Frank Joosten
Eerst nog even dit:
advies en trainingscentrum … in bijzondere wetten
Goeiemorgen !
Rondje voorstellen
Boeken en Bundels
Frank Joosten
DHW Toezicht en handhaving
Internetmodule Horeca
Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
Vergunningen Informatie Systeem
Internetmodule APV / BW
1
Tijdsindeling vandaag 09.00 uur
-
09.30 uur
Welkom
09.30 uur
-
11.00 uur
Opening, voorstellen Wet Bibob
11.00 uur
-
11.15 uur
Pauze
11.15 uur
-
12.30 uur
Wet Bibob
12.30 uur
-
13.30 uur
Lunch
13.30 uur
-
14.45 uur
Wet Bibob
14.45 uur
-
15.00 uur
Pauze
15.00 uur
-
16.00 uur
16.00 uur
Wet Bibob 1 juni 2003
Wet Bibob Einde cursusdag
Waarom ?
Parlementaire enquêtecommissie Van Traa
•Weerbaar bestuur t.o.v. (georganiseerde) criminaliteit door: niet-faciliteren van criminele organisaties
•Oneerlijke concurrentie •Vermenging onder- en bovenwereld •Machtspositie door witwassen •Openbare belangen geschaad •Aantasting integriteit overheid •Tegengaan “ongewenste” ontwikkelingen die een goede voedingsbodem voor criminele activiteiten vormen (vrijplaatsen)
Onderzoeksgroep Fijnaut
2
Toepassingsbereik: Div. vergunningen, ontheffingen, subsidies en aanbestedingen Artikel 1
Bouwen en Milieu = Wabo geworden
Maar ook: •Artikel 5 – artikel 3 BB •Artikel 7 – artikel 4 BB
Uitbreiding naar: Bibob vs. persoonlijke levenssfeer
Vastgoed
Grondtransacties
Headshops
•Artikel 10 Grondwet •Artikel 8 EVRM •Artikel 17 IVIBPR
Speelautomaten
Importeren vuurwerk
Vechtgala’s
3
Toepassing Wet Bibob door Nederlandse gemeenten
Waarborgen: •Wet in formele zin (= een wet die is vastgesteld door regering en Staten-Generaal) •ABBB •Bescherming privacy •Geen geheime info / Bibob-info aan betrokkene(n) •Goede controle en verantwoording
Nieuwkoop
Artikel 6 EVRM •Fairplay / equilty of arms •Presumptie van onschuld
Artikel 3
1. Voorzover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: a. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of b. strafbare feiten te plegen. 6. Eenzelfde bevoegdheid tot weigering dan wel intrekking als bedoeld in het eerste lid hebben bestuursorganen, indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel gegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd. De weigering dan wel intrekking vindt slechts plaats, indien deze tenminste evenredig is met, ingeval van vermoedens, de ernst daarvan en met de ernst van het strafbare feit.
De basis: Weigeren en intrekken vergunning Situaties van artikel 3 Lid 1, onder a
Lid 1, onder b 1
2
witwassen Bedrieglijke bankbreuk Heling Verduistering Diefstal
heling, drugshandel Heling Drugshandel Witwassen
3
omkoping, afpersen, mishandeling, valsheid in geschrifte
bedreiging Lid 6
4
Ernstig gevaar moet blijken uit: “feiten en omstandigheden” er moeten concrete indicaties zijn voor betrokkenheid “die er op wijzen” Blijkt uit politie- of justitiegegevens: Onherroepelijke veroordelingen Aangegane transacties “redelijkerwijs doen vermoeden” Hen aangaande opsporings- of vervolgingsacties
WetBibob Bibob vs. Europees recht Europees recht
“..in relatie staat tot strafbare feiten” moeten relevant zijn ihkv de aanvraag (hoeft geen onherr. veroordeling te zijn !) “ernst v/h vermoeden” Bv. Een transactie weegt zwaarder dan een opsporingsactie “aard van de relatie” Natuurlijke en rechtspersonen Doen plegen Mede plegen Medeplichtigheid bij strafbare feiten Direct of indirect “de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen” Gevaar is groter wanneer voordelen groter worden Actuele informatie vanuit politie en OM is van essentieel belang!
Artikel 6, lid 1 EVRM Fairplay / equilty of arms
Art. 28 , lid 2 en 3 Wet Bibob
Een ieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.
