JEGYZŐKÖNYV a RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság (Győr) 2004. április 29-én megtartott évi rendes közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:
a RÁBA Rt. Kereskedelmi Központja (Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.) Jelen vannak: - a RÁBA Rt Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága, könyvvizsgálója, és - a mellékelt jelenléti ív szerint megjelent részvényesek A közgyűlést Pintér István vezérigazgató nyitotta meg, aki üdvözölte a részvényeseket, a részvényesek képviselőit, a testületek tagjait és minden jelenlévőt. Javasolta közgyűlést levezető elnöknek Jancsó Péter urat, a RÁBA Rt. elnökét, akit a közgyűlés egyszerű többséggel választott meg. Jancsó Péter a közgyűlés elnöke bemutatta a közgyűlés elnökségének további tagjait: Horváth Lajos úr, a felügyelő bizottság képviseletében Pintér István úr, a RÁBA Rt. vezérigazgatója Tájékoztatásul elmondta, hogy a RÁBA Rt. Igazgatósága az éves rendes közgyűlést az Alapszabályban meghirdetett módon, a közgyűlés napját megelőzően több mint 30 nappal a Magyar Tőkepiacban, valamint a Magyar Hírlapban 2004. március 29-én megjelent hirdetményben hívta össze. Az elnök a szabályosan összehívott közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére az Alapszabály 18.2 pontja alapján felkérte Koszorus Zsuzsannát. A regisztráció során ellenőrizték a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását, miszerint a társaság 12.691.986 db szavazásra jogosító részvénye közül 6.581.182 db részvény tulajdonosa, vagy képviselője megjelent, azaz a szavazásra jogosító részvények 51,85%-a képviselve van. Így a Közgyűlés az Alapszabály 17.1 pontja értelmében határozatképes, mivel a szavazásra jogosító részvények több, mint 50%-ának tulajdonosa vagy meghatalmazottja jelen van. Az Alapszabály 17.3 pontja alapján szavazás, illetve a szavazatszámlálás elektronikus úton történik. A regisztráció során a részvényesek átvették a szavazógépet, amelyek alapján a regisztráláskor megállapított mértékben gyakorolhatják a szavazati jogukat. Az elektromos szavazás ellenére szükséges, hogy legyen kontrollja a szavazás lebonyolításának, illetőleg esetleges vita esetére legyen ügydöntő szerv. Ezért az Elnök javasolta egy 3 tagú szavazatszámláló bizottság megválasztását. Elnökének javasolta: Steszli Ádámot, a RÁBA Rt. munkavállalóját, tagjainak pedig Bertók Krisztinát és Ördög Szilviát, a Keler Rt. jelenlévő munkatársait, akiket a közgyűlés egyszerű többséggel megszavazott. A napirend tárgyalásának megkezdése előtt az elnök felkérésére a szavazatszámláló bizottság képviselője tájékoztatást adott a részvényesek részére a szavazógép működéséről. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítőinek az alábbi részvényesi képviselőket javasolta: Téglási Évát, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részvényes képviselőjét; és Csajbi Bernadettet, a DRB-HICOM képviselőjét
{ PAGE }.
