ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület május 27. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2010. május 27. napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a 2010. 05. 27-i ülésre

113/2010. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Békés Megyei Vízművek Zrt. vagyonkiadás Határidő: 2010. 03. 31., felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. március 30. A Képviselő - testületi határozat postázva lett a Békés Megyei Vízművek Zrt.részére. A társaság képviselője részt vett az ülésen. 134/2010. (III. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Antal ajánlata Határidő: azonnal, felelős: Várfi András, végrehajtva: 2010. április 30. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 02819 hrsz.-i erdő megjelölésű ingatlant nem értékesíti. A döntés Tóth Antal részére írásban közölésre került. K. m. f.

Várfi András polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Csorba Csaba jegyző

1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2009. évi beszámolója Csényi István Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztés készítésének időpontjában ( 2010. május 20.-án ) ülésezik. Az ülésén a napirendi pontok között megtárgyalásra kerül a 2009. évi beszámoló. Jelen tájékoztatás a könnyvizsgáló által még nem záradékolt rendelkezésünkre bocsátott nem teljes beszámoló adatait tartalmazza. A Képviselő – testületi ülésig amennyiben a Felügyelő Bizottság által elfogadásra kerül a 2009. évi beszámoló, akkor az arról szóló előterjesztés, döntési javaslat külön kerül kiosztásra. A Kft. tárgyidőszaki adózott mérleg szerinti eredménye -21.005 ezer forint. A rendelkezésre álló beszámoló információ szerint a társaságnak 24.966 eFt kötelezettsége van és ezzel szemben 4.419 eFt követelés áll fenn. Az könnyvizsgáló által záradékolt és FB. által elfogadott beszámolót kell a T. Képviselő – testület elé terjeszteni. A T. Képviselő – testület dönt a 2009. évi beszámoló elfogadásáról, illetve azzal egyidejűleg kell dönteni a vezető tisztségviselő előző évi munkájának értékeléséről és határozni a részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartava végezte.

2

2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása Szilágyiné Bácsi Gabriella Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. II. 11.-i ülésén elfogadta a város 2010. évi költségvetését a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletével. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt (továbbiakban Áht.). Az Áht. 90. §-ának (2) bekezdése az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének tartalmi követelményeit rögzíti. Az éves költségvetésnek tartalmaznia kell: a pénzügyi-költségvetési feltételeket, a személyi és tárgyi feltételek meghatározását, az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzőit, a megvalósítási tervet, illetve a teljesítménytervet, az irányító szerv által hozzá sorolt önállóan működő költségvetési szerv költségvetési keretét. A Képviselő-testület 2010. február 11-i ülésén tárgyalta a város 2010. évi költségvetési rendelettervezetét, mely előterjesztés szöveges mellékletei mutatták be az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vonatkozásában az Áht. 90. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat. A jogszabálynak oly módon tudunk eleget tenni, ha külön mellékletként rögzítjük az Áht-ban foglalt tartalmi elemeket. Jelen rendelet módosítással ezen szöveges elemzések beépítésre kerülnek a város 2010. évi költségvetési rendeletébe 29.-es mellékletként. Ezen változás a költségvetési rendeletbe II. előirányzat változás címén kerül beépítésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat "A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..…/2010. (………..) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67-68. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a következő 25/A. §-al egészül ki: „25/A. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (2) bekezdésében foglalt tartalmi elemeit a 29. melléklet tartalmazza.” Záró rendelkezések 3

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Gyomaendrőd, 2010. május

Várfi András s.k. polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

4

29. melléklet Polgármesteri Hivatal és a hozzá sorolt önállóan működő költségvetési szervek 1. Pénzügyi-költségvetési feltételek A 2010. évi költségvetési tervezet a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény alapján készült, a kiemelt előirányzatokat mind a polgármesteri hivatal, mind a hozzá tartozó önállóan működő intézmények vonatkozásában ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei tartalmazzák. 2. Személyi és tárgyi feltételek A polgármesteri hivatalban és a hozzá tartozó feladatok tekintetében engedélyezett létszám 2010. évben az alábbiak szerint alakul: • • • • •

Igazgatás – 50 fő Okmányiroda – 4 fő Gyámhivatal – 2 fő Kisegítő személyzet – 4 fő Mezőőrök – 6 fő

A polgármesteri hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények létszáma: • Határ Győző Városi Könyvtár – 7 fő • Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – 18 fő • Térségi Humánsegítő Szolgálat – 14 fő • Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény – 8 fő. A hivatal két telephelyen működik. A tárgyi feltételeket képező ingatlanokon nagyobb felújításokat, fejlesztéseket abban az esetben tud az önkormányzat eszközölni, ha a benyújtott pályázatok kedvező elbírálásban részesülnek. Az elmúlt években megtörtént a Kirendeltség épületének akadálymentesítése és felújítása, idén pedig szintén pályázati pénzből sor kerül a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére (adóosztály, pénzügyi osztály), illetve nyertes pályázat esetén a Városi örökség pályázat keretében megtörténhet a hivatal épületének külső felújítása is. A hivatal költségvetésébe betervezett összeg kisebb javítások, karbantartások elvégzésére elegendő. A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató program) jól használhatók. Nyertes pályázatok esetén lesz lehetőség az eszközállomány további bővítésére, fejlesztésére. 3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-ének 18. melléklete részletezi. Az ellátandó feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek részt. Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 39 dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkeznek 27-en. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. A FEUVE gyakorlati alkalmazását biztosítja 2009. évtől az osztályvezetők által minden év elején összeállított ellenőrzési munkaterv, mely alapján az osztályok dolgozóinak munkáját van lehetőség vizsgálni, ellenőrizni. 4. Megvalósítási terv A hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének összeállítása során az alkalmazott alap jogszabály a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény volt. A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések érvényesültek. 2010. évtől a hivatal dolgozóinak éves nettó cafetéria kerete a köztisztviselői illetményalap ötszöröse. A hivatalhoz tartozó önállóan működő intézményekben melegétkezési utalványban részesülnek a dolgozók, melynek összege intézményenként változó (nettó 8.000 és 12.000 Ft/fő/hó). A dologi kiadásoknál a többlet feladatok költségei épültek be, valmint a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedéséből adódó plusz költség. A költségvetésbe beépített fejlesztési és felújítási elképzelések megvalósítása nagy mértékben függ a pályázati lehetőségektől, illetve a benyújtott pályázatok kedvező, avagy számunkra kedvezőtlen elbírálásától.

A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított, ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagy mértékben befolyásolják az esetleges jogszabályváltozások, az eneriaárak emelkedése, a pénzügyi válság hatása, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, illetve előre nem tervezhető, váratlan események. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének következetes alkalmazásával. Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k működésének stabilitása, a válság adófizetési morálra, illetve az adóerőképesség változásának jövedelemkülönbség mérséklése összegére gyakorolt hatása, továbbá a saját bevételek között megtervezett kamatbevétel realizálása, illetve a benyújtott pályázatok kedvezőtlen elbírálása. Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk. Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 1. Pénzügyi – költségvetési feltételek A 2010. január 15-én leadott 2009. évi költségvetési tervezet a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján készült, melyben részletesen kifejtésre kerültek a kiemelt előirányzatok. 2. Személyi és tárgyi feltételek 2.1 Személyi feltételek meghatározása A személyi feltételek és a hozzá kapcsolódó kötelező juttatások meghatározása a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó jogszabályi rendelkezései (1.sz. melléklet 15.§ (3), 16.§ (4), 39.§, 83.§) és a 118.§ (3)), valamint az intézménnyel óvodai és tanulói jogviszonyban álló, beíratott gyermek és tanulói létszámnak megfelelően kialakított csoportok alapján került meghatározásra a vezetői, a pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazotti létszám, az alapító okiratban meghatározott alap-és kiegészítő tevékenységeket, valamint az órakeretet alapul véve. A 2009/2010-es nevelési-oktatási év a 247/2009.(VI.25.) Gye.Kt sz. határozatával jóváhagyott és engedélyezett csoportlétszám, valamint a 2010.évi intézményi költségvetésben meghatározott alkalmazotti létszámnak megfelelően, a 2010/2011-es nevelési-oktatási év tervezetét az intézményi Munkaerő-gazdálkodási ütemterv tartalmazza. 2.2 Tárgyi feltételek meghatározása Az intézmény működési feltételeként szolgáló ingatlanokat a fenntartó bocsátja rendelkezésre, a feladatellátáshoz szükséges vagyontárgyak leltárban szerepelnek. A működtetéshez szükséges dologi kiadások ennek megfelelően kerültek meghatározásra. A nevelő-oktató munkához szükséges kötelező eszközök és felszerelések a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7. mellékletében szereplő jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lettek meghatározva. A 2008-2013-ig terjedő időszakban beszerzendő kötelező eszközök és felszerelések jegyzékét az intézmény által az ellátott feladatoknak megfelelően összeállított Kötelező eszközjegyzéke és beszerzési ütemterve tartalmazza. A tárgyi feltételeket képező ingatlanok, ingóságok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő eszközök és felszerelések működtetését, illetve beszerzését az éves költségvetési törvényben, illetve a jóváhagyott intézményi költségvetésben szereplő normatív támogatás, valamint egyéb pályázati források pénzeszközei biztosítják. 3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői 3.1 Nevelés, oktatás Az ellátott tevékenységek szakmai és mennyiségi jellemzői a következők: - Óvodai nevelés - iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés, - hátrányos helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, - különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: - enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd és értelmi fogyatékos gyermekek,

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége, - beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, - Iskolai oktatás - alapfokú oktatás 8 évfolyammal, - felzárkóztató oktatás – fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása, - hátrányos helyzetű tanulók, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése, - különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása: - enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd és értelmi fogyatékos gyermekek, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége, - beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, - hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven, - általános iskolai napközis foglalkozás, - általános iskolába bejáró tanulók ellátása. A következő táblázat szemlélteti az ellátott feladat mennyiségi jellemzőit: Mutatók létszám meghatározás (fő) pedagógus létszám 54 fő technikai dolgozók létszáma 28 fő 1 fő ped.re jutó gyermek létszám (fő) 1 fő techn.ra jutó gyermek létszám (fő) 1 dolgozóra jutó gyermek létszám (fő) 1 gyermekre eső önkormányzati támogatás (Ft/fő/év) 1 gyermekre eső működési kiadás (Ft/fő/év) 1 gyermekre eső szem.jell.jut.+munkaadói jár (Ft/fő/év) 1 gyermekre eső dologi kiadás (Ft/fő/év) 1 gyermekre eső ellátottak pénzbeli juttatása (Ft/fő/év)

Beíratott tanuló

Osztálylétsz. figyelembe vehető össz. létszám

608,00

719,00

11,26 21,71 7,41

13,31 25,68 8,77

176 702 439 072 338 520 96 572 3 980

149 423 371 288 286 259 81 663 3 366

Megjegyzés: az osztálylétstzámba figyelembe vehető létszám= beíratott tanuló + SNI+BTM a költségvetés tervezet 3.sz melléklete alapján. Az alapító okiratban felsorolt alaptevékenységeken túl, az intézmény tartalomfejlesztő gyakorlatokat is bevezetve szakmai feladat-kiterjesztést végez a következőkkel: - nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon, - kompetencia alapú oktatás 1-8.évfolyamon, - integrációs pedagógiai rendszer kiterjesztése óvodai feladatellátásra, - gyógytestnevelés keretében a könnyített testnevelés biztosítása, - saját fejlesztésű programok (suliNova jó gyakorlatok) alkalmazása, mindezek által az ellátandó tevékenységek keretében minőségi fejlesztéseket is eredményeznek ezek a feladatellátások. Az ellátott tevékenységek szakmai, minőségi, mennyiségi mutatóit javítják az Európai Uniós és a hazai pályázati forrásokból elnyert széleskörű támogatások. E tevékenységet ellátó létszám: - 45 fő pedagógus - 9 fő óvodapedagógus. 3.2 Nevelő és oktató munkát segítő feladatok

A nevelési-oktatási feladatokat közvetlenül segítő tevékenységeket az intézmény keretében biztosított étkeztetést szolgáló Napközi konyha, az önálló gazdálkodást biztosító gazdasági iroda működtetése, az óvodai nevelést segítő dajkák, valamint az ingatlanok karbantartását, fűtését, és tisztántartását ellátó személyzet adja. E tevékenységet ellátó létszám: - 3 fő karbantartó, - 6,5 fő takarító, - 7,5 fő konyhai dolgozó, - 1 fő iskolatitkár, - 1 fő ped. asszisztens, - 4 fő gazdasági dolgozó, - 1 fő rendszergazda, - 4 fő dajka. A nevelési-oktatási feladatokat közvetlenül segítő tevékenységek minőségét az éves költségvetés felhasználása, a nagyfokú fejlesztések, saját rezsis beruházások, a vizsgálatok eredményeiről beszámoló jegyzőkönyvekben foglaltak egyértelműen alátámasztják. 4. Megvalósítási terv Az intézmény közfeladatellátás előfeltételeinek – szakmai, személyi, tárgyi, pénzügyi – biztosítása az 1. és 2. pontokban feltüntetett törvények, rendeletek, utasítások, valamint az ezeknek megfelelően elkészített intézményi szabályzatok alapján történik a mindenkori szakmai, bérpolitikai, költségvetési, finanszírozási rendelkezések betartása mellett. A szakmai megvalósítás folyamata –az intézmény működtetésének valamennyi részterületére kiterjedően– belső szabályzatban rögzített és annak megfelelően történik. A részletes folyamatleírásokat az SZMSZ és 1. és 2. melléklete, valamint az IMIP és 1. melléklete tartalmazza. 5. Kockázatelemzés A 2009. évi CXXX. törvény, valamint a fenntartó iránymutatásai alapján összeállított és mellékszámításokkal alátámasztott éves intézményi költségvetésben szereplő forrás alapján szervezett intézményműködtetés az alábbi kockázati elemeket hordozza magában: - bérjellegű kiadásokban eszközölt csökkentés következtében: - a nagyobb időtartamú távolmaradások nem szakszerű helyettesítése a tanulók körében az ismeretelsajátítás terén elmaradást eredményezhet, - tömeges lebetegedés esetén jelentkező - 2 havi tanítási időkeret kihasználása mellett – helyettesítés, túlóra az előirányzat túllépését eredményezheti, melyre forrás nem biztosított, - a helyettesítés mértéke túllépheti a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozó pontjában meghatározott mértékét, - dologi kiadásokban eszközölt csökkentés következtében: - a napi nevelő-oktató munkát segítő és azt kiteljesítő szolgáltatások (fénymásolás,telefon, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése) csökkentése, illetve megvonása nehezíti a napi feladatszervezést, ronthatja a minőségi színvonalat, - az épületrész (tornaterem, könyvtár) időszakos lezárása miatt előfordulhat (fűtési, világítási költségek csökkentése érdekében), hogy a tanulók számára biztosított feltételek romlása következik be, mely kihat a nevelő-oktató munka, ismeretközvetítés, ismeretelsajátítás színvonalára is, - a dologi kiadások tervezete nem számol jelentősebb karbantartási munkálatok elvégeztetésével, s törekszik az intézmény a vállalkozói részvétel kiküszöbölésére a technikai dolgozók által is elvégezhető feladatok kijelölésével; ugyanakkor a nem célépületnek épített épületek egyre több felújítási munkát igényelnének jelentős költségtöbbletet okozva (pl.: a Napközi konyha épületének utca felőli repedése, süllyedése…stb.) - a Napközi konyha eszközeinek nagy része 20 éven felüli, így a kapacitás kihasználása miatti eszközterhelés meghibásodásokat eredményezhet és a régi berendezések alkatrész hiányában eredményesen nem javíthatók, - saját bevételekben rejlő kockázat: - a 2010. évi költségvetésben az eddiginél is nagyobb hangsúly került a saját bevételek növelésére, melynek kockázata az esetleges nem teljesülés, - a bérbeadás feltételeinek teljesítése pl. téli időszakban a fűtés biztosítása,

-

a marketing elemeinek kihasználásával a Napközi konyha kapacitás-kihasználásának további növelése még több külsős étkező bevonásával, mely a konkurencia és az elhasználódott eszközpark miatt nehézkes és a nem teljesülés a dologi kiadások fedezetét veszélyezteti.