Frank Joosten Advies & Trainingscentrum
5
Alleen van toepassing bij een Criminal Charge (als strafvervolging is ingesteld)
Artikel 6, lid 2 EVRM Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
MvT Wet Bibob: intrekken / weigeren vergunning is geen Criminal Charge. Dus waarborg van onschuldpresumptie is niet van toepassing (bevestigd door ABRvS in uitspraak van 22-11-2006, AZ2786). Een redelijkerwijs vast te stellen vermoeden is voldoende. ABRvS:
Bibobbesluiten strekken niet om iemands schuld aan een strafbaar feit vast te stellen, maar beogen te voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd via verleende vergunningen.
N.a.v. uitspraak 22-11-2006-> vragen gesteld aan het EHRM over juistheid van deze stelling
Informatievergaring ten behoeve van BIBOB-onderzoek Het verkrijgen van informatie van de aanvrager Reguliere aanvraagformulieren Vragenformulieren (NP en RP) – art. 30 Aandachtspunt: administratieve (en bestuurlijke) lasten “verkorte” en “volledige” vragenformulieren
Korte en/of uitgebreide vragenlijsten
Relatie met administratieve lasten Beeldvorming naar de aanvrager: veel gehoord punt van irritatie: “steeds weer nieuwe vragen om documentatie” Gevolgen keuze vragenlijst voor de besluitvorming (wet dwangsom../ Lex silencio / Dienstenwet)
6
Niet invullen door vergunningsaanvrager? Niet invullen door vergunninghouder? Artikel 4:5 Awb Proportionaliteit en subsidiariteit
Intrekkingsmogelijkheid •Artikel 4 - artikel 30, lid 2
•Artikel 4:3, lid 2 Awb (geheimhouding) •Artikel 3:4 Awb (belangenafweging) •Artikel 3:2 Awb (info-vergaring)
Let in dit kader op: •Artikel 4:3, lid 2 Awb (geheimhouding) •Artikel 3:4 Awb (belangenafweging) •Artikel 3:2 Awb (info-vergaring)
Proportionaliteit en subsidiariteit
bouwen prostitutie ondersteuning
Kan het beoogde doel ook met een minder ingrijpend instrument worden bewerkstelligd ? Let op: reguliere weigeringsgronden moeten uitgeput zijn voordat een BIBOBtraject wordt gestart Intensivering handhaving kan ook een alternatief zijn
milieu
horeca
PC
Bibobbeleid
coffeeshops slijters
•Inhoud •Organisatie •Geheimhouding
7
Eerst “eigen huiswerk” 1. Voer gesprekken niet alleen 2. Denk aan geheimhoudingsplicht 3. Laat brieven ondertekenen door hoogst verantwoordelijke 4. Geen directe gegevens van behandelend ambtenaar op Bibobbrieven 5. Maak een verslag van alle gesprekken en dateer ze! 6. Nummer alle documenten op volgorde van datum
“Eigen huiswerk” •Intake-gesprek •Ingeleverde documenten •Ingevulde vragen Bibob-vragenlijst •Gegeven aanvullende toelichting •Op verzoek ingeleverde extra docs •Reguliere weigerings-/intrekkingsgronden •Aangewezen risicogebied •Tip OvJ •QSF •Bronnenonderzoek
Brononderzoek (open bronnen)
We weten met z’n allen niet wat we weten….