{PAGE}
Jancsó Péter elnök megállapította, hogy a közgyűlés a javasolt személyeket egyhangúlag elfogadta. Az elnök ismertette az Igazgatóság által 2004. március 29-én közzétett hirdetményben megjelölt 9 napirendi pontot. (1) Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről; (2) Az Igazgatóság beszámolója a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az éves pénzügyi jelentésekről és indítványa az adózott eredmény felhasználására; (3) A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentése az éves pénzügyi jelentésekről, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az adózott eredmény felhasználásáról; (4) A pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásról való határozathozatal. (5) A nyomdai úton előállított részvények átalakítása dematerializált részvénnyé; (6) Javaslat az Alapszabály módosítására és az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása (7) Felügyelő bizottsági tag választása; (8) A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása; (9) Egyebek A közgyűlés elnöke utalt arra, hogy a közgyűlési hirdetménynek megfelelően a részvényesek a Társaság székhelyén a közgyűlési dokumentumokat a közgyűlés napját megelőző 8 napon át megtekinthették, illetőleg a beszámoló fő adatait a 2004. március 29-én megjelent hirdetményből is megismerhették. Tájékoztatott arról, hogy a társasági törvény, illetőleg az Alapszabály értelmében új napirendi pont felvételére nincsen lehetőség, így a közgyűlés a fenti napirendeket tárgyalja. A 6. napirendi pontnál (az alapszabály módosítása) a határozatot a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, míg a többi napirendnél egyszerű többséggel kell meghozni. Miután a közgyűlés elnöke megállapította, hogy egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, így megkezdődött a napirendi pontok tárgyalása. Az 1-3. napirendi pontot egy blokkban tárgyalta a közgyűlés és a 3. napirendi pont után volt lehetőség a kérdések, észrevételek megtételére, illetőleg vitára. 1–2–3. napirendi pont együttes tárgyalása A közgyűlés elnöke felkérte Pintér István urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy az 1. napirendi pont keretében szóbeli kiegészítést terjesszen elő az Igazgatóság beszámolójához a Társaság 2003. évi működésének eredményeiről és vagyoni helyzetéről; továbbá a 2003. évi normál és konszolidált mérleg és eredmény-kimutatás elfogadására és az eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatról. Pintér István vezérigazgató úr az alábbi kiegészítést terjesztette a közgyűlés elé: Üdvözölte a megjelenteket, majd beszámolt a 2003. évi eredményekről és a 2004. évi tervekről, kilátásokról. 2003-ban állandósult a kettős nyomás az üzleti környezetben. Az iparági recesszió élesedő ár- és technológiai versennyel párosult, illetve az erős forint hatására a komparatív előnyök „elolvadnak”. Az így kialakult új feltételek mellett kellett 2003. végére a cégcsoport fundamentumait lerakni, illetve a versenyképesség alapját megteremteni. A szerkezetátalakítás, és szervezeti összevonás a Futómű és a Holdingközpont tekintetében még folyamatban van, a telephely-koncentráció és területracionalizálás pedig megtörtént. A költségcsökkentés területén további lépéseket terveznek. A portfolió-tisztítás során a vállalat értékesítette a RÁBA Szolgáltatóház Kft,
{PAGE}
portfolió-tisztítás során a vállalat értékesítette a RÁBA Szolgáltatóház Kft, valamint a RÁBA Ipartechnika Kft beolvasztását is megkezdte a Futóműbe. A belvárosi telephely értékesítésének első üteme is megindult. A Futómű üzletág bemutatásakor ismertette a 2003. évi eredmények kialakulásának okait. Az amerikai piac fellendülésének elmaradása, a dollár gyengülése a forinthoz képest, a méretre szabás egyszeri költségei, a létszám optimalizáció, az új projektek indításához kapcsolódó költségek (európai piacváltás, USA piac termékmodell-váltás, katonai alvázak) és a kapuvári gyár bezárása miatti gyártósor áttelepítés költségei mind eredményt csökkentő, egyszeri költségek voltak 2003-ban (összesen 1.491 millió HUF). A Futómű üzletfejlesztése terén kiemelte, hogy az USA nehéz-teherautó piaca növekedési fázisba lépett a piaci szereplők szerint, 2003-ban az EU piacról származó árbevétel 80 százalékkal nőtt. A FÁK országokban lévő partnerekkel a tárgyalások folyamatban vannak, a kínai partnerekkel pedig egyetértési nyilatkozat került aláírásra, és megkezdődtek a minta- és alacsony volumenű szállítások. Az Alkatrész üzletág bemutatása kapcsán szintén megemlítette az egyszeri költségeket okozó tételeket (291 millió HUF): létszám optimalizáció, új jelentős projektek elindítása (Denso, Terex-Benford, katonai szállítás, új Suzuki üzlet). Az árbevételt szintén csökkentette a Suzuki Swift kifutása és a hazai buszgyártás jelentős mérséklődése. A Jármű üzletág a katonai szállítások miatt stratégiai üzletté vált. Az üzletág a HM kizárólagos beszállítójává vált 15 évre a terepjáró kategóriában. A hitelállomány 2003. végére az első negyedévi szint alá csökkent vissza. A működő tőke is jelentősen csökkent, növekedett a szállítóállomány, a készletek csökkentek, a vevőállomány pedig kizárólag az értékesítési volumen felfutásának köszönhetően növekedett. Csoport szinten 2003-ban a következő tételek csökkentették az eredményt: átsrukturálás egyszeri költségei, a dollár jelentős gyengülése, nyitott hedge pozíciók átértékeléséből fakadó veszteség. A RÁBA csoport árbevétele 2003-ban 31.605 millió forint, melyből a fenti tételek miatt 7.434 millió forint veszteség keletkezett. Röviden bemutatta a vállalat 2004. évre vonatkozó kilátásait, céljait. 