JEGYZŐKÖNYV a 2016. május 3-i MATE éves közgyűlésről
Időpont: 2016. május 3. 09 óra Határozatképtelenség esetén az ismételt időpont: 2016. május 3. 9 óra 20 perc Helyszín: 1111 Bp., Egry J. u. 18. V1 épület „C” szárny DEMOLA csarnok, Neumann tárgyaló 09:00
sikertelen közgyűlés – 9 órakor nem volt jelen a tagság min. 50%-a, így a közgyűlés nem kezdődött el. Kötetlen beszélgetés zajlott 9:20-ig.
09:20
hivatalosan is megkezdjük az ismételt közgyűlésünket a jelenlévők létszámétól függetlenül határozatképesen – 9:20-kor a közgyűlést az egyesület elnöke hivatalosan is megnyitotta. Az ismételt közgyűlés Napirendi pontjai rendkívüli okból módosíthatóak, kibővíthetőek. Ezt meg is tesszük az alapszabályunk aktuális elvi módosítása miatt. – az utolsó napirendi pont rendkívüliként lett felvéve
Az Elnökségben helyet foglalnak: Bodnár Balázs – a MATE főtitkára Dr. Ludvig László – a MATE elnöke A közgyűlést vezeti: Dr. Ludvig László – a MATE elnöke Köszönti az Egyesület tagjait és a meghívottakat. – a jelenléti ív aláírásai alapján 21 fő szavazati joggal rendelkező tag van jelen. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kutas Gergelyt. – senkinek nincs ellenvetése, így 100% igen szavazattal Kutas Gergelyt kinevezik jegyzőkönyvvezetőnek. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy válasszanak két személyt. – Dr. Ludvig László elnök javaslatára az alábbi két személyt választja meg a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek: Jegyzőkönyv hitelesítő 1.: Dr. Haidegger Géza Jegyzőkönyv hitelesítő 2.: Dr. Sujbert László o elfogadjuk? igen -
nem
Igen szavazat: 21 db – 100% igen
-
Nem szavazat: 0 db
-
Tartózkodik: 0 db
Tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a közgyűlésre szóló meghívókat elektronikus úton kiküldtük Tisztelt tagjainknak, valamint az Egyesület honlapján is megjelentettük a meghívót és a napirendi pontokat. Az egyesület honlapján dokumentumok.
megtalálhatóak
a
rendkívüli
közgyűléssel
kapcsolatos
Dr. Ludvig László elnök felkéri a közgyűlést, hogy az alábbi kérdésekben szavazzanak. Mindezek előtt szavazat számláló személyt kell kijelölni, javaslat: Dr. Ludvig László o elfogadjuk? igen -
Igen szavazat: 21 db
-
Nem szavazat: 0 db
-
Tartózkodik: 0 db
nem – 100% igen
Napirendi pontok előtti tájékoztató: A 2016. márciusi rendkívüli közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítás – ügyvédi javaslatra - nem lett beadva a bíróságra, mivel a szervezet felszámolása volt az egyetlen opció a március végéig sikertelen tisztjelölési folyamatok után. A dokumentáció beadása és elfogadtatása csak késleltette volna az esetleges felszámolást. – a közgyűlés elfogadja az előző alapszabály-módosítás leadásának elhalasztását vagy leadásának utólagos visszavonását Jelen felállás szerint a BME VIK segítségével talán elkerülhető a felszámolás, így azon változtatások egyszerre kezelendőek a mostaniakkal – egy dokumentumban. 1. napirendi pont – szakmai és tevékenységi beszámoló az egyesületünk 2015-ös évére vonatkozóan. Bodnár Balázs főtitkár ismerteti az aktivitásunkat, illetve szól néhány szót az egyesület csődközeli helyzetéről, ennek okairól. – 9:25-kor rátértünk az 1. napirendi pont bemutatására Teljesített tevékenységek, programok: - 2015. május végén – Dr. Jobbágy Ákos szervezésében ENCY15 szakmai nemzetközi esemény - 2015. július elején Thermo Konferencia
