Zágrábig – eljutva nemcsak a Vas Megyei Levéltártra, de az egész magyar levéltárügyre vet jó fényt. A kötet megjelenésének határideje: 2010. november 30. Elnyert összeg: 809.575 Ft 2. XXVII. Levéltári Nap megrendezése A több mint negyedszázados múltra visszatekintı Vas Megyei Levéltári Nap idei rendezvényét a „Családi és közösségi ünnepek Vas megyében a 16-20. században” címmel 2010. április 27-én, Szombathelyen rendezték meg. A tematikus elıadássorozat keretében tíz referátum hangzott el. A felkért, többségében tudományos fokozattal rendelkezı szakemberek közül 5 a Vas Megyei Levéltár, 1 a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, 1 pedig Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára dolgozója közül került ki, de mellettük muzeológusok, illetve egyetemi oktató is tartott elıadást. A rendezvényt több mint százfınyi hallgatóság kísérte figyelemmel, képet kapva az intézményben, illetve a régióban zajló tudományos kutatómunka legújabb eredményeirıl. A konferencia hatékonyan hozzájárult a hazai társintézményekkel kialakult szakmai kapcsolatok ápolásához, további közös kutatási projektek megvalósításának elıkészítéséhez. A Levéltári Napról a helyi nyomtatott és elektronikus média is tudósított. Elnyert összeg: 152.475,- Ft 3. Gödörbıl gödörbe. Mindennemő válságok Magyarhonban a 19. és 20. században címő konferencia megrendezése 1990-ben rendezték meg elsı alkalommal Gyırben a Mediawave elnevezéső nemzetközi film és zenei fesztivált, amely mára komoly nemzetközi hírnévvel rendelkezı rendezvénnyé nıtte ki magát. Az idei esztendıtıl kezdıdıen a Mediawave fesztivál Szombathelyre költözött át, ezért az egyik kísérırendezvényt – egy olyan tudományos konferenciát, amelynek témája kapcsolódott a rendezvény fıtémájához – a Vas Megyei Levéltár rendezte meg. A konferencia fıtémájául a „válság” kérdéskörét választották. A 2010. május 5-én megrendezett konferencia a fıtémát három blokkban – 1.) Válságok az elsı világháború elıtt; 2.) Válságok az elsı világháború után; 3.) Magánéleti válságok – vizsgálta. A rendezvényt – amelyre a Vas Megyei Levéltár elıadótermében került sor – Vas megye részérıl Majthényi László alelnök, Szombathely Megyei Jogú Város részérıl Németh Kálmán alpolgármester köszöntötte, illetıleg nyitotta meg. A mindösszesen 12 elıadás 130-140 fınyi hallgatóság elıtt hangzott el, akik között számos szakember mellett jó néhány laikus érdeklıdı is helyet foglalt. Elnyert összeg: 483.816,- Ft VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. TIOP-1.2.2-09/1-2010-0016 „Vasi múzeumi látványtár” – a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága tanulmányi raktárának kialakítása a szombathelyi Pásztor utcában: Az elnyert támogatás összege: 87.917.540 Ft, melybıl a 2010. év során 3.601.502 Ft került felhasználásra. 2011ben várhatóan 84.316.038 Ft kerül majd felhasználásra, ebben az évben a projekt várhatóan be is fejezıdik, így 2012-re áthúzódó tétel nem várható.

130 2. TIOP-1.2.2-09/1-2010-0022 „Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális oktatópontok létrehozása a kıszegi Arany Egyszarvú Patikamúzeumban ”: Az elnyert támogatás összege: 29.128.500 Ft, melybıl 2010-ben 950.762 Ft került felhasználásra. 2011-ben várhatóan 28.177.738 Ft, azaz a fennmaradó összeg kerül felhasználásra, tehát 2012-re áthúzódó tétel nincs. 3. SI-HU-1-1-003/04 „Via Savaria”: Az elnyert támogatás összege: 14.489.084 Ft, mely teljes egészében felhasználásra került 2010-ben. 4. SI-HU-1-1-004/03 „Kézmőves akadémia”: Az elnyert támogatás összege: 13.920.750 Ft, melybıl 2010-ben 4.746.138 Ft került felhasználásra. 2011-ben varhatóan 2.914.825 Ft, 2012-ben pedig varhatóan 2.234.375 Ft kerül elköltésre. 5. SI-HU-1-1-001 „A Megélt Táj” Az elnyert támogatás összege: 91.969.710 Ft, melybıl a 2010. év során 26.531.982 Ft került felhasználásra. 2011-ben 18.046.620 Ft, 2012-ben 6.868.865 Ft költés várható. 6. 2306/1509 Missilis c. idıszak kiállítás több helyszínen történı bemutatása és a kapcsolódó kiállítási katalógusok megjelentetése (NKA): Az elnyert támogatási összeg: 370.000 Ft, melybıl 2010-ben 327.436 Ft felhasználásra került. 2011-re áthúzódó tétel nincs tervezve. 7. 1711/392 XIX.sz. angol szalongarnitúrából (5db-os) 2db nádazott támlás szék és egy ovális asztal restaurálása (I. ütem) (NKA): Az elnyert támogatási összeg: 402.000 Ft, melybıl 2010-ben felhasználásra került 270.788 Ft. 2011-re áthúzódó tétel nincs tervezve. 8. 2311/1876 A Smidt Múzeum textiljeinek restaurálása: Az elnyert támogatás összege: 1.400.000 Ft, melynek teljes egésze felhasználásra került 2010-ben. 9. 2388/0059 Savaria a Vas Megyei Múzeumok Értesítıje 33. kötet kiadására (NKA): Az elnyert támogatás összege 1.612.116 Ft, mely teljes egészében 2010-ben felhasználásra került. 10. 2311/11753 Vasvári Helytörténet Múzeum mőemlék könyvtárának tisztítása és konzerválása (NKA): Az elnyert támogatás összege: 700.000 Ft, mely teljes egészében felhasználásra került 2010-ben. 11. 20148/09 Smidt Múzeum új állandó kiállítása II. ütem (ALFA): Az elnyert támogatás összege: 22.000.000 Ft, melybıl 2010-ben 19.875.258 Ft került felhasználásra. 2011-re áthúzódó tétel nincs tervezve. 12. OK-5836/2010 Smidt Múzeum új állandó kiállítása III. ütem (ALFA): Az elnyert támogatási összeg: 21.111.000 Ft, melybıl a 2010. év során felhasználásra került 2.482.767 Ft. 2011ben várhatóan 9.310.291 Ft kerül felhasználásra. 2012-re áthúzódó tétel nincs tervezve. 13. 20155/09 Kıszegi Vár új állandó kiállítása I. ütem (ALFA): Az elnyert támogatási összeg: 23.000.000 Ft, melybıl 2010 során felhasználásra került 13.333.479 Ft. 2011-re áthúzódó tétel nem várható. 14. 7-16/2010 „Mozgástér” MOKK megyei múzeumi koordinátori feladat: Az elnyert támogatási összeg: 120.000 Ft, mely teljes egészében felhasználásra került 2010-ben. 15. 24-108/2010 „Múzeumok mindenkinek Múzeumok İszi Fesztiválja 2010 megrendezésére” Smidt Múzeum: Az elnyert támogatási összeg: 70.000 Ft, mely teljes egészében felhasználásra került 2010-ben. 16. 24-109/2010 „Múzeumok mindenkinek Múzeumok İszi Fesztiválja megrendezésére” Dr. BatthyányStrattmann László Múzeum Körmend: Az elnyert támogatási összeg: 50.000 Ft, mely teljes egészében felhasználásra került 2010-ben.

