2015: új tisztségviselők Éves rendes közgyűlés 2015.03.26.
Napirendi pontok 1.
Napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása.
2.
Elnöki beszámoló a MATISZ 2014. évben végzett tevékenységéről, eredményeiről. Szavazás az Elnöki beszámoló elfogadásáról.
3.
Gazdasági beszámoló a 2014-es évről: 3.1 Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a MATISZ pénzügyi, gazdasági helyzetéről és
ellenőrzésének tapasztalatairól (Stréhliné Koller Katalin) 3.2 Számviteli beszámoló 2014. évre vonatkozóan (Mach Péter). Szavazás a számviteli
beszámoló elfogadásáról. 4.
5.
6. 7.
MATISZ általános gazdálkodási, szakmapolitikai elképzelései, tervei 2015. évre vonatkozóan: 4.1. Paár Zoltán elnök: 2015. évi munkaterv ismertetése. 4.2. Ritz Tibor vezető szakértő: szakmai és szakmapolitikai tervek 2015-re. 4.3. Héjja Csaba kommunikációs szakértő: kommunikációs tervek 2015-re. 4.4. Antal Péter Gyártó - Forgalmazói Szekció vezetője: bemutatkozás, tervek ismertetése. 2015. évi költségvetés és a 2015. évi tagdíjakra vonatkozó javaslatok ismertetése. Tájékoztatás a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban (Paár Zoltán). Szavazás a 2015. évi költségvetés elfogadásáról. Egyéb, hozzászólások, vita. Elnöki zárszó.
1. Napirendi pont Napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása.
2. Napirendi pont Elnöki beszámoló a MATISZ 2014. évben végzett tevékenységéről, eredményeiről.
2014 1. 2.
Új alapszabály, 5 tagú elnökség Szakértői szolgáltatások Környezetbarát takarítási minősítési rendszer Tanácsadás, szervezetfejlesztés program
3.
Szakmai rendezvények Kerekasztal • Comfort Budapest Burkolattechnikai Kiállítás • Audi Konferencia, Innovációs díj
4.
Szakmafejlesztés - uniós programok Leonardo 2013-2015 Clean Europe 2014
2014-re tervezett költségvetés bevételi oldala Bevétel Terv 2014 Tény 2014 Tagdíj (5%-os tagdíj emeléssel) Tagdíj (forgalmazói) Tagdíj (társult tagi) Szakértői díj, szaktanácsadás, TT Tudástár elszámolás Konferencia, Kerekasztal Erasmus + program 2014-2015 Leonardo projekt bevétel Egyéb értékesítés, kamat
Összesen (5%-os tagdíj emeléssel)
9,9 millió Ft 900 ezer Ft 600 ezer Ft 1 millió Ft
12,7 millió Ft 0 Ft 0 Ft 550 ezer Ft
1,7 millió Ft 1,2 millió Ft 0 ezer Ft 150 ezer Ft
2,522 millió Ft 0 Ft 947 ezer Ft 175 ezer Ft
15,4 millió Ft
16,9 millió Ft
Költségek
2014 terv
2014 tény
Személyi költségek + adatfeldolgozás
7,5 millió Ft
7,852 millió Ft
Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő)
1,2 millió Ft
1,056 millió Ft
1,3 millió Ft
2,1 millió Ft
1,4 millió
3,154 millió Ft
2,350 millió Ft
2,284 millió Ft
0,2 millió Ft
0,198 millió Ft
2,3 millió Ft
2,6 millió Ft
0 millió 0,5 millió Ft
0,431 millió Ft 0,103 millió Ft
16,75 millió Ft
19,77 millió Ft
ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) Leonardo program 2014 Rendezvények (Közgyűlés, Kerekasztalok, Új seprű, Clean Europe), PR, kommunikáció, TTT, szakmai anyagok Protokoll Iroda- és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek Coaching Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak, ÉCS)
Összesen
Szavazás az Elnöki beszámoló elfogadásáról
3. Napirendi pont Gazdasági beszámoló a 2014-es évről
3.1 Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója a MATISZ pénzügyi, gazdasági helyzetéről és ellenőrzésének tapasztalatairól Stréhliné Koller Katalin
3.2. Számviteli beszámoló 2014. évre vonatkozóan Mach Péter
ÖSSZES BEVÉTEL (ezer Ft)
16 894
ÁRBEVÉTEL
3 764 Szakértői díj, tanácsadás (VÁLLALKOZÓI BEVÉTEL)
200
Konferencia
3 426
Szolgáltatás értékesítés
138
Tagdíjak Szaktanácsadás Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
12 743 350 37
Az alapműködés során felmerült költségek Anyagköltségek
(e Ft) 430
Egyéb anyagköltségek
300
Irodaszerek
46
Közgyűlések, értekezletek költségei
84
Szállítás-rakodás, raktározás költségei
339
Bérleti díjak (iroda, terem, konferenciaterem)
1 387
Hirdetés, reklám, propaganda, részvételi díjak költségei
1 664
Oktatás, továbbképzés költségei Utazási költségek (Leonardo, ISSA)
10 3 823
Kommunikációs költségek (telefon, internet, postaköltségek)
661
Tagdíjak (ISSA EUROPE)
232
Az alapműködés során felmerült költségek Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
(e Ft) 8 691
Számviteli, ügyviteli költségek
330
Adatfeldolgozás
5 835
Jogi szolgáltatás
140
Szakértői díjak *
1 800
Egyéb (tréning, pályázatfigyelés)
586
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, bankköltségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések (kiküldetési költségek) Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Összesen * PR, szakmai munkák, rendezvények
247 1 969 173 48 103 19 778
Szavazás a számviteli beszámoló elfogadásáról.
