MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Hölgyem/Uram! A MARKT/2006/02/H hivatkozási számú, a „Pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése” témában közzétett részvételi felhívásra válaszul csatoltan megküldjük [a szolgáltató neve] részvételi jelentkezését. 1. SZAKASZ – AZONOSÍTÁS 1.1.- A szolgáltató azonosítása1 A részvételre jelentkezőknek ki kell tölteniük az alábbi weboldalról letölthető, „Jogi személyek” című formanyomtatványt: http://europa.eu.int/comm/budget/execution/legal_entities_fr.htm or http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/calls.htm. (hivatkozás) 1.2. - Személyes adatok2 1.2.1.- A részvételre jelentkező képviseletében a szerződés aláírására jogosult személy MEGSZÓLÍTÁS NÉV
Dr/egyéb………………………(nem kívánt rész törlendő/igény szerint kiegészítendő) Vezetéknév (nyomtatott nagybetűkkel):.............................................................. Utónév:........................................................................................
MUNKAKÖR CÍM
ELÉRHETŐSÉG
Közvetlen telefonszám:.............................................................................. Közvetlen faxszám:.............................................................................. E-mail cím:................................................................................
1.2.2. - Kapcsolattartó személy (ha az 1.2.1. pontban feltüntetett személytől eltérő személy) MEGSZÓLÍTÁS NÉV
Dr/egyéb………………………(nem kívánt rész törlendő/igény szerint kiegészítendő) Vezetéknév (nyomtatott nagybetűkkel):.............................................................. Utónév:........................................................................................
MUNKAKÖR LEVELEZÉSI CÍM
1 2
Konzorciumok esetében ezt a szakaszt a konzorcium minden tagjának vonatkozásában ki kell tölteni. Konzorciumok esetében csak egyetlen személy rendelkezik aláírási joggal.
MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
Közvetlen telefonszám:.............................................................................. Közvetlen faxszám:.............................................................................. E-mail cím:................................................................................
ELÉRHETŐSÉG
1.3. - Az alvállalkozó adatai3
NÉV CÍM
Telefonszám:....................................................................................... Faxszám:.......................................................................................... E-mail cím:................................................................................
ELÉRHETŐSÉG
GAZDÁLKODÁSI FORMA KERESKEDELMI NYILVÁNTARTÁS , STB. – NYILVÁNTARTÁSI ADATOK
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN
HÉA
A nyilvántartás neve:............................………........................ A bejegyzés időpontja:.............................................................………........... A nyilvántartás helye szerinti ország:.............................................................………........... Nyilvántartási szám:.............................................................………........... Személyi igazolvány [száma + lejárati ideje].....…………………………………….. vagy Útlevél [száma + lejárati ideje].....…………………………………….. Azonosító szám:.............................................................………........... vagy Nemzeti adóhatóság által ………………… -án/-én kibocsátott, ...................... hivatkozási számmal mellékelt mentességi igazolás Kibocsátó szerv:………………………………………
AZ ALVÁLLALKOZÁSBA KIADOTT TEVÉKENYSÉGEK RÖVID LEÍRÁSA
2. SZAKASZ - KIZÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
3
Több alvállalkozó esetében ezt a szakaszt mindegyikük vonatkozásában ki kell tölteni.
MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
E formanyomtatvány aláírásával igazolom, hogy a részvételre jelentkezőre az alábbiakban felsorolt esetek egyike sem vonatkozik: a) csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatti, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt áll, vagy gazdasági tevékenységét felfüggesztették, vagy a tagállamok jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezései szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben van; b) jogerősen olyan jogalapon elítélték, amely a szakmai hitelét megkérdőjelezi; c) súlyos szakmai kötelességszegést követett el, amit az ajánlatkérő bármely eszközzel bizonyíthat; d) nem teljesítette a társadalombiztosítási hozzájárulási- vagy adófizetési kötelezettségét azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkezik, vagy az ajánlatkérő országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell; e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, a Közösségek pénzügyi érdekét sértő jogellenes tevékenység miatt jogerős ítélet született vele szemben; f) a Közösség költségvetéséből finanszírozott korábbi közbeszerzési eljárást vagy támogatás-odaítélési eljárást követően azt állapították meg, hogy szerződéses kötelezettségei teljesítésének elmulasztásával súlyos szerződésszegést követett el. A részvételre jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben ajánlat benyújtására felkérik – a megfelelő igazoló okmányokat a Bizottság kérésére benyújtja. 3. SZAKASZ A SZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 3.1. - Pénzügyi alkalmasság Melléklet/Ol dalszám A gazdasági és pénzügyi alkalmasság bizonyítása céljából benyújtott dokumentumok: 1) 2) - Műszaki alkalmasság KRITÉRIUMOK
A KRITÉRIUMNAK MEGFELEL
(CSOPORTTAG NEVE)
Végzendő tevékenységek leírása; a választott terület(ek)en meglévő speciális képességek, valamint a lehetséges szolgáltatások ismertetése; tájékoztatás azzal kapcsolatban, milyen szaktudással rendelkezik a kérdéses személy a Belső Piaci Főigazgatóság hatáskörébe tartozó szakpolitikai területeken 4
Tüntesse fel, csatolt-e a dokumentumhoz önéletrajzot.