131 SZOMBATHELYI KÉPTÁR 1. A Kreativitás és Környezet, a TIOP -1.2.2/2009/1-201 számú pályázatán 22.043.360,-Ft-ot nyert az intézmény 2010-ben. A fenntarthatósághoz mind a Megyei Közgyőlés Elnöke, mind Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere hozzájárult. A pályázat célja a Szombathelyi képtár akadálymentesítése, valamint a közmővelıdési részleg, így a gyermekfoglalkoztató és a konferencia terem teljes felújítása. 2. Az NKA-tól 1709/0148 számú szerzıdéssel Solti Gizella Munkácsy- és Kossuth díjas kárpitos mővész Exodus címő goblein-jét tudták megvásárolni 2.400.000,-Ft összegben. 3. Szintén az NKA-tól 1606/5506 számú szerzıdéssel Tornay Endre András szobrászmővész emlékkiállításának megrendezéséhez nyertek 600.000,-Ft-ot. Tornay Endre András az utóbbi 30 év legjelentısebb mővészei közé tartozott, aki Kıszegen élt, és 2 éve hunyt el. Az emlékkiállítás a közönség elé tárta a mővész életmővének keresztmetszetét, sok olyan mőalkotást is, amely eddig még nem került nyilvánosság elé. A pályázaton elnyert pénzt teljes összegben nem tudták felhasználni, így ebbıl 57.800,-Ft-ot az NKA részére visszautaltak. 4. TÁMOP 3.2.8/10/2010 az élmény esztétikuma címő pályázatunkkal 6.858.737 Ft-ot nyertek. Ez a pályázat iskolás gyermekek csoportos foglalkoztatására, speciális foglalkozásokra és gyermekek nyári táboroztatására nyújt fedezetet. Az 5 éves fenntarthatóságához a Megyei Közgyőlés Elnöke, illetve Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere hozzájárult. Mind a TIOP, mind a TÁMOP utófinanszírozott, de elıleget igényeltek. A TIOP esetében 2011-re áthúzódó összeg 21.293.360 Ft. A TÁMOP esetében 5.577.644 Ft. 5. Ugyancsak az NKA-tól a 1709/139-es számon 700.000,-Ft-ot nyert Szilvitzky Margit Policrom címő mővének megvásárlására. Szilvitzkzy Margit iparmővész és textiltervezı egyben, aki prominens személyisége a magyar 70-es évekbeni avangard textilmővészetnek. 6. A képzımővészeti lektorátus a 2648-1/2009 számú támogatási szerzıdéssel Nagy Judit Predestinatio mővének megvásárlását 3.800.000 Ft-tal, míg Hopp-Halász Károly Nyitott Geometria IV A B címő alkotásainak megvásárlását 700.000 Ft-tal támogatta. Nagy Judit egyike azoknak a mővészeknek, akik Ferenczy Noémi nyomdokain lépve a szövött kárpit mővészetét újraélesztették, és ezzel a vásárlással a magyar kortárs gobleinrıl is teljesebb, pontosabb képet alkothatunk. Hopp-Halász Károly mővészetében a következetesen végigvitt gondolat fellelhetı, amely ismétlıdı motívumokban, képszerkezetekben figyelhetı meg. 7. Az NKA a 1613/651 számú szerzıdésével Paizs László kiállítás megrendezését 660.000 Ft-tal támogatta. Paizs László országos és nemzetközi hírő mővész, aki mindig nagy jelentıséget tulajdonított szombathelyi gyökereinek. A kiállítás egyeztetése még a mővésszel történt, a mővész halálával a kapcsolat fel lett véve a mővész családjával, szakmai, baráti körével, így továbbfolytatódott a kiállítás elıkészítése, megrendezése. 8. Szintén az NKA biztosította az 1606/5348 számú szerzıdésével Kodolányi László János ötvös és szobrászmővész életmővének áttekintését a szombathelyi képtárban és a támogatás, amely 400.000 Ft volt, lehetıvé tette katalógus megjelentetését. III.

2010-ben elnyert és 2011. évben induló programok

VAS MEGYEI MŐVELİDÉSI ÉS IFJÚSGI KÖZPONT 1. 80090-2/2010 LOGO Kortárs Klub – V. Velemi Aktiváló A 100 e Ft támogatású projekt keretében a kortárssegítı fiatalok továbbképzése történt Velemben, az MMIK Továbbképzı Házában. Témaköre a kortárssegítés, a drogprevenció és életesély javító technikák elsajátítása, multiplikátor hatás létrehozása. A részvevık Vas megyei fiatalok voltak. 2. HU-2-040-2009-R2 KECK – nemzetközi önkéntes Salzburg Jelen pályázat pályázati támogatása 1.726.460 Ft ebbıl 36.002 Ft önerı (természetbeni hozzájárulás). A Fiatalok Lendületben Program 2. alprogramjának (Európai Önkéntes Szolgálat) keretében Elek Zsolt 10 hónapot töltött Salzburgban (Ausztria), ahol egy a felkeresı ifjúsági munkával foglalkozó szervezetnél animátori feladatokat látott el, nemzetközi önkéntesként.