Vanuit de vergunningaanvrager: • De aanvrager/houder vergunning Ingeleverde documenten • Mondelinge toelichting • Verklaring betaalgedrag Belastingdienst • Aangifte inkomsten belasting laatste 5 jaar Media: • Uitgaanskranten • Wijkkranten • Dagbladen • Gouden Gids / telefoonboek Internet: • www.google.nl, www.horecaincijfers.nl • www.hyves.nl • www.myspace.nl • www.code1000.com • www.cvgadget.com website aanvrager
On-linebevragingen: - KVK (ook concernrelaties) - Kadaster - historie koopsommen - historie eigenaren - hypotkeekregister - koopsommen (let op: geen hypotheek letten op herkomst geld en rol / identiteit notaris) - www.rechtspraak.nl - insolventie/curatelen register - Lexis/Nexis (licentie) Inzage bedrijfsinfo binnen- en buitenland (25.000 bronnen) - Dun and Bradstreet (licentie) Wereldwijde bedrijfsinfo m.n. t.a.v. solvabiliteit en liquiditeit
8
Half-open bronnen
Gesloten bronnen • • • •
Gemeente Bevolkingsadministratie (GBA) Justitieel documentatieregister Convenant Vrijplaatsen (Belastingdienst) Sociale Recherche (m.u.v. opsporingsinformatie) • Politieregisters (WPG, art. 20)
• • • • • •
Afdeling Handhaving Afdeling Veiligheid Afdeling Milieu Afdeling Bouw en Woningtoezicht Afdeling WOZ Brandweer ( in het kader van de gebruiksvergunning) • Politie ( ten behoeve van sfeerrapportages)
Brononderzoek (Gesloten bronnen 1)
Brononderzoek (Gesloten bronnen 2)
Justitieel documentatieregister (CJD Almelo) • Onherroepelijke vonnissen • Buitenlandse veroordelingen Verstrekkingsregime beperkte - geen verstrekking bij bouwvergunning! (bevraging via politie doen)
Belastingdienst
Let op: tip1: CJD Harde info HKS enkel verdenkingen tip 2: Enkel CJD info niet voldoende, altijd in combinatie met politie-info
• Verzwijgen van omzetten is witwassen - correcties - vaststellingsovereenkomsten
• • • • • • •
(mits genoemd in convenant)
Inkomensgegevens Roerende zaken Nakomen fiscale verplichtingen Spaartegoeden of andere vermogensbestanddelen Contacten met derden/partners mits relevant Info voortvloeiend uit vergelijking aangifte Info voortvloeiend uit vergelijking klantbeeld/branche
9
Brononderzoek (Gesloten bronnen 3) Politie: • Politieregisters (art 16 / 20 Wet Polgeg) - HKS - BVH - Blue View - Tobias / Papos - CIE • Sfeerrapportages
Eigen huiswerk/pré-Bibob Vergunningendossier bevat: Ingeval van exploitatievergunning (niet alcoholschenkend): Info over exploitant/leidinggevende uit politieregisters (art. 16 Wpolg.) met oog op beoordeling weigering/intrekking APV >slecht levensgedrag Ingeval van drankvergunning): tevens info over exploitant/leidinggevende uit strafregister (artikel 9 Wjsg / artikel 13 Bjg) met oog op beoordeling weigering/intrekking vergunning Drank- en Horecawet
38
Frank Rovers Advies
Beoordeling
Rangschikken informatie
• • • •
Transparantie bedrijfsstructuur Transparantie organisatorische structuur Transparantie financiële structuur Omstandigheden in de persoon van de aanvrager(s) • Zakelijke samenwerkingsverbanden • Andere omstandigheden Let op: Kijk voor checklists in Handboek BIBOB
10
Persoonlijke omstandigheden aanvrager
Is aanvrager gehuwd, heeft aanvrager kinderen, waar staat aanvrager ingeschreven.
Arbeidsverleden aanvrager
Waar heeft aanvrager voorheen gewerkt en welke periode(n\) heeft aanvrager gewerkt.
Relevante natuurlijke personen in dossier
Welke natuurlijke personen spelen een rol in deze aanvraag?
Relevante rechtspersonen in het dossier
Welke rechtspersonen spelen een rol in deze aanvraag?
Startbasis onderneming
Heeft aanvrager ervaring in de branche?
Historie onderneming
Vinden er vaak wisselingen plaats van exploitant in relatief korte tijd?
Pandsituatie
• • • • • • • •
Wie is de eigenaar van het pand? Wie verhuurt het pand? Is verhuurder bevoegd om namens eigenaar te handelen? Sinds wanneer huurt de aanvrager het pand? Wat is de huurprijs? Sinds wanneer moet de huur betaald worden? Hoeveel bedraagt de huurwaarborg? Wanneer moet de huurwaarborg worden betaald?
• • • • • •
Wanneer is de koopovereenkomst van de inventaris en goodwill getekend? Welk bedrag is aan de inventaris betaald? Waar bestaat deze inventaris uit? Wie heeft de waarde bepaald (in onderling overleg / horecamakelaar o.i.d.)? Wat is het bedrag aan goodwill? Wie heeft de waarde bepaald (in onderling overleg / horecamakelaar o.i.d.)?
