J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-ei rendkívüli üléséről

40066/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 25-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Fodor Tamás polgármester: Köszöntöm a Közgyűlés jelenlévő tagjait, megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 22 van jelen. Rendkívüli ülésünkön minden döntéshez minősített többség szükséges. Kérem, szavazzunk a meghívónak megfelelően a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 22 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 22 igen szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: Napirend elfogadása: 1/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

1.

Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény előírásairól és egyéb, gazdasági társaságainkkal kapcsolatos döntésekről (Zárt ülés tartható!)

2.

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról (Zárt ülés tartható!)

3.

Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésről (Zárt ülés!)

4.

Előterjesztés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről

5.

Előterjesztés az Alfa Gyógyszertár nyitvatartási rendjéről

6.

Előterjesztés a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázaton való önkormányzati részvételről

1. napirendi pont: Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény előírásairól és egyéb, gazdasági társaságainkkal kapcsolatos döntésekről Dr. Fodor Tamás polgármester: Előterjesztő dr. Simon István alpolgármester, előadók Horváthné Seregély Jolán osztályvezető és a társaságok ügyvezetői, illetve vezérigazgatói. Mivel a jelöltek nyilatkozata nem áll rendelkezésre, a közgyűlés az előterjesztést zárt ülésen tárgyalja. A következő előterjesztés esetében ugyanúgy, a harmadik napirendi pontot pedig az SZMSZ alapján kötelezően zárt ülésen tárgyalja a közgyűlés. Felkérem a hallgatóságot és a média képviselőit, hogy hagyják el az üléstermet. Az 1., a 2. és a 3. napirendi pont tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében található! Zárt ülés után: Dr. Fodor Tamás polgármester: Felkérem a jegyző urat és a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a zárt ülésen meghozott határozatokat. Dr. Dobos József jegyző: Ismertetem az 1. napirendi pont kapcsán a zárt ülésen nyílt szavazással hozott határozatokat. 2/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító és tulajdonos – a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. – alapító okiratának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a – jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős:

dr. Fodor Tamás polgármester

2

Határidő:

2010. január 31. A 2/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete

ALAPÍTÓI HATÁROZAT A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a …./2010. (I…...) Kgy. határozatával a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Fraknói u. 22. szám, Cg.08-09-017495) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 1./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 13.2. pontját (A nonprofit társaság ügyvezetőjének feladat- hatásköre különösen:) o) alpontját az alábbiak szerint kerül átírásra, míg az eredeti o) alpont jelölése p) alpontra módosul: o) Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének, p) A nonprofit társaság ügyvezetője a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

2./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 16.1. alpontjának első bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint:

16.1. Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelőbizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az Alapító – külön, egyedi határozattal – a felügyelő bizottság tagjait a személyi adatokat követően megjelölt időtartamra jelöli ki. 3./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 17.2. pontját (A

3

Felügyelő Bizottság feladat-hatáskörébe tartozik különösen:) kiegészíti az alábbi g) alponttal:

g) 4./

A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 22.4 pontját kiegészíti az alábbi bekezdéssel: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve az 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Sopron, 2010. január ….

Sopron Önkormányzata

Megyei

Jogú

alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester

Ellenjegyezte:

4

Város

A 2/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete

A "FORENO" Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Fraknói u. 22. szám

SZABÁLYZATA A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEIRŐL TERVEZET

Sopron, 2010. január ……

5

Tartalomjegyzék

1.

Cél …………………………………………………………………………………..7

2.

Területi érvényesség és hatályba léptetés………………………………………….. 7

3.

Hivatkozott dokumentumok ………………………………………………………. 7

4.

Fogalom meghatározások …………………………………………………………. 7

5.

Eljárás, felelősség ………………………………………………………………… 7 5.1. A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA …………………………………..…….. 7 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve …………….. 8 5.1.2. A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata …………………………. 8 5.1.3 A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása ……………….. 8 5.2. VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA …………………………………………………………………… 9 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése ……………………………….. 9 5.2.2. A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai……….. 10 5.3. VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK ………………………………………………… 10 5.3.1 A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások ……………………………………………………… 10 5.3.2 A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások …………………………………… 11 5.4. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI ……………………… 11

5.5. A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN …………. 12 Feljegyzések kezelése ………………………………………………………………. 12 Mellékletek ………………………………………………………………………….

6

12

1.

Cél: Ezen szabályozás célja, hogy a 2009. évi CXXII. Tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglaltakkal összhangban történjen a társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, továbbá a jogviszonyok megszűnése esetére biztosított juttatások módja, mértéke.

2.

Területi érvényesség és hatályba léptetés: A jelen szabályozást a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden olyan tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalókra, akik a 2009. évi CXXII. Tv. hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy feladataikat munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében látják el.

3.

Hivatkozott dokumentumok – a Mt./, – Ptk./, – Gt./, – – szóló – –

4.

Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény /továbbiakban: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény / továbbiakban: a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény / továbbiakban: A társaság Alapító Okirata, A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi XXII. Törvény, A 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről, 2005. évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról.

Fogalom meghatározások A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül:

7

– –

Ügyvezető Igazgató Az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

Felügyelő bizottság:

– 5.

Felügyelő bizottság tagjai és elnöke

Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a GT., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelőbizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel : – – – – – –

a gazdálkodó szervezet előző évi nettó árbevételével, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékével és annak változásával, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak létszámával, a munkavégzésének színvonalával, a felelősség mértékével

A Társasággal, mint köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. 8

5.1.2. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét. 5.1.3. A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. 5.1.3.1. Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz. 5.1. 3.2. Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor – a teljesítés arányában – írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek : – –

az üzleti év végén nincs lejárt köztartozása, az üzleti évre vonatkozó átlagkereset-fejlesztés nem haladta meg az üzleti tervben meghatározott mértéket.

b) Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium maximum 20 százalékponttal csökkenthető. 9

c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege – visszafizetés hiányában – az Mt. 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető. 5.2. Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt. 153. §-ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni. 5.2.2. A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások – Céges mobiltelefon használat, – Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, – Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, – A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. – A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra – Cafeteria - (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra. 5.3. Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások

10

5.3.1. A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő – a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. 5.3.2. A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a GT. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás. 5.3.3. Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. 5.4. A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság

11

felügyelő bizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5

A vezető tisztséget betöltők juttatása felszámolás, továbbá végelszámolás megindítását követően A felszámolás kezdő időpontjától kezdődően a vezető tisztségviselőknek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével – díjazás nem fizethető. A végelszámolás megindításától kezdődően a vezető tisztségviselőnek, továbbá a felügyelő bizottság tagjának díjazását feladataik és felelősségük – a kirendelt végelszámolóval egyetértésben – csökkenése miatt arányosan mérsékelni indokolt.

6.

Feljegyzések kezelése a)

Jelen szabályzat eredeti aláírt példányainak elosztásáról (az Önkormányzat példányait kivéve), irattározásáról az ügyvezetésnek kell gondoskodnia, valamint annak egy példányát a területileg illetékes Cégbíróság részére kell az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe helyezni.

b)

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2010. (…) Kgy. határozatának mellékleteként kell megőrizni egy eredeti s aláírt példányt, amely nem selejtezhető.

Mellékletek 1) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2010. (I….) Kgy. határozata. Sopron, 2010. január ……

12

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester

3/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító és tulajdonos – a PRO KULTÚRA Sopron Nonprofit Kft. – alapító okiratának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a – jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester 2010. január 31.


ALAPÍTÓI HATÁROZAT A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a …./2010. (I…...) Kgy. határozatával a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székh.: 9400 Sopron, Liszt F. u. 1. szám, Cg.: 08-09-017481) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 1./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat V. fejezet 2. pontjának (ügyvezető) S) alpontja az alábbiak szerint kerül átírásra, míg az eredeti S) alpont jelölése T) alpontra módosul:

S)

Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének,

T)

Az ügyvezető tevékenységét a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, vagy erre irányuló munkaviszony keretében látja el. 13

2./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat V. fejezetének 3. pontja (Felügyelő bizottság) új első bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat X. fejezete (Záró rendelkezések) kiegészül az alábbi új 11./ ponttal: A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.


Sopron

Megyei

Jogú

Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester Ellenjegyezte:

14

Város


A PRO KULTÚRA SOPRON Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. szám



15

Tartalomjegyzék

1.

Cél ………………………………………………………………………………….. 17

2.


3.


4.


5.

Eljárás, felelősség ………………………………………………………………… 17 5.1. A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA …………………………………..…….. 17 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve …………….. 18 5.1.2. A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata …………………………. 18 5.1.3 A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása ……………….. 18 5.2. VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA …………………………………………………………………… 19 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése ……………………………….. 19 5.2.2. A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai……….. 20 5.3. VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK ………………………………………………… 20 5.3.1 A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások ……………………………………………………… 20 5.3.2 A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások …………………………………… 21 5.4. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI ……………………… 21 5.5. A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN …………. 22

Feljegyzések kezelése ……………………………………………………………….

16

22

Mellékletek ………………………………………………………………………….

1.

22


2.

Területi érvényesség és hatályba léptetés: A jelen szabályozást a köztulajdonban álló gazdasági társaság minden olyan tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalókra, akik a 2009. évi CXXII. Tv hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy feladataikat munkaviszony vagy polgári jogviszony keretében látják el.

3.


4.

Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény /továbbiakban: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény /továbbiakban: a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény /továbbiakban: A társaság Alapító Okirata, A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi XXII. Törvény, A 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről, 2005. évi XC. Törvény az elektronikus információszabadságról.

