Gedeputeerde staten van Drenthe 1 april 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2013

2

Gedeputeerde staten van Drenthe 1 april 2014

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe

3

Inhoud Voorwoord ........................................................................................................................................................... 5 Inleiding ............................................................................................................................................................... 6 Kerngegevens ................................................................................................................................................... 10 I Jaarverslag ...................................................................................................................................................... 11 Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur ............................................................................................ 12 Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit .......................................................................................................... 29 Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP ................................................................................................................. 43 Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur ........................................... 52 Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling .................................................................................. 73 Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem ................................................................................. 81 Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw .................................................. 112 Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie ....................................................................................... 125 Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt ..................................................... 133 Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering .................................................................................................. 150 I.2 Paragrafen .................................................................................................................................................. 162 I.2.1 Lokale heffingen ...................................................................................................................................... 164 I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................. 168 I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................. 174 I.2.4 Financiering ............................................................................................................................................. 178 I.2.5 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................... 182 I.2.6 Verbonden partijen .................................................................................................................................. 186 I.2.7 Grondbeleid ............................................................................................................................................. 220 I.2.8 Reserves en voorzieningen ..................................................................................................................... 222 II Jaarrekening ................................................................................................................................................. 260 II.1 Het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 ............................................................................ 262 II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 ..................................................... 264 II.3 Balans per 31 december 2013 .................................................................................................................. 270 II.4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen ...................................................................................... 271 II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ...................................................................................... 273 II.6 Incidentele lasten en baten ....................................................................................................................... 282 II.7 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). ......... 288 III Overige gegevens ....................................................................................................................................... 290 III.1.1 Investeringen ......................................................................................................................................... 292 III.1.2 Overzicht personeelssterkte (fte) .......................................................................................................... 302 III.1.3 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen ............................................................................................ 304 III.1.4 Rapportage Verordening Dwangsom .................................................................................................... 306 III.1.5 Rapportage Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................. 310 III.1.6 Portefeuilleverdeling GS-leden.............................................................................................................. 312 III.1.7 Zetelverdeling ........................................................................................................................................ 314 III.1.8 Afkortingenwijzer ................................................................................................................................... 316 III.2 Controleverklaring accountant .................................................................................................................. 320 III.3 Bestemming van het resultaat .................................................................................................................. 322

4

Voorwoord Het financiële jaar 2013 is een jaar geweest van turbulente ontwikkelingen in de wereld om ons heen en grote onzekerheden die daardoor veroorzaakt werden. Het Jaarverslag 2013 is dan ook een verslag van beleid dat in het teken staat van onze beleidsvisie “Koers in onzekere tijden”. Deze visie hebben wij opgesteld tegen de achter grond van een voortdurende economische recessie, een Europese monetaire crisis en verhalen van experts die stelden dat het allemaal nog wel eens even kon duren en ook nog wel eens erger kon worden. In deze context hebben wij gewerkt aan de realisatie van de ambities van het Collegeprogramma “Focus en verbinding in Drenthe”. Voor een deel hebben wij deze ambities herijkt in “Koers in onzekere tijden”. Ingrijpende inhoudelijke bezuinigingen hebben wij echter weten te voorkomen door een financieel-technisch dekkingsplan voor de Begroting 2013 door te voeren. Er was onverminderd sprake van rijksbezuinigingen en inperking van de provinciale autonomie. Even goed zult u in het Jaarverslag 2013 nog een verslag van gerealiseerde ambities aantreffen. Ondanks een krimpende financiële armslag is er toch nog veel gerealiseerd. De Jaarstukken 2013 sluiten aan bij de opzet van de Begroting 2014. U vindt dan ook in de Jaarstukken 2013 de indeling van programma’s terug die wij hebben gekozen op basis van ons Collegeprogramma “Focus en verbinding in Drenthe” en die wij hebben uitgewerkt in de Begroting 2013. Binnen deze programma’s doen wij verslag van het gevoerde beleid aan de hand van de beleidsopgaven die wij met u in ons beleid centraal hebben gesteld. De komende periode blijven wij ons inzetten om onze ambities voor deze bestuursperiode af te ronden. Deze Jaarstukken gaan in op de realisatie van de doelen zoals die door ons voor 2013 en volgende jaren zijn geformuleerd. De Jaarstukken 2013 laten een positief rekeningresultaat zien. Na “schoning” van dit resultaat voor allerhande zaken die nog tot een uitgave zullen leiden en middelen die voor een specifieke besteding geoormerkt zijn, resteert er toch nog een positief resultaat dat groter is dan het aanvankelijke resultaat dat bij het opstellen van de Begroting 2013 werd verwacht. Naar onze mening laat dit positieve resultaat zien, dat een goed en sober financieel beheer zijn vruchten afwerpt. De financiële verantwoording vindt u in de programmaverantwoording per beleidsopgave en tevens in de jaarrekening, het tweede onderdeel van de jaarstukken. Bij het onderdeel bestemming van het resultaat vindt u een beknopt overzicht van de financiële afwijkingen die hebben geresulteerd in het rekeningsaldo. Wij gaan ook kort in op de vraag, of de hieraan gerelateerde doelen wel of niet zijn behaald. Wij vertrouwen erop dat wij u met de Jaarstukken 2013 op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten van onze inzet. College van gedeputeerde staten van Drenthe

5

Inleiding De Jaarstukken 2013 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de rekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2013 gevolgd waarin 10 programma’s zijn opgenomen. Bij de omschrijvingen van de beleidsopgaven zijn die van de Begroting 2014 aangehouden, maar wel met de doelstellingen en resultaten zoals die in de Begroting 2013 zijn beschreven, zodat een goede herkenbare vergelijking mogelijk blijft. Het vrij besteedbare resultaat 2013 bedraagt € 3.936.000,--. Dit is het resultaat na verwerking van mutaties aan reserves. Voorgesteld wordt om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet en voor het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 167.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Vrijval naar de algemene middelen is voor het Rijk geen optie.Wij stellen daarnaast voor om het bedrag van € 3.769.000 dat dan nog overblijft van het positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Een nadere specificatie van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in paragraaf II.2. Om de begroting 2013, na de 6e begrotingswijziging 2013, sluitend te maken was een beperkte toevoeging aan de Reserve voor algemene doeleinden geraamd van € 207.000,--. Door de toevoeging van het rekeningresultaat van € 3.769.000,-- wordt er per saldo € 3.976.000,-- aan de algemene reserve toegevoegd, zodat de buffer binnen deze reserve iets groter is geworden. Het rekeningsaldo 2013, vóór verwerking van niet-begrote mutaties in reserves, bedraagt € 29.399.000,-positief. In de hierna opgenomen tabel wordt dit bedrag per programma uitgesplitst. Dit jaar zijn het vaak vele relatief kleinere afwijkingen die hebben geleid tot het rekeningresultaat. De voornaamste afwijkingen betreffen het voordeel dat realiseerde is op de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof voor een bedrag van € 20.899.000,--. Daarnaast zijn er de volgende grotere afwijkingen; Vaarwegverbinding Erica Ter Apel € 1.263.000,--, het resultaat binnen het programma van het Regio specifiek Pakket (RSP) van € 846.000-- en het voordeel van € 1.715.000,-- binnen de Projecten versterking economische structuur. Per saldo wordt voorgesteld € 24.637.000,-- aan bestemmingsreserves toe te voegen (zie voor de specificatie III.3 Bestemming van het resultaat). De stand van zaken wordt in de desbetreffende programma’s toegelicht. In de programmaverantwoording is per programma opgenomen welke bedragen worden toegevoegd aan de achterliggende reserves. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke bedragen binnen de programma’s met reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en nadelen van het rekeningsaldo behoren. In de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen is meer informatie over de reserves te lezen. De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Beide documenten geven provinciale staten de mogelijkheden om invulling te geven aan hun controlerende rol. Gedeputeerde staten leggen door middel van de Jaarstukken 2013 verantwoording af over de Begroting 2013. Het jaarverslag bestaat uit: de programmaverantwoording de paragrafen zoals voorgeschreven volgens het Besluit begroting en verantwoording De jaarrekening bestaat uit: het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting de balans en de toelichting 6

Verder worden nog de "overige gegevens" verstrekt, waaronder de goedkeurende controleverklaring van de accountant. Hierna beschrijven wij kort de onderdelen van de Jaarstukken 2013 De programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de programma’s en die weer zijn onderverdeeld in producten en vervolgens ingedeeld naar beleidsopgaven. In de programmaverantwoording wordt per programma/product ingegaan op de realisatie van doelstellingen en resultaten die in de Begroting van 2013 zijn opgenomen. In het blauw zijn de zaken vanuit de begroting 2013 opgenomen, dit onder het kopje: Beleidsopgave. Daarnaast wordt, indien van toepassing, ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot de producten. Bij Realisatie beleidsopgaven wordt de realisatie van doelstellingen beschreven en wordt aangegeven wat volgens ons de status van de doelstelling is. Bij groen loopt alles volgens planning, bij oranje is er vertraging en bij rood is de doelstelling niet gerealiseerd. Is de status oranje of rood dan is toegelicht waarom het niet loop zoals dat eerder gepland was. In de verantwoording is verder ingegaan op de realisatie van de resultaten. Ten slotte wordt aan het eind van elk programma aangegeven wat het gekost heeft en wordt op grotere verschillen een toelichting gegeven. Hierna volgt een overzicht van de grotere afwijkingen dit conform Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013 bondig is toelicht. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vastgesteld op € 250.000 op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Tevens is in het overzicht aangegeven waardoor de onderbesteding is veroorzaakt, in welke mate de provincie onderbesteding heeft kunnen beïnvloeden en in welke mate doelen gehaald zijn. Het gaat dus niet alleen om de omvang van de onderbesteding. Voor de volledigheid geven we niet alleen bij onderbestedingen een toelichting, maar ook bij overschrijdingen. Resultaat toegelicht volgens Statenstuk 2012-526 Omschrijving

P ro gra m m a 1. S a m e nwe rk e nd D re nt he : B e s t uur A frekening No o rdelijke rekenkamer en functio neren P S RUD pro jectko sten Ko sten Interpro vinciaal o verleg (IP O) To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

Saldo pro gramma 5 3 2 .5 8 7

P ro gra m m a 2 . V it a a l D re nt he : M o bilit e it Onderho ud en verbeteringswerken N34 Onderho ud Wegennet Vaarwegverbinding Erica - Ter A pel B ijdrage van waterschappen in vo edingsgemalen Onderho ud vaarweg M eppel - De P unt To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

1.4 0 9 .6 11

P ro gra m m a 3 . V it a a l D re nt he : R S P P ro cesko sten Regio Specifiek P akket (RSP ). Integrale gebiedso ntwikkeling Co evo rden Verbetering spo o r Zwo lle Co evo rden en Emmen B ijdrage aan regio naal mo biliteitsfo nds RSP B ijdrage van regio naal M o biliteitsfo nds RSP To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

8 4 5 .9 0 2

7

to elichting no dig?

B edrag

vo o rdeel / Resultaat Oo rzaak ho o gte bedrag nadeel behaald o verwegend beïnvlo edbaar (ja/nee) (intern/extern (ja/nee)

ja 84.167 239.322 129.361 79.738

V V V V

Ja Ja Ja

extern intern extern

ja ja nee

91.068 -188.674 1.262.622 111.789 105.315 27.492

V N V V V V

nee ja ja ja ja

extern intern intern intern intern

nee ja ja ja ja

192.032 1.893.681 100.000 -489.904 -859.276 9.370

V V V N N V

nee ja ja ja ja

intern extern extern extern extern

ja nee nee nee nee

ja

ja

Omschrijving

P ro gra m m a 4 . V it a a l D re nt he : We lzijn, je ugdzo rg, A rtikel 13 WM O en A fwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar Onderwijs Cultuurhisto rie en A rcheo lo gie in ruimtelijke planvo rming M usea To taal kleinere verschillende binnen pro gramma P ro gra m m a 5 . V it a a l D re nt he : R uim t e lijk e Inzet o p specifieke o ntwikkelingen, Geo park de Ho ndsrug To taal kleinere verschillende binnen pro gramma P ro gra m m a 6 . G ro e n D re nt he : Wa t e r, M ilie u e n Uitvo ering gro ndwaterbeheer Vo o rtzetting Gro en-blauwe diensten Uitvo eringspro gramma externe veiligheid M ilieu, afwikkeling vo o rgaand jaar Uitvo eringspro gramma externe veiligheid Uito efening to ezicht naleving regelgeving en vergunningen Gro ene wetgeving, o verige o pbrengsten Ko sten uitvo ering bo demsaneringspro gramma Ko sten vrijwillige bo demsaneringen To taal kleinere verschillende binnen pro gramma P ro gra m m a 7 . G ro e n D re nt he : pM J P , N a t uur e n Synergie pro jecten Realisatie EHS, afwikkeling vo o rgaand jaar Realisatie, o ntwikkelo pgave verwerving en inrichting Terugdringen uitsto o t ammo niak bij EHS Uitvo eringsko sten pM JP Ko sten uitvo ering Natuurbeschermingswet P ro gramma B eheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS) Natio naal landschap, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar Natio nale P arken Overige natuur, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar Eco no mische vitaliteit platteland Gro ndgebo nden landbo uw structuur verbetering Uitfinanciering ILG verplichtingen To taal kleinere verschillende binnen pro gramma P ro gra m m a 8 . G ro e n D re nt he : Klim a a t e n E ne rgie P ro jecten M ilieu en Energie To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

Saldo pro gramma 4 9 6 .18 1

2 9 5 .8 3 0

1.0 6 4 .0 0 2

2 1.0 2 5 .3 0 4

5 0 3 .2 0 2

P ro gra m m a 9 . Inno v a t ie f D re nt he : E c o no m is c he B ijdragen in pro jecten versterking eco no mische structuur Kenniso ntwikkeling en go ede aansluiting o nderwijs en Structuurversterking recreatie en (zo rg)to erisme Landbo uw structuur versterking To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

1.9 4 9 .7 7 5

P ro gra m m a 10 . M idde le n e n be drijf s v o e ring Rente van belegd kasgeld Uitkering uit het P ro vinciefo nds Opbrengst o pcenten o p ho o fdso m mo to rrijtuigenbelasting A rbeidsvo o rwaarden Frictieko sten LSM To egerekende apparaatsko sten B ijdrage van de ko stenplaats kapitaallasten Organisatie-o ntwikkelingsfo nds So ftware applicaties Dagelijkse Drents M useum, depo t Drents museum en Huize To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

1.2 7 6 .3 0 4

T o t a a l re k e nings a ldo v o o r v e rre k e ninge n m e t


B edrag

vo o rdeel / Resultaat Oo rzaak ho o gte bedrag nadeel behaald o verwegend beïnvlo edbaar (ja/nee) (intern/extern (ja/nee)

ne e 70.002 120.751 53.115 108.228 144.085

V V V V V

ja ja ja ja

intern intern intern intern

ja ja ja ja

208.098 87.732

V V

nee

extern

ja

77.831 500.000 64.235 52.092 64.235 124.394 -76.749 157.280 93.183 7.501

V V V V V V N V V V

ja Nee ja ja ja ja ja ja ja

intern intern intern intern intern intern intern intern intern

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

-146.299 90.630 15.378.680 5.093.062 -60.109 116.650 50.831 -63.286 224.050 62.438 91.620 222.444 -159.696 124.288

N V V V N V V N V V V V N V

ja ja nee nee ja nee nee ja nee ja nee nee ja

extern extern intern intern extern extern extern extern extern extern extern intern extern

nee nee ja ja nee nee nee nee nee nee nee ja nee

503.202 0

V V

nee

extern

ja

1.714.837 137.149 151.600 -93.481 39.670

V V V N V

nee nee nee ja

extern extern extern intern

nee nee nee nee

448.472 496.882 -525.459 286.392 266.967 -113.630 -154.309 58.918 187.072 78.729 246.270

V V N V V N N V V V V

ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja

intern extern extern intern intern intern intern intern intern intern

nee nee nee ja ja ja ja ja ja ja

ne e

ja

ja

ja

ja

ja

2 9 .3 9 8 .6 9 8

De paragrafen In de paragrafen die zijn voorgeschreven worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de provincie. Nieuw dit jaar is de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen, deze toelichtingen stonden eerder bij de Overige gegevens en hebben nu een prominentere plaats gekregen. De paragrafen bevatten een verslag van de realisatie van beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. 8

Het overzicht van baten en lasten in de rekening Via vaststelling van de begroting autoriseren de staten het college tot het doen van uitgaven. Over de realisatie daarvan wordt in het overzicht van baten en lasten in de overzicht van baten en lasten in de rekening per programma verslag gedaan. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten, worden de baten en lasten per programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Dit overzicht is integraal; dat wil zeggen dat het alle baten en lasten bevat, zoals opgenomen in het programmaplan bij de Begroting 2013. Daarnaast wordt een overzicht verstrekt van de saldi per programma. In een beknopt overzicht is per programma een specificatie opgesteld. De lasten zijn daarbij positief weergegeven en baten negatief. In de kolom verschil staat dan vervolgens het resultaat ten opzichte van de begroting 2013 na wijziging. Zijn de bedragen in de kolom Verschil positief, dan is sprake van een voordeel en is het bedrag negatief dan betreft het een nadeel. De balans met toelichting en de overige gegevens Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de provincie. Daarom besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie, zoals deze te bepalen is op basis van de balans. Speciale aandacht geven wij aan de investeringen, personeelssterkte, de Verordening dwangsom en de voorgeschreven verantwoording Single information en single audit (Sisa). Vanuit het Besluit begroting en verantwoording zijn dit jaar beperkte eisen naar voren gekomen die van beperkte invloed zijn op de indeling van jaarstukken. Als voorbeeld kan aangegeven worden dat eerder gesproken werd van de programmarekening en nu het overzicht van baten en lasten in de rekening.

9

Kerngegevens A. Sociale structuur Aantal inwoners (per 1 januari 2014) Aantal huishoudens (per 1 januari 2013) B. Economische structuur Arbeidsdeelname bevolking 15-64 jaar (2012) Netto arbeidsparticipatie (%) Beroepsbevolking (x 1.000) Waarvan: Werkzaam (x 1.000) Werkloos (x 1.000)

488.924 211.902

65,6 219 203 15 (7,0%)

Werkgelegenheid (banen >= 12 uur; per 1 april 2013) Landbouw, bosbouw en visserij Industrie (incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven) Bouwnijverheid Handel en reparatiebedrijven Vervoer en opslag Horeca Zakelijke diensten Overige diensten Totaal C. Fysieke structuur Oppervlakte (2013; in km2) Oppervlakte cultuurgrond (2013; in ha) Woningvoorraad (aantal per 1 januari 2013)

8.428 26.643 12.712 29.210 4.894 6.325 28.156 64.614 180.982 2.680 150.131 214.890

Wegen (in km, 2012) 518 Fietspaden (in km) 270 Vaarwegen (in km, 2012) 177 D. Financiële kerngegevens jaarrekening 2013 (in euro’s *1000) Totale lasten voor bestemming resultaat € 270.002 Totale baten voor bestemming resultaat € 261.724 Onttrekking aan reserves begroot (saldo) € 37.676 Rekening resultaat na begrote mutaties € 29.399 V Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting € 47.931 Uitkering provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen) € 94.109 Omvang algemene reserves per 31 december 2013 Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2013 Omvang eigen voorzieningen per 31 december 2013 Bronnen -

Centraal Bureau voor de Statistiek Provinciaal werkgelegenheidsregister

10

€ 44.415 € 313.824 € 20.156

I Jaarverslag

11

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Koningspaar welkom geheten bij bezoek aan Drenthe

Missie Drenthe is een bestuurskrachtige, zichtbare provincie met een integer bestuur, goede bestuurlijke verhoudingen en samenwerking tussen de verschillende overheden (en maatschappelijke partners), die staat voor haar inwoners en opkomt voor haar belangen in nationaal en internationaal verband.

Successen x

x

x

x

Door stevige lobby hebben we positieve resultaten behaald met het open houden van de kazerne in Assen en de gevangenis in Veenhuizen. Dienstregelingen Assen is op volledige sterkte gebleven en bij de belastingdienst in Emmen hebben we het merendeel van de arbeidsplaatsen weten te behouden; Succesvolle samenwerking CdK, gemeenten en Rijksvoorlichtingsdienst: Drentse afvaardiging bij inhuldiging koning, bezoek koningspaar op 28 mei 2013 en de start van de viering 200 jaar Koninkrijk in Scheveningen; Succesvolle afronding van de pilot Klant Contact Centrum (KCC). Dit bleek uit twee kleine klanttevredenheidsonderzoeken onder externe en interne klanten, eigen bereikbaarheidsmetingen en het besluit om definitief door te gaan met het KCC; We hebben geregeld dat de Joint Annual Conference van het ‘North Sea Regio’ programma in 2015 in Drenthe gehouden wordt; 12

x x

We hebben in december een nieuwe Europawerkwijze vastgesteld waarmee we invulling geven aan onze positie en rol namens onze regio in Europa; Het in 2013 gestarte project Gast van de Staten levert een goede bijdrage aan de zichtbaarheid van Provinciale Staten: dit jaar hebben ruim 130 Drenten een kijkje achter de schermen van PS gekregen.

Knelpunten x

De website is een belangrijk medium om de zichtbaarheid van de provincie te vergroten. Door de Cookiewetgeving is het momenteel niet mogelijk om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen van de website. Gezocht wordt naar een oplossing hiervoor om inzicht te hebben in de ontwikkeling van de bezoekersaantallen.

Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo

Lasten

Baten

2.851.364

-8.720

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012

Begroting 2013 na wijziging 3.394.872

Realisatie 2013

Verschil

2.915.859

Primitieve begroting 2013 4.681.194

2.851.364

543.508

0

0

0

0

0

-12.497

-19.640

-19.640

-8.720

-10.920

2.903.361

4.661.554

3.375.232

2.842.645

532.587

13

Provinciehuis Drenthe op de dag van het koninklijk bezoek.

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Beleidsopgave Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Doelstelling

Geplande resultaten

Gerealiseerde resultaten

1. Het verbeteren van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten.

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS.

Er zijn o.a. diverse oplegnotities bij GSstukken gemaakt, presentaties georganiseerd en diverse onderzoeksnotities geproduceerd , waarmee PS ondersteunt worden in de uitoefening van hun eigen rol. In 2013 zijn twee statenontmoetingen georganiseerd over politiek actuele onderwerpen (de Drentse

14

Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Groen

2. Verhogen van de kwaliteit van besluitvorming Indicatoren: - Bijwonen van relevante presentaties. - Advisering aan PS door de werkgroep programmabegroting, BCA, Commissie van Onderzoek en overige (incidentele) statenwerkgroepen. - Organisatie van: * Oplegnotities over strategische planning en controle en beleidsdocumenten; * Politiek-bestuurlijk actuele evaluatieonderzoeken/ panelonderzoeken; * Politiek-bestuurlijk actuele statenontmoetingen.

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS.

woningmarkt en breedband op het platteland). Door het verkennende karakter van deze statenontmoetingen zijn PS vroegtijdig en breed geïnformeerd, wat de kaderstelling en controle door de staten ten goede komt. Ter voorbereiding op de behandeling door de Staten zijn oplegnotities verschenen bij de jaarrekening 2012, voorjaarsnota 2013 en begroting 2014 en diverse andere voorstellen van GS (totaal 9 oplegnotities /memo’s). De kwaliteit van de besluitvorming van PS is bevorderd t.b.v. de behandeling van o.a. de onderwerpen vervallen rijkstaken natuur, risicomanagement grote projecten, verbonden partijen, RUD. De kaderstellende en controlerende rol van de Staten is verder versterkt door het uitbrengen van eigen onderzoeksrapportages (adviezen planning en controldocumenten, nieuwe vergaderstructuur PS en sturing verbonden partijen). In 2013 een panelonderzoek uitgevoerd als voorbereiding op de voorjaarsnota 2013.

15

Groen

Beleidsopgave Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting 1. Een kwalitatief goed - Effectief functionerend - Een effectief Groen werkende provincie. midden bestuur. functionerend midden Indicatoren: bestuur. - Positief oordeel van onze partners over de - Zakelijke en - Zakelijke en eenduidige provinciale eenduidige bestuursstijl. bestuursstijl bestuurskracht. - Geen meldingen met - (Visie op) - Verkennende fase betrekking tot integriteit toekomstbestendig proces midden bestuur van bestuurders. bestuur. afgerond (zie brief - Een positief oordeel 2013002196) van onze partners over onze bestuursstijl. - Actuele gemeentelijke samenwerkingen zijn geagendeerd (zie brief 2013009148 ontwikkelingen samenwerking gemeente Tynaarlo)

2. Kwalitatief goede uitvoering van het openbaar bestuur. Indicatoren: - Gemeenten en veiligheidsregio voldoen aan de landelijke normen. - Rechtmatige uitvoering

- Getoetst beleid en beheer. - Functionerende gemeenten en veiligheidsregio.

- Getoetst beleid en beheer - Repressief toezicht op 12 Drentse gemeenten. Van de 9 Gemeenschappelijke regelingen is voor begrotingsjaar 2014 alleen de Veiligheidsregio onder preventief toezicht gesteld.

- Effectieve bestuurlijke samenwerking binnen de veiligheidsregio.

- De samenwerking tussen Drentse burgemeesters verloopt goed.

- Borging bestuurlijke integriteit.

- Geen integriteitsmeldingen. Alle gevraagde

16

Groen

ontheffingen (3) voor verboden handelingen op grond van artikel 15 Gemeentewet (bestuurlijke integriteit) zijn verleend; er is geen belangenverstrengeling en/of bevoordeling geconstateerd. Kader interbestuurlijk toezicht functioneert goed.

3. Beleidsproductie en bedrijfsvoering van de provinciale organisatie is doeltreffend en doelmatig ingericht. Indicatoren: - Zelfonderzoek Gedeputeerde Staten vindt plaats onder het regime van artikel 217a van de provinciewet.

- Drentse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

- 210 aanvragen om bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds

- Advies Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

- 79 Koninklijke onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid, 49 Koninklijke onderscheidingen bij Bijzondere Gelegenheid, 1 Predicaat Hofleverancier en 4 Koninklijke Erepenningen toegekend

- (Her) benoeming van Drentse burgemeesters. Twee auditonderzoeken, nog nader te bepalen op basis van actuele thema’s. In de eerste bestuursrapportage worden Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

- 3 herbenoemingen van burgemeesters - In 2013 zijn twee auditonderzoeken afgerond en in PS geagendeerd. Het onderzoek naar het risicomanagement bij grote complexe projecten leidt tot een aanpassing van de kaderregeling risicomanagement. Het onderzoek naar Verbonden partijen heeft geleid tot een voorstel (in PS) tot aanpassing van het afwegingskader en tot verbetering van de informatiestromen tussen GS en PS.

17

Groen

Enkele lichte quickscan-onderzoeken

4. Een betrouwbare provincie (als partner). Indicatoren: - Partners vinden de provincie betrouwbaar. - 80% van de gestelde normen uit het kwaliteitshandvest worden nagekomen.

Er zijn 3 quick scans gehouden. Deze worden verantwoord in de paragraaf Bedrijfsvoering. Adequate en tijdige afhandeling van onze diensten. Dit bleek uit 2 kleine klanttevredenheidsonderzoeken onder interne en externe klanten en eigen bereikbaarheidsmetingen

Adequate en tijdige afhandeling van onze diensten.

Koninklijk bezoek 28 mei 2013

18

Groen

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Beleidsopgave Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting 1. Het vergroten van de Toegenomen Bij vergaderingen met Groen zichtbaarheid en zichtbaarheid van (de maatschappelijk toegankelijkheid van eigen rol en positie van) ingrijpende gevolgen het het middenbestuur (o.a. windmolens) was de besluitvormingsproces binnen de (Drentse) belangstelling groot: veel van Provinciale Staten samenleving. publiek en groot aantal voor de (Drentse) insprekers. samenleving. Indicatoren: Nieuw project is Gast van - Mate van publieke de Staten, waarbij belangstelling Drenten een kijkje achter (instellingen, inwoners) de schermen van PS voor commissie- en krijgen. In 2013 is het 7x statenvergaderingen. georganiseerd met in - Aantal insprekers bij totaal ruim 130 gasten. de commissievergaderingen. Twee succesvolle - Aantal ingekomen jeugddebatten hebben stukken van derden plaatsgevonden: het t.b.v. PS. Provinciaal Jeugddebat - Mate van en Op weg naar het belangstelling van Lagerhuis. Deze laatste jongeren voor de op is nieuw ten opzichte van hen 2012. Aan beide gerichte activiteiten, debatten deden circa 60 zoals scholieren mee scholenprogramma’s (vmbo/havo/vwo). - Aantal raadplegingen van de Op de website van PS videoverslaglegging worden berichten van de Staten en de geplaatst n.a.v. o.a. Statencommissies op vergaderingen (43 internet. berichten). Nieuw is het - Structurele persbulletin, met actuele berichtgeving over de besluiten en eventuele besluitvorming van PS moties/amendementen. in de media (kranten, internet, radio, Sinds 2013 hebben PS televisie). een eigen twitteraccount, 19

- Aantal unieke bezoekers aan de (vernieuwde) website van PS. - Aantal volgers van PS en statenleden via de sociale media. 2. Transparante en begrijpelijke informatie voor doelgroepen. Indicatoren: - Alle als zodanig aangemerkte (voorgenomen) besluiten zijn gepubliceerd. - Meer dan de helft van de doelgroep waardeert de advertentie positief op inhoud en stijl. - Media zijn tevreden over de wijze waarop zij worden gevoed met informatie vanuit de provincie.

3. Kwalitatief goede dienstverlening: klantgericht, snel, op maat en efficiënt. Indicatoren: - Bezoekers waarderen de website met een 7 of hoger. - Alle informatie is goedgekeurd door de eigenaar. - Het aantal ‘doorklikhandelingen’ op onze website, maximaal 4 klikken, en het aantal telefonische doorverbindingen zijn beperkt tot een minimum. - Een hogere score in

(met 330 volgers) die vooral gebruikt wordt voor het aankondigen van vergaderingen en verwijzingen naar nieuwsberichten. - Efficiënte en duidelijke (vindbare) provinciale publicaties volgens wettelijke vereisten. - Actief informeren en waar nodig raadplegen over (voorgenomen) beleid. - Drents beleid krijgt voldoende aandacht in de media.

Publicaties volgens wettelijke vereisten is gerealiseerd.

Groen

Bij grote projecten (o.a. N33 en transferium De Punt zijn belanghebbenden actief geïnformeerd om samen tot oplossingen te komen. Drents beleid heeft via 164 persberichten en 10 publicaties van Drenthe Dichtbij in huis-aanhuiskranten voldoende aandacht in de media gehad.

- Eenduidige informatieverstrekking. - Pilot Klant Contact Centrum. - Optimaal gebruik instrumenten relatiemanagement. - Geïmplementeerde kanalenstrategie. - Gebruiksvriendelijke website met actuele en juiste informatie. - Tevreden relaties. - Minimalisering regeldruk en administratieve lasten. - Adequate en tijdige afhandeling van klachten, beroep- en bezwaarschriften. 20

Feiten en cijfers provincie Drenthe op provinciale website. Eenduidige informatieverstrekking is gerealiseerd. Pilot KCC is positief afgerond: 1 juli 2013 is besloten definitief door te gaan met het KCC. Zie toelichting hieronder. Registratie klantcontacten (relaties) door KCC. In kader van Kanalenstrategie deelprojecten uitgevoerd die leiden tot meer digitale dienstverlening, betere afhandeling van

Groen

een volgend klanttevredenheidsonde rzoek (KTO). Score 2010: 7,35. - Het aantal toegewezen bezwaarschriften en klachten. - Een laag percentage (aantal en toegewezen) beroepsprocedures met betrekking tot beslissingen op bezwaarschriften.

klachten en betere bereikbaarheid van de organisatie. Website is actueel gehouden. Het aantal doorklikhandelingen is maximaal 4. Uitvoeren van een nieuw KTO is interprovinciaal uitgesteld naar 2014 om aan te sluiten bij andere provincies. Regeldruk en administratieve lasten zijn verminderd. Ook is een huisadvocaat aangesteld. Een goede, adequate en tijdige afhandeling van klachten, beroep- en bezwaarschriften is gerealiseerd. Wij hebben 45 adviezen op bezwaarschriften en 3 op klachten gegeven. Waarvan de commissie heeft bij 9 bezwaarschriften heeft geadviseerd tot gegrondverklaring, bij 5 bezwaarschriften tot gedeeltelijke gegrondverklaring en bij 1 klacht tot gedeeltelijke gegrondverklaring. In 2013 zijn 18 beroepschriften ingediend. Deze zijn nog in behandeling.

21

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Beleidsopgave Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting 1. Focus op rollen en Werkbezoeken gericht - In 2013 zijn 8 Groen taken van de provincie op het maatschappelijk werkbezoeken voor de Drenthe (PS). middenveld (in het Staten georganiseerd. Indicatoren: bijzonder op de Alle genoemde - Deelname aan beleidsterreinen beleidsterreinen zijn relevante Economie, Natuur & hierbij vertegenwoordigd: werkbezoeken (PS). Landbouw, - Verdubbeling N33 Demografische - Stand van zaken project ontwikkeling en Atalanta Energie), met - “Kreatief met Krimp” aanvullende aandacht - Tournee windenergie voor instellingen die de - Veenvaart Erica Ter sociaal-culturele Apel ruggengraat van - Museum De Drenthe vormen (PS). Buitenplaats - Staatsbosbeheer 2. Optimale - Slagvaardig Drents - Drents aandeel in IPO Groen beïnvloeding, benutting optreden in SNN en Midyear Review en uitvoering van IPO. zichtbaar gemaakt (zie Europees(ese), brief 2013006727). Interregionale en Rijksbeleid(sinstrument - Het tweejarige en). voorzitterschap van het Indicatoren: SNN is in juli 2013 - Aantal regionale overgedragen aan de Europese programma’s. provincie Fryslân. - Europa-proof organisatie. - Pilot Europa - Financiële omvang - Optimale invloed op en Servicepunt van de Rijks/EU programma’s. kennis en benutting van Gemeente Emmen is - Resultaten op Drentse Europese, Interregionale afgerond. In 2014 worden lobbydossiers. en Haagse de activiteiten voortgezet - Aantal ontmoetingen beleidsvorming, door het Europa Bureau Drentse en Duitse subsidies en (financiële) Diensten Drenthe. overheden en partners, instrumenten. deelname en - In 2013 hebben we organisatie - Drentse samenwerking bijeenkomsten met internationale in Europacommunicatie onderwijsinstellingen en conferenties. tussen gemeenten, gemeenten gehad over waterschappen en kansen en 22

maatschappelijke organisaties

samenwerkingen in Europese programma’s (bijvoorbeeld Europa dichterbij op 2 december en een aantal ambtelijke overleggen Europa met gemeenten

- Drents beleid en doelstellingen sluiten aan bij de inhoud van de in 2013 op te stellen operationele programma’s EFRO, INTERREG en POP 2014 – 2020.

- We hebben in december een nieuwe Europawerkwijze vastgesteld waarmee we invulling geven aan onze positie en rol namens onze regio in Europa (zie brief 2013009153). - Nieuwe concept operationele programma’s EFRO, Interreg en POP sluiten aan op Drentse maatschappelijke opgaven.

- Herkenbaar, zichtbaar, goed georganiseerd lobbyprofiel.

- Door lobby inzet behoud van regionale werkgelegenheid, zie ook successen.

- Versterking Drents profiel internationaal en internationale kennisuitwisseling m.b.t. economie, demografie, energie, milieu en plattelandsbeleid.

- Drenthe bestuurlijk in positie gebracht binnen Europees Innovatie Partnerschap TransEuropese Netwerken en Transport. Blijkend uit:. -rapporteurschap EIP landbouw in het EU Comité van de Regio’s; - als lid van de Sherpagroep directe betrokkenheid bij het EIP landbouw - HNP vicevoorzitterschap - Actief aan tafel bij DG’s van de Europese

- Succesvolle interbestuurlijke samenwerking.

23

Commissie - Lobbygesprekken met Europarlementariërs Drenthe/NoordNederland zichtbaar gemaakt tijdens de EU Open Days. - 12 bestuurlijke werkbezoeken aan Drentse gemeenten. Bestuurdersconferentie van Drentse gemeenten en waterschappen (zie brief 2013002843).

Ontwikkelingen Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Verbonden partijen De auditonderzoeken die GS hebben uitgevoerd naar Verbonden partijen (ook in relatie met het eigen onderzoek van PS) en naar het risicomanagement rond grote complexe projecten hebben inzichten opgeleverd om de informatiepositie van zowel GS als PS te verbeteren. In 2014 worden relevante kaders aangepast en wordt de informatie in bijvoorbeeld de P&C producten (begroting en jaarstukken) meer afgestemd op de informatiebehoefte van PS. Landelijke ontwikkelingen over inrichting openbaar bestuur: Op 17 december 2013 heeft de Eerste kamer de motie van senator Van Bijsterveld aangenomen die de regering oproept om het wetgevingsproces voor de vorming van de noordvleugelprovincie op te schorten. De Eerste Kamer is (bij ruime meerderheid) nog steeds niet tevreden over de visie van minister Plasterk op de hervorming van het binnenlands bestuur. Ook stelt de senaat vast dat er geen draagvlak is voor de fusieprovincie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. KOMPAS 2020: In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen (2015) en de Tweede Kamerverkiezingen (2017) vindt via het interprovinciale traject KOMPAS 2020 een actualisatie plaats van het document ‘Profiel Provincies’ en wordt een lobbystrategie ontwikkeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met bestaand materiaal. Daarom worden de trajecten ‘Positie en profiel provincies’, ‘Stip aan de horizon’ (reeds afgerond) en Europa geïntegreerd.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Klant Contact Centrum Op 1 februari 2013 zijn we gestart met het Klant Contact Centrum (KCC). Eerst een pilot van een half jaar, inclusief evaluatie en uiterlijk 1 juli een besluit over het vervolg. De pilot is succesvol verlopen. Tijdens de pilot hebben we twee kleine klanttevredenheidsonderzoeken verricht, onder de externe en interne 24

(medewerkers) klanten. Voor beide onderzoeken scoorde het KCC een ruime voldoende. Tijdens de pilot is gebleken dat de organisatorische bereikbaarheid is verbeterd en dat het herhaalverkeer (klanten die meerdere keren bellen omdat ze of niemand kunnen bereiken of niet direct worden geholpen) is afgenomen. Het KCC kan op dit moment circa 40% van de oproepen zelf afhandelen. Als het KCC niet kan helpen maken ze een terugbelafspraak. Kortom: onze klanten worden altijd te woord gestaan en beter en sneller geholpen. Mede op basis van deze ervaringen is op 1 juli dan ook besloten om definitief met het KCC door te gaan. In de vorm van een tijdelijke eenheid voor een periode van twee jaar (oktober 2013 tot oktober 2015). Gedurende deze twee jaar ontwikkelen we het KCC door tot een organisatiebrede front office, passend bij de adaptieve netwerkorganisatie. Belangrijke uitgangspunten die we bij de doorontwikkeling hanteren zijn meerwaarde voor de klant en een efficiënte werkwijze.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe In Europees opzicht is 2014 een belangrijk jaar. In mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie treedt aan. Bovendien zullen nagenoeg alle Europese fondsen in 2014 opengaan.

25

Programma 1: wat heeft het gekost? 1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012

Primitieve begroting 2013

Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013

verschil

Inkoop

703.198

2.131.469

774.787

512.355

262.432

Subsidie

6.563 709.761

3.100 2.134.569

3.100 777.887

2.945 515.300

155 262.587

Subsidie

498.065

581.989

581.989

552.276

29.713

Inkoop totaal beleidsopgave

164.152 662.216

304.723 886.712

229.723 811.712

175.270 727.545

54.453 84.167

totaal product

1.371.977

3.021.281

1.589.599

1.242.845

346.754

Product / Beleidsopgave

eco cat

Lasten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

totaal beleidsopgave Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke Subsidie

0

200

200

0

200

289.945

422.788

544.488

477.920

66.568

totaal beleidsopgave

289.945

422.988

544.688

477.920

66.768

totaal product

289.945

422.988

544.688

477.920

66.768

Inkoop

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Inkoop

299.710

0

23.660

246.774

-223.114

954.226 1.253.936

1.236.925 1.236.925

1.236.925 1.260.585

883.825 1.130.599

353.100 129.986

1.253.936 2.915.859

1.236.925 4.681.194

1.260.585 3.394.872

1.130.599 2.851.364

129.986 543.508

-12.497

-12.000

-12.000

-2.229

-9.771

0

0

0

-118

118


-12.497

-12.000

-12.000

-2.348

-9.652

totaal product

-12.497

-12.000

-12.000

-2.348

-9.652

0

-7.640

-7.640

-6.372

-1.268


0

-7.640

-7.640

-6.372

-1.268

totaal product

0

-7.640

-7.640

-6.372

-1.268

-12.497

-19.640

-19.640

-8.720

-10.920

2.903.361

4.661.554

3.375.232

2.842.645

532.587

Subsidie totaal beleidsopgave totaal product Totaal Baten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders Ontv.subsidies Ontv. bijdragen

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke Ontv. bijdragen

Totaal Saldo

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves

532.587 0 532.587

26

Toelichting op verschillen begroting en rekening Lasten

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd De totale afwijking betreft een voordeel van € 346.754,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Statengriffie Er is in totaal door de Statengriffie een voordeel gerealiseerd van € 84.000,-- binnen dit product. Dit komt onder andere door de afrekening van het resultaat 2012 van de Noordelijke rekenkamer, lagere reis- en verblijfkosten en een voordeel op het onderzoeksbudget. Vorming van de RUD Op de kosten voor de vorming van de RUD houden we ruim € 239.000,-- over. De kosten die we hebben gemaakt voor het aanpassen van inrichting en systemen om de packagedeal uit te kunnen voeren zijn meegevallen.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe De totale afwijking betreft een voordeel van € 66.768,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Advertentiekosten Een overschot van € 16.000,-- op het budget voor advertentiekosten. Dat komt doordat de kosten voor adverteren en nieuwe media een enigszins onvoorspelbaar karakter hebben, omdat deze van de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen afhankelijk zijn. Klanten Contact Centrum Een overschot van € 26.000,-- op de middelen voor het Klanten Contact Centrum (KCC). De aanschaf van een ICT systeem voor het KCC is uitgesteld tot 2014.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe De totale afwijking betreft een voordeel van € 129.986,--. De voornaamste afwijking betreft:

IPO budget Een onderschrijding van € 129.000,-- op het budget voor het IPO. Dat wordt veroorzaakt door een terugontvangst van € 85.000,-- van zogenaamde doorschuif BTW. In het verleden werd deze teruggave in programma 10 als een bate verwerkt. Nu laten we het voordeel ten gunste komen van het IPO-budget. Het restant voordeel wordt veroorzaakt door specifieke bijdragen aan het IPO ten laste te brengen van de budgetten van de relevante programma's.

27

Baten Product 1.1. Drenthe goed bestuurd De totale afwijking betreft een nadeel van € 9.652,--.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.268,--.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Niet van toepassing.

28

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Werkzaamheden aan de fly-over N33-A28 Rotonde Assen Zuid

Missie De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastructuurvoor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende periode ligt vooral in de verdere verbetering van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Het hoofdnetwerk van het openbaar vervoer moet snel en doelmatig kunnen opereren. Het onderliggende netwerk openbaar vervoer in het landelijk gebied heeft een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Deze moet goed op de hoofdstructuur zijn afgestemd en op maat worden ingevuld. Wij geven voor de periode tot 2015 uitvoering aan de investeringen, zoals vastgelegd in het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020.

Successen x x x x x x

Goed eerste jaar van de Vechtdallijnen, meer passagiers Spoorlijn Zwolle - Emmen; Beter Benutten Regio Groningen - Assen, verschuiving van het spitsverkeer; Start communicatieprogramma 'Samen richting de Nul', doelstelling hiervan is het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen; Gereedkomen van en de opening van het Koning Willem-Alexander Kanaal; De aanleg van een vier landbouwtunnels in de N48 ten behoeve het verbeteren van de verkeersveiligheid; Het operationeel maken van de afstandbediening op de vaarweg Verlengde Hoogeveense Vaart vanuit de Ericasluis. 29

Knelpunten x

Doordat het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen indexatie meer op de BDU verkeer en vervoer toepast, komt het budget voor verkeer en vervoer onderdruk te staan.

Lasten

Baten

56.265.311

-37.053.548

1 Realisatie 2012 Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo

74.154.942

2

4

(3-4)

Primitieve Begroting Realisatie begroting 2013 na 2013 2013 wijziging 77.456.660 58.819.512 56.265.311

Verschil

0

3

0

0

-39.097.660 -34.604.537 -38.198.139 -37.053.548

-1.144.591

35.057.282

0

42.852.123

0

2.554.201

20.621.373

19.211.762

1.409.611

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) Beleidsopgave Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status resultaten doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Optimale Start verdubbeling N33, De werkzaamheden zijn Groen autobereikbaarheid. door het rijk, met gestart en verlopen - Verbetering bijdrage van Drenthe. voorspoedig (afronding reistijd/doorstroming; eind 2014). - Intensiteit/capaciteit 30

verhouding binnen norm. Stedelijke centra met auto binnen 20 minuten bereikbaar in een straal van circa 15 km en met de fiets binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 7,5 km

Verdere uitrol maatregelen N34: realisatie ongelijkvloerse aansluitingen Exloo en Klooster, start voorbereidingen Odoorn/Emmen Noord.

Voor de aansluiting bij Exloo loopt een bezwaarprocedure tegen het bestemmingsplan bij de RVS. Na afronding kan de aanleg starten. De aansluiting bij het Klooster is door de gemeente Coevorden een jaar naar achteren geplaatst.

Groen, genoemde vertraging heeft geen invloed op de realisatie van de doelstelling.

T.a.v. Odoorn/Emmen Noord wordt in samenspraak met de bewoners gewerkt aan het ontwerp. Maatregelen op diverse provinciale wegen zijn in voorbereiding dan wel in uitvoering volgens planning in het PUP 2013. Zie hiervoor ook het in deze begroting opgenomen investeringsoverzicht.

Voor het PUP 2013 zie www.provincie.drenthe.nl /pup.nl

Beleidsopgave De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status resultaten doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Het gebruik van de fiets Herijkte fietsnota De nota is in Groen stimuleren in zowel Drenthe en bijbehorende voorbereiding en wordt stedelijke gebieden als visie. conform planning in het tussen stedelijke eerste kwartaal van 2014 gebieden en opgeleverd. omliggende kernen door directe, veilige en 1e fase aanpassing Met een projectschouw is comfortabele routes te fietsroute plus Vries – op 15 november de realiseren. Zuidlaren gerealiseerd. nieuwe brug over de - Verbetering reistijd; Drentse AA (als 31

- Toename fietsintensiteit.

De knelpunten voor het goederenvervoer worden in het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid opgepakt. - Verbetering reistijd; - Goederenvervoer. Vaarverbindingen met economische kernzones optimaliseren. - Positieve ontwikkeling goederenoverslag entransport.

onderdeel van de fietsroute plus) door gedeputeerde Henk Brink in gebruik gesteld. Quick wins havenkade Coevorden (verruimen Coevorden– Vechtkanaal, verplaatsen kade en aanpassen fundering Bentheimer spoorbrug) zijn gerealiseerd. Realisatie vaarweg Erica - Ter Apel.

Het project is in uitvoering.

Groen

De Veenvaart is op 8 juni feestelijk geopend.

Groen

Beleidsopgave Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut. Doelstelling

Geplande resultaten


Inzetten van hoogwaardig openbaar vervoer, zowel per spoor als over de weg. - Verbetering reistijd; - Verbetering bezettingsgraad OV. De belangrijke ruimtelijk-economische locaties zijn in de spits, met het openbaar vervoer, binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 15 kilometer ▪▪ Verbetering reistijd; ▪▪ Verbetering bezettingsgraad OV. De belangrijke

Uitvoering 1e jaar nieuwe concessie spoorlijn Zwolle Emmen.

Het eerste jaar van de concessie is succesvol verlopen. Het aantal reizigers is met ca. 9% toegenomen.

Doorloop voorverkenning haalbaarheid regiotram corridor Groningen Assen.

De plannen voor de Regiotram zijn eind 2012 door de gemeenteraad van Groningen afgeblazen.

Uitwerking onderzoek extra pendeltrein Groningen – Assen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de pendel Groningen – Assen wordt in samenhang met station Assen uitgevoerd. 32


Groen

ruimtelijk-economische locaties zijn in de spits, met het openbaar vervoer, binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 15 kilometer

Rapport studie naar verbetering reistijd en frequentie personenvervoer en exploitatie per spoor voor de Vechtdallijnen.

Het rapport over reistijd en frequentie wordt naar e verwachting in het 1 kwartaal 2014 door GS behandeld. PS wordt geïnformeerd.

Afspraken met het OV bureau t.a.v. tekort zijn uitgevoerd.

Er zijn nadere afspraken gemaakt. Die zijn in PS besproken en in samenwerking het OV bureau uitgevoerd.

Studie naar mogelijkheden personenvervoer op spoor Coevorden – Rheine (Bentheimer Eisenbahn).

Het rapport over personenvervoer op de Bentheimer Eisenbahn is gereed en wordt in samenhang met de studie naar verbetering reistijd en frequentie Vechtdallijnen behandeld.

Beleidsopgave Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten

Capaciteit van het spoor voor goederenvervoer is in 2020 verviervoudigd ten opzichte van 2002.

Optimale benutting van het totale netwerk door sturing en geleiding. - Toename toepassing ICT.

Uitrol van Dynamische Reizigers Informatiesystemen (DRIS) op 330 haltes in Drenthe t.b.v. verbetering informatievoorziening OV aan reizigers is gerealiseerd. . Start uitvoering maatregelen convenant Beter Benutten (ITS, fiets en mobiliteitsmanagement)

33

De uitrol is gestart. Conform planning zijn momenteel circa 50 haltes gerealiseerd.

De realisatie van de maatregelen is gestart. Deze worden eind 2014 afgerond.


Groen

Product 2.2. Verkeersveiligheid Beleidsopgave De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status resultaten doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Het realiseren van Vastgelegd in het PUP Afstemming heeft Groen gebiedsgerichte 2013. plaatsgevonden in het samenwerking tussen Verkeer- en provincie, gemeenten Vervoerberaad Drenthe. en rijk. De afspraken zijn - Afgesloten vastgelegd in het investeringsafspraken PUP2013 en het met partners. PUP2014.

Beleidsopgave Waarborgen van de Verkeersveiligheid. Doelstelling

Geplande resultaten


Verbeteren van de verkeersveiligheid - Lager aantal verkeersslachtoffers; - Afname black spots..

Naast aanpak infrastructuur uitvoering programma bewustwording (educatie en gedrag) weggebruikers.volgens planning PUP 2013 gerealiseerd.

Afstemming heeft plaatsgevonden in het Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe waarin 3x per jaar een bestuurlijk bijeenkomst wordt gehouden (gemeenten + provincie).

Onze inzet is om het aantal verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te beperken conform onze doelstelling in het strategisch plan verkeersveiligheid Drenthe.

De afspraken zijn vastgelegd in het PUP2013 en het PUP2014.Zie voor de voortgang van het strategisch plan verkeersveiligheid Drenthe: www.provincie.drenthe.nl /pup. Eind 2013 is ca. 85% van het wegennet EHK ingericht.

Het provinciale wegennet is in 2015 ingericht volgens de richtlijn Essentiële 34


Herkenbaarheidskenmer ken (EHK).

Beleidsopgave Waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Doelstelling

Geplande resultaten


Het veiligheidsniveau in het openbaar vervoer wordt door reizigers ruim voldoende gewaardeerd.

Minimaal een 8 op de reizigersenquête in het Openbaar Vervoer (klanten barometer).

In de laatste klantenbarometer scoort het OV in Groningen/ Drenthe het hoogst met een 7,5. Het betreft hier een landelijke klantenbarometer.


Product 2.3. Wegen Beleidsopgave Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status resultaten doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting De technische kwaliteit Niet meer dan 15 Over 2013 zijn 5 terechte Groen (CROW-normen) van terechte aansprakelijkheidhet wegennet wordt aansprakelijkheidsstellin stellingen toegewezen voldoende gen. gegarandeerd door het uitvoeren van onderhoud en beheerwerkzaamheden De beschikbaarheid Stremming wegvak Over 2013 is hieraan Groen van het provinciale a.g.v. calamiteit beperkt volledig voldaan. wegnet moet maximaal tot 1 uur. zijn. Binnen 1 uur Hieraan is voldaan. gladheidbestrijding operationeel. (Minimale) Basis kwaliteit van wegdek, (incl. belijning, bebording, bebakening, bewegwijzering, 35

Voldoet aan de gestelde eisen van de (minimale) basis kwaliteitseis.

verlichting, etc.), wegberm, waterafvoer (sloten, duikers, riolering). Calamiteitenorganisatie operationeel binnen 1 uur na melding.

Door het instellen van het systeem van Incidentmanagement (IM) is hieraan voldaan in 2013.

Product 2.4. Vaarwegen Beleidsopgave Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen Doelstelling

Geplande resultaten


Waarborgen van: - Technische kwaliteit van de vaarweg als voldoende veilig; - Technische kwaliteit van de objecten (sluizen, bruggen, etc.) als voldoende veilig; - Aanleg van bediening op afstand traject Stieltjeskanaal Bladderwijk.

Waarborgen van een veilig en doelmatig gebruik van de provinciale vaarwegen door beroeps en recreatievaart.

Is aan voldaan.

Openingstijden van de vaarwegen conform besluit GS. Geen hoger waterpeil dan de toegestane afwijkingen (maximale afwijking van het waterpeil mag 10 cm zijn op basis van het door het waterschap vastgestelde peil).

Aantal terechte aansprakelijkheidsstellin gen zelfde als in 2010. Uitvoeren van vervanging en groot onderhoud conform programmering.

Peilbeheer op de provinciale vaarwegen.

36


Er zijn 8 terechte aansprakelijkheidstellingen toegewezen.

Is conform uitgevoerd.

Groen

Is aan voldaan, geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Groen

Opening op 8 juni 2013 van het Koning Willem Alexander Kanaal

Ontwikkelingen Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) Niet van toepassing. Product 2.2. Verkeersveiligheid Het Verkeers- en VervoersBeraad Drenthe heeft de actie "Samen richting Nul" in de breedte omarmd. Men heeft afgesproken gezamenlijk te werken aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Het Programma Permanente Verkeerseduactiewordt voorgezet tot in ieder geval 2018.

Product 2.3. Wegen Ter stimulering van de (lokale) economie is besloten om de ombouw van de N391 tot stroomweg versneld uit te voeren. Dit is een prioritair project. Naar verwachting zal in 2014 hiervoor al werk op de markt kunnen worden gezet.

Product 2.4. Vaarwegen Niet van toepassing.

37

Programma 2: wat heeft het gekost? Product / Beleidsopgave

1

2

3

4

(3-4)

eco cat

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

Inkoop

1.489.850

1.400.000

1.510.000

1.514.568

-4.568

1.489.850

1.400.000

1.510.000

1.514.568

-4.568

12.203.247

4.512.455

212.455

121.388

91.067

43.834

27.797

47.959

47.959

0

0

0

0

0

0

7.056.415

23.377.819

8.476.250

8.476.251

-1

Lasten Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het totaal beleidsopgave Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. Inkoop Rente Onbekend Kapitaallasten Subsidie

5.403.970

6.844.216

3.633.330

1.900.665

1.732.665

24.707.466

34.762.287

12.369.994

10.546.262

1.823.732

Subsidie

23.048.692

21.552.743

23.366.315

23.452.884

-86.569

Rente

68.715 23.117.407

44.886 21.597.629

40.314 23.406.629

40.314 23.493.198

0 -86.569

0

totaal beleidsopgave Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut.

totaal beleidsopgave Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen.

0

0

0

0


Inkoop

0

0

0

0

0

totaal product

49.314.723

57.759.916

37.286.623

35.554.028

1.732.595

230.139

191.027

191.027

156.664

34.364

230.139

191.027

191.027

156.664

34.364

Inkoop

395.365

132.319

450.000

492.468

-42.468

Subsidie

533.369

552.750

552.750

496.563

56.187

928.734 1.158.872

685.069 876.096

1.002.750 1.193.777

989.031 1.145.694

13.719 48.083

Belastingen

101.389

90.756

90.756

136.857

-46.101

Kapitaallasten

123.011

97.500

2.517

2.516

1

Product 2.2. Verkeersveiligheid De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen. Inkoop totaal beleidsopgave Waarborgen van de Verkeersveiligheid.

totaal beleidsopgave totaal product Product 2.3. Wegen Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet

10.260.951

9.994.587

10.829.086

10.979.787

-150.701


Inkoop

10.485.350

10.182.843

10.922.359

11.119.161

-196.802

totaal product

10.485.350

10.182.843

10.922.359

11.119.161

-196.802

13.149.248

8.484.256

9.312.822

8.347.596

965.226

1.029

108.900

57.931

57.931

0

45.719

44.649

46.000

40.900

5.100

Product 2.4. Vaarwegen Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale Inkoop Kapitaallasten Belastingen

0

0

0

0

0


Rente

13.195.997

8.637.805

9.416.753

8.446.427

970.326

totaal product

13.195.997

8.637.805

9.416.753

8.446.427

970.326

74.154.942

77.456.660

58.819.512

56.265.311

2.554.201

Totaal Baten Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

38

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. Ontv. bijdragen Ontv.subsidies

0

0

-29.927

-29.927

0

-5.403.970

-7.444.216

-3.603.403

-1.870.738

-1.732.665

-5.403.970

-7.444.216

-3.633.330

-1.900.665

-1.732.665

-22.184.442

-20.373.113

-23.119.085

-23.207.834

88.749

-22.184.442 -27.588.412

-20.373.113 -27.817.329

-23.119.085 -26.752.415

-23.207.834 -25.108.499

88.749 -1.643.916

-3.495

0

0

-4.675

4.675

-25.349

-17.500

-17.500

-24.238

6.738

-28.844

-17.500

-17.500

-28.913

11.413

0

0

0

-1.161

1.161

-928.734

-682.319

-1.000.000

-987.870

-12.130


-928.734

-682.319

-1.000.000

-989.031

-10.969

totaal product

-957.578

-699.819

-1.017.500

-1.017.944

444

-239.735

-44.660

-258.000

-219.658

-38.342

totaal beleidsopgave Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut. Ontv.subsidies totaal beleidsopgave totaal product Product 2.2. Verkeersveiligheid De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen. Ontv. bijdragen Leges totaal beleidsopgave Waarborgen van de Verkeersveiligheid. Ontv. bijdragen Ontv.subsidies

Product 2.3. Wegen Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet Ontv. bijdragen Leges totaal beleidsopgave totaal product

-4.612

-5.000

-5.000

-7.944

2.944

-244.347 -244.347

-49.660 -49.660

-263.000 -263.000

-227.602 -227.602

-35.398 -35.398

Product 2.4. Vaarwegen Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale Leges

-328

-1.000

-1.000

-420

-580

-5.449.521

-1.490.229

-5.623.426

-5.946.773

323.347

-4.857.475

-4.546.500

-4.540.798

-4.752.312

211.514


-10.307.323

-6.037.729

-10.165.224

-10.699.504

534.280

totaal product

-10.307.323

-6.037.729

-10.165.224

-10.699.504

534.280

-39.097.660

-34.604.537

-38.198.139

-37.053.548

-1.144.591

35.057.282

42.852.123

20.621.373

19.211.762

1.409.611

Ontv. bijdragen Ontv.subsidies

Totaal Saldo

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves

39

1.409.611 91.068 1.262.622 105.315 1.459.005 -49.394


Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.732.595,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Onderhoud en verbeteringswerken N34 Er is grond aangekocht en er zijn voorbereidingskosten gemaakt, maar het gepland onderhoudswerk is uitgesteld omdat andere projecten ook nog niet in uitvoering zijn. Dit resulteert in een voordeel van € 91.000,-. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan deze Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 om het mogelijk op later moment weer in te zetten. Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU-VV) Medio het lopende jaar wordt het Verdeelbesluit BDU voor het komende jaar vastgesteld. Partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) krijgen een beschikking. Bij de realisatie in een lopend jaar worden oude beschikkingen verrekend. De beschikkingen voor 2014 waren in eerste instantie ten laste gebracht van 2013. Dit is echter niet toegestaan waardoor de lasten voor verkeers- en vervoersprojecten lager zijn uitgevallen. Totale voordeel € 1.733.000,--. Het saldo wordt toegevoegd aan de Voorziening BDU en in een komend jaar opnieuw ingezet. In beginsel wordt de exploitatiebegroting van het OV-Bureau volgens het verdeelbesluit BDU van het lopende jaar opgenomen. Het OV-Bureau krijgt via de BDU een aparte bijdrage voor de BTW, deze was echter niet begroot waardoor een nadeel is ontstaan van € 89.000,--. Ook dit saldo wordt verrekend met de Voorziening BDU.

Product 2.2. Verkeersveiligheid De totale afwijking betreft een voordeel van € 48.083,--.

Product 2.3. Wegen De totale afwijking betreft een nadeel van € 196.802,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Bestrijden onkruid. Het invoeren van het duurzaam bestrijden van onkruid heeft geleid tot een niet begrote stijging van de bestrijdingskosten, Het nadeel bedraagt € 100.000,--. Schade herstel en onderhoud. Er zijn relatief veel schadeherstel werkzaamheden uitgevoerd en er zijn meer levensduur verlengende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van het temporiseren van grootonderhoudswerkzaamheden. Het nadeel bedraagt € 435.000,--. Stormschade. De stormschade in november heeft geleid tot een extra kostenpost in het groenonderhoud van circa 40

€ 100.000,--. Strooikosten Tegenover de nadelen staat dat een bedrag van € 250.000,-- over blijft op strooiwerkzaamheden, door de geringe vorst eind 2013. Voordelen op verplichtingen en overige. Ook de afwikkeling van verplichtingen van 2012 heeft tot een voordeel geleid van € 130.000,--. De overige voordelen (waaronder meevallende offertes) bedroegen € 100.000,--.

Product 2.4. Vaarwegen De totale afwijking betreft een voordeel van € 970.326,-De voornaamste afwijkingen betreffen: Vaarweg Erica-Ter Apel. Een bedrag van € 500.000,-- hangt ermee samen dat met twee aannemers nog geen overeenstemming is bereikt omtrent de afronding van hun werken. In het meest ongunstige geval leidt dit nog tot kosten van € 500.000,-- in 2014. Voordeel verplichtingen en overige kosten. Voor € 70.000,-- betreft het voordelen als gevolg van de afwikkeling van verplichtingen. De overige kosten zijn € 400.000,-- lager uitgekomen dan dit jaar was begroot.

Baten Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.643.916,--. De voornaamste afwijking betreft: Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU-VV) Per saldo zijn de lasten voordelig uitgevallen, zoals beschreven bij de lastentoelichting. Per saldo is dan ook een bedrag € 1.644.000,-- minder aan BDU inkomsten nodig in 2013 er heeft een verrekening met de ‘Voorziening BDU’ plaatsgevonden.

Product 2.2. Verkeersveiligheid De totale afwijking betreft een voordeel van € 444,--.

Product 2.3. Wegen De totale afwijking betreft een nadeel van € 35.398,--.

Product 2.4. Vaarwegen De totale afwijking betreft een voordeel van € 534.280,--. 41

De voornaamste afwijkingen betreffen: Erica - Ter Apel De einddeclaratie voor de EFRO subsidie is ingediend bij SNN. Deze is hoger uitgevallen omdat in 2013 een hoger subsidiabel bedrag is ingediend dan voor 2013 was begroot. Dit heeft in 2013 tot een hogere bate geleid van € 250.000,--. Het saldo voordeel van baten en lasten op het onderdeel Erica - Ter Apel ad € 1.263.000,-- wordt gestort in de Reserve Vaarweg Erica - Ter Apel. In 2014 wordt de einddeclaratie voor de ILG subsidie opgesteld. Na vaststelling van de EFRO subsidie en de nog te declareren ILG en “Interreg” subsidies kan worden overgegaan tot verrekening met de gemeente Emmen. Meppel - de Punt Ten opzichte van de begroting is er € 99.000,-- meer Rijksbijdrage ten behoeve van de vaarweg Meppel - de Punt ontvangen dan begroot. De bijdrage van het rijk voor de Vaarweg Meppel de Punt wordt op basis van indexatie jaarlijks achteraf vastgesteld. Brugbediening De bijdrage in de salariskosten voor de bediening van gemeentelijke bruggen bedroegen € 98.000,-- meer dan begroot. Bijdrage in pompen van voedingsgemalen De bedragen van de waterschappen in voedingsgemalen is € 125.000,-- meer dan begroot. Deze bijdrage is sterk afhankelijk van het weer.

Aanleg ijstijdenpad lang Koning Willem Alexander Kanaal.

42

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

Fly-over N33-A28 onderdeel van RSP-Assen

Missie Het Regiospecifiek Pakket is een programma ter versterking van de economische structuur en verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe, met looptijd tot in 2020. Met het Rijk zijn daarover in 2008 bindende afspraken op hoofdlijnen gemaakt in het convenant Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (RSP).

Successen x x x

De Blauwe As en de Fly-over N33-A28, beide in RSP-Assen zijn in uitvoering; De Hondsrugwegtunnel en DPE-Next/BeLEVENspark, beide in RSP-Emmen, zijn in uitvoering; Tussen Zwolle en Herfte liggen de spoorlijnen van/naar Assen-Groningen, Leeuwarden, en Coevorden-Emmen op één (dubbel-)spoorbaan. Er is bestuurlijke overeenstemming over de verdubbeling en vrijlegging van de spoorlijn Zwolle-Emmen door middel van een vrije kruising bij Herfte.

Knelpunten Niet van toepassing.