4. Napirendi pont MATISZ általános gazdálkodási, szakmapolitikai elképzelései, tervei 2015. évre vonatkozóan.
2015. évi munkaterv ismertetése Paár Zoltán elnök
MATISZ tagság összetételének elemzése 2014-2015 év összehasonlításában 23
25
20 20 15
11 10
11 11
9
8
11 9
2015
8 5 0
2 0-25 millió Ft
25 és 50 millió Ft
50 és 100 millió Ft
100 és 250 millió Ft
250 és 500 millió Ft
75
1
500 és 1000 millió Ft
2
1
1000 és 2000 millió Ft
2000 millió Ft felett
2014
MATISZ stratégiai elemek 2015 1.
Szakképzés OKJ-s szolgálatvezető Mesterképzés támogatása
2.
Szakmai rendezvények Tenrom szakmai nap – Kolozsvár, márc. 30. Kärcher szakmai nap – Budapest, jún. 10. Új seprű 2.0 – Vecsés, október 20. Kerekasztal beszélgetések
3.
Pályázat, uniós programok Erasmus+
MATISZ stratégiai elemek 2015 4.
NRT fejlesztése
5.
Tanácsadás – Főtábla fejlesztése
6. 7.
Tagság bővítése Szolgáltatás centrikus működés Ingyenes jogi tanácsadás MATISZ tagoknak
8.
Stratégiai együttműködés VOSZ LEO
Szakmai tervek 2015-re Ritz Tibor vezető szakértő
Összefoglaló 2014 eseményeiről 2014. január • Óbuda pályázat – Iskolák kiszervezése • Semmelweis pályázat – 32 főtábla • Szakértői találkozó az Amszterdamban rendezendő kiállítás és MiniSkills verseny kapcsán
2014. február CleanEurope első futam – a nyirkos feltörlés helyett impregnált feltörlés
2014. március • Nemzeti válogató a 2014es EuroSkills versenyre • ÉMB ülés a környezetbarát takarításról – elfogadásra kerül a védjegy • Leonardo program, Tallinn
2014. április - május • Kerekasztal a környezetbarát takarításról • ISSA-INTERCLEAN – MATISZ stand • MiniSkills – kupa a márványcsiszolásban (Budavári Péter) • EuroSkills Expert meeting, Lille
2014. június LEONARDO Olaszország - Perugia
2014. szeptember • EuroSkills verseny – Arany egyéni, csapat
• LEONARDO találkozó Tamperében
Tisztítás-technológiai főiskolai diploma
2014. október • Konferencia • Innovációs díj • CleanEurope futam • World Café
Tervek 2015 LEONARDO program lezárása ERASMUS+ pályázat 2015. március
• TÖD 2015 • Mesterlevél • Szakértői vizsgák új szintre emelése
Kommunikációs tervek 2015-re elvégzett feladatok 2014-ben Héjja Csaba kommunikációs szakértő
Kommunikáció – Networking, Vezetés- és szervezetfejlesztés A MATISZ többek között arra koncentrál, hogy információt, inspirációt, gyakorlati, megvalósítható eszközöket és segítő kezeket adjon és közvetítsen a tagjainak az előttük álló változások és alkalmazkodási kényszerek minél sikeresebb megvalósításához, illetve leküzdéséhez.