2004-re mintegy 40 milliárd forint árbevételt terveztek csoport szinten. Rávilágított, hogy a megkezdett projektek továbbvitele, felfuttatása, fejlesztése, a szükséges piacváltás, a katonai szállítások mind a tervek megvalósítását segítik elő. A vezérigazgató a beszámolója végén megköszönte az együttműködést és a további munkához sok sikert kívánt. Jancsó Péter elnök megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló képviselőjét, Jakus László urat, hogy a 2. napirendi pont szerinti jelentését terjessze elő a normál és konszolidált mérleg vizsgálatáról. Jakus László könyvvizsgáló szóbeli kiegészítést nem tett az írásos előterjesztéshez. A közgyűlés elnöke felkérte Horváth Lajos urat, a felügyelő bizottság tagját, hogy 3. napirendi pontként terjessze elő a Felügyelő Bizottság jelentését a normál és konszolidált mérlegről, valamint az eredmény-kimutatási javaslatról és az eredmény-felhasználási javaslatról. Horváth Lajos úr ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését és kijelentette, hogy a Felügyelő Bizottság az év során a saját és a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatokra támaszkodva, a vállalat munkája és a könyvvizsgáló évközi jelzései alapján készítette el jelentését. Az előterjesztés végén javasolta – a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazata alapján –, hogy a közgyűlés fogadja el a társaság normál és konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását és az eredmény-felhasználásra vonatkozó javaslatot. 4. napirendi pont
{PAGE}
Jancsó Péter elnök megállapította, hogy nincs további indítvány, észrevétel vagy kérdés az Igazgatóság jelentéséhez, a vezérigazgató szóbeli kiegészítéséhez, illetve a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság jelentéséhez. Ezt követően az Igazgatóság előterjesztése, a könyvvizsgáló, illetve a Felügyelő Bizottság jelentése alapján a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta. 1/2004.04.29. sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a RÁBA Rt. 2003. évi működésének eredményéről és vagyoni helyzetéről az előterjesztésnek megfelelően elfogadta 99,24 % -os „igen” szavazattal. 2/2004. 04.29. sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés a RÁBA Rt. 2003. évi normál és konszolidált mérlegét a 2003. évi beszámoló jelentésben foglalt adatok, valamint a Felügyelő Bizottság felülvizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés alapján az előterjesztésnek megfelelően az alábbiak szerint fogadta el 99,24 %-os „igen” szavazattal. A./ a normál mérleget az eszközök és források 23.213.874 eFt-os egyező főösszeggel és – 6.950.488 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel; B./ a konszolidált mérleget pedig az eszközök és források 39.398.895 eFt-os egyező főösszeggel és – 7.434.315 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel. 3/2004.04.29. sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján 99,24 %-os „igen” szavazattal úgy határoz, hogy a Társaság osztalékot nem fizet; a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi. 5. napirendi pont (A nyomdai úton előállított részvények átalakítása dematerializált részvénnyé) Az elnök a napirendi pont előterjesztésére felkérte dr. Frank József ügyvédet, a társaság jogi képviselőjét. 2002. január 1-én lépett hatályba a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, amely úgy rendelkezett, hogy a nyilvánosan működő társaságok 2004. december 31-ig kötelesek a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált (azaz elektronikus úton létrehozott) részvénnyé alakítani. A RÁBA Rt. nyilvános részvénytársaság és nyomdai úton előállított (papír alapú) részvényekkel rendelkezik, így az átalakítást a törvény értelmében ez évben el kell végezni. A részvények átalakításáról való döntés – annak ellenére, hogy a kötelező átalakítást a törvény előírja –, kizárólagosan a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az igazgatóság javaslata az volt, hogy a közgyűlés adjon teljes körű felhatalmazást az igazgatóság részére a részvény átalakítás lebonyolításának végrehajtására, beleértve annak az időpontnak a meghatározását, ameddig az átalakításnak (a 2004. december 31i végső határidő előtt) be kell fejeződnie. A közgyűlésnek (külön napirend keretében) a részvény-átalakításról szóló döntést követően határozni kell a dematerializációval összefüggésben az alapszabály módosításáról is.