- 2015. szeptemberben TEVA részére képzés, oktatás a Batch Forum szervezésében - Májusban költözés a BME DEMOLA irodába, - egész évben az egyéni tagság tisztázása, felderítése, kapcsolatfelvétel elérése, tagdíjak pótlása, - egész évben a fogyatkozó vállalati tagságunk kezelése, új csatornák felkutatása a tartalom-szolgáltatás érdekében, - szakosztályok vezetőivel való kapcsolatfelvétel, esetleges megújulások kezdeményezése, - a 2016-os tisztújítások és globális megújulás alapjainak előkészítése, - folyamatos fenntartása és kezelése a szervezetnek, pénzügyeknek, jogi feladatoknak, - állandó rendelkezésre-állás a tagság számára. Ezt követően megkérdezi a tagságot észrevételekről és hozzászólásokról. Amennyiben felmerül a jelenlévők között valamilyen kérdés, annak megvitatása. Dr. Haidegger Géza részéről, mint az MBF elnökségi tagja beszámolót hallgattunk meg az MBF 2015-ös további szakmai tevékenységeiről is. Megköszöni a hozzászólásokat, majd kézfeltartással megszavaztatja a 2015-ös év működési beszámolóját. o elfogadjuk? igen -
Igen szavazat: 21 db
-
Nem szavazat: 0 db
-
Tartózkodik: 0 db
nem – 100% igen
2. napirendi pont – egyesület 2015-ös évi beszámolójának bemutatása és elfogadtatása. Bodnár Balázs főtitkár bemutatja a keretszámokat. Az FB elnöke, Balogh Sándor beszámolóját vagy személyesen ő olvassa fel, vagy jelenléte hiányában Bodnár Balázs főtitkár. Az FB beszámolóját Bodnár Balázs helyett Dr. Haidegger Géza FB tag olvasta fel a közgyűlés résztvevőinek. A beszámoló során kitért az MBF anyagi teljesítményére is a szervezet jelenlegi teljesítményével szemben. Külön kérése, hogy a szervezet vizsgálja felül, van-e valamilyen lehetősége egyéb források bevonására, hogy a tervezett oktatásokat és képzéseket realizálni lehessen az érintett szakosztály(ok)on belül. Megköszöni az esetleges hozzászólásokat, majd kézfeltartással megszavaztatja a gazdálkodási beszámoló tartalmát. A 2. napirendi pont megszavazása előtt az egyik résztvevő távozott, így a továbbiakban 20 fő jogosult szavazásra – ettől a közgyűlés továbbra is szavazóképes.
o elfogadjuk? igen -
Igen szavazat: 18 db
-
Nem szavazat: 0 db
-
Tartózkodik: 2 db
nem
3. napirendi pont – az utolsó közgyűlés óta belépő tagok Dr. Ludvig László elnök ismerteti a belépők neveit (csatolmányban – 13 fő.) A felsorolás végeztével megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e észrevételük, ellenvetésük valamely tag felvételével kapcsolatban. Az új tagok felvételének elfogadását kézfeltartással megszavaztatja. o elfogadjuk? igen -
Igen szavazat: 20 db
-
Nem szavazat: 0 db
-
Tartózkodik: 0 db
nem – 100% igen
4. napirendi pont – tisztújítás, új tisztségek betöltésére meghallgatása és elfogadása, elutasítása Dr. Ludvig László elnök pontja.
a jelentkezések
– elnökünk, Dr. Ludvig László ismételten megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e valakinek valamely vezető tisztségre (ön)jelölési javaslata. Kérdésként merült fel, hogy érkezett-e esetleg újabb működési-modell javaslat, amely a jövőben fenntarthatóvá tenné a MATE szervezetét. 2016. május 2-án a titkárság és az elnökség néhány tagja e-mailben kapott egy összefoglalót Scultéty László tagtársunktól, amelyben felvázolt egy esetleges forgatókönyvet a megreformálásra. Ez az anyag felolvasásra majd megvitatásra került. Érdemben nem érkezett hozzászólás, amely mellette vagy ellene szólt volna. A tagság tudomásul vette, és egyben megköszönte az anyag szerzőjének ezzel kapcsolatos munkáját. Egyéb jelölések és/vagy ötletek nem érkeztek a jelenlévőktől sem.