Fogalom meghatározások A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül: 17

– –



– 5.


Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a Gt., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelőbizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel: – – – – – –



5.1.2. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét. 5.1.3. A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. 5.1.3.1. Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz. 5.1.3.2. Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor – a teljesítés arányában – írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek : – –



c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege – visszafizetés hiányában – az Mt. 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető. 5.2. Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt. 153. §-ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni. 5.2.2. A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások – Céges mobiltelefon használat, – Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, – Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, – A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. – A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra – Cafeteria – (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra. 5.3. Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások

20

5.3.1. A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő – a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. 5.3.2. A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a Gt. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás. 5.3.3. Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. 5.4. A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér

21

háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5


6.



b)


Mellékletek 1) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2010. (I….) Kgy. határozata. Sopron, 2010. január ……

22


4/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító és tulajdonos – a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. – alapszabályának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a – jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester 2010. január 31. A 4/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete

ALAPÍTÓI HATÁROZAT A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. sz.), mint alapító, a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. (székh.: 9400 Sopron, Verő József u. 1. szám. sz., Cg.: 08-10-001790) Alapszabályát, a ../2010. (I. ...) Kgy. határozatával az alábbiak szerint módosítja: 1./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály 19. fejezetét (A vezérigazgató hatásköre és feladatai ) kiegészíti az alábbi 19.10. ponttal: 19.10.

2./

A vezérigazgató a könyvvizsgáló személyére a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály XI. fejezetének (Felügyelő bizottság) 23.

23

alcímét (A Felügyelő bizottság működése) kiegészíti egy új 23.1. ponttal, míg az eredeti pontok számozása ennek megfelelően változik: 23.1. Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 3./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály XII. fejezetének (Könyvvizsgáló) 28. alcímének ( A könyvvizsgáló választása, megbízatása és díjazásának megállapítása) 28.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

28.1. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A Részvénytársaság könyvvizsgálóját az egyedüli részvényes választja meg legfeljebb öt évi határozott időtartamra, és ugyanezen szerv hatáskörébe tartozik a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása is. 4./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának XVI. fejezetét (Záró és egyéb rendelkezések) kiegészíti az alábbi 38.2. ponttal: 38.2. A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az Alapszabály egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

24

Sopron, 2010. január ….

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító nevében Dr. Fodor Tamás polgármester Ellenjegyezte:

25


A SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazása megállapítása során irányadó szempontokról PREAMBULUM Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján, mint a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Verő József utca 1., cg.: 08-10-001790, adószám: 13517252-2-08) egyedüli részvényese a társaság felügyelő bizottságának, vezető tisztségviselőinek és vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, és annak rendszere meghatározásáról irányadó szempontokról a jelen szabályzatot alkotja. A jelen szabályzatban foglalt rendelkezésektől a felügyelő bizottság, vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások megállapítása során érvényesen eltérni nem lehet. A JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A jelen szabályozás hatálya kiterjed a köztulajdonban álló gazdasági társaság: – vezető tisztségviselőire, – felügyelő bizottsági tagjaira, elnökére – az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalóira. A szabályozást hatályba lépésétől kezdődően alkalmazni kell a polgári jogi megbízási jogviszony alapján ellátott, valamint a munkaviszony keretében ellátott tevékenység esetén a 2009. évi CXXII. törvény hatálybalépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződések esetében. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.)

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közül a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak abban az esetben kerülhet sor, ha ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja. Az igazgatóság a társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság esetében legfeljebb hét természetes személy tagból állhat.

b.)

A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb 25

munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. c.)

A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

d.)

Amennyiben a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait a Gt. 247. §-a szerint vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató vezető tisztségviselőnek minősül.

e.)

A Sopron Holding Zrt. ügyvezetését vezérigazgató látja el a – gazdasági társaság alapító okiratának eltérő rendelkezése hiányában – a Gt. 22. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai (társasági jogi jogviszony) szerint. A vezérigazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása az egyedüli részvényes képviselő testületének hatáskörébe tartozik. A vezérigazgatói megbízás ellátásáért az egyedüli részvényes képviselő testülete díjazást állapít meg a jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett. A köztulajdonban álló gazdasági társaságnak a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet.

f.)

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője jogosult: – mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában álló személygépkocsit használni a gazdasági társaság belső gépkocsihasználati szabályzatának megfelelően, – céges mobiltelefon használatára

g.)

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője prémiumának mértéke az éves alapbérének legfeljebb 60%-a lehet. A prémium megállapításának feltétele, hogy kitűzési iratban állapítsák meg a meghatározott teljesítmény-feltételeket. Ezt a kitűzési iratot a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz. A Szabályzat ezen pontja, a Szabályzat hatályba lépését követően kötött megbízási, vagy munkaszerződésekre vonatkozik.

h.)

A gazdasági társaság Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerint, feladatát megbízási jogviszony keretében ellátó vezető tisztségviselőjét a jogviszonyának megszüntetése esetén a gazdasági társaság legfőbb szervének közgyűlési határozata és a megbízási szerződésének rendelkezései szerint illeti meg díjazás.

i.)

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet

26

javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a vezető tisztségviselő a megbízatás idejére szóló írásbeli nyilatkozatot tegyen arról, hogy nem tölt be más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál olyan felügyelőbizottsági tisztséget, vagy vezető tisztségviselői megbízatást melyért javadalmazásban részesül. A már leadott nyilatkozatban foglaltakat érintő változásról, a változástól számított 10 napon belül köteles újabb nyilatkozatban értesíteni a gazdasági társaságot. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓIRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK a.)

b.)

Az Mt. 188. § alapján vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató vezetője, valamint annak helyettese. Az Mt. 188/A. § értelmében a tulajdonos, illetőleg a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör tekintetében előírhatja, hogy az ilyen munkakört betöltő munkavállaló az Mt. 190. § (3) bekezdés, 191. §, a 192. §, illetve a 192/A. § (2)-(4) bekezdése alkalmazásában vezetőnek minősül. Erről a körülményről a munkavállalót a munkaviszony létesítésekor írásban tájékoztatni kell. Az Mt. 188. § (1) bekezdésben, valamint 188./A § (1) bekezdésében meghatározott (vezető állású) munkavállaló, valamint a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy – ha a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) így rendelkezik – az igazgatóság, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

c.)

Az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott úgynevezett „titoktartási” megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges.

d.)

A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló a gazdasági társaság kollektív szerződésében meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetén akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben meghatározott összegű végkielégítésre jogosult. Ezen feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze.

27

e.)

A munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállalóra irányadó felmondási idő – a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze.

f.)

A gazdasági társaság vezető állású munkavállalója jogosult: - mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában álló személygépkocsit használni a gazdasági társaság belső gépkocsihasználati szabályzatának megfelelően, - céges mobiltelefon használatára - cafeteria – választható béren kívüli - juttatás Jelen szabályzatnak a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóira irányadó c.), d.), e.) pontjában szabályozott rendelkezéseket a 2009. évi CXXII. törvény hatályba lépését követően kötött, valamint a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOK

a.)

A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A felügyelő bizottság három természetes személy tagból áll. Amennyiben a gazdasági társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja abban az esetben a felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

b.)

A gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagjait az egyedüli részvényes választja meg. Amennyiben a köztulajdonban álló gazdasági társaság jegyzett tőkéje meghaladja a kétszáz millió forintot a felügyelőbizottság elnökének személyére 2011. január 1. napjától kezdődően az Állami Számvevőszék tesz javaslatot.

c.)

A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás a megválasztott személy által történő elfogadással jön létre.

d.)

A felügyelő bizottsági tagsági megbízatás ellátásáért a gazdasági társaság egyedüli részvényese által megállapított tiszteletdíj jár, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A tiszteletdíj mértéke a felügyelő bizottság elnöke esetében a tagokat meghaladó mértékű, figyelemmel a többletfeladataira.

e.)

A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

28

f.)

A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

g.)

Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a felügyelő bizottság tagjai, illetve elnöke a megbízatás idejére szóló írásbeli nyilatkozatot tegyenek arról, hogy nem töltenek be más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál olyan felügyelő bizottsági tisztséget, vagy vezető tisztségviselői megbízatást melyért javadalmazásban részesülnek. A már leadott nyilatkozatban foglaltakat érintő változásról a felügyelőbizottság tagjai, illetve elnöke a változástól számított 10 napon belül kötelesek újabb nyilatkozatban értesíteni a gazdasági társaságot.

A szabályzat elfogadása és hatálybalépése A szabályzatot a Sopron Holding Zrt. legfőbb szerve (Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata) ……………………. közgyűlési határozatával hagyta jóvá 2010. február 1. napjától kezdődő hatállyal. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a szabályzat elfogadását követő 30 napon belül gondoskodik a szabályzatnak a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. cégiratai között történő letétbe helyezéséről. Sopron, 2010. január 12.

………………………………………………………..

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Dr. Fodor Tamás polgármester

29

5/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító és tulajdonos – a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. – alapító okiratának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a – jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: Határidő:


Az 5/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 1. melléklete

ALAPÍTÓI HATÁROZAT A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. sz.), mint alapító, az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székh.: 9400 Sopron, Verő József u. 1. szám. sz., Cg.: 08-09-011946) alapító okiratát, a ../2010. (I. ...) Kgy. határozatával az alábbiak szerint módosítja: 1./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat VII. fejezetének 5. pontját (Az ügyvezető feladata) kiegészíti az alábbi bekezdéssel: – Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

2./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának IX. fejezetét (Felügyelő bizottság) kiegészíti egy új 1./ ponttal, míg az eredeti pontok számozása ennek megfelelően változik:

1./

Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll. 30

Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének személyére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 3./

4./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat IX. fejezetének (Felügyelő bizottság) 14. pontját az alábbiak szerint módosítja:

14./ A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának Zárórendelkezése kiegészül az alábbi 2. ponttal: 2./

A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.