132 BERZSENYI DÁNIEL KÖNYVTÁR 1. A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0031. számú pályázaton elılegként könyvtárunkhoz érkezett összegbıl a 2011. évben felhasználni kíván, amely a beszámoló pénzmaradványa között van nyilvántartva 5.240.000 Ft, valamint az elszámolások alkalmával visszapótlandó kifizetések összesen 29.919.000 Ft. A 2012. évre a tervezett felhasználás 16.111.000 Ft. Ezek a számok a kifizetések elhúzódása miatt változhatnak. 2. Az NKA 2111/1112 számú pályázat kapcsán intézmény majd a 2011. évben 540.000 Ft-ot kíván felhasználni. Ennek egy része a pénzmaradványban kimutatott APEH SZJA 1 %, valamint az elnyert összeg 317.520 Ft, melyet 2011. évben fognak kiutalni. VAS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1. TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 „Lépéselınyben”. Hátrányos helyzetőeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése- Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása: Az elnyert támogatás összege: 6.556.375 Ft, mely várhatóan teljes egészében 2011-ben kerül felhasználásra. SZOMBATHELYI KÉPTÁR 1. A 17.37/2010-es számú pályázaton a képzımővészeti kuratórium kedvezı döntése értelmében 1.400.000 Ftot nyert mőtárgyvásárlásra., amelybıl Gerhes Gábor alábbi mőveit vásárolták meg: Táncoló paraszt, és A Búsuló juhász. Cél az volt, amely megfelel a képtár győjtési koncepciójának, hogy a kortárs magyar képzımővészet elitjét képezı, ugyanakkor mindig megújuló alkotóinak mővei gazdagítsák a győjteményt, és bemutatásra kerüljenek állandó kiállításban. 2. Szintén az NKA biztosította azt a lehetıséget, az 1703/0360 számú szerzıdésével, hogy Lodz-ban a képtár textilgyőjteményébıl nyíljon kiállítás. A szerzıdés 2010-ben kelt, de 2011. a megvalósítás idıpontja. Lodz a textilek fellegvára. VAS MEGYEI LEVÉLTÁR 1. Szakkönyvtár állományának gyarapítása A levéltári kutatómunka, mind a kutatótermi, mind pedig az intézményi kutatás oldaláról tekintve, jellegébıl adódóan elsısorban szakkönyveket, kézikönyveket igényel. Ezen kiadványok győjtése, feltárása és hozzáférhetıvé tétele a levéltári szakkönyvtár alapvetı feladata. Az évrıl évre egyre súlyosbodó gondot jelentı forráshiány miatt a költségvetésbıl alig van lehetıség a levéltári szakkönyvtár győjteményének fejlesztésére. Intézmény jelentıs kutatóforgalma szükségessé tenné a tudományos kézikönyvek nagyobb választékának beszerzését, hiszen nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy intézményünk kutatótermében megforduló – magyar, szlovén és osztrák – kutatóink elıszeretettel veszik igénybe kézikönyvtárunkat. A szolgáltatás színvonalának megırzése érdekében, valamint, hogy szakkönyvtárunk továbbra is a levéltárban folyó kutatómunka elsıdleges szakirodalmi bázisa maradhasson, a pályázaton elnyert összegbıl a szakkönyvtár győjtıkörébe tartozó és a kutatótermi és intézményi kutatáshoz nélkülözhetetlen levéltári kézikönyvek, módszertani szakkönyvek, történettudományi és levéltári tanulmánykötetek, valamint CD-, DVD-ROM-ok és egyéb adathordozók beszerzését tervezzük. Elnyert összeg: 300.000,- Ft.

133

134

135

Tartalékok alakulása Mőködési tartalék (Önkormányzati Hivatalnál) Megnevezés Céltartalék V.M. Idısek Otthona Vasvár tartalék-képzés a 1993. II. törvény alapján Zenekarok Központi támogatásának II. részletének tartalékba helyezése Zenekarok Központi támogatásának II. részlete Szimf. Zenekar részére átadás V.M. Idısek Otthona Vasvár – gondozott részére egyszeri befizetés maradványának visszatérítése V.M. Idısek Otthona Vasvár tartalék-képzés a 1993. II. törvény alapján 2010. évi létszámcsökk.-i támogatás visszafizetési kötelezettségére Céltartalék összesen: Általános tartalék 2010. évi váratlan kiadásokra Prémium Évek progr. 2009. 10-11.havi tám. V.M. Idısek Otthona Táplánszentkereszt linóleum cserére intézmény finanszírozás V.M. Cigány T.K. Önkormányzat 2009. évi kölcsön visszatérülése V.M Német Önkormányzat 2009. évi kölcsön visszatérülése Genius Rock and Roll Klub fel nem használt 2009. évi támogatás visszatérülése Gyermeküdülı megszüntetésével kapcsolatos többletkiadások fedezetére Evang.Egyház Kıszegi Mg-i Szakk.isk támogatásából tartalékba helyezés Szhely MJV gyermekvéd.int.-ek támogatása kompenzálása TEGYESZ int.fin.elvonás Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatása kompenzálása Ernuszt K. Gyermekvéd.Int int.fin.elvonás Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatása kompenzálása B.L. Gyermekotthon Ikevár int.fin.elvonás

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

E Ft Záró állomány

1 960 45 288 45 288 1 225 8 130 966 1 960

54 384

46 513

47 500 9 527 2 000 225 722 40 238 5 385 35 817

39 989

9 829

9 831

136 Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatása kompenzálása Dr. N.L. EGYMI int.fin.elvonás 34 528 Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatása kompenzálása Rumi Többcélú Gyógyped. Int. int.fin.elvonás V.M. Közgy.Ellátó Szervezet – közgyőlési tagok létszámának csökkenése miatt keletkezı megtakarítás elvonása Észak-magyarországi gyerekek üdülésének támogatására átcsoportosítás Megnevezés Mesebolt Bábszínház 2009. évi alulfinanszírozása miatt keletkezı kötelezettségre Gyermeküdülı megszüntetésének negatív eredménye EON Zrt Petıfi S. u. 41. használati joggal kapcsolatos kártérítés N.T. Szakközépiskola elhunyt dolgozója jubileumi jut-a fedezetének biztosítása int.fin. Savaria Szimfónikus Zenekar többletkiadásaira intézményfinanszírozás biztosítás SZJA lemondás miatt elıirányzat zárolás Normatíva lemondás miatt elıirányzat zárolása Szhely MJV gyermekvéd.int.-ek támogatásának kompenzálása TEGYESZ int.fin. Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatásának kompenzálása Ernuszt K. Gyermekvéd.Int int.fin. Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatásának kompenzálása B.L. Gyermekotthon Ikevár int.fin. Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatásának kompenzálása Dr. N.L. EGYMI int.fin. Szhely MJV gyermekvéd.int. támogatásának kompenzálása Rumi Többcélú Gyógyped. Int. int.fin. Prémium évek pr. többletkiad. V.M. Idısek Otthona Hegyfalu Prémium évek pr. többletkiad. VAKOK Prémium évek pr. elvonás Dr. N. L. EGYMI Prémium évek pr. többletkiad. Rumi Többcélú Gyógyped. Intézmény Prémium évek pr. többletkiad. B.B.Á. Vasvár Prémium évek pr. többletkiad. Mesebolt Bábsz. Prémium évek pr. többletkiad. Szimf.Zenekar Prémium évek pr. többletkiad. V.M. Leváltár Prémium évek pr. többletkiad. Múzeumok Igazg. Prémium évek pr. többletkiad. Sportigazgatóság Vasi TISZK 2010. évi támogatása növelésére Céltartalékba áthelyezés - V.M. Idısek Otthona Vasvár 1993. II. törvény alapján EON Zrt Petıfi S. u. 41. használati joggal kapcsolatos kártérítés helyesbítése Ivánci Szakosított Otthon akadálymentesítésének többletkiadására Harci jármő vizsgáztatásának költségeire

2 455

12 000 1 534 Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés 1 300 4 108 1 937 1 544 4 500 311 4 355 35 817 39 989