{PAGE}
A fentiek alapján a dematerializációval kapcsolatban a következő határozatot hozta a közgyűlés. 4/2004.04.29. sz. határozat A közgyűlés a törvény rendelkezésének megfelelően 99,83 %-os „igen” szavazattal elhatározza a nyomdai úton előállított RÁBA törzsrészvény dematerializált részvénnyé történő átalakítását, egyúttal teljes körű felhatalmazást ad az Igazgatóság részére, hogy – a 2004. december 31-i végső határidő figyelembe vételével – az átalakítással kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 6. napirendi pont (Az Alapszabály módosítása) Az elnök az Alapszabályt módosító napirendi pont előterjesztésére felkérte dr. Frank József ügyvédet, a társaság jogi képviselőjét. A társaság Alapszabályát legutóbb a 2003. 04.23-i közgyűlés módosította. A most javasolt módosítások alapvetően a társasági törvény, illetőleg a tőkepiaci törvény változása miatt szükségesek. A tőkepiaci törvény előírása miatt kell módosítani az alapszabálynak a nyomdai úton előállított részvényekre vonatkozó szabályait, illetőleg a társaság felvásárlására vonatkozó szabályait. A társasági törvény módosítása az alaptőke felemelésének és leszállításának szabályait, valamint a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyköröket érinti, lehetőséget adva bizonyos ügyek igazgatóság részére történő átruházására (közbenső mérleg elfogadása). Ugyanakkor néhány olyan módosítási (pontosítási) javaslat is szerepel, amely független a tőkepiaci törvény illetve a társasági törvény változásától. A dematerializáció és a tőkepiaci törvény az alapszabály következő pontjait érinti: 7. pont: a részvényekről 8. pont: a részvénykönyvről és a részvényesi jogokról 9. pont: a részvények átruházásáról 10. pont: a részvénytársaság felvásárlásáról A társasági törvény módosításával érintett alapszabályi pontok: 11. pont: az alaptőke felemeléséről (jegyzési elsőbbség felvétele az alapszabályba) 12. pont: az alaptőke leszállításáról (a kötelező leszállításra vonatkozó szabály változása) 13. pont: a közgyűlés hatásköréről (kötelező törvényi rendelkezések felvétele) 21. pont: az Igazgatóság hatásköréről (feljogosítás közbenső mérleg elfogadására) 29. pont: a pénzügyi jelentések elkészítésének határidejéről Egyéb /technikai/ módosítási javaslatokkal érintett pontok: 2. pont: a társaság új székhelyéről 3. pont: telephelyek törlése 5. pont: a tevékenységi kör pontosítása jogszabályváltozás miatt 14. pont: az éves rendes közgyűlés időpontja
A fentiek alapján az alapszabály módosítására vonatkozó szövegszerű javaslatot a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos előterjesztés tartalmazza, megjelölve a pontos változást.