ÖN ÉLE ÖN TR ÉLE AJZ TR 4 AJZ
IGE N
NE M
MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
1. Bankügyletek: lakossági számlavezetéssel kapcsolatos szolgáltatások; egységes euró-fizetési övezet (SEPA); fogyasztói és kisvállalkozói hitel, tőkefedezeti követelmények; jelzáloghitel 2. Biztosítás 3. Befektetési szolgáltatások: átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások/vagyonkezelés; részvényesek jogai; vállalatirányítás; prospektusok (átláthatóság), pénzügyi eszközök piacai, helyettesítő termékek 4. Pénzügyi szolgáltatások közvetítői és pénzügyi közvetítés 5. Banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés 6. Önszabályozás 7. A felhasználók (fogyasztók/KKV-k) tapasztalata az EU egész területére kiterjedő lakossági pénzügyi szolgáltatások terén 8. Nemzeti fogyasztóvédelmi jog 9. Információs aszimmetria és a pénzügyi szolgáltatási termékek átláthatósága 10.Vállalatirányítás és az érdekelt felek védelme
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
IGE N
NEM
4. SZAKASZ – BANKI AZONOSÍTÓ A részvételre jelentkezőknek ki kell tölteniük az alábbi weboldalakról letölthető pénzügyi adatlapot: http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm or http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/calls.htm. (hivatkozás)
.............................................................. (A megbízott képviselő aláírása5) 5
A megbízott képviselőnek ezenkívül mindegyik oldalt el kell látnia kézjegyével.
MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
Utónév:…………………………… Vezetéknév:……………………………….. Beosztás:………………………..…….. Dátum:…………………………………
MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
MELLÉKLET A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK TARTALMA A részvételre jelentkezőknek az alábbiakban ismertetett valamennyi igazoló okmányt be kell nyújtaniuk. Konzorciumok esetében ezt a konzorcium valamennyi tagjának meg kell tennie. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK ¾ A részvételi jelentkezéseket az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén meg lehet fogalmazni. ¾ A jelentkezőknek a fenti jelentkezési lapot pontosan ki kell tölteniük, hiánytalanul feltüntetve a kért információkat. A jelentkezési anyagoknak ezenfelül legalább a jelen szakaszban részletesen ismertetett dokumentumok mindegyikét tartalmazniuk kell. ¾ A jelentkezési anyagoknak tartalmazniuk kell továbbá a következő információkat: o a jelentkezők nemzeti jogszabályai szerint rendes körülmények között elfogadható igazoló okmányokat, melyek alátámasztják, hogy a megadott üzleti címen bejegyezték őket; a fenti okmányok benyújtása alvállalkozók esetében nem szükséges; o ha a részvételre jelentkező természetes személy: személyi igazolványának, útlevelének, jogosítványának vagy bármely más olyan dokumentum másolatát, mely személyazonosságának hivatalos igazolására alkalmas. ¾
A fentieken túl a konzorciumok által benyújtott jelentkezéseknek: o egyértelműen fel kell tüntetniük a javasolt konzorcium minden egyes tagjának szerepét, szakképesítését és tapasztalatát; o tartalmazniuk kell egy, a többi fél mindegyikének megbízott képviselője által aláírt levelet, mely feltünteti azt a vállalatot és/vagy azt a személyt, amely/aki a szerződés esetleges aláírásakor, valamint a jelen részvételi felhívás érvényességi ideje folyamán a konzorciumot képviseli a Bizottsággal történő érintkezés során.