9 829 34 528

2 455 420 13 605 68 197 2 61 35 5 316 879 8 130 1 937 110 100

Záró állomány

137 V.M. Területrendezési terv többletkiadására Savaria Szifmónikus Zenekar többletkiadásaira intézményfinanszírozás Dr. N. L. EGYMI szállítói állományának csökkentésére intézményfinanszírozás Illetékbevétel elmaradással szemben elıirányzat zárolása Összesen

34 5 500 20 000

47 500

153 059

20 000 200 315

244

Fejlesztési tartalék (Önkormányzati Hivatalnál) E Ft Megnevezés Céltartalék Közigazgatási Hivatal támogatása felújításra és akadálymentesítésre Alpannónia Határtalan túrázás pr. önerı Élı örökségünk SI-Hu pr. önerı V.M. Területrendezési Terv 2010. évi önerı Zarándoklás és búcsújárás pr. önerı COMMONGIS Térinformatikai pály.önerı Kult.,eü-i és természeti értékek fejl.pály. Szent Márton sétaút pr. önerı Hagyományos népi mesterségek pr. önerı Püspöki Palota felújításához bizt.támog. Markusovszky Kórház pály-hoz önerı bizt. Múzeumok Igazg. Region pály. önerı biz. Kemenesalja egyesített Kórház „Rehab. szolg. fejl.” pály-hoz önerı biztosítás V.M. Területrendezési Terv 2010. évi önerı átcsoportosítása beruházások közé Élı örökségünk SI-Hu pr. önerı átcsopor-tosítása dologi kiadások közé Zarándoklás és búcsújárás pr. önerı átcsoportosítása dologi kiadások közé COMMONGIS Térinformatikai pály.önerı átcsoportosítása beruházások közé Alpannónia Határtalan túrázás pr. önerı átcsoportosítása dologi kiadások közé Múzeumok Ig. int.fin: Kult.,eü-i és termé-szeti értékek fejl.pály. felhasznált önerı Múzeumok Ig. int.fin.: Szent Márton sétaút pr. felhasznált önerı Múzeumok Ig. int.fin.: Hagyományos népi mesterségek pr. felhasznált önerı Elutasított Kemenesalja egyesített Kórház „Rehab. szolg. fejl.” pály. önerejének általános tartalékba helyezése Elutasított Múzeumok Igazg. Region pály. önerejének általános tartalékba helyezése Céltartalék összesen Általános tartalék Kötvénybıl pénzpiacon hasznosított tıke tartalékba helyezése COMMONGIS Térinformatikai pályázat

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

10 200 1 300 2 000 3 941 5 000 4 000 5 200 1 000 1 000 60 000 1 500 000 27 000 20 000 3 941 2 000 5 000 4 000 1 300 3 723 752 474

20 000 27 000 1 620 641

20 000

68 190

2 342 568 65 000

1 572 451

138 utófinanszírozás megelılegezése Beru-házások közé átcsoportosítás Kemenesalja egyesített Kórház „Rehab. szolg. fejl.” pály-hoz önerı fejl-i céltart-ba Megnevezés Önkormányzati pályázatok (Zarándoklás és búcsújárás, Alpannónia, TIOP, Élı örökségünk) elıfinanszírozására átcsoportosítás dologi kiadások közé Önkormányzati pályázatok (Zarándoklás és búcsújárás, Alpannónia, TIOP, Élı örökségünk) elıfinanszírozásának helyesbítése (kölcsönként figyelembe venni) COMMONGIS Térinformatikai pályázat utófinanszírozás megelılegezésének visszahelyezése (kölcsönként figyelembe venni) Elutasított Kemenesalja egyesített Kórház „Rehab. szolg. fejl.” pály. önerejének visszahelyezése Elutasított Múzeumok Igazg. Region pály. önerejének visszahelyezése Zarándoklás és búcsújárás program elıfinanszírozásához kölcsön biztosítása Alpannónia – Határtalan túrázás program elıfinanszírozásához kölcsön biztosítása Élı örökségünk program elıfinanszírozásához kölcsön biztosítása TIOP pályázat elıfinanszírozásához kölcsön biztosítása COMMONGIS program elıfinanszírozásához kölcsön biztosítása TÁMOP pályázat elıfinanszírozásához kölcsön biztosítása Múzeumok Igazgatósága részére kölcsön bizt.-sa utófinanszírozás megelılegezésére Múzeumok Igazgatósága kölcsön törlesztése Mőködési hitelkeret csökkentésére kölcsön biztosítása Mőködési kölcsön törlesztése Kötvény hozamából tartalék a visszafizetésre Visszafizetési tartalék növelése a 2009. évi maradvány elszámolását követıen 2008. évi pénzmaradvány fejlesztésre 2009. évi bevételi többlet tartalékba he-lyezése az év végi maradvány leszámolását követıen Dr. N. L. EGYMI mőszaki ellenırzési feladatok átcsoportosítása felújítások közé Int.fin. Múzeumok Igazgatósága ALFA programhoz önerı biztosítása Int.fin. V.M.Szakosított Otthon vizesblokk felújításához Dr. N.L. EGYMI tőzjelzı berendezés többletkiadására beruházások közé átcsop. Int.fin. Szimfónikus Zenekar számítógép beszerzésére Smidt Múzeum felújítási dokumentációjának fel nem használt összege

20 000 Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

39 227

39 227

65 000

27 000 20 000 11 699 23 354 1 868 2 306 57 086 41 773 50 172 3 663 200 000 123 750 33 047 95 743 18 512 5 154 100 5 444 600 454 150 20

Záró állomány

139

Megnevezés Jánosháza telek vásárlás, tüzivíz tároló fel nem használt összege Int.fin. elvonás ivánci Szakosított Otthon fel nem használt fejlesztési támogatás Int.fin. elvonás VAKOK fel nem használt fejlesztési támogatás Általános tartalék összesen Fejlesztési tartalék összesen

Nyitó állomány

Növekedés

Csökkenés

Záró állomány

519 233 587 423

2 256 482 3 828 933

1991 15

2 394 127 4 014 768

25 381 588 401 588

140

141

142 VAS MEGYEI CIGÁNY TERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

22. sz. melléklet

ELİTERJESZTÉS a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában elıírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról. A megyei önkormányzat és a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezései végrehajtására, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §, 68.§ (3) bekezdése, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (4)-(5) bekezdése alapján „Együttmőködési megállapodás”-t írt alá, melyet a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat a 20/2007. (V. 16.) számú határozatával fogadott el, majd az 56/2010. (XII.06.) a számú határozatával hosszabbította meg. Az „Együttmőködési megállapodás” rögzíti, hogy a területi kisebbségi önkormányzatnak a 2010. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy az saját költségvetési beszámolójával egybeépíthetı, illetve összevonható legyen. A területi kisebbségi önkormányzatnak a zárszámadási határozatát az elfogadást követı 3 napon belül kell megküldeni a közgyőlés elnöke részére. A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: Bevételek alakulása: Bevételek eredeti elıirányzata: Bevételek módosított elıirányzata: Teljesítés: Teljesítés %-a

