Hermans 0 Schuttevaer notarissen
Dos : 09003603 Ref : KHU (261009.1) STATUTENWIJZIGING STICHTING
./.
Heden, zesentwintig oktober tweeduizend en negen, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hi pler-Hebben, notaris te Utrecht: mevrouw mr. Pascalle Henriëtte Mathea Josephine Schnackers, geboren— te Heerlen op zeven maa rt negentienhonderd zesenzeventig, die inzake— deze akte haar adres heeft te 3581 CG Utrecht, Maliebaan 81, en handelend als hierna gemeld. De comparante verklaa rt: het bestuur van de te Amersfoo rt gevestigde stichting: Stichting ILEIA Foundation, met adres te 3811 HA Amersfoo rt , Zuidsingel 16, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32074090, heeft in de bestuursvergadering van negentien oktober tweeduizend en negen, conform het bepaalde in a rtikel 13 van de statuten besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld; het bestuur heeft voo rts besloten de comparante aan te wijzen om deze akte te verlijden; van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een ui ttreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht. De comparante, handelend als vermeld, verklaa rt voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de stichting met ingang van de dag— na heden algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt: STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting ILEIA Foundation. 2. De verko rte naam van de stichting luidt: ILEIA. 3. Zij is gevestigd te Amersfoo rt . DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: de bevordering en verspreiding van eenmeer duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de wereld, mede ten behoeve van structurele armoedevermindering in ontwikkelingslanden in de meest ruime zin van het woord, waaronder de zogenaamde DAC landen. Bij de realisatie van deze doelstelling zal de stichting zich laten leiden door de navolgende uitgangspunten:— a. het bevorderen van wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring tussen personen en organisaties werkzaam in
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. www.herschut.nl
-2verschillende werelddelen; b. het stimuleren en initiëren van activiteiten zodanig dat deze tot stand komen en vorm worden gegeven in wisselwerking met de— ontvangende samenleving of gemeenschap zelf in al haar sociale, economische en culturele aspecten; c. het ondersteunen van pa rticuliere organisaties n de betreffende— landen. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. informatievoorziening, documentatie en publicaties; b. het bijeenbrengen, in eigendom hebben en exploiteren van eenbibliotheek en intellectuele eigendomsrechten; c. capaciteitsontwikkeling van relevante groepen en organisaties— d. beïnvloeding van het beleid van relevante instellingen; e. het stimuleren van initiatieven te nemen door een groot en divers— aantal daa rtoe geëigende instellingen en organisaties; f. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings— verband houdt of daa rtoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. VERMOGEN Artikel 3. 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere— baten. 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ORGANEN Artikel 4. De stichting kent als organen: 1. een bestuur; 2. een Raad van Toezicht. BESTUUR Artikel 5. 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie— of vergelijkbare relaties bestaan. Onder familie moet in dit verband— worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk. 2. Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. 3. De leden van het bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder,
Hermans Q Schuttevaer notarissen
-3-
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. Het desbetreffende bestuurslid dient het bestuur van het bestaan van een hoedanigheid als in dit lid bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. 4. Het bepaalde in lid 3 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting— conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat: a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden; b. niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de onder lid 3 van dit a rt ikel genoemde personen. De hier bedoelde bestuursleden mogen - buiten vertegenwoordiging— door deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting niet vertegenwoordigen. 5. Het bepaalde in lid 3 en lid 4 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie conform de laatst vastgestelde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. 6. In geval van een meerhoofdig bestuur geschiedt de benoeming vaneen bestuurder voor een periode van vier jaar. Een bestuurder is ten— hoogste tweemaal herbenoembaar. Een lid van een eenhoofdig bestuur wordt benoemd voor een periode als omschreven in de overeenkomst waarin de arbeidsrelatie met de— stichting is vastgelegd. 7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven— bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. De Raad van Toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. Indien alle bestuurders ontbreken zal de Raad van Toezicht
Hermans &Schuttevaer Notarissen N.V. www.herschut.ni