{PAGE}
Az elnök javaslatára a módosítási javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés egy határozattal fogadta el. Az elnök jelezte, hogy a határozathoz ¾-es többség szükséges. 5/2004.04.29. sz. közgyűlési határozat A közgyűlés a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező függelékben írtak szerinti formában az alapszabály módosításokat elfogadja. 99,83 %-os „igen” szavazattal. A módosítás az alapszabály következő pontjait érinti: 2. pont: A társaság új székhelye 3. pont: Telephely törlése 5. pont: Tevékenységi kör (pontosítás) 7. pont: Részvények (dematerializáció) 8. pont: Részvénykönyv és a részvényesi jogok 9. pont: A részvények átruházása 10.pont: A részvénytársaság felvásárlása 11.pont: Az alaptőke felemelése 12.pont: Az alaptőke leszállítása 13. pont: A közgyűlés hatásköre 14. pont: Éves rendes közgyűlés időpontja 17. pont A határozathozatal 21. pont: Az igazgatóság hatásköre 29. pont: Pénzügyi jelentések elkészítésének határideje Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról. 6/2004.04.29. sz. határozat A Közgyűlés a RÁBA Rt. alapszabályát az 5/2004.04.29. sz. alatti módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja 99,83 %-os igen szavazattal. 7. napirendi pont (Felügyelő bizottsági tag megválasztása) Az elnök elmondta, hogy ezen napirendi pont egyrészt azon sajnálatos esemény miatt került a közgyűlés elé, mert Patonai József úr, a felügyelő bizottság elnöke 2003. december 14-én elhunyt; másrészt pedig azért, mert Geszti András, valamint Zoltán Csaba urak a mai napi hatállyal munkahelyi elfoglaltságukra tekintettel lemondtak a felügyelő bizottsági tagságukról. Patonai József hosszú évek óta volt a felügyelő bizottság elnöke és munkáját a tulajdonosok legnagyobb megelégedésére végezte. A társaság kegyelettel őrzi az emlékét. Geszti András úr is több éve tagja a felügyelő bizottságnak és a munkáját a tulajdonosok és a társaság nevében megköszönjük. Zoltán Csaba úr is több éve állt munkakapcsolatban a Rábával. Egy éve felügyelő bizottsági tagként segítette a társaság munkáját és képviselte a tulajdonosok érdekeit, amiért a tulajdonosok és a társaság nevében köszönetet is mondunk. A megüresedett felügyelő bizottsági tagi helyekre új tagokat kellett választani. Az alapszabály értelmében a felügyelő bizottság négy tagból áll, így a közgyűlésen három új tagot kellett megválasztani.
{PAGE}
Az előzetes tulajdonosi egyeztetés alapján az elnök javasolta, hogy a közgyűlés válassza meg a felügyelő bizottság tagjává dr. Benedek János-t; Budaházy Pétert-t és Préda István-t. A jelöltek az előzetes egyeztetés során vállalták a jelölést és kijelentették, hogy megválasztásuk esetén a tisztség ellátásnak nincsen törvényes vagy személyi akadálya. dr. Benedek János (51) Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett állam- és jogtudományi doktori címet 1976-ban. Ügyvéd-jogtanácsosi szakvizsgával rendelkezik. Több hazai és külföldi gazdasági, pénzügyi tanulmányt végzett, legutóbb a Nemzetközi Bankárképző Központ, modern vállalati pénzügyek kurzusát. Több minisztériumban dolgozott, majd a Magyar Fejlesztési Banknál töltött be vezető tisztségeket, majd a MÁV Rt. stratégiai vezérigazgató-helyettese volt. 2003. június 16-tól a Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt. vezérigazgatója, az Igazgatóság elnöke. Az angol nyelvet üzleti tárgyalási szinten ismeri. Budaházy Péter (43) A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, rendelkezik a Számalk Rendszerszervezői Bizonyítványával. Dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban, ügyvezető igazgatója volt a Questor Brókerház Rt.-nek és az Argenta Top Bróker Rt.-nek. Hét évig volt vezérigazgatója az ABN AMRO Equities Rt.-nek, közben két évig az ABN AMRO Magyar Bank Rt. igazgatóságának tagja. Jelenleg saját cégének, a Renomé Rt.-nek a vezérigazgatója. Angol nyelvből pénzügyi felsőfokú, német nyelvből alapszintű ismerete van. Préda István (36) Okleveles üzemgazdász, Hollandiában Nemzetközi Üzleti Diplomát szerzett. Az Egyesült Államokban okleveles pénzügyi elemző, Nagy-Britanniában okleveles befektetés-kezelő és elemző valamint okleveles könyvvizsgáló képesítést szerzett. Szakmai tapasztalatait többek között a KPMG londoni és az EBRD budapesti irodájában, illetve az ABN-AMRO/K&H Bank különböző vezető beosztásaiban szerezte. Jelenleg: • a Magánbankár Pénzügyi Tanácsadó Kft. tulajdonos-ügyvezetője, • a Közép-európai Fúziós és Felvásárlási Hálózat elnöke, • a Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesületének alapítója és elnöke. Az elnök felkérte a részvényeseket, hogy amennyiben van más javaslatuk, akkor tegyék meg rövid indoklással. Felhívta a figyelmet, hogy csak olyan személy jelölése fogadható el, aki jelen van a közgyűlésen, mivel előzetesen nyilatkoznia kell, hogy a jelölést elfogadja-e, illetve nincs-e megválasztását érintő törvényi akadály. Miután megállapította, hogy nincs további személyi javaslat, így személyenkénti határozathozatalra bocsátotta a javasolt személyeket. 7/2004.04.29-i határozat A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választja 99,81 %-os „igen” szavazattal – a jelenleg működő felügyelő bizottság mandátumával azonos időre – a 2005-ös gazdasági évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2006. április 30-ig dr. Benedek János-t.