1.385 E Ft 3.072 E Ft 3.086 E Ft 100,5 %

A 2010. évi mőködéshez az alábbi források álltak rendelkezésre: • A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. CXXX. törvényben szereplık szerint központosított elıirányzatból a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez évi 885 E Ft igényelhetı. A támogatás átutalása 2010. évben két egyenlı részletben, február és augusztus hónapokban történt meg. • A Kormány 375/2007. (XII.23.) rendelete alapján benyújtott feladatalapú támogatási igényére − a kisebbségi közügyeknek a területi kisebbségi önkormányzatok által történı ellátására − 470 E Ft központi támogatásban részesült, mely két részletben, május illetve augusztus hónapban érkezett meg a kisebbségi önkormányzat számlájára. További 16 E Ft pedig év végén - kiegészítés címen központosított támogatásként érkezett. • Vas Megye Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl alkotott 1/2010. (II. 16.) számú rendeletében a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására biztosított keretbıl 500 E Ft-tal számolhatott a cigány önkormányzat. Az összeg utalására a második félévben kerül sor. • A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat között megkötött hatósági szerzıdés alapján 1 fı munkaügyi központ által közvetített TÁMOP 1.1.2 program résztvevıjeként nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatásához a foglalkoztatásból eredı 2009. évi december és 2010. évi január-február havi munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás összege 396 E Ft volt. TÁMOP 1.1.3 program résztvevıjeként nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatásához a foglalkoztatásból eredı 2010. május-november havi munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás összege 514 E Ft volt. • A kisebbségi önkormányzat a Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott Kisebbségi és nemzetközi célú elıirányzat terhére a 2010. évi Ösztöndíj pályázat kiírásához 80 E Ft támogatást kapott a kisebbségi önkormányzat. • Egyéb saját bevételként 14 E Ft-ot számolhat el a kisebbségi önkormányzat, az SZJA Tv. 69. § (7) bekezdése alapján adómentes kifizetıi adó jogcímen. • Az elızı évek költségvetési rendeleteiben biztosított források fel nem használt része pénzmaradványként beépítésre került a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. Ezen a jogcímen 208 E Ft-tal számolhatott az önkormányzat, mely teljes egészében felhasználására került. • A bankszámlán lévı pénz után az OTP Bank Zrt. kamatjóváírást számolt el, melynek összege 2010. december 31-én 3 E Ft.

143 Kiadások alakulása: Kiadások eredeti elıirányzata: Kiadások módosított elıirányzata: Teljesítés: Teljesítés %-a

1.385 E Ft 3.072 E Ft 2.929 E Ft 95,3 %

A fenti források ismeretében kerültek meghatározásra a feladatok. A rendelkezésre álló bevételeket költségtérítésre, rendezvények költségére illetve támogatás értékő mőködési kiadásként tervezte a német kisebbségi önkormányzat felhasználni. Az önkormányzatnál 2010. évben 2.929 E Ft kiadás jelentkezett, melynek megoszlása a következı: • • • •

• •

Személyi jellegő költség 1.404 E Ft (1 fı alapilletménye 875 E Ft, testületi tagok költségtérítése 480 E Ft, 1 fı jutalom 49 E Ft) Munkaadókat terhelı járulék 212 E Ft (1 fı alapilletmény és jutalom tb járuléka 85 E Ft, egészségügyi hozzájárulás a testületi tagok költségtérítése után 127 E Ft) Dologi költség 176 E Ft (a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak jogalap nélkül felvett álláskeresési ellátás és járulék címen fizetett 150 E Ft, rendezvényeken való részvétel költségei 26 E Ft: képkeretezés, meghívók, koszorú) Támogatásértékő mőködési kiadás 380 E Ft (150 E Ft Kıszeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása a Vas Megyei Roma Nap megrendezéséhez, 230 E Ft a 2010. évi Ösztöndíjpályázat keretében a tanulónak nyújtott támogatások: Kıszeg Város Cigány Kisebbségi Önk. 10 E Ft, Vép Város Önkormányzata 80 E Ft, Községi Önk. Pankasz 20 E Ft, Vasvári Cigány K. Önk. 10 E Ft, Celldömölk Város Cigány K. Önk. 20 E Ft, Szombathely MJV Roma K Önk. 10 E Ft, Települési K Önk. Jánosháza 10 E Ft, Halogy Cigány Kisebbségi Önk. 10 E Ft, Gyırvár Község Cigány K. Önk. 30 E F, Körmendi Cigány Kisebbségi Önk. 10 E Ft, Csehimindszent Községi Önk.10 E Ft, Meggyeskovácsi Község Cigány K Önk. 10 E Ft.) Mőködési célú támogatási kölcsön törlesztése 726 E Ft, Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadás 31 E Ft (tárgy évi átfutó kiadások: 2010 decemberében kifizetett személyi jellegő kiadások)

A 2010. évet 188 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a kisebbségi önkormányzat, mely összegbıl 188 E Ft a beszámoló készítésekor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként jelentkezik. A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl a Vas Megyei Önkormányzat biztosította még az együttmőködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is. A fentiek alapján javaslom, hogy az elıterjesztést a testület tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplık szerint fogadja el. Határozati javaslat: A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat képviselıtestülete 1. a kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az elıterjesztés és melléklete szerint elfogadja; 2. elrendeli, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2/A és 2/B számú mellékleteiben szereplı pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt elıirányzatok szerint a 2011. évi költségvetés módosításra kerüljön; 3. felkéri elnökét, hogy a testületi határozatot az elfogadást követı 3 napon belül küldje meg a Vas Megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetébe a Cigány Önkormányzat határozattal elfogadott 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója azonos tartalommal beépítésre kerülhessen. Felelıs: Határidı:

elnök megyei közgyőlés elnökének megküldésre: azonnal

Szombathely, 2011. április

Dávid Attila sk. Vas Megyei Cigány Területi Önkormányzat elnöke

144

1/A. sz. melléklet

Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

Teljesítés Módosított Eredeti 2010.12.31elıirányzat elıirányzat én Bevételek: Támogatásértékő mőködési bevétel Központosított elıirányzat Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból Munkaügyi központ támogatása VMÖH Kisebbségi és nemzetközi célú ei. Intézményi mőködési bevételek Hozam és kamatbevétel Egyéb sajátos bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel 2009. évi pénzmaradvány Bevételi elıirányzat összesen: Kiadások: Személyi juttatások Költségtérítésre 9 fı testületi tag Alapilletmény 1 fı Jutalom Munkaadókat terhelı járulék Eho 1 fı alapilletmény járuléka Jutalom járuléka Dologi kiadások Rendezvények költségeire Ny-D Reg. M.ügyi Kp, Kreznerics A. jogalap nélkül felvett álláskeresési ellátás és jár. Támogatás értékő mőködési kiadások Vas Megyei Roma Nap Ösztöndíj pályázat Támogatási kölcsönök kiadásai 2009. évben megelılegezett támogatás rendezése Megyei Önk. által nyújtott kölcsön rendezése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Kiadási elıirányzat összesen:

1 385 885

2 862 1 371

2 861 1 371

500 0 0 0 0 0

500 911 80 2 2 0

500 910 80 17 3 14

0 1 385

208 3 072

208 3 086

520 520 0 0 140 140 0 0 0 0

1 444 520 875 49 225 140 72 13 298 148

1 404 480 875 49 212 127 72 13 176 26

0 0 0 0 725

150 380 150 230 725

150 380 150 230 726

500

500

500

225 0 1 385

225 0 3 072

226 31 2 929

145

2/A melléklet A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány levezetése Ft Bevételek teljesülése Hozam és kamatbevétel Támogatásértékő mők.bevétel Sajátos mőködési bevétel Pénzmaradvány Bevételek összesen

2 289 2 861 123 13 866 207 833 3 085 111

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások Támogatásértékő mők.kiadás Támogatásértékő mők.kölcsön Kiadások összesen

1 403 728 212 065 175 766 380 000 725 430 2 896 989

Kiadások teljesülése

Összes megtakarítás

188 122

Módosított pénzmaradvány

188 122

2011.évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Feladattal terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

0 188 122 0

Feladattal terhelt pénzmaradvány, Ft Szállítói kifizetésre Office Depo irodaszer Dologi kiadás December havi tiszteletdíjak December havi tiszteletdíjak járuléka Roma kultúrális rendezvény - Dologi kiadás Feladattal terhelt összesen

1 520 39 375 10 631 136 596 188 122

146

147

148

149 VAS MEGYEI HORVÁT KISEBBSÉGIÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

23. sz. melléklet

ELİTERJESZTÉS a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában elıírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról. A megyei önkormányzat és a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezései végrehajtására, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 68.§ (3) bekezdése, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 37.§ (4)-(5) bekezdése alapján „Együttmőködési megállapodás”-t írt alá, melyet a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat a 8/2007. (V. 16.) számú határozatával fogadott el és a 48/2010. (XII.06.) számú határozattal hosszabbított meg. Az „Együttmőködési megállapodás” rögzíti, hogy a területi kisebbségi önkormányzatnak a 2010. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy az saját költségvetési beszámolójával egybeépíthetı, illetve összevonható legyen. A területi kisebbségi önkormányzatnak a zárszámadási határozatát az elfogadást követı 3 napon belül kell megküldeni a közgyőlés elnöke részére. A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: Bevételek alakulása: Bevételek eredeti elıirányzata: Bevételek módosított elıirányzata: Teljesítés: Teljesítés %-a

1.384 E Ft 4.349 E Ft 4.111 E Ft 94,5 %

A 2010. évi mőködéshez az alábbi források állnak rendelkezésre: • A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. CXXX. törvényben szereplık szerint központosított elıirányzatból a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez évi 884 E Ft igényelhetı. A támogatás elsı részletének utalása 2010. február hónapban megtörtént meg, míg a második részlet augusztus hónapban érkezett meg a kisebbségi önkormányzat számlájára. • A kisebbségi önkormányzat a Kormány 375/2007. (XII.23.) rendelete alapján a benyújtott feladatalapú támogatási igényére − a kisebbségi közügyeknek a területi kisebbségi önkormányzatok által történı ellátására − 363 E Ft központi támogatásban részesült, melynek folyósítása két részletben, május illetve augusztus hónapban történt meg. További 14 E Ft pedig év végén - kiegészítés címen - központosított támogatásként érkezett. • A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat között megkötött hatósági szerzıdés alapján 1 fı munkaügyi központ által közvetített TÁMOP 1.1.2 program résztvevıjeként nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatásához a foglalkoztatásból eredı 2009. évi december és 2010. évi január-február havi munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás összege 297 E Ft. • Vas Megye Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl alkotott 1/2010. (II. 6.) számú rendeletében a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására biztosított keretbıl 500 E Ft-tal számolhat a horvát kisebbségi önkormányzat. Az összeg jóváírása 2010. szeptemberében megtörtént a kisebbségi önkormányzat számláján. • A Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 7 települési kisebbségi önkormányzattal (Szentpéterfa Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Kıszeg Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Szombathely Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Bük Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Felsıcsatár Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Peresznye Horvát Kisebbségi Önkormányzata, Narda Horvát Kisebbségi Önkormányzata) társulási megállapodást írt alá a kisebbségi közügyek és a közös érdekő feladatok célszerőbb hatékonyabb ellátása érdekében. Összesen 560 E Ft bevétel folyt be a társulás tagjaitól. • Az Országos Horvát Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1.000 E Ft mőködési támogatásban részesült, mely december hónapban folyt be a kisebbségi önkormányzat számlájára. • A 2009. évi költségvetési rendeletben biztosított források fel nem használt része elızı évi pénzmaradványként beépítésre került a 2010. évi költségvetés készítése során. Ezen jogcímen 684 E Fttal számolhat az önkormányzat, melybıl 684 E Ft felhasználása megtörtént.

150 • •

A bankszámlán lévı pénz után az OTP Bank Zrt. kamatjóváírást számolt el, melynek összege 2010. december 31-én 48 E Ft. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -239 E Ft (elızı évi költségvetési átfutó bevételek)

Kiadások alakulása: Kiadások eredeti elıirányzata: Kiadások módosított elıirányzata: Teljesítés: Teljesítés %-a