43

Lasten

Baten

24.745.342

-12.775.618


17.142.709

2

4

(3-4)


Verschil

0 -9.685.929 7.456.780

3

0

0

0

-8.821.000 -13.634.894 -12.775.618

-859.276

19.993.434

0

1.705.177

12.815.625

11.969.724

845.901

Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) Beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten

Realiseren van de projecten: a. Fly-over over het knooppunt N33/A28 (onderdeel van het project N33verdubbeling) b. Nieuw Station Assen Zuid c. Nieuwe Weg Assen Zuid - A28 (Aansluiting ‘zuidzuid’) – TT d. Opwaardering Stadsboulevard (incl. tunnel onder

In 2013 komt het volgende gereed: a. De verdubbeling van de N33 is, inclusief de fly-over (die bij de FlorijnAs hoort), eveneens in uitvoering (geplande openstelling 2e kw. 2015).

a. De fly-over is in uitvoering.

b. Er komt geen stoptreinstation Assen Zuid, een evenementenstation is nog in onderzoek.

44


stationsplein) e. Herinrichting Hoofdstation en de stationsomgeving f. ‘Blauwe As’: weer bevaarbaar maken van Het Kanaal (De VaartHavenkanaal) g. Verbredingspakket (in herijking)

c Het contract voor het wegenproject Assenzuidzuid; start uitvoering eind 2013, weg gereed eind 2014) e. Besluit over de voorkeurvariantvoor het (Hoofd)Station (e)

Faciliteren van de IGO f. De Blauwe As, Het Kanaal, is in uitvoering.

c. Assen realiseert zelf de nieuwe A28aansluiting Assen Zuid met weg naar het TTterrein.

e. Er is een besluit over de voorkeursvariant voor de reconstructie van het (hoofd)station en stationsplein. f. De Blauwe As is in uitvoering. g. Er komt geen verbredingspakket, In plaats van de bijdrage in het project Norgerbrug wordt gedacht aan een bijdrage aan het binnenstedelijk project Havenkwartier.

Beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten

Realiseren van de projecten: a. Ondertunneling Hondsrugweg (RSPBereikbaarheid) b. Opwaardering Boermarkeweg (RSPBereikbaarheid; inherijking) c. Reconstructie aansluiting N34/Rondweg (N391) (RSP- Bereikbaarheid, tevens investeringsprogramma verkeer en vervoer,

Eind 2013 komt het project a. Hondsrugwegtunnel gereed, plus in 2013:

a. De Hondsrugwegtunnel is in uitvoering.

b. Besluiten provinciegemeente over Bereikbaarheidspakket (Keuze voor de Boermarkeweg of een ander project)

b. De opwaardering van de Boermarkeweg is in uitvoering.

c. Programma van eisen N34-project

45

c. De reconstructie van de aansluiting N34/N391 tot knooppunt Emmen


(IVV))

west wordt een provinciaal project en is in verkenning. Het bereikbaarheidspakket wordt binnen de bestaande middelen uitgebreid met o.a. het provinciale project Reconstructie aansluiting. N391/N862 (Rondweg/ Weg EmmenKlazienaveen).

Beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid). Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status resultaten doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Realiseren van de DPE-Next is in a en b; DPE-Next en Groen projecten: uitvoering, geplande Centrumplein/Markt zijn a. Centrumplein opening eind 2015. in uitvoering. (‘Economie van de Verbinding’) b. DPE-Next c. Mensen(leisure)park (op de Hoofstratlokatie, van het Dierenpark Emmen, DPE). Stimulieren (IGO)

Beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. Doelstelling Geplande resultaten

Realiseren van de projecten: a. Nieuwe (zuidelijke) Spoorboog naar het Europark (2016-2017) b. Verwijderen rangeerterrein Coevorden Centrum c. Herinrichting Station


In 2013 komt het volgende gereed: - technische voorbereiding bestekken en aanbesteding Spoorboog. -. Stationsomgeving: voorbereiding en aanpassing 46

De gemeenteraad van Coevorden is inhoudelijk akkoord met de RSPplannen, en heeft ingestemd met de financiering. a. ProRail is gestart met planuitwerking van het Wachtspoor, onderdeel


en stationsomgeving

infrastructuur (bereikbaarheid)

van de Spoorboog. Daarna volgt de aanbesteding.

Beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden). Doelstelling

Geplande resultaten


Realiseren van de projecten: a. Spoorverdubbeling bij Station Emmen-Zuid b. Spoorverdubbeling Coevorden-Nieuw Amsterdam.

In 2013 komt het volgende gereed: - De verkenningsstudie voor de spoorverdubbeling bij Emmen Zuid - De opdracht voor de vervolgstudie voor Coevorden-Nieuw Amsterdam.

De (partiële) verdubbeling bij station Emmen Zuid en de vervolgstudie voor verdere maatregelen om e een 3e en 4 (spits)trein van/naar Emmen te laten rijden zijn nog in de verkenningsfase.

Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Groen Er is vertraging opgetreden bij ProRail in de capaciteitsberekening. Dit brengt de oplevering van de verbeterde spoorlijn niet in gevaar.

Beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 5 Verbetering Spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen (Kernnet Spoor, of Motie Koopmans). Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Realiseren van de In 2013 komen de a. Zwolle Noord (ook wel Groen projecten: verkenningen voor de Zwolle Spoort genoemd) a.(Versnellings) Maatregelen Zwolle is in uitvoering. Maatregelen Zwolle Noord en Zwolle-Herfte Noord gereed. b. Spoorboog Hoogeveen c. Wachtspoor voor goederentreinen

b. De planologische regeling van de spoorboog bij Hoogeveen start in 2013.

b. De planologische regeling van de spoorboog Hoogeveen is gestart. c. vervalt: Er is geen wachtspoor nodig, de goederentreinen gaan 100 km/u rijden. d. Er is een bestuurlijke deal voor Zwolle-Herfte, inclusief financiering.

d. Vrijleggen EmmenZwolle in HerfteAansluiting.

47

Product 3.2. RSP/REP Beleidsopgave Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Doelstelling Geplande resultaten

Verbetering van de ruimtelijk-economische Structuur


In 2013 zijn twee beschikkingen voor REP-projecten gepland.

Projectontwikkeling van twee nieuwe projecten is in gang gezet.


Ontwikkelingen Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) Als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Emmen wordt het bereikbaarheidspakket in RSP Emmen uitgewerkt. Tevens wordt een verbeterplan van de Spoorlijn Zwolle-Emmen ter kennisname aan Provinciale Staten voorgelegd.

Product 3.2. RSP/REP Niet van toepassing.

48


1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

Subsidie

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Inkoop

0

0

200.000

7.968

192.032

Subsidie

0

0

16.864.000

16.864.000

0

0

0

17.064.000

16.871.968

192.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkoop

0

0

0

-10.000

10.000

Subsidie

0

0

9.286.519

7.882.742

1.403.777

0

0

9.286.519

7.872.742

1.413.777

100.000

eco cat

Lasten Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assentotaal beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-

totaal beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid). Subsidie totaal beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.

totaal beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn EmmenZwolle (buiten Coevorden).

0

0

100.000

0


Subsidie

0

0

100.000

0

100.000

totaal product

0

0

26.450.519

24.744.710

1.705.809

-631

Product 3.2. RSP/REP Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Inkoop

4.749.184

200.000

0

631

12.393.525

28.614.434

0

0

0

17.142.709 17.142.709

28.814.434 28.814.434

0 0

631 631

-631 -631

17.142.709

28.814.434

26.450.519

24.745.342

1.705.177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13.634.894

-12.775.618

-859.276


0

0

-13.634.894

-12.775.618

-859.276

totaal product

0

0

-13.634.894

-12.775.618

-859.276

-9.685.929

-2.921.000

0

0

0

0

-5.900.000

0

0

0


-9.685.929

-8.821.000

0

0

0

totaal product

-9.685.929 -9.685.929

-8.821.000 -8.821.000

0 -13.634.894

0 -12.775.618

0 -859.276

7.456.780

19.993.434

12.815.625

11.969.724

845.901

Subsidie totaal beleidsopgave totaal product Totaal Baten Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- AssenOntv. bijdragen totaal beleidsopgave RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. Ontv.subsidies

Product 3.2. RSP/REP Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Ontv. bijdragen Ontv.subsidies

Totaal Saldo

49

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Bijdrage van Reserve RSP Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves

845.902 845.902 845.902 0


Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.705.809,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden In 2013 is een voorschot aan de gemeente Coevorden lager uitgevallen dan begroot. Overeenkomstig het Raadsbesluit van de gemeente Coevorden in 2013 over RSP was in 2013 een provinciale- en rijksbijdrage van € 2,1 miljoen begroot. Eind 2013 is op basis van de aanvraag van de gemeente een voorschot verstrekt van € 214.000,-- waardoor een voordeel ontstaat van € 1.894.000,--. Regionaal Mobiliteitsfonds Overeenkomstig de werkwijze van het Regionaal Mobiliteitsfonds wordt door de provincie eerst een bedrag in het fonds gestort, alvorens de Rijksbijdrage te kunnen innen. In 2013 hebben wij € 7,6 miljoen gestort in het fonds, dit is € 490.000,-- hoger (nadeel) ten opzichte van de gewijzigde begroting zoals wij dit in de 2e Financiële Actualisatie als verwachting hebben aangegeven. Proceskosten Binnen RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum was voor € 200.000,-- aan proceskosten opgenomen. Hier is echter maar een klein deel van benut wat heeft geleid tot een voordeel van € 192.000,--. Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle Voor de gebiedsopgave verbetering spoorlijn Emmen - Zwolle zijn in 2013 geen kosten gemaakt, dit leidt tot een voordeel van € 100.000,--. Wij stellen voor om het voordelige saldo van € 1.705.177,-- te storten in de Reserve RSP.

Product 3.2. RSP/REP De totale afwijking betreft een nadeel van € 631,--.

Baten Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) De totale afwijking betreft een nadeel van € 859.276,--. De voornaamste afwijking betreft: Regionaal Mobilteitsfonds 50

In 2013 hebben wij vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds een versnelde storting ontvangen, zijnde € 12.7 miljoen, bestaande uit een Rijksbijdrage van € 5,1 miljoen en onze eigen dotatie van € 7,6 miljoen. Deze storting bestaat uit indexatie over jaartranche 2012, reguliere stortingen van de jaren 2013 en 2014 e (vooruitontvangen). Dit is € 859.276,-- lager (nadeel) dan de gewijzigde begroting, zoals wij die in de 2 Financiële Actualisatie als verwachting hebben aangegeven. Wij stellen voor om het nadelige saldo van € 859.276,-- te verrekening met de storting in de Reserve RSP.

Product 3.2. RSP/REP Niet van toepassing.

51

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Missie De provincie wil de sociaal-culturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak van de provincie, gekoppeld aan het ruimtelijk-economisch domein en de identiteit van Drenthe. Dit betekent dat organisaties en instellingen die opereren in het sociale domein zich primair wenden tot de gemeenten. De sociale en culturele ruggengraat van Drenthe, voor zoverpassend bij onze kerntaken op het ruimtelijk-economisch domein, blijven wij ondersteunen.

Successen x

x x

x x x

x x x

x

Drenthe was de eerste jeugdzorg regio die een Transitie Arrangement had opgesteld waarin de continuïteit van zorg werd geregeld voor 2015 en 2016. Dit geeft waarborgen voor de zorg aan jeugdigen na de transitie en het geeft zekerheid aan de Drentse zorgaanbieders die een groot deel van hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Ondanks alle tijd en energie die zorgaanbieders besteden aan de transitie blijft het zorgaanbod op peil en lukt het om alle jeugdigen tijdig een goed zorgaanbod te geven. De Provincie heeft al per 2014 ruim € 1 miljoen kunnen overmaken aan de Drentse gemeenten zodat het lokale jeugdbeleid verder versterkt kan worden. We doen dat zonder dat de zorg aan jeugdigen bij provinciale aanbieders in het gedrang komt. Topjaar voor Drents Museum met hoog gewaardeerde en goed bezochte tentoonstellingen Dode Zeerollen en De Sovjet Mythe; De UNESCO-nominatie van de Koloniën van Weldadigheid is een stap verder; het onderzoek naar de Uitzonderlijke en Universele Waarden (OUV) is afgerond en vastgesteld; 90 % van de Drentse basisscholen heeft onder gezamenlijk regie van de provincie en gemeente Emmen een leerplan Cultuuronderwijs ingevoerd, in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is met afstand de hoogste deelname in het land; Het ingezette traject “Op weg naar excellentie in Drenthe” (vanuit het kwaliteitsakkoord basisonderwijs) loopt door en wordt breder uitgezet in Drenthe. De Drentse bibliotheken zijn meer ingespeeld op de veranderende samenleving: steeds meer bibliotheken verruimden hun openingstijden en een aantal vestigingen is nu ook op zondag geopend. We hebben cofinanciering beschikbaar gesteld aan Drentse gemeenten om Rijksmiddelen binnen te halen voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Met de inzet van deze ruim 100 fte wordt de leefbaarheid en (sport)participatie in dorpen en wijken vergroot. Samen met maatschappelijke partners en de Drentse gemeenten bundelen we de kracht van sport in het programma Drenthe Beweegt. Hiermee wordt geïnvesteerd in een economisch, vitaler Drenthe, evenementen en aangepast sporten.

Knelpunten x

Er is geen eenduidige visie van gemeenten en bibliotheekbesturen op een toekomstbestendig bestuursconstructie dat efficiënt kan inspelen op noodzakelijke vernieuwing van bibliotheken voor de klant. De bibliotheekbesturen van grote gemeenten wensen (meer) lokale autonomie terwijl bibliotheekbesturen van kleine gemeenten op willen gaan in Biblionet Drenthe. 52

Lasten

Baten

69.462.748

-42.589.032

1 Realisatie 2012 Totaal lasten

73.169.321

Apparaatskosten Totaal baten Saldo

2

4

(3-4)


Verschil

0

3

0

0

-42.290.660 -40.515.319 -42.460.907 -42.589.032

128.125

30.878.661

0

27.201.047

0

368.056

27.369.897

26.873.716

496.181

Product 4.1. Sociaal domein Beleidsopgave Steunfunctiewerk art. 13, WMO. Doelstelling Geplande resultaten

Invulling geven aan wettelijke steunfunctietaak samen met de Drentse gemeenten.


Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe.

53

De voormalig preferente instellingen sociaal domein hebben nav de veranderende rol van de provincie in het sociaal domein en de eindigende provinciale subsidie hun organisaties heringericht en werken nu vraaggericht voor met name gemeenten.


Beleidsopgave Vitaal en leefbaar Drenthe. Doelstelling Geplande resultaten

Zorgvuldige afbouw sociale domein met behoud van aandacht voor sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid.


Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe. Krimpagenda Oost Drenthe: zie programma 5.

De voormalig preferente instellingen sociaal domein hebben nav de veranderende rol van de provincie in het sociaal domein en de eindigende provinciale subsidie hun organisaties heringericht en werken nu vraaggericht voor met name gemeenten. Ook werken zij vraaggericht voor onze organisatie als het gaat om krimp.


Product 4.2. Jeugd en onderwijs Beleidsopgave Onderwijskansen en arbeidsmarkt Doelstelling Geplande resultaten


Evenwichtigheid tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers (krimp).

Zie programma 9 en dan 9.2

Effectieve ketenvorming (Zorg Advies Teams)

Zie Jeugdzorg Zie programma 9 en dan 54

- Resultaat ronde tafel sessie Zorg: invoeren van drie innovaties in het onderwijs op het gebied van zorg en welzijn. - Onderwijspartijen en vakbonden zijn bijeengebracht om een mogelijk project te starten rondom mobiliteit in het primair onderwijs ivm minder werkgelegenheid in onderwijs. - Totstandkoming van een Drentse visitatiecommissie PO (directies van scholen) voor kwaliteit/groei naar excellentie. Aan de relatie jeugdzorg – onderwijs is via de


Groen

Signaleren en agenderen lange termijn problematiek op de arbeidsmarkt.

CJG’s inhoud gegeven.

9.2

In Noord- en MiddenDrenthe is een pilot op het snijvlak onderwijsjeugdzorg tot stand gekomen. Dit heeft geleid tot meer inzicht in elkaars kwaliteiten en verantwoordelijkheden en tot een regio plan van aanpak. .

Beleidsopgave Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Jeugdigen en gezinnen Ten opzichte van de - De totale vraag naar Groen eerder helpen met situatie van 2011 is eind jeugdzorg is nog niet lichtere zorg. 2013: meetbaar afgeremd. Een - De groeiende vraag betere signalering van naar tweedelijns problemen door jeugdzorg afgeremd. ondermeer het CJG zorgt - De efficiency van de voor een lichte toename zorgaanbieder verder van zorgvragen. verbetert. - De efficiency bij Yorneo - Dure residentiële hulp is toegenomen. Er zijn teruggedrongen, door meer kinderen geholpen meer capaciteit voor met hetzelfde budget. intensieve pleegzorg en - Er zijn wel meer lichtere gezinshuizen. trajecten aangeboden zoals (intensief) ambulant en (netwerk-) pleegzorg en de vraag naar gespecialiseerde zorg neemt licht af. De toestroom naar In alle Drentse Er zijn meer Drentse Groen geïndiceerde jeugdzorg gemeenten jeugdigen bediend met verminderen door de maken medewerkers een relatief licht aanbod ontwikkeling van Centra Toegangstaken Bureau en de toestroom naar de Jeugd en Gezin in 12 Jeugdzorg onderdeel uit meer gespecialiseerde Drentse gemeenten te van CJG team. Eind zorg neemt licht af. In 1 ondersteunen en de 2013 is er in minimaal 6 gemeente (Noordenveld) Zorg Advies Teams in gemeenten een is er einde 2013 het onderwijs te gezamenlijke toegang daadwerkelijk 1 Toegang versterken. BJZ-CJG. van CJG/ BJZ, in 5 55

Jeugdigen in Drenthe snel en goed helpen bij het Veilig Opgroeien

Jeugdigen die zich melden bij Bureau Jeugdzorg voelen zich veilig in de eigen sociale context.

andere gemeenten start deze in 2014. De werkwijze Signs of Safety maakt nu integraal onderdeel uit van Veilig Opgroeien Drenthe. De veiligheid van jeugdigen die worden geholpen door BJZ/ AMK is verbeterd, ook door de introductie van de meldcode kindermishandeling.

Groen

Product 4.3. Sport Beleidsopgave Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Economische en 1 evenement op Er zijn ruim 20 Groen maatschappelijk spininternationaal en 3 evenementen off genereren door evenementen op ondersteund, waarvan sportevenementen nationaal niveau zeker 5 op Europees niveau. De ondersteunde evenementen zijn imago versterkend en hebben tot meer uitgaven in Drenthe geleid door mensen die wonen buiten Drenthe. Slimme combinaties Kenniscentrum Het Kenniscentrum Groen van ruimtelijke functies. Evenementen is verder Events heeft zich verder ontwikkeld en ingezet bij ontwikkeld als evenementen gesprekspartner om de maatschappelijke en Nationale parken economische spin-off te opengesteld voor vergroten. Er is en wordt beweegactiviteiten concreet advies gegeven aan evenementenorganisator en en er is en wordt beleidsinput geleverd voor een Drentse evenementenambitiekale nder.

56

Met het project 'Dynamisch Toerisme' is een breed proces doorlopen met vele stakeholders binnen vrijtijdseconomie, cultuur, sport en natuur. Er is een visie opgesteld om meer beweging én beleving van het Drentse landschap en natuur te creëren. In 2014 volgt de implementatie en verdere ontwikkelingen.

Beleidsopgave Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Inzetten op platformfunctie voor (combineren/versterken van) sportactiviteiten.

Samenwerking Sport Drenthe en Marketing Drenthe met aandacht voor aangepast sporten.

57

Samenwerking is gerealiseerd. Zonder de term Olympisch, maar met behoud van het goede uit het Drents Olympisch Plan Drenthe 2028, is van onderop gebouwd. Met een breed gedragen resultaat: Drenthe Beweegt. Zowel gemeenten als provincie participeren financieel en qua menskracht. Ook maatschappelijke partners zoals onderwijs en GGD hebben zich verbonden aan Drenthe Beweegt. Waarmee inzet is op vitale kernen (beweging/vitaliteit/gezon dheid), aangepast sporten en evenementen/arrangeme ntsontwikkeling (versterking vrijetijdseconomie)


Product 4.4. Kunsten Beleidsopgave Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Doelstelling Geplande resultaten

Vergroten cultuurparticipatie door ondersteuning amateurkunst en ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten op provinciaal niveau.

Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie en daarbij een nieuwe verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen provinciale en gemeentelijke instellingen.


- Projecten van provinciaal belang zijn ondersteund.

- o.a. uitvoering OktobermaandKindermaand, Culturele Mobiliteit, Gekleurd Grijs.

- Drentse instellingen voor podiumkunst, provinciale festivals en overige instellingen met specifieke talentontwikkelingstaken zijn ondersteund. - De rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is geïmplementeerd door het ontwikkelen van een Drents plan door provincie en 12 Drentse gemeenten.

- K&C heeft alle geplande activiteiten ondersteund. Wij hebben vele activiteiten en gezelschappen gesubsidieerd.

- De speerpunten erfgoededucatie en cultuureducatie zijn geborgd in provinciale en lokale infrastructuren.

- Gemeenten hebben deze punten in beleid opgenomen en netwerken opgezet. Stichting Compenta is van start gegaan.

- 90 % van de basisscholen hebben leerplan voor cultuuronderwijs ingevoerd. Alle gemeenten dragen bij.


Groen

Beleidsopgave Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Het culturele aanbod en Samen met gemeenten - Programma Kreatief Groen de kwaliteit van de zijn twee opdrachten met Krimp van start: 8 ruimtelijke omgeving op verstrekt aan projecten in ontwikkeling het platteland op een kunstenaars en gezet, 2 uitgevoerd (De hoog niveau brengen. gezelschappen voor Streek door PeerGrouP podiumkunsten. en Veenkoloniaal Symfonieorkest). - Beeld IJstijd en 58

Het stimuleren van de ontwikkeling van bijzondere en hoogwaardige culturele manifestaties en activiteiten.

Bijzondere culturele manifestaties op het terrein van de podiumkunsten en de beeldende kunsten zijn gestimuleerd en ontwikkeld. Daarnaast hebben we twee opdrachten verstrekt.

internationale fotomanifestatie Noorderlicht langs IJstijdpad - KWA-kanaal. -7 festivals en een reeks aan culturele uitvoeringen. - Meerdere grote ontwikkel-opdrachten (o.a. PauperParadijs, Kunstbiennale NoordDrenthe) - Opdrachten en subsidie aan ca. 10 Drentse en noordelijk gezelschappen (o.a. PeerGrouP, NNO, DJT de Reus, Nizno, Zirr).

Groen

Beleidsopgave Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Doelstelling

Geplande resultaten


Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waar we als provincie direct of indirect bij betrokken zijn, betrekken we kunst, vormgeving en culturele identiteit in de ruimtelijke planvorming.

Bij minimaal 1 aanbesteding van een groter infrastructureel project zijn kunsten cultuuraspecten meegenomen.

10 projecten in ontwikkeling gezet (fysiek eindresultaat in 2014 en 2015).


Product 4.5. Erfgoed Beleidsopgave Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Goede omgang met Archeologisch Opgravingsmateriaal is Groen archeologisch erfgoed opgravingsmateriaal in opgeslagen in het NAD in ex situ. het Noordelijk NUIS. De verbouwing tbv Archeologisch Depot de betere wordt duurzaam toegankelijkheid voor het bewaard en is publiek is gestart. beschikbaar voor onderzoek en expositie 59

Betere borging van de streektaal en bewustwording van de meerwaarde van de streektaal bevorderen.

(fysiek en digitaal). Opdracht aan Huus van de Taol voor streektaalontwikkeling, onderzoek, verstrekken informatie en promotie.

Huus van de Toal heeft taallessen verzorgd op basisscholen, een streektaalffestival georganiseerd, onderzoek gedaan naar historie en gebruik streektaal en diverse publieksinformatie verstrekt.

Groen

Beleidsopgave Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Doelstelling

Geplande resultaten


Goede omgang met archeologisch erfgoed in situ.

Behoud archeologisch erfgoed van provinciaal belang in situ (in de bodem) door planologische bescherming/inrichting. Steunpunt Cultureel Erfgoed + steunt gemeenten in opstellen, vaststellen en uitvoeren erfgoedbeleid.

Vele adviezen zijn afgegeven over archeologie in ruimtelijke plannen tbv behoud in situ.

Drentse gemeenten hebben vastgesteld gemeentelijk erfgoedbeleid in 2016

60

Alle Drentse gemeenten hebben een cultuurhistorische waardenkaart en een archeologische waardenkaart, of zijn gestart er een te maken; dit komt voort uit de Culturele Allianties en vergemakkelijkt de gezamenlijke zorg voor het Drentse culturele erfgoed door provincie en gemeenten. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed heeft gemeenten ondersteund in hun erfgoedtaken via de helpdesk en de aanpak van herbestemming van monumenten. Zie ook http://www.herbestemmin gnoord.nl/financiering/pro vincies/drenthe/


Groen

Opname van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO Werelderfgoedlijst

‘Statement of Outstanding Universal Value’ is opgesteld als onderdeel van het nominatiedossier. Plan van aanpak 20132016 Provinciale Monumenten, als onderdeel van gemeentelijk erfgoedbeleid.

De Statement of Outstanding Universal Value is gemaakt en vastgesteld door de stuurgroep. De rapportage en de publieksversie zijn beschikbaar via http://www.kolonienvanw eldadigheid.eu/

Groen

Het beleid voor provinciale monumenten is onderdeel geworden van het Erfgoedproces, een proces waarin gemeenten en provincie samenwerken aan (een goede taakverdeling in en ambitieniveaubepalin van) het Drentse erfgoed. Dit proces is gestart in tweede helft 2013.

Beleidsopgave Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Toegankelijk maken ‘verhaal van Drenthe’.

Thematische publieksfilmpjes over provinciaal belang archeologie gemaakt en toegankelijk (site kernkwaliteitenhandboek , Drents Archief, etc).

3 filmpjes, over beekdalen, essen en veenterpen zijn opgeleverd en zullen vanaf voorjaar 2014 te zien zijn op onder meer www.kernkwaliteitendrent he.nl Studie en inrichtingsplan voor de Wilhelminalaan in Frederiksoord is opgeleverd.

Eén project uitgevoerd waarbij cultuurhistorie en/of archeologie als leidende inspiratiebron is gebruikt voor ruimtelijke ontwerp / kunstzinnige uiting.

Het Drents Museum had een topjaar met meer dan 200.000 bezoekers. Het Gevangenismuseum ontving 112.084 bezoekers.

Het publieksbereik bij musea van provinciale 61


betekenis is toegenomen.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft na 2 jaar van dalende bezoekersaantallen 30 jarig bestaan gevierd in 2013 met toename bezoekers tot 133.000; Het Hunebedcentrum behoudt rond 85.000 bezoekers. Museum De Buitenplaats had 20.000 bezoekers.

Foto van Turfstekers van Drents Archief

Beleidsopgave Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Toegankelijk maken Project Historische De Historische Groen ‘verhaal van Drenthe’. Werkplaats Drenthe: werkplaats is een concept is ontwikkeld en instrument voor realisatie de uitvoering is gestart. van het project Verhaal van Drenthe, dat twee (deels gelijk oplopende) fasen kent. Fase 1 is gestart i.s.m. Drents Landschap en Drents Archief: (digitale) inhoud 62

verzamelen, clusteren en creëren tot onderscheidend cultuuraanbod van hoge kwaliteit. Fase 2 maakt de resultaten van fase 1 toegankelijk zodat deze een waardevolle bijdrage leveren aan de Drents economie in de vorm van bedrijvigheid en toerisme.

Beleidsopgave Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Het bevorderen van Provinciaal De 10 eerste Groen herbestemming van Uitvoeringsprogramma herbestemmingsprojecte karakteristiek gebouwd Herbestemming (PPHn zijn in ontwikkeling erfgoed 2013-2016 / jaartranche gekomen, uitvoering van 2013). de herbestemming is voorzien in 2014 en Drents daarna. Monumentenfonds (DMF) is geëvalueerd en Het Drents verbreed. Monumentenfonds is verbreed met de Plan van aanpak 2014 mogelijkheid van Noordelijke leningen voor samenwerking herbestemming en financiering restauratie verduurzaming van en herbestemming van monumenten, en met karakteristiek bezit. leningen en subsidies ter uitvoering van het programma Koloniën van Weldadigheid Het plan van aanpak noordelijke samenwerking financiering en herbestemming karakteristiek bezit is vastgesteld en heeft geresulteerd in een overeenkomst met de Rijksdienst Cultureel 63

Erfgoed en cofinanciering van het rijk.

Product 4.6. Media Beleidsopgave Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Behoud van regionale radio en tv voor Drenthe.

Lobby bij het rijk heeft plaatsgevonden (in IPO verband).

Efficiëntere uitvoering van de provinciale taken door RTV Drenthe.

Kostenbesparende samenwerking met RTV Noord en/of andere samenwerkingsverbanden.

64

- Per 1 januari 2014 is de verantwoordelijkheid voor regionale omroepen naar het rijk teruggegaan. - In IPO verband is uitname uit het provinciefonds beperkt tot 143,5 miljoen tbv regionale omroepen. - In IPO verband lobby gevoerd voor behoud onafhankelijke regionale omroepfunctie. Met als resultaat dat t/m 2015 de omroepen in ieder geval nog zelfstandig zijn. - RTV Drenthe behoudt in 2014 nagenoeg hetzelfde budget als in 2013. Het geplande resultaat zoals vermeld in begroting 2013 is ingehaald door de recentralisatieontwikkelingen. Invulling van de recentralisatie van de regionale omroepen per 1/1/2014 leidt mogelijk tot nieuwe samenwerkingsverbanden.


Groen

Interieur van een RTV Drenthe wagen

Beleidsopgave Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Gemeentelijke betrokkenheid bij het opdrachtgeverschap aan Biblionet Drenthe.

Lokale Drentse bibliotheken zijn ondersteund.

Doordat wordt samengewerkt op regionaal niveau spelen de bibliotheken goed in op de wensen van de gebruiker.

Een provinciaal netwerk van samenwerkende bibliotheken dat landelijk samenwerkt en dat is verankerd in gemeentelijk beleid.

Het Drentse netwerk van samenwerkende bibliotheken is aangehaakt bij landelijke ontwikkelingen en gemeenten maken gebruik van de kennis van dit netwerk. In VDG-verband is overlegd over een nieuw bestuursconstruct voor bibliotheken. De provincie volgt dit vanuit haar rol als

65


Kostenbesparende samenwerking met Biblionet Groningen en/of andere samenwerkingsverbanden.

De provinciale taken zijn efficiënter uitgevoerd door Biblionet Drenthe.

TV Drenthe besteedt aandacht aan de Drentse cultuur en taal.

Bijzondere media programmering op het gebied van de Drentse taal en cultuur.

ondersteunend partner in het netwerk en opdrachtgever van Biblionet Drenthe. Samenwerkingsmogelijkheden op de terreinen van ICT, PenO, Financiën, Logistiek en Huisvesting zijn verkend door Biblionet Drenthe, Biblionet Groningen en de Bibliotheekservice Fryslan. Biblionet Drenthe verwacht in dit verband in 2014 een shared services contract te sluiten. Via programma's zoals 'Dat is andere taal', 'Hemmeltied' en 'Cultuur in Drenthe' is aandacht besteed aan Drentse cultuur en taal.

Groen

Groen

Ontwikkelingen Product 4.1. Sociaal domein De koers van de sociale beleidsvisie 2013-2015 is in uitvoering. Het 'nieuwe sociaal' is geborgd in het provinciale vitaal platteland, in de Drentse gezondheidseconomie, ons arbeidsmarktbeleid en bij de gemeenten. Wij agenderen, monitoren, regisseren en lobbyen bij huidige en toekomstige bovenlokale Drentse maatschappelijke vraagstukken.

Product 4.2. Jeugd en onderwijs De transitie verloopt in Drenthe volgens de planning. Er is continu aandacht voor de budgetten in de jeugdzorg. Een werkgroep in de Drentse Pilot jeugd brengt in beeld of de regio Drenthe meer gekort wordt dan het landelijk gemiddelde. Daar waar nodig worden beheersmaatregelen voorgesteld.

Product 4.3. Sport (top)sport In 2013 is de inzet voor (top)sport landelijk én provinciaal gezien uit het vacuüm gehaald wat was ontstaan door het beëindigen van de inzet van het Olympisch Plan 2028 en Olympisch Vuur. Sport als middel is weer terug op de agenda en in (nationaal) beleid. Minister Schippers heeft ingezet op evenementenbeleid waar vooral ingezet wordt op het binnenhalen van aansprekende topsportevenementen en het creëren van zo veel mogelijk maatschappelijke en economische spin-off. Ook is inzet op het benutten van sport als middel om de 66

vitaliteit en gezondheid van Nederland te vergroten. Daarbij wordt een nationale infrastructuur opgezet om dat mede te realiseren: een platform waarin de belangrijkste vertegenwoordigers bijeen gebracht worden. In Drenthe wordt ook in deze lijn gewerkt. Met de participatie in het programma Drenthe Beweegt, samen met de Drentse gemeenten is een vergelijkbare infrastructuur ontstaan op Drentse schaal. Daarmee lopen we (weer) voorop. Samen met maatschappelijke partners en gemeenten wordt met Drenthe Beweegt ingezet op een economisch en qua gezondheid vitaler Drenthe.

Product 4.4. Kunsten De samenwerking tussen de gemeentelijke kunstencentra en K&C heeft in 2013 geleid tot een gezamenlijke stichting (Compenta) voor cultuureducatie. In 2014 wordt verder onderzocht of een fusie tussen instellingen wenselijk en haalbaar is.

Product 4.5. Erfgoed Samenwerking met andere overheden Drenthe heeft met het rijk inmiddels op drie van de vijf thema's in de Rijksvisie Erfgoed en Ruimte samenwerkingsafspraken vastgelegd met de Rijksdienst cultureel erfgoed. Herbestemming in Krimpgebieden (thema herbestemming), Koloniën van Weldadigheid (thema werelderfgoed) en de Biografie en het experiment van de Drentsche Aa (thema levend landschap). De totale rijksbijdrage hierin is 796.000,--. De resultaten worden opgeleverd in 2014 en 2015. Het toezichtsveld erfgoed wordt onderdeel van de integrale IBT-aanpak.

Product 4.6. Media De recentralisatie regionale omroepen is geëffectueerd per 1 januari 2014. De 'nieuwe bibliotheekwet' (Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorziening) is in voorbereiding. Voor Drenthe betekent deze wet mogelijk een kleinere rol voor de provincie op het gebied van de digitale innovatie van de bibliotheken.

67


eco cat

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

Lasten Product 4.1. Sociaal domein Steunfunctiewerk art. 13, WMO. Inkoop

0

20.000

20.000

0

20.000

Subsidie

0 0

426.900 446.900

426.900 446.900

401.461 401.461

25.439 45.439

Subsidie

3.524.927

2.018.100

2.038.976

1.982.369

56.607

51.401

10.000

10.000

10.638

-638


3.576.328

2.028.100

2.048.976

1.993.007

55.969

totaal product

3.576.328

2.475.000

2.495.876

2.394.467

101.409

totaal beleidsopgave Vitaal en leefbaar Drenthe. Inkoop

Product 4.2. Jeugd en onderwijs Onderwijskansen en arbeidsmarkt Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave

10.783

10.000

10.000

6.766

3.234

438.771

204.291

204.291

86.774

117.517

449.553

214.291

214.291

93.540

120.751

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. Inkoop Subsidie Rente

230.717

20.000

170.000

174.107

-4.107

41.102.983

39.415.000

40.726.750

40.802.566

-75.816

2.094

0

0

6.942

-6.942


41.335.794

39.435.000

40.896.750

40.983.615

-86.865

totaal product

41.785.347

39.649.291

41.111.041

41.077.155

33.886

Product 4.3. Sport Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer Inkoop

87.211

20.000

20.000

8.700

11.300

Subsidie

1.183.577 1.270.788

527.000 547.000

327.000 347.000

292.195 300.895

34.805 46.105

Subsidie

totaal beleidsopgave Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale

0

200.000

200.000

175.000

25.000


0

200.000

200.000

175.000

25.000

totaal product

1.270.788

747.000

547.000

475.895

71.105

0

300.000

300.000

285.061

14.939

0

300.000

300.000

285.061

14.939

Product 4.4. Kunsten Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Subsidie totaal beleidsopgave Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Inkoop

0

161.500

161.500

132.067

29.433

321.615

1.721.000

1.676.609

1.724.231

-47.622

321.615

1.882.500

1.838.109

1.856.297

-18.188

3.264.595

1.095.000

895.000

948.162

-53.162

235.742

0

0

0

0


3.500.337

1.095.000

895.000

948.162

-53.162

totaal product

3.821.952

3.277.500

3.033.109

3.089.521

-56.412

Inkoop

0

637.500

637.500

633.048

4.452

Subsidie

0 0

459.525 1.097.025

389.525 1.027.025

355.080 988.129

34.445 38.896

345.996

0

0

0

0

3.208.461

0

320.000

266.885

53.115

Subsidie totaal beleidsopgave Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur Subsidie Inkoop

Product 4.5. Erfgoed Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

totaal beleidsopgave Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Inkoop Subsidie

68


3.554.457

0

320.000

266.885

53.115

Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave

0

87.000

87.000

87.264

-264

80.292 80.292

1.803.585 1.890.585

2.169.435 2.256.435

2.138.707 2.225.971

30.728 30.464

Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Inkoop

0

0

0

-250

250

Kapitaallasten

1.282.774

1.638.408

1.637.137

1.637.136

1

Subsidie

4.938.144 6.220.918

4.660.341 6.298.749

4.660.341 6.297.478

4.562.733 6.199.619

97.608 97.859

Subsidie Inkoop

0 0

410.400 36.000

410.400 18.000

410.422 19.212

-22 -1.212

totaal beleidsopgave Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief


0

446.400

428.400

429.634

-1.234

totaal product

9.855.668

9.732.759

10.329.338

10.110.238

219.100

0 0

2.663.000 2.663.000

2.788.000 2.788.000

2.789.033 2.789.033

-1.033 -1.033

Product 4.6. Media Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Subsidie totaal beleidsopgave Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening Inkoop

36.327

0

0

0

0

12.822.911

9.171.816

9.526.440

9.526.440

0


12.859.238

9.171.816

9.526.440

9.526.440

0

totaal product

12.859.238

11.834.816

12.314.440

12.315.473

-1.033

73.169.321

67.716.366

69.830.804

69.462.748

368.056

-3.879

0

0

0

0

-3.879

0

0

0

0

-40.644.516

-39.100.000

-40.496.750

-40.614.506

117.756


-40.644.516

-39.100.000

-40.496.750

-40.614.506

117.756

totaal product

-40.648.395

-39.100.000

-40.496.750

-40.614.506

117.756

-22.500

0

0

0

0


-22.500

0

0

0

0

totaal product

-22.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-111.466

0

-250.000

-250.000

0

-111.466

0

-250.000

-250.000

0

0

0

-365.850

-365.850

0

0

0

-365.850

-365.850

0

-1.394.599

-1.415.319

-1.231.607

-1.241.976

10.369

-1.394.599

-1.415.319

-1.231.607

-1.241.976

10.369

Subsidie

Totaal Baten Product 4.2. Jeugd en onderwijs Onderwijskansen en arbeidsmarkt Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. Ontv.subsidies

Product 4.3. Sport Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer Ontv. bijdragen

Product 4.5. Erfgoed Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming Ontv. bijdragen Ontv.subsidies totaal beleidsopgave Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit Ontv.subsidies totaal beleidsopgave Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave

69

totaal product

-1.506.065

-1.415.319

-1.847.457

-1.857.826

10.369

0

0

-116.700

-116.700

0

0

0

-116.700

-116.700

0

-113.700

0

0

0

0


-113.700

0

0

0

0

totaal product

-113.700

0

-116.700

-116.700

0

-42.290.660

-40.515.319

-42.460.907

-42.589.032

128.125

30.878.661

27.201.047

27.369.897

26.873.716

496.181

Product 4.6. Media Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Ontv.subsidies totaal beleidsopgave Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening Ontv.subsidies

Totaal Saldo

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Toelichting Saldo Programma 496.181 Bestemming resultaat reserves bij programma Totaal verrekend met reserves 0 Resultaat programma na bestemming reserves 496.181


Product 4.1. Sociaal domein De totale afwijking betreft een voordeel van € 101.409,--. De voornaamste afwijking betref afgesloten verplichtingen van subsidies uit voorgaande jaren. Een voordeel van € 56.000,-- is ontstaan door afgesloten verplichtingen uit voorgaande jaren in verband met lagere bestedingen en afrekeningen. Dit is moeilijk te voorzien en is een incidenteel voordeel.

Product 4.2. Jeugd en onderwijs De totale afwijking betreft een voordeel van € 33.886,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Doeluitkering Jeugdzorg Enerzijds is extra geld beschikbaar gesteld voor Bureau Jeugdzorg Drenthe om, in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, het mogelijk te maken zich om te vormen naar een gecertificeerde organisatie als bedoeld in de nieuwe Jeugd wet. De extra financiële middelen zijn en zullen worden gebruikt voor afbouw van de taken waar gemeenten geen behoefte aan hebben en voor bevordering van brede(re) inzetbaarheid van de medewerkers. Anderzijds is er minder besteed aan onvoorzien zorgaanbod, doordat een uitspraak over mogelijke vergoeding zorgaanbod door ons is uitgesteld is 2014. Het nadeel van € 118.000,-- is gedekt door de rijksmiddelen doeluitkering Jeugdzorg van 2013 en eerder. Jeugd Autonome middelen Het budget autonome provinciale middelen jeugd is onderbesteed, doordat we in 2013 € 50.000,-- meer incidentele rijksmiddelen 'invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg' hebben ontvangen dan vorig jaar. Een deel van de kosten van de Drentse Pilot konden we daarmee dekken, dit heeft geleid tot een voordeel van € 31.000,--. 70

Onderwijskansen en arbeidsmarkt De belangrijkste oorzaak van het voordeel van € 121.000,-- is een lagere vaststelling 1000.000 euro van een subsidie op dit thema. Daarnaast is er bij onderwijskansen een klein bedrag van € 21.000,-- overgebleven, omdat er minder beslisrijpe subsidie aanvragen zijn aangevraagd dan aan budget beschikbaar was.

Product 4.3. Sport De totale afwijking betreft een voordeel van € 71.105,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Topsport Steunpunt Noord (TSN) De bijdrage van € 25.000,-- voor TSN is al in 2012 beschikt. De activiteiten van TSN hebben conform programma van eisen wel plaatsgevonden in 2013. Afgesloten verplichtingen De rest van het voordeel betreft afgewikkelde verplichtingen in 2013. Dit is moeilijk te voorzien en is een incidenteel voordeel.

Product 4.4. Kunsten De totale afwijking betreft een nadeel van € 56.412,--. De voornaamste afwijking betreft: Subsidies De overschrijding is ontstaan doordat er meer subsidies zijn gehonoreerd dan middelen beschikbaar waren. Dit komt met name door de ontwikkelingskosten nieuw Drents Jeugdtheater en door een extra bijdrage voor culturele activiteiten rond de opening Vaarverbinding Erica-Ter Apel (Koning Willem Alexanderkanaal). De laatst genoemde kosten vallen niet onder de aanlegkosten van de vaarweg Erica-Ter Apel welke onder Product 2.4 Vaarwegen met een voordeel zijn afgesloten.

Product 4.5. Erfgoed De totale afwijking betreft een voordeel van € 219.100,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming Het erfgoedproces met gemeenten is gestart. Een onderdeel daarvan is de aanbesteding erfgoedbalans, deze was voorzien in 2013. Doordat meer afstemming nodig is, zullen deze kosten pas gemaakt worden in 2014. Hierbij is een voordeel ontstaan van € 53.000,-Musea van provinciaal belang Een voordeel van € 98.000,-- is gerealiseerd bij het budget musea van provinciaal belang. Dit komt omdat de meerjarensubsidieaanvragen die in september 2012 zijn ingediend, niet allemaal volledig zijn gehonoreerd na beoordeling door de adviescommissie. Na de ronde met meerjarenaanvragen bleef het resterende bedrag beschikbaar voor deze musea om projectaanvragen in te dienen. Dit leidde nog tot enkele subsidieverleningen, maar niet zoveel als beschikbaar was. 71

Verhaal van Drenthe Bij het budget van Verhaal van Drenthe is € 34.000,-- overgebleven. In december 2013 is een opdracht gegeven van € 25.000,- aan het Drents Archief voor onderzoeksfase digitale infrastructuur Drenthe. De uitvoering en de kosten van deze opdracht vinden grotendeels plaats in 2014.

Product 4.6. Media De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.033,--.

Baten Product 4.1. Sociaal domein Niet van toepassing.

Product 4.2. Jeugd en onderwijs De totale afwijking betreft een voordeel van € 117.756,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Doeluitkering Jeugdzorg Wij hebben € 60.000,-- meer ontvangen aan rijksuitkering Jeugdzorg dan we hadden begroot. In totaal heeft het rijk € 40,6 miljoen aan doeluitkering verstrekt. We hadden geen rekening gehouden met de hoogte van indexering pleegzorgvergoeding. Verder hebben we in 2013 € 258.000,-- van de eerder ontvangen rijksmiddelen jeugdzorg besteed en uit de wettelijke reserve jeugdzorg gehaald. Hiervan hadden we € 58.000,-- nog niet als begrote onttrekking uit deze reserve geraamd (voordeel).

Product 4.3. Sport Niet van toepassing.

Product 4.4. Kunsten Niet van toepassing.

Product 4.5. Erfgoed De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.369,--.

Product 4.6. Media Niet van toepassing.

72

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Missie Via een netwerkbenadering en een integrale agenda werken we nauw samen met andere maatschappelijke publieke en private partners aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. Doel is een duurzame samenleving met een goede balans tussen leefbaarheid,

Successen x x x

Vaststellen Noordervisie / magazine ‘Noorderzine’; Drents Woningmarktoffensief, samenwerking met gemeenten en ondernemers rond Startersmanifestatie Drenthe en de organisatie van de startersmarkten in alle gemeenten; De Gebiedsvisie Wind is vastgesteld.

Knelpunten x

Door de economische crisis (minder bestedingen) en de toename van internetaankopen, wordt leegstand steeds meer zichtbaar in winkelgebieden. De leefbaarheid van de dorpskernen komt hierdoor onder druk te staan.


Lasten

Baten

3.275.608

-250.350

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012


Realisatie 2013

Verschil

8.292.247


3.275.608

279.030

0

0

0

0

0

-1.494.620

0

-233.550

-250.350

16.800

6.797.627

2.976.088

3.321.088

3.025.258

295.830

73

Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) Beleidsopgave Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Drenthe Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Integrale gebiedsagenda’s voor de regio’s Zuidoost, Zuidwest en NoordDrenthe waarin afspraken staan over onze financiële inzet en samen met partners verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de geformuleerde gebiedsopgaven.

3 gebiedsagenda’s.

Borging van provinciale belangen in ruimtelijke plannen van gemeente en realiseren van provinciale ambities en doelen bij planvorming.

Advisering ruimtelijke plannen en ontwikkelingen van gemeenten, conform de omgevingsvisie en provinciale verordening.

Opgeleverd drie regionale agenda’s: Noord uitgewerkt in Regiovisie GrAs; Zuidwest uitgewerkt in samenwerkingsagenda; Zuidoost wordt vertaald in Vitaal Platteland lijn 2.

Realisatie gebiedsontwikkelingen, zoals Atalanta, Nationaal Landschap Drentsche Aa, Uffelte/Ruinen, Belvedere Frederiksoord, Veenkoloniën.

De verschillende gebieds-ontwikkelingen betreffen lopende trajecten. Wat betreft de Agenda Veenkoloniën is onze betrokkenheid verlengd met 2 jaar. Er zijn adviezen uitgebracht over 141 voorontwerp plannen, 108 ontwerp plannen en 116 vastgestelde plannen.


Groen

Beleidsopgave Participatie in Regio Groningen-Assen. Doelstelling Geplande resultaten

Een diversiteit aan aantrekkelijke woon- en werkmilieus, een brede voorzieningen structuur, een bereikbare regio via het openbaar vervoer en een aantrekkelijk landschap dat ook voorziet in de behoefte van recreatieve uitloop.


- Herijkte Regiovisie / MIP.

- Actualisatie regiovisie Groningen Assen ‘Veranderende context, blijvend perspectief’. Vastgesteld door PS. - Uitvoering jaarprogramma wordt verantwoord via jaarstukken door programmabureau regiovisie. Vastgesteld door GS, ter info aan PS.

- Uitvoering van de 4 pijlers van het jaarprogramma.

- Vastgesteld jaarverslag/ begroting. 74


- Uitvoering van herijkt IGS Leek Roden.

- Meerjaren Uitvoeringsprogramma TT-circuit in relatie tot de Florijnas.

- IGS Leek/Roden studie naar HOV verbetering (onderdeel OV/infra) afgerond evenals verkenning aanpak landgoed TerHeijl (onderdeel landschap) Met de nieuwe ontsluiting Assen-Zuid, die nu wordt aangelegd, krijgt het TTcircuit een directe verbinding en snellere ontsluiting van/naar de A28. De actiepunten uit het TT-convenant zijn in belangrijke mate uitgevoerd. De afspraken over het vergunnen van extra geluidsruimte zijn uitgevoerd. Door grondruil wordt het Witterveld robuuster gemaakt. Een recreatieve berg blijkt niet haalbaar te zijn. De gemeente maakt zich sterk voor een geluidswal A28/Baggelhuizen.

Beleidsopgave Stimuleren ruimtelijke kwaliteit. Doelstelling Geplande resultaten

Een mooi en aantrekkelijk Drenthe, koestering van kernkwaliteiten, tegengaan van verrommeling en stimulering van zuinig ruimtegebruik.


- Xplorelab 2.0 is een volwaardig instrument in het kader van ontwikkelingsplanologie.

75

- In samenwerking met de HanzeHogeschool zijn een viertal concepten tbv Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde opgeleverd. - Er is een nieuw concept voor de Adviescommissie Fysieke Leefomgeving (AFLO) nieuwe stijl opgeleverd. Tevens is zorggedragen voor de bemensing van de commissie.


- Er zijn in samenwerking met het bureau Noorderruimte drie ateliers georganiseerd (Kijkrichtingen Natuur, EO-Wijers en GAE). - Er is een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over Stads- en dorpsranden

- Handboek kernkwaliteiten.

Afstemming over gevolgen bevolkingsdaling en regionale woningbouwopgave. Lange termijn strategie waarbinnen verbindingen tussen inspanningen van partners een plek krijgen. Zie ook motie Vitaal platteland.

- Uitvoering van het ruimtelijk economisch beleid Noord-Nederland. - Uitvoeringsprogramma regionale krimpagenda - Zuidoost-Drenthe in samenhang met motie Vitaal Platteland.

- De prijswinnende methodiek van de EOWijersprijs toegepast op Zuidoost-Drenthe.

- De digitale handreiking Kernkwaliteiten (fase 1) wordt in maart 2014 opgeleverd - De Noordervisie is opgeleverd met als resultaat magazine ‘Noorderzine' De opzet van een krimpagenda ZuidoostDrenthe wordt uitgevoerd binnen lijn 2 Vitaal Platteland. Na de zomer van 2013 zijn de gesprekken met partners gestart en de verwachting is dat het uitvoeringskader gereed is voor de zomer van 2014. Voor de opstelling hiervan is en wordt gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen en kennis vanuit de EOWijers prijsvraag. Voor lijn 1 Vitaal Platteland is een tenderregeling in 2013 opengesteld dat vervolgens 2-jaarlijks tot en met 2018 wordt opengesteld.

- Monitoring bevolkingsprognoses.

Cijfers over de samenstelling van de bevolking worden structureel bijgehouden 76

Groen

en op verzoek van gemeenten ter beschikking gesteld. - Drentse woningmarktberichten. - Monitoring regionale Woonvisies.

Nu er regionale woonvisies zijn, is besloten de monitoring daarvoor ineen te schuiven met de jaarlijkse woningmarktberichten. In 2014 wordt de eerste monitor op nieuwe leest geschoeid.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) Beleidsopgave Een aantrekkelijke leefomgeving Doelstelling

Geplande resultaten


Bevordering van kwaliteit en differentiatie van woningvoorraad door de inzet van ISV3 budgetten.

- Restant budget ISV is toegekend op basis van in 2012 vastgesteld bestedingsvoorstel. - Monitoring gemeentelijke projecten waaraan ISV budget is toegekend.

Het bestedingsvoorstel e ISV3 2 tender is uitgevoerd

Strategisch beleidskader vitaal platteland uitgewerkt naar de drie gebieden uit de realisatiestrategie van de omgevingsvisie.

Afgerond Gebiedsprogramma 2013.

77

Van de in totaal 13 toegekende ISV3 e e projecten 1 en 2 tender zijn er 5 afgerond en 8 in uitvoering Dit hangt samen met de uitwerking van de gebiedsagenda’s. Voor vitaal platteland is lopende de uitwerking een andere uitwerking gekozen. Namelijk een subsidieregeling voor dorpsinitiatieven, een integrale aanpak in Zuid Oost en inzet op 2 leader gebieden: een in Zuid Oost en een in Zuid West. Door vertraging van het Europese plattelandsontwikkelingsp


Groen

Een combinatie van natuur en cultuurlandschappen vormt de basis voor een nieuwe economische motor en genereert middelen voor afronding en beheer van de EHS en de versterking van de toeristisch -recreatieve structuur

Verdienmodel plattelandsontwikkeling met werkzame alternatieve financieringen.

Versterking internationaal profiel en kennisuitwisseling.

Participatie in interregprojecten.

rogramma zal de uitwerking van de Leader gebiedsplannen pas in 2014 gaan plaats vinden en kunnen de Leadergroepen pas in 2015 van start. Het onderzoek naar een nieuw verdienmodel heeft vorm gekregen in het project dat door het Planbureau voor de Leefomgeving voor de provincie is uitgewerkt en waar met de door het PBL ontwikkelde methodiek rond de 4 kijkrichtingen naar natuur een analyse heeft plaats gevonden. Het rapport van de PBL is in 2013 afgerond en gepresenteerd. In het huidige Interreg IV B programma hebben er 18 projecten met deelname van Drentse partners of organisaties waarin Drenthe participeert. Sommige projecten zijn dit jaar afgesloten, anderen zullen volgen in 2014. Naar verwachting start in het najaar van 2014 het nieuwe programma Interreg V B.

Groen

Groen

Ontwikkelingen Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) Niet van toepassing. Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) Niet van toepassing.

78


1

2

3

4

(3-4)

eco cat

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

Subsidie

3.585.084

1.037.773

1.287.773

1.277.703

10.070

181.253

0

0

0

0

3.766.337

1.037.773

1.287.773

1.277.703

10.070

Lasten Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) Participatie in Regio Groningen-Assen. Inkoop totaal beleidsopgave Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Subsidie

50.220

0

0

0

0

Inkoop

258.228 308.448

28.341 28.341

98.341 98.341

122.570 122.570

-24.229 -24.229

Subsidie

151.901

200.000

125.000

93.029

31.971


190.576 342.477

350.000 550.000

520.000 645.000

312.516 405.545

207.484 239.455

totaal product

4.417.262

1.616.114

2.031.114

1.805.818

225.296

Subsidie

3.867.717

1.353.904

1.353.904

1.307.500

46.404


7.268 3.874.985

6.070 1.359.974

169.620 1.523.524

162.290 1.469.790

7.330 53.734

totaal product

3.874.985

1.359.974

1.523.524

1.469.790

53.734

8.292.247

2.976.088

3.554.638

3.275.608

279.030

0

0

0

-27.834

27.834

0

0

0

-27.834

27.834

-5.759

0

-70.000

-66.791

-3.209


-5.759

0

-70.000

-66.791

-3.209

totaal product

-5.759

0

-70.000

-94.625

24.625

-1.488.861

0

0

0

0

0

0

-163.550

-155.725

-7.825


-1.488.861

0

-163.550

-155.725

-7.825

totaal product

-1.488.861

0

-163.550

-155.725

-7.825

-1.494.620

0

-233.550

-250.350

16.800

6.797.627

2.976.088

3.321.088

3.025.258

295.830

totaal beleidsopgave Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) Een aantrekkelijke leefomgeving

Totaal Baten Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave Stimuleren ruimtelijke kwaliteit. Ontv. bijdragen

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) Een aantrekkelijke leefomgeving Ontv.subsidies Ontv. bijdragen

Totaal Saldo

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves

79

295.830 0 295.830


Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) De totale afwijking betreft een voordeel van € 225.296,--. De voornaamste afwijking betreft: Stichting Geopark de Hondsrug Op het budget voor inzet op specifieke ontwikkelingen resteert bijna € 195.000,-- Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet inzetten van € 100.000,-- voor de stichting Geopark de Hondsrug. De subsidiëring van deze stichting gaat in per 2014. Daarnaast wordt het voordelige saldo mede veroorzaakt door het feit dat bij mede subsidiënten moeilijk cofinanciering te verkrijgen is.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) De totale afwijking betreft een voordeel van € 53.734,--. De voornaamste afwijking betreft: ISV III Het budget ISV III. Daarop blijft dit jaar € 46.404,-- over. 2014 is het laatste jaar waarin we deze decentralisatie uitkering ontvangen. Wij stellen voor om het restant bedrag 2013 over te hevelen naar 2014.

Baten Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) De totale afwijking betreft een voordeel van € 24.625,--.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.825,--.

80

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

De gemeente Coevorden, de provincie Drenthe, CPC en Bouwfonds/Esprit hebben een overeenkomst ondertekend over de ontwikkeling van woongebied Holwert-Zuid.

Missie Een hoogwaardige leefomgevingskwaliteit is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een duurzame ruimtelijk- economische ontwikkeling van onze provincie.

Successen x x x x x x x

Opgestelde Energiestrategie Drenthe als basis voor dialoog met partners over realisatie. Vastgestelde energiepotentiekaart en zonnelening voor particulieren als impuls voor werkgelegenheid en realisatie van duurzame energie; e Geopark de Hondsrug heeft status van internationaal Geopark gekregen (1 Geopark van Nederland); Start herontwikkeling Holwert Zuid Coevorden gecombineerd met bodemsanering CPC en start sanering van Wijk Boerma; De Beekdalenvisie 2013 is vastgesteld; Het project Landbouw op Peil heeft de innovatieprijs van Nederlandsche Waterschapsbank gewonnen; Oprichting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is succesvol afgerond.

Knelpunten x

Economische situatie heeft weerslag op de voortgang aanpak bodemverontreiniging waardoor er vertraging optreedt;

81

x

Groen Manifest (GM): Opgeschort met ingang van 10 oktober 2013 tot 1 februari 2013 i.v.m. succes GM, resulterend in zeer groot aantal vergunningen NB wet, met als gevolg een toename stikstofdepositie op natuurterreinen.


Lasten

Baten

4.701.430

-1.128.902

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012


Realisatie 2013

Verschil

5.489.413


4.701.430

1.581.445

0

0

0

0

0

-1.920.611

-4.824.489

-1.646.345

-1.128.902

-517.443

3.568.802

4.786.869

4.636.530

3.572.528

1.064.002

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) Beleidsopgave Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027 Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Realisatie doelen voor de KRW in 2015/2027 zoals opgenomen in de factsheets (vastgesteld PS 16 december 2009).

Rapportage toestand gronden oppervlaktewaterlicham en Voortgangsrapport KRW voor GS en ter info aan PS. Zeven synergieprojecten in uitvoering of gereed.

82

- Provinciale Staten zijn door middel van de brief van gedeputeerde staten van 17 december 2013 geïnformeerd over de voortgang van de KRW

- De synergieprojecten (De Hunze natuurlijk, Ecologische herstel


Uitvoering WB21 afspraken: - het gehele watersysteem voldoet in 2015 aan de normen voor regionale wateroverlast - de regionale keringen voldoen in 2015 aan dedaarvoor vastgestelde normen - alle aangewezen bergingsgebieden zijn in 2015 gerealiseerd.

Grondwater voor de drinkwatervoorziening voldoet in 2015 aan KRW doel.

- Voortgangsrapportage realisatie waterbergingsgebieden.

Drentsche Aa, Beekdal Messchen, Waterberging en natuur Peizer- en Eeldermaden, Koppeling Matsloot-Eelderdiep, Samen over de Reest en Vledder Aa)zijn volgens planning in voorbereiding en uitvoering. - De realisatie van de waterbergingsgebieden is opgenomen op de website Feiten en Cijfers van de provincie. 44% van de opgave in uitvoering of uitgevoerd. Naar verwachting zal in 2015 een kleine 20% van de opgave nog niet zijn gerealiseerd.

- Overstromingsgevaarkaart.

- De Overstromingsgevarenka art is gereed en op internet te raadplegen (http://nederland.risicoka art.nl/)

- Conceptadvies Droge Voeten 2050 (maatregelen tegen wateroverlast tot 2025 in Noord-Drenthe en Groningen). - Herzien convenant Meppelerdiep. - Inrichtingsplan UffelteRuinen. - Convenant met gemeenten en waterleidingbedrijven over maatregelen in grondwaterbeschermingsgebieden. - Uitvoeringsprogramma met maatregelen.

- De onderzoeken in het kader van Droge voeten zijn grotendeels in 2013 uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2014 wordt een concept-besluit verwacht dat daarna in procedure wordt gebracht.

83

- De uitvoeringsprogramma’s voor de grondwaterbeschermings gebieden zijn in concept gereed. Ondertekening van de convenanten is gepland op 14 februari 2014.

Oranje De belangrijkste oorzaak is het wegvallen van (Rijks)financiering.

Groen

Water is mede ordenend bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Alle ruimtelijke plannen voldoen aan de watertoets

Aanpak verdroging in de 8 Top-gebieden.

- Inrichtingsmaatregelen Fochteloërveen en Dwingelderveld.

- Aanpak verdroging afgestemd op PAS (N2000). - Nulrapportage toestand verdroogde gebieden.

Doelgroep huishoudens is bekend met de effecten van bestrijdingsmiddelen.

Participeren en ondersteunen van educatieve projecten zoals ikonderzoekwater.nl.

- De watertoets is inmiddels een goed instrument voor de doorwerking van water bij ruimtelijke planvorming. - Fochteloërveen en Dwingelderveld zijn grotendeels gereed. Beide projecten worden in 2014 afgerond - De aanpak van de verdroging is opgenomen in de herstelstrategie PAS-N2000 - De nulrapportage van het Drentsche Aa gebied is opgeleverd. Uit de rapportage blijkt dat het (te lage) peil van de Drentsche Aa zelf de belangrijkste oorzaak van verdroging van de beekdalgronden is. - Voorlichting gegeven aan bewoners over bestrijdingsmiddelen (Zonder is gezonder). Inhoudelijke en financiële bijdragegeleverd aan Waterexplorelab voor voortgezet onderwijs

Groen

Groen

Groen

Beleidsopgave Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn. Doelstelling

Geplande resultaten


Toename van het benutbare Drents grondwater (Innovatieve grondwatervisie).

- Vastgesteld beleidskader beekdalen. - Vastgestelde Grondwaternota.

- De beekdalenvisie is gereed - De uitwerking van het grondwaterbeleid is in 2012 aan de Staten gemeld. Op basis daarvan wordt het beleid voor het grondwater nu meegenomen in de actualisatie van het Omgevingsbeleid.

84


- Uitvoeringsprogramma Innovatieve grondwatervisie.

Deltaprogramma: behoud zoetwatervoorziening van Drenthe en bepalen toekomstige waterbehoefte. Strategische doelen, functies en normering voor het integrale regionale waterbeleid (onderdeel provinciale Omgevingsvisie)

- Overzicht van waterbehoefte in m3 en knelpunten - Plan van aanpak met oplossingsrichting en concept maatregelenpakket. Concept-kadernota voor het regionale waterbeleid (vormt kader voor de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen die vanaf 2014 worden opgesteld)

- De uitvoering van het grondwaterbeleid wordt niet in een uitvoeringsprogramma opgenomen, maar meegenomen in de uitwerking van het Deltaprogramma Zoetwater. De zoetwatervoorziening heeft in Drenthe veel te maken met de grondwatervoorraad. - Overzicht van waterbehoefte in m3 en knelpunten - Plan van aanpak met oplossingsrichting en concept maatregelenpakket. -ConceptOmgevingsvisie met de kaders voor het regionale waterbeleid is besproken met de waterschappen.

Groen

Groen

Beleidsopgave Peilbeheer in de provinciale kanalen Doelstelling

Geplande resultaten


Peilbeheer op de provinciale vaarwegen op de door het Waterschap vastgesteld peil.

Geen hoger/lager waterpeil dan de toegestane afwijkingen (maximale afwijking van het waterpeil mag 10 cm zijn op basis van het door het waterschap vastgestelde peil).

- Het beheer is uitgevoerd zoals gepland.

85


Beleidsopgave Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Monitoring en kennis - Operationeel primair -Basisregistratie is Groen van de toestand van het grondwatermeetnet met actueel m.b.t. de grondwater. onze partners. genoemde meetnetten. - Meetnet verdroging. -Waarnemingen zijn - Meetnet benut voor de website grondwaterkwaliteit. feiten en cijfers. - Gegevens opgenomen -Drenthe heeft voldaan in Basisregistratie aan de landelijke ondergrond rapportage verplichting. - Beleidevaluaties en voortgangsrapporten (zoals voor KRW). - Actueel grondwatermodel (MIPWA) voor beleidsevaluatie.

Beleidsopgave Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten. Doelstelling

Geplande resultaten


Uitvoering van waterwet/ waterschapswet.

- Verslag financieel toezicht. - Vier bestuurrapportages van de waterschappen

Schaal van waterschappen passend bij de (uitgebreide) taak van het waterschap en die

- Indien fusie: PS-besluit over fusie waterschappen Velt en Vecht, en Regge en Dinkel.

- De provincie Drenthe werkt voor het financieel toezicht samen met de buurprovincies. De waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht zijn door provincie Overijssel beoordeeld. De waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest door de provincie Groningen. Er zijn geen financiële gebreken geconstateerd door Groningen en Overijssel - PS-besluit fusie Velt en Vecht en Regge en Dinkel.

86


Groen

bij draagt aan het voorkomen van ambtelijke en bestuurlijke drukte.

Uitvoering EUzwemwaterrichtlijn voor schoon en veilig zwemwater. Implementatie afspraken bestuursakkoord water.

- Inzicht in toekomstige samenwerking van de noordelijke waterschappen. - Visie op intensivering samenwerking met waterschappen Rijnoost. Formeel aangewezen zwemwaterplassen.