Inventaris/goodwill
Leggen van relaties
Schulden
• • • • • • •
Bij wie heeft aanvrager schulden/leningen. Hoe groot zijn deze leningen? Sinds wanneer heeft aanvrager deze leningen? Wat moet aanvrager aan aflossing en rente (per lening) betalen? Zijn de geldleningen ook daadwerkelijk aan aanvrager betaald? Waar blijkt dat uit (bankafschiften, stortingsbewijzen o.i.d.)? Welke gegevens zijn bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) bekend?
Zakelijk samenwerkingsverband
Met wie heeft aanvrager overeenkomsten gesloten? (arbeidsovereenkomsten, speelautomaten, audio/video, leningen, leaseovereenkomsten, enz).
Exploitatieprognose
Is hiervoor een exploitatie- annex ondernemingsplan opgesteld?
Speelautomaten
• • •
Wie is speelautomaatexploitant. Is de overeenkomst standaard (50-50 verdeling) of zijn er afwijkende afspraken. Is er daarnaast nog sprake van een andere financiële overeenkomst tussen aanvrager en deze exploitant. Zo ja, wat zijn hieruit de relevante feiten.
Financieel plaatje
•
Hoeveel moet aanvrager investeren in zijn onderneming? (denk hierbij aan overname, opknappen/verbouwen en eventuele investeringen in nieuwe apparatuur en of meubilair). Hoe gaat hij/zij dit betalen?
•
Onderzoeksstrategie Over wat je vooral wel en niet moet doen tijdens het onderzoek
11
Onderzoeksstrategie 1 Bepaal de onderzoeksvragen - waar zit de twijfel? haal meteen zoveel mogelijk informatie en documentatie schriftelijk binnen voordat je aan een interview begint ga niet aan de slag met incomplete vragenformulieren stuur n.a.v. ontbrekende informatie een brief en stel hierin ook vragen die de wèl verstrekte informatie nu oproept stuur bij voorkeur niet meer dan een keer een verzoek om aanvullende gegevens
Open Eerlijk Nieuwsgierig
Ik ben een OEN en gebruik LSD
Luisteren Samenvatten Doorvragen
Onderzoeksstrategie 2
Onderzoeksstrategie 3
vermeld in dat (enige) verzoek dat niet nog eens de gelegenheid wordt geboden ontbrekende documentatie te verstrekken of de vragen afdoende te beantwoorden maar dat de aanvraag dan buiten behandeling kan en zal worden gesteld beantwoord vragen over het onderzoek procedureel en bondig; verwijs naar de indicaties laat je niet verleiden tot discussies over de noodzakelijkheid van het verstrekken van bepaalde informatie
houd de gespreksleiding tijdens interviews in je eigen hand stel “open” vragen* en stel vervolgvragen**
* katvangers en stromannen (m/v) zijn doorgaans niet op de hoogte van belangrijke beslissingen (“legt u eens uit hoe u met elkaar in onderhandeling bent getreden over de koop van dit bedrijf”) ** stel dan een vervolgvraag: “waarom is dit aantrekkelijke bedrijf niet aan een andere partij verkocht die de koopsom meteen op tafel kon leggen, terwijl de verkoper u de koopprijs in de vorm van een renteloze lening laat betalen?”
12
Betrouwbaarheid van de informatie
Vragen tijdens interview • Waarom wilt u juist in onze gemeente starten met de exploitatie van uw bedrijf? • Wat is uw binding met onze gemeente? • Waar komt u zelf vandaan? • Kunt u aangeven welke werkzaamheden u eerder in deze branche heeft verricht? • Hoe financiert u uw bedrijf (de inventaris, de mogelijke aankoop)? • Heeft u al ondernemingsplan opgesteld en zo nee, waarom dan niet? • Hoeveel personen zijn er werkzaam in uw onderneming? • Welke omzet verwacht u het eerste jaar te genereren? • Heeft u op dit moment schulden? • Is het bedrijfspand uw eigendom of huurt u het pand? • Heeft u een koop- / huurcontract? Met wie?