-4zorgdragen voor aanwijzing van een bestuurder 8. Een bestuurder defungeert: a. door zijn overlijden; b. door zijn aftreden (bedanken); c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; d. door zijn ontslag door de rechtbank; e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; g. door een bepaling als omschreven in de overeenkomst tussen de bestuurder en de stichting waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. 9. De Raad van Toezicht kan een lid van het bestuur schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de Raad van Toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de Raad— van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te— laten bijstaan. Indien de Raad van Toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien de schorsingstermijn niet tijdig— wordt verlengd, vervalt de schorsing. BESTUUR: TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING Artikel 6. 1. Het bestuur bestuurt de stichting - zulks onder toezicht van de Raad— van Toezicht — en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. Tussen het bestuur en de Raad van Toezicht bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van het bestuur— kunnen nader worden vastgelegd in een bestuursreglement. Dit reglement wordt door het bestuur in overleg met de Raad van Toezicht opgesteld en vervolgens door het bestuur vastgesteld. Een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement behoeft de voorafgaande— goedkeuring van de Raad van Toezicht. 2. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en— onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 3. Het bestuur is bevoegd, onder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, te besluiten tot het aangaan— van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van-
Hermans Q Schuttevaer notarissen
-5-
registergoederen. 4. Het bestuur is bevoegd, onder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, te besluiten tot het aangaan— van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk— medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van het bestuur met betrekking tot: a. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag; b. het vaststellen en wijzigen van het meerjarenbeleidsplan; c. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar en— het daarmee verbonden beleidsplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen middelen alsmede van substantiële afwijkingen daarvan; d. het wijzigen van bankrelaties en vermogensbeheerder relaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen— van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet— dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd; e. aanmerkelijke uitgaven of investeringen die niet of niet volledig inde begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van— Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan, dan wel een door de— Raad van Toezicht te bepalen onderwerp betreffen; f. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting eenbankkrediet wordt verleend; g. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie; h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal— werknemers van de stichting, tegelijke rtijd of binnen een ko rt tijdsbestek; i. indien die van strategische grote betekenis is voor de stichting of— het aangaan of vervreemden van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategische grote betekenis voor de— stichting; j. het aangaan van een juridische fusie of splitsing; k. aanvraag van faillissement van de stichting of surséance van betaling voor de stichting; I. wijzigen van de statuten; m. ontbinding van de stichting en bestemming van het liquidatiesaldo; n. het vaststellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement. 6. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 3, 4 en 5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die-
Hermans 8 Schuttevaer Notarissen N.V. www.herschut.nl
-6besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan het bestuur te zijn medegedeeld. 7. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder slechts op grondvan een arbeidsrelatie met de stichting een vergoeding. Dc arbeidsvoorwaarden van deze bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en vastgelegd in een overeenkomst tussen de bestuurder en de stichting waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. Indien geen sprake is van een arbeidsrelatie met de— stichting ontvangen bestuurders als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een bestuurder kan recht hebben op vergoeding van de door hem in uitoefening van diens functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kan voo rts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen terzake van diens werkzaamheden voor de— stichting. 8. De in lid 7 van dit a rtikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.— BESTUUR: BESLUITVORMING Artikel 7. 1. Het bestuur vergade rt ten minste twee maal per jaar. 2. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders staat vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien een meerderheid van de— bestuurders in persoon ter vergadering aanwezig is. Een lid van het— bestuur kan zich door een medelid doen ve rtegenwoordigen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 3. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten mits alle leden van het bestuur zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. 4. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt.— Het bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijstwordt opgemaakt VERTEGENWOORDIGING Artikel 8. 1. De stichting wordt ve rtegenwoordigd door het bestuur. Voo rts kan het bestuur worden ve rtegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders. 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden,— om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegen woordigen. Het bestuur kan voo rts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
Hermans
0
Schuttevaer
notarissen
-7-