- Geen voortgang bij de samenwerking van de noordelijke waterschappen. - Samenwerking van de overige waterschappen in Rijn-Oost is gaande in de vorm shared services - Alle zwemplassen (32) zijn minimaal 2 maal gecontroleerd.

Samenwerking gemeenten en waterschappen in de waterketen.

- Er worden voorzichtige stappen gezet op het gebied van de samenwerking in de waterketen. De provincie volgt de ontwikkeling op de voet. In 2014 komt de landelijk ingesteld commissie Peijs met een rapportage over de voortgang en met aanbevelingen.

Groen


Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Oranje Een aantal beroepszaken heeft veel tijd gekost.

Groen

Product 6.2. Ontgrondingen Beleidsopgave Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe Doelstelling Geplande resultaten

Op een verantwoorde wijze voldoen aan de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen.

Een nieuwe Ontgrondingennota.

- Projectplan opgesteld en in uitvoering

Product 6.3. Bodemontwikkeling Beleidsopgave Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van de ondergrond integraal onderdeel van duurzaam omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Voorkoming van - Vastgestelde - Vastgestelde Groen ingebruikname van Structuurvisie 2.0. structuurvisie 2.0

87

zoutkoepels voor opslag van gevaarlijke stoffen (zoals radioactief afval).

- Uitwerking beleid Structuur-visie 2.0.

- Ondiepe geothermie onderdeel van Structuurvisie

- Beïnvloeding rijksbeleid voor opslag kernafval (via Strong/Opera).

- Structurele beleidsbeïnvloeding via OPERA en STRONG

- Project gestart voor verkenning in Europees verband voor mogelijkheden opslag waterstof in zoutkoepels. - Beleid m.b.t. inpassing van zoutkoepels voor opslag perslucht/gassen. - Uitwerking beleid Bodemvisie.

- Project Hyunder (verkenning opslag waterstof) gestart

- Meegenomen in structuurvisie 2.0

- Deelnota's die de uitwerking van de bodemvisie vormen zijn waar nodig geactualiseerd en een deel is nog in bewerking

Beleidsopgave Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Uitvoering van alle - Opdracht verleend aan -n.v.t. RUD start per 1 Groen spoedeisende RUD voor de uitvoering januari 2014 bodemsaneringen of van beheersing van risico’s. saneringprogramma. - 60% van de beginvoorraad bodemsaneringen (200) is gerealiseerd.

-Dit is gerealiseerd. Er resteren nog circa 80 spoedlocaties.

- Vastgestelde aanpak spoedlocaties van derden.

Het overzicht spoedlocaties is op 1 juli 2013 aangeleverd aan het Uitvoeringsprogramma van het 88

Bodemconvenant.

Opname van alle nietspoedeisende bodemsaneringen in stedelijke ontwikkelingsplannen of in beheer bij grondeigenaren, sanering van 50% of beheersing van risico’s. Vastlegging van de gewenste bodemkwaliteit voor boven- en ondergrond en beheer van reststromen worden via hergebruik en kringloop van grondstoffen De helft van de landbouwsector werkt volgens het kringloopprincipe.

Opdracht verleend aan RUD voor de uitvoering van saneringprogramma

Alle humane spoedlocaties moeten in 2015 gesaneerd of beheerst zijn. De aanpak verloopt in Drenthe volgens plan. De overige spoedlocaties (ecologisch of verspreiding) moeten tegen dat tijdstip zo veel mogelijk gesaneerd of beheerst zijn. De aanpak vergt in veel gevallen de inzet en (mede)financiering van derden. De voortgang in de aanpak van nietspoedeisende sanering loopt achter op de planning.

Oranje Teruglopende investeringen stedelijke ontwikkeling

Nieuw beleid op operationele deel bodemsanering uitgewerkt in herziene Bodemnota, deel 2 (in concept gereed).

Concept Bodemnota deel 2 is vastgesteld en ligt nu ter visie

Groen

- Bouwstenen aangeleverd voor landbouwvisie.

- Landbouwvisie in concept gereed, met Kringlooplandbouw als belangrijk onderdeel - Project Veldleeuwerik afgerond - Aansluiting gevonden bij project Kringlooplandbouw op regionaal niveau in Friesland, betekent krachten bundelen - Vanuit Drenthe zitting in adviescommissie

Groen

- Pilotproject Veldleeuwerik afgerond. - Afgeronde verkenning certificering kringloopaanpak melkveehouderij. - Structurele promotie Drentse kennis & projectervaringen. - Geïnitieerde nieuwe 89

Behoud van specifiek benoemde veenbodems in relatie tot (natuur)doelstellingen en beperking van veenoxidatie.

kringloopprojecten. - Vastgesteld plan van aanpak veenbodems. - Te beschermen veenbodems in (natuur)gebieden zijn in kaart gebracht.

nationale Kringloopwijzer - Plan van aanpak voor veenbodems in concept gereed Drenthe

Oranje Actuele (kaart) gegevens zijn zeer verlaat ontvangen (eind 2013) ontvangen. Deze gegevens vormen het vertrekpunt van de aanpak.

Beleidsopgave Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en Drentse kernkwaliteit Doelstelling

Geplande resultaten


Kennisoverdracht en bewustwording van aardkundigewaarden bij verschillende doelgroepen. Realisatie van het Geopark samen met partners; als voorbeeldfunctie voor omgang van het bodemarchief voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Ontwikkelplannen van initiatiefnemers zijn getoetst aan beleidsopgaven.

- Ingekomen ontwikkelplannen, ongeveer 50, zijn beoordeeld

- Erkenning als Europees Geopark op de European Geopark Conference 2013. expeditiepoorten geopend.

- Geopark heeft officiële status van internationaal Geopark ontvangen

- 1 Geoparkcongres. - 1 Geoweek.

Samen met partners aanwijzing van acht aardkundige monumenten die bekendheid genereren onder een breed publiek.

▪ Eén onthuld aardkundig monument

- Deelgenomen aan Geoparkconferentie(is hetzelfde als de Geoweek) - Aardkundig monument Havelterberg is onthuld


Groen

- expeditiepoorten geopend

Groen

Beleidsopgave Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel kennisnetwerk Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Kennis van de Drentse bodem, zodat inzicht bestaat in effecten van

- Actuele bodeminformatie op www.drenthe.nl.

- Website opnieuw vorm gegeven en deels ingevuld 90


het bodembeleid en belanghebbende partijen beschikken over relevante bodeminformatie.

- Een digitale actuele en toegankelijke bodematlas.

- Actuele digitale bodematlas beschikbaar

- Kennisnetwerk.

- Deelname in diverse kennisnetwerken.

- Monitoring van bodem is opgenomen in Staat van Drenthe.

- Bodemmonitoring is onderdeel van FC Drenthe en ‘live’

Product 6.4. Milieu Beleidsopgave Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten Doelstelling

Geplande resultaten


Versterking en verbetering van kennis en uitvoering van externe veiligheidtaken bij de samenwerkingspartners in de periode 2011-2014.

- Regie op uitvoering programma 2011-2014. Jaarprogramma 2013.

- Inhoudelijke en financiële bijdrage aan samenwerkingspartners uitvoering activiteiten - Bestemmingsplannen beoordeeld op EV-aspect - Inbreng ontwikkeling RUD. - Projecten uitgevoerd o.b.v. programma 2013 - Noordelijk ambitiestatement Duurzaam Door 20142017 opgeleverd.

Provinciale duurzaamheidsdoelen bereiken via bewustwording.

- Opdrachtgeverschap richting RUD. - Ambitiestatement 2013-2016.

- Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (vervolg is afhankelijk van evaluatie).


Groen

- Positief besluit over vervolg van programma

Beleidsopgave Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe door inbreng in ruimtelijke plannen Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Milieuplanologische - Advies en coördinatie - Provinciale adviezen Groen advisering, zoals (provinciaal en MER en inbreng van provinciaal grensoverschrijdend) bij bestemmingsplannen belang in MERstartnotities, plan procedures. MER’s, bestemmings91

en ruimtelijke plannen.

Goede luchtkwaliteit en acceptabele geluidsbelasting conform Europese en nationale normen. Acceptabel houden en verminderen geluidsbelasting. Behoud van stilte specifiek voor stiltegebieden.

Donkerte: Behoud van duisternis in de nationale parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap. Drentsche Aa en in de Natura 2000-gebieden.

- Uitgewerkte doelen in kernkwaliteitenbeleid. - Uitvoering wettelijke taak.

- Inbreng milieuaspecten in kernkwaliteitenteam -Structureel wettelijke taak die is uitgevoerd.

- Monitoring kwaliteit via NSL Rekentool.

- Monitoring verkeersgegevens t.b.v. rijksprogramma NSL. - Actieplan Geluid - Subsidies verleend aan gemeenten i.k.v. ISV-3

- Coördinatie op maatregelen actieplan wegverkeerslawaai met inbegrip van stiltegebieden. - Ontwikkeld beleid stilte in kernkwaliteit rust o.b.v. geluidskaarten actieplan.

- Geluidskaarten zijn ontwikkeld, beleidseffectuering volgt in 2014

- Aangepast POV (provinciale omgevingsverordening).

- Aanpassing volgt tijdens actualisatie POV in 2014

- Uitgewerkte doelen in kernkwaliteitenbeleid. - Vastgesteld beleid op licht- en duisternis (incl. aanpassing in de POV).

- Inbreng milieuaspecten in kernkwaliteitenteam. - Aanpassing volgt tijdens actualisatie POV in 2014

- Donkertekaart.

- Concept hemelhelderheidkaart (donkertekaart) is gereed.

- Uitgewerkte doelen in kernkwaliteitenbeleid.

Groen

Groen

Groen

- Inbreng milieuaspecten in kernkwaliteitenteam.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD Beleidsopgave Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie) Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Uitvoering Ontgrondingenwet.

In-en extern advies, vergunningen,

Er zijn in 2013: 9 vergunningen verleend 92


handhaving en bezwaar en beroep.

Opstelling POV. Uitvoering POV.

Actueel houden via tranches.

3 verweerschriften voor Raad van state opgesteld 4 verweerschriften voor de Commissie rechtsbescherming opgesteld 1 zitting bij de Raad van State 4 zittingen bij de Commissie rechtsbescherming 2 zaken in mediation afgedaan. 98 locatiebezoeken gebracht (waarvan 7 zaterdagen) 4 illegale ontgrondingen met proces verbaal en last onder dwangsom 5 afmeldingen afgeronde ontgrondingen (afsluitende controles) Wijzigingstranche (herijking EHS) vastgesteld. Voor actualisatie van de POV is projectplan opgesteld. Dit project start in januari 2014.

- Toezicht op het ligplaatsen besluit.

In totaal 69 ligplaatsen gecontroleerd. Dit heeft geleid tot 2 vooraankondigingen en opleggen van 1 dwangsom.

- Controle grondwaterbescherming sgebieden en Drentsche Aa gebied.

In Drentsche Aa-gebied is 100 uur veldcontrole uitgevoerd. Er zijn 5 overtredingen geconstateerd, 3 waarschuwingen afgegeven en 1 dwangsom opgelegd.

- Controle uitritten.

-

- Ondernemers

Er zijn 4 brieven 93

Groen

attenderen op regels Stiltegebieden voor activiteiten.

verzonden.

Beleidsopgave Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren en economische activiteit Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Externe veiligheid (EV). - Aanpassen ambities - De ambities in het Groen (nieuw programma, Uitvoeringsprogramma nieuwe Wro). 2011-2014 behoefden niet te worden aangepast. - Goede samenwerking met gemeenten en Hulp - Samenwerking is goed VerleningsDiensten. verlopen. Door vorming RUDen Veiligheidsregio iets minder intensief - Ambities en doelen uit uitvoeringsprogramma - Ambities en doelen zijn EV 2011-2014. gerealiseerd

Beleidsopgave WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie) Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Realisatie van een RUD in Drenthe om daarmee de uitvoering van de vergunningverlening en handhaving Drenthebreed te verbeteren. Samenwerking met andere bevoegde gezagen door ketenhandhaving, Samenwerking Handhaving Drenthe (SHD), Noordelijke samenwerking en overleg met Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s).

Bij positieve besluitvorming met partners, plan van aanpak RUD (Regionale Uitvoeringsdiensten) uitvoeren (eventueel reorganisatie). - Op diverse gebieden samen met de partners projecten uitvoeren. - Samen met Groningen en Fryslân invulling geven aan taken. - Samen met de politie BOA’s effectief benutten.

De RUD Drenthe is per 1 januari 2014 operationeel

- Met Groningen en Fryslân wordt stap voor stap toegewerkt naar een eenduidige werkwijze voor groene regie, voor IBT en voor opdrachtgeverschap RUD - Er zijn 5 gemeenschappelijke acties met politie en

94


Groen

Uitvoeren IBT taken ten aanzien van de WABO en de archiefinspectie.

24 uurs bereikbaarheid voor burgers en bedrijven.

Een op een voorlichting, bezoeken met informerend en controlerend karakter, rapportage aan de partners en, waar nodig, een verbetertraject. - Klachten worden direct beoordeeld. - Bij incidenten waar de provincie bevoegd is wordt direct gehandeld.

Effectieve uitvoering van de VTH taken.

- Opstellen handhavings uitvoeringsprogramma (HUP).

BOA’s gehouden. Daarnaast worden afspraken met de politie gemaakt over samenwerking na hun reorganisatie. Gemeentebezoeken uitgevoerd. Verbreding IBTcritera naar Wabo met gemeenten gecommuniceerd. Regie jaarverslag 2012 vastgesteld. -conform

-conform Zie ook bijlage "Jaarverslag 2013 Handhaving" voor meer informatie - Het uitvoeringsprogramma is door GS geaccordeerd - Wijzigingen in de Wabo, Activeitenbesluit en de IPPC-richtlijn zijn actief gevolgd en worden doorvertaald in concrete acties voor de provincie als bevoegd gezag. De grote wijzigingen in het Activiteitenbesluit zijn projectmatig opgepakt.

- Realiseren/ implementeren van nieuwe en gewijzigde regelgeving.

- Als accounthouder zijn de provinciale belangen, wensen en doelstellingen t.a.v. Attero integraal benaderd.

Accounthouderschap Attero B.V.

Als accounthouder zijn de provinciale belangen, wensen en doelstellingen t.a.v. het TT-circuit integraal benaderd.

- Accounthouderschap TT-circuit.

95

Groen

Groen

Groen

Beleidsopgave WABO (RUD) Doelstelling

Samenwerking met andere bevoegde gezagen door ketenhandhaving, Samenwerking Handhaving Drenthe (SHD), Noordelijke samenwerking en overleg met Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s) 1. 24 uurs bereikbaarheid voor burgers en bedrijven 2.

Invulling wettelijke taken vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Geplande resultaten


- Op diverse gebieden samen met de partners projecten uitvoeren.

Zie beleidsopgave: WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie)

- Samen met Groningen en Fryslân invulling geven aan taken. - Samen met de politie BOA’s effectief benutten direct gehandeld. - Klachten worden direct beoordeeld. - Bij incidenten waar de provincie bevoegd is wordt. - Afhandelen (vergunning) aanvragen, meldingen, verzoeken, VVGB’s en adviesvragen ingevolgde de Wabo.

Zie beleidsopgave: WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie).

Groen

- Vergunningen verleend, verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven, meldingen beoordeeld, goedkeuringbesluiten vastgesteld

Groen

- Uitgevoerd zoals gepland.

- Toezicht op en indien nodig handhaven bij inrichtingen. - Begeleiden en beoordelen van Milieueffectrapportages (MER).

Uitvoering Wet Geluidhinder.


- Coördinatie Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). - Verlenen ontheffingen. - Coördineren zonebeheer.



- Uitgevoerd. - Zonebeheer (geluid) bij industrieterreinen is

96

Groen

uitgevoerd.

Effectieve uitvoering van de VTH taken.

Verhoging van de kwaliteit van het toezicht. Uitvoering Vuurwerkbesluit.

Uitvoering Wet Luchtvaart.

- Uitvoeren en rapporteren geluidsmetingen bij inrichtingen. - Opstellen handhaving uitvoeringsprogramma (HUP).

- Risco-gericht zijn bij een aantal bedrijven geluidmetingen uitgevoerd - Het uitvoeringsprogramma is door GS geaccordeerd

- Realiseren/ implementeren van nieuwe en gewijzigde regelgeving.

- Wijzigingen in de Wabo, Activeitenbesluit en de IPPC-richtlijn zijn actief gevolgd en worden doorvertaald in concrete acties voor de provincie als bevoegd gezag. De grote wijzigingen in het Activiteitenbesluit zijn projectmatig opgepakt. Conform

Gebruiken gegevens van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) bij de controles. Behandelen en toezicht op ontbrandingtoestemmingen en meldingen.

- Behandelen en toezicht op ontheffingen voor het landen buiten een luchthaven. - Opstellen luchthavenregelingen en controles bij luchthaven.

97

Vergunningaanvragen en meldingen zijn behandeld. Toezicht heeft plaatsgevonden bij vuurwerkevenementen en opslagplaatsen (indien provincie bevoegd) - Verzoeken behandeld; Toezicht heeft plaatsgevonden.

- Regelingen zijn niet aan de orde geweest. Toezicht heeft plaatsgevonden.

Groen

Groen

Groen

Groen

Beleidsopgave Water (Provincie) Doelstelling

Uitvoeren WHVBZ. .

Uitvoering waterwet/ grondwaterbeheer.

Uitvoering Drank- en horecawet.

Geplande resultaten


-Jaarlijkse controle van de locatie.

- Alle 120 zwembaden gecontroleerd.

- Controle analyses waterkwaliteit.


- Ca. 25 verleende ontheffingen.

- 5 ontheffingen verleend

- Jaarlijkse veiligheidscontroles.


- Bewaken van de waterkwaliteit.

- Maandelijkse controle van wateranalyses van alle zwembaden

- Plaatsen bebording zwemplassen. - Behandelen aanvragen van burgers en bedrijven o.a. voor Warmte Koude Opslag.

- 2 borden geplaatst/vervangen - Aanvragen behandeld

- Beheer Landelijk grondwater register. - Jaarlijkse controle van de inrichtingen.

- Landelijk grondwater register is actueel. Deze taak is overgedragen aan de gemeenten


Groen

Groen

- Ontwikkeling in 2012: nieuwe wetgeving, bevoegd gezag naar gemeente.

Beleidsopgave Groene wetgeving (Provincie) Doelstelling Geplande resultaten

Een goede uitvoering van de Natuurbeschermingswe t 1998.


- Landelijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de PAS.

PAS is een doorlopend landelijk proces; PAS wordt naar verwachting in 2014 van kracht. We blijven invloed 98


Een goede uitvoering van de Flora- en faunawe

- Controle van de ca 100 Nb-wet vergunningen en handhaving op het aantal dierplaatsen bij een bedrijf

uitoefenen op de totstandkoming van de nieuwe wet Natuurbescherming (= NBwet+FFwet+Boswet). Vergunningverlening op basis van het Drentse Groenmanifest is vanaf oktober 2013 tot 1 februari 2014 opgeschort

Gemeenten stellen een Steenmarterbeheerplan op. Gemeenten met plan krijgen voor 5 jaar een ontheffing van GS.

De controles voor de cross compliance zijn conform de landelijk afgesproken werkwijze uitgevoerd. Er zijn 3 gemeenten met een Steenmarterbeheerplan. (worden op basis van vrijwilligheid opgesteld)

- Afstemming met de FBE over een werkbare en juiste werkwijze m.b.t. de wettelijk verplichte registratie i.h.k.v. ontheffingen en machtigingen FF-wet.

De dienst regelingen conform landelijke afspraken ondersteunen voor een goede uitvoering van de Boswet.

Het adviseren over aanvragen aan de Dienst Regelingen en namens DR uitvoeren van controles en adviseren over handhaving. Daarnaast heeft de provincie ook een handhavende taak (invulling geven aan strafrechtelijke

99

Oranje

Groen

- Contacten met FBE zijn verbeterd; afstemming is gaande, over werkwijze en de aparte ontheffingen (met name de reeën en de telmethode).

Groen

Een landelijk ganzenakkoord is niet mogelijk gebleken.

Oranje Nu landelijk akkoord niet mogelijk blijkt, moet regionaal beleid gevormd worden.

Flora- en Faunabeleidsplan wordt naar verwachting in 2014 vastgesteld. Is gebeurd op reguliere basis

Groen

Vervolg convenant Naleefstrategie Natuurwetgeving via het Landelijke platform Groene regisseurs.

handhaving). - Uniformiteit provinciale regierol.

- Met terreineigenaren de naleving van de natuurwetgeving meer prioriteit geven.

Er is een convenant opgesteld waardoor BOA’s van diverse partijen makkelijker kunnen samenwerken.

Groen

- Met Groningen is afgesproken de samenwerking samen programmatisch op te pakken.

Product 6.6. Bodemsanering Beleidsopgave Bodemsanering Doelstelling

Geplande resultaten


De bodem wordt geschikt gemaakt voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is(RUD).

Uitvoeringsprogramma 2010-2014: - Faciliteren aanpak spoedlocaties van derden.

- Uitvoering van het programma heeft vertraging op gelopen doch de doelstellingen zijn haalbaar. Realisatie is mede afhankelijk van investeringen derden. Vaak een moeizaam/tijdrovend proces. In 2013 gestart met de sanering CPC Coevorden. Een project waar door provincie (samen met gemeente en andere partners) veel energie en middelen in zijn gestoken.

- Voorbereiden en uitvoeren onderzoek/sanering door provincie (vangnetgevallen).

- Is uitgevoerd

- Uitvoeren wettelijke taken.

- Is op orde

100


De bodem wordt geschikt gemaakt voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is (provincie).

- Aanpak grootschalige verontreinigingen.

- Zie tekst hierboven

- Faciliteren aanpak oude stortplaatsen (gesloten voor 1996).

- Zie tekst hierboven

- Informatiebeheer.

- Informatiebeheer is op orde. - De provincie Drenthe telt 76 locaties waar sprake is van risico’s voor de mens, de ecologie en/of verspreiding met het grondwater als gevolg van bodemverontreiniging. Hieronder vallen onder andere enkele bekende, grote verontreinigingsgevallen zoals Van Wijk en Boerma in Tynaarlo, Evenblij in Hoogeveen, CPC Coevorden. Op het merendeel van deze locaties is een bodemsanering in voorbereiding of in uitvoering. Daarnaast telt Drenthe negen locaties waar mogelijk sprake is van risico’s voor de ecologie of verspreiding met het grondwater als gevolg van bodemverontreiniging. Deze locaties vergen verder onderzoek om een harde uitspraak hierover te kunnen doen.

Uitvoeringsprogramma 2010-2014: - Vaststellen spoedlocaties.

- Ontwikkelen gebiedsgericht aanpak.

101

- Een gebiedsgerichte aanpak is ontwikkeld voor Coevorden. De aanpak is geschikt om in andere gemeenten te

Groen

worden toegepast. - Beleidsontwikkeling. -Beleidsnota bodemsanering is opgesteld en ligt ter visie - Regierol. - Het bodemberaad vormt een nuttig platform voor gemeenten en waterschappen voor kennisuitwisseling en gezamenlijk ontwikkeling van aanpak/formats.

Product 6.7. Energie en klimaat Beleidsopgave Een duurzamere Drentse energiehuishouding in relatie tot de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Beleidsontwikkeling - Vastgestelde - Door GS vastgestelde Groen energie en klimaat: energiestrategie. Energiestrategie Drenthe Strategische beleidsontwikkeling, - Keuzes - Matrix met projecten per beleidsbeïnvloeding, energiestrategie strategische spoor van informatie en uitgewerkt vanuit de energiestrategie monitoring effecten prioritaire thema’s - Vastgestelde energiebeleid. (gedeeltelijk). Energiepotentiekaart. - Inbreng energiebeleid IPO, SNN, VDG.

- Energielandschap als concept (Oost-Drenthe).

- Monitoring energiebeleid. Duurzame energiesystemen: Innovatie, stimulering en beleidsontwikkeling duurzame

- Beïnvloedt landelijk, noordelijk en gemeentelijk energiebeleid via IPO, SNN en VDG. - Opgestart proces dialoog energietransitie met gemeenten. - Landelijke systematiek monitoring via CBS loopt. - Vastgestelde Gebiedsvisie windenergie Drenthe en Reactienota ingediende zienswijzen.

- Vastgestelde gebiedsvisie windenergie.

102

Groen

energiesystemen voor realisatie 14% duurzame energielevering in 2020 in Drenthe..

- Begeleiding procedures aanleg windparken.

- Beantwoorde brieven en WOB-verzoek over windenergiebeleid. - Stimulering, monitoring en handhaving WKO conform projectplan.

- Stimulering van versnelde groei WKO systemen door participatie in plannen, zoals Masterplan Meppel. - Aangepaste POV voor bodemenergie. - Stimulering projectontwikkeling geothermie door derden door participatie. - Uitvoeringsprogramma duurzame mobiliteit.

- Stimulering projectontwikkeling voor energie uit biomassa.

- Projectplan Geothermie Drenthe gereed.

- Oplaadpunt elektrische auto’s provinciehuis. Model milieurendement en advies vervanging wagenpark provincie. Gestart onderzoek duurzame aanbesteding openbaar vervoer. - Gestart vervolg op actieplan biomassa Drents-Friese Wold. - Vastgestelde zonnelening particuliere woningeigenaren en een geïmplementeerde Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop 20013-2014. - Energietransitiepark Midden-Drenthe in ontwikkeling.

- Vastgesteld nieuw beleid voor duurzame energiesystemen.

Energie-efficiëntie: Energie-efficiënte processen en energiebesparing zodat de 20% energie besparen in 2020 ten opzichte van 1990.

- Aangepaste POV voor bodemenergie.

- Beleidsinbreng voor energietransitieparken.

- Programma van Eisen over energie voor RUD.

Niet van toepassing, RUD start per 1 januari 2014.

- Verkenningen energieefficiëntie,

- Opgenomen in de Energiestrategie.

103

Groen

energienetwerken, energieopslag, restwarmte-benutting, energiecorporaties. - Stimulering energiebesparing gebouwen (SEBB, SLIM) 3000 tot 3500 woningen per jaar.

Klimaatadaptatie: Aanpassing aan optredende klimaatverandering, uitgaande van het beoogde beleidseffect dat de aarde niet meer dan 2 graden Celcius opwarmt.

- Start duurzaamheidslening voor gebouwd omgeving. Project SLIM wonen succesvol afgerond, zelfstandige voortzetting vereniging SLIM wonen met energie. Gestart met inrichting klimaatbuffers Dwingelderveld, de onlanden (zie ook realisatie waterbergingsgebieden)

Stimulering en beleidsmatige inbreng voor klimaatadaptatieprojecten, zoals Regiovisie GroningenAssen.

Groen

Product 6.8. Beheer afvalstoffen Beleidsopgave Verantwoord beheer van stortplaatsen in Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten (provincie) Doelstelling

Geplande resultaten


Nazorg stortplaatsen technisch en financieel op orde.

- Beoordeeld nieuw nazorgplan Attero.

-Nazorgplan Attero is goedgekeurd.

- Vermogen in nazorgfonds op orde.

-Het vermogen voor het deel van Meisner is op orde. Het vermogen voor het deel van Attero heeft op basis van de netto contante waarde van het doelvermogen een tekort van circa 200.000,--. Begin 2014 wordt het vermogen door Attero aangevuld door vol te storten tot 100% van de netto contante waarde van het doelvermogen.

104

Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Oranje Doelvermogen is (nog) niet op vereiste niveau

Ontwikkelingen Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) Niet van toepassing. Product 6.2. Ontgrondingen Niet van toepassing. Product 6.3. Bodemontwikkeling Structuurvisie ondergrond De Structuurvisie ondergrond 2.0 is opgesteld en hiermee is het Drentse beleid m.b.t. de ondergrond weer up-to-date. Maar we moeten de ontwikkelingen landelijk en ook Europees ten aanzien van CO2-opslag, opslag kernafval goed blijven volgen om de mogelijke effecten voor Drenthe vroegtijdig te kunnen inschatten. Ook aandacht voor de beleidsontwikkelingen m.b.t. aardgaswinning en aardbevingen, omdat het directe of indirecte gevolgen kan hebben voor Drenthe.

Product 6.4. Milieu Niet van toepassing. Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD Niet van toepassing. Product 6.6. Bodemsanering De uitvoering van het bodembeleid zal in 2014 vanuit de RUD plaats vinden. De coördinatie en opdrachtverlening zal door de opdrachtgeversunit worden verzorgd.

Product 6.7. Energie en klimaat Het accent zal het komende jaar liggen op: 1. De realisatie van het landelijke energieakkoord en de Energiestrategie Drenthe, o.a. realisatie van windenergie op basis van de Gebiedsvisie windenergie en de impuls voor zonne-energie; 2. Vaststellen van de accenten van het noordelijke beleid (SWITCH); 3. De dialoog over de maatschappelijk opgave voor het samen realiseren van een duurzame Drentse energiehuishouding (energietransitie) met de Energiestrategie Drenthe en de Energiepotentiekaart Drenthe als inbreng van de provincie Drenthe.

Product 6.8. Beheer afvalstoffen Niet van toepassing.

105


1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

0

0

173.084

171.822

1.262

0

0

173.084

171.822

1.262

651.878

742.230

567.230

577.972

-10.742

651.878

742.230

567.230

577.972

-10.742

Kapitaallasten

52.013

50.292

50.292

50.292

0

Subsidie

5.734 57.747

4.538 54.830

5.734 56.026

1.361 51.653

4.373 4.373

Inkoop

1.889.071 1.889.071

835.542 835.542

662.458 662.458

184.401 184.401

478.057 478.057

Inkoop

0

eco cat

Lasten Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn. Inkoop totaal beleidsopgave Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad Inkoop totaal beleidsopgave Peilbeheer in de provinciale kanalen

totaal beleidsopgave Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027 totaal beleidsopgave Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten.

0

0

0

0


0

0

0

0

0

totaal product

2.598.696

1.632.602

1.458.798

985.848

472.950

Product 6.2. Ontgrondingen Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe 0

0

47.250

54.898

-7.648


Inkoop

0

0

47.250

54.898

-7.648

totaal product

0

0

47.250

54.898

-7.648

5.522

20.000

20.000

34.054

-14.054

5.522

20.000

20.000

34.054

-14.054

Inkoop

160.787

207.100

207.100

199.523

7.577

Subsidie

20.000 180.787

0 207.100

0 207.100

11.850 211.373

-11.850 -4.273

8.988 8.988

0 0

15.000 15.000

10.326 10.326

4.674 4.674

Product 6.3. Bodemontwikkeling Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en Inkoop totaal beleidsopgave Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt

totaal beleidsopgave Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel kennisnetwerk Inkoop totaal beleidsopgave Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van de ondergrond integraal onderdeel van duurzaam omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan Subsidie

0

0

0

0

0


-110.643 -110.643

0 0

0 0

0 0

0 0

totaal product

84.653

227.100

242.100

255.753

-13.653

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Subsidie

400.281

351.328

462.328

487.689

-25.361

Inkoop

225.837 626.118

80.218 431.546

80.218 542.546

12.326 500.015

67.892 42.531

Inkoop

Product 6.4. Milieu Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe door inbreng in ruimtelijke plannen Inkoop totaal beleidsopgave Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten


106

totaal product

626.118

431.546

542.546

500.015

42.531

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren en economische activiteit Subsidie

13.877

0

0

0

0

Inkoop

204.201 218.077

307.000 307.000

287.000 287.000

229.139 229.139

57.861 57.861

Inkoop

89.357

89.449

174.449

50.055

124.394

89.357

89.449

174.449

50.055

124.394

Inkoop

31.326 31.326

185.000 185.000

185.000 185.000

178.626 178.626

6.374 6.374

Inkoop

78.024 78.024

100.158 100.158

100.158 100.158

99.228 99.228

930 930

Inkoop

260.339

242.665

242.665

126.701

115.964

Subsidie

223.283

200.902

200.902

155.453

45.449

483.621

443.567

443.567

282.154

161.413 15.126

totaal beleidsopgave Groene wetgeving (Provincie) totaal beleidsopgave Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie) totaal beleidsopgave WABO (RUD) totaal beleidsopgave WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen

totaal beleidsopgave Water (Provincie)

46.410

77.007

27.007

11.881


Inkoop

46.410

77.007

27.007

11.881

15.126

totaal product

946.816

1.202.181

1.217.181

851.084

366.097

Product 6.6. Bodemsanering Bodemsanering Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Totaal

214.967

1.092.491

520.000

176.053

343.947

1.018.163

5.025.438

2.255.000

1.877.779

377.221

1.233.130 1.233.130

6.117.929 6.117.929

2.775.000 2.775.000

2.053.832 2.053.832

721.168 721.168

5.489.413

9.611.358

6.282.875

4.701.430

1.581.445

-24.076

0

0

-41.345

41.345

-697.001 -721.077

-710.000 -710.000

-710.000 -710.000

-756.048 -797.393

46.048 87.393

-39.832

0

0

0

0

Baten Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad Ontv. bijdragen Leges totaal beleidsopgave Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027 Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave

-39.832

0

0

0

0

totaal product

-760.909

-710.000

-710.000

-797.393

87.393

-158.440

-51.345

-51.345

-80.225

28.880

0

0

0

0

0


-158.440

-51.345

-51.345

-80.225

28.880

totaal product

-158.440

-51.345

-51.345

-80.225

28.880

0

0

0

-1.000

1.000

0

0

0

-5.785

5.785

0

0

0

-6.785

6.785

Product 6.2. Ontgrondingen Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe Leges Ontv. bijdragen

Product 6.3. Bodemontwikkeling Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en Ontv. bijdragen Ontv.subsidies totaal beleidsopgave Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt

107

Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave totaal product

-6.667

0

0

-3.333

3.333

-6.667 -6.667

0 0

0 0

-3.333 -10.118

3.333 10.118

-130.767

0

-111.000

0

-111.000

0

0

0

-111.167

111.167

Product 6.4. Milieu Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten Ontv.subsidies Ontv. bijdragen Leges

0

0

0

0

0


-130.767

0

-111.000

-111.167

167

totaal product

-130.767

0

-111.000

-111.167

167

-32.758

0

-85.000

-8.251

-76.749

-32.758

0

-85.000

-8.251

-76.749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.350

0

0

-3.000

3.000

-1.350

0

0

-3.000

3.000

-187

0

0

0

0 -88.490

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD Groene wetgeving (Provincie) Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie) Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave WABO (RUD) Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen Ontv. bijdragen Leges

-114.742

-175.000

-175.000

-86.510


-114.929

-175.000

-175.000

-86.510

-88.490

totaal product

-149.037

-175.000

-260.000

-97.760

-162.240

-689.672

-2.638.144

-390.000

-8.238

-381.762

-25.120

-1.250.000

-124.000

-24.000

-100.000


-714.792

-3.888.144

-514.000

-32.238

-481.762

totaal product

-714.792

-3.888.144

-514.000

-32.238

-481.762

-1.920.611

-4.824.489

-1.646.345

-1.128.902

-517.443

3.568.802

4.786.869

4.636.530

3.572.528

1.064.002

Product 6.6. Bodemsanering Bodemsanering Ontv.subsidies Ontv. bijdragen

Totaal Saldo

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen Bijdrage aan reserve grondwaterheffing Bijdrage aan de Reserve natuur beleid Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves

108

1.064.002 -11.057 35.934 499.980 524.857 539.145


Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) De totale afwijking betreft een voordeel van € 472.950,--. De voornaamste afwijkingen betreft: Voortzetting groen-blauwe diensten. Het budget voor groenblauwe diensten ad € 500.000,-- zou dit jaar geheel ingezet worden voor de cofinanciering op het Icoonproject Reest. D3e daadwerkelijk uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden Wij stellen voor om de financiering voor de icoonprojecten (€ 499.980,--) te reserveren in de nieuwe Reserve natuurbeleid (zie programma 7). Dit geldt ook voor het cofinancieringsbudget groen blauwe diensten.

Product 6.2. Ontgrondingen De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.648,--.

Product 6.3. Bodemontwikkeling De totale afwijking betreft een nadeel van € 13.653,--.

Product 6.4. Milieu De totale afwijking betreft een voordeel van € 42.531,--.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD De totale afwijking betreft een voordeel van € 366.097,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Externe veiligheid Door de vorming van de RUD Drenthe én de Veiligheidsregio Drenthe is op bepaalde projecten minder of geen inzet gepleegd door prioriteiten bij de betreffende organisaties. Dit gaat bijvoorbeeld om risicocommunicatie door regionale brandweer en risicoberekeningen voor gemeenten. Daardoor is een budget van ruim € 55.000 niet besteed. Vergunningverlening Er zijn in 2013 minder vergunningen aangevraagd. Dat leidt aan de lastenkant tot lagere kosten voor vergunningverlening en coördinatiekosten € 96.000,--. De doorbetaalde leges aan gemeenten is daarentegen € 27.000 ,-- hoger dan geraamd. Dat komt doordat deze kosten grotendeels betrekking hebben op leges die we in voorgaande jaren hebben ontvangen. Groene wetgeving Het budget voor onderzoeken is niet volledig noodzakelijk gebleken, waardoor een voordeel van € 47.000,-is gerealiseerd. Daarnaast is het budget voor opleidingen voor (externe) buitengewone opsporingsambtenaren nagenoeg niet benut. De kosten die we hiervoor maken betalen we uit rijksmiddelen. Hierdoor een voordeel van € 75.000,--. 109

Afwikkeling voorgaande boekjaren Ten slotte zijn er nog verplichtingen uit voorgaande boekjaren vrijgevallen tot een bedrag van € 48.000,--.

Product 6.6. Bodemsanering De totale afwijking betreft een voordeel van € 721.168,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Bodemsaneringsprojecten Een tweetal bodemsaneringsprojecten is nog niet (volledig) ten uitvoer gekomen, waardoor er een meevaller in de kosten is van € 295.000,-ISV III en bedrijvenregelingen Op de regelingen voor ISV III en bedrijvenregelingen is beperkt dan wel geen beroep gedaan. Daardoor resteert € 344.000,--. Vrijwillige bodemsanering De middelen voor vrijwillige bodemsanering behoefden niet te worden ingezet, waardoor een voordeel van € 93.000,-- is gerealiseerd. Voormalige stortplaatsen De kosten van monitoring van voormalige stortplaatsen zijn met € 11.000,-- overschreden. De overschrijding wordt gedekt uit de Reserve Monitoring Voormalige stortplaatsen.

Product 6.7. Energie en klimaat Niet van toepassing

Product 6.8. Beheer afvalstoffen Niet van toepassing

Baten Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) De totale afwijking betreft een voordeel van € 87.393,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Grondwater We hebben een hogere grondwaterbelastingopbrengst van ruim € 47.000,--. Daarnaast zijn van de buurprovincies bijdragen, van in totaal ruim € 38.000,--, ontvangen in de kosten van ondersteuning van de werkgroep grondwater Kaderrichtlijn Water (KRW).

Product 6.2. Ontgrondingen De totale afwijking betreft een voordeel van € 28.880,--.

Product 6.3. Bodemontwikkeling 110

De totale afwijking betreft een voordeel van € 10.118,--.

Product 6.4. Milieu De totale afwijking betreft een voordeel van € 167,--.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD De totale afwijking betreft een nadeel van € 162.240,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Leges Doordat er minder vergunningen zijn aangevraagd is het ontvangen legesbedrag € 88.000,-- lager dan geraamd. Groene wetgeving Het budget voor opleidingen voor (externe) buitengewone opsporingsambtenaren is nagenoeg niet benut. De kosten die we hiervoor maken betalen we uit rijksmiddelen. Aangezien de uitgaven niet volledig zijn besteed benutten we minder rijksmiddelen. Dat levert een nadeel op van € 75.000,--.

Product 6.6. Bodemsanering De totale afwijking betreft een nadeel van € 481.762,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Bodemsanering De lagere inkomsten hebben een relatie met de lagere uitgaven. Doordat een aantal projecten niet (volledig) in uitvoering is genomen, ontvangen we in totaal € 231.000,-- minder bijdragen van gemeenten en derden. Omdat er van de Regeling bedrijventerreinen geen gebruik is gemaakt ontvangen we de geraamde Rijksbijdrage van € 250.000,-- uiteraard ook niet.

Product 6.7. Energie en klimaat Niet van toepassing

Product 6.8. Beheer afvalstoffen Niet van toepassing

111

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

In 2013 aangelegd ecoduct bij Dwingelderveld over de A28

Missie Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit en kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische ontwikkelingsmogelijkheden in onze provincie te bevorderen.

Successen x x x x x x

Op 26 juni 2013 hebben de Provinciale Staten de Herijkte EHS unaniem vastgesteld; Oplevering natuurontwikkelingsproject en waterberging De Onlanden (Eelder- en Peizermaden); Opstarten 4 robuuste Natuurprojecten Bargerveen, Oude Willem, de Hunze en Reest, met onder andere € 19,5 miljoen rijkssubsidie om deze natuurprojecten uit te voeren; Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe is door 5 gemeenten, het waterschap en de provincie vastgesteld; Inrichtingsplan Dwingelderveld geluidwal en grondverzet afgerond; Infrastructuur Toegangspoort Deurze gerealiseerd.

Knelpunten

112

x

In 2014 worden de gevolgen van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies in volle omvang zichtbaar. Dit zou kunnen leiden tot uitvoeringskeuzes die in 2014 opgepakt dienen te worden. Lasten

Baten

31.874.421

-1.930.584


33.388.440

2

3

4

(3-4)

Primitieve Begroting Realisatie Verschil begroting 2013 na 2013 2013 wijziging 31.748.339 54.147.141 31.874.421 22.272.720

0

0

0

0

0

-22.665.210 -17.310.694

-3.178.000

-1.930.584

-1.247.416

50.969.141

29.943.837

21.025.304

10.723.230

14.437.645

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) Doelstelling

Geplande resultaten


Herijking van de EHS.

- Vastgestelde herijkte EHS 2040.

Herijkte EHS is op 26 juni door GS vastgesteld.

- Aankoopstrategie EHS tot 2021.

Aankoopstrategie zal in 2014 ontwikkeld worden als onderdeel van de realisatiestrategie Platteland. De vaststelling van de beheerplannen is door landelijke ontwikkelingen doorgeschoven naar 2014. Realisatiestrategie

Realiseren van de Europese Natura 2000 doelen in Drenthe.

14 vastgestelde Natura 2000 beheerplannen.

Verbeteren van de

Realisatiestrategie voor 113


Oranje Plannen zijn in een vergevorderd conceptstadium. Oranje

biodiversiteit buiten de EHS.

Biodiversiteit buiten de EHS.

Zoveel mogelijk combineren van natuuropgaven met Europese Kaderrichtlijn wateropgaven.

Combineren van EHS en waterberging in natuurplannen.

Platteland zal in het voorjaar 2014 ontwikkeld worden. Natuurontwikkelingsproject en waterberging De Onlanden is gereed en Beekherstel RodenNorg wordt uitgevoerd.

Voorbereidingen zijn in 2013 gestart. Groen

Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) Doelstelling

Geplande resultaten


Beheer van bestaande en nieuwe EHS.

- SNL subsidies.

Subsidies voor natuurbeheer worden volgens planning toegewezen. Twee projecten particulierbeheer worden uitgevoerd. Gerealiseerd.

- Particulier en agrarisch natuurbeheer inzetten. Uitvoering inpassen in de werkzaamheden.

Wettelijke taken zijn opgenomen in de werkzaamheden.

Aanleg van The Dutch Crane resort 114


Groen

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Inbreng van Landschapsprogramma’ Via Landschapsbeheer Groen landschapskwaliteit in s en -projecten Drenthe gefinancierd uit ruimtelijke processen, opgesteld en deelbudget Vitaal (structuur) visie en begeleiding verzorgd. Platteland. plannen van derden. Tegengaan van Uitgevoerde motie Opgenomen in Vitaal Groen verrommeling van het kwaliteitsimpuls Platteland. landschap. landschap. Doorontwikkeling van - Vaststellen van 3 - Bestedingen-plannen Groen de 3 Nationale Parken. bestedingenplannen vastgesteld en uitgevoerd Nationale Parken. - Basispakketten educatie voor de 3 - Participatie in de Nationale Parken uitvoering van uitgevoerd. natuureducatie. - BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012-2020) en BIP Drents-Friese Wold(2012-2020) zijn door GS goedgekeurd. - Realisatie Toegangspoort Deurze. - Nieuwe stuurgroep Regionaal Landschap voor de 2 parken in Zuidwest Drenthe ingesteld.

Beleidsopgave Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende landen tuinbouw met een goed economisch perspectief Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Uitvoeren van - Certificering van - Voorbereiding voor Groen beleidskader duurzame veehouderij- en Operational Groups voor landbouw. akkerbouwbedrijven akkerbouw, tuinbouw en volgens concept van melkveehouderij gestart. Duurzaam Boer blijven. - Uitvoeren innovatieve voorbeeldprojecten. 115

- Aantal projecten gestart, vooral in de

Integrale realisatie EHS, structuurverbetering landbouw, waterberging, infrastructuur, etc. Optimale benutting van de mogelijkheden die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Drenthe biedt.

- Functionele Taskforce ruimtelijke structuur. - Diverse landinrichtingsafspraken (afwikkeling ILG). Mogelijkheden die Drenthe biedt via SNN ingebracht in IPOverband en kenbaar gemaakt aan het Rijk.

veenkoloniën. Onderdeel van afronding ILG

- Landsdelige invulling van POP3 wordt gerealiseerd.

Groen

Groen

- Betrokkenheid bij invulling e vergroeningseisen 1 pijler. - Afbouw van de inkomenssteun aan de zetmeelteelt vindt geleidelijk plaats.

De afgelopen jaren heeft u kunnen genieten van de bloemenpracht in Drenthe door de projecten Bloemrijke Akkers en Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) akkerranden waar in totaal zo’n 150 boeren en particulieren aan hebben meegewerkt.

116

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Beleidsopgave Uitfinancieren van ILG Doelstelling

Geplande resultaten


Afronden van projecten die onder de WILG gestart zijn.

- Uitvoering Inrichtingsplan Dwingelderveld.

Ecoduct is afgerond, geluidswal is geplaatst, het grootste deel van de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd.

- Realisatie Bufferzone Bargerveen.

De nieuwe bestuurscommissie Bargerveen heeft opdracht gekregen deze bufferzone te realiseren voor 2018.

-Afronding waterberging Eelder-Peizermaden.

Op een viertal waterwerken volledig ingericht en in gebruik genomen.

- Grondverwerving EHS.

Nog te realiseren verplichting verwerving 1 bedrijf; overige transacties gerealiseerd.

- Planmatige kavelruil afronden.

6700 ha gereed gemeld. Verder overgangsjaar: plan van aanpak gemaakt door kavelruilcommissie.

- Inrichting aangekochte EHS.


850 ha ingericht.

Ontwikkelingen Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Vanaf 2014 is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Dit omvat een belangrijke overdracht van taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Dat betekent ook dat wij financieel verantwoordelijk zijn voor het resultaat en de uitvoering. De taken en verantwoordelijkheden zijn overgegaan zonder middelen voor de inzet. Dit levert in de uitvoering knelpunten op. Het betreft de volgende onderdelen: x Het verstrekken van de beheersubsidies (€ 18 miljoen); x Het realiseren van (Europese) Natura 2000-doelen;

117

x x x x

Het realiseren van de PAS doelstellingen (benutten economische ontwikkelruimte die ontstaat door het uitvoeren van de PAS-maatregelen; herstelmaatregelen natuur); Het Faunabeleid inclusief uitvoering en schadeclaims; De uitvoering van de ontwikkelopgave EHS; Ontwikkelen realisatie strategie, hierin wordt de uitvoering van de Ontwikkelopgave van Natuur, water, alsmede de maatregelen voor PAS vormgegeven.

Nieuwe Natuurwet In 2014 zal de nieuwe Natuurwet worden vastgesteld. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke consequenties dit heeft voor onze organisatie. Vanuit Drenthe zijn we goed aangehaakt bij de mogelijkheden om vanuit het IPO mee te praten. Ontwikkelingen (agrarisch) natuurbeheer Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere het meer sturen op doelrealisatie, het begeleiden van het collectief agrarisch natuurbeheer en het GLB-proof inrichten van het hele agrarische natuurbeheer en groenblauwe dooradering. De onderdelen “vergroening” en de beschikbaar komende middelen (POP3) kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van provinciale doelen op het gebied van water en natuur. Wij anticiperen hierop door onder andere het stimuleren van de koepel Boeren en Natuur, ANV Drenthe, Landschapsbeheer en LTO Noord met als doel te verkennen of het mogelijk is om in Drenthe tot een collectief te komen. Hiertoe hebben deze samenwerkende partijen het Markeplan opgesteld waar in een drie pilotgebieden kan worden proefgedraaid.

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling In de meicirculaire is een integratie-uitkering aan het provinciefonds toegevoegd voor Natuur. Deze integratie-uitkering is beschikbaar gesteld voor de vier icoon projecten Bargerveen, Hunzedal, de Reest en Drents-Friese Wold/Oude Willem. Verder is geld beschikbaar gekomen voor projecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) zoals Deurzer- en Anreeperdiep. In 2013 is samen met De dienst Landelijk Gebied (DLG) een behoorlijke uren inzet gepleegd om deze projecten te kunnen starten. Inmiddels zijn de opdrachten tot uitvoering gekomen en verplicht via de DLG. De daadwerkelijke uitvoering zal een aantal jaren in beslag nemen. De in 2013 ontvangen en beschikbare middelen zijn, voor zover niet via subsidies toegezegd aan derden, gestort in een voorziening uitvoering projecten natuur. Nationale parken Per 1 januari 2013 heeft de provincie Drenthe de verantwoordelijkheid voor de nationale parken in Drenthe overgenomen van het Rijk. Het Overlegorgaan Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa en de onafhankelijk voorzitter zijn per 1 januari 2013 herbenoemd in de bestaande samenstelling. Om de bestuurlijke drukte in Zuidwest Drenthe te verminderen zijn de Overlegorganen van het NP Dwingelderveld, NP Drents-Friese Wold en de Stuurgroep Holtingerveld samengevoegd tot één nieuwe Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. In 2013 is duidelijk geworden dat de DLG gedecentraliseerd wordt per 1 januari 2015. Dit heeft voor de provincie Drenthe een grote impact. Samen met onder andere provincie Groningen wordt nader beschouwd hoe dit vorm te geven.

118

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG DLG heeft in 2013 alle lopende projecten doorgelicht op eventuele financiële voor- en nadelen. Per saldo is hier een voordeel van € 7.147.818,-- ontstaan. In de uitfinanciering van het ILG was reeds € 4 miljoen ingeboekt. DLG stelt voor om de resterende € 3.147.818,-- beschikbaar te houden voor risicodekking van de nog lopende projecten, aangezien deze projecten op reële begrotingen berusten en er geen rekening is gehouden met risico’s.

119


eco cat

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

Lasten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse Behoud, herstel en versterking biodiversiteit Subsidie

10.408.841

10.971.051

10.458.174

10.345.241

112.933

Inkoop Rente

732.779 18.941

658.612 0

2.953.612 0

666.805 451

2.286.807 -451

Kapitaallasten

149.179

347.958

221.988

221.988

0

11.309.741

11.977.621

13.633.774

11.234.486

2.399.288

Subsidie

3.486.408

5.918.750

24.654.250

9.421.869

15.232.381


55.565 3.541.973

0 5.918.750

3.200.000 27.854.250

252.575 9.674.445

2.947.425 18.179.805

totaal product

14.851.713

17.896.371

41.488.024

20.908.930

20.579.094

4.537.409

2.831.097

3.190.097

2.989.312

200.785

1.651

0

0

0

0

4.539.060

2.831.097

3.190.097

2.989.312

200.785

1.541.444

850.000

860.100

530.928

329.173

259.100

0

25.275

10.275

15.000


1.800.544

850.000

885.375

541.203

344.173

totaal product

6.339.604

3.681.097

4.075.472

3.530.514

544.958

Subsidie

12.197.123

10.171.000

10.983.675

7.199.746

3.783.929


0 12.197.123

-129 10.170.871

-2.400.030 8.583.645

235.231 7.434.977

-2.635.261 1.148.668

totaal product

12.197.123

10.170.871

8.583.645

7.434.977

1.148.668

33.388.440

31.748.339

54.147.141

31.874.421

22.272.720

Leges

-36.500

0

-155.000

-145.000

-10.000

Ontv. bijdragen Ontv.subsidies

-48.718

0

0

-30.866

30.866

-13.539

-2.018.000

-23.000

-35.261

12.261

Opbr. rente

-76.451

0

0

-8.137

8.137

-175.207

-2.018.000

-178.000

-219.264

41.264

-2.884

-4.000.000

0

-5.903

5.903

0

-1.918.750

0

0

0

-2.884 -178.091

-5.918.750 -7.936.750

0 -178.000

-5.903 -225.167

5.903 47.167

-1.055.331

0

0

0

0

0

0

0

-3.781

3.781

-1.055.331

0

0

-3.781

3.781

totaal beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende landen tuinbouw met een goed economisch perspectief Subsidie Inkoop

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Uitfinancieren van ILG

Totaal Baten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse Behoud, herstel en versterking biodiversiteit

totaal beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit Ontv. bijdragen Ontv.subsidies totaal beleidsopgave totaal product Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Ontv.subsidies Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave

120

Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende landen tuinbouw met een goed economisch perspectief Ontv. bijdragen Ontv.subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

-10.000

10.000


0

0

0

-10.000

10.000

totaal product

-1.055.331

0

0

-13.781

13.781

0

0

0

0

0

-16.947.478

0

0

0

0

-4.484.310

-9.373.944

-3.000.000

-1.691.636

-1.308.364

-21.431.788 -21.431.788

-9.373.944 -9.373.944

-3.000.000 -3.000.000

-1.691.636 -1.691.636

-1.308.364 -1.308.364

-22.665.210

-17.310.694

-3.178.000

-1.930.584

-1.247.416

10.723.230

14.437.645

50.969.141

29.943.837

21.025.304

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Uitfinancieren van ILG Onbekend Ontv.subsidies Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave totaal product Totaal Saldo

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Toelichting Saldo Programma 21.025.304 Bestemming resultaat reserves bij programma Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -305.995 Bijdrage aan de Reserve natuurbeleid 20.398.562 Totaal verrekend met reserves 20.092.567 Resultaat programma na bestemming reserves 932.736


Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP De totale afwijking betreft een voordeel van € 20.579.094,---. De voornaamste afwijkingen betreffen: Ontwikkelopgave Het budget voor de ontwikkelopgave is deels nog niet benut en heeft een voordeel van € 15.378.680,--. Vanaf 2014 is het natuurbeleid gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. In 2014 zal onze realisatiestrategie platteland en de nieuwe natuurvisie gereed komen. In het overgangsjaar 2013 heeft het rijk middelen voor natuur beschikbaar gesteld op grond van specifieke projectaanvragen. Dit bedrag is als decentralisatie-uitkering verwerkt in de algemene uitkering provinciefonds. In 2013 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de (icoon)projecten ter hand genomen en heeft de opdrachtverstrekking aan de Dienst Landelijk Gebied tot uitvoering van deze projecten, plaatsgevonden. De projecten moeten in 4 jaar worden uitgevoerd. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied gedaan, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het restant budget benodigd voor de uitvoering van deze projecten ad € 15.323.562,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Het gaat om de dekking voor de icoonprojecten Reest, Bargerveen, Oude Willem en het Hunzedal.

121

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van € 5.093.062,--. In 2013 zijn de middelen via de decentralisatieuitkering verstrekt voor de uitvoering van specifieke PAS maatregelen. In het afgelopen jaar hebben we de projecten voor de programmatische aanpak stikstof bepaald en de budgetten laten vastleggen bij de Dienst Landelijke Gebied. Deze dienst zal de uitvoering van de meeste PAS projecten ter hand nemen. Het gaat om de volgende PAS projecten: Bufferzone en verwerving Bargerveen, Hydrologische onderzoeken Anserveld en Uffelterveen/Holtingerveld, Beekherstel Deurzerdiep, Onderzoek Klimaatbuffer Uffelterveen/Ootmaanlanden, Koolveen/Mantingerzand en Spier Moraine. De bij DLG vastgelegde verplichtingen bedragen € 4.850.000,--. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied gedaan, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het budget benodigd voor de uitvoering van deze projecten ad € 4.850.000,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Het saldo na reservering bedraagt 243.062,-- en valt dit jaar vrij. Synergiebeschikkingen De laatste synergiebeschikkingen uit de bestuursovereenkomst ILG hebben geleid tot een overschrijding in de jaarschijf 2013 van € 145.000,--. Het gaat om Anreper en Deurzerdiep, Fietspad Vaartweg, Project Samen over de Reest, Stadsrand Meppel, NS verbinding. In totaal is binnen de € 9,8 miljoen gebleven. We stellen voor dit saldo te verevenen met de Reserve ILG uitfinanciering. Natuurbeschermingswet De kosten voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet zijn onderschreden met ruim € 116.000,--. De geplande inzet voor inhuur van extra krachten bleek niet tot de volle omvang noodzakelijk te zijn. Het overschot wordt verder veroorzaakt door de vrijval ad € 45.000 van enkele verplichtingen voor projecten uit voorgaande jaren. Wij stellen voor om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet een bedrag van € 116.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Uitvoeringskosten ILG/PMJP De algemene en uitvoeringskosten ILG/PMJP kennen een overschrijding van € 85.000,-- met name door de afwikkeling van oude verplichtingen. Kosten beheer De kosten voor beheer bleven € 51.000,-- onder de begroting. Wij stellen voor om voor de uitvoering van het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 51.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen.

Ontwikkelopgave. De kosten voor de ontwikkelopgave bleven € 55.000,-- onder de begroting. De realisatie heeft o.a. betrekking op een storting in de voorziening projecten DLG. Uit deze voorziening zullen kosten worden onttrokken voor de realisatie van Icoon en PAS projecten. Voorts heeft een bijstelling plaatsgevonden van projectbudgetten voor € 90.000,--.

122

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling De totale afwijking betreft een voordeel van € 544.958,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Grondgebonden landbouw en structuurverbetering. Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van € 222.444,--. In het afgelopen jaar heeft een opdrachtverlening plaatsgevonden aan de DLG voor totaal € 225.000,-- en is dit budget toegekend voor het doel planmatige kavelruil. De DLG heeft ons hiervoor nog geen facturen gezonden, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor dit vastgelegde budget van € 225.000,-- te reserveren in de nieuwe Reserve natuurbeleid. Nationale parken Met ingang van 2013 geldt een gewijzigd subsidiestramien voor de Nationale Parken. De afwikkeling van subsidieverlening voorgaande jaren is eenmalig afgeboekt ten gunste van 2013. Daarmee is eenmalig een voordeel van € 224.000,-- ontstaan. Stichting Landschapsbeheer. Door een lagere definitieve vaststelling van susbsidiebeschikkingen is een voordeel ontstaan van € 63.000,-Overig natuur. Door een lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies is een voordeel ontstaan van € 86.000,-Platelands ontwikkelingssubsidies De overschrijding van € 164.000,-- op plattelands ontwikkelingssubsidies recreatie, toerisme, sociaal economische voorzieningen en landbouw is een gevolg van nagekomen kosten voor de schaapskooi Holtingerveld. Het voormalige budget is enkele jaren terug afgesloten. Daar tegenover staat een voordeel wegens de lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies van € 172.000,--.

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.148.667--. De voornaamste afwijking betreft: Oude ILG verplichtingen Ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2013 heeft een bijstelling van de prognose voor de kasuitgaven in het kader van de uit uitfinanciering oude ILG verplichtingen plaatsgevonden. We dachten toen dit jaar aan betalingen uit te komen op € 8.584.000,--. Het definitieve cijfer blijkt uit te komen op € 7.435.000,--. De uitgaven worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG

Baten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP De totale afwijking betreft een voordeel van € 46.305,--.

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling De totale afwijking betreft een voordeel van € 13.781,--. 123

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.308.363,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Verkopen van eigen grond en gebouwen Ter dekking van de uit-financiering werden verkopen van eigen grond en gebouwen verwacht van € 3.000.000,--. In het afgelopen jaar is voor € 1.692.000,-- verkocht. Dit resulteert in een nadeel van € 1.308.000,-- Inmiddels is een verkoop strategie opgesteld voor de verkoop van de eigen en overgenomen rijksgronden. De opbrengsten worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG.

Aanleg Ecoduct bij Dwingerderveld over de A28

124

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

8.800 m2 dak, 4.600 zonnepanelen en 1,3 megawatt aan stroomproductie op het zonnepanelen project Helios, Scholtenszathe.

Missie Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, mede gelet op de huidige spanningen in de wereld. Bovendien willen we de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar houden. Daarnaast zijn uiteraard de ruimtelijke implicaties van belang; in de loop der tijd ontstaan zo nieuwe energielandschappen. Wij sluiten aan bij het noordelijke energievizier. De focus ligt daarbij op Energieproductie, Biobased Energy, Groen Gas, Slimme Energiesystemen en Kennis en Innovatie. De Drentse Energie Organisatie is voor ons de uitvoeringsorganisatie van energieprojecten in de definitieve financieringsfase. Wij zien kansen om via een energie-academie (WO en HBO) en een energiecollege (MBO) het onderwijsaanbod te vernieuwen. Wij verbinden de robuuste onderdelen van het energieprogramma aan het noordelijke energievizier. Bestaande meerjarige afspraken, bijvoorbeeld de bijdrage aan RSP Emmen, worden gerespecteerd. Het zoekgebied Windenergie zoals verwoord in de Omgevingsvisie is onze leidraad voor de realisatie van grootschalige windparken. De Structuurvisie Ondergrond is voor ons leidend in de nationale discussie over het gebruik van de ondergrond. De opslag van kernafval in de Drentse ondergrond sluiten wij uit, evenals de komst van een kerncentrale in Drenthe.

Successen x x

x

Er zijn 5 Green Deals afgesloten, waaronder Helios. Dit project zal na realisatie het grootste zonneenergie park in Nederland worden, met vermogen van 1,3 MegaWatt; Er is meer bekendheid gecreëerd voor de afgesloten Green Deals en de mogelijkheden van het progamma Energie tijdens de opening van de duurzame benzinepomp Green Planet, duurzame dagen, de film over groengas inclusief de mogelijkheden van groengas en de bekendmaking van de afgesloten Green Deals; Door middel van een leningovereenkomst samen met de provincie Friesland is Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) geholpen een noordelijk energiebedrijf op te zetten; 125

x x

Er is een aanvraag gedaan voor het Energietransitiepark Midden Drenthe, waardoor het Rijk een bijdrage van € 900.000,-- toevoegt aan het project; Het Europese Interreg project NEND heeft tot succesvolle resultaten geleidt.In totaal zijn 17 innovatieve projecten gerealiseerd waarbij interregionale samenwerking met Duitse partners heeft plaatsgevonden. In een ander Europees Interreg IV A project Majeur Groengas heeft de provincie Drenthe als leadpartner een succesvolle conferentie georganiseerd in Werlte (Du).

Knelpunten x x

x

De investeringsbereidheid van initiatiefnemers is nog steeds op een laag niveau in verband met de huidige marktsituatie; Ondanks dat in februari de ombouwregeling is geopend, zijn er geen aanvragen ontvangen. Daarom is de regeling eind 2013 aangepast waardoor er ook mogelijkheden zijn voor nieuwe voertuigen en laadpalen waardoor we de verwachting hebben dat het nu zal gaan aantrekken. Met Energy Expo worden mogelijkheden voor extra bekendheid van de regeling uitgewerkt; Er is een Green Deal gesloten met de tuinders van Erica ( Geothermie Erica), zodat de tuinders in aanmerking konden komen voor een groenfinanciering door de bank. Door een tegenvallend onderzoek van TNO en een lagere verwachte opbrengst uit de bron wat tot gevolg heeft dat de kosten voor de boring hoger oplopen dan verwacht, is er vertraging opgelopen met de realisatie van het project. Door deze vertraging is er een risico ontstaan voor de financiering en de realisatie van het project.

Lasten

Baten

18.539.101

-846.873

1 Realisatie 2012 Totaal lasten Apparaatskosten

26.171.286

2

3

4

(3-4)


Verschil

3.706.329

0

0

0

0

0

Totaal baten

-4.338.716

0

-4.050.000

-846.873

-3.203.127

Saldo

21.832.570

18.400.000

18.195.430

17.692.228

503.202

126

Product 8.1. Klimaat en Energie Beleidsopgave Versnellen energietransitie naar duurzame energie Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Vergroten productie en gebruik groen gas, binnen de programmaperiode 60 MNm3 in Drenthe gerealiseerd.

- Equivalente bijdrage aan doelstelling volgens programmatische aanpak. - Aantoonbaar verminderde afhankelijkheid van steunkaders bij groen gas productie.

127

- Reglement Drentse Green Deals aangepast; - Opstellen en uitbreiden van Ombouwregeling; - 5 green Deals afgesloten, waaronder: Project Helios, ten tijde van het sluiten van de Green Deal het grootste zonnepark van Nederland, met 1,3 MegaWatt aan zonnepanelen.; Algeacom, binnen dit project wordt gekeken naar een mogelijk slimme oplossing met reststromen die het businessmodel van covergistingsinstallaties kunnen verbeteren; Bin2Barrel, er zal een pyrolysefavbriek gebouwd worden waarbij 35.000 ton restafval omgezet wordt naar olie d.m.v. pyrolysetechniek en na realisatie zal er werkgelegenheid worden geboden aan 10 personen; Geothermie Erica, waarbinnen een geothermiebron met een vermogen van 15 MegaWatt en een bijbehorend warmtenet voor het verwarmen van tuinbouwkassen gerealiseerd zal worden en ORGAplus, waarbij een fabriek gebouwd zal


Binnen de programmaperiode € 300 miljoen euro aan economische investeringen in Biobased Energy in Drenthe.

Versterken Noord Nederland (NNL) als energieregio en borgen dat er voldoende goed geschoolde arbeidskrachten binnen de energiesector beschikbaar zijn.