Sopron

Megyei

Jogú


31

Város

Az 5/2010. (I. 25.) Kgy. határozat 2. melléklete

A STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Verő József u. 1. szám

SZABÁLYZATA A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK ÉS VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALALÓK JAVADALMAZÁSÁNAK ELVEIRŐL TERVEZET


32

Tartalomjegyzék

1.

Cél ………………………………………………………………………………….. 34

2.


3.


4.


5.

Eljárás, felelősség ………………………………………………………………… 34 5.1. A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA …………………………………..…….. 34 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve …………….. 35 5.1.2. A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata …………………………. 35 5.1.3 A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása ……………….. 35 5.2. VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA …………………………………………………………………… 36 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése ……………………………….. 36 5.2.2. A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai……….. 37 5.3 VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK ………………………………………………… 37 5.3.1 A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások ……………………………………………………… 37 5.3.2 A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások …………………………………… 38 5.4. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI ……………………… 38 5.5. A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN …………. 39


33

39

Mellékletek ………………………………………………………………………….

1.

39


2.


3.


4.


Fogalom meghatározások

34

A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül: – –



– 5.


Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a Gt., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel : – – – – – –

a gazdálkodó szervezet előző évi nettó árbevételével, a gazdálkodó szervezet által működtetett vagyon értékével és annak változásával, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményével, a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak létszámával, a munkavégzésének színvonalával, a felelősség mértékével.

A Társasággal, mint köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel 35

megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet. 5.1.2. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét. 5.1.3. A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. 5.1.3.1. Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz. 5.1.3.2. Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor – a teljesítés arányában – írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek: – –


36

b) Jogszabály vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve által előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium maximum 20 százalékponttal csökkenthető. c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege – visszafizetés hiányában – az Mt. 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető. 5.2. Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt. 153. §-ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni. 5.2.2. A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások – Céges mobiltelefon használat, – Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, – Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, – A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. – A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra – Cafeteria - (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra.

37

5.3. Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások 5.3.1. A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő – a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. 5.3.2. A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltők részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a Gt. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás. 5.3.3. Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. 5.4. A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja

38

meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5


6.



b)


Mellékletek 1) A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2010. (I….) Kgy. határozata.

39



6/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító és tulajdonos – a Soproni Városfejlesztési Kft. – alapító okiratának jelen határozat 1. melléklet szerinti módosítását, valamint a – jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Felelős: Határidő:



ALAPÍTÓI HATÁROZAT A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító, a …./2010. (I…...) Kgy. határozatával a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székh.: 9400 Sopron, Verő József. u. 1. szám, Cg.: 08-09-017920) alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 1./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 11. fejezetét kiegészíti az alábbi 11.3 és 11.4 bekezdésekkel:

11.3 Az ügyvezető a könyvvizsgáló személyére a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének,

40

11.4 Az ügyvezető tevékenységét a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, vagy erre irányuló munkaviszony keretében látja el. 2./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 14. fejezetének 14.1. pontja (Felügyelő bizottság) az alábbiakban módosul. 14.1. A társaságnál felügyelő bizottság választására a) sor kerül b) nem kerül sor A felügyelő bizottság tagjai: Horváth Vilmos Gábor (anyja neve: Kovács Mária; lakcíme: 9400 Sopron, Fenyves sor 18/a.) Dr. Józan Tibor (anyja neve: Jilling Katalin; lakcíme: 9400 Sopron, Csőszház dűlő 46.) Károlyi Pál Gyula (anyja neve: Nagy Klára; lakcíme: 9400 Sopron, Vas Gereben u. 47.). A megbízatás kezdő időpontja: 2010. február 1. A megbízatás lejárta: 2015. február 1.

3./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 14. fejezetének 14.1. pontja (Felügyelő bizottság) az alábbi új c) bekezdéssel egészül ki.

c)

Azon ideig, míg a társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, addig felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A Társaság (mint köztulajdonban álló gazdasági társaság) felügyelő bizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll. Amennyiben a Társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, akkor legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll a felügyelő bizottság. A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének személyére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

4./

A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirat 17. fejezete (Egyéb rendelkezések) kiegészül az alábbi új 17.3/ ponttal: 17.3 A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve a 2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az

41

elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Sopron, 2010. január ….

Sopron

Megyei

Jogú


42

Város


A

Soproni Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 9400 Sopron, Verő József utca 1. szám



42

Tartalomjegyzék

1.

Cél ………………………………………………………………………………….. 44

2.


3.


4.


5.

Eljárás, felelősség ………………………………………………………………… 44 5.1. A VEZETŐK JAVADALMAZÁSA …………………………………..…….. 44 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve …………….. 45 5.1.2. A társaság vezetője bérfejlesztési szabályzata …………………………. 45 5.1.3 A társaság vezetője éves premizálásának szabályozása ……………….. 45 5.2. VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE ÉS SZOCIÁLIS JUTTATÁSA …………………………………………………………………… 46 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése ……………………………….. 46 5.2.2. A társaság vezetőjének kitüntetése, jóléti- és szociális juttatásai……….. 47 5.3. VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JOGVISZONYÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN JÁRÓ JUTTATÁSOK ………………………………………………… 47 5.3.1 A munkaszerződés alapján a vezető részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások ……………………………………………………… 47 5.3.2 A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások …………………………………… 48 5.4. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK JUTTATÁSAI ……………………… 48 5.5. A VEZETŐ TISZTSÉGET BETÖLTŐK JUTTATÁSA FELSZÁMOLÁS, TOVÁBBÁ VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁT KÖVETŐEN …………. 49


43

49

Mellékletek ………………………………………………………………………….

1.

49


2.


3.


4.


Fogalom meghatározások A jelen szabályzatban Vezető tisztséget betöltőknek minősül: 44

– –


Felügyelő bizottság: – 5.


Eljárás, felelősség 5.1. A vezető tisztséget betöltők javadalmazása A gazdálkodó szervezet vezetői, illetve vezető tisztségeit betöltői munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony alapján látják el feladataikat. A jogviszony létesítésére a Ptk., a Gt., a gazdálkodó szervezet alapító okirata, valamint az Mt. előírásai az irányadók. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. 5.1.1. A vezető tisztséget betöltők munkabére, díjazásának elve A vezető tisztséget betöltők munkabérének, ill. polgári jogviszonyon alapuló díjazásának arányban kell állnia, különösen a következőkkel: – – – – – –



5.1.2. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőjének bérfejlesztési szabálya A vezető tisztségviselő személyi alapbérének emelése évente a gazdasági társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel történhet, de nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét. 5.1.3. A vezető tisztséget betöltők éves premizálásának szabályozása A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. 5.1.3.1. Az éves prémium megállapítása A vezető prémiumban részesítésének feltételeit évente, az alapbérének legfeljebb 60%-os mértékében, a felügyelő bizottság javaslatának figyelembe vételével kell meghatározni külön kitűzési irattal, a gazdálkodó szervezet vagyonához, a gazdálkodási feltételekhez, a foglalkoztatottak létszámához, valamint az értékesítés nettó árbevételéhez igazítottan. A kitűzési iratban meghatározott teljesítmény-feltételeket, a felügyelő bizottság javaslatainak figyelembe vételével, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere állapítja meg. A kiírt teljesítmény-feltételek teljesüléséről, annak mértékéről, és az ez alapján kifizethető prémium összegéről a felügyelő bizottság javaslata alapján, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági alpolgármestere határoz. 5.1.3.2. Az éves prémium kifizetése a) A prémium fizetésére az előírt feltételek teljesülése esetén kerülhet sor – a teljesítés arányában – írásbeli kiértékelés alapján, esetleg csökkentetten, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezetnek : – –



c) Prémiumelőleg fizetésére írásos rendelkezés alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére, a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, akkor a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege – visszafizetés hiányában – az Mt. 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető. 5.2. Vezető tisztséget betöltő költségtérítése és egyéb juttatása 5.2.1. Vezető tisztséget betöltők költségtérítése A vezetők költségtérítésének elszámolásakor, munkaviszonyban állók vonatkozásában az Mt. 153. §-ának megfelelően kell eljárni, a polgári jogviszony keretében feladatot ellátók esetében pedig a Ptk. mindenkori rendelkezései szerint. A Társaság ügyvezetője a Társaság költségvetésének terhére havonta számlával igazolt reprezentációs költségtérítésre jogosult, amellyel havonta, a tárgyhót követő hónap 08. napjáig köteles elszámolni. 5.2.2. A Vezető tisztséget betöltők részére adható egyéb juttatások – Céges mobiltelefon használat, – Munkakörének ellátására, illetve személyes használatra a Társaság tulajdonában álló személygépkocsi használata, a vonatkozó szabályzat betartása mellett, – Évente egy alkalommal teljes körű orvosi vizsgálatra (manager szűrés, általános egészségügyi kontroll) jogosult azzal, hogy annak teljes költségét a Társaság téríti meg, – A Társaság a vezető tisztséget betöltők részére önkéntes magánnyugdíjpénztár hozzájárulást fizet a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig. – A Társaság vezető tisztséget betöltők részére, a munkaszerződése alapján, a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális- és egyéb juttatásokra – Cafeteria – (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési kedvezmény, lakásépítési, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, ruhapénz stb.), valamint hűségjutalomra, továbbá munkáltatói joggyakorló döntése alapján vagy szakmai felügyeleti szerv által adományozott kitüntetésre, jutalomra. 5.3. Vezető tisztséget betöltők jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások

47

5.3.1. A munkaszerződés alapján a vezető tisztséget betöltők részére a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások a) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő - a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. 5.3.2. A nem munkaviszonyban álló vezető tisztséget betöltök részére a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatások A jogviszony megszüntetése esetén a vezetőt a Gt. és a Közgyűlés határozata szerint illeti meg díjazás. 5.3.3. Lojalitási megállapodás A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges. 5.4. A felügyelő bizottsági tagok juttatásai A Társaság, mint köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági

48

társaság felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az előbbiekre tekintettel a javadalmazásának megállapítását megelőzően írásban köteles nyilatkozni arról, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban sem vezető tisztségviselőként, sem felügyelő bizottsági tagként. Amennyiben a későbbiek folyamán más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál is részesíteni kívánják javadalmazásban akár vezető tisztségviselőként, akár felügyelő bizottsági tagként, akkor azt három munkanapon belül írásban közölnie kell a javadalmazását már folyósító köztulajdonban álló gazdasági társasággal. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 5.5


6.



b)


Mellékletek 1)

A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2010. (I….) Kgy. határozata.