Valamennyi intézkedés racionális és átgondolt megszorításokat tartalmaz a likviditási gondok elkerülése érdekében. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 1. Pénzügyi-költségvetési feltételek Az intézmény 2010. évre vonatkozó költségvetési tervezete, amely a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján készült, részletesen tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges valamennyi kiemelt előirányzatot. 2. Személyi és tárgyi feltételek 2.1. Személyi feltételek Intézményünk személyi feltételei és a hozzá kapcsolódó rendszeres, ill. nem rendszeres juttatások a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek megtervezésre. Az intézmény engedélyezett álláshelye 73,25 fő, amely megoszlik 45 fő teljes munkaidős pedagógusra, 4 fő teljes munkaidős oktatást segítő alkalmazottra, 23 fő teljes munkaidős technikai dolgozóra, valamint 1,25 fő részmunkaidős dolgozóra. 1,75 fő tartósan távollévő technikai dolgozó álláshelyét közcélú munkavállalók foglalkoztatásával tölti be az intézmény. A 2009/2010-es tanévben intézményünk 408 fő nappali rendszerű, valamint 22 fő kollégiumban elhelyezett tanuló oktatását, nevelését kell, hogy biztosítsa 45 fő pedagógussal. A közoktatási törvény által biztosított kiadható órák száma 1054, a ténylegesen kiadott órák száma viszont 991. A technikai dolgozók létszáma alapszinten biztosított az ellátandó feladatokhoz. 2.2. Tárgyi feltételek Intézményünk három gyomaendrődi és egy csárdaszállási telephelyen működik. Az épületeink infrastruktúrája megfelelő. A fenntartó több éves ütemezésben biztosította a nyílászárók cseréjét, azonban további cserére lenne szükség az alsó tagozatos épületrész nyílászárói esetében gazdaságossági és biztonsági okokból egyaránt. Minden egységben biztosított a nevelő-oktató munkához szükséges 11/1994. MKM rendelet által előírt kötelező eszköz- és felszerelés. Az oktatás tárgyi feltételeit igyekszik az intézmény folyamatosan, évről-évre különböző pályázati források pénzeszközeiből biztosítani, fejleszteni. 3. Az ellátandó tevékenységek szakmai minőségi és mennyiségi jellemzői Ellátandó feladataink az intézmény alapító okirata szerint: - alapfokú oktatás általános iskola 1-8.- évfolyam; - alapfokú oktatás általános iskola 1-4. évfolyam (Csárdaszállási telephely);

- magyar nyelvű kisebbségi oktatás; - különleges gondozás keretében gyógypedagógiai ellátás; - beillesztési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelése, oktatása; - hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelése, oktatása; - gyógytestnevelés; - általános iskolai napközis- és tanulószobai foglalkoztatás; - gyermek-, és felnőtt étkeztetés; - diákotthoni ellátás Minőségi jellemzők: Az intézmény minőségirányítási programot működtet, amely összhangban van az önkormányzati minőségirányítási programmal. A minőségirányítási csoport éves munkaterv alapján működik, tanévenként készít beszámolót a munkájáról. A szolgáltatás színvonala kiemelten fontos az intézmény jövője szempontjából tekintettel az oktatási intézmények között lévő versenyhelyzetre. Mennyiségi jellemzők: Intézményünk tanulóinak összlétszáma: 408 fő •

Gyomaendrőd székhely intézmény:

18 délelőtti tanulócsoport 12 napközis csoport

•

Speciális tagozat:

2 összevont tanulócsoport 1 napközis csoport

• •

Kollégium csárdaszállási telephely:

1 diákotthoni csoport 1 összevont 1-4 osztályos tanulócsoport Gyomaendrőd

Csárdaszállás

Összesen

(fő) 394 SNI 70

(fő) 14

(fő) 408 SNI 70

BTM 61 525 22 27,94 43 23,25 9,16 12,21

BTM 4 18 0 18 2 1 7 9

BTM 65 543 22

Megnevezés Beíratott tanulók 2009/2010 tanévre Osztálylétszámnál figyelembe vehető összes létszám Összes létszám (átszámított) Osztálylétszám átlaga speciális tagozaton Osztálylétszám átlaga normál tagozaton Pedagógus álláshely Technikai dolgozók álláshelye Egy fő pedagógusra jutó tanuló létszám (beíratott ) Egy fő pedagógusra jutó tanuló létszám (átszámított)

45 24,25

Egy fő technikai dolgozóra jutó tanuló létszám (beíratott ) Egy fő technikai dolgozóra jutó tanuló létszám (átszámított) Egy intézményi dolgozóra jutó tanuló létszám (beíratott) Egy intézményi dolgozóra jutó tanuló létszám (átszámított)

16,95 22,58 5,61 7,47

14 18 4,67 6

Adatok Forintban / fő / év Megnevezés

Gyomaendrőd

Csárdaszállás

Egy gyermekre eső önkormányzati támogatás Egy gyermekre eső működési kiadás Egy gyermekre eső személyi juttatás + járulék Egy gyermekre eső dologi kiadás Egy gyermekre jutó dologi kiadás élelmiszer nyers-anyag kiadás nélkül Egy gyermekre eső ellátottak pénzbeli juttatása

249 074 567 170 437 589 121 642 77 332 7 939

427 143 922 857 675 643 230 786 130 786 16 429

megjegyzés: Az egy egységre számított mutatókat torzítja, hogy az intézmény alaptevékenységi körében kollégiumi és speciális tagozatos feladatot is ellát. 4. Megvalósítási terv A jogszabályi előírások értelmében az intézmény költségvetésében a gazdasági, hatékonysági és eredményességi követelményeknek kell teljesülnie. Az intézmény a 2010. költségvetési évben szervezeti és szakmai tevékenységét a jelenlegi formában kívánja folytatni. A költségvetés működési kiadása összességében a jogszabályban előírt feladatok alapszinten való teljesítését teszik lehetővé. A szakmai megvalósítás folyamata belső szabályozásban rögzített, és a szabályoknak megfelelően történik A megtervezett személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, a soros lépések biztosítva vannak, a jogszabály által előírt pótlékváltozások a minimális mértékben kerültek beépítésre. A kiemelt előirányzatok tételes számításokkal vannak alátámasztva. Az intézmény működésének hosszú távú racionalizálása tekintetében kérdésessé vált a diákotthon és a speciális tagozat működtetése. A speciális tagozaton olyan tanulók nevelése-oktatása folyik, akiknek a szakértői bizottság eltérő tantervet és külön csoportot javasolt (nem integrálható tanulók). Az intézményi működés költséghatékonyságát jelentősen befolyásolja a speciális tagozat önálló épületben való működtetése. Jelenleg 24 tanuló oktatása folyik 2 tanuló csoportban. Az épület működési engedélye 60 főre szól, de az utóbbi évek oktatáspolitikájának következtében a speciális tagozatos tanulók száma folyamatosan csökkent. Hosszú távon körülbelül 20 fővel lehet számolni, akik nem integrálhatók és továbbra is speciális oktatásra lesz szükségük. Amennyiben az ellátást megszűntetnénk, az érintett tanulóknak Békéscsabára kellene bejárni, és ennek a költségeit a városnak kellene fedezni. Hosszútávon elképzelhető, hogy a központi épületben felszabaduló tantermekben el tudjuk helyezni ezeket a gyerekeket. A diákotthon funkciója az utóbbi években átalakult, jelenleg elsősorban a gyermekvédelmi feladatok ellátását segíti. A gyerekek döntő többsége veszélyeztetett családi környezet miatt gyámügyi beutalt.

Az épület kihasználtsága ennek függvényében változó. Az épület működési engedélye 30 fő tanulóra szól, jelenleg 22 fő kollégistát lát el az intézmény. A kollégium szolgáltatásait hasznosnak és szükségesnek látják a családsegítő és a gyámhatóság dolgozói. Működtetését az iskolai feladatok ellátásával összevonva oldja meg az intézmény. A diákotthon esetleges megszűntetésére két lehetőség van: A szolgáltatás teljes megszűntetése. A szolgáltatás átadása a Kner Imre Gimnázium kollégiumának szabad kapacitását figyelembe véve. Mindkét megoldásnak kihatása van a költségvetésre. A 2010-es évre nem terveztünk átszervezést, de amennyiben erre sor kerül, a fenntartói határozatot 2010. március 31-ig meg kell hozni. Az állami normatív támogatás az előző évhez képest 23 477 E Ft - tal csökkent, ami egyrészt a csökkenő gyereklétszámnak (7 fő létszám csökkenés, amely nem eredményez feladat csökkenést), másrész a normatívák fajlagos csökkenésének köszönhető. Az önkormányzati kiegészítő támogatást az előzetes fenntartóval történt egyeztetés során 10 000 E Ft -al csökkentette az intézmény. Ez egyrészt a tartósan távollévő technikai dolgozók létszámának csökkenésével (helyettük közcélú munkavállalók foglalkoztatása), illetve feladatellátás csökkentéssel (túlóra) oldotta meg az intézmény. Ez összességében 5 591 E Ft munkabér, és ennek függvényében 842 E Ft járulékváltozást jelent az előzetes koncepcióhoz képest. Az intézményi kiadások radikális csökkentése január hónaptól átszervezés nélkül nehezen megoldható. A túlórák egy része a kötelező tanórák keretében folyik, másik része pedig egyéb programok kötelező eleme.(kisebbségi oktatás, integrációs felkészítés). Mindezek figyelembe vételével a kiadott túlórák számát felére csökkentettük. A dologi kiadásainkat csökkentettük egyrészt a közös gázbeszerzés kapcsán, valamint a dolgozók étkezési hozzájárulás mértékének csökkentésével (20 adagról 10 adagra, amely egy főre havi 4 650 Ft/fő/9 hó hozzájárulást jelent). Amennyiben az intézmény 2009. évi zárszámadása további szabad pénzmaradványt eredményez, azt szeretné az intézmény a 2010 évi költségvetésébe felhasználni 5. Kockázat értékelés Külső kockázati tényezők: Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon nagy kockázatot jelent az intézmény működését szabályozó jogszabályok folyamatos változása. Az állami normatíva, valamint a saját működési bevételeink teljesülését befolyásolja az intézmény tanulóinak további létszám csökkenése. A kiadások tekintetében a dologi kiadások jelentenek nagy kockázatot az intézmény számára, mivel csupán a napi működéshez elengedhetetlenül fontos kiadások kerültek megtervezésre. Folyamatosan gondot jelent számunkra az energia szolgáltatások tervezett előirányzatainak túllépés nélküli teljesítése Külső kockázati tényezőként számolni kell az esetleges elemi csapásokkal, valamint a műszaki berendezések konyhai felszerelések meghibásodásával. Pénzügyi kockázati tényezők:

A kívánt tevékenység végrehajtására nem lesz elegendő a pénzügyi forrás. Személyi kockázati tényezők: Az intézmény dogozóinak nem tervezett kiesése (betegség stb), a helyettesítések pénzügyi és szakmai kockázatai. Az eredményességet és hatékonyságot hátrányosan befolyásolja a közoktatás, ezen belül is a pedagógusok társadalmi elismertségének folyamatos zuhanása.

Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium A 2009. évi CXXX törvény, valamint a tételes mellékszámításokkal alátámasztott éves intézményi költségvetési igénnyel szemben elfogadott éves költségvetésben biztosított forrás alapján az intézmény működtetése az alábbi kockázati elemeket hordozza magában: - személyi juttatások alkulása: -az ellátandó órákat fő és részfoglalkozású közalkalmazottak foglalkoztatásával végezzük el, az ezen felüli órákat betervezett túlórában látjuk el. Az elmúlt évtől csökkentettük a túlórában ellátandó órákat, és a differenciált képességfejlesztésre se jut forrás. A megszorítás következtében 1 fő nyugdíjas dolgozó feladatát közhasznú foglalkoztatottak bevonásával látjuk el (amíg ez a lehetőség fennáll). - dologi kiadásokban csökkentése: - A dologi kiadások szinte minden tételében csökkentést terveztünk be, ami még takarékosabb működést feltételez, de egyben ronthatja a minőségi színvonalat. - fejlesztés, felújítás : - KEOP 5-3-0-/B/09-2010-0001 pályázat 2009-12-30-án benyújtásra került. A pályázat előkészítési , tervezési költsége lett betervezve. Valamennyi intézkedés racionális és átgondolt megszorításokat tartalmaz a likviditási gondok elkerülése érdekében. Térségi Szociális Gondozási Központ a.) Személyi és tárgyi feltételek meghatározása: Intézményünk alap és szakosított szociális szolgáltatást nyújtó ellátási formáiban egyaránt rendelkezik az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben előírt tárgyi és személyi feltételekkel. Alapszolgáltatási formáinkban – kivéve a z idősek nappali ellátását- a szakmai tevékenységet végző munkavállalók közül a szakmai képesítéssel rendelkezők aránya 100%. Idősek nappali ellátása és szakosított ellátás esetében a szakmai munkát végzők szakképzettsége 100 %-os. Minden ellátási formában rendelkezik az intézmény az előzőekben említett személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletben meghatározott minimum létszámfeltételekkel és a működéshez előírt tárgyi feltételekkel. Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásainak palettáján széles körben megtalálhatók az alap és szakosított ellátási formák, melyek a személyes szociális gondoskodás által kielégíthető szociális szükségletekre reagálva elsődlegesen az időskorú lakosságnak illetve szociálisan rászorulóknak nyújtanak segítséget az intézményi társulás településein. b.) Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői:

Alapszolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatásaink: Ellátási forma Ellátásban részesülők átlagos száma Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Étkeztetés 134 fő + 113 fő 0 13 fő Házi segítségnyújtás 36 fő 1 fő 14 fő Idősek Nappali ellátása 145 0 30 Fogyatékosok nappali ellátása 26 fő 0 0 Jelzőrendszeres házi 10 fő 0 0 segítségnyújtás Támogató szolgáltatás 29 fő 0 1 Tanyagondnoki szolgáltatás 400 fő 0 0 Tanyagondnoki szolgáltatás 2. 400 fő 0 0 körzet 2010. március 01-től Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatásaink: Ellátási forma

Őszikék Id. O.

Rózsakert Id. O.

Szent Imre Id.O.

Átmeneti elhelyezés Tartós elhelyezés Átlagos gond.-áp. Emelt szintű elhelyezés

0 60 fő

10 fő 50 fő

0 20 fő

Őszi Napsugár Id.O. 0 0

0

0

0

42 fő

Tartós elhelyezésnél a férőhely kihasználtságot jelentősen befolyásolja a gondozási szükséglet vizsgálat eredménye, ezért a 100 %-os kihasználtságot nem lehet folyamatosan biztosítani. Alap és szakosított szolgáltatásaink alapvető tárgyi eszközei biztosítottak, azonban az eszközpark elhasználódott, folyamatos felújításra, illetve cserére szorul. Személyi feltételek minden ellátási formában az elvárásoknak megfelelők, a szolgáltatásokat igénybe vevők szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesülnek. A szolgáltatást igénybe vevők életkora egyre magasabb, fizikális állapotuk ezzel párhuzamosan egyre gyengébb. A minimális személyi feltételekkel a szakmai tevékenység minőségi fejlődése nehezen biztosítható. c.) Megvalósítási terv: Bevételek: • Állami normatíva: ƒ Intézményünk 2009. évre a 2008. évi ….törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről –szóló törvény 3. és 8. melléklete alapján határozta meg az ellátotti létszámra tekintettel az állami normatíva alakulását, mely az összes bevétel 41,09%-a. • Saját működési bevételek: ƒ Az 1993. évi /III. törvény 115.§-a szerint megállapított intézményi térítési díjak helyi rendeletbe foglaltak alapján, az ellátottak jövedelmének – fizetőképességének megfelelően kerültek meghatározásra, mely az összes bevétel 46,22%-a. • Egyéb bevételek: ƒ Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók foglalkoztatásának tervezett bevétele, 0,48%. ƒ Támogató Szolgálat működtetéséhez nyújtott állami támogatás: 2,53%. • Önkormányzati kiegészítés: 9,68% Kiadások: • Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatásuk a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, képesítésüknek és munkakörüknek megfelelően került meghatározásra, figyelembe véve a soros lépéseket. Nem rendszeres személyi juttatások között került meghatározásra a változó bérek 2010. évben várható kifizetésre kerülő összege, valamint a dolgozók egyéb intézményi juttatásainak összege. • Munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra. • Dologi kiadás, a 2009. évi eredeti előirányzat alapján, valamint a megnövekedett rehabilitációs hozzájárulás 2010. évi összegével, és az ÁFA 5%-os emelkedésévelk került meghatározásra.

A dologi kiadások között a szakmai jogszabályok előírásainak megfelelő előirányzatok, valamint a működéshez szükséges kiadási előirányzatok szerepelnek. Kockázat elemzés: Bevételek: • Mind az állami normatíva, mind a saját működési bevételek teljesítését nagyban befolyásolja az intézményi ellátottak alakulása. • Kockázatot jelent az ellátottak nagyszámú elhalálozása. • A teljesítés kockázati tényezője továbbá az intézményi és ezáltal a személyi térítési díjak alakulása. Az intézményi térítési díjak az idősotthoni ellátásban 10%-os növekedéssel kerültek meghatározásra 2009. évhez képest. A jegyző által kiállított 2010. évre érvényes jövedelemigazolások alapján a fizetőképesség átlagosan 2,96%-kal 5.573,-eFt-tal alacsonyabb, mint azt intézményünk tervezte. A bevételi oldalon ezen összeg beállításra került, bízva a 100%-os kihasználtságban. Amennyiben ezen bevétel nem folyik be az intézmény számlájára, és az éves gazdálkodás nem teszi lehetővé kigazdálkodását, az intézmény csak plusz önkormányzati kiegészítéssel tudja kiadási előirányzatait teljesíteni. • Kockázat továbbá a szobaeladásból származó bevétel teljesülése, hisz ezen összeg az emeltszintű idősek otthonának szoba értékesítéséből került beállításra. Kiadások : • A személyi juttatások 1 fő leépítéssel, 1 fő feladat növekedés - 2.számú tanyagkörzet 2010. március 01től történő beindítása – miatti átcsoportosítással, és 3 jelenleg gyeses álláshely közhasznú foglalkoztatott által történő betöltésével került meghatározásra. Kockázati tényező, hogy a közhasznú és közcélú munkavállalók között nincs megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy. • A dologi kiadások tekintetében kockázati tényező az energia, üzemanyagárak további emelkedése. • Kockázati tényező az idős ellátottak állapot romlása miatti gyógyszer-, pelenka beszerzésekre előirányzott összegek esetleges emelkedése, valamint a könnyebb ellátás érdekében saját erőből tárgyi eszközök beszerzése. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon nagy kockázatot jelent az intézmény működését szabályozó jogszabályok folyamatos változása. Az ellátást igénybevevők egyre rosszabb szociális és egészségi állapota, mely növeli az intézményi kiadásokat alap-, és szakosított ellátásban egyaránt. Intézményünk a szakmai, és a gazdasági működés tekintetében egyaránt törekszik a színvonal emelésére, mely a működési bevételek növekedését eredményezheti. A munkaerő gazdálkodásban a hatékonyságra és a gazdaságosságra törekedve átirányításokkal, átcsoportosításokkal, munkakörök összevonásával igyekszünk kiadásainkat csökkenteni. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi és tárgyi feltételek meghatározása

Intézetünk személyi és tárgyi feltételeit a 60/2003. ESzCsM rendelet, valamint 2010. július elsejétől a 48/2009. EüM rendelet határozza meg, ennek megfelelősségét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenőrzi. Az előírásoknak intézményünk megfelel. A járóbeteg szakellátást végző kollégák közül a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezők aránya 100 %. A személyi feltételeket – a szigorú előírások mellett – aszerint is igyekszünk biztosítani, hogy orvos-szakmai szempontból képzettebb kollégákat alkalmazunk, így az ellátandó tevékenységek szakmai és minőségi jellemzői javulnak ( ezáltal természetesen a mennyiségi mutatók is, aminek jelenleg a teljesítmény volumen korlát szab határt ). Nagyértékű tárgyi eszközeink műszaki állapota kielégítő, de folyamatos karbantartást, fejlesztést, esetleg pótlást igényel.

2. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői Gyomaendrőd város lakosságszáma: Dévaványa: Ecsegfalva: Hunya:

14.777 8.381 1.358 722

Összesen:

25.238 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

A következő szakrendelések működnek intézetünkben:

• • •

belgyógyászat belgyógyászat – kardiológia sebészet

Dr. Mikola Julianna Dr. Sipos Tas Attila Dr. Fabó János Dr. Szabó Edgár

• • • • • • •

szülészet-nőgyógyászat neurológia pszichiátria tüdőgyógyászat és tüdőgondozás szemészet fül-orr-gégészet reumatológia

Dr. Tóth Attila Dr. Torma Éva Dr. Felber Magdolna Dr. Hejazi Redwan Dr. Csillagh Sándor Dr. Halmai Zoltán Dr. Kis Sándor

reumatológia a Liget Fürdőben • • • • • • • • •

ortopédia urológia bőrgyógyászat röntgen diagnosztika ultrahang vizsgálat laboratórium fizioterápia allergiavizsgálat gyógytorna

Dr. Szilágyi Annamária Dr. Farkasinszki Erzsébet Dr. Miskolczy Zsuzsanna Dr. Bakócz József Dr. Bakócz József Megyeri Zoltánné Mészárosné Faragó Ágnes Katona Lászlóné Kugyela Mária

Védőnői szolgálat: 6 fő közalkalmazotti státuszban •

körzeti védőnői tevékenység: ( 5 körzet ) 0-6 éves korosztály: 786 fő várandós anyák: 52

•

iskola- és ifjúság egészségügyi tevékenység: ( 2 körzet ) általános iskolások: 1091 középiskolások: 871

3. Megvalósítási terv Bevételek: •

Egészségbiztosítótól átvett pénzeszköz:

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III. 3. ) Korm. rendelet finanszírozási szabályai szerint határozta meg az OEP-től származó bevételeit mely az összes bevétel 82,1 %-a. •

Intézményi saját bevételek:

Alaptevékenységhez kapcsolódóan, az ellátás színvonalának növelése céljából az épületben található egyéb helyiségek bérbe adása történik. Saját bevételeink az összbevétel 2,7 %-a. •

Pályázati forrás

A Városi Egészségügyi Intézmény az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget címmel pályázatot nyújtott be, melyet az Európai Unió és a Magyar Állam 11.289.873 Ft. összegű támogatásban részesít. A pályázat keretein belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatás jár a gyógytornász és védőnő 24 hónapos foglalkoztatása kapcsán felmerülő bér, járulék, és egyéb személyi jellegű kifizetéseire. 2010. évre eső támogatási összeg: 5.700 eFt. Ez bevételeink 4,1 %-át jelenti. Kiadások: •

Személyi juttatások

A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 28 fő. A jelenlegi redukált létszámunk 24,15 fő - amely szintén megtakarításként értékelhető. A meglévő üres álláshelyeket 2010. évre is fenntartjuk. A három technikai álláshelyet közcélú munkavállalóval pótoltuk, a védőnőknél jelentkező hiányt, pedig bértakarékosan, helyettesítéssel oldjuk meg. Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe véve a 2010. évben esedékes soros lépéseket is. Ez az összköltség 43 %-a. Nagyságát tekintve rendkívül fontos, ezért a figyelmet a munkaerőre kell összpontosítani. Nem mindegy, hogy kivel látom el a feladatokat ( állandó állomány + külső szolgáltatások megvásárlása ). •

A munkaadókat terhelő járulékok a kiadások 12 %-át teszik ki.

•

Dologi kiadás

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. Év közbeni gazdasági intézkedéseinknek köszönhetően nem növeltük tervezett dologi kiadásainkat az infláció mértékével a 2009-es év eredeti előirányzatához képest. Előfordulhat, hogy a kínálat korlátozásával is szabályoznunk kell a kiadásainkat. A dologi kiadások 44,9 %-ot jelentenek. Fejlesztési kiadás:

A koncepcióban fejlesztési kiadást nem terveztünk, mivel a rendelkezésre álló források, ezt nem teszik lehetővé. Műszerparkunk 80,8 %-os elhasználódási fokú, ezért a rendkívül drága orvosi műszerek fejlesztésére tartalékot kell képeznünk. A műszerpark árának minimum 20 %-át ( optimális esetben célszerű lenne 50 % ) el kell különíteni a fenntartásra! A várható fejlesztési kiadások biztosítására a 2009. évben keletkezett pénzmaradványt jelöljük meg. 4. Kockázat elemzés Az intézet működésében kockázati tényezőt jelentenek: • • • • • • •

az egészségbiztosító, mint finanszírozó egyoldalú, előre kiszámíthatatlan intézkedéseket hozhat, ( legjelentősebb kockázat ! ) a humánerőforrás hiánya mind bevételi, mind kiadási oldalon nagy kockázatot jelent intézetünknek a működéssel kapcsolatos törvények és rendeletek folyamatos változása a lakosság egészségi állapotát alapvetően nem az egészségügy alakítja, hanem nagymértékben befolyásolja a nemzetközi trend és az emberek változó igényei is az egészségügy jelenlegi helyzetében a lakosok egy része a modern medicinából kiábrándulhat és inkább fordul a paramedicinális tevékenységhez, vagy a kuruzsláshoz nagy elhasználódási fokú az orvosi műszerpark intézetünk zökkenőmentes működése érdekében számítunk a fenntartó önkormányzat támogatására

A gazdasági elemzés során, mint befolyásoló tényezőket figyelembe kell vennünk az inflációt és foglalkoztatottságot, a demográfia kapcsán, pedig a szociális hátteret és az egészségi állapotot. Tekintettel kell lennünk a tőlünk független változókra – amelyek nem befolyásolhatók – és a valószínűségi változókra.

3. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása II. forduló Csényi István Dr. Csorba Csaba jegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! Gyomaendrőd Város képviselő-testület döntött ( 451/2009.(XI.26.) Gye. Kt. rendelet ) arról, hogy a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendeletet célszerű felülvizsgálni, majd lakossággal véleményeztetni, megvitatni, és azt követően elfogadni. A rendeletmódosítás szükségessége, a lakossági fórumon elhangzott vélemények, javaslatok illetve a környező települések rendeletei tanulmányozásának tapasztalatai részletesen kifejtésre kerültek az első fordulós vitára bocsátott előterjesztésben. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. április 29-i Képviselő-testületi ülésen első fordulóban tárgyalta a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló rendeletet, és második fordulós tárgyalásra alkalmasnak ítélte. Az SZMSZ szerint: „A Képviselő-testület általában két fordulóban vitatja meg a rendelet tervezeteket. Az első fordulóban felmerült valamennyi módosító indítványt, továbbá az előkészítés során felmerült eltérő szakértői javaslatokat és kisebbségi bizottsági, valamint lakossági véleményt is tartalmazó tervezetet kell döntésre a második fordulóban beterjeszteni.” Indoklás A rendelet tervezet 1- 17. §-ok módosítása a jelenleg érvényben lévő hatósági eljárást felváltó szerződéses ( polgárjogi ) kapcsolati rendszer miatt történt, melyet az előkészítés során a véleményező bizottságok és a T. Képviselő – testület is az I. fordulós vita során javasolt. Ennek megfelelően a határozattal záruló közterülethasználati engedély helyébe a bérleti szerződés lép. Az 51.§ részletesen meghatározza a szerződés tartalmát, amely alapján biztosítottak azok a szankciók, amivel a közterület eredeti állapotának helyreállítása garantálható. A szerződés formában történő közterület használat engedélyezése a rendelettervezet elfogadását követően bérleti jogviszony keretében történik, amely tágabb lehetőséget ad a tulajdonosi érdekek érvényesítésére. A rendelet tervezet az előkészítés és a lakossági fórumon megfogalmazott javaslat alapján A és B alternatívát tartalmaz a 41.§ módosítására. Az A alternatíva a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódóan meghatározza, hogy a közterület-használatra bérleti szerződést kell kötni. A B alternatíva azt a javaslatot szabályozza, mely szerint mindkét településrész rendelkezik megfelelő piactérrel, így az alkalmi és mozgó árusítás, mozgó bolt, idény jellegű zöldség, gyümölcsárusítás, kiállítás alkalmi vásár tevékenységek a piacterekre lenne korlátozva. Ennek megfelelően az előzőekben felsorolt tevékenységeket nem lehet végezni közterületen csak a kijelölt piactereken. Kockázat elemzés A jelenleg érvényben lévő hatósági eljárást felváltó szerződéses ( polgárjogi ) kapcsolati rendszer keretében a közterület – használat bérleti jogviszonnyal jön létre szerződés formájában. A szerződésben részletesebben meghatározhatók a közterület – használat feltételei, szabályozhatóbbá válnak a tulajdonos és a bérlő érdekei. Az előterjesztésben felsorolt tevékenységek gyomai és endrődi piacterekre való korlátozásának előnye, hogy azzal csökken az adminisztráció, a piac üzemeltetőjének bevétele keletkezik. Hátránya, hogy a lakosság nem a korábban elérhető árusító helyeken tud vásárolni. Az árusítók részéről esetlegesen forgalomcsökkenés következhet be. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Tisztelt 5

Mezőgazdasági Bizottság

Képviselő-testület számára a rendelet módosítását. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a rendelet 41. § módosítására az "A" alternatívát javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelet módosítását. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a rendelet 41. § módosítására nem tett javaslatot az "A" illetve "B" alternatíva elfogadására.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelet módosítását. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a rendelet 41. § módosítására az "A" alternatívát javasolja.

Humánpolitikai Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a rendelet módosítását. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága a rendelet 41. § módosítására az "A" alternatívát javasolja.

Döntési javaslat "A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet módosítása II. forduló " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2010. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 37/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „c) megállapítja a közterület-használat rendjének szabályait, a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.” 2. § A R. 9. § (1), (4) a 23. §, és a 28. § (1) bekezdésnek „közterület-használati engedély” szövegrész helyébe a „bérleti szerződés” szövegrész lép 3. § A R. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „40. §(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához bérleti szerződés szükséges.” A alternatíva 4. § A R. 41. § első mondata helyébe a következő lép: „41. §Közterület-használatra bérleti szerződést kell kötni.” B alternatíva 6

„41. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cégés címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához; b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerű engedély alapján kihelyezett építményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezéséhez; c) árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítéséhez, üzlet előtti árubemutatóhoz; d) építési munkával kapcsolatos létesítményekhez különösen állványzat, konténerek és ezek tartozékainak elhelyezéséhez, munkaterület körülhatárolásához, építőanyag tároláshoz; e) film és televíziós felvételhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát huzamosan akadályozza, vagy elzárt területet igényel; f) vendéglátó-ipari előkerthez; g) szórakoztató, mutatványos tevékenységhez; h) üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezéséhez; i) közterület-használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosításához; j) köztárgy elhelyezéséhez, fennmaradásához; k) hangos hirdető berendezések elhelyezéséhez, üzemeltetéséhez.” 5. § A R. 43. § első mondata helyébe a következő lép: „43. §A bérleti szerződés megkötése csak akkor tagadható meg, ha a kért közterület-használat.” 6. § A R. 44. § (1) és (2) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép: „44.§(1) Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat (2) Nem köthető bérleti szerződés abban az esetben sem, ha.” 7. § A R. V. Fejezet „Közterület-használati engedély iránti kérelem” alcím helyébe a „Közterület-használat iránti kérelem” alcím lép: 8. § A R. 45. § (1), (2) és (4) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép: „45. §(1) Közterület-használati iránti kérelem (továbbiakban: Kérelem) formanyomtatványon benyújtható be. (2) A kérelemhez a 41. § b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot kell csatolni, melyen kérelmező feltünteti az elfoglalni kívánt terület pontos helyét; (4) A Kérelemhez csatolni kell továbbá mindazt, melyet a bérbeadó a bérleti szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükségesnek tart.” 9. § A R. 47. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép: „47. §(1) A közterület-használatot annak kell kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja. (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkákkal összefüggő ideiglenes közterülethasználat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell a bérleti szerződést megkötnie. (3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell a kérelmet benyújtani és a bérleti szerződést megkötni, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül. (4) A szerződés a kérelmezőt nem mentesíti a jogszabályokban előírt szakhatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.” 10. § A R. V. Fejezet „A Közterület-használati engedély” alcím helyébe a „A bérleti szerződés” alcím lép. 11. § A R. 47. § (1), (2) és (3) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép: „48.§(1) A szerződés megkötése polgármesteri hatáskörbe tartozik. (2) A jelen rendeletben meg nem nevezett közterület-használati formák esetében az engedélyezést a polgármester egyedileg bírálja el. (3) A (1)-(2) bekezdésekben meghatározott engedélyeztetéshez szükséges döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya látja el.” 12. § A R. 50. § (1) és (2) bekezdésnek helyébe a következő rendelkezés lép: „50.§(1) a szerződés a) határozott időre, de legfeljebb egy évre; b) valamely meghatározott feltétel bekövetkeztéig; c) határozatlan időre köthető. (2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre, építőanyag elhelyezésére a szerződés csak az építési munka végzésének tartamára köthető.” 13. § A R. 51. § helyébe a következő rendelkezés lép: „51. § (1) A szerződésnek tartalmaznia kell: a) a szerződő felek nevét, címét, székhelyét, telephelyét, b) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy azt, hogy a jogviszony milyen feltétel bekövetkezéséig 7

tart, c) a közterület helyének, használati módjának, mértékének és feltételeinek meghatározását, d) a fizetendő használati díj mértékét, fizetésének módját, értelemszerűen a 55. §- ban, illetve a 3. számú mellékletben foglaltak szerint, e) bérleti jogviszony megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, f) az építőanyagok és szerkezetek tárolása esetén, a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályok betartásának kötelezettségét, g) közlekedés korlátozásával használt közterületnél a használó költségére kialakított forgalom átterelését, a városképi követelményeket kielégítő palánk, vagy védőtetővel ellátott átjáró létesítését, annak elbontásának, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét, h) közterületen folyó munkavégzés esetén a növényzet védelmének, a munkaterületen lévő csapadékvíznyelő rácsok letakarításának, szükség esetén eredeti helyreállításának kötelezettségét, i) a munkahely és felvonulási terület tisztántartásának előírását, a felesleges föld, törmelék, hulladék, szemét saját költségen történő elszállításának kötelezettségét, j) a munkálatok elvégzése után – garanciális idő alatt - keletkező süllyedések saját költségen történő azonnali helyreállításának kötelezettségéről, k) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítási, - határidő meghatározásával – a végleges helyreállítási kötelezettséget, l) a kötelezettségek nem teljesítése esetére a 53-54 §-ban foglaltakat, m) közérdekből megszüntetés esetére való hivatkozást. (2) A szerződés, ha jellegéből az fakad, csak a használó, bejelentett alkalmazottját, szervezet esetében bejegyzett tagját jogosítja a közterület használatára.” 14. § A R. 52. § helyébe a következő rendelkezés lép: „52. § A szerződés megszűnik a) a szerződésben meghatározott idő elteltével; b) a szerződésben meghatározott feltétel bekövetkeztével; c) a szerződésben foglaltak megsértése miatti; d) a jogosult bejelenti a közterület használatának felhagyását.” 15. § A R. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Ha a használó a közterület helyreállításáról nem gondoskodik, a bérbeadó a költségére a helyreállítást elvégeztetheti.” 16. § A R. 54. § helyébe a következő rendelkezés lép: „54. § A szerződéskötésre illetve a bérleti jogviszonyra és az abból fakadó vitás kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, különösen annak a bérletre vonatkozó rendelkezései irányadók.” 17. § A R. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „55. §(1) A szerződésben meghatározott díjat a használó egy összegben köteles teljesítheti.” 18. § Ez a rendelet 2010. év július 1.-én lép hatályba. E rendelet szabályait 2010. július 1. után indult ügyekben kell alkalmazni. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

8

4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi menedzsmentjéről Csapó Ágnes Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 éves futamidőre kötvényt bocsátott ki. Az önkormányzat pénzügyi tanácsadója, Csapó Ágnes elkészítette a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi alakulását bemutató beszámolóját. A beszámoló teljes körű tájékoztatást nyújt a kibocsátás időszakának pénzpiaci hátteréről, a tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciókról, a jelenleg aktív ügyletekről, a beszámoló tárgyát képező időszakban realizált kamat, hozam és árfolyamnyereség-veszteség alakulásáról, illetve az önkormányzat által fizetett kamat összegéről. A devizában fennálló kötelezettségünknek két kockázati faktora ismert, az árfolyam és a kamatkockázat. Az árfolyamban rejlő kockázat mérséklésére nincs lehetősége az önkormányzatnak, ugyanakkor a kamatkockázat megszűntetésére, a kamatkiadások tervezhetővé tételére lehetőséget biztosít a pénzpiac. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben két alkalommal is foglalkozott a kibocsátott kötvényhez kapcsolódó kamatfixálás lehetőségével. Mit értünk röviden kamatfixáláson, IRS-en? Az Önkormányzat egy IRS ügylet megkötésével már meglévő, változó kamatozású kötvényének kamatát az IRS ügylet futamidejére fix kamatozásúra cseréli, rögzíti. Az Önkormányzatnak az alábbiakat szükséges mérlegelni: Az IRS megkötésével lemond az aktuálisan alacsony kamat adta előnyről, ugyanakkor a kamatok emelkedésével szemben védelmet szerez, kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi kamatjellegű költségeit, vagy nem fixál és vállalja a kamatemelkedés kockázatát, ugyanakkor továbbra is élvezi az aktuálisan alacsony kamat adta előnyt. A 2009. október 29-i testületi ülésen a bizottságok javaslatai alapján a Képviselő-testület azt a döntést hozta, hogy IRS ügyletre bekéri az ajánlatokat a pénzintézetektől, és a konkrét kamatlábak ismeretében dönt a kamatfixálás elfogadásáról avagy elutasításáról. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 420/2009. (X. 29.) Gye. Kt. határozata értelmében felhatalmazta Gyomaendrőd Város Polgármesterét az ajánlatok bekérésére. Ezt követően megtörtént az ajánlati felhívás összeállítása, a pénzintézetek részére a kiküldése, majd az ajánlatok értékelése. A beérkezett 4 indikatív ajánlat értékelését a Képviselő-testület a 2009. december 21-ei ülésén megismerte, majd arról döntött, hogy 2009. évben nem kíván élni a kamatfixálás lehetőségével és nem kér be kötött ajánlatokat pénzintézetektől, ugyanakkor felhatalmazta a polgármestert, hogy a pénzpiaci viszonyok folyamatos követésével szükség esetén tegyen intézkedést a kamatkockázat mérséklésére, megszűntetésére. A 2010. március 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésen Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó beszámolót tartott a kibocsátott kötvény 2009. utolsó negyedévi menedzsmentjéről, mely beszámoló során javasolta a Képviselőtestületnek a kamatfixálás lehetőségének ismételt átgondolását. Kérem a Tisztelt Testületeket, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a döntési javaslatok alapján határozni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a kötvényforrás menedzsmentjéről szóló beszámoló elfogadását, a kamatfixálás tárgyában pedig az A, alternatíva elfogadását, azaz a Képviselő-testület ne éljen a kötvény kamatfixálásának lehetőségével.

Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 1. döntési javaslat 9

elfogadását, a 2. döntési javaslat esetében a Bizottság nem hozott döntést. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a kötvényforrás menedzsmentjéről szóló beszámoló elfogadását, a kamatfixálás tárgyában pedig az A, alternatíva elfogadását, azaz a Képviselő-testület ne éljen a kötvény kamatfixálásának lehetőségével.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a kötvényforrás menedzsmentjéről szóló beszámoló elfogadását, a kamatfixálás tárgyában pedig az A, alternatíva elfogadását, azaz a Képviselő-testület ne éljen a kötvény kamatfixálásának lehetőségével.

1. döntési javaslat "Beszámoló a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi menedzsmentjéről" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Csapó Ágnes pénzügyi tanácsadó beszámolóját a kötvényből származó forrás 2010. I. negyedévi menedzsmentjéről. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 2. döntési javaslat "Kötvény kamatfixálás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete nem kíván élni a kamatfixálás lehetőségével, nem kér be IRS ügyletre kötött ajánlatot pénzintézetektől, ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzpiaci viszonyok folyamatos követésével szükség esetén tegyen intézkedést a kamatkockázat mérséklésére, megszűntetésére. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella B) alternatíva Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete élni kíván a kamatfixálás lehetőségével. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése érdekében legalább 3 pénzintézettől IRS ügyletre kötött ajánlatot kérjen be. 2. Az ajánlati IRS ügylet alapfeltétele, hogy futamideje minimum 7 év maximum 10 év, valamint a fix kamat a futamidőre vetített átlagos mértéke nem haladhatja meg a kötvény kibocsátáskori 6 havi CHF Libor (2,8083%) mértékét. 10

3. Az ajánlatok szakértői értékelését követően a Képviselő-testület döntsön az ügylet elfogadásáról avagy elutasításáról és adjon felhatalmazást a Polgármesternek az ügylet megkötésére. 4. A megkötött megállapodásokat a testület soros ülésén be kell mutatni. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 06. 30. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

11

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2010.01.01 – 2010.03.31

1. ELŐZMÉNYEK – KIBOCSÁTÁS Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én összesen 6.316.000,- CHF értékben, 10 év futamidőre, 3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt.

No.

Futamidő

jegyz.  árf.

Rendelkezés

CHF (lejegyzett  kötvény)

HUF  (érték a jegyzéskori  árfolyamon)

 KÖTVÉNY LEJEGYZÉSE, RAIFFEISEN 00.

2008.02.27

2018.02.27

Kötvény lejegyzése CHF 

158,35

6 316 000,00

1 000 138 600,00

2. KÖTVÉNYFORRÁS 2010. JANUÁR 01-ÉN Az alábbi táblázatok a portfoliónyitó tételeit tartalmazzák 2010.01.01-én.

  No. 186. 198. 205. 206. 208. 209. 210. 212.

Dátumok 2009.10.26 2010.01.26 2009.11.25 2010.02.25 2009.12.14 2010.01.15 2009.12.14 2010.01.08 2009.12.16 2010.01.07 2009.12.18 2010.01.08 2009.12.28 2010.01.28 2009.12.29 2010.01.13

AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK RAIFFEISEN BANK (2009.12.31) Tranzakció param. CHF EUR (átl. 280,76) betét lekötés 1,40% EUR (280,76) betét lekötés 1,30% HUF prémium betét. Strike: 176,75 10,50% HUF betét lekötés 6,20% HUF betét lekötés 6,20% HUF betét lekötés 6,00% EUR (288,68) betét lekötés 1,00% HUF prémium betét. Strike: 268,5 10,50% ÖSSZESEN 0,00

HUF

EUR  683 529,00 607 272,00

150 000 000,00 50 157 564,00 75 896 515,00 171 630 611,00 387 558,00 192 470 000,00 640 154 690,00

1 678 359,00  

A kötvényforrás december 31-én forintban 1 094 721 442,- Ft-ot tett ki. Továbbá a számlán található 54.385 CHF és 2.176 EUR, így a teljes nyitó állomány 2010.01.01-én forintban: 1 105 227 348 HUF. A devizában nyilvántartott betétek forint ellenértéke a 2009.12.31-i MNB közép árfolyamon került átszámolásra. EUR 270,84

USD

CHF

MNB 2009.12.31

182,34

Amennyiben a devizában nyilvántartott betéteket a bekerülési áron forintosítjuk, a kapott összeg 474 285 532,- Ft-ot tesz ki, amely 19 718 781,- Ft-tal több az MNB középárfolyamon történt átértékeléssel kapott forint összegnél. Az átértékelés torzítása tehát közel 19,72 millió Ft, ennyivel értnek többet a deviza betétek, ha a forint ellenértékük bekerülési áron kerül megállapításra.

 

1

3. TRANZAKCIÓK A TÁRGYIDŐSZAK ALATT (2010.01.01 – 2010.03.31)

No. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.

TRANZAKCIÓS LISTA RAIFFEISEN BANK (2010.01.01 ‐ 2010.03.31) Tranzakció param. CHF Dátumok 2010.01.07 2010.01.28 HUF prémium betét. Strike: 266,0 10,50% 2010.01.08 2010.02.10 HUF prémium betét. Strike: 266,0 10,50% 2010.01.08 2010.01.28 HUF betét lekötés 5,75% 2010.01.13 F/O teljesül. EUR (268.5) eladás HUF vétel 268,50 2010.01.13 2010.02.03 HUF prémium betét. Strike: 263,90 10,50% 2010.01.15 2010.02.17 HUF prémium betét. Strike: 264,0 10,50% 2010.01.26 2010.02.26 EUR (280,76) prémium betét. Strike: 281,0 5,00% 10,50% 2010.01.28 2010.02.18 HUF prémium betét. Strike: 268,75 2010.01.28 2010.03.30 CHF (189,5) prémium betét. Strike: 190 5,25% 54 300,00 2010.01.28 2010.07.28 EUR (288,68) betét lekötés 2,00% 2010.02.03 2010.03.04 HUF prémium betét. Strike: 266,75 10,50% 198. CALL OPCIÓ. EUR (280,76) eladás HUF  2010.02.05 2010.03.02 vétel. Strike: 281,0. Jutalék: 0,95 HUF/EUR  281,00 (jóváírás: 2010.02.09) 2010.02.10 2010.03.10 HUF prémium betét. Strike: 268,50 10,50% 10,50% 2010.02.17 2010.03.10 HUF prémium betét. Strike: 268,25 2010.02.18 2010.03.18 HUF prémium betét. Strike: 268,75 10,50% 2010.02.25 2010.03.02 EUR (280,76) betét lekötés 0,20% 2010.02.26 2010.05.26 EUR (280,76) betét lekötés 2,00% 2010.03.02 2010.06.02 EUR (280,76) betét lekötés 2,00% 2010.03.04 2010.03.18 EUR (266,75) prémium betét. Strike: 266,75 5,00% 2010.03.10 2010.03.25 EUR (268,36) prémium betét. Strike: 271 5,00% 2010.03.18 2010.05.18 EUR (268,75) betét lekötés 2,00% 2010.03.18 2010.05.18 EUR (266,75) betét lekötés 2,00% 4,50% 2010.03.25 2010.04.28 EUR (268,36) prémium betét. Strike: 269,25

236. 2010.03.30

CHF (189,5) eladás EUR vétel (EUR árf. 272,12)

1,4360

HUF 76 180 000,00 122 590 000,00 49 609 222,00 193 054 185,00 193 880 000,00 151 380 000,00

EUR

719 010,00

685 900,00 126 410 000,00 387 929,00 195 050 000,00 576 908,40

607 272,00

124 330 000,00 152 820 000,00 127 170 000,00

19 845,00

609 261,00 688 813,00 609 278,00 731 200,00 1 032 750,00 473 190,00 732 608,00 1 034 850,00 13 819,64

 

A vizsgált időszakban (89 napban) összesen 24 tranzakció történt. Az euró hagyományos bankbetétek és prémium betétek átlag árfolyama 274,21 EUR/HUF. A jelenlegi erős forint nem kedvez a deviza prémium betéti ügyletek megkötésének, miután a korábbi átváltási árfolyamok gyengébb forinton kerültek meghatározásra. A forint árfolyamának várható jövőbeni gyengülése újra lehetőséget teremt a prémium betét adta többletkamat realizálására, illetve a devizában nyilvántartott betétek forintra váltására. A prémium betét kockázata abban rejlik, hogy amennyiben a betét lejáratának napját megelőző nap déli 12 órakor a spot árfolyam (azonnali) forint betét esetén alatta van a betét elhelyezésekor rögzített feltételes átváltási árfolyamnak, a forint betét deviza (EUR vagy CHF) betétre váltódik át. A feltételes árfolyamon történő átváltás után a devizában rendelkezésre álló összeg szintén prémium betétbe helyezhető, amennyiben a spot árfolyam és a feltételes átváltási árfolyam közötti különbség ~ 3 – 5 Ft között van. A devizából induló prémium betét után fizetett kamat az adott devizában hagyományos bankbetéten elérhető kamatot meghaladja. Amennyiben a spot árfolyam és az átváltási árfolyam közötti különbség meghaladja az ~ 5 Ft-ot a volatilitás alacsony szintje mellett, prémium betét helyett átmenetileg hagyományos deviza betétbe kerül a kötvényforrás. A hagyományos deviza bankbetét futamideje alatt az árfolyam alakulásának függvényében lehetőség nyílik fedezett határidős árfolyamon árfolyamnyereség elérésével devizából forintra váltani a deviza betétet, illetve (call) opció eladásával a bank által fizetett opciós prémium realizálására.  

2

A 2010.01.01-től 2010.03.31-ig tartó időszakban az Önkormányzat a kötvényforrásból a következő összegeket használta fel.

No.

Dátumok 2010.01.08 2010.03.31

KIVEZETETT / FELHASZNÁLT ÖSSZGEK (2010.01.01 ‐ 2010.03.31‐ig) Tranzakció param. CHF Vizmű Önk. Kamatfizetés 189,50 ‐35 016,00 ÖSSZESEN 0,00

HUF ‐50 400 000,00 ‐6 635 532,00 ‐57 035 532,00

A kötvényforrásból az Önkormányzat a 2010. év 1. negyedévében 6,635 millió Ft kamatot fizetett meg. Az 1. negyedévi teljes felhasználás 57,035 Millió Ft.

4. A KÖTVÉNYFORRÁS 2010. március 31-én Az alábbi táblázatban a 2010.03.31-én aktív ügyleteket / instrumentumokat mutatjuk be.

No. 222. 229. 230. 233. 234. 235.

AKTÍV ÜGYLETEK / INSTRUMENTUMOK RAIFFEISEN BANK (2010.03.31) Dátumok Tranzakció param. CHF 2010.01.28 2010.07.28 EUR (288,68) betét lekötés 2,00% 2010.02.26 2010.05.26 EUR (280,76) betét lekötés 2,00% 2010.03.02 2010.06.02 EUR (280,76) betét lekötés 2,00% 2010.03.18 2010.05.18 EUR (268,75) betét lekötés 2,00% 2010.03.18 2010.05.18 EUR (266,75) betét lekötés 2,00% 2010.03.25 2010.04.28 EUR (268,36) prémium betét. Strike: 269,25 4,50% ÖSSZESEN 0,00

A kötvényforrás devizanemenkénti és instrumentumonkénti vonatkozóan a következő táblázat mutatja be.

HUF

megoszlását

0,00

EUR  387 929,00 688 813,00 609 278,00 473 190,00 732 608,00 1 034 850,00 3 926 668,00  

2010.03.31

napra

Kötvényforrás összegek megoszlása instrumentumok szerint, devizanemenként  (2010.03.31) Instrumentum HUF CHF EUR Magyar állampapírok MÁK 0,00 0,00 0,00 Diszkontkincstárjegy 0,00 0,00 0,00 Tőkegarantált betétek DNT betét 0,00 0,00 0,00 Bankbetét 0,00 0,00 2 891 818,00 Hozamgarantált betétek Prémium / opcióhoz  0,00 0,00 1 034 850,00 kötött betét Összesen 0,00 HUF 0,00 CHF 3 926 668,00 EUR ~ HUF 0,00 1 046 025 088,52 1 046 025 088,52   Összesen

A kötvényforrás március 31-én forintban 1 046 025 088,- Ft-ot tesz ki. Az adott időszaki felhasználást figyelembe véve a december 01-i nyitóállományhoz képest (1 094 721 442,- Ft) ez 8,34 Millió Ft többletet jelent. A devizában nyilvántartott betétek forint ellenértéke a 2010.03.31 -i MNB közép árfolyamon került átszámolásra.

 

3

EUR

USD

266,39

CHF

MNB 2010.03.31

186,23

Amennyiben a devizában nyilvántartott betéteket a bekerülési áron forintosítjuk, a kapott összeg 1 076 744 715,- Ft-ot tesz ki, amely 30 719 627,- Ft-tal több az MNB középárfolyamon történt átértékeléssel kapott forint összegnél. Az átértékelés torzítása tehát közel 30,72 millió Ft, ennyivel érnek többet a deviza betétek, ha a forint ellenértékük bekerülési áron kerül megállapításra. Ennek figyelembe vételével a vizsgált időszak többlete meghaladja a 39 millió Ft-ot. Az EUR befektetések a teljes állomány 100%-át adják. 

5. KAMAT, HOZAM és ÁRFOLYAMNYERESÉG, - VESZTESÉG ALAKULÁSA 2010.01.012010.03.31 (REALIZÁLT) A kötvényforrás kezelésével az Önkormányzat 2010.01.01 - 2010.03.31-ig az alábbi kamat- és árfolyamnyereségeket realizálta. Jóváírt hozamok / nyereségek instrumentum és devizanem szerint (2010.01.01 ‐ 2010.03.31‐ ig) Instrumentum Magyar állampapírok MÁK,  Diszkontkincstárjegy Tőkegarantált betétek DNT betét Bankbetét Hozamgarantált betétek Prémium / opcióhoz  kötött betét Árfolyamnyereség Elszámolásos  árfolyamnyereség Szállításos  árfolyamnyereség Konverzióból származó  árfolyamnyereség Egyéb Opciós prémium Összesen ~ HUF TOTAL

HUF

CHF

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00 1 245 403,41

0,00 0,00

0,00 4 747,72

11 783 473,97

476,43

6 437,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576 908,40 13 605 785,79 HUF

0,00 476,43 CHF 88 724,95

0,00 11 184,84 EUR 2 979 528,91 16 674 039,64  

A devizában jóváírt nyereségeket szintén a 2010.03.31-i MNB közép árfolyamon számoljuk. A 2010. év 1. negyedévében realizált nyereség forintban összesen 16 674 040,- Ft. A 2010. év első negyedévében realizált bevétel fedezetet nyújt a 2010.03.31-én fizetendő, félévre vonatkozó kötvénykamat összegére (35 016 CHF ~ 6 635 000 Ft).

 

4

Nyereségek százalékos megoszlása  devizanemenként (2010.03.31) CHF 0,53%

EUR 17,87%

HUF 81,60%

Budapest, 2010. árpilis 14. Csapó Ágnes

Fenyvesi Bea

Budapest Priv-Invest Kft.

 

5

5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2009. évi közhasznúsági jelentése Tóthné Rojik Edit Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriuma az 1997 évi CLVI. törvény 19. § -ában előírtak alapján a 2009. évi közhasznúsági jelentését elkészítette és elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjeszti. A kuratórium a 2/2010. (IV.4.) számú határozatában a jelentést elfogadta. A pénzügyi beszámolót az Alapítvány Felügyelő Bizottság megvizsgálta és a mellékletben foglalt jegyzőkönyvben leírtak szerint a jóváhagyta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért közhasznúsági jelentését elfogadni. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság A Humánpolitikai Bizottság javasolja a 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadását, a döntési javaslat I. alapján.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadását, a döntési javaslat I. alapján.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a 2009. évi köszhasznúsági jelentés elfogadását, a döntési javaslat I. alapján. Továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a 2010. júniusi Képviselő-testületi ülésre készüljön egy tájékoztató anyag Gyomaendrőd Város idegenforgalmi helyzetéről, a döntési javaslat II. alapján.

1. döntési javaslat "Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2009. évi közhasznúsági jelentése " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2009. évi közhasznúsági jelentését és utasítja a kuratórium elnökét, hogy a jelentés közzétételéről gondoskodjon.

12

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szonda István 2. döntési javaslat "Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2009. évi közhasznúsági jelentése " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tourinform Iroda vezetőjét - Varga Zsófiát-, hogy a 2010. június 24.-i Képviselő-testületi ülésre készítsen egy tájékoztató anyagot, Gyomaendrőd Város idegenforgalmi helyzetéről(megszált vendégek száma, rendezvények - intézmények látogatói száma alapján), melyben egy összehasonlító kimutatás szerepel a 2008. 2009. év éves adatairól és 2010. év első öt hónapját érintő adatokról. Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 06. 24. Felelős: Varga Zsófia

13

6. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy:

Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Keresztesné Jáksó Éva Várfi András polgármester

Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Sztv. 92. § (3) bekezdése alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A Gyomaendrődi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására 2003. évben került sor, majd annak első felülvizsgálatát 2005. márciusában végezte el önkormányzatunk az akkori jogszabályváltozások miatt. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2006. novemberében elfogadta a Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, melyet 2008. augusztusában a Kistérség bővülése miatt valamint a törvényi szabályozás értelmében aktualizáltak. A Kistérségi Koncepció elfogadása ellenére úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat által ellátott szociális feladatok nagyságrendje és sokrétűsége miatt indokolt, hogy a települési szintű koncepció is hatályos és naprakész legyen, ezért szükségesnek tartjuk a Gyomaendrődi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának elvégzését, és az intézményi társulás tagönkormányzataival való megismertetését. A szociális törvény széleskörű véleményeztetési kötelezettséget ír elő a települési önkormányzatok számára a koncepció elfogadásának folyamatában. Az előzetes véleményeztetési eljárás lefolytatására szükséges ütemterv elkészítése, melynek végrehajtásával a felülvizsgált és kibővített koncepció a Képviselő-testület 2010. augusztusi ülésére elfogadásra beterjeszthető. Az ütemtervet a határozati javaslat tartalmazza. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára a Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció felülvizsgálatának ütemtervét.

Döntési javaslat "Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálatára és véleményeztetési eljárására az alábbi ütemtervet fogadja el: Feladat Koncepció tervezet elkészítése

A tervezet beterjesztése helyi véleményeztetésre (intézményvezetők, kisebbségi önkormányzatok, Helyi és Társulási Szociálpolitikai Kerekasztal) A tervezet beterjesztése megyei

Felelős Munkacsoport tagjai: - Mraucsik Lajosné intézményvezető - Czikkely Erika intézményvezető - Pál Jánosné intézményvezető helyettes - Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető 14

Határidő

2010. június 15.

2010. június 18.

2010. június 18.