Honlap
Ajánló, kedvezményes részvétel Együttműködés a Menedzserképző Központ Kft-vel
Konferencia szervezése, előadók szervezése •Out of the box szekció •Tenrom PR kampány támogatása •World Café workshop lebonyolítása
Iroda.hu
2015 PR, kommunikációs lehetőségek bővítése KKV – Akadémia BKIK, Piac és Profit együttműködés Rendszeres lehetőség biztosítása konferenciákon való kedvezményes részvételre a tagcégek számára SCA (Tork) – MATISZ kommunikációs együttműködés
Gyártó - Forgalmazói Szekció bemutatkozása, tervek ismertetése Antal Péter szekció vezető
Forgalmazói szekció • 2015. január - a szekció megalakulása Gyártók és forgalmazók bemutatkozása, kölcsönös együttműködés lehetőségeinek megfogalmazása
• 2015. január 20. – első szekció ülés Ismerkedés, elnökválasztás, közös koncepció kialakítása
Forgalmazói szekció Célok, feladatok • Tudástranszfer létrehozása • Tisztítás-technológiai „fogalomrendszer” kialakítása – szakmai szótár • Érdekképviselet • Szakmai publikációk, újdonságok, fejlesztések megismertetése • Távlati célok megfogalmazása
Forgalmazói szekció - TAGOK
Forgalmazói szekció KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! SIKERES HIGIÉNIAI MEGOLDÁSOKAT KÍVÁNOK!
Szavazás a 2015-ös tervek elfogadásáról
5. Napirendi pont 2015. évi költségvetésre vonatkozó javaslatok ismertetése. Tájékoztatás a tisztségviselők díjazásával kapcsolatban Paár Zoltán
2015. évi tagdíjakra vonatkozó javaslatok ismertetése
Tagdíjak Tagcég éves árbevétele
Éves tagdíj
Javasolt éves tagdíj (5 %-os emelés)
0-25 millió Ft között
31 500 Ft
33 000 Ft
25-50 millió Ft között
52 500 Ft
55 000 Ft
50 – 100 millió Ft között
105 000 Ft
110 000 Ft
100 – 250 millió Ft között
210 000 Ft
220 000 Ft
250 – 500 millió Ft között
315 000 Ft
330 000 Ft
500 – 1000 millió Ft között
420 000 Ft
440 000 Ft
1000-2000 millió Ft között
577 500 Ft
605 000 Ft
2000 millió Ft felett
735 500 Ft
770 000 Ft
2015-re tervezett költségvetés bevételi oldala Bevétel
terv
Tagdíj (változatlan tagdíj esetén)
13,8 millió Ft
Tagdíj (5 %-os tagdíjemelés esetén) Szakértői díj, tanácsadás, TT Tudástár felügyeleti díj Konferencia, szponzoráció + Innovációs díj 2015, Kerekasztal Leonardo program 2015 Egyéb értékesítés, kamat
14,5 millió Ft 1,2 millió Ft
Összesen (változatlan tagdíj esetén) Összesen (5 %-os tagdíjemelés esetén)
1,5 millió Ft 1,4 millió Ft 0,1 millió Ft
18 millió Ft 18,7 millió Ft
2015-ös tervezett költségvetés bevételi oldala
7%
8%
Tagdíj
Szakértői díj, tanácsadás
8% 1%
76%
Konferencia és rendezvény, szponzoráció Leonardo projekt bevétel
Egyéb
Tervezett költségvetés kiadási oldala 2015 Költségek
2015 terv
Személyi költségek
7,5 millió Ft
Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő)
1,8 millió Ft
ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj)
1,4 millió Ft
Leonardo program 2015
1,4 millió Ft
Rendezvények (Kerekasztal, konferencia, PR, kommunikáció, szakmai anyagok, NRT)
2,5 millió Ft
Protokoll
0,2 millió Ft
Iroda- és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek
2,5 millió Ft
Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak)
0,5 millió Ft
Összesen
17,8 millió Ft
2015 tervezett költségvetés kiadási oldala 14%
3%
1% 42%
Személyi költségek
Külső beszállítók (könyvelő, szakmai-, jogi-, közbeszerzési szakértő) ISSA tagdíj és munkaköltségek (utazás, szállás, napidíj) Leonardo program 2015
14% 8% 8%
10%
Rendezvények (kerekasztal, konferencia, PR, kommunikáció, szakmai anyagok, NRT Protokoll
Iroda- és Múzeumbérlet és egyéb működési költségek Egyéb (kamat, illeték, tagdíjak)
Szavazás a 2015. évi költségvetés elfogadásáról
6. Napirendi pont Egyéb, hozzászólások, vita
7. Napirendi pont Elnöki zárszó