1.384 E Ft 4.349 E Ft 3.369 E Ft 77,5 %

A fenti források ismeretében kerültek meghatározásra a feladatok. Így a rendelkezésre álló bevételeket rendezvények költségére, illetve az önkormányzat által foglalkoztatott munkavállaló személyi kiadásaira, továbbá támogatás értékő mőködési kiadásokta tervezte a Horvát Kisebbségi Önkormányzat felhasználni, melybıl 2010. év 3.369 E Ft került felhasználásra. Megoszlása a következı: • Személyi jellegő kiadások 1.194 E Ft (1 fı alapilletménye 1.080 E Ft illetve közlekedési költségtérítése 114 E Ft) • Munkaadókat terhelı járulék 198 E Ft (1 fı tb járuléka 135 E Ft, egészségügyi hozzájárulás 63 E Ft rendezvények költségei után), • Dologi költség 828 E Ft (rendezvények költsége, személyszállítás, étkezés, reprezentáció, terembérlet, bélyegzı- és cégtáblakészítés), • Egyéb folyó kiadások 259 Ft (kifizetıi adó rendezvények költségei után), • Támogatásértékő mőködési kiadások 890 E Ft, melybıl Grajam énekverseny támogatása 50 E Ft, Kulturális rendezvények támogatása összesen 440 E Ft összegben (50-50 E Ft Hravatska Samouprava Bük, Horvát Önkormányzat Horvátzsidány, Horvát Kisebbségi Önk. Kıszeg, Horvátlövı Község Horvát Kisebbeségi Önk., Horvát Kisebbségi Önk. Narda, Horvát Kisebbségi Önk. Szentpéterfa, Felsıcsatár Horvát Kisebbségi Önk., Horvát Önkormányzat Ólmod, 40 Ft Csepreg Város Horvát Kisebbségi Önk.) ; Szombathelyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása 50 E Ft, 2010. évi Ösztöndíj 350 E Ft (Horvát K.Önk. Szentpéterfa 210 E Ft, Horvát Kisebbségi Önk. Narda 35 E Ft, Felsıcsatár Horvát Kisebbségi Önk. 70 E Ft, Szombathelyi Horvát Kisebb. Önk. 35 E Ft). A 2010. évet 981 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a kisebbségi önkormányzat, mely összegbıl 295 E Ft a beszámoló készítésekor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként jelentkezik. A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl a Vas Megyei Önkormányzat biztosította még az együttmőködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is. A fentiek alapján javaslom, hogy az elıterjesztést a testület tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplık szerint fogadja el. Határozati javaslat: A Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselıtestülete 1. a kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az elıterjesztés és melléklete szerint elfogadja; 2. elrendeli, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló 2/A és 2/B számú mellékleteiben szereplı pénzmaradványokkal, a hivatkozott mellékletekben megjelölt elıirányzatok szerint a 2011. évi költségvetés módosításra kerüljön; 3. felkéri elnökét, hogy a testületi határozatot az elfogadást követı 3 napon belül küldje meg a Vas Megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetébe a Horvát Önkormányzat határozattal elfogadott 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója azonos tartalommal beépítésre kerülhessen. Felelıs: Határidı:

elnök megyei közgyőlés elnökének megküldésre: azonnal

Szombathely, 2011. április Krizmanich István sk. Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke

151

1. sz. melléklet

Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója Eredeti elıirányzat Bevételek: Támogatásértékő mőködési bevétel Központosított elıirányzat Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból Munkaügyi központ támogatása Társulási tagoktól befolyt összegek Országos Horvát Önkormányzat Intézményi mőködési bevételek Hozam és kamatbevételek Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Bevételi elıirányzat összesen: Kiadások: Személyi juttatások Költségtérítésre 9 fı testületi tag Alapilletmény 1 fı Közlekedési költségtérítés Munkaadókat terhelı járulék Rendezvények költségeire 1 fı alapilletmény járuléka Dologi kiadások Rendezvények költségeire Kifizetıi adó Pályázati önerı Támogatás értékő kiadások Grajam Énekverseny lebonyolításának támogatása Kulturális rendezvéynek támogatása Szhelyi Horvát Napok - Szhelyi Horvát Kisebbségi Önk 2010. évi Ösztöndíjpályázat Kiadási elıirányzat összesen:

Módosított elıirányzat

E Ft Teljesítés 2010.12.31-én

1 384 884

3 617 1 260

3 618 1 261

500 0 0 0 0 0

500 297 560 1 000 48 48

500 297 560 1 000 48 48

0 0 1 384

684 0 4 349

684 -239 4 111

210 210 0 0 87 87 0 1 087 500 0 587 0

1 356 105 1 135 116 236 135 101 1 867 1 498 369 0 890

1 194 0 1 080 114 198 135 63 1 087 828 259 0 890

0 0

50 440

50 440

0 0 1 384

50 350 4 349

50 350 3 369

152

2/A. melléklet A Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány levezetése Ft Bevételek teljesülése Hozam és kamatbevétel Támogatásértékő mők.bevétel Pénzmaradvány Bevételek összesen

48 287 3 617 374 683 421 4 349 082

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások Támogatásértékő mők.kiadás Kiadások összesen

1 193 904 197 709 1 087 140 890 000 3 368 753

Kiadások teljesülése

Összes megtakarítás

980 329

Módosított pénzmaradvány

980 329

2011. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Feladattal terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

0 295 353 684 976

Feladattal terhelt pénzmaradvány, Ft December havi bér - személyi kiadások - munkaadókat terhelı járulékok December havi útiköltségtérítés - személyi kiadások Horvát Bál költségei - Dologi kiadások Reprezentáció jár. - Kifizetıi adó - Dologi kiad. - Eü-i hozz. Munk.jár. Szállítói kifizetésre - Dologi kiadások (1 Pont Nulla Kft) Feladattal terhelt összesen

90 000 18 000 10 584 150 000 5 346 2 673 18 750 295 353

153

154

155

156

VAS MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

24. sz. melléklet

ELİTERJESZTÉS a Vas Megyei Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában elıírt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról. A megyei önkormányzat és a Vas Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény rendelkezései végrehajtására, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §, 68.§ (3) bekezdése, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. § (4)-(5) bekezdése alapján „Együttmőködési megállapodás”-t írt alá, melyet a Vas Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat a 38/2010. (XII.08.) számú határozatával fogadott el. Az „Együttmőködési megállapodás” rögzíti, hogy a területi kisebbségi önkormányzatnak a 2010. évi gazdálkodásáról költségvetési beszámolót kell készítenie. A beszámolót az önkormányzati hivatal készíti el oly módon, hogy az saját költségvetési beszámolójával egybeépíthetı, illetve összevonható legyen. A területi kisebbségi önkormányzatnak a zárszámadási határozatát az elfogadást követı 3 napon belül kell megküldeni a közgyőlés elnöke részére. A beszámolási kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: Bevételek alakulása: A 2010. évi mőködéshez az alábbi források álltak rendelkezésre: • A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. CXXX. törvényben szereplık szerint központosított elıirányzatból a települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez évi 884 E Ft igényelhetı. A támogatás átutalása 2010. évben két egyenlı részletben, február és augusztus hónapokban történt meg. • A Kormány 375/2007. (XII.23.) rendelete alapján benyújtott feladatalapú támogatási igényére − a kisebbségi közügyeknek a területi kisebbségi önkormányzatok által történı ellátására − 344 E Ft központi támogatásban részesült, mely két részletben, május illetve augusztus hónapban érkezett meg a kisebbségi önkormányzat számlájára. További 13 E Ft pedig év végén - kiegészítés címen központosított támogatásként érkezett. • Vas Megye Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérıl alkotott 1/2010. (II. 16.) számú rendeletében a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására biztosított keretbıl 500 E Ft-tal számolhatott a német önkormányzat. Az összeg utalására a második félévben kerül sor. • A kisebbségi önkormányzat a Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott Kisebbségi és nemzetközi célú elıirányzat terhére a Heimattreffen 2010. rendezvény megvalósítására 250 E Ft támogatást kapott. • Az elızı évek költségvetési rendeleteiben biztosított források fel nem használt része pénzmaradványként beépítésre került a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésébe. Ezen a jogcímen 830 E Ft-tal számolhatott az önkormányzat, mely teljes egészében felhasználására került. • A Vas Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 28/2010. (IX.06.) számú határozatában felsorolt tételeket adómentes természetbeni juttatásnak minısítette és az adó, járulékterheket önellenırzés során visszaigényelte. A 2008. és 2009. évet érintı visszaigénylés összege 1.402 E Ft, mely megérkezett az önkormányzat számlájára. • A bankszámlán lévı pénz után az OTP Bank Zrt. kamatjóváírást számolt el, melynek összege 2010. december 31-én 28 E Ft. Kiadások alakulása: A fenti források ismeretében kerültek meghatározásra a feladatok. A rendelkezésre álló bevételeket költségtérítésre, rendezvények költségére illetve támogatás értékő mőködési kiadásként tervezte a német