Önkormányzat véleményeztetésre A tervezet és az előzetes vélemények beterjesztése a Képviselő-testület A koncepció elfogadása A koncepció megküldése Hunya és Csárdaszállás Községek Önkormányzatának

Várfi András polgármester

2010. augusztus 5. 2010. augusztus 26.

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 08. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva

15

2010. augusztus 31.

7. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolása Dr. Tímár Andrea Várfi András polgármester Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Egészségügyi Intézményben 2001. óta a dolgozók az éves szabadságukat egységesen két alkalommal, alkalmanként két hét időtartamban veszik ki. A szabadság időtartama alatt történik az épület, valamint a technikai berendezések kötelező és szükséges karbantartási munkálatainak elvégzése, továbbá így a belső helyettesítést sem kell megoldani. Ez alatt az idő alatt a betegellátást a békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézete biztosítja. A szabadságolás időpontjáról a lakosságot, a háziorvosokat, az orvosi ügyeletet és az ÁNTSZ-t az Intézmény értesíti. Az Intézmény igazgató főorvosa, Dr. Torma Éva kéri, hogy 2010. július 26. napja és 2010. augusztus 06. napja közötti időpontban az Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolását jóváhagyni szíveskedjenek. Az első rendelési nap: 2010. augusztus 09., hétfő. A korábbi évekhez hasonlóan az érintettek tájékoztatása megtörténik, a Réthy Pál Kórház igazgató főorvosa vállalta, hogy a szabadságolás ideje alatt intézménye ellátja a sűrgős eseteket. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes nyári szabadságolását az előterjesztésnek megfelelően engedélyezze.

Döntési javaslat "A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes szabadságolása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Városi Egészségügyi Intézmény dolgozóinak egységes nyári szabadságolását az előterjesztésnek megfelelően.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

16

8. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója Paraizs Tamás r. őrnagy őrsparancsnok Paraizs Tamás r. őrnagy őrsparancsnok Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

Gyomaendrőd város közbiztonsági helyzetéről, a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 27-én tartandó ülésére Készítette:

Tisztelt

Paraizs Tamás r. őrnagy Őrsparancsnok

Képviselőtestület!

A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének 2009. évi munkáját az alábbiak szerint értékelem. A rendőrőrs tevékenységét a vonatkozó jogszabályok (Rendőrségi törvény, Szolgálati szabályzat, Büntetőeljárásról szóló törvény, Büntető törvénykönyv, Szabálysértési törvény, stb.) illetve az országos és megyei rendőri vezetés által meghatározottak szerint végzi, amellyel alapvető és legfontosabb célunk az, hogy a lakosság objektív és szubjektív biztonságérzete megfelelő legyen. Gyomaendrőd város bűnügyi helyzetét, a bűncselekmények számának, illetve azok jellegének alakulását alapvetően meghatározzák a város területi jellemzői, valamint a lakosság egzisztenciális helyzete. A várost keresztülszeli a 46-os számú közúti főútvonal, valamint a 120-as számú vasúti fővonal, amely magában foglalja a nagy átmenő forgalmat, illetve ez által potenciális baleseti tényezőket, valamint az úgynevezett „utazó bűnözők” jelenlétét is. A fentiek miatt a település több irányból nyitott és vonzásközpontot jelent a környékbeli települések tekintetében. A település külterülete magában foglal több mint 30.000 hektár mezőgazdasági területet, 14 holtágat, amelyeken közel 2.000 víkendtelek, 1.300 víkendház található, amelyek az év meghatározó részében lakatlanul, őrizetlenül állnak. Meg kell említeni azt is, hogy az őrs illetékességi területe rendkívül nagy kiterjedésű, a Dan-zugtól a megyehatáron lévő Peresi holtágig terjed, amelyek között mintegy 30 kilométeres távolság van. A város területén több olyan objektum van, amely elsősorban bűnügyi veszélyeztetettsége miatt folyamatos rendőri ellenőrzést igényel, főként a bűncselekmények megelőzése céljából. Ezek közé tartoznak a pénzintézetek és ATM automaták, az üzemanyagtöltő-állomások, valamint a jelentős személyforgalmat bonyolító üzletek (Penny Market, Lidl áruház), valamint a piacok területe és azok környéke. Az őrs illetékességi területéhez tartozik továbbá Hunya község is. Személyi-technikai feltételek A Gyomaendrődi Rendőrőrs rendszeresített létszáma a hivatásos állomány tekintetében 21 fő, megoszlás szerint 1 fő őrsparancsnok, 7 fő bűnügyi beosztott, valamint 13 fő közrendvédelmi beosztott. Az állománytáblában a bűnügyi és a közrendvédelmi csoporton belül 1-1 fő csoportvezetői beosztás szerepel.

17

A közalkalmazotti állomány létszáma 4 fő. (3 fő ügykezelő, 1 fő takarító) A bűnügyi csoport a 2009-es évet 1 fő hiánnyal kezdte meg, a 2008-ban jelentkező 3 fős hiány így konszolidálódott. (2008. márciusában 1 fő, decemberben újabb 1 fő, 2009. januártól újabb 1 fő érkezett) A bűnügyi szolgálat jelenleg tehát 6 fővel működik, ami az elmúlt évekhez képest jelentős pozitív változásként értékelhető. Emellett a bűnügyek időszerű, folyamatos feldolgozása érdekében a meglévő 4 fő körzeti megbízottat is nagyobb arányban vontuk be a bűnügyi iratfeldolgozó tevékenységbe. A közrendvédelmi csoport állományában 2008. augusztusa óta nem történt létszámváltozás, így a 2009. évben is 9 fővel végezte feladatát, a hiány tehát 4 fős. A 2008. évben mind a három rendszeresített körzeti megbízotti beosztás betöltésre került, amelyen kívül további 1 fő került kmb. beosztásba, más szervezeti egység terhére. A létszámhelyzetet értékelve összességében megállapítható, hogy a bűnügyi állomány feltöltöttsége az állománytáblához viszonyítva megfelelő, a közrendvédelmi szolgálat 4 fős hiánya azonban rendkívüli mértékben megnehezíti a napi szolgálat, illetve a folyamatos egyéb szolgálati feladatok (akciók, csapatszolgálati tevékenységek, oktatások, iskola rendőre, stb.) tervezését, szervezését. A meglévő 30 %-os hiány azért is sarkalatos pontja a személyi feltételeknek, hiszen pont az egyenruhás, közterületi szolgálatot ellátó állományból hiányzik, amely a legalkalmasabb a lakosok szubjektív biztonságérzetének javítására. A jövőre nézve némi bizakodásra adhat okot az, hogy jelenleg több gyomaendrődi fiatal folytat rendőr szakközépiskolai tanulmányokat, akik a későbbiekben a feltöltés bázisául szolgálhatnak majd. Az elhelyezési és technikai feltételeink jónak mondhatók, a gépjárműpark fejlett, korszerű gépkocsikból áll, amelyek számukban is elegendőek a feladatok teljesítéséhez. A számítógépekről ez már nem mondható el, meglehetősen elavultak, ezáltal lassítják az ügyirat feldolgozó tevékenységet, amelyet esetenként az ügyfelek szóvá is tesznek. Az ügyfelek fogadása, beleértve az akadály-mentesítést is, szintén kultúráltabb környezetben történik az épület felújításának köszönhetően. A bűnügyi helyzet alakulása A Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén tudomásunkra jutott bűncselekmények száma az elmúlt öt évben változó képet mutat, összességében azonban megállapítható, hogy évente 300-600 között alakul. A crimestat.hu honlap adatai szerint 2005. és 2009. között a tavalyi évben jutott tudomásunkra a legtöbb bűncselekmény (581), amely az elmúlt öt év átlagát is meghaladja. (457) Az abszolútértékben jelentős bűncselekményszám-emelkedés oka két sorozat jellegű bűncselekmény volt, amelyben összesen 235 darab bűncselekményt regisztráltunk. ( 534/2007. bü., 46/2007. bü.) Ebből az egyik egy több megyére kiterjedő betörés-sorozat volt, a másik pedig egy szerzői jogok megsértésével kapcsolatos delictum. A két ügyet felderítettük, és vádemelési javaslattal megküldtük az illetékes ügyészségnek. A bűncselekmények számát illetékességi területünkön alapvetően a vagyon elleni cselekmények alakítják, amelyek a 2009. évben ismertté vált összes bűncselekmény 74%-át adták. Az összes ismertté vált bűncselekmények 25%-a lopás volt, amely áttételesen jelzi a térség lakóinak egzisztenciális viszonyait, vagyoni helyzetét. Az elmúlt öt év adatait tekintve megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma hullámzó képet mutat, a 2008-ig jellemző minimális csökkenő tendencia 2009-re jelentős emelkedésbe fordult. Figyelembe véve azt, hogy ezek a bűncselekmények a legirritálóbbak a lakosság számára, valamint azt, hogy arányuk az összes bűnözést tekintve meghatározó, ezek lehetőség szerinti megelőzése, visszaszorítása mindenképpen kiemelt feladat a jövőre nézve. A betöréses lopások nagy részét az elmúlt 5 évben főként tanya-, lakás, valamint kocsmabetörések adták. Ezt a bűncselekmény típust kiemelten kezeljük, tekintettel arra, hogy a lakosság intim szféráját érintő, rendkívül irritáló esetekről van szó. Az elmúlt öt év adatait figyelembe véve– bár egyes évek között jelentős eltérés mutatkozhatstagnáló tendencia állapítható meg, bár a 2009. év ebben a tekintetben is emelkedést hozott. A betöréses lopások mellett besurranásos lopások is gyakran előfordulnak az illetékességi területen, amelyek felderítését nehezíti a sértettek idős kora, valamint az ebből adódó gyengébb megfigyelési képességük. 18

A vagyon elleni bűncselekmények kiemelten fontos tényezője a rablások számának alakulása. Az őrs tekintetében általánosságban elmondható, hogy a rablások száma viszonylag alacsony szinten stagnál, azonban az esetenként elkövetett sorozat- jellegű cselekmények nagymértékben megemelhetik azok számát. Az elmúlt öt évben nem volt sorozat-jellegű rablás a területünkön, a statisztikai adatok szerint ezen cselekmények száma viszonylag kiegyenlített tendenciát mutat. A vagyon elleni bűncselekmények mellett meghatározó a személy elleni- elsősorban testi sértések-, a közlekedési, valamint a közrend elleni bűncselekmények alakulása. A statisztikai adatokat tanulmányozva megállapítható, hogy ezekben a bűncselekményi kategóriákban nem történt drasztikus változás. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy az egyenruhás állomány közterületi megjelenése kiemelkedő szerephez juthat a bűncselekmények megelőzésében és megakadályozásában, azonban a jelenlegi létszámhelyzetet figyelembe véve (1 fő járőr napszakonként) irreális elvárás a folyamatos, hatékony közterületi jelenlét. A kábítószerrel visszaélés bűncselekmény tekintetében megállapítható, hogy fokozott figyelmet fordítottunk a városban is jelen lévő kábítószer fogyasztók kiszűrésére, amelynek érdekében akciókat szerveztünk, valamint a tudatosabb gépjármű- és ruházat-átvizsgálásra helyeztük a hangsúlyt. A statisztika az elmúlt öt évben egyértelműen csökkenő tendenciát mutat ezen cselekmények tekintetében, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy a latencia ebben a kategóriában meglehetősen magas arányú is lehet. A bűnügyi helyzetet értékelve összességében megállapítható, hogy a 2009. év nem tér el lényegesen az elmúlt évektől, de kétségtelenül emelkedett –főként a vagyon elleni- bűncselekmények száma. A közlekedésrendészeti helyzet alakulása Az elmúlt öt évben az illetékességi területünkön bekövetkezett összes közlekedési balesetek száma alapvetően stagnáló képet mutat. Ez alól kivétel a 2005. év, amikor magasabb volt a balesetek száma a többi évhez képest. (ez alapvetően a sérülés nélküli baleseteknek „köszönhető”) A személyi sérüléses baleseteken belül a halálos balesetek száma évek óta 1 és 5 eset között mozog (átlag: 2.4), míg a súlyos, valamint a könnyű sérüléses balesetek számai enyhén emelkedtek az utóbbi években, 2009-ben azonban minden kategóriában csökkent a balesetek száma. Érdemes megemlíteni azt a pozitív változást, hogy az elmúlt 3 évben 1-1 halálos baleset történt, a korábbi 4-5 esethez képest. 2009. évben a fő baleseti okok a haladás az úton, valamint az elsőbbségi szabályok be nem tartása, a követési távolság helytelen megválasztása, valamint a kátyúba hajtás voltak, a bekövetkezésük helye szerint 50-50% arányban oszlottak meg a belterület, illetve a külterületi utak tekintetében. Mindenképpen figyelmet érdemel, hogy a sebességtúllépés, illetve a sebesség helytelen megválasztása miatt nem következett be baleset, ami részben betudható a sebességmérő területre vezénylésének. Megállapítható, hogy csökkent a kerékpárosok által okozott balesetek száma, ami nagyban köszönhető a szabálysértő kerékpárosok következetes intézkedés alá vonásának, amelyet alátámaszt a velük szemben ittas járművezetés, illetve kivilágítatlan kerékpározás miatt alkalmazott intézkedések száma is. (666 intézkedés) A kerékpárosok fokozott ellenőrzésének pozitív eredménye lakossági visszajelzésekből is érzékelhető. Közlekedésrendészeti szakmai szempontból mindenképpen fontos megemlíteni azt, hogy a várost keresztülszelő 46-os számú főútvonal, illetve az ezzel párhuzamosan kiépített kerékpárút nagy forgalma miatt potenciális baleseti veszélyforrás. Az útvonalon több veszélyes kereszteződés is található (pl.: Fő út- Pásztor út, Fő út-Bajcsy út), ezért a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk a közlekedők ellenőrzésére. Szintén befolyásolja a közlekedési helyzetet a Hármas-Körös felújítás alatt álló közúti hídja, amely időnként jelentősen lassítja a forgalmat, így a vasúti átjáró mellett a másik közlekedési gócpontnak tekinthető. A közrendvédelmi helyzet értékelése A közrendvédelmi tevékenység mutatói alapvetően illeszkednek az elmúlt 5 év tendenciáihoz, jelentősebb változás mindössze a szabálysértési feljelentések (-22%), illetve a pozitív alkoholszondák (+23%) tekintetében mutatkozik. A szabálysértési feljelentések csökkenése okaként értékelhető a helyszíni bírságok minimális emelkedése (+7%), 19

illetve a közigazgatási bírságok (241 eset) alkalmazása is. A 2009. évben is törekedtünk a bűnügyi szemléletű közterületi szolgálat előtérbe helyezésére, illetve a célirányos bírságolási tevékenységre; az állomány 2009-ban elsősorban az ittas kerékpározás elkövetőt szankcionálta helyszíni bírsággal. (597 fő) A személyes szabadságot korlátozó intézkedések, a büntető feljelentések alapvetően stagnálnak, jelentős ingadozás nem tapasztalható ezekben a mérőszámokban. A közterületre vezénylés mértéke 13%-kal emelkedett, a saját kezdeményezésű intézkedések pedig mintegy 16%-os emelkedést mutatnak. Az állomány intézkedési aktivitását tekintve általánosságban véve megállapítható, hogy az utóbbi 5 évben egyenletes tendenciát mutat, a 2006. év intézkedési mutatói magasan kiemelkednek az átlagból. A statisztikai adatok közül érdemes kiemelni a pozitív alkoholszondák számának folyamatos emelkedését, ezen belül pedig az ittas kerékpárosokkal szemben tett intézkedések szignifikáns emelkedését. A napi szolgálatellátás mellett jelentős többletterhet rótt az állományra a 2009. év során jelentkező meccsbiztosítások, egyéb csapaterős tevékenységek miatti vezénylések teljesítése is. A csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány távollétében csak túlórában –berendeléssel- tudtuk megoldani a működéshez minimálisan szükséges közterületi szolgálat vezénylését. A minden évben jelentkező -szezonális jellegű- feladatok (nemzeti ünnepek, idegenforgalmi idény, halottak napja, karácsonyi bevásárló időszak) végrehajtása szintén nagy többletterhet jelentett az állománynak, az esetek túlnyomó részében berendeléssel lehetett megoldani a feladatokat. Az országos szintű események biztosítása mellett a helyi rendezvények biztosítását is végrehajtottuk (Sajt- és Túrófesztivál, VW Bogártalálkozó, Motoros találkozó, Halfőző verseny, stb.), amelyek közül kiemelkedett a Tour De Hongrie elnevezésű kerékpáros körverseny. A belvárosi közterületi jelenlét mellett tovább folytatódott a tanya program is, amelynek keretében a 8 veszélyeztetett tanya lakóit legalább havonta 1 alkalommal ellenőriztük, a helyi polgárőr egyesület hathatós közreműködése mellett. Az értékelt időszakokban a tanyákon lakók sérelmére nem követtek el bűncselekményt. A közrendvédelmi állomány tagjaival szemben megalapozott rendőri intézkedés elleni panasz az elmúlt években nem érkezett, emellett pozitívum az is, hogy 2005-tól, 2009-ig mindössze 2 alkalommal érkezett megalapozott ügyészi óvás helyszínbírságolás miatt.

Kapcsolataink, együttműködés a város szervezeteivel Az értékelt időszakban a települési önkormányzat és a helyi rendőrőrs közötti kapcsolat jónak mondható, kölcsönösen segítettük egymás eredményes működését. Az őrsparancsnok részt vesz az önkormányzat havonta megtartandó testületi ülésén és napi kapcsolatot tart a tisztségviselőkkel, valamint az intézményvezetőkkel. (jegyző, gyámhivatal, családsegítő központ, munkaügyi központ) Településünkön 2 fő közterület-felügyelő, valamint 6 fővel mezőőri szolgálat található, illetve a közelmúltban megkezdte tevékenységét a településőrség is, amely jelenleg 4 fővel működik. Rendszeresen együttműködünk velük a piac és egyéb nagy forgalmú helyek ellenőrzése, valamint a tanya- és külterületi ellenőrzések során. Folyamatos a munkakapcsolatunk a városi polgárőr szövetséggel, amelynek tagjai az elmúlt években végrehajtott portya-, illetve figyelőszolgálatokban is aktívan részt vettek, a közös közlekedés-rendészeti, közrendvédelmi akciókban is segítették munkánkat. Szintén együttműködünk a területen lévő horgászszövetségekkel, közös ellenőrzéseink hatékonyak, amelyet többek között alátámaszt a 2009. augusztusában végrehajtott nagy volumenű vízirendészeti akció is, amelybe a halőrökön kívül a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédemi őrei, illetve a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság beosztottjai és vízi járművei is részt vettek. Együttműködés keretében oktatási, óraadói feladatokat is ellátunk, mind a középiskolákban, mind az általános iskolákban. A bűnügyi csoportból 1 fő nyomozó heti 6 órában tart előadást a Kner Imre Szakközépiskola rendészeti szakos osztályának, ahonnan évente átlagban 5-10 fő adja be jelentkezését rendőri szakirányú oktatási intézménybe.