- Equivalente bijdrage aan doelstelling volgens programmatische aanpak. - Toename werkgelegenheid in de energiesector in Drenthe.

worden met een zo optimaal mogelijk gebruik van duurzame energie met een minimale CO2 – reductie van 15 kTon CO2 en waarbij met de vestiging van ORGAplus International BV aan 35 tot 40 personen werkgelegenheid zal worden geboden. Met de afgesloten Green Deals en de Green Deals die in ontwikkeling zijn, wordt al een investering van meer dan € 200 miljoen euro gehaald, een groen gas productie van meer dan 50 MNm3 en een CO2 besparing van 300 kTon; - Opening van Green Planet, duurzame benzinepomp met afzet van Groengas. Green deal met Project Orgaplus, met een potentie van het creëren van 40 FTE aan werkgelegenheid. - Afronding businessplan Ecollege. - Start communicatiewerkgroep met verschillende partners - Uitvoering gegeven aan promotie ( banners, flyers), - Start onderwijswerkgroep met alle onderwijsinstellingen - Start met curriculumontwikkeling. - 1e e-college hotspot geopend op 28 september: Techniek Innovatie Centrum in Hoogeveen, met als focus duurzame

Realisatie E-Academy/ E-College.

128

Groen

Groen

decentrale energieopwekking. - Meerdere hotspots in Groningen, Friesland en Drenthe zijn gevolgd.

Product 8.2. Drentse Energie Organisatie Beleidsopgave Drentse Energie Organisatie Doelstelling

Geplande resultaten


Drenthe staat bekend als een provincie met een gunstig vestigingsklimaat voor duurzame energieprojecten.

- Eind 2013 bestaat de portfolio van DEO uit 25 projecten.

*


*

Groen

- Eind 2013 zitten 8 projecten in de financieringsfase. - Eind 2013 zijn 7 financieringsovereenkomsten afgesloten.

Drenthe levert een relevante bijdrage aan de Europese en Nationale doelstellingen ten aanzien van duurzame energie. Het voor projectfinanciering beschikbaar budget is revolverend ingezet.

Eind 2013 is het * Groen volledige budget van de subsidie per boekjaar dat beschikbaar is voor projectfinanciering gereserveerd voor projecten. * De wijze van verantwoording van de besteding van de middelen en de realisatie van de doelstellingen zijn opgenomen in de subsidiebeschikking. In de subsidiebeschikking die de DEO heeft ontvangen van de provincie Drenthe is afgesproken dat zij verantwoording dienen af te leggen in mei 2014 aan de Gedeputeerde Staten, waardoor ten tijde van het opstellen van de provinciale jaarrekening 2013 de verantwoordingsdocumenten van de DEO nog niet beschikbaar waren, waardoor deze op dit moment buiten beschouwing worden gelaten. In de subsidiebeschikking is afgesproken dat de DEO de verantwoordingsdocumenten ter informatie voor leggen aan Gedeputeerde Staten. Provinciale staten worden afzonderlijk geïnformeerd.

129

Ontwikkelingen Product 8.1. Klimaat en Energie Het Reglement Drentse Green Deals is uitgebreid, waardoor er meer Deals gesloten kunnen worden. Tevens is hierin de maximale subsidiegrens verhoogd tot € 500.000,--.

Product 8.2. Drentse Energie Organisatie Drentse Energie Organisatie In maart 2013 is een subsidiebeschikking afgegeven aan de Drentse Energie Organisatie. In deze beschikking is een set van verplichtingen en voorwaarden voor alle verleende subsidies aangegeven. Doel van de verleende subsidies is dat de Drentse Energie Organisatie (DEO) uitvoering geeft aan het provinciale klimaat- en energiebeleid.

130


eco cat

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

Lasten Product 8.1. Klimaat en Energie Versnellen energietransitie naar duurzame energie Rente Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave totaal product

0

0

0

0

0

1.200.067 11.971.219

3.700.000 0

2.457.680 5.087.750

1.714.354 2.124.746

743.326 2.963.004

13.171.286 13.171.286

3.700.000 3.700.000

7.545.430 7.545.430

3.839.101 3.839.101

3.706.329 3.706.329

Product 8.2. Drentse Energie Organisatie Drentse Energie Organisatie 13.000.000

14.700.000

14.700.000

14.700.000

0


Subsidie

13.000.000

14.700.000

14.700.000

14.700.000

0

totaal product

13.000.000

14.700.000

14.700.000

14.700.000

0

26.171.286

18.400.000

22.245.430

18.539.101

3.706.329

-4.338.716

0

-4.050.000

-846.873

-3.203.127


-4.338.716

0

-4.050.000

-846.873

-3.203.127

totaal product

-4.338.716

0

-4.050.000

-846.873

-3.203.127

-4.338.716

0

-4.050.000

-846.873

-3.203.127

21.832.570

18.400.000

18.195.430

17.692.228

503.202

Totaal Baten Product 8.1. Klimaat en Energie Versnellen energietransitie naar duurzame energie Ontv.subsidies

Totaal Saldo

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves

503.202 0 503.202


Product 8.1. Klimaat en Energie De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.706.329,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB) In 2013 hebben wij een voorschotverzoek (30% van beschikte € 13,5 mln) ingediend bij het SNN. Het SNN heeft in 2013 dit verzoek niet kunnen afhandelen, waardoor het voorschot in 2013 niet is uitgekeerd. Omdat dit geld niet is ontvangen hebben wij dat ook niet besteed. Dit geeft een voordeel van € 3.313.000,--. Omdat de baten niet zijn gerealiseerd zijn de gevolgen budgettair neutraal. Programma Energie De totale afwijking betreft hier bij de lasten een voordeel van € 393.400,-- Het voordeel voor het energieprogramma wordt overeenkomstig de afspraak met provinciale staten programmatisch binnen de 131

programmaperiode ingezet, hetgeen betekent dat het overschot bij de jaarrekening in het betreffende jaar wordt overgeheveld. Voor 2013 is het overschot € 503.202,-- (inclusief het voordeel baten). Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2014 en in te zetten voor de door uw Staten vastgestelde zonnelening voor particuliere woningbezitters.

Product 8.2. Drentse Energie Organisatie De totale afwijking betreft een voordeel van € 0,--.

Baten Product 8.1. Klimaat en Energie De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.203.127,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Programma Energie In totaal hebben we in 2013 voor ruim € 92.000,-- aan incidentele baten ontvangen. Het gaat om € 62.000,-bijdragen van gemeenten in de kosten van het opstellen van een gebiedsvisie windenergie. Daarnaast hebben we een voordelige afrekening van de inkoop van duurzame energie van € 30.000,-- ontvangen. Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB) In 2013 hebben wij een voorschotverzoek (30% van beschikte € 13,5 mln) ingediend bij het SNN. Het SNN heeft in 2013 dit verzoek niet kunnen afhandelen, waardoor het voorschot in 2013 niet is uitgekeerd. Dit heeft als gevolg dat € 3.313.000,-- niet is ontvangen en is hier een nadeel is gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Omdat dit geld niet is besteed zijn de gevolgen budgettair neutraal. zie toelichting bij de lasten.

Product 8.2. Drentse Energie Organisatie Niet van toepassing.

Bij zorgboerderij De Balloohoeve wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. De energie wordt deels opgewekt middels zonnecollectoren.

132

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

De provincie Drenthe zet zich in voor het opknappen van oude tuinbouwgebieden.

Missie Het verbinden van taken, partners en partijen om zo te werken aan een provincie met een duurzame robuuste economische structuur waarin het stuwende innovatieve MKB een belangrijke positie inneemt en waar het bedrijfsleven oog heeft voor duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Waar de kansen van onze prachtige leef- en werkomgeving (goede bereikbaarheid, voldoende ruimte, duurzaamheid, cultuurhistorie, natuur en milieu) economisch worden benut door in te zetten op het creëren van toegevoegde waarde. Wij verbinden onze Drentse economische ambities aan het nationale topsectorenbeleid en de nieuwe Europese programmaperiode (20142020). Speerpunten in ons economisch beleid zijn energie, sensorsysteemtechnologie, agrifood/biobased economie/chemie, healthy ageing en vrijetijdseconomie en de onderlinge verbindingen. Wij werken nauw samen met onze partners en zetten in op het organiseren van voldoende realisatiekracht, een goede coördinatie vanuit de provinciale organisatie en een optimale samenwerking binnen Drenthe, Noord-Nederland, met Overijssel en Noordwest-Duitsland.

Successen x x

De kennisinstellingen, waaronder Stenden en de chemiebedrijven in Zwolle en Zuidoost Drenthe hebben onder regie van de provincie Drenthe en de NOM de nationale CoCi-status binnengehaald; In het programma Agrobiopolymeren, waarin provincie Drenthe, bedrijfsleven, WUR, Stenden en NOM samen werkt, is de reizende tentoonstelling BioBased Economy (BBE) gemaakt om het draagvlak voor de mogelijkheden van de vergroening van de economie te vergroten;

133

x

x x

Voor de ondersteuning van het MKB zijn diverse maatregelen en programma's ontwikkeld en in gang gezet, zoals het MKB-actieprogramma, vervolg Flinc next, Topregeling en Rode loperbeleid, ter ondersteuning van ondernemers in de verblijfsrecreatie gaat een Expertteam van start; Geopark de Hondsrug heeft in 2013 de formele status "Europees Geopark" ontvangen en is daarmee het eerste Geopark van Nederland; Elf projecten met Drentse deelnemers gehonoreerd in de SNN-tender. Totale investeringen circa 25 miljoen, waarvan 6 miljoen subsidie van SNN. De provincie Drenthe draagt hierin bijna 1 miljoen bij.

Knelpunten x

x x

Door de economische crisis en de teruglopende budgetten bij onze partners op het terrein van Arbeidsmarkt en Onderwijs, is het moeilijker om Europese en nationale subsidieregelingen aan te spreken; Grootaandeelhouder ministerie van Economische Zaken trekt € 20 miljoen vermogen uit de NOM, daarmee zullen er minder middelen voor het Noordelijk bedrijfsleven beschikbaar zijn; Fors minder budget bij Staatsbosbeheer, waardoor de ontsluiting en voorzieningen van natuur en landschap onder druk komen te staan.


Lasten

Baten

7.444.644

-5.893.130

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012


Realisatie 2013

Verschil

12.608.389


7.444.644

1.283.845

0

0

0

0

0

-194.306

-32.200

-5.227.200

-5.893.130

665.930

12.414.084

14.389.666

3.501.289

1.551.514

1.949.775

134

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht Beleidsopgave Versterking van de regionale innovatiekracht Doelstelling Geplande resultaten

Een ontwikkeling in het aantal startende bedrijven, ontwikkeling van de R&D-uitgaven en een werkgelegenheidsontwikkeling in Drenthe ten minste op het niveau van het landelijk gemiddelde, wat blijkt uit: - aantal gecreëerde arbeidsplaatsen -werkgelegenheidsontwikkeling - aantal starters - R&D uitgaven

Versterkte kennispositie en innovatiekracht kansrijke sectoren (in relatie tot EU2020, topsectoren-aanpak Rijk). Wat blijkt uit: -R&D uitgaven -Aantal deelnemende


- Actieprogramma MKB, inclusief (samenwerkings-) afspraken en (financieel) instrumentarium.

- Het Actieprogramma heeft o.a. geleid tot de verstrekking van keurmerken en vouchers, extra advisering/ begeleidingstrajecten, netwerkbijeenkomsten en onderzoek m.b.t. leegstand winkels en mogelijkheden voor internationale handel.

- Koppeling MKB aan DOME via userplatform.

- Twee Drentse MKB-ers zijn aangesloten bij DOME.

- Afstemming met de andere aandeelhouders over taken NOM (deelneming NOM).

- Ministerie van EZ blijft tot 2016 bijdragen aan de basisexploitatie NOM. Afstemming taken verbonden aan proces rond RIS3.

- Aansluiting Drents MKB op nationaal topsectorenbeleid.

- Drents MKB is geattendeerd op MITregeling topsectoren.

- Plan van aanpak voor doorontwikkeling sensorcluster en taken clusterorganisatie. - Kennisdeling en projectontwikkeling op Sensorsysteemtechnolo gie (m.n. energie, water, agribusiness) en op 135

Binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) deelname Drentse partijen aan roadmaps. - Concept-plan voor doorontwikkeling vindt zijn beslag in 2014. - Intentieverklaring participatie sensorcampus door basispartijen getekend. - Elf innovatieprojecten


Groen

Drentse bedrijven in innovatie contracten.

Versterking internationaal economisch profiel Drenthe en internationale kennisuitwisseling, wat blijkt uit: -aantal grensoverschrijdende activiteiten.

Healthy Ageing (zorginnovatie, sensor, food).

met Drentse deelnemers gehonoreerd in SNNtender.

- Ontwikkeling kennisinstituten op HBO/MBO niveau (Ecollege, Stenden pre, zorgacademie).

- Bijdrage aan congres over cross-overs Healthy Ageing en Sensor.

- Versterkte netwerken tussen kennisinstellingen en MKB.

- Rondetafel zorg heeft afspraken gemaakt over 3 innovaties in onderwijs: Generalist vs. specialist, Zelfmanagement, en ICT in zorg. -Zie ook Techniekpact. - Innovatie MKB en koolstofarme economie (energie) zijn hoofddoelen in OP EFRO. Energie, bioeconomie, agri maar ook MKB komen in OP INTERREG.

- Drentse doelen zijn geland in Europese programma’s, zoals INTERREG, OP EFRO, POP.

- Bestuurlijk draagvlak voor economisch beleid in het grensgebied - Positionering EDR als expertise centrum voor grensoverschrijdende samenwerking Wat blijkt uit: -ontwikkeld instrumentarium -grensoverschrijdende projecten -financiële omvang Europese programma INTERREG, OP EFRO -grensoverschrijdende partnerschappen. -conferenties en ontmoetingen.

136

- In november is de Strategie Nord vastgesteld. - Overeenstemming is bereikt tussen provincies en EDR. - Noord-Nederland krijgt ruim € 103 mln. EFRO en € 18 mln. rijkscofinanciering. Daarnaast naar verwachting ruim € 33 mln. INTERREG A en € 5 mln. rijkscofinanciering.

Groen

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt Beleidsopgave Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Betere aansluiting van vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt, in kwantitatief en kwalitatief opzicht. Wat blijkt uit: -Het aantal (langdurig) openstaande vacatures is kleiner dan in 2010.

- Actief thema’s als demografische- en werkgelegenheidsontwik kelingen, inclusief aanpak voor de kritische sectoren zorg en techniek, geagendeerd en gesignaleerd bij onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en gemeenten.

- De provincie Drenthe is trekker van het Techniekpact NoordNederland. Hiermee zijn op noordelijk niveau ambitieuze afspraken gemaakt om het 'gat' tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor technici te dichten. De samenwerking tussen onderwijs en ondernemers is aanzienlijk verbeterd.

- Maatregelenpakket onderwijs en arbeidsmarkt.

- Het extra maatregelenpakket onderwijs en arbeidsmarkt (Versnellingsagenda 2.0) is van start gegaan en Drenthe heeft extra inzet geleverd voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

- Gefaciliteerd opstellen Humancapital agenda (Programmaraad) / aanhaken ESF.

- De Programmaraad Noord-Nederland is ondersteund bij het opstellen van een notitie over human capital.

- Uitgevoerd en gepubliceerd arbeidsmarktonderzoek en Provinciaal Werkgelegenheidsregist er (PWR).

- Er zijn twee arbeidsmarkt onderzoeken gepubliceerd

- Versterkte samenwerking bedrijfsleven en

- Op niveau van bestuurders en professionals zijn 137


onderwijs. Wat blijkt uit: - conferenties en ontmoetingen. - gepubliceerde onderzoeken. - voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom in de Drentse speerpunt sectoren.

bijeenkomsten geweest en afspraken gemaakt over investeringen in de arbeidsmarkt van Drenthe (onder andere op het terrein van jeugdwerkloosheid, technieksector en Europese fondsen EFRO en ESF).

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat Beleidsopgave Verbetering vestigingsklimaat Doelstelling

Geplande resultaten


Een aantrekkelijke regionale, stedelijke en fysieke bedrijfsomgeving.

- Toename (acquisitie) en/of behoud van bedrijven in de speerpuntsectoren

- Behoud bedrijven in speerpuntsectoren is gerealiseerd door o.a. verbetering kwaliteit bedrijventerreinen als gevolg van revitalisering

- Verbeterde kwaliteit (o.a. duurzame) bestaande bedrijventerreinen en ontwikkeling afgestemde werklocaties vanuit regionale afspraken, waaronder Dry Port en Blue Port.

- Verbeterd imago van Drenthe.

- Voor Dryport EmmenCoevorden en Blueport Meppel zijn diverse studies uitgevoerd. Stevig is ingezet op lobby, promotie en samenwerking op gebied van logistiek (o.a. logistieke achterlandregio's, Publiek-Private Samenwerking (PPS), Noordzee regio, Topsector) en binnenhavens (o.a. Zwolle-Kampen).

- Gezamenlijke initiatieven op bedrijventerreinen vanuit zes Drentse

Nieuw businessplan GAE is ontwikkeld. Met publieke en private partners wordt gewerkt

- Visie Kantoorlocatie Assen en Emmen

138


parkmanagementorganisaties.

aan gebiedsontwikkeling open rond de luchthaven. Onder leiding van KvK is gestart met project om het internationaal inkomend toerisme via de luchthaven te stimuleren. Start gemaakt met het opstellen van Rodeloperbeleid om o.a. bedrijven aan te trekken. - Start revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen. Revitalisering in overige drie PHPgemeenten is in opstartfase. - Deel van stadsbedrijvenpark Assen tijdens revitalisering voorzien van zonnepanelen mede door provinciale inzet. - Uitgebreid onderzoek naar behoefteraming bedrijventerreinen Drenthe tot 2020 en 2030. - Uitgebreid onderzoek naar kantorenleegstand voor HEMAC-gemeenten met onderscheid in kansarme en kansrijke kantoorgebieden en beleidsaanbevelingen.

Wat blijkt uit: - behoud/ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in de stedelijke netwerken Groningen-Assen en Drentse Zuidas (werkgelegenheidsontwikkeling).

-Gezamenlijke initiatieven parkmanagementorganis atie Drenthe zoals projecten mantelzorg op bedrijventerreinen in ontwikkeling en het ontwikkelen van een gezamenlijke website - In de stedelijke netwerken Groningen139

- voorraad bedrijventerreinen en jaarlijkse uitgifte.

Assen en Zuid-Drenthe is de werkgelegenheid in de periode 2011-2012, evenals in geheel Drenthe, gedaald. - De uitgifte is teruggelopen, wat overeenkomt met het landelijk beeld. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een overaanbod. - Revitalisering op stadsbedrijvenpark Assen van start gegaan. - Uit imago-onderzoek 2013 blijkt dat Nederlanders een positiever en veelzijdiger beeld hebben gekregen van Drenthe als provincie om te wonen, te werken en te recreëren.

- start revitalisering bedrijventerreinen in stedelijke netwerken.

- verbeterd imago t.o.v. voorgaande jaren (tweejaarlijks onderzoek).

Product 9.4. Vrijetijdseconomie Beleidsopgave Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe Doelstelling Geplande resultaten

Stimuleren van behoud/groei van de werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie met een focus op innovatie en versterking MKB, dat blijkt uit het aantal arbeidsplaatsen in de vrijetijdssectoren.

- Nieuwe, stuwende product/marktcombinatie s in de vrijetijdssector, b.v. met sectoren als zorg, cultuur, natuur en sport.

140

Gerealiseerde resultaten - In samenwerking met noordelijke provincies en marketingorganisaties geparticipeerd in het project "Inkomend Toerisme" van de KvK Noord. Opmaat naar Noordelijke agenda voor buitenlandpromotie door marketingorganisaties. - Verstevigde contacten met het NBTC. - Project Dynamisch Toerisme (zie programma 4, sport) geeft opmaat voor


nieuwe pmpc’s met meer beleving, beweging van het Drentse landschap, cultuur(historie) en natuur te creëren. - I.s.m. Recreatieschap Drenthe accountmanager Vrijetijdseconomie aangesteld voor 2 jaar met als doel meer samenhang in het Drents totaalproduct aan te brengen. - Nieuwe economische impulsen Veenhuizen.

- Behoud van de gevangenis

- Samenwerking tussen de stakeholders in de vrijetijdssector, ten behoeve van het totaalproduct Drenthe.

- Samenwerking met de Design Academie - Green Deal Veenhuizen met diverse regionaal economische kansen - Start project Expertteam - Onderzoek naar Vitaliteit verblijfsrecreatie.

Groei van de bestedingen in de vrijetijdssector in Drenthe, dat blijkt uit de bestedingen (afgeleid bezoek / overnachtingen). Verbeteren van het imago Drenthe, wat blijkt uit een hogere score in het 2 jaarlijks imago-onderzoek.

- Optimale aansluiting bij en benutting van project Natuurlijke Recreatie. - Onderzoek en kennisdeling. - Een sterker profilering van “Drenthe”. - Verbeterd imago. Wat blijkt uit: - 2 jaarlijks imagoonderzoek

141

- I.s.m. recreatieschap Drenthe business-case op laten stellen om z.s.m. Wifi voor vrijetijdssector te realiseren. - Verlenging Kwaliteitsteam

- Uitgave Feiten en Cijfers Vrijetijdseconomie Drenthe 2013 Zie voor resultaten imago-onderzoek en profilering ‘vestigingsklimaat’.

Groen

Groen

- Bestedingen (afgeleid bezoek / overnachtingen).

€ 261 miljoen vanuit toeristische overnachtingen en € 688 miljoen door dagbezoekers.

Gebroken Cirkel is een land art-project bij de vindplaats van het meisje van Yde.

142

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy Beleidsopgave Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Stimulering van behoud - Kennis/projecten - 6 nieuwe Projecten/ Groen van het aantal ontwikkeld op het gebied Businesscases, waarvan arbeidsplaatsen in de van BBE: agro en 2 ook in de SNN-tender, agribusiness en de chemie, zoals zijn ontwikkeld en in chemie waarbij de (afronding in 2014) en uitvoering. werkgelegenheidsontwi uitwisseling kennis - Internationalisering: kkeling zich minimaal aardappelteelt bedrijfsleven, overheid en gelijk aan het landelijk (Nordconnect project Hogescholen is in de gemiddelde heeft Leningrad Oblast). regio Leningrad Oblast ontwikkeld. goed verlopen. Voortzetting wordt besproken. - Kennisclusters en consortia chemie-agro is doorontwikkeld (o.a. Innovatieplatform PhytoGlasshouse Applications (PGA)).

Stimulering BBE gerelateerde innovatie in chemie en agribusiness, dat blijkt uit het aantal innovatiecontracten en –activiteiten.

- Incubator chemie en aanjaagorganisatie chemie opgestart.

143

- Kennisclusters en consortia zijn doorontwikkeld tot kennis- en ondernemersnetwerk Plant Value, incl. programma. Actieve verbinding met (inter)nationale cluster Greenport. Tuinbouwketen heeft plaats in Centrum voor innovatief Vakmanschap BBE Zwolle-Emmen. - Kenniscentrum Akkerbouw Noord-en Oost Nederland(KANON) is actief en wordt verbreed. Agro-agenda is geïnitieerd. - Centre for Chemical Innovation(CoCi) Emmen-Zwolle is gestart en heeft (Inter)nationale status. De aanjaag organisatie is in uitvoering en 3 pilot businesscases in ontwikkeling. Stenden

Groen

heeft 2 lectoren BBE. - Noordelijke clusterorganisatie BBE / agribusiness is in ontwikkeling. Wat blijkt uit: - Uitgelokte investeringen -Arbeidsplaatsen in agribusiness en chemie Drenthe behouden -Gestimuleerde programma’s, projecten, initiatieven en netwerken op het gebied van agribusiness/biobased economy.

- NOM coördineert noordelijke clusterorganisatie Agro&food/netwerk BBE. - BBE Zuidoost Drenthe heeft plaats in transitiehuis BBE van het ministerie van EZ.

Ontwikkelingen Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) In ruil voor het onttrekken van kapitaal aan de NOM wordt compensatie gevraagd. In 2014 vindt nadere uitwerking plaats van deze zogenoemde Package Deal NOM met het ministerie van Economische Zaken: o.a. realisatie NOM-projects en opstellen aandeelhoudersovereenkomst met het oog op vergroting van de zeggenschap op strategische onderwerpen. Taskforce RIS Onder regie van de Taskforce RIS gaan stakeholders aan de slag met de uitwerking van de vier maatschappelijke opgaven uit de RIS3 in een Uitvoeringsagenda. In samenhang hiermee wordt een aantal horizontale thema's uitgewerkt, te weten de human capital agenda, governance, instrumentarium, innovatieinfrastructuur en monitoring.

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt Arbeidsmarkt De Drentse arbeidsmarkt is flink aan het veranderen: Aan de ene kant zitten we in een langdurige periode van oplopende werkloosheid, voornamelijk als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen. Zo stelt het CBS vast dat de economie van Drenthe is gekrompen met 4,3% in de periode 2008 – 2012. In de industrie zelfs met 6%. Aan de andere kant verwachten we over enkele jaren serieuze tekorten op de arbeidsmarkt, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Het CBS voorziet vanaf 2014 een lichte groei van de economie en vanaf 2015 een groei van de werkgelegenheid. Voor zowel de korte als voor de langere termijn zien we kansen voor een verdere versterking van de inzet voor onderwijs, arbeidsmarkt en human capital. Voorbeelden zijn het leiden van de noordelijke samenwerking (bijv. Techniekpact Noord-Nederland, arbeidsmarktonderzoek, Human capital agenda’s) en de inzet van Europese fondsen voor versterking van de Drentse arbeidsmarkt. 144

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat Niet van toepassing. Product 9.4. Vrijetijdseconomie Niet van toepassing. Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy Kader voor Economische Investeringen (KEI) Agribusiness: Het netwerk en programma BBE-zuidoost Drenthe, met als onderdelen: Plant Value en chemie, richt zich op ontwikkeling van businesscases, de verwaarding van plantinhoudstoffen. Het is ketengericht en legt o.a. de verbinding tussen de ketens agro, farma en chemie. Het zoekt aansluiting bij de (inter)nationale netwerken. Zie www.biobaseddrenthe.nl. In 2014 zal deze site de ontwikkelingen op het gebied van BBE in Drenthe weergeven.

Proeftuin voor de plant Digitalis voor de productie van medicinale stoffen.

145

Programma 9: Wat heeft het gekost? Product / Beleidsopgave

eco cat

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

Lasten Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht Versterking van de regionale innovatiekracht Inkoop

184.843

4.166.827

166.827

165.489

1.338


6.770.238 6.955.082

5.547.877 9.714.704

2.950.377 3.117.204

1.908.235 2.073.724

1.042.142 1.043.480

totaal product

6.955.082

9.714.704

3.117.204

2.073.724

1.043.480

Subsidie

109.667

300.000

300.000

318.306

-18.306


189.311 298.977

250.000 550.000

720.000 1.020.000

575.432 893.738

144.568 126.262

totaal product

298.977

550.000

1.020.000

893.738

126.262

2.552.051

57.400

1.619.767

1.603.046

16.721

528.082

1.555.644

427.400

388.920

38.480


3.080.133

1.613.044

2.047.167

1.991.966

55.201

totaal product

3.080.133

1.613.044

2.047.167

1.991.966

55.201

Subsidie

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat Verbetering vestigingsklimaat Inkoop Subsidie

Product 9.4. Vrijetijdseconomie Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe Inkoop

5.727

36.949

36.949

156.540

-119.591

1.741.778

1.900.220

1.900.220

1.628.246

271.974


1.747.505

1.937.169

1.937.169

1.784.786

152.383

totaal product

1.747.505

1.937.169

1.937.169

1.784.786

152.383

Subsidie

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy Inkoop Subsidie totaal beleidsopgave totaal product

0

0

0

0

0

526.693 526.693

606.949 606.949

606.949 606.949

700.430 700.430

-93.481 -93.481

526.693

606.949

606.949

700.430

-93.481

12.608.389

14.421.866

8.728.489

7.444.644

1.283.845

-167.500

0

-5.195.000

-5.865.000

670.000


-167.500

0

-5.195.000

-5.865.000

670.000

totaal product

-167.500

0

-5.195.000

-5.865.000

670.000

-26.806

-32.200

-32.200

-28.130

-4.070


-26.806

-32.200

-32.200

-28.130

-4.070

totaal product

-26.806

-32.200

-32.200

-28.130

-4.070

-194.306

-32.200

-5.227.200

-5.893.130

665.930

12.414.084

14.389.666

3.501.289

1.551.514

1.949.775

Totaal Baten Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht Versterking van de regionale innovatiekracht Ontv. bijdragen

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat Verbetering vestigingsklimaat Ontv. bijdragen

Totaal Saldo

146

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Toelichting Saldo Programma 1.949.775 Bestemming resultaat reserves bij programma Bijdrage van reserve versterking economisch structuur 1.714.836 Totaal verrekend met reserves 1.714.836 Resultaat programma na bestemming reserves 234.938


Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.043.480,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Versterking Economische Structuur Een onderbesteding bij het budget Versterking Economische Structuur van € 950.000,--. Een groot deel wordt veroorzaakt doordat de verleningsbeschikkingen op de tenderprojecten 2013 net niet meer in 2013 konden worden verleend. Deze beschikkingen zijn in januari 2014 verleend. In totaal gaat dit om een bedrag van ongeveer € 560.000,--. Verder was een bedrag van € 180.000,-- gereserveerd voor een drietal IADprojecten die uiteindelijk niet zijn goedgekeurd door UO-SNN. In zijn algemeenheid is de begrotingspost Versterking Economische Structuur heel moeilijk te ramen. Wij zijn erg afhankelijk van het aantal projecten dat in een jaar wordt ingediend en de omvang van de gevraagde subsidies. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de Reserve versterking economische structuur. Innovatieplatform PGA De middelen van in totaal € 95.000,-- die voor het Innovatieplatformn PhytoGlasshouse Applications (PGA) in de begroting 2013 zijn opgenomen zijn middelen van het ministerie van EZ. Wij hebben deze middelen niet ingezet, omdat we ook de inkomsten niet in 2013 hebben ontvangen. Met als gevolg hier bij de lasten een voordeel van € 95.000,-- en bij de baten tot een nadeel van een zelfde bedrag.

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt De totale afwijking betreft een voordeel van € 126.262,--. De voornaamste afwijking betreft: Arbeidsmarkt De onderschrijding van in totaal € 126.000,-- op het budget is veroorzaakt doordat vier goedgekeurde projecten in het kader van de Versnellingsagenda pas aan het einde van het boekjaar (2013) gereed waren om te starten. Dit heeft mede te maken met de economische omstandigheden. Hierdoor heeft de uitvoering vertraging opgelopen, met als gevolg dat de uitvoeringskosten niet meer ten laste gebracht kunnen worden van 2013. Omdat het bij de vier projecten om lopende uitvoeringsafspraken gaat is de status in de eerdere tabellen op groen gezet. Gezien de beperkte ruimte in het budget 2014 vragen wij echter om overheveling van de resterende middelen uit 2013 naar 2014.

147

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat De totale afwijking betreft een voordeel van € 55.201,--. De voornaamste afwijking betreft: Afwikkelingen van verplichtingen uit eerdere jaren met betrekking tot verbeteren vestigingsklimaat. Voordeel € 29.000,--.

Product 9.4. Vrijetijdseconomie De totale afwijking betreft een voordeel van € 152.383,--. De voornaamste afwijking betreft: Gelden TT motorweek De bijdrage aan de TT motorweek is € 150.000,-- per jaar voor een periode van drie jaar (met tussentijdse evaluatie). De eerste tranche van € 150.000,-- was gereserveerd in het budget Recreatie en Toerisme van 2013. Provinciale Staten besloten in december 2013 dat zij extra geïnformeerd wilden worden alvorens in te stemmen met de bijdrage aan de TT motorweek. Hierdoor kon de beschikking niet meer worden afgegeven in 2013. In de ramingen 2013 kon hiermee geen rekening meer gehouden worden. In 2014 zal nu € 150.000,- extra ten laste van dit budget gebracht moeten worden. Wij vragen dan ook overheveling van de 150.000,-resterende middelen naar 2014.

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy De totale afwijking betreft een nadeel van € 93.481,--. De voornaamste afwijking betreft: Kader voor Economische Investeringen (KEI) agribusiness 2013 In 2013 zijn de resultaten, het ontwikkelen van netwerken, projecten en businesscases mede door zeer goede inzet van het agro- bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de organisaties zeer goed behaald. Zo zijn onder het programma Plant Value (PGAI) zelfs meerdere projecten en businesscases in uitvoering dan waren voorzien. De provincie Drenthe heeft hierbij de regisseursrol. Er zijn ook 2 projecten/businesscases ontwikkeld en ingediend zijn bij de tender SNN. Voor deze 2 projecten was ook cofinanciering vanuit KEI agribusiness 2013 noodzakelijk. Dit waren meer middelen dan voorzien in de begroting, hierdoor is het budget van 2013 overschreden.

Baten Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht De totale afwijking betreft een voordeel van € 670.000,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Project MKB Financieringsinstrumentarium Drenthe Er is een hoger toegekende beschikking van het SNN inzake het project MKB Financieringsinstrumentarium Drenthe ontvangen. Deze beschikking is 17 december 2013 ontvangen en was € 765.000,-- hoger dan het

148

bedrag waarmee eerdere rekening was gehouden en kon niet meer in de begroting worden opgenomen worden. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de Reserve versterking economische structuur. Innovatieplatformn PGA De middelen van in totaal € 95.000,-- die voor het Innovatieplatformn PhytoGlasshouse Applications (PGA) in de begroting 2013 zijn opgenomen hebben wij niet in 2013 ontvangen (in 2014 zal de laatste bijdrage worden ontvangen). Met als gevolg hier bij de baten een nadeel van € 95.000,--,omdat er ook geen extra middelen zijn ingezet is er bij de lasten een voordeel behaald van Innovatieplatformn PGA De middelen van in totaal € 95.000,-- die voor het Innovatieplatformn PhytoGlasshouse Applications (PGA) in de begroting 2013 zijn opgenomen zijn middelen van het ministerie van EZ. Wij hebben deze middelen niet ingezet, omdat we ook de inkomsten niet in 2013 hebben ontvangen. Met als gevolg hier bij de lasten een voordeel van € 95.000,-- en bij de baten tot een nadeel van € 95.000,--. Per saldo heeft dit dan ook geen invloed op het resultaat.

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt Niet van toepassing

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat De totale afwijking betreft een voordeel/nadeel van € 4.070,--.

Product 9.4. Vrijetijdseconomie Niet van toepassing

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy Niet van toepassing

149

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Missie De provincie is een aantrekkelijke werkgever waar mensen in een prettige en gezonde werkomgeving op een interactieve, doelgerichte en toekomstgerichte wijze samenwerken. De provincie is binnen de financiële verhoudingen in Nederland nog steeds een open huishouding. Dat houdtin dat de provincie een bestuurslaag is die eigen keuzes maakt. Een ander uitgangspunt voor ons is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht is. Onze focus in beleid betekent ook een gerichte focus voor de inzet van de ambtelijke organisatie. Dit doen we door het principe "medewerker volgt beleid" te hanteren. De veranderende rol van de provincie vraagt om creativiteit, professionaliteit, conceptueel vermogen, flexibiliteit en goede samenwerking van allen. In deze context vragen wij veel van de ambtelijke organisatie. We zorgen daarom ook voor een optimale werkomgeving. Nadere uitwerking van deze missie vindt plaats in de paragraaf bedrijfsvoering.

Successen x x x x

Er zijn leningen verstrekt op basis van het Kader Revolverend Financieren; De inrichting van de ondersteuning bedrijfsvoering RUD is tijdig afgerond, zodat de RUD een goede start kon maken; Het verplicht schatkistbankieren is doorgevoerd; Alle financiële systemen zijn aangepast voor de mogelijkheid van Sepa betalingen (IBAN rekeningnummers).

Knelpunten x

De taakstelling op de organisatie als geheel loopt volgens schema, maar de taakstelling van de formatie op teams is nog niet altijd gerealiseerd.

150

Lasten

Baten

143.490.979

-264.935.721

1 Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

2

3

4

(3-4)

Totaal lasten

Primitieve Begroting Realisatie Verschil begroting 2013 na 2013 2013 wijziging 72.532.631 104.908.722 122.174.758 143.490.979 -21.316.221

Apparaatskosten

41.613.814

Totaal baten Saldo

Realisatie 2012

40.470.025

40.962.640 41076270,22

-113.630

- -2.044.642 212 848 848- 254 607 148- 266 980 363- 264 935 721- -23.360.863 140 316 217 149 698 426 144 805 605 121 444 742

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Beleidsopgave Een financieel gezonde organisatie Doelstelling Geplande resultaten

Duurzaam financieel evenwicht zonder onttrekking aan de algemene reserve.


- Structureel sluitende begroting, blijkend uit het actuele saldo in deze begroting.

- De begroting was sluitend.

- Er is een goedkeurende verklaring over 2012 ontvangen

- Een goedkeurende verklaring van de accountant. - Toepassing van repressief toezicht door de toezichthouder.

- In 2013 en 2014 is repressief toezicht toegepast - Risico’s zijn afgedekt door voldoende grote reserves op basis van berekening

- Alle risico’s kunnen afdekken door de risicoreserve. 151


Goede liquide positie binnen de randvoorwaarden van het treasurystatuut.

- Voldoende weerstandsvermogen, (zie verder de paragraaf weerstandsvermogen). - Een goede liquiditeitspositie, blijkend uit het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. - Voldoende rendement op liquide middelen conform uitgangspunten treasurystatuut op de overtollige liquide middelen.

- Het weerstandsvermogen is voldoende (zie risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. - Liquide middelen waren tijdig beschikbaar om te voldoen aan betalingsverplichtingen.

Groen

- Voordelig renteresultaat gerealiseerd op de tijdig overtollige liquide middelen binnen de randvoorwaarden van het treasurystatuut.

Product 10.2. Personeel en organisatie Beleidsopgave De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Kostenreductie realiseren en de kwaliteit en continuïteit nu en in de toekomst handhaven.

Verder vormgeven aan efficiëntere organisatie.

Door middel van samenwerking met Fryslân en Groningen in de bedrijfsvoering en op het gebied van ingenieursdiensten en infrastructuur. - De taakstellingen m.b.t. de afgesproken formatie zijn gerealiseerd conform de Directiebrief 2010.

Samenwerking is gestopt.

- De implementatie van de RUD is afgerond.

- De RUD is geïmplementeerd.

- Het subsidieteam is operationeel, evenals de monitoringsunit.

- Het subsidieteam is op 1 juni 2013 van start gegaan.

152

- De taakstellingen zijn gerealiseerd

Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Rood Provincie Fryslân wilde vanwege het ontbreken van een bestuurlijk draagvlak niet onder afgesproken condities participeren. Groen

Beleidsopgave De provincie als goede werkgever. Doelstelling Geplande resultaten

Nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever zijn die de juiste mensen kan vinden en binden.

Hoogste score van de provincies in het Beste werkgeversonderzoek en in de top 10 van beste overheidswerkgevers in 2013.


- Kwalitatieve hiaten zijn opgelost via talentmanagement en mobiliteit.

- Er zijn Drentalenten geworven en seniors en mediors aangesteld om een kwalitatieve impuls aan de organisatie te geven

- De Nota Social return (bij het verstrekken van inkoopopdrachten wordt de opdrachtnemer gestimuleerd personen die op grote afstand van de arbeidsmarkt in dienst te nemen) is in voorbereiding en wordt afgestemd op landelijke ontwikkelingen. Hoogste score van de provincies in het Beste werkgeversonderzoek.

Social return is opgenomen in het inkoopbeleid en heeft o.a. geleid tot inhuur van WSW’ers als brug- en sluiswachters

Niet gerealiseerd.


Rood De provincie Drenthe heeft niet deelgenomen aan het Beste werkgeversonderzoek.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken Beleidsopgave De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfsvoering Doelstelling

Geplande resultaten


Omvat een moderne flexibele ICT infrastructuur (gemeten beschikbaarheid van de ICT systemen is 99% uptime) die meegroeit met en proactief ondersteuning biedt en eveneens de externe

- ICT systemen zijn beschikbaar voor tenminste 99% (uptime).

- De toenemende standaardisatie van de ICT infrastructuur met name de invoering van de Microsoft producten heeft in 2013 geleid tot een stabiele ICT omgeving.

- Adequaat en actueel 153


dienstverlening mogelijk maakt (ketenintegratie en kennismanagement) en leidt, voert uit of ondersteunt activiteiten en diensten die gericht zijn op het beheren van documenten ongeacht hun vorm.

Informatieplan Digitaal Nieuwe Stijl en Uitvoeringsprogramma inclusief prioritering, actueel ICT Architectuur en I-Beleid.

- Up tot date I-Beleid aangesloten bij het informatiebeveiligingsbeleid.

- Er is een nieuwe versie van de architectuur (BARD 2.0) opgeleverd. Vanwege de significante organisatorische wijzigingen is besloten het nieuwe informatieplan begin 2014 op te leveren Dit geldt eveneens voor het I-Beleid. - De organisatie van de informatiebeveiliging is herbelegd, het geactualiseerde beleid o.b.v. interprovinciale afspraken en zelfregulering wordt in 2014 opgeleverd.

Beleidsopgave De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting) Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting In het technisch en - Voorzien in en De geplande Groen bouwkundig goed onderhouden van werkzaamheden in het functionerend gebouw gebouwen en terreinen kader van onderhoud en wordt sinds de door planning in tijd en dergelijke zijn alle revitalisering gebruik bedragen op te volgenuitgevoerd. gemaakt van duurzame via een en/of milieu ontlastende meerjarenplanning - , en energiebesparende waarin bouwkundige- en maatregelen CO2 technische zaken en neutraal. energiemanagement zijn verankerd.

En vasthouden aan het maximaal streefverbruik van 20.000 m3 aardgas.

- CO2 neutraal energieverbruik wordt bereikt door de aankoop van groen certificaten. Realiseren van een lager verbruik dan 20.000 m3 aardgas.

154

Streefverbruik is gerealiseerd.

Groen

Beleidsopgave De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten) Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Verzorgen van diverse Voorzien in Aan het eind van het jaar Groen services waaronder consumptieve diensten is de norm van 50% kwalitatief goede waarvan 50% van het duurzaam assortiment consumptieve diensten. aangeboden assortiment gerealiseerd. Van 20% van het in het bedrijfsrestaurant aangeboden duurzaam is. assortiment in het bedrijfsrestaurant naar 50% duurzaam. Grafische diensten. In Binnen de grafische Aantal prints in 2013 is Rood afgelopen periode is het diensten zal het totaal 1.250.000 exemplaren. Oorzaak is een stijging aantal centraal geprinte aantal fysieke prints van het aantal documenten gedaald worden teruggebracht evenementen en van 4 miljoen A4 naar door invoering en vooral de omvang van 800.000 stuks. opvolging van digitaal de fysieke grafische publiceren. We willen uitingen t.b.v. die deze daling continueren. evenementen. Digitaal publiceren stabiliseert zich. Het verstrekken van Voorzien in faciliteiten Het Huisvestingsplan is Groen werkplekinrichting die voor inhuizing externen vastgesteld. Hierin is optimaal bezet is op basis van actueel beleid opgenomen met (verhogen van de Huisvestingsbeleid en betrekking tot het gemiddelde bezetting actueel optimaal gebruik van het per werkplek, was in bedrijfscontinuiteitsplan. provinciehuis. 2012 55%). Met de inhuizing van de RUD is invulling gegeven aan het streven om faciliteiten te bieden voor externen.

Product 10.4. Reserve mutaties Beleidsopgave Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Zie informatie in de paragraaf Reserves en voorzieningen.

Zie informatie in de paragraaf Reserves en voorzieningen.

Zie informatie in de paragraaf Reserves en voorzieningen.

155


Ontwikkelingen Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen In 2014 vervalt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor de categorie zeer zuinige auto's. Product 10.2. Personeel en organisatie Niet van toepassing. Product 10.3. ICT en facilitaire zaken Huisvestingsbeleidsplan In december 2013 is het Huisvestingsbeleidsplan vastgesteld. Dit plan heeft tot doel een zorgvuldig en doelmatig gebruik van het provinciehuis. Ook bij een slankere organisatie wordt geprobeerd het aantal vierkante meters wat door de provinciale organisatie wordt gebruikt afgestemd te houden op de organisatie en behoefte. Deze werkwijze heeft als resultaat dat (verhuurbare) ruimte en faciliteiten vrijkomen, waardoor in de toekomst de gemiddelde huisvestingskosten per medewerker niet (hoeven te) stijgen. Een recent voorbeeld hiervan is de huisvesting van de RUD per 1 januari 2014 met 900 vierkante meter en 60 werkplekken in het provinciehuis.

Product 10.4. Reserve mutaties Niet van toepassing.

156

Programma 10. Wat heeft het gekost? Product / Beleidsopgave

eco cat

1

2

3

4

(3-4)

Realisatie 2012



Realisatie 2013

verschil

106.142

40.000

40.000

17.588

22.412

0

50.000

0

0

0

113.615

131.000

131.000

121.313

9.687

31.051

31.051

31.051

31.051

0

Lasten Product 10.1. Financiering en algemene Een financieel gezonde organisatie Inkoop Onvoorzien/stelpost

Adm. boekingen

Kapitaallasten Rente

1.067

2.500

2.500

696

1.804

-533.917

0

0

0

0


-282.042

254.551

204.551

170.649

33.902

totaal product

-282.042

254.551

204.551

170.649

33.902

985.789 41.613.814

1.185.458 40.470.025

958.758 40.962.640

638.477 41.076.270

320.281 -113.630

Toev. voorziening

Product 10.2. Personeel en organisatie De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. Inkoop Apparaatskosten Subsidie

7.330

6.231

6.231

7.575

-1.344

42.606.933

41.661.714

41.927.629

41.722.321

205.308


704.231 704.231

1.043.908 1.043.908

1.096.293 1.096.293

862.812 862.812

233.481 233.481

totaal product

43.311.163

42.705.622

43.023.922

42.585.133

438.789

573.141

1.572.220

660.265

660.265

0

0

0

0

-27.609

27.609

1.280.464 1.853.606

2.284.565 3.856.785

2.322.065 2.982.330

2.081.161 2.713.816

240.904 268.514

0

7.572

7.572

0

7.572

6.933

100.361

100.361

100.360

1

971.622

1.741.006

1.566.006

1.551.830

14.176

0

52.787

52.787

45.232

7.555

978.554

1.901.726

1.726.726

1.697.422

29.304

577.793

577.793

577.793

577.793

0

2.511.931

2.317.237

2.355.737

2.355.736

1

92.778

81.200

81.200

96.222

-15.022

1.388.766

765.258

711.758

645.594

66.164

38.807

0

0

0

0

4.610.075

3.741.488

3.726.488

3.675.346

51.142

totaal beleidsopgave De provincie als goede werkgever. Inkoop

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor Kapitaallasten Ontv. bijdragen Inkoop totaal beleidsopgave De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten) Belastingen Kapitaallasten Inkoop Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting) Toev. voorziening

Kapitaallasten Belastingen Inkoop Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave

157

totaal product

7.442.235

9.499.999

8.435.544

8.086.585

348.959

2.177.839

1.489.226

0

0

0

19.883.436

50.959.324

70.510.741

92.648.613

-22.137.872


22.061.275

52.448.550

70.510.741

92.648.613

-22.137.872

totaal product

22.061.275

52.448.550

70.510.741

92.648.613

-22.137.872

72.532.631

104.908.722

122.174.758

143.490.979

-21.316.221

-48.046.566

-49.411.000

-48.456.000

-47.930.541

-525.459

-3.697.287

-1.597.488

-1.854.488

-2.302.960

448.472

Product 10.4. Reserve mutaties Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. Adm. boekingen

Toev. voorziening

Totaal Baten Product 10.1. Financiering en algemene Een financieel gezonde organisatie Opcenten MRB Opbr. rente Dividend

-3.058.135

-2.407.814

-3.053.140

-3.051.719

-1.421

Adm. boekingen

-10.578.000

-6.412.000

-9.862.000

-9.862.000

0

Ontv.subsidies

-86.055.330

-75.759.894

-93.611.885

-94.108.767

496.882

Ontv. bijdragen

0

0

-385.800

-416.612

30.812


-151.435.317 -135.588.196 -157.223.313 -157.672.599

449.286

totaal product

-151.435.317 -135.588.196 -157.223.313 -157.672.599

449.286

Product 10.2. Personeel en organisatie De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. Ontv. bijdragen

-11.161

-6.000

-12.000

-15.089

3.089

Adm.boekingen

138.972

-1.570.933

-637.762

-483.453

-154.309

127.811

-1.576.933

-649.762

-498.542

-151.220

0

0

-36.500

-199.589

163.089

totaal beleidsopgave De provincie als goede werkgever. Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave

0

0

-36.500

-199.589

163.089

totaal product

127.811

-1.576.933

-686.262

-698.131

11.869

-3.000

-9.000

-94.000

-68.000

-26.000

-3.000

-9.000

-94.000

-68.000

-26.000

-856.945

-589.478

-789.478

-808.977

19.499

-856.945

-589.478

-789.478

-808.977

19.499

-36.087

0

0

0

0

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten) Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting) Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave

-36.087

0

0

0

0

totaal product

-896.032

-598.478

-883.478

-876.977

-6.501

-60.645.309 -116.843.541 -108.187.310 -105.688.014

-2.499.296


-60.645.309 -116.843.541 -108.187.310 -105.688.014

-2.499.296

totaal product

-60.645.309 -116.843.541 -108.187.310 -105.688.014

-2.499.296

Product 10.4. Reserve mutaties Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. Adm. boekingen

158

Totaal Saldo

-212.848.848 -254.607.148 -266.980.363 -264.935.721

-2.044.642

-140.316.217 -149.698.426 -144.805.605 -121.444.742

-23.360.863

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Toelichting Saldo Programma Totaal verrekend met reserves lasten binnen product 10.4 Totaal verrekend met reserves baten binnen product 10.4 Resultaat programma na bestemming reserves

-23.360.863 -22.137.872 -2.499.296 1.276.304


Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen De totale afwijking betreft een voordeel van € 33.902,--.

Product 10.2. Personeel en organisatie De totale afwijking betreft een voordeel van € 438.789,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Arbeidsvoorwaarden Op de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregelingen houden we ruim € 117.000,-- over. De voornaamste reden is de daling van het aantal fte’s en daardoor het geringere beroep dat op de uitvoering van de regelingen wordt gedaan. Concernopleidingen Niet alle geplande opleidingen zijn door gegaan en we gaan steeds efficiënter met het beschikbare budget om onder andere door het in eigen beheer geven van trainingen. Daardoor hebben we een voordeel gerealiseerd van € 65.000,--. Toegerekende apparaatskosten. Hierop is een overschrijding van € 114.000,-- gerealiseerd. Frictiekosten LSM Budget is onderschreden met € 267.000,--. Dit krediet voor mobiliteitsbevorderende maatregelen is minder ingezet dan gepland. Dat wordt veroorzaakt doordat er minder kostbare mobiliteitstrajecten spelen en omdat we efficiencyvoordelen halen in contracten met derden over te leveren diensten.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken De totale afwijking betreft een voordeel van € 348.959,--. De voornaamste afwijking betreft: Kosten voor de nieuwe Microsoft producten

159

In 2013 zijn eenmalig de kosten voor de nieuwe Microsoft producten betaald uit een investeringskrediet en niet uit het beschikbare exploitatiebudget binnen product 10.3. Dat wij daardoor een onderschrijding zouden krijgen van € 154.000,-- was ten tijde van de 2e financiële actualisatie niet voorzien en konden we destijds niet melden. Onderhoud De dagelijkse onderhoudskosten van het Drents Museum, depot Drents museum en Huize Tetrode zijn mede door een afrekening van de nieuwbouw lager uitgekomen dan begroot. Het totale voordeel betreft € 79.000,-.

Product 10.4. Reserve mutaties De totale afwijking betreft een nadeel van € 22.137.872,--. De totale overschrijding van de lasten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met reserves zoals hieronder aangeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan wel bij de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen. mutaties reserves Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Totaal

aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel aan reserve grondwaterheffing aan de Reserve natuur beleid aan de Reserve natuur beleid

Begrote Werkelijk Voordeel Verschil toevoeging toevoeging /Nadeel 0 1.228.395 N -1.228.395 0 10.934 N -10.934 0 499.980 N -499.980 0 20.398.562 N -20.398.562 0 22.137.872 -22.137.872

t.g.v. onderbesteding programma t.g.v. onderbesteding programma t.g.v. onderbesteding programma t.g.v. onderbesteding programma

2 6 6 7

Baten Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen De totale afwijking betreft een voordeel van € 449.286,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Rente kasgeld In de primaire begroting is rekening gehouden met een gemiddeld kort uitgezet saldo van € 160 miljoen. In de tweede bestuursrapportage is dit saldo naar boven bijgesteld tot € 198 miljoen. Uiteindelijk bleek dat het gemiddeld uitgezet saldo meer dan € 215 miljoen was. Daarnaast zijn we ervan uitgegaan dat we per 1 december 2013 zouden schatkistbankieren. De wet is later dan verwacht aangenomen. Hierdoor zijn we in de tweede helft van december overgegaan tot schatkistbankieren wat ook van positieve invloed was op onze rente-ontvangst. Dit heeft tot een voordelig resultaat van € 448.000,-- geleid. Provinciefonds Het voordeel van € 480.000,-- wordt veroorzaakt door de doorwerking in het accres voor 2013 van de invulling van de begrotingsafspraken en de najaarsnota 2013 door het kabinet in 2013. MRB De opbrengsten op de motorrijtuigenbelasting zijn € 525.000,-- lager dan geraamd. 2013 is het laatste jaar waarin milieuvriendelijke auto’s zijn vrijgesteld van heffing. Ook in 2013 is de omvang van die categorie auto’s fors gestegen. Met ingang van 2014 vervalt de vrijstelling van zo'n 24.000 auto's. Wij verwachten daarom met ingang van 2014 de geraamde bedragen weer te realiseren. 160

Product 10.2. Personeel en organisatie De totale afwijking betreft een voordeel van € 11.869,--. Terugontvangen loonheffing en premies In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). Voor Drenthe betekent dat een eenmalige teruggaaf van ruim € 140.000,--. Het restant voordeel van € 20.000,-- wordt voornamelijk veroorzaakt door terug ontvangen teveel betaalde loonheffing. Kostenplaats kapitaallasten Administratieve doorbelasting naar programma's wegens kapitaallasten rente geeft een negatief saldo van € 155.700,--.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.501,--.

Product 10.4. Reserve mutaties De totale afwijking betreft een nadeel van € 2.499.296,--. De totale onderschrijding van de baten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met reserves zoals hieronder aangeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan wel bij de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen. mutaties reserves Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage Totaal

Begrote toevoeging van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt -426.975 van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 -212.455 van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel -34.227 van Reserve RSP -31.815.625 van reserve grondwaterheffing -25.000 van reserve monitoring voormalige stortplaatsen -45.000 van reserve provinciaal aandeel ILG -12.925.099 van reserve versterking economisch structuur -6.250.000 -51.734.381

161

Werkelijk Voordeel toevoeging /Nadeel -321.660 N -121.387 N 0 N -30.969.723 N 0 N -56.057 V -13.231.094 V -4.535.164 N -49.235.085

Verschil -105.315 -91.068 -34.227 -845.902 -25.000 11.057 305.995 -1.714.836 -2.499.296

t.g.v. onderbesteding programma 2 t.g.v. onderbesteding programma 2 t.g.v. onderbesteding programma 2 t.g.v. onderbesteding programma 3 t.g.v. onderbesteding programma 6 t.g.v. overbesteding programma 6 t.g.v. overbesteding programma 7 t.g.v. onderbesteding programma 9

I.2 Paragrafen

162

I.2.1 Lokale heffingen In deze paragraaf gaan wij in op de heffingen van de provincie Drenthe. Wij geven per heffing weer wat de gerealiseerde opbrengsten zijn in relatie tot het geformuleerde beleid.

1.

Grondwaterheffing

Voor de aan het grondwaterbeheer verbonden kosten is een grondwaterheffing ingesteld. De heffing wordt opgebracht door de houders van vergunningplichtige pompinrichtingen, zoals waterbedrijven, zuivelbedrijven, zwembaden en dergelijke. De heffing mag alleen worden ingezet voor in de Waterwet nader omschreven werkzaamheden, gericht op het beheer van het grondwater. Vanaf 2009 is de registratie van meldingen van grondwateronttrekkingen en de behandeling van vergunningaanvragen voor industriële onttrekkingen tot 150.000 m3 de taak van de waterschappen. Elk kwartaal worden aan vergunningplichtige pomphouders aangiftebiljetten grondwaterbelasting uitgereikt. In 2013 waren 23 houders van pompinrichtingen vergunningplichtig. Een voorlopige schatting is dat er, net als in 2012, rond de 70 miljoen m3 grondwater is onttrokken en circa 1 miljoen m3 grondwater werd geïnfiltreerd. Geraamde en gerealiseerde inkomsten Het tarief per 100 m3 onttrokken grondwater bedroeg in 2013 € 1,100 (2012: € 1,084). Begroot was een bedrag van € 700.000,--. De opbrengst van de aangifte grondwaterheffing is € 747.228,--.

2.

Heffing ontgronding

Op grond van artikel 21f van de Ontgrondingenwet hebben Provinciale Staten een provinciale belasting ingesteld ter bestrijding van kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van de Ontgrondingenwet. Deze belasting is opgenomen in de Heffingenverordening ontgrondingen 2000. De heffing is verschuldigd vanaf een totale - in de vergunning opgenomen - te winnen hoeveelheid bodemmateriaal vanaf 10.000m3. De hoogte van de heffing bedraagt € 0,45 per 100 m3 bodemmateriaal. Het ontgrondingenbeleid is vastgelegd in Omgevingsvisie Drenthe. De heffing is gekoppeld aan het tijdstip waarop de vergunning of machtiging is verleend. Bij het indienen van de vergunningsaanvraag zijn ook leges verschuldigd, deze worden geheven bij het in behandeling nemen van de aanvraag. In 2013 is via de ontgrondingsheffing in totaal € 48.819,-- aan inkomsten gerealiseerd. Het betrof hier drie ontgrondingsvergunningen.

3.

Leges

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van de door of vanwege het provinciaal bestuur verstrekte diensten. De aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend, is het legestarief verschuldigd. In de provinciale Legesverordening zijn de tarieven opgenomen die verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van een te verstrekken dienst. Geraamde en gerealiseerde inkomsten Voor 2013 waren de leges begroot op € 393.500,-- en is € 304.338,-- gerealiseerd. De gemiddelde legesopbrengsten over de laatste 4 jaar waren € 292.211,--.

164

De begrote leges vormen slechts een indicatie. De realisatie is afhankelijk van de werkelijke aanvragen. Er zijn in 2013 minder vergunningen aangevraagd, waardoor het ontvangen legesbedrag € 88.000,- lager is dan geraamd. Product Hoofdfunctie/doelstelling Begroot 2013 2.2 Verkeersveiligheid 2.3 Wegen Vaarwegen (Meppel-De 2.4 Punt) Vaarwegen (Zuidoost2.4 Drentse vaarwegen) 4.1 Sociaal domein Grondwater en 6.1 waterhuishouding 6.2 Ontgrondingen Vergunningverlening en 6.5 handhaving/RUD 7.1 Natuur en landschap

4.

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Gemiddelde 2013 2012 2011 2010 laatste 4 jaar € 17.500 € 24.238 € 25.349 € 25.171 € 23.260 € 24.505 € 5.000 € 7.944 € 4.612 € 6.253 € 5.368 € 6.044 € 500

€0

€ 100

€ 400

€ 150

€ 163

€ 500 €0

€ 420 €0

€ 228 €0

€ 775 €0

€ 161 € 65

€ 396 € 16

€ 8.820 €0 €0 € 31.406 € 135.671 € 107.825

€ 377 € 5.783

€ 2.299 € 70.171

€ 175.000 € 86.510 € 114.742 € 371.715 € 155.000 € 145.000 € 36.500 €0 € 393.500 € 304.338 € 317.202 € 512.139

€0 €0 € 35.164

€ 143.242 € 45.375 € 292.211

€ 10.000 € 30.000

Nazorgheffing stortplaatsen

Wettelijk is de provincie verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen. De provincie Drenthe draagt deze verantwoordelijkheid voor twee stortplaatsen. Dit zijn de Stortplaats Meisner te Ubbena en Attero te Wijster. De nazorgheffing, die de provincie op grond van artikel 15.44 van de Wet milieubeheer heeft ingesteld, is ter bestrijding van de in de wet opgenomen kosten om deze taak uit te voeren. In het jaarverslag wordt onder meer verantwoording afgelegd over het gerealiseerde rendement op het belegde vermogen en over de gemaakte kosten. Geraamde en gerealiseerde inkomsten De nazorgheffing wordt geheven per stortplaats. De hoogte van de jaarlijkse heffing is afgeleid van het doelvermogen per stortplaats. Stortplaats Meisner is conform verwachting in 2013 formeel gesloten. GS hebben op 1 november 2011 ingestemd met het nieuwe nazorgplan van Meisner. Het doelvermogen van € 1.855.710,-- is ultimo 2010 bereikt. In 2013 is bij de eindafrekening overgegaan tot het terugstorten van de overwaarde van € 276.758,-- aan Meisner. Daarnaast is afgesproken dat Meisner de nazorg over 2012 voor haar rekening neemt en de provincie in het kader van de pre-nazorg de nazorg over 2013. De heffing is voor Meisner vanaf 2012 op nihil gesteld. Attero te Wijster heeft in de tweede helft van 2012 een nieuw nazorgplan ingediend. GS hebben begin 2013 het nieuwe nazorgplan goedgekeurd. Volgens de meest recente inzichten is het doelvermogen € 110.052.800. Als het nieuwe doelvermogen contant wordt gemaakt, is dit onvoldoende (tekort € 206.000) om met het geprognotiseerde rendement (IPO rekenrente) van 5% op jaarbasis in 2075 het benodigde doelvermogen van € 110.052.800 te bereiken. In verband met de verkoop van Attero en de daarmee samenhangende zekerheden vindt begin 2014 op basis van het fondsvermogen ultimo 2013 volstorting tot 100% van de netto contante waarde plaats.

165

5.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten geheven. De opcenten zijn een opslag op een andere belasting, namelijk de motorrijtuigenbelasting (mrb). Deze belasting wordt geïnd door de Rijksbelastingdienst. Geraamde en gerealiseerde inkomsten De opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting is qua opbrengst de belangrijkste provinciale heffing. Deze belasting is voor de provincies een algemeen dekkingsmiddel. Het tarief wordt gebaseerd op het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. PS stellen het opcententarief jaarlijks vast en hebben het per 1 januari 2013 vastgesteld op 86,5. In 2013 is er ten opzichte van de raming € 525.459,-- minder aan opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting gerealiseerd dan geraamd. In het navolgende zijn raming en realisatie tegenover elkaar gezet. Raming 2013 Realisatie 2013 Verschil

€ 48.456.000,-- 47.930.541,-€ 525.459,--

Het totaal van het wagenpark dat deel uitmaakt van de grondslag voor de berekening van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting (mrb) bedroeg op 31 december 2012 211.903. Voor de berekening van de opbrengst voor 2013 is uitgegaan van een groei van 0%. De wederom zeer sterke groei van het aantal milieuvriendelijke auto’s, waarvoor geen of minder mrb verschuldigd is, heeft echter een lagere opbrengst veroorzaakt. Eind 2013 was de omvang van deze categorie auto’s 23.967. Met ingang van 2014 valt deze categorie nagenoeg volledig weer onder de heffing.

166

I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Bij het uitvoeren van beleid sturen wij actief op het beheersen risico’s d.m.v. Risicomanagement. Een belangrijk instrument daarvoor is het nemen van beheersmaatregelen. Tevens heeft de provincie Drenthe een risicoreserve opgenomen. De hoogte van deze risicoreserve is vastgesteld na inventarisatie van de risico’s die zich kunnen voordoen bij de provincie Drenthe. De paragraaf weerstandsvermogen geeft inzicht in de risico’s en de weerstandscapaciteit om de risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. De weerstandscapaciteit omvat de middelen en mogelijkheden waarover de provincie kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In deze paragraaf komen aan bod: x x

x x

Provinciaal beleid; Beschikbare weerstandscapaciteit: o Incidentele weerstandscapaciteit; o Structurele weerstandscapaciteit; o De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe Inventarisatie en beheersing van risico’s Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Provinciaal beleid Om de vele ambities van de provincie te realiseren is het van belang dat de provinciale middelen zo scherp mogelijk ingezet worden. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is het van belang de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de achtergronden van de risico’s. De provincie gaat op de volgende wijze om met tegenvallers c.q. voorgevallen risico’s: 1. Eerst worden de kosten opgevangen binnen het eigen programma. 2. Zijn binnen het programma geen mogelijkheden dan kijken naar middelen binnen de Begroting. 3. Is er dan nog een tekort dan wordt dit ten laste gebracht van de “algemene reserve”. 4. Zijn er dan niet voldoende middelen beschikbaar dan wordt de risicoreserve aangesproken. Beschikbare weerstandscapaciteit Om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen moet er gekeken worden naar de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. a. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. Risicoreserve Deze reserve wordt ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen, die niet door een specifieke voorziening worden afgedekt. Voorgesteld wordt deze reserve de komende jaren € 33,5 miljoen groot te laten zijn. Jaarlijks wordt aan de hand van een risico-inventarisatie bekeken in hoeverre het weerstandsvermogen dient te worden bijgesteld.