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 4. Het bestuur en de Raad van Toezicht waken tegen een tegenstrijdig— belang tussen de stichting en haar bestuurders en/of medewerkers— en/of leden van de Raad van Toezicht. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft meteen bestuurder of lid van de Raad van Toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich voo rt s van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. Het lid komt bij besluitvorming— ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe— en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. 5. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in lid 4 van dit a rt ikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen: a. de stichting en een of meer van haar bestuurders of haar werknemers of een lid van de Raad van Toezicht; b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben— met de in sub a van dit lid genoemde personen, c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde— personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn. 6. Indien zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen de stichting en— één of meer van haar bestuurders, komt de bevoegdheid om de stichting te ve rt egenwoordigen toe aan twee leden van de Raad van— Toezicht gezamenlijk handelend, met dien verstande dat het niet is— toegestaan dat ook ten aan zien van de betreffende leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang met de stichting bestaat. RAAD VAN TOEZICHT Artikel 9. 1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. 2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te— bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste tien natuurlijke personen. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden en zal zo spoedig mogelijk in de openstaande vacature voorzien. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van— Toezicht en de leden van het bestuur mogen geen nauwe familie of— vergelijkbare relaties bestaan. Onder familie moet in dit verband worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad,
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. www.herschut.nl
-8-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk. De leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn lid van het bestuur of werknemer van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht mogen voo rt s niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer: - van een entiteit waaraan de stichting door haar ingezameldc gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met dc stichting is verbonden. Hetgeen in lid 3 van dit a rt ikel staat vermeld geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit— waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat: invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting; de Raad van Toezicht voor ten hoogste een derde bestaat uit leden afkomstig van een ontvangende entiteit. Het bepaalde in lid 3 en lid 4 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie conform de laatst vastgestelde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar— een zo optimaal mogelijke invulling van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielen van de Raad van Toezicht als geheel en van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk. Deze profielen worden— door de Raad van Toezicht vastgesteld na overleg met het bestuur.De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en— ontslagen door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat geen— van de leden van de Raad van Toezicht in dienst mag zijn van de stichting dan wel op andere wijze een belang mag hebben bij de stichting. Een lid van de Raad van Toezicht wordt in eerste instantie benoemd— voor een periode van vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van— Toezicht is terstond maximaal tweemaal herbenoembaar, telkens voor
Hermans 0 Schuttevaer notarissen
-9-
een periode van twee jaar. 9. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de Raad van Toezicht als voltallig, ook indien het aantal leden van de Raad van Toezicht— beneden de drie is gedaald, met dien verstande dat de Raad van Toezicht is gehouden onverwijld in de vacature(s) te voorzien. 10. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: a. door overlijden; b. door a ft reden (bedanken); c. door het verlies door een lid van de Raad van Toezicht van het— vrije beheer over diens vermogen; d. door ontslag door de Raad van Toezicht. 11. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in de hoedanigheid— van lid van de Raad van Toezicht geen bezoldiging, middellijk noch— onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. 12. De in lid 11 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.— RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN Artikel 10. 1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid— van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht— zich naar het belang van de stichting. 2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft vrije toegang tot de gebouwen en de goederen van de stichting. Een lid van de Raad van— Toezicht is voo rt s bevoegd namens de Raad van Toezicht na voorafgaand overleg met het bestuur - inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting. 3. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor dc uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur is,— mits daa rt oe uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.— RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING Artikel 11. 1. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. 2. De Raad van Toezicht besluit met gewone meerderheid van stemmen van het totaal aantal leden van de raad van toezicht. Ieder lid van de— Raad van Toezicht heeft één stem. Een besluit kan slechts worden— genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. www.herschut.nl
