BERITA ACARA
~.
RAPAT UMUM PEMEGANG
SARAM TAHUNAN
PT. SONA TOPAS TOURISM Nomor
INDUSTRY Tbk
: 47.
•
-Pada hari ini; Kamis, tanggal sebelas-Juni belas
(11-6-2015),
dua ribu lima--
pukul 10.13 WIB (sepuluh lewac tlga ----
belas meni t Waktu Indonesia' Barat) .------------------------Saya, BUNTARIO
TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonemi, Magister dihadiri
Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan -
eleh saksi-saksi
yang nama-namanya
akan disebut
--
pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, --Notaris
:--------------------------------------------------
-Atas permintaan
Direksi perseroan
terbatas
---------------
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan seluruh anggaran
(selanjutnya disebuc
dasarnya
dengan Undang-Undang
"Perseroan"),
Republik
Indonesia
termuat da1am akta tertanggal
Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana
persetujuan
dan Hak Asasi Manusia Republik Keputusannya delapan
tertanggal
(30-12-2008)
--
empat Nopember dua ribu -----
(4-11-2008) nomor 25, yang dibuat di hadapan
Notaris dan te1ah mendapat
yang-
telah diubah dan disesuaikan
(dua ribu tujuh) ten tang Perseroan Terbatas,
de1apan
---------
dari Menteri
saya,Hukum -
Indonesia dengan Surat -----
tiga puluh Desember dua ribu
nomor AHU-100402.).\.H.01.02.Tahun 2008 ,
serta telah diumumkan Indonesia
tertanggal
(10-2-2009)
dalam Berita Negara Republik
--------
sepuluh Pebruari dua ribu sembilan
nomor 12, Tambahan
nomor 4068, perubahan
-----,
susunan
--
Pengurus
Perseroan
terhatas mana yang terakhir
termuat da1am akta tertanggal
tiga puluh Juni dua ribu
1
---
--
empat belas
(30-6-2014) nomor 209, yang dibuaL di ha~apan--
saya, Notaris,
yang pembe~itahuannya
telah diterima
dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum ----------
Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
sebagaimana
ternyata dalam Suratnya
empat Juli dua ribu empat belas
dan ---
tertanggal
Lndone s i a.,
dua puluh --
(24-7-2014) nomor ---------
AHU-22100.40.22.2014;--------------------------------------Berada di Century
Park HoEel, ·Lou~ge 14 Lantai 14, Jalan--
Pintu Satu Senayan, -Untuk membuat dibicarakan
Jakarta Selatan.
Ber~ta Acara dari segala sesuatu yang
dan diputuskan
Saham Tahunan
----------------------
Perseroan
dalam Rapat Umum Pemegang
yang diadakan
di tempat dan -------
pad a hari, tangga1 serta wak~u seperti tersebut di atas --(selanjutnya disebut
"Rapat").
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya dihadapan
telah hadir --------
saya, Notaris dengan dihadiri
oleh para saksi----
yang sama: -----------------------------------------------1. Tuan JONATHAN TAHIR, Warga Negara Indonesia, Singapura,
pada tangga1 dua puluh enam Pebruari
sembi1an ratus delapan 'V .....
swasta, bertempat 111/8.4-6,
lahir di --
puluh tujuh
(26-2-1987),
tinggal di Jakarta,
Rukun Tetangga
seribu -
Simprug Garden -~-
007, Rukun Warga 003, --------
Ke1urahan Grogol Selatan,
Kecamatan
~ebayoran
Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3174052602B70016.---------------------------------------menu rut keterangannya Presiden Komisaris
dal~m hal ini bertindak
Perseroan.---------------------------
2. Tuan GN HIANG LIN, Warga Negara Singapura,
I Singapura, ~us
selaku --
pada tanggal
lima puluh tujuh
lahir di ----
tiga belas Juni seribu sembi Ian (13-6-1957),
2
swasta, bertempat
-
»> tinggal di Singapura, untuk sementara
pemegang
berada ~i Jakarta.---------------------
-menu rut keterangannya Komisaris
Paspor nomor E3010353H,-
Independen
dalam hal ini bertindak
Perseroan.-------------------------
3. Tuan Insinyur WONG BUDI SETIAWAN, Indonesia,
selaku --
Warga Negara ---------
lahir di Malang, pada tanggal tiga belas ----
Juli seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua (13-7-1972),-
swasta, bertempat
tingga'1 d i ' Ja~arta, Jalan Simprug ----
Garden
Rukun Tetangga
Ill/B.4-6,
Kelurahan
007, Rukun Warga 003,--
Grogol Selatan, Kecamatan
Jakarta Selatan, pemegang
Kebayoran
Lama, ----
Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3174051307720007.---------------------------------------menurut
keterangannya
Presiden
Direktur
dalam hal ini bertindak
Perseroan.