PIACRAJUTÁS A jelentkezési anyagoknak tartalmazniuk kell a következő dokumentumokat: ¾ Az összeférhetetlenség hiányát tanúsító nyilatkozat. A részvételre jelentkezőknek nyilatkozatot kell aláírniuk, melyben tanúsítják, hogy nem függnek olyan érdekelt felektől, akik a jelen felhívás által érintett területeken tevékenyek. ¾ okmány, mely igazolja, hogy a jelentkező a nemzeti jogszabályok értelmében jogosult a szerződésben foglaltak elvégzésére: kereskedelmi vagy szakmai
MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
cégjegyzéki bejegyzés, esküvel megerősített nyilatkozat vagy tanúsítvány, szervezeti tagság vagy kifejezett meghatalmazás; ¾ a HÉÁ-nyilvántartásba történt bejegyzés (hozzáadottértékadó-azonosító szám) vagy az adómentesség hivatalos igazolása. A KIVÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Műszaki alkalmasság
Benyújtandó dokumentumok A gazdasági és pénzügyi alkalmasság bizonyításához az alábbi dokumentumok közül kell egy vagy több okmányt benyújtani: 1) Jogi személy vagy személyek esetében, az utóbbi esetben személyenként: ¾ megfelelő banki kimutatások vagy szakmai felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumok; ¾ mérlegek vagy mérlegkivonatok legalább az utolsó két lezárt pénzügyi év vonatkozásában, amennyiben a gazdasági szereplő székhelye szerinti ország társasági joga előírja a mérleg közzétételét; ¾ az összforgalomról és a részvételi felhívásban rögzített szolgáltatások terén az utóbbi három pénzügyi évnél nem hosszabb időszak során elért forgalomról szóló kimutatás. 2) Természetes személyek esetében: Megfelelő banki kimutatások vagy szakmai felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumok; A következő dokumentumok mindegyikét be kell nyújtani: 1) A jelentkezőt részletesen bemutató dokumentum, különös tekintettel azokon a területeken meglévő tapasztalatára, melyekre a jelen felhívás kiterjed. 2) a résztvevők mindegyikének részletes önéletrajza, melyben fel kell tüntetni a megszerzett okleveleket (ezekből, ha szükségesnek ítéli, a Bizottság másolatot kérhet) és a jelen részvételi felhívás tárgya szempontjából lényeges szaktudást és tapasztalatot. 3) a szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében tett intézkedéseket ismertető dokumentum.
A KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI A jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy – amennyiben ajánlat benyújtására felkérik – a Bizottság kérésére a megfelelő bizonyítékokat benyújtja. Benyújtandó dokumentumok Okmány, mely igazolja, hogy Közelmúltban kiadott hatósági erkölcsi bizonyítvány a fenti jelentkezési lap 2. vagy – annak hiányában – egy azzal egyenértékű, a
MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése A részvételre jelentkező: [A szolgáltató neve]
szakaszának a), b) és e) származási ország igazságügyi vagy közigazgatási pontja nem vonatkozik a hatósága által a közelmúltban kiállított dokumentum, jelentkezőre. mely igazolja, hogy a jelentkező a kérdéses követelményeknek megfelel. Ha a jelentkező jogi személy, s az az ország, ahol székhelye van, jogi személyek számára nem engedélyezi a fenti dokumentumok kiadását, az okmányokat természetes személyek, pl. a vállalat igazgatói vagy valamely, a jelentkező részéről képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési hatáskörrel felruházott személy számára kell beszerezni és benyújtani. Okmány, mely igazolja, hogy Az érintett állam illetékes hatóságai által a a fenti jelentkezési lap 2. közelmúltban kiadott tanúsítványok vagy levelek. szakaszának d) pontja nem Ezeknek a dokumentumoknak bizonyítaniuk kell, vonatkozik a jelentkezőre. hogy a jelentkező az adók és társadalombiztosítási járulékok – pl. a HÉA, a jövedelemadó (csak természetes személyek esetében), a vállalati adó (csak jogi személyek esetében) és a társadalombiztosítási járulékok – tekintetében valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. Ha a kérdéses országban a fent említett dokumentumok valamelyikét nem állítják ki, helyettesítheti azt az érdekelt fél által származási országának igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy illetékes szakmai testülete előtt tett, esküvel megerősített vagy – ennek hiányában – ünnepélyes nyilatkozata.