20

Általános iskolai tevékenységünk keretében az „Iskola rendőre”, illetve a „Zebra Akadémia” nevű programokat végezzük, de esetenként egyéb bűnmegelőző előadásokat is tartunk az oktatási intézményekben. (pl.: Bethlen G. Szakközépiskola) Tisztelt Képviselőtestület! A fentiek alapján megállapítható, hogy a rendőrőrs a számára kitűzött feladatokat elvégezte, a vele szemben támasztott követelményeknek alapvetően eleget tett. A továbbiakban is célunk, hogy feladatainkat Gyomaendrőd lakosságának megelégedésére végezzük. Kérem Tisztelt Képviselőtestületet a tájékoztatómban foglaltak megvitatására és annak elfogadására. Gyomaendrőd, 2010. május 6. Tisztelettel: Paraizs Tamás r. őrnagy sk. Őrsparancsnok

A tájékoztatót előterjesztésre alkalmasnak tartom:

Oltyán Sándor r. alezredes Rendőrségi főtanácsos Kapitányságvezető

Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

A bizottság a Rendőrség beszámolóját elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a Rendőrség beszámolóját elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat "Rendőrségi beszámoló elfogadása " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrs beszámolóját a város közbiztonsági helyzetéről Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

21

A Gyomaendrődi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett meghatározó bűncselekmények alakulása 2005-2009. időszakban

Ismertté vált összes bcs.

2005. 2006. 2007. 549 382 459

2008. 313

2009. 581

%-os eltérés 2008-2009. év között +85

Személy elleni

21

25

11

17

25

+47

-Emberölés -Szándékos testi sértés Közlekedési -Közúti baleset okozása -Ittas vezetés Közrend elleni -Garázdaság -Közbizalom elleni bcs-k. -Visszaélés kábítószerrel Vagyon elleni -Lopás -Betöréses lopás -Lakásbetörés -Üzletbetörés -Csalás -Rablás -Jármű önkényes elvétele Közterületen elkövetett bcs-k. Erőszakos és garázda jellegű bcs-k.

10 18 33 5

1 15 41 2

0 9 36 7

1 8 34 5

0 8 31 6

-100 -9 +20

24 68 12 28

30 52 5 31

22 34 3 29

26 44 3 28

17 71 5 58

-35 +61 +66 +107

26

6

1

5

5

-

393 144 111 20 15 4 7 0

226 145 46 15 1 12 2 2

353 104 32 10 2 140 2 1

200 121 41 11 2 9 3 5

428 147 71 11 1 6 3 1

+114 +21 +73 -50 -33 -80

105

94

87

86

89

+3

47

35

18

21

24

+14

A Gyomaendrődi Rendőrőrs bűnügyi helyzetének alakulása és tendenciái 2005-tól 2009-ig A vagyon elleni bűncselekmények alakulása az összes bűncselekmény tekintetében 600

581

549

500

459 393

400

428

382

353 313

300

226

Összes bcs. Vagyon elleni bcs.

200

200 100 0 2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

A vagyon elleni bűncselekmények alakulása 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

428 393 353

226

Vagyon elleni bcs.

200 145

144 111

2005.

121

104 46

2006.

147

Lopás Betöréses lopás

71 41

32

2007.

2008.

2009.

Erőszakos jellegű, ill. közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása 120 105 94

100

87

89

86

80 60

erőszakos bcs. közterületen elk.bcs.

47 35

40

18

20

21

24

0 2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

A Gyomaendrődi Rendőrőrs közlekedésbiztonság helyzete és tendenciái 2005-től 2009-ig

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

87

60

összes baleset

55

52

51 45 34

29

27

2005.

2006.

31

29 22

21

16

2007.

2008.

személyi sérülés nélküli személyi sérüléses

21

2009.

Személyi sérüléses balesetek megoszlása azok foka szerint

25

22

20 16

16

15 9

10 4

halálos

12

11

5

15

14

súlyos

8

könnyű 5

5 1

1

1

2007.

2008.

2009.

0 2005.

2006.

A Gyomaendrődi Rendőrőrs közrendvédelmi állomány 2005-2009. éves összehasonlító táblázata

Elfogás össz. a) Tettenérés b) körözés c)őrizet,előzetes d)megszökött e)külön tv. Előállítás össz. a)igazolás b)bcs. gyanú c)vér-vizelet d)szülői fel.kiv. e)pártfogó fe. f)szabs.tov.folyt. g)eltűntként kör.

67 60 6 1 62 8 30 5 5 3 11 -

86 76 10 65 8 31 20 3 3 -

54 49 5 82 12 36 13 2 19 -

55 47 7 1 80 12 41 12 1 14 -

51 39 11 1 81 11 33 24 6 7 1

%-os eltérés 2008-2009. év között -8 -17 +57 +1 -8 -20 +100 +600 -50 +100

Bizt. Int. össz. a)veszélyelhárítás b)orvosi elszáll. c)öngyilk. .mega. d)ittas száll. e)terület lezárás

30 2 9 19 -

69 6 3 60 -

43 3 4 36 -

37 1 1 6 29 -

44 1 4 40 -

+19 +400 +100 +38 -

Büntető felj.össz Szabs. feljel.össz -közlekedési -ittas vezetés -tulajdon elleni

68 225 97 8 10

98 391 251 17 7

60 283 184 21 32

66 306 201 30 28

60 240 132 12 22

-9 -22 -34 -60 -22

-vízirendészeti -egyéb Alk.szonda össz.

9 109 2581

8 125 2830

2 65 3036

77 3895

4 82 4637

+100 +6 +19

Pozitív alk. Sz.

240

521

467

499

612

+23

1778 4.607.000

2101 5.678.000

1608 4.787.000

1271 4.982.000

1358 5.338.000

+7 +7

-

-

-

-

241

+100

2470

3331

2597

2314

2687

+16

1188

1480

979

1163

1451

+25

12.767

14.638

13.277

13.573

15.304

+13

2005. év

Helysz.Bírság/fő Helysz.Bírság/ft. Közigazgatási bírság/ fő Saját kezd. Int. Összesen Közterületre vezényelt fő Közterületi óra

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

A Gyomaendrődi Rendőrőrs közrendvédelmi állományának mutatói és tendenciái 2005-től 2009-ig

Saját kezdeményezésű intézkedések a közterületre vezénylés tükrében

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

15304

14638 13573

13277

12767

Közterületre vezénylés (óra) Saját kezd. Intézkedés 2470

2005.

3331

2006.

2597

2314

2687

2007.

2008.

2009.

Személyes szabadságot korlátozó intézkedések alakulása

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

86 82

81

80 67 62

Elfogás

69 65 54

55 43

37

51 44

Biztonsági intézkedés

30

2005.

Előállítás

2006.

2007.

2008.

2009.

Az ittas járművezetők kiszűrése az alkalmazott alkoholszondás ellenőrzések tükrében

5000

4637

4000

3895

3000

3036

2830

2581

pozitív alkoholsz. alkoholszonda alk.

2000 1000 521 240

467

499

612

0 2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

A szabálysértési, valamint a büntető feljelentések alakulása

400

391

350 306

300 250

283 240

225

200 150 100

98 68

50

60

66

60

2007.

2008.

2009.

0 2005.

2006.

szabálysértési feljelentések büntető feljelentések

A közlekedési szabálysértést elkövető kerékpárosokkal szemben foganatosított intézkedések alakulása a 2005-2009. évben 2005. Szabs. feljel.össz -ittas kerékp. -egyéb Pozitív alk. Sz.

2006.

7 3 4 213

2007.

90 75 15 476

2008.

13 9 4 421

22 22 478

2009. 6 5 1 597

%-os eltérés 20082009. között -73 -77 +100 +25

Helysz.Bírság/fő 537 733 643 570 660 +16 Helysz.Bírság/ft. 1.338.000 1.840.000 1.743.000 2.165.000 2.676.000 +24 -ittas kerékp/fő.

210

-ittas kerékp/ft.

617.000

401

412

456

592

+30

1.121.000 1.258.000 1.765.000 2.425.000 +37

-egyéb HB/fő

327

332

231

114

68

-40

-egyéb HB/ft.

721.000

719.000

485.000

400.000

251.000

-37

Saját kezd. Int. Összesen

544

823

656

592

666

+13

A kerékpárosokkal szemben alkalmazott helyszíni bírságok az összes helyszíni bírság tükrében 2000

2101 1778 1608

1500

1358

1271

1000 733

660

643 570

537

500

helyszíni bírság összesen kerékpárosok helyszíni bírságolása

0 2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Kerékpárosokkal szembeni intézkedések 1000 800

733 660

643

600

570

537

szabs.feljelentések helyszíni bírságolások

400

összes intézkedés

200 0

90 7

2005.

2006.

13

22

6

2007.

2008.

2009.

9. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló a Köztestületi Tűzoltóság munkájáról Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi szakmai beszámolója Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 2008.12.01.-el megalakult a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 11 főállású tűzoltóval. Az államilag finanszírozott, önálló területtel (Hunya, Csárdaszállás, Gyomaendrőd) rendelkező Önkéntes tűzoltóság évi közel 27 millió forint költségvetéssel gazdálkodik, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság utal havi lebontásban. A főállásúaknak a készenléti szolgálat 24 óra, utána 72 óra pihenő. A főállású állomány mellett 9 fő önkéntes tűzoltó ad szolgálatot, hogy minden nap a kötelezően előírt 4 fő tudjon vonulni káresethez, a tűzoltó gépjárműfecskendővel. Valamint 1 fő híradó-ügyeletet lát el. Események 2009.01.01-2009.12.31.-ig Káresetek részletesen Vegetációs tűz: Közúti baleset: Lakás tűz: Darázs eltávolítás: Etűnt személy ker.: Viharkárok: Ipari létesítmény tűz: Gázömlés: Fa kidőlés: Téves jelzés: Belvíz: Összes:

27 24 12 2 3 42 7 4 18 7 5 151

22

Hunya Csárdaszállás Gyomaendrőd Összes:

Tűzeset 3 3 41 47

M. Mentés 2 2 46 50

Vihar károk 3 2 42 47

Téves j. 0 0 7 7

A tűzoltók közül 5 fő sikeres PÁV I. vizsgálaton esett át, egy főnek nem sikerült. 2008.12.01.-2009.05.03. között a köztestület parancsnoka Szemlits Gyula volt. 2009.05.03.-tól egészségügyi okok miatt nem tudta a parancsnoki teendőket ellátni, ezért 2009.05.03.-én parancsnokváltás történt a köztestületnél. A megbízott parancsnok Kurilla Zsolt lett. Május hónapban az Országos Katasztrófavédelmi Informatikai Főosztály EDR oktatásán és gyakorlati bemutatóján 2 fő vett részt. Gubucz Tamás sikeresen elvégezte az Önkéntes- és Létesítményi Parancsnoki tanfolyamot Budapesten. A 2009.05.09.-én kezdődő szivattyúkezelői tanfolyamon 12 fő vett részt, 2009.06.19.-én sikeres vizsgát tettek. 2009.Agusztus 30-án indult 40 órás tanfolyam. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kért fel minket az oktatásra, mert 5 fő önkéntes tűzoltót tudtunk rajta indítani. A tanfolyamon 33-an, 2009.09.19-én sikeres vizsgát tettek. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében Békéscsabán indult az Önkéntes- és Létesítményi Parancsnoki képzés. Erre a tanfolyamra 4 fő főállású tűzoltót tudtunk beiskolázni. 2010.02.19.-én sikeres félévi vizsgát tettek. 2010.06.11.-én fejezik be a tanfolyamot. Két kiemelkedően magas számú káreset történt 2009. évben. Az első: 2009.07.01.-én viharkár következtében 22szer kellett beavatkozni, a második: 2009.09.05.-én szintén vihar következtében 16 db beavatkozás történt, ami közben egy tűzesetet is meg kellett oldani. Bemutatón és más karitatív adományozáson való részvétel: 2009.03.20. Ruhaadomány fogadása és szétosztása. 2009.05.01-02. Sajt- és túró fesztiválon bemutató tartása. 2009.05.04. Margaréta Óvoda óvodásai a laktanyába látogattak. 2009.05.08. Rózsahegyi napok rendezvényén tábortűz biztosítás. 2009.05.29. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában délelőtt, a Vásártéri lakótelep Óvodájában délután a tűzoltó gépjárműfecskendők bemutatása. 2009.05.30. Krumplipaprikás főző napján bemutató és részvétel, főzéssel. 2009.06.04. Élelmiszersegély fogadása, rakodása és szétosztása. 2009.08.20.-21. Nemzetközi halfőző versenyen főzés, részvétel. 2009-ben tartott gyakorlatok 2009.02.18. Gyomaendrőd: Knaphíd Kft-ben begyakorló gyakorlat 2009.02.26. Csárdaszállás: Kontirex Kft - ellenőrző gyakorlat 2009.04.08.(04.15,04.22.) Hunya: Bo-Ti Zrt. - begyakorló gyakorlat 2009.06.11. Gyomaendrőd: Kner Nyomda Zrt - begyakorló gyakorlat 2009.06.27. Gyomaendrőd: Kner Nyomda Zrt - ellenőrző gyakorlat 2009.10.01. Gyomaendrőd: Knaphíd Kft - megyei ellenőrző gyakorlat 2009.11.17. Gyomaendrőd: Bethlen Gábor Szakközépiskolában ellenőrző gyakorlat Tűzoltótechnikák fejlesztése Folyamatosan zajlanak a régi tűzoltó szakfelszerelések cseréi, és újak beszerzése, a működésre kapott pénzből, valamint helyi vállalatok és vállalkozók is hozzá járultak. A hozzájárulók: -Mammut tec Hungary Kft -Strabag Zrt -Cívis Bau Meister Kft -TIVI Technika Kft A beszerzett szakfelszerelések: 10 db tűzoltó kámzsa 23

10 db 20 m hosszú „C” tűzoltó nyomótömlő 10 db 20 m hosszú „B” tűzoltó nyomótömlő 4 db Fire Breaker Typ „A” típusú tűzoltó bevetési ruha 2 db GALLET F1SF tűzoltó védősisak, lámpával 4 pár HAIX 3000 típusú tűzoltó védőcsizma 1db Just Öniform 4 tagú dugólétra 1db Honda áramfejlesztő 2,5kVA 1db Honda áramfejlesztő 3,3kVA 6 db MSA 3S-PS légző álarc, AutoMaxx-AS tüdőautomata, hord táska az álarcokhoz 10 db kompozit palack 1db mentőkészlet 6db ESKA MARS bevetési védőkesztyű 2 db háti puttonyfecskendő 3db HESTIA tűzoltó mászó öv 1 db benzinmotoros ventilátor Gyomaendrőd, 2010.05.08.

.Kurilla Zsolt mb. parancsnok

Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testületnek.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a T. Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendőrd Város Képviselő-testüelte elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi szakmai beszámolóját, Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

24

10. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beruházások közbeszerzési eljárása Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetésében útépítésre és útfelújításra fedezetet biztosított. A Képviselő-testület az áprilisi ülésén elfogadta, hogy mely utcákban történik útfelújítás, és útépítés. A beruházás tervezett költsége: 38 millió forint. A beszerzésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a meghatározó érték alapján a beruházás építési beruházásnak minősül. A tervezett kivitelezési költség alapján a választott közbeszerzési eljárás: nyílt eljárás. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot kell választania. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését végzi és a Bizottsági elnökökből álló Döntő Bizottság dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Az eljárás közbeszerzési csoport feladatait a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály látja el. 2. Gyomaendrőd város Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 5/2010.(I.28.) ÖM rendelettel kiírt pályázaton a Gyomaendrőd, belterületi vízrendezés VII. ütem beruházása támogatást nyert. A pályázat tartalma: Besenyszegi településrész belvízrendezése, és a Fő út melletti záportározók rendezése csatlakozó csatornákkal, valamint a 2-0-0 jelű (Polányi Máté utca) és Görbekút vidólaposi csatorna (Rácz Lajos utca) egy szakaszának burkolattal történő ellátása. A beruházás tervezett költsége: A beruházás összköltsége (100%): 91 610 013 - Ft Igényelt támogatás (90%): 82 449 011 - Ft Saját erő (10%): 9 161 002 - Ft A beszerzésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az alábbiak szerint: A meghatározó érték alapján a beruházás építési beruházásnak minősül. A tervezett kivitelezési költség alapján a választott közbeszerzési eljárás: nyílt eljárás. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Képviselő-testületnek Bíráló Bizottságot kell választania. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelését végzi és a Bizottsági elnökökből álló Döntő Bizottság dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. Az eljárás közbeszerzési csoport feladatait a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály látja el. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a közbeszerzési eljárás lebonyolítását az előterjesztésnek megfelelően.