selaku --
---------------------------
4. Tuan FREDDY SOEJANDY, Warga Negara Indonesia, Malang,
lahir di--
pada tanggal satu Mei seribu sembi1an
tujuh puluh lima (1-5-1975), di Jakarta, Tetangga Kecamatan
ratus-----
swasia, bertempat
tinggal--
Permata Taman Palem Blok D-3/27, Rukun -----
006, Rukun vlarga 003, Kelurahan
Pegadungan,
Kali Deres, Jakarta Barat, pemegang
---
Kartu ----
'randa Penduduk nomor 3173060105750002.-----------------..: -menurut
keterangannya
Direktur
Perseroan.
dalam hal ini bertindak
------------------------------------
5. Tuan HARRY WANGIDJAJA, Jakarta,
selaku --
~larga Negara
pada tanggal dua Nopember
Indonesia,
lahir di-
seribu sembilan
ratus
,
tujuh puluh dua (2-11-1972)', swasta, bertempat di Jakarta,
Pluit Permai IV/2, Rukun Tetangga
Warga 004, Kelurahan
Pluit, Kecamatan
Jakarta Utara, pemegang
tinggal 004, Rukun
Penjaringan,
Kartu Tanda Penduduk
nomer -----
3172010211720005.---------------------------------------
3
6. Masyarakat
(menuru~ suatu daftar hadir yang dilekatkan-
pada minuta akta ini), selaku pemegang/pemilik 315.896.740
(tiga ratus li~a belas juta delapar. ratus --
scmbilan puluh enam ribu tujuh ~atus dalam Perseroan.
cmpat puluh) saham-
---------------------------------------
-Sebelum Rapat dibuka, say~, Notaris mencocokkan kepemilikan
---------
saham dalam Perseroan
Rapat dengan para pemegang
yang diwakili
---------dalam -----
saham yang tercatat dalam ------
Oaf tar Pemegang Saham Perseroan
sampai dengan tanggal -----
sembilan belas Mei dua ribu lima belas
(19-5-2015) sampai--
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas ;'laktuIndonesia yang diperlihatkan susunan pemegang masing-masing
Barat),-
kepada saya, Notaris dan ternyata bahwasaham dan jumlah saham yang dimiliki
penghadap
oleh-
adalah sesuai dengan Oaf tar -------
Pemegang Saham Perseroan di atas. -------------------------Penghadap
Tuan JONA~HAN TAHIR bertindak
selaku Presiden Komisaris
~--
Perseroan,
dalam kedudukannya
berdasarkan
ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan,
sebagai berikut
: ---------------------------------------~-
A.
bahwa untuk mengadakan
membuka
Pasal 17 -
dan memimpin
Rapat, sesuai dengan ketentuan--
pasal 8, pasal 10 dan pasal 13 Peraturan OtoriLas Keuangan belas
tertanggal
Rapat
delapan
Jasa-
Desember dua ribu empa~ ---
(8-12-2014) Nomor 32/POJK.04/2014
TenLang
Reneana
dan Penyelenggaraan
Rapa~ Umum Pe~egang Saham ---------
Perusahaan
te1ah dilakukan
Terbuka,
1. Pemberitahuan Keuangan, Lertanggal
: -----------------
mata aeara Rapat kepada Otoritas
Jasa-
sesuai dengan Surat dari Perseroan, .-----dua puluh tujuh April dua ribu lima belas
~
4
r-(27-"'-201 I (27·~ Je) " 2. Pengumuman belas
Rapat papa tanggal lima t1ei dua ribu lima
(5-5-2015) pada 1 (satu) surat kabar harian --
berbahasa
13.
---------------------------------~-----
Indonesia,
Pengumuman
yaitu ~arian
Ekonomi Neraca;--~
Rapat di situs web Bursa Efek, tanggal --
lima Me·i dua ribu lima bela's (5:5-2015); -----------
1
14 .
Pengumuman
I tanggal
15.
