Hatá roza t jegyzőkönyi sors sorszámozás zám 1/2015.01.08/1 E1 a 2/2015.01.21/1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
A határozat tárgya
Határidő
Tagfelvétel 2306
azonnal/01.16. 2015. dec.31.
2/2015.01.21/2
Csoportkoordinátor előterjesztése: Regionális csoport-és lelkivezetői találkozók tartása 2015 évben. Tagfevétel elutasítás 1565 Visszaesés,2150,1069,2351 alaki hiba miatt visszavárólag
2/2015.01.21/3
Tagfelvétel 2291,2303,2266,2254
azonnal/01.29.
3/2015.03.18/1
Elnökségi ülések időpont módosítás
folyamatos
3/2015.03.18/2
Alapszabály módosítás az új PTk szerint, a 2015.05.23-i Küldöttgyűlésen.
2015.05.23
3/2015.03.18/3
2015.évi küldöttválsztással kapcsolatos anyagok kiküldésének módja és a Csoportok tájékoztatása. A 2015. évi Küldöttgyűlési Meghívó és napirendi pontok elfogadása
2015.03.20
Tagfelvétel 2281,2360,2260 (Kecskemét) Kilépési kérelem tudomásulvétele. SZEFISZ -t 80.000.- FT támogatásban részesítjük
azonnal/03.26.
3/2015.03.18/4 2015.03.18/5 3/2015.03.18/6 3/2015.03.18/7
E11
Munkalap1
Horváth Gyula
azonnal/01.29.
2015.03.20
2015.12.31
Tekintettel arra, hogy áprilisban úgyis lesz még alkalom a találkozásra a felsorolt és el 2015. április 30 nem végzett feladatokat a következő Elnökségi ülés keretében tárgyalják meg. Az Elnökség felkéri Némethné Balogh Katalint, hogy addigra a konkrét Pénzügyi terv javaslatot készítse el és terjessze be azt a következő Elnökségi ülésre az Elnökségnek megtárgyalásra.
Oldal 1
Határozathozatal módja és kelte Ülés nélkül: 2015. 01.08. Elnökségi, Jkv. 2015.01.21. Elnökségi, Jkv. 2015.01.21. Elnökségi, Jkv. 2015.01.21. Elnökségi, Jkv. 2015.03.18. Elnökségi Jkv. 2015.03.18. Elnökségi, Jkv. 2015.03.18. Elnökségi, Jkv. 2015.03.18. Elnökségi, Jkv. 2015.03.18. Elnökségi, Jkv. 2015.03.18. Elnökségi, Jkv. 2015.03.18.
Munkalap1
E12
4/2015.04.28/1 4/2015.04.28/2
E13
4/2015.04.28/3 E14 4/2015.04.28/4
E15 4/2015.04.28/5
E16 4/2015.04.28/6 E17
Az Egyesület zökkenőmentes működése érdekében meg kell oldani, a bankszámla feletti rendelkezést bővítését Ebank-i lehetőséggel, illetve egy másik aláírási módozatot is le kell adni a bank felé. Szükséges további 1 fő, főállású Elnökségi titkár, alkalmazása. Feladata lenne a folyamatos tájékoztatás és kapcsolattartás, az Elnökkel illetve Elnökség tagjaival, a napi szintű és egyéb egyesületi ügyekben a döntések előkészítés, a gépi Tagnyilvántartás és a honlap naprakész és megfelelő karbantartása, a tagsági folyamatokban a megfelelő előkészítés, a Küldöttgyűlési és az Elnökségi Határozatok döntéseinek előkészítése, úgy mint felelősség a Mérleg és Közhasznúsági jelentés, valamint az éves költségvetés elkészítéséért, forrásteremtés, pályázatírás, működési engedély pl. Rehab. Beszerzése, stb... és a végrehajtás folyamatában való aktív részvétel. Erre a feladatra a bér- és járulék költséget, az idei költségvetésben biztosítani kell. A kiadott írásos anyaghoz képest a 3 sz. mellékletben (a változtatások zöld színnek vannak jelezve) lévő Alapszabály-módosítási tervezet került elfogadásra. A jogászi munkálatok elvégzése után kerül a küldöttekhez véleményezésre, majd a 2015. május 23-i Küldöttgyűlés elé elfogadásra. Tóth Zoltán és Osztermann Pálma lépcső építési kérelmében foglaltakat engedélyezzük, amennyiben jogszerű szerződésbe foglaljuk a használatba adást, és az Egyesület érdekei nem sérülnek. Természetesen a szerződéskötés költségei a kérelmezőt terhelik. A döntésről írásban kapnak értesítést. Az írásban beterjesztett 2014. évi Közhasznúsági jelentést és Egyszerűsített Mérleg és közhasznú eredmény-kimutatást a jegyzőkönyvben rögzített változtatásokkal együtt, elfogadja és a 2015. májusi Küldöttgyűlés elé terjeszti. Javasolja a Küldöttgyűlésnek elfogadásra, hogy a 1 073 e Ft 1%-os felajánlásból, a nem dohányzó betegek részére fedett, füstmentes helyiség, filagória biztosítása, és egy Nagykonyhai robotgép és tartozékainak beszerzése valósuljon meg. Mindkét beszerzés a közhasznú feladataink, a betegek ellátásának javítását szolgálja.
