EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Cg: 02-09-080223) TAGGYŰLÉSI J E G Y Z Ő K Ö N Y VE amely készült az EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft. „végelszámolás alatt”(7621 Pécs, Széchenyi tér 1., Cg: 02-09-080223) taggyűlésén 2016. 04.05.-én 15:00 órakor 7621. Pécs, Várady Antal u. 7. szám alatt (Vasutas Művelődési Ház 1. emelet EC iroda). Jelen vannak személyesen: Vincze Csilla KÓTA tag képviseletében meghatalmazással -szavazatszám: 25 db Dr. Őri László – Pécs MJV Önkormányzata képviseletében - szavazatszám: 50 db Kovács-Bíró Ágnes –felügyelő bizottsági elnök, a KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége) képviseletében Dr. Révész Mária – felügyelő bizottsági tag, az Emberi Erőforrás Minisztérium delegáltja, Móczár Gábor végelszámoló (EUROPA CANTAT Pécs 2015 Nonprofit Kft.) Pintérné Könczöl Ágnes külső könyvvizsgáló ( Pintér Audit Kft.) meghívott Dr.Tunyoghy Szabolcs ügyvéd meghívott Dr.Nagy Mária ügyvéd Jelen vannak skype kapcsolat útján: Victoria Liedbergius elnökségi tag, az Európai Kórusszövetség – Europa Cantat (a továbbiakban ECAEC) képviseletében - szavazatszám: 25 db Jean-Claude Wilkens –felügyelő bizottsági tag, az Európai Kórusszövetség – Europa Cantat (a továbbiakban ECA-EC) képviseletében Sonja Greiner, az Európai Kórusszövetség – Europa Cantat főtitkára (szavazati joga nincs- a főtitkár asszony minden taggyűlésre kap meghívót, amelyek többségén lehetőség szerint rész vesz)
Móczár Gábor végelszámoló köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a taggyűlésen személyesen, illetve skype kapcsolat útján a tagok 100 %-ban jelen vannak a taggyűlés határozatképes. Móczár Gábor jelzi, hogy a napirendek fontossága miatt magyarról azonnal mindent lefordít angol nyelvre, illetve angol nyelvről magyar nyelvre. Ez így hosszadalmasabb lesz, de fontos, hogy mindenki mindent pontosan értsen. A jelenlévők ezt elfogadják egyhangúlag. Javasolja, hogy a szokásos módon tárgyalják a jelenlévők a napirendi pontokat, azaz először minden jelenlévő együttesen tárgyalja meg a meghívóban szereplő napirendet, majd ezt követően a Felügyelő Bizottság üljön össze és hozza meg határozatait. Az FB határozatok birtokában kezdje meg a napirendi pontok tekintetében a határozathozatalt a taggyűlés. Jelenlévők teljes mértékben egyetértenek ezzel a metodikával. Kovács-Bíró Ágnes jelzi, hogy az FB nem kíván külön, zárt ülést tartani. A napirendeknek a jelenlévőkkel történt egyeztetését követően, a határozataikat meghozzák. 1
Jelzi, hogy Haffner Tamás felügyelő bizottsági tag munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen sem, és legutóbb sem volt ideje jelen lenni. Mivel őt jelölte az FB-be Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, aki 52%-ban tulajdonosa a társaságnak, etikus megkérdeznie, hogy az FB határozathozatalát ez nem befolyásolja e? Dr.Nagy Mária elmondja, hogy az FB 4 tagú, így amennyiben hárman jelen vannak, úgy az FB ahogyan a mai ülésen is, határozatképes. A felügyelő bizottsági tagság mindaddig fennmarad, amíg a tag le nem mond, avagy a taggyűlés vissza nem hívja az FB tagot. Mivel ez nálunk nem történt meg, álláspontja szerint nincs teendője azzal a társaságnak, hogy az utóbbi két ülésen nem tudott az egyik FB tag megjelenni. Dr.Őri László jelzi, hogy PMJV Önkormányzata tag elfogadja az FB döntéseit és az FB felé a bizalma akkor is fennáll, amennyiben az általa delegált tag elfoglaltsága miatt nem tud az adott határozatban részt venni. Kovács-Bíró Ágnes megismétli, hogy úgy tartotta tisztességesnek, hogy ezt a kérdést a határozathozatal előtt tisztázzák. Móczár Gábor végelszámoló felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy kezdje meg a napirendek megtárgyalását. A Felügyelő Bizottság ülésének bezárását követően Móczár Gábor ezt követően a taggyűlést ismét megnyitja. Móczár Gábor megállapítja, hogy a taggyűlés továbbra is határozatképes, az eredeti, 100%-os szavazati arányban a tagok jelen vannak. Móczár Gábor végelszámoló javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére (Dr.Nagy Mária ügyvéd) és a jegyzőkönyv hitelesítője személyére (Dr.Őri László PMJV Önkormányzat képviselője). Kéri a taggyűlést, hogy szavazzon a fenti napirendi pontokról. A taggyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 10/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Dr.Nagy Máriát és a jegyzőkönyv hitelesítőjének Dr. Őri Lászlót. A taggyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 11/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elrendeli a következő napirendi pontok megtárgyalását: 1. A 2013.-2015. üzleti évek pénzügyi és jogi átvilágításáról készült jelentés megtárgyalása és elfogadása, esetleges teendők megfogalmazása. 2. Döntés az FB által jóváhagyott, számviteli törvény szerinti 2015. évi mérlegbeszámolóról és könyvvizsgálói jelentésről 3. A Társaság FB által jóváhagyott 2016. február 28-i tevékenységet záró mérlegének és záró leltárának könyvvizsgálói jelentéssel együttes elfogadása. 4. A Társaság FB által jóváhagyott 2016. február 29-i végelszámolási nyitómérlegének és nyitóleltárának könyvvizsgálói jelentéssel együttes elfogadása 5. Egyebek 2
Az 2.-4. napirendi pontokkal kapcsolatos döntések Pécs MJV Önkormányzata PénzügyiGazdasági Bizottsága jóváhagyását követően lépnek életbe.