Rapat di situs web Perseroan,
lima Mei due: r i bu lima belas
Panggilan
(5-5-2015);
---
Rapat pada tanggal dua puluh Mei dua ribu-
lima belas harian
yaitu -----
(20-5-2015) pada 1 (satu) surat kabar ---
berbahasa
Indonesia,
yaitu Harian Ekonomi---
Neraca;---------------------------------------------
16.
Panggilan
Rapat di situs web Bursa Efek, tanggal dua
IPUlUh Mei dua ribu lima belas
17.
Panggilan
(20-5-2015);----------
Rapat di situs web ?erseroan,
yaitu ------
tanggal dua puluh Mei dua ribu lima belas ---------(20-5-2015); B.
----------------~----------------------
bahwa dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham dan/atau bersama-sama
kuasa para pemegang
mewa ki Li, 315.896.740
-------
saham yang --------(tiga ratus lima ---,
belas juta delapan
ratus sembilan puluh enam ribu tujuh
ratus empat puluh) saham atau 95,38 % (sembilan puluh-lima koma tiga puluh delapan persen) dari semua saham-yang telah dikeluarkan sebanyak
331.200.000
Perseroan hingga saat in1, yakni (tiga ratus tiga puluh satu juta -
dua ratus ribu) saham, mas~ng-masing sebesar Rp. 250,00 karenanya
sehingga
nominal
-
(dua ratus lima puluh Rupiah) dan
kuorum sebagaimana
ayat 1 Anggaran
bernilai
disyaratkan
Dasar Perseroan
dalam Pasal 18
telah terpenuhi,-------
Rapat in1 adalah sah dan berhak untuk --------
----5
~ambil
keputusan yang sah dan mongikat mengenaj
-lhal-hal yang dibicaTak~n C.
dalam Rapa~ ini; -------------
bahwa sesuai dengan panggilan
RapaL. agenda Rapat -----
ada1ah sebagai berikut: ------------------------------1. Laporan Tahunan
~ermasuk Laporan Direksi mengenai---
kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan
------
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir--pada tanggal tiga pcrlu~-sa~u Desember dua ribu enpat belas
(31-12-2014) dan Laporan Pelaksanaan
Pengawasan
Tugas ---
Dewan Komisaris salama Tahun Buku 2014---
(dua ribu empat belas) dan Pengesahan
Laporan ------
Keuangan Pcrseroan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat-belas) seka1igus pemberian pelunasan
dan pembebasan-
tanggung j awab sepe nubnya kepada Di reksi dan De\Van-Komisaris
Perseroan atas pengurusan
yang telah dijalankan
dan pengawasan--
selama Tahun Buku 2014 (dua---
ribu empat be1as);---------------------------------2. Penotapan penggunaan
keuntungan
dari Tahun Buku yang
berakhir pada tangga1 tiga puluh satu Desember dua-ribu empat belas
(31-12-2014);
3. Pemberian wewenang
---------------------
kepada Direksi untuk menunjuk
Akuntan Pub1ik untuk memeriksa
-:-
buku Perseroan yang--
berakhir pada tangga1 tiga pu1uh satu Desember dua-ribu lima belas honorarium
(31-12-2015) dan menetapkan
Akuntan Publik dan persyaratan
--------
lainnya;--
dan ------------------.-----------------------------
14.
Perubahan
I Komisaris -$elanjutnya
susunan anggota Direksi dan Dewan -------Perseroan.