168

De samenstelling en ontwikkeling van de algemene reserves ziet er als volgt uit: (bedragen x € 1.000) 2010 2011 2012 per 31 december Reserve voor Algemene doeleinden 25.119 8.670 10.707 Saldireserve 6.216 14.996 8.056 Risicoreserve 19.000 29.000 29.000 Totaal Algemene reserves 50.335 52.666 47.763 * Voor bestemming resultaat reserves

2013 * 10.915 3.624 33.500 48.039

De algemene reserves zijn met € 0,3 miljoen toegenomen. Resultaat boekjaar 2013 Het rekeningsaldo over het boekjaar 2013 bedraagt € 29,4 miljoen vóór bestemming van de reserves. Het saldo is per 31 december 2013 in afwachting van de definitieve bestemming onder de algemene reserves geplaatst. Als bestemming voor verrekening met reserves wordt een bedrag van € 3,7 miljoen voorgesteld. Van het resultaat van € 4,8 miljoen dat dan overblijft, is een aantal projecten nog niet (volledig) gerealiseerd in 2013, waardoor gelden zijn overgehouden in 2013. Bij de vaststelling van de jaarstukken stellen we voor een bedrag van € 0,8 miljoen over te hevelen. Daarnaast is bij het voorstel van het bestemmen van het saldo een bedrag van € 167.000,-- opgenomen voor: kosten uitvoering natuurbeschermingswet en kosten programma Beheer binnen EHS in 2014. Het restant van € 3,8 miljoen heeft nog geen bestemmingsvoorstel gekregen en kan daarom (voorlopig) tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Conclusie algemene reserves: Het resultaat boekjaar 2013 dat nog geen bestemming heeft gekregen (€ 3,8 miljoen) kan (voorlopig) gerekend worden tot de incidentele weerstandscapaciteit. Dit verandert pas als PS tot een definitieve bestemming heeft besloten die niet de algemene reserves betreffen. Bestemmingsreserves Alle bestemmingsreserves zijn door PS bestemd voor een bepaald doel. Alleen voor het afgesproken doel mogen bestedingen plaatsvinden. Alle uitgaven en inkomsten van de bestemmingsreserves lopen via de exploitatierekening. Bij de begroting worden toevoegingen aan en bijdragen van reserves opgenomen. Dit kunnen afgesproken algemene mutaties zijn, maar ook bijdragen van reserves die dienen voor het opvoeren van jaarbudgetten in de begroting. Dit is een verwachte besteding van de reserve in het boekjaar. Wanneer er meer of minder wordt besteed dan is begroot, moet PS toestemming geven voor een extra toevoeging of onttrekking aan de reserve. Volgens de BBV-voorschriften worden alle mutaties op de reserves vermeld bij het programma 10 middelen bedrijfsvoering. Dit maken wij expliciet zichtbaar door een resultaat voor bestemming en een resultaat na bestemming van reserves te presenteren. Het resultaat in de exploitatie van de bestemmingsreserves bedraagt € 24,6 miljoen. Vanwege het feit dat bestemmingsreserves zijn bedoeld voor een specifiek doel, worden deze niet meegenomen bij de bepaling van de incidentele weerstandscapaciteit. De samenstelling en ontwikkeling van de bestemmingsreserves (voor bestemming resultaat reserves) ziet er als volgt uit: (bedragen x € 1.000) 2010 2011 2012 2013* per 31 december Bestemmingsreserves 313.778 352.135 327.139 289.186 * Voor bestemming resultaat reserves 169

Het totale saldo van de bestemmingsreserves is, op basis van de goedgekeurde begrotingsbedragen, in 2013 afgenomen met € 38,0 miljoen. Als de voorgestelde bestemming van reserves van € 24,6 miljoen ook wordt goedgekeurd, dan is het saldo van de bestemmingsreserves in 2013 afgenomen met € 13,3 miljoen. De mutaties in de bestemmingsreserves zijn de volgende: (bedragen x € 1.000) Reserve Monitoring voormalige stortplaatsen Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten Reserve Beheer vaarweg Meppel-De Punt Reserve Versterking economische structuur Reserve Grondwaterheffing Reserve Investeringen verkeer en vervoer Reserve Vaarverbinding Erica-Ter Apel Reserve Achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 Reserve Provinciaal aandeel ILG Reserve Regio Specifiek Pakket Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsreserve) Reserve Vitaal Platteland Cofinancieringsreserve Europa Reserve Organisatie-ontwikkeling Reserve opvang revolverend financieren Reserve financieringsfonds Drenthe Reserve natuurbeleid

Mutatie -56 -1.400 -322 -4.535 11 22 1.228 -121 -13.231 -30.970 -14.200 -12.025 24.000 0 386 17.000 20.899

De mutaties zijn toegelicht bij de overige gegevens, in hoofdstuk I.2.8 van de Jaarrekening. Conclusie bestemmingsreserves: In de nota Reserves en Voorzieningen 2010 zijn alle reserves en voorzieningen gescreend en zijn voor de komende periode voorstellen gedaan hoe met de reserves wordt omgegaan. Uitgangspunt hierbij is het verbeteren van de transparantie en het jaarlijks integraal afwegen van middelen. Stille reserves: De stille reserves zijn de reserves die niet op de balans zijn opgenomen. Stille reserves ontstaan wanneer bezittingen niet worden geactiveerd of wanneer de reële waarde afwijkt van de waarde die in de boeken staat. Een provincie kan echter verborgen vermogen niet zo maar te gelde maken. Bij de toelichting op de balans is dit jaar wel de geschatte stille reserves van de deelnemingen aangegeven. Dit is in totaal € 119,6 miljoen. Ook is het voor stille reserves die zijn ‘opgesloten’ in andere activa niet zinvol om deze mee te nemen in de weerstandscapaciteit. De meerwaarde van deze activa kan immers alleen dan verzilverd worden als er geen vervanging voor terug hoeft te komen. De activa die bij de provincie Drenthe op de balans staan worden voornamelijk gebruikt voor de normale bedrijfsvoering. b. Structurele weerstandscapaciteit Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Dit betreft in beginsel de optelsom van de ruimte op de begroting en de onbenutte belastingcapaciteit. Ruimte op de begroting

170

De post Onvoorziene uitgaven binnen het begrotingsprogramma Financiering en algemene dekkingsmiddelen, ten bedrage van structureel € 50.000,--, kan worden aangemerkt als onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit van de provincie Drenthe bestaat uit het verschil tussen de opbrengst bij het maximaal aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting en de opbrengst bij het werkelijk tarief. Het tarief dat is voorgesteld aan PS bij de begroting 2013 bedraagt 86,5. Met ingang van 1 januari 2013 is het maximaal aantal te heffen opcenten daarom gemaximeerd op 107,3. Op grond van deze uitgangspunten is de onbenutte belastingcapaciteit als volgt (x € 1.000): 2013 48.456 60.108 11.652

Opbrengst Maximaal tarief Onbenutte belastingcapaciteit

2014 51.751 64.127 12.376

2015 52.755 65.416 12.661

2016 53.869 66.706 12.837

c. De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe Uit het vorenstaande blijkt dat de weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe als volgt meerjarig kan worden weergegeven (afgerond, x € 1.000,--). Omschrijving

2013 Inc.

2014 Struct.

Inc.

2015 Struct.

Risicoreserve 33.500 Ruimte binnen begroting Onbenutte belastingcapaciteit Totaal (inc. + struct)

Inc. 33.500

2016 Struct.

Inc. 33.500

Struct.

33.500 50

50

50

50

11.652

12.376

12.661

12.837

45.202

45.926

46.211

46.387

Vanzelfsprekend geldt dat de componenten van de weerstandscapaciteit verschillen in hun mate van inzetbaarheid. Zo is de risicoreserve direct aanwendbaar tot het maximum. Tot het verhogen van het opcententarief in het kader van het opvangen van risico’s zal echter niet lichtvaardig worden besloten.

Inventarisatie en beheersing van risico’s Van de risico’s die de provincie loopt, is een aantal afgedekt door de gebruikelijke verzekeringen of door het instellen van voorzieningen. In deze paragraaf gaat het om risico’s die niet zijn afgedekt of niet kunnen worden afgedekt. Provincies hebben te maken met een diversiteit aan lastig in te schatten risico’s die bovendien soms onderling afhankelijk zijn. De provincie Drenthe acht het wenselijk om risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s wordt de provincie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de provincie. Om de risico’s van provincie Drenthe in kaart te brengen is een risico-inventarisatie gedaan en een risicoprofiel opgesteld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 62 risico’s naar voren gekomen en beschreven. In het onderstaande overzicht staan de 10 belangrijkste risico’s(= 83% invloed op totaal) en hoe deze beheerst worden. Bij de meeste van de deze 62 risico’s zijn beheersmaatregelen benoemd. Als een beheersmaatregel actief wordt toegepast dan 171

leidt dit in de regel tot een lagere risicoscore. Deze 62 risico’s vertegenwoordigen een bedrag van afgerond € 61,8 miljoen. Nummer Gebeurtenis

Risicogevolg

Maatregel

R134

Onvoldoende (doel)vermogen bij Attero om aan (pre)nazorgverplichting te voldoen.

Provincie wordt aangeproken om als bevoegd gezag de nazorgverplichting over te nemen.

In gesprek met Attero blijven over mogelijkheden om vermogen op peil te houden cq te brengen; eventueel toepassen van wettelijk instrumentarium

R129

Tegenvallende RSP-bijdragen van het Rijk en andere betrokken overheden

Afname van Rijksbijdrage RSP betekent Alertheid op signalen vanuit het in eerste instantie overleg op NoordRijk. Zo nodig in overleg treden. Nederlandse schaal over gevolgen en verdeling van middelen. Dit kan consequenties hebben voor alle deelprogramma’s in Drenthe in termen van (co-)financiering en ambitie (versoberen)

R92

Afdwingen nakomen subsidievoorwaarden

kosten procedure; imagoschade

R97

Gebrekkige gladheidsbestrijding

Ongevallen en claims

R71

Laag Aanbesteden

Onvoldoende kwaliteit uitvoering werken

R131

Niet kunnen realiseren van het Keerspoor voor Vanwege het ontbreken van budget de Regiopendel. kan uit- c.q. afstel in de realisatie van het Keerspoor ontstaan. Keerspoor moet in 2016 in gebruik zijn vanwege RSP-project Zuidelijke Ringweg Groningen (ook RSP), dat forse verkeersoverlast in o.a. Noord-Drenthe doet ontstaan (waarvoor de Regiopendel - de 5e en 6e trein Groningen-Assen – verlichting brengt).

Het realiseren van dit project ligt niet binnen het programmatisch bereik RSP-Drenthe. het gaat om een boven-Drents belang. Daarom in overleg treden met het Rijk, Assen, Fryslan en Groningen. Op de SNN agenda zetten. Zo nodig herprioriteren binnen de € 201 miljen van de Florijnas

R121

Juridische fouten bij staatssteun, waarbij de provincie verwijtbaar is.

Ten onrechte verstrekte overheidsmiddelen worden teruggevorderd

Deskundigheidsbevordering, inzetten second opinion.

R36

Life (EU)subsidie, gedeeltelijk of geheel niet ontvangen

Provincie drenthe moet uit eigen middelen betalen

Beter sturen op de uitvoering, planning aanhouden.

R74

Wegen en kanalen: vertraging in de uitvoering Projectvertraging van een infrastructureel project

Grondaankoop in initiatieffase al verkennen en vroegtijdig starten met planprocedure qq onteigening

R58

Claims van derden

Zorgdragen voor adequate en zorgvuldige procedures /handhaving waardoor onterechte claims zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

uitbetaling claims

In het kader van de invoering van de nieuwe ASV wordt sanctiebeleid ontwikkeld(2012). Ook onder de eerdere ASV werd al kritisch naar het nakomen vna de subsidievoorwaarden. Bouwen van zoutloods voor strategische zoutvoorraad, voldoende strooimaterieel operationeel. Beter toezicht organiseren. Keuze maken tussen meer toezicht of toezicht anders inrichten.

Op basis van de ingevoerde risico’s en geactiveerde beheersmaatregelen is een risicosimulatie uitgevoerd. De simulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 61,8 miljoen ongewenst 172

is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit deze berekening volgt dat met 90% zekerheid alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 29.300.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Provincie Drenthe bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken, de zogenaamde risicoreserve. Voor het afdekken van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Startcapaciteit Risicoreserve EUR 33.500 000 Ruimte binnen begroting EUR 50 000 Onbenutte belastingcapaciteit EUR 11.652.000 Totale weerstandscapaciteit EUR 45.202.000 Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Aangezien de risicoreserve bij calamiteiten direct aanwendbaar is tot het maximum wordt uitsluitend dit bedrag gebruikt om de weerstandsnorm te berekenen. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit in relatie tot het risicoprofiel wordt nauwlettend gevolgd.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

EUR 33.500.000 EUR 29.300.000

= 1.14

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Waarderingscijfer A B C D E F

Tabel 4: Weerstandsnorm Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

Het kengetal van de provincie Drenthe valt in klasse C. Dit duidt op voldoende weerstandsvermogen.

173

I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. In de paragraaf die hieraan wordt gewijd, worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten daarvan weergegeven. In deze verantwoording doen wij verslag over de uitvoering van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Onder kapitaalgoederen verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde goederen met een meerjarig nut. Deze kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd: x Wegen x Vaarwegen x Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke) x Groen x Gebouwen Er is geen sprake van achterstallig onderhoud bij alle kapitaalgoederen. In die gevallen waar mogelijk wordt gelijktijdig groot onderhoud uitgevoerd met vernieuwingsinvesteringen. Ook op onze vaarwegen is er geen sprake van achterstallig onderhoud. Bij de overdracht van de N34 aan de provincie is de afkoopsom in een reserve gestort. De stand van de reserve is voldoende voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud aan deze weg. Dit onderhoud wordt bovendien gecombineerd met investeringswerken. In het provinciehuis en in het Drents Museum hebben ingrijpende verbouwingen plaats gevonden, waarbij ook de in die gebouwen aanwezige technische installaties zijn vernieuwd en aangepast. x Wegen Kengetallen De provincie Drenthe beschikt over ongeveer 467 km wegen, 13 km parallelwegen, 256 km fiets-paden, 26 km open afritten, 9 km dubbele rijbanen en 3 km voetpaden. Hierin bevinden zich 330 kruispunten/Taansluitingen, 90 rotondes, 7 verkeersregelinstallaties, 9 carpoolplaatsen, 2 transferia en een groot aantal (circa 80) bushokjes. Budget voor onderhoud De kosten van onderhoud van de wegen, zoals opgenomen in de begroting 2013, en de werkelijke kosten zijn als volgt: Verantwoording 2013 Lasten Programma Beheer en onderhoud

Begroot 2013 € 10.922.359,--

Realisatie 2013 € 11.119.161,--

Het beleidsplan beheer en onderhoud is nagenoeg afgerond. Hiermee wordt beleid voor de langere termijn opgesteld, waarmee ook inzicht komt in de kosten, en daarmee de benodigde middelen, voor het beheer en onderhoud. De hoofdlijnen uit het beleidsplan zijn onderdeel van de totale provinciale meerjarenplanning en kaderstellend voor het uitvoeringsprogramma voor het daaropvolgende jaar. Het cyclische beheer en onderhoud is in 2013 volgens planning verlopen. x Vaarwegen Kengetallen De provincie beheert circa 176 km vaarwegen, met daarnaast 21.200 are bermen en taluds en 24.900 meter watergangen. Het water in de vaarwegen wordt op peil gehouden door middel van 19 sluizen (van 2 sluizen hebben wij het nautisch beheer) en 13 gemalen.

174

Vaarweg Meppel-De Punt Kengetallen Totale lengte is 64 km vaarweg: het Noord-Willemskanaal, de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep. Over de vaarweg liggen 26 beweegbare bruggen en het water wordt op peil gehouden door middel van 9 sluizen en 6 pompgemalen/aflaten. Budget voor onderhoud Het beschikbare budget voor onderhoud bestaat, voornamelijk uit bijdragen van derden (rijk en waterschappen). Opmerking hierbij is dat de vergoeding van het Rijk voor groot onderhoud met ingang van 2024 komt te vervallen. Verantwoording 2013 Lasten Programma Beheer en onderhoud

Begroot 2013 € 2.569.348,--

Realisatie 2013 € 2.612.736,--

Stand per 1 januari 2013 Saldo reserve Beheer vaarweg MDP € 5.296.541,-- (begrote onttrekking € 426.975,--) Stand 31 december 2013 € 4.974.881,-De bestemmingsplan procedure rond de aanleg van de passantenhaven Dieverbrug is afgerond in 2013. Meteen na de uitspraak is gestart met de voorbereiding van de bouw van de passantenhaven hiervoor is € 40.000,-- onttrokken aan de reserve, dit was niet voorzien in 2013. In 2013 is gestart met de aanpak van de oeverbeschoeiing Drentse Hoofdvaart. De aanbesteding van de werkzaamheden was in oktober 2013, dat betekent dat de werkzaamheden voor het grootste deel in 2014 zullen worden uitgevoerd. Het begrote bedrag met het resultaat van lasten en baten van in totaal € 321.660,-- is in 2013 ontrokken aan de reserve.

Zuidoost-Drentse vaarwegen Kengetallen De totale lengte is 91 km, waarin zijn opgenomen alle vaarwegen die in het beheer en onderhoud zijn van de provincie Drenthe en die niet vallen onder de vaarweg Meppel-De Punt. Over deze vaarwegen liggen 20 bruggen en wordt het water op peil gehouden door middel van 7 sluizen en 5 gemalen met aflaatwerken. Budget voor onderhoud Het beschikbare budget voor onderhoud wordt aangevuld met bijdragen die van derden (met name waterschappen) worden ontvangen. Verantwoording 2013 Lasten Begroot 2013 Realisatie 2013 Programma Beheer en onderhoud € 2.047.405,-€ 2.044.724,-Het dagelijks beheer en onderhoud van de vaarwegen is volgens de planning uitgevoerd. Vaarverbinding Erica – Ter Apel In 2013 is het project technisch afgerond door de aanleg van het gedeelte van de vaarweg KlazinaveenNoord, het Hondsrugtraject en de recreatievoorzieningen. Het project is conform de planning feestelijk geopend op 8 juni 2013.

175

Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke) Kengetallen De provincie beheert een groot aantal kunstwerken: 445 duikers, 46 vaste bruggen, 13 houten bruggen, 6 betonnen fietsbruggen, 46 beweegbare bruggen, 35 viaducten, 30 onderdoorgangen, 2stalen bruggen 19 sluizen en 13 gemalen. De kosten van exploitatie en onderhoud van de kunstwerken zijn in de Begroting verdisconteerd in het Programma beheer en onderhoud (zowel voor de wegen als de vaarwegen) Groen Kengetallen Drenthe beheert 66.200 are bermen met ruim 29.000 bomen. De ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de infrastructuur. x Gebouwen Naast de steunpunten en dienstwoningen op het werkterrein van wegen en kanalen kent de provincie Drenthe nog drie gebouwen waarvan zij het onderhoud heeft. Dit betreft: het Provinciehuis het Drents Museum het Depot Drents Museum Het provinciehuis De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. Op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhoudsplanning opgesteld voor 25 jaren (waarvan de laatste 15 voorlopig). Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is op basis van 10 jaren vastgesteld op € 398.750,--. Vanwege de revitalisering is het planmatige onderhoud van het provinciehuis deels gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd In. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Voor de uitvoering van het onderhoudsplan is in de meest actuele Meerjarenbegroting rekening gehouden met een uitgaaf van € 567.860,-- in 2013. De daadwerkelijke onttrekking bedroeg in 2013 € 67.766,--. 2013 2014 2015 2016 Onttrekking voorziening Provinciehuis 67.766,-872.898,-591.324,-197.646,-Het saldo van de Voorziening groot onderhoud provinciehuis bedraagt per 31 december 2013 € 893.581,--. Naast het planmatig onderhoud is ook voor dagelijks onderhoud budget beschikbaar. Verantwoording 2013 Lasten Begroot 2013 Realisatie 2013 Onderhoud dagelijks provinciehuis € 192.395,-€ 203.954,-Drents Museum Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum (inclusief Huize Tetrode). De planning beslaat een periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 voorlopig). De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals die in de VJN 2011 opgenomen zijn. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van 176

het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Voor de uitvoering van het onderhoudsplan is in de meest actuele Meerjarenbegroting rekening gehouden met een uitgaaf van € 287.614,-- in 2013. De daadwerkelijke onttrekking bedroeg in 2013 € 258.447,--. 2014 2015 2016 Onttrekking voorziening 2013 Drents Museum 258.447,-199.858,-119.947,-192.154,-Het saldo van de Voorziening groot onderhoud Drents Museum bedraagt per 31 december 2013 € 207.886,-. Naast het planmatig onderhoud is ook voor dagelijks onderhoud budget (inclusief dat voor Huize Tetrode) beschikbaar. Verantwoording 2013 Lasten Begroot 2013 Realisatie 2013 Onderhoud Drents Museum € 135.500,-€ 76.534,-Depot Drents museum Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig). De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2037 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 14.043,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Voor de uitvoering van het onderhoudsplan is in de meest actuele Meerjarenbegroting rekening gehouden met een uitgaaf van € 5.052,-- in 2013. De daadwerkelijke onttrekking bedroeg in 2013 € 8.815,--. 2014 2015 2016 Onttrekking voorziening 2013 Depot Drents Museum 8.815,-2.601,-1.077,-9.110,-Het saldo van de Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum bedraagt per 31 december 2013 € 36.341,--. Naast het planmatig onderhoud is ook voor dagelijks onderhoud budget beschikbaar. Verantwoording 2013 Lasten Begroot 2013 Realisatie 2013 Onderhoud depot Drents Museum € 47.352,-€ 28.584,--

177

I.2.4 Financiering In de paragraaf financiering wordt informatie over het provinciale treasurybeleid gegeven. Deze financieringsparagraaf is in samenhang met het Treasurystatuut en de Financiële Verordening een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie. In de financieringsparagraaf komen aan de orde: • Interne ontwikkelingen • Ontwikkeling rentetarieven • Risicobeheer • Portefeuille uitzettingen • Portefeuille leningen • Meerjarige financieringspositie Interne ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen: x De wetswijziging inzake de wet FIDO met daarin opgenomen verplicht schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden. Voor de provincie Drenthe betekent dat alle kortlopende middelen naar de schatkist zijn gevloeid. De lang uitgezette gelden, met vrijval tussen 2016 en 2021, blijven bij ongewijzigde omstandigheden tot einde looptijd uitstaan. Na vrijval of bij vroegtijdige verkoop vloeien ook deze middelen naar de schatkist. x In 2014 wordt het aangepaste Financieringsstatuut - naar aanleiding van de wetswijziging - aan de staten voorgelegd. x De portefeuille bij de schatkist wordt in de loop van 2014 ingericht. We kunnen namelijk staatsdeposito’s met een looptijd variërend van 1 maand tot 30 jaar aankopen van ons tegoed in de schatkist. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid tot onderling uitlenen aan decentrale overheden. Ontwikkeling rentetarieven De Europese schuldencrisis had ook in 2013 weer impact op de financiële markten. Gevolg van de aanhoudende crisis is dat de korte en lange rente in het afgelopen jaar op het niveau van eind december 2012 zijn gebleven. In het jaar 2013 heeft zich een licht herstel van de economie ingezet. De inflatie in bedroeg gemiddeld 2,5% in Nederland. De ECB heeft in mei 2013 de rente verlaagd van 0,75% naar 0,5%. In november is opnieuw de rente verlaagd van 0,75% naar 0,25%. De ECB hoopt met de lagere rente de economie te stimuleren tot groei, waarbij de inflatie door het monetaire beleid van de ECB gestuurd wordt rond de 2%. Geldmarkt (≤1 jaar) Door het verlagen van de beleidsrente door de ECB van 0,75% naar uiteindelijk 0,25% zijn de geldmarkttarieven in 2013 op een stabiel niveau gebleven. De 3-maands Euribor was in januari 2013 0,21% en eindigde in december op 0,74%. Deze stijging is vooral gerealiseerd in de maand december. Een lagere rente kan de inflatie weer aanjagen doordat er meer geld in de markt terechtkomt. Tegelijkertijd kan het lage niveau ervoor zorgen dat banken makkelijker geld uitlenen aan consumenten en bedrijven en zo de economie aanjagen. Kapitaalmarkt (≥ 1 jaar) De kapitaalmarktrente had begin 2013 een waarde van circa 1,74%(1). In de daarop volgende maanden is de Nederlandse staatsrente gefluctueerd om in december te eindigen op 2,24%. De gemiddelde

1 10 jaars-Nederlandse staatslening 178

kapitaalmarktrente was 1,96% in 2013. In 2013 bedroeg de inflatie 2,5%(2) in Nederland. In onderstaande grafiek zijn de renteontwikkelingen over de afgelopen jaren weergegeven. 1. 10 jaars-Nederlandse staatslening 2. Centraal Bureau voor de Statistiek

Ontwikkeling gelden kapitaalmarkt 3,50 3,00

Rente (%)

2,50 2,00

Geldmarkt Kapitaalmarkt Inflatie

1,50

1,00 0,50 0,00

2010

2011

2012

2013

Jaar

Risicobeheer In het Treasurystatuut zijn de risico’s opgenomen die intern beheerst moeten worden. Hier wordt een analyse gemaakt van de kasgeldlimiet, de renterisiconorm en het krediet- koers- en valutarisico op de tijdelijk uitgezette liquide middelen. Een belangrijk uitgangspunt in de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. In de Wet Fido is een toets gemaakt voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en langlopende schulden (renterisiconorm). Kasgeldlimiet De Wet Fido geeft aan dat de netto vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet. Dit is bedoeld om de hoeveelheid kort aangetrokken leningen te begrenzen. Vooral bij korte financieringen kan het renterisico aanzienlijk zijn. In 2013 was de kasgeldlimiet bijna € 23,4 miljoen, terwijl € 253.000,aan kort opgenomen geldleningen uitstond. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de norm om binnen de toegestane limiet van 7% te blijven. Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is, net als bij de kasgeldlimiet, het inkaderen van grote fluctuaties in de rentelasten. Als grondslag wordt aangehouden dat de provincie niet meer dan 20% van haar begrotingstotaal in aanmerking mag laten komen voor herfinanciering. De provincie heeft geen langlopende geldleningen opgenomen. Daarom was de rente risiconorm niet van toepassing. Kredietrisico Het kredietrisico geeft de mate aan waarin de provincie een risico loopt over haar uitgezette gelden bij de diverse financiële ondernemingen. De diverse tegenpartijen zijn onderverdeeld in risicogroepen naar financiële zekerheid en variëren van extreem kredietwaardig tot twijfelachtig. De Wet Fido en Ruddo schrijven minimale kredieteisen voor. In 2013 is bij kredietwaardige financiële ondernemingen geld uitgezet, 2 Centraal Bureau voor de Statistiek 179

passend binnen weten regelgeving, om zo te streven naar minimale blootstelling aan risico’s. De kredietwaardigheid (ratings) van financiële ondernemingen wordt nauwgezet gevolgd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat gelet op de wetswijziging inzake schatkistbankieren nieuwe uitzettingen zijn beperkt tot Nederlandse staatsdeposito’s. Koersrisico In de portefeuille wordt een koersrisico gelopen bij uitzettingen in obligaties. De waarde van de obligaties kan namelijk tussentijds fluctueren. De beleggingsportefeuille kent een ‘buy en hold’ strategie waardoor obligaties in principe tot einde looptijd worden aangehouden. Vanuit de liquiditeitspositie is verkoop voorlopig niet aan de orde, waardoor het koersrisico beperkt is. Valutarisico De provincie kent geen valutarisico, omdat het sluiten van transacties en het verlenen van garanties uitsluitend in euro plaatsvindt. Portefeuille: uitzettingen Gedurende het jaar zijn de tijdelijk overtollige liquide middelen uitgezet op deposito’s en spaarrekeningen. Schatkistbankieren is per 19 december 2013 ingevoerd waardoor de kortlopende middelen aan het einde van het jaar naar de schatkist zijn gevloeid. Daarnaast is een gedeelte (20%) lang uitgezet in bancaire obligaties of op langjarige deposito’s. De beleggingshorizon van de uitzettingen is gebaseerd op de meerjarige liquiditeitsprognose en de rentevisie. Op de korte gelduitzettingen is in de primaire begroting 2013 rekening gehouden met 1% rendement. Door interessante spaarvormen zijn we in 2013 uitgekomen op 1,07% rendement op korte uitzettingen. De benchmark (3-maands Euribor) kwam uit op een gemiddelde van 0,24%. Op de lange gelduitzettingen was rekening gehouden met 3,5% rendement wat ook is gerealiseerd. De benchmark (10-jaars Nederlandse staat) leverde 1,96% op. Uiteindelijk was in 2013 de kaspositie hoger dan verwacht met als resultaat een hoger absoluut rendement dan begroot. Totaal is op 31 december 2013 circa € 292 miljoen uitgezet, waarvan € 226 miljoen bij de schatkist. Portefeuille: leningen De leningenportefeuille bestaat in 2013 uit verstrekte langlopende geldleningen, opgenomen langlopende geldleningen en gewaarborgde geldleningen. Verstrekte geldleningen De leningportefeuille heeft per 31 december 2013 een omvang van € 106,8 miljoen aan verstrekte leningen. Dit bestaat voor ongeveer 19% uit verstrekte hypotheken aan het personeel. Sinds 2007 worden geen nieuwe hypotheken meer aan personeel verstrekt. De overige 81% zijn vanuit de publieke taak verstrekte leningen. Vanuit het Nationaal Restauratie Fonds is een kredietfaciliteit van bijna € 2,6 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van hypotheken ten behoeve van monumenten restauratie. In 2013 is opnieuw € 110.000,-- verstrekt, terwijl er € 33.000,-- is afgelost. Aan de Stichting Incas is een lening verstrekt van € 1.250.000,-- Deze wordt uiterlijk afgelost in 2016. Ook is aan Stichting Sensor Universe een lening verstrekt van € 620.000,--; deze moet uiterlijk worden afgelost in 2015. De bruglening aan Enexis is opgedeeld in tranches met verschillende looptijden (aflossing variërend van 2012 tot 2019) en rentepercentages. In 2013 is tranche B vervroegd afgelost. Kapitaalmarkt (≥ 1 jaar) De kapitaalmarktrente had begin 2013 een waarde van circa 1,74% . In de daarop volgende maanden is de Nederlandse staatsrente gefluctueerd om in december te eindigen op 2,24%. De gemiddelde kapitaalmarktrente was 1,96% in 2013. In 2013 bedroeg de inflatie 2,5% in Nederland. In onderstaande grafiek zijn de renteontwikkelingen over de afgelopen jaren weergegeven. 180

(x 1.000,-.)

Stand Verstrekte 1-jan-13 leningen 53.727 4.248 3.148 -5,7 21.579 645 110 150 1.500 1.800 0 1.250 620 11.405 11.405 7.984 117.591 1.974

Obligaties/langlopende deposito's NV Edon (achtergesteld) RTV Drenthe Hypotheken Via Nationaal Restauratiefonds Dutch Recycling Solutions Drentse Participatie Maatschappij Gemeente Emmen (DPE Next) INCAS3 Stichting Sensor Universe Bruglening Enexis tranche B Bruglening Enexis tranche C Bruglening Enexis tranche D

Aflossing

182 1.158 33

11.405

12.778

Stand 31-dec-13 53.727 4.248 2.960 20.421 722 150 1.500 1.800 1.250 620 0 11.405 7.984 106.787

Opgenomen geldleningen In 2013 zijn er geen wijzigingen geweest met betrekking de groenfondslening. De leningen bij het groenfonds dienen de kavelruil van boeren te financieren. Aan het einde van de looptijd in 2016 moet worden afgelost. (x 1.000,--.)

Stand 1-jan-13

Nationaal Groenfonds à 4,3% Nationaal Groenfonds à 4,3%

Opgenomen

100 153 389

Aflossing

Stand 31-dec-13 100 153 253

Gewaarborgde geldleningen De gewaarborgde geldleningen betreffen geldleningen verstrekt ten behoeve van instellingen in de gezondheidszorg. (x € 1.000,--.) Gewaarborgde geldleningen

Stand 1-jan-13 4.749

Stand 31-dec-13 3.935

181

I.2.5 Bedrijfsvoering Missie De missie van de organisatie is om de ambities van het Drentse bestuur waar te maken, zo goed mo-gelijk gefocust op de bestuurlijke speerpunten - en zo doelmatig mogelijk. Met een moderne bedrijfsvoering. De provincie is daarbij een solide partner die de zaken beheersmatig op orde heeft maar vooral ook ondernemend en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeftes van bestuur, partners en burgers. Inleiding In deze bedrijfsvoeringparagraaf beperken we ons tot de ontwikkelingsgerichte thema’s van de bedrijfsvoering in brede zin en de afstemming van de bedrijfsvoering op de hoofdstukken van de begroting (programmaplan). Uiteraard omvat bedrijfsvoering meer, zoals management van arbeidsomstandigheden, systeembeheer, documentair beheer, secretariaatsservice, onderhoud van gebouw en voorzieningen, financiële en personele administratie, rechtmatigheidsonderzoek, interne controle en inkoop. Ook daarvoor geldt dat we blijvend hebben gestuurd op een doeltreffende en doelmatige aanpak. In de Directiebrief 2013 (met een doorkijkje naar 2018) is de ontwikkelstrategie voor de organisatie in grote lijnen vastgelegd. Deze ontwikkelstrategie leidt tot een meer adaptieve organisatie die excelleert in netwerken. De uitwerking vindt plaats via drie thematische lijnen: Slim, Slank en Soepel. In december 2013 hebben we een nieuw Organisatiebesluit vastgesteld en daarmee een reorganisatie en ombuiging doorgevoerd in de topstructuur. Er is een Concern-managementteam (CMT) gevormd, waarbij een directeursfunctie en een managementfunctie is vervallen. De afdelingsstructuur is opgeheven. Programma’s en teams vallen nu rechtstreeks onder het collectief van het CMT. Op deze wijze wordt het integraal werken bevorderd.

Slim: Slimmer werken Onder Slim werken verstaan we een werkwijze die zich via strategieontwikkeling focust op de zaken die er toe doen, dialoog stimuleert en het resultaat centraal stelt. Het staat voor de verbetering van strategische processen (de goede dingen doen) en de versterking van het arbeidspotentieel (de dingen goed doen). Of resultaten bijdragen aan onze doelen, wordt gemeten. Slim werken wordt versterkt door een bedrijfscultuur waarin vertrouwen en zakelijkheid een goede balans kent. Dit fundament wordt gevormd door goed getraind management en competente, veerkrachtige medewerkers. In het kader van de Voorjaarsnota 2013 heeft de organisatie sterk ingezet om de bestuurlijke speerpunten om te zetten in prioritaire projecten. Deze worden nu als een separaat portfolio aangestuurd door het CMT. Aanvullend worden hier nieuwe methoden voor proces- en projectmanagement toegepast. Ook met het doel daarvan te leren en de realisatiekracht van de organisatie verder te versterken. In 2013 hebben wij veel geïnvesteerd in leidinggevenden via MD (management development) opleidingen en persoonlijke coaching. Hierbij is nadruk gelegd op de nieuwe eisen vanuit het Organisatiebesluit. Aanpassingsvermogen, netwerkvaardigheden en een coachende rolopvatting zijn daarbij de hoofdpunten geweest. Voor leidinggevenden en medewerkers is een nieuw trainingsprogramma ‘mag het een beetje zakelijker’ gestart waar het opdrachtgeven en het opdrachtnemen centraal staat. De opleidingsprogramma’s voor medewerkers zijn in 2013 goed benut. Er is aandacht besteed aan trajectprogramma’s voor beleidsambtenaren en projectleiders. Ook is goed gebruik gemaakt van het aanbod aan cursussen voor persoonlijke effectiviteit 182

Een van de speerpunten van Slimmer werken is het (interne) gebruik van kennissystemen en sociale media. Inmiddels hebben wij het kennissysteem Yammer geïntegreerd in het interne netwerk. Meer dan driekwart van de medewerkers is daar nu op aangesloten. In diverse (sub)groepen worden kennis en documenten gedeeld. In 2014 zullen we het gebruik evalueren. Op onze Website hebben we Drenthe in Feiten en Cijfers gepubliceerd. Op deze site worden diverse indicatoren over de staat van Drenthe getoond en van duiding voorzien. Ook geeft de site veel statistische informatie. De site is al veel bezocht en belangrijk voor de onderbouwing van beleid en de transparantie richting burgers. Qua personeelsbeleid is vermeldenswaard dat het verzuim zich heeft gunstig heeft ontwikkeld door een extra inspanning op het terugdringen van langdurig verzuim. Het verzuimpercentage was in 2013 2,9% (2012: 3,2%). In 2013 hebben wij niet meer meegedaan aan het beste werkgeversonderzoek. Doordat veel bedrijven en overheden niet meer deelnamen werd de score minder representatief.

Slank: Kleiner en flexibel De concentratie op kerntaken en de ombuigingen hebben gevolgen voor de omvang van ons personeelsbestand. Dat bestand moet Slank. De nadruk hierbij komt ook te liggen het meer flexibel inzetten van arbeid en meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden (waaronder plaats onafhankelijk werken). Door deze ontwikkelingen is de wens ontstaan de organisatie om te vormen naar meer adaptieve organisatie. Een organisatie die meer uitbesteedt en die door professioneel samen te werken met partners effectiever en efficiënter werkt. Deze organisatie heeft een vaste kern van medewerkers met voor de provincie cruciale kennis en kunde en daaromheen een variabele schil van medewerkers met een tijdelijk contract met kennis nodig voor een concrete vraag. Een schil die meebeweegt met de bestuurlijke ambities en de financiële mogelijkheden. We hebben de personele bezetting in 2013 teruggebracht tot onder de afgesproken taakstelling. De ruimte die dat gaf hebben we benut om op tijdelijke basis jong talent aan te trekken en enkele functies met cruciale kennis en kunde aan ons te binden. Deze tijdelijke impuls was nodig om de grote uitstroom op te vangen en in te spelen op actuele vraagstukken. We zijn in het najaar van 2013 gestart met de realisatie van de variabele schil. We zijn ook binnen de afgesproken loonkosten gebleven en binnen het inhuurplafond (5,6 miljoen). We zijn er niet in geslaagd de overhead onder de 35% van de formatie te krijgen (2013: 37,5%). Ook omdat we nu ondersteunende diensten verlenen aan bijvoorbeeld de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), die buiten onze formatie vallen. We zijn er in geslaagd in 2013 op een ordentelijke wijze de uitplaatsing van medewerkers naar RUD uit te voeren. De RUD is op 1 januari 2014 gestart. Deels op het provinciehuis en deels in het gemeentehuis te Emmen. De herschikking van bedrijfsvoeringstaken in Shared Service Center in Noordelijk verband is door een onvoldoende bestuurlijk draagvlak gestopt. Inmiddels is dat proces geëvalueerd en wordt nu op en kleinschaliger wijze samenwerking gezocht met de provincie Groningen (met name ingenieursdiensten en inkoop) en de gemeente Emmen (bedrijfsvoering). In 2013 is een concept voor het aansturen van ondersteunende diensten vastgesteld (het regiemodel). Een regieteam stuurt interne en externe dienstverleners op een meer zakelijke wijze aan. Welke taken intern of extern geplaatst kunnen worden is afhankelijk van een nadere analyse die in 2014 zal plaatsvinden. De verzakelijking van het subsidieproces heeft tot de vorming van een subsidieteam geleid, hiermee krijgen de professionalisering en de gewenste functiescheiding in het werkproces hun beslag. Met de introductie van Drenthe in Feiten en Cijfers is ook een besluit genomen over de organisatie van monitoring. Er is de vorming van een team Monitoring overwogen maar de omvang daarvan bleek te klein. De monitoring wordt vanaf medio 2013 georganiseerd via een pool van medewerkers uit de beleidsteams. De belangrijkste 183

medewerkers daarvan vormen de vaste kern van de pool. De pool wordt aangestuurd door een concernmanager. Het project Klantcontactcentrum (KCC) is succesvol afgerond. De werkzaamheden die binnen het project werden uitgevoerd zijn ondergebracht in een organisatorische eenheid die wordt aangestuurd door de teamleider Communicatie. Het aangekondigde Klanttevredenheidsonderzoek is gelet op de werkdruk rond de vorming van het KCC niet meer in 2013 afgerond, het schuift op naar begin 2014.

Soepel: betere werkprocessen Onze ambities zijn stevig maar zeker haalbaar. Terwijl we het werk met minder mensen moeten doen. Kortom: de productiviteit moet omhoog. Door te investeren in onze medewerkers (slimmer werken) en door te investeren in het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de werkprocessen. Als processen Soepel lopen heeft dat een grote positieve impact op de productiviteit en het werkplezier in de organisatie. In 2013 hebben wij , na een marktconsultatie, een nieuw rapportagesysteem voor planning en control aangeschaft. Op basis van een actueel bij te houden informatiesysteem wordt raadpleging op een Website mogelijk en kunnen periodieke en ad hoc rapportages voor manage-ment en bestuur worden gegenereerd. In 2013 hebben we het systeem ingericht en als eerste zijn (als pilot) de jaarstukken 2013 via dit systeem geproduceerd. In 2014 wordt de inrichting van het systeem en de pilot geëvalueerd en gaan we daarna alle P&C producten digitaal produceren. We hebben ook in de begrotingssystematiek verbeteringen aangebracht. Zo hebben we op basis van de nota Verbonden partijen de paragraaf verbonden partijen aangepast op het in de nota genoemde afwegingskader. Overigens gaan we met de staten een verdere ver-betering aanbrengen. In 2013 wilden we een specifiek risicomanagement voor grote complexe projecten invoeren. Dat is vertraagd (de bestuurlijke behandeling van een audit op dit terrein is afgewacht) en we zullen dat nu in 2014 invoeren. In 2013 zijn we gestart (onder de projectnaam 3P) met het verbeteren van het proces-, pro-grammatisch- en projectmatig werken. Naast de al genoemde inspanningen rond prioritaire projecten en opleidingen is ook een begin gemaakt met het verbeteren van het instrumentarium. Daarbij wordt met nieuwe methoden geëxperimenteerd onder meer in het Explorelab waar op een integrale wijze naar beleidsoplossingen en projectaanpakken onderzoek wordt gedaan. De digitale werkprocessen zijn op basis van de aanbevelingen van een audit door Berenschot verbeterd en de ICT systemen zijn gestandaardiseerd en gemoderniseerd. Zo is de betrouwbaarheid verbeterd tot een goed niveau. De digitale werkprocessen worden nu fasegewijs en ‘onder architectuur’ geschikt gemaakt voor de zaakgerichte aanpak. Daar nemen we tot 2015 de tijd voor alvorens een systeemovergang uit te voeren. In 2013 is aangesloten op door de rijksoverheid vrijgegeven basisregistraties als de Basisregistratie Grootschalige Topografie en bereidden we ons voor op de aansluiting van het Nieuwe Handelsregister in 2014. In 2013 zijn we na een audit gecertificeerd voor het toepassen van DigiD.

Audits en quicks scan In programma 1 is verantwoording afgelegd over de audits naar de verbonden partijen en het risicomanagement bij grote complexe projecten. Deze leiden in 2014 tot aanpassingen in de kaders en werkprocessen. De audit naar de informatiebeveiliging rond DigiD is al hiervoor genoemd. Er zijn drie quick scans uitgevoerd (deze worden opgeleverd aan de directie om werkprocessen te toetsen en te verbeteren). Eén quick scan onderzocht het handelen van de provincie tijdens de incidenten rond een biovergistingsinstallatie. Daaruit bleek dat de provincie proactief en goed heeft gehandeld maar dat in overdrachtsprocessen (van gemeente naar provincie) verbeteringen in de intake mogelijk zijn. Ook de

184

archivering van bijvoorbeeld bezoeken en correspondentie was voor verbetering vatbaar. Deze verbeteringen zijn in de processen doorgevoerd. Er is ook in opdracht van de drie Noordelijk provincies een kort onderzoek uitgevoerd naar het (stilgelegde) project rond de vorming van een shared service. Het project kende een goede kosten/baten verhouding en een goede projectopzet. Er werd echter weinig gestuurd op communicatie en draag-vlak. Door sterk in te zoomen op deelonderwerpen (businesscases) verdween het totale voordeel uit beeld. De aanbevelingen worden benut bij het starten van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Verder is een quick scan uitgevoerd naar de uitvoering van de vergunningverlening rond het groenmanifest. Daarbij zijn verbetermogelijkheden geconstateerd in de regie over processen van beleid, vergunning-verlening en handhaving/monitoring. Deze worden in de uitvoeringspraktijk rond het nieuwe manifest ingevoerd via een projectmatige aanpak. Verder is ambtelijk en bestuurlijk gereageerd op onderzoeken van de Noordelijke rekenkamer inzake Kennisinstellingen, het Energieakkoord Noord Nederland en de luchthaven Eelde. De aanbevelingen daarvan concentreren zich op de governance vanuit de provincie.

185

I.2.6 Verbonden partijen De paragraaf Verbonden partijen is opgesteld conform de vernieuwde opzet zoals deze ook reeds is gehanteerd in de Jaarstukken 2012. De paragraaf is opgesteld conform de opzet zoals deze is vastgesteld op basis van Statenstuk 2012-545 Nota Verbonden Partijen. Verbonden partijen zijn (conform het BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de provincie zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij. Ook is sprake van een financieel belang als financiële problemen bij een verbonden partij op de provincie kunnen worden verhaald. In de volgende tabellen worden de verbonden partijen van de provincie Drenthe weergegeven. De verbonden partijen voeren een beleid uit dat de provincie ook (gedeeltelijk) zelf had kunnen uitvoeren of vanuit andere, ook beleidsmatige overwegingen, hebben Provinciale Staten indertijd besloten deel te nemen aan de verbonden partij. De doelstellingen van de verbonden partijen corresponderen met die van de provincie of via de verbonden partijen worden de doelstellingen van de provincie gerealiseerd. Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur 1.1

Vereniging IPO

Verbonden partij Rechtsvorm Vestigingsplaats Doel

Openbaar belang

Overzicht activiteiten

Financieel belang

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Vereniging (rechtspersoon), waarvan alleen provincies lid kunnen worden ‘s-Gravenhage Het behartigen van de belangen van de provincies; het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring; het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies. De provincies trekken gezamenlijk op. Dit vindt vooral plaats op de dossiers Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, Vitaal Platteland, Regionale bereikbaarheid en Openbaar Vervoer, Regionale economie en energie, Middelen, Jeugdzorg, RUD/VTH, Regionale omroep en bibliotheken. Het IPO: participeert in de voorbereiding van wetsvoorstellen op rijksniveau; beïnvloedt beleid door het voeren van overleg met andere overheden, zowel op nationaal als Europees niveau; begeleidt, coördineert, stimuleert en voert gezamenlijke projecten van provincies uit; zorgt voor een goed gecoördineerde uitvoering van provinciale verordeningen; brengt partijen bij elkaar om ontwikkelingen te stimuleren, bijvoorbeeld op economisch gebied. De provincie betaalt als lid van de vereniging contributie. Dit is een vast bijdrage. De provincies dragen verder de kosten voor extra 186

Bestuurlijk belang

Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over afgelopen jaar 2012 Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s 1.2

activiteiten die het IPO voor de provincies verricht Het IPO-bestuur bestaat uit dertien leden. Alle colleges van GS kunnen uit hun midden een bindende voordracht doen voor een lid van het bestuur. Het bestuur doet een bindende voordracht voor 1 lid, bij voorkeur een CvdK. Dit lid is de voorzitter van het bestuur. Op de algemene ledenvergadering wordt elke provincie vertegenwoordigd door twee statenleden. Elke college van GS wijst een bestuurslid aan. € 0,7 miljoen € 8,7 miljoen € 710.283,-Niet van toepassing Behalve belangenbehartiging, ook Innovatie en Uitwisseling Niet van toepassing Invloed kan worden uitgeoefend in het bestuur door de leden van GS. Het bestuur legt verantwooding af over het gevoerde beleid aan de AV waarin alle provincies zijn vertegenwoordigd door leden van PS. Niet van toepassing

Geen specifieke risico’s.

SNN


Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) Groningen

verbreding en intensivering van de samenwerking en het overleg tussen de deelnemende provinciale besturen; het waarborgen van de coördinatie in het beleid van de deelnemende provinciale besturen; het gezamenlijk onderzoeken van de gevolgen van de werkzaamheden van de Europese Unie voor de deelnemende provincies en het opstellen van gemeenschappelijke standpunten dienaangaande; het bevorderen van gemeenschappelijk optreden tegenover derden, met name de Europese Unie en de rijksoverheid; het gemeenschappelijk uitoefenen van provinciale taken en het bieden van een kader voor decentralisatie van rijkstaken naar samenwerkende provincies; het verlenen van onderlinge steun tussen de deelnemende provincies en het bevorderen van de uitwisseling van en 187

Openbaar belang Overzicht activiteiten

Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 1-1-2013 Vreemd vermogen op 1-1— 2013 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s

1.3

taakverdeling tussen personeel van de deelnemende provincies. Zie boven 1. Vervullen van een netwerkfunctie voor overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties in NoordNederland. 2. Subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, woningcorporaties, samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties. Subsidies om de noordelijke economie te versterken 3. Afstemming van het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd. De verdeling van de kosten van het SNN vindt plaats op basis van een verdeelsleutel tussen de deelnemende provincies en gemeenten die aan de werkzaamheden van het SNN deelnemen. Leden van PS en GS zijn vertegenwoordig in het Algemeen bestuur, de leden van GS in het Dagelijks bestuur Niet van toepassing € 7.719.000,-€ 344.217.000,-€ 0,-Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Leden van GS zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het SNN Niet van toepassing

Het SNN loopt nog een gering renterisico ten aanzien van de depositogelden die de provincie Groningen uit IJsland terug moet ontvangen. Een budgettair risico komt voort uit overcommittering. In de praktijk van de uitvoering van de regionale stimuleringsprogramma’s treedt bij eindafrekening van projecten altijd enige onderbenutting van de toegekende middelen op. Daardoor ontstaat de zogeheten vrijval van middelen. Om te voorkomen dat programmamiddelen onbenut blijven, worden op basis van ervaringscijfers meer middelen gecommitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar zijn. Op basis van de meest recente gegevens is er ultimo 2011 geen risico.

BANN

Verbonden partij Rechtsvorm

Bestuursacademie Noord Nederland Gemeenschappelijke regeling in liquidatie. Formele opheffing van de GR zal binnenkort worden afgerond. 188

Vestigingsplaats Doel

Openbaar belang Overzicht activiteiten Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 1-1-2012 Vreemd vermogen op 1-1-2012 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s

1.4

Assen Garantie voor wachtgelden voormalig personeel Bestuursacademie Noord-Nederland. Omdat voldoende middelen voorhanden zijn om toekomstige wachtgeldverplichtingen van de voormalige Bestuursacademie Noord Nederland te kunnen voldoen heeft het algemeen bestuur van de GR besloten de GR op te heffen en de middelen over te hevelen naar een stichting. Naar verwachting zal de stichting tot 2018 aan wachtgeldverplichtingen moeten voldoen. Daarna kan de stichting worden opgeheven. Het batig saldo van de stichting zal alsdan worden aangewend voor bestuursonderwijs in Noord Nederland. Vanwege de hoogte van het batig saldo en het grote aantal deelnemers aan de GR (gemeenten, provincies en waterschapen in de drie noordelijke provincies) is niet besloten tot verdeling van het batig saldo over de deelnemers. Nasleep van voormalige opleiding voor ambtenaren Niet van toepassing Het betreft een gemeenschappelijke regeling waaraan de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, 69 gemeenten uit deze provincies en dertien waterschappen deelnemen. Niet van toepassing Niet van toepassing € 507.120 € 158.801 -/- € 22.825 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Geen

De Noordelijke rekenkamer


Openbaar belang

Noordelijke Rekenkamer Gemeenschappelijke regeling Assen Het doel van Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol. De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer of het organiseren van een rekenkamerfunctie. Ook bestaat de mogelijkheid tot een gemeenschappelijke rekenkamer, 189


Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-12-2012 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s

waartoe alle provinciën met uitzondering van Zeeland voor gekozen hebben. Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de Noordelijke Rekenkamer ingesteld. De Rekenkamer doet onderzoek naar het gevoerde bestuur waarbij de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat. De Noordelijke Rekenkamer ontvangt van elke provincie een gelijke bijdrage in de kosten. In de begroting kunt u lezen wat de Rekenkamer daarvoor gaat doen. Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit hun midden aangewezen als lid van de Programmaraad. Niet van toepassing € 42.565,-€ 61.158,-€ 61.158,-Geen Geen Niet van toepassing Als onafhankelijk functionerende organisatie is de Rekenkamer vrij in haar onderwerpkeuze. In de Gemeenschappelijke Regeling De Noordelijke Rekenkamer is bepaald dat er een Programmaraad is, die als taak heeft het doen van suggesties ten behoeve van het onderzoeksprogramma. Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit hun midden aangewezen als lid van de Programmaraad. Niet van toepassing

Geen

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 2.1

OV-bureau Groningen-Drenthe


Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe Gemeenschappelijke regeling Assen 1. Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per auto en per bus en andere vormen van vervoer ter uitvoering van artikel 20 van de Wet personenvervoer 2. Zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften 3. Zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe 190


Financieel belang

Bestuurlijk belang

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Eigen vermogen op 31-12-

concessies Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor stad en land in de provincies Groningen en Drenthe 1. De algemene taken die het Openbaar Lichaam OV-bureau heeft uit te voeren zijn: 2. het beheer van het openbaar vervoer (concessieverlening en aanbesteding) en ontwikkeling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV-aspecten); 3. de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden van de drie overheden; de advisering van de provincies en gemeenten in het OV-beleid in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. De verdeling van de kosten van het Openbaar Lichaam OV-bureau vindt plaats op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op het totale stad- en streekvervoerbudget (omzet). De verdeelsleutel van de inzet per overheid is analoog aan de hoogte van de exploitatiesubsidie: 44% voor de provincie Groningen, 35% voor de provincie Drenthe en 21% voor de gemeente Groningen. Wanneer het takenpakket van het Openbaar Lichaam OV-bureau wordt uitgebreid met andere vormen van openbaar vervoer dan die hiervoor genoemd, dient de verhouding te worden herberekend naar rato van het dan ingebrachte OV-budget. Dit zal in elk geval geschieden wanneer definitief wordt besloten het regionale spoorvervoer onder het OV-bureau te brengen. Uiteraard zal de verdeelsleutel ook worden gewijzigd indien er sprake is van een uitbreiding van de deelnemende bestuursorganen aan deze gemeenschappelijke regeling. De dekking van de kosten voor het Openbaar Lichaam OV-bureau wordt bereikt door de inzet van de Drentse exploitatiesubsidie en personele gelden naar rato van deze exploitatiesubsidie. De werkzaamheden, zoals die door het OV-bureau uitgeoefend worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en behoren daarmee tot de competentie van de colleges van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Drenthe en Groningen stellen in het kader van de totale provinciale en gemeentelijke begroting het budget voor het openbaar vervoer vast. Daarnaast hebben Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende bevoegdheid. Het OV-bureau is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een uitvoerende organisatie. De deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden aan van het AB en DB OV-bureau Groningen-Drenthe. Het AB bestaat uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en financiën. Het DB wordt gevormd door de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de directeur van het OV-bureau. Zie risico’s / weerstandvermogen, was € 800.000,-- negatief 191

2013 Vreemd vermogen op 31-122013 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen


€ 4 mln. positief Niet van toepassing Niet van toepassing Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling openbaar vervoer bureau Groningen en Drenthe. Zie verder organisatie en benoemingen hiervoor. PS wordt elk kwartaal gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van het OV. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het OV-beleid en de financiering uitoefenen. Zie samenstelling bestuur hiervoor.

Met het aanhouden van een eigen weerstandscapaciteit beoogt het OV-bureau te vermijden dat er een beroep moet worden gedaan op de GR-partners om bij te springen in de financiële gevolgen van de risico’s. Het weerstand vermogen is door het positieve resultaat van de begroting in 2013 opgebouwd tot € 3,2 miljoen. Doelstelling is om het weerstandvermogen te verhogen naar vastgesteld bedrag van € 4,5 miljoen.

2.2 Vechtdallijnen Verbonden partij Rechtsvorm


Openbaar belang


Beheerorganisatie Vechtdallijnen Gemeenschappelijke regeling (zogenaamde “Gemeenschappelijk regeling zonder meer” op basis van de bestuursovereenkomst “Samenwerkingsovereenkomst Beheer en Financiering Vechtdallijnen 2012-2027”) Diverse 1. zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per trein op de Vechtdallijnen (spoorverbindingen Zwolle-Emmen en Almelo – Mariënberg) ter uitvoering van artikel 20 van de Wet personenvervoer 2. zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften 3. zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe concessies Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar treinvervoer voor het gebied rond de spoorlijnen Zwolle – Emmen en Almelo - Mariënberg in de provincies Overijssel en Drenthe De algemene taken die de beheerorganisatie Vechtdallijnen heeft uit te voeren zijn: 1. het beheer van het openbaar treinvervoer (concessieverlening en aanbesteding) en ontwikkeling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV192

Financieel belang

Bestuurlijk belang


Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over afgelopen jaar

Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

aspecten) op en rond de Vechtdallijnen; 2. de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden van de drie overheden provincie Drenthe en Overijssel en regio Twente voor de Vechtdallijnen; 3. de advisering van de provincies en gemeenten in het OVbeleid met betrekking tot de Vechtdallijnen in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. De verdeling van de kosten van het Openbaar Lichaam OV-bureau vindt plaats op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de km-lengte spoor van de Vechtdallijnen in het gebied van de betrokken overheid. De verdeling van de exploitatiesubsidie voor de treindienst ZwolleEmmen is: 64% voor de provincie Overijssel, 36% voor de provincie Drenthe. De exploitatiesubsidie van Almelo – Mariënberg is 100 % regio Twente. De verdeling van de kosten van de beheerorganisatie is eveneens op basis van de km-lengte spoor per overheid: 29% provincie Drenthe, 51% provincie Overijssel en 20% regio Twente. De werkzaamheden zoals die door de beheerorganisatie Vechtdallijnen uitgeoefend worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en behoren daarmee tot de competentie van de colleges van gedeputeerde staten. Provinciale staten van Drenthe en Overijssel stellen in het kader van de totale provinciale en gemeentelijke begroting het budget voor het openbaar vervoer vast. Daarnaast hebben provinciale staten hun kaderstellende en controlerende bevoegdheid. De beheerorganisatie Vechtdallijnen is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een Stuurgroep, een concessiemanagement dat ondergebracht is bij de provincie Overijssel en ambtelijke samenwerkingsgroepen (kernteam, Ontwikkelteam). De deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden aan van de stuurgroep. De stuurgroep bestaat nu uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de concessiemanager van de Vechtdallijnen. Exploitatiesaldo jaarrekening 2013 wordt nog opgemaakt Niet van toepassing Op basis van reizigersopbrengsten uit OV-chipkaart en OV Studentenkaart wordt een positief resultaat van € 440.000,-verwacht. Niet van toepassing Niet van toepassing Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Vechtdallijnen. Zie verder organisatie en benoemingen hiervoor.

193

Invloed uitoefenen

PS kunnen hun kaderstellende functie voor het OV-beleid en de financiering uitoefenen, door desgevraagd hun zienswijze te geven op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van het OV.


Zie samenstelling bestuur hiervoor

De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn opbrengstverantwoordelijk voor de exploitatie van de treindienst. Dat wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctuerende kaartverkoop inkomsten. Conform het OV bureau GroningenDrenthe wordt er een conservatief financieel beleid gevoerd. De begroting 2014 wordt dit voorjaar opgesteld met de eerste resultaten van de kaartverkoop van januari 2014. Daarin wordt het financieel risico en het benodigde weerstandsvermogen nader aangegeven.

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling 5.1

Regiovisie Groningen- Assen

Verbonden partij

Regiovisie Groningen- Assen

Rechtsvorm

Samenwerkingsverband/gemeenschappelijke regeling “zonder meer” Groningen 1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen. 2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken. 3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken. - Goede bereikbaarheid - Werkgelegenheid - Aantrekkelijke omgeving voor wonen, werken en recreëren - Effectieve samenwerking overheden


Openbaar belang

Overzicht activiteiten Financieel belang Bestuurlijk belang

Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 1-1-2012 Vreemd vermogen op 1-1— 2012

Jaarlijkse bijdrage van € 921.732,- voor de periode 2013 – 2023. Provincie Drenthe is met twee bestuurders vertegenwoordigd in de Stuurgroep Regiovisie Groningen Assen. De stuurgroep is het hoogste orgaan, waarin de bestuurlijke samenwerking door het nemen van beslissingen gestalte krijgt (convenant 2004, art. 3 en art. 4.1). Provincie Drenthe is met één bestuurder vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Provincie Drenthe levert de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid (voorbereidend bestuurlijk orgaan) Niet van toepassing Saldo regiofonds per 1-1 2014: 25,6 mln. euro Niet van toepassing

194

Resultaat over afgelopen jaar

Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen


Resultaten worden geboekt door de uitvoering van de jaarschijf van de meerjareninvesteringsprogramma’s Bereikbaarheid en Regiopark en activiteiten binnen de programma’s Wonen en Economie. Rapportage jaarlijks via ‘GA Rapporteert’ Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Provincie Drenthe is met drie bestuurders vertegenwoordigd in de Regiovisie Groningen Assen op de portefeuilles Bereikbaarheid, Wonen, Regiopark en Economie. Niet van toepassing

Besluitvorming is op basis van unanimiteit van de 14 deelnemers. Dit kan voor sommige (investering)besluiten een risico zijn in die zin dat het Drentse belang (vier deelnemers) of het provinciale belang (twee deelnemers) minder makkelijk verdedigbaar blijkt.

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem 6.1

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (SLB)


Openbaar belang


Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (Blok III) Stichting Groningen De stichting is opgericht voor het oplossen van stagneringen van landinrichtingsprojecten in verband met de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De belangrijkste taak van SLB is het overnemen van de juridische aansprakelijkheid die op de grondeigenaren rust, voor bodemverontreiniging als gevolg van demping van wijken en sloten zoals dat in het verleden vaak plaatsvond. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de door verschillende partijen ingebrachte gelden, waarmee onderzoeken en saneringen kunnen worden betaald. Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is (beleidsopgaven 6. 3 en 6.6). Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in het milieu, incl. landbouwproducten, van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen, alsmede het bevorderen van de landinrichting. Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het uitvoeren van beschermingsmaatregelen. Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen en het vrijwaren van eigenaren van verontreinigde locaties van het juridisch 195

Financieel belang Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Invloed uitoefenen

Profiel voor lid Raad van Toezicht waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Risico’s

aansprakelijkheidsinstrumentarium volgens de Wet bodembescherming. Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6. € 387.211 als bijdrage t.l.v. het van het Rijk afkomstig budget bodemsanering. 1. Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht. 2. Toepassing Wet bodembescherming in het Drentse deel. Voor de Raad van Toezicht. € 293.782 (voor het Drentse deel) € 21.756 (Groningen + Drenthe) € 0 (voor het Drentse deel) geen geen Ja. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordiging van GS van Groningen en Drenthe, de minister van ELI, waterschappen, LTO + B&W van diverse gemeenten. Door deze variëteit wordt kritischer geoordeeld over verstrengeling van belangen. De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 5 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar. Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. In dat verband moet zij inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodemverontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg. Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de Provincie Groningen. Het lid van Drenthe en diens waarnemer moeten een moderne visie hebben op governance en kennis en ervaring hebben in bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het algemeen en van milieu en bodemaspecten in het bijzonder. Vandaar dat deze personen worden gekozen uit de bestuurlijke en ambtelijke milieuen bodemdiscipline. Tevens moet het lid het vermogen hebben om op gepaste afstand en met een deskundig/kritische blik de gang van zaken te beoordelen en te controleren. De stichting neemt de toekomstige risico's van de grondeigenaren over. Het risico dat de vrijwaringen leiden tot financiële verplichtingen voor onderzoek en sanering die de daarop afgestemde financiële voorziening overschrijden is aanwezig, doch klein. Een ander risico is dat het vermogensbeheer tegenvalt en dat daardoor voorzieningen tussentijds extra aangevuld moeten worden 196

ter waarborging van de verplichtingen. Ook dit risico is beperkt doordat het wordt gedeeld met de andere partijen. 6.2

Stichting Bodembeheer Schoonebeek


Openbaar belang


Financieel belang Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-12 2012 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Stichting Bodembeheer Schoonebeek Stichting Nieuw Amsterdam Het versterken van de bodemkwaliteit in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provincie Drenthe waar bodemverontreiniging, ontstaan door dempingen van wijken en sloten, risico’s veroorzaakt en een belemmering vormt voor de landinrichting en de landbouw. Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is (beleidsopgaven 6. 3 en 6.6). Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in het milieu, incl. landbouwproducten, van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen, alsmede het bevorderen van de landinrichting. Het beheren van fondsen voor het actief onderzoeken en bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren. Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het uitvoeren van beschermingsmaatregelen. Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen en het vrijwaren van eigenaren. Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6. € 218.750 als bijdrage t.l.v. het van het Rijk afkomstig budget bodemsanering. 1. Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht. 2. Toepassing Wet bodembescherming. Voor de Raad van Toezicht. Nihil € 15.540 Nihil Nee Nee Ja

197

Invloed uitoefenen


6.3

De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 9 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar. Tevens voert de provincie invloed uit, voor het deel dat buiten de gemeente Emmen is gelegen, via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. Als bevoegd gezag moeten Gedeputeerde Staten inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodemverontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg voor het deel buiten Emmen. Emmen is nl. in het kader van de Wbb zelf bevoegd. Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de gemeente Emmen. Voor de Raad van Toezicht is de hoedanigheid van gedeputeerde toereikend. Deze stichting beheert de dempingen en coördineert en begeleidt saneringswerkzaamheden. Bovendien neemt ze de toekomstige risico's van de grondeigenaren over. Het risico is dat de vrijwaringen leiden tot financiële verplichtingen voor onderzoek en sanering die de daarop afgestemde financiële voorziening overschrijden. Dit risico is klein. De kosten blijken mee te vallen ten opzichte van de ramingen. Een ander risico is dat het vermogensbeheer tegenvalt en dat daardoor voorzieningen tussentijds extra aangevuld moeten worden ter waarborging van de verplichtingen. Ook dit risico is beperkt omdat het wordt gedeeld met de andere partijen.