49


7/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint többségi tulajdonos – a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. – alapszabályának jelen határozat 1. melléklete szerinti módosítását, valamint a – jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzatát jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a ZRt. közgyűlésén a vonatkozó napirendi pontokat szavazza meg. Felelős: Határidő:


50


A SOPRON ÉS KÖRNYÉKE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPSZABÁLY 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2010. január 29.

51

Az Alapszabály 3. számú módosítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásainak végrehajtásához kapcsolódik. 1. 12.2 pont kiegészül az alábbi x) ponttal: 12.2. x) döntés a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról szóló szabályzatról; 2. 13.1 pont első bekezdése elé kerül az alábbi: 13.1. A társaságnál működésének jellege (a sok tulajdonos és a közszolgálatiság) miatt Igazgatóság működik. 3. 13.2

pont hatályon kívül helyezve. Helyébe lép a következő:

13.2.

Az Igazgatóság 5 tagból áll, akiket a közgyűlés 5 évi időtartamra választ. Az Igazgatóság saját tagjai közül választja az Igazgatóság elnökét. Az első igazgatóság tagjai a 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig: 1.

Név: Anyja neve: Lakcím:

2.


3.


4.

Név: Anyja neve: Lakcím: 52

5.


A továbbiakban az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja 5 éves időtartamra. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. Az Igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatóság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. 4. 13.3. e) pont hatályon kívül helyezve. Helyébe lép a következő: 13.3. e) munkáltatói jogokat gyakorol a vezérigazgató és helyettese fölött, 5. 14.2. 14.2.

pont hatályon kívül helyezve. Helyébe lép a következő: A Felügyelő Bizottság 3 - 6 tagból áll, tagjait a dolgozók által választott tag kivételével a közgyűlés választja 5 évre. Az alapítók a Felügyelő Bizottság létszámát az alapításkor 5 főben határozzák meg. A továbbiakban a Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja 5 éves időtartamra. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízatásuk lejárta után újra választhatók. A pótválasztással választott felügyelő bizottsági tag megbízatása a Felügyelő Bizottság megbízatásának lejártáig tart. Amennyiben a társaság főfoglalkozású dolgozóinak száma az éves átlagban a kettőszáz főt meghaladja, úgy a Felügyelő Bizottság tagjainak legalább egyharmadát a dolgozók választják. A Felügyelő Bizottság jelenleg 5 tagból áll. A dolgozók által választott Felügyelő Bizottsági tagok a 2012. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig: 1.

Név:

Kárász Tibor

Anyja neve:

Fenyvesi Mária

Lakcím:

9400 Sopron, Koronázó-domb 8. 53

2.

Név:

Zsupponitsné Kiss Klára

Anyja neve:

Reznyák Ágnes

Lakcím:

9400 Sopron, Handler Nándor u. 2. 1. em. 2. a.

A Felügyelő Bizottság nem a dolgozók által választott első tagjai az alábbiak a 2012. évi – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig: 1.

Név:

Linter Tibor

Anyja neve:

Balázs Ilona

Lakcím: 2.

9374 Iván, Árpád u. 61/a.

Név:

Fülöp Géza

Anyja neve:

Kertész Katalin

Lakcím: 3.

9431 Fertőd, Dózsa György u. 32.


6. Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. Az Alapszabály 3. számú módosítását a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Közgyűlése …./2010. (I. 29.) Kgy. határozatával hagyta jóvá és fogadta el. Sopron, 2010. január 29. …………………………………. a Közgyűlés elnöke

…………………………………

………………………………………

hitelesítő részvényes

hitelesítő részvényes

Ellenjegyezte Sopronban, 2010. január 29-én: ..………………………………. dr. Kruppa Enikő jogtanácsos

54


Szabályzat a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak és vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról A szabályzat célja: A Kormány a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján társasági alkalmazási szabályainak rögzítése. A szabályzat személyi hatálya – a Társaság Igazgatóságának tagjaira, továbbiakban: vezető tisztségviselők, – a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira, – a Társaság vezető állású munkavállalóira (Mt. 188. § (1) bekezdése alapján a vezérigazgató és helyettese), a továbbiakban: vezető állású munkavállalók, terjed ki.

Javadalmazási elvek és szabályok I. A vezető tisztségviselők díjazása a. A Társaság vezető tisztségviselői az Igazgatóság tagjai, akiket a Társaság Közgyűlése választ meg. Az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjra jogosultak. A tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, igazodjon a felelősség mértékéhez és ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára. Az Igazgatóság elnöke esetében a tiszteletdíj az igazgatósági tagokat meghaladó mértékű, figyelemmel a többletfeladataira. b. A vezető tisztségviselők induló havi tiszteletdíja a 6/2009. (IV. 20.) Kgy. határozattal megállapított összeg. Ezen összeg minden év első napjától megemelkedik az előző évi infláció mértékével oly módon, hogy az emelés után a díj 1.000,- Ft-tal maradék nélkül osztható maradjon. c. A jelen szabályzatban meghatározott tiszteletdíj utólag, minden tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig kerül elszámolásra és azt követően átutalásra, kivéve a IV. negyedévre járó díjat, amely az adott év december 31. napjáig kerül elszámolásra és átutalásra. d. A tisztségviselők díjazása (tiszteletdíja) nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét. Az igazgatóság elnöke legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresének megfelelő mértékű tiszteletdíjra jogosult e. A társaság vezető tisztségviselői a jelen szabályzatban meghatározott tiszteletdíjon felül helyközi útiköltség térítésre (útnyilvántartás alapján), valamint a feladat teljesítésével összefüggő, a társaság nevére kiállított, számlával igazolt költségek megtérítésére jogosultak, egyéb juttatásban nem részesíthetők. 55

f. A vezető tisztségviselőknek a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. g. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a vezető tisztségviselők a megbízatás idejére szóló írásos nyilatkozatot tegyenek más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött, javadalmazással járó szerepükről. A már leadott nyilatkozatát érintő változásról annak bekövetkezésétől számított 10 napon belül a vezető tisztségviselő köteles a Társaságot újabb nyilatkozatban értesíteni. II. A felügyelő bizottsági tagok díjazása a. A társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a társaság Közgyűlése választja. A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai tiszteletdíjra jogosultak. A tiszteletdíj mértéke a Felügyelő Bizottság elnöke esetében a tagokat meghaladó mértékű, figyelemmel többletfeladataira. b. A felügyelő bizottsági tagok induló havi tiszteletdíja a 6/2009. (IV. 20.) Kgy. határozattal megállapított összeg. Ezen összeg minden év első napjától megemelkedik az előző évi infláció mértékével oly módon, hogy az emelés után a díj 1.000,- Ft-tal maradék nélkül osztható maradjon. c. A jelen szabályzatban meghatározott tiszteletdíj utólag, minden tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig kerül elszámolásra és azt követően átutalásra, kivéve a IV. negyedévre járó díjat, amely az adott év december 31. napjáig kerül elszámolásra és átutalásra. d. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása (tiszteletdíja) nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. A Felügyelő Bizottság elnöke legfeljebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösének megfelelő mértékű tiszteletdíjra jogosult. e. A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai – a munkavállalói delegáltak kivételével – a jelen szabályzatban meghatározott tiszteletdíjon felül helyközi utazási költségtérítésre (útnyilvántartás alapján), valamint a feladat teljesítésével összefüggő, a társaság nevére kiállított, számlával igazolt költségek megtérítésére jogosultak, egyéb juttatásban nem részesíthetők. f. A Felügyelő Bizottság elnökének vagy más tagjának a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. g. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Ezért a javadalmazás feltétele, hogy a felügyelő bizottsági tagok a megbízatás idejére szóló írásos nyilatkozatot tegyenek más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött, javadalmazással járó szerepükről. A már leadott nyilatkozatát érintő változásról annak bekövetkezésétől számított 10 napon belül a felügyelő bizottsági tag köteles a Társaságot újabb nyilatkozatban értesíteni. 56