-------------------------------
Ketua Rapat memberitahukan
--
oleh karena -,------
agenda Rapat ini telah dike~ahui dan disetujui
6
------------
----
sepenuhnya
oleh yang hadir, maka dimulailah
aeara dalam Rapat ini, sebftgai berikut: -Agenda
Rapat 1: Laperan Tahunan mengenai
persetujuan Perseroan
-------------------
termasuk
kegiata~
pokok ---------
Laporan
Direksi--
usaha Perseroan
terhadap
Laperan
yang berakhir
puluh satu Desember
termasuk
Keuangan
----
pada tanggal
tiga-
dua ribu empat belas--
(31-12-20i'4) dan Lapo ran Pelaksanaan Pe nq awa san Dewan
Komisaris
Tugas
se1ama 'I'ahun
--
Buku 2014 (dua ribu empat belas) dan ----Pengesahan
Laporan
Keuangan
Perseroan
----
Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) --sekaligus pembebasan
pemberian
pelunasan
tanggung
dan --------
ja',.;ab sepenuhnya
kepada Direksi dan DeHan Komisaris Perseroan
atas pengurusan
-----
-------
dan pengawasan--
,
yang telah dijalankan
selama Tahun Buku --
2014 (dua ribu empat belas);--------------Ketua Rapat menyampaikan Direksi akan disampaikan •
WONG BUDI SETIAWAN sedangkan
Laporan
telah termasuk
ruangan
telah diumumkan tanggal
oleh penghadap
selaku Presiden Keuangan
Perseroan
(Annual Report) saham sekalian
Rapat, Laporan Keuangan
-----
Perseroan,-----
& Neraca Rugi/Laba
kepada para pemegang
------
Tuan Insinyur
Direktur
dalam Laporan Tahunan
telah dibagikan memasuki
kepada Rapat bahwa Laporan
tersebut
pada Surat Ka~ar Harian Ekonomi
---
yang-sebelum
juga
Neraca pada
tiga puluh satu Maret dua ribu lima belas ---------
(31-3-2015) .-----------------------------------------------Selanjutnya
Penghadap
selaku Presiden
Tuan Insinyur WONG BUDI SETHIWAN
Direktur
Perseroan
7
menyampaikan
Laporan
•
~kSi'
yaitu sebagai berikut
"Perkembangan
industr-i,pariwisa1:a di Indonesia
terus menunjukkan tahun. Beberapa berkunjung
:-------------------,------
kemajuan
yang berarti dari tahun ke -
tahu~ terakhir,
jumlah wisatawan
ke Indonesia selalu mengalami
Oemikian pula dengan pero:eha~ pa rLwa sa t a terus meningkat.
wisaLawan
jumlah wisatawan mancanegara
tahun ini mencapai
devisa dari sektor -----
Bali, sebagai basis utama--
mancanegara.
peningkatan
Jumlah -------
yang datang ke Indonesia pada ---
9.440.000
(sembilan juta empaL ratus
empaL puluh ribu) orang atau meningkat kama sembilan belas persen) dibanding ribu tiga beIas) yang berjumlah delapan
yang -
peningkatan.--
tempat usaha Pe rse roan' juga .t e rus mengalami kedatangan
yang ---
7,19 % (tujuh -tahun 2013
8.800.000
(dua -
(delapan juta
ratus ribu) orang. Jumlah tersebuL menunjukkan-
pariwisata
di Indonesia makin berkembang
menarik minat para wisatawan
un1:uk berkunjung
Indonesia.
Oi samping itu, perolehan
pariwisata
di tahun 2014
mengalami
peningkatan
sehingga
-----
ke ------
devisa dari sektor
(dua ribu empat belas) pun ---
dibanding
dari US$ 10,050,000,000.00
tahun sebelumnya,
(sepuluh miliar
yaitu
lima puluh -
juta dolar Amerika Serikat) menjadi-------------------US$ 11,160,000,000.00
(sebelas miliar seratus enam ----
puluh juta dolar Amerika sangat mendukung
Serikat).
usaha yang dioperasikan
Saat ini, operasi
usaha terbesar
kawasan Kuta, Bali yaitu melalui Perseroan,
Pertumbuhan
tersebut
Perseroan.----
Perseroan berada di -entitas anak ---------
PT. INTI DUtR~~ PROMOSINDO
(IDP). lDP -----,
mengoperasikan merupakan ...__
toko bebas bea "Bali GalleriaH,
toko bebas bea terbesar di Indonesia.
8
yang ---------
Pelanggan
utama dari toke bebas bea Perseroan
ada]~h --
para \olisatawan yang be cesa I dari RRT, Jepang,
Korea ---
Selatan,
Taiwan,
Lingkungan
dan Rusia.----------------------------
bisnis yang semakin.kompetitif
dengan berbagai telah mewarnai
tantangan
internal
perjalanan
bahwa persaingan tahun-tahun memperhatikan pengaruhnya
terhadap
terhadap
tersebut dibandingkan
di-
dunia dan ----agar terus ---
perkembangan
terus berupaya
telah memiliki
-
secara terus menerus--
serta meningkatkan
pasar. Perseroan
lebih intensif
industri pariwisata
Perseroan
tahun
juga menyadari
perekenomian
antisipasi
tersebut.
mempertahankan
Perseroan
Perserean
perkembangan
dapat melakukan ekonomi
sepanjang
bisnis "akari semakin
mendatang.