157 kisebbségi önkormányzat felhasználni. Az önkormányzatnál 2010. évben 3.942 E Ft kiadás jelentkezett, melynek megoszlása a következı: • • • • •

• •

Személyi jellegő költség 121 E Ft (testületi tagok költségtérítése, 1 fı jutalom, 2009. decemberi kifizetések) Munkaadókat terhelı járulék 65 E Ft (1 fı jutalom tb járuléka és egészségügyi hozzájárulás rendezvények költségei után) Dologi költség 531 E Ft (rendezvényeken való részvétel költségei, személyszállítás, könyvvásárlás, terembérlet) Egyéb folyó kiadások 260 E Ft (kifizetıi adó rendezvények költségei után) Támogatásértékő mőködési kiadás 2.193 E Ft (Magyarszentmiklós Község Német Kisebbségi Önk. 100 E Ft, Szentgotthárdi Német Kisebbségi Önk. 35 E Ft, Gyöngyös- Kert Óvoda 2. számú Tagóvoda, Pornóapáti 70 E Ft, Kıszeg Város Német Kisebbségi Önk. 70 E Ft, Alsószölnök Német Kisebbségi Önk. 35 E Ft, Kıszegi Német K. Önk 50 E Ft, Vaskeresztesi Német K. Önk. 50 E Ft; a Szentgotthárdi Német K. Önk 30 E Ft Alsószölnöki Német K. Önk. 30 E Ft, Szombathely MJV Német K. Önk. 40 E Ft, Kıszegi Német K. Önk. 283 E Ft, Szombathely MJV Német K. Önk. 200 E Ft, Német K. Önk. Kiszsidány 200 E Ft, Szentgotthárdi Német K. Önk. 200 E Ft, Német K. Önk. Vasszentmihály 200 E Ft, Német Önk. Vaskeresztes 200 E Ft, Német K. Önk. Rönök 200 E Ft, Alsószölnök Német K. Önk. 200 E Ft) Mőködési célú támogatási kölcsön törlesztése 722 E Ft, Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadás 50 E Ft.

A 2010. évet 359 E Ft pénzmaradvánnyal zárta a kisebbségi önkormányzat, mely összegbıl 359 E Ft a beszámoló készítésekor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként jelentkezik. A költségvetésben figyelembe vett önkormányzati támogatásokon túl a Vas Megyei Önkormányzat biztosította még az együttmőködési megállapodásban rögzített személyi juttatásokat, illetve dologi feltételeket is. A fentiek alapján javaslom, hogy az elıterjesztést a testület tárgyalja meg és azt a határozati javaslatban szereplık szerint fogadja el. Határozati javaslat: A Vas Megyei Német Önkormányzat képviselıtestülete 1. a kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját az elıterjesztés és melléklete szerint elfogadja; 2. felkéri elnökét, hogy a testületi határozatot az elfogadást követı 3 napon belül küldje meg a Vas Megyei Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a Megyei Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelettervezetébe a Német Önkormányzat határozattal elfogadott 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója azonos tartalommal beépítésre kerülhessen.

Felelıs: Határidı:

elnök megyei közgyőlés elnökének megküldésre: azonnal

Szombathely, 2011. január

Dr. Wenczl Miklós Vas Megyei Német Önkormányzat elnöke

158

1/A. sz. melléklet

Vas Megyei Német Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója Megnevezés Bevételek: Támogatásértékő mőködési bevétel Központosított elıirányzat Vas Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított forrásból VMÖH, Kisebbségi és nemz c. ei. Heimattreffen 2010. Intézményi mőködési bevételek Hozam és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Egyéb sajátos bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Bevételi elıirányzat összesen:

Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 2010.12.31-én 1 384 884

1 991 1 241

1 991 1 241

500

500

500

0 0 0

250 28 28

250 28 28

0 0

1 402 1 402

1 402 1 402

0 0 1 384

830 0 4 251

830 0 4 251

75 75 0 87 87 0 500 400 100 0 0 0

271 232 39 65 54 11 792 294 0 10 261 227

121 82 39 65 54 11 791 291 0 10 260 230

0

2 401

2 193

0

100

100

0

210

210

Kiadások: Személyi juttatások Költségtérítésre 9 fı testületi tag 1 fı jutalom Munkaadókat terhelı járulék Rendezvények költségeire 1 fı jutalom Dologi kiadások Rendezvények költségeire Pályázati önerı Könyvbeszerzés Kifizetıi adó rendezvények ktg-ei után Bérleti díjak Támogatás értékő mőködési kiadások 16/2010. (IV. 20.) sz. határozat alapján: Magyarszentmiklósi Kisebbségi Önk 20/2010. (VI.16.) sz. határozat alapján: Kıszegi Német K. Önk. 70 EFt, pornóapáti Gyöngyös-Kert Óvoda 70 EFt; Szentgotthárdi Német Kis. Önk. 35 Eft, Alsószölnöki Német K. Önk. 35 Eft

159 33/2010. (XI.15.) sz. határozat alapján: Kıszegi Német K. Önk 50 EFt, Vaskeresztesi Német K. Önk. 50 E Ft; a Szentgotthárdi Német K. Önk 30 Eft,Alsószölnöki Német K. Önk. 30 Eft, Szhely MJV Német K. Önk. 40 Eft 40/2010. (XII.20.) sz. határozat alapján: Kıszegi Német K. Önk 283 E Ft, Szhely MJV Német K. Önk., Német K. Önk. Kiszsidány, Szentgotthárdi Német K. Önk, Német K. Önk. Vasszentmihály, Német Önk. Vaskeresztes, Német K. Önk. Rönök, Alsószölnök Német K. Önk, Pornóapáti Német K. Önk 200-200 E Ft Támogatás értékő mőködési kiadás Mőködési célú támogatási kölcsön törlesztése Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Kiadási elıirányzat összesen:

0

200

200

0 0

1 883 8

1 683 0

722 0 1 384

722 0 4 251

722 50 3 942

160

161 2. sz. melléklet A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelet módosítására

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében és 79-80/B. §-aiban kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 3. § A Rendelet 3/A., 3/B. és 3/C. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3/A., 3/B. és 3/C. számú mellékletei lépnek. 4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szombathely, 2011. április 22.

Dr. Kun László megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175