III. Vezető állású munkavállalók javadalmazása A munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – a Társaság Alapszabálya 13.3. pontja alapján az Igazgatóság gyakorolja. A vezető állású munkavállalók javadalmazásának elemei a. Személyi alapbér A vezető állású munkavállalók személyi alapbére úgy került meghatározásra, hogy az figyelemmel volt a Társaság tevékenységére, vagyonára, árbevételére, költségeire. A vezető állású munkavállalók személyi alapbérét évente legalább olyan mértékben kell növelni, hogy az megfeleljen a Társaságnál beállt bérszínvonal emelkedés mértékének, de a személyi alapbér mértéke a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének egynegyedét nem haladhatja meg. b. Prémium A Társaság az adott évi célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony működésre ösztönző prémium javadalmazási formát alkalmaz. A prémiumfeladatok kitűzése különböző feladatok teljesítéséhez kapcsolódik. E feladatok teljesítménykövetelményeként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A vezető állású munkavállaló számára előírt prémiumkitűzést a munkáltatói jogokat gyakorló Igazgatóság határozhat meg, melyről a Felügyelő Bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. A prémium meghatározására az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg kerül sor, vagy indokolt esetben azt követően, de legkésőbb május hó 31. napjáig. A kitűzés tartalmazza a teljesítendő feladatokat, a prémium mértékét, az adott feladathoz tartozó prémium százalékos arányát, az előleg kifizethetőségének feltételét és idejét, valamint az értékelés időpontját. A munkaviszony év közben történő megszűnése esetén, ha teljesültek a feladatok, a prémium időarányos része számolható el és azt a munkavállaló egyéb járandóságaival együtt, legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól számított harmadik munkanapon ki kell fizetni. Éves szinten a prémium összege az éves alapbér 100 százalékában, illetve időarányosan kerülhet megállapításra. c. Egyéb juttatások – Nyelvpótlék, hűségjutalom, önkéntes pénztári hozzájárulás – Cafeteria – választható béren kívüli – juttatás A vezető állású munkavállaló jogosult a társaság mindenkori éves – a társaság érdekképviseleti szervei által elfogadott – jövedelempolitikai irányelveiben meghatározott, legmagasabb kategóriájú (III. csoport) Cafeteria juttatásra. – A vezető állású munkavállaló a nem vezető állású munkavállalókkal azonos feltételek szerint jogosult a Társaság Kollektív Szerződésében meghatározott jóléti, szociális és egyéb juttatásokra (társasági rendezvényeken részvétel, 57

térítésmentes fürdőbelépési lehetőség, kedvezményes térítés ellenében üdülési lehetőség, lakásépítési vagy lakásvásárlási kedvezményes hiteltámogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása, vezetői pótszabadság, stb.). d. Költségtérítések és egyéb juttatások A vezető állású munkavállaló jogosult – mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a társaság tulajdonában lévő személygépkocsit használni a társaság belső gépkocsihasználati szabályzatának megfelelően, – a céges mobiltelefon használatára, – kockázati élet- és balesetbiztosításra – kiküldetési napidíjra. e. A munkaszerződés alapján a munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások – Végkielégítés A vezető állású munkavállalóra – a határozatlan időtartamú munkaviszony Társaság által történő rendes felmondás miatti megszűnése esetén – a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni. E szabályt a jelen szabályzat hatályba lépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. – Felmondási idő Amennyiben a Társaság a vezető állású munkavállaló határozatlan időtartamú munkaviszonyát rendes felmondással szünteti meg, a felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni, de a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. E szabályt a jelen szabályzat hatályba lépését követően kötött, vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni. f. Megállapodás az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján (titoktartás) Ezen a jogcímen ellenérték nem fizethető.

58

Egyebek Jelen szabályzatot és ennek mindenkori módosítását, melyre a Társaság Közgyűlése jogosult, az elfogadástól illetve módosítástól számított harminc napon belül a cégiratok között letétbe kell helyezni. A jelen szabályzatban foglaltak végrehajtásáról a Társaság vezérigazgatója köteles gondoskodni. Jelen szabályzatot a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. ………../2010.(I…) Kgy. határozatával fogadta el.

Közgyűlése a

Sopron, 2010. január

……………………….…. a Közgyűlés elnöke

………………..………..

…………………………….

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

8/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint többségi tulajdonos – javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. közgyűlésének, hogy hívja vissza a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. igazgatóságából Dr. Oszvald Ferenc Nándort (anyja neve: Bányai Etelka; lakcím: 9407 Sopron, Csalánkerti út 11.) és Zsugonits Imrénét (születési név: Som Ágnes; anyja neve: Tama Erzsébet; lakcím: 9485 Nagycenk, Dózsa krt. 18.). Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság közgyűlésén a fentiek szerinti visszahívásokat szavazza meg. Felelős: Határidő:


9/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint többségi tulajdonos – javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. közgyűlésének, hogy hívja vissza a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. felügyelő bizottságából Varga Norbertet (anyja neve: Zambó Irén; lakcím: 9437 Hegykő, Béke út 13.). 59

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság közgyűlésén a fentiek szerinti visszahívást szavazza meg. Felelős: Határidő:


10/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint többségi tulajdonos – javasolja a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. közgyűlésének, hogy a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. felügyelő bizottságába delegálja dr. Oszvald Ferenc Nándort (anyja neve: Bányai Etelka; lakcím: 9407 Sopron, Csalánkerti út 11.). Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság közgyűlésén a fentiek szerinti delegálást szavazza meg. Felelős: Határidő:


Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A közgyűlés az „Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény előírásairól és egyéb, gazdasági társaságainkkal kapcsolatos döntésekről” című előterjesztés VI. határozati javaslatával kapcsolatosan, titkos szavazással a következő határozatot fogadta el: 11/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító és tulajdonos – a Soproni Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságába 2010. február 1. napjától 5 év időtartamra megválasztja: Horváth Vilmos Gábort (anyja neve: Kovács Mária; lakcíme: 9400 Sopron, Fenyves sor 18/a.) dr. Józan Tibort (anyja neve: Jilling Katalin; lakcíme: 9400 Sopron, Csőszház dűlő 46.) és Károlyi Pál Gyulát (anyja neve: Nagy Klára; lakcíme: 9400 Sopron, Vas Gereben u. 47.). A felügyelő bizottsági tagok 30.000 Ft, azaz harmincezer forint havi díjazásban részesülnek. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását írja alá. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester 2010. január 31. 60

2. napirendi pont: Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról Dr. Fodor Tamás polgármester: A közgyűlés az anyagot zárt ülésen tárgyalta. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazással meghozott határozatokat. Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A közgyűlés az „Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának visszahívásáról, illetve a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról, és a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról” című előterjesztés határozati javaslataival kapcsolatosan, titkos szavazással a következő határozatokat fogadta el:

12/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságból dr. Nyitrai István nem képviselő bizottsági tagot visszahívja. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester azonnal

13/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi Bizottságból Varga Norbert nem képviselő bizottsági tagot visszahívja. Felelős: Határidő:


61

14/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságba Ubrankovicsné Igrecz Katalint nem képviselő bizottsági tagnak megválasztja. Felelős: Határidő:


15/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi Bizottságba dr. Nyitrai Istvánt nem képviselő bizottsági tagnak megválasztja. Felelős: Határidő:


Dr. Fodor Tamás polgármester: Felkérem a jelenlévő megválasztott új bizottsági tagot, Ubrankovicsné Igrecz Katalint az eskütételre. Ubrankovicsné Igrecz Katalin, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság eskütevő nem képviselő bizottsági tagja: Én Ubrankovicsné Igrecz Katalin esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának nem képviselő bizottsági tagjaként a tisztségemből eredő feladataimat Sopron fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen! Az esküokmány jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi!

3. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésről Dr. Fodor Tamás polgármester: A közgyűlés az előterjesztést zárt ülésen tárgyalta. Felkérem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazással meghozott határozatot. 62

Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A közgyűlés az „Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város által alapított elismerésről” című előterjesztés határozati javaslatával kapcsolatosan, titkos szavazással a következő határozatot fogadta el: 16/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. évben „Sopronért Emlékérmet” adományoz Sopron város jó hírnevének öregbítéséért, Keglovich László részére. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester 2010. február 28.

4. napirendi pont: Előterjesztés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről Dr. Fodor Tamás polgármester: Ahogy az előterjesztés részletesen taglalja, az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működésében való részvételről és a tagsági díjról kell dönteni, annak érdekében, hogy az „M9”-es autópálya nyomvonal kijelölésében Sopron és a térség érdekei érvényesüljenek. Már 2004 októberében volt egyezség a nyomvonalról, eszerint az „M9”-es út Soprontól indult, érintette Vas, Zala, Somogy megyét. Később, 2008-ban történt egy változtatás, melynek értelmében Kőszegtől indult volna az autópálya, a Sopron - Kőszeg útvonal csupán kétsávos autóút lenne. Sopron évszázadok óta a kereskedelmi útvonalak csomópontjában volt. Ahhoz, hogy a térség fejlődni tudjon, autópályára van szükség. A Kőszegtől induló autópálya egy gyorsforgalmi úttal teremtene kapcsolatot. Az A3 osztrák autópálya nem tudja betölteni szerepét, Magyarország irányába nincs folytatása. A területfejlesztési terv ugyan tartalmaz autópályát a határtól Peresztegig, de onnan az út megint kétszer egysávos országútra szűkülne. Ha ez a helyzet véglegessé válik, utólag korrigálni nem lehet, hiszen az autópályák hálózata csak egy meghatározott sűrűséget érhet el az országban. Csatlakozunk kell az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácshoz, mert szeretnénk elérni, hogy az autópálya Sopronon keresztül haladjon. Kérem, támogassák az előterjesztést! Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