Oldal 2
2015.07.01
Elnökségi, Jkv.2015.04.28
2015.06.01
Elnökségi, Jkv.2015.04.28
2015.05.23
Elnökségi, Jkv.2015.04.28 + 1., 2., 3. számú mellékletek Elnökségi, Jkv.2015.04.28+ 4.sz.melléklet
2015.05.30
2015.05.23
2015.12.31
Elnökségi, Jkv.2015.04.28+ 5., 6.sz.mellékletek Elnökségi, Jkv.2015.04.28
Munkalap1
4/2015.04.28/7 E18
E19 E20 E21 E22
4/2015.04.28/8 4/2015.04.28/9
2015.12.31 Az idei költségvetésben a bér és járulékaira plusz forrást kell biztosítani. Ez a beruházásokra szánt forrásokból 3 millió forint átcsoportosításával megvalósítható. A munkabéreknél a 19500, 21 700eFt-ra módosul, a járulékok pedig 6000-ről 6800eFtra módosulnak. Beruházásoknál a Fűtés, melegvíz szolgáltatás felújítása 1500eFt-ra módosul. Tagfelvétel 10 fő( nyilv. szám:2323) ( nyilv. szám.2324)( nyilv. szám: 2307)( nyilv. azonnal/05.06. szám. 2150)(nyilv. Szám: 1677)( nyilv. szám: 2351)(nyilv. szám: 1069)( nyilv. szám: 2327)(nyilv. szám: 2320)(nyilv. szám:2322) Új előterjesztés készüljön, amiben az Alapszabály módosítás is átvezetésre kerül. Azt 2015.05.23 követően újra tárgyalják az Elnökség ügyrendjét.
5/2015.05.11 /1. Tagfelvétel (nyilv.szám: 4) és(nyilv.szám:2313) 6/2015.05.21/1
Tagfelvétel (nyilv.sz.: 2109)
2015.05.16 azonnal 2015.05.21
7/2015.05.23/1
2015.05.23 Az Elnökség az Alapszabály tervezet mindkét beterjesztett módosítását, a fentebb részletezett 6 § 6.10. pont kivételével egyhangú elfogadó szavazati aránnyal E23 tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta és a Küldöttgyűlés számára is elfogadásra ajánlja. Küldöttgyűlés elé a 3. sz. melléklet szerinti Alapszabályt terjesztik elő. 2015.05.23 7/2015.05.23./2 A Küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolják az Elnökség tagjai a Választási Szabályzatot. (Jkv. 6. sz. melléklete) E24
7/2015.05.23./3 Az Alapszabály szerves részét képező 2. sz. mellékletet, az Elektronikus döntéshozatal 2015.05.23 E25 leírása vonatkozásában a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja az Elnökség. (Jkv 8. sz. melléklet) 7/2015.05.23./4 Az Elnökség kérjen a Küldöttgyűléstől felhatalmazást, hogy az Alapszabály 60 nap E26 módosítással kapcsolatos változtatásokat a Magyar Kékkereszt Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatán átvezesse. Oldal 3
Elnökségi, Jkv.2015.04.28+ 7., 8,sz.mellékletek Elnökségi, Jkv.2015.04.28 Elnökségi, Jkv.2015.04.28 + 9.sz. melléklet Ülés nélkül: 2015. 05.11. Ülés nélkül:2015. 05. 21. Elnökségi Jkv. 2015.05.23. 1-2-3.sz. melléklet Elnökségi Jkv. 2015.05.23. 4-5-6.sz. melléklet. Elnökségi Jkv. 2015.05.23. 7-8 .sz. melléklet Elnökségi Jkv. 2015.05.23.
Munkalap1
E27 E28
7/2015.05.23/5 8/2015.06.06/1
A kizárások ügyének tárgyalását elnapolják, és a Nyár folyamán, egy következő Elnökségi ülés tűzi napirendjére. TagfelvételNyilv tart. Sz.: 2310, 2309, 2344
Oldal 4
2015. szept.1 azonali
Elnökségi Jkv.2015.05.23. Ülés nélkül 2015.06.06.
Munkalap1
Oldal 5
Munkalap1
Oldal 6
Munkalap1
Oldal 7
Munkalap1
Oldal 8