-
Ha a jelenlévők közül bárkinek van javaslata a megüresedő vezető tisztségek betöltésére, illetve az egyesület működési modelljének megváltoztatására és a finanszírozás megoldására, kérjük jelezze azt. Az esetleges pályázók meghallgatása. Amennyiben nincs jelentkező, a 2016-os tisztújítási folyamatot sikertelennek tekintjük. Dr. Ludvig László elnöki összefoglalója következik: régen sikeres rendezvényei voltak az egyesületnek aktív klubélet volt jellemző a tagságra számos egyéb rendezvényen volt a MATE meghívott együttműködő vagy vendég partner ezek elfogytak, kikoptak, az aktivitás és az érdeklődés elsorvadt elnökünk nem látja a szervezet jelen működési modellje mellett annak finanszírozhatóságát megoldási javaslattal és egyéb megújítási ötlettel nem tud ő sem szolgálni lemondását az elnöki tisztségéről beadta 2016. május 4-i hatállyal. Ennek előzményeként ezt a szándékát a 2016. március 9-i rendkívüli közgyűlésen a tisztelt tagságnak közölte. Az esetleges javaslatok és azok megvitatása végeztével megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e észrevételük, ellenvetésük valamely fenntartható modell és a hozzá kapcsolódó tisztjelöltek elfogadásával kapcsolatban. Víg Róbert tagtársunk felszólalásában jelezte, hogy felmerülő igény esetén ő kész munkát és energiát belerakni valamely szervezeti törekvésbe, teendőbe. Esetleges ilyen jellegű igényünk esetén jelezni fogjuk azt felé – és egyben köszönjük a segítségét! A közgyűlés megállapította, hogy a 4-es, az 5-ös és az új, rendkívüli napirendi pont tartalma, kérdései, és felvetései miatt nagyban összemosódnak, így lehet átfedés közöttük azok megtárgyalásai során. A 4-es napirendi pontban tisztújítási kérdésben jelöltek hiányában határozat nem született.
5. napirendi pont – az egyesület működési vagy felszámolási lehetőségeinek felvázolása Dr. Ludvig László elnök ismerteti a lehetőségeket:
-
A márciusi rendkívüli közgyűlésen felvázoltuk a további működés lehetőségeit: hibernálás beolvadás felszámolás megtartás új vezetőséggel, új szakmai programmal és finanszírozással
Ezek közül egyikre sem volt kezelhető és valós javaslat, így maradt a felszámolás. Ennek költségei magasra rúghatnak, előre pontosan nem tervezhetőek. A mai nappal, az összes hivatalos és jogos kötelezettségünk teljesítése után kb 650e Ft a vagyonunk. Előfordulhat az a szituáció, amikor a felszámolás során a vagyonunk a felszámolásra sem elegendő, ekkor az alapszabályunkkal ellentétben nem lenne más választás, mint a tagi pótbefizetés. Ez elkerülendő. Egyetlen egyéb lehetőség jelen ismereteink szerint a kilátásba helyezett külső megoldás, segítség, amelynek pontos részleteit a tagság hamarosan írásban meg fogja kapni véleményezésre, értékelésre. Elnökünk, főtitkárunk és Kutas Gergely felvázolta a BME VIK által kilátásba helyezett esetleges segítség pontjait, amelynek megvitatása elkezdődött a közgyűlésen résztvevők között. Közös megegyezéssel részletesen kidolgozott program, célok és tartalom bemutatását kéri a tagság a témával kapcsolatban. Kiemelten kérik a tagság jövőbeni lehetőségeinek és kötelezettségeinek bemutatását, illetve a tagi kör esetleges bővülésének lehetőségét. A közgyűlésen résztvevők elfogadják, hogy a szervezet tartalékainak megszűnése miatt nincs sok időnk további