63

Biczi László, a Pénzügyi Bizottság képviseletében: A Pénzügyi Bizottság is támogatta a határozati javaslatokat. Kóczán Zoltán képviselő: Egyetértek az előterjesztéssel, de egy történelmi adalékot szeretnék mondani. Valamikor az észak-déli útvonalak Pozsony – Sopron - Kőszeg irányúak voltak. Most ezek másodharmadrendű utak, Kőszeg felé az út osztrák területeket érint. Jó volna, ha ezen a nyomvonalon lehetne megépíteni az új észak-déli utat, de ennek jelenleg nem nagy az esélye. Nem értem viszont, hogy a Sopront elkerülő autópálya, mely nem Kelénpataknál, hanem Margitbányánál csatlakozott volna az A3 autópályához, miért nem volt megfelelő Ausztriának. A módosítás miatt többletköltségek merülnek fel a Bécsi dombi alagútnál és nem lesz közvetlen kapcsolat sem az autópályához. Egyébként támogatom az előterjesztést. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazás következik. Kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 17/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése tagként kíván részt venni az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács munkájában. Egyben felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a megyei jogú városok képviselőjének megválasztása során képviselje Sopron Megyei Jogú Várost a kiválasztás rendjének meghatározásánál, illetve a képviselő megválasztásánál. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester folyamatos

Dr. Fodor Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 18/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács mellékelt SZMSZ tervezetével. 64

Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester azonnal A 18/2010. (I. 25.) Kgy. határozat melléklete

„M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15. § (6) bekezdésének előírásai szerint szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg. I. Általános rendelkezések (1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 15.§ (1) bekezdése alapján a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Dél dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács, a GyőrMosonSopron Megyei Területfejlesztési Tanács, a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács, és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács létrehozza az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsot. (2) A térségi fejlesztési tanács megnevezése: „M9” Térségi Fejlesztési Tanács. (3) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan az 1996. évi XXI. törvény a 10/A. § (2) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. § (2) bekezdésének szabályai az irányadók. (4) A Tanács székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. (5) A Tanács alapításának időpontja: 2010. …………... (6) A Tanács törvényességi felügyeletét a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal látja el. 65

(7) A Tanács feladat és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZben meghatározott módon gyakorolja. (8) A Tanács alaptevékenysége: 841354 Területpolitikai támogatások, tevékenységek. (9) A Tanács működési területe a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Déldunántúli Regionális Fejlesztési Tanács területén a tervezett M9es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi és települési vonzáskörzete, Baranya, Győr MosonSopron, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék közigazgatási területe, a 2. számú melléklet szerint.

II.

A Tanács célja A Tanács célja az M9es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, az érintett regionális megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok célkitűzéseivel összhangban. A régión belüli és a régiók közötti közlekedési kapcsolatok javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett M9es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi gazdasági célkitűzéseit, elősegíti az M9es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási lehetőségeit. III. A Tanács feladatés hatásköre (1) A Tanács működési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a kistérségek, a települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési, területfejlesztési céljait. Ennek keretében: a.) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten segíti, és feladatának tekinti A régiók közötti együttműködés fejlesztését, a regionális fejlettségbeli különbségek csökkentését, a hátrányos helyzetű térségek elérhetőségének javítását, a kiegyensúlyozott kistérségi fejlődést, 66

a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását, a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítését. b.) Megállapodhat a regionális fejlesztési, a megyei területfejlesztési, és az érintett kistérségi fejlesztési tanácsokkal, továbbá más, a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásában. c.) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról. d.) Véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat és a megyei területrendezési terveket. e.) Forrásokat gyűjt a Tanács működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához. f.) Elfogadja szervezeti és működési szabályzatát. g.) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét. h.) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön jogszabályban meghatározott beszámolót. i.) Kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét. j.) Elősegíti az M9 térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását, kiemelt figyelmet fordítva a környezet és természetvédelmi szempontok érvényesítésére. k.) Elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását. l.) Kiemelt figyelmet fordít az M9 térsége fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére. m.)Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket. n.) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetőségének javításához, a térségi elérhetőség javításának keretén belül, segíti a főúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség növelő program teljesülését. o.) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolását a főközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül) p.) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek a megvalósítását. q.) A Tanács egyik legfontosabb feladata a Közlekedési Operatív Program megvalósításának segítése, az OP beavatkozási területeinek figyelemmel kísérése, a beavatkozási területeken az egyes tevékenységek lehetőség 67

r.) s.)

t.) u.) v.)

szerinti segítése. Folyamatos kapcsolattartás, az Irányító Hatósággal, munkájának támogatása együttműködési megállapodás keretén belül. Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi kohézió erősítésének érdekében. A régiókon belül a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai központok elérhetőségét javító bel és külterületi utak fejlesztésébe, a logisztikai hálózat rendszerszerű tovább fejlesztésébe a koordináló szerepet tekinti egyik alapvetően fontos területfejlesztést segítő feladatának. A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít. Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érintő különböző szintű fejlesztési elképzeléseket. Támogatja azt a nyugatdunántúli kezdeményezést, amely az „eredeti M9” teljes dunántúli szakaszáért, azaz a Sopron Szombathely Zalaegerszeg Kaposvár – Szekszárd útvonalért történő lobbizást sürgeti (összhangban a 2004ben aláírt háromrégiós megállapodással, valamint a 2008ig hatályos OTrTvel)

IV. A Tanács tagjai (1) A Tanács tagjai a) a Tanács illetékességi területén működő Baranya Megyei, GyőrMoson Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Területfejlesztési Tanács elnökei, b) a Nyugatdunántúli és Déldunántúli Regionális Fejlesztési Tanács egyegy képviselője, c) az érintett kistérségi fejlesztési tanácsok által delegált három képviselő, d) az NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóság képviselője, e) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője, f) a megyei jogú városok egy képviselője. (2) A tanács tagjainak száma összesen 14 fő. (3) A Tanács ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal, kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet vesznek részt az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezetek.

68

(4) A kistérségi fejlesztési tanács illetékes képviselői a területüket érintő fejlesztési programok tárgyalása során a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal vehetnek részt. (5) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására – az előterjesztő indítványára, az elnök döntése alapján – meghívhatók más szervek képviselői és szakértők is. (6) A tagokat megillető jogokat ideértve a szavazás jogát is csak a testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban állandó vagy eseti jelleggel felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. A Tanácsba delegáló szervek a delegált személyéről és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek. A tanácstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti jogosultságát a Tanács vizsgálja. (7) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történő visszahívásig tart. A delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentéséről és visszahívásáról szóló határozatot, igazolást az azt követő ülést megelőzően a Tanács elnökének átadni. V. A Tanács tisztségviselőinek feladat és hatásköre (1) A térségi tanács szervei: elnök, alelnök, bizottság(ok). (2) A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököt választ. Az elnök megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi fejlesztési tanács alakuló ülésének összehívásáig tart. Ezen időszakon belül az elnök tisztsége megszűnik tisztségtől függő tagság esetében a tisztség, delegált képviselő esetén a delegálás megszűnése esetén. (3) A Tanács elnöke a.) képviseli a térségi tanácsot, b.) összehívja a térségi tanács ülését, c.) előkészíti és vezeti a tanácskozást, d.) meghatározza az ülések munkarendjét, e.) érvényt szerez a térségi tanács ügyrendi előírásainak, 69

f.) g.)

gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, irányítja a térségi tanács munkaszervezetét.

(4) A Tanács alelnöke az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti a Tanács elnökét, illetve megbízása esetén képviseli a Tanácsot. (5) A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekből bizottságot hozhat létre. A bizottság a Tanács javaslattevő, döntés előkészítő szerve. a) A bizottság tagjainak száma: legalább három fő. Elnöke a térségi tanács tagja. b) A bizottság maga határozza meg – a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között – működésének szabályait. VI.

A Tanács munkaszervezete (1) A munkaszervezeti feladatokat – az M9 Térségi Fejlesztési Tanács és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács között létrejött külön megállapodás alapján a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. A megállapodás a szabályzat 3. számú mellékletét képezi. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A munkaszervezet ellátja a tanács pénzügyi, számviteli, gazdasági szervezeti feladatait. A munkaszervezet feladatai: – A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása; – A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása; – A Tanács üléseinek előkészítése; – A Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése; – Gondoskodás a két tanácsülés közötti időszakban a Tanács határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról; – Ellátja a Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat; – Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról; – Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását; – Gondoskodik a Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás teljesítéséről; – Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit; 70

– A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; – A tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok megtartásával A térségi fejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait az Ügynökség a külön megállapodás alapján biztosítja, felmerülő költségeiről a Tanács az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít.

A tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése Azokban az esetekben, ahol a jogszabály a Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli, a Tanács az arra vonatkozó, mindenkor hatályos törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri rendeleteknek és utasításoknak, valamint belső szabályzatainak megfelelően jár el. A Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítésének rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. A munkaszervezet vezető, mint pénzügyi vezető feladata a térségi tanács munkáját illetően: a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi szervezetet, b) a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi a végrehajtást, c) pénzügyi intézkedéseket hoz, d) felelős a tervezéssel, az előirányzatfelhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzatmódosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért. 2. A pénzügyi ügyintéző önálló felelősséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott pénzügyigazdálkodási feladatokat, felelős a pénzügyi folyamatok szakszerű, gazdaságos és hatékony működéséért, a feladatok szakszerű, pontos és határidőre történő végrehajtásáért. 3. Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéző (adminisztrátor) tartja nyilván. 71

4. A tanács esetében a költségvetési szerv vezetőjének feladatait a tanács elnöke látja el. 5. A tanács esetében a gazdasági vezető feladatait a munkaszervezet vezetője látja el. Kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalásra a tanács elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott jogosult. Ellenjegyzés rendje Ellenjegyzésre a munkaszervezet vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Érvényesítés rendje Érvényesítést csak az ügyvezető által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli képesítésű dolgozó végezhet.