8/2004.04.29-i határozat
{PAGE}
A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választja 99,81 %-os „igen” szavazattal – a jelenleg működő felügyelő bizottság mandátumával azonos időre – a 2005-ös gazdasági évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2006. április 30-ig Budaházy Pétert-t 9/2004.04.29-i határozat A Közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választja 99,81 %-os „igen” szavazattal – a jelenleg működő felügyelő bizottság mandátumával azonos időre – a 2005-ös gazdasági évet lezáró rendes közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2006. április 30-ig Préda István-t. A választással a felügyelő bizottság az alapszabályban meghatározott létszámmal működik. Az elnök gratulált az újonnan megválasztott felügyelő bizottsági tagoknak, sok sikert és jó egészséget kívánt a munkájukhoz. 8. napirendi pont (A könyvvizsgáló megválasztása) Az elnök ismertette, hogy a társaság könyvvizsgálójának a megbízatása a mai közgyűléssel lejárt, mivel az Alapszabály értelmében a könyvvizsgálót a társaság egy évre választja. A tulajdonosi egyeztetés alapján a Társaság a jövőben is a jelenlegi könyvvizsgálót, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t kívánja megbízni a könyvvizsgálói feladatokkal, ezért az volt a javaslat, hogy a Közgyűlés ezzel értsen egyet. Miután az elnök megállapította, hogy nem volt egyéb észrevétel, javaslat, így határozathozatalra terjesztette elő az elhangzott javaslatot és jelezte, hogy ebben a kérdésben is egyszerű többséggel kell határozni. 10 /2004.04.29. sz. közgyűlés határozat A Közgyűlés a 2004. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésig terjedő időre a társaság könyvvizsgálójává választja 99,82 %-os „igen” szavazattal Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t. A megválasztott könyvvizsgáló cég részéről a felelős könyvvizsgáló a RÁBA Rt. és a konszolidált beszámoló tekintetében Ladó Judit (könyvvizsgálói ig. száma: 003510), míg a leányvállalatok tekintetében Binder Szilvia (könyvvizsgálói ig. száma: 003801) lesz. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóság elnökét és a társaság vezérigazgatóját, hogy a megbízás időtartamára járó, 17 millió Ft + ÁFA díjazással a megválasztott könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse. 9. napirendi pont (Egyebek) Az elnök kifejtette, hogy ezen napirenden belül határozatot hozni nem lehet, mivel a napirendnek nincsen konkrétan meghirdetett témája, illetve ügyköre.
{PAGE}
Mivel egyéb észrevétel, javaslat nem volt, így az Elnök megállapította, hogy a Közgyűlés befejezte a munkáját! Győr, 2004. április 29.
Mellékletek: jelenléti ív szavazati lista írásos előterjesztés az alapszabály módosítására
Jancsó Péter a közgyűlés elnöke
Koszorus Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető
jegyzőkönyv hitelesítő Téglás Éva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részvényes képviselője Ellenjegyezte:
Dr. Magyarlaki Éva ügyvéd
jegyzőkönyv hitelesítő Csajbi Bernadett DRB HICOM részvényes képviselője