-'
maupun eksternal
Persiroa~
2014 (dua ribu empat belas).
dan dinamis
posisi
untuk dapat-
kepemimpinan
keunggulan
di bidang
dengan para kompetitornya.
--
------
,
Keunggulan
tersebut
antara lain adalah:
a. Memiliki
pengalaman
tahun, pengetahuan reputasi
---------------
selama lebih dari 20 (dua puluh)yang mendalam
mengenai
pasar,
yang baik, dan juga pelanggan-pelanggan
yang
loyal dari mancanegara.-----------------------------Mendapatkan
dukungan
telah berpengalaman
berkesinambungan dalam melayani
mancanegara
di berbagai
menyediakan
barang-barang
selera para wisatawan afiliasi
dengan
Perseroan
w i sat.awen
tempat sehingga dagangan
mahcanegara.
DFS memungkinkan
atas barang-barang
dari DFS yang --------
dapat -------
yang sesuai dengan Di samping
itu, --
jaminan purna jual -
bebas bea berlogo
DFS yang dijual-
di semua gerai DFS yang tersebar di. seluruh
dunia.-----------------------------------------------
----
9
~UbUngan
1-;
kerjasama
perjalanan
w i sa t a
yang baik dengan para biro ~-----i,_nternasiona1 dan domestik
untuk --
dapat menjaring
wisatawan
mancanegara.---------------
Dengan keunggu1an
tersebut,
Perseroan
menetapkan
strategi bisnis yang fleksibel,
sesuai dengan perkembangan Pada tahun 2014
(dua ribu empat belas),
usahanya"dengan
keberangkatan
domestik
membuka
inovatif dan
Perseroan
-----
toko di termina1-
Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali
sebagai upaya untuk memberikan
ni1ai tambah bagi ------
saham karena Perseroan
infrastruktur
telah memiliki
--------
yang memadai di Bali dan Perseroan
------
melihat adanya potensi yang cukup baik di terminal domestik
yang dapat menjangkau
----
lebih banyak pelanggan
dalam negeri yang selama ini belum mendapatkan perhatian
--
industii dan pasar.---------
mengembangkan
pemegang
cetap berupaya
-
--------
Perseroan.-----------------------------------
Pendapatan
dari toko bebas bea Perseroan
peningkatan
menga1ami
----
sebesar 20,13 % (dua puluh koma tiga belas-
persen) dari Rp. 1.004.000.000,00
(satu miliar empat --
juta Rupiah) di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) -----menjadi
Rp. 1.206.000.000,00
"
(satu miliar dua ratus ---
enam juta Rupiah) pada tahun 2014
(dua ribu empat -----
belas). ----------------------------------------------Peningkatan
tersebut
wisatawan mancanegara
sejalan dengan meningkatnya yang berkunjung
jumlah
ke Indonesia.
---
,
Perseroan
tetap berfokus ~epada
dilayani.
Perseroan
perkembangan
segmen pasar yang -----
juga terus merespon
pasar terutama pertumbuhan
RRT untuk dapat meningkatkan
pertumbuhan
secara khusus w i se t ewan
dari-
penjuala~
Perseroan.---------------------------------------------
10
----
Total pendapatan
Perseroan
yakni PT. SONA TOPAS TGURISM
INDUSTRY Tbk dan entitqs anaknya secara menyeluruh meningkat
----
sebesar 21,52 % (dua puluh satu koma lima ---
puluh dua persen) dari Rp. 1.0~4.000.000,OO
(satu ----~
miliar empat juta Rupiah) pada tahun 2013 (dua ribu --tiga belas)' menjadi
Rp. 1.221.000.000,00
(satu miliar
-
dua ratus dua puluh satu juta Rupiah) pada tahun 2014 (dua ribu empat belas}.uAda~un dan entitas anak mengalami
laba bersih
peningkatan
Perseroan
--
sebesar 105,03 %
(seratus lima koma nol tiga persen) dari -------------Rp. 52.870.000.000,00
(lima puluh dua miliar delapan
--
ratus tujuh puluh juta Rupiah) di tahun 2013 (dua ributiga belas) menjadi Rp. 108.400.000.000,00
(seratus ---
delapan miliar empat ratus juta Rupiah) di tahun 2014 (dua ribu empat belas) seiring dengan peningkatan penjua1an Perseroan. H
----_
,
-Kemudian
Ketua Rapat menyampaikan
sesuai ketentuan Anggaran
Pasal 14 Ayat
kepada Rapat bahwa -----
(2) huruf
{a} butir
Dasar Perseroan dan juga sebagaimana
dalam Undang-Undang
Republik
(v)-----
diamanatkan--
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007-
,
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas,
Pasal 69 ayat-
(1) bahwa Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
untuk --
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas mendapatkan
persetujuan
(31-12-2014)
juga wajib
Rapat Umum Pemegang Saharn.---------
-Oleh karena itu Ketua Rapat ~endiri yaitu Penghadap Tuan JONA'l'HANTAHIR selaku Presiden Komisaris Dewan
Komisaris
Komisaris, ~4an
rnenyampaikan laporan
yaitu sebagai berikut Komisaris
Perseroan
Perseroan mewakili
tugas penqawas an Oewan
:----------------_--------
terdiri dari 6 (enam) orang,-
11
dua diantaranya Komisaris
adalah Komisaris
berperan ~elakukan
yang diambil Direksi, dalam me~jalanKan nasehat
Perseroan.