Utalványozás rendje Utalványozásra a tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, részletszabályokat a Tanács külön belső szabályzatban állapítja meg. VII.

A Tanács működése

72

(1) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. A Tanács testülete működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg. (2)

A Tanács döntéseit tanácsülésen hozza.

(3) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente, az előzetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni az ülés tervezett időpontját és napirendjeit, valamint az előterjesztő személyét. a. A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontban kell megtartani. b. A Tftv. 15.§ (6) illetve a 16.§ (5) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához a Tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzat a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minősített többségének támogató szavazatával elfogadható. c. A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, – az egyhangú, illetve minősített többséggel meghozott döntést igénylő esetek kivételével – egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő tagok 50%a + 1 fő) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. d. A tagokat megillető jogokat ideértve a szavazás jogát is csak a testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja. e. Minősített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai 2/3 ának támogató szavazata szükséges. Minősített többséget kizárólag törvény írhat elő. (4) Az eseti meghívottak körét – a tárgyalt témától függően – a munkatervben kell rögzíteni, illetve az elnök határozza meg. (5) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak számára a tanácskozás meghívójával együtt a döntéselőkészítő előterjesztéseket is meg kell küldeni. A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt álláspontot szóban vagy írásban kifejthetik, kérdést tehetnek fel, szavazásra azonban – IV. fejezet (4) bekezdésének kivételével – nem jogosultak.

73

(6) A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi és a tanács alapvető gazdasági érdekeit érintő ügyben zárt ülés is elrendelhető. A zárt ülés megtartását kezdeményezhetik a Tanács elnöke, valamint a Tanács tagjai. (7) A Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak. (8) Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az összeférhetetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt. (9) A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke és a munkaszervezet vezetője hitelesíti. (10) A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekből megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata jogszerűe. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza. (11) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lévő tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt változik, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzőkönyvben rögzíteni. (13) A Tanács üléséről készített jegyzőkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnak. (14) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelően teljesítik beszámolási kötelezettségeiket.

VIII. A Tanács gazdálkodása és működési költségviselésének rendje

74

(1) A Tanács és munkaszervezetének működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, a saját bevételek biztosítják. (2) A Tanács működési költségeihez a Tanács tagjai az általuk képviselt szerv teherbíró képességétől függően járulnak hozzá, a hozzájárulás konkrét összege – előzetesen kötött megállapodás alapján a tanács éves költségvetésében kerül elfogadásra. (3) A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel, a működés és a programok fejlesztésének finanszírozásáról. (4) A Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó a hatályos Áht. és Ámr. előírásaival összhangban álló szabályokat kell alkalmazni a területfejlesztési törvényben meghatározott sajátosságok figyelembevételével. IX. Bélyegzőhasználat (1) A Tanács hivatalos körbélyegzője: „M9” Térségi Fejlesztési Tanács középen térkép, az M9 nyomvonalával. (2) A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról a munkaszervezet vezetője gondoskodik. X. A kiadmányozási jog (1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó eljárási intézkedése. (2) A kiadmányozási jog az M9 Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében a Tanács elnökét illeti meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a munkaszervezetnek átadja. 75

A munkaszervezetvezető a működés során – adminisztratív, közbenső intézkedések tekintetében – saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik. (3) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza. XI. A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje

A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feladat és hatáskörébe tartozik a Tanács és az Ügynökség közti kapcsolattartás, aki(k) az általános munkajogi szabályok szerinti felelősséggel végzi(k) tevékenységét/tevékenységüket. A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) felett a munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. XII. Záró rendelkezések Jelen SZMSZt a Tanács 2010. …………… …én tartott alakuló ülésén jóváhagyta. Az alakuló ülés …… án/én kimondta az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács megalakulását. Törzskönyvi azonosító száma: (a bejegyzést követően) Az SZMSZt jóváhagyó határozatok számai: Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács: GyőrMosonSopron Megyei Területfejlesztési Tanács: Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács: Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács: Vas Megyei Területfejlesztési Tanács: Zala Megyei Területfejlesztési Tanács: Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Déldunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: A Tanács belső szabályzatainak tárgyköreit a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 76

Zalaegerszeg, 2010. ……………… hó ….. nap.

……………………………… „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke

1. sz. melléklet „M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS tanácskozási jogú állandó meghívottjai 1. Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője, 2. Déldunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetője, 3. GyőrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 4. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 5. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 6. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 7. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 8. PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 9. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 10. Soproni Kereskedelmi és Iparkamara képviselője, 11. GyőrMosonSopron Megyei Agrárkamara képviselője, 12. Vas Megyei Agrárkamara képviselője, 13. Zala Megyei Agrárkamara képviselője, 14. Somogy Megyei Agrárkamara képviselője, 15. Tolna Megyei Agrárkamara képviselője, 16. Baranya Megyei Agrárkamara képviselője, 17. Balaton Fejlesztési Tanács képviselője, 18. Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője, 19. Déldunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság képviselője, 20. Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviselője, 21. DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság képviselője, 77

22. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság képviselője, 23. FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóságának képviselője 24. Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselője, 25. Déldunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség képviselője, 26. GyőrMosonSopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviselője, 27. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviselője, 28. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviselője, 29. Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviselője, 30. Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviselője, 31. Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviselője, 32. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság képviselője, 33. Magyar Közút Nonprofit Zrt. GyőrMosonSopron Megyei Igazgatóság képviselője, 34. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy Megyei Igazgatóság képviselője, 35. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság képviselője, 36. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóság képviselője, 37. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság képviselője, 38. Győr Megyei Jogú Város képviselője, 39. Kaposvár Megyei Jogú Város képviselője, 40. Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselője, 41. Pécs Megyei Jogú Város képviselője, 42. Sopron Megyei Jogú Város képviselője, 43. Szekszárd Megyei Jogú Város képviselője, 44. Szombathely Megyei Jogú Város képviselője, 45. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város képviselője, 46. „8as főút” Térségi Fejlesztési Tanács képviselője, 47. SopronFertődi Kistérség Többcélú Társulás (SopronFertődi Kistérség) képviselője, 48. FelsőRépcementi Többcélú Kistérségi Társulás (Csepregi Kistérség) képviselője, 49. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása (Szombathelyi Kistérség) képviselője, 50. Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás (Vasvári Kistérség) képviselője, 51. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás (Körmendi Kistérség képviselője), 52. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Zalaegerszegi Kistérség) képviselője, 53. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Pacsai Kistérség) képviselője, 78

54. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Nagykanizsai Kistérség) képviselője, 55. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása (Zalakarosi Kistérség) képviselője, 56. Csurgó Többcélú Kistérségi Társulás (Csurgói Kistérség) képviselője, 57. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás (Marcali Kistérség) képviselője, 58. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Nagyatádi Kistérség) képviselője, 59. KadarkútiNagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás (Kadarkúti Kistérség) képviselője, 60. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás (Kaposvári Kistérség) képviselője, 61. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (Dombóvári Kistérség) képviselője, 62. Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (Bonyhádi Kistérség) képviselője, 63. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Szekszárdi Kistérség) képviselője, 64. Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás (Sásdi Kistérség) képviselője, 65. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (Komlói Kistérség) képviselője, 66. GyőrMosonSopron Megyei Önkormányzat képviselője, 67. Vas Megyei Önkormányzat képviselője, 68. Zala Megyei Önkormányzat képviselője, 69. Somogy Megyei Önkormányzat képviselője, 70. Tolna Megyei Önkormányzat képviselője, 71. Baranyai Megyei Önkormányzat képviselője, 72. Nyugatdunántúli Regionális Civil Fórum képviselője, 73. Déldunántúli Regionális Civil Fórum képviselője, 74. Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője, 75. GyőrMosonSopron Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője, 76. Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője, 77. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője, 78. Vas Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője, 79. Zala Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője, 80. Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója, 81. Déldunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója,

2. sz. melléklet „M9” Térségi Fejlesztési Tanács érintett kistérségeinek településlistája 79

GyőrMosonSopron megye SopronFertődi Kistérség Ágfalva, Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira. Vas megye Csepregi Kistérség Bő, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Gór, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd Szombathelyi Kistérség Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye Vasvári Kistérség Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, Vasvár Zala Megye Zalaegerszegi Kistérség Alibánfa, Alsónemesapáti, Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Csatár, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gősfa, Gyűrűs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás, Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustánszeg, Lakhegy, Lickóvadamos, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Németfalu, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, 80

Pethőhenye, Petrikeresztúr, Pókaszepetk, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szentkozmadombja, Teskánd, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Zalalövő, Zalaszentgyörgy, Zalaszentlőrinc, Zalatárnok

Zalaszentiván,

Pacsai Kistérség Alsórajk, Bezeréd, Búcsúszentlászló, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Misefa, Nagykapornak, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Orbányosfa, Pacsa, Padár, Pölöske, Pötréte, Szentpéterúr, Zalaigrice, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály Nagykanizsai Kistérség Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak, Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró,

Pölöskefő,

Rigyác, Sormás, Surd, Szepetnek,

Újudvar,

Zalaszentbalázs Zalakarosi Kistérség Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak Somogy megye Csurgói Kistérség Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Őrtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Somogycsicsó, Somogyudvarhely, Szenta, Zákány, Zákányfalu Marcali Kistérség Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs Nagyatádi Kistérség 81

Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany

Kadarkúti Kistérség Bárdudvarnok, Csököly, Gige, Hedrehely, Hencse, Jákó, Kadarkút, Kaposfő, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposszerdahely, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Mike, Nagybajom, Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi, Szenna, Szilvásszentmárton, Visnye, Zselickisfalud Kaposvári Kistérség Alsóbogát, Baté, Bodrog, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa, Csorna, Csombárd, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gölle, Hajmás, Hetes, Igal, Juta, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposvár, Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, Magyaratád, Magyaregres, Mernye, Mezőcsokonya,

Mosdós,

Nagyberki, Orci, Osztopán, Patalom, Polány, Ráksi, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Szabadi, Szentbalázs, Szentgáloskér, Taszár, Újvárfalva, Várda, Zimány, Zselickislak, Zselicszentpál Tolna megye Dombóvári Kistérség Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong, Bonyhádi Kistérség Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, Tevel, Váralja, Závod Szekszárdi Kistérség Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fácánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba Baranya megye Sásdi Kistérség 82

Ág,

Alsómocsolád,

Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy,

Bikal,

Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok Komlói Kistérség Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Hosszúhetény, Kárász, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény

83

80

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. (továbbiakban Térségi Tanács) és a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. (továbbiakban: Területfejlesztési Tanács) között az alábbiak szerint: 1. A Térségi Tanács megbízást ad munkaszervezeti feladatainak ellátására a Területfejlesztési Tanács részére. A Területfejlesztési Tanács a munkaszervezeti feladatokat a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) bevonásával látja el. 2. A munkaszervezet illetve a feladatokat végző Nonprofit Kft. egyben a tanács pénzügyi, számviteli szervezeti egysége, ellátja annak gazdasági szervezeti feladatait. 3.

A Nonprofit Kft. a megállapodás keretében a következő feladatokat végzi: – A Térségi Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása; – A Térségi Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása; – A Térségi Tanács üléseinek előkészítése; – A Térségi Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése; – Gondoskodás a két tanácsülés közötti időszakban a Térségi Tanács határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról; – Ellátja a Térségi Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat; – Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Térségi Tanács munkájáról; – Gondoskodik és megszervezi a Térségi Tanács munkájának és eredményeinek propagálását; – Gondoskodik a Térségi Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás teljesítéséről; – Lebonyolítja és megszervezi a Térségi Tanács bizottságainak üléseit; – A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; – A Térségi Tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok megtartásával; 81

– A Térségi Tanács éves költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 4. A Térségi Tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése keretében – A Nonprofit Kft. ügyvezetője, mint pénzügyi vezető feladata a Térségi Tanács munkáját illetően: – közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi szervezetet, – a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi a végrehajtást, – pénzügyi intézkedéseket hoz, – felelős a tervezéssel, az előirányzatfelhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzatmódosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért. – A pénzügyi ügyintéző önálló felelősséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott pénzügyigazdálkodási feladatokat, felelős a pénzügyi folyamatok szakszerű, gazdaságos és hatékony működéséért, a feladatok szakszerű, pontos és határidőre történő végrehajtásáért. – Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéző (adminisztrátor) tartja nyilván. – A Térségi Tanács esetében a költségvetési szerv vezetőjének feladatait a Térségi Tanács elnöke látja el. – A Térségi Tanács esetében a gazdasági vezető feladatait a Nonprofit Kft. ügyvezetője látja el. 5. A Térségi Tanács a megállapodásban rögzített feladatok ellátásáért a Nonprofit Kft. részére a Térségi Tanács 2010. évi költségvetésében elfogadásra kerülő …………………… Ft + ÁFA megbízási díjat fizeti számla ellenében. 6. A Térségi Tanács a megbízási díj 50 %át 2010. május 31ig, a második részletet 2010. szeptember 30ig fizeti meg a Nonprofit Kft. CIB Bank Zrtnél vezetett 107001104348270651100005 sz. számlájára.

82

7. A Nonprofit Kft. a felmerülő költségeiről a Térségi Tanács részére az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít. Zalaegerszeg. 2010. ……………………..

……………………………

….………………………

„M9” Térségi Fejlesztési Tanács Zala Megyei Területfejlesztési Tanács Elnöke

Elnöke

……………………………. Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője

4. számú melléklet

A Tanács belső szabályzatainak tárgykörei: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Gazdálkodás Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolása Az anyag– és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései A helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírások A reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai A gépjárművek igénybevételének és használatának rendje A vezetékes és rádiótelefonok használata A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Dr. Fodor Tamás polgármester:

83

Kérem, szavazzunk a III. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a III. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 19/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulásának a fedezetét, 250.000,- forintot, Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló 61/2009. (XII. 22.) rendelet Általános tartalék 900 900 630 címrenden biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalás átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. Felelős: Határidő:


5. napirendi pont: Előterjesztés az Alfa Gyógyszertár nyitvatartási rendjéről Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, szavazás következik. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 20/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az Alfa Gyógyszertár (Sopron, Határdomb út 2.) szolgálati idejét (hétfőtől-péntekig naponta 8.00-18.30 óráig, szombaton 8.00-17.00 óráig, vasárnap zárva, ügyeleti szolgálatban részt vesz). Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatát az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete kérésére, a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 14. § (2) bekezdése alapján hozta. A Közgyűlés felkéri dr. Simon István alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

84

Felelős: Határidő:

dr. Simon István alpolgármester 2010. január 31.

6. napirendi pont: Előterjesztés a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázaton való önkormányzati részvételről Dr. Simon István alpolgármester: Az elmúlt 10 évben az egészségügyben a szolgáltatások elérhetőségének lehetőségét illetően és finanszírozási oldalról is változások következtek be. Most 73 MRD Ft összegben egy pályázati csomag került kiírásra, a TIOP 2.2.4. A kórház felméréseket és előtanulmányokat végzett, és arra jutott, hogy a betegmutatók alapján 3,5 MRD Ft támogatásra nyílik lehetősége. Az elmúlt hónapokban kidolgozták a pályázat részleteit is, a soktömbös kórházat folyosókkal kötnénk össze, így a betegek és a személyzet mozgása racionálisabb és gazdaságosabb lenne. A neurológiai és gasztroenteorológiai osztályt előre hoznánk a főépületbe. Az építési munkák mellett műszervásárlásra is lehetőség nyílna a pályázat keretében. Ezt a fejlesztési lehetőséget nem szabad kihagyni, hiszen korszerű neurológiai és stroke-osztályt is létre lehetne hozni, ami javítaná a soproniak és környékbeliek ellátását, életkilátásait. Fenntartói nyilatkozatra és a 350 millió Ft önrész biztosítására van szükség a pályázat benyújtásához. Kérem támogassák az előterjesztést! Osváth András, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Biczi László, a Pénzügyi Bizottság képviseletében: A Pénzügyi Bizottság is támogatta az előterjesztést. Kóczán Zoltán képviselő: Mit jelent a valóságban az épületek folyosóval való összekötése? Úgy tudom, a pavilonok védettek, felszíni folyosót nem lehet kialakítani, de egy föld alatti elegáns lenne. Tiborcz Sándor gazdasági igazgató: Igen, föld alatti folyosókról lenne szó. Pongrácz Attila képviselő:

85

Örülök a kórházfejlesztési lehetőségnek, a legutóbbi nagymértékű fejlesztés már 15 éve volt. A minőségi betegellátásban ugrásszerű fejlődés lenne. Ez a soproniak és környékbeliek egészségét fogja szolgálni. Boros László képviselő: Javaslom, hogy Pongrácz Attila képviselőtársam vizsgálja meg az elmúlt 15 év kórházfejlesztéseit, egész komoly számok fognak kijönni. Dr. Fodor Tamás polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazás következik. Kérem, szavazzunk a I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 21/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című pályázaton a fenntartásában lévő Soproni Erzsébet Oktató Kórház fejlesztése érdekében részt vesz, a határozat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatban foglaltakat magára nézve elfogadja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására, és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos feladatok elvégeztetésére. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester 2010. január 31. A 21/2010. (I. 25.) Kgy. határozat melléklete

TULAJDONOS/FENNTARTÓ TÁMOGATÓ ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

Alulírott Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere, mint a Soproni Erzsébet Oktató Kórház tulajdonosa/fenntartója nyilatkozom, hogy a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázati program célkitűzéseit megismertem, továbbá, hogy a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot támogatom és a megvalósításáért pénzügyi és szakmai kötelezettséget (helytállást) vállalok. 86

Kelt: Sopron, 2010. január 25.

Dr. Fodor Tamás polgármester helyett és nevében

Dr. Simon István alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Fodor Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 22/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című pályázathoz legfeljebb 350.000 E Ft (háromszázötven millió forint) önrészt vállal. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önrész biztosításával összefüggő feladatokat végeztesse el. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester 2010. február 1.

Dr. Fodor Tamás polgármester: Kérem, szavazzunk a III. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 21 képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 21 igen egyhangú szavazattal a III. határozati

87

javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 23/2010. (I. 25.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TIOP 2.2.4/09/1 pályázat önrészének biztosításához átcsoportosít a Sopron Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló 61/2009. (XII. 22.) rendelete 900900630 Általános tartalék címéről 250.000 E Ft-ot a 903201522 Struktúraváltoztatást támogató fejlesztés TIOP 2.2.4/09/1 címére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az átcsoportosítást vezettesse át. Felelős: Határidő:

dr. Fodor Tamás polgármester 2010. január 31., illetve a rendeletmódosítás időpontja

Dr. Fodor Tamás polgármester: Megköszönöm a részvételt, a rendkívüli közgyűlést bezárom. K.m.f.

Dr. Fodor Tamás polgármester

Dr. Dobos József jegyző

88

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése január 25-ei rendkívüli üléséről

Recommend Documents