LMA


Openbaar belang


Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Stichting Den Haag Uitvoering geven aan wettelijk taak Provincies: het mogelijk maken en verwerken van meldingen afvalstoffen, beheer gegevens, beheer helpdesk, etc. Gegevens van het LMA worden structureel gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. Uitvoering geven aan wettelijke taak Provincies. De meldgegevens zijn naast gebruik door de provincies, landelijk beschikbaar voor andere handhavende instanties, zoals gemeenten, politie, NVWA Inspectie Leefomgeving en Transport.

het verwerken van de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen; het beschikbaar stellen van meldgegevens aan overheden en andere instanties; 198

Financieel belang Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-12-2012 Vreemd vermogen op 31-12-2012 Resultaat over 2012 Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s 6.4

het geven van voorlichting over de meldingensystematiek; het bewaken van de kwaliteit van de databases met meldgegevens; het signaleren van en communiceren over eventuele systeemfouten; het bijhouden van een bestand waarin gegevens over vergunningen worden vastgelegd; het op verzoek analyseren van meldgegevens voor met name handhaving en beleid. het uitgeven en intrekken van verwerkersnummers het rappelleren indien geen melding wordt gedaan Jaarlijkse bijdrage Lid van de Raad van Toezicht LMA Niet van toepassing Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2012 totaal € 3.288.201. Dit bedrag is vrij besteedbaar vermogen -51.325 Geen Geen Niet bekend. Raad van toezicht (bestuurlijk) Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT, ambtelijk) Niet van toepassing

Geen specifieke risico’s,

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Verbonden partij Rechtsvorm Vestigingsplaats Doel Openbaar belang Overzicht activiteiten

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Bestuursrechtelijke rechtspersoon Assen Financiering voor eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen mogelijk maken conform Wet Milieubeheer artikel 15.47. Gesloten stortplaatsen die voldoen aan wettelijke normen. Beleggen van heffingen die de exploitanten van de stortplaatsen, te weten Meisner in Ubbena (sluit binnenkort en gaat dan de ‘nazorg’ in) en Attero Noord in Wijster betalen. Ook is sprake van een zorgplicht, welke uit de volgende activiteiten kan bestaan: x maatregelen strekkende tot het instandhouden en onderhouden, alsmede het herstellen, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming van de bodem;

199

x

Financieel belang

Bestuurlijk belang

Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 3112—2012 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Invloed uitoefenen Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s

6.5

het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter bescherming van de bodem; x het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de stortplaats. Bij sluiting moet voldoende vermogen in het fonds zijn opgebouwd om aan de verplichtingen van de eeuwigdurende nazorg te kunnen voldoen. Dit betekent dat GS aan PS in de volgende gevallen een heffingswijziging kunnen voorstellen: - gewijzigde inzichten in de technische mogelijkheden voor wat betreft de nazorg - gewijzigde inzichten ten aanzien van de exploitatieduur van de stortplaats - fundamentele afwijkingen in de financiële parameters (inflatie- en rendementspercentages) Gedeputeerde staten vormen het algemeen bestuur van het fonds. Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 gedeputeerden, waaronder in ieder geval de gedeputeerde voor financiën en de gedeputeerde die belast is met de nazorg. Niet van toepassing € 7.350.796,Niet van toepassing € 282.564,Niet van toepassing Geen Ja. Corporate Governance is vastgelegd in het Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. Dit betekent dat GS het algemeen bestuur vormen en het dagelijks bestuur gevormd wordt door gedeputeerde financiën en gedeputeerde milieu. Minstens tweemaal per jaar vergadert het AB. Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit kan slechts genomen worden door het AB. Niet van toepassing

Risico’s komen voort uit mogelijke vervroegde sluiting van de stortplaats, met als financiële vertaling het nog niet voorhanden zijn van het voor sluiting en nazorg benodigde vermogen. Naar risico’s en mogelijke beheersmaatregelen vindt nader onderzoek plaats.

RUD Drenthe


Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Gemeenschappelijke regeling Assen x

Uitvoeren van de milieutaken vanuit de WABO zoals 200

opgenomen in programma 6 Uitvoeren van de taken vanuit de WBB zoals opgenomen in programma 6 x Uitvoeren van enkele overige uitvoeringstaken op het gebied van milieu zoals opgenomen in programma 6 Zorg dragen voor een goede uitvoering van de milieutaken binnen de provincie Drenthe De algemene taken die de RUD Drenthe heeft uit te voeren zijn: 1. Toezicht en handhaving op de milieu aspecten van de WABO 2. Opstellen van het milieudeel van de omgevingsvergunning 3. Beoordelingen van meldingen op grond van het activiteitenbesluit 4. Toezicht en handhaving op de WBB 5. Vergunningverlening in het kader van de WBB 6. Begeleiden van saneringen 7. Geven van advies op het gebied van Externe veiligheid, lucht, geluid 8. Afhandelen van milieuklachten en –meldingen 9. Het vuurwerkbesluit 10. Luchtvaartwet, nl. verlenen TUG-ontheffingen en Luchthavenbesluiten/-regelingen De verdeling van de kosten van de RUD Drenthe vindt plaats op basis van een verdeelsleutel tussen de provincie en gemeenten die aan de werkzaamheden van de RUD Drenthe deelnemen. Voor 2014 en 2015 is deze verdeling gebaseerd op de door de deelnemers in 2013 gemaakte kosten. Voor de jaren daarna wordt de verdeling gebaseerd op de werkelijke kosten zoals voort zullen vloeien vanuit de ‘Drentse’ maat. Hierbij zal het aantal inrichtingen en de daarbij behorende vergunningen handhavingsinzet bepalend zijn. De werkzaamheden, zoals die door de RUD Drenthe uitgeoefend worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet Bodembescherming en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en behoren daarmee tot de competentie van de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders. Provinciale Staten van Drenthe en de gemeenteraden stellen in het kader van de totale provinciale en gemeentelijke begroting het budget voor de uitvoering van de milieutaken vast. Daarnaast hebben Provinciale Staten en de gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende bevoegdheid. Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur en in het Dagelijks bestuur De RUD Drenthe is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een raad van opdrachtgevers. De deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden aan van het AB en DB RUD Drenthe. Het AB en DB worden gevormd door de portefeuillehouders van alle deelnemende partners..De raad van opdrachtgevers wordt gevormd x


Financieel belang

Bestuurlijk belang


201

Eigen vermogen op 1-1-2013 Vreemd vermogen op 1-1— 2013 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen


door de provinciesecretaris plus 3 gemeentesecretarissen. € 0 € 0 Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe. De provinciesecretaris maakt deel uit van de raad van secretarissen. PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van de provinciale milieutaken die uitgevoerd worden door de RUD. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het milieubeleid en de financiering uitoefenen. Niet van toepassing

De RUD Drenthe start in 2014 met de bijdrage per deelnemer voor het per deelnemer uit te voeren programma. De overige kosten zijn gebaseerd op het bedrijfsplan RUD Drenthe. Eventuele tegenvallers kunnen opgevangen worden binnen het werkpakket van de RUD Drenthe. Bij de vaststelling van de Drentse maat voor 2016 worden de kosten voor de provincie definitief inzichtelijk.

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw 7.1

Bestuurscommissies Wilg

Verbonden partij

Rechtsvorm Vestigingsplaats Doel Openbaar belang Overzicht activiteiten Financieel belang Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 1-1-20xx

Uitvoeringscommissies Wet Inrichting Landelijk Gebied (bestuurscommissies, 6 stuks) (er is geen prov. bestuurder lid van deze commissies) Commissie op basis van art. 81 van de Provinciewet Diverse Voorbereiding en uitvoering van de door GS vast te stellen inrichtingsplannen Zie doel, uitvoering provinciaal beleid Zie bijgevoegd reglement GS stellen een budget beschikbaar Uitvoering van het GS besluit Niet van toepassing Niet van toepassing

202

Vreemd vermogen op 1-1— 20xx

Niet van toepassing

Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing


Niet van toepassing

GS benoemde de leden van de commissie en kennen de commissie een budget toe voor proces- en uitvoeringskosten. De verantwoordelijkheid voor het budgetbeheer berust bij DLG

Geen

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 8.1

Drentse Energie Organisatie (DEO)


Openbaar belang


Stichting Drentse Energie Organisatie Stichting Assen De Drentse Energie Organisatie is een financierings- en investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil versnellen. Het versnellen van de energietransitie draagt bij aan het betaalbaar houden van energielasten. De projecten waarmee deze transitie gestalte krijgt dragen bij aan werkgelegenheid door de economische spin-off van de projecten. De projecten dragen daarnaast bij aan de Drentse doelstellingen voor duurzame energieproductie en CO2reductie. Drentse Energie Organisatie als projectfinancier Een lening vanuit de Drentse Energie Organisatie onderscheidt zich van een traditionele bancaire lening door de manier waarop de financieringsvoorwaarden worden vastgesteld. Het vaststellen van de rente- en aflossingsvoorwaarden gebeurt op basis van de kenmerken van het project, daarnaast kunnen maatschappelijke baten meewegen. Het financieringsbeleid van de Drentse Energie Organisatie is gericht op het mogelijk maken van projecten. Drentse Energie Organisatie als borgen garantsteller Naast directe financiering kan de Drentse Energie Organisatie onder strikte voorwaarden als borg of garantsteller op te treden. Hierbij verplicht de Drentse Energie Organisatie zich om de verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet kan. 203

Financieel belang

Bestuurlijk belang


Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten

Drentse Energie Organisatie als projectinvesteerder De Drentse Energie Organisatie heeft naast de rol van projectfinancier ook de mogelijkheid om (tijdelijk) als projectinvesteerder op te treden. Het voor de realisatie van een duurzaam energieproject benodigde kapitaal wordt bijeengebracht door investeerders aangevuld met een vorm van financiering. De investeerders ontvangen voor het ingebrachte kapitaal een aandelenbelang in het project. Het financiële belang van de provincie is gelegen in de subsidie die is verleend door de provincie. Normaal gesproken is bij het verlenen van subsidie geen sprake van een financieel belang zoals aangegeven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bij een verbonden partij. Bij de stichting DEO ligt dat anders. De stichting ontvangt weliswaar subsidie van de provincie maar het is de bedoeling dat de stichting het geld gebruikt als een revolving fund. De Stichting DEO is opgericht voor bepaalde tijd, tot en met 2020. Conform de subsidiebeschikking wordt na beëindiging van de gesubsidieerde activiteiten per 31 december 2013 door DEO een liquidatieplan opgesteld. Het batig saldo van de DEO vervalt aan de provincie. Hiermee hoopt deprovincie als de doelstelling van de stichting is bereikt de verleende subsidie terug te ontvangen. Het is mogelijk dat de provincie door mogelijk verschillende oorzaken (faillissement van de ontvangers van een lening van DEO of faillissement van DEO zelf) het beschikbaar gestelde bedrag kwijt is. Strikt genomen is er volgens de regels geen bestuurlijk belang maar doordat de provincie de oprichter van de stichting is, is er sprake van een zekere bestuurlijke verbondenheid, waardoor opname van deze organisatie in de lijst van verbonden partijen niet onlogisch is Volgens de statuten van DEO voorziet de Raad van Toezicht zelf in vacatures, met dien verstande dat het college van GS steeds het recht heeft om tenminste één lid van de RvT voor te dragen.. Een bestuurlijk belang in de zin dat de provincie een zetel heeft in het bestuur is er nu niet. € 1.821.000,€ 2.158.205,De totale lasten in 2012 bedragen € 537.599,-. Dit wordt gedekt uit de subsidie van de provincie Drenthe. geen Versnelling van de energietransitie is nodig om de provinciale klimaatdoelstellingen te behalen en biedt kansen voor duurzame economische ontwikkelingen voor de regio. Daarnaast is de transitie noodzakelijke voor de toekomstige voorzieningszekerheid en betaalbaarheid van energie. De Drentse Energie Organisatie treedt in Drenthe op als aanjager en accelerator van de transitie door; Projectkansen te signaleren op te pakken en onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden; 204

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen


Opgedane ervaringen en kennis uit projecten in te brengen in andere projecten; Haar uitgebreide netwerk open te stellen voor initiatiefnemers. Er is een bestuur (directeur) en een Raad van Toezicht. DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De eisen tbv deze subsidie zijn vastgelegd in een programma van eisen. Via een jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verantwoording afgelegd. Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk overleg met directeur plaats. Niet van toepassing

Risico’s liggen in tegenvallende rendementen, zodat het beschikbaar gestelde kapitaal mogelijk niet revolverend zal blijken te zijn.

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt 9.1

NOM



Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor NoordNederland NV Groningen De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor NoordNederland is een onafhankelijke NV die door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten, de noordelijke economie versterkt Versterking noordelijke economie NOM heeft drie kerntaken NOM Finance Wil bedrijven laten groeien. Ze doet dat door financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. Zowel aan startende bedrijven als aan bedrijven die willen groeien of een overname willen doen. De financiële betrokkenheid is altijd voor een beperkte periode. Daarna worden de aandelen (terug)verkocht, wordt de eventuele lening afgelost en wordt de opbrengst elders geïnvesteerd. NOM Finance had in 2010 rond € 110 miljoen aan financiering uitstaan bij 130 ondernemingen. NOM Ontwikkeling & Innovatie Zorgt ervoor dat een vernieuwend idee ook leidt tot een renderend bedrijf. De afdeling is ook actief op zoek naar innovatieve projecten. NOM-O&I fungeert als aanjager en makelaar met toegang tot enerzijds investeerders en subsidiebronnen, en anderzijds kennisinstellingen zoals de 205

Financieel belang Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over 2012 Dochterondernemingen

Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Risico’s

Rijksuniversiteit Groningen en de Stenden Hogeschool. NOMO&I concentreert zich op sectoren die kansrijk zijn in het noorden zoals energie, watertechnologie en agro-food, maar staat ook open voor bijvoorbeeld innovaties bij productiviteitsverbetering. NOM Foreign Direct Investment De NOM heeft alle relevante informatie paraat voor ondernemers die in het Noorden willen investeren. Dat strekt zich uit van kennis over beschikbaar personeel en infrastructuur tot advies over vestigingslocaties en subsidiemogelijkheden. NOM-FDI gaat ook zelf de boer op om ondernemers te interesseren voor investeringen in het noorden. De afgelopen drie jaar hebben zich mede daardoor bijna 60 bedrijven in het noorden gevestigd. Goed voor zo’n 3000 nieuwe banen. 0.01 % aandelen, net als provincie Groningen en provincie Fryslân. Overige aandelen (99,7%) in handen van Ministerie EL&I. Stemrecht in de AVA Ja, alle provincies hebben het recht om één voordracht te doen. De RvC bestaat uit totaal 5 personen, twee op voordracht van EL&I, drie op voordracht van de provincies. € 88.060.000,-- (inclusief resultaat over 2012) € 19.688.000,-€ 4.154.467,-Venture Kapitaalfonds II BV (100%) Venture Kapitaalfonds III BV (100%) Drentse Participatiemaatschappij (100%) Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen BV (100%) Niet van toepassing Ja. Vanuit de deelneming NOM invloed via de AvA. Niet op basis van vaste profielschetsen. Bij vorige voordracht is overleg geweest met RvC over gewenst profiel. Toen behoefte aan iemand met ervaring op kerntaak Ontwikkeling en Innovatie. Vanuit die wens hebben wij Rudy Rabbinge voorgedragen. Risico beperkt zich feitelijk tot instandhouding vermogen (rendement fondsen). Met aandeel van 0,01% is risico overigens marginaal.

9.2 STICHTING Drentse Bedrijfslocaties Stichting Drentse Bedrijfslocaties (DBL) Verbonden partij Rechtsvorm Stichting Vestigingsplaats Groningen Doel Stimuleren van economische activiteiten, werkgelegenheid en bedrijvigheid samen met de provincie Drenthe en de Drentse 206


Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over afgelopen jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s

9.3

gemeenten. In praktijk: gebundelde inzet van middelen m.b.t. promotie en acquisitie. Bevorderen werkgelegenheid via investeringsprojecten en vestiging van nieuwe bedrijven. Via DBL verlenen provincie en gemeenten opdracht aan de NOM om acquisitie te verzorgen voor Drenthe. Via DBL worden de financiële bijdragen van provincie en gemeenten geïnd en via DBL wordt ook de factuur van de NOM voldaan. Op dit moment zijn gemeenten en provincie in gesprek over toekomst DBL / NOM. Besluitvorming hierover is voorzien begin 2013. Provincie levert jaarlijks een bijdrage van € 62.000,-- aan de stichting, voor de uitvoering van de acquisitie activiteiten van NOM in Drenthe. Via deelname aan bestuursvergadering DBL Niet van toepassing Ca. € 25.000,-€1.456,-Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Via bestuursvergadering Via bijdrage aan DBL op basis van werkplan. Niet van toepassing

Geen specifieke risico’s.

Groningen Airport Eelde


Openbaar belang

Groningen Airport Eelde N.V. (GAE) Naamloze Vennootschap Eelde Uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder voornamelijk de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling, exploitatie van het luchtvaartterrein inclusief het verrichten van daaraan verbonden handelingen van commerciële of financiële aard (art. 2 lid 1a Statuten GAE). De luchthaven vormt een essentieel onderdeel van de noordelijke infrastructuur zowel in relatie tot de (internationale) bereikbaarheid (zowel economisch als sociaalmaatschappelijk) als het regionale vestigingsklimaat. Via onder meer de accommodatie van medische 207


Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over afgelopen Jaar Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen

vluchten en het belangrijkste opleidingscentrum van verkeersvliegers in Nederland vervult GAE ook een duidelijke maatschappelijke functie. Groningen Airport Eelde N.V. zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het luchtvaartbedrijf met een optimaal economisch en sociaal-maatschappelijk rendement. Vanuit dat oogpunt wordt continu gewerkt aan het luchthavenproduct, waaronder aan de luchthaven verbonden diensten, de ruimtelijke ontwikkeling van het luchthaventerrein en het bestemmingsportfolio. Aandelen (30%); overige aandelen in handen van de provincie Groningen (30%), de gemeente Groningen (26%), de gemeente Assen (10%) en de gemeente Tynaarlo (4%). Stemrecht in de AvA. Ja. € 15.547.320€ 26.629.321€ -421.646,- (2012) Nee. Niet van toepassing Ja

Bestuur Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie en een raad van commissarissen. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering (artikel 10 lid 1 Statuten GAE). Het bestuur dient de AvA om toestemming te vragen in de volgende situaties (artikel 11 lid 4 Statuten GAE): Overdracht van de onderneming of nagenoeg de hele onderneming aan een derde; Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere rechtspersoon; Het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap van ten minste een derde van het bedrag van de activa; Het verkrijgen van eigen aandelen. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering (artikel 13 lid 6 Statuten GAE). Drenthe heeft als aandeelhouder voor één lid van de RvC tevens een voordrachtsrecht. Vaststelling Begroting en Jaarrekening 208

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Risico’s

Programma 10.

10.1

De algemene vergadering stelt de begroting vast (artikel 19A, lid 3 Statuten GAE) en kan dwingende aanwijzingen aan de directie geven inzake het te volgen financiële beleid (artikel 19A, lid 5 Statuten GAE). De jaarrekening wordt tevens vastgesteld door de algemene vergadering (artikel 20 lid 4 Statuten GAE). In 2012 is een nieuwe algemene profielschets vastgesteld waaraan elk lid van de RvC moet voldoen. In overleg met de RvC wordt door de voordragende aandeelhouder een specifieke profielschets opgesteld voor de betreffende vacature waarvoor zij een voordracht kan doen. Deze profielschets wordt vastgesteld door de AvA. Risico’s blijven beperkt tot de omvang van de kapitaalinbreng.

Middelen en bedrijfsvoering

Enexis N.V.


Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar (2011) Dochterondernemingen Overige activiteiten

Geconformeerd aan de

Enexis N.V. Enexis Holding NV is een naamloze vennootschap. Rosmalen Enexis zet alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistributie (Missie uit Jaarverslag 2011). Energiedistributie wordt gezien als publieke taak; vandaar dat de aandelen Enexis in publieke handen moeten blijven. Enexis is een netwerkbedrijf dat ingevolge de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON), ook wel splitsingswet genoemd, alle netwerkactiviteiten van het voormalige Essent bezit en beheert. Wel zijn de 150 kV-netten inmiddels verkocht aan TenneT 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten. Stemrecht in de AVA. Niet aan de orde € 3.184.200.000,-€ 3.116.700.000,-€ 296.000.000,-Fudura Fudura verzorgt meetdiensten voor zakelijke klanten, levert een commercieel dienstenpakket aan klanten met een eigen infrastructuur en ontwikkelt nieuwe, duurzame producten in het kader van de energietransitie. Ja. 209

Corporate Governance Code Invloed uitoefenen


10.2

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Niet van toepassing.

Gezien de wettelijke basis/status zijn de risico’s voor de Provincie uitermate gering.

Attero N.V.



Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat over afgelopen jaar (2012) Dochterondernemingen

Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Attero N.V. Attero Holding NV is een naamloze vennootschap. Wijster Attero wil op een duurzame en innovatieve wijze omgaan met afval. Dat betekent dat Attero een belangrijke bijdrage wil leveren aan het voorkómen van het ontstaan van afval, het maximaal produceren van nuttige grondstoffen uit afvalstromen en het produceren van duurzame energie uit afval, een en ander volgens de Ladder van Lansink. Afvalverwerking vanuit een taakopvatting als publiek dienstverlener Attero richt zich op de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Uitgangspunt hierbij is maximale waardecreatie voor alle stakeholders. 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten. Stemrecht in de AVA. Niet aan de orde € 273.492.000,-- (waarvan € 257.166.000,-- toe te rekenen aan de aandeelhouders van Attero). € 500.834.000,-€ 8.092.000,-- (waarvan € 4.092.000,-- toe te rekenen aan de aandeelhouders van Attero). Attero Holding NV is de houdstermaatschappij van een aantal groepsmaatschappijen in Nederland die zich richt op de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Geen branchevreemde activiteiten De directie en Raad van Commissarissen van Attero Holding NV hebben besloten om de Nederlandse Corporate Governance Code (verder: de Code) vrijwillig toe te passen. De Code zelf gaat uit van dwingende toepasselijkheid voor grote in Nederland beursgenoteerde vennootschappen. Aangezien Attero geen grote beursgenoteerde vennootschap is, zijn diverse bepalingen (principes en best practices) niet van toepassing

210

Invloed uitoefenen


10.3

op het bedrijf. Zoals verder ook uit het opgenomen overzicht blijkt, gaat dit om onderwerpen rondom aandelenkoersen (koersgevoelige informatie, remuneratie en aandelen, en dergelijke). Daarbij kunnen er elementen in de Code zijn waarvan bestuur en commissarissen het niet nuttig of wenselijk achten om die toe te passen. Daarvoor geldt het ‘comply or explain’-principe. Attero kent een statutaire Aandeelhouderscommissie. Deze commissie is een vertegenwoordiging van de aandeelhouders ten behoeve van overleg tussen aandeelhouders, Raad van Commissarissen en het bestuur van Attero Holding. In de AHC wordt de provincie Drenthe vertegenwoordigd door de provincie Groningen. De Aandeelhouderscommissie biedt de mogelijkheid voor aandeelhouders om via de vertegenwoordiging aanbevelingen te doen aan Directie en Raad van Commissarissen. De Aandeelhouderscommissie heeft een versterkt recht van aanbeveling voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen. Provincie kan geen voordracht doen. Wel invloed via AHC.

Financiële risico’s komen in theorie voort uit slecht management en meer in de praktijk uit een instortende afvalmarkt. Een mogelijke verkoop/overname van Attero levert verdere risico’s op van zowel financiële (verkoopopbrengst) als operationele (werkgelegenheid, nazorg, duurzaamheid op ETP) aard.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V



Bestuurlijk belang

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie is een besloten vennootschap. ‘s Hertogenbosch Vanwege de voorlopige uitkomst van een juridische procedure ter zake, is in september 2009 besloten tot een afsplitsing van het 50%belang van Essent in het Zeeuwse elektriciteitsproductiebedrijf EPZ. Na onderbrenging van dat belang in de daartoe opgerichte, afzonderlijke houdstermaatschappij EPZ, is deze overgedragen aan de voormalige aandeelhouders van Essent. In 2011 is overeenstemming bereikt over een minnelijke oplossing van het geschil dat heeft geleid tot de genoemde juridische procedure, waarna het EPZ-belang alsnog is verkocht aan RWE. Geen specifiek openbaar belang. PBE heeft alleen nog enkele toezichthoudende taken. 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten. Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 211

Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar (2012) Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen

Niet aan de orde


Niet van toepassing.

10.4

€ 1.634.794,-€ 154.916,--/- € 61.672,-Geen Geen Ja. De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Na verkoop geen specifieke risico’s meer.

Verkoop Vennootschap



Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012

Verkoop Vennootschap B.V. Verkoop Vennootschap is een besloten vennootschap. ‘s Hertogenbosch De SPV Verkoop Vennootschap is o.a. belast met het beheer van en de afwikkeling van mogelijke claims op het gevormde risicofonds van € 800 miljoen, dat vanuit de betreffende verkoopopbrengst is gevormd ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van de verkopende aandeelhouders in verband met de vervreemding van het productie- en leveringsbedrijf van Essent. Geen specifiek openbaar belang. In 2011 is de eerste helft van het genoemde risicofonds van € 800 miljoen minus het bedrag van daarop liggende claims, vrijgevallen ten gunste van de voormalige aandeelhouders van Essent. De vrijval van de tweede helft van dit fonds minus eventuele additionele claims, zal plaatsvinden in 2015. 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten. Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Niet aan de orde € 415.870.934,-€ 30.416.365,--

212

Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar (2012) Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen

€ 5.852.535,--



10.5

Geen Geen Ja. De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Eventuele toegekende claims worden opgevangen binnen balans.

CBL (Cross Border Leases) vennootschap



Financieel belang

Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar (2012) Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de

Cross Border Leases Vennootschap B.V. CBL Cross Border Leases is een besloten vennootschap. ‘s Hertogenbosch De SPV CBL Vennootschap is belast met het beheer van en de afwikkeling van mogelijke claims op het gevormde Escrowfonds, dat is gevormd ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van de verkopende aandeelhouders in verband met de eerder door Essent afgesloten cross border leases op centrales en netten en de kosten van een mogelijke vrijwillige beëindiging van de thans nog resterende leases. Geen specifiek openbaar belang. Vanwege vrijwillige vervroegde beëindiging van de bestaande cross border leases, is in 2011 besloten tot uitkering van het grootste deel van het genoemde escrowfonds. Deze uitkering is toegekomen aan RWE en aan de voormalige aandeelhouders van Essent (ieder de helft).. 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten. Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Niet aan de orde $ 129 $ 9.922.870,--/- $ 126.738,-Geen Geen Ja. 213

Corporate Governance Code Invloed uitoefenen



Claims worden opgevangen binnen escrowfonds.

Vordering Op Enexis



Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar (2012) Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen


De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Vordering op Enexis B.V. Vordering op Enexis is een besloten vennootschap. ‘s Hertogenbosch De SPV Vordering op Enexis is belast met de uitvoering van alle taken die verband houden met het beheer van de aan de aandeelhouders overgedragen bruglening, die eerder door de holding Essent was verstrekt aan haar voormalig netwerkbedrijf. Geen specifiek openbaar belang. Beheer bruglening; gestreefd wordt naar versnelde aflossing. 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten. Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Niet aan de orde € 94.168,-€ 1.367.974,--/- € 3.707,-Geen Geen Ja. De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Niet van toepassing.

Enig renterisico bij vervroegde aflossing.

Claim Staat

Verbonden partij Rechtsvorm

Claim Staat B.V. De SPV Claim Staat is een besloten vennootschap. 214





‘s Hertogenbosch De SPV Claim Staat is verantwoordelijk voor het vervolg van de lopende juridische procedure tegen de Staat, die eerder door Essent was opgestart in verband met de van rijkswege opgelegde verplichting tot afsplitsing van haar netwerkbedrijf en de daardoor door Essent geleden schade. Geen specifiek openbaar belang. Voeren en afhandelen lopende procedure. 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten. Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Niet aan de orde € 66.482,-€ 1.785,--/- € 14.896,-Geen Geen Ja. De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. Niet van toepassing.

-

N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe


NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Naamloze vennootschap Assen Vooral de zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening in haar verzorgingsgebied van drinkwater in het verzorgingsgebied Drinkwater van goede kwaliteit en tegen een acceptabele prijs, vastgelegd in de Drinkwaterwet De NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) staat garant voor duurzame en efficiënte drinkwatervoorziening aan 450.000 inwoners van elf Drentse gemeenten. De WMD is een winstgevend bedrijf en behoort al jaren tot de top in de landelijke benchmark van waterbedrijven. De aandeelhouders hebben belangrijke bevoegdheden, zoals het 215

Financieel belang Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Eigen vermogen op 31-12-2012 Vreemd vermogen op 31-12—2012 Resultaat over 2012 Dochterondernemingen

Overige activiteiten

Geconformeerd aan de Corporate Governance

vaststellen van de tarieven en voorwaarden. Binnen het verzorgingsgebied produceert de WMD jaarlijks 32 miljard liter drinkwater in 12 drinkwaterproductiebedrijven. De organisatie had in 2012 een netto omzet van ruim M € 29 en sloot dat jaar af met een positief resultaat. Kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid staan als kernwaarden voorop. De WMD haalt daarom haar water uit de meest betrouwbare bron, diep uit de grond. Voor de controle van dit kwaliteitsproduct heeft de WMD de beschikking over een laboratorium. De kwaliteit van het water is in de wet vastgelegd. Naast het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater wil de WMD zich nationaal en internationaal profileren op de watermarkt. Deze activiteiten zijn ondergebracht in verschillende BV's. Daarnaast legt de WMD zich toe op andere en vernieuwende wateractiviteiten. Bij alle activiteiten staat de zorg voor natuur en milieu voorop. De aandeelhouders ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van de WMD en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu. Aandelen (50 %); overige aandelen in handen van elf Drentse gemeenten Stemrecht in de AvA Ja. Het door de provincie voorgedragen lid is voorzitter van de RvC. Overeenkomstig hetgeen in de Nota Verbonden partijen is vermeld wordt een extern persoon voorgedragend die geen functie vervult binnen het provinciaal apparaat. De selectie van deze persoon vindt plaats via een open en transparante procedure. Met de voordracht wordt beoogd dat een commissaris wordt benoemd die in staat is toezicht te houden op het bestuur en anderzijds afwegingen kan maken waarbij niet alleen het ondernemingsbelang speelt maar ook het publieke belang daarmee kan combineren € 41.878.000,-€ 97.926-€ 224.000,- Noordwater BV NieuWater BV Drentse Golf en Countryclub BV Futuro BV Waterfund Holland BV Waterlaboratorium Noord BV De WMD kenmerkt zich al jaren door een geïntegreerde exploitatie van drinkwater en ander waterprojecten. Volgend op de juridische herstructurering/vereenvoudiging van 2010, worden sinds 2011de drinkwateractiviteiten en ander wateractiviteiten naast de procesmatige en organisatorische scheiding ook financieel volledig te scheiden. Hierbij is de Drinkwaterwet leidend. Ja, met ingang van 2006 De corporate governance is vastgelegd in de Statuten, het 216

Code Invloed uitoefenen

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Risico’s 10.9

Directiestatuut en het Reglement Raad van Commissarissen. In beginsel zijn de regels omtrent de structuurregeling van toepassing op WMD. Dit brengt met zich mee dat de WMD verplicht is om een RvC in te stellen. De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. WMD is echter gebonden aan de bepalingen uit de Drinkwaterwet 2011. Deze wet heeft – indien strijdig – voorrang boven hetgeen bepaald is in het Burgerlijk Wetboek. Voorts zijn de bepalingen van de Drinkwaterwet van toepassing ongeacht of de statuten (al) zijn geconformeerd aan de Drinkwaterwet. De lokale overheden, in hun hoedanigheid van aandeelhouder, hebben een toezichthoudende taak met betrekking tot het beleid en bestuur van WMD. Om het de lokale overheden mogelijk maken deze toezichthoudende taak uit te oefenen heeft de wetgever de Ava bepaalde bevoegdheden toegekend. Allereerst heeft de wetgever het verzwakte regime van toepassing verklaard, waardoor de Ava met name door middel van uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de bestuurders van de vennootschap invloed kan uitoefenen op het beleid van het bestuur. Het bestuur van een kapitaalvennootschap kan te allen tijde worden ontslagen. Daarbij speelt geen ontslagbescherming. Verder heeft de Ava een specifieke bevoegdheid toebedeeld gekregen, namelijk het (uiteindelijk) bepalen van de hoogte van de tarieven. Deze bevoegdheden maken het de Ava mogelijk om het beleid van het bestuur tot op zekere hoogte te beïnvloeden. De RvC, 6 leden, vervult de formele taken als toezichthouder en werkgever van de directie en staat de directie bij in het maken van strategische afwegingen en keuzes. Op grond van de Corporate Gorvernance Code moet een commissaris geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt hij over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Tevens moet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en bestuurder worden vermeden. Geen specifieke risico’s

Nederlandse Waterschapsbank.


Openbaar belang

Nederlandse Waterschapsbank (NWB) Naamloze Vennootschap Den Haag Uitoefening van het bankbedrijf door onder andere het verstrekken van kredieten aan waterschappen en andere publiekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen lichamen. Voor het bereiken van dit doel dient de NWB Bank te voorzien in haar funding. De bank doet dit door het uitgeven van schuldpapier onder haar emissieprogramma’s. De Nederlandse Waterschapsbank is een belangrijke 217


Financieel belang Bestuurlijk belang Recht om voordracht te doen voor lid RvC Eigen vermogen op 31-122012 Vreemd vermogen op 31-122012 Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar (2012) Dochterondernemingen Overige activiteiten Geconformeerd aan de Corporate Governance Code Invloed uitoefenen Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen Risico’s 10.10

kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken. Kredietverlening: breed assortiment aan leningvormen binnen de Nederlandse (semi) publieke sector. Ze verstrekken kredieten aan decentrale overheden, samenwerkingsverbanden van decentrale overheden en instellingen die in bezit zijn van een garantie van een decentrale overheid. Daarnaast financieren ze instellingen op het gebied van volkshuisvesting en gezondheidszorg indien er sprake is van een borging van het waarborgfonds. Aandelen; 0,32% (40 stuks) Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere ontwikkeling van de NWB en haar doelen via stemrecht. Nee. € 1.226.000.000,-€ 74.858.000.000,-€ 57.409.000,-Nee Niet van toepassing Ja. Via stemrecht AVA. -

Geen specifieke risico’s

Bank Nederlandse gemeenten (BNG).


Openbaar belang


Financieel belang

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Naamloze vennootschap Den Haag De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De BNG is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken. BNG Bank biedt een compleet pakket van financiële diensten in de (semi) publieke sector met faciliteiten voor elektronisch betalingsverkeer, rekening-courant, financieren en beleggen, treasury en aanvullende adviesdiensten. Aandelen: 0,09% (87.750 stuks) 218



Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere ontwikkeling van de BNG en haar doelen via stemrecht. Nee. € 2.800.000.000,-€ 142.228.000.000,-€ 460.000.000,-BNG Gebiedsontwikkeling, BNG Vermogensbeheer, Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel, Niet van toepassing Ja. Via stemrecht AVA.

-

Geen specifieke risico’s

219

I.2.7 Grondbeleid Op grond van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de begroting een uiteenzetting te bevatten over het grondbeleid. De provincie Drenthe ziet geen noodzaak voor het voeren van een substantieel(actief grondbeleid. Op de beleidsterreinen infrastructuur en realisatie EHS- en plattelandsdoelen is sprake van aan- en verkopen. In 2012 heeft De Noordelijke Rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar het provinciale grondbeleid en hierover gerapporteerd aan provinciale staten. Wij verwerken deze adviezen in een integrale nota grondbeleid, die momenteel wordt opgesteld. Een van de resultaten van de decentralisatie van het natuurbeleid is de overdracht van het bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden door het Rijk aan de provincie Drenthe; per 1 januari 2014 heeft de provincie Drenthe het economisch eigendom van ruim 2000 hectare gekregen. De consequenties hiervan worden momenteel op diverse plekken beoordeeld. Een en ander zal ook tot aanpassingen leiden in de provinciale begroting en balans, ook dit wordt integraal benaderd. In samenhang met de overdracht is het BBL bezit in beeld gebracht, mede in relatie tot de herijkte EHS. Dit vormt de basis voor de exploitatie en verkoopstrategie van gronden en gebouwen. In het afgelopen jaar zijn op beperkte schaal enkele ruilingen en verkopen gerealiseerd voor de realisatie van de EHS. Op kleinere schaal zijn in verband met de realisatie van de infrastructurele werken stukjes grond aangekocht.

220

221

I.2.8 Reserves en voorzieningen Nummer 050001 050002 050005

Algemene Reserves Reserve voor algemene doeleinden Saldireserve Risicoreserve

060111 060117 060124 060150 060161 060199 060211 060214 060215 060218 060221 060222 060223 060224 060225 060226 060227

Bestemmingsreserves Reserve monitoring voormalige stortplaatsen Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten Reserve beheer vaarw eg Meppel-De Punt Reserve versterking economische structuur Reserve grondw aterheffing Reserve Investeringen verkeer en vervoer Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringsw erken N34 Reserve provinciaal aandeel ILG Reserve Regio Specifiek Pakket Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsres.) Reserve Vitaal Platteland Cofinancieringsreserve Europa Reserve organisatie-ontw ikkeling Reserve opvang revolverend financieren Reserve financieringsfonds Drenthe Reserve natuurbeleid

Saldo 31-dec-2012 na bestemming resultaat reserves 10.707.250 8.055.746 29.000.000 47.762.996

Totalen algem ene reserves en bestem m ingreserves

Voorzieningen 083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis 083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum 083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. 083181 Voorziening Algemene pensioenw et politieke ambtsdragers (Appa) 083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum 083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe Totalen voorzieningen

Saldo reserves en voorzieningen

2013 2013 Saldo 31-dec-2013 Begrote Begrote voor bestemming VermeerderingenVerminderingen resultaat reserves 207.766 10.915.016 3.395.623 7.827.654 3.623.715 21.000.000 16.500.000 33.500.000 -

24.603.389

24.327.654

48.038.731

45.000 1.400.000 426.975 6.250.000 25.000 34.227 212.455 12.925.099 31.815.625 18.700.000 12.025.275

1.159.834 1.000.000 4.869.566 4.564.183 411.234 25.277.244 3.975.605 6.378.597 10.771.039 83.490.361 91.915.509 12.324.725 24.000.000 1.662.690 385.800 17.000.000

1.204.834 2.400.000 5.296.541 10.814.183 436.234 25.255.692 4.009.832 6.591.052 23.696.138 115.305.986 106.115.509 24.350.000 1.662.690 327.138.691

0

45.907.352

83.859.656

374.901.687

0

70.510.741

108.187.310

Saldo 31-dec-2012 Nummer Voorzieningen middelen derden 072110 Voorziening spaarhypotheken

2013 Begrote Rente

2.459.374 2.459.374 562.597 301.333 10.082.285 8.269.164

21.552

0

4.500.000 24.000.000 385.800 17.000.000

2013 2013 2013 Begrote premie-inleg VermeerderingenVerminderingen 176.782 176.782 -

186.352

-

48.038.731

289.186.387

1.148.777 1.000.000 4.974.881 6.279.020 447.169 25.277.244 5.238.227 6.469.665 10.465.044 84.336.263 91.915.509 12.324.725 24.000.000 1.662.690 385.800 17.000.000 20.898.542 313.823.556

56.0571.400.000321.6604.535.16310.935 21.552 1.228.395 121.38713.231.09430.969.72314.200.00012.025.27524.000.000 385.800 17.000.000 20.898.542 13.315.135-

337.225.118

24.637.169

361.862.287

13.039.400-

Saldo 31-dec-2013

2.636.156 2.636.156

67.766 258.447

93.783

309.394

893.581 207.886 10.082.285 8.239.905

14.043

36.341 695.516 20.155.514

384.653.958

186.352

671.576

8.815 392.484 1.036.906

397.695.554

363.134

71.182.317

109.224.216

275.735

11.057105.315 1.714.837 35.935 1.262.622 91.068 305.995845.902 20.898.542 24.637.169

398.750 165.000

31.113 1.088.000 20.334.493

222

2013 Saldo 31-dec-2013 Mutaties 2013 Resultaat na bestemming na bestemming op reserves resultaat reserves resultaat reserves 10.915.016 207.766 3.623.715 4.432.03133.500.000 4.500.000

2014 Begrote Rente

2014 2014 Saldo 31-dec-2014 Begrote Begrote VermeerderingenVerminderingen 5.444.395 16.359.411 1.511.593 3.500.874 1.634.434 33.500.000 -

6.955.988

843.363

3.500.874

51.493.845

105.000 1.000.000 2.558.025 500.000 150.000 1.448.935 1.200.000 6.378.597 12.847.002 9.928.207

1.043.777 2.416.856 5.779.020 297.169 23.828.309 4.038.227 91.068 2.381.95875.251.419 91.915.509 9.524.725 20.900.000 1.662.690 385.800 17.000.000

2.800.000 3.100.000

2015 Begrote Rente

-

2015 2015 Saldo 31-dec-2015 Begrote Begrote Vermeerderingen Verminderingen 343.106 0 16.702.517 60.876 1.695.310 33.500.000 403.982 1.695.310 50.202.517

1.190.000 500.000 776.057

752.514

2.213.775 -

26.198.973

3.100.000

1.043.777 1.226.856 5.279.020 297.169 23.052.252 4.038.227 91.068 168.18349.804.960 91.915.509 9.524.725 17.800.000 1.662.690 385.800 17.000.000

2016 Begrote Rente

-

2016 Begrote Vermeerderingen -

2016 Begrote Verminderingen -

-

-

340.000

2.677.665

2.876.601 498.050

13.143.795

3.100.000

Saldo 31-dec-2016

16.702.517 33.500.000 50.202.517 1.043.777 886.856 5.279.020 297.169 20.374.587 4.038.227 91.068 2.708.418 37.159.215 91.915.509 9.524.725 14.700.000 1.662.690 385.800 17.000.000

843.363

-

42.015.766

251.752.611

752.514

2.213.775

31.765.030

222.953.870

498.050

2.876.601

19.261.460

207.067.061

843.363

6.955.988

45.516.640

303.246.456

752.514

2.617.757

33.460.340

273.156.387

498.050

2.876.601

19.261.460

257.269.577

-75.867 aan te passen IBOI -76.626 2014 2014 2014 Saldo 31-dec-2014 2.015 2015 Begrote Begrote premie-inleg VermeerderingenVerminderingen premie-inleg Vermeerderingen 100.000 2.736.156 100.000 100.000 2.736.156 100.000 -

200.000

200.000

1.143.363

398.750 165.000

872.898 199.858

90.000

310.000

14.043

2.601

667.793

7.623.781

419.433 173.028 10.082.285 8.219.905

398.750 165.000 200.000

aan te passen IBOI Saldo 31-dec-2015

2015 Verminderingen 591.324 119.947

90.000

350.000

14.043

1.077

-77.392 2016 2016 Begrote premie-inleg Vermeerderingen 2.836.156 100.000 2.836.156 100.000 -

226.859 218.081 10.082.285 8.159.905

1.385.357

47.783 695.516 20.898.542 40.536.493

200.000

667.793

1.062.348

60.749 695.516 20.898.542 40.341.938

46.901.997

346.519.105

1.052.514

3.285.550

34.522.688

316.334.481

223

398.750 165.000 200.000

200.000

798.050

aan te passen IBOI Saldo 31-dec-2016

2016 Verminderingen 197.646 192.154

90.000

350.000

14.043

9.110

667.793

3.544.394

748.910

20.010.370

2.936.156 2.936.156 427.963 190.927 10.082.285 8.099.905 65.682 695.516 20.898.542 40.460.821

300.666.555

In voorgaand overzicht wordt per reserve een toelichting gegeven op de vermeerderingen en de verminderingen. In sommige gevallen bestaan de vermeerderingen uit inkomsten ten gevolge van een heffing zoals bij de grondwaterheffing. De saldi aanvang jaar 2013 zijn dezelfde als de eindsaldi in de Jaarrekening 2012 (na bestemming). In de navolgende toelichtingen worden de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt in: 1. algemene reserves 2. bestemmingsreserves 3. voorzieningen middelen derden 4. voorzieningen

050001 Reserve voor algemene doeleinden Verloop 2013 2014 2015 Saldo aanvang jaar (1) 8.698.211 10.915.016 16.359.411 Begrote onttrekking (2) Begrote toevoeging (3) 207.766 5.444.395 343.106 Bestemming resultaat 2012 (4) 2.009.039 Saldo einde jaar (1-2+3+4) 10.915.016 16.359.411 16.702.517

2016 16.702.517 -

2017 16.702.517 -

16.702.517

16.702.517

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-technisch deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang van tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten.

Portefeuillehouder Teamleider Programma Product Toelichting

A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen De geraamde mutaties zijn het resultaat van de actuele ramingen in de meerjarenbegroting, veelal bedoeld om de begroting sluitend te maken. In 2014 is voorzien in een begrotingsoverschot dat toegevoegd wordt. In 2013 is het rekeningsresultaat 2012 toegevoegd aan de reserve. En is rekening gehouden met de saldi van de 1e en 2e bestuursrapportage 2013 en de 1e Financiële actualisatie 2013 en ook met het financieel perspectief van september 2013 en de dekking die daarin is opgenomen.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2013 gepland? Een begrote toevoeging van per saldo € 207.766,-- om de begroting sluitend te maken. Wat is in 2013 gerealiseerd? De begrote toevoeging is gerealiseerd. De bestemming van het resultaat 2013 kan verwerkt worden na vaststelling van de jaarstukken 2013. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

224

050002 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Begrote onttrekking (2) Begrote toevoeging (3) Bestemming resultaat (4) Saldo einde jaar (1-2+3+4)

Saldireserve 2013 8.055.746 7.827.654 3.395.623

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) Portefeuillehouder Teamleider Programma Product Toelichting

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden via deze reserve van het ene naar volgende boekjaren overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming van PS.


Wat was in 2013 gepland? Gepland was in 2013 toe te voegen de overheveling van 2012 naar 2013 en volgende jaren, zoals aangegeven in de jaarrekening 2012, de bestuursrapportages en de financiële actualisaties. De begrote onttrekking is de toevoeging aan de exploitatie van de overhevelingen van 2012 naar 2013.

3.623.715

2014 3.623.715 3.500.874 1.511.593

2015 1.634.434 1.695.310 60.876

1.634.434

-

2016

2017 -

-

-

-

A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Overhevelingen zoals opgenomen in de afgelopen jaarrekeningen en bestuursrapportages, waartoe u inmiddels heeft besloten, zijn in dit overzicht verwerkt.

Wat is in 2013 gerealiseerd? De begrote onttrekkingen en toevoegingen. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

225

050005 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Begrote onttrekking (2) Begrote toevoeging (3) Saldo einde jaar (1-2+3)

Risicoreserve 2013 29.000.000 16.500.000 21.000.000 33.500.000


De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen die niet door een specifieke voorziening of de algemene reserve worden gedekt. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen.


A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen De omvang van deze reserve achten wij de minimumomvang van de totale algemene reserves. Deze reserve is bij het vaststellen van de Begroting 2008 ingesteld op een niveau van 19 miljoen. In de Voorjaarsnota 2012 is besloten de Reserve te verhogen tot € 29 miljoen wegens verhoogd risicoprofiel met betrekking tot Deelakkoord Natuur. Binnen de RSP reserve was een bedrag van 21 miljoen beschikbaar voor afdekken van RSP-risico's. Deze middelen zijn in 2013 overgeheveld naar de Risicoreserve, zodat alle risico's nu zijn ondergebracht in deze reserve. Mochten zich t.a.v. het RSP-programma risico's voordoen, dan kan in die voorkomende gevallen een beroep gedaan worden op deze reserve. Volgens het huidige risicoprofiel is een bedrag van € 33,5 miljoen noodzakelijk. Daarom is in 2013 een bedrag van € 16,5 miljoen vrijgevallen en overgeheveld naar de Cofinancieringsreserve Europa voor een bedrag van € 12 miljoen en is € 4,5 miljoen naar de Financieringsreserve overgeheveld.

2014 33.500.000 33.500.000

2015 33.500.000 33.500.000

2016 33.500.000 33.500.000

2017 33.500.000 33.500.000

Nu alle risico's zijn ondergebracht in deze reserve betekent dat niet, dat nu ongelimiteerd risico’s kunnen worden afgewenteld op de risicoreserve. Om op dit punt een goede ‘control’ te handhaven, wordt voorgesteld voor het opvangen van risico’s van het volgende escalatiemodel uit te gaan: eerst dient dekking te worden gevonden binnen het betreffende begrotingsprogramma, dan dekking uit programmagebonden bestemmingsreserves, dan dekking binnen de exploitatie (resultaat plus of min naar algemene reserve) en dan pas dekking vanuit de risicoreserve. Een onttrekking is op die manier dan meer het resultaat van een uitgekomen risico, dan een politiek keuze. Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2013 gepland? Voor 2013 was een toevoeging vanuit de reserve RSP begroot van € 21 miljoen en een onttrekking van in totaal € 16,5 miljoen. Wat is in 2013 gerealiseerd? De begrote onttrekkingen en toevoegingen. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

226

060111 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Begrote onttrekking (2) Begrote toevoeging (3)

Reserve monitoring voormalige stortplaatsen 2013 2014 2015 2016 1.204.834 1.148.777 1.043.777 1.043.777 45.000 105.000 -


De reserve is ingesteld om onderzoeken, monitoring en beheer van voormalige stortplaatsen te waarborgen. Deze reserve is gevoed uit een extra opslag op de nazorgheffing en is in de Leemtewet gekoppeld aan voormalige stortplaatsen. Momenteel vindt geen heffing meer plaats. H.H. van de Boer E. Gosselink Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Product 6.6. Bodemsanering Deze reserve is gevoed middels de leemtewetheffing. De leemtewetheffing is in artikel 15.44 lid 1c van de Wet milieubeheer opgenomen. Wettelijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend bedoeld is voor inventarisatie van voormalige stortplaatsen en onderzoek en monitoring van aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal ook in de periode 2010-2014 plaatsvinden voor de (potentiële) spoedlocaties en eventuele herontwikkelingslocaties. Een deel van de voormalige stortplaatsen heeft in deze periode geen prioriteit (geen actuele risico's voor mens en milieu) en zal na 2015 aangepakt worden. Er staan 3 voormalige stortplaatsen op de spoedlijst. In 2014 verwachten wij bij 1 voormalige stortplaats een nader onderzoek te doen naar de ecologische risico's en bij 1 voormalige stortplaats een onderzoek in het kader van gebiedsontwikkeling (ruilverkaveling). Verder gaan we onderzoeken of het mogelijk is om grond uit natuurontwikkelingsprojecten te gebruiken voor het ophogen van voormalige stortplaatsen daar waar de deklaag onvoldoende is.


2017 1.043.777 -

Daarom wordt in 2014 € 105.000,-- onttrokken aan deze reserve om de onderzoeken te kunnen dekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt momenteel de mogelijkheid de aanpak (sanering) van voormalige stortplaatsen via Leemtewetheffing mogelijk te maken. Indien op basis van dit onderzoek besloten wordt de Leemtewetheffing ook in te zetten voor de aanpak van voormalige stortplaatsen, wordt dit in de toekomst ten laste van deze reserve gebracht. Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2013 gepland? Onderzoeken bij 3 voormalige stortplaatsen Wat is in 2013 gerealiseerd? Grondradaronderzoek voormalige stortplaats Baggelhuizen, onderzoek financiële risico's stortplaats Wijster Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

Begrote lasten programma (4) Werkelijke/beoogde lasten programma (5) Begrote baten programma (6) Werkelijke/beoogde baten programma (7) Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

45.000

105.000

56.057

105.000

1.148.777

1.043.777

227

1.043.777

1.043.777

1.043.777


Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten 2013 2014 2015 2016 2.400.000 1.000.000 1.400.000 1.000.000 -


Deze reserve is bij de Voorjaarsnota PLUS 2007 ingesteld om gebiedsgerichte cofinanciering van relatief grote projecten mogelijk te maken, waarbij het met name gaat om cofinanciering voor Europese programma’s of bijdragen aan relatief grootschalige projecten om zodoende financiering mogelijk te maken.


A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen RSP-projecten worden niet meer uit deze reserve gedekt. Hiervoor is een aparte reserve ingesteld. Volgens planning is de reserve in 2014 uitgeput en kan daarna dan ook worden opgeheven.


Wat was in 2013 gepland?

2017 -

-

De reserve wordt volgens planning afgebouwd. In 2013 is een onttrekking begroot van € 1.400.000,--. Wat is in 2013 gerealiseerd? De geplande onttrekking is gerealiseerd. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.


1.400.000

1.000.000

1.400.000

1.000.000

1.000.000

-

228

-

-

-


Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt 2013 2014 2015 5.296.541 4.974.881 2.416.856 426.975 2.558.025 1.190.000 -


Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt.



2016 1.226.856 340.000 -

2017 886.856 340.000 -

H. Brink H. van den Eerenbeemt Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Product 2.3. Vaarwegen De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-De Punt te waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims op de provinciale middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks het Meerjaren(groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg worden vastgesteld. Deze verwachte uitgaven vormen de verminderingen die aan programmaonderdeel 33304 worden toegevoegd. Het saldo van de reserve moet tot 2024 toereikend zijn om het totale onderhoud uit te kunnen voeren. Na deze periode stopt de bijdrage voor groot onderhoud van het rijk en zal de grondslag van de reserve heroverwogen moeten worden. Als gevolg van de lagere rijksinkomsten (btw-derving ad € 340.000,--) loopt het saldo van de reserve bij deze begrote onderhoudslasten per jaar met € 340.000,-- terug. In 2014 en 2015 zal beide jaren een bedrag van € 850.000,-worden ingezet voor afstandbediening op het Noord-Willemskanaal.

De vervanging van de sluisdeuren van de Uffeltersluis was gepland. Ook was de vervanging van de oeverconstructies op diverse plaatsen en het vervanging van diverse remmingwerken gepland. Wat is in 2013 gerealiseerd? De sluisdeuren van de Uffeltersluis zijn vervangen voor het vaarseizoen. Op diverse plaatsen is de oeverconstructie vervangen. Een volgend bestek is wel aanbesteed, maar wordt pas in 2014 uitgevoerd. Bij Meppel zijn enkele ondiepten verwijderd en bij brug De Punt zijn enkele reparaties uitgevoerd i.v.m scheurvorming. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? De bestemmingsplanprocedure rond de aanleg van de passantenhaven Dieverbrug is afgerond in 2013. Meteen na de uitspraak is gestart met de voorbereiding van de bouw van de passantenhaven. Hiervoor is € 40.000,-- onttrokken aan de reserve. Dit was niet voorzien in 2013. In 2013 is gestart met de aanpak van oeverbeschoeiing Drentse Hoofdvaart. De aanbesteding van de werkzaamheden was in oktober 2013. Dat betekent dat de werkzaamheden voor het grootste deel in 2014 zullen worden uitgevoerd. Het begrote bedrag van € 573.767,-- is in 2013 toegevoegd aan de reserve en wordt in 2014 weer onttrokken aan de reserve. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Geen

229

Begrote lasten programma (4) Te verrekenen apparaatskosten (4a) Btw-derving vanaf 2010 opgenomen (4b) Werkelijke/beoogde lasten programma (5) Werkelijke/beoogde apparaatskosten (5a) Werkelijke/beoogde btw-derving vanaf 2010 opgenomen (5b) Begrote baten programma (6) Werkelijke/beoogde baten programma (7) Saldo einde jaar (8=1-2+3+4+4a+4b-

2.569.348

5.016.882

3.343.115

2.493.115

2.493.115

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

2.612.736

5.016.882

3.343.115

2.493.115

2.493.115

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

340.000 3.479.988

340.000 3.756.472

340.000 3.450.730

340.000 3.450.730

340.000 3.450.730

3.628.691

3.756.472

3.450.730

3.450.730

3.450.730

5-5a-5b-6+7)

4.974.881

2.416.856

1.226.856

886.856

546.856

230


Reserve versterking economische structuur 2013 2014 2015 10.814.183 6.279.020 5.779.020 6.250.000 500.000 500.000 -


Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen.


A. van der Tuuk F. Heukers Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijkeconomische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. De voortgang van de huidige programma´s loopt voorspoedig ondanks de economische en financiële crisis. In de Meerjarenbegroting is vanaf 2014 structureel een bedrag van € 3.841.977,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking van de economische structuur. In 2013 is een onttrekking vanuit opgenomen van € 6.250.000,-- voor het opzetten van een Fund-of-Fund Drenthe van € 17.000.000,--, van waaruit een mix van revolverende financieringsinstrumenten kan worden ingezet ten behoeve van de Drentse economie. Daarnaast is verwege het feit dat de toekenningen vanuit de SSNtender 2013 pas in 2014 kunnen worden beschikt in 2013 € 1 miljoen verrekend met de reserve. Verder is in de meerjarenbegroting voor de jaren 2014 en 2015 € 500.000,-- onttrokken voor een vertaalslag van visies naar concrete projecten die leiden tot werkgelegenheid.

231

2016 5.279.020 -

2017 5.279.020 -


Wat was in 2013 gepland? Starten projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. Wat is in 2013 gerealiseerd? De geplande onttrekking is gerealiseerd. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Een onderbesteding bij het budget Versterking Economische Structuur van € 950.000,--. Een groot deel wordt veroorzaakt doordat de verleningsbeschikkingen op de tenderprojecten 2013 net niet meer in 2013 konden worden verleend. Deze beschikkingen zijn in januari 2014 verleend. In totaal gaat dit om een bedrag van ongeveer € 560.000,--. Verder was een bedrag van € 180.000,-- gereserveerd voor een drietal IAD-projecten die uiteindelijk niet zijn goedgekeurd door UO-SNN. In zijn algemeenheid is de begrotingspost Versterking Economische Structuur heel moeilijk te ramen. Wij zijn erg afhankelijk van het aantal projecten dat in een jaar wordt ingediend en de omvang van de gevraagde subsidies. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de Reserve versterking economische structuur. Daarnaast is een hoger toegekende beschikking van het SNN inzake het project MKB Financieringsinstrumentarium Drenthe ontvangen. Deze beschikking is 17 december 2013 ontvangen en was € 765.000,-- hoger dan het bedrag waarmee eerdere rekening was gehouden en kon niet meer in de begroting worden opgenomen worden. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de Reserve. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Voorlopig geen meerjarige doorwerking.


2.681.977

4.801.977

4.341.977

3.841.977

3.841.977

1.732.140 5.100.000

4.801.977

4.341.977

3.841.977

3.841.977

5.779.020

5.279.020

5.279.020

5.279.020

5.865.000 6.279.020

232


Reserve grondwaterheffing 2013 2014 436.234 447.169 25.000 150.000 -


Het financieren van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van grondwaterbeheer (waarnemen grondwaterstanden, beheer meetnet, uitvoeren onderzoek etc.). Daarnaast worden de middelen ingezet voor het stimuleren van projecten door derden, gericht op duurzaam grondwaterbeheer.

Portefeuillehouder Teamleider Programma Product

H.H. van de Boer C. Hussels Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Toelichting

De reserve wordt gevoed met de opbrengst van de grondwaterheffing. De Waterwet schrijft limitatief voor waaraan de opbrengst van de grondwaterheffing mag worden besteed. Er is bij het opstellen van de Nota reseerve en voorzieningen 2012 gekeken of deze reserve opgeheven kan worden, maar dat is in strijd met wettelijke voorschriften. Wel is afgesproken te streven naar een bufferomvang van € 150.000,--. Begin 2011 was die omvang nagenoeg bereikt, maar de uitgaven zijn achtergebleven bij de verwachtingen waardoor de buffer weer is opgelopen. Met name de vertraging in de totale projectuitvoer in het licht van landelijke bezuinigingen is hier debet aan. In 2014 is extra geld opgenomen voor het verbreden van de inzet van de grondwaterheffing. Het streven blijft erop gericht om een buffer in deze reserve aan te houden van circa € 150.000,--.



2015 297.169 -

2016 297.169 -

2017 297.169 -

- Actief grondwaterbeheer: projecten gericht op waterbesparing; antiverdrogingsprojecten gerelateerd aan de waterwinning; projecten gericht op de aanvulling van de grondwatervoorraad. - Grondwatermeetnet - Onderzoeken Wat is in 2013 gerealiseerd? Conform planning. De lasten zijn € 11.293,-- hoger dan het begrote bedrag van € 25.000 en de baten zijn € 47.228,-- hoger dan begroot. Per saldo een voordeel van € 10.935,-- waarvan wij voorstellen dit toe te voegen aan de reserve. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.


495.421

620.421

470.421

470.421

470.421

506.714 700.000

620.421 700.000

470.421 700.000

470.421 700.000

470.421 700.000

747.228 447.169

700.000 297.169

700.000 297.169

700.000 297.169

700.000 297.169

233


Reserve Investeringen verkeer en vervoer 2013 2014 2015 25.255.692 25.277.244 23.828.309 1.448.935 776.057 21.552 -


Egaliseren van de kapitaallasten van infrastructurele investeringen.


H. Brink S.A.B. de Vries Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot investeringen verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de investeringen uit het Investeringsprogramma 2010 als de investeringen die gemoeid zijn met het nieuwe IVV tot en met 2015. De infrastructurele investeringen zijn gericht op veilige bereikbaarheid in Drenthe. Samen met het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt ingezet op verdere productinnovatie binnen het openbaar vervoer. Waar mogelijk en wenselijk worden in de verkeers- en vervoerssector innovatieve en energiebesparende maatregelen toegepast. Op basis van cijfers van de jaarrekening 2012 en een nieuwe inschatting bij het opstellen van deze begroting zijn de toekomstige kapitaallasten berekend. Bij de Voorjaarsnota 2011 is vanaf 2015 het structurele normbedrag voor kapitaallasten extra verhoogd met € 2.100.000,-tot een bedrag van € 9.417.079,-- in 2015. Dit is gedaan om de kapitaallasten van zowel de investeringen IVV oud als nieuw in de toekomst te kunnen dekken. Vanaf 2013 is het normbedrag structureel verlaagd met € 250.000,--. Dit i.v.m.het aanpassen van de afschrijvingsmethodiek t.a.v. de activa in eigendom van derden. De termijn was een aantal jaar geleden op 1 jaar gezet, maar nu weer op 10 jaar, zodat een lager bedrag aan de reserve toegevoegd hoeft te worden en een voordeel ontstaat in de exploitatie. Door de eerder geplande kredieten meer gefaseerd in te plannen kan het structurele normbedrag in de toekomst misschien verder verlaagd worden. Het normbedrag vanaf 2015 wordt hiermee € 9.167.079,--

234

2016 23.052.252 2.677.665 -

2017 20.374.587 3.206.063 -


Wat was in 2013 gepland? Begroot waren kapitaallasten van € 6.559.175,--, waarbij het normbedrag € 6.580.727,-- is, zodat de begrote en gerealiseerde toevoeging € 21.552,-- is. Wat is in 2013 gerealiseerd? De gerealiseerde kapitaallasten zijn € 6.559.175,--. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? n.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? n.v.t.


6.559.175

8.515.994

9.943.136

11.844.744

12.373.142

6.559.175

8.515.994

9.943.136

11.844.744

12.373.142

25.277.244

23.828.309

23.052.252

20.374.587

17.168.524

235


Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel 2013 2014 2015 4.009.832 5.238.227 4.038.227 34.227 1.200.000 -


Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel.


2016 4.038.227 -

2017 4.038.227 -

H. Brink A. Klijn Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Product 2.3. Vaarwegen Bij besluit van 31 januari 2007 is door uw staten de Bestemmingsreserve Erica-Ter Apel ingesteld. Deze reserve is ingesteld vanuit de afkoopsom van de overdracht van de N34 en er is een storting gedaan van € 10 miljoen als aandeel van de provincie Drenthe in het totale investeringsvolume van de vaarweg. Bij de 1e bestuursrapportage 2010 is voor de jaren 2013 en 2014 besloten om vanuit deze reserve € 700.000,-- per jaar beschikbaar te stellen t.b.v. het onderhoud aan de N34 die van het rijk is overgenomen, maar waarvoor nog geen dekking is voor de extra onderhoudskosten. Na de realisatie van de vaarverbinding zal deze reserve worden opgeheven. Inmiddels is het gehele traject obstakelvrij. Conform planning is de vaarweg op 8 juni 2013 feestelijk geopend. De verwachting is dat de oorspronkelijke garantstelling € 5 miljoen (onderdeel van € 10 miljoen) niet volledig zal worden benut. In 2014 zal het project financieel worden afgesloten en kan deze reserve opgeheven worden. Wat was in 2013 gepland? Gepland stond de afronding van het project door de aanleg van het gedeelte Klazienaveen-Noord, het Hondsrugtraject en de recreatievoorzieningen. Wat is in 2013 gerealiseerd? Werkzaamheden zijn conform planning verricht. Het Kanaaltraject vaarweg Erica-Ter Apel is in juni 2013 conform planning geopend. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? De kosten zijn lager uitgevallen, doordat er met twee aannemers nog geen overeenstemming is bereikt omtrent de afronding van twee werken. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? In 2014 moeten de EFRO-bijdrage en de ILG-bijdrage definitef worden vastgesteld. Daarna kan het project met de overige partners worden afgerekend.


4.800.000

500.000

-

-

3.788.967 5.465.773

500.000 -

-

-

-

5.717.362 5.238.227

4.038.227

4.038.227

4.038.227

4.038.227

236


Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 2013 2014 2015 2016 2017 6.591.052 6.469.665 91.068 91.068 91.068 212.455 6.378.597 -


Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden aan de N34.


H. Brink S.A.B. de Vries Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Product 2.1. Bereikbaarheid (inclusief openbaar vervoer) Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de weg N34 overgedragen van het Rijk aan de provincie. In de hiervoor ontvangen afkoopsom is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden. Bij statenbesluit van 20 december 2006 is hiervoor een Reserve achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34 ingesteld. De geplande werkzaamheden zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Na de realisatie van onderhoud en verbeteringswerken zal de reserve worden opgeheven. Zorgvuldige afstemming van de reconstructie Ees heeft geleid tot uitstel van de oorspronkelijke planning en de planvorming Exloo. Voor de N34 staan nog 3 grote projecten op stapel, de aansluiting Exloo, de aansluiting Klooster en nieuwe aansluiting Odoorn/Klijndijk. Momenteel lopen diverse onderzoeken en worden bestemmingsplannen voorbereid. Ook vindt afstemming met Overijssel plaats. Door deze afstemming, inspraakrondes en nadere afspraken over medefinanciering vindt enige vertraging plaats maar zal het uiteindelijk gewenste resultaat wel worden bereikt. De aanbesteding zal echter niet meer plaats vinden in 2013 maar in 2014. Wat was in 2013 gepland? Begroot was een onttrekking van € 212.455,--, dit ten behoeve van de voorbereiding van de projecten en aankoop gronden. Wat is in 2013 gerealiseerd? Gerealiseerd is een onttrekking van € 121.387,-- zodat een bedrag van € 91.068,-- weer kan worden toegevoegd aan deze reserve om mogelijk op later moment weer in te zetten. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Er is wel grond aangekocht en er zijn voorbereidingskosten gemaakt, maar het geplande onderhoudswerk is uitgesteld omdat andere projecten ook nog niet in uitvoering zijn. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Een verschuiving van de lasten naar 2014.