Scpanjang
Dewan Komisaris dengan anggota
pengawasan
Perseroan
serta --------
.
----
tahun 2"014 '(dua ribu empat bolas),
mcngadakan
rapat scbanyak dua kali ---kehadiran.
Dewan Komisaris ditetapkan (RUPS) Perseroan.
tugas-tugasnya,
atas kebijakan-
kepada Direksi demi kepentingan
100 % (seratus persen)
Pemegang Saham
Dewan -----
cugas dan tanggung jawab Direksi-
kepengurusan
memberikan
Independen.
?engangkatan
-
melalui Rapat Umum -
Dalam menjalankan
----
Dewan Komisaris dibantu oleh Komite ---
~udit yang bertanggung
jawab langsung
kepada Dewan ----
Komisaris.--------------------------------------------Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiridari
:-------------------------------------------------
Ketua -----
Tuan ARYANTO AGUS MULYO;-----------------
Anggota
Tuan HANDOKO GUNZ\\'IAN DAN JULIAWA'l'I------
---
I
~LIMUTOMO;-------------------------------
Komite Audit dibentuk
oleh newan Komisaris
dan bertugas
untuk memberikan
pendapat atas laporan atau hal-hal
yang disampaikan
Direksi, mengidenLifikasi
memerlukan
pe rha t i an Dewan Dircksi,
penelaahan
atas infotmasi
Persetoan pelaksanaan
yang
termasuk melakukan-
keuangan dan ketaatan
terhadap peraturan pemetiksaan
hal-hal
---
perundang-undangan
serta -
oleh auditor internal.---------
Selama tahun 2014 (dua ribu empat be1as) Dewan -------Komisaris
telah menjalankan
melalui serangkaian
tugasnya dengan baik ------
rapat yg dijadikan
pengawasan
kepada Direksi Perseroan.
Remunerasi
ditetapkan
----
sarana ---------
------------------
dengan memperhatikan
12
beban, -----
tugas, tanggung
jawab dan kinerj a masing-masing
Dewan Komisaris
dan Di~eksi
dengan tingkat sejenis.
remunerasi
Perseroan
eksekutif
ar.ggota
serta ciisesuaikan
pada industri
-----
H
-Setelah
---------------------:-----------------------~
Penghadap
menyampaikan
Tuan Insinyur
------
L"aporan Direksi dan [5enghadap Tuan JONATHAN
TAHIR menyampaikan
Ketua Rapat men~nyakan
pertanyaan
sehubungan
kepada Rapat apakah ada--
dengan Laporan Tahunan
serta Laporan
Pelaksanaan
dan Laporan---
Tugas Pengawasan
Dewan--
Komisaris
selama Tahun buku 2014 (dua ribu empat be1as)
tersebut.
