JEGYZİKÖNYV
Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Katona László, Masa Róbert, Oltványi Gyula, Tanács József, Volford Imre, Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı
Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı Tanácskozási joggal jelen vannak: - Dr. Varga - Nagy Szilvia aljegyzı - Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási Osztály vezetıje - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezetı - Balog László kabinetvezetı
Nógrádi Zoltán polgármester: Köszönti a képviselı-testületi ülés résztvevıit. Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselı-testület tagjai közül jelen van 13 fı, igazoltan van távol 1 fı.
Javaslatot tesz a napirendi pontra: 1./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs
- A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.
2 329/2008. /XI. 10./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend elfogadása H a t á r o z a t: Mórahalom város Képviselı-testülete 2008. november l0-ei rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı
I.
Aktuális kérdések
- KEOP 2.3.0. Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása” -szándéknyilatkozat Elıadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést.
Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs
- A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést.
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\Word\jegyzıkönyvek\20081110.doc
3 330/2008. /XI. 10./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: KEOP 2.3.0. Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása” -szándéknyilatkozat H a t á r o z a t: I. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a „KEOP 2.3.0 Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása” c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Mórahalom város Képviselı-testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármester urat, hogy az önrész vállalásra vonatkozó – mellékelt - nyilatkozatot aláírja. 2. Mórahalom város Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Regionális Hulladékkezelési Program keretein belül megvalósításra kerülı rekultivált helyi települési hulladéklerakó utógondozási tevékenységeit ellátja. Errıl értesítést kap: l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás ügyvezetıje
-
Önkormányzati intézmények pénzügyi gazdasági ellenırzésének 2009. évi ütemterve Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az ütemtervet. Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs
- A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\Word\jegyzıkönyvek\20081110.doc
4
331/2008. /XI. 10./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Önkormányzati intézmények pénzügyi gazdasági ellenırzésének 2009. évi ütemterve
H a t á r o z a t: Mórahalom város Képviselı-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. § /2/ bekezdése, valamint a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.r. 21.§-a alapján a Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei ellenırzésére a következı ütemtervet fogadja el:
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\Word\jegyzıkönyvek\20081110.doc
5 Mórahalom város Önkormányzata 6782 Mórahalom, Millennium sétány 2.
2009. évi belsı ellenırzési terv III. rész Idırendi táblázat Ellenırzendı folyamatok, egységek 1. Felhasználási kötöttség nélküli és kötött felhaszn. normatív állami hozzájárulások, központ. elıirányzatok 2. Céljelleggel – nem szociális ellátásként – nyújtott támogatások ellenırzés
Az ellenırzésre vonatkozó stratégiai ( ellenırzés célja, Azonosított kockázati Az ellenırzés módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) tényezık típusa Cél: annak megállapítása, hogy a normatív állami Megváltozott Megbízhatósági hozzájárulások elszámolása szabályos volt-e jogszabályok, ellenırzés Tárgy: a normatív állami támogatások nyilvántartásai, helytelen értelmezés közoktatási statisztika adatai. nyilvántartások Idıszak: 2008. év pontatlan vezetése Pénzügyi Cél. annak megállapítása, hogy a pénzeszköz odaítélése, Szabálytalan döntés, kifizetés, ellenırzés rendeltetésszerő felhasználása és az arról készült nem célszerinti számadás gyakorlata a követelményeknek megfelelı-e. Tárgy: döntés és megállapodás dokumentumai, felhasználás felhasználás és elszámolás bizonylatai Idıszak: 2008. év 3.Polgármesteri Hivatal Cél: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal Naprakészség, teljes körőség, egyezıség a Rendszerellenırz átfogó ellenırzése mőködése szabályoknak megfelelı-e fıkönyvvel és Tárgy: költségvetés tervezése, végrehajtás, szabályzatok és nyilvántartások ellenırzése tárgyi-eszköz nyilvántartások, leltározás vizsgálata Idıszak: 2008. év Jogosulatlan 4. Polgármesteri Hivatal Cél: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal Informatikai adatkezelés , számítógépeinek mőködése a számítógépes rendszerek adatvesztés, adatfeldolgozás rendszere szabályszerő és biztonságos-e ellenırzése Tárgy: Szabályzatok, nyilvántartások ellenırzése informatikai rendszerek elavultsága 5. ÁMK Cél: annak megállapítása, hogy az ÁMK normatív állami alkalmazotti létszám teljesítményellen ırzés támogatása az intézmény kiadásait milyen mértékben nem megfelelı, az fedezi. tevékenység ellátásához felhasznált források ellátotti létszám hasznosulásának vizsgálata csökkenése miatt Tárgy: Források és kiadások összhangjának vizsgálata támogatás csökkenés megnövekedett létszámellenırzés p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\Word\jegyzıkönyvek\20081110.doc
Az ellenırzés ütemezése 2009. február
Erıforrás szükséglet 5 ellenıri nap
2009.március
3 ellenıri nap
2009. május
10 ellenıri nap
2009. június
5 nap
2009. október
4 nap
6 Ellenırzendı folyamatok, Az ellenırzésre vonatkozó stratégiai ( ellenırzés célja, Azonosított kockázati Az ellenırzés Az ellenırzés egységek módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) tényezık típusa ütemezése rezsiköltségek A feltárt hibák pénzügyi 6. Homokháti Cél: annak megállapítása, hogy a Homokháti 2009. november Önkormányzatok Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása a kijavítása határidıre (utóellenırzés) Kistérség-fejlesztési rendszerellenırzés alkalmával megállapított hibákat nem történik meg. Társulása kijavították-e Tárgy: 7.Napközi-Otthonos Cél: annak megállapítása, hogy a Homokháti A feltárt hibák pénzügyi(utóelle 2009. november kijavítása határidıre nırzés) Óvoda Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása a rendszerellenırzés alkalmával megállapított hibákat nem történik meg. kijavították-e Tárgy: szabálytalan Önkormányzat valamennyi pénzkezelés, bizonylati rend, bizonylati fegyelem annak intézménye megállapítása, hogy a pénzkezelési szabályzatban pénzkezelés, Pénzügyi Bizottság foglaltakat teljes mértékben betartják fluktuáció esetleges munkaerımozgás, valamint pénztári forgalom növekedése, kapcsolt munkakörök ellátása esetén felmerülı hibák, pénzszállítás szabályai betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, FEUVE, bizonylatok alaki és tartalmi kellékei nem megfelelıek Soron kívüli ellenırzések
Cél: a vezetés egyéb, programon kívüli információs tájékoztatási és ellenırzési igényeinek kielégítése p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\Word\jegyzıkönyvek\20081110.doc
pénzügyi ellenırzés
Erıforrás szükséglet 2. nap
2. nap
2009. szeptember
2 nap
Igény szerint
2 ellenıri nap
7
Errıl értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Dr. Szántó Mária jegyzı 3. Juhász Róbert belsı ellenır
Az ellenırzési tervet készítette:
Juhász Róbert belsı ellenır
Az ellenırzési tervet jóváhagyta: Dr. Szántó Mária
jegyzı
Mórahalom, 2008. október 30.
Nógrádi Zoltán polgármester: Zárt ülést rendel el.
K.m.f.
Nógrádi Zoltán Polgármester
Dr. Szántó Mária jegyzı
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\Word\jegyzıkönyvek\20081110.doc