- 10 van Toezicht ter vergadering in persoon aanwezig is. Een lid van de— Raad van Toezicht kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen beslist de voorzi tter van de Raad van Toezicht. 3. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten mits alle leden van de Raad van Toezicht zich omtrent het— desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder— beg repen per elektronische gegevensdrager. 4. De Raad van Toezicht kan een reglement opstellen over de interne— verdeling van zijn taken. AUDITCOMMISSIE A rt ikel 12. 1. De stichting kent een financiële auditcommissie als vaste commissievan de Raad van Toezicht. De leden van de financiële auditcommissie worden benoemd door de Raad van Toezicht. De financiële auditcommissie bestaat in meerderheid uit leden van de Raad van Toezicht. 2. De financiële auditcommissie is - onder verantwoordelijkheid van de— Raad van Toezicht - belast met het toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voo rts met de toetsing— van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. 3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie alsmede overige relevante zaken worden nader vastgelegd bij een— daartoe door de Raad van Toezicht vast te stellen en te wijzigen reglement. REGLEMENTEN A rt ikel 13. 1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling— wenselijk wordt geacht. 2. Het bestuur stelt ten behoeve van een helder onderscheid tussen de— functies besturen en het toezicht houden daarop ten minste de volgende reglementen op: - een bestuursreglement waarin nader is uitgewerkt en vastgelegd— welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan het bestuur— toekomen ten aanzien van de diverse onderdelen en aspecten van de bedrijfsvoering; - een reglement toezicht waarin nader is uitgewerkt en vastgelegd— welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de Raad van Toezicht toekomen ten aanzien van de diverse onderdelen en
Hermans p Schuttevaer notarissen
aspecten van de bedrijfsvoering. 3. Voor het vaststellen, opheffen en/of wijzigen van een reglement anders dan het reglement als bedoeld in a rt ikel 12 lid 3 (auditcommissie) - is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. 4. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.—
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN Artikel 14. 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daa rt oe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze tc bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van dc stichting kunnen worden gekend. 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden onde rt ekend door alle bestuurders; ontbreekt de onde rtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 4. De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de 'Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen'. 5. Het bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van— dit a rt ikel bedoelde stukken over te gaan, deze onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen registeraccountant. Deze— brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de Raad van Toezicht. 6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorendc toelichting, worden door het bestuur vastgesteld. 7. Het bestuur stelt jaarlijks voor einde van het boekjaar een beleidsplan en begroting op. 8. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te— bewaren.
STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING Artikel 15. 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. www.herschut.nl
- 12 -
van de Raad van Toezicht. 3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal— worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de— voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden. ONTBINDING A rt ikel 16. 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het— vorige artikel van overeenkomstige toepassing. 3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden— toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn. 4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de— schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening. 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient zoveel— mogelijk te worden besteed in overeenstemming met het doel van de— stichting, danwel dient te worden overgedragen aan een door de Inspecteur Registratie en Successie erkende en als zodanig geregistreerde algemeen nut beogende instelling. In geval van een juridische fusie of een splitsing waarbij de stichting— als partij is betrokken moet uit de statuten van de verkrijgendc rechtspersoon blijken dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan - voor zover dit vermogen en de vruchten daarvan krachtens fusie of splitsing zijn overgegaan - , slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van Bedoor het bestuur aangewezen persoon. SLOTBEPALING A rt ikel 17. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
Hermans Q Schuttevaer notarissen
- 13 -
beslist het bestuur. SLOTVERKLARING Tenslotte verklaa rt de comparante, handelend als vermeld, dat met ingang van de dag na onde rtekening van deze akte het bestuur van de stichting— wordt gevormd door mevrouw Edith Ma rt ine van Walsum geboren te Bathmen op eenende rtig oktober negentienhonderd drieënvijftig; en voo rts, ter uitvoering (en in afwijking) van het bepaalde in a rtikel 9, dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd met ingang van de dag na onde rtekening van deze akte: mevrouw Teresa Christina Fogelberg, geboren te Haarlem op twintigoktober negentienhonderd drieënvijftig; - de heer Guido Maria Albe rt Grvseels geboren te Ukkel (België) op elf augustus negentienhonderd tweeënvijftig; de heer Paul Gerard Hendrik Engel, geboren te 's-Gravenhage op veertien maart negentienhonderd negenenvee rtig; mevrouw Melania Maria Catharina Godefriede Peters, geboren te Geleen op zesentwintig oktober negentienhonderd vijfenzestig; - de heer Moussa Badii, geboren te Thionk Essyl (Senegal) op negentien november negentienhonderd drieënvijftig; mevrouw Janice Lesley Sneath Jiggins, geboren te Surrey (Verenigd— Koninkrijk) op achtentwintig augustus negentienhonderd achtenvee rtig. SLOT De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan— de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voo rtvloeiende gevolgen. De comparante verklaa rt van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaa rt de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door— mij, notaris, onde rtekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte— vermeld.
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. www.herschut.nt
- 14 -
Volgt onde rtekening. UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