-------------------------------------------------
-Karena
tidak ada pertanyaan
Direksi mengenai Keuangan
kegiatan
Perseroan
Pengawasan
-
Laporan Tugas Peuqawa san Dewan ---------
Komisaris,
Keuangan
WONG BUDI SETIAWAN
sehubungan
dengan Laporan
usaha Perseroan
serta Laporan
Dewan Komisaris
termasuk
Pe1aksanaan
---
----
Laporan-
Tugas
selama Tahun buku 2014 (dua ribu ,
empat belas) tersebut,
maka Ketua Rapat mengusulkan
Rapat dan setelah diadakan
mus
kepada-
yawa rah untuk mufakat,
Rapat-
dengan suara bu1at memutuskan
untuk: ----------------------
---Menyetujui
Laporan Tahunan
Laporan
dan mengesahkan
Direksi mengenai
termasuk persetujuan Perseroan tanggal
kegiatan usaha Perseroan
terhadap
Laporan
untuk tahun buku Perseroan
Keuangan
----
-----
--------
yang berakhir
pada
tiga pulun satu Desember dua ribu empat belas -
(31-12-2014)
dan Laporan
Dewan Komisaris
Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
selama Tah~n Buku 2014
belas) dan Pengesahan
Laporan
Keuangan
pelunasah
dan pembebasan
(acquit et decharge)
tanggung
-
(dua ribu empatPerseroan
Buku 2014 (dua ribu empat belas) sekaligus
---
termasuk
Tahun-
memberikan
jawab sepenuhnya
-
----
kepada Direksi dan DeloJanKomisaris
13
Perseroan a~as tindakan gengurusan
dan gengawasan-yang-
me reka La kukan dalam t.~hl.1n buku yang berakhir pada ---tanggal tiga puIuh satu Desember dua ribu empat belas (31-17.-2a 14) .--------- ------------ ------------- --------Aoenda Raoat 2: Penetapan penggunaan
keun~ungan dari ?ahun
Buku yang berakhlr pada ~anggal tiga pu1uh satu Desember dua ribu empat be1as ------(31-12-2014);'----------------------------Ke~ua Rapat menyampaikan
kepada Rapat bahwa penjelasan----
agenda Rapat akan disampaikan
oleh Penghadap Tuan Insinyur-
WONG BUDr SETIAWAN se1aku Presiden Oirektur Perseroan.-----Kemudian Penghadap Tuan Insinyur WONG BUOr SETIAWAN selaku Presiden Oirektur Perseroan menyampaikan "Dalam Laporan Direksi sebe1umnya
sebagai berikut
disebut~an
:-
bahwa ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Liga puIuhsatu Oesember dua ribu empat belas (31-12- 2014), ----Perseroan telah memperoleh Rp. 108.400.726.471,00
laba Komprehensif
sebesar
(seratus delapan miliar empat
ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratustujuh puluh satu Rupiah). Diusulkan penggunaannya sebagai berikut
: -------------------------------------
1. sebesar Rp. 1.000.000.000,00
dibukukan
-----
(sa~u miliar Rupiah) --
sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi-
ketentuan Pasal 26 Anggaran Pasal 70 Undang-undang
Dasar Perseroan junc~o -
nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas.-----------------2. Sedangkan
sisanya sebesar Rp. 107.400.726.471,00
---
(seratus tujuh miliar empat ratus juta tujuh ratus dua pu1uh enam ribu empat ratus ~ujuh puluh satu ---
--
Rupiah) akan dibukukan
sebagai laba ditahan untu~ --
14
Ferkuat
struktur
-Setelah
Penghadap
Presiden
Direktur
penggunaan
permodalan
Tuan In,_sinyur\-IONGBUDT SETIAWAN Perseroan
keuntungan
menyampaikan
Perseroan,
-Karena
penggunaan
keuntungan
tidak ada pertanyaan
penggunaan mengusulkan
keuntungan
mengenai
sehubungan
memutuskan
untuk
-Menyetujui
---
dengan ------
sehubungan
dengan penetapan--make Ketua Rapat-
kepada Rapat dan setelah diadakan untuk mufakat,
penetapan
P~rseroan.-----------------
PerSe'rOaIitersebut,
musyawarah
selaku-
Ketua Rapat menanyakan
kepada Rapat apakah ada pertanyaan penetapan
Perseroan. ------_-----
-------------
Rapat dengan suara bulat --------
. ----------------------------------------
penetapan
buku yang berakhir
penggunaan
pada tanggal
Desember dua ribu empat belas sebesar Rp. 108.400.726.471,00
keuntungan
dari tahun-
tiga puluh satu -------
(31-12-2014),
yaitu -----
(seratus delapan
miliar-
empat ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empatratus tujuh puluh satu Rupiah) unt.uk digunakan berikut
: ---------------------------------------------
a. sebesar
'Ii ....