212.455

1.078.597

-

-

121.387

1.078.597

-

-

6.469.665

91.068

91.068

237

91.068

91.068


Reserve provinciaal aandeel ILG 2013 2014 2015 23.696.138 10.465.044 2.381.95812.925.099 12.847.002 2.213.775


Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied.


R.W. Munniksma J.F.X. Visser Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Op basis van het deelakkoord natuur vindt afrekening plaats met het rijk over de werkelijke bestedingen tot en met 2010 (betalingen + verplichtingen (excl. Verwerving en inrichting) en gebaseerd op de peilverantwoording 2010. Alle restant ontvangen (en nog te ontvangen) rijksmiddelen worden in de ILG reserve gestort. In de reserve zijn ook de nog niet benutte provinciale middelen "gespaard" tot en met 2010. Tevens wordt in deze reserve de opbrengsten wegens verkopen eigen grond en vanuit de landelijke grond-voorgrondregeling gestort. Vanuit deze reserve vindt dekking van de uitgaven plaats wegens uitfinanciering van de verplichtingen ILG en de ontwikkelopgave. In 2013 wordt het niet bestede saldo van het investeringskrediet relatienotagebieden ad € 6,6 miljoen nog gestort ter dekking van het ILG-tekort. Met deze middelen moet het mogelijk zijn om de afwikkeling (uitfinanciering) van de lopende juridische ILG verplichtingen en de ontwikkelopgave te dekken. In de eerste bestuursrapportage 2013 is de ontwikkeling van de ILG-reserve geschetst.

2016 168.1832.876.601

2017 2.708.418 3.548.840

In deze reserve is naast de gespaarde eigen middelen ook de in 2012 ontvangen ILG-afkoopsom van het rijk gestort. Voorts worden de komende jaren de opbrengsten uit verkoop van grond en gebouwen alsmede de inkomsten uit de grond voor grondregeling gestort. Uit de ILG-reserve moeten nog eenmalig de beheerkosten en de synergie-uitgaven 2013 worden gedekt alsmede de financiële afwikkeling van de voormalige ILGverplichtingen. Het in het verleden gestorte meerjarenbudget voor akkerrandenbeheer wordt de komende 4 jaar weer aan de ILG-reserve onttrokken.

238


Wat was in 2013 gepland? In 2013 was een onttrekking gepland van 12,9 miljoen. Wat is in 2013 gerealiseerd? Hiervoor verwijzen wij naar product 7.3 (uitfinanciering ILG) en 7.1 onderdeel synergie. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Hiervoor verwijzen wij naar product 7.3 (uitfinanciering ILG) en 7.1 onderdeel synergie. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Saldo 1/1 Mutatie 2013 Nieuw saldo Verkopen (tot) 11.000.000 Verkopen 2013 -541.212 nog te verkopen 10.458.788 Grond bijdrage provincies Uitfinancierings betalingen saldo over financiering ontwikkelopgave akkerranden Autonome mutatie Saldo 31-12

Totaal -10.771.038 305.995 -10.465.043

2.014

2.015

2.016

2.017

-10.465.043

2.381.959

168.184

-2.708.418

-10.458.788 -15.263.360 24.947.234 -11.239.957 4.000.000 688.500 294.699 -6.256.758

-4.075.000 -3.815.840 18.295.886 -59.997 2.000.000 77.000 364.956 2.381.959

-6.383.788 -3.815.840 5.869.109 -1.948.560 2.000.000 77.000 39.744 168.184

-3.815.840 782.239 -2.865.417

-3.815.840

Restant verplichtingen <2011 Inrichting Regelingen Prov. Autonoom Sub totaal verplichtingen < 2011 Ingevoekt onvoorzien (Verpl 2013) Restant Grondverplichtingen <2011 VGAB? Restant inrichting Beheer N33 Totaal verplichtingen uitfinanciering

Begrote lasten programma (4) Werkelijke/beoogde lasten programma (5) Begrote baten programma (6) Werkelijke/beoogde baten programma (7) + decentralisatieuitk. (€ 5.070.000) Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

Totaal 5.620.269 5.447.121 3.828.357 14.895.747 3.147.818 3.300.000 210.000 1.393.669,77 2.000.000 24.947.234

2014 4.171.452 4.042.938 2.841.466 11.057.871 2.336.360 3.300.000 210.000 1.393.670 18.297.900

267.000 -110.001 -2.708.418

-6.524.258 267.000 -6.257.258

2015 1.205.163 1.168.034 820.920 3.194.117 674.991

2016 243.655 236.148 165.970 645.773 136.467

2.000.000 5.869.109

782.239

11.705.895

20.737.842

7.985.853

939.238

267.000

10.703.526 3.000.000

20.737.842 7.890.840

7.985.853 10.199.628

939.238 3.815.840

267.000 3.815.840

10.199.628 168.183-

3.815.840 2.708.418

3.815.840 6.257.258

1.691.636 10.465.044

7.890.840 2.381.958-

239

060218 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Inflatiecorrectie/rente (2) Begrote onttrekking (3) Begrote toevoeging (4)

Reserve Regio Specifiek Pakket 2013 2014 115.305.986 84.336.263 0 843.363 31.815.625 9.928.207 -

2015 75.251.418 752.514 26.198.973 -

2016 49.804.960 498.050 13.143.795 -

2017 37.159.214 371.592 10.558.538 -

Doelstelling (in te realiseren Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke maatschappelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in doelstellingen) de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie.

Portefeuillehouder Programma manager Programma Product Toelichting

H. Brink E.A. Martens Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Product 3.2. RSP/REP Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermorgen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de decentralisatie uitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken, heeft middels een brief van 1 maart 2013 aangegeven dat de prijsbijstelling 2013 (IBOI 2013) niet uitgekeerd wordt. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. Daarom is in 2013 geen IBOI toegerekend aan deze reserve. Het percentage voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd, dat passen we nu aan op 0% voor 2013 en voorzichtigheidshalve stellen we dat percentage voor de komende jaren vast op 1%). De IBOI van een boekjaar wordt in het daar op volgende voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden. Binnen de RSP reserve was een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor afdekken van RSP risico's. Dat bedrag is in 2013 overgeheveld naar de risicoreserve, zodat alle risico's nu zijn ondergebracht in deze reserve. Provinciale Staten hebben ingestemd met een bijdrage van € 11,25 mln vanuit het programma K&E aan het RSP programma Atalanta voor de periode 2010-2020. In 2010 en 2011 is als uitvoering van dit besluit € 250.000 en € 500.000 toegevoegd aan de RSP-reserve. Voor de periode 2012-2014 dient € 1.000.000,- per jaar toegevoegd te worden en tot slot in de periode 2015 t/m 2020 dient € 1.250.000 per jaar toegevoegd te worden, zodat in totaal € 11,25 mln bijgedragen wordt. Voorgesteld wordt deze jaarlijkse reservering vanuit het programma Klimaat & Energie aan de RSP-reserve toe te voegen. In 2012 (2e Financiële Actualisatie) en 2013 ( 2e Bestuursrapportage) is vanuit K&E een bijdrage van € 1 miljoen per jaar (totaal € 2 mln) naar voren gehaald i.v.m. verwachte onderbesteden deze jaren. Aan deze reserve worden tevens de bedragen die als decentralisatie uitkering RSP wordt ontvangen, binnen programma 10, toegevoegd. Het betreft een jaarlijks bedrag van € 2.591.139,--, waarbij het bedrag van 2013 in 2014 door het ministerie wordt uitgekeerd.

240


Wat was in 2013 gepland? Gepland was een onttrekking van € 31,8 miljoen, waarvan een toevoeging van € 21 miljoen vanuit de RSP-reserve naar de Risicoreserve, een beschikking aan de gemeente Emmen voor de Hondsrugwegtunnel, een beschikking aan de gemeente Coevorden voor de Spoorboog en en een extra storting vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds. Wat is in 2013 gerealiseerd? Geplande toevoeging van € 21 miljoen aan de Risicoreserve is gerealiseerd. De beschikking aan de gemeente Emmen is afgegeven (€ 26 miljoen). De beschikking aan de gemeente Coevorden is afgegeven. Dit is lager uitgevallen dan begroot. In 2013 hebben wij een extra storting uit het Regionaal Mobiliteitsfonds ontvangen (€ 5,11 miljoen) bestaande uit indexatie over jaartranche 2012, reguliere stortingen 2013 en vooruitontvangen 2014. Echter € 1,3 miljoen lager dan verwacht. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? De provincie heeft eind 2013 op verzoek van de gemeente Coevorden een voorschot verstrekt van € 213.753,-. Hierin zijn de door de gemeente te veel ontvangen rijks- en provinciale bijdragen t.o.v. het aandeel in de gemaakte kosten verrekend. Geraamd was een bijdrage van € 2,1 miljoen, overeenkomstig het Raadbesluit van Coevorden. In de 2e Financiële actualisatie hebben wij een inschatting gemaakt van de extra bijdrage vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds. Uiteindelijk blijkt de realisatie € 1,3 miljoen lager dan begroot. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Verschuiving naar volgende jaren.

Begrote lasten programma (5) Werkelijke/beoogde lasten programma (6) Begrote baten programma (7) Werkelijke/beoogde baten programma (8) Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7

26.450.519

23.984.485

34.480.112

29.083.934

25.074.677

24.745.342 13.634.894

23.984.485 13.056.278

34.480.112 7.031.139

29.083.934 14.690.139

25.074.677 13.266.139

12.775.618 84.336.263

13.056.278 75.251.418

7.031.139 49.804.960

14.690.139 37.159.214

13.266.139 26.972.268

241

060221 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Inflatiecorrectie/rente (2) Begrote onttrekking (3) Begrote toevoeging (4)

Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsres.) 2013 2014 2015 2016 2017 106.115.509 91.915.509 91.915.509 91.915.509 91.915.509 18.700.000 4.500.000 -


Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van programma's en projecten op het ruimtelijk-economische gebied, om de doelstellingen die de provincie hanteert voor het omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale economie te realiseren. A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen In de Voorjaarsnota 2012 is de doelstelling van deze Reserve is gewijzigd. In plaats van hoge bijdragen te onttrekken voor cofinancieringsprojecten, waardoor de reserve op termijn is uitgeput, wordt de reserve nu ingezet om voldoende structurele rentebaten te genereren die bijdragen aan structurele begrotingsruimte. En wordt er met ingang van 2012 geen inflatiecorrectie meer aan toegevoegd. Er wordt een bodemstand van deze reserve wenselijk geacht van minimaal € 80 miljoen. In 2013 is voor het ineens uitbetalen van de contant gemaakte toekomstige subsidies aan de Drentse Energie Organisatie (DEO), minus een korting, een onttrekking begroot van € 14,7 miljoen. Naast de onttrekking voor de DEO is ook een onttrekking opgenomen van € 4 miljoen in 2013 voor de subsidiëring van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij (DPM). Het doel van de DPM, zoals dat geformuleerd is in de statuten, is het verstrekken van risicodragend kapitaal aan het bedrijfsleven binnen de regio van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. In de praktijk richt de DPM zich vooral op innovatieve industriële ondernemingen en bedrijven in de nieuwe zakelijke dienstverlening. Daarnaast is in 2013 vanuit de Risicoreserve een bedrag van € 4,5 miljoen overgeheveld naar deze reserve. Voor de komende jaren zijn geen onttrekkingen voorzien.



Wat was in 2013 gepland? Er is een bedrag van € 14,7 miljoen afkoop exploitatiesubsidie van de Drentse Energie Organisatie plus € 4 miljoen voor de NOM t.b.v. MKB voor het verstrekken van risicodragende kapitaal onttrokken. Wat is in 2013 gerealiseerd? De begrote toevoeging en onttrekkingen zijn gerealiseerd. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

Begrote lasten programma (5) Werkelijke/beoogde lasten programma (6) Begrote baten programma (7) Werkelijke/beoogde baten programma (8) Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7+8)

18.700.000

0

0

0

0

18.700.000 4.500.000

0 0

0 0

0 0

0 0

4.500.000 91.915.509

0 91.915.509

0 91.915.509

0 91.915.509

0 91.915.509

242


Reserve Vitaal Platteland 2013 2014 24.350.000 12.324.725 12.025.275 2.800.000 -


Beschikbaar stellen van middelen voor de sociaal-economische vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Het is te verwachten dat een belangrijk deel van de middelen zal landen in de ‘krimpregio’ Zuid- en Oost-Drenthe.

Portefeuillehouder Teamleider Programma Product

R.W. Munniksma E. Bos Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuurgroep Veenkoloniën) Via motie 2010-27 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 is door PS aangegeven dat € 25 miljoen binnen deze reserve ingezet dient te worden voor de beleidsdoelen sociaal economische vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten het bedrag van € 25 miljoen uit de reserve Dynamische cofinanciering te halen en apart onder te brengen in de reserve Vitaal Platteland. Eerder is in de begroting 2012 een onttrekking gedaan van € 650.000,-- voor Beleidsadvies bevolkingsdaling, impulsgelden Vitaal Platteland en landschapsherstel. Reserve vitaal platteland een bedrag van € 12 miljoen naar de Europese Cofinancieringsreserve over te hevelen. In 2013 is de Kadernotitie Vitaal platteland vastgesteld. Voor een extra impuls voor het voor het leefbaar houden van het platteland wordt in de jaren 2013 en 2014 respectievelijk € 25.275,-- en € 2.800.000,-- onttrokken. Daarna zijn nog geen verdere onttrekkingen voorzien. Wat was in 2013 gepland?

Toelichting


2015 9.524.725 -

2016 9.524.725 -

2017 9.524.725 -

Gepland was een onttrekking van € 12.000.000,-- voor een overheveling naar de Europese Cofinancieringsreserve. Daarnaast was een ontrekking van € 25.275,-- impulsgelden begroot. Wat is in 2013 gerealiseerd? De geplande onttrekkingen zijn gerealiseerd. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.


25.275

2.800.000

-

-

-

25.275 -

2.800.000 -

-

-

-

12.324.725

9.524.725

9.524.725

9.524.725

9.524.725

243


Cofinancieringsreserve Europa 2013 2014 24.000.000 3.100.000 24.000.000 -

2015 20.900.000 3.100.000 -

2016 17.800.000 3.100.000 -

2017 14.700.000 3.100.000 -

Doelstelling (in te realiseren Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's maatschappelijke en projecten. doelstellingen) A. van der Tuuk Portefeuillehouder E. Bos Teamleider Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Toelichting

Ingesteld bij de Begroting 2013. In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben wij aangegeven dat we het economisch beleid richten op de cofinancieringsmogelijkheden van het Europees beleid. Om in te kunnen spelen op de goede mogelijkheden in de nieuwe EU periode (2014 – 2020), wordt voorgesteld een Cofinancieringsreserve Europa te vormen met een startvermogen van € 24 miljoen. Goed inspelen op cofinancieringsmogelijkheden van Europees beleid vergt meer maatwerk. Dit betekent dat wij ook zelf meer actief kansen zoeken en creëren. Hiervoor is een nieuw in te stellen Cofinancieringsreserve Europa een belangrijk middel. Voor de omvang van de reserve hebben we een inschatting gemaakt op basis van de huidige kennis en is gevoed vanuit de Reserve vitaal platteland (€ 12 miljoen) en de Risicoreserve (€ 12 miljoen). De ontwikkeling van (regionale) Europese programma's is in zichzelf een complex (onderhandelings-)proces langs vele schaakborden met nog wijzigende spelregels. Omvang, vorm en inhoud van de programma’s staan dan ook nog niet vast. Met inachtneming van alle onzekerheden schatten wij in dat wanneer de provincie de Europese Programma's (EFRO, INTERREG, en POP) voor de periode 2014-2020 adequaat wil financieren (met het doel een goed resultaat voor Drenthe te behalen), een eigen inleg noodzakelijk voor een programmaperiode van 7 jaar (2014-2020). Voorlopig wordt uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 3,1 miljoen per jaar. De "omzet" die daarmee wordt gerealiseerd bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 miljoen per jaar. Mocht in de toekomst duidelijk worden dat de cofinancieringsbehoefte (per jaar) hoger of lager uitvalt dan op dit moment ingeschat, dan kan in de toekomst een bijstelling nodig zijn.

244


Wat was in 2013 gepland? Bij de behandeling van de begroting 2013 is besloten tot een toevoeging van in totaal € 24 miljoen in 2013. Wat is in 2013 gerealiseerd? De begrote toevoeging is gerealiseerd. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

Begrote lasten programma (4) Werkelijke/beoogde lasten programma (5) Begrote baten programma (6) Werkelijke/beoogde baten programma (7) Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7

-

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

-

3.100.000 -

3.100.000 -

3.100.000 -

3.100.000 -

24.000.000

20.900.000

17.800.000

14.700.000

11.600.000

245


Reserve organisatie-ontwikkeling 2013 2014 2015 1.662.690 1.662.690 1.662.690 -


Beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling.


A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.2 Personeel en Organisatie Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Om te voorzien in de noodzakelijk te maken kosten voor scholing, mobiliteit en in- en uitstroom hebben uw staten in het kader van de Voorjaarsnota 2010 voor de periode 2010 - 2014 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Aangezien in de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om jaarlijks voldoende nauwkeurig te bepalen welke kosten worden gemaakt is voorgesteld in de 2e Bestuursrapportage 2012 de nu nog resterende jaarlijkse budgetten te storten in een reserve Organisatieontwikkeling. Dit geeft de organisatie meer flexibiliteit in het beschikken over de middelen en voorkomt dat er in enig jaar overschotten dan wel tekorten ontstaan.


Wat was in 2013 gepland? Geen mutaties begroot. Wat is in 2013 gerealiseerd? N.v.t.

2016 1.662.690 -

2017 1.662.690 -

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t. Begrote lasten programma (4) Werkelijke/beoogde lasten programma (5) Begrote baten programma (6) Werkelijke/beoogde baten programma (7) Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.662.690

1.662.690

1.662.690

1.662.690

1.662.690

246


Reserve opvang revolverend financieren 2013 2014 2015 385.800

385.800 -

385.800 -

2016 385.800 -

2017 385.800


Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s en is dan ook bedoeld om mogelijke risico's op te vangen.


A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.2 Personeel en Organisatie Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Wij willen meer gebruik te maken van het instrument revolverend financieren. Zuivere revolverende middelen worden verwerkt als balansmutaties en hebben geen invloed op hoogte van de lasten in de Begroting. Daarbij wordt primair gedacht aan leningen. Leningen moeten worden opgenomen als vorderingen als tot uitbetalingen van revolverende middelen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze nog steeds buiten de exploitatie. Wel van invloed op de exploitatie zijn de risico’s die worden gelopen en de beheerskosten die worden gemaakt. Daarvoor is budget vanuit de begroting nodig en dat kan het best worden gestort in een reserve of een voorziening, aangezien de revolverende projecten zich doorgaans niet binnen één jaar zullen afspelen. Op die wijze wordt er een basiskapitaal gevormd dat als het ware “beleend” wordt voor de revolverende projecten. Het bedrag aan uitstaande leningen kan dan ook groter zijn dan het in de exploitatie beschikbaar gestelde bedrag. Voor de korte termijn is de vorming van een reserve aan de orde en nog geen voorziening. Een voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat de risico’s en verplichtingen redelijkerwijs zijn in te schatten. Bij de controle op de jaarrekening ziet de accountant erop toe dat aan deze voorwaarde is voldaan als voorzieningen zijn opgenomen op de jaarrekening. Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s door minimaal 10% van uitgezette revolverende middelen te storten. Aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille wordt vervolgens ingeschat welke risico’s er zijn. In overleg met de accountant stellen wij voor om op basis van de concrete projecten en de risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een voorziening op te nemen. De lasten van deze voorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve. Wij stellen voor om binnen de reserve geen middelen te oormerken. Mochten voorzieningen getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d. dan moet de gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat de risicoreserve aangesproken wordt.

247


Wat was in 2013 gepland? In de 1e financiele actualisatie 2013 is een bedrag van € 235.800,-opgenomen. Dit voor de lening aan de Stichting Sensor Universe een percentage van 17,87% van € 620.000,-- (in totaal is dit een bedrag van € 110.800,--) en de lening aan de Stichting INCAS3 van € 1.250.000,--. Deze laatste is minder risicovol, daarom over deze lening met een percentage van 10 (een bedrag van € 125.000,--). In de 2e financiële actualisatie 2013 een bedrag van € 150.000,00 begroot als toevoeging. Dit voor een lening aan Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD). AIs uitvoering van het Kader Revolverend financieren heeft de provincie Drenthe een lening van € 150.000,-aan de coöperatieve vereniging Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD) verstrekt. Conform dit kader is vanuit de exploitatiebegroting van het programma Energie € 150.000,-- bijgedragen aan de Reserve opvang revolverende middelen. De lening, die begin 2014 is verstrekt, heeft een looptijd tot uiterlijk 31 december 2018. Wat is in 2013 gerealiseerd? De begrote bedragen zijn gerealiseerd. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

385.800

385.800

385.800

385.800

385.800

248


Reserve financieringsfonds Drenthe 2013 2014 2015 17.000.000 17.000.000 17.000.000 -


Op 19 december 2013 heeft Provinciale Staten besloten de Reserve financieringsfonds Drenthe in te stellen met als doel het Financieringsinstrumentarium Drenthe te ondersteunen.


A. van der Tuuk F. Heukers Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht De verwachting is dat de uitwerking van het Financieringsinstrumentarium Drenthe begin 2014 wordt gerealiseerd. In totaal is een bedrag € 17.000.000,-in 2013 in de reserve gestort. Een aparte reserve is noodzakelijk, want op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor de op te zetten fondsstructuur en worden deze niet gemengd met de middelen die al in de Reserve versterken economische structuur aanwezig zijn.


Wat was in 2013 gepland? Een storting van € 17.000.000,--. Wat is in 2013 gerealiseerd? De begrote toevoeging is gerealiseerd.

2016 17.000.000 -

2017 17.000.000

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t. Begrote lasten programma (4) Werkelijke/beoogde lasten programma (5) Begrote baten programma (6) Werkelijke/beoogde baten programma (7) Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

249

060227 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Onttrekking (2) Toevoeging (3)

Reserve natuurbeleid 2013 2014 20.898.542 -


De doelstelling van deze reserve is de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken. R.W. Munniksma J.Visser Programma 6 en 7 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP en deels 6.1 en 7.2 In de meicirculaire is een integratieuitkering aan de provinciefonds uitkering toegevoegd voor Natuur. Deze integratie-uitkering was het gevolg van de aanvraag van rijksmiddelen voor 4 grote natuurprojecten (icoonprojecten Bargerveen, Hunzedal, Reest en Drents-Friese Wold) alsmede voor projecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Deze projecten moeten in de komende jaren worden uitgevoerd. Bij het vaststellen van de de jaarrekening 2013 wordt PS gevraagd deze reserve in te stellen.

250

2015 20.898.542 -

2016 20.898.542 -

2017 20.898.542 -


Wat was in 2013 gepland? Uitvoering vier icoonprojecten: Bargerveen, Hunzedal, Reest en Drents-Friese Wold enprojecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Wat is in 2013 gerealiseerd? Een deel is gerealiseerd. Onderstaande projecten nog niet, die zijn nu wel voor de opgenomen bedragen gepland voor uitvoering.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? In 2013 is samen met de dienst Landelijk Gebied (DLG) een behoorlijke ureninzet gepleegd om deze projecten te kunnen starten. Inmiddels zijn de opdrachten tot uitvoering van deze projecten verplicht via de DLG. De daadwerkelijke uitvoering zal een aantal jaren in beslag nemen en starten in 2014. Wij stellen voor om de in 2013 gebudgetteerde maar nog niet betaalde middelen voor de ontwikkelopgave en PAS (programma 7.1), kavelruil (programma 7.2) en de co-financiering in de icoonprojecten uit groen blauwe diensten (programma 6.1) te reserveren in deze nieuwe Reserve natuurbeleid. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Uitputting zal de komende periode worden begroot. Begrote lasten programma (4) Werkelijke/beoogde lasten programma (5) Begrote baten programma (6) Werkelijke/beoogde baten programma (7) Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

27.224.357 6.325.814 20.898.542

20.898.542

251

20.898.542

20.898.542

20.898.542

072110 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Premie-inleg (2) Onttrekking (3) Toevoeging (4) Saldo einde jaar (1+2-3+4)

Voorziening spaarhypotheken 2013 2014 2015 2.459.374 2.636.156 2.736.156 176.782 100.000 100.000 2.636.156 2.736.156 2.836.156


Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde bedragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire geldleningen.


Wat was in 2013 gepland? Gepland was een premie-inleg van € 100.000,--. Wat is in 2013 gerealiseerd? Een premie-inleg van € 176.782,--. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Medewerkers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om extra premie in te leggen.

2016 2.836.156 100.000 2.936.156

2017 2.936.156 100.000 3.036.156

H. Brink E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.2. Personeel en organisatie De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van medewerkers met een spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor zal het aantal spaarhypotheken afnemen en op lange termijn ook de hoogte van de voorziening dalen. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog zal toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van woningen kan de voorziening in omvang afnemen, maar daar is geen rekening meegehouden omdat het effect hiervan niet in te schatten is. De stijging van het spaarsaldo heeft overigens voor de provincie geen gevolgen, omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. Meerjarig houden we daarom voorlopig rekening met een jaarlijkse stijging van het spaarsaldo van € 100.000,--.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

252

083173 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Onttrekking (2) Toevoeging (3) Saldo einde jaar (1-2+3)

Voorziening groot onderhoud provinciehuis 2013 2014 2015 562.597 893.581 419.433 67.766 872.898 591.324 398.750 398.750 398.750 893.581 419.433 226.859


Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. A. van der Tuuk H.J. Schimmel Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.3. ICT en facilitaire zaken De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. Op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhoudsplanning opgesteld voor 25 jaren (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). In 2010 is het planmatige onderhoud vanwege de revitalisering van het provinciehuis deels opgenomen binnen het Programma Provinciehuis van Morgen. In 2011 is ook het overige (geplande) deel van het planmatig onderhoud uitgevoerd. De voorziening op basis van 25 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2014, 2022, 2027 en 2032 een aantal investeringsbudgetten beschikbaar komt, zijn deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden beschouwd voor een periode van 25 jaar op € 398.750,-- per jaar. In 2014 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Omdat het gebouw een geheel gerenoveerd gebouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) beperkt aan de orde de komende jaren.



2016 226.859 197.646 398.750 427.963

2017 427.963 188.191 398.750 638.522

Wat was in 2013 gepland? Door de renovatie van het gebouw was intern weinig/geen planmatig onderhoud noodzakelijk. Daarnaast was een aantal uitgestelde onderhoudswerken gepland. Wat is in 2013 gerealiseerd? Het reguliere onderhoud van gebouw en terrein is uitgevoerd. Op het terrein is groot onderhoud aan de bomen uitgevoerd. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Groot onderhoud op een aantal daken en galerijen is uitgesteld en wordt uitgevoerd in 2014. Tevens wordt op de daken valbeveiliging aangebracht. Daarnaast is houtrotherstel van een aantal dakopbouwen uitgesteld naar 2014. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Geen.

253


Voorziening groot onderhoud Drents Museum 2013 2014 2015 2016 301.333 207.886 173.028 218.081 258.447 199.858 119.947 192.154 165.000 165.000 165.000 165.000 207.886 173.028 218.081 190.927


Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.


A. van der Tuuk H.J. Schimmel Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.3. ICT en facilitaire zaken Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum. De planning beslaat een periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting van het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022, zoals dit in de VJN 2011 is opgenomen. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar. Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige onderhoudskosten aan de orde zijn, omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van vrijvallende investeringen in de berekende onderhoudsperiode van 25 jaar. In 2014 en de komende wordt er beperkt planmatig onderhoud uitgevoerd. Omdat het oude gebouw deels is gerenoveerd en de aanbouw een volledige nieuwbouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) niet/weinig aan de orde de komende jaren.

254

2017 190.927 357.565 165.000 1.638-


Wat was in 2013 gepland? In 2013 waren afrondende werkzaamheden van de verbouwing en nieuwbouw gepland, daarnaast upgrading van liften in de oudbouw en een aantal uitgestelde planmatige onderhoudswerken.

Wat is in 2013 gerealiseerd? De afrondende werkzaamheden verbouw/nieuwbouw zijn bijna geheel afgerond, maar pas nadat alle werkzaamheden zijn afgerond worden de laatste termijnen betaald. Upgrading van liften is gestart en wordt in 2014 afgerond. Reguliere onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen installaties. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Afwijkingen komen door laatste werkzaamheden (termijnbetalingen) afronding verbouw in Q1 2014, een aantal uitgestelde onderhoudswerken van 2013 naar 2014 (dakrenovatie logeervleugel, aanbrengen valbeveiliging op daken, vervanging CV-ketels Tetrode.) Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Geen.

255

083180 Verloop Saldo aanvang jaar (1) Begrote onttrekking (2) Begrote toevoeging (3) Saldo einde jaar (1-2+3)

Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. 2013 2014 2015 2016 2017 10.082.285 10.082.285 10.082.285 10.082.285 10.082.285 10.082.285 10.082.285 10.082.285 10.082.285 10.082.285


Afdekking risico van nog af te wikkelen verplichtingen die voor rekening komen van de "vendors" van de aandelen Essent Holding N.V. aan RWE AG.


A. van der Tuuk E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Deze voorziening is ingesteld na verkoop van Essent. Met RWE is overeengekomen dat de aandeelhouders een voorziening treffen ten laste van de verkoopopbrengst Essent. Het is mogelijk dat dan een gedeelte alsnog wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, afhankelijk van het beroep dat op de voorziening moet worden gedaan vanwege nog af te wikkelen zaken. Indien alsnog tot uitkering wordt overgegaan, dan zal op dat moment de opbrengst in de begroting worden opgenomen. Begin 2011 is sprake geweest van vrijval van een bedrag van € 8.166.159,--. Bij wijze van interimdividend is door de Verkoop Vennootschap BV een deel van de geblokkeerde gelden in het general escrow-fonds vrijgegeven. Vooralsnog is van verdere vrijval geen sprake.


Wat was in 2013 gepland? Geen mutaties gepland. Wat is in 2013 gerealiseerd? Geen mutaties. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? N.v.t.

256


Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 2013 2014 2015 2016 2017 8.269.164 8.239.905 8.219.905 8.159.905 8.099.905 309.394 310.000 350.000 350.000 350.000 280.135 290.000 290.000 290.000 290.000 8.239.905 8.219.905 8.159.905 8.099.905 8.039.905


De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodrager. Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie.


H. Brink E. Bos Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.2. Personeel en organisatie De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen onttrokken. In 2012 is de voorziening op peil gebracht (2e bestuursrapportage). Het werkgeversdeel in de pensioenpremie wordt begroot op de kostenplaats Oud GS en de totale pensioenpremies van gedeputeerden worden begroot als storting in de voorziening. Betaalde pensioenen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Vanaf 2012 worden wachtgeld betalingen niet meer ten laste van de voorziening gebracht. Vanaf 2013 vindt een jaarlijkse rentetoevoeging van € 200.000,-- plaats en daarnaast een verwachte premiestorting van € 90.000,-. Wat was in 2013 gepland?


De pensioenuitkering was begroot op € 252.000,--, de premiestorting op € 90.000,-- en de rentetoevoeging op € 200.000,--. Wat is in 2013 gerealiseerd? De pensioenuitkering bedroeg € 309.394,--, de premiestorting € 93.783,-- en de rentetoevoeging € 186.352,--. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? N.v.t. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Premie en rentestorting blijven ongewijzigd. De begrote pensioenuitkering wordt bijgesteld tot de omvang van 2013 (€ 310.000,--). In het afgelopen jaar is de rekenrente gewijzigd. Daar staat tegenover dat de pensioenclaim is verminderd als gevolg van overlijden. De voorziening is per 31 december 2013 op peil.

257


Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum 2013 2014 2015 2016 31.113 36.341 47.783 60.749 8.815 2.601 1.077 9.110 14.043 14.043 14.043 14.043 36.341 47.783 60.749 65.682


Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.


A. van der Tuuk H.J. Schimmel Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.3. ICT en facilitaire zaken Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 20122036 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op € 53.590,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een investeringsbudget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden verlaagd naar € 14.043,-- per jaar.

2017 65.682 2.800 14.043 76.925

In 2014 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Omdat het gebouw een nieuw gebouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) maar beperkt aan de orde. Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2013 gepland? Aanpassing hekwerken door Heras. Wat is in 2013 gerealiseerd? Aanpassing hekwerken door Heras. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Aanpassing is iets duurder geweest dan in onderhoudsplan was geraamd. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Geen.

258


Voorziening financieel risico IAP Drenthe 2013 2014 2015 1.088.000 695.516 695.516 392.484 695.516 695.516 695.516


Afdekking risico van nog af te wikkelen claim n.a.v. een audit bij het SNN over het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010, waarbij een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd. A. van der Tuuk F. Heukers Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Deze voorziening is ingesteld omdat na een audit bij het SNN bij het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010 een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd. Het risico hiervoor ligt bij de provincie. De definitieve correctie door SNN moet nog plaatsvinden. In afwachting hiervan is deze voorziening van € 1.088.000,-- ten laste van het Innovatieve Actieprogramma Drenthe gemaakt. In 2013 is een bedrag van € 392.484,-verrekend met deze voorziening als resultaat van verrichte financiële- en administratieve herstelwerkzaamheden IAD 2008 - 2010. Het restant blijft openstaan ter dekking van het totale risico tot de definitieve vaststelling van het SNN is ontvangen.



2016 695.516 695.516

2017 695.516 695.516

In 2013 zijn extra controle- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Wat is in 2013 gerealiseerd? Eind 2013 is de einddeclaratie ter controle aan het SNN gezonden. Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? Aanvullende afwijkingen niet geconstateerd. Afhankelijk van controle SNN en Audit Autoriteit (AA) kunnen afwijkingen ontstaan. Hiervoor blijft een voorziening van € 695.516,-- noodzakelijk. Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen? Na vaststelling SNN (inclusief AA) kan voorziening vervallen of dient er (deels) van de voorziening gebruik gemaakt te worden.

259

II Jaarrekening

260

261

II.1 Het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 Lasten (* 1.000,-) Programma

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Realisatie Primitieve Begroting Realisatie verschil Voordeel / 2012 begroting 2013 na 2013 Nadeel 2013 wijziging 2.916 4.681 3.395 2.851 544 V

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

74.155

77.457

58.820

56.265

2.554

V

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

17.143

28.814

26.451

24.745

1.705

V

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

73.169

67.716

69.831

69.463

368

V

8.292

2.976

3.555

3.276

279

V

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

5.489

9.611

6.283

4.701

1.581

V

33.388

31.748

54.147

31.874

22.273

V

26.171

18.400

22.245

18.539

3.706

V

12.608

14.422

8.728

7.445

1.284

V

50.471

52.460

51.664

50.842

822

V

303.804

308.286

305.118

270.002

35.116

V

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Totaal lasten

262

Baten (*1.000,-) Programma

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Realisatie Primitieve Begroting Realisatie verschil Voordeel 2012 begroting 2013 na 2013 / Nadeel 2013 wijziging 12 20 20 9 -11 V 39.098

34.605

38.198

37.054

-1.145

V

9.686

8.821

13.635

12.776

-859

V

42.291

40.515

42.461

42.589

128

N

1.495

0

234

250

17

N

1.921

4.824

1.646

1.129

-517

V

22.665

17.311

3.178

1.931

-1.247

V

4.339

0

4.050

847

-3.203

V

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

194

32

5.227

5.893

666

N

152.204

137.764

158.793

159.248

455

N

Totaal baten

273.904

243.891

267.442

261.724

-5.717

V

303.804 273.904 29.900

308.286 243.891 64.395

305.118 267.442 37.676

270.002 261.724 8.278

35.116 -5.717 29.399

V N V

Recapitulatie (* 1.000,-) Totaal lasten (1) Totaal baten (2) Resultaat voor mutaties in reserves (3=1-2) Begrote stortingen in reserves (4) Begrote onttrekkingen aan reserves (5) Per saldo mutaties bestemmingsreserves begroot (6=4-5)

12.936 74.358

52.449 116.844

70.511 108.187

70.511 108.187

0 0

V N

-61.422

-64.395

-37.676

-37.676

0

N

Resultaat na begrote mutaties in reserves (7=3+6)

-31.522

0

0

-29.399

29.399

V

Stortingen in reserves niet begroot (8) Onttrekkingen aan reserves niet begroot (9) Per saldo mutaties bestemmingsreserves niet begroot (10=8-9)

9.125 -13.713

0 0

0 0

22.138 -2.499

-22.138 2.499

N N

-22.838

0

0

24.637

-24.637

N

Per saldo mutaties bestemmingsreserves (11=6+10) Resultaat na verrekening met reserves (12=3+11)

-38.584 8.684

-64.395 0

-37.677 0

-13.039 -4.762

-24.637 4.762

N V

263

II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2013 Programma Saldi (* 1.000,--)

Realisatie Primitieve Begroting Realisatie verschil Voordeel 2012 begroting 2013 na 2013 / Nadeel 2013 wijziging Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestu 2.903 4.662 3.375 2.843 533 V Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 35.057 42.852 20.621 19.212 1.410 V Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP 7.457 19.993 12.816 11.970 846 V Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzo 30.879 27.201 27.370 26.874 496 V Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontw 6.798 2.976 3.321 3.025 296 V Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu e 3.569 4.787 4.637 3.573 1.064 V Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur e 10.723 14.438 50.969 29.944 21.025 V Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Ene 21.833 18.400 18.195 17.692 503 V Programma 9. Innovatief Drenthe: Economisch 12.414 14.390 3.501 1.552 1.950 V Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering -101.732 -85.303 -107.129 -108.405 1.276 N totaal saldi 29.900 64.395 37.677 8.278 29.399 V

Het rekeningsaldo over het boekjaar 2013 bedraagt € 29.399.000,--. Dit rekeningsaldo is samengesteld de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is bepaald dat het saldo van baten en lasten, ten opzichte van de begroting, na verrekening met begrote mutaties met bestemmingsreserves gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin de begroting inclusief begrotingswijzigingen heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op dezelfde wijze berekend € 31.522.000,--. Het saldo van verrekeningen van budgetten die relaties hebben met bestemmingsreserves bedraagt vanuit 2013 € 24.637.000,-- (in 2012 was dit € 22.838.000,--). Het rekeningsaldo na verrekening met bestemmingsreserves bedraagt dan per saldo € 4.762.000,-- tegen een bedrag van € 8.684.000,-- in 2012 € 7.825.000,-- (in 2011, € 3.356.000,-- in 2010, € 1.334.000,-- in 2009, € 7.627.000,-- in 2008, € 16.364.000,-in 2007 en € 17.383.000,-- in 2006). De totale lasten waren € 35.116.000,-- lager dan begroot en de baten waren € 5.717.000,-- lager dan begroot. Het resultaat voor verrekening met reserves bedroeg daardoor per saldo € 29.399.000,--. De begrote stortingen in reserves bedragen € 70.511.000,-- en de begrote onttrekkingen zijn € 108.187.000,-. De beoogde stortingen zijn € 22.138.000,-- hoger dan begroot en de onttrekkingen zijn € 2.499.000,-- lager dan begroot. Samen een bedrag van € 24.637.000,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegevens): Mutaties reserves

Begroting

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage aan Reserve grondwaterheffing Bijdrage aan Reserve natuurbeleid Bijdrage van Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt Bijdrage van Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage van Reserve RSP Bijdrage van Reserve grondwaterheffing Bijdrage van Reserve monitoring voormalige stortplaatsen Bijdrage van Reserve provinciaal aandeel ILG Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur

264

0 0 0 426.975 212.455 34.227 31.815.625 25.000 45.000 12.925.099 6.250.000

Realisatie 1.228.395 10.934 20.898.542 321.660 121.387 0 30.969.723 0 56.057 13.231.094 4.535.164

Voordeel / Verschil Nadeel N N N N N N N N V V N

-1.228.395 -10.934 -20.898.542 -105.315 -91.068 -34.227 -845.902 -25.000 11.057 305.995 -1.714.836 -24.637.168

Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt € 4.762.000,--. Van dit bedrag is € 825.868,-gereserveerd voor budgetoverheveling naar 2014. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving Investeringen stedelijke vernieuwing Klimaat en Energie Arbeidsmarkt Gelden TT motorweek Totaal

46.404 503.202 126.262 150.000 825.868

Het voordelig resultaat dat dan nog resteert ad € 3.936.000 ,-- is nog vrij te bestemmen. Wij stellen voor om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet en voor het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 167.000,-- te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Vrijval naar de algemene middelen is voor het Rijk geen optie. Wij stellen daarnaast voor om het bedrag van € 3.768.662,-- dat dan nog overblijft van het positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Om de begroting 2013 sluitend te maken was begroot om aan de Reserve voor algemene doeleinden voor een bedrag van € 207.766,-- toe te voegen. In feite werd dan ook uitgaan van een beperkt begroot voordeel over 2013. Bij het opstellen van de Jaarrekening blijkt dat dit voordeel van € 207.766,-bijgesteld kan worden op een voordeel van € 3.976.428,--. In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) versus de gerealiseerde saldi van diverse kostensoort binnen de programma’s en producten. Verschillende saldi worden verrekend met reserves. In de meest rechtse kolom treft u de saldi aan per programma na de voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden afwijkingen ten opzichte van de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording per programma Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde saldi per programma en product.

265

Saldi programma's Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Afrekening Noordelijke rekenkamer en functioneren PS RUD projectkosten Overige Totaal Product 1.1. Drenthe goed bestuurd Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Overige Totaal Product 1.2. Zichtbaar Drenthe Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Kosten Interprovinciaal overleg (IPO) Overige Totaal Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe Totaal Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Verrekeningen reserves Saldo programma na verrekening met reserves Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) Onderhoud en verbeteringswerken N34 Overige Totaal Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) Product 2.2. Verkeersveiligheid Overige Totaal Product 2.2. Verkeersveiligheid Product 2.3. Wegen Onderhoud Wegennet Overige Totaal Product 2.3. Wegen Product 2.4. Vaarwegen Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen Onderhoud vaarweg Meppel - De Punt Overige Totaal Product 2.4. Vaarwegen Totaal Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Verrekeningen reserves Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt totaal Saldo programma na verrekening met reserves Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) Proceskosten Regio Specifiek Pakket (RSP). Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP Overige Totaal Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) Product 3.2. RSP/REP Overige Totaal Product 3.2. RSP/REP Totaal Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP Verrekeningen reserves Bijdrage van Reserve RSP totaal Saldo programma na verrekening met reserves

266

V V V V

84.167 239.322 13.613 337.101

V V

65.500 65.500

V V V

129.361 625 129.986

V

532.587

Verrekening specifieke reserves

Saldi programma's na verrekening

0 V

V N V

91.068 -2.389 88.679

V V

48.527 48.527

N N N

-188.674 -43.526 -232.200

V V V V V V

1.262.622 111.789 105.315 24.881 1.504.605 1.409.611

532.587

91.068

V V V N N N V

192.032 1.893.681 100.000 -489.904 -859.276 -479.904 846.533

N N V

-630 -630 845.902

1.262.622 105.315 1.459.005 N

-49.394

845.902 845.902 V

0

Saldi programma's Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Product 4.1. Sociaal domein Artikel 13 WMO en Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar Overige Totaal Product 4.1. Sociaal domein Product 4.2. Jeugd en onderwijs Onderwijs Overige Totaal Product 4.2. Jeugd en onderwijs Product 4.3. Sport Overige Totaal Product 4.3. Sport Product 4.4. Kunsten Cultuurparticipatie, Kreatief met Krimp Overige Totaal Product 4.4. Kunsten Product 4.5. Erfgoed Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming Musea Overige Totaal Product 4.5. Erfgoed Product 4.6. Media Overige Totaal Product 4.6. Media Totaal Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en c Verrekeningen reserves Saldo programma na verrekening met reserves Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie GroningenAssen) Inzet op specifieke ontwikkelingen, Geopark de Hondsrug Overige Totaal Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen) Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) Overige Totaal Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV) Totaal Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Verrekeningen reserves Saldo programma na verrekening met reserves Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) Uitvoering grondwaterbeheer Overige Totaal Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) Product 6.2. Ontgrondingen Overige Totaal Product 6.2. Ontgrondingen Product 6.3. Bodemontwikkeling Overige Totaal Product 6.3. Bodemontwikkeling Product 6.4. Milieu Milieu, afwikkeling voorgaand jaar Overige Totaal Product 6.4. Milieu Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD Uitvoeringsprogramma externe veiligheid Uitoefening toezicht naleving regelgeving en vergunningen Groene wetgeving, overige opbrengsten Overige Totaal Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD Product 6.6. Bodemsanering Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma Kosten vrijwillige bodemsaneringen Overige Totaal Product 6.6. Bodemsanering Totaal Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

267

V V V

70.002 31.407 101.409

V V V

120.751 30.891 151.642

V V

71.105 71.105

N N N

-47.797 -8.615 -56.412

V V V V

53.115 108.228 68.127 229.469

N N V

-1.033 -1.033 496.181



0 V

V V V

208.098 41.823 249.921

V V V

45.909 45.909 295.830

496.181

0 V

V N V

77.831 -17.468 60.363

V V

21.232 21.232

N N

-3.535 -3.535

V V V

52.092 42.698 42.698

V V N V V

64.235 124.394 -76.749 91.978 203.858

V V N V V

157.280 93.183 -11.057 239.406 564.022

295.830

Saldi programma's Verrekeningen reserves Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen Bijdrage aan reserve grondwaterheffing totaal Saldo programma na verrekening met reserves Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Synergie projecten Realisatie EHS, afwikkeling voorgaand jaar Realisatie, ontwikkelopgave verwerving en inrichting Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS Uitvoeringskosten pMJP Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet Programma Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS) Overige Totaal Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Nationaal landschap, afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar Nationale Parken Overige natuur, afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar Economische vitaliteit platteland Overige Totaal Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Uitfinanciering ILG verplichtingen Overige Totaal Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Totaal Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Verrekeningen reserves Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG totaal Saldo programma na verrekening met reserves Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Product 8.1. Klimaat en Energie Projecten Milieu en Energie Overige Totaal Product 8.1. Klimaat en Energie Product 8.2. Drentse Energie Organisatie Overige Totaal Product 8.2. Drentse Energie Organisatie Totaal Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Verrekeningen reserves Saldo programma na verrekening met reserves Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht Bijdragen in projecten versterking economische structuur Overige Totaal Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Overige Totaal Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat Overige Totaal Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat Product 9.4. Vrijetijdseconomie Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme Overige Totaal Product 9.4. Vrijetijdseconomie Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy Landbouw structuur versterking Overige Totaal Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy Totaal Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Verrekeningen reserves Bijdrage van reserve versterking economisch structuur totaal Saldo programma na verrekening met reserves

268

N V V V N V V V V

-146.299 90.630 55.117 207.062 -60.109 116.650 50.831 138.816 452.698

N V V V V V

-63.286 224.050 62.438 91.620 18.916 333.739

N V N V

-159.696 0 -159.696 626.741

V V V

503.202 0 503.202

V V V

0 0 503.202



-11.057 35.934 24.877 V

539.145

-305.995 -305.995 V

932.736

0 V

V N V

1.714.837 -1.357 1.713.480

V N V

137.149 -10.887 126.262

V V

51.131 51.131

V V V

151.600 783 152.383

V

-93.481 0 -93.481 1.949.775 1.714.836 1.714.836 V

503.202

234.938

Saldi programma's Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Rente van belegd kasgeld Uitkering uit het Provinciefonds Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting Overige Totaal Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen Product 10.2. Personeel en organisatie Arbeidsvoorwaarden Frictiekosten LSM Toegerekende apparaatskosten Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten Organisatie-ontwikkelingsfonds Overige Totaal Product 10.2. Personeel en organisatie Product 10.3. ICT en facilitaire zaken Software applicaties Dagelijkse Drents Museum, depot Drents museum en Huize Tetrode Overige Totaal Product 10.3. ICT en facilitaire zaken Totaal Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering exclusief reserve mutaties Verrekeningen reserves totaal Saldo programma na verrekening met reserves binnen programma 10 zelf

V V N V V

448.472 496.882 -525.459 63.293 483.188

V V N N V V V

286.392 266.967 -113.630 -154.309 58.918 106.320 450.658

V V V V V

187.072 78.729 76.657 342.459 1.276.304

Totaal saldo jaarrekening voor bestemming reserves

V

8.500.156

N N N N N N V N

-10.934 -1.228.395 -1.714.836 -845.902 -25.000 -105.315 11.057 -91.068

N V

-34.227 305.995

N N

-3.738.625 -2.462.321

Mutaties reserves Bijdrage aan reserve grondwaterheffing Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage van reserve versterking economisch structuur Bijdrage van Reserve RSP Bijdrage van reserve grondwaterheffing Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG Mutaties reserves Totaal Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering inclusief reserve mutaties totale Verrekeningen reserves


0 V

N

Totaal saldo jaarrekening na bestemming reserves


1.276.304

-3.738.625 4.761.530

269

II.3 Balans per 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen in economisch nut - Investeringen in maatschappelijk nut Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen - Overige verstrekte langlopende leningen

31 december 2013

42.539 58.586

42.775 58.240

690 123.887

690 113.401 225.703

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Voorraden

6.331 89.200 11.351 169.994 32.359 63

Totaal activa PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserves - Bestemmingsreserves - Resultaat

215.107

12.840 50 10.514 246.640 34.546 199 309.298

304.789

535.001

519.896

39.079 327.139 8.684

48.039 313.824 4.762 374.902

Voorzieningen - Voorzieningen t.b.v. derden - Voorzieningen

2.459 20.334

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar - Overige schulden - Overlopende passiva

2.636 20.156 22.794

22.792

253

253

20.976 116.076

Totaal passiva De som van de gewaarborgde geldleningen bedraagt:

270

366.624

16.940 113.287 137.052 535.001 4.477

130.227 519.896 3.935

II.4 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Algemeen De programmaverantwoording is opgesteld met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling zoals vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Door invoering van het BTW-compensatiefonds zijn alle lasten netto, dus exclusief het betaalde BTW-deel, verantwoord. Balans Algemeen De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. De jaarlijkse afschrijvingen worden bepaald volgens de lineaire methode of volgens het annuïteitenprincipe. Investering Sluizen Bruggen en viaducten Provinciale gebouwen Meubilair (Voorzieningen bij) waterwegen (Aanleg van) wegen Rotondes en verkeersdrempels e.d. Immateriële activa Transportmiddelen e.d. Hardware (automatisering) Software (automatisering) Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Afschrijvingstermijn (in jaren) 100 90 50 10 30 20 10 maximaal 5 5 4* 4 15**

* Met ingang van 1e financiële actualisatie 2013 is de afschrijvingstermijn van hardware (telefonie) aangepast van vier naar twee jaar, omdat in de praktijk blijkt dat de huidige telefoons niet meer een economische levensduur van vier jaar hebben. * *Bijdragen aan activa in eigendom van derden m.b.t. investeringen Verkeer- en Vervoer worden vanaf 2012 weer in 10 jaar afgeschreven, ditzelfde geldt voor bijdragen aan activa in eigendom van derden m.b.t. Relatienotagebieden.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kosten onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Financiële vaste activa De deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of lagere verkrijgingsprijs. Aandelen waarvan de intrinsieke waarde lager is dan de nominale waarde of verkrijgingsprijs, worden tegen lagere marktwaarde opgenomen. De in het volgende dienstjaar te ontvangen aflossingsbedragen op de verstrekte langlopende leningen worden niet naar de vlottende activa overgebracht. Onder de Financiële vaste activa worden ook opgenomen alle bijdragen in investeringen van derden. De onder deze noemer geactiveerde uitgaven worden gewaardeerd op historische kosten onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden bepaald volgens de lineaire methode of volgens het annuïteitenprincipe. Vorderingen 271

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Opgenomen geldleningen De in het volgende dienstjaar te betalen aflossingsbedragen worden niet naar de vlottende passiva overgebracht. Gewaarborgde geldleningen De gewaarborgde geldleningen zijn "binnenlijns" vermeld in de balans, tegen het nominale bedrag van de resterende borgstelling.

272

II.5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Inleiding Het verloop van enkele posten gedurende het jaar is weergegeven in een mutatieoverzicht. De bedragen in de overzichten zijn in duizenden euro’s. De balans is conform de voorgeschreven wijze van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Materiële vaste activa (€ 101.016)

(x € 1.000,--)

Boekwaarde 1 januari 2013 Investeringen

Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Totaal

Afschrijvin g

Bijdragen derden

Boekwaarde 31 december 2013

29.187

4.143

1.370

1.572

30.387

58.527

5.708

4.836

1.916

57.484

13.412 101.125

1.220 11.071

1.487 7.693

3.488

13.145 101.016

De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 31 december 2012 afgenomen met € 109.000,--. De investeringen met betrekking tot grond-, wegen waterbouwkundige werken hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De investeringen die betrekking hebben op de bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen en machines, apparaten en installaties hebben grotendeels betrekking op investeringen met een economisch nut. De kapitaallasten van investeringen die worden gefinancierd uit het krediet Investeringen verkeer en vervoer worden gedekt door de bestemmingsreserve Investeringen verkeer en vervoer. Financiële vaste activa (€114.091) De financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren. (x € 1.000,--) Deelnemingen Hypotheek ambtenaren Overige uitgegeven langlopende leningen Bijdragen in activa in eigendom van derden Totaal

1 januari 2013 690 21.579

31 december 2013 690 20.421

96.012

86.366

6.296 124.577

6.614 114.091

Deelnemingen De provincie Drenthe bezit belangen in diverse instellingen. Deze effecten zijn bestemd om duurzaam ten dienste van de eigen bedrijfsuitoefening te staan. De volgende belangen zijn per 31 december 2013 in het bezit van de provincie Drenthe.

273

( x 1.000) NV Bank Nederlandse Gemeenten Groningen Airport Eelde Nederlandse Waterschapsbank Enexis Holding NV Vordering op Enexis BV Verkoop Vennootschap BV Attero Holding NV (v.h. Essent Milieu Holding NV) CBL Vennootschap BV Claim Staat Vennootschap BV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) Totaal

aandelen 87.750 3.600 40 3.414.33 5 45.621 45.621 3.414.33 5 45.621 45.621 11 973

Intrinsieke waarde 4.174 4.664 826

Boekwaarde per 31-12-13 199 p.m. 4

Stille Nominal reserve e waarde 3.975 219 4.664 1.252 822 5

73.989 2 9.486

392

73.596 2 9.486

3.414

6.248

76

6.172

34

1 8

p.m.

1 8

5

20.939 120.339

18 690

20.921 119.649

49 4.979

De dividendopbrengsten moeten worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders pas in het jaar t+1 beslist over het dividend, moet het dividend worden verantwoord in de jaarrekening van het jaar t+1. Op basis hiervan is het dividend opgenomen, dat in 2013 is ontvangen. De aandelen zijn op de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Om inzicht te geven in een meer reëlere waarde is tevens de stille reserve die in de waarde van de aandelen verscholen zit, aangegeven. Deze waarde is berekend door rekening te houden met de intrinsieke waarde van de deelnemingen en de verhouding van het aandelenbezit van de provincie t.o.v. van de andere aandeelhouders. De aandelen van de NOM en Groningen Airport Eelde NV zijn p.m. gepresenteerd, aangezien de waarde van deze aandelen lager is dan de nominale waarde. Hypotheken ambtenaren De door de provincie in het verleden verstrekte geldleningen inzake hypotheken ambtenaren zijn als volgt te specificeren.

(x € 1.000)

Boekwaarde 1 januari 2013 21.579

Verstrekte Aflossing leningen 1.159

Boekwaarde 31 december 2013 20.421

Rente 779

Overige uitgegeven langlopende geldleningen De door de provincie verstrekte langlopende geldleningen zijn als volgt te specificeren.

(x € 1.000,--) Verstrekte geldleningen (deposito's) NV Edon(achtergesteld) RTV Drenthe

Stand 1 januari Verstrekte 2013 leningen 53.727 4.248 3.148

-6 274

Aflossing

182

Stand 31 december 2013

Rente

53.727 4.248 2.961

1.903 382 108

Drentse Participatie Maatschappij Leningen via NRF Gemeente Emmen (DPE Next) Dutch Recycling Solutions INCAS3 Stichting Sensor Universe Deelneming Enexis

1.500 645

33

1.500 722

60 7 54

11.405

1.800 150 1.250 620 19.389

1.743

11.620

86.366

4.257

110

1.800 150 1.250 620 30.794 96.012

1.975

Bijdragen aan activa in eigendom van derden De bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn als volgt te specificeren. (x € 1.000,--)

Boekwaarde 1 januari 2013 Investeringen 6.296 910

Bijdragen derden

Afschrijving 592

Boekwaarde 31 december 2013 6.614

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar (€ 23.404) Vorderingen (x € 1.000,--) Debiteuren

1 januari 2013 31 december 2013 7.600 13.272

Deposito's u/g

89.200

50

Overige vorderingen

10.082

10.082

106.882

23.404

Totaal

Ontwikkeling 5.672 89.150

83.478

Van het bedrag dat opgenomen is onder debiteuren heeft een bedrag van € 12.840.000,-- betrekking op vorderingen op openbare lichamen en de rest heeft betrekking op overige vorderingen. Op de vorderingen op debiteuren is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van € 619.000,--. Van het saldo van de vorderingen op 31 december 2013 resteert per 4 februari 2014 € 10.547.000,--. Hiervan hadden € 4.605.000,-- een vervaldatum van na 4 februari 2013. Liquide middelen (€ 246.640) Onder de liquide middelen zijn alle tegoeden opgenomen die per direct ter vrije beschikking van de provincie Drenthe staan.

(x € 1.000,--) Bank Nederlandse Gemeenten

1 januari 2013

ABN AMRO Bank ING

6.095

275

31 december 2013 Ontwikkeling 6.095 -1

1 ABN AMRO Parkeerrekening Groenfonds Groenfonds op Drentse Maat

2.840

2.840

15.614

-15.614

1.055

814

-241

Groenfonds Eerste bebossing landbouwgrond ABN AMRO Ondernemers Top Deposito ABN AMRO Top Deposito ABN AMRO Loyaal Deposito ING Bonus Zakenrekening ING Bonus Zakenrekening RABO Bedrijfsdeposito

1.299 5.000 10.000 5.000 10.000 10.000 2.500

1.274

-25 -5.000 -10.000 -5.000 -10.000 -10.000 -2.500

Groenfonds Klimaatbos Drenthe Gronfonds Garantielening Grondaankoop EHS Drenthe

2.196

1.736

-460

1

1

2.308 10.000

2.238

Nationaal Restauratiefonds Hypotheken RABO Bedrijfsbonusrekening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

495

Nationaal Restauratiefonds Subsidies

-70 -10.000 -495

503

984

482

20.000 5.000

186

-19.814 -5.000

1

878

877

5.000

5.000

ING LMA Spaarrekening ABN AMRO Ondernemers Deposito

20.000 5.000

186

RABO RABO Streekrekening ING Extra Bonus Zakenrekening RABO

1 5.000 10.000 5.100

1

20 38

538

54 4.509

54

ING LMA ABN AMRO Ondernemers ING Zakelijke Rekening ABN AMRO Ondernemers Top Deposito

ING ABN AMRO Groenfonds Provincie Drenthe Compensatiefonds Ministerie van Financiën

276

-19.814 -5.000

-5.000 -10.000 -5.100 518 -38

-4.509

ING Beleggingsrekening ABN AMRO Ondernemers Loyaal Deposito Nationaal Restauratiefonds Uitvoeringsprogramma Koloniën van Weldadigheid

1

1

5.000

5.000

360

835

475

226.320

226.320

157

157

365

365

70

70

3 246.640

76.646

Ministerie van Financiën Schatkistrekening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Energiebesparing Provincie Drenthe Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Druurzaamheidsrekening Provincie Drenthe/Assen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Energiebesparing Gemeente Meppel Kas Totaal

3 169.994

Overlopende activa (€ 34.546) ( x € 1.000,--) Nog te ontvangen inkomsten Nog te declareren bedragen

1 januari 2013 9.652 7.434

31 december 2013 8.760 612

Ontwikkeling -892 -6.822

Gedeclareerde bedragen BCF

9.705

10.626

921

Vooruitbetaalde kosten Overige overlopende activa

5.315 253

14.280 269

8.964 16

32.359

34.546

2.187

Totaal Nog te ontvangen inkomsten

Dit betreft de raming van een aantal nog te ontvangen bedragen, die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog niet waren afgewikkeld. De grootste bedragen hebben betrekking opcenten motorrijtuigenbelasting december 2013 ad. € 4.007.000,--, de nog te ontvangen bijdragen van SNN in het kader van SEBB ad. € 817.000,-- en van provincie Groningen in het kader van het RSP-project Busstation Gieten ad. € 600.000,-- en de bijdrage o.g.v. bedrijvenregeling ad. € 579.000,--. Nog te declareren bedragen Dit betreft de nog in rekening te brengen bedragen bij derden, waarbij de afrekening in 2014 wordt gemaakt.

277

Vooruitbetaalde kosten Deze post heeft voornamelijk betrekking op vooruitbetaalde subsidies/bijdragen, fractievergoedingen en verzekeringspremies/abonnementsgelden 2014. Overige overlopende activa Dit betreft grotendeels de terug te ontvangen middelen van derden in het kader van de Regeling verplaatsing agrarische bedrijven. Voorraden (x € 1.000,--)

1 januari 2013 31 december 2013

Onderhanden werken derden Vooruitbetalingen t.a.v. voorraden Totaal

Ontwikkeling

60

198

138

3 63

1 199

-3 136

Eigen vermogen (€ 366.624) Alle aangegane verplichtingen met betrekking tot de reserves zijn inde balans verwerkt. (x € 1.000) Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat

1 januari 2013 47.763 327.139

Storting 24.603 70.545

Uitname 24.328 83.860

374.902

95.148

108.187

31 december 2013 48.039 313.824 4.762 366.624

Een gedetailleerd overzicht van alle reserves is opgenomen in de bijlage Staat van reserves en voorzieningen. Voorzieningen (€ 22.792) Alle aangegane verplichtingen met betrekking tot de voorzieningen zijn in de balans verwerkt. De mutaties in voorzieningen kunnen als volgt worden weergegeven. (x € 1.000,--) Voorzieningen t.b.v. derden Voorzieningen

1 januari 2013 2.459 20.334 22.794

Storting 177 858 1.035

Uitname 31 december 2013 2.636 1.037 20.156 1.037 22.792

Een gedetailleerd overzicht van alle voorzieningen is opgenomen in de bijlage Staat van reserves en voorzieningen.

278

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar (€ 253) De langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. (x 1000,--) Opgenomen leningen Stichting Nationaal Groenfonds Stichting Nationaal Groenfonds

1 januari 2013 Opgenomen

Aflossing

31 december 2013 Rente %

100

100

4,30

153 253

153 253

4,30

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar (€ 130.277) Overige schulden (€ 16.940) De vlottende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd. 31 december 1 januari 2013 2013 Overige schulden Rekening-courantsaldi Totaal

16.318

13.325

4.659

3.615

20.976

16.940

Ontwikkeling 2.993 1.043 4.036

Het openstaande bedrag aan crediteuren, dat onder overige schulden is gerangschikt, is per 31 december 2013 € 13.305.000,--. Van het saldo overige schulden heeft € 6.092.000,-- betrekking op schulden aan openbare lichamen en de rest heeft betrekking op overige crediteuren. Van het saldo crediteuren op 31 december 2013 resteert per 4 februari 2014 nog € 584.000,--. De saldi van diverse rekening-courantrekeningen hebben voornamelijk betrekking op Europese of regionale projecten, waarvoor de provincie de administratie voert.

279

Overlopende passiva (€ 113.287) De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Nog te betalen posten

1 januari 2013 90.821

Verstrekte voorschotten Diverse overlopende posten Vooruit ontvangen bedragen specifieke uitkeringen Diverse kruisposten Bruto lonen en netto salarissen Nog af te dragen sociale premies en loonheffing

6.692

31 december 2013 89.554 21 1.613

Ontwikkeling -1.267

22.088

3.714 -2 7

18.375 2

-16

Te verrekenen saldi met medewerkers Te verrekenen BTW Totaal

202 116.076

-21 -5.079

7 5 4 53 113.287

12 -4 -149 -2.789

Nog te betalen posten Onder de Nog te betalen posten is het totaal van de aangegane verplichtingen per 31 december 2013 verantwoord. Diverse overlopende posten Onder deze post zijn overige vooruit ontvangen inkomsten verantwoord. Vooruit ontvangen bedragen specifieke uitkeringen Onder deze post zijn middelen verantwoord die van derden (overheidslichamen) zijn ontvangen met een specifiek bestedingsdoel. De vooruit ontvangen bedragen specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd.

BDU overig BDU openbaar vervoer Bodemsaneringen Saneringsmaatregelen industrielawaai Stedelijke vernieuwing Jeugdzorg BTW ILG-DLG Leren voor duurzaamheid Overloop ontvangen gelden CPO ISV 3 Stadsvernieuwing en herstructurering ISV 3 Geluid ISV 3 Bodem

1 januari 2013 31 december 2013 6.952 10.446 5.844 6.182 2.205 2.205 996 996 106 106 649 797 877 877 15 -126 164 8 54 58 487 18.375 280

54 58 487 22.088

Ontwikkeling 3.494 338

149

-111 -156

3.714

Te verrekenen BTW Het betreft hier nog te verrekenen BTW over de maand december 2013 en overlopende BTW. Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële langlopende verplichtingen Conform artikel 53 Besluit begroting en verantwoording worden hieronder de volgende contracten vermeld met een langdurig karakter. Catering Beveiliging, receptie en telefonie Drukwerkmachines Schoonmaak Autohuur Autolease Verzekeringen Accountantskosten Gas, water en elektriciteit Onderhoud hard- en software

240 200 163 200 50 117 250 45 270 1.547 3.082

Bestuursovereenkomst grond In september 2013 zijn in de Bestuursovereenkomst grond afspraken gemaakt over de overdracht van alle BBL-oud-gronden van het Rijk aan de provincies, om het instrument grond op een effectieve manier in te zetten ter realisering van het robuuste natuurnetwerk zoals overeengekomen in het natuurpact. Tevens zijn in de Bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de betaling aan het Rijk. Gezamenlijk betalen de provincies € 160 miljoen voor overname van alle BBL-oud-gronden. Op grond van de bestuursovereenkomst grond dient de provincie Drenthe een bedrag van € 0 miljoen te betalen aan het Rijk en ontvangt zij als enige tekort provincie een bedrag van 15,2 miljoen van de andere provincies. Per 1-1-2014 vindt de economische en juridische overdracht van 1.278 ha. aan oud-BBL gronden van het Rijk naar de provincie plaats. De provinciale tegenprestatie heeft betrekking op de realisatie van de EHS in 2027.