1.Napirendi pont: Móczár Gábor az 1. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Felügyelő Bizottság hogy döntött az azonos napirendi ponttal kapcsolatosan. Kovács-Bíró Ágnes az FB. képviseletében ismerteti az FB . vonatkozó határozatát. Móczár Gábor megkérdezi, hogy a jelenlévők közül bárkinek van e hozzáfűzni valója vagy kérdése a napirendi ponttal kapcsolatosan.. Dr.Őri László megkérdezi, hogy minisztériumi támogatásból beszerzett olyan vagyona van e a társaságnak, amely tekintetében az 5 éves fenntartási kötelezettség terheli a társaságot. Móczár Gábor elmondja, hogy ilyen kötelezettsége nincs a társaságnak, mivel az EMMI támogatásból csak egy-két apróbb eszköz került beszerzésre, például székek, kerékpárok. Móczár Gábor végelszámoló kéri a taggyűlést, hogy szavazzon és fogadja el a 2013.-2015. üzleti évek pénzügyi és jogi átvilágításáról készült jelentést. A taggyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 12/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés jóváhagyja a 2013.-2015. üzleti évek pénzügyi és jogi átvilágításáról készült jelentést. 2. Napirendi pont: Móczár Gábor az 2. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Felügyelő Bizottság hogy döntött az azonos napirendi ponttal kapcsolatosan. Kovács-Bíró Ágnes az FB. képviseletében ismerteti az FB . vonatkozó határozatát. Móczár Gábor megkérdezi, hogy a 2. napirendi ponttal kapcsolatosan van e a jelenlévők közül bárkinek kérdése. Mivel senkinek nem volt kérdése, így Móczár Gábor végelszámoló kéri a taggyűlést, hogy szavazzon és fogadja el az FB által jóváhagyott, számviteli törvény szerinti 2015. évi mérlegbeszámolót és könyvvizsgálói jelentést. A taggyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 13/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elfogadta számviteli törvény szerinti 2015. évi mérlegbeszámolót és könyvvizsgálói jelentést. A 13/2016. (04.05.) számú taggyűlési határozat hatályba lépéséhez szükséges PMJV Önkormányzata Pénzügyi - Gazdasági Bizottságának jóváhagyása.
3. Napirendi pont: 3
Móczár Gábor a 3. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Felügyelő Bizottság hogy döntött az azonos napirendi ponttal kapcsolatosan. Kovács-Bíró Ágnes az FB. képviseletében ismerteti az FB . vonatkozó határozatát. Móczár Gábor megkérdezi, hogy a 3. napirendi ponttal kapcsolatosan van e a jelenlévők közül bárkinek kérdése. Mivel senkinek nem volt kérdése, így Móczár Gábor végelszámoló kéri a taggyűlést, hogy szavazzon és fogadja el az FB által jóváhagyott, 2016. február 28-i tevékenységet záró mérleget és záró leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A taggyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 14/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elfogadta az FB által jóváhagyott, 2016. február 28-i tevékenységet záró mérleget és záró leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. A 14/2016. (04.05.) számú taggyűlési határozat hatályba lépéséhez szükséges PMJV Önkormányzata Pénzügyi - Gazdasági Bizottságának jóváhagyása. 4. Napirendi pont: Móczár Gábor a 4. napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezi Kovács-Bíró Ágnest arról, hogy a Felügyelő Bizottság hogy döntött az azonos napirendi ponttal kapcsolatosan. Kovács-Bíró Ágnes az FB. képviseletében ismerteti az FB . vonatkozó határozatát. Móczár Gábor megkérdezi, hogy a 4. napirendi ponttal kapcsolatosan van e a jelenlévők közül bárkinek kérdése. Mivel senkinek nem volt kérdése, így Móczár Gábor végelszámoló kéri a taggyűlést, hogy szavazzon és fogadja el az FB által tudomásul vett, 2016. február 29-i végelszámolási nyitó mérleget és nyitó leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, a tevékenységet záró mérleg és leltár adataival egyezően. A taggyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 15/2016. (04.05.) számú határozat: A taggyűlés elfogadta az FB által tudomásul vett, 2016. február 29-i végelszámolási nyitó mérleget és nyitó leltárt a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, a tevékenységet záró mérleg és leltár adataival egyezően. A 15/2016. (04.05.) számú taggyűlési határozat hatályba lépéséhez szükséges PMJV Önkormányzata Pénzügyi - Gazdasági Bizottságának jóváhagyása.
5. Napirendi pont: Sonja Greiner megkérdezi, hogy a végelszámolás körülbelül mikor fejezhető be, mikor lehet számítani a befejező taggyűlésre. Dr.Nagy Mária elmondja, hogy ez függ attól, hogy az önkormányzat illetve a minisztérium mikor adja ki a pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatosan a jóváhagyó nyilatkozatokat, mikor kerülnek a társaság eszközei értékesítésre. Legkorábban véleménye szerint 2016. szeptemberben lehet számítani a végelszámolást befejező taggyűlés összehívására.
4
Ezt követően Móczár Gábor megköszönte mindenkinek a részvételt és mivel egyéb kérdés a tagok, jelenlévők részéről nem hangzott el, Móczár Gábor végelszámoló a taggyűlést bezárta. kmf.
Móczár Gábor végelszámoló
Dr. Őri László jegyzőkönyv hitelesítő
Dr.Nagy Mária jegyzőkönyv vezető
5