1. döntési javaslat "Belterületi útépítés " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, belterületi útépítés és útfelújítás tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg: Csányi István Rácz Imre 25

Czibulka György Lehoczkiné Tímár Irén Csényi István Liszkainé Nagy Mária Szilágyiné Bácsi Gabriella 2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést követő testületi ülésen az eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Belvízrendezés VII. ütem" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, belvízrendezés VII. ütem kivitelezése tárgyban indított közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiakban határozza meg: Rácz Imre Béres János Dr. Palya József Lehoczkiné Tímár Irén Csényi István Liszkainé Nagy Mária Szilágyiné Bácsi Gabriella 2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a Döntő Bizottságot a döntés meghozatalára, valamint utasítja, hogy a döntést követő testületi ülésen az eljárásról szóló tájékoztatás benyújtására. 3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolító közbeszerzési tanácsadó cég megbízására.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

26

11. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatására pályázat benyújtása Szilágyiné Bácsi Gabriella Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület! Önkormányzatunk pályázat útján a MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-t bízta meg 2008. május 1. napjától 8 éves időtartamra az autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi, közúti személyszállítás szervezésével. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 33/2010. (IV.16.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kérelmet kíván benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságához. Az igénylés feltételei között szerepel, hogy képviselő-testületi határozattal alátámasztott nyilatkozatokat szükséges mellékelni az alábbiakról: a) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a tárgyévet megelőző évben szolgáltatónként milyen összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá, b) a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, továbbá c) az Atv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.” A Képviselő-testületnek külön határozatot kell hoznia a 2009. évben a helyi közlekedés működtetéséhez biztosított önkormányzati támogatás összegéről, a helyi közlekedés folyamatos fenntartására vonatkozó szándékáról, továbbá, hogy a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás lefolytatását követően kötötte meg az Önkormányzat. Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat "A helyi közösségi közlekedés számára 2009. évben biztosított önkormányzati támogatás" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a tárgyévet megelőző évben, azaz 2009. évben a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. részére 12.672.000 Ft összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosított. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András 2. döntési javaslat "Helyi közlekedés fenntartása" Tervezett döntéstípus: határozat 27

Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi közlekedést 2010. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenn kívánja tartani. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András 3. döntési javaslat "Közszolgáltatási szerződés pályázati eljárás útján" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval, azaz a MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-vel a 2008. május 1. napjától 8 éves időtartamra szóló közszolgáltatási szerződését. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: Várfi András

28

12. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlan kezelésével kapcsolatban Csényi István Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület! Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, melyben kérte, hogy a természetben Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlant az Önkormányzat az intézmény kezeléséből szíveskedjen visszavenni. Az ingatlanban 2010. április 30. napjáig a 2. számú Idősek Klubja működött. A klub a Blaha Lujza u 2-6. szám alatt összevonásra került a már ott működő 5-ös számú Idősek Klubjával, tehát az idősek nappali ellátása jogerős működési engedély alapján a jövőben a Blaha Lujza utcai telephelyen valósul meg. Intézmény a megüresedett ingatlant nem kívánja a jövőben használni, ezért kéri annak önkormányzati kezelésbe történő visszavételét. Az ingatlan adatai, műszaki jellemzői Helyrajzi szám: 6477 Cím: Fő út 66. Telek területe: 508 m2 Az ingatlanon lévő 2 épületek száma: Idősek napközi otthona: Hasznos 126 m2 alapterület: Műszaki állapot: Felújítást igényel. Alap felvizesedett, a födém reped. Melléképület Hasznos 23 m2 alapterület: Műszaki állapot: Felújítást igényel. Az ingatlan a helyi szabályozás alapján korlátozottan forgalomképes, a hasznosításról a T. Képviselő - testület dönt. Az ingatlan további hasznosítására a korábbi rendkívüli Képviselő - testületi ülésen döntés született arról, hogy az ingatlan a Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány részére kerüljön átadásra hasznonkölcsön szerződés alapján képzési tevékenység végzésére. Az alapítvány képviselői az ingatlant 2010. május 20.-án megtekintették és nem találták alkalmasnak. Az alapítvány részére a Fő út 81/2. szám alatt lévő Gyógypedagógiai Általános Iskola épület földszintéjn lévő helyiségek egy része lett felajálva, melyet elfogadtak. A használatba adás feltételiről külön előterjesztés készült a jelen Képviselő - testületi ülésre. A Véleményező Bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Képviselő - testület elé. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság egyhangúlag egyetértett a döntési javaslatban foglatakkal azzal, hogy az ingatlan további hasznosítása a korábbi rendkívüli Képviselő testületi ülésen született döntésnek megfelelően történjen a Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány részére.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság egyhangúlag egyetértett a döntési javaslatban foglatakkal azzal, hogy az ingatlan további hasznosítása a korábbi rendkívüli Képviselő testületi ülésen született döntésnek megfelelően történjen a Szegényeket és 29

Rászorultakat Segítő Alapítvány részére. Döntési javaslat "Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlan kezelésével kapcsolatban" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő ingatlant a Térségi Szociális Gondozási Központ kezeléséből az alábbi feltételekkel visszaveszi: 1. Az átadó intézmény köteles kiürített tiszta állapotban átadni leltár szerint, 2. Az átadás időpontja: 2010. június 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy végeztessen műszaki állapotfelmérést, és annak függvényében tegyen javaslatot a T. Képviselő – testületnek az ingatlan hasznosítására.

Határidők, felelősök: Határidő: 2010. 06. 30. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Csényi István

30

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 E-mail:[email protected]

Iktsz: X 192 /2010

Tárgy: kérelem

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testülete Várfi András Polgármester Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület ! A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjeként azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező és az intézmény kezelésében lévő Gyomaendrőd Fő u. 66. szám alatti ingatlant szíveskedjenek az intézmény kezeléséből az önkormányzat kezelésébe visszavenni. Indoklás: Az ingatlanban 2010. április 30. napjáig a 2.számú Idősek Klubja működött. A klub a Blaha Lujza u 2-6. szám alatt összevonásra került a már ott működő 5-ös számú Idősek Klubjával, tehát az idősek nappali ellátása jogerős működési engedély alapján jövőben a Blaha Lujza utcai telephelyen valósul meg. Intézményünk a megüresedett ingatlant nem kívánja a jövőben használni, ezért kérem annak önkormányzati kezelésbe történő visszavételét. Gyomaendrőd 2010. május 5. Tisztelettel: Mraucsik Lajosné intézményvezető

13. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő:

A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány kérelme Tóthné Rojik Edit Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány (SZERSA) azzal a kéréssel kereste meg Várfi András polgármester urat, hogy a városban biztosítson az alapítvány számára egy épületet, melyben a rászoruló tanulók és felnőttek részére oktatást szervezhet. A Képviselő-testület a 2010. május 13.-án tartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a kérést és 204/2010. (V.13.) számú határozatával támogatta a SZERSA képzési kérelmét. A 205/2010. (V.13.) szánú határozatával döntött, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő, egykor szociális feladatot ellátó, jelenleg üresen álló 2. számú Idősek Klubja épületét jelölte meg. Az Alapítvány képviselője személyesen is meglátogatta a megnevezett épületet és nem fogadta el azt. Kérte a polgármester urat, hogy tegye lehetővé egy újabb épület megtekintését. Polgármester úr felajánlotta, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Speciális tagozatán – Gyomaendrőd, Fő út 81/2. sz. alatt lévő épület alsó szintjét tekintsék meg. Az épületbe az Alapítvány „tanulói” csak az utcafrontról érkezhetnek. A felső szinten folyna a speciális tagozatra járó gyermekek nevelése-oktatása, akik továbbra is az udvar felől közelíthetnék meg a felső szintet. Amennyiben az Alapítványnak megfelelő a Speciális tagozat alsó szintje és elfogadják valamint a 2010. május 27.én lévő Képviselő-testületi ülésen támogatják a képviselők az épület igény, akkor lehetőség lesz a szerződés megkötésére. A SZERSA Alapítvány képviselője elfogadta a lehetőséget és az Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola intézményvezetőjével megkezdte a részletek tárgyalását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a SZERSA Alapítvány kérését megtárgyalni és a döntési javaslat alapján a SZERSA Alapítvánnyal kösse meg a megállapodást.

Döntési javaslat "A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány kérelme" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármester urat, hogy a Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvánnyal – melynek képviselője Orsósné Varga Mária – kösse meg a haszonkölcsön szerződést a tervezetnek megfelelően: Haszonkölcsön Szerződés Tervezet Amely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester), mint haszonkölcsön-adó (a továbbiakban: kölcsönadó) Másrészről a Szegények és Rászorultakat Segítő Alapítvány (1085 Budapest, József krt.8. 3 / 4. képviseli: Orsósné Varga Mária elnök asszony) mint haszonkölcsön-vevő (a továbbiakban: kölcsönvevő), között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel: 31

1./ A Felek kijelentik, hogy az 5500. Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti, 6774 hrsz-ú ingatlanon található, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola telephelye a Kölcsönadó tulajdonát képezi. 2./ A Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönadó a 1. pontban megjelölt ingatlanon található Speciális Tagozat épületének területéből a földszinten található három tantermet, kiszolgáló helységeket (fiú, lány és nevelői WC-k), és eszközeit a jelen szerződéssel, határozatlan időtartamra, ingyenesen, megtekintett állapotban a Kölcsönvevő használatába adja, aki azt a szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi, azzal, hogy a kölcsön tárgyát a kölcsönvevő kizárólag az utcai front felől közelítheti meg. 3./ A Kölcsönvevő az 1./ pontban meghatározott ingatlan termeit és eszközeit kizárólag képzési/oktatási tevékenységre használhatja. A kölcsönvevő a kölcsönbe adott ingatlant harmadik személy használatába a Kölcsönadó engedélye nélkül nem adhatja, egyéb tevékenységre azt nem használhatja. E kötelezettség megszegése a Kölcsönadó azonnali hatályú rendkívüli felmondását alapozhatja meg. 4./ A Felek megállapodnak, hogy a használat fennállása alatt a Kölcsönvevő köteles a dolgot rendeltetésszerűen használni és a dolog fenntartásának költségeit megfizetni. Ennek érdekében a szerződés aláírásakor rögzítésre kerülnek az ingatlan mérőóráinak állásai. A Szerződés aláírásakor és az épület átadásakor a felek külön megállapodásban, vagy jegyzőkönyvben rögzítik, hogy a mely tételeket köteles a Kölcsönvevő megfizetni és mely eszközök kerülnek átadásra. A Kölcsönvevő felelős az ingatlanban bekövetkezett minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót bármely váratlan vagy előre tudható eseményről is azonnal tájékoztatni. 5./ A Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönvevő a haszonkölcsön tárgyának állagát megóvja és kötelezettséget vállal a kölcsön tárgyában található eszközök, berendezések, felszerelések vagyonvédelmének teljes körű biztosítására. 6./ A Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 585.§-ban szabályozott rendkívüli felmondás mellett mindkét felet megilleti a rendes felmondás joga. A rendes felmondás felmondási ideje 30 nap. A jelen szerződés megszűnése esetén a Kölcsönvevő a haszonkölcsön tárgyát ugyanolyan állapotban és ugyanolyan eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel együtt köteles visszaadna, amilyen a szerződés megkötésekor volt. A Kölcsönadó ilyen állapotban köteles azt átvenni. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Kölcsönvevő a haszonkölcsön tárgyára ráfordítást eszközöl, azon felújítást, beruházást végez, arra a Kölcsönadó igényt nem tart és azt sem a szerződés megszűnésekor, sem egyéb esetekben meg nem téríti. 7./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, tárgyalásos módon rendezik. A Feleket e tekintetben együttműködési kötelezettség terheli. 8./ A Felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. A szerződő felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Gyomaendrőd, 2010.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Rászorultakat Segítő Alapítvány kölcsönadó kölcsönvevő

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

32

Szegények és

14. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló a hulladékszállításról Varjú Róbert Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata hulladékszállítási közszolgáltatást szervez és tart fenn, a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása céljából. E kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás teljesítéséről a Gyomaközszolg. Kft. útján (Szolgáltató) gondoskodik. A lakosság, ill. a Szolgáltató között jogviszony un. Hulladékszállítási szerződés útján realizálódik, a Szolgáltató ún. vonalkódos nyilvántartási rendszer alapján tartja nyilván ügyfeleit, végzi a szolgáltatást, ill a számlázást. A lakosság nagyobbik hányada 2008. decemberére regisztráltatta magát a rendszerben, illetve azt a 627 lakás tulajdonosát (használóját) személyesen kerestük fel, akik a nyilvántartásunk szerint nem rendelkeztek a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges vonalkóddal. Az ellenőrzések alapján 538 ingatlan tulajdonosát (használóját) szólítottuk fel írásban arra, hogy keresse fel a Szolgáltatót és kösse meg a szerződést. A Szolgáltatótól kapott információ szerint jelen pillanatban 4776 db érvényes lakossági hulladékszerződést tartanak nyilván, ebből 88 db 2009. november 2-a óta lett megkötve. Azokkal a lakosokkal szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztünk, akik az átvett írásbeli felszólítás ellenére sem kötöttek szerződést a Szolgáltatóval. A szabálysértési hatósághoz áttett ügyek száma pillanatnyilag 50 db. Kedvezmények a lakossági hulladékszállításban: 1.) A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése értelmében a hulladékszállításból 50 % kedvezményben részesült 39 kérelmező 2008-óta. 2.)

Mentességet kapott a Bizottság által a hulladékszállítási díj megfizetése alól 124 kérelmező 2008-óta.

A lomtalanítást szállítással együtt 2009-ben a Gyomaszolg Kft végezte, így az önkormányzatot a hulladékszállítási díj és a befogadói díj is egyaránt terhelte. Tájékoztatásul: 2009. évben a lomtalanításra 5.389.934.-Ft-ot költöttünk. 2008. évben 848.196,- Ft volt. 2010. évi lomtalanítást az előző évhez hasonlóan végzi a Gyomaközszolg Kft, azzal az eltéréssel, hogy a településen kijelölésre kerültek a közterületen helyszínek, ahová a lakosság összehordhatja az elszállításra váró lomot, annak érdekében, hogy a városban ne legyen minden utcasarkon szemét-lerakat napokig. (A Szolgáltató természetesen nemcsak a kijelölt helyekre lerakott lomot szállítja el) A lomtalanítás időpontja: 2010. május 10-20. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának bővítését nem tervezte az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében. A Körös-szögi Kistérség 2008-ban pályázatot nyújtott be „A települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére”, amelyben az alábbi fejlesztésére pályázott Gyomaendrőd: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, zöldhulladék gyűjtő jármű, aprítógép beszerzése, zöld kukák, komposztáló és zöld konténerek beszerzése. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. év márciusában közölte, hogy a pályázatot nem tudják tartalmilag értékelni, mert a pályázati kiírásban megfogalmazott jogosultsági kritériumoknak nem felel meg. 2010. év márciusában új pályázati konstrukció jelent meg, mely kedvezőbb feltételeket kínál az önkormányzatoknak. Megvan a lehetőség arra, hogy a Kistérség településeivel közösen újból benyújtsuk a pályázatot, de lehetősége van az önkormányzatunknak önállóan pályázni is. A pályázati feltételekről a következő ülésre fogunk anyagot készíteni. A Gyomaközszolg. Kft teljesítéséről.(melléklet)

megküldte

a

2010.

első

negyedéves

beszámolóját

a

hulladékszállítási

Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság a hulladékszállításról szóló beszámoló elfogadását javjasolja. 33

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a hulladékszállításról szóló beszámoló elfogadását javjasolja.

1. döntési javaslat "Beszámoló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Képviselő-testület elfogadja a hulladékkezelési köszszolgáltatás igénybevételéről szóló tájékoztatót.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE2. döntési javaslat "Gyomaközszolg Kft. I. negyedévi beszámolója " Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Képviselő-testület a Gyomaközszolg. Kft. hulladékszállítási teljesítéséről szóló 2010. I. negyedévi beszámolóját elfogadja.

Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

34

GYOMAKÖZSZOG KFT Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. E-mail: [email protected] T/fax: 66/386-269 Tárgy: 2010. I.név hulladék szállítás Ikt.: 22/2010

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Liszkainé Nagy Mária Osztályvezető

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Mellékelten küldöm a GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010 év 01-03 hónapok tartama alatt végzett hulladékszállítási teljesítéseiről készített beszámolót az esedékes Testületi Ülésre történő előterjesztéshez. Kérem a beszámoló áttekintését, és előterjesztését.

Gyomaendrőd, 2010. 05. 05. Tisztelettel: Egeresi András ügyvezető igazgató

BESZÁMOLÓ a GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010 év 01-03 hónapok tartama alatt végzett hulladékszállítási teljesítéseiről

Tisztelt Képviselő Testület!

2009 év decemberében meghatározta a Képviselő Testület Gyomaendrőd város lakossága továbbá a vállalkozások és intézmények által térítendő hulladékszállítási díjakat. A települési szilárdhulladék szállítás-szolgáltatási díjainak KT határozat szerinti mértéke 2010 évben: Lakossági kommunális hulladék Edény térfogata [l] 80 120 240 660 770 1.100

(Az árak nettó értéken szerepelnek!)

2009 évi ár [Ft/ürítés] 141 191 283 -

2010 évi ár [Ft/ürítés] 146 198 294 725 800 1.000

A vállalkozások és intézmények részére végzett hulladékszállítás szolgáltatási vonatkozó díjai: (Az árak nettó értéken szerepelnek!)

Térfogat

80 [l]

120 [l]

240 [l]

1,1[m³]

5 [m³]

Egységár [Ft/ürítés]

429

646

1100

3229

8945

A mellékelt 1 sz. táblázat a tervezett - 2010 évre vonatkozó - árbevételt és költségeket részletezi. A tervezés a 2009 év adataira alapozva bázisszemlélet szerint készült. A költségek tervezésénél figyelembe vettünk az egy [eset/év] gyakoriság szerint esedékes városi lomtalanítási feladat költségkihatását. A lomtalanítási program a 2009. évi pénzügyi tervezést követően lépett be – mint újabb bevállalandó és nem finanszírozott költségtétel - az Önkormányzat díjkompenzációs szerződéstervezete kapcsán. A munkát jó szándékkal térítésmentesen bevállaltuk, azonban a többlet feladattal a következő problémák jelennek meg: - nincs a rendszerben tartalék keret, - a korábban tervezett vonalkódos rendszer szoftverfejlesztéséhez szükséges 1.000 eFt összeget felemészti a lomtalanítás, így a fejlesztés elmarad,

-

amennyiben a lomtalanítás a tavalyihoz hasonló fegyelmezetlen lakossági hozzáállással történik és a tervezett keretet meghaladják a költségek, többlet díjkompenzáció válik szükségessé.

A szoftverfejlesztést az eddiginél részletesebb és informatívabb bevételi továbbá követelési-állomány adatokat közvetlenül számítani tudó program szükségessége indokolja. (Jelenleg nagyon nehéz kis hibahatárral bíró negyedéves adatszolgáltatást adni a tulajdonos részére.) Az Önkormányzat által biztosítandó, úgynevezett lakossági díjkompenzáció éves (nettó) összege : 16.000 [eFt/év]. (bruttó:20.000 [eFt/év])

A 2 sz. táblázat a települési szilárd hulladék 2010. I. névi bevételi és költség adatait részletezi. Az első negyedévi teljesítés pozitív eredményt jelez. Azt azonban tudni kell, hogy a követelés állomány egy része a fizetési határidő lejártát követően realizálható, egy bizonyos hányada hatósági behajtással az esedékességi határidőt szintén jelentősen meghaladva, vagy egyáltalán nem szedhető be. A kimutatás üzemgazdasági szemlélet szerint készült. A bevételi oldalon a negyedévi naturális teljesítmények szerepelnek. A táblázat adataiból jól látható, hogy a díjkompenzáció 2009. év végén tervezett mértéke a lomtalanítási program belépése miatt kérdésessé vált (lehet, hogy kevesebb a szükségesnél). A soron következő - negyedévre számított - összeg átutalása indokolt és feltétlenül szükséges. A szezonhatás (téli alacsonyabb szolgáltatás-igénybevétel) miatt az első negyedévi teljesítmény nyilvánvalóan kisebb az éves teljesítésből számítható egy negyedéves átlagnál. A 2010. évi első negyedévben képződött követelés állomány a díjemelés ellenére alacsonyabb mint a 2009. évi. 2009 év 2010 év Különbség:

5.466.964 [Ft] (nettó), 5.336.495 [Ft]. - 130.469 [Ft]. Áremeléssel korrigálva: 135.249 [Ft] (nettó).