Tipfunctie art 26 Wet BIBOB
Opvallend
•
• •
• •
Neem geen genoegen met enkel een “ja” of een “nee”! Niet alleen beoordeling slecht levensgedrag Feiten en omstandigheden benoemen, niet generaliseren (bv.vermogens/zedendelicten) Ook feiten ouder dan 5 jaar laten benoemen Vraag ook naar CIE-info (i.v.m. tipfunctie)
Wat zijn de onderwerpen van het onderzoek ? Groepeer gegevens schematisch rond de onderwerpen Scheidt hoofd- van bijzaken Benoem contrasterende info Heb ook oog voor info die de betrokkene ontlast Maak onderscheid tussen informatie die al dan niet zelf gemaakt is Vraag authentieke info ter inzage en neem een kopie in Noteer de ontvangstdatum op alle stukken Noteer welke info (uiteindelijk) niet is verstrekt: is er alleen onbeduidende info niet verstrekt ?
Tippen:
- actief : initiatief ligt bij het OM/Politie - passief : initiatief ligt bij derden, ook wel der geactiveerde tipfunctie genoemd Uit lopende of historische SR onderzoeken Inhoud tip: OM geeft maakt aan het bestuursorgaan kenbaar dat het wenselijk m.b.t. een bepaalde vergunning advies te vragen aan het Landelijk Bureau BIBOB (LBB) LBB mag ook tippen richting Bestuursorgaan (art 11) Convenant RIEC’s maakt rechtstreeks uitwisseling van SR info van OM/politie naar Openbaar Bestuur mogelijk mits toestemming OVJ is verleend (opsporing-vervolgingsbelang)
13
Opvallend
Opvallend Afwijzing door de Belastingdienst van een Verklaring van goed betaalgedrag.
Bij een dergelijke afwijzing wordt altijd een opgave gegeven van de nog openstaande vorderingen van de Belastingdienst. In een dergelijke situatie wordt geadviseerd om in overleg te treden met de Belastingdienst opdat over deze betalingsachterstand nadere informatie verstrekt kan worden die mogelijk relevant is voor het nemen van het te nemen besluit.
Opvallend Doorhalingen, onleesbare gedeelten, namen, e.d.in ovk’s: -> hierover doorvragen. Waarom zijn zinsnede(n) doorgehaald, wanneer is dat gedaan en wat is hiervoor in de plaats gekomen en waaruit blijkt dat.
Betrokkene blijft, na herhaalde verzoeken, weigerachtig om relevante stukken in te leveren. Speelautomaten: plaatsingsovereenkomst horecaondernemer / speelautomatenhandelaar Gebruikelijk onderdeel is dat een bedrag van circa € 20.000,- tot € 30.000,- wordt betaald aan de exploitant voor het opstellen van kansspelautomaten. Dit is ook een financiering en moet dus terug te vinden zijn op de jaarrekening. Geadviseerd wordt om te onderzoeken of er ook daadwerkelijk rente wordt berekend en ook wordt afgelost.
Opvallend Let op dat de hoedanigheid van de ondertekenaars in de diverse overgelegde stukken steeds dezelfde is. Het kan namelijk voorkomen dat weliswaar de naam van de persoon steeds hetzelfde is, maar dat dit geschiedt vanuit een andere rechtspersoon! Op die manier wordt er bijvoorbeeld en ten onrechte geld van de ene naar de andere rechtspersoon doorgesluisd.
14
Opvallend netto-inkomen uit exploitatie bedrijf onder het bestaansminimum (peildatum: 1-10-2010):
alleenstaande € 740,32 /maand, samenwonende € 493,54 €/maand
voor een persoon die samenwoont met een gezin € 987,09 /maand
en er zijn geen andere inkomensbronnen aanwezig: risico dat wordt getracht om het inkomenstekort aan te vullen met uit criminele activiteiten verkregen gelden (vrijwillig of onder druk)
Opvallend Geld afkomstig uit schenking? Vraag naar de schenkingsovereenkomst of naar de geregistreerde schenkingsovereenkomst bij de belastingdienst.
Mogelijk kan de politie hierover nadere informatie verschaffen.
Opvallend Vanaf € 10.000 is er voor bv. casino’s en banken een meldingsplicht o.g.v. de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT)
Opvallend Aanvrager vergunning heeft geen specifieke vakkennis -> Vraag dan tijdens het intakegesprek waarom deze persoon ondanks het ontbrekend van deze vakkennis toch in deze branche gaat werken (zeker nu). Het ontbreken van vakkennis / diploma’s, certificaten kan duiden op de aanwezigheid van een Stroman (bv. via volmacht)
15
Opvallend Aanvrager weet niet hoe goodwill is bepaald Hoog bedrag aan goodwill bij overname v/e bedrijf dat gesloten is geweest via sluitingsbevel is niet logisch!