sebagai-
Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar Rupiah)
dibukukan
sebagai dana cadangan
ketentuan
Pasal 26 Anggaran
Pasal 70 Undang-undang
Sisanya
wajib guna memenuhi-
Dasar Perseroan
nomor 40 Tahun 2007
tujuh) tentang Perseroan
---
juncto ~' (dua ribu
Terbatas.------------------
sebesar Rp.107.400.726.471,OO
(seratus tujuh
miliar empat ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ,
ribu empat ratus tujuh ~uluh satu Rupiah) dibukukan struktur
I Agenda
sebagai laba ditahan permodalan
Rapat 3 : Pemberian
I
-
menunjuk
akan -----
untuk memperkuat
----
Perseroan.---------------------vle',,,enang kepada Direksi unt-uk Akuntan
15
Publik untuk memeriksa
-
buku Perseroan
ya~g berakhir
tiga puiuh satu Desember ~ belas
(3:-12-2015)
honorarium lainnya. -Ketua Rapat.mengusulkan wewenang
tanggal
persyaratan -Setelah
sehubungan -Karena
Perseroan
untuk menunjuk
buku Perseroan
Publik dan--
kepada Rapat, Ketua ------
wewenang
untuk menunjuk
untuk
--------
Publik untuk memeriksa
pad a tanggal
satu Desember dua ribu lima belas Akuntan
---------------
.
kepada Direksi
Akuntan
yang berakhir
honorarium
dengan usulan -----
mu syawa rah un t u k mufakat, ----
Rapal dengan suara bulat memutuskan memberikan
-------
------------------------
sehubungan
lersebut dan setelah diadakan
menetapkan
Akuntan
kepada Rapat apakah ada pertanyaan
buku Perseroan
pada---
--------------------------------------
tidak ada pertanyaan
Perseroan
tiga puluh --
(31-12-2015)
dan ----
Publik dan persyaratan
lainnya.-----------------------------------Agenda Rapat 4
Perubahan
susunan anggota
oewan Komisaris -Ketua Rapat mengusulkan 1. -Membcrhentikan dari jabatannya
__
dua ribu lima belas ------
dengan usulan tersebut.
-Menyetujui
•
Akuntan---
yang berakhir
honorarium
Ketua Rapat mengusulkan
Rapat menanyakan
Publik dan persyaratan-
-------------------------------
dan menetapkan lainnya.
dan menetapkan
Akuntan
tiga puluh satu Desember
(31-12-2015)
dua ribu ~ima ---
kepada Rapat untuk memberikan-----
kepada Direksi
Publik untuk memeriksa
pada tanggal-
-_
Direksi
dan ---
Perseroan.
---------------
kepada Rapat untuk
. -------------
dengan hormat Tuan DAVID JHON AITKEN selaku Wakil Presiden
Direktur
---
--------,
Perseroan,
--
perannya
disertai
ucapan terimakasih
selama menjabat
atas jasa dan ---
dalam Perseroan;
16
dan ---------
-Mengangkat Direktur
Nycnya WILey WONG sebagai Wakil Presiden
Perseroan
AITKEN tersebut,
unt~k menggantikan
TUan DAVID JHON -
dengan jangka waktu yang merupakan
sisa masa jabatan anggota
--
---
Direksi lain yang masih ----~
menjabat.---------------------------------------------2. -Memberhentikan dari jabatannya
dengan hormat Tuan ROGER selaku Komisaris
ucapan terimakasih menjabat
atas"jasa
dalam Perseroan;
-Mengangkat
Perseroan,
dan perannya
disertai
--
selama ------
dan--------------------------
Tuan NARK NEVILLE JAMES sebagai Komisaris
Perseroan untuk menggantikan tersebut,
JAMES FINNIE -
Tuan ROGER JAMES fINNIE --
dengan jangka waktu yang merupakan
jabatan DeHan Komisaris
-
sisa masa-
lain yang masih menjabat.------
-S hingga susunan anggota
Dewan Komisaris
dan anggota
----
Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut
.---------------
DEWAN KOMISARIS.------------------------------------------
-Presiden
Komisaris
Penghadap
Tuan JONATHAN --
TAHIR;--------------------
-vlakil Presiden
Komisaris
Tuan TIMOTHY THOMAS DE --LESSIO, Warga Negara
Amerika
Serikat,
Massachusetts, Serikat,
-----
lahir di-
Amerika
pada tanggal ----
sepuluh Oktober sembilan
seribu ---
ratus enam puluh,
tiga (10-10-1963), bertempat Amerika
swasta,
tinggal di -----
Serikat,
pemegang,
Paspor nomor 422033.159;---
--
-Komisaris
Tuan MARK NEVILLE JAMES, --
17