Ok: A lakosság kevésbé veszi igénybe a szolgáltatást.

Az Önkormányzat 2010. május hónapban tervezi végrehajtatni a lakosság által igénybe vehető lomtalanítási szolgáltatást. Ennek fedezete – éppen az előzőekben jelzett alacsonyabb téli negyedéves bevétel miatt – egyelőre nem áll rendelkezésre. A lomtalanítás finanszírozását ismét az alvállalkozó GYOMASZOLG KFT -nek kell hiteleznie tekintve, hogy csak a nyári szezon - télinél magasabb - bevételéből lehet majd kigazdálkodni a lomtalanítási feladat költségeit. Ez esetben jóval előbb jelenik meg a költség mint a fedezetül szolgáló árbevétel.

Gyomaendrőd, 2010. 05. 05.

Tisztelettel: Egeresi András ügyvezető igazgató

1. sz. táblázat

GYOMAKÖZSZOLG KFT 2010. ÉVI BEVÉTEL-KÖLTSÉGTERV Adatok: nettó értékben!

I. Árbevétel és díjkompenzáció Árbevétel forrása Árbevétel a lakosság részére végzett szolgáltatásból Árbevétel a vállalkozók részére végzett szolgáltatásból Az Önkormányzat lakosság részére való hozzájárulása (díjkompenzáció) I./1. Lakossági és vállalkozói szállítás, kompenzáció összesen: I./2. Gyepmesteri tevékenység árbevétele és kompenzációja Egyéb bevétel, anyageladás, pénzügyi és rendkivűli bevétel I. Ö S S Z E S E N:

Árbevétel [Ft/év] 27 430 531 21 370 000 16 000 000

64 800 531 5 670 000 620 000

71 090 531

II.Költségek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

A közreműködők bére és járuléka Ártalmatlanítás költsége Gyomaszolg Ipari Park Kft által végzett szolgáltatások és bérleményi díjak FB tagok illetménye és járuléka Könyvvizsgálói díj Munkavédelmi és tűzvédelmi kiadások Eljárási díjak nyomtatványok Hulladékgyűjtő fóliazsák Üzem-egészségügyi kiadások Bank –és postaköltség Informatikai gépek és szoftver amortizáció Hulladék udvar üzemeltetésével kapcsolatos kiadások Helyi iparűzési adó Gyepmesteri telep működési költségei Lomtalanítás Szoftverfejlesztés Tartalék keret II. Ö S S Z E S E N :

13 916 000 15 658 000 27 921 000 1 463 000 420 000 150 000 526 000 107 000 55 000 553 000 923 000 12 800 1 300 000 5 670 000 2 415 731 0 0

71 090 531

[Ft/év]

GYOMAKÖZSZOLG KFT 5500 GYOMAENDRŐD, IPARTELEP ÚT 2.

2. táblázat

Kalkuláció 2010. I. negyedév eredménye Adatok nettó értéken [Ft]

Bevételek ebből: hulladékszállítás ebből: gyepmesteri telep

15 399 574 14 130 914 1 268 660

Kiadások ebből: hulladékszállítás ebből: gyepmesteri telep Eredmény ebből: hulladékszállítás ebből: gyepmesteri telep

14 613 276 13 344 616 1 268 660 786 298 786 298 0

Tájékoztató adatok 2010. 03. 31 utáni pénzügyi teljesítési időponttal számlázásra kerülő tételek Naturális teljesítés 2009 Lakossági hull. száll. teljesítéséből 2010 I.negyedév lakossági hull. száll. bev. 2010 I.negyedév közületi hull. száll. bev. 2010 I.negyedév gyepmesteri telep komp. Összesen

Összeg 1 222 843 5 336 495 3 642 029 1 143 432 11 344 799

Gyomaendrőd, 2010. 05. 05 Egeresi András

Számlázás időpontja 2010 áprilisban megtörtént 2010 április-június 2010 áprilisban megtörtént 2011 január

15. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2009. évi szúnyoggyérítésről Varjú Róbert Várfi András polgármester Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1999 óta többoldalú megállapodás keretében, regionálisan végzi a szúnyoggyérítést. Az 1999-ben 7 települési önkormányzat (Mezőtúr, Szarvas, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Körösladány, Köröstarcsa, Öcsöd) szakmai és anyagi megfontolásból megállapodást kötött arra, hogy a szúnyoggyérítési feladatok végrehajtása érdekében együttműködik. Az együttműködési megállapodásba bevonták az RSZ-COOP ill. ROVÉRT Kft-t, mint a szúnyoggyérítésben nagy gyakorlattal rendelkező kivitelezőket. Az együttműködés elsősorban szakmailag eredményesnek bizonyult, egyre több önkormányzat jelezte, hogy szívesen csatlakozna a társuláshoz, ezért 2002-ben egy kibővített megállapodás megkötésére került sor, összesen 16 települési önkormányzat részvételével. Innentől kezdve nemcsak szakmailag, hanem pénzügyileg is eredményesnek mondható az együttműködés. A társulás által elnyert, vissza nem térítendő támogatások év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Elnyert támogatás (millió Ft) 33,0 36,2 26,0 14,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3.5

A társulás 2002-ig minden évben 1 éves időtartamra kötött szerződést a kivitelezőkkel a feladat végrehajtására, 2004-től kezdve azonban közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval 3 éves időtartamra kötötte meg a szerződést, így a partner önkormányzatok a költségvetésben hosszútávra előre tudják tervezni a szúnyoggyérítési feladatok költségeit, míg a vállalkozó is előre tudja kalkulálni a költségeit. Az alábbi táblázat a Szemp Air RSZ-COOP Kft. konzorciummal, mint kivitelezővel megkötött szerződés részét képezi, mutatja a társulás önkormányzatait, valamint a 2009.-ben kezelt területeket ha-ban, szúnyoggyérítés módszerét, valamint a kezelések alkalmának számát. Önkormányzat neve Békés Békéscsaba Békésszentandrás Doboz Csárdaszállás Dévaványa Ecsegfalva Gyomaendrőd Gyula Köröstarcsa Lakitelek Mezőtúr

Biológiai kezelések (ha) Légi Alka- Földi Alka(ha) lom (ha) lom 10.5 2 10.5 2 0 0 20 2 296 3 0 0 0 0 4,8 2 73 2 73 2 0 0 2 2 0 0 4,5 2 282 3 11 3 282 3 11 3 33 2 4 2 52 3 0 0 0 0 26 2

Összesen (ha) 21 20 296 4,8 146 2 4,5 293 293 37 52 26 35

Kémiai kezelések (ha) Légi AlkaFöldi (ha) lom 0 0 0 1050 5 200 234 5 150 200 3 50 0 0 0 300 4 300 170 3 150 620 5 410 927 5 620 130 3 50 430 3 90 500 3 900

Alkalom 0 5 5 3 0 4 3 5 5 3 3 3

Összesen (ha) 0 1250 384 250 0 600 320 1030 1547 180 520 1400

Mezőberény Orosháza Sarkad Szarvas Összesen

35 50 14 236 1 280

3 2 1 3

0 0 13 0 113,3

0 0 1 0

35 50 27 236 1543,3

550 1100 420 430 7824

3 3 1 5

300 100 200 230 4283

3 3 1 5

850 1200 620 660 10811

Gyomaendrőd vonatkozásában évente 3 külterületi holtág légi – kémiai kezelését is magában foglalja a táblázatban (szerződésben) vállalt 620 ha. Ezek Templom, Soczó, Bónom-zug környezetében megalakult környezetvédelmi egyesületek 30-30 ha területtel. Az egyesületek a kezelések ellenértékét a polgármesteri hivatal által kiállított számla alapján a szerződésben rögzítettek szerint térítik meg. A társulás szakértőt alkalmaz, akinek feladata meghatározni a kezelések időpontját, ill. mérni a kezelések hatékonyságának mértékét. Fontos, hogy a vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolását csak abban az esetben fogadja el a támogató, ha a vállalkozók által kibocsátott számlákat a szakértő is leigazolta. A 2008. évhez hasonlóan a 2009. év is a kevésbé szúnyogos szezonok közé tartozott. 2 biológiai lárvairtás, és 3 kémiai szúnyoggyérítéssel sikerült megoldani a 2009.-es évet is az előző évhez hasonlóan. A szúnyogok ellen már a korai életfejlődésük időszakában, lárvaállapotban történt beavatkozás. Lárvaírtószer került kijuttatásra az élőhelyeikre, majd azt elfogyasztva a szúnyoglárva bélhámját elpusztítva okozta egyben a lárva pusztulását is. Az egész szezon április 22.-én egy biológiai lárvairtással kezdődött. Összességében 1400 ha-on történt meg a védekezés. Az időben és sikeresen elvégzett kezelésnek köszönhető, valamint az aszályos időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy június 19.-ig nem is kellett elkezdeni a légi kémiai védekezést. A második kémiai kezelésre július 20.-án került sor. A harmadik kezelés augusztus 12.-én 13.-án lett elvégezve az augusztus 20.-ai rendezvényre való tekintettel. A szezon zárásaként került sor a második biológiai lárvaírtásra szintén közel 1400 ha-os területen augusztus első felében. 2009. júliusában két település, Békés és Csárdaszállás jelezte, hogy ki fog lépni a Társulásból. A 2007.-2009.-közötti időszakkal egy 3 éves közbeszerzés zárult le. Összességében elmondható, hogy 6 biológiai és 8 kémiai gyérítésre volt szükség, ami jelentős csökkenést jelentett az előirányzotthoz viszonyítva a települések döntő többségénél. A 2009. évre a magyar Turizmus Zrt-től kapott 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás felosztását a következő táblázat tartalmazza. Település Békés Békéscsaba Békésszentandrás Doboz Csárdaszállás Dévaványa Ecsegfalva Gyomaendrőd Gyula Köröstarcsa Lakitelek Mezőtúr Mezőberény Orosháza Sarkad Szarvas Összesen

Támogatás megosztása tény. (Ft) 15.477.250.257.452.719.49.128.0 68.975.42.378.518.805.626.810.43.061.167.063.234.847.167.237.304.991.89.829.468.423.3.500.000.-

Ugyanúgy, mint a 2008.-as évben, 2009.-ben is 3,5 millió Ft állami támogatást kapott a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete a Magyar Turizmus Zrt-től. A megállapodásban a Zrt. kikötötte, hogy a biológiai gyérítés esetén 60%, a légi kémiai esetén pedig 40%, de maximum 3,5 MFt állami támogatást nyújt. A feltételeket úgy állapította meg, hogy a gyérítés hatékonyságának el kell érni a 80%-ot, illetve a védekezések módszerét műszaki, biológiai ellenőrzését szakértőnek kell ellenőrizni. A támogatás felosztása a ténylegesen végrehajtott szúnyoggyérítés alapján lett megállapítva, valamint a szakértői díj is ennek megfelelően lett felosztva az önkormányzatok között. A 2010.-es évben a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy ez évben Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település külön köt szerződést. A tervezett szúnyoggyérítési tevékenység becsült értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért Gyomaendrőd Város 36

Önkormányzata pályáztatási eljárás keretén belül 5 lehetséges pályázótól kért árajánlatot. Békéscsaba a pályáztatási eljárás vége felé jelezte, hogy nem kíván tovább a társulás tagja lenni. A pályáztatási eljárás nyertese a Szemp-air Kft.-RSZ-Coop Kft. Konzorcium lett. A 2010. évi szúnyoggyérítés légi – földi biológiai módszerrel április 20-án megkezdődött, átlagosan 93 %-os hatékonysággal. A kémiai kezelések az időjárás függvényében valószínűleg május második hetétől lesznek esedékesek. Döntéshozói vélemények Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a szúnyoggyérítésről szóló beszámoló elfogadását javjasolja.

Döntési javaslat "Szúnyoggyérítésről beszámoló 2009." Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Képviselő-testület elfogadásra javasolja a 2009. évi szúnyoggyérítésről szóló beszámolót. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-

37

16. napirendi pont TÁJÉKOZTATÓ A Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Készítette: Előterjesztő: Véleményező bizottság:

Tájékoztató a vasút beruházásról és az endrődi híd rekonstrukciójáról Liszkainé Nagy Mária Várfi András polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Településünkön két nagy beruházás a befejezéséhez közeledik. 1. Vasúti pályaszakasz felújítása Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz vasúti felújításra 2007. évben kötött szerződést a beruházó. A beruházást 2008. januárjában kezdték el ténylegesen. A beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Vállalkozó VIHARSAROK 2 Konzorcium. Európai Uniós forrásból épül. Támogatás összege nettó: 129 088 540,00 € A kivitelezés tervezett befejezésének napja 2009. szeptember 30. volt, de a kivitelező nem tudta tartani. 2009.november 30-val jelentette készre a Mezőtúr-Gyoma vágányszakasz átépítését. A műszaki átadás átvételi eljárást 2009. december 15 -én megkezdték. A korszerűsítés főbb jellemzői : Tervezett kiépítési sebesség 160 km/ó, de az átépítés után a 480+00 és az 500+00 számú szelvények között ( a Hármas-Körös híd után – Katona J. utcai keresztezés) a megengedett közlekedési sebesség a 46. számú főközlekedési út és a 120. számú vasút szintbeli keresztezés fennállásáig 120 km/ó marad. Megtörtént a nyíltpályán a vasúti pálya cseréje, a kapcsolódó műtárgyak építése, a Hármas-Körös híd szerkezetének felújítása. A munkálatok során átépítésre kerültek az állomási átmenő és mellékvágányok. Új széles peron, a X. vágány mellett oldalperon épült. A széles peronra gyalogos aluljárót építettek, a mozgásukban korlátozott személyek számára liftek épültek. Esőbeállók, perontetők készültek. A vágányhálózat mellett új korszerű biztosító berendezés, utas tájékoztató berendezések készült. A lakott területek közelében zajvédőfal készült és zajmérések alapján egyes ingatlanoknál ablakcserével oldották meg, hogy a zajszint megfelelő legyen. A 2009. decemberi eljárás keretén belül a Mezőtúr állomás gyalogos és utas aluljáró átvételre került. A műszaki átadás-átvételi eljárást januárjában folytatták, de a hiányosságok miatt az eljárást megszüntették. (Az eljárásban az alábbi észrevétellel éltünk: Vásártéri ltp. CS 2-0-0 csatorna szelvényében vezetékek átépítése nem történt meg, Nagylaposi megálló fedett várakozóhely hiánya, Vitéz dűlői csatorna helyreállítása, Nagylapos vasúti átjáró útja helyreállítása, 46-os főút és a vasút közötti belvízcsatorna vízelvezetése nem megfelelő, liftek működése, az aluljáró biztonsága, zajvédőfal a vasútállomásnál, C D épületek, 7,8, 9 épületek, hangosbemondó, Katona J. utcai átjáró útburkolatának, illetve járdáinak helyreállítása, Pásztor János – Ságvári utcai kanyarban útburkolat helyreállítása, Önkormányzati tulajdonú területek, illetve vasúti területek tereprendezése, hulladékok elszállítása) A beruházó tájékoztatása szerint a kivitelező május 25-re készre jelenti a munkát és folytatódik a műszaki átadásátvételi eljárás. A Gyoma – Murony (Békéscsaba) vonalszakasz munkálatai várhatóan 2011. év nyarán kezdődnek, jelenleg a közbeszrzeési eljárás előkészítő munkái folynak. A beruházás keretében készül a 46-os főút és a Mezőtúr – Gyoma vonalszakasz kereszteződésében az aluljáró. Az építés ideje alatt a munkaterület mellett kerül megépítésre az ideiglenes út a forgalom biztosítására. 2. Az Endrődi Hármas-Körös híd felújítása A beruházás megnevezése: 46. sz. főút 41+235 km szelvényében lévő Endrődi Hármas-Körös-híd felújítása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában. A munkaterület átadás időpontja: 2008. december. 17. A tényleges munkakezdés időpontja: 2009. május 18. 38

A beruházás befejezési határideje: 2010.06.01. A beruházás nettó összege: 1.143.107,- eFt A tervezett és megvalósult műszaki megoldás és az elvégzett munkák rövid ismertetése: A tervezési szakasz hossza: 350 m, ebből a híd hossza 215 m (112,5 +50,0 +52,5) Keresztmetszeti elrendezés: 2,65 (járda) + 8,50 (kocsipálya) + 2,65 m (járda) A híd szerkezeti rendszere: Mederhíd: kéttámaszú, alsópályás, merevítőtartós acél ívhíd, ortotróp acél pályalemezzel, függesztő rudazattal (50,0 m) Ártéri hidak: folytatólagos, többtámaszú, kétfőtartós monolit vasbeton lemezhíd (112,5 és 52,5 m) Az új felszerkezethez felhasználták a meglévő beton hídfőket, pilléreket és ezek alaptesteit. Ezek az alépítmények, részleges visszabontásuk után, új, vasbeton szerkezeti gerendákat kaptak. A híd felszerkezetét teljesen lecserélték. A jelenleg folyó és hátralévő építési munkák rövid felsorolása: dilatációk elhelyezése a mederhídnál, aszfaltdilatációk készítése a hídfőknél közvilágítás és hajózási jelzőtáblák megvilágítása elektromos munkái mederhíd festése befolyási oldal humuszterítés, padkaépítés, füvesítés korlátépítés befejező munkái terelőút elbontása, felvonulási terület rendezése A beruházó és a műszaki ellenőr tájékoztatása alapján: a kivitelező tartja a határidőt, ebben a hónapban a híd mindkét forgalmi sávban megnyílik a forgalom számára. Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság

A Bizottság az alőterjesztés elfogadását javasolja.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását, valamint a vasút beruházás esetében a beruházó, és a MÁV Zrt megkeresését a kivitelezési problémák, hiányosságok megszüntetése érdekében.

Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását, valamint a vasút beruházás esetében a beruházó, és a MÁV Zrt megkeresését a kivitelezési problémák, hiányosságok megszüntetése érdekében.

Döntési javaslat "Tájékoztató a vasút beruházásról és az Endrődi híd rekonstrukciójáról" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Mezőtúr-Gyoma vasúti pályaszakasz és az Endrődi Hármas-Körös híd felújításáról szóló tájékoztatót elfogadja. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 2. § (3) bekezdése alapján keresse meg a beruházót és a MÁV Zrt-t a pályafelújítási munkákkal, úthelyreállításokkal, az állomás területének, építményeinek használatával kapcsolatos problémákkal. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal

39