Onderzoeksstrategie 4 Vul niet om het onderzoek af te kunnen ronden zelf het volgens jou waarschijnlijke antwoord in als de verstrekte informatie niet volledig en inconsistent is
Aanvrager weet niet het overnamebedrag van de inventaris is berekend
Onderzoeksstrategie 5 Heel vaak kun je een of meer onderzoeksvragen niet
Leggen van relaties
afdoende beantwoord krijgen −
zet deze vragen aan het slot van je onderzoeksverslag apart onder de rubriek “resterende vragen”; als je advies van het LBB inwint kunnen ze daar verder en proberen de vraag te beantwoorden door raadpleging van gesloten bronnen
16
Rapportage gemeentelijk onderzoek Stel een onderzoeksverslag samen op basis van een gestructureerd stramien: I. Redenen tot het instellen van een onderzoek; couleur locale II. Welke info is verstrekt en welke niet III.Bevindingen op basis van documentatie en interviews IV.Conclusies V. Resterende vragen
Het onderzoek is geslaagd als het duidelijkheid heeft gegeven; de uitkomst is daaraan ondergeschikt!
Diepgaand (blz.162 / 172) onderzoek naar: •Gezagsstructuur •Financiële structuur •Organisatorische structuur •Zakelijke samenwerkingsverbanden •Feiten + omstandigheden aanvrager(s)
Vervolgstappen:
Advies over te nemen besluit-> •Vergunning intrekken / niet intrekken •Vergunning weigeren / verlenen •Instellen diepgaand onderzoek
Vervolgstappen: •Vergunning intrekken / niet intrekken •Vergunning weigeren / verlenen •Adviesaanvraag LBB
•Indicatorenlijst – blz.405
17
Procedure adviesaanvraag LBB Landelijk Bureau Bibob (LBB) •Artikel 3:5 Awb (adviesorgaan) •Artikel 8 (bestaan LBB) •Artikel 9 (adviestaak) •Artikel 10 (extra taak)
Termijnen •Artikel 31 – opschorting wettelijke termijnen bij adviesaanvraag •Artikel 15 – termijnen LBB-advies Lid 1 (4 weken) Lid 2 (opschorting) Lid 3 (verlenging met 4 weken)
Eerst werkafspraken met LBB maken! Notificatieplicht – artikel 32 •Schriftelijk •Preventieve werking Bibobbrochure
Bronnen LBB Artikel 27 • info gemeente • Info vragenlijst + documenten
Registratiesysteem: a. Personen b. Bedrijven c. Antecedenten d. Activiteiten
Let op Wet dwangsom per 1-10-2009
18
Artikel 27 - bronnen • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Belastingdienst FIOD ECD Centrale Justitiële Documentatie Immigratie- en Naturalisatiedienst MOT OM Registratiesysteem Vennoot Algemene Inspectiedienst Arbeidsinspectie Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst VROM inlichtingen- en opsporingsdienst politieregister college van burgemeester en wethouders – Sociale Dienst CWI UWV Sociale verzekeringsbank CIE
Nadere info van betrokkene • Wordt rechtstreeks opgevraagd door LBB (o.g.v. art. 12, lid 4) • Beantwoordingstermijn in beginsel 1 week • Geen antwoord? - > art. 4, lid 2 toepassen bij al verleende vergunningen..
Adviezen LBB
Schaden strafvorderlijk belang ? Artikel 11 (indien aanleiding art. 3, lid 1 of 6, dan eerst bericht aan OvJ)->relatie art. 26
Artikel 14 (eerst voorleggen aan OvJ)
Artikel 12 (verzamelen en analyseren PG alleen t.b.v. advies) Artikel 20 (geen info aan derden – dus WOB n.v.t.)
19
Inhoud advies
1. Geraadpleegde bronnen 2. Daaruit voorkomende relevante info 3. Conclusies t.a.v. mate van gevaar
•Structuur bedrijf •Financiële structuur •Organisatorische structuur •Bedrijfsactiviteiten •Zakelijke samenwerkingsverbanden •Mogelijke schijnconstructies
Soorten advies •Geen gevaar •Mindere mate van gevaar •Ernstig gevaar
Artikel 16 Wet Artikel 5 BB
Leges
•Verzending advies LBB per aangetekende post (niet naar postbus)
Recht op een eerlijk proces Artikel 6, lid 1 EVRM Een ieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.