281

II.6 Incidentele lasten en baten In de Meerjarenraming 2013-2016 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2013 te zien is welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Onder incidentele lasten en baten worden in elk geval verstaan de in de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. De Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV is hierbij als leidraad genomen, omdat het BBV geen scherpe definitief geeft wat incidenteel of structureel is. De volgende vier verduidelijkingen zijn bij het samenstellen gehanteerd: 1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd. 2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”. 3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. 4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar. De overzichten van de eenmalige lasten en baten voor 2013 zien er als volgt uit.

282

Incidentele lasten Programma Omschrijving post omschrijving

begroting 2013

Realisatie 2013

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Vorming RUD 546.978 307.774 Onderzoek, informatievergaring en communicatie door 0 -20.386 Provinciale Staten (PS) afwikkeling vorig boekjaar Kwaliteit van dienstverlening 145.000 118.463 Totaal incidenteel 691.978 405.851 Totaal structureel 2.702.894 2.445.513 Totaal lasten programma 3.394.872 2.851.364 Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Aanleg Meppelerdiepschutsluis 1.510.000 1.514.568 Onderhoud en verbeteringswerken N34 212.455 121.388 Uitvoering luchtvaartbeleid 56.437 37.011 Vaarweg Meppel - De Punt aandeel uit reserve 1.139.348 1.182.736 Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel 4.800.000 3.788.967 Totaal incidenteel 7.718.240 6.644.669 Totaal structureel 51.101.272 49.620.641 Totaal lasten programma 58.819.512 56.265.311 Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen17.064.000 16.871.968 RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. 9.286.519 7.872.742 RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen100.000 0 Zwolle (buiten Coevorden). Ruimtelijk Economisch Programma (REP). 0 631 Totaal incidenteel 26.450.519 24.745.342 Totaal structureel 0 0 Totaal lasten programma 26.450.519 24.745.342 Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, sociaal domein 0 -46.902 Sensoor Gr/Dr en Oost-Ned. 145.000 149.038 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, onderwijs 0 -101.251 Overige uitgaven Jeugdzorg 200.000 200.000 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, sport 0 -37.564 Drenthe beweegt 200.000 175.000 Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg 150.000 150.573 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, beeldende kunst 0 -920 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, cultuur educatie 0 -10.352 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, podiumkunsten 0 -3.050 Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 575.000 570.548 UNESCO traject 62.500 62.500 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, monumenten 0 -31.637 Restauratie Rijksmonumenten 494.185 494.185 Afwikkeling voorgaand jaar, musea 0 -14.847 Totaal incidenteel 1.826.685 1.555.321 Totaal structureel 68.004.119 67.907.427 Totaal lasten programma 69.830.804 69.462.748 Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030 50.000 39.930 Afwikkeling voorgaand jaar, ruimtelijke ordening 0 -28.525 Uitgaven ISV III 1.353.904 1.307.500 Totaal incidenteel 1.403.904 1.318.905 Totaal structureel 2.150.734 1.956.703 Totaal lasten programma 3.554.638 3.275.608

283

Verschil begroting/ rekening 239.204 20.386 26.537 286.127 257.381 543.508 -4.568 91.067 19.426 -43.388 1.011.033 1.073.570 1.480.631 2.554.201 192.032 1.413.777 100.000 -631 1.705.177 0 1.705.177 46.902 -4.038 101.251 0 37.564 25.000 -573 920 10.352 3.050 4.452 0 31.637 0 14.847 271.364 96.692 368.056 10.070 28.525 46.404 84.999 194.031 279.030

Programma Omschrijving post omschrijving

begroting 2013

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Leren voor duurzaamheid 111.000 Voortzetting Groen-blauwe diensten 499.980 Uitgaven ISV III 327.492 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 472.000 Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 27.007 zwemgelegenheden (WHVBZ) Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma 2.116.000 Kosten bedrijvenregeling 250.000 Totaal incidenteel 3.803.479 Totaal structureel 2.479.396 Totaal lasten programma 6.282.875 Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Ontwikkelopgave verwerving en inrichting 21.444.883 Terugdringen uitstoot ammoniak bij EHS 5.026.938 Grondgebonden landbouw structuur verbetering 252.556 Afwikkeling voorgaand jaar, ILG/pMJP 0 Afwikkeling voorgaand jaar, natuurbeschermingwet 0 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, programma -630.000 beheer Water vasthouden en bergen 32.000 Afwikkeling voorgaand jaar, nota ruimte 0 Afwikkeling voorgaand jaar, EHS 0 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, Nationaal 0 landschap Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, overige natuur 0 Afwikkeling voorgaand jaar, economische vitaliteit 0 platteland Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, grondgebonden 0 landbouw Nota Ruimte - Synergie projecten water 3.122.250 Uitfinanciering ILG verplichtingen 8.583.645 Totaal incidenteel 37.832.272 Totaal structureel 16.314.869 Totaal lasten programma 54.147.141 Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Afwikkeling voorgaand jaar, klimaat en energie 0 Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw 4.180.630 (SEBB). Zonnepanelen en Asbest (DU) 1.044.000 Drentse Energie Organisatie 14.700.000 Totaal incidenteel 19.924.630 Totaal structureel 2.320.800 Totaal lasten programma 22.245.430 Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt Bijdragen in projecten versterking economische 2.681.977 structuur Innovatieplatform PGA 262.500 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en 720.000 arbeidsmarkt Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, functioneren 0 arbeidsmarkt Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, 0 Vestigingsfactoren Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) 1.562.367 Afwikkeling voorgaand jaar, toeristisch aanbod 0 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar, versterkte -96.000 agrarische sector Totaal incidenteel 5.130.844 Totaal structureel 3.597.645 Totaal lasten programma 8.728.489

284

Realisatie 2013

Verschil begroting/ rekening

84.269 0 210.587 407.765 11.881

26.731 499.980 116.905 64.235 15.126

1.820.906 0 2.535.408 2.166.022 4.701.430

295.094 250.000 1.268.071 313.374 1.581.445

6.121.320 176.938 27.556 34.667 -44.818 108.458

15.323.562 4.850.000 225.000 -34.667 44.818 -738.458

32.000 -733 -90.630 67.562

0 733 90.630 -67.562

-62.438 -186.788

62.438 186.788

-30.108

30.108

3.268.549 7.434.977 16.856.513 15.017.908 31.874.421

-146.299 1.148.668 20.975.759 1.296.961 22.272.720

-37.936 867.711

37.936 3.312.919

1.061.337 14.700.000 16.591.112 1.947.989 18.539.101

-17.337 0 3.333.518 372.811 3.706.329

1.732.140

949.837

170.725 575.432

91.775 144.568

-6.449

6.449

-28.601

28.601

1.562.367 -483 -94.800

0 483 -1.200

3.910.331 3.534.313 7.444.644

1.220.513 63.332 1.283.845


begroting 2013

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering, zonder reserves Frictiekosten LSM Afwikkeling voorgaand jaar, financiele adviezen Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal lasten programma, zonder reserves Totaal lasten alle programma's zonder reserve mutaties Product 10.4. Reserve mutaties Bijdrage aan reserve grondwaterheffing Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden Bijdrage aan saldireserve Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer Bijdrage aan Financieringsreserve Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren Bijdrage aan Reserve financieringsfonds Drenthe Bijdrage aan Reserve natuurbeleid Bijdrage aan Risicoreserve Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal toevoegingen aan reserves Totaal generaal lasten inclusief reserve mutaties

Realisatie 2013


495.000 0 495.000 51.169.017 51.664.017 305.118.297

228.033 -25.375 202.658 50.639.708 50.842.367 270.002.336

266.967 25.375 292.342 529.309 821.650 35.115.961

0 207.766 3.395.623 21.552 4.500.000 24.000.000 385.800 17.000.000 0 21.000.000 70.510.741 0 70.510.741 375.629.038

10.934 207.766 3.395.623 21.552 4.500.000 24.000.000 385.800 17.000.000 20.898.542 21.000.000 91.420.218 1.228.395 92.648.613 362.650.948

-10.934 0 0 0 0 0 0 0 -20.898.542 0 -20.909.477 -1.228.395 -22.137.872 12.978.090

Incidentele baten Programma Omschrijving post omschrijving

begroting 2013

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal baten programma Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Vaarweg Meppel - De Punt aandeel uit reserve Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal baten programma Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal baten programma Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en Later te besteden Rijksmiddelen Jeugdzorg Bijdrage provincie Groningen WSF-taken Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal baten programma Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal baten programma Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Bijdrage van min. van LNV Ontvangsten van derden ivm bodemsanering Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen Convenant bodemsanering bedrijventerrein Totaal incidenteel Totaal structureel Totaal baten programma

285

Realisatie 2013


0 -19.640 -19.640

0 -8.720 -8.720

0 -10.920 -10.920

-3.479.988 -5.465.773 -8.945.761 -29.252.378 -38.198.139

-3.628.691 -5.717.362 -9.346.053 -27.707.495 -37.053.548

148.703 251.589 400.292 -1.544.883 -1.144.591

-13.634.894 -12.775.618 -13.634.894 -12.775.618 0 0 -13.634.894 -12.775.618 sport en cultuur 200.000 200.000 -116.700 -116.700 83.300 83.300 -42.544.207 -42.672.332 -42.460.907 -42.589.032

-859.276 -859.276 0 -859.276 0 0 0 128.125 128.125

0 -233.550 -233.550

0 -250.350 -250.350

0 16.800 16.800

-111.000 -124.000 -140.000 -250.000 -625.000 -1.021.345 -1.646.345

0 -24.000 -8.238 0 -32.238 -1.096.664 -1.128.902

-111.000 -100.000 -131.762 -250.000 -592.762 75.319 -517.443


begroting 2013

Realisatie 2013

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Uitfinanciering Natuur-overig -3.000.000 -1.691.636 Totaal incidenteel -3.000.000 -1.691.636 Totaal structureel -178.000 -238.948 Totaal baten programma -3.178.000 -1.930.584 Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie Beleidsontwikkeling klimaat en energie 0 -109.792 Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande Bouw -4.050.000 -737.081 (SEBB) Totaal incidenteel -4.050.000 -846.873 Totaal structureel 0 0 Totaal baten programma -4.050.000 -846.873 Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt SNN beschikking Financieringsinstrumentarium -5.100.000 -5.865.000 Drenthe Overige opbrengsten, innovatieplatform PGA -95.000 0 Totaal incidenteel -5.195.000 -5.865.000 Totaal structureel -32.200 -28.130 Totaal baten programma -5.227.200 -5.893.130 Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Decentralisatie-uitkering bodemsanering -1.056.233 -1.056.233 Decentralisatie-uitkering monumentenzorg -494.185 -494.185 Decentralisatie-uitkering ISV -2.253.887 -2.253.887 Decentralisatie-uitkering externe veiligheid -498.000 -498.000 Decentralisatie uitkering herstructurering -1.128.244 -1.128.244 bedrijventerreinen Luchthavens 2011-2014 -56.437 -56.437 Decentralisatie-uitkering invoeringskosten -150.000 -150.000 decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn -77.007 -77.007 Decentralisatie-uitkering Natuur -22.070.000 -22.070.000 Decentralisatie-uitkering agrarisch natuurbeheer -39.723 -39.723 Totaal incidenteel -27.823.716 -27.823.716 Totaal structureel -130.969.337 -131.423.991 Totaal baten programma, zonder reserves -158.793.053 -159.247.707 Totaal baten alle programma's zonder reserve mutaties -267.441.728 -261.724.464 Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen, zonder reserve mutaties Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden 0 0 Bijdrage van reserve versterking economisch structuur -6.250.000 -4.535.164 Bijdrage van de saldireserve -7.827.654 -7.827.654 Bijdrage van Reserve RSP -31.815.625 -30.969.723 Bijdrage van reserve grondwaterheffing -25.000 0 Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt -426.975 -321.660 Bijdrage van reserve monitoring voormalige -45.000 -56.057 stortplaatsen Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & -212.455 -121.387 verbeteringswerken N34 Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel -34.227 0 Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse -1.400.000 -1.400.000 projecten Bijdrage van Risicoreserve -16.500.000 -16.500.000 Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -12.925.099 -13.231.094 Bijdrage van Financieringsreserve -18.700.000 -18.700.000 Bijdrage van reserve vitaal platteland -12.025.275 -12.025.275 Totaal incidenteel -108.187.310 -105.688.014 Totaal structureel 0 0 Totaal onttrekking aan reserves -108.187.310 -105.688.014 Totaal generaal baten inclusief reserve mutaties -375.629.038 -367.412.478 Totaal generaal lasten en baten 0 -4.761.530

286

Verschil begroting/ rekening -1.308.364 -1.308.364 60.948 -1.247.416 109.792 -3.312.919 -3.203.127 0 -3.203.127 765.000 -95.000 670.000 -4.070 665.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454.654 454.654 -5.717.264 0 -1.714.836 0 -845.902 -25.000 -105.315 11.057 -91.068 -34.227 0 0 305.995 0 0 -2.499.296 0 -2.499.296 -8.216.560 4.761.530

II.7 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De met ingang van 1 maart 2006 ingevoerde Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens WOPT is vervangen door De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). De Eerste Kamer heeft op 13 november 2012 unaniem ingestemd met de WNT. De ingangsdatum is 1 januari 2013 en daarom wordt nu in deze jaarrekening conform de wet gerapporteerd. Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de Provincie Drenthe gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen . Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 kán en hoeft de Provincie Drenthe niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT). De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en de contractuele ontslagvergoeding vast. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden van de provincie dienen te worden gepubliceerd. Het beloningsmaximum geldt ook voor bepaalde ingehuurde derden. Op grond van de wet bedraagt de totale maximale bezoldiging (exclusief sociale verzekeringspremies) na indexering voor 2013 € 228.599,-- of een pro rata gedeelte bij deeltijddienstverbanden of dienstverbanden korter dan een jaar. Dit bedrag is inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Het maximum van € 228.599,-- (2013) geldt ook voor contracten met ingehuurde derden die in enige periode van achttien maanden langer dan zes maanden voor de organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden zijn zzp’ers, personen met een management-BV en (interim)arbeidskrachten van adviesbureaus. De beloning in het sectoraal bezoldigingsregime mag niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld. Ten slotte geldt er een bonusverbod, tenzij een bonus bij uitzondering is toegestaan op grond van een algemene maatregel van bestuur. Bezoldiging De bezoldiging van de Directeur-secretaris de heer M-.A.D. van Nieuwpoort over de periode 1 januari tot en met 30 april 2013 bedroeg € 42.330,-- (dit is inclusief een bedrag van € 6.273,-- aan pensioenpremies die door de werkgever zijn betaald). De aanstelling betreft 1 fte. De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding bedroeg over de genoemde periode in 2013 € 255,--. De bezoldiging van de Directeur-secretaris mevrouw A.M. van Schreven over de periode 1 mei tot en met 31 december 2013 bedroeg € 93.877,-- (dit is inclusief een bedrag van € 14.307,-- aan pensioenpremies die door de werkgever zijn betaald). De aanstelling betreft 1 fte. De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding bedroeg in 2013 € 196,--. 288

De bezoldiging van de Statengriffier mevrouw G.V. Buissink over de periode 1 januari tot en met 31 december 2013 bedroeg € 118.321,-- (dit is inclusief een bedrag van € 16.325,-- aan pensioenpremies die door de werkgever zijn betaald. De aanstelling betreft 1 fte. De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding bedroeg in 2013 € 1.566,--. Voor alle topfunctionarissen geldt dat het geldende beloningsmaximum over 2013 niet is overschreden. De provincie Drenthe heeft over 2013 voldaan aan de WNT. Beëindigingsvergoedingen Naast het publiceren van de bezoldigingen dienen ook de beëindigingsvergoedingen gepubliceerd te worden wanneer deze de norm te boven gaan. De maximale ontslagvergoeding is € 75.000,-- en geldt ook wanneer de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. Voor niet-topfunctionarissen betreft de maximale ontslagvergoeding € 228.599,--. In 2013 is inzake topfunctionarissen geen beëindigingsvergoeding uitbetaald. Tevens is in 2013 geen beëindigingsvergoeding aan niet-topfunctionarissen betaald hoger dan het geldende maximum.

289

III Overige gegevens

290

III.1.1 Investeringen Investeringsprojecten In 2013 waren in totaal 111 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (68) wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (19), ICT en facilitaire zaken (23) en overig (1). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2013 bedroeg € 8.493.000,-- (in 2012 was dit € 10.649.000,--) Van de 111 lopende projecten, zijn er 15 in financieel en technisch opzicht geheel in 2013 afgerond (waarvan 6 verkeer en vervoer projecten). De begrote totale netto-investering van deze af te sluiten projecten is € 6.552.000,--. Van dit krediet is € 385.000,-- overgebleven. Hierbij moet worden vermeld dat het project Frontoffice overheidsbreed is gestopt. Dit project had een krediet van € 120.000,--. De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 80.007,--. Het voordeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2013 in lagere kapitaallasten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste komt van de reserve investeringen verkeer en vervoer. Investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd: (x € 1.000,--)

Verstrekte kredieten

realisatie

kredietruimte

96 lopende investeringsprojecten 17.975

uitgaven 1 januari 2013

9.652

investeringen 2013 96.977

totale uitgaven

27.627

69.350

1.887

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2013

3.488

ontvangen bijdragen 2013 totale bijdragen 2013 totaal netto

14.651

5.374

9.278

82.326

22.253

60.073

De dit jaar afgesloten 15 projecten 7.225

uitgaven 1 januari 2013

2.329

investeringen 2013 9.852

totale uitgaven

9.554

298

3.387

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2013

0

ontvangen bijdragen 2013 totale bijdragen 2013 Totaal netto Totaal generaal

3.300

3.387

-87

6.552

6.167

385

88.878

28.420

60.458

Netto investering in 2013 (x € 1.000,--) Totale uitgaven 2013

11.981

Totale inkomsten 2013

3.488

Netto investering

8.493

292

Kapitaallasten De kapitaallasten zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend. Programma Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Budget

Realisatie

Verschil

V/N

8.536.698

8.536.698

0

-

1.637.137

1.637.136

1

V

50.292

50.292

0

-

221.988

221.988

0

-

3.147.414

3.147.413

1

V

13.593.529

13.593.527

2

V

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering Totaal

De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit komen grotendeels ten laste van de reserve investeringen verkeer en vervoer.

Koppelsluis, twee sluizen achter elkaar in het Koning Willem Alexander kanaal.

293

Overzicht restant kredieten van lopende investeringsprojecten Nummer Omschrijving

Budgetbedrag

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Product 2.1 Bereikbaarheid pup 2010 en eerder 6300515 N372 Transferuim/aansl. A7 6300517 Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo 6300607 UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden 6300708 N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK 6300711 A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte A28/N386 6300713 Q-liner Zuidlaren-Groningen 6300714 N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa

Kosten

Opbrengsten

1.174.690

1.169.587

0

5.000.000

3.000.000

0

500.000

0

0

700.000

572.808

- 16.000

100.000

57.788

0

200.000

168.067

0

250.000

1.270.703

- 449.776

6300716

OV-vriendelijke ontsluiting

250.000

120.000

0

6300723

Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde Gieten Multimodaal knooppunt

328.000

0

0

300.000

0

0

1.710.000

2.368.836

- 611.534

6300724 6300732 6300733

N374 Busstation Borger

800.000

99.158

0

6300740

Toegankelijkheid Dwingelderveld N374/N857 Reconstructie aansluiting

250.000

0

0

700.000

1.509.472

- 216.624

3.800.000

0

0

810.000

455.393

0

250.000

0

0

6300807 6300810

6300811 6300814 6300815 6300818 6300819 6300907 6300909 6300911

6300914

6300915 6300922

6300924 6300925

6301003 6301007

Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat **** (35101 balansrek) Schutstraat hoogeveen (035101 balansrekening) Vormgeving Verbindingsweg Parkeerverwijssysteem (035101 balansrekening) N372/N386Vervanging VRI N372 Busbaan Peizermade-Peize Bijdrage aan Station Emmen-Zuid N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad N353: Wegvak Darp-Wapserveen inrichten tot GOW B (markering) N371: aanp. Wegvak Willelte-Havelte als GOW Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (onderdeel Kolibri) Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden Kunstprojecten langs provinciale wegen Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)

294

200.000

0

0

1.000.000

343.916

0

800.000

3.497.843

- 2.757.870

3.500.000

0

0

750.000

487

0

611.482

441.140

0

78.240

366.061

0

149.960

35.673

0

250.000

292.193

- 239.771

1.300.000

342.850

0

700.000

569.361

- 550.485

50.000

54.447

- 185.000

250.000

661.735

0

restant/tekort

5.103

Af te sluiten Opmerkingen

ja nee

Project is afgerond Betreft reservering; is onderdeel RSP-afspraken

nee nee nee

Betreft reservering; is onderdeel RSP-afspraken afrekening is in voorbereiding. In 2014 wordt het project afgesloten Onderzoek is afgerond en carpoolplek N386 is aangepast. In 2014 afsluiten wordt het project afgesloten

- 570.927

nee nee

130.000

nee

328.000

- 47.302

nee nee ja

700.842

nee

250.000 - 592.847

nee nee

3.800.000

nee

Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend. De Accountant DLG had nog nadere vragen over het project die eerst beantwoord moesten worden. In 2014 zal het afgerond worden en nog een bijdrage van DLG ontvangen worden. Het gaat om meerdere locaties. Deelproject uitbreiding P&R-terrein moet nog afgerekend worden. Afrekening met Emmen is in voorbereiding. In 2014 wordt project afgesloten. Afrekening met Emmen is in voorbereiding. In 2014 wordt project afgesloten. Project is overschreden. Oorzaken zijn diverse aanpassingen en tegenvallers tijdens de aanleg. Busstation is in gebruik. Project moet nog worden afgerekend met N34-reserve. In 2014 wordt het project afgesloten Project is in uitvoering en zal in 2014 worden afgerond. project is uitgevoerd. De afrekening met BDU gemeenten moeten nog worden uitgevoerd, waardoor nog inkomsten in 2014 zullen worden geboekt Afrekening met gemeente Emmen is in voorbereiding. Project wordt in 2014 afgesloten.

354.607

nee nee nee nee ja nee

2.000.000

500.000 143.192 42.212

31.933

300.000

250.000 200.000 656.084 60.027 3.500.000 749.513 170.342

- 287.821

114.287 197.577

957.150 681.123

180.553 - 411.735

nee nee

Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend. Project is in uitvoering en zal in 2014 worden afgerond. Bijgesteld project is in uitvoering Project is in uitvoering en zal in 2014 worden afgerond. Project is afgerond Afrekening met gemeente Emmen is in voorbereiding. Project wordt in 2014 afgesloten. project is uitgevoerd. In 2014 komt de afrekening project is uitgevoerd. In 2014 komt de afrekening

ja

Dit project moet in samenhang met project 6313004 N853 Vlindertuin/Holterveen worden bekeken. Beide projecten lopen in elkaar over, maar de kredietverdeling is niet tussentijds aangepast. Project Darp-Wapserveen is inmiddels afgerond.

nee nee

Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend. Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.

nee nee

Uitvoering in 2014, 2015 en 2016 Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.

nee nee

Afronding project mei 2014. Financiële afrekening in 2014 Project is in uitvoering. Het tekort wordt gedekt door BDU-bijdrage

295

6301009

Studie Luchtvaartbeleid

30.000

13.501

Vervolgstudie Dryport c.a.

20.000

30.000

0

150.000

97.465

0 0

Studie OV + spoor in Drenthe Studie Luchtvaartbeleid 6301010 6301012 6301013 6301014

0

50.000

50.000

N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve

430.000

281.428

0

425.000

1.377.499

- 282.778

N386: Rotonde kruispunt N386/N858 (Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten

575.000

800.567

- 275.063

125.000

33.899

0

28.567.372

2 0 . 0 8 1. 8 7 9

- 5.584.901

650.000

0

Product 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2011 6311002 Nieuwe hoofdontsluiting langs Vliegveld Hoogeveen (bijdrage in kader convenant) 6311003 N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase) 6311004 Vervolgstudie Transferium De Punt 6311005 Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentieen abonnementskosten 6311006 Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid 6311007 PR en Communicatie 6311008 N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade 6311010 Kunstprojecten langs provinciale wegen 6311011 Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen

1.000.000

250.000

33.126

0

100.000

127.453

0

71.750

61.013

0

105.000

221.976

- 150.000

100.000

0

0

1.500.000

1.442.437

0

100.000

100.000

0

150.000

192.178

- 67.162

6311012

N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen

600.000

2.469.751

- 495.868

6311013

Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858 N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld Studies Veiligheid en Bereikbaarheid

350.000

270.205

- 56.000

100.000

0

0

500.000

559

11.098

6311014

6311015 6311016

Product 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2012 6312002 Kwaliteitsverbetering busvervoer "exploitatie busvervoer noodzaak MEP 2010" 6312003 Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat 6312004 Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2) 6312005 Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.) 6312006 Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel 6312007 N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising" 6312008 N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 Holsloot - Coevorden 6312011 Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikbaarheid, fietsverbinding)

296

75.000

87.337

- 22.450

5 . 0 0 1. 7 5 0

5.656.034

- 780.382

713.000

0

0

375.000

0

0

1.400.000

0

0

1.500.000

23.454

0

1.000.000

7.508

0

2.500.000

45.898

0

50.000

0

0

500.000

0

0

8.038.000

76.860

0

16.499

nee

Projecten lopen volgens planning

nee nee nee nee

Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend. project is uitgevoerd. Het tekort wordt gedekt door bijdrage gemeente en BDU afrekening in 2014 Project is nog in uitvoering Project is in uitvoering en loopt volgens planning

350.000

ja

project is afgerond en financieel voordelig afgewikkeld

216.874

10.737

nee nee nee

Project is in uitvoering. Project is nog in uitvoering. Project is in uitvoering.

33.024

nee

Project is in uitvoering.

100.000

24.984

nee nee ja nee

Project Project Project Project

- 1.373.883

nee

135.795

nee nee

Project loopt nog. Het tekort is gevolg van 'grondtegenvaller'. Bestuurlijk overleg is nog gaande. Bijdragen BDU 600.000 en WK 150.000 moeten nog verwerkt worden. Project is in uitvoering. Project wordt uitgevoerd in combinatie met project 6301013

nee nee

Zit in bestuurlijk proces Project is in uitvoering.

713.000

nee

Project is in uitvoering.

375.000 1.400.000

nee nee

Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend. Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.

1.476.546

nee

Zit in bestuurlijk proces Noordenveld

992.493

nee

Project is in voorbereiding

2.454.102 50.000

nee nee

Project is in voorbereiding Project is in voorbereiding

500.000

nee

Zit in bestuurlijk proces Noordenveld

- 10.000 52.535 0 148.572 - 669.722 49.497 91.102 14 . 0 7 0 . 3 9 4

- 27.453

57.563 0

100.000

488.343 10.113

is is is is

in uitvoering. uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend. afgerond in uitvoering.

12 6 . 0 9 8

7 . 9 6 1. 14 0

297

Product 2.1 Bereikbaarheid investeringsnota prioriteit 3.11 2013 6313001 N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden 6313002 N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen 6313003 N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie 6313004 N353, aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld

6313005 6313006

6313009

6313010 6313011 6313012 6313013

N371 Reconstructie Pijlebrug Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW N376/N855, Hoofdwegennet-prov.wegennet, aanleg 2 rotondes Eerste fase Transferium De Punt Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

Product 2.3 Wegen 6331101 Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) 6331102 6331104

Incidentmanagemnet op de N34, N381 en N372 Zoutloods

Product 2.4 Vaarwegen 6330006 Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis 6331103

Bedieningspost Stieltjeskanaalsluis

6331106

Vervanging Vervanging Noorscheschutsluis en brug Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922

5.000.000

0

0

500.000

27.915

0

10.000.000

0

0

300.000

0

0

1.500.000

6.959

0

930.000

0

0

900.000

713.360

0

2.100.000

15.250

- 20.000

200.000

0

0

500.000

0

0

5.617.112

885

- 333.437

2 7 . 5 4 7 . 112

764.369

- 353.437

942.000

0

0

100.000

13.833

0

2.000.000

4.273.436

- 1.647.000

3.042.000

4.287.269

- 1. 6 4 7 . 0 0 0

2.200.000

2.231.891

- 358.107

820.000

709.110

0

768.500

0

0

1.320.000

60.213

0

Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug draaibrug (over NWK) uit 1956 uit 1956 Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923

660.000

0

0

660.000

830.729

0

550.000

3.618

0

6331115

Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912

550.000

0

0

6331116

Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913

550.000

0

0

6331107

6331111

6331112

6331114

298

5.000.000

10.000.000

nee nee nee

Project is in voorbereiding Project is in voorbereiding Project is in voorbereiding

300.000

nee

Dit project moet in samenhang met project 6300914 wegvak Darp-Wapserveen worden bekeken. Beide projecten lopen in elkaar over, maar de kredietverdeling is niet tussentijds aangepast. Project aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld is voorbij de komgrens nog niet helemaal afgerond. Dit zal in 2014 gebeuren.

1.493.041 930.000

nee nee

Project is in voorbereiding Project is in voorbereiding

186.640

nee

Project is uitgevoerd. In 2014 zal het financieel worden afgerekend.

2.104.750

nee nee nee nee

Project is in voorbereiding Project is in voorbereiding Doorlopende planning. Project staat geparkeerd.

942.000

nee

86.167

nee nee

De Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie is sinds kort van kracht, tot die tijd zijn er geen (financiële) verplichtingen, vanaf het eerste kwartaal 2014 zullen er kosten worden gemaakt. De komende periode wordt afgewogen dat er tekstkarren worden aangeschaft. De bouw bevindt zich in de afrondende fase. Inmiddels wordt vanuit dit steunpunt gestrooid. De financiële afrekening moet nog gedaan worden.

472.085

200.000 500.000 5.949.664 2 7 . 13 6 . 18 0

- 626.436 4 0 1. 7 3 1

326.215

nee

110.890

nee

768.500 1.259.787

nee nee

660.000

nee

- 170.729

nee

In 2014 zal naar verwachting nog € 30.000 aan kosten komen. In 2014 zal bij de bestuursrapportage daarom een krediet wijzigingsvoorstel worden gemaakt

546.382

nee

550.000

nee

550.000

nee

Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij de bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te vervangen bruggen. Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de sloopkosten nodig. Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij de bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te vervangen bruggen. Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de sloopkosten nodig. Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij de bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te vervangen bruggen. Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de sloopkosten nodig.

Project zit in de afrondingsfase, maar de financiële afrekening moet nog gedaan worden. Project is nog in uitvoering; de laatste aanpassingen zullen in 2014 plaatsvinden. De uitvoering start in 2014 Project is nog in uitvoering. De aanbesteding is hoger geworden (€ 1.785.000) dan het krediet. In 2014 zal bij de bestuursrapportage hiervoor een krediet wijzigingsvoorstel worden gemaakt De uitvoering zal in combinatie met afstandbedienng gebeuren, waardoor het project in 2015 uitgevoerd wordt.

299

6331117

Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

550.000

0

0

6331118

Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914

550.000

0

0

6331119

Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920

550.000

0

0

6331120

Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955

220.000

0

0

6331121

Vervanging DHV-42290 Paradijssluis houten deuren uit 1926

120.000

133.145

0

6331301

Vervanging N857-4365 fietsbrug Anderschediep

27.500

1.473

0

6331302

Vervanging N382-0845 Brug De Heege, (incl. fietsbrug Anderschediep N857-4365))

797.500

21.855

0

3.992.034

- 3 5 8 . 10 7

10 . 8 9 3 . 5 0 0

Totaal programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

83.089.734

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 10.3 ICT en facilitaire zaken 5270705 Migratie Office XP 2007 5270804 Hardware ERP 2008 5270807 Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007)

34.858.445 - 8.723.827

186.800

193.955

277.000

58.733

0 0

525.000

330.062

0

5270808

Herst. IT-huishouding oa. Digid (Prio 1.5 voorjaarsnota 2007)

175.000

142.757

0

5270901

Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009 Vervanging lokaal netwerk 2010 E-architectuur 2010 ICT VJN 2011 basisregistratie ICT VJN 2011 Frontoffice

335.000

264.957

0

157.000

18.189

0

20.000

20.000

0

1.000.000

114.757

0

120.000

0

0

5271001 5271003 5271102 5271103

5271104 5271105 5271106 5271108 5271109 5271110 5271111 5271112 5271113 5271201

5271202

ICT ICT ICT ICT ICT

VJN VJN VJN VJN VJN

2011 2011 2011 2011 2011

ZGW 1e fase ZGW 12 processen I-beleid en architectuur mobiele devices en dat encryptie Ruimtelijk informatie systeem

ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet ICT VJN 2011 van Novell naar MS ICT VJN 2011 Migratie groupwise naar outlook ICT VJN 2011 ontvlechting drents museum Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006) ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007) Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007) Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008)

410.000

0

0

300.000

0

0

75.000

5.710

0

60.000

15.195

0

100.000

14.847

0

100.000

0

0

300.000

4.635

0

250.000

204.350

0

250.000

157.885

0

320.000

132.952

0

59.000

16.749

- 20.000

135.000

77.274

0

65.000

0

0

5270803

492.000

474.811

- 18.000

5270611

75.000

75.000

0

5.786.800

2 . 3 2 2 . 8 17

- 38.000

88.876.534

3 7 . 18 1. 2 6 2

- 8 . 7 6 1. 8 2 7

5271203 5271301

Probisdoc (e-government) 2008 Omgevingsvergunning 2006 Aandeel PhvM Aandeel Beleidsinstrumenten Totaal programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit Totaal generaal

300

550.000

nee

Project vervanging 6 bruggen naar 4 bruggen zit nog in de voorbereidingsfase. Bij de bestuursrapportage in 2014 zullen de kredieten aangepast worden tot 4 te vervangen bruggen. Voor de andere 2 bruggen is nog wel een krediet voor de sloopkosten nodig.

550.000

nee


550.000

nee


220.000

nee

De uitvoering start in 2014

- 13.145

ja

Project is afgerond

26.027

nee

775.645

nee

De kosten van het project worden geschat € 55.000. In 2014 zal bij de bestuursrapportage hiervoor een krediet wijzigingsvoorstel worden gemaakt De kosten van het project worden geschat € 450.000. In 2014 zal bij de bestuursrapportage hiervoor een krediet wijzigingsvoorstel worden gemaakt

7.259.573 5 6 . 9 5 5 . 115

- 7.155

ja nee nee

Project is afgerond Financiele systeem is nog niet vervangen. P&C project LIAS had prioriteit. Vervanging SAN vertraagd in verband met juridische procedure

32.243

ja

Reguliere vervanging ICT infrastructuur is uitgevoerd

70.043

nee nee ja nee ja

Project is in uitvoering Project id doorgeschoven naar 2014, vanwege prioriteit inrichting RUD Automatiseringsplan is in 2013 opgeleverd. Implementatie stelsel basisregistraties loopt door tot 2018 Vanwege de beëindiging van het overheidsbrede programma FrontOffice is het project gestopt en is het krediet daar niet meer voor nodig. Het krediet willen wij nu graag inzetten voor de aanschaf van een klantencontactsysteem om de provinciale bereikbaarheid te verbeteren.

nee nee nee nee nee nee nee ja ja nee

Project is getemporiseerd in 2013 Project is getemporiseerd in 2013 Regulier krediet vernieuwing I-Beleid en ICT architectuur. Volgens planning. Pilot tablets en middelenbeleid loopt door in 2014 Krediet kan met 50.000 worden verlaagd ten gevolge van de introductie Open Source software in 2013. Project start in 2014 Krediet bedoeld voor aanschaf Microsoft licenties (looptijd 3 jaar) Project is afgerond. Project is afgerond. Drents Museum dienstverlening is uitbesteed. Financiele systeem is uitgesteld. P&C project LIAS had prioriteit.

nee nee nee

Project is in uitvoering Project uitvoering afhankelijk van wensen Statenleden/griffie Uitvoering project in 2015 in verband met nieuwe verkiezingen

ja ja

Project is afgerond. Project is afgerond.

218.267 194.938

138.811 0 885.243 120.000

410.000 300.000 69.290 44.805 85.153 100.000 295.365 45.650 92.115 187.049

62.251 57.726 65.000

35.189 0

3 . 5 0 1. 9 8 3 60.457.099

301

III.1.2 Overzicht personeelssterkte (fte) Organisatie-eenheid/afdeling (zoals opgenomen in de kostenverdeelstaat)

Sterkte ultimo 2012 (werkelijk)

Hulpkostenplaatsen Directie Bestuur, Communicatie en Concernzaken Facilitaire Ondersteuning Management Ondersteuning Statengriffie

Sterkte ultimo 2013 (werkelijk vaste en tijdelijke arbeids contracten)

1,00 43,39 96,34 42,12 8,08

1,00 44,20 89,55 50,18

190,93

184,93

4,00 78,81 66,33 84,11 55,51 4,78

4,90 78,29 61,76 76,77 55,75 pm

Totaal hoofdkostenplaatsen

293,54

277,47

Totaal organisatieschema

484,47

462,40

Overig personeel Provinciale staten Gedeputeerde staten Oud-leden gedeputeerde staten/provinciale staten Commissaris van de Koning Herplaatsen/Regelingen

41,00 4,00 23,60 1,00 3,84

41,00 4,00 5,00 1,00 3,00

Totaal overig

73,44

54,00

557,91

516,40

5,70 9,90

8,80 6,88

Totaal hulpkostenplaatsen

Hoofdkostenplaatsen Programma- en Projectmanagement Wegen en Kanalen Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Drenttalenten*

Totaal Generaal

Noordelijke Rekenkamer BBL-ers

bron: Management info december 2013 excl. stagiaires en uitzendkrachten incl. personen met een tijdelijk dienstverband * De Drenttalenten zijn in dit overzicht ultimo 2013 ondergebracht binnen de afdelingen

302

III.1.3 Arbeidskostengerelateerde verplichtingen In het Besluit begroting en verantwoording is bepaald dat de arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume een onderdeel van de uiteenzetting over de financiële positie in de jaarrekening zijn. Wij beschrijven het verloop van deze verplichtingen ten opzichte van de begroting. Vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW) De totale lasten van de vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW) hebben in 2013 € 1.760.792,-- bedragen. Deze vergoeding geldt totdat werknemers uit dienst treden. Vakantiegeld In de maand mei wordt het vakantiegeld over de afgelopen 12 maanden betaald. Aan het eind van het jaar ontstaat er daardoor een verplichting van 7 maanden vakantiegeld. Het bedrag van de verplichting per 31 december 2013 bedraagt € 1.834.010,--. Pensioenen/wachtgelden Er zijn per eind december 29 uitkeringsgerechtigden. Dat betreffen pensioen ontvangende ex-leden van gedeputeerde staten en/of nabestaanden (18) en overige slapers en actieven (11). Daarnaast zijn er 2 exgedeputeerden die wachtgeld ontvingen. In 2013 zijn de uitgaven voor pensioenen € 309.393,-- geweest en de wachtgelden € 204.216,-- geweest. De rentetoevoeging aan de Appa voorziening bedroeg € 186.352,-(begroot was € 200.000,--).

304

III.1.4 Rapportage Verordening Dwangsom Achtergrond Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden en vervangt de provinciale Verordening dwangsom. De wijzigingen zijn onder andere: uitbreiding van de gronden voor het opschorten van de beslistermijn schriftelijke bevestiging aan de aanvrager in geval van beëindiging opschortingsperiode de bedragen en looptijd zijn gewijzigd de dwangsom mag niet verrekend worden met eventuele openstaande rekeningen van de aanvrager bij de provincie Hier treft u de rapportage aan. De tabel geeft een overzicht over de provincie als totaal. Hieruit en uit een daartoe in de ambtelijke organisatie gemaakte analyse komt het volgende beeld naar voren.

Hoeveelheid geregistreerde ingekomen stukken met risico van dwangsom Van de in de periode 1 januari tot en met 31 december 2013 totaal geregistreerde ingekomen stukken had 19,12% het risico van dwangsom in zich. Dat is 6,7% meer dan in de rapportage van 2012. In absolute aantallen zijn er in 2013 ( 819) meer ingekomen stukken met risico van dwangsom dan in 2012 (531). Bij stukken met risico van dwangsom valt bijvoorbeeld te denken aan een aanvraag voor een subsidie of vergunning, een gedoogbesluit, een verzoek tot handhaving, een bezwaarschrift etc. Het merendeel van het aantal stukken met risico van dwangsom kwam binnen bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH), namelijk 69,5%. Op het gebied van wegen en kanalen was dit percentage 7,1%. Ook wat betreft de beleidsterreinen op het gebied van Bestuur, Communicatie & Concernzaken (BC&C) en Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu & Natuur (ROM&N) kwamen relatief veel stukken binnen met het risico van dwangsom, namelijk 11,1% respectievelijk 3,4%. Tenslotte kwamen op de werkvelden van Management Ondersteuning (MO) en Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur (EOM&C) enkele stukken met risico van Dwangsom binnen (in totaal circa 8,9%). Afhandeling stukken met risico van dwangsom In totaal is 43,9% (ofwel in aantal 214) van de geregistreerde en afgedane ingekomen stukken met risico van dwangsom tijdig afgehandeld; 56% (ofwel in aantal 274) van de stukken is te laat afgehandeld. Het percentage tijdig afgehandelde stukken is ten opzichte van 2012 gedaald, namelijk van 98% naar 43,9%. Voor de organisatie als totaal hadden van de te laat afgedane stukken de meeste (38,3%) een termijnoverschrijding van meer > dan 8 weken. Het percentage van de termijnoverschrijdingen minder dan < 2 weken betrof in 2013 2%. Dit is een verslechtering ten opzichte van 2012. De afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) heeft hierin het grootste aandeel. De feitelijke overschrijding is veel lager, de reden hiervan wordt in de volgende alinea toegelicht. Toelichting op termijnoverschrijdingen De meeste termijnoverschrijdingen hebben plaatsgevonden binnen de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat op deze beleidsterreinen verreweg de meeste stukken met risico van dwangsom zijn binnengekomen. De termijnoverschrijdingen betreffen vrijwel allemaal vergunningen, handhavingsverzoeken en ontheffingen. De helft van de termijnoverschrijdingen komt ten gevolge van piekbelasting. Bij de overige termijnoverschrijdingen is er voor gekozen om de behandeling van de vergunningaanvragen op te schorten tot begin 2014 zonder dat de termijnoverschrijding is opgeschort. Daarnaast is er sprake van een mismatch tussen de uitvoerende organisatie(VTH) en de verwerking van de termijnregistratie bij de archivering.

306

Ingebrekestellingen en dwangsommen In 2013 zijn er 7 ingebrekestellingen ontvangen (in 2012 was dat er 1). In 2013 zijn er bij de afdeling MO 2 dwangsommen uitbetaald, 1 bedrag van € 120,- en een bedrag van € 980,--. De oorzaak van deze dwangsommen: de reden van te laat reageren lag in het feit dat intern de stroom van afdoening van Wob-verzoeken niet op de juiste plek van afhandeling is terecht gekomen. In 2013 zijn organisatorisch maatregelen genomen om de afdoening van deze verzoeken op een correcte manier te laten plaatsvinden. In 2013 zijn er 3 dwangsommen betaald bij de afdeling VTH van elk €1.260,--. De dwangsommen zijn betaald aan 3 partijen die procederen i.v.m. de natuurbeschermingswetvergunning RWE te Groningen. Gedurende het procesverloop is in 2012 de termijn om tijdig te reageren gepasseerd. De partijen hebben ons pas in 2013 in gebreke gesteld en daarom is de betaling in 2013 uitgevoerd. In 2013 zijn er voor wat betreft de wet Dwangsom geen termijnoverschrijdingen geweest die geleid hebben tot het betalen van een dwangsom.

307

308

III.1.5 Rapportage Single Information Single Audit (SISA) In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het rijk aan dat van een aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het rijk gelden ontvangen, verantwoording moet worden afgelegd in de jaarstukken. Eerdere jaren werden voor deze regelingen afzonderlijke verantwoordingen opgesteld met daarbij ook een afzonderlijke accountantsverklaring. Vanaf 2006 is dit teruggebracht tot één verantwoording in de jaarrekening en is er één controlemoment. Over 2013 worden 5 regelingen verantwoord via deze rapportage. Het opgenomen overzicht is het door het rijk voorgeschreven. De verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat cijfers beter aansluiten op de provinciale administratie, waardoor eveneens de administratieve lasten verder worden beperkt. In IPO-verband is afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over diverse regelingen, waarover de provincies weer naar het rijk moeten verantwoorden. Over 2013 dienen diverse Drentse gemeenten zich aan de provincie voor 3 regelingen te verantwoorden.

310

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer E6

Specifieke uitkering

Departement I&M

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N

Bodemsanering (excl. Besteding (jaar T) ten laste Bedrijvenregeling) 2005- van Wbb 2009 Aard controle R Indicatornummer: E6 / 01

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit financiële bepalingen bodemsanering en Regeling financiële bepalingen bodemsanering

€0 Aantal saneringen

E27

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E6 / 02

Nee Aantal bodemonderzoeken

Aantal m2 gesaneerd oppervlakte (inclusief SEB)

Aantal m3 gesaneerde grond (inclusief SEB)

Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB)

in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de prestaties in te vullen zodra de prestaties behaald zijn behaald zijn behaald zijn behaald zijn behaald zijn

Provincies en gemeenten I&M

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D1 Indicatornummer: E6 / 03

Brede doeluitkering verkeer en vervoer


Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) Rentebaten (jaar T)

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Aard controle R Indicatornummer: E27 / 01

€ 11.769.790 Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Provincies en stadsregio's (Wgr+)


Ontvangen BDU-bijdrage V&W Terugbetaling door derden (jaar T) vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)


€ 88.273




Besteding (jaar T)



€ 29.810.000

€ 29.927

€ 26.096.369

Besteding (jaar T) ten laste van SNN

Overige bestedingen (jaar T)

Te verrekenen met SNN

Correctie over besteding (T1)


€0


€ 15.601.621 Individuele bestedingen (jaar T) Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen totaal ontvangen BDU bedragen Omschrijving

Bedrag


I&M

E28B

1 Concessie Groningen Drenthe Regionale Hieronder per regel één mobiliteitsfondsen beschikkingsnummer en in de (Zuiderzeelijn) SiSa kolommen ernaast de tussen medeoverheden verantwoordingsinformatie


€ 13.657.014 Gerealiseerd Ja/Nee

Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E28B / 01

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe 1 2 3 4 5

UP-10-03055 UP-10-21307 UP-11-15071 UP-12-06690 UP-13-10546 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E28B / 02

Nee Nee Nee Nee Nee Toelichting

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E28B / 06

1 UP-10-03055 2 UP-10-21307 3 UP-11-15071

I&M

E30

4 UP-12-06690 5 UP-13-10546 Quick wins Hieronder per regel één binnenhavens projectaanduiding en in de kolommen ernaast de Tijdelijke regeling verantwoordingsinformatie Quick Wins Binnenvaart

VWS

H8

€ 4.793.709 € 214.833 € 12.069.211 €0 €0 Eindverantwoording Ja/Nee


Project Bereikbaarheid Emmen-centrum Project Bereikbaarheid Emmen-centrum Project Bereikbaarheid Emmen-centrum en Coevorden Stationsgebied Geen besteding in 2013 Geen besteding in 2013 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen


Provincies en gemeenten




€0 €0 €0 €0 €0


€0 €0 €0 €0 €0


Nee Nee

Nee Nee Nee Overige bestedingen (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee



Nee 1 5000001276 € 286.463 € 287.610 Doeluitkering jeugdzorg Aantal Onder toezichtstelling Aantal OTS (jaar T-1), overig Aantal voorlopige voogdij Aantal voogdij (jaar T-1) Aantal jeugdreclassering Aantal samenloop (jaar T-1) (Bureau Jeugdzorg + (OTS), (jaar T-1) (jaar T-1) (jaar T-1) Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Zorgkosten Jeugdzorg) Indicatornummer: H8 / 01

Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

154 Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Indicatornummer: H8 / 02

357 Aantal ITB (jaar T-1), Criem

Aard controle D1 Indicatornummer: H8 / 07

54 Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg


11 Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg


85


23


1 Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)


99 Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken


0 Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T)

Aard controle R Indicatornummer: H8 / 10

€ 6.379.276 Eindverantwoording Ja/Nee


€ 797.476

311

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H8 / 16

Nee



232 16 Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau zorgaanbod jeugdzorg in stand houdt deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg Aard controle R Indicatornummer: H8 / 11

€ 7.166.853


€ 26.868.376

III.1.6 Portefeuilleverdeling GS-leden Jacques Tichelaar x Commissaris van de Koning x Openbare orde en veiligheid x Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen x Kabinetszaken x Communicatie

Henk van de Boer (VVD) x Milieu, lucht en bodem (incl. ontgrondingen) x Klimaat, energie, energielandschappen en energie-economie x Water en waterschappen x Cultuur (bibliotheken, archief, musea en mediabeleid) x RTV Drenthe x Stuurgroep Veenkoloniën x Lid IPO-bestuur

Ard van der Tuuk (PvdA) x Financiën x Economische zaken en arbeidsmarkt x Biobased economy x Recreatie en toerisme x Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport (coördinatie PNS+) x Informatisering, automatisering en facilitaire zaken x Krimp (sociale sector) x Dagelijks bestuur SNN, gezamenlijk met Henk Brink x RSP Emmen x RSP Assen/Coevorden

312

Rein Munniksma (PvdA) x Ruimtelijke ontwikkeling x Wonen, natuur en landschap x Vitaal platteland en landbouw x Cultuur (m.u.v. bibliotheken, x archief, musea en mediabeleid) x Krimp (demografische ontwikkelingen) x Windenergie x Lid Noordelijk Landbouwberaad x Waarnemend Commissaris van de Koning Henk Brink (VVD) x Verkeer en vervoer x Wegen en kanalen x Bestuurlijke verhoudingen en toezicht x Personeel en organisatie x Coördinatie Europa x Handhaving x Dagelijks bestuur SNN, gezamenlijk met Ard van x der Tuuk x RSP Assen/Coevorden x RSP Emmen x Tweede waarnemend Commissaris van de Koning

III.1.7 Zetelverdeling Zetelverdeling provinciale staten Drenthe PvdA VVD CDA SP PVV ChristenUnie GroenLinks D66

12 9 6 4 4 2 2 2 41

Zetelverdeling college van gedeputeerde staten PvdA 2 VVD 2

314

III.1.8 Afkortingenwijzer AB ASV AvA Awb BBV BDU BKV BNG BOAG BZK CBK CBM CBS CHW CROW CvdK CBB CPO CWZ DB DBL DLG DU DURP ECB EHK EHS EZ FBE FFW GAE GGOR GS GWW HR IAD IGGD ILG IPPC IPO ISP ISV iWSR IWV IZR

algemeen bestuur Algemene subsidieverordening Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene wet bestuursrecht Besluit begroting en verantwoording brede doeluitkering beeldende kunst en vormgeving Bank Nederlandse Gemeenten brede overleg- en adviesgroep Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Centrum Beeldende Kunst Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting Centraal Bureau voor de Statistiek cultuurhistorische waardenkaart Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de verkeerstechniek Commissaris van de Koning collectief vraagafhankelijk vervoer collectief particulier opdrachtgeverschap cultuur, welzijn en zorg dagelijks bestuur Drentse Bedrijfslokaties, Stichting Dienst Landelijk Gebied Decentralisatie Uitkering digitale uitwisseling ruimtelijke plannen Europese Centrale Bank essentiële herkenbaarheidskenmerken ecologische hoofdstructuur Economische Zaken, Ministerie van faunabeheereenheid Flora- en Faunawet Groningen Airport Eelde gewenst gronden oppervlaktewaterregiem gedeputeerde staten Grondwaterwet human resource Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010 ntegraal groen gebiedsplan Drenthe Investeringsbudget landelijk gebied Integrated Pollution Prevention and Control nterprovinciaal Overleg Integraal structuurplan Investeringsbudget stedelijke vernieuwing instrumentarium Watersysteemrapportage Interprovinciaal Werkgeversverband Interprovinciale ziektekostenregeling 316

KIK KO KRW LGR LMA LNV MEP m.e.r. MFD MFD MIRT MOD MOP MOP MRB MUP-VV NaVoS NBW NBW NME NMP NNGB NOA NOM NRK NSW NUP NVD NWW OCW OKI OOV ov PCC pMJP POP POV PPM PS PUP PUVV PvA PvE PVVP RAO RBO Regis ROT RPC

Kunstenaarsinitiatief in Kolderveen Koninklijke onderscheidingen Kaderrichtlijn Water landelijk grondwaterregister Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Meerjarenexploitatieprogramma milieu-effectrapportage Milieufederatie Drenthe multifunctioneel dienstencentrum Meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport Multidisciplinaire Oefenstaf Drenthe Meerjarenontwikkelingsprogramma meerjarenonderhoudsplan motorrijtuigenbelasting Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer nazorg voormalige stortplaatsen Nationaal Bestuursakkoord Water Natuurbeschermingswet natuur- en milieueducatie Nationaal Milieubeleidsplan Nederlandse norm gezond bewegen Noordelijke ontwikkelingsas Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij Noordelijke Rekenkamer Natuurschoonwet Nationaal uitvoeringsprogramma netwerk veilig Drenthe niet-werkende werkzoekenden Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van onderwijs en kennisinfrastructuur openbare orde en veiligheid openbaar vervoer Provinciaal Coördinatiecentrum provinciaal Meerjarenprogramma Provinciaal omgevingsplan Provinciale omgevingsverordening Programma- en Projectmanagement provinciale staten Provinciaal uitvoeringsprogramma Provinciaal uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer plan van aanpak programma van eisen Provinciaal verkeers- en vervoersplan regionaal ambtelijk overleg regionaal bestuurlijk overleg regionaal geohydrologisch informatiesysteem Regionaal Operationeel Team Rijksplanologische Commissie 317

RPCP RSP RUD Ruddo RvC RVT SAN SHN SIA Sisa SLB smb SN SNN SOL SOM SZW TJS UILN-N UvW VDG VES VHR Vigeb VINEX VRD VROM VTB VVBD VW VWS WABO Wav WBB Wet fido WGR WiDD WILG WKO Wm WMD WMO WNT WOK Wro WVO WWI WWZ ZVW

Regionaal Patiënten Consumenten Platform Regiospecifiek Pakket Regionale Uitvoeringsdienst Regeling uitzettingen en deriviaten decentrale overheden Raad van Commissarissen Raad van Toezicht Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Samenwerking Handhaving Drenthe Sámen Sterker in Actie! Single information single audit Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging strategische milieubeoordeling Subsidieregeling natuurbeheer Samenwerkingsverband Noord-Nederland Subsidieverordening onderhoud landschapselementen stedelijke ontwikkeling en mobiliteit Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Tienjarenscenario Uitvoeringsprogramma Innovatieve Landbouw Noord-Nederland Unie van Waterschappen Vereniging Drentse Gemeenten versterking economische structuur Vogel- en Habitatrichtlijn verbindingsoefening gemeenten en provincies Vierde nota op de ruimtelijke ordening extra Veiligheidsregio Drenthe Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van vliegende teambrigade Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet ammoniak en veehouderij Wet bodembescherming Wet financiering decentrale overheden Wet gemeenschappelijke regelingen Welkom in Digitaal Drenthe Wet inrichting landelijk gebied warmte-/koudeopslag Wet milieubeheer Waterleidingmaatschappij Drenthe Wet maatschappelijke ondersteuning Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector werk, onderwijs en kennisinfrastructuur Wet op de ruimtelijke ordening Wet verontreiniging oppervlaktewateren Wet werk en inkomen wonen, welzijn en zorg Ziekte Verzekering Wet 318

III.2 Controleverklaring accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: provincie Drenthe Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van de provincie Drenthe te Assen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, de Sisa-bijlage en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten Het College van de Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder Beleidsregels toepassing WNT. Het College van Gedeputeerde Staten is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in Artikel 217, tweede lid, van de Provinciewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het controleprotocol (WNT) en het controleprotocol dat d.d. 13 november 2013 vastgesteld is door Provinciale Staten van de provincie Drenthe. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

320

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de provincie Drenthe. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 13 november 2013 vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Drenthe. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de provincie Drenthe per 31 december 2013 en van de baten en lasten over 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder provinciale verordeningen en de Beleidsregels toepassing WNT. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge Artikel 217, lid 3, onder d, Provinciewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 1 april 2014

Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. B.W. Littel RA

321

III.3 Bestemming van het resultaat Het resultaat over 2013, na verwerking van de begrote mutaties met reserves, bedraagt € 29.398.698,-voordelig. Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen groter dan € 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op saldi van de programmarekening 2013 opgenomen. Conform statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013 volgt hieronder een overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vast gesteld € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de afwijking van interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen worden bij de 2e financiële actualisatie). De toelichting is bij elk programma te vinden bij het onderdeel: Wat heeft het gekost? Omschrijving

P ro gra m m a 1. S a m e nwe rk e nd D re nt he : B e s t uur A frekening No o rdelijke rekenkamer en functio neren P S RUD pro jectko sten Ko sten Interpro vinciaal o verleg (IP O) To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

Saldo pro gramma


5 3 2 .5 8 7

ja 84.167 239.322 129.361 79.738

P ro gra m m a 2 . V it a a l D re nt he : M o bilit e it Onderho ud en verbeteringswerken N34 Onderho ud Wegennet Vaarwegverbinding Erica - Ter A pel B ijdrage van waterschappen in vo edingsgemalen Onderho ud vaarweg M eppel - De P unt To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

1.4 0 9 .6 11

P ro gra m m a 3 . V it a a l D re nt he : R S P P ro cesko sten Regio Specifiek P akket (RSP ). Integrale gebiedso ntwikkeling Co evo rden Verbetering spo o r Zwo lle Co evo rden en Emmen B ijdrage aan regio naal mo biliteitsfo nds RSP B ijdrage van regio naal M o biliteitsfo nds RSP To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

8 4 5 .9 0 2

P ro gra m m a 4 . V it a a l D re nt he : We lzijn, je ugdzo rg, A rtikel 13 WM O en A fwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar Onderwijs Cultuurhisto rie en A rcheo lo gie in ruimtelijke planvo rming M usea To taal kleinere verschillende binnen pro gramma P ro gra m m a 5 . V it a a l D re nt he : R uim t e lijk e Inzet o p specifieke o ntwikkelingen, Geo park de Ho ndsrug To taal kleinere verschillende binnen pro gramma P ro gra m m a 6 . G ro e n D re nt he : Wa t e r, M ilie u e n Uitvo ering gro ndwaterbeheer Vo o rtzetting Gro en-blauwe diensten Uitvo eringspro gramma externe veiligheid M ilieu, afwikkeling vo o rgaand jaar Uitvo eringspro gramma externe veiligheid Uito efening to ezicht naleving regelgeving en vergunningen Gro ene wetgeving, o verige o pbrengsten Ko sten uitvo ering bo demsaneringspro gramma Ko sten vrijwillige bo demsaneringen To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

B edrag

1.0 6 4 .0 0 2

ja

- 4 9 .3 9 4 91.068 -188.674 1.262.622 111.789 105.315 27.492

V N V V V V

nee ja ja ja ja

extern intern intern intern intern

nee ja ja ja ja

192.032 1.893.681 100.000 -489.904 -859.276 9.370

V V V N N V

nee ja ja ja ja

intern extern extern extern extern

ja nee nee nee nee

70.002 120.751 53.115 108.228 144.085

V V V V V

ja ja ja ja

intern intern intern intern

ja ja ja ja

208.098 87.732

V V

nee

extern

ja

77.831 500.000 64.235 52.092 64.235 124.394 -76.749 157.280 93.183 7.501

V V V V V V N V V V

ja Nee ja ja ja ja ja ja ja

intern intern intern intern intern intern intern intern intern

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja

4 9 6 .18 1

2 9 5 .8 3 0

vo o rdeel / Resultaat Oo rzaak ho o gte bedrag saldo na nadeel behaald o verwegend beïnvlo edbaar verrekening (ja/nee) (intern/extern (ja/nee) reserves 5 3 2 .5 8 7 V Ja extern ja V Ja intern ja V Ja extern nee V

0

ne e

4 9 6 .18 1

ne e

2 9 5 .8 3 0

ja

322

5 3 9 .14 5

Omschrijving

Saldo pro gramma


P ro gra m m a 7 . G ro e n D re nt he : pM J P , N a t uur e n Synergie pro jecten Realisatie EHS, afwikkeling vo o rgaand jaar Realisatie, o ntwikkelo pgave verwerving en inrichting Terugdringen uitsto o t ammo niak bij EHS Uitvo eringsko sten pM JP Ko sten uitvo ering Natuurbeschermingswet P ro gramma B eheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS) Natio naal landschap, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar Natio nale P arken Overige natuur, afwikkeling (subsidie) vo rig bo ekjaar Eco no mische vitaliteit platteland Gro ndgebo nden landbo uw structuur verbetering Uitfinanciering ILG verplichtingen To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

2 1.0 2 5 .3 0 4

ja

P ro gra m m a 8 . G ro e n D re nt he : Klim a a t e n E ne rgie P ro jecten M ilieu en Energie To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

B edrag

-146.299 90.630 15.378.680 5.093.062 -60.109 116.650 50.831 -63.286 224.050 62.438 91.620 222.444 -159.696 124.288 5 0 3 .2 0 2

P ro gra m m a 9 . Inno v a t ie f D re nt he : E c o no m is c he B ijdragen in pro jecten versterking eco no mische structuur Kenniso ntwikkeling en go ede aansluiting o nderwijs en Structuurversterking recreatie en (zo rg)to erisme Landbo uw structuur versterking To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

1.9 4 9 .7 7 5

P ro gra m m a 10 . M idde le n e n be drijf s v o e ring Rente van belegd kasgeld Uitkering uit het P ro vinciefo nds Opbrengst o pcenten o p ho o fdso m mo to rrijtuigenbelasting A rbeidsvo o rwaarden Frictieko sten LSM To egerekende apparaatsko sten B ijdrage van de ko stenplaats kapitaallasten Organisatie-o ntwikkelingsfo nds So ftware applicaties Dagelijkse Drents M useum, depo t Drents museum en Huize To taal kleinere verschillende binnen pro gramma

1.2 7 6 .3 0 4

vo o rdeel / Resultaat Oo rzaak ho o gte bedrag saldo na nadeel behaald o verwegend beïnvlo edbaar verrekening (ja/nee) (intern/extern (ja/nee) reserves 9 3 2 .7 3 6 N ja extern nee V ja extern nee V nee intern ja V nee intern ja N ja extern nee V nee extern nee V nee extern nee N ja extern nee V nee extern nee V ja extern nee V nee extern nee V nee intern ja N ja extern nee V

ja

5 0 3 .2 0 2 503.202 0

V V

nee

extern

ja

1.714.837 137.149 151.600 -93.481 39.670

V V V N V

nee nee nee ja

extern extern extern intern

nee nee nee nee

448.472 496.882 -525.459 286.392 266.967 -113.630 -154.309 58.918 187.072 78.729 246.270

V V N V V N N V V V V

ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja

intern extern extern intern intern intern intern intern intern intern

nee nee nee ja ja ja ja ja ja ja

ja

2 3 4 .9 3 8

ja

T o t a a l re k e nings a ldo v o o r v e rre k e ninge n m e t

1.2 7 6 .3 0 4

s a ldo na re s e rv e s 4 .7 6 1.5 3 0

2 9 .3 9 8 .6 9 8

Van het resultaat stellen wij u voor aan de reserves toe te voegen een bedrag van € 24.637.168,--. Het betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaal bedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegevens): Mutaties reserves

Begroting

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage aan Reserve grondwaterheffing Bijdrage aan Reserve natuurbeleid Bijdrage van Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt Bijdrage van Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel Bijdrage van Reserve RSP Bijdrage van Reserve grondwaterheffing Bijdrage van Reserve monitoring voormalige stortplaatsen Bijdrage van Reserve provinciaal aandeel ILG Bijdrage van Reserve versterking economisch structuur

323

0 0 0 426.975 212.455 34.227 31.815.625 25.000 45.000 12.925.099 6.250.000

Realisatie 1.228.395 10.934 20.898.542 321.660 121.387 0 30.969.723 0 56.057 13.231.094 4.535.164

Voordeel / Verschil Nadeel N N N N N N N N V V N

-1.228.395 -10.934 -20.898.542 -105.315 -91.068 -34.227 -845.902 -25.000 11.057 305.995 -1.714.836 -24.637.168

Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een voordeel van € 4.761.530,--. Van dit resultaat stellen wij u voor een bedrag van € 825.868,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2014. Omschrijving Investeringen stedelijke vernieuwing Klimaat en Energie Arbeidsmarkt Gelden TT motorweek Totaal

46.404 503.202 126.262 150.000 825.868

Vanuit het geheel vrij besteedbaar resultaat van € 3.935.662,-- dat nu nog resteert, stellen wij voor om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet en voor het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 167.000,-- te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Vrijval naar de algemene middelen is voor het Rijk geen optie. Wij stellen daarnaast voor om het bedrag van € 3.768.662,-- dat dan nog overblijft van het positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Resumerend stellen wij u voor: een bedrag van € 24.637.168,-- per saldo toe te voegen aan diverse reserves; een bedrag van in totaal € 825.868,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten; een bedrag van in totaal € 167.000,-- te bestemmen vanuit het resultaat; een bedrag van € 3.768.662,-- toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.

324

Gedeputeerde staten van Drenthe 1 april 2014

Recommend Documents