tervezésekre, fejlesztésekre további források bevonása nélkül, így a fenti témában még 2016. májusában közgyűlési határozat keretei között dönteni kell. Ennek alapfeltétele, hogy Május közepéig a keretrendszert mindenki megismerhesse, és az esetleges kérdéseket megvitathassa. A közgyűlés megállapodott abban, hogy legkésőbb 2016. május 27-én 9 órai kezdettel megtartja azt a közgyűlését, amely során véglegesen eldönti egy esetleges „mentőöv” elfogadását, vagy a felszámolás mellett dönt. A közgyűlés időpontja kis mértékben módosítható a kritikus személyek elfoglaltsága tükrében. A közgyűlés a fenti javaslat és lehetőségek megvitatása után döntést nem hozott, így a 4-es és 5-ös napirendi pontokban határozat nem született az eredeti tartalommal. A felsorolás végeztével megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e észrevételük, ellenvetésük a fentiekkel kapcsolatban. A közgyűlés új, rendkívüli módon felvett friss napirendi pontja: Új Alapszabály Dr. Ludvig László elnök felvezetésében: A BME VIK által javasolt forgatókönyv megvalósításához szükséges átalakítási folyamatok érdekében a szervezet működésének drasztikus letisztítása és megkönnyítése. Ehhez a tagságot, a szakosztályokat rendezni és minimalizálni kell, a nem önfenntartó területeinket meg kell szűntetni vagy át kell alakítani. El kell fogadtatni a tagság szigorúbb kezelési módját – a KÖTELEZETTSÉGEK bevezetését. Következő lépésben majd támogatni kell a jelenlegi tagság pártoló taggá válását.
A korábban említett téma-összeolvadás következményeként a fenti rendkívüli napirendi pont már megtárgyalásra és kielemzésre került. A felsorolás végeztével megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e észrevételük, ellenvetésük a fenti pontokkal, illetve a módosított alapszabállyal kapcsolatban. A felszámolás tekintetében a döntést a május végi közgyűlésig a közgyűlés elhalasztja, erről szavazást kezdeményez az alábbiakban: o elfogadjuk? igen -
Igen szavazat: 18 db
-
Nem szavazat: 0 db
-
Tartózkodik: 2 db
nem
A módosított alapszabály elfogadását kézfeltartással megszavaztatja. – ebben a témában a pontos tartalmi megismerés hiányában nem született döntés, határozat. o elfogadjuk? igen
nem
-
Igen szavazat: ………………………..db
-
Nem szavazat: ……………………….db
-
Tartózkodik: ………………………...db
Összefoglaló a határozati döntésekről. Az operatív vezető feladata a BME VIK ajánlatának továbbítása és a véleményezések koordinálása, majd a döntés elősegítése. Az operatív vezető további feladata a módosítandó alapszabály véglegesítése az érintett ügyvédi irodával, illetve a május végi közgyűlés hivatalos összehívása az előre megtervezett határozati pontok felvételével. Dr. Ludvig László elnök és Bodnár Balázs főtitkár közreműködésével további felmerülő témák, kérdések és javaslatok megvitatása a napirendi pontoktól függetlenül. Az ő tisztségviselésük időzítésének megvitatása. Azonnali vagy késleltetett felmondás. Dr. Ludvig László elnök megköszöni a részvételt és egyben lezárja az egyesület 2016. május 3-i éves közgyűlését.
2016. május 3-án 11:35-kor a közgyűlést bezártuk.
A jegyzőkönyv hitelességének igazolása:
1., Dr. Sujbert László részéről: igen/nem
aláírása: ………………………
2., Dr. Haidegger Géza részéről: igen/nem
aláírása: ………………………
Budapest, 2016. május …...
Kutas Gergely Operatív vezető