In hoeverre mag een BO afgaan op de expertise van het LBB ? (=adviesorgaan zoals bedoeld in art.3:5 Awb ) ABRvS: BO mag, in beginsel, afgaan op expertise LBB, …….. MAAR …….
20
Vergewisplicht na LBB-advies Aldus:
BO heeft vergewisplicht over zorgvuldigheid waarmee LBB-advies tot stand is gekomen (art. 3:9 Awb)
Geen tegenstrijdigheden in advies / aanwijzingen in verschillende richtingen Onderzoek en advies LBB moeten op zorgvuldige wijze tot stand komen
BO heeft geen inzage in broninformatie (art. 20 en 27 Wet Bibob) Eigen verificatie is daardoor niet (goed) mogelijk (welke bronnen zijn niet geraadpleegd en is rekening gehouden met ontlastende informatie?)
Uitspraken 27-02-2008 Dordrecht (BC5259) en Groningen (BC5265)->
Vergewisplicht geldt ook voor het nader advies ! Niet alleen vragen naar de wijze van totstandkoming verklaringen betrokkene, maar ook naar de juistheid van de verklaringen in het licht van hetgeen daartegen is ingebracht!
F + O moeten de conclusies in het advies kunnen dragen Alle onderzoeksvragen moeten zijn beantwoord – Zo nee ? -> dan nader advies vragen Aldus: CIE-Info alleen bruikbaar indien: 1. 2. 3. 4.
herleidbaar tot betrokkene ondersteunend is aan andere feiten duidelijk bewijs betreft overtuigend is
Belangrijke aanscherpingen met het oog op een eerlijk proces Bescherming tegen te zachte vermoedens die niet weerlegbaar zijn
Bezwaar- en beroepsprocedures ? Gemeente informeert LBB daarover.
Weging info Register Zware Criminaliteit (CIE-info): 1. 2. 3. 4.
aantal registraties waardering betrouwbaarheid bronnen gedetailleerdheid registratie datum geregistreerde feit
21
Geheimhouding •Artikel 33, lid 1 •Artikel 28, lid 1(een ieder die beschikking krijgt over LBB-advies)
LBB-advies
Geheimhouding
EVRM
•Artikel 28, lid 2 – a (aanvrager) •Artikel 28, lid 2 – c (de derde die …)
Bezwaar
•Artikel 28, lid 3 (“inzien”) •CBB->uitspraak ABRvS 19-09-2007 (LJN: BB3818) en 05-11-2008 (ABRvS BG3393) •Artikel 272 WvSr / artikel 2:5 Awb •Artikel 8:29 Awb (LBB-advies alleen ter inzage aan RB)
De externe bezwarencommissie
Motivering van de beschikking
Motivering
Geheimhouding
Artikel 3:46 Awb:
Artikel 28 Wet Bibob:
Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering
Een ieder die krachtens deze wet de beschikking krijgt over gegevens met betrekking tot een derde, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover een bij deze wet gegeven voorschrift mededelingen toelaat.
Artikel 28, lid 3 (“inzien”) Artikel 6, lid 1 EVRM Fair trial->
Stelling in processen Goede voorbereiding op proces is niet mogelijk indien geen afschrift LBB-advies wordt verstrekt
22
Bewaren gegevens
Evaluatie van de wet Artikel 45
•Artikel 19 (PG bij LBB) •Artikel 29 (advies LBB)
Evaluatie na 3 jaar door Ministers van Justitie en Binnenlandse zaken
2 jaar
Landelijk Bibob-register
RIEC’s RIEC’s zijn/worden verdeeld over de volgende politieregio’s:
Landelijk Bibobregister
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Noord Oost-Nederland Midden-Nederland Noord-Holland Haaglanden/Hollands-Midden Zuid-Holland-Zuid Zeeland, Brabant-Noord, Midden- en West-Brabant Limburg Zuidoost-Brabant Rotterdam/Rijnmond Gelderland Midden-Zuid
23
Inzagerecht externe bezwarencommissie “Inzien”
wordt
“In afschrift verstrekken”
Einde Ik dank u voor uw aandacht …. en een goede terugreis gewenst.
24
